Оперативно-розшукова діяльність митних органів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1 Митні органи Республіки Казахстан як суб'єкт правоохоронної діяльності

1.1 Оперативно-розшукова діяльність: ознаки, завдання та функції

1.2 Поняття та види оперативно-розшукових заходів

1.3 Підстави та умови проведення оперативно-розшукових заходів митними органами

2 Аналіз боротьби митних органів із злочинами на прикладі митниці «Сімей»

2.1 Боротьба з економічними злочинами

2.2 Аналіз боротьби з контрабандою наркотиків

3 Перспективи розвитку оперативно-розшукової діяльності митних органів Республіки Казахстан

3.1 Проблеми використання результатів роботи митних органів по оперативно-розшукової діяльності

3.2 Шляхи вдосконалення боротьби митних органів з контрабандою та правопорушеннями у сфері митної справи

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

Найважливіша роль у справі забезпечення економічних інтересів держави належить митній службі - одному з базових інститутів економіки. Беручи участь у регулюванні зовнішньоторговельного обороту, і здійснюючи фіскальну функцію, митна служба регулярно поповнює державний бюджет і тим самим сприяє вирішенню економічних проблем.

Шляхом розумних протекціоністських заходів, митна служба оберігає національну промисловість.

У нових ринкових умовах, коли казахстанська економіка стала «відкритою», а державні кордони «прозорими» або в багатьох місцях «розмитими», набагато складнішим і масштабної, ніж раніше, стала проблема економічної безпеки Республіки Казахстан.

У її забезпеченні зоною відповідальності митної служби є сфера зовнішньоекономічної діяльності держави. Керуючись Законом Республіки Казахстан «Про оперативно-розшукову діяльність», митні органи небезпідставні, в межах своєї компетенції здійснювати оперативно-розшукову діяльність, зокрема зосереджуючи свої зусилля на вирішенні таких завдань, як:

- Створення митної інфраструктури, здатної забезпечити виконання головного завдання, поставленого перед митною службою;

- Забезпечення економічної основи суверенітету і державної безпеки країни, захист інтересів народу Республіки Казахстан;

- Поповнення державного бюджету шляхом стягнення мита, зборів та деяких видів податків;

- Участь у здійсненні валютного контролю, в першу чергу за своєчасної повної репатріації платежів, що належать вітчизняним експортерам за експортовані ними товари;

- Формування, ведення та подання (офіційної публікації) митної статистики зовнішньої торгівлі Казахстану;

- Створення правової законодавчої бази, що забезпечує діяльність митної служби.

За минулі десятиліття років вдалося багато чого змінити в митному законодавстві, підготувати і прийняти такі основоположні для митного справи документи, як Митний кодекс Республіки Казахстан і Закон Республіки Казахстан «Про митний тариф».

Норми і положення, що містяться в цих документах, відповідають світовим. Отже, створена правова основа для діяльності казахстанської митної служби, вироблення механізмів здійснення зовнішньоекономічної діяльності, інтегрування Казахстану у світове господарство, його участь у розвитку міжнародної виробничої кооперації.

Зросла роль Комітету митного контролю Республіки Казахстан як відомства, яка бере участь у розробці митної політики Казахстанської держави, зокрема щодо виявлення та припинення правопорушень у сфері митної справи - ​​контрабанди.

Будучи правоохоронними, митні органи тісно взаємодіють з іншими органами у боротьбі з правопорушеннями у сфері зовнішньоекономічної діяльності, припиненні незаконного ввезення та вивезення з території Республіки Казахстан зброї, наркотиків, валюти і культурних цінностей.

Разом з тим, правоохоронна діяльність митних органів ще мало досліджена в теоретичному плані, є чимало практичних проблем щодо здійснення цієї діяльності. Цим пояснюється актуальність теми даного дипломного дослідження.

Дипломна робота має на меті висвітлити питання, пов'язані з правоохоронною діяльністю митних органів, зокрема з проведення оперативно-розшукових заходів у сучасних умовах.

У першому розділі дипломної роботи розкривається поняття оперативно-розшукової діяльності, дається її визначення, завдання та функції, підстави проведення митними органами оперативно-розшукових заходів, їх види.

У другому розділі дипломної роботи наведені результати діяльності митних органів Республіки Казахстан в плані організації та проведенні оперативно-розшукових заходів за 2002-2006 роки, дана оцінка роботи митних органів по боротьбі з контрабандою та іншими правопорушеннями на кордоні Республіки Казахстан, а також діяльність служби дізнання на прикладі митниці «Сімей».

У третьому розділі дипломної роботи наведені перспективи проведення оперативно-розшукової діяльності митних органів Республіки Казахстан, розкриваються проблеми, що стоять перед митними органами при організації оперативно-розшукової діяльності, а також можливі варіанти вирішення цих проблем.

При написанні даної роботи були використані нормативно-правові акти РК, що регулюють діяльність митних органів РК в області боротьби з митними злочинами, у тому числі Конституція Республіки Казахстан від 30.08.1995 р., Митний кодекс Республіки Казахстан від 05.04.2003 р., Кримінальний кодекс Республіки Казахстан від 16.07.1997 р., Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Казахстан, а також підзаконні акти, були досліджені матеріали наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені злочинам у сфері митної справи, проаналізовано матеріали друкованих видань, що містять інформацію про результати діяльності митних органів Республіки Казахстан, була використана інформація, отримана в ході проходження виробничої практики у відділі по боротьбі зі злочинами та правопорушеннями у сфері митної справи митниці «Сімей».

Враховуючи зростаючий інтерес до галузі митної справи, його різним сторонам та аспектів, практичної потреби в інформації, в дипломній роботі розкриваються основні завдання дослідження правоохоронної природи, характеру та особливостей оперативно-розшукової діяльності митних органів, удосконалення їх правового статусу, а також вносяться пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення правоохоронної діяльності, які виносяться на захист.

1 Митні органи Республіки Казахстан як суб'єкт правоохоронної діяльності

1.1 Оперативно-розшукова діяльність: ознаки, завдання та функції

Згідно зі ст. 6 розділу 2 Закону Республіки Казахстан «Про оперативно-розшукову діяльність» від 15 вересня 1994 митні органи наділені правом приводити оперативно-розшукову діяльність.

Під оперативно-розшуковою діяльністю прийнято розуміти, науково обгрунтовану систему гласних і негласних оперативно-розшукових, організаційних та управлінських заходів, що здійснюються відповідно до Конституції Республіки Казахстан, Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами Республіки Казахстан спеціально уповноваженими державними органами в межах своєї компетенції з метою захисту життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань, а також від розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та міжнародних організацій. [5., С.1]

У визначенні підкреслюється правова та наукова обгрунтованість системи гласних і негласних оперативно-розшукових, організаційних та управлінських заходів, обмежується коло суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, вказуються її мети.

Оперативно-розшукова діяльність - це, перш за все система заходів, здійснюваних спеціально уповноваженими державними органами, в числі яких органи внутрішніх справ, органи національної безпеки, органи військової розвідки Міністерства оборони, органи податкової поліції, Служба охорони Президента РК, Державний слідчий комітет, митні органи , органи прикордонних військ.

Цілі оперативно-розшукових заходів сформульовані відповідно до положень Конституції Республіки Казахстан і включають в себе:

- Захист життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян Республіки Казахстан, які постійно або тимчасово перебувають на території Республіки Казахстан іноземців та осіб без громадянства;

  • захист власності (державної, приватної);

- Забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань, а також від розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та міжнародних організацій.

Заходи, здійснювані в оперативно-розшукової діяльності, становлять сутність цієї діяльності і поділяються, перш за все, на гласні і негласні. Голосні - це заходи, що проводяться відкрито, без застосування спеціальних (секретних) коштів, методів і прийомів. Негласні - це заходи, здійснювані потай від об'єктів, щодо яких вони проводяться, а також від оточення, з використанням спеціальних (секретних) сил, засобів, методів і прийомів. [11]

У свою чергу, заходи оперативно-розшукової діяльності діляться на:

  • оперативно-розшукові (загальні та спеціальні);

  • організаційні (спрямовані на організацію оперативно-розшукової діяльності, в першу чергу, створення і вдосконалення нормативної правової бази оперативно-розшукової діяльності);

  • управлінські (що забезпечують управління оперативно-розшуковою діяльністю).

Оперативно-розшукові заходи - сукупність оперативно-розшукових заходів, спрямованих на вирішення однієї або кількох завдань оперативно-розшукової діяльності.

Об'єкти, щодо або в інтересах яких застосовуються оперативно-розшукові заходи, можуть мати як конкретний (фізичні та юридичні особи), так і загальний, неконкретізірованний характер (наприклад, розвідувальна діяльність спеціальних служб іноземних держав проти Республіки Казахстан, зовнішньоекономічна діяльність Республіки Казахстан, наркобізнес , забезпечення збереження відомостей, що становлять державну таємницю). [9]

Оперативно-розшукові заходи щодо об'єктів загального характеру містять у собі общепредупредітельние та спеціальні заходи.

Общепредупредітельние заходи:

- Виявлення і усунення (самостійно або спільно з іншими державними структурами та організаціями) причин і умов, що сприяють вчиненню протиправної діяльності на ділянках, об'єктах, лініях оперативного забезпечення органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

- Інформування органів державної влади та управління, різних організацій про виявлені обставини, що сприяють протиправної діяльності;

- Надання допомоги органам влади та управління, громадських інститутів в організації та проведенні виховної та іншої профілактичної роботи з попередження протиправної діяльності.

Спеціальні заходи - це заходи, які розробляються органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, відповідно до переліку оперативно-розшукових заходів.

Заходи стосовно конкретних юридичних і фізичних осіб, а також пов'язані з діяльністю розвідувального характеру, як правило, бувають тільки спеціальними.

Оперативно-розшукова захід - це цілеспрямована сукупність дій, спрямованих на вирішення однієї або кількох завдань оперативно-розшукової діяльності.

Напрямок оперативно-розшукової діяльності - певна переважно розв'язуваними завданнями спрямованість діяльності органів або їх підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Існує чотири основних напрямках оперативно-розшукової діяльності - розвідувальний, контррозвідувальний, кримінально-розшукової та адміністративно-розшукової. [10]

Вид оперативно-розшукової діяльності - різновид оперативно-розшукової діяльності, спрямована на вирішення однієї або кількох завдань оперативно-розшукової діяльності і характеризується властивими їй методами, сигналами і засобами.

Виявлення протиправної діяльності - це одержання офіційним шляхом, добування і перевірка за допомогою спеціальних сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності відомостей про підготовку та проведення протиправної діяльності або про вже скоєний злочин.

Попередження протиправної діяльності:

- Система заходів общепредупредітельного та спеціального характеру, спрямованих на усунення причин і умов вчинення злочинів, або сприяють їх вчиненню;

- Вплив за допомогою оперативно-розшукових заходів на обличчя, виношує злочинні наміри або здійснює підготовку до вчинення протиправного діяння, з метою спонукання його до відмови від злочинних намірів.

Припинення протиправної діяльності передбачає застосування органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, або з їх ініціативи іншими державними органами комплексу оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів з примусового припинення протиправної діяльності, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, у ряді випадків нейтралізації шкідливих наслідків та забезпечення відшкодування завданої діянням шкоди.

