Розслідування контрабанди наркотичних засобів

Канабіс (марихуана) - пагони, листя і суцвіття рослин висушуються і перетираються. Отримана маса має колір від світло-зеленого до коричневого. Може вживатися при палінні або перорально.
Гашиш - суміш відділеної смоли і пилку рослин або екстракт, отриманий шляхом обробки смолистих пагонів. Екстракт, як правило, пресується і має колір від світло-зеленого до коричневого. Спосіб вживання - паління або перорально.
Гашишное масло - зелена або темна в'язка рідина, що отримується шляхом багаторазової екстракції наркотичних речовин, що містяться в каннабісс. Використовується для просочення тютюнових виробів.
Наркотичні засоби, що отримуються з коки. До препаратів коки відносяться листя, кокаїнова паста, кокаїн, вільна основа і крек. Являє собою сильнодіючий стимулятор ЦНС. Основним стимулятором листа є кокаїн, який витягується з нього хімічним способом. Рослини коки традиційно культивуються в Перу, Болівії і Колумбії [12].
Кокаїнова паста - проміжний продукт при виготовленні кокаїну. У процесі переробки листя розмелюють в порошок, замочують у слаболужному розчині, додають гас і перемішують. У розчин вливають сірчану кислоту, гас випарюють. Після обробки аміаком або карбонатом натрію кокаїнове підставу випадає в осад, в результаті чого вміст кокаїну в пасті, в порівнянні з листом, збільшується більш ніж у 50 разів.
Кокаїн - білий кристалічний порошок, основний алкалоїд листа коки. Спосіб вживання - вдихання через ніс або внутрішньовенно. Для посилення ефекту кокаїн часто застосовують у суміші з героїном (препарат "Спідбол").
Кокаїнова основа - очищений (нейтралізований) від сірчаної кислоти кокаїн розчиняють, а потім викристалізовується. Куріння вільної основи викликає сильніший ефект, ніж кокаїн.
Крек - виготовляють з гідрохлориду кокаїну випарюванням його водного розчину в присутності харчової соди. Кокаїнове підставу викристалізовується, фільтрується і висушується. Популярність крека обумовлена ​​його низькою ціною, ефективністю і швидкістю дії.
Великий розмір визначається декількома критеріями - кількістю, вагою, обсягом даних речовин та їх властивостями і ступенем впливу на організм людини. Згідно з висновком Постійного комітету з контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я країни, великими визнаються наступні розміри наркотичних засобів: марихуана висушена - 500 г, невисушеної - 2500 г, гашиш, анаша - 100 г, опій - 10 г, соломка макова висушена - 250 г, невисушеної - 1 кг, морфін - 1 г, героїн - 0,005 г [13] і т.п. Якщо незаконні дії винного пов'язані з - наркотичними засобами різних видів, їх розмір повинен визначатися як із загальної кількості, так і сумарної ефективності. При цьому для визнання розміру наркотичних речовин великим потрібно експертна оцінка [14].
Рослинна наркомісткі сировину і вироблені з нього продукти перевозяться за допомогою так званих "перевізників" або на різних видах транспорту - автомобілях, судах, літаках (як комерційних авіакомпаній, так і приватних), пересилаються поштою, а також у комерційних партіях промислових товарів; пасажири (перевізники) ховають їх у своєму багажі або на тілі. Контрабандою займаються як особи, що діють поодинці, так і члени дрібних або великих злочинних організацій.
Незаконне виробництво синтетичних наркотичних засобів здійснюється на фабриках і в лабораторіях і, як свідчить міжнародна практика, значно перевищує законні внутрішні і міжнародні потреби. Виготовлення цих наркотиків більш централізовано і менш віддалене від місць їх основного споживання в порівнянні з виготовленням природних наркотиків, що дозволяє здійснювати за ними певний контроль. У сферу незаконного обороту синтетичні наркотики незаконно надходять частково зі сфери підпільного виробництва, а також в результаті витоку із законних промислових каналів шляхом крадіжок, шахрайства тощо. У значній мірі розповсюдження наркотиків сприяє слабкий контроль у системі постачання фармацевтичними препаратами [15].

1.2 Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин

Контрабанда (від італійського contrabando - проти урядового указу, закону) в останні роки стала одним з поширених економічних злочинів, завдають серйозних економічних збитків інтересам Росії. Починаючи з 1989 р., у зв'язку з скасуванням державної монополії на зовнішньоекономічну діяльність, різко зросла кількість займаються нею комерційних структур, і відповідно, кількість незаконних експортних операцій [16].
В даний час, злочини скоювалися в сфері митної справи є одним з поширених видів злочинної діяльності, що завдають істотної шкоди економічним і політичним інтересам Російської Федерації.
Серед них найбільш небезпечним злочином виступає контрабанда. Митний кодекс Російської Федерації під контрабандою визнає переміщення через митний кордон РФ крім або з приховуванням від митного контролю, або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації, або пов'язана недостовірним декларуванням:
наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих, отруйних, отруйних, радіоактивних та вибухових речовин;
озброєння, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, патронів до нього та боєприпасів (крім мисливської зброї і патронів до нього);
ядерного, хімічного, біологічного та інших видів зброї масового знищення, матеріалів і устаткування, які свідомо можуть бути використані при його створенні;
стратегічно важливих сировинних товарів;
предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Росії і зарубіжних країн [17].
На території Російської Федерації покарання за контрабанду застосовується тільки відповідно до кримінального законодавства.
Зовсім інший за змістом є адміністративно підкарна контрабанда.
У відповідності зі ст.187 Кодексу про адміністративні правопорушення контрабандою є:
незаконне переміщення через державний кордон вантажів крім митних установ або з приховуванням від митного контролю, а також зберігання, переміщення, продаж і купівля таких вантажів;
зберігання іноземних вантажів у кількості, що перевищує звичайну для власного споживання норму, якщо зберігачами або власниками цих вантажів не буде доведено законне одержання їх;
ввезення або одержання з-за кордону вантажів, хоча б при наявності встановлених дозволів і з сплатою мита, якщо ввезення або одержання цих вантажів зв'язані з незаконним вивезенням, переказом або пересиланням за кордон валюти, валютних цінностей, платіжних документів у рублях, які купуються за іноземну валюту без права обернення їх в таку валюту, ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та лому таких виробів [18];
незаконний вивіз, ввезення, пересилання і переказ за кордон та з-за кордону валюти, валютних цінностей, платіжних документів у рублях, які купуються за іноземну валюту без права обернення їх в таку валюту, ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та брухту таких виробів;
вчинення підготовчих дій до порушень, перелічених у ст.187 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.
Таким чином, законодавець по різному сформулював поняття контрабанди в різних галузях права.
Однак колізії тут немає. Слід погодитися з С. Нікуліним, який вважає, що "у наявності дві неспівпадаючі дефініції кримінально караною контрабанди [19]. Але кожна з них виконує свою роль: Митний кодекс формулює не кримінально-правову норму, а декларацію, а Кримінальний кодекс містить нормативне розпорядження. Тому вона і застосовується ".
Відповідно до статті 188 Кримінального кодексу РФ контрабандою визнається переміщення у великому розмірі через митний кордон Російської Федерації товарів чи інших предметів, вчинене крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації або поєднане з недекларированием або недостовірним декларуванням, переміщення через митний кордон Російської Федерації наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих, отруйних, отруйних, радіоактивних або вибухових речовин, озброєння, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї або боєприпасів, ядерної, хімічної, біологічної та інших видів зброї масового ураження, матеріалів, технологій, науково-технічної інформації та обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження і щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон РФ, стратегічно важливих сировинних товарів і культурних цінностей, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон РФ, якщо це діяння було вчинено крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації або пов'язане з недекларированием або недостовірним декларуванням [20].
При цьому кваліфікація дій з переміщення предметів через митний кордон як контрабанди залежить від характеру застосовуваного способу такого переміщення (протиправний він чи ні), а не від наявності в особи, що переміщує предмети (товари), абстрактного права на переміщення предмета (товару) як такого.
Криміналістична характеристика контрабанди включає в себе наступні елементи [21]:
типові властивості особистості суб'єктів;
способи вчинення контрабанди;
типові сліди та інші матеріальні наслідки контрабанди;
зв'язок контрабанди з іншими злочинами.
Суспільна небезпека контрабанди визначається тим, що даним злочином може бути завдано великої шкоди встановленому порядку зовнішньої торгівлі держави, що має важливе значення для його господарської могутності. Контрабанда нерідко пов'язана з розкраданнями, хабарництвом, заняттям забороненим промислом, незаконним виготовленням наркотичних засобів та іншими небезпечними злочинами [22].
Особистості суб'єктів контрабанди. Суб'єктами контрабанди є громадяни Росії, іноземці та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку. В більшості своїй - це чоловіки у віці 20-60 років.
Соціальне становище найрізноманітніше: від дрібного шахрая до високопоставленого дипломата. За останні 5 років виявлено та задокументовано понад 800 фактів провезення контрабанди співробітниками іноземних представництв 53 держав. Це можуть бути і бізнесмени, члени різних делегацій, співробітники транспортних організацій на міжнародних перевезеннях, військовослужбовці [23].
Значна частина контрабанди відбувається членами організованих злочинних груп.
