Методика розслідування контрабанди наркотиків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Дипломна робота

на тему: Методика розслідування
контрабанди
наркотиків

Зміст
Введення
Глава 1. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотиків
1.1. Поняття і структура криміналістичної характеристики контрабанди наркотиків
1.2. Предмет злочинного посягання
1.3. Способи вчинення контрабанди, їх ознаки та механізм
следообразования
1.4. Сліди та інші матеріальні наслідки контрабанди
1.5. Обстановка підготовки, вчинення і приховування контрабанди
наркотиків
1.6. Криміналістична характеристика особистості контрабандистів
Глава 2. Криміналістична характеристика розслідування злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотиків
2.1. Класифікація слідчих ситуацій та етапів розслідування
2.2. Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування кримінальних справ
2.3. Слідчі ситуації і їхній дозвіл на подальшому етапі розслідування
Глава 3. Тактика проведення окремих слідчих дій у справах, пов'язаних з контрабандою наркотиків
3.1. Особливості огляду місця події
3.2. Особливості проведення допитів підозрюваних (обвинувачених)
3.3. Призначення і виробництво судових експертиз
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Проблеми, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, набувають все більшої актуальності, оскільки поширення наркотиків створює реальну загрозу населенню, підриває економічний потенціал, негативно впливає на демографічну ситуацію.
Людство переступило рубіж третього тисячоліття, на яке покладаються великі надії, але у світі накопичилося багато проблем: не припиняються локальні війни, військові конфлікти, люди гинуть від стихійних лих і техногенних катастроф, голоду і невиліковних хвороб. Світова спільнота страждає і від злочинності, що стала більшою мірою організованою і транснаціональною. Її проявами є тероризм, наркотизм, насильство, торгівля живим товаром та інші злочини, які ставлять під загрозу життя і здоров'я мільйонів людей.
До числа глобальних і соціально небезпечних для всього світу проблем відносяться наркоманія, наркозлочинність, СНІД, розміри яких досягають загрозливих масштабів. На думку вчених, спостерігається «міжнародна експансія наркотиків, тому що практично не залишилося жодної країни, яка не зіткнулася б з цією бідою».
Актуальність обраної теми, пояснюється значним збільшенням контрабанди наркотичних засобів в Росію, які спостерігаються останнім часом. Це пояснюється об'єктивними і суб'єктивними факторами, з одного боку, зростанням наркоманії в більшості держав світу і пов'язаними з ним побічними явищами, з іншого боку, - особливостями внутрішньополітичного становища в країні. Це, в першу чергу, політична та економічна нестабільність, соціальна напруженість в суспільстві, а також помітне падіння моралі, масова корупція, зростання злочинності.
Внаслідок зазначених вище та інших причин, контрабанда наркотичних засобів в Росію наростає як з країн Близького, так і Далекого зарубіжжя. Наркотики проникають до Росії практично з усіх колишніх республік СРСР. До теперішнього часу визначилася стійка тенденція швидкого зближення характеристик російського наркобізнесу зі світовим. Це означає, що неминуче розширення контрабанди в Росію сильнодіючих наркотиків з Європи, а також і прямих, і обхідних поставок «традиційних препаратів» з Америки та Азії.
Проблемі боротьби з контрабандою, в цілому, і наркотичних засобів, зокрема, правової її характеристиці раніше і в даний час приділялася важлива увага видними юристами країни і практичними працівниками.
Об'єктом справжньої роботи є злочини, пов'язані з контрабандою наркотичних засобів, а також діяльність з їх розслідування.
Предметом дослідження є, з одного боку, закономірності вчинення злочинів даної категорії, а, з іншого боку, - закономірності діяльності з розслідування даних суспільно небезпечних діянь.
Мета роботи - вивчити особливості криміналістичної характеристики контрабанди наркотиків і процесу розслідування даного злочину на початковому етапі.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити ряд завдань:
- Вивчити криміналістичну характеристику контрабанди наркотиків;
- Розглянути особливості початкового етапу розслідування контрабанди наркотиків;
- Проаналізувати особливості тактики проведення окремих слідчих дій.
Дослідження проводилося на основі діалектико-матеріалістичної методології, в рамках якої для вирішення завдань дослідження застосовувалися логічний, формально-юридичний, конкретно-соціологічний, статистичний та інші методи наукового пізнання. Нормативну базу дослідження склали Конституція Російської Федерації, чинне кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, федеральні закони Російської Федерації, інші нормативні правові акти.
Теоретичною базою дипломної роботи послужили наукові дослідження в криміналістиці, кримінальному процесі, юридичної психології, викладені в працях І.В. Александрова, М.В. Ваніна, Б.В. Волженкіна, Є.Ф. Галанжіна, С.С. Дмитрієва, В.Г. Драганова, В.К. Скрипника, Г.Н. Чмеля, та інших, які в рамках того або іншого періоду в науковому, публіцистичному та художньому викладі доводять до нас досвід боротьби з контрабандою, хитрощах контрабандистів, про способи приховування, провезення і переміщення контрабандних товарів.
Незважаючи на наявні теоретичні розробки, багато аспектів контрабанди наркотиків залишаються розробленими не в повній мірі. Проведені в різні роки загальнотеоретичні дослідження потребують подальшого поглибленому аналізі, що дозволяє розкрити сучасні соціальні, економічні, національні й інші умови, що впливають на високі темпи поширення наркобізнесу, особливості його прояву на регіональному рівні, зокрема, в Сибірському Федеральному окрузі. У 2007 році ФСКН вдалося запобігти 3112 спроб ввезення на територію Росії великих партій наркотиків, виявлено 3513 злочинів, вчинених наркоформірованіямі.
Емпіричну базу дослідження склали результати вивчення понад 30 кримінальних справ і матеріалів про контрабанду наркотиків, скоєних у 2001-2007 рр.. в Центральному районі м. Барнаула. Теоретичні висновки, також засновані на вивченні відомчих наказів і інструкцій, методичних рекомендацій, статистичних даних, оглядів судової та слідчої практики, що стосуються проблем методики розслідування злочинів.
Практична значимість роботи полягає в уточненні основних положень приватної криміналістичної методики контрабанди наркотиків, виділення основних типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування і шляхів їх дозволу слідчими групами, а також особливостей тактики проведення окремих слідчих дій.
Теоретичні положення та висновки дипломної роботи можуть бути використані як в наукових дослідженнях, так і в навчальному процесі та практичній діяльності співробітників правоохоронних органів.

Глава 1. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотиків
1.1 Поняття і структура криміналістичної характеристики контрабанди наркотиків
Розвиток ринкової економіки в Росії та участь її в міжнародних економічних відносинах спричинило за собою збільшення зовнішньоекономічного обороту, що супроводжується не тільки позитивними, але й негативними тенденціями. До них відноситься прагнення учасників зовнішньоекономічної діяльності до вчинення злочинів, зокрема, контрабанди. У результаті цих злочинних діянь на територію країни надходять товари та предмети, обіг яких обмежено або заборонено (дорогоцінні метали, зброю і боєприпаси, наркотичні та психотропні речовини та ін.) Зазначені правопорушення створюють реальну загрозу населенню, підривають економічний потенціал країни, негативно впливають на демографічну ситуацію. Судово-слідча практика показує, що 80% споживачів наркотиків в РФ - молоді люди у віці до 25 років, смертність від вживання наркотиків серед дітей за останні 10 років збільшилася в 42 рази.
Вченими наголошується, що існує прямий вплив наркотизму на рівень злочинної поведінки молоді. Цей зв'язок фіксується як стосовно до споживачів, так і до розповсюджувачів наркотиків, діяльність яких найбільш небезпечна. Саме ця діяльність постійно збільшує кількість споживачів наркотиків, стимулює організовані форми наркобізнесу в Росії. У загальному обороті контрабанди велику частку займає вивіз з Росії природних ресурсів, нафтопродуктів, культурних цінностей і ввезення в країну алкогольної та тютюнової продукції, автомобілів, зброї та боєприпасів, наркотичних засобів і психотропних речовин.
Вивчення досліджень в цій області вчених Р.С. Бєлкіна, А.Є. Васильєва, В.К. Гавл, І.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкіна, Л.Л. Канівського, С.П. Мітрічева, В.А. Образцова, В.І. Шиканова, Н.П. Яблокова та інших авторів дозволяють зробити висновок про те, що криміналістична характеристика злочинів є стрижнем, навколо якого концентрується типова інформація про те, як відбуваються окремі види і групи злочинів, що дозволяє згодом приступити до розробки типових методик їх розкриття та розслідування.
Оскільки контрабанда наркотиків здійснюється в основному організованими злочинними групами, що діють на території двох і більше держав, в умовах латентності, супроводжується протидією діяльності правоохоронних органів, важливе значення в приватній методиці розслідування контрабанди наркотиків грає криміналістична характеристика, аналіз елементів якої дозволяє висувати версії, відпрацьовувати їх і виявляти такі види злочинів. Контрабанда є живильним середовищем для багатьох злочинів, в тому числі і для міжнародного тероризму, засобом здійснення незаконних операцій з наркотичними засобами та психотропними речовинами, зазіханням на національно-культурне надбання народів. За визнаному багатьма державами міжнародному порядку контрабанда розглядається як злочин міжнародного характеру.
Судово-слідча практика і стан боротьби зі злочинністю поставили перед криміналістикою ряд завдань, серед яких - дослідження проблеми криміналістичної характеристики злочинів як основного елемента в структурі приватних методик розслідування злочинів. Криміналістичну характеристику злочинів слід розглядати у двох аспектах: теоретичному і прикладному. Теоретична конструкція може бути представлена ​​у вигляді системи сучасних криміналістичних понять і зв'язків, які використовуються для криміналістичного опису злочину в цілому. До таких понять відносять такі елементи: спосіб злочину; обстановку підготовки, вчинення і приховування злочину; предмет злочинного посягання; особи потерпілих і винних; мотив і мета злочину. Ці елементи і зв'язки між ними складають структуру криміналістичної характеристики злочину як абстрактну теоретичну конструкцію і служать орієнтиром для розробки її прикладного аспекту, який пов'язаний з практичною діяльністю по виявленню, розкриттю, розслідуванню та запобіганню окремих видів злочинів і на цій основі формування різних методик розслідування.
Вченими зазначено, що для конструювання методик розслідування окремих видів і груп злочинів необхідно вивчення їх криміналістичних характеристик, яка являє собою «сукупність відомостей, знань про певний вигляді або групи злочинів, отриманих у результаті спеціальних досліджень».
Криміналістична характеристика є одним з елементів приватної методики розслідування, до якої прийнято звичайно відносити «програму розслідування, особливості тактики розслідування, особливості тактики слідчих дій, організації попереджувальної роботи слідчих».
Аналіз боротьби зі злочинністю показує, що вміле користування однією з основних категорій криміналістики - криміналістичної характеристики - є важливою умовою для ефективного, тобто швидкого, всебічного, повного, об'єктивного розслідування злочинів того чи іншого виду і одним з головних елементів у приватних методиках розслідування.
Розробка криміналістичної характеристики ведеться з наукових позицій на базі методології криміналістики та інших галузей знання і на основі глибокого аналізу і узагальнення скоєних злочинів (кримінальної практики), вивчення передового слідчого досвіду і значного обсягу емпіричного матеріалу, що дозволяє створити модель таких діянь. На відміну від кримінально-правової, кримінологічної та інших характеристик криміналістична працює саме на розкриття конкретного злочину.
І.В. Александров висловлює думку про те, що протягом усього процесу розслідування криміналістична характеристика дозволяє контролювати повноту збирається у справі інформації шляхом зіставлення наявної в розпорядженні слідчого зі стандартною, допомагає визначити шляхи та напрямки пошуку необхідної для слідства криміналістично значимої інформації, а також доповнює наявні у справі дані входять у її зміст узагальненими даними.
В.І. Брильов стверджує, що криміналістична характеристика злочинів має важливе практичне значення не тільки для розкриття, розслідування, попередження злочинів, але і для їх виявлення.
У першу чергу, це стосується злочинів у сфері наркобізнесу, в тому числі контрабанди наркотиків, де велика частина злочинів залишається латентної і проведення оперативно-розшукових заходів у рамках Закону про ОРД дозволяє виявляти такі злочини.
Криміналістична характеристика має велике значення для вирішення широкого кола питань практики розкриття злочинів, в тому числі для висування версій щодо осіб, які вчинили злочини в умовах неочевидності, виявлена ​​на основі відомих структурних елементів ще невідомих елементів криміналістичної характеристики злочину.
Криміналістична характеристика покликана допомогти слідчому у висуванні обгрунтованих версій, визначенні програми розслідування злочинів та рекомендації щодо судовому слідству, плануванні оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, побудови припущень про особистість злочинця, мотиви і цілі вчиненого злочину.
Криміналістичний аналіз злочинів, вчинених у сфері наркобізнесу, необхідний з наступних причин:
1) контрабанда наркотиків здійснюється латентно, в них немає потерпілих у звичайному розумінні цього слова, тому заяви з цих приводів до правоохоронних органів не надходять і ці злочини, в першу чергу, необхідно виявляти;
2) збільшується потік наркотиків з-за кордону і виявлення фактів їх збуту необхідно з метою роз'єднання і нейтралізації організованих злочинних груп, що займаються контрабандою наркотиків;
3) доходи від незаконного обігу наркотиків, за оцінкою експертів, складають щороку 1,5 трлн. рублів, причому 50-70% цього обсягу припадає на готівковий оборот, а Росія входить в п'ятірку країн з найбільшим споживанням наркотиків;
4) наркоденьгі використовуються на закупівлю зброї, розпалювання національних конфліктів, фінансування бажаних політичних лідерів і їх оточення, на ці гроші містяться казино, нічні клуби, гроші вкладаються у рухоме і нерухоме майно. Таким чином, відбувається «відмивання грошей», здобутих від незаконного обігу наркотиків. За даними заступника голови ФСКН А. Михайлова, від збуту наркотиків в Росії нелегально отримано 13-15 млрд. доларів, які вкладаються в легальний бізнес. Велика надія у цьому плані покладається на створену в 2004 році Федеральну службу з фінансового моніторингу, основне завдання якої полягає у виявленні фактів «відмивання» доходів, здобутих злочинним шляхом.
- З якого періоду, і який вид наркотичні засоби вживає, яким способом;
- Чи страждає особа наркотичною залежністю;
- На якій стадії розвивається наркотична залежність;
- Чи потребує обстежуваний в лікуванні від наркоманії;
- Чи є протипоказання у лікуванні.
Таким чином, використовуючи знання експертів, слідчий істотно розширює обсяг доказових фактів у справі, коли слідство фактично позбавлено можливості перевірити свої версії іншими способами.
Від чіткої постановки питань залежить як напрям і обсяг експертного дослідження, так і його швидкість. Перелік питань повинен мати логічну послідовність, тому слідчого в деяких ситуаціях необхідно попередньо проконсультуватися з експертом як щодо всього переліку питань, так і щодо їх змісту. Питання правового характеру не можуть бути поставлені перед експертом і вирішуються слідчим на підставі наявних матеріалів кримінальної справи.

Висновок
У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
У формуванні підпільного наркотрафіку все більшу роль відіграє контрабанда наркотиків. Загострення наркотизації населення прямо пов'язане із завоюванням чільних позицій в незаконному обороті наркотиків організованими злочинними формуваннями, в тому числі сформованими за етнічною ознакою. Однорідність за національним складом, земляцькі і родинні зв'язки учасників транснаціональних злочинних груп серйозно ускладнюють можливості оперативного впровадження в їх середовище, ускладнюють документування злочинної діяльності.
Разом з тим, система боротьби з організованою злочинністю до теперішнього часу не забезпечує застосування спеціальних заходів, спрямованих на ліквідацію злочинних формувань у сфері наркобізнесу, притягнення до відповідальності їх лідерів та ідеологів, поводженню в дохід держави їх фінансової та майнової бази, а також проведення заходів, виключають приплив молоді в організовані формування. Проведена робота в більшості випадків забезпечує прямо протилежний ефект: затримуються рядові учасники контрабанди наркотиків, після засудження яких злочинні угруповання поповнюються новими членами з числа безробітних або безоріентірованних людей. Лідери наркооб'едіненій і їхні капітали, як правило, залишаються недосяжними для правоохоронних органів.
З огляду на негативні тенденції розвитку наркоситуації в країні, головними завданнями у протидії поширенню наркотиків і в подальшій наркотизації населення слід вважати:
1) виявлення і нейтралізацію організаторів наркобізнесу, а також осіб, які фінансують цю злочинну діяльність, створюють канали транспортування наркотиків та мережі їх збуту, оперативне впровадження з цією метою в злочинні групи, організовані співтовариства, що діють у сфері наркобізнесу.
2) Проведення комплексних заходів з метою підриву економічної бази наркобізнесу, в тому числі забезпечення, вилучення, арешту та конфіскації у наркоторговців матеріальних цінностей та грошових коштів, нажитих злочинним шляхом.
3) Введення додаткової міри покарання, як конфіскація майна (грошей, цінностей, нерухомості) в осіб, які займаються контрабандою та збутом наркотиків, щоб отримані кошти використовувалися для надання фінансової допомоги свідкам та іншим учасникам процесу (у рамках ФЗ-119 «Про державний захист свідків , потерпілих та інших учасників кримінального судочинства »).
4) Виявлення та перекриття контрабандних каналів поширення наркотиків, зміцнення в цих цілях взаємодії підрозділів ФМС, ФСБ, МВС, ФСКН, ДБОПТ з розширення практики проведення спільних заходів з контролю над постачаннями наркотиків до Росії.
Головним завданням у спільній діяльності правоохоронних органів і спецслужб Росії є аналіз наркоситуації.
На думку експертів ситуація ускладнюється у зв'язку з виведенням російських прикордонників з таджико - афганської кордону в 2004-2006 рр.., Що спричинить за собою різке збільшення контрабанди наркотиків до Росії, тому що російсько-казахстанська кордон не обладнана і є реальна можливість вільного переміщення фізичних осіб і автотранспорту, минаючи митні пости та пункти пропуску прикордонних військ.
Судово-слідча практика показує, що діяльність правоохоронних органів по боротьбі з контрабандою наркотиків тільки починає розвиватися. Відсутня федеральна система вивчення проблем наркотизації населення, немає єдиного підходу до організації заходів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, в тому числі з їх контрабандою, не налагоджений механізм міжвідомчої взаємодії Держнаркоконтролю і підрозділів ФМС, ФСБ, МВС, ДБОПТ.
Головним стратегічним напрямом у боротьбі з наркобізнесом повинні стати: превенція, виховання, навчання та забезпечення молоді роботою, застосування різних методик щодо зниження попиту на наркотики, створення відповідної законодавчої бази, знищення плантацій наркотиків, зниження рівня наркозлочинності та насильства в суспільстві. Така стратегія може бути використана при організації спільних програм по боротьбі з наркобізнесом між колишніми союзними республіками.