Запобіжні заходи поділяються на оперативно-розшукові (спеціальні), кримінально-процесуальні та адміністративні (передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення Республіки Казахстан та відомчими адміністративними актами).

Розкриття злочинів здійснюється відповідно до законодавчими та іншими правовими актами, як спільна діяльність органів дізнання і слідства, заснована на поєднанні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів з виявлення та припинення підготовлюваних або вчинені злочинів, встановлення осіб, які їх вчинили, всіх обставин, що підлягають доведенню , викриттю винних, а також створенню умов, які забезпечують застосування до них кримінального покарання або інших передбачених законом заходів.

Відповідно до цілей оперативно-розшукової діяльності вирішуються такі завдання оперативно-розшукової діяльності:

- Захист життя, здоров'я, прав, свобод, законних інтересів громадян і власності від протиправних посягань;

- Сприяння у забезпеченні безпеки суспільства, держави і зміцнення її економічного потенціалу і обороноздатності;

  • виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів;

  • здійснення заходів з розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від кримінального покарання, безвісти зниклих громадян та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;

  • виявлення, попередження і припинення розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та міжнародних організацій;

  • забезпечення безпеки Президента Республіки Казахстан та інших осіб, що охороняються;

  • забезпечення охорони Державного кордону;

  • забезпечення збереження відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю; сприяння підприємствам, установам і організаціям (незалежно від форм власності) в захисті комерційної таємниці;

  • підтримання режиму, встановленого кримінально-виправним законодавством, в місцях позбавлення волі;

- Забезпечення безпеки органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. [13]

Кожне завдання оперативно-розшукової діяльності представляє використання для її вирішення сил, засобів і методів різних напрямків оперативно-розшукової діяльності, з урахуванням чотирьох вищевідзначених напрямків.

Практично всі наукові та навчальні публікації з оперативно-розшукової діяльності здійснені співробітниками правоохоронних органів, до числа яких відносяться митні органи. Функція оперативно-розшукової діяльності - це, перш за все призначення, оперативно-розшукової діяльності.

Існує дві функції оперативно-розшукової діяльності - правоохоронна і спеціальна.

Правоохоронна функція оперативно-розшукової діяльності передбачає використання певних законом сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності для захисту громадян, власності, в цілому суспільства і держави від протиправних діянь, до числа яких входять кримінальні злочини, передбачені Кримінальним кодексом, адміністративні правопорушення, зазначені в Кодексі про адміністративні правопорушення, порушення режиму тримання в установах пенітенціарної системи, що розглядаються в Кримінально-виконавчому кодексі Республіки Казахстан.

Ця функція оперативно-розшукової діяльності займає важливе місце в ряду інших функцій кримінальної юстиції, а саме: дознавательной, слідчої, судової, кримінально-виконавчої, адміністративно-правової, кримінологічної профілактики (соціальної профілактики злочинів). Її значення визначається тим, що вона, по-перше, дозволяє з допомогою притаманних оперативно-розшукової діяльності сил, засобів і методів самостійно ефективно вирішувати правоохоронні завдання поза рамками кримінального процесу, а, по-друге, сприяє здійсненню всіх інших функцій кримінальної юстиції, які в більшості випадків не можуть виконуватися без здійснення оперативно-розшукової функції. Так, виявлення протиправної діяльності головним чином відбувається в результаті оперативно-розшукової заходів. Завдання попередження правопорушень також в основному вирішується в ході оперативно-розшукової діяльності. Скоювалися злочини в багатьох випадках попередньо або остаточно присікаються за допомогою оперативно-розшукових методів. Дізнання і слідство практично не можуть здійснюватися без матеріалів, виявлених і добутих під час оперативно-розшукових заходів. Ці ж матеріали, оформлені відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу РК в якості кримінально-процесуальних доказів, у багатьох випадках є підставами для винесення судового рішення.

Оперативно-розшукова діяльність являє собою практично основний засіб здійснення правоохоронної функції у виправно-трудових установах.

Цілий ряд адміністративних правопорушень може виявлятися, предупреждаться і припинятися в результаті проведення оперативно-розшукових заходів (порушення Державного кордону, порушення режиму перебування і пересування на території Республіки Казахстан для іноземців і т.д.). Отримані в результаті оперативно-розшукової діяльності матеріали, як правило, є підставою для здійснення кримінологічної профілактики.

Спеціальна функція органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, полягає у вирішенні спеціальними силами, засобами і методами, властивими оперативно-розшукової діяльності, визначених законом завдань, пов'язаних з питаннями забезпечення безпеки суспільства і держави.

Правоохоронну і спеціальну функцію оперативно-розшукової діяльності здійснюють, відповідно, правоохоронні органи та спеціальні служби, які разом відносяться до органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Залежно від компетенції, одні з цих органів можуть бути чисто правоохоронними, інші - спеціальними, треті - представляти собою симбіоз правоохоронного органу та спеціальної служби.

Таким чином, з числа органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, чисто правоохоронним органом можна назвати тільки органи внутрішніх справ, митні органи та фінансову поліцію. Органи національної безпеки і Служба охорони Президента за своєю компетенцією покликані вирішувати завдання як правоохоронної спрямованості (виявляти, попереджувати та припиняти злочини, віднесені законодавством до відання органів національної безпеки і Служби охорони Президента), так і спеціальної служби (здійснювати розвідувальну і контррозвідувальну діяльність із забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки суспільства і держави, зміцненню її оборонної та економічного потенціалу; інформувати Президента, Парламент, Уряд Республіки Казахстан про загрози безпеці країни; забезпечувати безпеку Президента та інших осіб, що охороняються). [5]

Головне розвідувальне управління Міністерства оборони РК в рамках Закону про оперативно-розшукової діяльності можна віднести до чистої спеціальній службі, спрямованої на добування розвідувальної інформації, що має значення для військової безпеки держави і зміцнення її оборонної потенціалу, а також проведення у воєнний час спеціальних заходів в інтересах безпеки Республіки Казахстан.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок про те, що завдання забезпечення безпеки суспільства і держави в основному виконується спеціальними службами Республіки Казахстан. У той же час у певній мірі це завдання вирішується і правоохоронними органами в рамках їх компетенції. Здійснюючи боротьбу з правопорушеннями, ці органи, безсумнівно, сприяють забезпеченню безпеки суспільства і держави, перш за все внутрішньої, а в ряді випадків (боротьба зі спецслужбами іноземних держав, міжнародними злочинними співтовариствами і т.д.) і зовнішньої.

1.2 Поняття та види оперативно-розшукових заходів

Найпростішою формою оперативно-розшукової, як і будь-який іншої діяльності людини, є дія, спрямована на вирішення якої-небудь задачі. Цілеспрямована сукупність оперативно-розшукових дій утворюють оперативно-розшукову захід.

Ознаками оперативно-розшукового заходу виступають: наявність тактичної мети; відносна нечисленність одночасно застосовуваних сил і засобів; незначний масштаб оперативно-розшукових дій, обмежений конкретною ділянкою оперативно-розшукової діяльності; відносна нетривалість у часі; досягнення результату, що має, як правило, локальне значення.

Оперативно-розшукова захід є основною формою здійснення оперативно-розшукової діяльності. Крім нього в оперативно-розшукової діяльності використовуються така форма, як оперативно-розшукова операція. [13]

Оперативно-розшукова операція являє собою сукупність взаємопов'язаних та узгоджених за метою, місцем і часом оперативно-розшукових заходів і окремих дій, здійснюваних за загальним планом, керованих з єдиного центру, спрямованих на вирішення складного завдання оперативно-розшукової діяльності.

Ознаками оперативно-розшукової операції є: наявність мети стратегічного характеру (наприклад, паралізація злочинної діяльності міжнародної терористичної організації) або наявність важливої ​​тактичної мети (наприклад, встановлення контролю за каналом перевезення наркотиків); як правило, порівняно довготривалий характер (у деяких випадках операції можуть бути короткочасними, наприклад, операція по захопленню злочинця на місці злочину, операція зі звільнення заручників); задіяння істотних сил і засобів, часто цілого ряду органів і підрозділів; спеціально створена на період проведення операції управлінська структура - центр, організуюча, контролююча, яка координує всі заходи щодо операції .

У пункті 1 статті 11 Закону Республіки Казахстан «Про оперативно-розшукову діяльність» наводиться таке визначення оперативно-розшукових заходів: оперативно-розшукові заходи - це дії органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, в межах компетенції, спрямовані на вирішення завдань. [5]

Грунтуючись на викладеному в Законі про оперативно-розшукової діяльності понятті, можна дати таке визначення оперативно-розшукового заходу:

Оперативно-розшукова захід - це цілеспрямована сукупність дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у межах своєї компетенції, спрямована на вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.

Сутність оперативно-розшукового заходу полягає в досягненні наміченої мети при вирішенні однієї або кількох завдань оперативно-розшукової діяльності в результаті заздалегідь спланованих, підготовлених і здійснених дій або комплексу дій суб'єктів оперативно-розшукової діяльності щодо об'єктів оперативно-розшукової діяльності.

До оперативно-розшукової заходу пред'являються наступні вимоги: відповідність принципам оперативно-розшукової діяльності, підпорядкованість заходів найбільш загальним, головним цілям оперативно-розшукової діяльності, реальність заходів, взаємодія і економія сил і засобів, наступальність, гнучкість і т.д.

Основними елементами структури оперативно-розшукового заходу є: мета і завдання, суб'єкт, об'єкт, план заходу, оперативно-розшукові дії, сили і засоби, результат (Додаток А).

Мета оперативно-розшукового заходу полягає у досягненні певного, необхідного для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, результату. У завданнях оперативно-розшукового заходу конкретизуються окремі оперативно-розшукові дії, спрямовані на досягнення мети. Суб'єктом оперативно-розшукового заходу є орган, який здійснює оперативно-розшукову діяльність. Об'єктами оперативно-розшукового заходу можуть бути особи та організації, що займаються протиправною діяльністю проти особистості, суспільства і держави, а також представляють інший оперативний інтерес в Лані забезпечення національної безпеки Республіки Казахстан.

План оперативно-розшукового заходу - порядок дій при здійсненні оперативно-розшукового заходу. Оперативно-розшукова дія являє собою елементарний акт оперативно-розшукової діяльності.

Засоби оперативно-розшукового заходу - задіяні у заході апарат конфіденційних помічників, оперативно-технічні, оперативно-пошукові, інформаційні та інші засоби, у свою чергу, результат оперативно-розшукового заходу - вирішені в ході оперативно-розшукового заходу завдання, спрямовані на досягнення мети оперативно -розшукового заходу.

