Орган дізнання як форма попереднього розслідування

Органи федеральної служби безпеки наділені правом порушення кримінальних справ і виробництва невідкладних слідчих дій, дізнання у справах про злочини, віднесених законодавством РФ до відання органів федеральної служби безпеки (п.2 ч.2 ст.151 КПК України). За цих злочинів обов'язково провадження попереднього слідства і здійснюється воно слідчими органів федеральної служби безпеки.
Невідкладні слідчі [9] дії у кримінальних справах, віднесених до компетенції цих органів, здійснюють уповноважені на те посадові особи органів федеральної служби безпеки, територіальних органів безпеки та органів безпеки у військах. Відповідно до Положення про Федеральну службу безпеки Російської Федерації в центральному апараті ФСБ РФ функції дізнання здійснюють відповідні підрозділи. [25, 56-58]
До органів дізнання також відносяться митні органи РФ, що складаються з трьох рівнів. На першому (федеральному) рівні органи дізнання очолює Федеральна служба, уповноважена в галузі митної справи. З метою організації розслідування злочинів в його структурі створено Управління митних розслідувань та дізнання. У названому управлінні є відділ організації дізнання, співробітники якого займаються управлінською діяльністю, пов'язаною із здійсненням контрольно-методичних функцій по відношенню до нижчестоящим підрозділам дізнання. На другому (регіональному) рівні існують регіональні митні управління. У їх структуру входять відділи дізнання та оперативної митниці, де є штатні дізнавачі, які безпосередньо проводять дізнання у кримінальних справах. Третій рівень представляють митниці. У їх структурі передбачені відділення і групи дізнання, дізнавачі яких також займаються розслідуванням злочинів [10].
Відповідно до пункту 5 ч.3 ст.151 КПК України дізнавачі митних органів РФ в повному обсязі проводять попереднє розслідування у формі дізнання у справах про злочини, пов'язаних з контрабандою (ч.1 ст.188 КК РФ) і ухиленням від сплати митних платежів , стягнутих з організації або фізичної особи. [2, Ст. 194]
У відповідності зі ст.402 Митного кодексу РФ [11] до митних органів також належать митні пости. Хоча вони і є органом дізнання, проте, як свідчить практика, виробництвом дізнання вони практично не займаються, оскільки в їх штатах посади дізнавачів не передбачені.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.40 КПК РФ функції органу дізнання по виробництву невідкладних слідчих дій здійснюють:
командири військових частин, з'єднань - по кримінальних справах про злочини, вчинені військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, а також особами цивільного персоналу Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єднання, гарнізону;
начальники військових установ - у кримінальних справах про злочини, вчинені військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, а також особами цивільного персоналу Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків або в розташуванні установи;
начальники гарнізонів - у кримінальних справах про злочини, вчинені військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, а також особами цивільного персоналу Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків, не проходять службу в частинах, з'єднаннях та установах даного гарнізону, але вчинили злочини у розташуванні гарнізону. Також діяльність командирів військових частин як органів дізнання і дізнавачів полягає в:
прийняття та перевірки повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини в порядку, передбаченому ст.144 КПК України;
виробництві окремих слідчих дій по закріпленню слідів злочину і встановлення особи, яка його вчинила (огляд місця події, освідування, призначення судової експертизи), до порушення кримінальної справи;
прийняття рішення за результатами розгляду повідомлення про злочин в порядку, передбаченому ст.145 і 146 КПК України.
По кримінальних справах, в яких провадження попереднього слідства є обов'язковим, дізнавач проводить невідкладні слідчі дії відповідно до ст.157 КПК України. Після направлення кримінальної справи керівнику слідчого органу орган дізнання може виконати окремі слідчі дії, оперативно-розшукові та розшукові заходи тільки за дорученням слідчого.
Закон (п.1. Ч.3 ст.40 КПК України) наділяє правом порушення кримінальної справи і проведення невідкладних слідчих дій капітанів морських і річкових суден, що перебувають у далекому плаванні, за фактом скоєння злочину на даних судах.
У відповідності зі ст.69 Кодексу торговельного мореплавства (КТМ) Російської Федерації [12] капітани морських суден, що перебувають у плаванні, виконують функцію органу дізнання (порушують кримінальну справу і виконують невідкладні слідчі дії) у разі скоєння на судні, що знаходиться в плаванні, діяння , передбаченого кримінальним законодавством РФ. Капітан або інша особа, яка виконує за його дорученням функції органу дізнання, при здійсненні на борту ввіреного йому судна злочину будь-яким членом екіпажу, пасажирами і всіма іншими які перебувають на судні особами, за винятком осіб, які користуються дипломатичним імунітетом, робить всі невідкладні слідчі дії щодо встановлення та закріпленню слідів злочину, які в умовах далекого плавання судна можуть мати значення невідкладних. Під час перебування судна в іноземному порту капітани далекого плавання керуються загальновизнаною міжнародною нормою про те, що все знаходяться в цей час на судні члени екіпажу, а також пасажири повністю підпадають під дію кримінальних законів прибережної держави, компетентні органи якого вправі застосовувати свою юрисдикцію щодо скоєного злочину. Капітани річкових суден, що перебувають у далекому плаванні, наділені такими ж процесуальними повноваженнями, що і капітани морських суден. Відповідно до п.2 ч.3 ст.40 КПК України керівники геологорозвідувальних партій і зимівлі, віддалених від місць розташування органів дізнання, зазначених у ч.1 ст.40 КПК України, виконують функцію органу дізнання щодо злочинів, вчинених за місцем знаходження даних партій і зимівлі. Вони наділені лише правом порушення кримінальної справи і виробництва невідкладних слідчих дій. [12, 88-92]

1.3 Повноваження органів дізнання, як учасника кримінального судочинства з боку звинувачення

Аналіз ст.40 КПК України дозволяє зробити висновок: з урахуванням обсягу повноважень зазначені в даній статті учасники кримінального судочинства поділяються на дві групи. Першу утворюють ті органи дізнання, які наділені правом порушувати кримінальні справи і проводити дізнання в повному обсязі у кримінальних справах, по яких не обов'язковим є попереднє слідство [13]. Другу групу складають такі суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності, які уповноважені порушувати кримінальні справи і проводити невідкладні слідчі дії у кримінальних справах, за якими обов'язковим є попереднє слідство (ч.2 ст.40 КПК України). При цьому друга група володіє відмінною особливістю - мова йде про суб'єктний склад. Він істотно ширше в порівнянні з суб'єктним складом першої групи. Це зумовлено тією обставиною, що невідкладні слідчі дії правомочні здійснювати не тільки органи дізнання, такі, як органи внутрішніх справ, митні органи, служба судових приставів і інші, але й окремі посадові особи. Наприклад, капітани морських і річкових суден, що перебувають у далекому плаванні, глави дипломатичних консульств та ін (ч.2 і 3 ст.40, ст.157 КПК України).
Крім того, зазначені органи дізнання та уповноважені посадові особи з урахуванням своєї компетенції поділяються на дві категорії. До першої категорії належать ті з них, які уповноважені порушувати кримінальні справи і здійснювати невідкладні слідчі дії в межах компетенції: органи внутрішніх справ, органи Федеральної служби безпеки, командири військових частин і з'єднань та інші.
До другої категорії відносяться ті суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності, які наділені правом порушувати кримінальні справи і проводити невідкладні слідчі дії тільки у межах своєї території. Це капітани морських і річкових суден, що перебувають у далекому плаванні, - у кримінальних справах про злочини, скоєних на даних судах; керівники геологорозвідувальних партій і зимівлі, віддалених від місця розташування органів дізнання, - у кримінальних справах про злочини, вчинені за місцем знаходження даних партій і зимівлі; глави дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації - у кримінальних справах про злочини, вчинені в межах території даних представництв та установ. [14]
Однак незалежно від приналежності органів дізнання до тієї чи іншої групи (категорії) безпосередньо функцію дізнання здійснюють дізнавачі. Відповідно до ч.7 ст.5 КПК РФ дізнавач - це посадова особа органу дізнання, правомочна або уповноважена начальником органу дізнання здійснювати попереднє розслідування у формі дізнання, а також інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
29 травня 2002 в редакцію ч.7 ст.5 КПК РФ Федеральним законом були внесені зміни, відповідно до яких розширився перелік осіб, які підпадали під поняття "дізнавач". Їм стало визнаватися також особа, правомочна здійснювати інші повноваження, передбачені КПК РФ. Але й нова редакція ч.7 ст.5 КПК України виявилася недосконалою, оскільки як і раніше ускладнювала виробництво невідкладних слідчих дій окремими учасниками кримінального судочинства, наприклад начальниками підрозділів УІС Мін'юсту Росії. Тому у ч.7 ст.5 КПК України 4 липня 2003 була внесена чергова поправка, що робить більш зручною у правозастосуванні розглянуту дефініцію кримінально-процесуального закону.
Так, дізнавач наділений такими основними правами: [14, 110-112].