Реальність свідчить про протилежне: кількість площ, засіяних маком і коноплею, збільшилася за останнє десятиліття в 50 разів. За оцінкою експертів ООН Узбекистан буде продовжувати спеціалізуватися на вирощуванні опійного маку, Україні - на виробництві героїну, Казахстан і Таджикистан активізують виробництво опію та гашишу.
Основними тактичними заходами слід розглядати ті, які націлені на стримування наркотичної злочинності. До них належать заходи: 1) з обмеження та звуження ринку збуту наркотичних засобів, 2) з ліквідації джерел появи таких засобів; 3) по перекриттю каналів доставки наркотиків від виробника на ринок збуту; 4) щодо запобігання відмивання коштів отриманих від незаконного обігу наркотиків; 5) щодо виявлення та викриття всіх осіб, які брали участь у розповсюдженні наркотиків, включаючи організаторів і керівників угруповань усіх масштабів.
Це велика і дуже складна задача, оскільки державна статистика не відображає дійсного стану злочинності, пов'язаної з розповсюдженням наркотиків. Саме тому В.В. Лунєєв приходить до висновку про те, що «народ, суспільство, держава не знають дійсної кримінологічної обстановки в країні і в зв'язку з цим не можуть прийняти адекватні заходи з контролю за нею». Ефективність контролю над злочинністю залежить від реалістичності прийнятих зусиль, а це можливо на основі об'єктивного знання фактичного стану злочинності та реальних досягнень правоохоронних органів.

З писок використаної літератури
1. Александров І.В. Податкові злочини. Криміналістичні проблеми розслідування. СПб, вид-во «Юридичний центр прес», 2002.
2. Архів Алтайського Крайового суду, справа № 2-20/99.
3. Архів Приобского суду м. Бійська, справа № 1-1232/99.
4. Архів Рубцовського суду Алтайського краю, справа № 1 - 814/04
5. Архів Рубцовського суду Алтайського краю, справа № 1 - 298/04
6. Архів Рубцовського суду Алтайського краю, справа № 1 - 76/04
7. Архів Третьяковського суду Алтайського краю, справа № 1 - 28/04
8. Архів Третьяковського суду Алтайського краю, справа № 1 - 22/04
9. Бахін В.П., Карпов Н.С., Цимбал П.В. Злочинна діяльність: поняття, характеристика, принципи, вивчення. - Київ, 2001.
10. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. Загальна теорія криміналістики. - М.: МАУП, 1997.
11. Бєлкін Р.С. Збирання, дослідження, оцінка доказів .- М.: Наука, 1966.
12. Брильов В.І. Проблеми розкриття і розслідування організованої злочинної діяльності у сфері наркобізнесу. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Єкатеринбург, 1999.
13. Васильєв О.М. Слідча тактика. - М., 1976.
14. Ведерников М.Т. Особистість обвинуваченого і підсудного. - Томськ. Вид-во Томського університету, 1978.
15. Возгрін І.А. Наукові основи криміналістичної методики розслідування злочинів. - СПб., 1993.
16. Гавл В.К. Про слідчої ситуації та методиці розслідування розкрадань, скоєних за участю посадових осіб / / Питання методології, тактики і методики розслідування .- М., 1973.
17. Гавл В.К. Теоретичні проблеми і практика застосування методики розслідування окремих видів злочинів .- Томськ. Видавництво Томського університету, 1985.
18. Гавл В.К. Обстановка злочинів як структурний компонент криміналістичної характеристики злочину. / / Проблеми вдосконалення тактики і методики розслідування злочинів. - Іркутськ, 1980.
19. Гавл В.К. Криміналістичний аспект слідчої ситуації, і її значення у розслідуванні злочинів / / Питання радянської держави і права в період розвиненого соціалізму. - Томськ, 1977.
20. Герасимов І.Ф. Криміналістична характеристика злочинів / / Криміналістика, підручник для ВНЗ. - М., 1994 ..
21. Герасимов І.Ф. Деякі проблеми розкриття злочинів. - Свердловськ, 1975.
22. Глінкін О.М. Транснаціональний наркобізнес - нова глобальна загроза. / / Проблеми вдосконалення боротьби з незаконним обігом наркотиків. - М., 2001.
23. Головін А.Ю. Криміналістична систематика. - М.: «ЛексЕст», 2002.
24. Гриб В.Г. Протидія організованій злочинності. Навчальний посібник .- М.: ИНФРА, 2001.
25. Драган Г.Н., Калачов Б.Ф. Наркоманія і наркобізнес: виявлення і припинення незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин. - М.: Новий юрист, 1998.
26. Драпкін Л.Я. Поняття і класифікація слідчих ситуацій / / Слідчі ситуації і розкриття злочинів. - Свердловськ, 1975.
27. Драпкін Л.Я. Ситуаційний підхід в криміналістиці і проблеми періодизації процесу розслідування злочинів / / Проблеми оптимізації початкового етапу розслідування злочинів. - Свердловськ, 1988.
28. Єрмаков В.Д. Наркотизм неповнолітніх та його попередження / / Проблеми вдосконалення боротьби з незаконним обігом наркотиків .- М., 2001.
29. Зуйков Г.Г. Криміналістичне вчення про спосіб вчинення злочину. Автореф. Дисс ... д - ра юр. наук, - М., 1970.
30. Ігнатьєв М.Є. Фактор раптовості, його процесуальне і криміналістичне значення для розслідування злочинів. - М.: Юрлітінформ, 2004.
31. Караганов С.А., Малашенко І.Є., Федоров А.В. Наркоманія в Росії: загроза нації. Аналітична доповідь Ради із зовнішньої і оборонної політики / / Незалежна газета, 11 травня 2001.
32. Клименко І.І. Проблеми розслідування та попередження злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Навчальний посібник. - Барнаул: ААЕП, 2002.
33. Клименко І.І. Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування розбійних серійних нападів на приміщення, що охороняються / / Вісник АМУ. - Барнаул, 2001.
34. Клименко І.І. Обстановка підготовки, вчинення і приховування розбійних нападів на приміщення, що охороняються. / / Сибірські криміналістичні читання. - Іркутськ, випуск 12, 2000.
35. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих, отруйних речовин і прекурсорів. Навчально-метод. Посібник. - Барнаул, 2001.
36. Криміналістика / Під. ред. Яблокова Н.П. - М.: МАУП, 1999.
37. Крилов І.Ф. Криміналістичне вчення про сліди .- Ленінград, изд-во Ленінгр. ун-ту, 1976.
38. Куликов В.І. Основи криміналістичної теорії організованої злочинної діяльності. - Ульяновськ, Філія МДУ, 1994.
39. Криміналістика: Підручник для вузів / Під ред. Герасимова І.Ф., Драпкіна Л.Я. - М.: Вищ. шк., 1994.
40. Колесніченко А.М. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. - Харків, 1976.
41. Корчагін В.М. Боротьба з наркоманією / Прокурорська та слідча практика. № 3 - 4, 2003.
42. Кузьменко Н.К. Систематизація невідкладних слідчих дій при розкритті та розслідуванні злочинів. - Київ, 1891.
43. Лубін А.Ф. Криміналістична характеристика злочинної діяльності у сфері економіки: поняття, формування, використання. - Н.-Новгород, 1991.
44. Лузгін І.М. Методологічні проблеми розслідування. М.: Юрид. Літ., 1973.
45. Методичні рекомендації щодо виявлення та вилучення співробітниками митних органів наркотичних засобів і психотропних речовин на залізничному транспорті. Сибірська оперативна митниця.
46. Міжнародна мережа наркобізнесу / / Боротьба зі злочинністю за кордоном (за матеріалами зарубіжної преси). № 3. М ., 2000.
47. Михайлов В.І., Федоров А.В. Митні злочину. Кримінально-правовий аналіз та загальні питання оперативно-розшукової діяльності. - СПб., 1999.
48. Наркотики в Росії: злочини і розслідування .- Указ. робота.
49. Перевертні. Алтайська правда, № 52 від 27.02. 2001.
50. Орлов Ю.К. Висновок експерта та його оцінка по кримінальних справах. - М.: Юрид. лит., 1995.
51. Петрухін І.Л. Експертиза як засіб доказування в радянському кримінальному процесі. - М.: Юрід.літ., 1964.
52. Порубов Н.І. Тактика допиту на попередньому слідстві. Навчальний посібник. - М.: БЕК, 1998.
53. Практика карного розшуку: науково-практичний збірник: укладач Ваксян А. - М.: Ліга «Розум», 1999.
54. Романова Л.І. Наркоманія і наркотизм. - СПб., Изд-во «Юридичний центрПрес», 2003.
55. Сбірунов П.М. Проблеми та шляхи вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за незаконний оборот наркотичних засобів / / Проблеми вдосконалення боротьби з незаконним обігом наркотиків. -СПб., 2001.
56. Селіванов Н.А. Криміналістична характеристика злочинів та слідчі ситуації в методиці розслідування / / Соц. Законність. - № 2, 1977.
57. Трубкіна О.В. Деякі питання діагностики та подолання помилкових показань свідків у справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків / / Проблеми пізнання у кримінальному судочинстві. - Іркутськ, 2001.
58. Тяжкі та особливо тяжкі злочини: кваліфікація і розслідування. Керівництво для слідчих / За заг. ред. Кехлерова С.Г.; наук. ред. Щерба С.П.. - М.: Спарк, 2001.
59. Шейфер С.А. Слідчі дії. Система і процесуальна форма. - М.: Юрідінформ, 2001.
60. Шиканов В.І. Розробка теорії тактичних операцій - найважливіша умова вдосконалення методики розслідування злочинів .- М., 1976.
61. Шляхов А.Р. Судова експертиза: організація та проведення. - М.: Юрид. лит., 1979.
62. Ейсман А.А. Висновок експерта (структура та наукове обгрунтування). - М.: Юрид. лит., 1967.
63. Яблоков Н.П. Проблеми розслідування і попереджень злочинів в галузі охорони праці та техніки безпеки. Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1972.
1 / Постанова уряду 9 виноски
2. Архівні справи
3. Літературу розставить і КК, КПК Конституція
4. Замінити. Коментар до ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність». З постатейним додатком нормативних актів і документів / Авт. - Упоряд. докт. юрид. наук Шумілов А.Ю. - М.: Изд-во Шумилова І.І., 2000.
Розглядаючи різні визначення поняття «криміналістична характеристика злочину», слід зазначити, що в криміналістиці немає жодної наукової категорії або поняття, яке мало б одне визначення.
Це відбувається тому, що в криміналістиці, на відміну від кримінального права і процесу, розробляються рекомендації, які видаються слідчому чи оперативному працівникові на їх розсуд.
Р.С. Бєлкін у численних працях проаналізував точки зору вчених криміналістів на поняття, значення і роль криміналістичної характеристики злочину, підкреслив, що її ядром є кореляційні зв'язки між елементами.
Відбиті в криміналістичній характеристиці дані про средневероятному зв'язках між елементами механізму злочину дозволяють слідчому правильно визначити коло необхідних версій при розслідуванні конкретного злочину певного виду.
Узагальнення судово-слідчої практики дозволило виявити типові і міцні зв'язки між структурними елементами криміналістичної характеристики, при цьому виявлено такий зв'язок, як місце і спосіб здійснення злочину, де певне місце обумовлює вибір конкретного способу.
Співвідношення місця скоєння незаконних операцій з наркотиками (виготовлення, транспортування, продаж) і місця проживання злочинців показує, що у 68,2% випадків місце постійного проживання злочинця не пов'язане з місцем злочину, в 24,7% місце проживання збігалося з місцем вчинення злочину, в 7,1% місце проживання знаходилося в районі місця злочину. Даний аналіз підтверджує, що наркобізнесом займаються в основному (63%) особи, які постійно проживають в інших регіонах або нещодавно прибули РФ з середньоазіатських республік. Виявлені кореляційні зв'язки між 2-3 елементами типової криміналістичної характеристики нерідко дають можливість більш швидко, шляхом висунення найбільш обгрунтованих версій, наблизитися до розкриття злочину.
Типова криміналістична характеристика злочину використовується на початковому етапі розслідування для висунення найбільш ймовірних версій за різними обставинами скоєного злочину.
Практика розслідування, розкриття та попередження злочинів вимагає криміналістичного аналізу злочинів, який полягає в пізнанні тих криміналістично значущих зв'язків між ознаками злочинів, які закономірні і впливають на тактику і стратегію розслідування справ тієї чи іншої категорії.
Співвідношення способу вчинення контрабанди наркотиків, особи злочинців та транспортного засобу, за допомогою якого переміщається контрабандний вантаж, а також місце перетину кордону дозволяють провести аналіз цих елементів, виявити кореляційні залежності, висунути і відпрацювати версії розслідування і, в кінцевому підсумку, виявляти групи контрабандистів, які переміщують наркотики на територію РФ.
Таким чином, основними елементами криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотичних засобів, є типові дані про предмет злочинного посягання, особистості злочинців, способи вчинення контрабанди наркотиків, обстановки підготовки, вчинення і приховування злочину, сліди і місці скоєння контрабанди.
1.2 Предмет злочинного посягання
Предметом злочинного посягання злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, є наркотичні речовини, включені уповноваженим органом у спеціальні переліки або списки, хімічні або природні речовини, що викликають при їх вживанні особливий стан - ейфорію, тобто збудження, галюцинації, що переходять з часом в психологічну та фізичну залежність.
Вченими прийнято класифікувати наркотики на речовини рослинного і органічного походження. Наркотичні засоби рослинного походження по вихідній сировині діляться на речовини, виготовлені з конопель, маку, коки, а за способом виготовлення вони можуть бути промислового (заводського) або кустарного (саморобного) виробництва. Головними наркотичними засобами органічного характеру, що містяться в коноплі, є каннабіноїди: каннабинола (КНБ), каннабідіол (КНБД), тетрагідгоканнабінол (ТНГ), каннабіхромен. Найбільш психометричними і галюциногенними є два останніх. Коноплі представляє собою трав'яниста, рослина, поширена в багатьох республіках СНД. Головним наркотичним засобом, изготавливаемом з конопель, є гашиш. Таку назву прийнято в європейських країнах і на Близькому Сході, а в США, Канаді, Латинській Америці його зазвичай називають марихуана; в інших країнах Північної Америки - КІФ, в Південній Африці - дагга, в середньоазіатських республіках СНД - анаша, в Закавказзі - план.
Гашиш являє собою спеціально приготовлену суміш пилку з конопель у вигляді порошку різного ступеня подрібнення, пасти, спресованих таблеток, пігулок і т.д. Найбільш концентрованим наркотиком є ​​рідкий гашиш або гашишное масло.
З маку (опійного або олійного) витягає більш сильне наркотичний засіб - опій (опій-сирець), що представляє собою висушений молочний сік.
На першому етапі розвитку наркоманії в СРСР найбільшого поширення набула марихуана - до 95% всіх вилучених їх обігу наркотиків. З розпадом СРСР намітився перехід до другого етапу і розширився асортимент наркотиків за рахунок «жорстких» наркотиків рослинного походження (опіум, героїн, кокаїн), а також синтетичних препаратів (фетамін, амфетамін).
Будь-якому бізнесу властива спеціалізація на тих чи інших товарів або послуг. Вірно це і для наркобізнесу. Для наркотичних речовин з сімейства опійних (опійний розчин «черняшка», морфін, героїн) є свої дилери - поставляють наркотики з Середньої Азії і далі в країни Західної Європи. Ціна разової дози героїну коливається від 60 до 100 доларів, на ціну впливають якість і колір. У «золотому трикутнику» на стиках кордонів Болівії, Перу і Колумбії вирощується кока, листя якої індіанці з найдавніших часів використовували для напою типу чаю, який знімав втому і повертає бадьорість. Зараз прямо на місці, у важкодоступних місцях у підпільних лабораторіях, хіміки виготовляють кокаїнову пасту, яка переправляється в США і Західну Європу, де з пасти отримують чистий кокаїн.
Перевалочним пунктом кокаїну є Гондурас, де щільність населення не велика, є безліч підпільних аеродромів, через які на легкомоторних літаках кокаїн переправляється в США і приносить 76 млрд. доларів прибутку. Гроші, виручені за продаж наркотиків, в Перу не повертаються, а осідають у великих банках і вкладаються в легальний бізнес.
Останнім часом на молодіжних дискотеках став популярним наркотик під назвою «екстазі», який за своїм складом належить до синтетичних амфетамінів. «Екстазі» розбавляють добавками, що впливають на психічний і фізичний стан споживача.
У серпні 2003 року у відношенні провідника багажного вагона К. в Рубцовську було порушено справу за ст.276 ТК РФ у зв'язку з ввезенням з Казахстану в РФ комерційної партії товарів народного споживання без відповідного митного оформлення. З багажного вагону було вивантажено товару на 877 місць, і на автомобілях він був відправлений до Новосибірська, де товар був поміщений на СТЗ. У відповідності зі ст.342 ТК РФ був проведений огляд вилучених товарів, в ході якого в коробці з-під взуття було виявлено 2 пакети з пігулками «Алнагон» в кількості 8400 штук. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.188, ч.4 ст.228 КК РФ.
До останнього часу в Росії не було синтетичних наркотиків типу «екстазі», тому наркомани виготовляли ця речовина під назвою ефедрон з ефедрину, який міститься у краплях від нежиті «Санорин», в таблетках ефедрину, в'єтнамською бальзамі «Золота зірка».
Згідно з доповіддю ООН з проблем наркобізнесу, світова торгівля наркотиками представляє собою бізнес з річним оборотом в 4000 млрд. доларів і становить 8% всієї світової торгівлі. Поліції вдається запобігти 30% перевезень кокаїну і 10-15% перевезень героїну. За підрахунками фахівців ООН, для того, щоб торгівля наркотиками стала невигідною, необхідно конфісковувати не менше 75% наркотиків. Проте в даний час це завдання є нездійсненним, з обігу в РФ вилучається лише 15-20% наркотиків.
Сучасна слідча і судова практика виходить при визначенні розміру наркотиків (невеличкому, великому, особливо великому) з рекомендацій Постійного комітету з контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я, що містяться в Зведеної таблиці від 4 червня 1997р., В якій узагальнені висновки Постійного комітету про розміри по цілому ряду наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин.
Однак на ринку колишнього СНД з'явилися «важкі» наркотики, звикання до яких починається з одноразової дози. За ним великі розміри встановлюються з мінімально фіксованих розмірів (героїн, фентаніл, фенциклидин, бромомфеталін, лізергін - ЛСД, ЛСД - 25). Слід зазначити, що ЛСД представляє білий порошок без смаку і запаху, може пересилатися у вигляді пластин - поштових марок. Він - найсильніший з усіх галюциногенів, в 100 разів сильніше кокаїну. Тридцять грам ЛСД достатньо для приготування 3млн доз.
Як видається, слід звернути увагу на досвід зарубіжних країн, де наркотики класифікуються в залежності від сили впливу на організм людини. Наприклад, за незаконні дії з героїном передбачено більш суворе покарання, ніж за аналогічні дії з марихуаною.
