Оперативно розшукова діяльність у боротьбі з організованою злочинністю 2

погрози насильством, що змусили терміново покинути цю місцевість особами, пов'язаними зі злочинним середовищем;
сигнали про заступництво, особливому розташуванні посадових осіб різних управлінських організацій до «процвітаючим» малим підприємствам, СП, асоціаціям, фінансовим компаніям, фактах переваги в наданні приміщень, обладнання, будматеріалів, сировини;
відхід кримінальників-професіоналів від звичного промислу на тлі помітного зростання їх фінансових можливостей (потрапив у «еліту» злочинного бізнесу);
повідомлення про підозрілі контактах оперативних працівників або працівників інших служб правоохоронних органів з представниками злочинного середовища, її лідерами;
згортання оперативних перевірок або слідства у кримінальних справах, пасивність, бездіяльність, створення умов для ухилення від відповідальності розробляються і обвинувачуваних;
сигнали про пошуки незаконних шляхів до розвитку виробничої діяльності: прибуття представників іноземних фірм, спільних підприємств на даний об'єкт з пропозиціями про скоєння злочинних угод, фінансових афер; виділення великих кредитів банками без будь-якої гарантії щодо їхнього повернення; замовлення на поставку валюти, зброї, наркотиків;
прагнення до придбання діамантів; золота, предметів мистецтва на великі суми грошей;
виявлення зв'язків з іноземцями, про які відомо, що вони замішані в аферах і вивозі з Росії сировинних ресурсів, кольорових і рідкоземельних металів;
факти залучення студентів, старших школярів, інший молоді в злочинні махінація;
підготовка бойовиків в спортивних секціях, клубах.
Як показав досвід спеціалізованих підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю системи МВС, існує проблема відмежування злочинних організацій від «традиційних» злочинних груп «по лінії карного розшуку», в тому числі стійких, організованих, з чітко вираженими лідерам ». До речі, в діяльності саме такого роду злочинних груп у другій половині 80-х років вбачалися прояви організованої злочинності. Поступово формувалися ознаки розмежування: стійкість злочинної групи;
мобільність при скоєнні злочинів і реалізації майна та цінностей, здобутих злочинним шляхом;
входження до складу злочинної групи жителів кількох районів або навіть регіонів;
наявність «ділових» зв'язків за межами району дислокації основних членів групи: створення умов для приховування, отримання відомостей про ймовірні об'єктах злочинного посягання, видобуток зброї, отримання транспортних засобів;
вступ в контакти і конфлікти з іншими злочинними групами на грунті розподілу сфер впливу;
залучення до співучасті в злочинах потрібних людей з державних установ;
наявність у складі злочинної групи розшукуваних злочинців і злочинців-гастролерів;
зв'язок злочинної групи з лідерами злочинного середовища, встановлення контактів - прикриття серед корумпованих чиновників, місцевої адміністрації, зрадників з числа співробітників правоохоронних органів. Орієнтація на наведені вище ознаки конкретизує цілі оперативного пошуку, але цього ще недостатньо для успіху. Необхідна оцінка первинних сигналів у спеціалізованих підрозділах, інтегруючих інформацію про організовану злочинність, володіють оперативною обстановкою по цій лінії роботи. Така оцінка дозволяє планувати подальші дії оперативних працівників, які виявили первинні ознаки функціонування злочинної організації. Проводячи оперативно-розшукові заходи серед злодіїв, шахраїв, рекетирів, співробітники карного розшуку можуть встановлювати їх зв'язку з злочинними організаціями: участь у сходках, регулярні відрахування від видобутку, факти конкуренції, поділу сфер злочинної діяльності. По лінії боротьби з економічними злочинами специфічними ознаками організованої злочинної діяльності є:
систематичне порушення законодавства про антимонопольну діяльність з метою штучного створення дефіциту на споживчому ринку;
будь-які варіанти уточнення від податкового обкладення (шахрайське заниження прибутку, тіньові, незареєстровані угоди, вступ до корумповані відносини з працівниками податкової служби);
систематичне отримання квот і ліцензій на вивезення за межі Росії нафтопродуктів, сировини, рідкоземельних металів комерційними структурами, для яких даний вид діяльності не є профілюючим; регулярне «оготівковування» великих сум грошей;
всі варіанти фінансових махінацій, спрямовані у підсумку на організоване розкрадання грошових коштів, находящіся в розпорядженні державних і комерційних структур;
всі варіанти вивезення (у тому числі спроб) сировинних ресурсів, готової продукції, кольорових металів під виглядом відходів виробництва;
операції з конвертації рублевої маси через маловідомі комерційних структури та банки;
закупівлі по імпорту (трата валютних коштів) товарів, придбання яких явно не має комерційної та технологічної перспективи;
силове прикриття найнятими бойовиками і підкупленими чиновниками ділком і блокування конкурентів з метою підтримки монополії своєї комерційної діяльності.
Існує кілька рівнів оцінки інформації, що надходить при оперативно-аналітичному пошуку в боротьбі з організованою злочинністю.
На першому етапі - універсальна оцінка за єдиною програмою. Вона дається будь-яким оперативним співробітником, які зіткнулися з ознаками організованої злочинної діяльності. На другому етапі - оцінка цих ознак спеціалізованим апаратом і вибір тих оперативних підрозділів, які під час повсякденної роботи мають можливість брати участь в розвитку, уточнення, перевірки первинної інформації. Саме на даному етапі найчастіше включається аналітичний пошук, якщо на першому етапі інформацію півмилі співробітники, не спеціалізуються на боротьбі з організованою злочинністю. На третьому етапі - після зіставлення первинних даних з результатами аналітичного пошуку - створення загальної, максимально можливої ​​за наявною інформацією картини організованої злочинної діяльності з її зв'язками та учасниками для прийняття адекватних ситуації тактичних рішень.
На цьому закінчуються етапи «стратегічної розвідки». Далі виникають проблеми криміналістичні: збір інформації для доказування (документування), які вирішуються в рамках традиційних оперативно-розшукових заходів із зверненням до лінійної тактики, розробленої стосовно специфіки боротьби з окремими видами злочинів. Оперативно-аналітичний пошук завершується констатацією кримінальної «забарвлення» поведінки та зв'язків, встановленням особи тих, хто з цими фактами пов'язаний. Факти і люди в певному поєднанні при звіряння їх з раніше одержаною інформацією, що надійшла з різних джерел, у тому числі міститься в зведеннях-орієнтування, на практиці можуть бути оцінені по-різному:
як не представляють будь-якого оперативного інтересу, що дуже характерне для оцінки «попутної» інформації у справах оперативної перевірки, і тоді на певний час, а нерідко і назавжди, не береться реальна можливість виявити об'єктивно діючу злочинну організацію;
як такі, що місцеве локальне значення, і тоді, якщо це не так, «вибивається» лише одна з ланок у системі злочинної організації; як ланка такої організації.
Специфіка оперативно-аналітичного пошуку в боротьбі з організованою злочинністю полягає в тому, що він включає подвійну оцінку первинних сигналів - які виявили їх співробітником і співробітником спеціалізованого підрозділу. Включається своєрідний фільтр для вибору з різноманіття не тільки фактів про конкретну злочинної діяльності, але і про життєдіяльність злочинного середовища. Ця вимога народжене практикою: «побачити» ознаки організованої злочинності здатний спеціаліст, який вже орієнтований на них, може оцінити їх значимість, засвоїв функціональне призначення цих ознак в організованій злочинній діяльності. За результатами оперативно-аналітичного пошуку в оперативних підрозділах формуються банки інформації, використовувані:
для подальшої оперативної перевірки злочинних груп і організацій; для проведення оперативно-профілактичних заходів;
для впровадження оперативних працівників і негласних співробітників в середу організованої злочинності з метою поглиблення оперативних позицій, необхідних для успішного продовження стратегічної розвідки.
За результатами узагальнення інформації, одержуваної оперативним і аналітичним пошуком, проводять тактичні операції, що мають на меті:
поглибити «стратегічну розвідку», виявити ланки організованої злочинності та учасників злочинних акцій;
попутно припинити злочинну діяльність членів злочинних організацій, окремих груп;
розкрити серійні злочини, вчинені злочинними групами. Прикладом може служити спеціальна операція «Гастролери г регулярно проведена протягом 1992-1995 рр.. МВС Росії з залученням сил головних управлінні міністерства, ГУВС Москви, ГУВС Московської області та Московського УВСТ, До початку операції МВС, УВС Російської Федерації та країн СНД, а також оперативними главками та управліннями центрального апарату МВС, оперативним штабом, створеним для керівництва операцією, узагальнюється інформація про злочинні групах гастролерів, які виїхали або мають намір виїхати до Москви для вчинення злочинів, місцях їх можливого перебування. Узагальнена інформація направляється міністерством у територіальні органи внутрішніх справ. Головним інформаційним центром розроблена програма для створення автоматизованого банку злочинних груп та окремих осіб, про яких надійшли повідомлення, для інформаційного забезпечення операції і встановлення оперативного контролю за переміщенням гастролерів. Московським УВС на повітряному і железнодрожном транспорті та їх підрозділами для виявлення осіб, що провозять зброю, боєприпаси, наркотичні засоби, що прибувають в Московський регіон з метою вчинення злочинів, проводилися спеціальні заходи на залізничному, повітряному і водному транспорті. Здійснено спеціальна розстановка сил ДАІ Москви і Московської області, визначені рубежі постів-заслонів на в'їздах до Москви. Перекрито постами ГДВ під'їзні шляхи до всіх аеропортів. Діяли оперативні групи цільового призначення для роботи в заслони і патрулях. Оперативним прикриттям охоплені місця найбільшої концентрації іногороднього вантажного та легкового автотранспорту. Проводяться разведива-тельно-пошукові заходи по виявленню місць концентрації злочинців-гастролерів, у тому числі мешканців Закавказзі і Північного Кавказу (що входять в етнічні організовані злочинні угруповання), та об'єктів вчинення ними злочинів, отриманню даних про структуру та склад злочинних груп, наявності у них зброї, наркотичних засобів і транспорту. Операція проводиться у кілька етапів. У результаті постійно розкривається безліч злочинів, затримуються небезпечні злочинці, які перебували в розшуку, вилучаються наркотики, вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси. Проведення оперативно-пошукових заходів у ході операції дозволяє залучити в орбіту оперативних апаратів саму різнопланову інформацію з ознаками організованої злочинної діяльності.
Концентрація в банку даних отриманої інформації створила умови для аналітичного пошуку з охопленням; матеріалів оперативних апаратів не тільки Росії, але й інших країн. Виявилися міжрегіональні зв'язки гастролерів, у тому числі причетних до організованої злочинної діяльності етнічних угруповань в Московському регіоні, де ними розгорнута боротьба за сфери впливу з іншими угрупуваннями. Досвід проведення операції «Гастролери» був розповсюджений на так зване «Золоте кільце» у Центральному регіоні.
Не менш ефективні результати були отримані в ході проведення операції «Транзит» з виявлення і припинення контрабанди, незаконного вивезення з Росії стратегічно важливих товарів і сировинних ресурсів. Її проведенню також передував поглиблений оперативно-аналітичний пошук і вивчення матеріалів кримінальних справ, оперативно-розшукової та іншої інформації свідчив про різке загострення криміногенної ситуації в прикордонних районах Росії, у зв'язку зі значним розширенням масштабів незаконного вивезення за межі країни стратегічно важливих товарів і сировинних ресурсів. Особливо рельєфно це проявилося в Північно-Західному регіоні, який на сьогодні став одним з основних каналів контрабанди. При здійсненні протиправних експортно-імпортних операцій зі стратегічними ресурсами кримінальні структури все частіше використовували особливе розташування та режим найбільшого сприяння у зовнішньоекономічній діяльності Калінінградській області, «прозорість» кордонів більшості територій регіону з країнами ближнього зарубіжжя. Активізувався процес налагодження і зміцнення міжрегіональних і транснаціональних злочинних зв'язків. Як наслідок - збільшилися масштаби розкрадань сировини, факти хабарництва та шахрайства, порушення митного та валютного законодавств у переважній більшості індустріальних регіонів Росії.
Так, підрозділами по організованій злочинності МВС Росії та Північно-Західного регіону в 1994 році в результаті проведення оперативних заходів були порушені кримінальні справи за фактами розкрадання вугілля в особливо великих розмірах з метою подальшого вивезення за кордон на ряді шахт виробничих об'єднань «Воркута-вугілля» і «Інтауголь». Попередній збиток для держави відданих злочинних операцій склав понад 10 млн. доларів. Зазначені обставини стали підставою для розробки і проведення в 1994 році МВС Росії центової операції «Транзит». У ході операції органами внутрішніх справ перевірено понад 6 тисяч російських та іноземних господарюючих суб'єктів, що здійснили в 1993-1994 рр.. відправлення товарів і сировинних ресурсів на загальну суму понад 620 млрд. рублів на адресу калінінградських підприємств і організацій. Встановлено, що не менше половини цих вантажів при проходженні транзитом через територію Прибалтійських держав та Республіки Білорусь було переадресовано місцевим підприємцям (а таких переадресовок тільки в Литві було здійснено в 1994 році більше 5 тисяч), або незаконно вивезено до країн далекого зарубіжжя. Виявлено понад 25 фіктивних структур і 60 фірм, реквізитами яких користувалися зловмисники для прикриття протиправної експорту. Припинено діяльність значної кількості організованих злочинних груп. Так, Південно-Східним УВС на транспорті викрито діяльність міжнародної організованої групи з числа жителів у Латвії та Росії, що створила фіктивні комерційні структури в містах Москві і Липецьку для контрабандного вивозу міді та бронзи з Західно-Сибірського і Уральського регіонів до Латвії. Вжитими заходами затримано 12 вагонів з 700 тоннами кольорових металів на суму близько 4 млрд. рублів. До кримінальної відповідальності притягнуто? найбільш активних контрабандистів, у тому числі комерсанти Латвії і Росії, посадові особи Московської та Південно-Східної залізниць,
Розкрито більше 1300 фактів контрабанди, розкрадань, хабарництва та інших корисливих правопорушень, збиток від яких перевищив 220 млрд. рублів. У злочинців вилучено та описано майна на суму понад 50 млрд. рублів.
Глибокий аналітичний пошук є основною умовою успіху проведення будь-яких великомасштабних операцій. Крім названих операцій, а також операцій проводяться в масштабах СНД («Гастролери», «Дорога», «Допінг», «Дурман»), правоохоронними органами проводяться такі комплексні операції: «Арсенал» - по вилученню незаконно зберігається вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, розкриття злочинів, виявлення та ліквідації збройних злочинних формувань; «Трал» - щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю організацій і підприємств; «КамАЗ» - з розшуку викраденого та викраденого транспорту; "Конопля" - по знищенню та припинення надходження до незаконного обігу наркотичних засобів рослинного походження; «Урожай» - щодо забезпечення збереження насіннєвого фонду, сільгосптехніки, пально-мастильних матеріалів, сільгосппродукції нового врожаю в період посівної і збиральної компаній; «Путіна» - по припиненню організованих форм браконьєрства; «Траса» - по припиненню розбійних нападів на водіїв транспортних засобів; "Привоз" - по припиненню діяльності злочинних груп, що перешкоджають доставці у великі міста сільгосппродукції; "Вихор" - щодо припинення діяльності етнічних ОПТ з Північного Кавказу.
Стратегічна розвідка є основою для проведення і бойових тактичних операцій з ліквідації конкретних угруповань. Так, практика регіональних управлінь з організованої злочинності при ГУВС м. Москви і Московської області свідчить, що найбільш ефективні результати дають тактичні операції в поєднанні з проведенням серій обшуків щодо розслідуваних кримінальних справах стосовно учасників мафіозних угруповань, блокуванням місць їх перебування в ресторанах, кафе н тощо, із залученням сил швидкого реагування, ДАІ та інших служб міліції. При цьому необхідно проведення попередньої глибокої розвідувальної роботи серед «злодіїв у законі», інших авторитетів, лідерів і активних учасників організованої злочинності, вивчення комерційних структур, їх взаємозв'язків з угрупуваннями, виявленням корумпованих осіб у органах влади, управління та правоохоронній системі.
Принципово новий напрямок в оперативно-аналітичному пошуку відкриває застосування методів комп'ютерного моделювання. Один з таких методів полягає в розробці «прозорих» моделей. Він спирається безпосередньо на ті можливості обробки інформації, які почали діяти тільки з застосування сучасної комп'ютерної техніки. Розробка «прозорих» комп'ютерних моделей передбачає організацію інформаційних потоків усередині модельованих систем, відтворення на комп'ютері операцій обміну, перерозподілу, взаємодії між окремими структурними елементами системи.
Такі методи «прозорого» моделювання, як правило, містять в собі елементи статистичного моделювання «Монте-Карло», тобто припускають використання підпрограм - генераторів випадкових чисел.
Розглянемо можливість застосування комп'ютерного моделювання до аналізу організованої злочинної діяльності у сфері фінансів. З одного боку, злочинна діяльність, зокрема у сфері фінансів та інвестицій являє собою одне з найбільш складних напрямків організованої злочинної діяльності як у плані практичних розслідувань, так і в плані теоретичного вивчення. З іншого боку, потоки грошових коштів та фінансові операції в цілому оцінюються кількісними показниками і, в силу цього, можуть бути відносно просто алгоритмізованого і переведені на мову комп'ютерного моделювання. Зауважимо також, що вивчення функціонування організованих злочинних формувань і співтовариств доцільно починати з аналізу до алгоритмізації грошових (валютних) потоків (розрахунків) і в середині злочинних організацій, так і між злочинними організаціями та пов'язаними з ними структурами.
Найбільш перспективним у побудові «прозорих» комп'ютерних моделей організованої злочинної діяльності, зокрема у сфері фінансів та інвестицій, видається застосування методології структурно-імітаційного моделювання, або методу «структурних елементів». Суть методу полягає у виявленні деяких елементів, які складають структуру і впливають на функціонування досліджуваної системи. Кількість цих елементів може складати десятки, сотні або тисячі одиниць. Кожен елемент наділяється певним набором індивідуальних властивостей (якостей). Передбачається також перехід елементів з одних станів в інші, як в результаті дії внутрішніх мотивів (спонукань), так і під дією зовнішніх факторів.
При побудові алгоритмів шахрайських операцій у сфері приватних інвестицій виділяються певні дійові особи (як фізичні - на структурному рівні взаємодії між окремими особистостями, так і юридичні - на структурному рівні організацій, фінансових компаній, комерційних структур).
Опис індивідуального поведінки дійових осіб, що включає алгоритмізацію переходів з одних станів в інші (став вкладником або не став, дивіденди виплачуються або не виплачуються) здійснюється виходячи з набору індивідуальних якостей, якими наділяються окремі структурні елементи моделі.