1) при перевірці повідомлення про злочин вимагати виробництва документальних перевірок, ревізій та залучати до їх участі фахівців (ч.1 ст.144 КПК України);
2) клопотати про продовження строку перевірки повідомлення про злочин до 10 діб (в окремих випадках - до 30 діб) (ч.3 ст.144 КПК України);
3) застосовувати заходи процесуального примусу (гл.12 - 14 КПК України);
4) приймати процесуальні рішення, передбачені КПК України (ч.3 ст.41 КПК України);
5) здійснювати виробництво невідкладних слідчих дій за дорученням органу дізнання (ст.40 і 157 КПК України);
6) оскаржити вказівки начальника органу дізнання прокуророві, а вказівку прокурора - вищестоящому прокурору (ч.4 ст.41 КПК України). Слід звернути увагу на той факт, що оскарження дізнавачем вказівок начальника органу дізнання та прокурора не зупиняє їх виконання розглянутих учасником кримінального судочинства;
7) інші права, передбачені КПК РФ.
Дізнавач [15] уповноважений:
1) здійснювати свою діяльність, керуючись принципами кримінального судочинства (гл.2 КПК України);
2) вжити, перевірити повідомлення про будь-вчинений злочин або злочин (ст.144 КПК України);
3) у встановлений законом термін прийняти рішення за результатами перевірки повідомлення про злочин (ст.144 КПК України);
4) повідомити заявника про прийняте рішення за результатами перевірки повідомлення про злочин (ст.145 КПК України);
5) при наявності приводу і підстави, передбачених ст.140 КПК України, порушити кримінальну справу з винесенням відповідної постанови (ч.1 ст.146 КПК України);
6) розглядати кожне заявлене у кримінальній справі клопотання в порядку, встановленому главою 15 КПК України (ст.159 КПК України);
7) вживати заходів піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходи щодо забезпечення збереження його майна (ст.160 КПК України);
8) усунутися від участі у провадженні у кримінальній справі за наявності підстав для відводу, передбачених гл.9 (ст.62 КПК України);
9) з'ясовувати всі обставини, що підлягають доведенню у відповідності зі ст.73 КПК України (ст.86 КПК України);
10) здійснювати інші обов'язки, передбачені кримінально-процесуальним законом.
Процесуальні акти органів дізнання, прийняті в межах їх компетенції, мають таку ж юридичну силу, як і акти попереднього слідства.
Окремо слід зауважити, що дізнавач має право за згодою прокурора порушити перед судом клопотання про обрання щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Однак реалізація цього права у випадку задоволення судом клопотання накладає на дізнавача. [3, ст.224]
Крім того, складання обвинувального акта має правовим наслідком зміна кримінально-процесуального статусу особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
Стосовно до обвинувального акту слід зауважити, що його складання означає прийняття низки важливих процесуальних рішень, що мають самостійний характер в ході провадження попереднього слідства: винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого, складання підсумкового процесуального документа, в якому відображається результат дослідження обставин скоєного злочину, визначається ступінь вини особи, щодо якої складено обвинувальний акт, та інші. Останній затверджується начальником органу дізнання.
Дана особа стає обвинуваченим, набуваючи при цьому певну відмітну сукупність прав та обов'язків у кримінальному судочинстві.
Зміст КПК України дозволяє констатувати: начальник органу дізнання, у порівнянні з органом дізнання, дізнавачем, фігурує в якості учасника кримінального судочинства досить рідко.
Наприклад, в ході досудового виробництва потрібно затвердження ним обвинувального акта, складеного дізнавачем (ч.4 ст.225 КПК України), за клопотанням дізнавача він має право до 10 діб продовжити термін перевірки повідомлення про будь-якому вчинений злочин або злочин (в окремих випадках - до 30 доби) (ч.3 ст.144 КПК України), в ст.41 КПК України (ч.4) закріплено, що вказівки начальника органу дізнання, дані відповідно до УПК РФ, обов'язкові для дізнавача. Це основні моменти, що мають безпосереднє відношення до статусу начальника органу дізнання. Але частіше мова в законі йде або про орган дізнання, або про дізнавача.
Також, КПК РФ не містить окремої статті, яка в конкретизированном вигляді регламентувала б кримінально-процесуальний статус начальника органу дізнання. Вважається, що наявність даної статті спростило б правозастосування КПК України в сфері виробництва дізнання і виконання невідкладних слідчих дій.
Якщо в ході провадження дізнання дізнавачем буде встановлено наявність підстав, передбачених статтями 24 - 28 КПК РФ, то згідно ст.212 КПК України [16] кримінальну справу (кримінальне переслідування) відносно підозрюваного підлягає припиненню. [37, 56-59]
При цьому для різних підстав припинення кримінальної справи (кримінального переслідування) КПК України передбачає різні процедури виробництва й оформлення даних процесуальних дій (рішень). Зокрема передбачаються дві такі процедури:
У першому випадку кримінальна справа (кримінальне переслідування) припиняється за постановою дізнавача, копія якого направляється прокурору.
Така процедура передбачена для випадків, коли встановлені обставини, зазначені у статтях 24 і 27 КПК України (відсутність події злочину, відсутність в діянні складу злочину, закінчення терміну давності карного переслідування, непричетність підозрюваного до скоєння злочину, амністія та інші.
У даному випадку кримінальна справа і кримінальне переслідування у відношенні підозрюваного вважаються припиненими з моменту винесення дізнавачем відповідної постанови. Прикладом, подібної постанови може служити - постанова про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення. [Додаток А]
На припинення кримінальної справи (кримінального переслідування) у зв'язку з примиренням сторін, у зв'язку зі зміною обстановки, а також у зв'язку з дійовим каяттям потрібна згода прокурора (ст.25; ч.1 ст.28 КПК України). Таким чином, до отримання згоди прокурора кримінальну справу (кримінальне переслідування) не може вважатися припиненою і виробництво дізнання триває.
У ряді випадків припинення кримінальної справи (кримінального переслідування) можливе лише за наявності згоди підозрюваного (обвинуваченого) і потерпілого, що має бути відображено у відповідній постанові (ч.3 213 КПК України).
Стосовно до виробництва дізнання закон встановлює наступні випадки:
1) закінчення строку давності кримінального переслідування (п.3 ч.1 ст.24 КПК України)
2) примирення сторін (ст.25 КПК України);
3) видання акта про амністію (п.3 ч.1 ст.27 КПК України);
4) діяльне каяття (ст.28 КПК України);
5) застосування до неповнолітнього обвинуваченому примусового заходу виховного впливу (ст.427 КПК України).
У встановлених законом випадках припинення кримінальної справи (кримінального переслідування) є підставою виникнення права на реабілітацію, що передбачає виникнення права на відшкодування майнової шкоди, усунення наслідків моральної шкоди та поновлення у трудових, пенсійних, житлових та інших прав (ч.1 ст.133 КПК РФ).
Стосовно до виробництва дізнання як формі розслідування злочинів відповідно до п.3 ч.2 ст.133 КПК України особа, незаконно (необгрунтовано) піддане кримінальному переслідуванню, набуває право на реабілітацію при припинення щодо нього кримінальної справи (кримінального переслідування) з таких підстав :
1) відсутність події злочину (п.1 ч.1 ст.24 КПК України);
2) відсутність у діянні складу злочину (п.2 ч.1 ст.24 КПК України);
3) відсутність заяви потерпілого, якщо кримінальну справу може бути порушено не інакше як за його заявою, за винятком випадків, передбачених ч.4 ст.20 КПК України (п.5 ч.1 ст.24 КПК України);
4) непричетність підозрюваного або обвинуваченого до вчинення злочину (п.1 ч.1 ст.27 КПК України);
5) наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого вступило в законну силу вироку за тим же обвинуваченням або ухвали суду чи постанови судді про припинення кримінальної справи за тим самим обвинуваченням (п.4 ч.1 ст.27 КПК України);
6) наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого нескасована постанова органу дізнання, слідчого або прокурора про припинення кримінальної справи за тим самим обвинуваченням або про відмову в порушенні кримінальної справи (п.5 ч.1 ст.27 КПК України).
Підводячи підсумок, слід підкреслити, що інститут дізнання зазнав істотних змін у зв'язку з прийняттям нового кримінально-процесуального законодавства, що утрудняють часом розслідування злочинів. Однак незалежно від цього дізнавач повинен досягати мети кримінального судочинства, діючи тільки в рамках закону і у встановленому законом порядку.

2. Орган дізнання як форма попереднього розслідування

2.1 Порушення кримінальної справи

Порушення кримінальної справи - це початкова стадія кримінального процесу, в якій уповноважені посадові особи повинні встановлювати за наявності приводу, наявні чи відсутні підстави для провадження у справі.
Розглянута стадія кримінального процесу служить вирішенню питання про порушення кримінальної справи. Цим вона сприяє вирішенню спільних завдань кримінального судочинства: захист прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів; захист особи від незаконного і необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. [12, 38-46]
Сутність стадії порушення кримінальної справи полягає у встановленні наявності або відсутності: матеріальних і формальних передумов розслідування [17].
Матеріальні передумови в свою чергу включають: фактичні і правові.
Фактичними передумовами до порушення кримінальної справи є дані, що підтверджують ту обставину, що саме протиправне діяння мало місце в дійсності.
Правові передумови означають, що вказане діяння передбачено кримінальним законом як злочин.
Формальні (процесуальні) передумови полягають у тому, що порушення кримінальної справи є частина кримінального процесу, його перший етап. Це означає, що законодавець визначив підставу початку процесуального провадження, повноваження учасників кримінального провадження, повноваження, способи отримання доказів та види рішень, учасників кримінального судочинства.