У деяких державах введена класифікація на 4 групи за механізмом їх дії:
1) опійної група - опіум, морфін, кодеїн, героїн;
2) каннабісная і кокаїнова група - трава канабісу (коноплі), смола канабісу, гашишное масло, кокаїн;
3) амфетаміни і подібні стимулятори: бензедрин, первітин, ефедрон;
4) галюциногенні - ЛСД, ЛСД - 25, мескалін та ін
Здається, що такий підхід цілком виправданий, оскільки оборот наркотичних засобів, що викликають сильну залежність, має велику суспільну небезпеку.
В даний час багато міфи і легенди про наркотики отримують друге народження і нове забарвлення у дусі сьогоднішнього часу. Представники наркомафії через ЗМІ прикрашають можливості наркотиків, дозовано видаючи потрібну інформацію в різні верстви населення. Тому сучасна молодь більш обізнана про існування наркотиків та їх властивості, більш спокійно і толерантно ставиться до їх споживачів. У молодіжному середовищі поширений міф про те, що наркоманами стають слабкі, опущені люди, до яких відносяться раніше судимі і ВІЛ - інфіковані. Звідси існує думка, що таким людям немає сенсу допомагати і їх потрібно ізолювати від суспільства, а потім дозволити їм піти з життя.
Приблизно половина наркоманів знаходиться під впливом широко поширеної думки про те, що наркоманія неминуче призводить до смерті, навіть не намагається лікуватися, вважаючи себе приреченими на загибель.
Існує безліч причин, що сприяють поширенню наркоманії і, в першу чергу, ореол таємничості навколо лікування і одужання осіб, які потрапили в наркотичні мережі; таємницею оточені контрабандисти та розповсюджувачі наркотиків, а також наркобарони, що володіють мільярдами наркоденег.
Обстановка таємниці є хорошою основою для недомовленості, поширення неправдивої інформації, підтримки різних вигадок і фантастичних історій. До числа найважливіших міфів відносять непереможність наркобізнесу, яким оточили себе ділки, піклуючись про збереження та зміцнення подібної думки, як у представників влади, так і у простого населення. З цією метою використовуються всі засоби, включаючи і можливості погано інформованих або підкуплених журналістів, які намагаються догодити процвітаючим наркобаронам, доводячи їх безмежні можливості і життєстійкість. Таким чином, всім прогресуючим силам, що протидіє наркомафії, спочатку вселяються неминучість провалу і марність боротьби.
Сьогодні багато комерційних клініки обіцяють вилікувати від наркоманії раз і назавжди, до того ж у найкоротші терміни. Цей міф тиражується щедро оплаченою рекламою (клініка доктора Маршака), але завжди замовчуються такі обставини: щоб домогтися стійкої ремісії, необхідно пройти кілька курсів терапії, а також обмежити контакт із середовищем наркоманів у подальшому.
Синтетичні наркотики - «екстазі», ЛСД, амфетамін та інші шляхом контрабанди надходять до Росії з Естонії, Фінляндії, Голландії в Санкт-Петербург, Мурманськ та інші міста. Влітку 2004 року пітерські наркополіцейські виявили факт організації дискотек на воді, коли на прогулянкових катерах продавали наркотики. У результаті перевірки інформації була затримана група з 4 осіб - трьох росіян і одного жителя Литви, виявлено та вилучено понад 13 тис. пігулок екстазі.
Ситуацію з розповсюдженням синтетичних наркотиків вже можна назвати критичною. За статистикою, 60% споживачів легких наркотиків - це підлітки у віці 15-18 років. Згодом вони переходять на вживання героїну, але поки ця проблема хвилює тільки наркополіцейських, хоча їхній прямий обов'язок - ліквідація каналів постачання наркотиків шляхом припинення контрабанди. Діяльністю дрібних дилерів у нічних клубах повинна займатися територіальна міліція. Петербург вже давно в певних колах називають «Російським Амстердамом» через можливість вільно купувати і вживати наркотики. У Петербурзі близько 100 нічних клубів, з них 15 серйозно вражені збутом наркотиків.
Існують різні національні моделі боротьби з контрабандою і розповсюдженням наркотиків, які умовно можна розділити на три групи:
1) група жорсткої політики, де уряди цих країн ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків найжорсткішими методами, законодавство стосовно контрабандистів і розповсюджувачів наркотиків максимально посилено. До таких країн в першу чергу відносяться Іран, Пакистан, Малайзія, Камбоджа, Таїланд, Перу.
2) група жорсткого контролю, де здійснюється контроль над усіма видами наркотиків, організовано активне протистояння наркомафії, але крайні заходи не робляться. У цю групу входять США, Великобританія, Франція. У Франції та Англії наркоманів у судовому порядку направляють на примусове лікування. У США в більшості штатів існує покарання не тільки за зберігання і вживання, а й за спробу вживання наркотиків. За останні 5 років відзначається рух у бік посилювання заходів, спрямованих на боротьбу з колумбійськими контрабандистами, а також з представниками організованої злочинності, пов'язаної з розповсюдженням наркотиків в штатах. Одночасно в цій групі країн боротьба з наркотиками за допомогою кримінально - правових заходів поєднується з інформаційно-пропагандистською роботою, спрямованої на найбільш вразливі верстви населення: безробітних, учнів шкіл, студентів. Мабуть, всі ці заходи пов'язані з усвідомленням того, що наркоманія сприяє гігантським втрат для суспільства і, перш за все, у сфері економіки.
3) ліберальна група, найбільш відомими представниками якої виступають Голландія та Швейцарія. З 1994 року в Швейцарії проводиться науковий експеримент, в рамках якого обмежена кількість наркоманів систематично отримують героїн у вигляді ін'єкцій у поєднанні з прийомом метадону. Організацією «Лікарі без кордонів» хворим безкоштовно роздаються нові шприци взамін на використані. Статистика відзначає деяке скорочення смертності серед наркоманів, однак на проведеному референдумі з питання про подальшу легалізацію наркотиків переважна більшість населення Швейцарії виступило категорично проти роздачі наркотиків.
У Голландії пішли по шляху легалізації споживання «легких» наркотиків, зокрема, марихуани і гашишу, з роздачею наркотиків у спеціально обладнаних пунктах або аптеках. Через кілька років було встановлено, що проводиться в Швейцарії і Голландії експеримент має яскраво виражену негативну сторону. У ці країни стали в'їжджати наркомани, торговці, контрабандисти з метою розповсюдження наркотиків, і Амстердам перетворився на «наркотичну яму Європи». На думку представників голландського Уряду, країна має ряд особливостей, що дозволяють їй своїм шляхом слідувати до мети подолання наркоманії. У країні немає власних сировинних запасів і баз для виробництва наркотиків, але існують можливості для забезпечення ефективного контролю над наркоманами та створення потужної системи благодійності та медичної допомоги для лікування та реабілітації всіх нужденних.
Але не всім державам вдається успішно використовувати досвід Голландії. Наприклад, Іспанія з 1985 року проводила експеримент, але за наступні 10 років отримала збільшення кількість тільки зареєстрованої наркоманії з 200тис. до 1,6 млн. чоловік. У рамках формується «Європи без кордонів» Голландія зміцнює своє становище як центру поширення наркотичних засобів і це викликає занепокоєння в багатьох держав, насамперед Франції, де зростання злочинів, пов'язаних з «голландським слідом», склав за останні 3 роки 20%.
Таким чином, у світі накопичено як позитивний, так і негативний досвід заходів з подолання контрабанди наркотиків і наркотичної залежності серед населення, проте проблема не зменшилася, а набула небачених розміри і продовжує губити тисячі молодих життів.
1.3 Способи вчинення контрабанди, їх ознаки та механізм следообразования
Криміналістичне вчення про спосіб вчинення злочину як частина загальної теорії криміналістики сформувалася в Росії до 70-х років двадцятого століття, і отримало своє відображення в роботах Р.С. Бєлкіна, Г.Г. Зуйкова та ін вчених.
Під способом вчинення злочину в криміналістиці розуміють «систему дій з підготовки, вчинення та приховування злочинів, визначених умовами зовнішнього середовища і психофізіологічними властивостями особи». Як правило, дії з підготовки, вчинення та приховування злочину об'єднані загальним злочинним задумом; в деяких випадках може мати місце самостійний спосіб приховування злочину (якщо приховування входить в загальний задум).
Способи вчинення злочинів диференціюються на повноструктурної, що включають дії, що відносяться до всіх трьох його елементів (підготовка, здійснення і приховування) і неполноструктурние, при яких один або два з елементів (підготовка або приховування) можуть бути відсутні.
На основі вивчення та узагальнення досвіду судово-слідчої практики методика розслідування виявляє типові способи вчинення злочинів певного виду та їх ознаки, які одночасно є ознаками злочину. Ця закономірність виявляє себе постійно, бо кожне окреме дію і комплекс дій на різних етапах здійснення злочину залишає свої притаманні даному дії сліди.
Підприємець Мандрова, займаючись бізнесом у м. Бійську і маючи борг перед партнерами, вирішила компенсувати його шляхом незаконного заняття наркобізнесом. З цією метою вона вступила в змову з Кабилбековой та її співмешканцем, громадянином Таджикистану Мірзоєва і вони вирішили доставити в Бійськ наркотики.
Коли Мірзоєв поїхав до Таджикистану, він повідомив Мандрова в Бійськ, що не вистачає грошей на придбання наркотиків, і вона виїхала до Мірзоєву, придбала 800 грам героїну. Наркотики доставили в Бійськ на «Камаз» в ящиках з фруктами, а згодом розфасували і дрібними партіями намагалися реалізувати.
Вироком Приобского суду м. Бійська наркоділки були засуджені за ч. 2 ст. 188, ч. 4 с. 228 КК РФ до тривалих термінів позбавлення волі.
Переміщення певних предметів через митний кордон можна умовно назвати генеральним способом контрабанди, який застосовується винними за допомогою таких додаткових способів:
- Крім митного контролю;
- З приховуванням митного контролю;
- З обманним використанням документів;
- З обманним використанням засобів митної ідентифікації;
- З не декларуванням товарів чи інших предметів;
- З їх недостовірним декларуванням.
За даними Л.І. Романової, аналіз обсягів наркотичних засобів, вилучених на територіях Федеральних округів РФ, показує, що найбільше їх кількість було виявлено в Сибірському (23 тонни) і Далекосхідному (13 тонн). У той же час звертає на себе увагу той факт, що в Сибірському федеральному окрузі в 2001 році зафіксовано 43402 факти вилучення наркотиків, а в Далекосхідному федеральному окрузі - 16118 фактів.
Як показує практика, вибір злочинцями місця і способу збуту наркотиків обумовлюється, насамперед, способами придбання наркотиків. Корисною є інформація про найбільш типові сліди вчинення та приховування злочинів у сфері наркобізнесу. Механізм следообразования тісно пов'язаний зі способами вчинення і приховування злочинів, причому дії з підготовки, придбання, зберігання наркозасобів пов'язані з виникненням матеріальних слідів. У зв'язку з цим, А.Ф. Лубін вказує, що «раскриватель» злочину повинен апріорно (заздалегідь) знати живе людське життя в багатьох її проявах. При цьому з криміналістичної точки зору для слідчого головне полягає не в тому, що і як роблять злочинці, а в тому, які сліди та ознаки ці дії залишають, де і яких слід шукати і виявляти.
При розслідуванні злочинів, скоєних злочинною групою з контрабанди наркотиків, великого значення набувають такі ознаки, як зміна характеру і змісту злочинної діяльності, способів вчинення злочинних акцій, їх періодичності.
Капітан російських ВПС Калкамбеков проходив службу у складі російських військ, розташованих в Казахстані на космодромі Байконур. У складі екіпажу військово-транспортного літака постійно літав до Москви. У Казахстані він організував злочинну групу з 8 чоловік, в яку входили 4 офіцери міліції. Ролі між ними були розподілені наступним чином: частина групи займалася заготівлею марихуани та її переробкою, потім працівники міліції на службових автомобілях доставляли вантаж на аеродром, де Калкамбеков, використовуючи службове становище, наркотики в мішках розміщував у відсіках літака, приховуючи свої дії від інших членів екіпажу . Таким незвичайним способом наркотики доставлялися до Москви і потім на автомашині «Газель» перевозилися до Москви, Іваново, Орєхово-Зуєво, та інші міста. Реалізацією наркотиків у Росії займалися 6 осіб.
З метою розробки злочинної групи і припинення її дій були проведені оперативно-розшукові заходи в Казахстані та Москві, у результаті яких вдалося простежити і зафіксувати весь шлях транспортування, вилучити на військовому аеродромі в м. Москві марихуану вагою 153 кілограми, розміщену в 14 мішках і залучити до кримінальної відповідальності групу в складі 12 чоловік.
Основними місцями приховування при транспортуванні наркотиків, використовуваних перевізниками в Росії, є: транспортні засоби - 38,3%, багаж - 33.9%, тіло людини - 10,7%, особисті речі - 10%, поштові відправлення - 3,8%, ручна поклажа - 3,3%.
Для транспортування наркотиків використовуються практично всі види транспорту: залізничний - 66,2%, повітряний - 18,4%, автомобільний - 5,5%, пошта - 3,8%, морський - 1.6%, інші види - 4,5%.
Г.Г. Зуйков досліджує спосіб вчинення з криміналістичних позицій, тобто виходячи з завдань пошуку ефективних засобів розкриття і розслідування злочинів. З цією метою він виділяє дії з підготовки, вчинення та приховування злочинів.
У зв'язку з цим слід звернути увагу на точку зору В.К. Гавл, який вважає, що спосіб злочину як елемент криміналістичної характеристики - це система дій (бездіяльності) з підготовки, вчинення та приховування злочину, з притаманними їй слідами - наслідками вчиненого, яка обирається суб'єктом злочину для досягнення злочинного результату відповідно до його особистими властивостями і обстановкою злочину.
Ця точка зору відображає й інше важливе положення: дії з підготовки, вчинення та приховування злочину обираються винним з урахуванням не тільки його властивостей, а й впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Гавл В.К. вказує на класичний спосіб вчинення злочину, коли суб'єкт прагне зробити і приховати злочин відповідно до заздалегідь виникли наміром і планом, що охоплює в цілому підготовку до злочину, його вчинення і приховування.
Злочини у сфері наркобізнесу здійснюються самими різноманітними способами, серед них виділимо виготовлення, переробку, зберігання, транспортування, організацію збуту наркотиків оптом і в роздріб.
Наведемо приклад: прийнявши рішення про переїзд з Усть-Каменогорськ РК в м. Новоалтайськ, громадянин Лагно Н. найняв для переїзду займає приватним візництвом Соколова О. на автомобілі «Фольксваген-Пассат». Під виглядом підготовки до поїздки Лагно в його салоні розмістив за обшивкою передніх дверей ліворуч пакет з марихуаною, в передній двері ліворуч - 3 пакети, в задніх дверях - по 2 пакету, за заднім сидінням - 32 пакету, усього 60 пакетів загальною вагою 29 кг . 850 гр. Співробітник митного поста «Михайлівський» Алтайського краю Павлов В.А. в судовому слідстві пояснив, що перед початком огляду він питав у водія, чи є в а / м заборонені до обігу предмети, у тому числі наркотики, зброю, отрути та інші заборонені предмети. Водій пояснив, що нічого забороненого до обороту немає. При огляді салону а / м співробітник митного поста «Михайлівський» Павлов звернув увагу на те, що заднє сидіння розташоване значно вище ніж звичайно, і знайшов під ним пакети зеленого кольору. Він припинив огляд а / м, доповів про те, що трапилося старшому зміни, після чого у присутності понятих у боксі був проведений огляд а / м, виявлено 60 пакетів з масою рослинного походження, що мав різкий запах коноплі.
З Європейського регіону до Росії поставляються 42,8 відсотків всіх амфетамінів та стимуляторів, 80 відсотків ЛСД і інших галюциногенів від частки держав Далекого зарубіжжя. Міжнародні злочинці набувають в Амстердамі синтетичні наркотики по 7 - 9 доларів за пігулку, а збувають у Росії на дискотеках і в гральних закладах по 40 - 70 доларів за штуку.
Наведемо приклад: Петров, Сванідзе, Лавренов, Бабаєв, Довгий організували в Московській області злочинне співтовариство: виготовляли і збували наркотики в особливих великих розмірах (понад 9 тонн) іменований мардраксом. Це - синтетичний психотропний препарат, схожий по дії з героїном. Цій групі пред'явлено обвинувачення у збуті в різні країни близько 200 кг кокаїну. Група діяла з 1996 по 2000 рр.., Основна база з виготовлення наркотиків знаходилася в м. Митищі. Через оформлені за підробленими паспортами комерційні фірми наркотики розходилися невеликими партіями по великих російських містах, а потім переправлялися за кордон. Група була затримана співробітниками МВС і ФСБ за результатами розробки контрольованої поставки, після того, як була організована доставка наркотиків з Колумбії в Росію. За задумом злочинців, наркотики транзитом повинні бути переправлені до Великобританії.
У східній групі - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменія і Киргизія, - обсяг контрабанди наркотиків складає 54,4 відсотка від загальної контрабанди наркотиків країнами колишнього СРСР. За номенклатурою це - опій (73,7%), препарати з конопель (73,5%), морфій (60,8%), героїн (60,8%). Територія цих держав фактично перетворилися на єдину перевалочну базу наркотиків, значна частина яких осідає в Росії. Наприклад, Казахстан дуже зручний як в плані транспортної інфраструктури (розвинена мережа залізничних і автомобільних доріг), так і з точки зору досить ліберального законодавства. За розповсюдження наркотиків КК Республіки Казахстан передбачає 4 - 7 років позбавлення волі, в той час як у Киргизії за ці ж діяння передбачена відповідальність - 25 років, а в Узбекистані - введено смертну страту.
Найбільш часто засобом переміщення наркотиків є залізничний транспорт. Вибираючи місце приховування наркотичних засобів, контрабандисти вдаються до технічних порожнинах вагона. Для цих цілей використовуються стельові люки, тумбочки умивальників, розподільні рахунки, топки, ящики для сміття, рундуки та інші місця перевезення пасажирів.
Наведемо приклад: мешканець м. Барнаула Устинов, перебуваючи в Семипалатинську, придбав наркотичний засіб - марихуану, вагою 920 гр., Поклав його в пакет з фольги. З метою знищення запаху наркотику в цей же пакет він поклав розрізані яблука і запаяв пакет за допомогою праски, після чого поклав його разом з речами. При під'їзді до кордону РФ пакет з наркотиками він помістив у міжстельовий простір туалету вагону.
У ході прикордонного огляду пакет з наркотиками був виявлений і вилучений, а в ході огляду особистих речей пасажирів у Устинова була вилучена дорожня сумка, в якій знаходилися яблука-ранетки жовтого кольору. Згідно з висновком судово-агротехнічної експертизи, зразки плодів яблук, вилучених у гр. Устинова, і порізаних яблук, виявлених в пакеті з наркотиком, виявилися ідентичним.