На початковому етапі моделювання шахрайська фінансова компанія представляється як деяка «структура», яка задає правила «гри», використовуючи для її «розкрутки» тіньові капітали. Комп'ютерні структурні моделі та алгоритми злочинної діяльності передбачають імітацію щодо зрозумілих ситуацій, пов'язаних із залученням грошових коштів окремих громадян на шахрайські фінансові операції, побудовані за схемою «піраміда».
Дослідження проводилося в Московському інституті МВС Росії. Необхідна вихідна інформація була отримана як на основі аналізу матеріалів кримінальних справ по декільком фінансовим компаніям, так і безпосередньо від численних потерпілих - вкладників, які втратили свої заощадження. Спільно з громадським фондом «Антимафія» були проведені соціологічні дослідження, що дозволили відтворити історію діяльності декількох компаній і отримати соціологічні характеристики потерпілих. До завдань комп'ютерного моделювання на цьому етапі входило відтворення динаміки припливу і відтоку вкладників; аналіз руху грошових коштів (доходи і витрати) компаній; виявлення окремих стадій фінансової афери та їх тривалості; прогнозування критичних моментів у розвитку «піраміди», які є сигналами, наприклад, для кримінального переривання «гри».
Застосування методів комп'ютерного моделювання дозволило побудувати гіпотези-версії, що розкривають основні елементи механізму обороту злочинних капіталів.
Алгоритмізація механізмів залучення вкладників спиралася на уявлення про інформаційно-психологічний вплив, якому піддається населення в результаті рекламних акцій фінансових компаній.
За допомогою комп'ютерного моделювання були досліджені закономірності накопичення вкладів з плином часу (днів), а також збільшення доходів від вступників вкладів та витрат на виплати дивідендів і на функціонування компанії.
Аналіз результатів показав, що чим вище дивіденди, обіцяні компанією, і чим активніше її рекламні дії, тим інтенсивніше відбувається приплив вкладників і зростання доходів. Але при цьому скорочується період «сприятливого» існування компанії до початку виплат великих обсягів дивідендів. Для більшості самих активних і агресивних компаній цей період становив близько 3-х місяців. У цей час компанії взаємодіють один з одним, зі страховими компаніями та комерційними банками, переводять кошти і здійснюють пошук найбільш вигідних сфер їхнього обороту.
При побудові комп'ютерної структурної моделі взаємодії компаній та обороту зібраних грошей відкрилася об'ємна панорама фінансових махінацій на кількох структурних рівнях. За обсягом грошових коштів і за характером операцій з ними можна виділити п'ять основних рівнів.
Перший рівень - це структурний рівень приватних вкладників і невеликих шахрайських компаній, жертвами яких стали десятки і сотні людей. Характер руху грошей на цьому рівні можна назвати «вступ», тобто надходження внесків до розпорядження фінансових компаній. Обсяги грошових коштів на цьому рівні становлять від сотень тисяч до десятків мільйонів рублів і тисяч доларів.
Другий рівень - це основний структурний рівень, на якому діяли сотні фінансових компаній, таких, як «Альтаїр», «Барт», «Квант», «Роса», «ТрансКапітал», «Конверсінв їсть», «Арт-Фінанс», « Блейк-дизайн »та інші, керівники яких на момент аналізу перебували під слідством. Жертвами кожної з цих компаній стали вже тисячі вкладників. Їхні доходи обчислювалися вже десятками мільярдів рублів і мільйонами доларів. Цей структурний рівень позначимо терміном «взаємодія», маючи на увазі взаємодію фінансових компаній. Саме на цьому структурному рівні простежується паралельність (одночасність) функціонування одних компаній і послідовність відкриття та закриття інших. Це дозволяє говорити про «синхронності» і «естафетний» у шахрайської діяльності. На цьому ж рівні простежується рух грошових коштів «по горизонталі», зокрема, кошти закрилися компаній служили для розкрутки діяльності постійно утворюються.
Всі компанії другого структурного рівня обіцяли інвестувати зібрані кошти у високоприбуткові виробництва. І дійсно, багато компаній «інвестували» зібрані гроші, але не у виробництво і торгівлю, а в деякі «сверхкомпаніі».
Третій рівень - це структурний рівень функціонування «сверхкомпаній», таких, як «Тибет», «МММ», «Ронік» та інші. Дохід цих компаній перевищував вже трильйони рублів і наближаються до мільярда доларів. Найбільш яскравим представником таких компаній є «Володаря», оголошений борг якої перед вкладниками складає 4 трильйони рублів. Цей структурний рівень позначимо як рівень «руху», так як рух грошових коштів відбувалося вже по вертикалі і призводило до надзвичайно високої їх концентрації.
Далі виникає одне з центральних питань нашого дослідження, а саме, куди пішли кошти, зібрані і акумульовані фінансовими компаніями? З найбільшою вигодою ці кошти могли обернутися в злочинному бізнесі. Системно-структурний аналіз оперативної інформації про діяльність ряду шахрайських компаній і фактів, що стали відомі в результаті контактів співробітників ОВС з представниками зарубіжних спецслужб, дозволяють висунути певну версію про «долю» грошей.
За цією версією основна маса зібраних грошей пішла на оплату нафти, газу та інших ресурсів, незаконно вивезених і проданих за кордоном. Зокрема було відмічено, що в розпал діяльності «Властіліни» готівкові гроші великими партіями (мішками) вантажилися в автобуси, які потім відправлялися з підмосковного міста Подольська за маршрутом, що віють в аеропорт «Домодєдово» (через 3 дні починалися виплати зарплати нафтовикам і газовикам Тюмені , шахтарям Кузбасу). У той же час, за даними Федерального бюро розслідувань США, в останні роки в американські банки надійшло понад двохсот мільярдів доларів, виручених на незаконній торгівлі російською нафтою і газом.
Четвертий рівень - це структурний рівень злочинного обороту зібраних коштів, які знайшли об'єкт «інвестування» не в економіці Росії, а в незаконній торгівлі ресурсами країни.
Розвиваючи викладену вище версію, зауважимо, що розплачуватися з газовиками, нафтовиками і шахтарями американськими доларами дуже незручно, тому що їх треба ввозити в країну, міняти на рублі. З іншого боку, виявилося дуже просто і зручно розплатитися трильйонами готівкових рублів, які акумулювали фінансові «піраміди».
Зокрема, керівник компанії «Володаря» В. Соловйова стверджувала, що може розплатитися з боргами і виплатити вкладниками вигідні дивіденди. Ця заява має вагомі підстави, оскільки вклади вже багато разів збільшені в злочинному бізнесі і розміщені в іноземних банках.
Вельми привабливим об'єктом для «інвестування» став гральний бізнес. Відкриття в Москві в 1995 році десятків нових казино і гральних клубів також не пройшло без участі грошей ошуканих вкладників.
На цьому ж четвертому рівні відбувався злочинний обіг грошей у Чечні, куди безпосередньо йшли вклади, зібрані низкою компаній.
Четвертий структурний рівень фінансових шахрайств назвемо «оборотом» грошовим коштів. Його можна вважати рівнем організованої злочинної діяльності, на якому обсяг обертаються грошових коштів обчислюється вже десятками і з відніми трильйонів рублів або десятками мільярдів доларів і порівнянний з величиною державного бюджету Росії.
П'ятий рівень - це структурний рівень діяльності трансна-нальних фінансових компаній та міжнародних злочинних синдикатів.
Аналізуючи механіку міжнародних фінансових операцій на цьому рівні, відзначимо, що старі банки, пов'язані з промисловістю і торгівлею, швидко здають свої позиції. Силу набирають біржові гравці, які перетворили гроші на звичайний товар.
Характер обороту грошових коштів на п'ятому структурному рівні дозволяє визначити його як рівень «знеособлення» грошей.
Зауважимо, що сумно відомий комерційний банк «Чара» погорів на тому, що піддався спокусі прокрутити валюту своїх вкладників на американському фінансовому ринку, а точніше, у міжнародному злочинному бізнесі.
Обсяги обороту грошових коштів на п'ятому структурному рівні становлять сотні мільярдів доларів. Наявність таких коштів дає можливість здійснювати реальний вплив на економіку і політику окремих країн, що дозволяє сформувати уявлення про геоекономічної, геополітичної та геофінансовой організованою, транснаціональної злочинності.
Застосовувані методи моделювання дозволили зробити припущення про те, що до початку 1996 року фінансовий ринок Росії вступив в нову хвилю махінацій. Як вже було зазначено, в ролі основних структур тут можуть виступити пайові інвестиційні фонди, які створюються на базі «старих» неліцензованих компаній і копіюють американські взаємні фонди. Проглядається та участь іноземного капіталу в розкручуванні нових пірамід вже на ринку цінних паперів і, таким чином, рух грошових коштів на всіх п'яти структурних рівнях.
Багатомасштабний комп'ютерне структурно-імітаційне моделювання всіх розглянутих стадій («надходження», «взаємодії», «руху», «обороту» і «знеособлення») дозволить більш цілеспрямовано і системно опрацьовувати і приймати рішення по захисту як інтересів окремих громадян, так і Російської держави в цілому від швидко розвивається і постійно змінює свої форми організованої злочинної діяльності у сфері фінансів.
§ 4. Становлення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю.
Складна структура злочинних формувань, поділ функцій між стінами злочинних співтовариств, активні дії із захисту свого середовища, прагнення проникнути в державні, в тому числі правоохоронні установи, досить помітні тенденції в політизації організованої злочинності, масштаби її проявів - все це висунуло проблему нових підходів до організації і тактиці оперативно-розшукової діяльності. Багато звичні форми роботи і тактика оперативних апаратів виявилися непридатними для боротьби з організованою злочинністю, і в цьому зв'язку необхідний аналіз становища, що склалося в оперативно-розшукової діяльності; зокрема в органах внутрішніх справ, які виконують основний обсяг роботи в боротьбі з організованою злочинністю, що дозволить знайти раціональні підходи до організаційно-тактичним рішенням.
1. У радянський період структура оперативних апаратів міліції, її технічна і тактична озброєність складалися по впливом ідеологічних чинників. Вони були орієнтовані на боротьбу з окремими проявами злочинності на тлі «послідовного її скорочення». Типовими для органів внутрішніх справ елементами боротьби зі злочинністю по лінії карного розшуку стали:
увагу до раніше судимим, постановка їх на оперативно-профілактичний і оперативно-розшукової облік;
виявлення серед «подучетніков» осіб, які вчинили злочини (реагування на зареєстровані злочину);
пошук злочинців по вихідної інформації про прикмети, викрадених речах і предметах, про гарматах злочину і транспортних засобах, за способом скоєння злочинів та по зв'язках з потерпілими, зміцнення та забезпечення об'єктів з матеріальними цінностями; контроль за кримінально-активними контингентами в сфері побуту, у трудових і навчальних колективах;
індивідуальна профілактика щодо цих контингентів; оперативне прикриття місць (об'єктів), популярних серед злодіїв і шахраїв, за допомогою негласних співробітників та оперативно-пошукових груп. Використання цих сил з метою виявлення осіб, оголошених в розшук;
оперативна перевірка осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, а також а метою виявлення злочинців серед затриманих за бродяжництво в приймальниках-розподільниках.
При постійній криміногенної напруженості в сфері побуту, в середовищі неповнолітніх, у громадських місцях (умисні вбивства, тілесні ушкодження, хуліганство, розбої, грабежі, крадіжки) ці заходи не забезпечили скорочення злочинності і виявилися неефективними при лавиноподібне наростання її організованих форм.
Багато злочинні формування (займаються торгівлею наркотиками, шахрайством, кваліфікованими крадіжками, рекетом) вийшли з-під контролю апаратів карного розшуку. Тактика, розрахована на боротьбу з місцевими злочинцями, відомими своєю антигромадською способом життя, також виявилася неефективною при зростанні мобільності злочинців, застосування ними нових способів маскування з урахуванням знань методів роботи оперативних апаратів кримінальної міліції та в місцях позбавлення волі.
в) кримінальна справа може бути припинено у зв'язку з передачею в комісію у справах неповнолітніх, з передачею винного на поруки. У кожному разі винність винного буває підтверджена, але вбачається доцільність його перевиховання без застосування кримінального покарання; г) винний може бути засуджений умовно;
д) до неповнолітнього може бути застосована відстрочка виконання вироку; е) засуджений може бути звільнений з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці.
Всі ці ситуації можуть спричинити певні оперативно-розшукові дії: проведення оперативних перевірок з метою вивчення середовища, в якій знаходяться особи, звільнені від покарання; встановлення негласного спостереження за ними у випадках, коли вони не розривають зв'язків з криміногенними контингентами, залучення їх до співпраці, якщо вони можуть принести користь у боротьбі з організованою злочинністю, запобігання співпрацюють громадян від притягнення до кримінальної відповідальності, коли розроблювані ним особи дають свідчення про його прічастаності до досконалим ними злочинами.
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності набуває кардинально нового значення у зв'язку з прийняттям Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність». Так, у ст. 18 («Соціальний і правовий захист громадян, які сприяють органом, що здійснює оперативно-розшукову діяльність») міститься положення, відповідно до якого «особа з числа членів злочинної групи, яка вчинила протиправне діяння, що не спричинило тяжких наслідків, і притягнуте до співпраці з органом, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, активно сприяла розкриттю злочинів, відшкодувала завдані збитки чи іншим чином загладити заподіяну шкоду, звільняється від кримінальної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації ».
Відсилання до законодавства передбачає наявність у КК РРФСР відповідної правової норми. Разом з тим в КК така норма відсутня, а в проекті Федерального закону «Про боротьбу з організованою злочинністю» відповідна норма має дещо інше значення, ніж у законі про ОРД:
Особливості кримінальної відповідальності при виконанні завдання по захисту від тяжких злочинів, пов'язаних зі створенням та функціонуванням організованих груп, банд, злочинних організацій і злочинних співтовариств.
Не є злочином діяння, хоча і підпадає під ознаки кримінально-караного, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, але вчинене при виконанні отриманого в установленому порядку і з дотриманням належної форми завдання з проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками спеціалізованих підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю або особами , сприяють їм у проведенні оперативно-розшукових заходів, якщо таке завдання виконується з метою виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, передбачених статтями 77, ... цього Кодексу і якщо при цьому:
а) позбавлення життя або умисне заподіяння шкоди здоров'ю, честі, гідності, свободи особистості скоєно в умовах необхідної оборони або крайньої необхідності,
б) співробітники спеціалізованих підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю не були організаторами або керівниками банди, організованої групи, злочинної організації, злочинного співтовариства або їх злочинної діяльності.
Схиляння співробітником, що здійснюють оперативно-розшукову деьтельность або попереднє розслідування, до вчинення злочину особи, яка не мала наміру вчинити злочин, називається як підбурювання до вчинення відповідного злочину відповідно до статті 17 цього Кодексу ». Одночасно КК РРФСР доповнюється статтею такого змісту:
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання учасників організованої групи, банди, злочинної організації, злочинного співтовариства
Організатор і керівник банди, злочинної організації, злочинного співтовариства, їх діяльності не підлягають звільненню від кримінальної відповідальності і покарання з підстав, передбачених статтями 50-5 2 цього Кодексу.
Учасник організованої групи, банди, злочинної організації, злочинного співтовариства, який не брав участі у вчинюваних організованою групою, бандою, злочинною організацією, злочинним співтовариством злочинах, передбачених Особливою частиною цього Кодексу, або вчинив злочин, не є тяжкими, і прийняв всі залежали від нього заходів щодо запобігання вказаних злочинів, може бути звільнений судом від кримінальної відповідальності на підставі санкціонованого відповідним прокурором подання органів дізнання або слідчого.
Учасник організованої групи, банди, злочинної організації, злочинного співтовариства, їх діяльності звільняється судом від покарання, якщо він до притягнення до кримінальної відповідальності добровільно повідомив органам дізнання, слідчого, прокурора, суду всі відомі йому дані про цих організованих групах, бандах, злочинних організаціях, злочинних співтовариствах, про їхню діяльність та активно сприяв розкриттю скоєних ними злочинів та відшкодування заподіяної шкоди. Якщо такий учасник зроби тяжкий злочин проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особистості, йому призначається покарання, а зазначені вище обставини розглядаються як пом'якшують відповідальність.
Особа, яка брала участь у легалізації та (або) примноженні злочинних доходів, звільняється судом від покарання, якщо воно сприяло розкриттю злочину і викриттю співучасників, добровільно видайте злочинні доходи і доходи, отримані в результаті їх примноження. Така особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно заявила про легалізацію і (або) примноженні злочинних доходів і зробило дії з розкриття злочину, пов'язаного з легалізацією і (або) примноженням злочинних доходів, викриття осіб, які вчинили незаконні фінансові та майнові операції ».
5. Все, що пов'язано з інститутом кваліфікації злочинів, в оперативно-пошукової, оперативно-перевірочній роботі трансформується в виявлення ознак і характеру злочинної діяльності. У правозастосовчій діяльності (не в ОРД) кваліфікація являє собою логічний процес встановлення відповідності (тотожності) конкретно розглянутого випадку ознаками складу злочину, зазначеного в нормі особливої ​​частини Кримінального кодексу. У той же час це і певна правова оцінка суспільно небезпечного діяння. Кваліфікація злочину здійснюється на всіх стадіях кримінального процесу, але її значення не рівнозначно. Наприклад, при порушенні кримінальної справи вона носить лише попередній характер, а на стадії постановлення вироку вона повинна бути максимально точною. Оперативний працівник, стикаючись з протиправними діями конкретних осіб (одержуючи про них інформацію), також звертається до кваліфікації, Характер легальної кваліфікація набуває тільки за умови, якщо вона закріплюється в офіційних кримінально-процесуальних документах і породжує правові наслідки: служить підставою для порушення кримінальної справи і провадження попереднього розслідування, пред'явлення звинувачення, віддання до суду, винесення обвинувального вироку.
Крім легальною в теорії кримінального права є поняття доктринальної кваліфікації (неофіційної). Це оцінка злочинних діянь, що дається в наукових роботах, інших публікаціях і виступах. Але під ці випадки не підпадають дії оперативних працівників. Гарантоване ними кваліфікація має службове призначення і тактичні наслідки, оскільки залежно від характеру злочину обираються тактика оперативного пошуку, прийоми затримання злодіїв, шахраїв, спекулянтів, валютників, хабарників, розкрадачів, а також тактика оперативної розробки; моделюються необхідні докази при зборі інформації та документуванні.
Тому, не будучи легальної, кваліфікація злочинів при здійсненні ОРД є оперативно-тактичної, що має конкретні наслідки для утримання цієї діяльності. Також як і легальна, оперативно-тактична кваліфікація базується на головному принципі кримінальної відповідальності: ця відповідальність може наступити тільки при встановленні всіх ознак складу злочину того чи іншого виду.