Що, стосується порушення кримінальної справи публічного обвинувачення в межах своєї компетенції, то має право і відповідно до принципу публічності зобов'язані:
Керівник слідчої групи;
Слідчий;
Начальник підрозділу дізнання;
Дізнавач;
Орган дізнання - також у разі необхідності виробництва невідкладних слідчих дій.
Важливо підкреслити, що в законі (ст.146 і ст.157 КПК України) визначено не право цих суб'єктів вирішувати питання про порушення кримінальної справи публічного обвинувачення, а їх обов'язок у кожному випадку вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних в його скоєнні.
Особливим чином регламентує КПК РФ діяльність органів попереднього розслідування [18], а також світового судді щодо порушення кримінальних справ приватно-публічного та приватного обвинувачення.
Так, прокурор, а так само слідчий і дізнавач за згодою прокурора, за власною ініціативою не зобов'язані, а має право порушити відповідні кримінальні справи за наявності умов, зазначених у ч.4 ст.20 КПК України.
Так само в новому КПК РФ визначено, що кримінальні справи приватного обвинувачення порушуються не мировим суддею, а самим чинником подачі заяви потерпілим (законним представником). Таким чином, суд нині взагалі не є суб'єктом порушення кримінальних справ.
Перед стадією порушення кримінальної справи стоять наступні завдання:
встановити наявність або відсутність фактичних і правових підстав для початку провадження у справі;
запобігти розслідування деліктів, що не містять ознак злочину;
здійснити кваліфікацію діяння, і визначити межі дослідження обставин конкретної кримінальної справи.
Після прийняття підстави для порушення кримінальної справи до уповноваженого на її розгляд особі, слід рішення про порушення кримінальної справи або відмову в цьому [19]. Ця стадія може тривати не більше трьох діб, а у виняткових випадках не більше десяти діб (ч.1 ст.144 КПК України), а при необхідності проведення документальних перевірок та ревізій керівник слідчого органу з клопотанням слідчого, а прокурор за клопотанням дізнавача має право продовжити строк до 30 діб.
У цій стадії підлягають з'ясуванню обставини, як тягнуть за собою порушення кримінальної справи, так і виключають провадження у справі, тобто відмову в ньому. Вживаються також заходи до попередження або припинення злочину, а так само до закріплення слідів злочину. Закон вимагає, щоб за кожною заявою чи повідомленням було ухвалено рішення або про порушення, або про відмову в порушенні кримінальної справи.
Своєчасне порушення кримінальної справи сприяє успішному його розслідування, тим більше, коли воно відбувається за гарячими слідами. І навпаки, запізніле реагування на сигнал, про вчинений злочин або злочин може призвести до втрати доказів і тому серйозно ускладнити розслідування або приректи його на невдачу.
Якщо мова йде про порушення кримінальної справи за фактом або ж щодо особи, що не володіє кримінально - процесуальної недоторканністю, вказані особи (органи) ні в кого згоди на порушення кримінальної справи питати не зобов'язані. Вони лише повинні відразу після винесення постанови про порушення кримінальної справи копію такого негайно направити наглядає прокурору.
Якщо ж кримінальну справу порушено капітаном морського або річкового судна, яке знаходиться в далекому плаванні, керівником геолого-разведческой партії або зимівлі, віддалених від місць розташування органів дізнання, главою дипломатичного представництва чи консульської установи РФ, останні негайно повідомляють про почате розслідування прокурора. У такому разі постанова про порушення кримінально справи має бути передано такого прокурора негайно при появі для цього реальної можливості.
Варто також зауважити, що у деяких категорій дізнавачів, крім того, їх підвідомчість обмежена певним колом злочинів. Тому вони мають право порушувати кримінальні справи тільки по цих злочинах. Приміром, глави дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації можуть порушити кримінальну справу про злочини, скоєних в межах територій даних представництв та установ.
Отже, кримінальний процес, а разом з ним і діяльність, що здійснюється на стадії порушення кримінальної справи, виникають лише за наявності до того приводу і підстави для початку кримінального процесу.
Привід для порушення справи - це перше джерело поінформованості дізнавача (слідчого та інших органів) про підготовлюваний, що здійснюється або скоєному діянні (наслідки такого), що містить кримінально - процесуально значимі ознаки об'єктивної сторони складу будь-якого злочину. [37, 45-50]
У ст.140 КПК України визначено, що приводами для порушення кримінальної справи є:
Заява про злочин.
Заява про злочин як привід для порушення кримінальної справи представляє собою адресоване органам, правомочним здійснювати кримінально - процесуальну діяльність (у тому числі порушувати кримінальні справи) за позовною фактом, усне або письмове повідомлення про скоєний, що здійснюється або підготовлюваний злочин.
У ст.141 КПК України визначено, що заява про злочин може бути зроблено в усній або письмовій формі. Письмова заява повинна бути підписана заявником. Усне заноситься в протокол, який підписується заявником та особою, що прийняла заяву. Протокол містить відомості про заявника та про документи засвідчує його особу. Заявнику роз'яснюється відповідальність за завідомо неправдивий донос, передбачена ст.306 КК РФ [20]. У протоколі робиться відмітка про це, який засвідчується підписом заявника. Анонімні повідомлення не є приводом для порушення кримінальної справи.
Явка з повинною.
Явка з повинною - це добровільне особисте звернення до дізнавачу (слідчому та іншим органам) громадянина із заявою про скоєний ним злочин. [3, ст.142]
Заява може бути і про підготовлюване злочинному діянні (готуванні або замаху), основні результати якого ще не настали. Явка з повинною не може здійснюватися по телефону або іншим засобам зв'язку. При явці з повинною встановлюється особа з'явився і складається протокол, який підписується з'явився і посадовою особою, до якого він звернувся. Отримані відомості, повідомлені особою, з'явився з повинною, підлягають ретельній перевірці. Від явки з повинною слід відрізняти щире розкаяння, а також свідчення, зроблені підозрюваним на допитах після затримання в порядку ст.92 КПК України, в яких він визнав свою провину.
3) Повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел.
До їх числа можна віднести будь-які письмові повідомлення від будь-яких підприємств, установ, організацій, опубліковані в пресі статті, нотатки і листи про підготовлюване, що здійснюється або вчинений злочин, а також факти безпосереднього виявлення дізнавачем (слідчим та іншими органами) кримінально - процесуально значущих ознак об'єктивної сторони складу злочину. Інформація, отримана з зазначених джерел, дає підставу припустити про наявність кримінально-караного діяння. Вона спонукає посадових осіб провести перевірку, щоб встановити дійсну подію. Повідомлення оформляється рапортом про виявлення ознак злочину. Рапорт підписується особою, яка його склала. Оформлення повідомлення, про яке зазначено у рапорті, закон не вимагає. Однак, якщо таке мало місце, воно може бути залучене до матеріалів перевірки повідомлення про злочин.
Існує три види перевірки заяви (повідомлення) про злочин:
1) Прямо закріплені в кримінально - процесуальному законі засоби збору достатніх даних, що вказують на ознаки злочину;
2) Вироблені практикою і широко застосовуються органами попереднього розслідування;
3) Передбачені іншими, не кримінально - процесуальними, нормативними актами.
Цими засобами вирішують завдання стадії порушення кримінальної справи. Перелік даних коштів широкий. Однак процесуальними можна назвати лише три. Тільки на них поширюється процесуальна форма. [22, 77-79]
Отже, за що надійшов заявою (повідомленням) про злочин в першу чергу вирішується питання про підвідомчість. Тобто перед державним органом або посадовою особою, що здійснює кримінальний процес, ставиться завдання з'ясувати, чи вправі він порушити за цим фактом кримінальну справу. Приміром, щодо суддів кримінальна справа може бути порушена тільки Головою Слідчого комітету при прокуратурі РФ. Відповідно, порушення такої кримінальної справи виходить за межі компетенції будь-якого дізнавача (слідчого та інших органів), прокурора і судді.
Процесуальне рішення про направлення заяви (повідомлення) за підвідомчістю повинно бути письмово оформлено у вигляді постанови. Це проміжна стадія порушення кримінальної справи рішення. Завершується вона рішенням про порушення або про відмову кримінальної справи [21].
При наявності приводу і достатніх даних, що вказують на кримінально - процесуально значимі ознаки об'єктивної сторони складу злочину, - фактичних підстав для порушення кримінальної справи - дізнавач (слідчий та інші органи) зобов'язаний у межах своєї компетенції порушити кримінальну справу [22].
Про порушення кримінальної справи дізнавач (слідчий і інший орган) виносить постанову, копія якого негайно направляється прокурору.
Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи може бути винесена з - за відсутності підстав порушення кримінальної справи або у зв'язку з наявністю підстав відмови в порушенні кримінальної справи. Дане рішення оформляється постановою.
Якщо протягом наданих законодавцем 10 (а за певних обставин 30) діб розгляду і вирішення заяви (повідомлення) про злочин неможливо зібрати достатні дані про наявність або про відсутність ознак об'єктивної сторони складу злочину, то в наявності відсутність підстав для порушення кримінальної справи.
Прикладом такої підстави може бути наступна ситуація [23]: громадянин А. звільнився з місць позбавлення волі і приїхав до батьків. Проживши у них тиждень, вийшов з дому, і ночувати не повернувся. Батьки злякалися, що їхнього сина вбили. Проте в результаті ретельної перевірки надійшов від них заяви не виявлено даних, які свідчать про скоєний відносно громадянина А. злочині. А громадянин А. так і не повернувся додому, тому немає підстав відмовити в порушенні кримінальної справи у зв'язку з відсутністю події злочину або наявністю іншої обставини, що виключає провадження у справі. Після закінчення 10 - денного (30 добового) терміну попередньої перевірки заяви про злочин повинна бути винесена постанова про відмову в порушенні кримінальної справи за ч.1 ст.148 КПК України, без посилання на будь - якій пункт ч.1 ст.24 КПК України .