Контрабандисти використовують і інші способи переміщення наркотиків, при яких візуальне виявлення останніх утруднено. Так, у 2000 році була попереджена спроба ввезення в РФ з Колумбії 1 тонни кокаїну вартістю більше 100 млн. доларів за цінами «чорного ринку». Наркотики були поміщені в банки під виглядом консервів, оброблені спецскладом і обклеєні скотчем, що ускладнювало виявлення наркотиків співробітниками митних органів. Організатори контрабанди постійно працюють над впровадженням в транспортування нових способів. У 2004 році в Колумбії виявлено фірма, яка займалася вирощуванням цуценят собак елітних порід і продажем їх у країни Західної Європи. Коли щенята досягали віку 3-4 місяці, їм розрізали живіт і поміщали всередині контейнери з рідким героїном вагою 2 - 3 кг , І коли шов від операції ставав непомітним, поміщали цуценят в клітини і направляли майбутнім господарям. У 2005 році в Таджикистані виявлено новий спосіб контрабанди наркотиків. Працівники митниці звернули увагу на те, що збільшилася кількість пасажирів, в багажі яких знаходилося лляне масло, розфасоване в 10-літрові каністри. Перевірка показала, що в каністру заливалося 2 літри рідкого героїну, що не має запаху, а зверху заливалося масло. У результаті досліджень було встановлено, що після транспортування при певній температурі наркотик і масло роз'єднуються.
У січні 2005 року в морському порту Санкт-Петербурга затримано судно з Еквадору, у трюмі якого виявлено та вилучено кокаїн вагою 70 кг , На загальну суму більше 7 млн. доларів.
Вивчення судово-слідчої практики та анкетування співробітників митної та прикордонної служб показує, що в даний час у зв'язку з посиленням пропускного режиму на кордоні контрабандисти застосовують такі способи контрабанди наркотиків:
1) Використовуючи ту обставину, що кордон Росії та Казахстану не обладнана, великі партії наркотиків переміщуються в автомашинах по степових дорогах крім митного і прикордонного контролю. Тому автомашини з контрабандним вантажем затримуються на території РФ за 100 - 200 км від кордону співробітниками різних служб правоохоронних органів;
2) Збільшується кількість жінок - «глотателі», які перевозять на тілі або в шлунку контейнери з опієм або героїном. Співробітники митниці Новосибірського аеропорту «Толмачова» вказують, що в шлунку людини може розміститися до 70 контейнерів вагою до 1400 гр.;
3) Наркотики в Казахстані упаковуються в сумки з речами і переміщуються у вагонах пасажирських поїздів, при під'їзді до кордону сумки скидають з вагонів у степ, а потім дрібними партіями перевозять через кордон. Саме таким способом транспортувалися наркотики вагою 101 кг контрабандистами, затриманими в грудні 2004 року під Челябінськом;
4) Контрабанда наркотиків здійснюється за допомогою місцевих жителів. Особливість цього способу полягає в тому, що наркотики в Казахстані розміщуються в населених пунктах, розташованих у прикордонній смузі з Росією, а потім переміщуються в автомашинах і інших транспортних засобах, що належать місцевим жителям. Контрабандисти вміло використовують ту обставину, що кордон нерідко проходить через населені пункти та місцеві жителі протягом одного дня кілька разів перетинають кордон. У 2004 році в Новосибірській області був затриманий пенсіонер 67 років, який на особистому автомобілі ВАЗ кожен день проїжджав через прикордонний пост з Казахстану в Росію на дачу. Перевірка дачного інвентарю в а / м дозволила виявити та вилучити кілька пакетів з героїном. При допитах пенсіонер показав, що за домовленістю кілька місяців поспіль перевозив через кордон наркотики, а самі наркоділки працювали по обидва боки кордону;
5) При контрабанді наркотиків в поїздах групою в 3 - 4 людини застосовується наступна тактика: у разі перевірки один з наркокур'єрів імітує раптове хворобливий стан з метою відволікання уваги співробітників митниці і прикордонної служби. Що залишилися без уваги члени групи з наркотиками, скориставшись ситуацією, обстановкою, переходять кордон і слідують далі. Саме таким способом діяли члени групи провідників потягу «Бішкек-Новокузнецьк» 5 січня 2005 р ., Що пройшли прикордонний та митний контроль, які були затримані біля м. Прокоп'євська Кемеровської області, коли в поїзді було виявлено та вилучено 30 кг опію та героїну.
6) У прикордонних містах Алтайського краю Рубцовську, Гірнику, Змеиногорск торгують не тільки марихуаною, але і героїном за дуже низькою ціною. У майбутньому споживачів героїну будуть використовувати як контрабандистів-одинаків для переміщення наркотиків з Казахстану в Росію.
Таким чином, спосіб умисного злочину, до яких відноситься контрабанда наркотиків, складається із сукупності окремих дій і не означає набору випадкових елементів у поведінці суб'єкта, а являє собою систему продуманих, взаємозалежних і взаємообумовлених єдиним актом дій злочинця і тими об'єктивними умовами, в яких він діє . При такому підході до способу злочину можна вважати, що дії з його підготовки, вчинення, та приховування складають єдиний спосіб злочину, так як кінцеві дії та результати приховування слідів злочину зумовлені єдиним планом і задумом задовго до початку його здійснення.
Досвід боротьби з контрабандою наркотиків показує, що злочинці вміло пристосовуються до місцевих умов, вдаються до різного роду хитрощів при виборі способу контрабанди, маскування своєї причетності до злочину, підборі корумпованих чиновників для забезпечення безпеки своєї діяльності. У зв'язку з цим можна виділити найбільш характерні риси способу контрабанди наркотиків, скоєних членами організованих злочинних груп: з використанням фактора раптовості; із застосуванням або погрозою насильства або підкупу чиновників; з особливою зухвалістю (прорив через митний чи прикордонний пост).
Фактор раптовості може бути використаний обвинуваченими, та особами, причетними до скоєння злочину, мета яких - протидія розслідуванню та встановленню істини у справі.
Механізм следообразования багато в чому залежить від вибору злочинцем способу вчинення злочину і тісно пов'язаний з особистістю злочинця. За ознаками-слідах, залишеним суб'єктом злочину можна отримати цінну інформацію, що відноситься до статтю, віком, злочинному досвіду, професії, фізичним чи іншим якостям особистості, тобто побудувати інформаційну модель винного, необхідну для висунення версій та встановлення особи контрабандиста.
Враховуючи, що контрабандисти у своїй діяльності використовують дані відеопрокату і засобів масової інформації, можна припустити, що надалі кількість способів контрабанди буде збільшуватися, а вживані при цьому засоби і методи будуть ставати хитрощами і жорстокими.
1.4 Сліди та інші матеріальні наслідки контрабанди
Вчинення злочинів, як правило, супроводжується змінами, що виникають у навколишньому середовищі, які прийнято називати слідами злочину. Значення слідів при розслідуванні злочинів визначається також можливістю встановлення слідами різних обставин, які надають допомогу в розслідуванні злочину і викриття злочинця.
Перше визначення сліду в російській літературі було запропоновано І.М. Якимовим, пізніше своє визначення сліду сформулював С.М. Потапов. Він визначив його як відображення на матеріальних предметах ознак явищ, причинно пов'язаних з розслідуваною подією, які можуть виникати від людей, окремих предметів і від дії сил природи. У криміналістиці існує поняття слідів в широкому сенсі - як будь-яке матеріальне зміну того чи іншого об'єкта, що відбулося в результаті вчинення злочину, і у вузькому сенсі - як результат дій і контактів, пов'язаних з подією злочину, матеріальне відображення ознак зовнішньої будови та інших властивостей об'єктів, що мають стійкі просторові межі.
Традиційно у криміналістиці сліди контрабанди наркотиків, як і всі інші, діляться на ідеальні та матеріальні.
Ідеальні сліди контрабанди наркотиків представляють собою відображення самої події злочину, а також його елементів у свідомості осіб, яким що небудь відомо про скоєне, їх уявний образ сприйнятого. До даної категорії осіб можуть ставитися показання свідків, очевидців події, підозрюваного (обвинуваченого) та інші. Характер ідеальних слідів та їх зберігання в чому залежить від стану органів почуттів особи, що сприйняла ці сліди, його пам'яті, рівня інтелекту.
Матеріальні сліди контрабанди утворюються в результаті відображення ходу злочинного діяння та його результатів на об'єктах матеріального світу.
Матеріальні сліди контрабанди наркотиків умовно можна розділити на наступні групи:
- Сліди виявлення предметів контрабанди - наркотики;
- Сліди засобів переміщення і транспортування наркотиків;
- Сліди упаковки, зберігання наркотиків.
До першої групи слідів відносяться наркотики, незаконно переміщувані через кордон РФ, згодом виявлені і вилучені безпосередньо у самих контрабандистів, а також з місць їх виявлення. Крім того, до слідів цієї групи відносяться фрагменти наркотичних речовин, в одязі перевізників, кишенях, у швах, виявлених у процесі виробництва їх особистого огляду, а також виявлених на зрізах нігтьових пластин, змивах з кистей рук затриманих, підозрюваних (обвинувачених), у вчиненні контрабанди наркотиків.
Влітку 2003 року в аеропорту «Толмачова» м. Новосибірська увагу працівників митниці привернула жінка з дитиною, яка прибула рейсом з Душанбе.
Вона була одягнена в таджицьку національний одяг. Жінка і дитина були взуті у взуття на дуже високій платформі. Перевірка взуття показала, що в підошві перебували порожнини, з яких вилучили близько 1 кг героїну.
Фахівці прогнозують в подальшому, що буде здійснюватися налагодження стійких каналів контрабанди наркотиків для «золотої» молоді. Не всякий наркоман візьме товар невідомої якості, яке може гарантувати тільки стійкий канал. Тому надалі зросте професіоналізм злочинних груп, що займаються контрабандою наркотиків, і їх спеціалізація за видами наркотиків.
Сліди незаконного обігу наркотичних засобів у теорії криміналістики поділяють на кілька груп:
1) сліди виготовлення (вирощування) сировини та наркотиків;
2) сліди транспортування, зберігання і збуту наркотиків;
3) сліди споживання.
До першої групи належать залишки рослинної сировини в місцях його вирощування та зберігання «стебла, квіти, пил і т.п.», обладнання або предмети, які використовуються не різних стадіях технологічного процесу; будь-які технологічні матеріали та відходи; готові наркотики; компоненти процесу синтезу наркотику ; пристрої, пристосування і інструменти для збору наркотиковмісних рослин; рецептура, спеціальна література; чорнові записи, адреси та телефони перевізників, збувальників і т.д.
Сліди другої групи - паперова чи інша упаковка, спеціальні контейнери, тайники у транспортних засобах, в одязі перевізників і збувальників, сліди самих наркотичних речовин у швах, на згинах, в кишенях затриманих і інші мікрооб'єкти, своєрідні «контейнери», поміщені в тіло перевізника.
Один з провідних російських фахівців у сфері боротьби з наркобізнесом Б.П. Целінський відзначає, що проблема полягає не в споживанні наркотиків, а в їх транспортуванні та розповсюдженні, і вказує, що самим екстремальним способом транспортування героїну є шлунок людини-кур'єра. Восени 2001 року в аеропорту «Толмачова» м. Новосибірська був затриманий житель Таджикистану, який в шлунку перевозив 87 контейнерів опіуму вагою 470 грам . Затриманий з Душанбе слідував в Єкатеринбург і далі в ФРН. Затримуються наркокур'єри, у яких в підошвах взуття вилучають до 700 грамів героїну.
У практиці наведено унікальний випадок транспортування наркотиків: в аеропорту Домодєдово група молодих таджиків супроводжувала літнього чоловіка, у якого на національному халаті була Зірка Героя Радянського Союзу. Але зовнішній вигляд чоловіка не збентежив працівників митниці та перевірка одягу старого, зокрема, національного халата, дозволила виявити та вилучити зашиті в халат капсули з героїном загальною вагою 1,5 кг.
Фахівці відзначають, що з незаконного обігу вилучається лише десята частина транзитних наркотиків.
Третя група - сліди ін'єкцій, зміни в життєдіяльності споживача наркотиків, в його поведінці та способі життя.
Знання основних або типових способів підготовки вчинення та приховування злочинів у сфері наркобізнесу, зокрема, найбільш поширених місць зберігання і збуту, основних способів перевезення та пересилання наркотичних засобів, дозволяють слідчим і працівникам органів дізнання швидко реагувати на можливі наслідки і ефективно застосовувати положення криміналістичної методики розслідування , що тягне більш швидке і повне розкриття та розслідування злочинів.
Важливе значення в методиці розслідування має місце скоєння контрабанди. Оскільки контрабанда, за визначенням, представляє собою переміщення чого-небудь через митний кордон, місцем вчинення злочину є місце перетину кордону злочинцями або переміщуваними об'єктами.
Однак після розпаду СРСР між колишніми союзними республіками існують так звані «прозорі» кордони, які характеризуються відсутністю чітких позначень на місцевості, що дозволяє контрабандистам в разі затримання висувати захисні версії про нібито випадковому перетині кордону. У цьому випадку криміналістичне значення має встановлення не тільки місця перетину кордону, їх взаємного розташування на місцевості. Встановлення точного місця перетину кордону та напрямку руху транспортного засобу сприяє перевірці версії про випадковий перетині кордону. Підтвердити або спростувати дану версію можна шляхом дослідження документів, дорожніх листів, а також допитів співробітників митного поста, міліції, які виробляли затримання, а також осіб, які перевозили вантаж у прикордонній смузі. Істотне значення має встановлення факту перетину кордону затриманими особами в установленому порядку раніше, що дозволяє спростувати версію про їх необізнаність. Тут виникають підстави для контактів з правоохоронними органами суміжної сторони.
За даними експертів ООН, у найближчі роки організовані злочинні угруповання, активність яких обмежувалася рамками національних держав, будуть розширювати свою діяльність за межами національних кордонів з метою «експлуатації можливих ринків товарів і послуг в інших країнах».
1.5 Обстановка підготовки, вчинення і приховування контрабанди наркотиків
Аналіз наукової літератури і судово-слідчої практики дозволяє зробити висновок про те, що комплекси дій суб'єктів при здійсненні злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, істотно відрізняються один від одного, оскільки «кожний злочин своєрідно з притаманною тільки йому обстановкою підготовки і приховування злочинного результату».
Всю сукупність дій суб'єкта за скоєння переважної більшості умисних злочинів залежно від етапності та механізму злочину В.К. Гавл пропонує об'єднати в три групи: підготовка, здійснення і приховування злочинів. Причому у кожній з цих груп виділяються свої дії, прийоми та їх ознаки, що мають криміналістичне значення.
На кожному етапі дії винні залишають свої типові специфічні ознаки, які служать основою для висування версій не тільки про спосіб вчинення злочину, а й про окремі елементи, які можуть виступати в якості самостійних способів.
У зв'язку з цим завдання методики розслідування окремих видів злочинів полягає у максимальному виділенні в криміналістичній характеристиці типових способів підготовки та приховування злочинів та їх ознак.
Обстановку злочинів І.Ф. Крилов розглядає як систему, сукупність різних слідів, об'єднаних між собою тими чи іншими формами зв'язку. Чим повніше вдається вивчити систему слідів і встановити форми існуючих між ними зв'язків, тим правильніше можна пояснити не тільки результат події злочину, а й обстановку, в якій воно розвивалося.
Мова в першу чергу йде про поведінку злочинця, який прагне зробити і приховати злочин відповідно до заздалегідь виникли наміром і планом, що охоплює в цілому підготовку до злочину, його вчинення і приховування, як систему дій, об'єднаним загальним злочинним задумом.
В.І. Куликов під обстановкою розуміє «обмежену просторово-часовими рамками конкретної події злочину систему матеріальних, соціально-психологічних елементів навколишнього і спеціально обраної злочинцем середовища, а іноді і деяких його учасників». У даному визначенні елементи обстановки позначені в занадто загальній формі.
Н.П. Яблоков в обстановці виділяє дії злочинців до скоєння злочину, що спонукає його до певних спонукальним дій, а також впливає на вибір способу здійснення злочинного задуму.
У процесі підготовки до вчинення злочину обстановка в ряді випадків змінюється, що впливає на поведінку осіб, які вирішили його зробити.
Наведемо приклад: у 80-і роки марихуана у величезних кількостях заготовлювалася в Чуйській долині на півдні Казахстану, доставлялася до Барнаула. Новосибірськ, Омськ і далі на північ вантажним транспортом. На подальшу обстановку в сфері наркобізнесу вплинули дві обставини: поява сильніших наркотиків (опій, героїн) і створення прикордонного та митного контролю на кордоні Казахстану і Росії.
Дії наркокур'єрів змінилися і тепер вони з метою перетину кордону і доставки наркотиків стали використовувати легкові автомашини з тайниками, або самотніх наркокур'єрів, серед яких підбирають жінок, стариків, дітей.
Мешканець м. Рубцовська Алтайського краю, раніше судимий Мітін О., будучи наркоманом, став займатися перевезенням героїну з Семипалатинська в Рубцовськ. В одній з таких поїздок в Семипалатинську придбав пакет з героїном вагою 550 гр., З метою приховування покупки прив'язав його до стегна бинтом і скотчем. За інформацією співробітників ФСКН, він був затриманий в поїзді «Алма-Ата - Новосибірськ». Огляд речей результату не дав і тільки особистий обшук Мітіна дозволив виявити та вилучити наркотики. У судовому слідстві Мітін висунув версію про те, що наркотичний засіб було придбано його знайомими, сестри Макарова, а він лише перевіз наркотики для них. Висунута версія свого підтвердження в суді не знайшла, тому що суддя у вироку вказав, що, змінивши свідчення, Мітін обрав спосіб захисту і бажає цим поліпшити своє становище.
Все частіше наркокур'єри при перетині кордону в групі з 3-4 чоловік у залізничному вагоні, автобусі, легковій автомашині застосовують наступну тактику: у разі перевірки один з наркокур'єрів імітує раптове хворобливий стан з метою відволікання уваги прикордонників, митників і лікарів, а залишилися без уваги члени групи з наркотиками, скориставшись ситуацією, обстановкою, переходять кордон і слідують далі.
При обранні подібних способів підготовки, вчинення і приховування суб'єктами досягається головна мета способу - вчинити злочин, приховати подію або його злочинний характер і залишитися непоміченим. Отже, в діях суб'єкта повинна бути причинний зв'язок.
Підготовка, вчинення і приховування як елементи способу злочину змінюються й не залишаються стабільними з моменту прийняття рішення та здійснення злочинного плану. Звичайно ж, тут у наявності стратегія ризику, з якою стикається суб'єкт злочину і яку він не може не враховувати і тому прагнути досягти злочинної мети з мінімальним ризиком.
Розпад СРСР спричинив за собою потік наркотиків з середньоазіатських республік, особливо з Туркменії, Таджикистану, Киргизії, Казахстану. Положення Росії, яка є мостом масштабного транзиту наркотиків до Європи з Південно-Західної та Південно-Східної Азії, призводить до того, що все більша частина важких наркотиків (опію, героїну), що транспортуються по цьому шляху і збувається в Росії.
З Латинської Америки кокаїн надходить у Росію через країни Західної Європи, а також через Нігерію і Анголу, в основному через студентів, що навчаються в РФ. У результаті цього в Росії на перше місце висувається завдання заходу імпорту в країну зростаючої кількості наркотиків, для чого пропонувалося «закрити» державну кордон на Південному Сході. Вчені відзначають, що таке становище склалося внаслідок того, що Росія недооцінювала значення міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.