Є й ще один аспект кваліфікації злочинів у ОРД-прогностичний (використання при оцінці різних видів відхиляється, «допреступного» поведінки). Прогностична модель дозволяє оперативному працівнику «побачити», в який злочин може перерости аморальне, підбурювальних поведінка в поєднанні зі шкідливим впливом найближчого оточення.
Таке прогностичне бачення обумовлено тим, що норми кримінального закону відображають реальну об'єктивну дійсність, в них узагальнено життєві факти, вони містять необхідні ознаки всіх елементів складу злочину. Мало ці ознаки допомагають оперативному працівнику передбачити, в яке злочинне діяння може перерости поведінка кримінально активних осіб і груп.
Використовується в ОРД і легальна кваліфікація при виборі об'єктів оперативної профілактики, їх класифікації та визначення комплексу профілактичних заходів, які можуть бути ефективні з урахуванням злочинного досвіду профілактуємих. Одна справа робота з рецидивістами, неодноразово судимими за кваліфіковані крадіжки, розбої, бандитизм, інше - з засудженими за малозначні злочини. На основі легальної кваліфікації систематизується оперативно-розшукові обліки по «забарвленням» злочинної діяльності. Легальна кваліфікація часто сама по собі зумовлює необхідність постановки на оперативний облік певних категорій раніше судимих.
6. Інститут стадій вчинення злочину визначає характер реагування на злочинну поведінку, яка розвивається таємно і виявляється за допомогою засобів і методів ОРД. У кримінальному праві передбачено три стадії, через які проходить у своєму розвитку умисний злочин: готування до злочину, замах на злочин і закінчений злочин. Поза правового регулювання існує і ще одна стадія - виявлення (формування) умислу. Для ОРД істотні всі чотири стадії, оскільки від того, на який з них настає оперативно-розшукову втручання, залежить спрямованість і зміст оперативно-розшукових дій і обирається тактики.
Три стадії, які визначені в законі (приготування, замах, закінчений злочин), у практичній діяльності моделюють, тобто окреслюють, межі збору інформації та орієнтують на вибір моменту затримання підозрюваних. Разом з тим цей правовий інститут має важливе значення у вирішенні завдання не допустити завершеності злочину і, отже, шкоди певним групам суспільних відносин. Знаючи, наприклад, три ознаки замаху (безпосередня спрямованість дій на вчинення злочину; незавершеність злочину, що виражається у відсутності результату, який є обов'язковою ознакою даного складу злочину; незавершеність злочину з причин, не залежних від волі винного), оперативні працівники прагнуть реалізувати оперативну інформацію саме при замаху, якщо воно не загрожує життю, здоров'ю громадян, знищенням майна. Особливо така тактика характерна при затриманні співучасників розкрадань, хабарництва, кишенькових злодіїв, шахраїв. Застосування цього інституту кримінального права орієнтує на ведення комбінаційної оперативної роботи для створення всіх можливих перешкод на шляху до досягнення злочинцями кінцевих цілей злочинів.
Має значення для ОРД і стадія виявлення умислу, який є виразом злочинного наміру вчинити злочин.
Виявлення умислу, коли немає даних про вже вчинені злочини, вимагає оперативно-профілактичного втручання, Оперативних працівників повинні завжди насторожувати як ретельне обмірковування деталей замишляється злочину, так і можливість виникнення злочинного наміру в будь-який сприятливою для цього ситуації. І те й інше - свідоцтво формування і розвитку суспільної небезпеки особи.
7. Особливе значення для боротьби з організованою злочинністю має інститут співучасті у злочині, який практично визначає правові рамки організованої злочинності і створює для оперативних працівників варіанти її моделей.
Ступінь участі в злочині, яка залежить від «внеску» винного в спільно скоєне злочин, багато в чому визначається характером співучасті. Як відомо, у кримінальному праві виділено чотири його види: організатор, виконавець, підбурювач, пособник.
Найбільшу суспільну небезпеку представляють організатори. Тому вони завжди стають головними об'єктами оперативної перевірки організованих злочинних груп. Вони організують вчинення злочинів, керують його учасниками, встановлюють у злочинних групах норми відносин і поведінки, внутрішньогрупових дисципліну. Організатор впливає на свідомість нестійких осіб, направляє їх на вчинення злочинів, вносить в злочинні дії інших учасників певну систему, налагоджує між ними конспіративні зв'язку, вимагає ретельного маскування та приймає контрагентурние заходи.
Серед виконавців, як правило, існує розподіл ролей: одні виконують більш, Інше - менш суспільно небезпечні функції. Багато що в цьому розподілі залежить від їх злочинного досвіду, моральних, вольових і фізичних даних. Така нерівномірність у ступені суспільної небезпеки виконавців має істотне значення, Вона допомагає оперативним працівникам знаходити в злочинних групах «слабкі ланки» на всіх стадіях оперативної перевірки. Це або малоіскушенний співучасник, або досвідчений злочинець, але з ослабленою нервовою системою, яка пережила на собі невідворотність покарання і на власні очі переконаний у силі доказів.
Посібники представляють особливий оперативний інтерес. Сприяючи скоєння злочинів, вони виявляються хоронителями знарядь злочинів, предметів, здобутих в результаті їх здійснення, бувають добре обізнані про деталі злочинів.
Значний інтерес для оперативно-розшукової діяльності представляє постать підбурювача, особливо в боротьбі з організованими формами злочинної діяльності неповнолітніх.
Всі види співучасті, у тому числі і доторканність до злочину, зазвичай моделюються вже при виявленні і тим більше в ході оперативної розробки організованих злочинних груп. І це важливе тактичне обставина допомагає в рамках негласної оперативної роботи отримувати досить чітке уявлення про структуру організованих злочинних формувань, розподіл в них ролей, суспільної небезпеки їх учасників, про тих «доторканних» осіб, через яких можна отримати інформацію про організаторів, виконавців, підбурювачів і посібниках. Фактично саме кримінально-правовий інститут співучасті визначає досягаються у всіх формах оперативно-розшукової діяльності цілі виявлення всіх злочинних зв'язків організованих злочинних формувань.
8. Для оперативної перевірки осіб, підозрюваних у підготовці та скоєнні злочинів, особливе значення має інститут доказування. Він об'єднує норми кримінального та кримінально-процесуального законів, якими визначено: склад злочину, обставини, що підлягають доказиванік) у кримінальній справі (у тому числі перелік пом'якшуючих та обтяжуючих обставин); поняття доказу і процесуальний порядок їх отримання за допомогою слідчих дій. У законі дається єдине поняття доказів як фактичних даних (відомостей) про істотні обставини справи, доповнених та зафіксованих у відповідності до встановлених правил, органом, що здійснює провадження у справі. Доказ являє собою єдність процесуальної форми і фактичного змісту. Але фактичний зміст може бути доповнено й з негласних джерел. Тому оперативно-розшукові дії, здійснювані в ході оперативної перевірки, моделюють докази: позначають їх зміст і вказують на можливі процесуальні джерела. У цій моделі повинні бути представлені наступні елементи: відоме походження відомостей і є можливість їх перевірки, ймовірний процесуальний джерело - особа, від якого виходять відомостей, має компетентністю і поінформованістю; можуть бути дотримані загальні правила доказування, встановлені кримінально-процесуальним законом.
Моделююча функція інституту доказування проявляється і в тому, що при оцінці оперативної інформації відразу включається механізм відсіву відомостей, які не можуть бути введені в кримінальний процес. Не можуть розглядатися як докази дані, що носять характер чуток, припущень, здогадок, хоча б вони і були отримані від осіб, що відносяться до джерел доказів. Тому, перш ніж вводити в кримінальний процес відповідні джерела доказів, необхідно всебічно оцінити значимість інформації, якою вони володіють.
9. Інститути затримання, обрання запобіжного заходу, пов'язані з запровадженням затриманих і заарештованих в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) або слідчий ізолятор (СІЗО), створюють організаційну основу і реальну можливість оперативної перевірки затриманих і заарештованих в умовах ізоляції, де застосовується своєрідна тактика отримання необхідної для слідства інформації. Причому в цій роботі активно використовується інститут доказування, оскільки проводяться паралельно з оперативною перевіркою в умовах ізоляції слідчі дії по-суті «вплітаються» у її тактику.
10. Інститут кримінального покарання об'єднує багато норм кримінального, ісправітелию-трудового та кримінально-процесуального права. У цілому цей інститут зумовлює організацію і тактику оперативно-розшукової діяльності у виправно-трудових установах. Зокрема, істотне значення мають визначаються нормами виправно-трудового права види і зміст режиму в ІТК різних типів, кримінально-правові підстави та порядок умовного звільнення.
Багато правил утримання засуджених у ВТУ використовуються для вирішення оперативно-тактичних завдань (порядок працевикористання, розміщення в житловій зоні, дозвіл побачень, посилок, расконвоірованіе та ін).
Можна зробити висновок, що правові інститути не тільки забезпечують у діяльності оперативного працівника необхідну правову культуру, а й безпосередньо використовуються для збагачення змісту всієї оперативно-розшукової діяльності у боротьбі з організованою злочинністю.
§ 2. Використання кримінологічних знань в оперативно-розшукової діяльності по боротьбі з організованою злочинністю.
Кримінологія як галузь юридичної науки вивчає головний предмет оперативно-розшукової діяльності - злочинність, її причини, всі аспекти особистості злочинця (правові, соціологічні, психологічні), весь складний механізм злочинної поведінки, індивідуального і групового.
Природно, що всі категорії кримінології, відображаючи поглиблені знання численних явищ, породжуваних організованою злочинністю, безпосередньо впливають на організацію і тактику ОРД.
Структура суб'єктів ОРД, їх галузева і лінійна спеціалізація визначаються структурою злочинності, і не тільки її видами, але і формами, вчення про яких розроблено в теорії кримінології (рецидивної, неповнолітніх, груповий, професійної, організованою). Але це лише один аспект використання кримінологічної характеристики злочинності в організації ОРД. Найважливішим елементом цієї організації є оцінка оперативної обстановки на всіх рівнях функціонування суб'єктів ОРД. Ця оцінка обов'язково включає кримінологічний аналіз організованої злочинності, її стану, структури і динаміки, а також місцевих або регіональних, географічних, демографічних, економічних і соціально-психологічних факторів, причинно пов'язаних з організованою злочинністю.
На основі аналізу визначаються тенденції організованої злочинності, виявляються найбільш уражені об'єкти та ділянки території, залізниць, робляться прогностичні висновки про кількість, структуру і найбільш ймовірних місцях злочинних проявів. Ці висновки використовуються при виборі варіантів розстановки оперативних сил суб'єктів ОРД в організації оперативного прикриття території та об'єктів. Для оперативної обстановки у ВТУ і місцях їх дислокації істотне значення має кримінологічний підхід до аналізу структури місцевого населення, складу засуджених, виробничого профілю колоній і дислокації їхніх об'єктів. Поглибленого аналізу оперативної обстановки і прогнозування тенденцій організованої злочинності сприяють встановлені в кримінології залежності між поширеністю різних видів негативно відхиляється проведення та динамікою злочинів, насильницьких, корисливо-насильницьких і корисливих (навмисних вбивств, тяжких і менш тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв, грабежів, крадіжок, кримінально караного хуліганства). Статистична інформація про тенденції дрібного хуліганства і пияцтва, проявів паразитичного антигромадського способу життя, антигромадської поведінки раніше судимих, що дає підстави для встановлення адміністративного нагляду, порушення правил спільного життя в побуті, у зв'язку з якими застосовується привід і офіційне предостерженіе, групових порушень правопорядку неформальними групами підлітків, відображає глибинні процеси виникнення злочинів і повинна використовуватися як інструмент передбачення ймовірних тенденцій в організованій злочинності. Прогностичне значення інформації про адміністративні правопорушення проявляється при її оцінці поряд з іншими видами соціальної інформації. Так, аналіз, свідчить про поширеність в деяких районах (мікрорайонах, селищах, селах) хуліганства та порушень громадського порядку та неадекватності реагування на них, правопорушень на споживчому ринку і т.д., дає цінну прогностичну інформацію, оскільки дозволяє визначити значимість комплексу факторів, пов'язаних з динамікою злочинності.
Особистість злочинця в кримінології - це широке і ємне поняття, що виражає соціальну сутність злочинців різних типів, складний комплекс характеризують їх ознак, властивостей, зв'язків, відносин, їх моральний і духовний світ, взяті в розвитку, у взаємодії з соціальними та індивідуальними життєвими умовами і в тій чи іншій мірі визначають вчинення злочинів. Для оперативно-розшукової діяльності важливі саме узагальнені, типологічні дані про особи злочинців, про процес формування тих властивостей, якими злочинці характеризуються.
Мають значення умови морального формування злочинців, особливо серед найближчого побутового оточення, зв'язків, знайомств. Для розкриття злочинів, скоєних ОПФ, буває винятково важливо виявлення криміногенних обставин конкретної життєвої ситуації, що вплинула з урахуванням особливостей особистості на вчинення злочину. Але наважуються ОРД є знання соціальних, психологічних і моральних властивостей особистості злочинців (погляди, навички, звички, зміст і рівень інтересів і потреб, особливості характеру та ін.) Багато із цих показників поряд з відомостями про злочинний досвіді, злочинних зв'язках, злочинної кваліфікації використовуються у справах, автоматизованих банках оперативного обліку, на основі оцінки морально-психологічних характеристик обирається тактика оперативного пошуку, оперативної профілактики та оперативної перевірки, організується оперативне забезпечення процесу виправлення і перевиховання засуджених.
Дані кримінології про особи злочинців різних типів вельми надійні, оскільки вони базуються на широких узагальненнях, вивченні не тільки окремих осіб, але і всього того загального, типового, ніж злочинці виділяються в масі людей. У цьому відношенні кримінологія має багаті традиції, користується різноманітними методиками і в результаті отримує достатньо повну інформацію, якої з успіхом користуються у повсякденній практичній роботі оперативні співробітники. Ці дані допомагають пізнати механізм злочинної поведінки в цілому і різних його видів, іншими словами - добре знати об'єкт оперативного інтересу і предмет оперативно-розшукової діяльності. Зазвичай на основі таких знань оперативні працівники, стикаючись з обставинами вчиненого злочину, тільки за об'єктивними даними вже можуть судити не тільки про кримінально-правових ознаках діяння, але і про приналежність злочинця до тієї чи іншої соціально-демографічної, етнічної групи населення, про його моральних властивості та психологічні особливості, про те, що всі ці властивості і особливості могли сформуватися в певній криміногенної середовищі, де його й слід шукати.
Для практики оперативно-розшукової діяльності по боротьбі з організованою злочинністю виключно важливий кримінологічний підхід до вивчення злочинної поведінки як процесу, що розвивається у просторі та часі і включає не тільки самі злочинні дії, але і попередні їм соціальні та психологічні явища. Кримінологія на основі вивчення механізму злочинної поведінки дає відповіді на питання, як воно виникає, розвивається і здійснюється в індивідуальному і груповому варіанті, для різних видів злочинів і для різних категорій злочинців.
Такого роду кримінологічна інформація винятково цінна як при діагностиці криміногенних процесів, коли потрібно оперативно-профілактичне втручання, так і при побудові оперативно-розшукових версій, коли за первинним часто дуже скупих даних оперативний працівник повинен відтворити механізм конкретного злочину.
При цьому він обов'язково побудує модель допреступной ситуації і типового допреступного поведінки і, орієнтуючись на цю модель, буде шукати сліди злочинця та відомості про нього саме там, де вони могли зберегтися.
Істотне значення мають дані кримінології про мотивації злочинної поведінки (кримінальної мотивації), так як вони допомагають «думати» за злочинця, що є найважливішим інтелектуальним початком оперативно-розшукової тактики. Мається на увазі реконструкція можливих дій злочинців (минулих і майбутніх) з урахуванням їх злочинної кваліфікації і злочинного досвіду. Коли оперативний працівник знає, що припускають, як надходять злочинець і чому саме так і не інакше, - він може досить яскраво уявити собі (змоделювати) не тільки його соціальний, моральний вигляд, (віднести його до відповідного соціального типу особистості), але і його індивідуальний образ. А це має велике значення для орієнтування сил і засобів оперативно-розшукової діяльності на виявлення злочинців, істотно конкретизує область оперативного пошуку.
В оперативно-розшукової діяльності обов'язково застосовується кримінологічне прогнозування індивідуального і групового злочинної поведінки. Таке прогнозування стає можливим тому, що злочинна поведінка пов'язано з об'єктивними явищами соціального середовища багатьма нитками.
Прогнозування лежить в основі оперативного обліку, так як його банки інформації створюються на основі прогнозу ймовірності злочинної поведінки певних криміногенних контингентів. Саме минуле їх поведінку (судимість, правопорушення, аморальні вчинки), сьогодення (підтримання негативних зв'язків, паразитизм, схильність до антигромадських занять) дають підстави для прогностичних висновків про ймовірне протиправній поведінці в майбутньому. Беруться до уваги соціальні оцінки, надані особі, що представляє оперативний інтерес, роль для нього думки представників криміногенної та злочинного середовища. Все це в сукупності є елементами методики кримінологічного прогнозування, яке вплітається в оперативно-розшукові дії при оперативному пошуку, оперативної перевірки та оперативної профілактики.
Значення прогностичної діяльності важко переоцінити. Вона дозволяє уникнути помилок при виборі об'єктів оперативної профілактики та оперативної перевірки, успішно вирішувати тактичні завдання на попередження дій злочинців. Прогностична робота в структурі оперативно-розшукової діяльності стає формою цієї діяльності, яка вимагає застосування все зростаючою інтелектуальної та організаційної активності. Діалектичний підхід до явища дозволяє з'єднати в єдиний процес аналіз минулого, діагностику сьогодення і прогнозування майбутнього. Майбутнє ж в оперативно-розшукової діяльності постає не як очікування настання події (мається на увазі злочин), а як практичне зміна даного шляхом активного втручання в події, негативні процеси, в задум злочинців. Це властиво і кримінологічному, та оперативно-тактичного прогнозуванню.
Будучи наукою про причини і умови злочинів, кримінологія розробляє та шляхи їх усунення, формулюючи теоретичні засади та практичні рекомендації щодо попередження злочинів на різних рівнях державної, громадської та правоохоронної діяльності. Багато з цих рекомендацій трансформуються в методи оперативної профілактики, а сама ця профілактика «вписується» в загальну систему попередження злочинів, яка діє в кожному районі, місті, на промислових, будівельних, агропромислових, торговельних, транспортних та інших об'єктах.