Співвідношення отриманого результату і запланованої мети оперативно-розшукового заходу утворює ефективність оперативно-розшукового заходу (настільки вдалося досягти поставленої мети або наблизитися до неї). [16]

Спільними оперативно-розшуковими заходами є:

  1. Опитування громадян, посадових осіб, отримання від них інформації. Опитування може проводитися у двох формах - гласною і негласною. При гласною формі опитування проводиться від імені органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, співробітником цього органу. У цьому випадку опитувані особи усвідомлюють, що дають інформацію органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність. В якості оперативно-розшукового заходу голосний опитування, як правило, не передбачає будь-якої конкретної встановленої форми відображення його результатів, хоча в ряді випадків можуть використовуватися такі форми, як опитувальний лист, анкета, заява, пояснення і так далі. При необхідності результати гласного опитування можуть оформлятися у вигляді кримінально-процесуальних документів, наприклад, протоколів допиту свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених. Однак найчастіше результати відображаються у вигляді довідки оперативного працівника, який здійснює опитування.

Негласна (прихована) форма опитування передбачає його проведення оперативним працівником не від імені органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, а від імені будь-якої установи, організації РК або іншої держави, в деяких випадках від імені приватної особи, які обгрунтовано можуть бути зацікавлені в отриманні подібного роду інформації. У цих випадках оперативний працівник використовує відповідні легенду прикриття, документи прикриття, при необхідності - маскування.

2. Встановлення гласних і негласних відносин з громадянами, використання їх в оперативно-розшукової діяльності. Голосні відносини, як правило, встановлюються з посадовими особами та іншими працівниками установ, відомств, підприємств і організацій, незалежно від підпорядкування та форм власності, військових частин, громадських об'єднань РК, які зобов'язані сприяти органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Голосні відносини можуть бути встановлені і з іншими особами, які погоджуються надавати певну допомогу органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, на гласною основі.

Негласні відносини або відносини конфіденційного співробітництва встановлюються з повнолітніми, психічно здоровими особами, які за своїми особистими якостями і можливостями можуть і добровільно дають згоду надати допомогу у проведенні оперативно-розшукових заходів органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не розкриваючи при цьому своєї належності до цих органам.

3. Впровадження співробітників в злочинне середовище. Найбільш ефективне і в той же час «гостре», небезпечне для його учасників оперативно-розшукову захід, суть якого полягає у сховищі, негласне проникнення в спеціальні служби іноземних держав, групи, організації, що займаються протиправною діяльністю, співробітників або конфіденційних помічників органів, які здійснюють оперативно -розшукову діяльність, з метою вирішення задач виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів. Можливий також такий спосіб впровадження, як придбання конфіденційного помічника з числа співробітників об'єкта оперативного інтересу, членів злочинної групи і т.д., або осіб, що мають доступ до цих об'єктів і можливість довірчого спілкування з ними, впливу на них.

Враховуючи зазначену вище небезпека даного оперативно-розшукового заходу для його учасників, воно зазвичай проводиться тільки в таких випадках, коли здійснення інших оперативно-розшукових заходів не може забезпечити рішення поставлених завдань оперативно-розшукової діяльності.

  1. Здійснення оперативного контролю поставок. Полягає у здійсненні за допомогою оперативних сил та засобів контролю за рухом поставки з моменту відправлення до кінцевого одержувача. Дозволяє вирішувати три основні завдання: 1) виявлення всіх ланок ланцюга кримінальних поставок наркотичних речовин, зброї, контрабандних товарів, продукції, забороненої до ввезення в Республіку Казахстан і вивозу з неї, і т.п.; 2) виявлення фактів і обставин протиправної діяльності на каналах постачання товарів в Республіку Казахстан і з неї; 3) організація запобігання та припинення протиправної діяльності, пов'язаної із законними і кримінальними поставками до Республіки Казахстан та з неї. Як правило, здійснюється спільно з такими оперативно-розшуковими заходами, як запровадження співробітників і конфіденційних помічників у злочинне середовище, встановлення негласних відносин, застосування моделі поведінки, що імітує злочинну діяльність, застосування спеціальних технічних засобів.

5. Застосування спеціальних технічних засобів. Полягає у використанні технічних, хімічних та інших засобів, що не завдають істотної шкоди здоров'ю учасників заходу, його об'єктів, навколишніх осіб, а також середовищі, і дозволяють вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності. Може застосовуватися:

  • для здійснення оперативного контролю поставок;

  • для здійснення спеціальних заходів із спостереження за об'єктами оперативного інтересу;

  • для здійснення впливу на об'єкти оперативно-розшукової діяльності;

  • для вирішення завдань протидії масовим заворушенням;

  • в інших викликаних оперативної доцільністю випадках.

6. Застосування службово-розшукових собак. Захід засноване на використанні в оперативно-розшукової діяльності положень одорологии (науки про запахи) і унікальній здатності собак уловлювати і розрізняти різні запахи.

В оперативно-розшукових цілях застосовується, головним чином, у кримінальному розшуку, прикордонній службі, заходи щодо боротьби з контрабандою, наркозлочинністю.

Може бути здійснено для пошуку, переслідування і затримання злочинця по гарячих слідах, які переховуються людей, виявлення наркотичних речовин, ряду вибухових та інших хімічних речовин, тварин, трупів, предметів і слідів, що мають відношення до злочину і так далі. Також може бути використане комплексно з застосуванням спеціальних технічних засобів (нанесення на об'єкт спеціальних міток і потім відстеження переміщень об'єкта за допомогою собак). Крім того, застосовується в оперативному процесі для впізнання людини або предмета за запахом.

7. Здійснення особистого огляду затриманих осіб, огляду і вилучення знаходяться при них речей і документів, які можуть ставитися до злочинної діяльності, а також огляду житлових приміщень, робочих та інших місць, огляду транспортних засобів.

Захід проводиться обов'язково, причому тільки гласно, при затриманні злочинця або підозрюваного. Має на меті отримання додаткових доказів протиправної діяльності особи, матеріалів і предметів, що несуть на собі сліди злочину, або має відношення до нього, відомостей, що мають відношення до цієї діяльності, його особистості, зв'язки, місцях проживання, номери телефонів і так далі. Крім того, це робиться з метою забезпечення безпеки співробітників органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та інших осіб, які можуть виявитися поруч зі злочинцем після його затримання.

В ідеальному випадку огляд повинен здійснюватися як кримінально-процесуальна дія, тобто за участю понятих, у виняткових випадках без понятих, але із застосуванням технічних засобів фіксації ходу огляду, отриманих при цьому результатів і складанням відповідних документів (протоколів огляду та вилучення). Однак при затриманні на місці злочину можливостей для здійснення огляду з дотриманням правил процесуальних дій, як правило, не є. Тому даний захід віднесено до оперативно-розшуковим. Тим не менш, його результати повинні знаходити відображення у вигляді протоколів огляду та вилучення, складених і підписаних учасниками затримання і об'єктом затримання (якщо він не відмовляється від цього). Може проводитися одночасно з заходом щодо використання оперативно-розшукових собак.

До спеціальних оперативно-розшуковим заходам відносяться заходи, проведення яких на законних підставах у тій чи іншій мірі може обмежувати певні права громадян, проголошені в Конституції Республіки Казахстан. Це такі права, як право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, недоторканність житла, таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень. У пункті 4 статті 12 Конституції Республіки Казахстан йдеться, що іноземці та особи без громадянства користуються в Казахстані правами і свободами, встановленими для громадян. Таким чином, спеціальні заходи, проведені відносно останніх, також об'єктивно можуть зачіпати і їхні права. У той же час у пункті 5 статті 12 Конституції РК вказується, що здійснення прав і свобод інших осіб, зазіхати на конституційний лад і суспільну моральність, у пункті 3 статті 18 говориться про те, що у випадках, встановлених законом, права громадян можуть обмежуватися, а в пункті 1 статті 25 - що у випадках, передбачених законом, проникнення в житло, виробництво його огляду та обшуку допускається.

1.3 Підстави та умови проведення оперативно-розшукових заходів митними органами

Відповідно до законодавства Республіки Казахстан оперативно-розшукові заходи не можуть проводитися без встановлених законом підстав, лише за бажанням оперативного працівника. Такими підставами є конкретні факти, матеріали, документи, запити, обставини, що свідчать про вчинення протиправного діяння або необхідності прийняття конкретних заходів щодо забезпечення безпеки суспільства і держави.

При проведенні оперативно-розшукових заходів, які зачіпають конституційні права і свободи громадян, повинні бути дотримані певні умови, що дозволяють ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності і при цьому гарантувати дотримання законодавства Республіки Казахстан.

Підстави проведення оперативно-розшукових заходів митним органом є:

а) наявність порушеної кримінальної справи;

б) надійшла до органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, інформації про:

- Підготовлюваному, що здійснюється або вчинений правопорушення;

- Осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду або ухиляються від кримінального покарання;

- Розвідувально-підривних акціях спеціальних служб іноземних держав та міжнародних організацій. [17]

Шляхи надходження подібної інформації:

- Офіційні та неофіційні заяви від фізичних та юридичних осіб;

- Повідомлення засобів масової інформації;

- Відомості, отримані в ході оперативно-розшукових заходів і в цілому в процесі оперативно-розшукової діяльності.

в) запити міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів іноземних держав відповідно до договорів (угодами) про правову допомогу.

Крім того, митні органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у межах своєї компетенції за власною ініціативою або ініціативою інших державних органів вправі збирати дані (шляхом проведення оперативно-розшукових заходів), що характеризують особистість, необхідні для прийняття рішень:

- Про прийом на роботу і службу Республіки Казахстан;

- З питань забезпечення безпеки органів;

- Про допуск до відомостей, що становлять державну таємницю;

- Про допуск до участі в оперативно-розшукової діяльності чи допуску до матеріалів, отриманих в результаті її здійснення;

Зазначені підстави є вичерпними і можуть бути доповнені або змінені лише законом.

Перш ніж перейти до умов, які повинні бути дотримані при проведенні оперативно-розшукових заходів, слід сказати, що громадянство, стать, національність, місце проживання, соціальне, посадову та майновий стан, приналежність до громадським об'єднанням, ставлення до релігії і політичні переконання громадян не є перешкодою для проведення щодо них оперативно-розшукових заходів на території Республіки Казахстан, якщо інше не обумовлено законом. На це особливо звертається увага в пункті 1 статті 12 Закону про оперативно-розшукової діяльності.

Враховуючи, що більшість з перелічених у Законі спеціальних оперативно-розшукових заходів зачіпають проголошені Конституцією та охоронювані законом права на таємницю листування, телефонних переговорів, телеграфних повідомлень та поштових відправлень, а також право на недоторканність житла, Законом визначаються умови, які в обов'язковому порядку повинні бути дотримані при проведенні таких заходів.

Спільним з цих умов, поширюваним на всі органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, є умова, відповідно до якого спеціальні оперативно-розшукові заходи, які заторкують названі вище права, здійснюються виключно для виявлення, попередження та розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів, а також злочинів, що готуються і скоєних злочинними групами, при цьому їх здійснення проводиться тільки з санкції прокурора. Санкцію на проведення таких заходів за постановою органів, які здійснюють оперативно-розшукову дельности, дають Генеральний прокурор Республіки Казахстан та його заступники, військовий прокурор республіки, прокурори областей і прирівняні до них прокурори.