Вивчення кримінальних справ, пов'язаних з контрабандою наркотиків, показує, що 94% злочинів відбувалося з попередньою підготовкою. Дії з підготовки включали в себе вибір місця і способу вчинення злочину (20,6%), підбору засобів для пакування та транспортування наркотиків (22, 1%), підбір місця для тимчасового зберігання перед перетином кордону (17, 5%), вибір об'єкта для їх збуту (23,8%), розробку плану реалізації (2.5%), підбір співучасників і розподіл ролей (13, 5%).
З метою забезпечення власної безпеки цигани, займаються контрабандою і торгівлею наркотиками, попередньо знімають квартири в багатоповерхових будинках, двері в туалетну кімнату виконують із заліза, з хорошими замками, що дозволяє продавцям у випадку виявлення факту продажу і спроби їх затримання тривалий час залишатися у ванній або туалеті, опускаючи залишилися наркотики і гроші в каналізацію. Приватні будинки циган, з яких торгують наркотиками, нерідко обладнані апаратурою спостереження, що дозволяє відстежувати дії наближаються людей.
Як правило, невеликі запаси опію та маріхуани, цигани зберігають у стайнях, де запах, витікаючий від коней, перебиває запах наркотиків.
Великі запаси опію-сирцю (20 - 30 кг ) Зберігаються у вузьких колодязях, на глибині 3 - 4 метри , Поблизу водяного шару, де постійна температура забезпечує тривале зберігання.
На основі судово-слідчої практики необхідно вивчати дії з підготовки, вчинення та приховування злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, узагальнювати ці факти і застосовувати їх на практиці, що допоможе розкривати злочини за методом «від злочинця - до злочину».
Динамічність обстановки підготовки скоєння та приховування злочину у сфері контрабанди наркотиків обумовлена ​​низкою факторів об'єктивного і суб'єктивного порядку:
1) зміна умов охорони кордону (перезміни, нічний час доби) тому контрабандисти намагаються подолати цю перешкоду в нічний час, коли пильність прикордонників та митників ослаблена, або залучають чиновників, готових за хабар пропустити автомашину без контролю на територію РФ;
2) вибуття одного з учасників злочинної групи (у зв'язку з арештом за вчинення інших злочинів, від'їздом у зв'язку з активізацією розшуку);
3) залучення в групу інших співучасників, що посилює ризик розшифровки дій групи, збільшує термін підготовки до скоєння злочину.
Суб'єктивні і об'єктивні чинники - це не раз і назавжди сформувалися обставини, які постійно надають вплив на злочинців та вибір ними способу вчинення злочину. Тому не можна говорити про рівнозначність їх дій при скоєнні злочинів або перевазі одного з них іншому.
Злочинці, по-перше, враховують суб'єктивні чинники, свої здібності, знання, досвід при підготовці, здійсненні і прихованні злочину, по-друге, умови, в яких вони мали намір здійснити злочин. Об'єктивні чинники враховуються ними лише до певної міри, оскільки частина цих факторів не залежить від їхньої волі і свідомості.
З криміналістичної точки зору важливо мати на увазі, що суб'єктивні фактори впливають на вибір способу злочину, індивідуалізують дії злочинця при підготовці, вчиненні та приховуванні злочинів, які, фіксуючи у сліди злочину, дозволяють судити про те, що вони притаманні одній особі чи одній групі осіб , тобто сліди утворюють «почерк» злочинців.
Після скоєння контрабанди наркотиків під впливом ряду факторів винні прагнуть приховати свою участь і принизити свою роль у скоєному злочині. Як правильно вважає Г.Г. Зуйков, домінуючою метою поведінки злочинців, коли факт вчинення злочину встановлений і про це стало відомо злочинцеві, стає не приховування злочину, а ухилення від загрожує відповідальності. З цих позицій цілком правомірно вважати, що способом вчинення злочину, що включає в себе дії з приховування, повинен листуватися спосіб ухилення від відповідальності, тому що саме цю мету ставить перед собою злочинець, здійснюючи дії з приховування злочину.
Аналіз вироків, винесених судами Алтайського краю, показує, що студенти ВНЗ м. Барнаула, Бійська, Новосибірська, Кемерово, виїжджаючи влітку на канікули в Казахстан, набувають там наркотики і перевозять їх в основному з водіями-приватниками. У зв'язку з цим необхідно проводити розвідувальні заходи в таксопарках, приватних фірмах, що займаються візництвом, з метою отримання інформації про осіб, що перевозять наркотики, в місцях їх проживання та зв'язках, як у Казахстані, так і в Росії. Як видається, отримана інформація надасть допомогу співробітникам правоохоронних органів у виявленні та розкритті злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотиків за методом «від особи винного - до злочину», виявляти наміри і зв'язку контрабандистів, узагальнювати наявний позитивний досвід боротьби з контрабандою і застосовувати його на практиці.

1.6 Криміналістична характеристика особистості контрабандистів
Найважливішим елементом криміналістичної характеристики контрабанди наркотиків є особистість злочинця. Основоположником вчення про особистість злочинця вважається Г. Гросс, який стверджував, що неможливе успішне розкриття злочинів без використання знань про людину і необхідною умовою точної діяльності судового слідчого є грунтовне знання людини як основного матеріалу попереднього слідства. Поняття «особистість» характеризується стосовно певної галузі дослідження. Хоча проблема особистості має загальнозначимих характер, безпосередньо стосується всього суспільства, вона вивчається багатьма науками, але кожній з них - з позиції свого предмета.
Вказуючи на особистість злочинця як найважливіший елемент криміналістичної характеристики злочинів, В.К. Гавл відзначає, що її слід вивчати як следообразующий об'єкт, джерело інформації про вчинений злочин і як засіб його розкриття. Вивчення особистості підозрюваного (обвинувачуваного) є цілеспрямована діяльність слідчого по встановленню певної сукупності даних, що характеризують підозрюваного (обвинуваченого) і мають значення для правильного застосування норм кримінального закону, точного дотримання приписів кримінально-процесуального законодавства.
Організаційне оформлення злочинної групи відбувається на основі тісної суб'єктивної взаємозв'язку і взаємозалежності між її членами, пов'язаної зі злочинним досвідом. Склад групи постійний, згуртований, так як його учасники об'єднані однією метою, в групі існує чітка ієрархія з розподілом ролей відповідно до технології підготовки, вчинення і приховування контрабанди наркотиків. Згуртованість в групі характеризується керівництвом одного (лідера) або кількох його членів (активу, що виступає в ролі мозкового центру) над рештою учасників, їх підбором і залученням до скоєння контрабанди, підготовкою методів і засобів переміщення наркотиків через кордони декількох держав. Високий ступінь організованості групи проявляється в наявності ретельно розроблених планів по переміщенню наркотиків, з чітким розподілом функцій між учасниками групи та порядку їх взаємодії: організаторів, оптовиків, перекупників, контрабандистів, збувальників.
Формування злочинних груп і їх розвиток залежить від простих типів до більш складним: випадкова група, організована група і злочинне співтовариство, що включає в себе кілька груп, що функціонують самостійно в різних регіонах Росії. Однією з основних проблем, що впливають на стан злочинності в Сибірському федеральному окрузі, є посилення міграції та утворення «павутини» етнічних діаспор, що мають сильні позиції у сфері незаконного обороту наркотиків і зброї, дорогоцінних металів, крадіжок та контрабанди автомобілів.
Вчені вказують, що в даний час можна з упевненістю говорити про вихід на міжнародну арену етнічних злочинних формувань, а ефективність їх злочинної діяльності обумовлена ​​тісним зв'язком з країною діаспори, де вони отримують підтримку і можливості, наявні в розпорядженні місцевих кримінальних структур і організацій. Злочинні етнічні угруповання, що займаються контрабандою та збутом наркотиків у Росії, у своїй діяльності використовують ряд захисних природних механізмів: у спілкуванні використовуються місцеві діалекти, що знижує ефективність застосування підслуховуючих пристроїв та інших засобів електронного нагляду. Як правило, таджицькі, азербайджанські, циганські угруповання при вчиненні контрабанди застосовують прості прийоми, щоб протистояти складній техніці, якою володіють правоохоронні органи. Крім цього, в основі злочинних організацій лежать сімейні і племінні зв'язки, так званий тейповий інтерес, які істотно ускладнюють впровадження співробітників у злочинне середовище з метою розробки діяльності груп контрабандистів.
У залежності від посадового положення виділяють дві групи виконавців контрабанди: фізичні особи та посадові особи, які використовують для скоєння злочинів своє службове становище (працівники митниці, прикордонної служби, співробітники МВС у прикордонних районах). При вчиненні контрабанди фізичними особами може діяти як окремий суб'єкт, так і група, у там числі організована.
Для контрабанди в комерційних цілях характерна наявність злочинної групи, яка в міру здійснення злочинної діяльності стає стійкою і набуває рис організованої групи. Характерною особливістю таких груп є їх прагнення до встановлення корумпованих зв'язків з посадовими особами митних органів, прикордонної служби та інших правоохоронних органів. Так в м. Рубцовську Алтайського краю в січні 2005 року виявлено групу співробітників транспортної міліції, що забезпечувала «дах» контрабандистам наркотиків з Казахстану. Такі групи спеціалізуються на вчиненні контрабанди, мають складну внутрішню структуру, до якої входять контрабандисти та корумповані чиновники.
Стійкі формування кримінального характеру консолідуються, втручаються у владу і встановлюють свої «закони», на основі яких будуються взаємовідносини всередині угруповань. Насаджуючи свої правила поведінки, авторитети злочинного середовища, рецидивісти, здійснюють суворий контроль над перевезенням та збутом наркотиків. Їм підкоряються постачальники і збувальники наркотиків, вони диктують ціни на ринках збуту, ретельно охороняють корумпованих чиновників, які надають допомогу в здійсненні безпеки наркобізнесу.
На думку керівництва Держнаркоконтролю в 2004 році особливо виразно відбувалося зрощення наркозлочинності з економічною злочинністю, проникнення лідерів організованої злочинності у владні, державні та комерційні структури, факти легалізації (відмивання) грошей, нажитих злочинним шляхом. Є факти вкладення наркоденег в легальну економіку, в основному в Москві, Санкт - Петербурзі і Південному федеральному окрузі, оскільки в незаконному обороті в РФ перебуває приблизно 13-15 млрд. доларів.
Поряд з великими кримінальними організаціями, добре відомими на міжнародному ринку, все частіше стали з'являтися середні і навіть дрібні угрупування, які спеціалізуються на контрабанді наркотиків. Їх діяльність не підмінює, а здійснюється паралельно з налагодженим наркобізнесом з доставки багатотонних партій наркотиків практично в будь-яку точку земної кулі. Роль дрібних кримінальних груп і кримінальних наркосообществ не так значна у порівнянні з великими спільнотами, оскільки вони займаються транспортуванням невеликих партій наркотиків. За даними Всесвітньої митної організації, дрібні партії наркотиків в кінцевому підсумку сягають далі, ніж великі.
З Афганістану наркотики переправляються в Таджикистан, Казахстан, Росію наступними категоріями осіб:
1) наркокур'єрами-одинаками, до яких відносяться провідники вагонів, водії міжміських автобусів у прикордонній смузі, дрібні «човники»;
2) наркокур'єрами з числа родичів, через представників діаспори, які з Казахстану, Киргизії, Таджикистану приїжджають до міста Сибіру і організовують свою мережу збуту наркотиків;
3) організований характер контрабанди наркотиків етнічними угрупованнями.
Наведемо приклад: у березні 2004 року в Астрахані затримані дві сім'ї азербайджанців та вірмен, які доставляли наркотики з Ірану до Махачкали поромом. Далі наркотики доставлялися поїздом до Астрахані, після чого в Москву та інші міста. При обшуку приватного будинку виявлено та вилучено 1 кг опію-сирцю і 10кг. героїну афганського походження.
Типовими ознаками організованих злочинних груп є:
1) наявність організаторів, керівників або керівного ядра;
2) ієрархічна структура, яка відокремлює керівництво від безпосередніх виконавців;
3) розподіл ролей, які реалізуються при виконанні конкретних завдань або у рольовому, посадовому поведінці;
4) жорстка дисципліна з підпорядкуванням по вертикалі, заснована на власних законах і нормах;
5) система жорстких покарань, аж до фізичного усунення «віровідступників»;
6) фінансова база (общак), для вирішення спільних завдань, в тому числі на підкуп чиновників - митників, прикордонників, працівників міліції при здійсненні контрабанди наркотиків;
7) збір інформації про вигідних і безпечних напрямках контрабанди наркотиків;
8) нейтралізація і корупція правоохоронних органів для отримання необхідної інформації, допомоги і захисту;
9) створення структури захисту від соціального контролю.
Організовані злочинні співтовариства, що займаються контрабандою наркотиків, діляться на наступні категорії:
1) Організатори - це особи, які організовують і керують діяльністю злочинних груп. У цій ролі виступають злочинні авторитети, раніше судимі за скоєння злочинів, пов'язані з наркотиками (наркобарони).
Наведемо приклад: 24 листопада 2004 року в м. Красногорську Московської області при спробі продажу 23кг героїну була затримана група таджиків - членів злочинної міжнародного угруповання. Після цього в Москві, Санкт-Петербурзі та Самарі співробітниками ФСКН було затримано 25 наркоторговців. Ватажок угруповання, колишній працівник МВС Таджикистану І. Камолов створив спільноту із земляків-біженців, які проживають в різних містах Росії. З Таджикистану за стійкими каналах до Росії надходило до півтори тонни наркотиків на квартал, був налагоджений його збут в містах центральної Росії та Сибіру.
Величезні гроші від збуту наркотиків Камолов і його оточення відмивали легальним способом у Москві та Душанбе: будувалися ресторани, магазини, особняки, скуповувалася нерухомість, автозаправні станції, купувалися дорогі автомашини. З постачальниками-контрабандистами Камолов розплачувався дешевими російськими «жигулями». За даними Інтерполу, влітку 2004 року в Москві на святкуванні дня народження Камоловим були присутні високопоставлені офіцери МВС Таджикистану. Кожному з десяти офіцерів було подаровано по автомашині ВАЗ - 2107. Діяльність угрупування тривала протягом декількох років завдяки особистим зв'язкам Камоловим в МВС Таджикистану та Росії, коли незговірливих конкурентів-контрабандистів він здавав правоохоронним органам обох держав, забираючи їх бізнес під себе.
2) Особи, які здійснюють фінансування діяльності групи (придбання наркотиків, організація перевезення і т.д.).
3) Особи, які забезпечують підготовку предметів до переміщення через кордон (упаковка предметів контрабанди, їх маскування та завантаження в транспортні засоби). Наведемо приклад: Громадянин Киргизії Лалаза К. погодився на пропозицію представника злочинного угруповання перемістити через кордон РФ наркотичний засіб - героїн для подальшого збуту у м. Бійську Алтайського краю. Засобом переміщення наркотиків була обрана автомашина «Ауді-100», яка була віддана на час перекупникам наркотиків. На СТО був знятий і розпаяний паливний бак, у нього поміщений героїн вагою 11 кг . 760 гр. Після цього власникові була передана автомашина, а також адреси і телефони, по яких він повинен був зв'язатися в Бійську зі збувальниками наркотиків.
4) Особи, які забезпечують групу транспортними засобами (перевізники), до яких належать водії транспортних засобів, індивідуальні власники або орендарі транспорту.
5) Особи, відповідальні за безпеку діяльності групи, які забезпечують захист від діяльності контролюючих і правоохоронних органів, в тому числі діяльності працівників митниці та інших служб, а також встановлення зв'язку з корумпованими співробітниками, які вступили в змову
з контрабандистами. Судово-слідча практика показує, що представники інших служб (ветеринарної, агрономічної та інших) надають допомогу транзитниками при проходженні огляду та контролю. Тому цілком доречно вимога Уряду прибрати всі допоміжні служби з прикордонних і митних постів.
6) Перевізники наркотиків - це найчастіше споживачі наркотиків і дрібні збувальники, але в цю категорію входять і особи, які пов'язані з обігом наркотиків, що володіють маршрутними можливостями (водії, працівники ж / д, повітряного та річкового транспорту), відмітною ознакою цих груп є їх формування за земляцьких (національною ознакою), що створює додаткові труднощі для розкриття і розслідування їх злочинної діяльності.
7) збувальники - (оптовики, перекупники, контрабандисти) - особи, які вчиняють незаконну реалізацію наркотичних засобів. Вони різні за соціальним станом, віком, професійним і злочинним навичкам. Серед роздрібних торговців значна кількість жінок (за нашими даними - 51%) і неповнолітніх (14%), значну частину (20%) займають студенти навчальних закладів.
Усіх їх об'єднує негативне ставлення до соціально корисної діяльності, корислива мотивація скоєних злочинів, наявність злочинного досвіду, в тому числі з виготовлення, споживання і збуту наркозасобів. Особливістю протиправної діяльності збувальників наркотиків є її організованих характер, розгалуженість злочинних зв'язків, розподіл ролей.
В Алтайському краї циганка Єрмакова в м. Рубцовську створила злочинне співтовариство, привернула до збуту опію в особливо великих розмірах Єременко, Дороніну і Сергєєва, які набували, зберігали з метою збуту та збували опій у великому і особливо великому розмірі.
Суд у вироку вказав, що у циганської родини Єрмаковим був постійний контрабандний канал постачання наркотиків з Республіки Казахстан і Киргизстан, проте слідство обмежилося тільки цим висновком, без з'ясування організаторів постачання наркотиків.
Начальник відділу УУР УВС майор міліції Євдокимов в Барнаулі створив злочинну групу у складі 8 осіб, з якими організував збут героїну на молодіжній дискотеці. До реалізації наркотиків залучалися не тільки цивільні особи, але і оперпрацівників, які за службовим обов'язком повинні були виявляти збувачів наркотиків. Вилучені в місті наркотики реалізовувалися на дискотеці, крім цього, був канал постачання наркотиків з південних республік СНД.
На станції Карасук Новосибірської області працівниками митниці було затримано громадянина Киргизії, який на автомашині ВАЗ 2106 слідував до Красноярська. При огляді в порожнинах під крилами автомашини був виявлений і вилучений героїн вагою 7 кг . Затриманий пояснив, що має на утриманні шістьох дітей, є безробітним і погодився доставити наркотики в РФ за 1500 доларів США.
У категорію перевізників входять особи, які пов'язані з обігом наркотиків, проте в силу своєї професії яких інших обставин володіють маршрутними можливостями - водії, працівники залізничного, повітряного, річкового транспорту. У більшості випадків ці особи перебувають у скрутному матеріальному становищі або в іншій залежності. Наведемо приклад: житель м. Бішкека Республіки Киргизстан Тілебаліев Т., працюючи провідником потягу «Бішкек-Новокузнецьк» придбав наркотичний засіб - гашиш вагою 18 кг , Помістив його в купе провідників, тобто на своєму робочому місці і намагався провести через митний кордон РФ. Після затримання він пояснив, що перевозив наркотики з метою подальшого продажу, оскільки гроші йому необхідні для того, щоб віддати борги.