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи складається з трьох частин:
Ввідний;
Описової;
Резолютивної.
У постанові про відмову в порушенні кримінальної справи повинні бути вказані день, місяць, рік, населений пункт його складання, посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, ким її винесено, привід і підстава до початку кримінального процесу, ознаки якого злочину передбачалися і мотивування наявності однієї з підстав відмови в порушенні кримінальної справи, посилання на ст.148 КПК України і в разі необхідності на конкретний пункт ч.1 ст.24 КПК України, а також рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, про повідомлення заявника і про роз'яснення йому права на оскарження цієї постанови.
Заявнику і прокурору протягом 24 годин з моменту винесення дізнавачем (слідчим та іншими органами) постанови про відмову в порушенні кримінальної справи направляється його копія. Заявнику, крім того, роз'яснюються його право оскаржити цю постанову дізнавача - прокурору, а також до районного суду того адміністративно - територіального поділу, де прийнято дане рішення (до військового суду), та порядок оскарження; слідчого - керівнику слідчого органу. [40,127-132]
Перелік обставин, визнаних підставами відмови в порушенні кримінальної справи (припинення кримінальної справи), наведений у ст.24 КПК України.
Такими підставами визнаються [24]:
1) Відсутність події злочину;
2) Відсутність в діянні складу злочину;
3) Закінчення строків давності кримінального переслідування;
4) Смерть підозрюваного або обвинуваченого, за винятком випадків, коли провадження в кримінальній справі є необхідним для реабілітації померлого;
5) Відсутність заяви потерпілого, якщо кримінальну справу може бути порушено не інакше як за його заявою; за винятком випадків, передбачених ч.4 ст.20 КПК України;
6) Відсутність висновку суду про наявність ознак злочину в діях одного з осіб, зазначених у п.1, 3 - 5, 9 і 10 ч. Ст.448 КПК України, або відсутність згоди відповідно Ради Федерації, Державної Думи, Конституційного Суду РФ, кваліфікаційної колегією суддів на порушення кримінальної справи або залучення в якості обвинуваченого однієї з осіб, зазначених у п.1 і 3 - 5 ч.1 ст.448 КПК України.
Попереднє розслідування - найтриваліший етап кримінального процесу. Протягом цієї стадії виробляється основна кількість процесуальних дій, складається більшість процесуальних документів, до суду вирішуються завдання кримінального судочинства, реалізуються його принципи.
Попереднє розслідування - це стадія кримінального процесу, що починається після прийняття дізнавачем (слідчим та іншими органами) відповідно до вимог КПК України рішення про наявність в його розпорядженні приводу і достатніх даних, що вказують на кримінально - процесуально значимі ознаки об'єктивної сторони складу злочину (рішення про порушення кримінальної справи), і завершується слідом за тим, як буде зібрана достатня сукупність доказів про все предметі доказування в цілому (встановлені фактичні підстави припинення кримінальної справи). [39, 155-158] На етапі закінчення попереднього розслідування, як правило затверджується обвинувальний висновок (обвинувальний акт) або припиняється кримінальну справу (щодо неосудних - кримінальна справа направляється до суду для застосування примусових заходів медичного характеру) [25].
Критерії попереднього розслідування як виду діяльності наступні:
Попереднє розслідування починається після того, як компетентний орган констатує наявність у своєму розпорядженні приводу і достатніх даних, що вказують на кримінально - процесуально значимі ознаки об'єктивної сторони складу злочину;
Попереднє розслідування - завжди кримінально - процесуальна діяльність;
Попереднє розслідування спрямоване на встановлення всіх обставин, перелічених у ст.73 КПК України;
Попереднє розслідування може проводитися тільки спеціальними суб'єктом, наділеним законом повноваженнями здійснювати досудову кримінально - процесуальну діяльність.
Значення стадії попереднього розслідування полягає в тому, що ще до початку судового розгляду дізнавач (слідчий та інші органи) вживає заходів до розкриття злочину, збору доказів, достатніх для притягнення до відповідальності винних, а також для встановлення відсутності події (складу) злочину або інших підстав припинення кримінальної справи.
Попереднє розслідування за чинним кримінально - процесуального законодавства проводиться у двох формах передбачених ст.150 КПК України:
1) Попереднє слідство.
Виробляється в процесуальній формі, найбільш сприяє встановленню істини, охорони прав і законних інтересів учасників процесу. Провадження попереднього слідства є для слідчого єдиною функцією, для здійснення якої створений цей орган. Попереднє слідство проводиться слідчими Слідчого комітету при прокуратурі Російської Федерації, органів федеральної служби безпеки, органів внутрішніх справ Російської Федерації, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
2) Дізнання.
Відповідно до п.8 ст.5 під дізнанням розуміється процесуальна діяльність дізнавача (слідчого), що складається у встановленні обставин очевидних злочинів невеликої або середньої тяжкості, формуванні звинувачення. Дізнання проводиться:
1) дізнавачами органів внутрішніх справ РФ;
2) дізнавачами прикордонних органів федеральної служби безпеки;
3) дізнавачами органів служби судових приставів;
4) дізнавачами митних органів РФ;
5) дізнавачами органів державного пожежного нагляду федеральної протипожежної служби;
6) слідчими Слідчого комітету при прокуратурі РФ;
7) дізнавачами органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних засобів. Дізнання здійснюється тільки по порушеній кримінальній справі і за правилами, встановленими кримінально - процесуальним законодавством. Новий КПК України передбачає тільки один вид дізнання (гл.32 КПК України) [26].
Між органами дізнання та попереднього слідства є і подібність, і відмінності. Загальні їх риси полягають в наступному: вони виконують одні й ті ж завдання стосовно до різних видів кримінальних злочинів; зобов'язані порушити кримінальну справу в межах своєї компетенції за наявності ознак злочину; здійснюють свою діяльність на основі єдиного кримінально-процесуального законодавства; дотримуються єдину процесуальну форму в своєї діяльності. [14, 57-62]
Основні ж відмінності полягають у тому, що дізнання і попереднє слідство здійснюються різними органами. У певних випадках дізнання передує попередньому слідству. Є також деякі відмінності в обсязі процесуальних повноважень слідчого та особи, яка провадить дізнання, в термінах виробництва дізнання і слідства і так далі.
У разі якщо справу порушено за фактом вчинення злочину і в ході дізнання отримані достатні дані, що дають підставу підозрювати особу у вчиненні злочину, дізнавач складає письмове повідомлення про підозру у скоєнні злочину, копію якого вручає підозрюваному і роз'яснює йому права підозрюваного, передбачені ст.46 КПК РФ, про що складається протокол з відміткою про вручення копії повідомлення. Протягом 3 діб з моменту вручення особі повідомлення про підозру у скоєнні злочину дізнавач повинен допитати підозрюваного по суті підозри. Копія повідомлення про підозру особи у вчиненні злочину направляється прокурору (ст.223 КПК України).
Однак на органи дізнання покладається також виконання невідкладних слідчих дій у кримінальних справах.
Дізнання у справах, в яких попереднє слідство не обов'язково, від попереднього слідства відрізняють:
суб'єкт, її здійснює (може бути дізнавач, а не слідчий);
правовий статус даного суб'єкта (дізнавач не володіє процесуальною самостійністю);
можливість відсутності у справі постанови про притягнення як обвинуваченого;
початковий термін дізнання (30 діб);
основним завданням дізнання є максимальне наближення часу прийняття рішення у справі до моменту вчинення злочину та інші відмінності.
Що стосується термінів, то терміни провадження попереднього слідства [27] визначені в ст.162 КПК України і за загальним правилом не повинні перевищувати 2 місяців, а ось дізнання у справах, в яких попереднє слідство необов'язково, обмежується 30 добою. В термін попереднього розслідування включається час з дня порушення кримінальної справи і до моменту направлення його прокурору з обвинувальним висновком (обвинувальним актом) чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або припинення або призупинення провадження у справі. Термін попереднього слідства може бути продовжений до 3 місяців керівником відповідного слідчого органу (п.4 ст.162 КПК України). А у кримінальній справі, розслідування якого представляє особливу складність, термін попереднього слідства може бути продовжено керівником слідчого органу з суб'єктами Російської Федерації та іншим прирівняним до нього керівником слідчого органу, а також їх заступниками до 12 місяців. Виробництво попереднього розслідування завершується прийняттям одного з таких рішень:
обвинувальний висновок;
припинення кримінальної справи;
направлення справи до суду для примусового заходу медичного характеру;
обвинувальний акт.
Довівши в ході провадження попереднього розслідування обставини, що сприяли вчиненню злочину, дізнавач (слідчий та інші органи) має право внести у відповідну організацію або відповідній посадовій особі подання про вжиття заходів до усунення зазначених обставин чи інших порушень закону. [20, 45-47]
Підслідність [28] - це сукупність закріплених у законі юридичних ознак кримінальної справи, на основі яких встановлюється конкретний орган, правомочний і зобов'язаний здійснювати попереднє розслідування даної справи.