У той же час Законом передбачена низка особливих випадків проведення спеціальних оперативно-розшукових заходів без попереднього отримання санкції прокурора:

- В порядку, погодженому з Генеральним прокурором Республіки Казахстан;

- З обов'язковим повідомленням прокурора протягом 24 годин після проведення оперативно-розшукового заходу;

- З повідомленням прокурора і подальшим отриманням санкції протягом 24 годин після проведення оперативно-розшукового заходу. [8]

Всі перераховані в даному випадку умови відносяться до компетенції спеціальних органів, а саме, органів національної безпеки, Служби охорони Президента, військової розвідки, керівництво яких здійснює узгодження з Генеральним прокурором Республіки Казахстан порядку проведення вказаних спеціальних оперативно-розшукових заходів з урахуванням вимог, що випливають із законодавства Республіки Казахстан та існуючої оперативною обстановкою.

У разі виникнення загрози життю, здоров'ю, власності окремих осіб, за їх заявою або з їхньої письмової згоди дозволяється прослуховування переговорів, що ведуть з їх телефонів або інших переговорних пристроїв, на підставі постанови, затвердженого керівником органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, з обов'язковим повідомленням прокурора протягом 24 годин.

У випадках, не терплять зволікань і можуть призвести до вчинення терористичного акту, диверсії та інших тяжких злочинів, на підставі мотивованої постанови одного з керівників відповідного органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, допускається проведення оперативно-розшукових заходів, які зачіпають права громадян, з ​​повідомленням прокурора і подальшим отриманням санкції протягом 24 годин.

З метою забезпечення безпеки оперативно-розшукових заходів та зашифровки беруть участь у них конфіденційних помічників митних органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, при отриманні санкції на проведення оперативно-розшукових заходів, які зачіпають права громадян, прокурору представляються матеріали - підстави для їх проведення, у формі та за змістом виключають можливість розшифровки відомостей про особу громадян, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

Разом з тим, існують обмеження при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, в цілому, і проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема, що випливають з положень Конституції, кримінального та кримінально-процесуального законодавства Республіки Казахстан. Відповідно до цих обмеженнями забороняється:

- Вчиняти дії, що створюють реальну загрозу життю, здоров'ю та майну громадян, окрім випадків крайньої необхідності і необхідної оборони;

- Робити оперативно-розшукові дії в інтересах будь-якої політичної партії, а також громадських і релігійних об'єднань;

- Схиляти і провокувати громадян до здійснення правопорушень;

- Використовувати насильство, погрози, шантаж та інші неправомірні дії, що обмежують права, свободи і законні інтереси громадян і посадових осіб;

- Фальсифікувати оперативно-розшукові матеріали, а також використовувати завідомо недостовірні або неправдиві відомості. [16]

Всі ці обмеження пов'язані з гарантуванням проголошених в Конституції Республіки Казахстан прав і свобод особистості.

Слід сказати, що згадані вище випадки крайньої необхідності і необхідної оборони, при яких допускається можливість здійснення дій, що створюють загрозу життю, здоров'ю, майну громадян, 16 березня 2001 року були доповнені спеціальною статтею в Кримінальному кодексі Республіки Казахстан - стаття 34-1. Здійснення оперативно-розшукових заходів (Закон № 163-11 ЗРК). У статті мовиться:

1. Не є злочином заподіяло шкоду охоронюваним цим Кодексом інтересам діяння, вчинене при виконанні відповідно до закону оперативно-розшукових заходів співробітником уповноваженого державного органу або за дорученням такого органу іншою особою, що співробітничають з цим органом, якщо це діяння вчинене з метою запобігання, виявлення, розкриття або розслідування злочинів, скоєних групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією), а також якщо заподіяна шкода правоохоронним інтересам менш значний, ніж шкода, заподіяна зазначеними злочинами, і якщо їх запобігання, розкриття чи розслідування, а одно викриття винних у вчиненні злочинів осіб не могло бути скоєно іншим способом.

2. Положення частини першої цієї статті не поширюються на осіб, які вчинили діяння, пов'язані із загрозою життю або здоров'ю людини, екологічної катастрофи, суспільного лиха або інших тяжких наслідків.

Введення в дію цієї статті дозволяє більш предметно і обгрунтовано використовувати положення статті 34 Кримінального кодексу Республіки Казахстан (крайня необхідність) до юридичних ситуацій, які можуть виникнути в процесі проведення оперативно-розшукових заходів. У той же час істотним недоліком статті є те, що вона розповсюджується тільки на оперативно-розшукові заходи, що стосуються групових злочинів, тоді як необхідність її застосування може виникнути і в багатьох інших випадках.

Підставою для припинення оперативно-розшукових заходів проведеними митними органами є:

- При виконанні завдань, для вирішення яких їх проведення було передбачено;

- У разі встановлення обставин, що свідчать про об'єктивну неможливість вирішення поставлених завдань (перехід об'єкта на нелегальне становище, виїзд на тривалий термін або на постійне проживання за кордон, прийняття підвищених заходів безпеки і т.д.);

- По виявленні обставин, що виключають залучення особи, що перевіряється до відповідальності на підставах, передбачених законодавством Республіки Казахстан (амністія, зміни в законодавстві, отримання додаткових відомостей про об'єкт і так далі).

Оперативно-розшукові заходи, що проводяться митними органами, здійснюються, зупиняються і припиняються у строки, передбачені нормативними актами, погодженими з Генеральним прокурором Республіки Казахстан.

2 Аналіз боротьби митних органів із злочинами на прикладі митниці «Сімей»

    1. Боротьба з економічними злочинами

Як відомо, зовнішньоекономічна діяльність стала тією сферою, де в результаті злочинної діяльності економіці республіки, її бюджету, завдається шкода. Найбільш поширеними способами незаконного переміщення товарів через митний кордон є:

  • декларування товарів не своїм найменуванням;

  • переміщення товарів і транспортних засобів, при наявності вантажної митної декларації та інших документів з недостовірними в них інформацію;

  • ввезення / вивезення товарів крім митного контролю;

  • ввезення / вивезення товарів під виглядом транзитних товарів до інших країн;

  • використання фальшивих акцизних марок і спеціальних марок.

Цілі, переслідувані більшістю недобросовісних учасників зовнішньоекономічної діяльності - це ухилення від сплати митних платежів та податків.

Митна служба, будучи складовим елементом системи державних органів, виконує функції із захисту економічних інтересів та безпеки країни, вносить істотний внесок в боротьбу з контрабандою, злочинами та правопорушеннями у сфері митної справи.

Згідно Положення Уряду Республіки Казахстан № 688 від 24.06.2002 року «Положення про митницю« Сімей »Митного комітету Міністерства державних доходів Республіки Казахстан» митниця «Сімей» входить в єдину систему митних органів і здійснює керівництво митною справою в межах своєї компетенції на території Східно- Казахстанської області.

Митниця «Сімей» підзвітна і підконтрольна Департаменту митного контролю за ВКО і керується у своїй діяльності Конституцією РК, законами Республіки Казахстан, актами Президента та Уряду Республіки Казахстан, іншими нормативними правовими актами Республіки Казахстан.

У даний час до складу митниці «Сімей» входять 5 прикордонних з Російською Федерацією митних постів. Це митні пости «Ауил», «Байтанат», «Залізничний», «Жезкент», «Коянбай». Зоною діяльності митниці «Сімей» є територія загальною площею 44,3 тис. кв. км.

Митниця «Сімей», будучи структурним підрозділом Комітету митного контролю РК, відповідно до покладених на неї завдань здійснює функції з проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон РК, стягування митних платежів, а також здійснює боротьбу зі злочинами та правопорушеннями у сфері митної справи в межах своєї компетенції.

За 2006 рік митницею «Сімей» в дохід республіканського бюджету перераховано митних платежів і податків у сумі 2311185 тис. тенге. Прогноз, доведений ДТК по ВКО в сумі 2166701 тис. тенге, виконаний на 107%. У порівнянні з показниками минулого року стягнуто на 22,7 млн. тенге або 1% менше.

За 2006 рік вартість переміщених через митний кордон Республіки Казахстан та оформлених у митному відношенні структурними підрозділами митниці «Сімей» товарів і транспортних засобів склала 52 731 тис.дол.США, з них 43 224 тис.дол.США в режимі імпорат, 9507 тис . дол.США в режимі експорту. У 2004 загальна вартість переміщуваних товарів склала 46 967 тис.дол.США, де 38 697 тис. дол.США та 8 270 тис.дол.США в режимах імпорт і експорт відповідно.

Підводячи підсумки роботи митниці «Сімей» з боротьби з економічними злочинами у сфері митної справи за 2006 рік, слід відзначити покращення роботи в правоохоронній діяльності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Робота відділу по боротьбі з контрабандою митниці «Сімей» (далі - ОБК) у 2006 році проводилася відповідно до затвердженого плану відділу, планом основних заходів митниці «Сімей» по ВКО на 2006 рік, навчальним планом з професійної, правової та спеціальної підготовки співробітників митниці «Сімей».

У цілому показники роботи митниці «Сімей» з виявлення економічних злочинів за 2006 рік (11 справ) на 1 справа більше, ніж за 2005 рік (10 справ). Необхідно відзначити, що в цілому по Республіці Казахстан також спостерігається збільшення кількості порушених митними органами кримінальних справ за ст. 209 КК РК «Економічна контрабанда»: за 2005 рік було порушено 260 кримінальних справ (у 2005 р. - 247), збільшення на 13 справ або 5% (Рисунок 2.1).

По кримінальних справах, порушених за економічним видами злочинів, вилучено товарів на суму 10798300 тенге. Фактично конфісковано товарів на суму 5074860 тенге, що становить 46% від загальної суми вилучених товарів.






Рисунок 2.1 - Динаміка кримінальних справ за ст. 209 КК РК (економічна контрабанда)

Слід зазначити, що за 2006 рік співробітниками митниці «Сімей» порушено одну кримінальну справу за фактом ухилення від сплати митних платежів та зборів за ст. 214 КК РК. (Малюнок 2.2).

Рисунок 2.2 - Динаміка кримінальних справ за ст. 214 КК РК (ухилення від сплати митних платежів та зборів)

На зниження показників по виявленню злочинів в економічній сфері вплинули такі обставини:

1) З метою посилення боротьби з незаконним підприємництвом і контрабандою внесені відповідні зміни та доповнення до статті 121 КПК Республіки Казахстан, які відносять до числа речових доказів, підлягають обігу в дохід держави, також і предмети незаконного підприємництва та контрабанди (Закон РК «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів РК № 363-11 ЗРК м.Астана 21.12.2002г. Президент РК Н. Назарбаєв - Казахстанська правда від 29.12.2002 року).

2) Враховуючи внесені зміни в законодавство РК, окремі недобросовісні громадяни РК ухіщряются перевозити товари та транспортні засоби з порушенням митного законодавства, шляхом перевезення всієї партії товару з розбиванням їх на дрібні партії. При затриманні та оцінці таких товарів правопорушення кваліфікується як адміністративне, так як сума товарів виходить нижче 1000 розрахункових показників, передбачених КК РК.

3) Введення в дію Постанови Уряду за № 1390 від 27.12.2002 року «Про оголошення мораторію на перевірки суб'єктів малого підприємництва». Таким чином, відсутня можливість проведення посттаможенного контролю і виявлення порушень митного законодавства.

4) Існують також перешкоди, що не дозволяють повністю і оперативно реагувати на факти нелегального переміщення товарів, а саме: заборона щодо здійснення контрольних функцій на автошляхах республіки, затверджений Постановою Уряду Республіки Казахстан від 12.12.2001 року.