Глава 2. Криміналістична характеристика розслідування злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотиків
2.1 Класифікація слідчих ситуацій та етапів розслідування
При розслідуванні кримінальних справ, порушених за фактом контрабанди наркотиків, слідчий постійно зустрічається з обстановкою, яка постає перед ним в період проведення огляду місця події, отримання матеріалів про виявлення ознак контрабанди від органів дізнання, і ця обстановка буде змінюватися протягом усього періоду розслідування. Така обстановка характеризується певною системою фактичних і інших даних, «відображають хід та стан як виробництва окремих слідчих оперативно-розшукових та інших організаційно-технічних дій, так і розслідування в цілому». Така обстановка отримала назву слідчої ситуації. Після проведення кожної слідчої дії слідчий має певний «зріз» з ситуації, що склалася, володіє певною інформаційною насиченістю або відомостями, що відносяться до елементів криміналістичної характеристики та умовам розслідування кримінальної справи по контрабанді наркотиків.
Л.Я. Драпкін вважає, що найбільш важливою характеристикою слідчих ситуацій є їх адекватність реальним ситуацій розслідування, правильність відображення у мисленні дійсної обстановки у кримінальних справах. Відповідність інформаційних моделей оригіналу - найважливіший аспект практичної діяльності. Однак складність і неоднозначність інформаційних процесів розслідування, надходження суперечливих і помилкових відомостей зумовлюють можливість утворення слідчих ситуацій як достовірного, так і ймовірного типу.
При виникненні другого типу слідчий може приймати помилкові рішення.
Умови, в яких здійснюється слідча ситуація, у своїй сукупності утворюють динамічну систему, постійно змінюється під впливом об'єктивних чинників. Утворює слідчу ситуацію система умов складається з наступних елементів:
1) елементи психологічного характеру;
2) елементи інформаційного характеру;
3) елементи процесуального і тактичного характеру;
4) елементи матеріального та організаційно-технічного характеру.
Поєднання всіх цих компонентів зумовлює індивідуальний характер кожної слідчої ситуації в конкретний момент виробництва розслідування. З таким змістом слідчої ситуації пов'язане питання про можливість типізації слідчих ситуацій. Складний склад слідчої ситуації, величезна кількість суб'єктивних та об'єктивних факторів, що впливають на зміст і характер цих компонентів, утворюють у своїх поєднаннях безліч варіантів слідчих ситуацій, у всіх випадках відрізняються один від одного.
Питання про місце слідчої ситуації як наукової категорії в системі криміналістики представляється недостатньо розробленим. Однак, більшість авторів, незважаючи на розбіжності у поглядах, вважають слідчу ситуацію самостійним елементом криміналістичної характеристики розслідування злочину.
Визначення слідчих ситуацій, що існують у науковій літературі, можна умовно класифікувати на дві групи. Одні автори підкреслюють об'єктивний характер ситуації, визначаючи її як сукупність факторів одну з характеристик об'єктивного стану в розслідуванні.
Друга група авторів підкреслює її суб'єктивний характер, розглядаючи ситуацію як суму значимої для розслідування інформації, визначає її як сукупність даних, що характеризують обстановку, в якій слідчому необхідно діяти, і відображають суттєві риси події.
За своїм змістом слідчі ситуації можуть бути найрізноманітнішими, що зумовлює і різний підхід слідчого у визначенні лінії поведінки, вибір алгоритму виробництва невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, формами взаємодії з іншими органами внутрішніх справ і т.д.
Знання типових слідчих ситуацій дозволяє слідчому визначити основні напрямки майбутньої роботи у кримінальній справі, конкретизувати тактичні завдання в даний момент розслідування і приймати відповідні тактично вірні рішення.
У зв'язку з цим підвищення ефективності розслідування можливо по шляху виділення в окремих методиках типових слідчих ситуацій і розробки відповідних їм правил роботи слідчого з розкриття та розслідування злочинів.
Тому, перш ніж приступити до розслідування, планування і виробництва слідчих та інших дій, необхідно зорієнтуватися на типову слідчу ситуацію і її можливі варіанти.
В.К. Гавл класифікує слідчі ситуації з підстав, де базовим підставою виступають фактичні та інші дані, що формують слідчі ситуації щодо визначення сутності та напрями розслідування:
1. загальні ситуації розслідування, що характеризують хід і стан розслідуваної події в цілому;
2. слідчі ситуації, що характеризують хід і стан розслідуваної події злочину, щодо окремих сторін його складу (про особу злочинця, мотиві злочину);
3. слідчі ситуації, що характеризують хід і стан розслідування окремих епізодів (місце, час, спосіб вчинення епізоду);
4. слідчі ситуації, що характеризують хід і стан розслідування при провадженні слідчих дій (при дефіциті інформації при виробництві обшуків, допитів свідків, обвинувачених.
Якщо загальна ситуація у справі орієнтує слідчого на стратегічне рішення завдань розслідування, то інші слідчі ситуації націлюють слідчого на виконання похідних, приватних завдань.
Драпкін Л.Я. класифікує криміналістичні ситуації на прості і складні, у свою чергу, складні поділяє на проблемні і комплексні.
Прості ситуації виникають лише в одиничних випадках, коли з самого початку розслідування сам факт злочину і особа, яка його вчинила, досить очевидні. Такі ситуації можуть виникати при затриманні осіб, у яких вилучено наркотики: при огляді в аеропорту, у прикордонних зонах і т.д.
Так, в аеропорту увагу співробітників привернув пасажир, який прибув з Душанбе. Його зовнішній вигляд був дивним. Сам він давав незв'язані пояснення про свій стан, посилаючись на приступ ниркової хвороби. Медичний огляд дало несподіваний результат: у прямій кишці пасажира перебував сторонній предмет. З'ясувалося, що громадянин Таджикистану перевозив таким способом вісім контейнерів героїну загальною вагою в 176 грамів , А фахівці оцінили вміст контейнерів в 30 тис. доларів США.
Проста ситуація переростає у складну, наприклад, у випадках надходження нової інформації про раніше невідомі епізоди замаскованої злочинної діяльності кримінальної групи з міжрегіональними зв'язками. У зв'язку з цим у розпорядженні органів влади можуть виникнути труднощі, пов'язані з браком достовірної інформації, що ведуть до виникнення складних ситуацій.
У розробці спецслужб прикордонного пункту «Рубцовськ» тривалий час перебували співробітники транспортної міліції, які за певну суму забезпечували безперешкодне проходження прикордонного та митного контролю контрабандистам наркотиків з Казахстану. Коли один з розроблюваних, підполковник міліції, був затриманий за отримання хабара в сумі 10 тис. рублів, ситуація з простої переросла в складну, оскільки затриманий став стверджувати, що діяв один і нікого до цієї діяльності зі співробітників не залучав. Для вирішення ситуації, що склалася, було прийнято рішення про проведення одночасних обшуків у кількох підозрюваних у контрабанді наркотиків. При обшуку одного з гаражів, що належать капітану міліції, було виявлено 62 пакунки з одягом з Китаю, в декількох тюках виявлені і вилучені пакунки з героїном.
З складних ситуацій виділяються проблемні ситуації, що характеризуються відсутністю або неповнотою фактичних даних про якихось суттєвих рисах події або про особу, що вчинила злочин. Наприклад, в обвинувальних висновках і вироках по справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів часто зустрічається фраза, що стала штампом «... у невстановленої слідством особи, у невстановленому місці незаконно придбав ...». Це якраз та проблемна ситуація, коли про злочинця (в даному випадку, організатора контрабанди наркотиків) немає жодних відомостей. У даній ситуації складність полягає не у виявленні ознак злочину, а в його розкритті, у тому числі з необхідністю перевірки отриманих відомостей на суміжній території.
Комплексні ситуації виникають звичайно в тих випадках, коли проблемність у кримінальній справі, обумовлена ​​нестачею інформації щодо винності підозрюваного, поєднується з активною протидією слідству (наприклад, при затриманні на місці злочину при контрабанді наркотиків).
Кримінальні справи за такими злочинами збуджуються в основному за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених ст. 6 ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність». Тут, як правило, деякі суб'єкти злочину відомі, але відсутня повнота відомостей про них, їх спільників, даних про спосіб, кінцевої мети вчинення злочинних дій та інших обставин. Предмет злочинної діяльності (наркотичний засіб) також точно не встановлено, тому що немає висновку експертизи. У момент перевірки транспортного засобу або багажу пасажирів затримується зазвичай особа, що займається транспортуванням наркотиків, а в ряді випадків встановлюються очевидці - пасажири чи попутники.
З методичної точки зору можлива подальша класифікація слідчих ситуацій за часом їх виникнення і з урахуванням етапів розслідування.
1) Вихідні ситуації розслідування, що складаються в момент порушення кримінальної справи, де фактичної базою є спочатку достатні дані, які вказують на ознаки злочину і службовці підставою для порушення кримінальної справи.
2) Ситуації подальшого етапу розслідування, які формуються після виконання первинних слідчих дій. Від вихідних слідчих ситуацій вони відрізняються за часом виникнення, обсягом, кількістю та якістю містяться в них доказів, способів формування, ступеня та умов встановлення об'єктивної істини у справі.
3) дослідчі, перевірочні ситуації, які складаються до порушення кримінальної справи і характеризуються відсутністю в надійшли матеріалах достатніх даних, що вказують на ознаки злочину і необхідності виробництва попередньої перевірки (ст. 144 КПК РФ).
При побудові методики розслідування необхідно враховувати, щоб її рекомендації були наближені до різних етапах розслідування, які дають можливість алгоритмізувати процес розслідування.
Питання про етапи розслідування є ситуаційним і спірним. Одні автори виділяють два етапи розслідування - початковий і подальший, інші - три етапи, додаючи до перших двох - завершальний, треті - чотири етапи, додаючи: а) реагування на привід до порушення кримінальної справи; б) завершення розслідування і складання обвинувального висновку.
Аналіз наукових праць дозволяє зробити висновок про те, що різноманітність у позиціях дослідників з цього питання, пояснюється, зокрема, неоднозначним тлумаченням поняття «етап розслідування».
На думку В.К. Гавл, етап розслідування - це просторово-часовий, об'єктивно фіксується відрізок у загальній системі розслідування, характеризується настанням якісно - певних змін, пов'язаних із встановленням (невстановленням) обставин предмета доказування в результаті виробництва слідчих та інших дій, об'єднаних єдністю завдань і ситуацій розслідування.
У зв'язку з цим пропонується наступна структура етапів у методиці розслідування контрабанди наркотиків:
1. Початковий етап розслідування. Він починається з моменту порушення кримінальної справи та закінчується винесенням постанови про притягнення особи як обвинуваченого.
За деякими групами злочинів, у разі появи при розслідуванні підозрюваного (ст. 46 КПК РФ) на початковому етапі можна виділити два підетапи.
Перший підетапів позначається в межах від моменту порушення кримінальної справи (ст. 140 КПК України) і до затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (ст. 91 КПК України).
Другий підетапів слід за першим і знаходиться в межах від моменту виклику і допиту підозрюваного (ст.ст. 46, 108 КПК РФ) і до притягнення особи як обвинуваченого (ст. 171 КПК України).
2. Подальший етап розслідування. На початок цього етапу слідчий має системою зібраних і перевірених доказів, що викривають конкретну особу у вчиненні злочину. Напрямок розслідування на цьому етапі залежить від створених слідчих ситуацій:
· Обвинувачений визнає себе винним і дає свідчення по суті справи;
· Незважаючи на переконливі докази, обвинувачений винним себе не визнає або визнає частково. На підтвердження цього він може приводити свої факти, висувати захисні версії, не завжди переконливі. Дії слідчого будуть спрямовані на пошук нових доказів, перевірку показань обвинуваченого, обрання нової тактики допиту, пред'явлення звинувачення на нових підставах.
· Обвинувачений визнає себе винним частково, в частині епізодів, називає інші епізоди злочинної діяльності і причетним до них осіб.
Дії слідчого повинні бути спрямовані на виробництво невідкладних слідчих дій, розширення кола свідків, збір доказів. Судово-слідча практика показує, що названі етапи можуть бути різними за тривалістю, і будуть залежати від інформаційної насиченості складаються слідчих ситуацій.
Якщо на початковому етапі складаються типові ситуації, що вказують на дефіцит інформації щодо події злочину, особистості підозрюваного, то дії слідчого повинні бути спрямовані на виявлення, закріплення та використання доказів, що викривають винного у вчиненні злочину. Цей етап характеризується великим обсягом роботи, тривалістю, різноманіттям приватних ситуацій.
У ситуації, якщо особа буде встановлено по «гарячих» слідах, його необхідно якомога швидше залучити в якості обвинуваченого. Зазвичай на практиці ця ситуація вирішується протягом 3-5 діб. Основні зусилля слідчого будуть направлені на встановлення винного і викриття обвинуваченого.
3. Певну специфіку має етап попередньої перевірки матеріалів (ст. ст. 143, 144 КПК РФ).
Межі цього етапу будуть лежати в межах від часу надходження повідомлення про скоєний або підготовлюваний злочин до моменту прийняття рішення по суті (ст. 145 КПК України), (тобто порушення кримінальної справи, винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, передача матеріалів за підслідністю).
На цьому етапі складаються дослідчі ситуації, вирішення яких можливе на підставі положення Закону про ОРД та кримінально-процесуального законодавства.
Напрямком перевірки буде отримання недостатньої інформації з метою прийняття рішення по суті.
2.2 Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування кримінальних справ
Основні завдання первинних слідчих дій зводяться до того, щоб на початку розслідування можна було зібрати такі фактичні дані, які,
- По-перше, створили б фундамент, основу розслідування;
- По-друге, дозволили б сконструювати досить повне коло версій за основними обставинами справи і забезпечили розгорнуте планування слідства;
- По-третє, сприяли б з'ясуванню в загальних рисах характеру події і визначення правильного напрямку розслідування.
Як показує практика, слідчі при вирішенні питання про злочини, пов'язаних з контрабандою наркотиків, стикаються з двома типовими ситуаціями: перша - є матеріали, в основному, оперативні, що містять відомості про злочин, пов'язаний з переміщенням через кордон наркотичних засобів та осіб, які його вчинили, однак злочинців чекає ще затримати; друга ситуація - на підставі оперативних матеріалів працівниками митниці, прикордонниками ФСБ, співробітниками карного розшуку затримані і доставлені до органу внутрішніх справ, транспортну прокуратуру або митний перехід особи, причетні до злочинів у сфері наркобізнесу.
Відповідно до ч.1 п.3 ст. 140 КПК України одним з приводів до порушення кримінальної справи є повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел, і на підставі ст. 143 КПК України особою, яка одержала дане повідомлення, складається рапорт про виявлення ознак злочину. Тому у справах даної категорії найчастіше до порушення кримінальної справи необхідно проведення оперативно-розшукових заходів.
Згідно п.1 ч. 2 ст. 7 Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність», підставою для проведення оперативно-розшукових заходів є що стали відомими органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відомості про ознаки підготовлюваного, що здійснюється або досконалого протиправного діяння, а також осіб, його готують, вчиняють або вчинили , якщо немає достатніх даних для вирішення питання про порушення кримінальної справи.
Оперативно-розшуковим заходом може бути, наприклад, перевірочна закупівля наркотиків в населеному пункті, розташованому поряд з кордоном. До них відноситься сукупність дій зі створення оперативно-розшуковим органом ситуації мнимої угоди, в якій з відома оперативно-розшукового органу та під оперативним контролем возмездно набувається наркотичну речовину в особи, обгрунтовано підозрюваного у скоєнні злочину з метою отримання інформації про ймовірну злочинної діяльності, а також вирішення інших завдань ОРД. При проведенні цього заходу, згідно з ч. 3 ст. 6 ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність», його суб'єкти вправі використовувати (гласно чи з дотриманням конспірації) технічні та інші засоби, які не завдають шкоди життю або здоров'ю людей і не завдають шкоди навколишньому середовищу. При проведенні перевірочної закупівлі використовують спеціальні фарбується препарати, якими «виробляють мітку товару», складають реєстр грошей.
Розглянемо зміст і структуру типової ситуації: затримано підозрюваного, у якого вилучено наркотики, проте з самого початку розслідування створюється обстановка невизначеності, неясності його намірів, зазначається протидію з боку затриманого.
Оскільки злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, різні за своїм характером, коло типових слідчих ситуацій необхідно визначити для кожного конкретного виду злочинів окремо.
У зв'язку з цим можна виділити кілька типових ситуацій, найбільш характерних для початкового етапу розслідування.
Ситуація 1.
Особа спіймано на місці злочину за контрабанду наркотиків і визнається у скоєнні злочину.
Наведемо приклад: громадянка Киргизії Хамраходжаева С. в місті Джалал-Абаді у невстановлених осіб придбала опій вагою 4,5 кг , Склала наркотик у два пакети, перев'язала скотчем жовтого кольору, поклала в особисті речі. Після цього придбала квиток на потяг «Бішкек-Новокузнецьк». Під час перевірки на станції Рубцовськ Алтайського краю працівники митниці виявили та вилучили опій, а Хамраходжаева погодилася з пред'явленим їй звинуваченням і заявила клопотання про застосування особливого порядку судового розгляду у справі. При цьому вона вказала, що провину в інкримінованих їй злочинах визнає повністю, усвідомлює характер та наслідки даного клопотання, робить це добровільно і після проведення консультацій із захисником. Як встановлено, у ході попереднього слідства, і в судовому розгляді ситуація не була складною.
У цій ситуації головним напрямком діяльності слідчого є збір доказів, що викривають підозрюваного. Крім цього, необхідно виявити всі обставини скоєного злочину, а якщо воно скоєно групою - встановити всіх співучасників. Для цього проводяться: огляд вилучених наркотиків і пристосувань для їх приготування, одягу підозрюваного; огляд упаковки наркотичних засобів або психотропних речовин для виявлення на них слідів пальців рук; огляд приміщення чи транспортного засобу, де виявлено факт контрабанди наркотиків; затримання і допити підозрюваних; обшуки за місцем їх проживання; допити свідків, в тому числі родичів; призначення експертиз (судово-медичної, судово-хімічної, криміналістичної та інших). Крім цього, органом дізнання проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення оптовика, що збувають наркотики.
У тому випадку, якщо підозрюваний, затриманий на місці злочину, заперечує свою причетність до збуту наркотиків або в момент затримання позбувся від отриманих грошей і наркотиків, слід виконати наступні заходи: вилучити одяг або її предмети - кишені штанів або костюмів, зрізати нігті, вилучити зразки слини , сечі, крові підозрюваного, допитати осіб, які проводили затримання, пред'явити для впізнання родичів затриманого виявлені на місці події знаряддя і засоби вчинення злочину (сумки, особисті речі, транспортні засоби).
Ситуація 2.
Є очевидні ознаки злочину, пов'язані з незаконним переміщенням наркотиків, але обличчя, запідозрені в ньому, сховалася.