Способи вчинення та маскування контрабанди. Способи вчинення контрабанди включають в себе способи придбання, зберігання, переміщення контрабанди через митний кордон, а також збуту контрабанди. Крім того, сюди входять і способи маскування, приховування контрабандної діяльності.
Митним кордоном називають межі митної території, а також периметри вільних економічних зон і вільних складів. Митну територію складають сухопутна територія, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними, межі яких є державним кордоном. У значній частині державна і митна межі збігаються, за винятком вільних складів, які, володіючи статусом митного кордону, можуть перебувати на значній відстані від державного кордону [24].
Придбання контрабандних товарів може здійснюватися як законними способами: купівля, обмін, видобуток, виготовлення, так і незаконними - в основному, розкраданням. У залежності від властивостей товарів і їх обсягу, а також законності придбання, вони можуть зберігатися відкрито, на складах або інших пристосованих приміщеннях або приховано - у схованках.
Під переміщенням через митний кордон розуміють вчинення дій з ввезення на митну територію або вивезення з цієї території товарів та інших предметів будь-яким із зазначених способів: пронос, перевіз будь-якими транспортними засобами, перекидання, пересилання в міжнародних відправленнях, переміщення трубопровідним транспортом, з використанням ліній електропередач або за допомогою інших засобів комунікації [25].
При ввезенні переміщенням вважається практично перетин митного кордону Росії, а при вивезенні - подача декларації або вчинення іншої дії, безпосередньо спрямованого на реалізацію наміри вивезти товари чи транспортні засоби.
Переміщення контрабанди проводиться наступними способами:
особисто контрабандистом при легальному перетині кордону в установленому місці;
особисто контрабандистом при нелегальному перетині державного кордону;
без безпосередньої участі контрабандиста [26].
Перевізниками наркотиків можуть бути посередники між виробниками та збувальниками, самі збувальники, споживачі, особи, які займаються транспортуванням наркотиків в силу службових можливостей (працівники транспорту, кур'єри, поштові працівники та ін.) Нерідко перевізники використовуються "в темну": вони не знають ні характеру вантажу, ні його джерела, виконуючи прохання знайомого, родича і навіть випадкової людини "захопити посилочку", "відвезти пакет родичеві" і т.п.
Переміщення контрабанди зазвичай відбувається крім чи з приховуванням від митного контролю (наприклад, переміщення поза встановлених митними органами місць або часу оформлення; з використанням спеціально обладнаних або пристосованих схованок чи інших способів, що утруднюють виявлення предметів; надання одним товарам вигляду інших) [27].
Схованки виготовляються у залізничних вагонах, повітряних, морських і річкових суднах, автобусах і машинах міжнародного сполучення. Нерідко до контрабанди причетні водії автомашин, члени поїзних бригад, екіпажів суден. Іноді схованку обладнується без відома осіб, яким довірено транспортний засіб. Товари заздалегідь закладаються в тайник, а вилучаються вже за кордоном спільником, який знає про тайник, або особою, що заклав схованку, якщо він сам слід у цьому транспортному засобі.
При перевезенні в автотранспорті наркотики зазвичай зберігаються під ковпаками коліс, під сидіннями, в акумуляторах і під ними, в декоративних подушках, в бензобаках, виїмках під запасними колесами і в інших місцях. При перевезенні іншими транспортними засобами злочинці використовують ручну поклажу, валізи з подвійним дном, скляну тару.
Пересилання поштою здійснюється в бандеролях, посилках з різними продуктами. Наркотики приховують серед насіння соняшнику, в упаковках з-під годинника і сигарет і т.д. [28].
Наприклад, на Себежскій митниці (Псковська область) був затриманий залізний контейнер нібито з насінням люцерни, який прямував до Нідерландів. Працівники митниці звернули увагу на розбіжність ребер гофра на внутрішній і зовнішній стороні задньої стінки контейнера. Стінка була подвійною, і коли її просвердлили, всередині виявили гашиш. Подвійний виявилася і дах контейнера. У результаті було вилучено 1739 кг гашишу [29].
За даними МВС РФ, в 2007 р. в Росії було зареєстровано 184832 злочину, пов'язаних з наркотичними засобами. При цьому темпи приросту склали 91%. Було розкрито понад 400 тис. злочинних груп, що займалися наркобізнесом. Контрабанда наркотиків зросла майже на 50% [30].
Незаконний обіг наркотиків - специфічна область організованої злочинної діяльності. Злочинні організації, що займаються наркобізнесом, характеризуються всіма типовими рисами, що відрізняють сучасну організовану професійну злочинність: чітка ієрархія, наявність керівного ядра, рольовий розподіл функцій членів організації, жорстка дисципліна і сувора конспірація, зв'язки з корумпованими чиновниками різних служб держапарату і владних структур, наявність комерційних каналів легалізації злочинних доходів, прикриття злочинної діяльності. Організації наркобізнесу можуть носити транснаціональний характер [31].
У ролі організаторів злочинних співтовариств виступають ділки інших сфер злочинного бізнесу: грального, кубел розпусти або злочинні авторитети; особи, раніше судимі за незаконний обіг наркотиків; зустрічаються медичні працівники, співробітники дослідницьких установ. Організації мають своїх експертів, блоки захисту від протидії правоохоронним органам, мережа збувальників, як оптових, так і роздрібних. У складі організації можуть бути спеціальні виробничі структури, лабораторії з виготовлення синтетичних наркотиків, перевізники (кур'єри) і т. п [32].
Нерідкі ситуації, коли предмети контрабанди переправляються за кордон з туристами, емігрантами або на законних підставах, під виглядом подарунків, сувенірів знайомим чи родичам, коли перевізник не уявляє собі справжньої цінності перевозяться предметів (картини відомих художників покриваються зверху новим шаром фарб; в пляшці горілки перевозилися діаманти і т.п.), або з використанням підроблених, незаконним шляхом отриманих (наприклад, за хабар) документів або засобів митної ідентифікації. Іноді представляються справжні документи, але які відносяться до інших товарів.
Нерідко злочинці використовують підроблені засоби митної ідентифікації або справжні, але які відносяться також до інших товарів. Це пломби, печатки, цифрова, літерна або інша маркування ідентифікаційних ознак і т.п. У відповідності зі ст.185 Митного кодексу засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися, як правило, тільки митними органами РФ або з їх дозволу.
Нерідко ввезення контрабанди здійснюється під виглядом транзиту (з використанням відповідних документів) з подальшою її реалізацією всередині країни. При цьому ввезений товар не декларується, а іноді супроводжується недостовірної декларацією, тобто декларацією інших товарів і предметів або з істотним зменшенням їх кількості. Подібні факти часом супроводжуються застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль [33].
Збут контрабанди звичайно відбувається оптом за домовленістю з конкретними особами, які, як правило, мають своїх продавців, що займаються реалізацією контрабанди в роздріб.
Маскування контрабандистською діяльності може мати місце на різних її стадіях. Використовуються і спеціальні методи маскування: умовності і тайнопис при листуванні; жаргон і умовні знаки при спілкуванні; використання псевдонімів і кличок; створення схованок для зберігання і переміщення предметів; камуфлировании предметів контрабанди під інші, менш цінні, організація контрнаблюденія і т.п.
Існують наступні варіанти незаконного обороту наркотиків:
контрабандне ввезення з-за кордону і реалізація в Росії;
виготовлення і реалізація в Росії;
виготовлення в Росії і контрабандний вивіз за кордон, переважно до країн Європи та Центральної Азії (СНД);
4) контрабандний транзит через територію Росії [34].
Успішна боротьба з наркобізнесом при першому, третьому і четвертому варіантах передбачає встановлення тісних ділових зв'язків з правоохоронними та митними органами відповідних країн, чітку координацію спільних дій при строгому дотриманні їх конспіративності, виявлення всіх ланок обороту наркотиків: виробників, відправників, перевізників, одержувачів, збувальників.
Легальними виробниками наркотичної сировини та наркотиків є спеціалізовані фармацевтичні підприємства та організації; нелегальні виробники - сільські жителі, вирощуваних наркотиковмісних культури (коноплі, опійний мак та ін), підпільні лабораторії з переробки рослинної сировини або виготовлення напівсинтетичних та синтетичних наркотиків. Офіційні власники наркотиків - фармацевтичні та медичні установи, які здійснюють продаж та відпуск наркотиків в строго ус-. новленому порядку для певних потреб і обмеженого кола осіб [35].
Ряд предметів контрабанди охоплюється кваліфікуючою складом злочину. Вони вичерпно вказані в ч.2 ст.188. Спільним для них є те, що вони повністю або частково вилучені з цивільного обороту [36].
Умовно предмети контрабанди можна розділити на п'ять груп:
наркотичні, психотропні, сильнодіючі, отруйні, отруйні та радіоактивні речовини;
вибухові речовини, озброєння, вибухові пристрої, вогнепальна зброя, боєприпаси, ядерну, хімічну, біологічну та інші види зброї масового ураження;
матеріали та обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження (матеріали та обладнання подвійного призначення);
стратегічно важливі сировинні товари;
культурні цінності.