Ситуація ускладнюється наявністю великої кількості об'їзних доріг у лісових, болотистих і піщаних масивах (понад 700), що проходять через митний кордон крім митних постів.

З огляду на економічну нестабільність прикордонних населених пунктів, безробіття на селі, багато жителів цих регіонів надають сприяння в перевезенні контрабандних вантажів, облаштуванні об'їзних доріг в зимовий період на гусеничних тракторах, К-700. У літній період надаються послуги з переміщення контрабандних вантажів на високопроходімих двох-тривісних (ГАЗ-66, КРАЗ) вантажних автомашинах, при цьому контрабандисти використовують особливості місцевих умов, використовують переносні і мобільні засоби радіозв'язку середньої та дальньої дії.

У розпорядженні ж митних постів і мобільних груп є лише легковий автотранспорт і засоби радіозв'язку ближнього радіусу дії.

Проблемним питанням залишається і віддаленість суміжних митних постів на митному кордоні РК і РФ, де великі території залишаються без митного контролю.

Так, митний пост «Коянбай» знаходиться на відстані 20 км від суміжної митного поста РФ «Малиново-Озерський». На відміну від суміжної сторони, всі митні пости РК знаходяться на фізичній кордоні РК.

Наявність безконтрольного руху на даних ділянках служить однією з умов здійснення недобросовісними учасниками ЗЕД різних маніпуляцій з вантажем, його перевантаження, ухилення від маршрутів та самовільне розпорядження товарами і транспортними засобами які перебувають під митним контролем.

На сьогоднішній день з метою посилення контролю за міграційними процесами з боку РФ прийняті активні заходи щодо посилення прикордонної служби. З боку РК в зоні діяльності митних постів «Ауил», «Залізничний» утворені відповідно дві комендатури, «Жезкент» і «Коянбай» (с. Коянбай та с. Соснівка) контролюються виїзними групами. Незважаючи на заходи, що структурними підрозділами митниці по боротьбі з економічними злочинами, криміногенна ситуація, пов'язана з нелегальним обігом товарів і транспортних засобів на казахстансько-російському кордоні продовжує зберігатися.

2.2 Аналіз боротьби з контрабандою наркотиків

Проблеми боротьби з наркоманією і наркобізнесом в республіці, особливо загострилися в останні роки, пов'язані як з глобальними процесами військово-політичного та економічного характеру, що відбуваються в Азії і в Європі, так і зростаючим прагненням кримінальних сил в різних країнах вирішувати приватні соціальні проблеми за допомогою провокації розвитку незаконної торгівлі наркотиками, релігійного фанатизму та екстремізму, міжнародного тероризму.

Республіка перетворюється на об'єкт експансії міжнародного наркобізнесу, в який втягуються вітчизняні наркоділки й їх організовані злочинні групи. Формуються стійкі канали контрабанди наркотиків в країну і їх подальше розповсюдження, як на її території, так і за межами. Казахстан перетворився на стійкий "транзитний коридор" доставки наркотиків з країн Південно-Західній, Південно-Східної Азії та інших країн до Росії, Східної і Західної Європи.

Основний період контрабанди наркотиків в Семипалатинському регіоні приходиться на 2004-2005 роки. Це пов'язано з кількома причинами:

1. Війна в Афганістані, в даний час для афганського народу єдине джерело прибутку це вирощування рослин, з яких потім отримують важкі наркотики - героїн, опій. Війна в цій країні ще більше посилило соціальні позиції населення Афганістану, багато регіонів природного зростання наркотичних рослин не підконтрольні американській владі та офіційному Кабулу,

2. З нестабільною обстановкою в таких країнах як Киргизстан, Узбекистан (події в Баткенте, «оксамитова революція», андижанських подіях). Адже ні для кого не секрет, що не стабільність в регіоні призводить до погіршення життя населення, і людям, для того щоб прогодувати сім'ю доводиться йти на злочини, держава тим самим саме штовхає їх на це,

3. І третя причина, на мій погляд, найважливіша це, звичайно ж, відхід російських військ з таджицько-афганського кордону. Південні регіони Центрально Азії завжди вважалися стратегічним регіоном, з точки зору географії, транзитного потенціалу. Пянджскій, Московський прикордонної застави в яких знаходилися російські війська ставили відчутний засл наркоторгівлі, в даний час ці функції передані таджицьким прикордонникам.

Саме після цих подій у нашому регіоні мають значний транзитний потенціал спостерігалося зростання контрабанди наркотичних засобів.

Відбувається інтенсивна перебудова наркоринку в бік витіснення макової соломки та наркотиків каннабісной групи більш високоактивними, дорогими і найбільш небезпечними для здоров'я наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Найважливішим завданням, що стоїть перед митними органами, є забезпечення економічної безпеки Республіки Казахстан, захист її економічних інтересів, ведення боротьби з контрабандою, адміністративними правопорушеннями, припинення незаконного обігу через митний кордон, зброї, боєприпасів та інших заборонених предметів.

Митна служба Республіки Казахстан, виконуючи покладені на неї завдання, протистоїть незаконному переміщенню наркотичних засобів не тільки через рубежі держави, але і припиняє приготування до подальшого обігу наркотиків.

Пильна увага необхідно звернути на одну з найбільш серйозних проблем, що викликають зростаючу тривогу в Республіці Казахстан, якої є зростання вживання та незаконного обігу наркотиків, що ставить під загрозу не лише здоров'я населення, але також негативно впливає на політичну, економічну та соціальну ситуацію в республіці .

Для Казахстану, що займає особливе геополітичне становище в Центрально-азіатському регіоні, існує об'єктивна небезпека подальшого зростання транзиту наркотиків, створення міжнародного наркоугруповання перевалочних пунктів у великих містах республіки, що мають розвинену транспортну інфраструктуру.

Основними факторами, що визначають негативний розвиток обстановки, пов'язаної з контрабандою наркотиків, є:

- Багато разів збільшені обсяги пасажирських і вантажних перевезень через митний кордон Республіки Казахстан;

- Наявність вже сформованого ринку наркотиків в розвинених країнах Західної Європи та інших регіонах, а також протидія зазначених країн розповсюдження наркотиків, чим обумовлений процес активного формування нових ринків наркотиків;

- Зростання вартості наркотиків по шляху їх транспортування в 10-15 разів, що є стимулом, який виправдовує ризик, особливо для жителів держав з низьким рівнем життя;

- Низький рівень життя основної маси населення регіону, що створює умови для залучення у сферу незаконного обороту наркотиків все більшого контингенту осіб;

- Недостатній рівень боротьби з виробництвом, розповсюдженням та контрабандою наркотиків в суміжних державах;

- Зростання організованої злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків та інтернаціоналізація її діяльності, тісний зв'язок з міжнародними структурами наркомафії. [36].

З метою викорінення ситуації Президентом Республіки Казахстан Назарбаєвим Н.А. на розширеному засіданні Ради Безпеки РК від 15.03.2001г. з питань боротьби з наркобізнесом та наркоманією було дано доручення правоохоронним органам республіки активізувати роботу в даному напрямку. З метою реалізації поставленої задачі проведено ряд істотних організаційних і практичних заходів. Переглянуто організаційна структура митних органів.

За 2006 рік оперативна обстановка, пов'язана з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин в Казахстані, залишалася складною.

Митниця «Сімей» як структурний підрозділ КТК МФ РК здійснює боротьбу з контрабандою наркотичних засобів, для чого відповідно до штатного розкладу митниці «Сімей» в ОБК створені відділення по боротьбі з наркобізнесом та кінологічне відділення.

Відділення з боротьбі з наркобізнесом складається з 2 одиниць. Кінологічне відділення складається з двох одиниць, в даний час обидва спеціаліста - кінолога навчаються заочно за спеціальністю юриспруденція. За 15-ю фахівцями - кінологами, які у штаті митниці «Сімей» закріплені службово-розшукові собаки.

Крім того, в штаті митних постів «Ауил», «Коянбай», «Жезкент», «Залізничний», «Байтанат» є посада фахівця-кінологи.

Зона діяльності митниці «Сімей» розповсюджується в межах адміністративної території колишньої Семипалатинської області протяжністю 310 кілометрів.

Географічне розташування території зони діяльності митниці «Сімей» дає велику можливість учасникам зовнішньоекономічної діяльності для експорту, імпорту та транзиту товарів і транспортних засобів, що здійснюються між Казахстаном, Росією, Китаєм та іншими країнами Середньої Азії, на частку яких припадає 95% товарообігу.

У зв'язку з розширенням економічних і культурних зв'язків Казахстану з країнами ближнього і далекого зарубіжжя, різко збільшилося навантаження на митні органи. Одночасно зросла кількість наркоділків, які намагаються незаконно перемістити наркотичні засоби через митний кордон Республіки Казахстан.

У структурі митниці знаходяться 5 митних постів, в тому числі 4 з них на автомобільних переходах і 1 на залізниці. Робота служб здійснюється на основі планів роботи відділу, спільних планів з правоохоронними органами.

За 2006 рік відділенням по боротьбі з наркобізнесом, кінологічним відділенням ОБК і співробітниками митних постів митниці «Сімей» проводилася активна робота з виявлення та припинення стійких каналів надходження наркотичних засобів в РК та їх вилучення з незаконного обороту.

Звернемося до даних про результати роботи митниці «Сімей» за 2006 рік по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Аналіз роботи, проведений за результатами останніх чотирьох років, показує, що все більше збільшуються факти затримання наркотичних засобів.

Так, за 2006р. вироблено 23 затримання наркотичних засобів. Порушено 31 кримінальну справу, з них за підслідністю передано 22 справи, митницею до суду доведено 7 справ, з незаконного обігу вилучено 89 кг 679,54 г різних наркотиків.

За 2006 рік виявлено 23 факти контрабанди наркотичних засобів, так само як і за 2005 рік. Однак за виявленими фактами контрабанди наркотичних засобів за 2006 рік порушено 32 кримінальних справ за ст. ст. 250, 259 КК РК, що на 1 справу менше, ніж у 2005 році. [29].

Малюнок 2.3 - Динаміка кримінальних справ за ст. 250 КК РК (контрабанда вилучених з обігу предметів або предметів, обіг яких обмежено)

У цілому, по Республіці Казахстан, як показано на малюнку 2.3, також збільшилася кількість фактів затримання наркотичних засобів: з 194 у 2006 році до 171 в 2005 році (зростання на 12%), а також кількість порушених кримінальних справ за ст. 250 КК РК.

За статистичними даними за 2006 рік структурними підрозділами митниці «Сімей» вилучено 89 679,54 г наркотичних засобів, що на 3476 г більше, ніж за 2005 рік: (марихуана - 1769,19 г, героїн - 36278,66 м, опій - сирець - 44258,68 м, гашиш - 7373,01), що становить 31,5% від загальної кількості вилучених наркотичних засобів митними органами РК в 2006 р. (Таблиця 2.1). [28].