У цій ситуації виробляються слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на збір і аналіз інформації про особу підозрюваного, його зв'язках і коло осіб, причетних до вчинення злочинів. Вся ця робота проводиться в тісному контакті з оперативно-розшуковими апаратами в рамках Закону про ОРД, співробітниками митної та прикордонної служб, органів внутрішніх справ.
На практиці такі ситуації виникають тоді, коли виявлено знаряддя і засоби, що використовуються для контрабанди наркотиків; виявлені наркотичні речовини, встановлено факт їх переміщення через кордон.
Наведемо приклад: підсудна Майрикова Т., громадянка Киргизії, пояснила, що взимку 2003 року в м. Каракол вона познайомилася з жінкою на ім'я Гуля, яка кілька разів пропонувала їй перевозити наркотики в м. Барнаул. Майрикова спочатку відмовлялася, але, згодом, через важке матеріальне становище і відсутність роботи, погодилася на поїздку. За одне перевезення наркотиків їй повинні були заплатити 620 доларів США, а на придбання квитків видали 120 доларів. Майрикова привезла додому наркотики, спакувала їх в пакет, зробила у своїй сумці «друге» дно, поклала туди пакет з наркотиками, зверху вклала свої особисті речі. Напередодні від'їзду Гуля в присутності Майриковой розмовляла по телефону з чоловіком з Барнаула, були обговорені умови зустрічі. У момент перетину кордону Майрикова пішла в сусіднє купе, а сумку з наркотиками сховала серед інших речей на полиці. Коли співробітники митниці оглядали її сумку, вона не повідомила їм, що в ній знаходяться наркотики. Інспектор митного поста станції Рубцовськ Д. Кононов пояснив, що при перевірці особистих речей Майриковой він звернув увагу, що дно сумки було твердим, а за вагою вона була важкою. Він вирізав ножем дно сумки і виявив пакет з речовиною темного кольору, вагою 1775 гр.
У рамках Закону про ОРД проводяться оперативно-розшукові заходи, що включають в себе виявлення наркотичних засобів, слідів злочину, знарядь і засобів його вчинення; прослуховування телефонних переговорів, проведення перевірочної закупівлі. Крім того, проводиться перевірка за криміналістичним обліками, в середовищі наркоманів і збувальників наркотиків.
Ситуація 3.
Є очевидні ознаки злочину за контрабанду наркотиків, але конкретну особу, запідозрені у скоєнні злочину, не встановлено.
Щодоби в Алтайський край, Омську і Новосибірську області з Казахстану проходить декілька десятків рейсових автобусів. Деякі пасажири автобусів з Казахстану намагаються перевозити наркотики в особистих речах і на тілі. Як правило, контрабандисти використовують для переходу через кордон нічний час, коли ослаблений контроль прикордонників та працівників митниці, враховують відсутність інспекторів-кінологів зі службово-розшуковими собаками. Огляду на кордоні, в основному, піддаються особисті речі, які знаходяться в багажному відсіку, розташованому внизу автобуса. Враховуючи цю обставину, перевізники беруть з собою в салон автобуса пакети, в яких перебуває 1 - 2 кг наркотиків, всідаються на інші місця, а коли працівники митниці починають перевіряти салон, контрабандисти виходять з автобуса і, якщо піддаються небезпеки затримання, вночі йдуть у степ. У результаті цього в салонах виявляються наркотики, але контрабандистів виявити та затримати не вдається. У тій ситуації, якщо вони затримуються, то дотримуються тактики захисту і заявляють, що ніяких речей вони з собою не везуть.
Алгоритм дій слідчого в цій ситуації повинен виглядати наступним чином: встановлення всіх пасажирів, їх допит з метою встановлення, хто з пасажирів і з якими речами заходив в салон, виявляється технологія розфасовки наркотиків, виявляються відбитки пальців рук на пакетах з наркотиками, проводиться перевірка цих слідів за обліками ІЦ МВС.
У ситуації, коли затриманий стверджує, що придбав наркотики у невідомого йому особи, необхідно вилучити наркотики, призначити експертизи, потім його допитати, а в подальшому - провести оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення його зв'язків.
Як свідчить аналіз кримінальних справ, пов'язаних з контрабандою наркотиків, типовими недоліками розслідування, особливо на початковому етапі розслідування, є:
1) здійснення затримань підозрюваних, обшуків, допитів та інших слідчих дій оперативними працівниками без участі слідчого, а також без попереднього узгодження з ним всіх методів і способів отримання доказів;
2) необгрунтоване підпорядкування слідчих дій однієї мети-вилучення наркотиків без прийняття відповідних заходів і доведенню факту їх приналежності підозрюваним і до отримання таких доказів з інших джерел;
3) закріплення даних, отриманих при затриманні підозрюваних, і особливо в ході проведення оперативно-розшукових заходів, з порушенням процесуальних норм.

2.3 Слідчі ситуації і їхній дозвіл на подальшому етапі розслідування
Як вже зазначалося раніше, в процесі попереднього розслідування слідчі ситуації характеризуються динамічністю, постійно розвиваються і змінюються. Це залежить від конкретних обставин, що мають значення для даної кримінальної справи, від версій, які висуваються при проведенні первинних слідчих та оперативно-розшукових заходів слідчим при розслідуванні кожного конкретного злочину. Для обгрунтованого висунення версій аналізується вихідна інформація, отримана під час проведення заходів, вивчаються здобуті у справі докази.
Як показує практика, для того, щоб підвищити ефективність розслідування, необхідно йти шляхом виділення в окремих методиках типових слідчих ситуацій і розробки відповідних алгоритмів дій слідчого з розкриття та розслідування злочинів.
На подальшому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотиків, складаються наступні слідчі ситуації:
1) особа повністю визнає провину і дає відомості про канали надходження та збуту наркотиків. При цьому наркокур'єри можуть бути затримані в аеропортах, на вокзалах або на митних постах;
2) особа провину не визнає, свідчення давати не бажає. Причиною, мотивуючої відмову від дачі показань, є, як правило, боязнь помсти з боку спільників;
3) затриманий дає свідчення, але вказує тільки приблизні прикмети організаторів контрабанди, адреси і т.д.
Як правило, у всіх трьох ситуаціях особа може перебувати в стані наркотичного сп'яніння або абстиненції - наркотичного голоду. Слідчий повинен вміти розрізняти ці два стани наркозалежної людини, тому що стан наркотичного сп'яніння або абстиненції, що виникає на момент допиту, може конкретним чином змінювати ситуацію допиту.
Серед перерахованих перша слідча ситуація - найсприятливіша для слідчого, оскільки протягом кількох днів розслідування можна встановити більшість членів злочинної організації.
Друга ситуація - найбільш несприятлива, оскільки в результаті відсутності інформації слідчому доводиться вживати заходів до самостійного розшуку осіб або предметів, що мають відношення до злочину.
У цілому ж розслідування злочинів - процес творчий, і головне завдання слідчого - вміло застосовувати на практиці типові слідчі ситуації та організовувати наявні сили і кошти на пошук і затримання злочинців. У тій ситуації, якщо контрабандиста з вантажем затримується, його родичі залишаються заручниками і повинні тривалий час відпрацьовувати борг.
Слід вказати, що з цього приводу в середовищі контрабандистів і збувальників наркотиків постійно відбуваються «розбірки» та оперативному складу, слідчим необхідно використовувати складаються ситуації з метою виявлення груп, які займаються контрабандою та збутом наркотиків.
При контрабанді оптових партій наркотиків дотримується ретельна конспірація, тому відомості, одержувані про оптовикам, украй мізерні. Крім цього, збувальники не дають відомостей про оптовикам під страхом розправи в місцях позбавлення волі.
Так, провідник поїзда «Бішкек-Новокузнецьк» Булатов, отримавши вантаж - марихуану вагою 18 кг 632 гр., Розфасовану в 16 пакетів, привіз її на вокзал, відкрив стельові люки в тамбурі вагона і на баку для води сховав наркотики. При огляді потягу на станції Локоть Рубцовського району Алтайського краю співробітниками прикордонної служби ФСБ РФ наркотики були виявлені і вилучені. У ході попереднього, а потім судового слідства Булатов неодноразово змінював свідчення, вказував, що вантаж належить його зміннику, потім вказував, що господарем вантажу є один з пасажирів, який пішов у сусідній вагон і т.д. У судовому слідстві прибув з Киргизії брат підсудного пояснив, що у провідника на утриманні перебуває четверо дітей, в країні безробіття і корупція. Брата змусили перевозити наркотики. Коли провідника затримали за підозрою в скоєнні злочину в Росії, власники вантажу стали переслідувати його дітей і родичів, вимагати виплати за вантаж. Булатов ні в ході попереднього, ні судового слідства нічого не повідомив про господаря вантажу.
На подальшому етапі розслідування виникають складні ситуації та їх різновиди - організаційно-невпорядковані ситуації, які найчастіше виникають у ході протидії розслідуванню.
Їх виникнення пов'язане не тільки з некомпетентними діями слідчого або нестачею часу при розслідуванні злочинів, а й неправильними діями керівників, контролюючих слідство.
Складні (конфліктні) ситуації можуть виникати:
1) при доступі до кримінальної справи несумлінного адвоката;
2) при ознайомленні зі справою обвинуваченого;
3) у ході проведення слідчих дій (при очній ставці, допиті).
Специфіка справ у сфері наркобізнесу призводить іноді до складних (проблемним) ситуацій навіть на завершальному етапі розслідування. Надійшли оперативні дані про нові епізоди та осіб, які беруть участь у наркобізнесі, обумовлюють необхідність проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, типових для початкового етапу розслідування.

Г лава 3. Тактика проведення окремих слідчих дій у справах, пов'язаних з контрабандою наркотиків
3.1. Особливості огляду місця події
Одним з первинних слідчих дій є огляд місця події, який має велике значення для своєчасного виявлення, фіксації та вилучення предметів, речовин і слідів, а також отримання вихідної інформації з метою розробки версій про способи контрабанди, її учасників, що необхідно для організації їхнього розшуку та проведення інших оперативно-розшукових заходів.
Огляд місця події проводиться в порядку ст. 177 КПК РФ. Згідно зі ст. 176 КПК України, у випадках, не терплять зволікання, огляд може бути проведений до порушення кримінальної справи. Якщо в процесі огляду виявляються явні, очевидні ознаки контрабанди наркотиків, кримінальна справа порушується негайно після його виробництва.
Безпосередньо слідчому огляду передують підготовчі дії - прийняття невідкладних дій до охорони місця події, забезпечення збереження обстановки в первісному вигляді. Охорона може бути доручена працівникам митних органів, співробітників прикордонної служби або міліції.
Огляд місця події та предметів контрабанди вимагає прийняття запобіжних заходів для забезпечення безпеки присутніх при огляді осіб. Слідчий не може заздалегідь знати, з яким саме речовиною, предметом буде мати справу під час огляду, і це, в першу чергу, стосується огляду наркотичних засобів. Потрібно запрошувати до участі в таких оглядах фахівців з митних лабораторій, експертних підрозділів митних органів, оглядових-пошукових груп. При необхідності слід ізолювати оглядаються об'єкти, обмежити доступ людей.
Огляд місця події проводиться з метою виявлення слідів злочину, інших речових доказів та у справах про контрабанду наркотиків має свої особливості, зумовлені низкою обставин:
- По-перше, предметом злочину (контрабанда - багатопредметний склад). В даному випадку предметом контрабанди є наркотичний засіб або психотропну речовину, що переміщується через митний кордон РФ;
- По-друге, способом переміщення контрабандної партії наркотиків через митний кордон РФ;
- По-третє, специфікою транспортного засобу, за допомогою якого переміщається контрабанда - залізничний, автомобільний, повітряний і водний транспорт. Як показує судово-слідча практика, злочинці найчастіше користуються залізничним і автомобільним транспортом.
Основними завданнями огляду місця події у справах даної категорії є фіксація обстановки, з'ясування способу переміщення контрабанди, що застосовуються для цього пристосувань, пристроїв, схованок, аналіз всієї сукупності фактичних даних про характер події, його учасників, побудова необхідних версій і прийняття рішення про подальше розслідування, отримання даних для організації оперативно-розшукових заходів та проведення слідчих дій.
Одним із способів переміщення наркотиків через митний кордон є переміщення, досконале крім митного контролю. У цьому випадку контрабандисти, намагаючись уникнути зустрічі з співробітниками митної служби, прагнуть переправити контрабандний товар іншими шляхами, минаючи митний контроль. Наведемо приклад: у с. Юдін Омської області працівниками ДАІ була затримана вантажна а / м з Казахстану. При огляді а / м було виявлено та вилучено наркотики - марихуана загальною вагою 92 кг , Розфасована у 8 мішків. Як було встановлено, а / м перетнула кордон по степових дорогах, минаючи прикордонний контроль і митний огляд.
Тому, будучи виявленими і затриманими поза місцями митного контролю, злочинці з метою ухилення від кримінальної відповідальності вдаються до хитрощів різного роду, заявляючи, що опинилися в даній місцевості випадково або перетнули митний кордон помилково.
У таких ситуаціях необхідно проводити ретельний огляд транспортного засобу з виявленням тахограмма, розшифровку яких необхідно проводити за участю фахівців транспортної інспекції. Використання даних тахограмма дозволить точно встановити маршрут руху транспортного засобу. Виходячи з обставин, що склалися, оглядається прилеглої місцевості. У протоколі огляду місця події, мають бути відображені всі деталі обстановки, які могли б свідчити про навмисне перетині кордону. Це може бути підтверджено наявністю речових доказів, виявлених на місці: документів, які засвідчують особи затриманих, оглядом транспортного засобу і вивченням документів про його належність. Підлягають ретельній перевірці свідчення затриманих про шляхи їх прямування, причини незаконного перетину кордону. У цих цілях здійснюється пошук свідків, які могли б спостерігати рух транспортного засобу в обхід митних постів. Як правило, злочинці з метою перетину митного кордону та ухилення від митного контролю використовують не традиційно існуючі магістралі транспортного руху, а польові дороги.
Наведемо приклад: у травні 2005 року в районі м. Славгорода Алтайського краю пересувним прикордонним нарядом було виявлено а / м «Урал-375», водій якої перетнув казахстанскороссійскую кордон і на вимоги зупинки не реагував. Прикордонники застосували зброю, затримали а / м, вилучили контрабандний вантаж.
У ході огляду об'єктами детального вивчення повинні стати місця розміщення контрабандної партії наркотиків. При цьому самі наркотики повинні бути докладно оглянуті та описані в протоколі.
У протоколі вказується упаковка, колір, стан і кількість наркотичного засобу. До протоколу огляду місця події має бути складена карта-схема з позначенням на ній місця затримання контрабандистів.
При виявленні приховування наркотиків слід провести ретельний огляд місця їх знаходження. Як вже зазначалося, способи маскування можуть бути різними. Якщо наркотики знайдені в транспортному засобі, наприклад, в автомобілі, купе пасажирського поїзда, необхідно грунтовно оглянути весь автомобіль повністю і розширити межі огляду вагону пасажирського потягу з метою встановлення додаткових схованок і пристроїв, також місць приховування контрабанди. Провідник вагона поїзда «Бішкек - ​​Новокузнецьк» Булатов був затриманий працівниками митниці на станції Рубцовськ Алтайського краю за підозрою в контрабанді марихуани вагою 18 кг . У результаті огляду пакети були виявлені в стельових перекриттях на баку для води. Доводи Булатова про те, що він не знає, звідки з'явилися наркотики в його вагоні, суд порахував непереконливими, оскільки слідчий представив достатню кількість доказів, що свідчать про його причетність до скоєння контрабанди.
Судово-слідча практика у справах про контрабанду свідчить про те, що схованки для переміщення наркотиків влаштовуються в конструктивних елементах транспортних засобів, пасажирських купе і салонах літаків, суден, залізничних вагонів, автомашин, а також у вантажних вагонах, бункерах і платформах, заповнених навалочних або наливним вантажем.
Так, в легкових автомобілях тайники влаштовуються у дверцятах, під передніми та задніми сидіннями, за приладовою панеллю, в оббивці дверей, в бачках для води, тосолу, у запасному колесі, серед набору інструментів, в аптечці, в дзеркалах переднього виду і бічних, а також інших можливих місцях. Наведемо приклад: мешканець м. Новосибірська Павлов, перебуваючи в гостях у батьків у м. Усть-Каменогорську, придбав марихуану вагою 33,05 гр. і 6,29 гр. Гашишной-го гашишного масла, помістив пакети з наркотиками за обшивкою задніх дверей автомобіля. Під час огляду наркотики були виявлені і вилучені контролерами прикордонслужби на посту «Михайлівський» Алтайського краю.
У вантажних автомобілях - у холодильних агрегатах і вентиляційних шахтах з боку вантажної платформи, у фільтрах для очищення повітря, у просторі за фарами та інших місцях. У процесі проведення огляду необхідно з'ясовувати причини наявності різних «дрібних» деталей, відхилень від норми. Наприклад, одна з найбільших партій наркотиків була виявлена ​​в контейнері вантажного автомобіля: після вивантаження вантажів було виявлено розбіжність кількості ребер гофра на внутрішній і зовнішній сторонах контейнера, що свідчило про наявність подвійної задньої стінки контейнера. Після свердління в порожнині був виявлений вантаж наркотиків.
При огляді транспортних засобів слід звертати увагу на ознаки перебивки номерних знаків відповідних агрегатів.
При проведенні огляду в пасажирському вагоні основну увагу слід приділяти тамбура вагону, пружною перехідній площадці, внутрішньої частини вагона і пасажирським купе. Саме ці місця вагона найбільш часто використовуються контрабандистами при приховуванні наркотиків, про що свідчать наведені у роботі приклади судово-слідчої практики.
У неробочому тамбурі знаходяться основні об'єкти, куди закладають контрабанду, стельові люки ідеально для цього підходять. У купейному вагоні їх два, розташовані вони по краях тамбура і розділені між собою перегородкою. Стельовий простір плацкартного вагону перекрито трьома люками, межпотолочних стінок між ними немає, тому при огляді зручніше відкрити один з люків, з допомогою ліхтарика і дзеркала добре переглядати досить об'ємне простір. При огляді стельових люків слід враховувати заходи безпеки:
- Не відкривати різко люки на випадок можливості падіння предметів;
- Руками не промацувати не доступні для очей місця, оскільки можуть бути закладені гострі предмети і хімічно активні речовини. Використовувати слід дзеркала і ліхтарик, інші освітлювальні прилади.
На стінках тамбура розташовані ніші, закриті дверцятами, в одній з них провідники зберігають свій робочий одяг та інвентар, а інші ніші, як правило, залишаються порожніми.
Істотних відмінностей у пристрої робочого тамбура купейного та плацкартного вагонів практично немає. Стеля складається з трьох люків, чотири горизонтальні дверцята в зимовий час відкриваються в міру витрачання вугілля, влітку ніша порожня, навпаки розташоване котельного відділення, в літній час місцем пошуку повинні стати топка і місце під плиткою.