Важливим джерелом криміналістики значимої інформації при розслідуванні контрабанди є документи:
що використовувалися (або підготовлені в цих цілях) для переміщення предметів контрабанди через кордон;
засвідчують посадове становище окремих осіб та їх перебування в певних місцях (накази, посвідчення про відрядження, закордонні паспорти, візи, проїзні квитки, рахунки за готель і т.п.);
документи, що містять інформацію про наміри та діяльності контрабандистів;
4) документи про порушення митних правил, санкції та їх оскарження [37].
До першої групи документів належать: митні декларації; ліцензії на діяльність в якості перевізника, митного брокера; договори з власниками складів тимчасового зберігання, повідомлення про прибуття товарів і транспортних засобів, квитанції про сплату митних платежів; довідки про операції та стан рахунків у банках осіб, переміщують товари і т.п.
До другої групи документів належать: особисте листування, в якій містяться відомості про наміри або операціях контрабандистів, фотографії, що підтверджують факт знайомства співучасників контрабанди або містять інформацію про переміщувані товари або іншу інформацію, важливу для слідства; чорнові записки за розрахунками; телефонні книжки з номерами телефонів спільників та інших зв'язків і т.д.
Третя група документів включає в себе: протоколи про порушення митних правил; протоколи вилучення; протоколи митного обстеження; пояснення порушників цих правил і свідків; постанови про відмову в порушенні кримінальної справи або передачу матеріалів за підслідністю; довідки про місцезнаходження вилучених товарів; постанови про конфіскацію товарів і т. п [38].
Якщо при переміщенні товарів використовувалися засоби ідентифікації товарів, транспортних засобів і приміщень (пломби, печатки, маркування, штампи і т.п.), встановлені факти їх підробки мають важливе доказове значення.
В якості матеріальних слідів необхідно розглядати тайники, обладнані в транспортних засобах та інших предметах, які переміщуються через кордон. У цих місцях також можуть бути сліди рук, мікрочастки, сліди знарядь, які використовувалися при виготовленні схованок. Сліди транспортування наркотичних речовин - паперова і інша упаковка, спеціальні контейнери, тайники у транспортних засобах, в одязі перевізників і збувальників, сліди самих наркотичних речовин у швах, на згинах, в кишенях затриманих і інші мікрооб'єкти, своєрідні "контейнери", поміщені в тіло перевізника (в природні отвори, в шлунок) і ін [39].
Наслідки контрабандної діяльності можуть проявитися у способі життя, майно і цінності, нажитих контрабандистами.
Зазначені вище сліди та інші матеріальні наслідки можуть бути виявлені і отримані при затриманні контрабандистів, огляді місця порушення митного кордону, огляді транспортних засобів, товарів, тайників та документів, в результаті обшуків та виїмок за місцем роботи і проживання причетних до контрабанди осіб, витребування документів з міністерств і відомств.
Нерідко вчинення контрабанди утворює склад і сукупність інших злочинів: неповернення на територію РФ предметів художнього, історичного чи археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн (ст. 190 КК); незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів (ст. 191 КК) ; незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст.220 КК); незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин (ст.228 КК); незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту (ст.234 КК) та ін [40].
У ході розслідування злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотичних засобів або психотропних речовин, підлягають встановленню наступні обставини:
1) чи було вчинено злочин даного виду, якщо так - як належить його кваліфікувати;
2) де, коли і яким способом вчинено злочин;
3) хто конкретно зробив цей злочин, якщо воно скоєно групою - який склад групи, які дії зробив кожен із співучасників;
4) які джерела придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхи і способи їх поширення; за якою ціною здобувалися і продавалися ці засоби чи речовини;
5) не супроводжувалися чи злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, іншими злочинами, якщо так - якими саме (хабарництво, контрабанда тощо);
6) які обставини сприяли вчиненню злочинів.

2. Особливості методики розслідування контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин

2.1 Фактори, що впливають на формування методики розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин

Розслідування і розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, передбачає знання слідчим і взаємодіє з ним оперативним працівником основних понять і характеристик названої групи злочинів і, зокрема, механізму незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту зазначених речовин. При цьому важливе значення належить знання основних аспектів характеристики злочинів, предметом яких є наркотичні засоби або психотропні речовини. Мова йде про такі аспекти, як кримінологічний, кримінально-правової, криміналістичний, оперативно-розшукової, кримінально-процесуального та ряді інших [41].
Розслідуючи вказані злочини, слідчий повинен відновити всю картину процесу незаконного обороту наркотиків - від їх виготовлення до збуту, а оперативний працівник шляхом застосування оперативно-розшукових заходів, засобів і методів встановити так звану "ланцюжок" незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин від їх виробника або виробника до споживача. Про споживачів не слід забувати, бо вони можу бути залучені до процесу розслідування в якості свідків [42].
Між тим, виявити і викрити учасників всього ланцюжка цієї незаконної діяльності від виготовлення до збуту наркотиків або психотропних речовин досить складно. Нерідко цей ланцюжок обривається і збувальників наркотиків вдається піти від кримінальної відповідальності.
Успішному розслідуванню злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, перешкоджає низка негативних факторів, вплив яких на хід розслідування повинен долати кожен слідчий або оперативний працівник, провідний роботу з розкриття та розслідування названих злочинів.
Поширення наркотиків у всьому світі відбувається наростаючими темпами і перетворюється на глобальну загрозу, як зазначалося на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН в червні 1998 р., присвяченій боротьбі з поширенням цієї загрози. В особливо скрутному становищі опиняються багато країн з перехідною економікою (в тому числі і Росія), де населення відчуває різні тяготи адаптації до ринкових умов і не має стійким антинаркотичним імунітетом і досвідом боротьби з цим соціальним злом [43].
Транснаціоналізація наркобізнесу і його наступальна стратегія на порозі XX і XXI ст. в чому були пов'язані з новими чинниками, що з'явилися в 1990-і роки. У першу чергу це глобалізація таких галузей людської діяльності, як фінансова, банківська, торговельна, технологічна, інформаційна та інші. Ці фактори відкрили нові можливості для ділків наркобізнесу.
Завдяки своєму міжнародному характером і ринковій основі наркобізнес швидше, ніж легальний бізнес, реагує на зміни в людській діяльності, використовуючи глобалізацію для розширення наркосеті та експансії в усіх напрямках. Більшість розслідуваних кримінальних справ за фактами незаконного обігу наркотиків вимагає проведення слідчих, оперативно-розшукових та інших заходів у масштабах регіону або в транснаціональних, міждержавних напрямках.
При розслідуванні названих злочинів важливим негативним чинником виступає перевагу тіньової економіки - безконтрольність, безмитно і концентрація великих капіталів, мережева міжнародна структура організацій корпоративного типу (організовані спільноти), яка охоплює основні ланки наркоіндустрії і пов'язує в єдину глобальну чи, принаймні, в транснаціональну мережу всіх учасників незаконного обороту наркотиків - виробників, постачальників, розповсюджувачів і споживачів наркогрузов [44].
При розслідуванні кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і зокрема з контрабандою наркотичних засобів, необхідно мати на увазі, що початковою ланкою наркосеті є виробництво наркотичної сировини. Вирощування нарковмісних культур, використовуваних для виготовлення двох основних натуральних наркотиків - героїну та кокаїну, сконцентровано у трьох компактних географічних ареалах, що знаходяться в Азії та Латинській Америці. Це такі ареали, як "золотий трикутник" (М'янма, Лаос, Таїланд), "золотий півмісяць" (Афганістан, Іран, Пакистан) і "андський трикутник" (Колумбія, Болівія, Перу) [45].
При розкритті та розслідуванні контрабанди наркотиків, необхідно враховувати, що монополістами у вирощуванні коки і виробництві кокаїну є країни Латинської Америки. Шлях цього наркотику до споживачів в Європі і Росії досить складний, і постачальники застосовують чимало хитрощів і вивертів при його доставці, аж до заковтування мініконтейнер з наркотиками і перевезення їх через кордони держав усередині шлунка.
Значно меншою інформацією правоохоронні органи багатьох країн мають щодо дикоростучої і культивованих конопель і незаконного виробництва на її основі марихуани. Цей "легкий" наркотик поширений у великій кількості країн (у тому числі і в Росії) і є безсумнівним лідером за кількістю споживачів: більше 140 млн. чоловік, або 2,5% населення земної кулі. Виробництво марихуани і гашишу перевищує 500 тис. тонн на початок 2000-х років. Поширення культури конопель спостерігається в багатьох регіонах Азії, Африки і Європи. У числі провідних країн відзначені: Росія, Казахстан, деякі центрально-азійські республіки, а також Марокко, Афганістан і Пакистан. У ході проведених спеціальних операцій і при розслідуванні кримінальних справ до кримінальної відповідальності притягується чималу кількість гінців з цих регіонів, які постачають марихуану і гашиш в центральні та інші регіони Росії [46].
В обсязі глобального наркобізнесу все більше зростає роль численних синтетичних наркотиків. Розслідування кримінальних справ і практика роботи правоохоронних органів показують, що виробництво і транспортування синтетичних наркотиків менше піддаються виявленню і контролю, ніж виробництво і збут натуральних наркоречовин. Деякі сильнодіючі синтетичні препарати розраховані саме на масового споживача, так як для одиничної дози потрібна менша кількість сировини, ніж кокаїну або інших натуральних наркотиків. Між тим наркоділки успішно розширюють свою клієнтуру, аж до учнів шкіл та інших груп неповнолітньої молоді [47]. Розслідування кримінальних справ у подібних випадках має враховувати характеристику споживачів і специфіку території діяльності розповсюджувачів наркотиків.