Таблиця 2.1 - Порівняльна таблиця кількості вилучених наркотичних засобів митними органами РК і митницею «Сімей» у 2006 році

Республіка Казахстан

Митниця «Сімей»

    • героїну - 111 кг 881,7 г

    • опію - 44 кг 660,2 г

    • марихуани - 93 кг 837 г

    • гашишу - 30 кг 548,8 г

    • інших - 3 кг 930,2 г

    • героїну - 36 кг 278,66 г

    • опію - 44 кг 258,68 г

    • марихуани - 1769,19 г

    • гашишу - 7373,01 г

    • інших - 0 г

Разом: 284 кг 858,2 г

Разом: 89 кг 679,54 г

Аналіз припинених фактів контрабанди показує, що для перевезення та приховування наркотичних засобів наркоділками використовуються практично всі види транспорту.

Як і раніше основним способом переміщення наркотиків залишається автомобільний і залізничний транспорт, найбільша кількість затримання контрабанди наркотиків в 2006 році вироблено співробітниками митної служби у пасажирів, наступних саме цими видами транспорту.

Спостерігається різке збільшення за вагою вилучених наркотиків «важкої» групи, таких як героїн, у порівнянні з минулим роком.

За даним фактом 15.02.2005 р. порушено кримінальну справу за ст. 250 ч. 1 КК РК (контрабанда вилучених з обігу предметів або предметів, обіг яких обмежено),

На зниження показників (за ст.259 КК РК на дві справи - ​​таблиця 2.2) вплинула та обставина, що в попередні роки практикувалося порушення кримінальних справ не підслідних митним органам РК і виявлення фактів наркотичних засобів спільно з правоохоронними органами регіону.

Таблиця 2.2 - Кількість порушених кримінальних справ митницею «Сімей» в області боротьби з контрабандою наркотиків за 2005-2006 роки

Кількість порушених кримінальних справ

2005

2006

За ст. 250 - контрабанда вилучених з обігу предметів або предметів, обіг яких обмежено

1

1

За ст. 259 ч. 1 КК РК - незаконне придбання, перевезення або зберігання без мети збуту наркотичних засобів або психотропних речовин у великому розмірі

1

0

Зокрема, при виявленні факту переміщення наркотичних засобів через митний кордон РК порушувалися дві кримінальні справи за ст.250, ст.259 КК РК, а за виявленими фактами спільним матеріали передавалися за підслідністю до правоохоронних органів.

Однак після вказівки заступника Голови АТК РК за № 5-2-10/1472 від 20.02.2003 року «Про заборону практики порушення кримінальних справ не підслідним митним органам» факти порушення кримінальних справ за статтею 259 КК РК знизилися.

Не ведеться робота з виявлення та вилучення прекурсорів, психотропних речовин та сильнодіючих препаратів. За звітний період зазначені речовини не виявлялися.

При цьому загальний аналіз стану боротьби з контрабандою наркотиків по республіці в цілому також свідчить, що митними органами не приймаються достатні заходи протидії контрабанді та розповсюдження наркотиків. Результативність роботи повинна будуватися не стільки на кількісних, скільки на значущих показниках, на розвитку взаємодії з іншими правоохоронними органами, а також необхідно приділяти велику увагу кінології, максимально використовувати технічні засоби митного контролю.

Позитивних результатів у даному напрямку добилися такі митні підрозділи: ДТК по Північно-Казахстанської, Актюбінської областям, митниця «Сімей».

При контрабандному переміщенні наркотиків через митний кордон методи залишаються традиційними. Основними з них є: приховування серед предметів, особистих речей і продуктів харчування, які не привертають особливої ​​уваги при догляді та перетині митного кордону, виявити які можна тільки за допомогою спеціально навченої службово-розшукової собаки.

З огляду на дану обставину, основний упор у боротьбі з незаконним обігом наркотиків необхідно робити також і на розвиток Кінологічної служби, тому що основна частка виявлених та затриманих фактів наркотичних засобів доводиться в результаті застосування службово-розшукових собак. У 2006 році всі затримання наркотиків проводилися із застосуванням службово-розшукових собак. З 23 затримань наркотичних засобів у 2006 році в 23 випадках брали участь фахівці-кінологи митниці «Сімей».

Оперативна обстановка на казахстансько-російському кордоні залишається складною по ряду наступних причин: велика протяжність "прозорою» кордони з Росією, охорону митного кордону здійснюють мобільні групи у складі 2-3 осіб, як звичайно з числа вільної зміни митного поста, які реально не можуть охопити весь периметр митного кордону. Віддаленість митних постів один від одного складають від 70 до 100 кілометрів. Митні пости Російської Федерації перебувають вглиб території Росії, на видаленні 30-60 кілометрів від митного кордону. Ситуація ускладнюється наявністю великої кількості сільських і об'їзних доріг, що проходять через митний кордон. У зв'язку з цим вважаємо, необхідно збільшити штатну чисельність кінологів на митних постах. Так як на даний момент на митних постах перебувають по одному кінолог, які не можуть реально охопити весь вантажно-пасажирський потік, зробити відповідний митний контроль. Відповідну пропозицію про збільшення існуючої штатної чисельності кінологів митниці до 18 одиниць направлено в КТК МФ РК.

Створений єдиний в республіці Кінологічний центр КТК МФ РК, в основне завдання якого входить підготовка і перепідготовка спеціальних кадрів митних органів, дає велику можливість співробітникам митниці професійно підготуватися своїй справі, навчити службових собак пошуку і виявлення різних наркотиків, тим самим підвищити ефективність роботи кінологічних підрозділі на місцях органів.

Для подальшого підвищення ефективності застосування організаційно-правових заходів захисту економічних інтересів митним органам необхідно удосконалювати форми і методи боротьби зі злочинами у сфері митної справи, в тому числі і з незаконним обігом наркотичних засобів. Оскільки цей вид злочину є одним з найбільш складних і небезпечних кримінальних явищ міжнародного характеру, що обумовлює складність попередження, виявлення та розслідування даного виду злочинів. Назріла необхідність створення єдиної інформаційної бази правоохоронних органів РК, що забезпечує доступ посадових осіб для оперативного пошуку необхідних відомостей.

3 Перспективи розвитку оперативно-розшукової діяльності митних органів Республіки Казахстан

3.1 Проблеми використання результатів роботи митних органів по оперативно-розшукової діяльності

Основними завданнями оперативно-розшукової діяльності є виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, а також виявлення і встановлення осіб, їх підготовляють, які роблять чи вчинили. Відповідно до ст. 14 Закону РК «Про оперативно-розшукову діяльність» результати оперативно-розшукової діяльності можуть бути використані для підготовки і здійснення слідчих дій та проведення оперативно-розшукових заходів щодо попередження, припинення і розкриття злочинів, а також в якості доказів у кримінальних справах після їх перевірки в Відповідно до кримінально-процесуальним законодавством (Додаток Б).

Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в інтересах кримінального судочинства передбачає подання їх органу дізнання, слідчого або в суд. У числі цих органів не названий прокурор. Проте виникають ситуації, коли виявлене злочин не підслідно слідчому, оперативний підрозділ якого здійснювало оперативно-розшукову діяльність. Наприклад, оперативні підрозділи органів фінансової поліції можуть виявляти злочини, розслідування яких віднесено до компетенції митного органу. У подібних випадках результати оперативно-розшукової діяльності правомірно представляти саме прокурору, який у межах своєї компетенції має право самостійно порушити кримінальну справу або направити отримані матеріали компетентному органу попереднього слідства.

Проблема використання оперативної інформації в ході розслідування кримінальних справ, порушених митними органами, пов'язана з питанням про форми і межах ознайомлення слідчого з оперативними матеріалами. Якщо слідчий володіє навичками використання таких матеріалів, доцільно ознайомити його з усіма матеріалами оперативно-розшукової діяльності незалежно від джерел і способів їх отримання. Маючи в своєму розпорядженні отриманими оперативним шляхом матеріалами, де міститься найрізноманітніша інформація, слідчий може нею скористатися при підготовці та здійсненні слідчих дій, або в якості доказів у кримінальних справах. Використання слідчим митного органу результатів оперативно-розшукової діяльності для підготовки та здійснення дій, як правило, не викликає труднощів, оскільки оперативні матеріали не мають самостійного значення і є тільки орієнтирами у розслідуванні. Проблема полягає в тому, щоб використовувати ці дані, не розшифровуючи негласного способу їх отримання. Слідчому можуть повідомляться дані про ще не доведених процесуальним шляхом обставин злочину, про спільників підозрюваного (обвинуваченого), про місце знаходження знарядь злочину і т.д., отримавши такі дані, слідчий може відповідним чином побудувати допит підозрюваного (обвинуваченого), правильно провести обшук, отримавши в результаті цих слідчих дій необхідні докази. [40]

На практиці у тих злочинів, за якими особи, котрі здійснили, не встановлені, слідчі доручають органам дізнання, зокрема оперативного апарату, провести деякі слідчі дії. Це відноситься до допиту підозрюваного у вчиненні злочину. Це пояснюється тим, що оперпрацівників, як правило, краще ознайомлені з оперативними даними та краще володіють навичками використання таких матеріалів. Тому вони можуть більш ефективно їх застосовувати і отримати в процесі допиту справжні свідчення.

Як правило, початкові дані про осіб, які вчинили злочин, отримують в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, і вони використовують роль орієнтиру в розслідуванні, допомагають вибрати правильну тактику слідчих дій, необхідних для отримання доказів у кримінальній справі. У такій ролі можуть виступати практично будь-які оперативно-розшукові заходи, проведення яких передбачено Законом РК «Про оперативно-розшукову діяльність».

Найбільші проблеми викликає використання результатів оперативно-розшукової діяльності в якості доказів у кримінальних справах, порушених митними органами, так як в цьому випадку необхідно, зберігаючи конспіративний характер оперативно-розшукових заходів, знайти способи легалізації їх результатів і перетворення оперативної інформації в докази.

Таким чином, проблема використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі, зокрема, на попередньому слідстві, завжди стояла досить гостро, в даний час набуває особливої ​​актуальності. Це пов'язано в першу чергу з підвищенням організованості злочинності, її професіоналізмом, зі зростанням активності протидії митним органам, почастішанням випадків загрози, шантажу, спрямованих проти свідків, потерпілих та інших осіб.

Результати оперативно-розшукових заходів оформляються протоколом. Сам по собі протокол не є доказом у кримінальній справі. Існує думка, що при фіксації результатів оперативно-розшукової діяльності в протоколі, можливо посвідчення даних відомостей представниками громадськості. Видається, що це положення не узгоджується з принципом конспіративності оперативно-розшукової діяльності. Крім того, може виникати ряд складнощів з подальшим допитом даних осіб.