Перехідну майданчик між вагонами перекривають у формі літери «П» дві гумові труби, тайниками служать гнучкий проріз між ними і порожнечі всередині, іноді прив'язують товар і під самою перехідною майданчиком.
Люк робочого туалету, розташований у внутрішній частині вагона, також є типовим місцем для закладки контрабанди. Купейний варіант відрізняється від плацкартного ще і наявністю ніші під умивальником.
Іноді контрабандисти приховують наркотики в сміттєвих ящиках, і пошук наркотиків потрібно робити як під шаром сміття, так і під самим скринькою. Іноді привертають увагу технологічні люки в коридорі вагона, вони легко відкриваються, а процедура закладки вантажу займає кілька секунд. Схованкою може служити і ящик для зберігання білизни.
Уздовж усього проходу тягнуться опалювальні труби, вони є в купе і в туалеті. Прикриттям контрабанди, покладеної на труби, служить підйомна металева сіточка радіатора, що закриває труби.
У технологію огляду пасажирського купе входять нижні рундуки, де знаходиться основний багаж пасажирів, решітка опалення, світлонепроникна штора і стельові люки.
Над багажної полицею розташовані два стельових люка, один зверху, інший збоку. Вентиляційний люк представляє собою порожнини, бічні і за радіоточкою, далі йде вентиляційна шахта, звідки добре проглядається весь вагон.
Інакше влаштовані люки плацкартного вагона, знімна панель в місці розташування радіоточки відкриває вид на труби великого діаметру. У кожному купе вентиляційний люк відкривається у двох місцях, на перший погляд оманливі його маленькі ніші. Однак на практиці мали місце випадки, коли звідти вилучали до 60 кілограм наркотичних засобів.
Місце виявлення контрабанди у всіх випадках має бути зафіксовано в протоколі огляду, складена схема із зазначенням на ній місця знаходження тайника або спеціального сховища. Схема, підписана учасниками огляду, долучається до протоколу огляду місця події.
При огляді місця події у справах про контрабанду наркотиків виникає необхідність вилучення останніх в якості речових доказів по кримінальній справі. Вилучення речових доказів повинно бути зроблено відповідно до вимог кримінально-процесуального закону, інакше вони можуть втратити своє доказове значення. При цьому необхідно ретельно оглянути упаковку предмета контрабанди з метою о6наруженія слідів відбитків пальців, або інших слідів злочину, які згодом також можуть мати доказове значення. При вилученні упаковки повинні бути дотримані правила поводження з цими слідами.
У ході огляду необхідно застосовувати фотозйомку, відеозапис та інші засоби фіксації об'єктів та ходу слідчої дії. Одним з достоїнств відеозапису є можливість виділення окремих кадрів з відеоряду, виготовлення окремих кадрів і складання фототаблиць. Вони служать додатковим додатком до протоколу огляду місця події. Огляд проводиться в присутності двох понятих та свідків, а також з участю підозрюваного, якщо такий є.
Якщо є дані вважати, що на одязі підозрюваного є сліди наркотичних засобів, вона також вилучається і упаковується окремо. Для виявлення слідів пальців рук необхідно використовувати допомога експерта-криміналіста. Так, допитаний в ході попереднього слідства в присутності захисника провідник вагона Булатов, після ознайомлення з висновком експерта по змивів з рук, пояснив, що коли прикордонник розрізав один з пакетів, він узяв невелику щіпку вмісту пакету, понюхав і поклав назад. У судовому засіданні Булатов пояснив, що сліди від наркотиків на руках могли бути від кочерги, яку він приносив на прохання прикордонників для того, щоб дістати пакети з наркотиками та й тягнув назад. Допитані в суді свідки - працівники міліції, митники і прикордонники, поняті стверджували, що провідник вагону до вилучених пакетах не підходив, вмісту пакета не брав, кочергу не приносив. Доводи Булатова про те, що він дав свідчення співробітникам міліції під психічним і фізичним впливами, суд порахував непереконливими.
Виявлені в ході затримання та обшуку предмети і речі слідчий упаковує, кожен предмет - в окрему тару, а рідкі предмети - в скляний посуд із щільною пробкою, залитою сургучем, воском або парафіном. Упаковки опечатують, скріплюють підписами понятих, слідчого та затриманих осіб. Поняті повинні бачити всі місця, де виявлені наркотичні речовини, спостерігати за порядком їх вилучення і упаковки.
Як правило, контрабандисти і наркомани в ході попереднього та судового слідства і судових засідань стверджують, що наркотики їм підклали, підкинули працівники міліції. У зв'язку з цим необхідний ретельний інструктаж понятих, і відразу після вилучення наркотиків необхідно допитати понятих, а краще за все зафіксувати процес вилучення на відеокасету.
Так, наприклад, в ході слідства Назаралієв провину в збуті наркотиків не визнав, вказав, що наркотики підкинули працівники міліції. При обшуку його квартири було вилучено 13,4 гр. героїну, розфасованого в пакети з поліетилену. Слідчий під час обшуку виявив та вилучив поліетиленовий пакет з розрізаними з нього смужками. За висновком експертизи, раніше окремо вилучені пакети з поліетилену складали одне ціле, що дозволило поряд з іншими доказами, викрити наркоділка у збуті наркотиків.
При виробництві цих слідчих дій участь фахівців обов'язково, особливо в тому випадку, якщо виявлено велику кількість різних предметів. Оформляється огляд протоколом огляду місця події, який повинен бути процесуально грамотно оформлена, з дотриманням вимог ст. ст.176-180 КПК України.
На закінчення слід зазначити, що огляд місця події у справах про контрабанду наркотичних засобів є одним з первинних слідчих дій, яке виробляється, як правило, до порушення кримінальної справи і вимагає від слідчого максимум уваги і зусиль для виявлення слідів злочину, від повноти і об'єктивності яких залежить подальше виробництво розслідування.

3.2 Особливості проведення допитів підозрюваних (обвинувачених)
Допит - найпоширеніше з усіх слідчих дій. Великий внесок у формування та вдосконалення тактичних і психологічних основ допиту внесли вчені О.М. Васильєв, О.Я. Баєв, А.В. Дулов, Г.Г. Доспулов, Л.М. Карнєєва, І. Кертес, В.С. Комарков, Н.І. Порубов, А.Р. Ратінов, А.Б. Соловйов, Л.Б. Філонов. Завдяки їхнім дослідженням значно розширилася науково - технічна база допиту, сформувалися його теоретичні основи, підвищилася наукова обгрунтованість рекомендацій прикладного характеру. У літературі є кілька точок зору щодо завдань допиту. Звертаючись до завдань допиту, Н.І. Порубов зазначає, що «допитуючи та чи інша особа, слідчий ставить перед собою мету, отримати від допитуваного правдиві свідчення, об'єктивно відображають фактичні обставини справи, отримати такі свідчення, які б надали допомогу в перевірці показань раніше допитаних». О.М. Васильєв виділяв головне завдання допиту, яка полягає в отриманні відомостей про розслідуваному подію, і приватні задачі, що конкретизують головну. Як видається, саме в отриманні повних і достовірних свідчень складається криміналістичне значення допиту, і спільні завдання допиту повинні націлювати слідчого на активну підготовку допиту і на вивчення особистості допитуваного.
Тактично впливаючи на даний об'єкт вербальними та іншими доступними способами, вступаючи з ним в контакт і інформаційну взаємодію в ході допиту, слідчий виходить із завдання отримання від нього якомога повної і достовірної інформації з конкретного обставині кримінальної справи.
Допит підозрюваного повинен проводитися відповідно c ст. 187 КПК РФ негайно після затримання, а у виняткових випадках - не пізніше 24 годин.
Дане положення закону є обгрунтованим і з тактичної точки зору. У випадках затримання підозрюваного на місці злочину при спробі перемістити наркотики через митний кордон його допит доцільно зробити невідкладно, щоб повною мірою використовувати непідготовленість цієї особи до надання протидії слідчому.
Предмет першого допиту визначається в залежності від обставин затримання, характеру наркотичної речовини, виявленого у підозрюваного, його кількості, способів незаконного переміщення та інших моментів. У першу чергу, можуть з'ясовуватися питання, що стосуються самого факту виявлення предметів контрабанди, джерел їх придбання, виявлення інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі за кордоном, прийомів і способів приховування наркотиків, каналів їх збуту, зв'язків підозрюваного з працівниками митних, транспортних та інших органів, за допомогою яких здійснювалася контрабанда.
Важливо ретельно підготуватися до проведення допиту підозрюваних (обвинувачених), особливо у випадках вчинення контрабанди наркотиків групою осіб. При цьому необхідно ознайомитися з наявною у справі оперативною інформацією. Вивчити, наскільки дозволяє час і можливості, особи затриманих, оцінити їх психологічний стан, роль у вчиненні злочину, на підставі цього визначити черговість їх допиту, знайти «слабка ланка» в групі, визначити які докази встановлюють винність підозрюваних, оцінити їх, визначити обставини вчинення злочину, що підлягають встановленню і доведенню, питання, які потрібно задати допитуваним.
Не рекомендується починати допит з пропозиції розповісти все, що відомо або з питання: «Яким чином наркотик опинився на місці його виявлення?». Питання слід формулювати так, щоб виключити абстрактні відповіді. При допиті повинна застосовуватися наступальна тактика і здійснюватися швидка аналітична обробка отриманих відповідей.
Послідовність, у якій задаються питання допитуваному, багато в чому залежить від його особистості. Іноді доцільно почати допит із з'ясування факту вчинення контрабанди. При цьому необхідно задавати такі питання:
- Де і яким чином було придбано наркотичний засіб?
- Ким, коли і де були виготовлені тайники, виявлені в транспортному засобі?
- Хто здійснював завантаження предмета контрабанди в транспортний засіб?
- З якою метою переміщалася контрабанда через кордон?
- Куди повинна була бути доставлена ​​контрабандна партія наркотиків, і хто повинен був її прийняти?
- Чи є серед зв'язків працівники правоохоронних органів?
Допит має починатися з питань, що підводять до факту скоєння злочину, наприклад:
- Де і від кого підозрюваний дізнався про можливі способи зберігання, маскування та транспортування наркотиків, при переміщенні останніх через митний кордон РФ?
- Чому підозрюваний вибрав для контрабанди саме цей вид наркотику?
- Чи перетинав він раніше митний кордон РФ, якщо так, то коли, в яку країну прямував і в яких цілях?
Початковий допит усіх підозрюваних, навіть якщо організована слідча група, слід проводити одному слідчому, так як важливо акумулювати отриману інформацію, щоб використовувати її при наступних допитах інших осіб. Необхідно пам'ятати, що контрабанда кваліфікується як злочин, скоєний організованою групою осіб лише у тому випадку, якщо умисел на вчинення злочинних дій був єдиний для всіх учасників групи. Це питання потрібно з'ясовувати при проведенні допитів та інших слідчих діях.
Аналіз практики вивчення кримінальних справ показує, що контрабанду наркотиків в основному здійснюють особи іноземної держави - 90%, з яких - 10%, як правило, не володіють російською мовою, решта володіють дуже слабо. У цій ситуації слідчий перед виробництвом допиту зобов'язаний з'ясувати у допитуваного, чи володіє він російською мовою, і в якій мірі; чи бажає він давати показання рідною мовою або мовою, якою володіє, чи потребує послуг перекладача, і в разі такої необхідності надавати йому останнього.
Вивчення судово-слідчої практики показує, що нерідко це обставина підсудні використовують у суді з метою протидії судовому слідству. Тому слідчий повинен враховувати цю ситуацію з точки зору судової перспективи і залучити до проведення допитів перекладачів.
Відповідно до ч.5 ст.164 КПК України, слідчий до початку допиту повинен роз'яснити права підозрюваного, в тому числі право підозрюваного передбачене п. 3 ч. 4 ст.46 КПК України користуватися допомогою захисника з моменту порушення кримінальної справи - у визначених кримінально -процесуальним законом випадках, а також з моменту фактичного затримання підозрюваного, і крім то, мати побачення з ним наодинці і конфіденційно до першого допиту. Відмова підозрюваного від адвоката необхідно оформляти у письмовій формі, в протоколі слідчої дії. В іншому випадку, підозрюваний (обвинувачений) згодом, заперечуючи провину в скоєному, може давати свідчення, що суперечать початковим, посилаючись на те, що останні були отримані з порушенням його права на захист або шляхом фізичного, психічного примусу з боку правоохоронних органів.
Так, підсудний Абишкаев А.Т винним себе у скоєнні злочинів передбачених ст.188 1.1.2, ст.228 1.1.4 визнав частково, пояснив, що є помічником провідника у вагоні № 6 поїзда № 186 сполученням «Бішкек - ​​Новокузнецьк». У ніч на 17.04.2002 року він ночував у вагоні, до нього підійшла жінка на ім'я Мадіна, попросила перевезти в м. Новокузнецьк пакет з лікарськими засобами, який після прибуття в місто він повинен був віддати раніше незнайомій Матаєва на її прохання. Він сховав пакет з лікарськими засобами у люк розташований в купе провідників, нікому про нього не сказавши. Після прибуття в м. Рубцовськ його затримали співробітники митниці, які виявили в люку наркотики. Свою провину він визнає частково, тому що не знав, що в пакеті знаходяться наркотики.
У ході попереднього слідства він давав показання, оскільки до нього застосовували насильство працівник міліції Ферапонтов і інші працівники міліції, прізвища яких йому не відомі. Суд у вироку вказав, що невизнання провини підсудним суд розцінив як один із засобів його захисту, з метою уникнути кримінальної відповідальності і не понести покарання.
При розслідуванні злочинів, пов'язаних з контрабандою наркотичних засобів, слідчому доводиться стикатися з різними слідчими ситуаціями. У кожній конкретній слідчій ситуації слідчий
повинен планувати універсальну тактику допиту стосовно для даного часу, місця та особи, в цілому прагнути до отримання достовірних і повних відомостей про вчинений злочин, для досягнення завдань кримінального судочинства.
3.3 Призначення і виробництво судових експертиз
Особливістю процесуального механізму збирання доказів у справах, пов'язаних з контрабандою наркотиків, є обов'язковість проведення експертизи вилучених наркотичних засобів для вирішення питання про порушення кримінальної справи.
Судова експертиза - це процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань і які можуть бути поставлені перед експертом судом, органом дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором з метою встановлення обставин, що підлягають доведенню у конкретній кримінальній справі (відповідно до ст. 9 ФЗ РФ «Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації»).
Судова експертиза - це дослідження, засноване на спеціальних показах. С.А. Шейфер експертизу, на відміну від інших слідчих дій, відносить до дій, спрямованих на опосередкування (через експерта) відображення «прихованої» інформації.
Щоб не затягувати терміни слідства через виробництво експертиз, слідчий може скористатися даними експрес-аналізу наркотичних речовин - предметів контрабанди. Експрес-аналіз, проведений митними лабораторіями, а також посадовими особами митних органів, які виступають у якості спеціалістів при здійсненні митного контролю, дозволяє ідентифікувати предмет, визначити його приналежність до групи предметів, заборонених до переміщення через митний кордон Росії. Слідчий, отримавши в найкоротші терміни дані про предмет контрабанди, може скоректувати план розслідування, спланувати і провести інші слідчі дії не чекаючи закінчення експертизи. У довідках про застосування експрес-аналізу повинен бути зазначений застосований індикатор.
У справах про контрабанду наркотиків можуть бути призначені хімічна і наркологічна експертизи. Однак у справах даної категорії можуть проводитися і інші експертизи, що визначаться конкретної слідчої ситуацією і обставинами скоєного злочину.
Так, в тих випадках, коли є підстави вважати, що наркотик контрабандно перевезений до Росії, наприклад, з країн СНД, слід призначати судово-біологічну експертизу. Експерти встановлять різницю у вигляді наркотику, що виріс на півдні, в чорноземній зоні й у середній смузі Росії. Для вирішення питання про район виростання нарковмісних рослин необхідно представити експерту контрольні зразки рослин з передбачуваного району. Порядок виробництва даних експертиз регламентований ст. ст. 195-207 КПК України.
Об'єктом хімічної експертизи є наркотики, засоби їх упаковки та інші предмети, на яких можуть бути сліди наркотичного засобу. Така експертиза проводиться з метою встановлення хімічного складу предмета злочину, кількісного співвідношення в ньому різних хімічних сполук, приналежності до певних груп речовин, а також визначення їх маси для виявлення мікрослідів наркотичних засобів на різного роду носіях - одязі, змивах з рук та зрізах нігтьових пластин підозрюваного .
Кожен предмет-носій і зразки досліджуваних речовин при виявленні та вилученні упаковуються в окрему тару (паперові, поліетиленові пакети, пробірки), скріплюються підписами понятих, слідчого, оперпрацівників та особи, у якої вилучено контрабандну партію наркотиків. Крім цього, всі пакети опечатуються печаткою органу, представником якого проведено затримання.
При призначенні хімічної експертизи перед експертом ставляться такі питання:
- Чи є представлене речовина наркотичною;
- До якого виду наркотиків належить об'єкт дослідження;
- Яка маса наркотичної речовини в досліджуваному об'єкті;
- Яка концентрація основних наркотичних компонентів у досліджуваному об'єкті;
- Чи мають зразки, представлені на дослідження, спільне джерело походження;
- Чи міститься наркотик у змивах з рук, зрізах нігтьових пластин підозрюваного.
У матеріалах, що представляються експерту, повинні міститися дані про вагу речовини, вилученого при проведенні слідчих дій. У цьому випадку, якщо вага не вказаний, експерт вправі зажадати ці дані, а в ув'язненні зафіксувати вагу представленого речовини. У разі розбіжності у вазі експерт зобов'язаний зазначити це у своєму висновку.
Дуже велике значення в розслідуванні контрабанди наркотичних засобів має судово-наркологічна експертиза. Проведення даної експертизи здійснюється з метою визначення стану здоров'я підозрюваного (обвинуваченого) на предмет наркотичної залежності.
Висновок судово-наркологічної експертизи дозволяє встановити наявність або відсутність наркотичної залежності особи, підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні контрабанди наркотиків, з якого періоду часу і які наркотики особа вживає, яким способом і т.д.
Керуючись висновком судово-наркологічної експертизи, слідчий в процесі розслідування дає оцінку свідченнями підозрюваного (обвинувачуваного) у сукупності з іншими доказами у кримінальній справі. У зв'язку з цим слідчий повинен критично підходити до свідченнями підозрюваного (обвинуваченого), при негативному висновку судово-наркологічної експертизи, оскільки відсутність у подозреваемо (обвинувачуваного) наркотичної залежності свідчить про незаконне переміщення наркотичного засобу через митний кордон Російської Федерації з метою подальшої його реалізації.
При призначенні судово-наркологічної експертизи з'ясовуються такі обставини:
- Чи вживає особа наркотики;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
313.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Розслідування контрабанди наркотичних засобів
Розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків
Розслідування злочинів про незаконний обіг наркотиків в Україну
Розслідування злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотиків
Види наркотиків Наслідки вживання наркотиків
Методика розслідування
Методика розслідування вбивств
Методика розслідування грабежів
Методика розслідування вимагання
© Усі права захищені
написати до нас