Виробництво синтетичних наркотиків у ряді випадків нескладно з технологічної точки зору (як показували результати кримінальних справ воно є молодим людям, які навчаються на хімічних факультетах вузів). Що стосується транспортування штучних препаратів, то вона має ряд переваг у порівнянні з доставкою натуральних наркотиків. Так, в коробочці від наручних годин поміщається таку кількість синтетичного наркотику, званого "гіпер пудра", що еквівалентно 80 тис. наркодоз [48].
Першість серед синтетичних наркотиків належить стимуляторів амфетамінового ряду (метамфетамін, амфетамін, екстазі, меткатілон та ін.) Приблизно половина всіх підпільних лабораторій з виготовлення синтетичних наркотиків сконцентрована в Західній Європі, де вони виробляються для внутрішнього споживання і на експорт. Число пристрастилися до цього зілля у світі досягла 30 млн. чоловік. Подібні стимулятори набули поширення на всіх п'яти континентах. При розслідуванні відповідних кримінальних справ слід враховувати, що шлях наркотиків амфетамінового ряду із Західної Європи до Росії досить короткий, і він повинен бути ретельно встановлено під час слідчих та оперативно-розшукових дій за участю прикордонних і митних служб і їх оперативних підрозділів [49].
За стимуляторами амфетамінового ряду з невеликим відривом йдуть галюциногени, якими зловживають в сучасному світі більше 25 млн. чоловік.
Головним рушійним стимулом наростаючого виготовлення синтетичних наркотиків є гонитва за надприбутками. Дохід від незаконного виробництва одного кілограма метамфетаміну становить близько 30 тис. дол, що майже вдвічі перевищує прибуток від незаконного виробництва такої ж якості кокаїнового "крека".
Нарешті, ще одна важлива для формування методик розкриття і розслідування аналізованих складів злочинів становище. Методика оперативно-розшукових та слідчих дій у кримінальних справах подібної категорії повинна обов'язково передбачати заходи щодо виявлення та припинення каналів відмивання наркоденег. Без цієї фази розслідування буде неповним.
При побудові слідчих, оперативно-розшукових та інших версій необхідно враховувати, що відмивання "наркоденег" - багатоступінчастий процес. Його умовно можна розділити на три послідовні етапи, що слід брати до уваги при відпрацюванні методики розкриття та розслідування конкретних кримінальних справ, особливо в стадії наступних слідчих дій [50].
Перший етап полягає в розміщенні наркоділками величезної маси грошей (особливо коли мова йде про діяльність організованого злочинного співтовариства), отриманих від продажу наркотиків, в банки або в цінні папери. Це найбільш небезпечна фаза процесу відмивання. У багатьох випадках наркоділки використовують для досягнення своїх цілей контрабанду через прикордонні зони.
Поширеним методом "відмивання грошей" є також використання підставних компаній, зайнятих дрібним і іншим бізнесом, де практикується оплата готівкою - ресторани, кафе, торгові точки, бари, нічні клуби, кіоски, паркінги, майстерні автосервісу, хімчистки, пральні, невеликі будівельні та ремонтні фірми і т.д. Ця ситуація характерна і для Росії.
При відмиванні "наркоденег" використовуються також туристичні фірми, контори шоу-бізнесу, експортно-імпортні операції, благодійні фонди, страхові компанії. Найбільш поширеним і привабливим методом вкладення "наркодоларів" на першому етапі є розміщення коштів в офшорних фінансових центрах, чим охоче користуються організовані злочинні формування. У світі функціонує понад 50 подібних торгових центрів (острівні держави, особливо в Карибському регіоні). Тому одна з найважливіших завдань розслідування зазначених кримінальних справ - виявити шляхи руху незаконних доходів, вжити заходів до накладення арешту на грошові кошти та майно, здобуте наркоділками незаконним шляхом, забезпечити їх збереження до відповідного рішення суду [51].
На другому етапі відмивання гроші зазвичай переводяться частинами з країни в країну, з однієї фінансової установи в інше, розміщуються на міжнародних ринках. Операція здійснюється багаторазово, щоб ускладнити і утруднити розкриття злочину. Дана фаза процесу найбільш складна і носить міжнародний характер. У ході розслідування злочинів в подібній ситуації необхідно взаємодіяти з правоохоронними органами низки держав, у тому числі і зі структурами Інтерполу. Особливо це відноситься до оперативно-розшуковим апаратам.
Третій етап відмивання "наркоденег" є заключним. Він характеризується тим, що ці гроші повністю інтегруються в легальну економіку у формі цілком законних фінансових рахунків і діючих підприємств. Зокрема, широко практикуються інвестиції в облігації, що випускаються державою для покриття внутрішнього боргу і обертаються на фондових ринках. Вони можуть бути придбані і продані анонімно, що утрудняє проведення оперативних заходів щодо встановлення справжніх власників наркотиків.
Наркоділки, особливо що входять у різні організовані злочинні формування, використовують і інші способи відмивання "наркоденег" з урахуванням ситуації, що склалася. Нерідко вдаються до міжнародних переказів грошових коштів невеликими партіями. У цих операціях беруть участь найняті злочинцями люди, отримуючи за це відповідну плату.
Великих ділків наркобізнесу, зайнятих відмиванням "наркоденег", обслуговує армія різних помічників, радників і експертів (що характерно для країн з розвиненою ринковою економікою), що утворюють новий кримінальний клас професійних "отмивалиціков грошей", які вербуються в середовищі адвокатів, фінансових експертів, фахівців з інвестицій та фондових операцій, біржових маклерів, агентів з продажу нерухомості, службовців банків і власників невеликих фінансових установ. Дану ситуацію слід брати до уваги при розслідуванні кримінальних справ, зокрема, при висуванні та перевірці слідчих та оперативно-розшукових версій, що стосуються встановлення каналів відмивання "наркоденег" і перевірці міжнародних та міжрегіональних зв'язків російських наркоділків [52].
Боротьбу з відмиванням "брудних" грошей, в тому числі, і "наркодоларів", можна успішно здійснювати лише в тому випадку, якщо діє законодавство, яке визнає цей вид діяльності кримінально караним злочином. Подібне законодавство з'явилося в більшості країн, в тому числі і в Росії, в основному в останнє десятиліття XX ст. Кримінальний кодекс РФ, що почав свою дію з 1 січня 1997 р., передбачив у ст.174 кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних незаконним шляхом. Під легалізацією (відмиванням) закон передбачив дії, виражені в здійсненні фінансових операцій і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, придбаними свідомо незаконним шляхом, а так само використання зазначених коштів або іншого майна для здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності. Тому зібрані в ході оперативної роботи і розслідування кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, докази, що стосуються фактів відмивання наркоденег, підлягають відповідному кримінально-правової і процесуальної оцінки і спричиняють необхідність ретельного розслідування всіх кримінальних епізодів і визначення провини кожного з підозрюваних і обвинувачуваних [53 ].
Слід зазначити, що навіть там, де створені і діють закони і працюють органи, що займаються боротьбою проти відмивання "брудних" грошей, даний злочин виявляється дуже важко доказовим. Як правило, в подібних ситуаціях потрібно довести факти розповсюдження наркотиків і розуміння злочинцем незаконність джерела доходів і дій з приховування цих джерел, тобто необхідно довести, що його дії носять усвідомлений, умисний характер.
Розкриваючи і розслідуючи злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, особливо перевіряючи епізоди, що стосуються способів відмивання "наркоденег", оперативний працівник і слідчий можуть встановити факти контрабанди (ст.188 КК РФ), придбання чи збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175), незаконного підприємництва (ст.171), незаконної банківської діяльності (ст.172), лжепредпрінімательства (ст.173) та інші. У подібних випадках слідчий розслідує всі факти злочинної діяльності в їх сукупності і робить відповідні висновки, необхідні для пред'явлення звинувачення. Відповідним чином діє і оперативний працівник, приймаючи участь в оперативно-розшуковій супроводі розслідування. При цьому вони враховують, що дії злочинців, які займаються незаконним обігом наркотиків і відмиванням "наркоденег", охоплені круговою порукою і, як правило, знаходяться під контролем організованого злочинного співтовариства [54].
Слідчі і оперативно-розшукові дії з розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і відмиванням "наркоденег", припускають використання бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, створеної у Федеральній службі з фінансового моніторингу [55], одна з основних завдань якої, відповідно до п.3 названого Указу, полягає в інформуванні правоохоронних органів про факти, які свідчать про те, що операція або операція пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Слідчі та оперативно-розшукові апарати отримали широку можливість для використання інформації, яка допоможе забезпечити збір доказової бази при розслідуванні і оперативно-розшуковій супроводі кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.
Законодавство пов'язує результати оперативно-розшукової діяльності з процесом здійснення слідчих і судових дій, вказуючи на те, що названі результати можуть використовуватися в доведенні по кримінальних справах відповідно до положень Кримінально-процесуального законодавства (ст.11 Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність" , ст.95, 140, 143, 157, 163, 164 і ін Кримінально-процесуального кодексу РФ).