Висновки кримінологічної науки про те, що злочинні мотиви є по суті своїй модифікації звичайних людських мотивів, але спрямовані на цілі, заборонені законом або пов'язані з використанням протиправних засобів, є основоположними у виправленні і перевихованні правопорушників, що здійснюється за допомогою методів оперативно-розшукової діяльності. Таке розуміння мотивації злочинної поведінки виключає подання про приреченість людини на злочинну поведінку, про невиправних злочинців. Воно вселяє в оперативних працівників впевненість у гуманносгі і перспективності залучення до негласної співпраці представників злочинного середовища, в першу чергу, з метою їх же виправлення і перевиховання шляхом залучення до активної участі у боротьбі зі злочинністю. Разом з тим ступінь деморалізації особистості буває настільки високою, а негативний вплив злочинного середовища настільки ефективним, що в кожному разі прийняття рішення про залучення до співпраці громадян з цього середовища оперативний працівник повинен всебічно зважувати ці фактори і проявляти максимальну пильність і обережність у роботі з такими особами .
Кримінологічні знання мають істотне значення для оперативно-тактичної характеристики окремих видів злочинів.
За багатьма видами злочинів проаналізовано місце і час їх здійснення (з розбивкою за порами року, тижнях, днях тижня), дана характеристика об'єктів, на які здійснювалися злочинні посягання, показані особливості особистості злочинців, їх морального обличчя стосовно до різних видів злочинів. У сукупності кримінологічна характеристика злочинів суттєво доповнює знання оперативних працівників про предмет ОРД, створює фундаментальну основу отримання оперативної інформації про механізм підготовки та скоєння злочинів, що є вирішальним фактором успішної тактики оперативної перевірки.
Необхідно відзначити досить суттєва обставина: негласні можливості оперативних апаратів, засоби і методи оперативно-розшукової діяльності дозволяють в кожному конкретному випадку значно глибше вивчати обставини конкретної злочинної діяльності, ніж вона представлена ​​в кримінологічних дослідженнях. У ході оперативно-розшукових дій виявляються приховані від кримінологів процеси, що виникають і в злочинному середовищі, і в зв'язку з розвитком індивідуального злочинного поведінки. Тому знання, сконцентровані в кримінологічної теорії і в практичних рекомендаціях кримінологів, не можуть повністю забезпечити успіх оперативно-розшукової діяльності. Сама ця діяльність створює специфічні, у ряді випадків унікальні методики дослідження прихованих від крімніологов процесів, в яких вивчені ними причини злочинів трансформуються в чужі для суспільства системи міжособистісних і міжгрупових відносин, і не тільки в злочинній і криміногенної середовищі, але в численних колах, в яких спілкуються представники цього середовища. Все це залишається за рамками кримінології і пізнається головним чином за допомогою негласних джерел інформації, істотно поповнюючи кримінологічні знання і дозволяючи багатьом положенням кримінології давати необхідну оперативно-тактичну інтерпретацію.
Це відноситься і до характеристики особистості рецидивістів, не відмовилися від злочинної діяльності, і до помітних змін, що відбуваються в середовищі неповнолітніх правопорушників, злочинний досвід яких набагато випереджає їх соціальне дозрівання, і до співвідношення основних категорій протиборства - злочинного досвіду та злочинної кваліфікації, - не досліджуваних кримінологією, і до багатьох інших явищ злочинності, що має оперативно-тактичне значення.
Тому кримінологічні знання, представляючи собою фундаментальну основу для вивчення злочинності й особистості злочинця, забезпечуючи оперативних працівників надійними методами оперативної профілактики, повинні постійно поповнюватися знаннями про злочинність, які надходять з негласних джерел. Тільки за цієї умови оперативні працівники будуть завжди обізнані про всі нові явища, що характеризують злочинність і злочинців, що необхідно для внесення коректив у тактику боротьби з ними.
Глава 2. "Основні практичні методи, положення та
прийоми боротьби з організованою злочинністю.
§ 1. Оперативно-розшукова тактика, застосовувана в боротьбі з організованою злочинністю.
Тактика - основна категорія оперативно-розшукової діяльності, оскільки саме тактика визначає набір видів оперативно-розшукових заходів, їх зміст і послідовність, місце, час, інтенсивність проведення.
У складній структурі тактики постійно відбувається поєднання розумових процесів (оцінка вихідної інформації, передбачення розвитку ситуацій, прийняття рішень, оцінка можливості їх реалізації) і конкретних дій оперативних працівників, осіб, що сприяють органам, що здійснюють ОРД, інших осіб, включених в реалізацію тактичних рішень.
Тактика боротьби з організованою злочинністю використовує багаторічний досвід оперативних апаратів, їх успішних операцій, стратегічних і тактичних прорахунків, зберігає всі традиційні елементи, враховує комплекс факторів, що обумовлюють стійкість, живучість, пристосовність і видозміни організованої злочинності.
Оперативно-розшукова тактика за своїм змістом передбачає: мислення оперативного працівника, що включає: оцінку оперативно-тактичної ситуації, власних сил, засобів і можливостей, сил і якостей протиборчої сторони - злочинного середовища;
вибір способу дії, лінії поведінки, самого оперативного працівника, або за його завданням (дорученням) осіб, що сприяють;
самі дії, їх послідовність, лінію проведення, кориговані залежно від розвитку ситуацій (одержання підкріплення чи навпаки).
При такому змісті оперативно-розшукової тактики визначення її поняття вимагає включення всіх зазначених елементів і може бути сформульовано так:
оперативно-розшукова тактика - категорія ОРД, відбиває мислення оперативного працівника, що включає оцінку ситуації, своїх сил, засобів і можливостей, сил і якостей протиборчої сторони і зумовлює образ дії і лінію поведінки, які обираються для досягнення цілей попередження і розкриття злочинів та розшукової роботи.
Істотне значення для подальшого вдосконалення оперативно-розшукової тактики боротьби з організованою злочинністю мають положення Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність», зокрема реалізація такої найважливішої тактичної категорії, як «оперативно-розшукові дії».
Виходячи зі змісту Закону, за допомогою оперативно-розшукових заходів забезпечується:
прийом та перевірка первинної інформації про ознаки кримінальної активності конкретних осіб і груп, про скоєні злочини та причетних до них осіб;
виявлення осіб, обізнаних про злочини, виявлення майна, грошей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, предметів, документів та інших об'єктів - носіїв доказової інформації, їх збереження;
встановлення злочинців, місцезнаходження осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду;
рішення приватних завдань із забезпечення досягнення цілей оперативно-розшукової діяльності, передбачених законом.
Закон відкриває можливість для ініціативного, творчого, вільного від догматизму і формалізму підходу до рішення тактичних завдань.
Закон передбачає використання в оперативно-розшукових заходах безпосередньо оперативними працівниками засобів оперативної техніки, а також вжиття заходів щодо її приховування від осіб, щодо яких передбачається її застосувати.
Реалізація Закону передбачає включення в структуру оперативно-розшукової тактики і забезпечення особистої безпеки учасників оперативно-розшукових дій.
Все це спрямовано на ефективне отримання інформації, що приховується, підвищення обізнаності оперативних апаратів про організовану злочинність, успішне вплив на оперативно-розшукові ситуації, що складаються в боротьбі з нею.
Тактика боротьби з організованою злочинністю базується на узагальненні та критичному осмисленні сукупного досвіду виявлення та оперативної перевірки розгалужених злочинних груп, що діють в різних сферах економіки; боротьби з бандитизмом; оперативного спостереження за рецидивістами; негласної роботи в терористичних організаціях.
Весь цей досвід грунтується на глибокій розвідці протиборчої сторони, враховує ступінь її активності, злочинну спрямованість («забарвлення»), можливість контрагентурних заходів.
Традиційно в ході будь-оперативної перевірки ретельно вивчалися способи вчинення злочинів, маскування їх спільників і слідів злочинної діяльності.
Як вже було зазначено, тактику боротьби з організованою злочинністю в значній мірі визначають, з одного боку, маскування її системи (структур, їх складу. Лідерів, фінансових операцій, планів, взаємовідносин з державними органами, повсякденному житті членів злочинних об'єднань) з іншого - так звана «активна оборона», тобто сукупність дій, спрямованих на дестабілізацію правоохоронної системи.
Існує кілька рівнею протиборства в залежності від масштабів діяльності злочинних формувань.
Індивідуальний. Він, грунтуючись на злочинному досвіді учасників ВПФ, багато в чому сприйняв «школи» злочинних корпорацій. Сюди, наприклад, входять: перевірки оточення, зміна адрес, укриття зброї, грошей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, в «надійних» місцях, відділення цих доказів від своєї особистості.
Груповий. Він базується на загальних групових інтересах. На цьому рівні виявляються дві головні турботи: перша - забезпечення досягнення злочинних цілей будь-якими засобами, які не приведуть до провалу співучасників груповий злочинної діяльності; друга - продовження існування, виживання і навіть процвітання групи; злочинного об'єднання. У цих цілях активно використовуються розвідка щодо конкуруючих злочинних організацій, а також контррозвідка щодо діяльності правоохоронних органів: з залученням їх співробітників у злочинну діяльність, проникнення в негласний апарат, виявлення агентури в своєму середовищі, компроментації вийшли на слід злочинців оперативних працівників і успішно провідних розслідування слідчих і прокурорів.
Корпоративний. Цей рівень характерний для складних структур організованої злочинності, розрахований на їх стійкість, у зв'язку з чим виявляється головна турбота про покровителів, про просування їх до важелів влади і про захоплення представниками злочинної корпорації певних позицій у державному апараті. Головний інструмент маскування на цьому рівні, безсумнівно, підкуп. Але відзначено і активне використання політичної демагогії, історичних підтасовувань, націоналістичної ідеології, молодіжних течій, помилок і зловживань місцевої та центральної влади. На цьому рівні практикуються майстерно відпрацьовані методи маскування, які не вписуються навіть у відверто цинічні норми злочинного середовища. Практикується, наприклад, такий прийом, спрямований на забезпечення безпеки системи: «здають» правоохоронним органам частину злочинної організації для того, щоб не була викрита вся структура.
Слід враховувати і таке нове явище, як прагнення злочинців нейтралізувати, скомпрометувати, переорієнтувати на пособництво державні та суспільні інститути, включені до здійснення економічного, правового та морального контролю, На оперативно-розшукову тактику впливають специфіка виникнення та умови отримання інформації про організовану злочинну діяльність.
У сфері організованої злочинності спостерігається різноманіття контактів і відносин. вчинків і залежностей між фактами, подіями, явищами.
Наприклад, в ході оперативної перевірки однієї зі злочинних організацій, здійсненої співробітниками МУРу в кінці 80-х років, було встановлено, що деякі московські «злодії в законі» - рецидивісти з сучасною культурної «забарвленням» - виявилися пов'язані з співробітниками алма-Атинської зоопарку; «фахівцями» Мосміськвиконкому, терміново, за добу оформляти їм закордонні паспорти і виїзд до Болгарії; зі столичним меценатом-кооператором; з злодійкуватих тверським звірорадгоспах; з артистами, які виступають в Болгарії під егідою софійського філії московського театру «Союз»; з італійською мафією, яка допустила до порнобізнесу на гастролі до Італії «зірок стриптизу», а точніше, валютних повій з Росії, нарешті, з американськими спецслужбами, що дозволили цим повіям промишляти на військових базах США, розташованих в Італії.
Б цьому типовому для організованої злочинності сплетенні помислів, інтересів, дій, зв'язків продукується найрізноманітніша інформація, яка в системі прийнятої для неї класифікації (наукова, за галузями знань; емпірична, за видами діяльності; масова) належить до найменш вивченої, а саме - до повсякденного інформації, що розглядається через категорії кримінального права, кримінології, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності. Цей вид інформації призначений для вузького кола людей, підпорядкованих системі маскуються неформальних відносин. Маскується все, що може навести на слід організованої злочинної діяльності: сутність фінансових афер, інтерес до об'єктів і «грошовим» людям, зв'язку, конфлікти, розрахунки, озброєність, придбання і т.д. Будучи надбанням лише певного кола осіб, допущених в середу організованої злочинності, така інформація часто закінчує свій рух всередині конкретної неформальної групи.
Але при будь-якого ступеня маскування, і це підтверджено досвідом, груповий рівень функціонування інформації не виключає індивідуальних інтерпретацій фактів. У результаті з'являється опосередкована інформація, яка з «епіцентрів» групової діяльності може прориватися в суміжні сфери. Наприклад:
сфера інтимних зв'язків лідерів, організаторів і взагалі обізнаних про організовану злочинну діяльність осіб;
сфера сімейно-побутових, родинних відносин будь-якого з членів злочинної організації;
сфера проведення будь-яких видів дозвілля, в тому числі в компаніях заздалегідь підібраних і перевірених людей;
дачного будівництва, переобладнання та ремонту квартир, обслуговування особистого автотранспорту, придбання цінних речей, коштовностей, дефіцитного продовольства, медичної допомоги.
Таким чином, першим тактичним правилом є детальне вивчення всіх без винятку сфер спілкування виявляються фігурантів незалежно від того, постійно, тривало або короткочасно їх існування.
Кожен з цих варіантів має свої переваги і недоліки. Постійне спілкування передбачає замкнутість середовища, складність проникнення в неї. Однак представники цього середовища бувають добре обізнані і самі можуть стати об'єктами оперативного інтересу. Інформація, отримана від них, буде мати якості, властиві другому (а може бути, і третього) рівня опосередкування. І це також має позитивні сторони: чим більше видалено джерело інформації від активної злочинної діяльності, тим легше маскувати оперативний інтерес до злочинців, конспірувати саме джерело, проводити оперативні комбінації по введенню нових агентів або оперативних працівників у злочинні організації,
Крім того, спілкування буває тимчасовим, наприклад на відпочинку, у закордонній поїздці. Воно частіше за все не виникає спонтанно: є час для включення в оточення оперативно проведеного надійного джерела інформації з перспективою розвитку тимчасового спілкування у постійне або для спостереження за природно складаються відносинами з метою визначення переваг перевіряється у ході нових контактів для подальшої роботи з ними.
Короткочасні спілкування можуть бути також заздалегідь організованими, якщо, наприклад, стає відомо про потребу фігуранта у тому чи іншому фахівцеві. І короткочасне спілкування з заздалегідь підібраним джерелом дозволяє встановлювати вельми цікаві факти у потоці повсякденного інформації. Наприклад, хто в кому, в яких фахівцях зацікавлений найближчим часом, які у нього піклування в сім'ї, побуті і т.д. Будь-який факт може мати локальне, тактичне значення для поглиблення контактів, але може стати і певною віхою в пізнанні організованої злочинної діяльності.
Різноманіття контактів, обумовлене ситуаціями життєдіяльності осіб, що складають середовище організованої злочинності, істотно зростає в умовах гігантських міських агломерацій. У теорії інформації використовується таке поняття, як «соціальне відлуння». Це можуть бути відгомони внутрішньогрупових і міжгрупових конфліктів, особливо зіткнень ворогуючих злочинних груп і організацій. Так виникає ще одне тактичне спрямування: не тільки уловлювання «відгомонів», але і їх вивчення за допомогою архівних і поточних оперативно-розшукових матеріалів. «Відлуння» можуть містити і цінну інформацію, і дезінформацію. І те й інше корисно. Зокрема, дезінформація, що виходить від злочинців, - це результат їх активності. Будь-яка ж активність породжує нові факти, створює умови для досягнення нових етапів оперативної поінформованості. Більш того, якщо активності немає, доцільно застосувати тактику її стимулювання. Вона не однозначна для різних ситуацій.
Так, в ході оперативного пошуку спочатку виділяють місцеві зони кримінальної активності і зони ймовірного прориву інформації.
О. Середа, де черпаються резерви організованої злочинності: неформальні об'єднання з антигромадською спрямованістю; автотранспортні підприємства і підприємства автосервісу; місця концентрації раніше судимих, умовно звільнених та умовно засуджених.
Б. Середа, де виявляють себе, діють учасники організованих злочинних формувань, спільнот: «чорний ринок» цінностей, валюти, предметів старовини; «чорний ринок» автомашин, відеомагнітофонної та комп'ютерної техніки; підпільні гральні заклади; ресторани, кафе, казино, інші розважальні закладу; магазини з престижними дефіцитними товарами.
В. Середа, «обслуговуюча» злочинців: повії; працівники та завсідники легальних азартних ігор (більярдні, бігу); працівники лазень, басейнів, спорткомплексів, кемпінгів, пансіонатів, охотоугодьев, яхтклубом, готелів, туристичних організацій, сфери обслуговування авіапасажирів, лікарі та інші медпрацівники, працівники торгівлі товарних баз.
Стимулювання активності фігурантів досягається організацією відвідування таких місць, формуванням цікавих компаній і вибором тематики для розмов.
У ситуації, коли досить чітко позначена середу пошуку інформації, доцільна тактика пробудження інтересу до особистості, ідеям, радам, знань негласних співробітників, «корисним» для злочинних формувань.
У названих місцях фіксуються спосіб життя, витрати грошей, подарунки, особливості взаємин, інтерес до об'єктів (розвідка), інтерес до співробітників правоохоронних органів (контррозвідка), інтерес до конкретних людей (вербування в організовані злочинні формувань).
Пасивне очікування «потоку» корисної інформації - антипод оперативно-розшукової тактики. У кожному акті спілкування укладені інформативні, емоційно-дієві та регулятивні елементи. Регулятивні дії покликані викликати інтерес до спілкування.
Візьмемо привабливість особистості, наприклад інформованість. Подібна привабливість для середовища, де може бути отримана цінна інформація, виявлено її джерела, формується заздалегідь. У боротьбі з організованою злочинністю не можна кожного разу сподіватися на випадок, завдяки якому «раптом» виникають важливі відомості. Необхідно заздалегідь прогнозувати виникнення, продовження і поглиблення контактів. Введення негласного співробітника в злочинне середовище - це глибоко продумана тактична операція, в якій саме знайомство представників середовища, що представляє оперативний інтерес, з негласним співробітником має оцінюватися як їх успіх, з перспективою отримання користі для злочинної групи.
Не виключено стимулювання активності представників ВПФ за допомогою тривожних для них повідомлень, які передаються по різних каналах, у тому числі з використанням тактико-психологічного аналізу внутрішніх і зовнішніх відносин. Так визначаються канали і джерела інформації, що користуються довірою.