Виділяються такі основні (види) ознаки підслідності: [Додаток Б]
Предметний (родовий) - визначається характером вчиненого злочину і його кваліфікацією. Кожен склад злочину правомочний розслідувати в повному обсязі конкретний орган дізнання або слідчий. Предметна підслідність встановлена ​​в ст.150 і ст.151 КПК України.
Територіальний (місцевий) - визначається місцем (районному) вчинення злочину. У відповідності зі ст.152 КПК України попереднє розслідування за загальним правилом здійснюється за місцем скоєння злочину.
Персональний (особистий) - визначається особливостями суб'єкта злочину (наприклад, провадження попереднього слідства є обов'язковим в усіх справах про злочини, вчинені посадовими особами органів ФСБ РФ, Федеральної служби охорони РФ, Органів внутрішніх справ РФ і інших органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків ).
Альтернативний - визначається тим, що кримінальні справи про злочини, зазначені в ч.5 ст.152 КПК України, розслідується тим органом, яким вони порушені.
За зв'язку справ - обставина при якому справи про злочини, зазначені в ч.6 ст.151 КПК України, розслідується тим органом, до чиєї підслідності відноситься даний злочин, у зв'язку з яким порушено дану справу.
Якщо дізнавач встановить, що кримінальна справа йому неподследственно, то він зобов'язаний провести невідкладні слідчі дії і передати його прокурору для направлення справи за підслідністю.
Як правило, по кожному скоєного злочину проводиться окреме слідство, чим забезпечується всебічність, повноту та об'єктивність, а також швидкість розслідування. Разом з тим в інтересах встановлення істини закон допускає з'єднання в одному провадженні справ за обвинуваченням кількох злочинів або ж справ за обвинуваченням однієї особи у вчиненні кількох злочинів, а також у заздалегідь не обіцяне приховування цих же злочинів або недонесенні про них (ч.1 ст. 153 КПК РФ). З'єднання кримінальних справ проводиться за постановою прокурора. При з'єднанні декількох кримінальних справ в одному провадженні термін слідства обчислюється у тій справі, за яким він є найбільш тривалим. При цьому календарний час розслідування по іншим справах поглинається найбільш тривалим строком і додатково не враховується.
Виділення справи допускається тільки в тих випадках, що викликаються необхідністю, якщо це не позначиться на всебічності, повноті і об'єктивності дослідження і вирішення справи. Так, згідно ст.154 КПК України, дізнавач (слідчий) вправі виділити з кримінальної справи в окреме виробництво іншу кримінальну справу (ч.1 ст.154 КПК України) у відношенні:
Окремих підозрюваних або звинувачених у кримінальних справах про злочини, що вчиняються у співучасті;
Щодо неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого, притягнутого до кримінальної відповідальності разом з повнолітніми обвинуваченими;
Інших осіб, підозрюваних або звинувачених у скоєнні злочину, не пов'язаного з діяннями, осудними у вину з розслідуваної кримінальної справи, коли про це стає відомо в ході попереднього розслідування.
Виділення проводиться за постановою дізнавача (слідчого), в якому має міститися рішення про порушення кримінальної справи. У кримінальній справі повинні міститися оригінали або завірені дізнавачем (слідчим) копії процесуальних документів, що мають значення для даної кримінальної справи. Термін обчислюється з дня винесення відповідної постанови, коли виділяється кримінальну справи за новим злочину або щодо нової особи.
Згідно ст.157 КПК України за наявності ознак злочину, по якому провадження попереднього слідства є обов'язковим, орган дізнання порушує кримінальну справу і проводить невідкладні слідчі дії.
Невідкладні слідчі дії - дії, здійснювані органом дізнання після порушення кримінальної справи, по якому провадження попереднього слідства є обов'язковим, з метою виявлення і фіксації слідів злочину, а також доказів, які потребують негайного закріплення, вилучення і дослідження.
Невідкладні слідчі дії проводять: органи дізнання; органи федеральної служби безпеки; митні органи; командири військових частин і з'єднань, начальники військових установ і гарнізонів; начальники установ і органів кримінально - виконавчої системи; інші посадові особи, яким надані повноваження органів дізнання. [3, Ст.40] Після виробництва невідкладних слідчих і не пізніше 10 діб з дня порушення кримінальної справи орган дізнання направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу. Після цього орган дізнання може проводити по ньому слідчі дії т оперативно - розшукові заходи тільки за дорученням слідчого (ч.4 ст.157 КПК України). У разі направлення керівнику слідчого органу кримінальної справи, по якому не виявлено особу, яка вчинила злочин, орган дізнання зобов'язаний приймати розшукові та оперативно - розшукові заходи для встановлення особи, яка вчинила злочин, повідомляючи слідчого про результати.
На стадії також розглядаються і вирішуються клопотання. Названий вид діяльності здійснюється в порядку ст.119 - 122 КПК України особою, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.
Дізнавач (слідчий) зобов'язаний розглянути кожне заявлене у кримінальній справа, клопотання. При цьому підозрюваному або обвинуваченому, його захиснику, а також потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам не може бути відмовлено в допиті свідків, виробництві судової експертизи та інших слідчих дій, якщо обставини мають значення для даної їхні справи. У задоволенні заявленого клопотання може бути повністю або частково відмовлено, про що виноситься постанова. Дане рішення дізнавача (слідчого та інших органів) може бути оскаржене.
Також в тому випадку якщо у підозрюваного або обвинуваченого, укладеного під варту, залишилися без нагляду і допомоги неповнолітні діти, інші утриманці, а також старі люди, що потребують стороннього догляду, то дізнавач (слідчий) вживає заходів щодо передачі їх на піклування родичів або інших осіб, або передачі у відповідні дитячі або соціальні установи.
Що стосується, відновлення кримінальної справи, що було втрачено в ході судового розгляду - за рішенням суду. Відновлення кримінальної справи проводиться за збереженими копіями матеріалів кримінальної справи, які можуть бути визнані доказами з дотриманням загальних правил допустимості доказів, і шляхом проведення процесуальних дій. Основними засобами відновлення матеріалів-слідчі дії - огляд документів, виїмка, допит свідків і багато іншого. [29] Термін попереднього розслідування і тримання під вартою в процесі відновлення кримінальної справи обчислюються в порядку передбаченому ст.109, 162 і ст.223 КПК України. При чому якщо за втраченим справі закінчився граничний термін утримання під вартою, то обвинувачений підлягає негайному звільненню.

2.2 Слідчі дії

Слідчі дії - це група кримінально - процесуальних дій органу попереднього розслідування, що є основними засобами встановлення обставин, що мають значення для справи і характеризуються детальною самостійною процедурою виробництва.
Система слідчих дій включає в себе:
1) Огляд;
2) Огляд;
3) Ексгумацію;
4) Слідчий експеримент;
5) Обшук;
6) Виїмку;
7) Накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляд і виїмка;
8) Контроль і запис переговорів;
9) Допит;
10) Очна ставка;
11) Пред'явлення для впізнання;
12) Перевірка показань на місці; 13) Виробництво судової експертизи; 14) Одержання зразків для порівняльного дослідження; 15) Накладення арешту на майно.
Критерії слідчої дії:
воно завжди спрямоване на збирання та перевірку доказів (а не будь-якої інформації), навіть якщо в його результаті докази й не отримано;
забезпечення державним примусом;
слідча дія істотно зачіпає права і законні інтереси громадян;
наявність розробленої і закріпленої в кримінально - процесуальному законі процедури.
Законом передбачено загальні умови провадження слідчих дій:
Слідча дія проводиться після порушення кримінальної справи. Тільки огляд місця події і то лише у випадках, не терплять зволікання, може бути здійснено до порушення кримінальної справи;
Дізнавач (слідчий і інший орган) повинен мати у своєму розпорядженні спеціальним підставою для виробництва саме цієї слідчої дії;
Слідча дія повинна здійснюватися лише особою, яка прийняла кримінальну справу до провадження, або за його дорученням;
Виробництво слідчої дії в нічний час не допускається, за винятком випадків, що не допускають зволікань;
Повинно бути точно встановлено, що при виробництві слідчої дії не будуть:
порушені ті права і законні інтереси беруть участь у ньому (інших) осіб, обмеження яких не передбачено кримінально - процесуальним законом;
принижуватися честь чи гідність беруть участь у шуканому дії осіб, а також навколишніх;
ставитися під загрозу здоров'я або життя осіб, які беруть участь у виробництві слідчої дії (інших осіб).
6) Результати та хід виробництва слідчої дії оформляються протоколом. Без складання відповідного протоколу виробництво слідчої дії безглуздо.
Загальні правила виробництво слідчих дій наступні:
1) Перш ніж приступити до виробництва ексгумації, огляду, обшуку, виїмки - дізнавач (слідчий) виносить постанову.
2) Перед судом постановою дізнавача за згодою прокурора (слідчого за згодою керівника слідчого органу) порушується клопотання про виробництво особистого обшуку, за винятком випадків, передбачених ст.93 КПК України; накладення арешту на майно, кореспонденцію, дозвіл на її огляд і виїмку в установах зв'язку; виробництві огляду житла в присутності згоди проживаючих у ньому осіб; обшуку і (або) виїмці у житлі; про виїмку закладеної або зданої на зберігання в ломбард речі; про виїмку предметів і документів, що містять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, а також предметів (документів), що містять інформацію про вклади і (або) рахунках в банках.