На практиці термін "розкриття" позначає, що для встановлення підозрюваного (підозрюваних) у вчиненні злочину активно застосовували і оперативно-розшукові заходи, а термін "розслідування" позначає провадження попереднього слідства, або дізнання відповідно до норм КПК РФ.
Особливості криміналістичної, оперативно-розшукової кримінологічної, кримінально-правової характеристики контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин визначають специфіку методики їх розслідування та предмета доказування по названих справах [56]. В першу чергу слід враховувати специфіку елементів складів злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин:
за суб'єктами - особистість будь-якого учасника злочинного ланцюжка: організатор - виробник, виготовлювач - перевізник - св - користувач (споживач) або утримувач притону - користувач (споживач);
по суб'єктивній стороні - прямий умисел (порушення правил законного обігу наркотиків (ч.5 ст.228 КК РФ) може бути здійснено також і з непрямим умислом);
по об'єкту - незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, здоров'я населення, громадська моральний-ність;
по об'єктивної боці - незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин, їх розкрадання або вимагання; схиляння до їх споживання; культивування заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини; незаконна видача або підробка рецептів чи інших документів , що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин; організація або утримання місць розпусти для їх споживання [57].
Предметом доказування за вказаними кримінальними справами та збору оперативної інформації будуть також способи незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин: розкрадання, вимагання, підробка документів на право отримання названих засобів або речовин, організація або утримання притонів для споживання зазначених засобів або речовин і т.д. У широкому сенсі предметом доказування будуть, наприклад, такі варіанти, способи незаконного обороту наркотиків: контрабандне ввезення з-за кордону і реалізація в Росії; виготовлення в Росії і контрабандний вивіз за рубіж; контрабандний транзит через територію Росії [58].
У всіх випадках розслідування і розкриття способів незаконного обороту наркотиків належить виявити всі ланки їх обороту: виробників (включаючи переробників), відправників, перевізників, одержувачів, посередників, збувачів, користувачів. При цьому успіх можливий лише за умови вмілого застосування всього набору оперативно-розшукових заходів, перерахованих у ст.6 Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність".
Успішне застосування приватних криміналістичних та оперативно-розшукових методик розслідування злочинів передбачає знання і використання слідчим і оперативним працівником основних понять, принципів та вихідних положень названих методик розслідування і розкриття [59].
Мова йде насамперед про те, що криміналістична та оперативно-розшукова методики в широкому сенсі це системи наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій з організації та здійснення розслідування та розкриття злочинів, в тому числі й окремих їх видів. Криміналістична методика передбачає застосування засобів і прийомів криміналістичної техніки і тактики відповідно до особливостей розслідування окремих видів злочинів. Відповідно, оперативно-розшукова методика означає процедуру (процес) застосування при розкритті злочину прийомів, засобів і способів оперативно-розшукової діяльності з урахуванням особливостей розкриваного злочину [60].
Як правило, методики розкриття та розслідування злочинів взагалі, в тому числі і їх окремих видів, викладені і пропонуються до використання в підручниках, навчальних посібниках, практичних рекомендаціях і оглядах, інструкціях і т.п. Всі вони є результатом дослідження і вивчення практичної діяльності слідчих, оперативно-розшукових, експертно-криміналістичних та інших підрозділів правоохоронних органів, а також наукових досліджень і науково-узагальненого досвіду [61].
Криміналістична і оперативно-розшукова методики розглядають способи, засоби і рекомендації з розслідування злочинів, а також методи їх використання та особливості організації процесу розслідування і розкриття: планування цього процесу, типові слідчі та оперативно-розшукові версії, використання тих чи інших спеціальних знань, особливості дій слідчого та оперативного працівника на початковому етапі розслідування і розкриття, а також на наступних етапах, вибір і застосування типових положень, характерних для розслідування злочинів певного виду або групи. Сюди ж належать і творче, нешаблонне застосування виробленої методики для розслідування конкретного злочину відповідно з його індивідуальними особливостями [62].
При розробці окремих методик розкриття і розслідування злочинів слід враховувати дві групи вихідних положень.
Перша група цих положень відноситься до діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню будь-якого виду злочинів, в тому числі і пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Частина з цих положень відноситься до основних принципів як криміналістичного, так і кримінально-процесуального та оперативно-розшукового характеру. Це, в першу чергу, необхідність забезпечення законності в ході розкриття і розслідування, що означає організацію і проведення всіх слідчих дій і оперативно-розшукових заходів у суворій відповідності до норм права і з метою, встановлених законом. Розслідування та його методи також повинні відповідати принципам повноти дій, об'єктивності, всебічності [63].
До числа положень першої групи належать і вимоги розробки та застосування приватних методик таким чином, щоб забезпечити швидке і повне розкриття злочинів, встановлення всіх фактів і епізодів злочинної діяльності, викриття всіх осіб, так чи інакше брали участь у вчиненні та приховуванні злочину, відшкодування заподіяної шкоди. Це положення особливо актуально при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів або психотропних речовин, що характеризуються низкою специфічних особливостей: високий ступінь організованості, транснаціональний або міжрегіональний характер, зв'язки з корумпованими чиновниками, складний ланцюжок (мережа) з виготовлення, доставки і збуту наркотиків, різноманіття способів незаконного обігу наркотиків , різноманітність видів наркотиків і психотропних речовин, що є предметом незаконного обороту і т.д. [64].
При розробці окремих методик з розкриття та розслідування зазначених злочинів потрібно враховувати типові кримінальні та слідчі ситуації, чітко формулювати типові версії, визначати коло типових доказів і орієнтувати співробітників для встановлення підозрюваних і звинувачених.
Метою розкриття і розслідування у зазначених випадках буде не тільки викриття винних у розповсюдженні наркотиків і відшкодування заподіяної шкоди, а й з'ясування, і усунення обставин і умов, що сприяють вчиненню або приховування злочинів.
Друга група вихідних положень, що враховуються при розробці приватних криміналістичних та оперативно-розшукових методик, відноситься до механізму злочину і таким його складовими, як способи його вчинення та приховування. У даному випадку мова йде про існуючий в криміналістиці і оперативно-розшукової практиці принципі: "від способу вчинення злочину - до способу його виявлення та розкриття".
У цю групу основних положень методик розкриття і розслідування злочинів входять також узагальнені відомості, що характеризують інші сторони злочинної діяльності: інформація про особу типового злочинця, про типові обставини скоєння даного виду злочинів і його приховування, а результати аналізу слідчої та оперативно-розшукової практики по конкретній категорії кримінальних справ; форми взаємодії, типові для розкриття і розслідування даної категорії кримінальних справ і т.п.
Методики розкриття та розслідування злочинів, розроблені в кожному конкретному випадку з урахуванням викладених положень, озброюють слідчу та оперативно-розшукову практику найбільш досконалими засобами, способами і методами боротьби зі злочинністю, допомагають уникнути помилок при розслідуванні, сприяють оптимальним затратам сил і часу при проведенні слідчих і оперативно-розшукових заходів.
Методика розкриття і розслідування включає в себе опис типових слідчих і кримінальних ситуацій та особливостей планування дій слідчого і оперативного працівника на початковому і наступному етапах розкриття і розслідування злочину.
Важливе місце в методиці розслідування відводиться тактиці первинних слідчих дій і супутніх оперативно-розшукових заходів, а також тактики подальших дій з розслідування даної групи злочинів.
Методика розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, припускає наявність добре налагодженої системи інформаційного забезпечення діяльності щодо боротьби із зазначеним видом злочинності, що включає в себе заходи по збору, оцінці, систематизації і аналізу інформації. Названа діяльність дозволить здійснити якісне планування слідчих та оперативно-розшукових дій на всіх етапах розслідування [65].
Методика розкриття і розслідування вказаних злочинів як на первинному, так і на подальших етапах відрізняється, як уже говорилося, поруч специфічних особливостей. Так, рядом особливостей відрізняються дії з виявлення і затримання осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків; має свої особливості і огляд місця події і речових доказів, а також процедура вилучення наркотиків, огляд осіб, їх споживають, призначення і проведення досліджень та експертиз, опитувань і допитів свідків і підозрюваних і т.д. [66].
Методика не повинна оковують ініціативу оперативного працівника та слідчого, виключати ініціативні нестандартні рішення, що приймаються в конкретних ситуаціях. Однак не слід забувати, що криміналістична та оперативно-розшукова методики є результатом узагальнення великого практичного досвіду, творча реалізація якого в ході розкриття та розслідування конкретного злочину дозволяє уникнути помилок і упущень і досягти цілей розкриття і розслідування в оптимальні терміни [67].

2.2 Особливості початкового етапу розслідування контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин

Розслідування контрабанди звичайно починається з факту її виявлення органами прикордонної охорони або митниками. Якщо при цьому затримується особа, у якого або при якому виявлені об'єкти контрабанди, порушується кримінальна справа. Порушення кримінальної справи може бути наслідком дозволу ряду типових ситуацій:
1) порушення кримінальної справи як спосіб реалізації оперативних матеріалів;
2) порушення справи за ситуаційної ("випадкової") контрабанді в разі затримання контрабандиста на місці злочину при здійсненні митного огляду;
3) порушення справи за фактом виявлення так званої "безгоспної" контрабанди;
4) порушення справи за результатами перевірки правоохоронними та іншими контролюючими органами зовнішньоторговельної чи іншої фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій [68].