Дуже важливим є питання про джерело оперативної інформації. Наявність відомостей про нього є обов'язковим. Це пов'язано не тільки з питанням подальшої перевірки даної інформації, але і з проблемою пред'явлення підозрюваному матеріалів оперативно-розшукової діяльності в ході допиту. Пред'являтися можуть тільки ті предмети і документи, про походження яких є інформація у справі, оскільки факти пред'явлення підлягають занесенню до протоколу із зазначенням джерела отримання даних предметів і документів. Допитувана особа може вимагати занесення цих фактів до протоколу. [34]

Гостро також стоїть питання про обов'язковість і межах повідомлення слідчому відомостей про технічні засоби, що використовуються при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Згідно із Законом про оперативно-розшукової діяльності, вони становлять державну таємницю і підлягають розсекреченню на підставі постанови керівника органу, який здійснює оперативно-розшукової діяльності. Важливо мати на увазі, що без цих відомостей обійтися не можна, хоча Закон РК «про оперативно-розшукову діяльність» не говорить про обов'язковість відображення в оперативних документах даних про технічні характеристики апаратури. Наприклад, якщо є відомості про технічні характеристики фотоапарата, то по фотознімку, зробленому на ньому можна встановити дійсні розміри предмета. Тим більше це важливо, якщо сам предмет знищений. Застосування при огляді в рамках кримінальної справи технічних засобів з іншими характеристиками, ніж ті, які застосовувалися при проведенні оперативно-розшукових заходів, може привести до того, що при відтворенні відбудеться спотворення фактів і обставин, намальованих на відповідних носіях, і як наслідок, виникнуть труднощі у визначенні їх значимості для кримінальної справи. Інформація, що міститься на представлених носіях, взагалі не буде використана в доведенні по кримінальних справах, якщо її не можна буде відтворити через невідомих характеристик необхідного для цього технічного засобу.

Актуальний також питання оприлюднення відомостей про осіб, які співпрацюють з митними органами, а також проблеми їх допиту. Допускається їх допит у закритому судовому засіданні щодо злочинів, здійснених в ході самої оперативно-розшукової діяльності, як спосіб реалізації оперативної інформації. Це також можливо, відповідно до Закону про оперативно-розшукової діяльності, при наявності письмової згоди таких осіб дати свідчення. Тільки в такому разі не буде порушений принцип конспіративності у здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

Проблема перетворення результатів оперативно-розшукової діяльності в докази є актуальною. Відповідно до ст. 14 Закону про оперативно-розшукової діяльності, матеріали оперативно-розшукової діяльності стають доказами у кримінальних справах після їх введення в кримінальний процес із подальшим дослідженням і закріпленням відповідно до процесуального закону, тобто нормами, що регламентують збирання, перевірку та оцінку доказів.

Однак це суперечить встановленому в КПК порядку збирання доказів. Як відзначається в літературі, на практиці проходження розглянутої формулюванні закону може призвести до того, що результати оперативно-розшукової діяльності будуть ототожнюватися з доказами, отриманими процесуальним шляхом. Це може спричинити змішування кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності, відступ у роботі митних органів від принципів законності, що призведе до порушення конституційних прав і свобод громадян у кримінальному судочинстві.

Проблеми, що виникають у зв'язку з використанням в якості доказів результатів оперативно-розшукової діяльності, інтереси їх ефективного використання викликають необхідність внесення змін до кримінально-процесуальний кодекс, а точніше норми, що регламентують порядок використання результатів оперативно-розшукової діяльності в процесі доказування.

Багато питань виникає при використанні фактичних даних, отриманих при проведенні оперативних заходів із застосуванням прихованої відеозйомки. Відеозапис, що містить факти, що мають значення для кримінальної справи, може утворити зміст речового доказу. Для цієї властивості відеозапису, зараховують до справи, повинні бути сприйняті слідчим, судом, понятими в ході такої слідчої дії, як огляд, і зафіксовані в протоколі. Про визнання цих властивостей речовим доказом і прилучення відеозапису до справи повинно бути винесено постанову. Крім того, необхідно зафіксувати дані про час і місце виробництва відеозапису та особі, її виробляє. Така особа може бути допитана в якості свідка. Відеозапис сама по собі визнається речовим доказом. Так як властивості, виявлені під час огляду і мають значення для справи, невідмінимістю для неї. Отже, результати оперативно-розшукової діяльності у формі відеозапису можуть використовуватися як доказ після їх введення в кримінальний процес відповідно до вимог, що висуваються до формування речових доказів.

Аналіз положень ст. 14 Закону РК «Про оперативно-розшукову діяльність» свідчить, що законодавець активно використовує формулу «матеріали оперативно-розшукової діяльності», але не розкриває вкладається в неї змісту. [12]

На заповнення цієї прогалини в юридичній літературі коментаторами Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» пропонуються відповідні дефініції. Так, одні вчені вважають, що результати оперативно-розшукової діяльності являють собою інформацію, зібрану оперативними підрозділами щодо осіб, що перевіряються і фактів. За змістом Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» вони повинні мати певний документальне оформлення, наприклад, у вигляді письмових документів, фото-і відеоматеріалів.

Інші вважають, що матеріалами оперативно-розшукової діяльності слід вважати дані (відомості, інформацію), отримані при здійсненні оперативно-розшукових заходів, а також від конфідентів і зафіксовані у матеріалах справ оперативного обліку. Ці відомості повинні відображати обставини скоєного злочину, а також інші обставини, що мають значення для швидкого і повного розкриття злочину способами кримінального процесу.

Проте наведені визначення, поряд з іншими, не можуть дати вичерпну характеристику результатів оперативно-розшукової діяльності, так як у них відсутня досить важлива вказівка ​​про те, що різні відомості про обставини скоєння злочину та осіб, причетних до нього, можуть бути отримані при здійсненні оперативно -розшукової діяльності не тільки негласно, але і гласно.

З урахуванням викладеного, слід припустити, що результати оперативно-розшукових дій - це оперативно-розшукова інформація, що міститься в:

- Довідках (рапортах) оперативного співробітника, який проводив оперативно-розшукові заходи;

- Повідомленнях конфіденційних джерел;

- Висновках різних підприємств, установ, організацій, а також посадових осіб;

- Матеріалах фото-, кіно-, звуко-і відеозаписах, зроблених у процесі оперативно-розшукових заходів;

- Різних матеріальних предметах, отриманих гласно і негласно при здійсненні оперативно-розшукових заходів оперативними підрозділами митних органів про наявність чи відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння та інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Слід зазначити, що до теперішнього часу не вироблена єдина термінологія, яка б раціонально позначала процеси, що виникають в ході реалізації результатів оперативно-розшукової діяльності.

Найбільш повно і точно відповідає всім вимогам, що пред'являються термін «кримінально-процесуальна інтерпретація результатів оперативно-розшукової діяльності», яка полягає в тлумаченні отриманих оперативно-розшуковим шляхом результатів у відношенні, як їх змісту, так і форми з позиції їх можливості і доцільності використання при розслідуванні кримінальних справ.

Одним з основних відмінностей оперативно-розшукової діяльності від інших видів державної діяльності є її здійснення не тільки в гласною, а й в негласній формі.

Поєднання гласних і негласних методів і засобів є одним з основних принципів оперативно-розшукової діяльності (ст. 3 Закону РК «Про оперативно-розшукову діяльність»). Тому необхідно визначитися щодо галузевої приналежності оперативно-розшукових заходів, які можуть використовуватися в кримінально-процесуальному доведенні.

Оперативно-розшукова діяльність найбільш наближена до фактів скоєння злочину, і в багатьох випадках тільки завдяки застосуванню технічних засобів запису в ході оперативних заходів до суду можливо «довести» і змову співучасників, і здирство, і шантаж, а також дії організатора злочину, який нерідко залишається за «кадром».

Але, з іншого боку, оперативні відомості, отримані поза процесуальних умов і гарантій, не володіють достовірністю, яка забезпечує доказам кримінально-процесуальний порядок їх отримання. І в цьому сенсі дискусійним є питання про нормативне закріплення оперативної інформації в системі фактичних даних у кримінальній справі.

Матеріали, отримані в результаті використання сучасних науково-технічних засобів фіксації інформації, можуть виступати в кримінальному процесі як документи, як речові докази і як самостійне джерело доказів в залежності від сукупності характерних ознак. Ці матеріали цілком можуть вважатися документами в тому сенсі, в якому про них говорить закон (ст.123 КПК РК).

Зазначені об'єкти можуть виступати в ролі самостійного джерела доказів. Це відноситься до випадків, коли такі матеріали отримані при провадженні дізнання, попереднього слідства або оперативно-розшукових заходів. Вони не є речовими доказами оскільки цікавлять нас з точки зору свого змісту. Їх доказове значення пов'язано як з особливим способом отримання, так і особливою процесуальною формою, в яку вони повинні бути запаковані.

Представляє інтерес, законспірований характер злочинної діяльності організованих кримінальних формувань, який представляє боротьбу з ними з використанням відповідних негласних методів. Лише в цьому випадку можна досягти бажаного «рівності в зброї». Серед таких негласних методів, що мають реальну перспективу бути використаними в процесі доказування, є отримання відомостей від інформатора.

У більшості правових держав Заходу допустимість такого роду відомостей як докази визнана законом як об'єктивна необхідність. Це стосується насамперед до «білокомірцевої» і організованої злочинності, що представляє особливу небезпеку для суспільства і держави.

Якщо виходити із зарубіжних джерел, то під інформатором розуміється фізична особа, яка погодилася на конфіденційній основі сприяти органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, від якого як зазначені, так і слідчі органи можуть отримати відомості для використання їх як докази у справі. Що стосується останнього положення, то існують два шляхи перетворення цієї оперативної інформації в доказову. Перший - це допит працівника митного органу про те, що йому повідомив інформатор. І другий - допит самого інформатора в якості свідка.

Питання про використання предметів і документів, отриманих до порушення кримінальної справи оперативно-розшуковим шляхом, в тому числі і в першу чергу фотографій, кінострічок, аудіо-та відеозаписів, набуває особливої ​​актуальності в умовах боротьби з організованою злочинністю.

Успіх боротьби немислимий без технічного оперативно-розшукового проникнення в злочинне середовище і забезпечення вже на цій стадії можливості збирання доказів по кримінальній справі. Саме в результаті оперативно-розшукових заходів, що на завершальній стадії припинення злочину все частіше носять характер бойових операцій, в руках митних органів в подібній обстановці опиняються без належного процесуального оформлення зброю, великі суми грошей, цінності, наркотичні засоби, різного роду документи та інші матеріальні об'єкти, які є носіями важливої ​​інформації поза зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю. Вони лише виявлені і вилучені в процесі цієї діяльності, а також аудіо-та відеозаписи разом з документами, складеними працівниками митних органів з нагоди застосування відповідної оперативної техніки, наприклад, фіксує спостереження.

Але особливу складність становить питання про можливість використання в кримінально-процесуальному доведенні предметів і документів, отриманих в результаті проведення негласних, законспірованих оперативно-розшукових заходів з використанням конфіденційного співробітництва та спеціальної техніки, що фіксує негласне візуальне та аудіовізуальну спостереження, і пов'язане з вторгненням в область охоронюваних Конституцією РК цивільних прав.

Однією з проблем реалізації оперативно-розшукової діяльності на практиці безпосередньо є недосконалість законодавства про оперативно-розшукової діяльності.

Реформування оперативно-розшукового законодавства необхідно розпочати з Закону РК «Про оперативно-розшукову діяльність», як нормативно-правового акту, що визначає зміст оперативно-розшукової діяльності.