3) Залучаючи осіб, зазначених у ст.42 - 49, 54 - 60 КПК РФ, до участі у слідчій дії, дізнавач (слідчий та інші органи) зобов'язаний упевнитися в їх особистості, роз'яснювати їм права, обов'язки, відповідальність, а також порядок виробництва відповідного слідчої дії.
4) Дізнавач (слідчий) вправі застосувати при виробництві слідчої дії технічні засоби і способи виявлення, фіксації відомостей, вилучення слідів злочину і речових доказів.
5) Протокол про виробництво слідчої дії складається в ході закінчення дізнавачем (слідчим) відповідно до правил, викладених у ст.166 КПК України;
6) Потерпілий, свідок, спеціаліст, експерт або перекладач попереджаються про відповідальність передбаченої ст.307 і 308 КК РФ.
У відповідності зі ст.176 КПК України огляд місця події, місцевості, житла, іншого приміщення, предметів і документів проводиться з метою виявлення слідів злочину, винесення інших обставин, що мають значення для кримінальної справи.
Огляд проводиться за участю не менше ніж двох понятих, за винятком випадків, передбачених ч.3 ст.170 КПК України. При огляді не можна застосовувати примус, за винятком огляду житла, здійснюваного за рішенням суду або правилами ч.5 ст.165 КПК України. Обов'язкова участь судово - медичного експерта, а при можливості його участі - лікаря при огляді трупа. Про лікаря законодавець говорить як про особу, що перебуває на певній посаді і, відповідно, мають правом статусом лікаря. У протоколі огляду не можна фіксувати показання потерпілого, свідків та інших приймаючих участь в ньому осіб.
У необхідних випадках при огляді дізнавач (слідчий) виробляє фото-, кіно-, відеозйомку, складає креслення, плани, схеми, виготовляє зліпки і відбитки слідів.
Ексгумація - це врегульоване ст.178 КПК України слідчі дії, основний зміст якого полягає у витяганні трупа з місця його правомірного (офіційного) поховання.
Для того щоб приступити до огляду трупа, не потрібно виносити постанови. Юридична підстава ексгумації - це постанова дізнавача (слідчого). А у випадку, якщо близькі родичі або родичі покійного заперечують проти поведінки даної слідчої дії, додатково потрібно отримання на те дозволу суду.
Приймається рішення про необхідність і можливість ексгумації. Виноситься постанова про виробництво ексгумації. Про ексгумації повідомляються близькі родичі або родичі покійного. Якщо хтось із родичів покійного заперечує проти ексгумації, дізнавач (слідчий) виносить постанову про порушення перед судом клопотання про дозвіл ексгумації. Дізнавач отримує згоду на порушення такого клопотання від прокурора (слідчий від керівника слідчого органу), після чого постанова направляється до суду. Суд видає рішення про виробництво ексгумації. Готуються технічні засоби. [30] Запрошуються поняті, судово - медичний експерт, лікар. При необхідності запрошується спеціаліст, обвинувачений, підозрюваний, потерпілий, свідок або інші особи. [35, 240-242]
У подальшому при ексгумації родичам покійного в порядку, встановленому ст.131 КПК України, можуть бути відшкодовані витрати.
Що стосується огляду, то згідно ст.179 КПК України, під ним розуміють слідча дія, вироблене з метою встановлення на тілі людини особливих прикмет, слідів злочину, тілесних ушкоджень, виявлення стану сп'яніння чи інших властивостей і ознак, які мають значення для кримінальної справи, якщо для цього не потрібно виробництво судової експертизи.
Огляд не є різновид огляду вже тому, що при огляді можливо примус.
Завдання огляду, - встановлення на тілі людини особливих прикмет, слідів злочину, тілесних ушкоджень, виявлення стану сп'яніння чи інших властивостей і ознак, які мають значення для справи.
Огляд проводиться слідчим; він же виносить постанову, яке є обов'язковим для засвідчуваних особи (ст.179 КПК України). Огляд здійснюється лише тоді, коли немає необхідності призначати судово - медичну експертизу.
Огляду підлягають спеціальні суб'єкти:
обвинувачений;
підозрюваний;
свідок;
потерпілий;
Потрібне отримання згоди свідка на провадження щодо нього огляду, якщо воно здійснюється не для оцінки достовірності показань засвідчуваних. При необхідності до участі у виробництві огляду залучається лікар або інший фахівець. Необхідно отримання згоди на застосування фотографування, кінозйомки і так далі, при огляді, що супроводжується оголенням особи. Слідчий (дізнавач) не бере участь при цьому, він залучає до участі лікаря або іншого фахівця [31].
Наступним слідчою дією є слідчий експеримент. Згідно ст.181 КПК України, він проводиться з метою перевірки та уточнення даних, що мають значення для кримінальної справи за допомогою відтворення дій, обстановки або інших обставин певної події. Слідчий експеримент дозволяє перевірити можливість сприйняття будь - яких фактів, вчинення певних дій, настання якого - або події, а також виявити послідовність події події і механізм утворення слідів.
Виробництво слідчого експерименту допускається, якщо не створюється небезпека для здоров'я що у ньому осіб. Участь понятих у слідчому експерименті обов'язково, за винятком випадків, передбачених ч.3 ст.170 КПК України. Рішення про виробництво слідчого експерименту закон не вимагає оформляти постановою; але результати виробництва слідчого експерименту повинні фіксуватися в протоколі слідчої дії за правилами ст.166, 167 і 181 КПК України.
Обшук - це слідча дія, що полягає у примусовому обстеженні приміщень, інших місць або окремих осіб з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які можуть мати значення для справи, а також для виявлення розшукуваних осіб або трупів. [34, 243-248]
Згідно ст.182 КПК України, для проведення обшуку необхідні фактичні і юридичні підстави.
Фактичне підстава - це така сукупність доказів (разом з оперативно - розшукової інформацією), яка дозволяє з певною часткою впевненості припустити, що:
в будь - якому приміщенні, іншому місці або в будь - якої особи знаходиться знаряддя злочину, предмети і цінності, отримані в результаті вчинення злочину (зазначене в ч.1 ст.104.1 КК РФ), а також інші предмети або документи, що можуть мати значення для справи;
для їх пошуку та вилучення (затримання розшукуваного особи) може виникнути необхідність у застосуванні примусу.
Юридична підстава виробництва обшуку - постанова дізнавача (слідчого) про проведення обшуку.
Процедура отримання судового рішення про проведення обшуку в оселі (особистого обшуку) наступна. Дізнавач за згодою прокурора (слідчий - за згодою керівника слідчого органу) порушує перед судом клопотання про виробництво даної слідчої дії, про що виноситься постанова. Розглянувши зазначене клопотання, суддя вправі винести постанову про дозвіл його виробництва. Без рішення суду обшук у помешканні може бути проведений тільки у випадках, не терплять зволікання (раптово з'явилися підстави проведення обшуку в оселі; піймання переслідуваного злочинця та інші обставини). Після цього протягом 24 годин з моменту початку обшуку про його виробництво повідомляється суддя і про виробництво слідчої дії - прокурор [32].
При проведенні обшуку обов'язкова присутність: понятих; захисника, а також адвоката тієї особи, у приміщенні якого проводиться обшук. До початку обшуку слідчий пропонує добровільно видати підлягають вилученню предмети, документи або цінності, які можуть значення для кримінальної справи. Якщо вони видані добровільно і немає підстав побоюватися їх приховування, то слідчий має право не проводити обшук (ч.5 ст.182 КПК України). При проведенні обшуку у всякому випадку вилучаються предмети і документи, вилучені з обігу. При проведенні обшуку складається протокол. Усі вилучені предмети, документи і цінності повинні бути перераховані з точним зазначенням їх кількості, міри, ваги, індивідуальних ознак і по можливості вартості. Копія протоколу вручається особі, у приміщенні якого був проведений обшук.
Різновидом обшуку є особистий обшук - це врегульоване кримінально - процесуальним законом, забезпечене державним примусом дія, що полягає в обстеженні тіла людини, що знаходиться на ньому одягу і при ньому - ручної поклажі з метою відшукання і вилучення предметів (документів), які можуть мати значення для кримінальної справи , а також свідчень їхньої приналежності конкретній особі. Він може бути зроблено без відповідної постанови при затриманні особи або укладення його під варту, а також за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка знаходиться в приміщенні чи іншому місці, в якому проводиться обшук, приховує при собі предмети або документи, які можуть значення для кримінальної справи (ч.2 ст.184 КПК України).
Виїмка - це слідча дія, що складається у вилученні певних предметів і документів, що мають значення для справи, якщо точно відомо, де і в кого вони знаходяться.
Виїмка проводиться за правилами проведення обшуку. Однак законодавець передбачив і ряд специфічних положень. Так, виїмка предметів і документів, що містять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, проводиться на підставі судового рішення, що приймається в порядку встановленому ст.165 КПК України.