Чим вище для лідерів, активних діячів злочинної організації суб'єктивна значимість тривожної ситуації, тим більше ймовірність усвідомлення її небезпеки і тим більш активні захисні дії. Слід прагнути до найбільшого вкладом «тривожної ситуації» в актуалізацію програм активної поведінки, яка створює сприятливі умови для перехоплення телефонних переговорів, фіксації переміщення грошей, цінностей, зброї, збуту автомашин, виїзду з даної місцевості, іноді фізичної або юридичної ліквідації підприємств. Тут діє такого роду залежність: від змісту тривожної інформації залежить програма активної поведінки, то є вибір «захисних» варіантів, а в підсумку оперативно-тактичні можливості документування, а то й реалізації матеріалів оперативної перевірки. Весь процес отримання інформації про організовану злочинну діяльність включає фіксацію фактів і подій, які можуть:
безпосередньо вказувати на організаторсько-злочинну діяльність і в цьому зв'язку використовуватися в доведенні злочинної діяльності лідерів;
сприяти тактико-психологічного аналізу взаємин у середовищі осіб, пов'язаних між собою спільної злочинною діяльністю, що необхідне для вирішення багатьох оперативно-тактичних завдань;
вказувати на латентні злочини, а отже, на раніше невідомих потерпілих, очевидців і безпосередніх виконавців злочинів.
Зауважимо, що в боротьбі з організованою злочинністю отримання відомостей про раніше невідомі злочинах - вельми значущий чинник для вирішення типових завдань, в яких відомі учасники організованої злочинної діяльності, відомо, що вони мають у своєму розпорядженні часом значними коштами, відомо, що вони здійснюють «якісь злочини », але не відомі самі ці злочини.
Часто саме виявлення фактів вчинення злочинів конкретними особами, які перебувають у злочинних формуваннях, дає ключ до конкретизації оперативних перевірок.
В оперативно-розшукової тактики боротьби з організованою злочинністю загострюються проблеми наступальності, повноти, об'єктивності збору інформації і особливо конспірації, тобто реалізації найважливіших принципів оперативно-розшукової діяльності.
Якщо традиційні тактичні рекомендації найчастіше будуються на основі дослідження механізму розвитку злочинної поведінки, способів вчинення злочинів, типології злочинців, то в боротьбі з організованою злочинністю враховуються інші фактори: дислокація основних позицій, зайнятих особами, які входять в злочинні формування, їх соціальний стан, ділові, службові, політизовані зв'язки на різних рівнях, у різних відомствах. Моделюються не типові ситуації скоєння злочинів (ці проблеми тактики досить повно вирішені), а ймовірні ситуації протиборства, прогнозуються можливі «ходи» представників злочинних формувань, їх покровителів. Ці моделі та прогнози приводять до висновків про необхідність, образно кажучи, «подвійний» конспірації для досить тривалої зашифровки оперативного інтересу не тільки до лідерів, але й до другорядних діячам злочинних формувань.
Природно, такі умови оператізно-розшукової діяльності вимагають нових тактичних рішень при роботі у сфері злочинних формувань в оточенні входять до них осіб.
Принцип повноти інформації у боротьбі з організованою злочинністю реалізується шляхом широкого охоплення всіх можливих видів документів, в яких відображені події, здавалося б, безпосередньо не пов'язані з злочинної діяльності. Тому необхідно інше ставлення до обліками як засобу оперативно-розшукової діяльності. Мається на увазі не тільки вихід за тимчасові і територіальні параметри, тобто звернення до архівів, обліками інших служб та органів внутрішніх справ, а й вихід за відомчі рамки. У цьому відношенні повчальний досвід ФБР США, де активно використовуються відомості на громадян, зосереджені в канцеляріях концернів і фірм, страхових компаніях, спільних з іноземцями підприємствах, справах про розподіл майна і оспорювання спадщини.
У міру поглиблення економічних перетворень в Росії з'являються нові варіанти документального відображення багатьох подій, знання яких може бути корисним у документуванні, вивченні біографій перевірених осіб, отримання їх особистісних характеристик. Традиційними джерелами такої інформації є матеріали кадрових апаратів підприємств, установ і навчальних закладів, військкоматів, дані обліку зброї, мисливців, автомотосредств, реєстрації нотаріальних контор, адвокатури, судових колегій у цивільних справах і т.д. З'являються нові документи: реєстрації малих і спільних підприємств, фондів, акціонерних товариств, фінансових компаній, оформлення орендних відносин та ін Все це повинно включатися в об'єкти вивчення інформації.
Особлива увага повинна бути приділена обліку інформації про правопорушення тих учасників організованої злочинності, кваліфікація дій яких (наприклад наявні ознаки підбурювання) зустрічає труднощі. В архівних, кримінальних та оперативних справах, «відмовних матеріалах», у матеріалах про адміністративні правопорушення якраз і можуть бути виявлені факти підбурювання, приховування неінформування, які свого часу не отримали належної юридичної оцінки, так як досліджувалися ізольовано, не в контексті розкритої пізніше організованої злочинної діяльності.
Аналогічний «поворот» можуть отримати раніше зафіксовані і залишені без реагування погрози вбивства, згвалтування (замаху), побої, катування, заподіяння тілесних ушкоджень, зберігання і виготовлення зброї, боєприпасів, наркотиків та інші «побічні» злочину. Насильницькі дії можуть виявитися елементами залякування, розправи за порушення правил злочинного середовища, примусу «неслухняних» до вчинення злочинів. Підробка та підроблення документів можуть бути елементами реалізації більш небезпечних злочинних планів або входити в технологію великого шахрайства, розкрадань, легалізації злочинців, що діють під чужим ім'ям.
Як уже зазначено, повнота збору інформації про організовану злочинність досягається застосуванням засобів оперативної техніки для негласної аудіо-і відеозапису по можливості у всіх місцях, де може виникнути інформація, що представляє оперативний інтерес. Причому в оперативно-розшукової діяльності з таким протиборчим «противником», як учасники організованої злочинної діяльності, важко заздалегідь припустити, який зміст ймовірно цінної інформації.
Корисними для тактики і подальшого доказування можуть виявитися будь-які факти: зустрічі з раніше відомими і раніше невідомими особами (дозвільні, ділові, інтимні), придбання цінностей, зброї, валюти, передача документів, грошей, посилок, відвідування місць розпусти різного забарвлення і поведінка в них і т.д.
Широкі можливості для вдосконалення організації і тактики оперативно-розшукової діяльності закладені у Федеральному законі «Про оперативно-розшукову діяльність». Б відповідно до цього Закону на додаток до раніше визначеному Законом Російської Федерації «Про оперативно-розшукову діяльність в Російській Федерації» переліком оперативно-розшукових заходів (опитування громадян, наведення довідок, збір зразків для порівняльного дослідження, спостереження, контроль поштових відправлень, підслуховування телефонних і інших переговорів і т.д.) додатково введено такі оперативно-розшукові заходи: оперативне впровадження; контрольована поставка; оперативний експеримент; перевірочна закупівля.
Закон передбачає, що процес і результати проведення зазначених оперативно-розшукових заходів відображаються у справах оперативного обліку для подальшої оцінки та використання в кримінальному судочинстві.
Оперативне впровадження передбачає впровадження штатних співробітників спеціалізованих підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю або осіб, які сприяють цим органам у здійсненні оперативно-розшукових заходів, в організовані групи, банди, злочинні організації та спільноти.
Закон не містить заборону про те, що оперативне впровадження в цілях боротьби з організованою злочинністю не може застосовуватися в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності або в громадських об'єднаннях.
У той же час у ст. 5 Закону органам (посадовим особам), які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, забороняється приймати негласне участь у роботі федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, а також у діяльності зареєстрованих в установленому порядку і незаборонених політичних партій, громадських і релігійних об'єднань з метою надання впливу на характер їхньої діяльності.
По суті, це оперативно-розшукову захід давно відомо (досить згадати кінофільми «Місце зустрічі змінити не можна», «Джентельмени удачі» тощо), але Закон надає цьому заходу легітимність. Слід зазначити, що крім зазначеного закону оперативне впровадження передбачено п. 14 ст. 11 Закону Російської Федерації «Про федеральних органах податкової поліції». Відповідно з цим законодавчим актом органи податкової поліції мають право здійснювати за наявності достатніх підстав впровадження своїх оперативних співробітників у структури підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у випадках, коли отримання іншими способами необхідної інформації про форми і методи приховування від оподаткування доходів (прибутку ) неможливо.
Для подальшого розвитку правового регулювання оперативного впровадження інтерес представляє досвід США. Тут проведення секретних операцій Федеральним бюро розслідувань, Управлінням по боротьбі з наркотиками, іншими спецслужбами та правоохоронними органами США, використання в них негласних співробітників (іноді термін «негласний співробітник» перекладається як «таємний співробітник» або «таємний агент». Агент в США означає кадрового співробітника спецслужб) і інформаторів регламентується в основному нормативними актами, виданими президентом і генеральним атторнеев (міністром юстиції) США.
У цих актах докладно регламентується порядок використання негласних співробітників та інформаторів у секретних операціях. Наприклад, Інструкція «Про порядок проведення операцій під прикриттям» передбачає використання негласних співробітників лише для наступних цілей:
отримання інформації або доказів на користь судового переслідування у справах першорядної важливості;
встановлення і підтримання довірчих відносин з особами, пов'язаними зі злочинною діяльністю, за якою ведеться розслідування;
запобігання серйозної небезпеки, загрози смерті або нанесення тяжких тілесних ушкоджень співробітнику або іншій особі.
Контрольована поставка передбачає постачання, купівлю, продаж, переміщення грошей, цінних паперів, предметів, що знаходяться в легальному і нелегальному обігу. Можуть проводитися інші контрольовані операції з предметами, які є знаряддям чи засобом вчинення злочину, або предметами, здобутими злочинним шляхом, або предметами, операції з якими утворюють склад злочину.
Це спеціалізоване оперативно-розшукову захід також не нове для російського законодавства. Відповідно до ст. 227 Митного Кодексу Російської Федерації з метою припинення міжнародного незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і виявлення осіб, які беруть участь у такому обігу, митні органи Російської Федерації в кожному окремому випадку відповідно до домовленостей з митними та іншими компетентними органами іноземних держав або на основі междунардних договорів Російської Федерації використовують метод контрольованої поставки, тобто допускають під своїм контролем ввезення в Російську Федерацію, вивезення з Російської Федерації або транзит через її територію наркотичних засобів і психотропних речовин, включених в незаконний обіг.
У разі прийняття рішення про використання методу контрольованої поставки, якщо країною призначення наркотичних засобів і психотропних речовин є іноземна держава, кримінальну справу у Російській Федерації не порушується, а про прийняте рішення митний орган Російської Федерації негайно повідомляє прокурора у встановленому порядку,
Згідно ТК РФ метод контрольованої поставки може використовуватися стосовно інших предметів, що є знаряддям чи засобом вчинення злочину, або предметів, здобутих злочинним шляхом, або предметів, протиправні діяння з якими є контрабандою, стосовно до порядку, передбаченому ст. 227 ТК РФ.
Грошові кошти, конфісковані судами Російської Федерації та іноземних держав у справах про злочини, при розкритті та припиненні яких використовувався метод контрольованої поставки, а також виручені від реалізації конфіскованого при цьому майна, на підставі ст. 29 ТК РФ розподіляються між державами, митні та інші компетентні органи яких брали участь у використанні зазначеного методу, відповідно до домовленості між Державним митним комітетом Російської Федерації та компетентними відомствами іноземних держав.
Перевірочна закупівля - оперативно-розшукова захід, широко застосовується в діяльності підрозділів по боротьбі з економічними злочинами, особливо на споживчому ринку.
Оперативний експеримент передбачає створення або відтворення умов для прояву злочинних намірів осіб, обгрунтовано підозрюваних у приналежності до організованої групи, банди, злочинної організації та спільноти, а також для виявлення можливих об'єктів їх злочинних посягань з метою своєчасного виявлення, попередження, припинення, розкриття злочинів або зниження їх суспільної небезпеки і можливої ​​шкоди. При цьому відповідно до ст. 8 Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність» проведення оперативного експерименту допускається тільки з метою виявлення, попередження, припинення і розкриття тяжкого злочину, а також з метою виявлення та встановлення осіб. їх підготовляють, які роблять чи вчинили.
По суті, зазначений захід завжди становило суть ОРД вітчизняних правоохоронних органів і називалося терміном «оперативна комбінація». У зарубіжних країнах спецслужби називають цей метод «секретна операція».
Звертаючись знову до нормативного регулювання цього заходу в США. слід зазначити, що вищезгаданими інструкціями цієї країни провокація правопорушення («пастка») заборонена. Провокація визначається в інструкціях як «відмінювання або підбурювання особи до вчинення протизаконних дій, які він за інших обставин не був би схильний зробити».
Однак інструкціями допускається, що секретна операція може включати «запрошення до вчинення протизаконних дій", "створення можливостей для протизаконних дій». При затвердженні плану секретної операції, що включає подібного роду оперативні заходи, відповідний керівник повинен переконатися в тому, що:
протиправний характер діяльності буде в «розумній мірі очевидний» потенційним об'єктам;
існують обгрунтовані підстави припускати, що планована операція виявить протизаконну діяльність;
відмінювання особи до вчинення протиправних дій «не є невиправданим» з огляду на характер протизаконної угоди, в якій особа запрошують брати участь.
Будь-яка секретна операція, яка передбачає схиляння особи до участі в незаконній діяльності, повинна бути в письмовому вигляді санкціонована директором ФБР після того, як Комітет з контролю над секретними операціями визначить, що:
існують обгрунтовані підстави (що базуються на інформації, повідомленої інформаторами або отриманої іншими оперативними методами) припускати, що об'єкт операції займається, займався або, цілком ймовірно, буде займатися протизаконною діяльністю, подібною до тієї, до якої його передбачається схилити:
оперативні заходи щодо створення можливостей для протизаконної діяльності сплановані так, що є підстави вважати, що особи, яким передбачається запропонувати ці можливості, самі по собі вже схильні до участі в такого роду протизаконної діяльності.
Крім того, Комітет з контролю над секретними операціями і директор ФБР при затвердженні пропонованих операцій повинен, як вказується в Інструкції, «ретельно оцінити передбачувану вигоду від секретної операції, пам'ятаючи про матеріальних та інших витратах». Комітет, оцінюючи доцільність операції, зобов'язаний розглянути наступні фактори:
ступінь ризику для життя і здоров'я що Б операції секретних співробітників ФБР і приватних осіб;
можливість і масштаби фінансових збитків приватних осіб, ймовірність цивільно-правової відповідальності держави за цей збиток; ризик нанесення шкоди репутації громадян;
ризик нанесення шкоди таємниці відносин між громадянами, яка охороняється законом (адвокат - клієнт, лікар - пацієнт; священик - парафіянин та ін), ризик порушення таємниці особистого життя громадян;
ступінь наближеності правомірних дій секретних співробітників (або відповідних приватних осіб) до протизаконної провокації;
придатність секретних співробітників (або сприяють приватних осіб) до конкретного виду діяльності, який передбачений «легендою».
Прийнятий Державною Думою Федеральний закон «Про боротьбу з організованою злочинністю» передбачає, що в боротьбі з організованою злочинністю разом з оперативно-розшуковими заходами, передбаченими федеральному законом «Про оперативно-розшукову діяльність», використовується спеціальне оперативно-розшукову захід - створення і використання юридичних осіб .
Хочу обумовити в дипломній роботі, що на мій погляд Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність" у ст. 15 «Права органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність» дає більш широкі можливості щодо застосування такого оперативно-розшукового заходу як створення і використання юридичних осіб. Зокрема, дано право:
використовувати в ході проведення оперативно-розшукових заходів за договором плі усною угодою службові приміщення, майно підприємств, установ, організацій, військових частин, а також житлові та нежитлові приміщенні, транспортні засоби та інше майно приватних осіб;
використовувати з метою конспірації документи, зашифровують особу посадових осіб, відомчу приналежність підприємств, установ, організацій, підрозділів, приміщень і транспортних засобів органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також особистість громадян, які надають їм сприяння на конфіденційній основі;
створювати у встановленому законодавством Російської Федерації порядку підприємства, установи, організації та підрозділи, необхідні для вирішення завдань, передбачених цим Законом.
Знову звертаючись до досвіду США, зволікають підкреслити, що створення і функціонування фіктивних організацій, корпорацій, фірм, забезпечених відповідної «легендою», є стрижнем «секретних операцій», регламентованих інструкціями.
Такого роду підставні організації та фірми юридично є власністю ФБР, вони мають свій бюджет, здійснюють усі ділові операції, необхідні для підтримки «легенди», функціонують під контролем ФБР. Завдання цих організацій - створення видимості зацікавленості у протизаконних оборудках, торговельних операціях, фінансових махінацій і т. п "встановлення довірчих відносин з особами, підозрюваними у правопорушеннях (у сферах« білокомірцевої »або організованою злочинності), впровадження в мережу операцій цих осіб та збір обвинувальних доказів. Під «дахом» підставних організацій діють секретні (кадрові) співробітники ФБР.
§ 2. Оперативно-розшукова прогнозування, що застосовується в боротьбі з організованою злочинністю.
У міру того як оперативно-розшукова діяльність отримує правову та теоретичну базу, її функції стають все більш багатогранними, з'являються можливості поглибленого дослідження явищ, що становлять її предмет. Одна з таких можливостей реалізується в прогнозуванні. Прогностичної оцінкою охоплюються явища, комплекси явищ, чинники, що визначають вибір оперативно-розшукової тактики у вирішенні завдань боротьби з організованою злочинністю.
Можливість передбачення закладена в самій природі людських понять, які складаються навіть в процесі стихійно-емпіричного пізнання. Прогнозу як засобу управління соціальними процесами і регулятору тактичних рішень у сфері оперативно-розшукової діяльності притаманні ті ж функції, що і прогнозу взагалі. До такого роду функцій звичайно відносять:
1) виявлення характеру зміни певної ситуації в умовах, коли на неї діють стихійно складаються впливу;
2) аналіз зміни ситуації в умовах, коли на неї чиниться певна дія і коли відомі цілі та засоби його здійснення;
3) визначення характеру ситуації, з якої необхідно виходити для досягнення поставленої мети;
4) виявлення зміни приватних цілей і засобів при досягненні головної мети. В якості самостійних можна виділити стежать види оперативно-розшукової прогнозування:
а) прогнозування ймовірного поведінки членів ВПФ після скоєння злочинів, що необхідно для вибору тактичних прийомів їх виявлення і затримання;
б) прогнозування ймовірної ситуації, яка може (підсумовує в період оперативної перевірки, чим визначається вибір і розстановка нових сил, підбір засобів та обрання тактики оперативної перевірки;
в) прогнозування ймовірного поведінки негласних співробітників в певних умовах при виконанні завдань оперативних працівників, що необхідно для їх спеціальної підготовки, спілкування та інформаційно-тактичного забезпечення їх діяльності;
г) прогнозування поведінки неформальних груп з антигромадською спрямованістю - для визначення необхідності, форм і методів профілактичного втручання (з метою запобігання їх переростання у ВПФ);
д) прогнозування індивідуального злочинної поведінки, що здійснюється на тих самих цілях, що і прогнозування поведінки неформальних груп.