Іноді справи по контрабанді виділяються в самостійне виробництво з інших кримінальних справ.
У першій ситуації, звичайно, в матеріалах оперативної перевірки містяться дані про особу контрабандистів, їхні зв'язки, діяльності з підготовки, вчинення та приховування контрабанди. Як правило, реалізація проводиться затриманням контрабандистів на гарячому. Нерідко при цьому використовується так звана контрольована поставка товарів, зокрема: наркотичних засобів і психотропних речовин, предметів, що є знаряддям чи засобом вчинення злочинів, або інших предметів (статті 227-229 ТК РФ). У процесі розслідування доводяться факти відомої злочинної діяльності, з'ясовуються невідомі епізоди, уточнюється коло фігурантів, обсяг контрабанди.
Друга ситуація являє складність, якщо виявлена ​​при огляді контрабанда є не одиничним епізодом, а частиною діяльності організованої злочинної групи. Розслідування злочину в цій ситуації супроводжується активною оперативної перевіркою. Розслідування спрямоване на виявлення організаторів контрабанди, встановлення інших виконавців і пособників, виявлення всіх фактів злочинної діяльності [69].
Третя ситуація є найскладнішою, оскільки невідомий ні справжній обсяг контрабанди, ні особи, причетні до неї. Розслідування спрямоване, в першу чергу, на пошук слідів, за допомогою яких за обліками МВС можна встановити особу контрабандиста, а потім виявити його зв'язку, весь обсяг злочинної діяльності.
У четвертій ситуації в матеріалах перевірки вже містяться вказівки на окремі епізоди контрабанди та осіб, причетних до неї. У процесі розслідування визначається весь обсяг злочинної діяльності, зв'язок контрабанди з іншими злочинами [70].
У всіх ситуаціях підлягають встановленню наступні обставини:
чи має місце факт незаконного переміщення через митний кордон РФ товарів чи інших предметів, зазначених у ст.188 КК РФ;
що представляють собою предмети контрабанди, їх кількість (обсяг, вага), вартість та інші характеристики;
місце, час, способи придбання, зберігання, переміщення та збуту контрабанди, що використовувалися при цьому справжні чи підроблені документи, засоби митної ідентифікації тощо;
наявність кваліфікуючих ознак контрабанди;
винність конкретної особи або осіб, причетних до контрабанди (умисел, мета, мотиви злочинних дій).
Якщо контрабанда відбувалася організованою групою: з'ясовується роль кожного з учасників групи (організатор, виконавці, пособники), час і обставини формування групи, особливості взаємин всередині групи; характер і розмір заподіяної шкоди, інші шкідливі наслідки злочинної діяльності; обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність винних осіб; причини і умови, що сприяли вчиненню контрабанди [71].
Конкретними обставинами справи і сформованої на момент початку розслідування ситуацією визначаються форми і методи організації розслідування. У разі значного обсягу роботи створюється слідчо-оперативна група з включенням туди як слідчих, так і оперативних працівників. Призначається її керівник. Іноді створюється штаб по збору, аналізу одержуваної інформації, визначення необхідних організаційних слідчих дій, оперативних та оперативно-розшукових заходів.
Кожному із слідчих, включених до групи, доручають роботу з розслідування одного або декількох епізодів злочинної діяльності. Іноді роботу розподіляють за іншим принципом - слідчий займається всією діяльністю одного або кількох фігурантів [72].
При плануванні розслідування висуваються загальні і приватні версії. На початковому етапі висуваються загальні версії:
здійснена кримінально карана контрабанда;
здійснена адміністративно підкарна контрабанда;
здійснюється підготовка іншого злочину: терористичного акту, диверсії та ін (при контрабанді зброї, боєприпасів, і т.п.).
Поряд із загальними, висуваються приватні версії:
про осіб, що займаються контрабандною діяльністю;
про способи контрабанди;
про місця придбання, зберігання, переміщення, збуту контрабанди;
про кількість епізодів контрабандної діяльності та ін [73].
Якщо проведено затримання контрабандиста в момент перетину кордону, висуваються версії про неодноразове переміщення їм предметів контрабанди, про скоєння ним інших злочинів (розкрадань та ін) [74].
У випадках контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків висуваються версії про особу (осіб), причетному до контрабанди, та його місцезнаходження, про час та інших обставин закладки контрабанди в тайник.
План розслідування складається по кожній справі. До нього включаються як слідчі дії, так і оперативні заходи. Якщо працює група, то складається загальний план і плани розслідування окремих епізодів (або злочинної діяльності конкретних осіб). Поряд із зазначеними, розробляються і узгоджуються з керівником чи штабом щотижневі і щоденні плани [75].
Керівник групи (штабу) регулює обмін одержуваної інформації, організовує поточний контроль за роботою включених до групи співробітників, проводить підсумкові щотижневі або щоденні наради [76].
Велике значення має організація взаємодії з оперативно-технічними підрозділами, з іншими міністерствами і відомствами, установами (ГТК РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, МВС РФ і ін.) Його необхідність об'єктивно зумовлена ​​механізмом здійснення контрабанди: її підготовка і збут контрабандних товарів здійснюються на території обслуговування органів внутрішніх справ; контрабанда переміщується через державний і митний кордони, де часто здійснюється затримання контрабандистів на гарячому, проводяться контрольовані поставки та інші слідчі дії, організаційні та оперативно- розшукові заходи [77].
У зв'язку з тим, що контрабанда зачіпає інтереси різних держав, велике значення має взаємодія з представниками відповідних служб та органів іноземних держав та Інтерполом. Зв'язки з ним організуються через Національне бюро Інтерполу в Росії.

2.3 Тактика окремих слідчих дій при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин

Тактика проведення конкретних слідчих дій та оперативних заходів визначається з урахуванням ситуації, що склалася. Якщо є особа (або особи), підозрювані у контрабанді, проводиться їх затримання, обшук, допит, огляд, огляд документів [78]. Якщо виявлена ​​безхазяйна контрабанда, то проводиться огляд товару, схованки, де він перебував; допити осіб, що мають доступ до місця, де виявлено схованку; огляд цього приміщення чи території; криміналістичні та інші експертизи. У подальшому проводяться обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваних (обвинувачених), їх допити, допити свідків, огляди та експертизи документів та засобів митної ідентифікації.
В окремих випадках за рішенням Державного митного комітету проводиться контрольована поставка.
Огляд виявлених схованок і предметів контрабанди. Схованки можуть бути влаштовані у транспортних засобах: у дверцятах, сидіннях, багажнику автомобіля, під капотом, в освітлювальної арматури і т.п. Предмети контрабанди можуть перебувати в паливному баку, в камерах покришок, в бортах причепа і т.п.
Всі виявлене ретельно оглядається, характер, призначення і місцезнаходження фіксуються в протоколі огляду, при необхідності за участю фахівця. Може бути запрошений оцінювач для визначення вартості контрабандних предметів.
Підлягають огляду і підроблені документи, пломби, печатки та фальсифіковані ідентифікаційні знаки.
Затримання може проводитися гласно або конспіративно, якщо відомо або передбачається, що контрабандою займається організована група, і важливо, щоб спільники до певного часу не дізналися про це. Незалежно від цього необхідно визначитися з часом та місцем проведення затримання особи чи осіб, які будуть затримуватися, комплектуванням групи (або груп) захоплення, їх технічним оснащенням і озброєнням.
У зв'язку з тим, що затримання в більшості випадків доцільно проводити на місці злочину при перетині або після перетинання митного кордону, час і місце затримання обумовлюються поведінкою контрабандистів. Нерідко контрабандисти вибирають для перетину кордону нічний час, оскільки розраховують на втому митних та прикордонних служб.
Якщо межа перетинається за межами пунктів митного контролю, темрява полегшує перетин кордону.
Якщо до порушення кримінальної справи ведеться оперативна перевірка, інформація про час і місце перетину кордону, як правило, є. При плануванні затримання необхідно враховувати, що нерідко за "перевізником" з боку організованої злочинної групи здійснюється спостереження, щоб проконтролювати перетин ним митного кордону. У такій ситуації "перевізникові" доцільно дати можливість пройти митний і паспортний контроль [79].
За однією із справ перевізнику навіть дали можливість піднятися на борт повітряного судна. Після того як контрабандисти зняли спостереження, перевізника зняли з рейса і провели затримання. Іноді в цих цілях літак відганяється з місця стоянки на інше місце, де контроль за ним неможливий.
Якщо контрабанда надходить з-за кордону, затримання може проводитися в момент розвантаження або перевантаження контрабанди.
У всіх випадках затримання важливо забезпечити раптовість дій, враховувати можливість надання затримується (або затримується) опору. Якщо є інформація про можливе збройному опорі, до групи захоплення включають співробітників спецназу зі зброєю та засобами індивідуального захисту. Іноді доцільно використання світлових і шумових гранат.