Наступним слідчою дією є накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляд і виїмка. Ця дія полягає у затриманні кореспонденції, що надходить на ім'я певної особи, з метою отримання доказів про обставини, що мають значення для справи. За наявності достатніх коштів вважати, що предмети, документи або відомості, що мають значення для кримінальної справи, можуть міститися відповідно в бандеролях, посилках або інших поштово-телеграфних відправленнях або у телеграмах або радиограммах, на них може бути накладений арешт. Арешт накладається на підставі судового рішення. Слідчі дії проводяться слідчим у відповідній установі зв'язку з участю понятих з числа працівників даної установи. У кожному огляді поштово-телеграфних відправлень складається протокол, в якому вказується, хто, і які відправлення були піддані огляду, скопійовані, відправлені адресатові або затримані. Арешт на поштово-телеграфні відправлення скасовується слідчим з обов'язковим повідомленням про це суду, що прийняв рішення про накладення арешту, і прокурора, коли відпадає необхідність, але не пізніше закінчення розслідування (ч.6 ст.185 КПК України). Що стосується терміну арешту то він законодавцем не визначений. [35, 251-254]
Контроль і запис переговорів - це слідча дія, що полягає в контролі і записи телефонних та інших переговорів підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб, які можуть містити відомості, що мають значення для кримінальної справи. Воно допускається у кримінальних справах про злочини середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких злочинах на підставі судового рішення. При визначених у законі підставах контроль і запис переговорів допускається щодо потерпілого, свідка або членів їх сімей. До них відносяться:
загроза вчинення відносно них насильства, вимагання та інших злочинних дій;
наявність їх письмової заяви, а при його відсутності - судове рішення (ст.186 КПК України).
У клопотанні зазначаються:
1) кримінальну справу, при виробництві якого необхідна дана міра;
2) підстави, за якими проводиться дана слідча дія;
3) прізвище, ім'я, по батькові особи, чиї переговори підлягають контролю і запису;
4) термін здійснення контролю і запису;
5) найменування органу, якому доручається технічне здійснення контролю і запису.
Виробництво контролю і запису телефонних та інших переговорів може бути встановлено в строк до 6 місяців. Воно припиняється за постановою слідчого.
Дізнавач (слідчий) витребує від органу, який здійснює контроль і запис переговорів, фонограму для огляду і прослуховування. Отже, відповідно до ст.186 КПК України за загальним правилом контроль і запис переговорів припиняється постановою дізнавача (слідчого), коли застосування цього заходу відпадає подальша необхідність. Таку постанову повинно виноситься у разі призупинення або закінчення попереднього розслідування.
Що стосується, допиту, то це слідча дія при виробництві якого слідчий у встановленому кримінально-процесуальному законом порядку отримує усні свідчення певної особи про відомі йому обставини, які підлягають встановленню у кримінальній справі і фіксує повідомлення йому відомості в протоколі. [37, 345-351] Допит проводиться за місцем провадження попереднього слідства. Слідчий має право, якщо визнає це необхідним, провести допит в місці перебування допитуваного. При допиті свідків і потерпілих у віці від 14 до 18 років проводяться за участю педагога, а потерпілі і свідки у віці до 16 років не попереджаються про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань (ч.2 ст. 191 КПК РФ ). Задавати навідні питання не допускається. Свідок має право з'явитися на допит з адвокатом. Адвокат вправі давати свідкові у присутності дізнавача (слідчого) стислі консультації, задавати з дозволу дізнавача (слідчого) питання допитуваному, робити письмові зауваження з приводу правильності або повноти записів у протоколі. У протоколі фіксуються не тільки усні свідчення, а й схеми, креслення, діаграми і представлятися докази. Тривалість допиту не може перевищувати 8 годин з однією годинною перервою після перших 4 годин безперервного допиту. При наявності медичних протипоказань максимальна тривалість допиту на підставі висновку лікаря може бути скорочена (ч.4 ст.187 КПК України). Допитувана особа має право користуватися документами і записами (ч.3 ст.189 КПК України). Показання свідка записуються від першої особи і по можливості дослівно (ч.2 ст. 190 КПК РФ).
Після закінчення допиту протокол пред'являється допитуваному особі для прочитання або оголошення. Після факту ознайомлення і правильністю запису допитувана особа засвідчує підписом у кінці протоколу.
Різновидом допиту є - очна ставка - це одночасний допит двох раніше допитаних осіб, у показаннях яких є істотні суперечності, з приводу одних і тих же обставин з метою з'ясування причин цих протиріч і отримання правдивих показань від обох осіб. Існують спеціальні вимоги які входять в обов'язок слідчого:
з'ясувати у осіб, між якими проводиться очна ставка, чи знають вони один одного і в яких стосунках перебувають між собою;
роз'яснити учасникам обов'язок (право) почергово свідчити по тих обставин для винесення яких проводиться очна ставка.
Після дачі свідчень слідчий може вправі ставити питання кожному з допитуваних осіб. Особи між якими проводиться очна ставка можуть задавати один одному питання тільки з дозволу слідчого. У протоколі очної ставки свідчення допитуваних записуються в тій черговості, у якій вони давалися. Кожен з допитуваних осіб підписує свої свідчення, кожну сторінку протоколу і протокол у цілому (ч.5 ст. 192 КПК РФ). Якщо свідок з'явився на очну ставку з адвокатом, то адвокат бере участь в очній ставці та користується правами передбаченими ч.2 ст.53 КПК України.
Пред'явлення для впізнання - це слідча дія, в ході якого дізнавач (слідчий) пред'являє який або об'єкт свідкові, потерпілому, обвинуваченому або підозрюваному для того, щоб встановити, чи можуть вони дізнатися даний об'єкт за тими ознаками, про які раніше давали свідчення. [43, 126-129]
Слідчий може пред'явити для впізнання особа чи предмет свідкові, потерпілому, підозрюваному або обвинуваченому. Для впізнання може бути пред'явлений труп. Опознающие попередньо допитуються про обставини, за яких вони бачили пред'явлені для впізнання особа чи предмет, а також про прикмети та особливості за якими вони можуть його пізнати. Особа пред'являється для впізнання разом з іншими особами по можливості схожими з ним по зовнішності. Загальна кількість осіб не повинна бути менше трьох. [28, 78-83] Це правило не поширюється на впізнання трупа. При неможливості пред'явлення особи впізнання може бути проведено за його фотографії, що пред'являється разом з фотографіями інших осіб., У кількості не менше трьох. Якщо впізнаючий впізнав особу чи предмет то йому пропонується пояснити з яких предметів чи особливостям він їх упізнав, з метою забезпечення безпеки впізнаючого пред'явлення осіб або предметів може бути проведено в умовах виключають візуальне спостереження впізнаючого упізнаваними, після закінчення впізнання складається протокол, в ньому вказуються умови, результати впізнання і по можливості дослівно викладаються пояснення впізнаючого [33].
У КПК України передбачено і таке слідча дія як перевірка показань на місці це слідча дія складається в уточненні показань раніше даних підозрюваним або обвинуваченим, а також потерпілим або свідком на місці, пов'язаному з розслідуваною подією.
Не допускається одночасна перевірка на місці показань декількох осіб.
Перевірка показань починається з пропозиції особі вказати місце, де його показання будуть перевірятися. Особі, показання якого перевіряються, після вільної розповіді і демонстрації дій можуть бути задані питання (ч.4 ст. 194 КПК України).
Судова експертиза - призначається в тих випадках, коли для вирішення будь - якого питання, що відноситься до предмету доказування по кримінальній справі, необхідні спеціальні знання в науці, техніці, мистецтві і ремеслі.
Судову експертизу можна піддавати тільки:
1) докази;
2) труп;
3) обвинуваченого;
4) підозрюваного;
5) свідка;
6) потерпілого.
Відповідно до ст. 196 КПК РФ призначення експертизи обов'язково якщо необхідно встановити:
Причини смерті;
Характер і ступінь шкоди, заподіяної здоров'ю;
Психічний або фізичний стан підозрюваного, обвинуваченого, коли виникає сумнів його в осудності;
Вік підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, коли це має значення для кримінальної справи, а документи підтверджують особу - відсутні (ч.4 ст. 196 КПК РФ)
Визнавши за необхідне призначення судово - медичної експертизи дізнавач (слідчий) виносить про це ухвалу (постанову). [Додаток В]
Судова медична експертиза проводиться державними судовими експертами та іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними званнями. Дізнавач (слідчий) знайомить із постановою про призначення судової медичної експертизи обвинуваченого (підозрюваного), його захисника і роз'яснює їм права. Дізнавач (слідчий) вправі бути присутнім при виробництві судової експертизи.
Так само існує дві форми судової експертизи - це комісійна та комплексна.
Комісійна судова експертиза - це експертне дослідження, проведене не менше ніж двома експертами однієї спеціальності. Отже, якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, то ними складається єдина ув'язнення. У разі виникнення розбіжностей, кожен експерт дає окремий висновок з питань, які викликали розбіжності. [3, Ст. 200]
Комплексна судова експертиза - це експертне дослідження, у виробництві якої беруть участь експерти різних спеціальностей. У висновку експертів, що беруть участь у виробництві комплексної судової експертизи, вказується які дослідження і в якому обсязі були проведені кожним експертом, які факти він встановив і яких висновків він прийшов. Кожен експерт брав участь у виробництві комплексної судової експертизи, підписує ту частину висновку яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність (ст. 201 КПК РФ).