Всі ці види прогнозування - не що інше, як отримання інформації про явища, які не існують в момент, коли робиться прогноз. Відбувається усунення невизначеності, причому це усунення якісно відрізняється від подібного процесу, характерного для пізнання минулого і сьогодення. І минуле, і сьогодення мають властивість відбиватися у свідомості людей у ​​вигляді матеріальних слідів або ідеальних моделей, в яких багато елементів безпосередньо сприймаються людиною. Майбутнє ж не може бути сприйняте по законам відбиття і передачі відображеної інформації. Воно представляється як уявна логічна модель ймовірного розвитку будь-якого процесу або виникнення будь-якого явища.
Виникає питання, чи правомірно застосування поняття і методів прогнозування в даній специфічній сфері діяльності? Це питання не випадковий, він викликаний деякими поглядами, згідно з якими метод прогнозування «недоступний» для вирішення приватних завдань правової діяльності, безпосередньо не пов'язаних з науковими.
На наш погляд, звичайне пророкування так само, як і науковий прогноз, грунтується па аналізі минулого досвіду, що є в наявності факторів, обліку тенденцій розвитку прогнозованого явища. У ньому присутній один з найбільш поширених інструментів прогнозу - експертна оцінка факторів. А може бути, і ряд експертних оцінок. Досить все це систематизувати, «прив'язати» до якої-небудь системі значущості (вагомості) окремих факторів, залучити додаткових «експертів» і їх оцінки, і «звичайне» пророкування, безсумнівно, буде виглядати як прогноз. Якщо до того ж досліджувати алгоритм міркування досвідченого фахівця, літаючого «звичайне» пророкування, і виявити логічні зв'язки між вихідними даними і висновками, то сумнівів у тому, що це науково обоснованнний прогноз, не залишиться. Застосування засобів сучасної науки, в даному випадку - суть науково розробленої методики прогнозування, не обов'язково породжує наукову інформацію. Ці кошти з успіхом можуть і повинні застосовуватися для вирішення конкретно практичних завдань, в результаті чого наукової інформації не виникає, однак прогноз вказує найбільш ефективні шляхи вирішення цих завдань. Може виникнути питання про необхідність доповнення традиційних методів побудови версій методами прогнозування. І це питання вирішується на користь прогнозування.
З прагматичної точки зору висуненням версії переслідується мета пояснити дане емпірично встановлений чи закономірно передбачуване положення речей. Функція прогнозу полягає в тому, щоб з точного знання фактів і закономірностей вивести нові відомості про невідомому ще положенні речей.
Прогностична інформація дозволяє передбачити можливість (а іноді і неминучість) виникнення абсолютно нових явищ і своєчасно змінювати розстановку сил і приймати найнеобхідніші заходи. Поряд з виконанням функції пізнання прогноз висипає і як інструмент практичної зміни дійсності: він надає серйозний вплив на дію і поведінку людей - суб'єктів оперативно-розшукової діяльності (модифікація відносин або їх конструювання відповідно до пізнаної прогностичної моделлю).
Прогноз - це висловлювання, судження про невідоме раніше, реально можливий стан речей, який виводиться на основі достовірної інформації про вихідних і супутніх явищах. Його побудовою на відміну від побудови версії не переслідується мета пояснити вже відоме положення речей. Прогноз створює напрямні і стимулюючі целеустановка для вирішення практичних завдань.
Висування версій завжди було і залишається необхідним елементом оперативно-розшукової тактики, бо сам вибір тактичних прийомів припускає наявність інформації про дійсній ситуації та ймовірних її зміни, дійсному поведінці людей, груп та ймовірне його зміні. Однак традиційно-емпірична гіпотеза, що базується на особистому досвіді і інтуїції оперативних працівників, по-перше, не завжди забезпечує «багатоходові» тактичні дії і часом обмежується лише думкою про ймовірність настання найближчих подій на основі дізнання лежать на поверхні причин цих подій, по-друге , страждає суб'єктивізмом, оскільки залежить від особистісних якостей працівників, які приймають рішення, що в сукупності обмежує можливості і роль такої гіпотези. Найчастіше вона будується безпосередньо на оперативних даних про найближчі наміри оперативно-перевіряються або перебувають під оперативним наглядом осіб. Прогнозування ж базується, по-перше, на раніше виявлених закономірностях, по-друге, на знанні справжнього стану об'єкта (явища), і по-третє, на виявленні тенденцій його розвитку.
Звернення до прогнозування, в якому на відміну від емпірично склалася в оперативно-розшукової діяльності гіпотези широко представлені методи моделювання, екстраполяції, аналогії, статистичного аналізу та ін, відкриває нові перспективи для пізнання майбутнього, а на його основі - можливості управління соціальними процесами на різних рівнях.
Коли ми говоримо про методи статистики та екстраполяції, це не означає, що в кожному виді прогнозу необхідно передбачити відповідні розрахунки і вимірювання. Тут-то і позначається роль наукової інформації: раніше виявлені на основі статистичних та інших методів закономірності виявляються в даному випадку, акцентується збіг елементів моделі поведінки або рішень і на цій основі робиться прогностичний висновок.
Тому звернення до прогнозування пред'являє нові вимоги до об'єкта та якості інформації, оскільки будь-який прогноз - це висновок, заснований на зіставленні багатьох факторів і аспектів, що впливають на розвиток пізнаваного явища.
На відміну від пізнання минулого і сьогодення прогнозування неминуче вимагає поряд зданим, дійсним різноманітністю (основою отримання інформації) ще і деякого явно не заданого можливого різноманітності. Іншими словами, з точки зору теорії інформації, прогноз на відміну від пізнання справжньої або події минулого залежить від додаткової інформації, роль якої полягає в тому, що вона забезпечує уявне продовження характерною, стійкої лінії розвитку.
Сам аналіз тенденцій розвитку прогнозованого яяленія передбачає облік декількох рівнів факторів, що детермінують (суттєвих, другорядних, постійних і тимчасових, мінливих і безперервний, внутрішніх і зовнішніх, контрольованих і неконтрольованих, керованих і некерованих, що надають позитивний і негативний вплив. Іншими словами, для прогнозу необхідний значний обсяг інформації, різнобічно характеризує обстановку, ситуацію, ту чи іншу область відносин, чиєсь поведінку у минулому і сьогоденні.
Прогнозом, як і пізнанням дійсності, також досягається усунення невизначеності, але ця невизначеність відрізняється і якісно, ​​і кількісно, ​​бо містить більшу різноманітність, з якого виробляється вибір. Оскільки мова йде про майбутнє, тут значно більшу роль відіграє альтернативність (ситуації та поведінки), бо в майбутньому можуть з'явитися додаткові, не враховані при прогнозуванні фактори, які можуть вплинути на прогнозоване явище. За рахунок яких резервів збільшується при прогнозуванні обсяг і підвищується якість інформації, що усуває невизначеність? Відповідь дає теорія інформації: прогностична інформація створюється за рахунок невиявлених ще причинних зв'язків, відносин, які стають потенційними для пізнання майбутнього.
При цьому істотну роль, визначальну вибір інформаційної основи для прогнозу, грає специфіка майбутнього. Наприклад, прогноз ймовірного поведінки зникли після вчинення злочину злочинця в значній мірі визначається інформацією про суб'єктивні властивості його особистості (життєвий досвід, сімейний стан, ставлення до сім'ї, коло інтересів, ціннісні орієнтації, потреби), а також об'єктивних даних (наявність грошей, їх сума , володіння зброєю, транспортом, типова поведінка інших злочинців і т.п.). Прогноз ймовірного поведінки негласного співробітника буде визначатися інформацією іншого роду, хоча і класифікується також за двома основними ознаками - суб'єктивного та об'єктивного. Так, до суб'єктивних будуть віднесені стать, вік, стаж співробітництва, морально-психологічні властивості агента, вміння орієнтуватися в обстановці, до об'єктивних - характеристики оперативно перевіряються, їх кількість, знання ними методів ОРД, умови, в яких буде відбуватися спілкування з негласним співробітником і т.д. Природно, пошук нових причинних зв'язків і відносин при інформаційному забезпеченні прогнозу здійснюється з урахуванням специфіки прогнозованих явищ.
Оперативно-розшукової прогнозуванню властиві всі ознаки, за допомогою яких в науці розкривається поняття прогнозування взагалі: інформативність, зв'язок з майбутнім, використання минулого і сьогодення досвіду, вероягностний характер, залежність від умов майбутнього, наукова обгрунтованість і використання тенденцій і закономірностей досліджуваного явища. Прогностична інформація пред'являє нові вимоги до вивчення явищ і отриманню характеристик осіб, щодо яких робиться прогноз. Тут виникає питання про межі залучення такої інформації. Відомо, що будь-яке явище психічно обумовлено. Виходячи з цього можна було б визначити значимість інформації в залежності від того, відображає вона чи ні найближчі та опосередковані причини, що впливають на розвиток даного явища (ситуації, індивідуального або групового поведінки). Однак у літетатуре висловлюється думка, що тільки на основі причинних зв'язків не завжди можливий прогноз. З універсальної значущості принципу причинності випливає, що безпричинних подій бути не може. Причинно обумовлено не тільки все, що необхідно і закономірно, поодинокі й випадкові події також мають свою причину. Однак на основі причинних зв'язків між одиничними і випадковими подіями не можна досягти надійного передбачення. Щоб зробити надійний прогноз на основі причинного зв'язку, вона повинна бути не тільки необхідною, але одночасно й істотною, тобто мати характер закономірності. Серед безлічі чинників, так чи інакше впливають на зміну і виникнення явища, важливо виділити необхідні і достатні умови. При цьому слід мати на увазі жорстку і нежорстку детермінацію. При жорсткій (однозначної) детермінації передбачається ізольованість факторів, що впливають, їх незмінність після того, як вони склалися. (Наприклад особливості технологічних процесів, що використовуються при здійсненні замаскованих розкрадань.) Змінність факторів, складна взаємодія внутрішніх і зовнішніх умов, що впливають на прогнозоване явище, зумовлює існування безлічі можливостей. (Наприклад варіанти поведінки особи, яка перебуває під оперативним наглядом або в оперативній перевірці.) Здійснення прогнозу при наявності множинних вплив вимагає їх упорядкування, розташування за ступенем ефективності. У теорії інформації пропонується два підходи до складання прогнозів: статистичний і ціннісний.
Статистичний підхід, безсумнівно, забезпечує виявлення певних закономірностей (до такого роду закономірностям можна, наприклад, віднести повторюваність ознак, що характеризують допреступное поведінку членів ОЗУ, притягнутих до кримінальної відповідальності), при дослідженні статистично значущою сукупності явищ.
При досить глибокому дослідженні великої сукупності явищ деякі кореляційні залежності можуть виявитися закономірними. Їх пізнання дозволить перейти від індивідуального до типового. Повторюване виявляється перш за все шляхом статистичних спостережень, якість яких багато в чому залежить від вибору показників, - меншою мірою випадкових, а більшою мірою - закономірних - для всього кола аналогічних явищ і розкривають внутрішні, необхідні зв'язки. Цими показниками можуть бути, наприклад, властивості особистості, групові установки, навколишнє середовище. Вони корелюють з імовірністю злочинної поведінки або виникненням ситуації, в якій активно починають діяти причини злочинів і створюються умови, що сприяють їх вчиненню. Середа і групові установки корелюють і з виникненням ситуації, негативно або позитивно впливає на хід оперативно-розшукових заходів.
Пізнані таким шляхом причинні зв'язки можна розглядати не для одного конкретного випадку, а використовувати при побудові моделі, що відтворює типові співвідношення факторів у прогнозованому явище. Точність таких моделей буде багато в чому залежати від обсягу і глибини наших знань про складові елементи, характеру їх взаємодії і ступеня їх кореляції з прогнозованим явищем. Статистичні залежності і відхилення, що визначають виникнення та зміну соціальних явищ, у міру збільшення числа спостережень стають все більш достовірними і стійкими. Це обнадіює з точки зору застосування статистичних законів для наукового передбачення розвитку соціальних явищ, що складають предмет оперативно-розшукового прогнозування.
Отже, статистичні закони відносяться до сукупності окремих об'єктів. Вони описують поведінку сукупності як цілого, по відношенню до якої поведінка її окремих елементів є випадковим і обумовлено закономірністю тільки з певним ступенем імовірності.
Чим більше елементів утворюють відповідну сукупність, тим чіткіше проявляється дію статистичного закону, і, навпаки, чим менше елементів входить у сукупність, тим більше їх зв'язок втрачає свій закономірний характер. Отже, статистичний підхід до прогнозування виходить з правил: прогноз, зроблений на основі статистичної закономірності, стає тим надійніше, чим більше число об'єктів, що утворюють відповідну статистичну сукупність.
Вчені-кримінологи В.М. Кудрявцев, Г. А. Аванесов та інше стосовно до проблеми прогнозування індивідуального злочинної поведінки в цілому стоять на тих самих позиціях. «Не можна стверджувати, що статистичні дослідження тільки груп осіб дозволяють формулювати більш-менш правильні прогнози поведінки окремих осіб».
З думкою кримінологів слід погодитися не лише в оцінці можливостей прогнозування індивідуального злочинної поведінки, а й стосовно всіх інших видів оперативно-розшукового прогнозування. Поведінка людини визначається безліччю різних обставин. Саморегулювання, гнучкість і рухливість свідомості, різна глибина передбачення, коригування поведінки на основі «зворотного зв'язку» призводять до того, що стійкість статистично виведеної закономірності порушується в ситуації, коли мова йде про «раціональної» формі діяльності людей, слід виходити з автономії індивідуальної свідомості, що й зумовлює індивідуальність поведінки.
Ці явища значення не лише для прогнозування індивідуальної поведінки особистості, а й стосовно ситуації і поведінки малих груп (до яких відносяться і організовані злочинні формування), оскільки і ситуація, і групову поведінку (групові рішення, які визначаються колективними цілями і єдністю ціннісних орієнтацій) в підсумку виникають на основі поведінки, поглядів, інтересів і цінностей орієнтації окремих особистостей.
У теорії інформації також існує думка, що статистичні інформаційні моделі прогнозування самі по собі (навіть за умови їх повної розробки) все ж таки не відображають (і не можуть відобразити) найбільш істотні риси процесу прогнозування і тому їх застосування обмежено.
Статистичні закономірності, що характеризують розвиток певних сукупностей, можуть використовуватися в прогнозі для звуження «області пошуку», тобто служити досить надійними орієнтирами у виборі загального напрямку прогнозу. Безперечно й те, що статистичний підхід може допомогти у вимірах ступеня ймовірності настання прогнозованих подій. Справа в тому, що окремі події зовсім чітко детерміновані, але сукупність причинних чинників настільки велика, що практично її не можна врахувати. Тому для окремого об'єкта можливі тільки імовірнісні прогнози. Імовірність при цьому виражає те, що не відомі всі фактори, однозначно детермінують окремі події.
Об'єктивізація ймовірності, підвищення її мірою залежать від усунення невизначеності, тобто вибору з різноманіття тих елементів, які мають значення факторів, що обумовлюють явище. Як бачимо, завдання набуває, по суті, інформаційний характер. У той же час імовірність можна обчислити, наприклад, вивчивши поєднання чинників, при яких прогноз виправдовувався. У цьому випадку мова йде про ціннісному підході до інформаційного забезпечення прогнозування.
Розгляд поняття ймовірності як деякого виду обмеження різноманітності дозволяє при дослідженні прогнозування в інформаційному аспекті звернути увагу на змістові та ціннісні властивості інформації. Зауважимо, противники прогнозування людської поведінки серед аргументів своєї позиції справедливо вказують на те, що в процесі вивчення соціальних явищ, що детермінують поведінку людини, не можна врахувати всі Непрацюючі на прогнозований процес фактори. Їх кількість може бути така велика, що вони не всі будуть піддаватися обліку. Подібне твердження справедливе для процесів, в яких всі фактори мають однаковий вплив на їх розвиток. Цього не можна сказати про явища, прогнозованих для досягнення оперативно-розшукових цілей. Для їх прогнозу потрібно знання факторів, найбільш характерних і значущих в сенсі сили впливу на дане явище. Велика кількість чинників соціального та особистісного порядку, які зумовлюють різні ситуації і поведінку і повинні бути визначені, мають різний рівень значимості серед вихідних і супутніх умов, які впливають на прогноз. Суть інформаційної завдання в кожному випадку полягає в тому, щоб відібрати з багатьох діючих, що впливають факторів (елементів, наділених різною мірою активності) такі, які істотні для прогнозу і без яких він взагалі може виявитися безглуздим. У рішенні такого роду задач виявляється ціннісний підхід до інформаційного забезпечення прогнозування. Іншими словами, мова йде про відбір цінною, значимої для прогнозу інформації.
Які ж критерії цінності? Про них можна буде судити лише в результаті досить тривалої практики складання різного типу оперативно-розшукових прогнозів. причому і тут необхідний статистичний підхід для виявлення закономірностей іншого порядку: обчислення значущості «працюють» на прогноз факторів.
Таким чином, оперативно-розшукову прогнозування здійснити за поєднували ціннісного та статистичного підходів до отримання прогностичної інформації. Статистичний прогноз поглиблюється з урахуванням індивідуальності прогнозованих явищ шляхом залучення додаткової інформації та евристичних методів її оцінки. Індивідуальність кожного випадку служить застереженням від захоплення штампами, жорсткими програмами прогнозування, вимагає діалектичного підходу до оцінки факторів у взаємозв'язку зі специфічними умовами, в яких розвивається прогнозоване явище. Це дає можливість уловлювати внутрішні «пружини» виборчого, кращого ставлення осіб, чия поведінка прогнозується, до тих чи інших подій, середовищі, ситуації, вчинки інших людей.
Евристичні методи вибору і оцінки інформації базуються на індивідуальному і колективному досвіді оперативних працівників. При цьому в логічну програму рішень закладається те, що важко оцінити і вловити в математичних моделях: традиції і звичаї місцевого середовища, очікувані реакції індивідів на різні ситуації, елементи наслідування при оцінці групового поведінки, сила прихильності до тієї чи іншому середовищі, вплив злочинних моралі на психологію представників місцевої антигромадської середовища. При евристичних рішеннях досягається реалізація ціннісного підходу до інформаційного забезпечення прогнозів: до числа найважливіших з маси взаємодіючих факторів запроваджуються саме ті, які набувають вищу значущість у розвитку прогнозованих явищ. Область пошуку факторів при переборі інформації звужується не тільки завдяки знанню закономірностей у розвитку тих чи інших явищ, але також на основі інтуїтивних, евристичних рішень, що базуються на минулому досвіді та знанні конкретних умов, реальної ситуації. Особливо корисно звернення до евристичних рішень в умовах браку інформації, коли число факторів, що впливають збільшується (наприклад у прогнозуванні ймовірності злочинної поведінки), а можливість отримання про них інформації знижується в нашому прикладі (через появу важковловимий спілкувань, впливів та інших детермінант злочинної поведінки) . У таких умовах цінність кожного виявленого значущого чинника незмірно зростає.