У випадках, коли кримінальна справа порушена за фактом "безгоспної" контрабанди і в процесі розслідування вдалося вийти на конкретну особу, його затримання може проводитися вдома, на робочому або іншому місці.
При затриманні на місці злочину доцільно використовувати для фіксації відеозйомку.
Якщо реалізується справа по організованій групі, затримання "перевізника" та контрабанди може бути частиною тактичної операції, в ході якої проводяться одночасно затримання та інших учасників групи, обшуки за місцем їх проживання і роботи.
У разі затримання обов'язково проводиться особистий обшук, в процесі якого ретельно обстежується одяг, взуття, тіло затриманого, наявні при ньому предмети.
При цьому в протоколі обшуку вказують конкретні місця виявлення наркотичних засобів (лівий, правий кишені пальто, піджака, штанів, сумка), характерні ознаки упаковки і що містяться в ній речовин (обсяг, колір, маркувальні позначення і т.п.) [80].
Якщо є припущення, що предмети контрабанди (наркотики, коштовності) знаходяться в тілі затриманого, проводиться його судово-медичний огляд з застосуванням рентгенівської дослідження, введенням проносних засобів, оглядом природних отворів. До висновку судово-медичного експерта додаються всі виявлені при дослідженні об'єкти контрабанди, які потім також піддаються слідчому огляду.
Якщо є підстави вважати, що на одязі підозрюваного є сліди наркотичних засобів, вона також вилучається і упаковується окремо. Для виявлення слідів пальців рук на внутрішніх частинах пакувального матеріалу і на самих ампулах необхідно використовувати допомога експерта-криміналіста. При цьому поняті повинні бути присутніми в процесі вилучення і упаковки вилучаються наркотичних засобів, та інших предметів. Понятих слід підбирати з числа осіб, які не працюють у міліції, не зацікавлених в результаті справи, яких можна було б завжди допитати. Недотримання цієї рекомендації, неправильне складання протоколу особистого обшуку без понятих, без конкретизації місця виявлення наркотику та ознак його і т.п. нерідко тягне за собою припинення кримінальної справи і ухилення обвинуваченого від відповідальності за скоєний злочин [81].
В останні роки почастішали випадки переміщення контрабанди в порожнинах тіла. У зв'язку з цим обов'язково обстежуються природні отвори на тілі, проводиться рентгеноскопія шлунка. Практика показує, що значна кількість наркотиків перевозиться в гумових контейнерах (зазвичай використовуються презервативи) у шлунках перевізників. У таких ситуаціях проводиться промивання шлунка і кишечника [82].
Особливу увагу слід звертати на документи, записні книжки, записки, які можуть бути як у кишенях одягу, так і в сумках, валізах. Там можуть бути телефони, адреси, дані про осіб, яким повинна передаватися контрабанда [83].
Ретельно перевіряється одяг, особливо шви. Якщо на тілі є пов'язки, наклейки, їх знімають і перевіряють. У цих випадках до обшуку залучаються медичні працівники.
У зв'язку з тим, що в якості контейнерів для наркотиків використовують продукти харчування, гігієни (наприклад, тюбик із зубною пастою), проводиться дослідження всіх таких предметів.
При обшуку за місцем проживання звертають увагу на наявність схованок, де можуть зберігатися предмети контрабанди та засоби, що використовуються для підробки документів. Пошук предметів контрабанди та схованок краще проводити за допомогою технічних засобів (портативних рентгеноустановок, металошукачів). При пошуку наркотиків використовують спеціально тренованих службових собак.
Обстежуючи приміщення, меблі, валізи і т.п., необхідно зіставляти їх зовнішні і внутрішні розміри, їх габарити і вага, "тому що це дозволяє виявити приховані ємності.
Виявлені схованки описують в протоколі, фотографують або знімають на відеоплівку. Слід звертати увагу на відшукання в квартирі інструменту, який міг використовуватися для виготовлення схованок [84].
У зв'язку з тим, що в останні роки значно збільшилася кількість контрабанди, яку провозять в транспортних засобах, часто доводиться обшукувати транспортні засоби, що використовувалися для переміщення контрабанди через кордон. Затримавши підозрюваного, обов'язково обшукують купе в поїзді, каюту на морському судні, автобус або особистий автомобіль. При обшуку забезпечується присутність фахівців (інженера, механіка). При підготовці до обшукам необхідно подивитися довідкову літературу, в якій описані місця на судні, у вагоні залізничного поїзда, в автобусі, де можуть бути обладнані схованки [85]. Таку ж інформацію про можливі схованках, про порожнинах, технологічних люках можна отримати й у фахівця. Також, як і при інших видах обшуку, слід звертати увагу на негативні обставини (свіжий блиск на голівці шурупа, відсутність шпаклівки біля люка та ін.)
Автобуси й автомобілі бажано обстежити на оглядових ямах і спеціально обладнаних майданчиках.
Слідчий огляд проводиться для виявлення предметів контрабанди, слідів, документів та інших предметів. При перетині кордону за межами місць митного контролю проводиться огляд ділянки місцевості, де порушувалася кордон. При затриманні перевізника на транспортних засобах, оглядається транспортний засіб і місцевість поряд з ним. Ретельно оглядаються предмети контрабанди. На місцевості і в транспортних засобах можна виявити окремі предмети контрабанди, документи, від яких міг намагатися позбутися затримуваний [86].
У процесі огляду транспортних засобів можуть бути також, як і під час обшуку, виявлені тайники як з контрабандою, так і порожні. Оглядаючи схованки, предмети контрабанди, необхідно звертати увагу на сліди рук, мікрооб'єкти, які там можуть опинитися і за допомогою яких можна довести причетність до контрабанди конкретних осіб. Особливе значення це має при огляді "безгоспної" контрабанди.
Для огляду наркотичних речовин бажано залучати фахівців. При описі не рекомендується вживати назв: героїн, ЛСД і т.д. Необхідно вказувати характерні ознаки, наприклад, "порошок білого кольору". Обов'язково вказується вага виробу, причому зважування слід проводити на спеціальних лабораторних вагах, вказавши в протоколі їх характеристики. Якщо на обстежуваних предметах є маркування, проби, бирки, вони обов'язково описуються в протоколі огляду. Завжди необхідно звертати увагу на упаковку предметів контрабанди, так як в подальшому, під час обшуків, можна буде знайти подібну або навіть частина, яка раніше становила єдине ціле з упаковкою контрабанди.
Оглядаючи наркотики, слідчий повинен у першу чергу вжити заходів до відшукання, фіксації та вилучення (з допомогою фахівця) слідів пальців рук на пакувальному матеріалі, а при вилученні наркотиків синтетичного походження - на ампулах або бульбашках. У протоколі огляду вказують: обсяг, кількість, колір, запах відповідної речовини, спосіб його упаковки, пакувальний, перев'язувальний матеріал і т.д.).
При проведенні огляду ампульованого наркотиків синтетичного та фармацевтичного походження, в протоколі огляду необхідно відобразити: кількість і розміри ампул, наявність на них написів, їх зміст, стан запаювання ампули, колір і об'єм рідини, що знаходиться в ампулах, наявність осаду і т.д. Якщо ампули перепаяти, то їх кінці (найтонша частина) мають більш темний вигляд, витягнуту форму і шорсткості. При заводському виготовленні ця частина ампул прозора, має округлу форму і при осязании шорсткість не відчувається [87].
У ході огляду доцільно використовувати фото - та відеозйомку для фіксації предметів контрабанди, схованок, слідів.
З документів зазвичай оглядаються: документи, що засвідчують особу, митна декларація, проїзні квитки, накладні, засоби митної ідентифікації і т.д. Обов'язково, крім усіх реквізитів, оглядаються і описуються ознаки підробки.
У практиці зустрічаються випадки, коли власник виявленої контрабанди невідомий. Це буває при огляді поїздів, морських суден, іноді літаків. У таких ситуаціях вживаються заходи до виявлення злочинця: встановлюється таємне спостереження за місцем приховування контрабанди, влаштовується засідка, предмети контрабанди можуть бути позначені люмінофором і т.п.
Якщо в результаті цих оперативних заходів встановити контрабандиста не вдалося, порушується кримінальна справа (за наявності достатніх до того підстав) і проводяться в першу чергу допити поїзної бригади, екіпажу судна або льотного складу. Повинна бути ретельно відпрацьована версія про причетність до контрабанди саме цих осіб, серед яких і може бути контрабандист. Але їм може бути і пасажир, тому в процесі допитів слід з'ясовувати, не залучав чи уваги будь-хто з пасажирів незвичайним поведінкою чи діями [88].
Контрабандний багаж або вантаж повинен бути ретельно оглянутий з метою виявлення ознак, що свідчать про його приналежність конкретній особі.
У певних ситуаціях факт виявлення контрабандного вантажу зберігається в таємниці і ніяких демаскуючих ця обставина дій не проводиться:
1) коли необхідно встановити не тільки перевізника контрабанди, але і одержувача, а також шляхи реалізації. Типова ситуація подібного роду може виникнути при контрабанді наркотиків. Оперативним шляхом стає можливим простежити всю "ланцюжок" руху контрабанди: від перевізника і одержувача до збувальників;
коли вантаж слідує транзитом через Росію, митні органи нашої держави отримали відповідне повідомлення і вирішується завдання захоплення на місці злочину одержувачів вантажу в країні його призначення;
коли існує обгрунтована підозра в причетності до контрабанди співробітників митниці або прикордонної охорони і це підозра перевіряється органами їх власної безпеки [89].