Порядок і результати проведеного експертом дослідження відображаються у висновку експерта. Під ним розуміють процесуальний документ, що містить опис проведеного експертом науково обгрунтованого дослідження і відповіді на питання, поставлені перед ним дізнавачем (слідчим, судом) у значимих для кримінальної справи обставин. У ньому, зокрема має бути зазначено:
1) дата, час і місце виробництва судової експертизи;
2) підстави виробництва судової експертизи;
3) посадова особа, що призначила судову експертизу;
4) відомості про експертній установі. А також прізвище, ім'я та по батькові експерта, його освіта, спеціальність, стаж, вчений ступінь, посада;
5) відомості про попередження експерта про відповідальність за дачу неправдивих показань;
6) питання поставлені перед експертом;
7) об'єкти досліджень та матеріали, подані для виробництва судової експертизи;
8) дані про осіб, присутніх на при виробництві судової експертизи;
9) зміст і результати досліджень із зазначенням застосованої методики;
10) висновки з поставлених перед експертом питань та їх обгрунтування.
Відповідно до ч.2 ст. 205 КПК України експерт не може бути допитаний з приводу відомостей, які стали йому відомі у зв'язку з виробництвом судової експертизи, якщо вони не відносяться до предмета даної судової експертизи.
Що стосується органу дізнання пов'язаного з виробництвом судової експертизи, термін дізнання (передбаченої ч.4ст.223 КПК України) може бути продовжений прокурорами району, міста, прирівняним до них військовим прокурором та їх заступниками до 6 місяців.
У виняткових випадках пов'язаних з виконанням запиту про правову допомогу, термін дізнання може бути продовжений прокурором суб'єкта Російської Федерації і прирівняним до нього військовим прокурором до 12 місяців (ч.5 ст.223 КПК України)
Відповідно до ст. 208 КПК України попереднє слідство припиняється за наявності однієї з підстав:
особа, в якості обвинувачуваного не встановлено;
підозрюваний чи обвинувачений зник від слідства або його місцезнаходження не встановлено;
тимчасове важке захворювання підозрюваного або обвинуваченого, засвідчене медичним висновком;
місце знаходження підозрюваного чи обвинуваченого у справі відсутні. [3, Ст. 208] Якщо місцезнаходження підозрюваного або обвинуваченого невідоме, то слідчий доручає його розшук органам дізнання, про що зазначає в постанові про призупинення попереднього слідства або виносить окрему постанову. У разі виявлення обвинуваченого він може бути затриманий в порядку передбаченому гл.12 КПК України, і у випадках передбачених статтями 108 КПК України в якості запобіжного заходу може бути обрано взяття під варту.

2.3 Закінчення слідчих дій

Закінчення попереднього слідства (слідчих дій) являє собою заключний етап діяльності дізнавача (слідчого) у кримінальній справі, що знаходиться у виробництві [34].
Закінчення попереднього розслідування завершується оформленням обвинувального висновку - дізнавачем (слідчим):
Систематизація матеріалів та оцінки зібраних доказів;
Оформлення провадження у справі;
Повідомлення учасників кримінального процесу про закінчення попереднього розслідування;
Пред'явлення матеріалів кримінальної справи для ознайомлення обвинуваченому з участю або без участі захисника, потерпілому повністю, а цивільному позивачеві і відповідачу та їх представникам у тій частині що стосується цивільного позову;
Роз'яснення обвинуваченому права клопотатися про:
розгляді його справи судом присяжних, а також роз'яснення юридичних наслідків задоволення такого клопотання;
розгляд кримінальної справи колегією з трьох суддів федерального суду загальної юрисдикції - у випадках передбачених ст.314 КПК України;
проведення попередніх слухань - у випадках передбачених ст.229 КПК України;
6) Складання протоколу (ст.218 КПК України);
7) Дозволи надійшли клопотань (ст.219 КПК України);
8) Складання обвинувального висновку (ст.220 КПК України).
Попереднє розслідування закінчується припиненням кримінальної справи за наявності підстав, перелік яких відображений у законі. Класифікувати їх можна так:
Обставини які є одночасно підставами відмови в порушенні кримінальної справи або його припинення;
Підстави припинення кримінального переслідування за винятком непричетність підозрюваного або обвинуваченого до вчинення злочину;
Обставини що дають право дізнавачу (слідчому та іншим органам) звільнити особу вчинила злочин від кримінальної відповідальності:
примирення сторін;
діяльне каяття;
неповноліття особи яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо його виправлення може бути досягнуто шляхом застосування примусових заходів виховного впливу;
У відповідності зі ст.25 КПК України одним з підстав припинення кримінальної справи слід визнати примирення підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину невеликої мул середньої тяжкості, у випадках передбаченої ст.76 КК РФ, якщо ця особа примирилася з потерпілим і загладити заподіяну йому шкоду. Докази відсутності небезпеки випливає з боку особи вчинила суспільно небезпечне діяння виходячи з характеру цього діяння і психічного розладу особи.
Кримінальне переслідування [35] щодо підозрюваного або обвинуваченого припиняється з таких підстав:
1) Непричетність підозрюваного або обвинуваченого до вчинення злочину;
2) Припинення кримінальної справи з підстав передбачених п.1-6 ч.1 ст.24 КПК України;
3) Внаслідок амністії;
4) Наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого вступило в законну силу вироку за тим же обвинуваченням або ухвали суду чи постанови судді про припинення кримінальної справи по тому ж обвинуваченню;
5) Наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про припинення кримінальної справи за тим самим обвинуваченням або про відмову в порушенні кримінальної справи;
6) Відмову Державної думи в дачі згоди на позбавлення недоторканності Президента РФ припинив виконання своїх повноважень і (або) відмова Ради Федерації у позбавленні недоторканності даної особи не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.
Закон передбачає декілька видів закінчення попереднього слідства:
1) складанням обвинувального висновку;
2) постанови про закриття справи чи кримінального переслідування;
3) постанови про направлення справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
4) складання обвинувального акта.
Отже, дізнання закінчується або припиненням кримінальної справи, або складанням обвинувального акта [36].
Після закінчення дізнання дізнавач складає обвинувальний акт, в якому зазначаються:
Дата і місце його складання;
Посада, прізвище, ім'я особи його склав;
Дані про особу притягається до кримінальної відповідальності;
Місце і час здійснення злочину, його способи, мотиви, цілі, наслідки та інші обставини, що мають значення для даної кримінальної справи;
Формулювання обвинувачення із зазначенням пункту, частини, статті КК РФ;
Перелік доказів, що підтверджують звинувачення і перелік доказів, на які посилається сторона захисту;
Обставини що пом'якшують і обтяжують покарання;
Дані про потерпілого, характер та розмір заподіяної йому шкоди;
Список осіб, які підлягають виклику до суду.
Таким чином, обвинувальний акт являє собою процесуальний документ, в якому об'єднані характерні для попереднього слідства акти: постанова про притягнення як обвинуваченого і обвинувальний висновок.
Обвинувачений, його захисник повинні бути ознайомлені з обвинувальним актом і матеріалами справи, про що робиться відмітка в протоколі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
Потерпілому або його представнику за його клопотанням можуть бути надані для ознайомлення обвинувачувальний акт і матеріали кримінальної справи в тому порядку, який встановлений ч.2 ст.225 КПК України для обвинуваченого і захисника.
Обвинувальний акт затверджується начальником органу дізнання. Матеріали разом з обвинувальним актом направляються прокурору. Прокурор розглядає кримінальну справу надійшла з обвинувальним актом і протягом 2 доби приймає рішення:
Про затвердження обвинувального акта і напрямку матеріалу до суду;
Про повернення матеріалу для провадження додаткового дізнання або пересоставления обвинувального акта в разі його невідповідності вимогам ст.225 КПК України зі своїми письмовими показаннями. Термін виробництва додаткового дізнання не більше 10 діб, а для пересоставления обвинувального акта - не більше 3 діб.
Про припинення кримінальної справи з підстав, передбачених ст.24 - 28 КПК РФ;
Про направлення кримінальної справи для провадження попереднього слідства.
Відповідно до ч.4 ст.226 КПК України копія обвинувального акта з додатками вручається обвинуваченому, його захиснику і потерпілому у порядку встановленому ст.225 КПК України.
Якщо обвинувачений відмовився від отримання копії обвинувального висновку або не з'явився за викликом або іншим чином ухилився від отримання копії обвинувального висновку, то прокурор направляє справи до суду з зазначенням причин, за якими копія обвинувального висновку не була вручена обвинуваченому. [37, 203-209]

Висновок

Вивчення порядку роботи та дотримання законності в роботі органів дізнання є одним з важливих питань сучасної правоохоронної системи Російської Федерації, тому що від цього залежить фактична реалізація правового механізму регулювання правоохоронної діяльності.
Докладний аналіз наочно показує що склалася в Росії систему органів охорони права: їх практику і взаємодію.
Дані знання особливо важливі для юристів, які безпосередньо пов'язані з охороною та застосуванням права.
Що стосується дізнання, то воно є одним з найбільш проблемних інститутів сучасного кримінально-процесуального права.
Головна проблема полягає в низькій ефективності існуючих правових приписів.
Нормативні умови (обмеження) застосування кримінально-процесуальної форми дізнання спираються на методологічну концепцію досудової підготовки матеріалів. Саме цією обставиною обумовлені законодавчих вказівки про те, що дізнання допускається лише у справах, порушеною стосовно конкретних осіб.
Таким чином, в реаліях анулюються головні переваги дізнання - швидкість і простота.
За чинним законом при неможливості дізнання встановлений перехід до більш складній формі розслідування - попередньому слідству. По КПК РФ змінюється і форма, і суб'єкт. Остання обставина виступає генератором практичних труднощів.
Що стосується, рішення про порушення кримінальної справи, як правило, приймається на основі не достовірного, а ймовірного знання про обставини, які підлягають доведенню.