Спробуємо намітити типове розмаїття чинників, значимість яких може виявитися суттєвою для різних варіантів оперативно-розшукового прогнозування.
1. При прогнозуванні ймовірного поведінки членів ОЗГ після вчинення злочину до суб'єктивних і об'єктивних чинників слід віднести: професію, стан здоров'я, злочинний досвід, звички, інтереси, уподобання, улюблені заняття, коло родичів до знайомих, де вони можуть ховатися, інтимні зв'язки, наявність і характер документів, що засвідчують особу, умови виїзду за межі даної місцевості, наявність у злочинців транспортних засобів, які використовувалися при скоєнні злочинів, грошей цінності, якими володіють злочинця, майно, яке було видобуто злочинним шляхом і типові умови його збуту, озброєність злочинців, склад ОПФ (прогноз ймовірності повторення злочинів у іншій місцевості), відомі висловлювання злочинців про наміри і плани, наявність зв'язків з чеченами ОПФ, наявність у цій і сусідніх місцевостях притонів укриття кримінально-злочинних елементів, міжнародні зв'язки членів ОПФ, контакти з корумпованими співробітниками правоохоронних органів, дислокацію підприємств, що знаходяться під «дахом» ВПФ, і т.д.
2. При прогнозуванні індивідуального злочинної поведінки до суб'єктивних і об'єктивних факторів можна віднести: все вищесказане про особливості особистості, характер поведінки індивіда, порушення громадського порядку, насильницькі дії, дрібні розкрадання, пияцтво й аморальні вчинки, характерні особливості відносин, звичок в найближчому оточенні (мікросередовищі) , наявність прямих впливів з боку кримінальних елементів, стан (якість і наслідки) реагування на антигромадську поведінку з боку державних органів, громадських організацій і населення, ураженість мікрорайону, району, міста (для малих і середніх міст) антигромадськими проявами, типові традиції і звичаї, детермінують злочинну поведінку, тенденції каральної та адміністративної практики, стан оперативно-розшукової та профілактичної роботи, можливості міліції та громадськості з проведення заходів індивідуальної профілактики, оцінка її ефективності.
3. При прогнозуванні групової поведінки поряд з об'єктивними чинниками, викладеними стосовно до прогнозу індивідуального злочинної поведінки, і суб'єктивної характеристикою кожного учасника неформальної групи з антигромадською спрямованістю доцільно до значущих віднести відомості про склад груп - лідерах і другорядних учасників, чинники, що визначили лідерство, ступінь сорганізованності групи , часовий інтервал, що пройшов між виникненням групи і її виявленням (на момент прогнозування), характер антигромадських або аморальних дій, вже зроблених групою (організацій збіговиськ на грунті пияцтва, розпусти, азартних ігор), наявність кругової поруки (для прогнозу поведінки груп, зорганізувалися в сфері виробництва, що особливо важливо), джерела позитивних впливів на групу, її окремих членів і характер сприйманої негативної інформації, групові установки і ціннісні орієнтації, групові інтереси, групові цілі, які ставилися при виникненні і формуванні групи, умови, які можуть сприяти виникненню злочинних мотивів, і їх реалізація.
4. При прогнозуванні вірогідною ситуації, що виникає в період оперативної перевірки, додатково до перерахованих факторів, що характеризують індивідів та групи, які є або можуть стати об'єктом такої перевірки, доцільно до значущих відносити такі фактори, масштаби оперативної перевірки, кількість охоплених нею об'єктів і епізодів, кількість осіб, які можуть стати джерелами інформації, і їх характеристика, обізнаність розроблюваних осіб про методи ОРД, майбутні виробничо-економічні зміни (перебудова потокових ліній, технології виробництва, реорганізація підприємств), тенденції демографічних змін (переселення в нові райони осіб, що знаходяться в розробці, прибуття умовно засуджених та умовно звільнених, прибуття з місць позбавлення волі звільняються по амністії чи відбуття строків покарання, особливо якщо ці особи були пов'язані з розроблюваними), вплив на оперативно перевіряються різних факторів (думку, обмін досвідом в середовищі карних елементів, придбання досвіду при відвідуванні судових процесів, вихід на екрани кінофільмів, що показують методи оперативної роботи), активізація діяльності правоохоронних органів і т. д.
5. При прогнозуванні ймовірного поведінки негласних співробітників поряд з об'єктивними чинниками, що мають значення для прогнозу ситуації, і суб'єктивними факторами, що відносяться до характеристики розроблюваних, важливу роль мають чинники, що розкривають розвідувальні можливості і досвід негласного співробітника. До їх числа слід віднести: стать, вік, період співпраці, минула віддача, досвід участі в оперативних перевірках, знання основ підприємництва, технологічних процесів виробництва, вміння розібратися у виробничій документації, здатність самостійно встановлювати контакти, типові реакції на раптово мінливу ситуацію, витримка і здатність протистояти спокусам, інтелект і вибіркове ставлення до оперативно-значущої інформації, поведінка в конфліктних ситуаціях, вміння дотримуватися конспірацію і шукати шляхи до її забезпечення, слабкі і сильні властивості особистості, фізичні дані і витривалість, особиста чарівність або якості, відразливі людей, сольові дані .
Безумовно, це далеко не вичерпний перелік чинників, з яких утворюється прогностична інформація. Багато хто з них носять видовий та родовий характер і повинні бути конкретизовані за допомогою типологічних характеристик особистості правопорушників і уточнення об'єктивних обставин - демографічних, економічних та інших, більш приватних, що впливають на зміну ситуації.
Таким чином, оперативно-розшукову прогнозування є результатом мислення оперативного працівника, пошуку їм відповідей на запитання про те, як може змінитися оперативно-тактична ситуація, як слід діяти в очікуваній ситуації, як поведе себе протиборче сторона.
Результатом оперативно-розшукового прогнозування є прогнозний висновок - досить чітке формулювання майбутніх подій. Прогноз стимулює активність, наступальність, вибір ефективних дій, їх комбінаційність, відволікання уваги і дезорієнтацію протиборчої сторони, іншими словами, допомагає використовувати тактичний і технічний арсенали оперативних апаратів,
Будь-який прогноз є результатом оцінки наявної інформації і логічних висновків з цієї оцінки.
Отже, під оперативно-розшуковим прогнозуванням слід розуміти елемент тактичного мислення, інформаційно-логічний процес, що передує прийняттю тактичних рішень, що впливає на їх зміст і вибір засобів і методів реалізації в оперативно-розшукових діях (заходах).
Оперативно-розшукова прогнозування відповідає рівням оперативно-розшукової тактики. Інформаційно-логічний процес коливається в широкому діапазоні, від елементарного передбачення на основі лише одного оперативного повідомлення ймовірних дій перевіряється до різноманітних розрахунків ймовірного зміни оперативно-розшукової ситуації, що вивчається у зв'язку з оперативною перевіркою розгалуженої організованої злочинної групи з міжрегіональними зв'язками. Типовим складним прогнозом, заснованим на вивченні інформації про декілька «серійних» злочинах, є висновок про ймовірне місце і час чергового злочину.
В оперативно-розшуковій прогнозуванні мають значення не тільки встановлені факти, але в більшій мірі теоретичні положення, спеціальні знання, отримані оперативними працівниками завдяки професійній підготовці та досвіду боротьби зі злочинністю. Нерідко використовуються психологічні, медичні, технологічні, економічні та інші знання фахівців для прогнозу ймовірного розвитку подій і поведінки конкретних осіб, що опинилися в сфері оперативно-розшукової діяльності, у тому числі їх психологічних реакцій на оперативно-розшукові заходи.
Логічною основою оперативно-розшукового прогнозування є найважливіші категорії пізнання:
екстраполяція, тобто поширення встановлених у минулому тенденцій на майбутній (майбутній) період часу,
умовивід за аналогією, тобто перенесення знань про вивчених об'єктах, явищах на знову виявлені об'єкти та явища, подібні по істотним якостям і властивостям. До таких явищ належать, наприклад, процедури збуту викраденого майна і поведінку злочинців після реалізації цього майна.
Найчастіше в оперативно-розшуковій прогнозуванні необхідна інтеграція низки галузевих знань. Наприклад, кримінологічна та психологічна оцінка особистості тих, чия поведінка прогнозується, дає можливість врахувати їх інтереси, потреби, ймовірний коло спілкувань для передбачення найбільш ймовірних місць їх появи. У ряді випадків, наприклад, при розшуку осіб, які переховуються від слідства, вдаються до консультацій медичних працівників для оцінки стану їх здоров'я, необхідних ліків, видів медичної допомоги. У результаті прогнозується звернення до медичних установ, придбання ліків, і ці висновки зумовлюють тактику розшуку. Щодо осіб, які перебувають у розшуку, нерідко береться до уваги ймовірність поведінки, обумовленого їх професійними потребами та навичками: враховуються відомості про регіони країни і конкретних районах, де відчувається дефіцит таких професій-
Найважливішою логічною передумовою оперативно-розшукового прогнозування при забезпеченні боротьби з організованою злочинністю є діалектика взаємозв'язку різних соціальних явищ, статистична повторюваність їх чергування, що дозволяє передбачити чи настання конкретних подій (категоричний прогноз), або кілька варіантів тактично значущих подій (альтернативний прогноз).
В оперативно-розшуковій прогнозуванні можна виділити кілька типів передбачення.
1. Передбачення настання яких-небудь подій на основі простої повторюваності тих чи інших явищ. Воно базується на встановленні зв'язків між спостережуваними явищами. Наприклад, з настанням робочого дня щодня на певному об'єкті з'являються ті чи інші особи, і є можливість візуально спостерігати і фіксувати їхні контакти. Прогноз припускає повторення тієї ж ситуації і в день проведення необхідних оперативно-розшукових дій.
2. Передбачення за аналогією: якщо в аналогічній ситуації, як правило, людина діє певним чином, то слід очікувати таких же дій і в даній ситуації, Передбачення за аналогією дозволяє визначати місце і час ймовірної появи злочинців; воно використовується для оперативного прикриття об'єктів з метою виявлення кишенькових злодіїв, шахраїв, спекулянтів, грабіжників.
Застосовується передбачення за аналогією для встановлення оперативного спостереження і прийняття оперативно-профілактичних заходів до осіб, які відбули кримінальне покарання, отримали відстрочку виконання покарання, умовно засудженим.
На передбаченні за аналогією засновані норми відповідних відомчих нормативних документів, в яких міститься перелік категорій осіб, що підлягають постановці на оперативно-розшукову (оперативно-профілактичний) облік. Цей перелік охоплює тих, хто в аналогічних ситуаціях (наприклад, після відбуття покарання, опинившись в організованій злочинній групі або долучившись до споживання наркотичних засобів та ін) зберігає або набуває кримінальну активність.
3. Передбачення на основі специфіки об'єкта. Аналогія (особливо, якщо мова йде про вчинки людей) далеко не завжди забезпечує вірний прогноз, а отже, і вірне тактичне рішення. Пояснюється це індивідуальними особливостями людей, які навіть в аналогічних умовах «змушують» їх по-різному поводитися. Наприклад, не всі раніше судимі, навіть за тяжкі злочини, знову скоюють злочини; далеко не всі, хто тимчасово не працює, потрапляють в середу злочинців; не всі бездоглядні підлітки роблять крадіжки і т.д. Тому дуже часто тактичні прогнози будуються на оцінці або специфічних властивостей особистості (соціального досвіду, інтелекту, фізичних даних, професійних навичок та ін), або специфічних властивостей ОЗУ (її чисельності, наявності внутрішньо-і міжгрупових зв'язків, їх розгалуженості, групового злочинного досвіду, технічної оснащеності, озброєності та ін.) Значно більш висока ступінь точності тактичних прогнозів досягається завдяки детальному вивченню специфіки об'єктів (осіб, груп) з використанням усіх можливих джерел інформації (гласних і негласних). Таким шляхом виявляються стійкі властивості (звички, зв'язки, навики), повторюваність вчинків, до певної міри життєві цикли (періоди активної злочинної діяльності або розслаблення, «загулу»). В залежності від таких періодів приймаються рішення, наприклад, в період активної злочинної діяльності - на затримання на місці злочину; в період «загулу», розслаблення - на впровадження негласного співробітника, документування обсягу витрат (грошових витрат, подарунків). У ході оперативної перевірки розкрадачів, хабарників і фінансових шахраїв прогнозується ймовірність вкладення ними грошей в цінності, нерухомість, прибуткова справа. Відповідне напрямок отримують оперативно-пошукові заходи і дії з документування для встановлення та фіксації фактів, що мають значення для доказування злочинної діяльності.
Безсумнівно, допомагає тут і аналогія, тобто знання типової поведінки ділків, хабарників і шахраїв. І все ж головний напрямок передбачення дає знання способу життя цієї особи: чи властиво йому марнотратство або накопичення; чи прагне він до високого рівня соціальних благ чи складає гроші «в панчоху»; чи має зв'язку з сфері збуту коштовностей або цурається її. Іншими словами, аналізуються внутрішні закономірності, характерні для поведінки конкретної особи чи групи осіб, що, в порівнянні з методом аналогії, поглиблює і конкретизує даний прогноз і підвищує його тактичну цінність.
Всі типи оперативно-розшукового прогнозування сприятливо позначаються на якості ОРД у всіх її формах.
По-перше, підвищується темп оперативно-розшукових заходів, оскільки тактичне прогнозування змушує приймати рішення і діяти.
По-друге, воно сприяє прагненню до поповнення інформації, а в результаті підвищує активність оперативно-розшукової діяльності. Реалізація даної закономірності відбувається за такою схемою:
побудова прогнозу пов'язане з оцінкою наявних вихідних даних, що характеризують загальну ситуацію і ОПФ;
виявляються відсутні знання (пробіли), що перешкоджає досить точним і навіть альтернативним тактичним прогнозами; виникає потреба в додатковій інформації; визначається зміст і обсяг знань, яких бракує;
намічаються оперативно-розшукові заходи щодо отримання додаткової інформації;
підбираються сили, кошти, обираються методи отримання такої інформації; організовуються заходи, які і забезпечують динамічність оперативного пошуку і перевірки.
Таким чином, будучи найважливішим елементом оперативно-розшукової тактики, сам процес прогностичного мислення стимулює пошук нових фактів, поглиблення у вивчення відповідних осіб або середовища, сприяє вдосконаленню пізнавальної діяльності оперативних працівників вже тим, що вимагає збору додаткової інформації, без якої «бачення», а точніше передбачення виявляється неясним.
У даному випадку діє правило зворотного зв'язку: щоб діяти раціонально, необхідно передбачити ситуацію; щоб досягти такого передбачення, необхідно зібрати якомога більше інформації. Так стимулюється фактор тактичної активності - найважливіша умова ефективності оперативно-розшукової діяльності.
По-третє, завдяки оперативно-розшукової прогнозування використовуються багато резерви для поповнення інформації. Такі резерви є фактично в будь-якій ситуації. Це оперативні контакти в середовищі ВПФ; перевірки за оперативно-розшукової обліку сусідніх органів внутрішніх справ я в регіонах, де перевіряється міг раніше проживати, має родичів та зв'язку; негласна оперативна перевірка зв'язків перевіряється.
По-четверте, отримання оперативно-розшукових прогнозів істотно підвищує якість тактичних рішень, зокрема за рахунок більш повної обізнаності, що досягається в ході прогнозування. При цьому діє основна закономірність тактики: чим вище поінформованість, тим ефективніше оперативно-розшукові заходи. Таким чином, оперативно-тактичне прогнозування покликане оптимізувати оперативно-розшукові заходи, тобто зробити їх максимально результативними, законспіровані, економічними по витраті сил і часу.
Оперативно-тактичний прогноз часто-густо при його високій точності безпосередньо «диктує» тактичне рішення, забезпечуючи досягнення мети оперативно-розшукового заходу: виявлення злочинців, зброї, викрадених предметів у конкретних місцях, «вирахували» за допомогою прогнозування.
По-п'яте, оперативно-розшукову прогнозування гарантує від помилок у роботі з негласними співробітниками, при використанні коштів оперативної техніки і методів оперативно-розшукової діяльності. Ці гарантії обумовлені тим, що оперативний працівник, приймаючи тактичні рішення, повинен оцінювати свої особисті можливості, свою суму якостей, властивих агентам, передбачати умови (обстановку), в якій вони будуть діяти, передбачати можливі перешкоди реалізації методів, які він має намір застосувати. Це можуть бути зовнішні (об'єктивні) і внутрішні суб'єктивні фактори, які в теорії оперативно-розшукової діяльності стосовно до оперативної перевірки віднесені до категорії «збурюючих впливів».
Прогнозування таких, наприклад, «впливів», як перевірка негласних співробітників членами ОЗУ, ймовірність дворушництва негласного співробітника, а також можливість небажаної для нього зустрічі в середовищі злочинців забезпечує відбір негласних співробітників для виконання завдань, їх підготовку, відпрацювання завдань, ліній поведінки і тактики виходу зі складних ситуацій, нарешті, організацію заходів підстраховки оперативних працівників і негласних співробітників, які виконують найбільш складні завдання.
§ 3. Оперативно-аналітичний пошук у боротьбі з організованою злочинністю.
У боротьбі з організованою злочинністю оперативно-аналітичний пошук має специфічні властивості, які проявилися в практиці спеціалізованих оперативних апаратів.
Специфічні вихідна інформація, оцінки ситуацій її отримання: поєднання оперативного пошуку з аналітичним, пару різних сфер знань (економічних, правових, політичних, психологічних, історичних, етнічних, технічних п ін.)
Специфіка полягає і в тому, що в ході оперативної перевірки в більшості випадків складаються складні ситуації: з одного боку, необхідна переробка величезного масиву різнопланової інформації, з іншого - вимушений екстреність оперативно-розшукових і слідчих заходів з метою недопущення тяжких наслідків. Вони не можуть бути поставлені в один ряд із заходами, здійснюваними в боротьбі з загальнокримінальними злочинними групами.
І ще одна вельми істотна обставина: оперативна перевірка може бути формально завершено, члени ВПФ притягнуті до кримінальної відповідальності, але оперативний інтерес до структур організованої злочинності залишається, як і зберігають своє значення здобуті розробкою матеріали. З них може бути початий і черговий етап оперативно-аналітичного пошуку.
При збереженні та вдосконаленні всіх оперативно-тактичних можливостей традиційних підрозділів міліції в отриманні будь-якої інформації з будь-яких джерел про прояви організованої злочинності специализированнного служба орієнтована на глибоку розвідку середовища, в якій діють і спілкуються учасники організованої злочинної діяльності, на вивчення явищ і фактів, які її складають або про неї свідчать.