У процесі розслідування порушених кримінальних справ про факти контрабанди орієнтуються сусідні прикордонні переходи і митні структури. З'ясовується, чи не мали місця випадки контрабанди з боку тих же осіб, які потягли за собою лише адміністративну відповідальність, в чому вони полягали, не носили чи характеру якихось пробних дій.
За результатами розслідування повинні бути встановлені обставини, що сприяють вчиненню подібних злочинів, і прийняті належні заходи профілактичного характеру, пов'язані з режиму прикордонної охорони та функціонування митних органів.

2.4 Подальші слідчі дії при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин

Основними з них служать виявлення і допит співучасників контрабанди, обшуки в місцях, де можуть знаходитися предмети, призначені для контрабандного вивозу, інші докази злочинної діяльності, огляд виявлених об'єктів.
Мета допитів - встановити зв'язки між співучасниками, виявити організовану злочинну групу, що займається контрабандою у вигляді промислу, установити джерела отримання контрабандних товарів або цінностей, корумповані зв'язки злочинців у митних та інших державних структурах, всі епізоди злочинної діяльності [90].
Найчастіше на початковому етапі розслідування доводиться мати справу з підозрюваним. У справах про контрабанду, а особливо якщо це організована контрабанда, затримуваний, як правило, вже має заздалегідь відпрацьовану лінію поведінки і легенду. Зазвичай робиться вигляд, що затриманому невідомо, як предмети контрабанди потрапили в його речі, або висловлюється легенда про невідомого, який попросив, наводячи вагомі причини, передати ці предмети, нерідко з вигляду нешкідливі, своїм друзям, які самі повинні в пункті прибуття підійти до перевізника .
Легенда викривається прийомами "деталізація показань", "пред'явлення доказів" і ін Незалежно від викладається легенди, необхідно отримати інформацію: коли, де, яким способом, з якою метою придбані або як опинилися у затриманого предмети контрабанди; на які кошти придбані; мотиви контрабандної діяльності, наявність співучасників, групи, розподіл ролей, місця їх проживання і роботи, способи зв'язку з ними; для кого призначалася контрабанда; кому і як повинна була передаватися; чи займався раніше контрабандою або іншої злочинної діяльністю; виїжджав чи раніше за кордон, куди, з якою метою. Якщо використовувалися для перетину кордону підроблені документи, - де і з чиєю допомогою придбав або як підробляв [91].
При допиті в якості доказів зазвичай використовуються самі предмети контрабанди, її упаковка, сліди на них, під - слушні документи, вилучені у затриманого записні книжки, фотографії, листування. Якщо записи містять частини, схожі на шифровані (цифри, знакові позначення і т.д.), з'ясовується значення цих умовних позначень [92].
Деякими особливостями відрізняється допит осіб, підозрюваних в перевезенні оптових партій наркотиків. При цьому необхідно з'ясувати: як давно він займається перевезенням наркотиків; хто втягнув його в цю діяльність; як і де відбувається передача партій наркотиків (адреса, спосіб проїзду туди і т.п.), кошти попередньої зв'язку (телефоном - його номер, листи - за адресою, використання схованок, паролів - яких і де) [93].
За наявності матеріалів відео-фотозйомки злочинної діяльності осіб, підозрюваних у контрабанді наркотиків, необхідно допитати їх додатково з пред'явленням цих документів, з'ясувати як можна більш повно всі про осіб, зображених на цих документах, їх діях, зафіксованих на відеоплівці або фотографіях.
Особливе значення при "безгоспної" контрабанді надається слідах рук і микрочастицам одягу підозрюваного на предметах контрабанди і в тайниках.
В якості свідків допитуються:
очевидці незаконного переміщення товарів через кордон;
свідки придбання, упаковки, приховування, збуту предметів контрабанди;
особи, здатні дати інформацію про особу контрабандиста, дати його характеристику, розповісти про обтяжуючих або пом'якшуючих його провину обставин [94].
До першої групи свідків відносяться працівники митниці та співробітники КПП, що виявили контрабанду; провідники, стюардеси, водії автобусів, тобто особи, які обслуговували затриманого при проходженні їм на транспорті. У них з'ясовується: де, коли, ким, за яких обставин виявлена ​​контрабанда; що представляють собою предмети контрабанди; які документи пред'являлися затриманим, як при цьому він вів себе, які давав пояснення; ніж затриманому звернув на себе увагу; був він один при посадці або хтось проводжав його; з ким він контактував на шляху прямування.
Пасажири-попутники затриманого повинні бути допитані в першу чергу, тому що якщо вони продовжать шлях, потім їх важко буде встановити і допитати.
Друга група свідків з'являється не на первинному, а на наступних етапах розслідування - це можуть бути сусіди по будинку, товариші по службі, співробітники ліцензійних і банківських установ та ін Вони можуть дати свідчення про способи придбання (у тому числі і незаконних) контрабанди, її приховування, збуту і т.д., про співучасників затриманого, про місця придбання, зберігання і збуту контрабанди.
При виявленні "безгоспної" контрабанди у свідків - членів екіпажу з'ясовується: що їм відомо про контрабанду; хто міг заховати її в цьому тайнику; хто мав доступ до місця, де обладнаний тайник; дивні та підозрілі факти, обставини, випадки, що сталися в цій поїздці .
При розслідуванні контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин зазвичай призначають фізико-хімічні, хімічні, дактилоскопічні і деякі інші експертизи, що дозволяють отримати відповіді на такі основні питання: чи є на вилучених у підозрюваного предметах сліди рук, ким вони залишені - підозрюваним або іншою особою, не чи є наданий на дослідження речовина наркотичною, до якого виду наркотиків воно відноситься; який спосіб виготовлення даної речовини (вихідна сировина, технологія і т.п.); здійснювалася чи перепайка надаються на дослідження ампул; не становили чи єдине ціле частини упаковки вилучених у підозрюваного речовин і матеріал (тканина, шпагат, поліетилен і т.п.), вилучені у підозрюваного під час обшуку. Нерідко у таких справах призначають наркологічну або психіатричну експертизу [95].
При направленні на експертизу наркотичних речовин та інших об'єктів зі слідами таких речовин слід враховувати їх нестійкість. Щоб уникнути втрати важливих доказів такі експертизи проводять невідкладно. При направленні на експертизу рослинних об'єктів для вирішення питання про район їх зростання і виявлення часових характеристик (фази вегетації) необхідно забезпечити збереження всіх вегетативних частин рослини (суцвіть, листя, стебел, коробочок і т.д.) [96]. Крім того, експерту необхідно представляти зразки рослин (конопель, маку) з місця передбачуваного зростання досліджуваних об'єктів, причому вилучених у максимально короткий період з моменту збору сировини до моменту подання об'єктів на експертизу.
Для ідентифікації цілого по окремих частинах експерту необхідно розташовувати даними умови існування (зберігання), місці вилучення окремих частин, конкретному шуканому цілому призначається біологічна і криміналістична експертизи [97].
Біологічна експертиза визначає найменування і характер об'єктів рослинного походження, їх належність до наркотичних засобів, ареал зростання, джерело походження, умови зберігання та переробки, іноді - індивідуальне тотожність різних частин одного об'єму. В якості критерію, що дозволяє визначити розмір наркотичного засобу, може виступати маса наркотично активних компонентів, що містяться в ньому.
Криміналістична експертиза - частіше за все проводяться дактилоскопічні, почеркознавські, балістичні експертизи, техніко-криміналістичні експертизи документів.
У матеріалах, що представляються експерту, повинні міститися дані про вагу речовини, вилученого при проведенні слідчих дій. Якщо вага речовини не вказаний у постанові про призначення експертизи, експерт у відповідності зі ст.82 КПК України вправі зажадати ці дані, а в ув'язненні зафіксувати вагу представленого речовини. У разі розбіжності у вазі експерт зобов'язаний зазначити це у своєму висновку.
Окремі з описаних слідчих дій, такі, як затримання, особистий обшук, обшук приміщень та ін, в поєднанні з оперативними заходами проводяться у вигляді тактичної операції в рамках "контрольованої поставки".
Контрольовані поставки здійснюються при дотриманні ряду умов.
Контрольовану поставку проводять звичайно з метою припинення міжнародного незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин, виявлення осіб, які беруть участь у такому обігу. Допускається використання методу контрольованої поставки і відносно інших предметів, що є знаряддям чи засобом вчинення злочину.
Митні органи Російської Федерації в кожному окремому випадку відповідно до домовленостей з митними або іншими компетентними органами іноземних держав або на основі міжнародних договорів Російської Федерації допускають під своїм контролем ввезення в Україну або транзит через її територію наркотичних засобів і психотропних речовин.
Рішення про використання методу контрольованої поставки приймає Державний митний комітет Російської Федерації.
Якщо країною призначення наркотичних засобів і психотропних речовин є іноземна держава, кримінальну справу у Російській Федерації не порушується, а про прийняте рішення митний орган у встановленому порядку негайно повідомляє прокурора [98].