Така орієнтація базується на досвіді, який складається у світовій практиці. У правоохоронній діяльності США, ФРН та інших країн уже багато років існує поняття «стратегічна розвідка», і воно як не можна краще відображає специфіку тактики.
Під тиском добре озброєної, технічно оснащеною і організованою мафії правоохоронні органи США, Італії та інших держав міняли стратегію боротьби зі злочинністю.
Пояснюючи причини слабкої результативності боротьби з організованою злочинністю, керівники поліцейських служб вказують на неефективність «традиційних криміналістичних методів» та необхідність їх поєднання з методами розвідки, глибокого проникнення в середу злочинців.
Зарубіжні фахівці прийшли до висновку, що методом «відпрацювання конкретного випадку» можна викрити лише окремих осіб, які без праці будуть замінені в злочинному співтоваристві. Якщо всерйоз боротися з організованою злочинністю, повинна ставитися мета розгрому організації шляхом викриття максимального числа її членів і в першу чергу ватажків. А для цього необхідно широко задумане і наполегливо проводиться вивчення всього «організму» злочинного формування. Вони вважають, що традиційний метод розслідування тут тільки завадив би.
У США, щоб забезпечити керівників правоприменяющими органів інформацією. яка давала б можливість виявляти, а в деяких випадках і прогнозувати організовану злочинну діяльність, здійснюється так звана «поліцейська розвідка». За методами і характером видобувається інформації поліцейська розвідка ділиться на дві категорії, стратегічну і тактичну.
Стратегічна розвідка передбачає отримання, накопичення, систематизацію та аналіз численних і дуже різноманітних відомостей про осіб, підозрюваних у причетності до організованої злочинності, включаючи навіть такі, які, на перший погляд, не мають безпосереднього відношення до злочинному діяльності.
Основна мета тактичної розвідки - допомога у плануванні конкретних поліцейських операцій і встановлення джерел отримання доказів, які дозволили б провести арешт підозрюваного і довести його винуватість. Між завданнями, які вирішуються стратегічної і тактичної розвідками, немає, зрозуміло, жорсткого кордону.
Координація боротьби з організованою злочинністю здійснюється, крім іншого, за допомогою комп'ютерної інформаційної системи. Центральний комп'ютер ФБР підтримує двосторонній зв'язок з місцевими його відділеннями, які охоплюють своїм контролем основні регіони країни, а також банки інформацією інших федеральних правоприменяющими органів.
У комп'ютерах накопичується інформація про осіб і організації, підозрюваних у причетності до організованої злочинної діяльності, дані про вчинені, скоєних і готуються, злочини, що дозволяє планувати поліцейські заходи та операції, пов'язані з арештами підозрюваних і пред'явленням ним звинувачень. ФБР є центром, в якому зосереджуються розвідувальні матеріали і здійснюється методичне керівництво розвідувальною діяльністю інших правоприменяющими органів.
Стратегічна розвідка представляє собою безперервне і тривале спостереження за підозрюваними для встановлення цілей, методів і географічних регіонів їх злочинної діяльності, а також для виявлення інших учасників злочинних груп.
Методами стратегічної розвідки накопичують і систематизують найрізноманітніші дані, включаючи опис зовнішнього вигляду і звичок осіб, замішаних у діяльності груп організованої злочинності, що належать їм автомашин, відомостей про особисті контакти членів злочинних організацій, хоча б і не мають безпосереднього відношення до злочинної діяльності.
Дуже істотним якістю оперативно-розшукової діяльності спеціалізованої служби по боротьбі з організованою злочинністю є поєднання оперативного пошуку з аналітичним пошуком.
На відміну від традиційних об'єктів оперативного пошуку (діючі злодії, шахраї, що знаходяться у розшуку особи, викрадені предмети) головним об'єктом оперативного пошуку в боротьбі з організованою злочинністю стають обізнані про неї обличчя і підтверджують її документи. Причому оперативний пошук обізнаних осіб та подальша робота з ними (встановлення відомих їм відомостей) мають всі ознаки оперативної перевірки.
Оперативна перевірка обізнаних осіб фактично здійснюється за розшукових справах, коли за допомогою перевірки зв'язків добувається інформація про місця переховування осіб, оголошених у розшук. У боротьбі з організованою злочинністю виникає аналогічна ситуація: відомості про злочинців, знову втягуються осіб, технології скоєння злочинів не лежать на поверхні. У ході оперативного пошуку можна отримати деякі орієнтири, вийти на обізнаних осіб, А далі слід предметна робота з конкретними особами з метою отримання максимально повної інформації. Тут-то і використовуються тактичні прийоми оперативної перевірки: застосування оперативних комбінацій для встановлення довірчих відносин, їх розвиток до стану повної відвертості, отримання, а при необхідності - фіксація інформації про конкретну організованої злочинної діяльності, просування глибоко законспірованих оперативних працівників або негласних співробітників в структури організованої злочинності шляхом надійного легендування їх особистості (біографії, професії, злочинного досвіду, злочинних зв'язків).
Оперативна перевірка обізнаних осіб (як різновид оперативного пошуку) фактично безстрокова. Оскільки такі особи на оперативний облік не ставляться, ніяких обмежувальних наслідків не настає, і отримується в результаті такої перевірки інформація ніяк не повинна обмежувати їх інтересів, якщо вони не здійснюють протиправних, суспільно небезпечних чи інших приносять шкоду суспільству діянь.
Аналітичний пошук - нове для теорії оперативно-розшукової діяльності поняття. З аналітичного пошуку почалося функціонування багатьох підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.
Аналіз матеріалів кримінальних та оперативних справ дозволив встановити ознаки існування «центрів», контролюючих і направляючих злочинну діяльність шахраїв, рекетирів, молодіжних хулиганствующих угруповань. Відразу з'явилися і об'єкти оперативного вивчення, і цілі пошуку до них оперативних підходів. До речі, з матеріалів, зосереджених у справах оперативного обліку, в відмовних матеріалах, з даних інформаційного центру складалася досить чітка картина кримінально активних угруповань і дислокації негласного агента має до них реальні підходи. Перші ж затримання та арешти дозволили отримувати додаткові дані, уточнювати масштаби організованої злочинності.
Аналітичний пошук ведеться безперервно. При його здійсненні є необхідність так званої «незалежної» оцінки всіх старих і знову виникаючих матеріалів про чиюсь злочинної діяльності. Аналізуються факти, події, відносини, зв'язки, співвідношення різних злочинних дій. «Независимой» - тому, що цей аналіз не пов'язаний з уже відбулася кваліфікацією злочинних дій з визначенням кола обвинувачених, він не може вплинути на результат слідства і на судові рішення, оскільки він (аналіз) не продукує доказів. Але такий аналіз дозволяє знайти ознаки організованої злочинності, межі її локалізації (параметри) і визначити напрямки і зміст оперативно-розшукових заходів, необхідних для припинення цієї діяльності і шляхом прийняття оперативно-профілактичних заходів, і шляхом забезпечення застосування кримінального закону.
Аналізу підлягають групи кримінальних справ та відповідні оперативні матеріали, що супроводжували слідство у них. У матеріалах кримінальних справ серед допитаних свідків, потерпілих, власників квартир та інших приміщень, де проводилися обшуки, серед співробітників міліції, які не реагували на сигнали, направляли раніше були матеріали про злочинну діяльність в відмовні виробництва, на рішення громадськості або для прийняття заходів адміністративної відповідальності , можуть виявитися об'єкти аналітичного пошуку - особи, обізнані про організовану злочинну діяльність, або її співучасники. Виявлення таких об'єктів залежить від уважного зіставлення обставин подій, даних про особу свідків, потерпілих, відповідних співробітників міліції.
Різновидом аналітичного пошуку є економічний аналіз діяльності фірм, банків, підприємств. Він «висвічує» оборотні кошти злочинних організацій, їх відрахувань на самовідтворення організованої злочинності та підтримання життєдіяльності, «стабільності» (невразливості) її структур.
Економічний аналіз являє вихідні дані про нові обличчя, будь-яким чином пов'язаних із злочинними структурами, забезпечує з'ясування «технології» функціонування злочинних формувань і надходження матеріальних і грошових коштів. Така обізнаність необхідна для документування дій осіб, залучених до організовану злочинну діяльність.
Оперативний та аналітичний пошук у боротьбі з організованою злочинністю ведеться безперервно з використанням всіх тактичних можливостей спеціалізованих оперативних апаратів. Мета оперативного та аналітичного пошуку - отримання з будь-яких джерел інформації про ознаки організованої злочинної діяльності. Оперативний пошук проводиться:
у кримінально активної та іншої криміногенної середовищі у зв'язку з оперативним прикриттям території та об'єктів, що привертають увагу злочинних груп, банд, злочинних організацій і співтовариств;
під час спеціалізованих тактичних операцій (по боротьбі зі злочинністю гастролерів, розповсюдженням наркотичних засобів, розкраданнями на залізничному транспорті, щодо припинення організованої злочинної діяльності різних етнічних угруповань і т.п.).
Оперативний пошук поєднується з аналітичним: первинні дані, одержувані в ході оперативного пошуку, зіставляються з матеріалами, що надходять в результаті аналітичного пошуку; за результатами аналітичного пошуку проводять тактичні операції та окремі оперативно-пошукові заходи з метою виявлення злочинців та припинення їх злочинної діяльності.
Завдання оперативного та аналітичного пошуку випливають зі змісту Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність» для забезпечення оперативно-розшукових дій.
Оперативний пошук завжди ведеться в умовах невизначеності: немає точних даних. хто потрапить в поле зору, коли і що відбудеться. Є лише прогноз ймовірності представляють інтерес подій, заснований на оцінці оперативної обстановки та результатів аналітичного пошуку, що і зумовлює позначення об'єктів і середовища, де можуть бути досягнуті цілі оперативного пошуку. Прогноз же, у свою чергу, базується на оперативно-тактичної оцінці середовища (окремі етнічні групи, рецидивісти, активні члени ОЗГ, представники груп «непрофесіоналів», що проходять по справах про контрабанду, незаконних валютних операціях, збуті наркотичних засобів, предметів старовини і мистецтва та т.д.). У ході оперативного пошуку в поле зору оперативних апаратів потрапляють особи, які характеризуються тим або іншим ступенем кримінальної активності чи обізнаності про неї.
Кримінальна активність - це та модель, на яку орієнтований оперативний попек. Вона має різні прояви, які можна систематизувати за чотирма групами:
1) злочинна діяльність;
2) доторканність до злочинної діяльності (кримінальна доторканність, яка найчастіше проявляється у некарано пособництві, користуванні злочинними доходами, участь у дозвіллі злочинців);
3) схильність до злочинної діяльності;
4) «ділові» контакти зі злочинцями і поінформованість про них. Кримінальна активність виявляється в організації, підготовці злочинів, обговорення в колі однодумців планів їх вчинення, участь в злочинних співтовариствах (сходках «злодіїв 5 законі», лідерів етнічних угруповань), у всіх проявах, що диктуються традиціями, звичаями, правилами злочинного середовища. Досить простими для виявлення ознаками кримінальної активності є: придбання зброї, виготовлення (володіння) злодійськими інструментами, приховування (проживання на нелегальному становищі, зміна адрес), «гастролірованіе», участь у сходках, відвідування уподобаних злочинцями притонів.
Позначивши середу кримінально активних осіб. необхідно уточнити її параметри. Справа в тому, що традиційно до складових цієї середи відносять всіх, хто схильний до антигромадської поведінки, проявив себе у протиправних, суспільно небезпечних вчинках (в тому числі раніше судимих), відрізняється патологічним пристрастю до пияцтва, наркотикам, всіх, хто з цими контингентами підтримує відносини на основі згоди (солідарності) з їх злочинними або антигромадськими поглядами. Безсумнівно, кримінально-активна (криміногенна) середовище складається в місцях позбавлення волі, у місцях зосередження умовно засуджених та умовно звільнених у районах дислокації спецкомендатури. Криміногенна середу неоднорідна і не єдина, її не слід уявляти собі як якесь цілісне освіту. Швидше, це вогнищеві освіти, механізм виникнення яких обумовлений демографічними процесами, правоохоронної практикою, адміністративними обмеженнями для раніше судимих, що змушувало їх «осідати» в зонах великих адміністративних центрів. Значний вплив на освіту криміногенної середовища роблять невирішеність проблеми трудової зайнятості контингентів молодих людей, поява біженців, викликане депортацією, переслідуванням і пограбуванням населення в ряді республік, що входили до СРСР.
Для осіб, що складають криміногенну середу, характерні ознаки ассоціалізаціі, які спостерігаються в період формування особистості злочинців, його укорінені звички, стереотипи злочинних дій, прихильність до скоєння злочинів одного виду, манери специфічної поведінки, форми і зміст спілкування, властивого для кримінально-активного середовища: конспіріруемие зв'язку, обережність при вступі в контакти, зовні нічим не виділяється спосіб життя. Часто допускається все те, що знаходиться за межами складів злочинів, що не містить елементів конкретної злочинної діяльності, становить інформаційні передумови для інтуїтивного прогнозу оперативних працівників, тобто для висновку, що в талій саме середовищі необхідний активний оперативний пошук.
Поінформованість як оперативно-тактична категорія стає об'єктом оперативного пошуку, в ході якого встановлюються факти - ознаки організованої злочинності, «ланцюжка» передачі відомостей про них від одного джерела інформації до іншого, встановлюють самі джерела, отримують характеризують їх дані.
Те, що вдалося узагальнити з складається досвіду (зв'язки по вертикалі і горизонталі, зрощування корумпованих посадових осіб з розкрадачами і кримінальниками, підкуп працівників правоохоронних органів, поділ функцій між різними ланками і учасниками та ін), можна використовувати як елементи програм для оцінки первинних сигналів та їх розвитку в знання, яке стверджує наявність ознак організованої злочинності.
Зауважимо, що первинна інформація в багатьох випадках відноситься до раніше невідомим оперативними апаратам кримінально складовим особам. Наприклад, в кінці 80-х років серед учасників організованої злочинної діяльності, викритих на території Узбекистану, тільки 17% раніше перебували у полі зору оперативних апаратів, тоді як 65% розкритих у 1987-1988 роках у цій республіці злочинів відбувалися організованими групами, багато хто з яких мали злочинні зв'язки і по горизонталі, і по вертикалі, діяли безкарно від року до 5 років.
Фактично оперативні апарати по боротьбі з організованою злочинністю стикаються з мало пізнаними явищами, що не одержали в теорії та практиці досить детальної інтерпретації. У багатьох випадках ці явища не охоплюються накатаними індивідуальними програмами відбору інформації, які роками складалися в професійній свідомості оперативних працівників і негласних співробітників, і базуються на категоріях суспільної небезпеки діянь, знанні елементів і характеристик складів злочинів. Багато ж ознаки організованої злочинності базуються на специфічні правила злочинного середовища і культивованих в ній відносинах.
Тому досягнення цілей отримання первинної інформації можна забезпечити на декількох напрямках:
шляхом вивчення способу життя, зв'язків, роду діяльності рецидивістів, раніше судимих, осіб, взятих в оперативну перевірку, тобто тих, хто складає переважний контингент «подучетніков». Цей напрямок звично, воно організаційно відпрацьовано, зокрема в блоці взаємодії різних служб органів внутрішніх справ;
шляхом аналізу та додаткового вивчення сигналів про незаконні постачання (придбання сировини, обладнання, підозрілі фінансові операції). У таких ситуаціях також відразу окреслюється коло конкретних осіб, діяльність яких необхідно перевіряти, і коло завдань, на вирішення яких слід направляти перевірки;
шляхом взяття під спостереження посадових осіб за сигналами про ознаки корупції. Спостереження спрямоване на визначення її масштабів, спільників і механізму;
аналізом та узагальненням даних про злочини, які відбувалися серійно за участю одних і тих же осіб, що дозволяє припускати про функціонування злочинної організації. Такі дані можуть бути розосереджені у кримінальних справах, справах оперативного обліку, «відмовних» матеріалах, листах громадян;
аналізом і оперативкою перевіркою фактів, що встановлюються журналістським розслідуванням, яке також ведеться навколо конкретних осіб і фактів. У цьому варіанті безпосередні та опосередковані (через інших журналістів) контакти з авторами публікацій можуть «вивести» на цінні джерела інформації, на конкретних осіб, з якими можуть бути встановлені конфіденційні відносини і з допомогою яких розпочато поглиблена оперативна перевірка.
Як бачимо, ті традиційні програми отримання інформації, які використовуються в звичайному оперативному пошуку (виявленні осіб та фактів, які мають оперативний інтерес), доповнюються новими ознаками, новими джерелами інформації.
Якщо в звичайному оперативному пошуку достатньо відомостей про злочинну діяльність (краде на ринках або громадському транспорті; витрачає великі суми грошей, не маючи легальних джерел доходу; поширює, збуває наркотичні засоби і т.д.), то в механізмі одержання первинної інформації про організовану злочинність ці факти є лише «тлом». Головними стають відомості іншого змісту: злочини кимось організовуються або контролюються; в механізмі злочинної діяльності існує розподіл функцій; існує загальний «банк» («общак») для фінансування злочинних акцій і розподілу доходів;
склалася ієрархія відносин: є лідери і виконавці; організовано здійснюються заходи безпеки, ведеться контррозвідка; систематично практикуються звіти перед організаторами; частина злочинних доходів вилучається верхівкою злочинної організації; практикується вербування нових членів організації; застосовуються погрози, шантаж, залякування, є «апарат» для виконання покарань.
Отримання будь-якої інформації про злочинну діяльність вимагає певних тактичних зусиль і організаційних форм: дій негласних співробітників, оперативно-пошукових груп, оперативних контактів з громадянами. І все ж багато відомості про злочини, в порівнянні з відомостями про злочинних організаціях, як би лежать на поверхні: їх можна візуально фіксувати (крадіжки, вивезення викрадених матеріальних цінностей, володіння зброєю), бачити предмети викраденого, знати потерпілих і т.п. Відомості ж про злочинні організаціях можна отримати лише вивченням відносин, тобто глибинних явищ, часто ніяк не фіксуються візуально і з матеріальних слідах. Зміст відносин як предмет пізнання при отриманні інформації про організовану злочинність стає можливим головним чином або в результаті вдалих оперативних контактів у криміногенної середовищі, або в результаті тривалого пошуку обізнаних осіб та серії оперативно-розшукових заходів для поглиблення контактів у цьому середовищі. Але це вже реалізація первинної інформації шляхом організації серії перевірочних оперативно-розшукових заходів. Первинними ж сигналами стають: скарги злочинців на несправедливий розподіл видобутку; факти насильства одних злочинців над іншими, у тому числі встановлюються в ході оперативного супроводу слідства у кримінальних справах про вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень або в ході розшуку осіб, зниклих без вісті;