Слід окремо зупинитися на 3 розділі Закону РК «ПРО оперативно-розшукової діяльності»: Проведення оперативно-розшукових заходів. Так у ст. 11 наводиться визначення та перелік загальних і спеціальних оперативно-розшукових заходів. Дуже важко погодитися з законодавцем в деяких аспектах. Так, наприклад, такий захід як запровадження співробітника митного органу в злочинне середовище не можливо уявити без застосування цим співробітником моделі поведінки, що імітує злочинну діяльність, тому що якщо впровадження не буде супроводжуватися імітацією злочинної діяльності воно, як правило, буде неефективним, тобто з його допомогою важко буде отримати інформацію представляє оперативний інтерес. Слід об'єднати ці два заходи під наступним назвою: впровадження співробітників у злочинне середовище, із застосуванням моделі імітує злочинну діяльність. Крім того, дане оперативно-розшукову захід слід віднести до спеціальних. Те ж саме стосується таких заходів, як створення конспіративних підприємств і організацій, виявлення, негласна фіксація і вилучення слідів протиправних діянь, їх попереднє обстеження. Їх також слід віднести до спеціальних оперативно-розшуковим заходам.

Що стосується таких оперативно-розшукових заходів, як: здійснення оперативного контролю постачання і контрольні закупівлі, то тут законодавцю, мабуть, слід визначитися, як більш точно назвати ці заходи, тому що в Законі РК «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та заходи протидії їх незаконному обігу та зловживанню ними »від 10.07.98 ці заходи фігурують, як - Контрольована поставка (ст. 28 Закону) і Оперативна закупівля (ст. 29 Закону).

Розглядаючи спеціальні оперативно-розшукові заходи, можна виявити, що законодавець передбачив два майже ідентичних заходи: зняття інформації з технічних каналів зв'язку і зняття інформації з технічних каналів зв'язку, комп'ютерних систем та інших технічних засобів. Хоча другий захід повністю охоплює перше.

При розгляді оперативно-розшукових заходів не можна не торкнутися умови проведення оперативно-розшукових заходів. Тому до пункту 4 ст. 12 слід внести зміни: крім того, що спеціальні оперативно-розшукові заходи здійснюються з санкції прокурора, слід додати, що дані заходи повинні проводитися з повідомлення суду. Дана зміна дозволить поліпшити роботу з використання результатів оперативно-розшукових заходів в якості судових доказів, оскільки, повідомивши суд про проведення спеціальних оперативно-розшукових заходів, можна розраховувати, що даний суд прийме результати, отримані в ході оперативно-розшукових заходів у якості доказів.

Внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу РК торкнулися ст. 130 «Використання результатів оперативно-розшукової діяльності». Прийняті зміни значно полегшують можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві, однак дана редакція вимагає уточнення.

Так у пункті 2 ст. 130 вказується, що «фактичні дані, безпосередньо сприйняті особою, що надає на конфіденційній основі сприяння органом, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, можуть бути використані як докази після допиту зазначеної особи як свідка, потерпілого, підозрюваного (обвинувачуваного)», це в принципі можливо, але даний пункт необхідно доповнити словами: «тільки при наявності їх письмової згоди». Дане доповнення необхідно, тому що в разі допиту особи, що співпрацює з митним органом, виникає можливість, а може бути і необхідність розшифровки конфіденційного співробітництва, а це в свою чергу можливо за письмової згоди цієї особи.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що використання результатів оперативно-розшукової діяльності в доведенні по кримінальних справах, розслідуваних митними органами, має важливе значення в боротьбі з такими злочинами як контрабанда, ухилення від сплати митних платежів, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів , які характеризуються серйозної, продуманої роботою, а також плановою діяльністю, пов'язаною зі знищенням і приховуванням слідів злочину.

Багаторічний досвід держав, що зіткнулися з різними формами організованої злочинності, говорить про те, що в боротьбі з такого роду злочинами разом з процесуальними засобами (допити та інші слідчі дії), що складають основу змісту попереднього розслідування, дієвими є оперативно-розшукові заходи.

Наприклад, при розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, інформації про злочин не слід очікувати у вигляді офіційного звернення, оскільки немає потерпілих у звичайному розумінні цього слова. Інформація може бути отримана з обмеженого кола джерел, відрізняючись більшою або меншою мірою неповноти відомостей про елементи складу злочину. Дані злочини належать до категорії неочевидних, скоєних в умовах підвищеної конспірації, і тому необхідну частину розслідування складають оперативно-розшукові заходи, такі, як спостереження, прослуховування телефонних переговорів, контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень, оперативне впровадження в злочинні угрупування, використання при цьому необхідних технічних засобів.

Використання оперативно-розшукової діяльності в розслідуванні злочинів, що відносяться до компетенції митних органів, обгрунтовується ще тим, що при виявленні виконавців процесуальними засобами, за межами розслідуваної події залишаються замовники злочину; з цієї ж причини не вдається отримати інформацію про організаторів та керівників злочинної групи.

Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в доведенні по кримінальних справах, розслідуваних митними органами, може реально допомогти повного та об'єктивного з'ясування фактичних обставин злочину, а також виявлення вчинили його осіб, сприяючи посиленню боротьби з найбільш небезпечними злочинами, пов'язаними з організованою злочинністю.

3.2 Шляхи вдосконалення боротьби митних органів з контрабандою та правопорушеннями у сфері митної справи

За вчинення правопорушень у сфері митної справи законодавством передбачені різні види відповідальності: кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна. У залежності від ступеня суспільної небезпеки вони віднесені або до злочинів, або провиною. Митні злочини караються відповідно до кримінального законодавства РК, адміністративні проступки - відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення. На відміну від злочинів все провини об'єднані єдиним поняттям - «порушення митних правил».

Митне злочин - це передбачене кримінальним законом, заборонене під загрозою застосування кримінального покарання суспільно небезпечне винне протиправне діяння (дія або бездіяльність), вчинене у сфері митної справи, виробництво дізнання, за яким віднесено до компетенції митних органів РК.

Кримінального та митні кодекси РК передбачають наступні види митних злочинів:

  • контрабанда;

  • незаконний експорт технологій, науково-технічної інформації та послуг, що використовуються при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки;

  • неповернення на територію РК предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів РК і зарубіжних країн;

  • ухилення від сплати митних платежів;

    неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті та інші незаконні валютні операції, і інші діяння з валютними цінностями. [39]

    Перераховані склади злочинів, зазіхаючи на митну справу, в кінцевому результаті завдають шкоди економічній безпеці країни і тому заходи, які застосовуються митними службами повинні якомога більше ліквідувати поява таких правопорушень. Наприклад, для поліпшення здійснення митного контролю повинні застосовуватися технічні засоби митного контролю (ТСТК), тому що вони дозволяють виявляти в предмети, які важко, наприклад, помітити візуально або ж визначати радіаційний фон вантажу. ТСТК, використовувані в митній справі, є потужним інструментом для оперативної перевірки законності переміщуються через митний кордон РК товарів, транспортні засоби, митних документів та оперативного виявлення схованок, незаконно перевезених предметів як юридичними, так і фізичними особами. Для кращої боротьби з контрабандою, правопорушеннями у сфері митної справи необхідно дати правильне визначення цих понять. Контрабанда (в редакції КК із змінами на 1995 р.) мала таку нову редакцію: «контрабанда, тобто незаконне переміщення товарів або інших цінностей через державний або митний кордон РК крім чи приховуванням від митного контролю, або з обманним використанням митних або інших документів ». [3]

    З наведених вище формулювань видно, що поняття контрабанди дещо змінилося у бік захисту економічної сфери, про що говорять і відповідний розділ КК «Злочини у сфері економічної діяльності» щодо економічної контрабанди, і розділ «Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку» стосовно статті про контрабанду.

    Завдання митних органів буде залежати від взаємодії з тими правоохоронними органами, які також причетні до розслідування даної категорії справ.

    Стаття 214 КК «Ухилення від сплати митних платежів та зборів» не розкриває того, в чому воно може виражатися. Автор вважає, що ухилення може складати:

    • заяву неправдивих відомостей, які спричинили несплату митних платежів (митних зборів, податків, зборів);

    • подання підроблених фінансових документів, що підтверджують факт або є забезпеченням сплати митних платежів »

    • відгук платником платіжних документів з перерахування банком грошових коштів на рахунки митних органів;

    • порушення термінів сплати митних платежів.

    Незважаючи на Указ «Про митну справу» на практиці було важко здійснювати дізнання у справах про контрабанду та інших злочинів, що стосуються митної сфери. Тільки в грудні 1995 р. в діяв Кримінально-процесуальний кодекс і Закон «Про оперативно-розшукову діяльність» були внесені зміни, що стосуються включення митних органів як органів дізнання та органів, яким надано право ведення оперативно-розшукової діяльності. Але нещодавно було видано розпорядження про скасування оперативно-розшукової діяльності митними органами, тобто щоб цим займалися інші правоохоронні органи.

    Слід зазначити, що її проведення обмежується згідно з Кодексом тільки тими протиправними діяннями (злочинами), виробництво дізнання по яких віднесено до компетенції митних органів, хоча передбачаються випадки забезпечення власної безпеки небудь запити міжнародних організацій, митних та інших компетентних органів іноземних держав відповідно до міжнародними договорами (угодами).

    У рамках СНД приймалися з метою вироблення стратегії і зміцнення взаємодії правоохоронних і контрольних органів у боротьбі зі злочинами у сфері економіки. Програма спільних заходів по боротьбі з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав - учасниць СНД, а також Угоду про співробітництво у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.

    Необхідно доповнити Кримінальний кодекс РК статтею, що передбачає кримінальну відповідальність за неповернення на територію республіки предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Казахстану і зарубіжних країн, а також внести відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу.

    Вищевказані пропозиції випливають з необхідності приведення митної сфери у відповідність з міжнародною практикою діяльності митних служб, оскільки вона повинна стати дієвим економічним важелем зовнішньої і внутрішньої політики країни і потреб суспільства в цілому.

    Митні органи мають бути зрівняні з іншими правоохоронними органами, що позитивно позначиться на взаємодії державних органів, економічної безпеки країни і дотримання прав та інтересів громадян.

    Необхідно однією з цілей митної політики та митного контролю передбачити боротьбу з корупцією, посадовими злочинами та іншими правопорушеннями в митній сфері Казахстану. Функціонування митної сфери не можна розглядати відокремлено від інших сфер державної діяльності, їх взаємозв'язок має об'єктивну основу і повинно мати законодавче відображення.

    В даний час світове співтовариство виражає стурбованість включенням Казахстану в число транзитних держав з розповсюдження наркотичних і психотропних засобів, що складають міжнародний незаконний їх оборот. Відповідно до Закону РК від 1 липня 1998р. Казахстан приєднався до прийнятої в Нью-Йорку 30 березня 1961 р. єдиної Конвенції про наркотичні засоби з поправками, внесені до неї згідно з Протоколом 1972р. про поправки до Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961р.

    Пленум Верховного суду РК 14 травня 1998 прийняв постанову «Про застосування законодавства у справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих та отруйних речовин».

    Країни Організації економічного співробітництва (ЕКО) представляють Азіатський регіон і також зацікавлені у міжнародному співробітництві з Казахстаном у боротьбі з контрабандою та комерційним шахрайством.

    Міжнародно-правові аспекти та внутрішні проблеми боротьби зі злочинністю у митній сфері повинні привести до усвідомлення серйозності постановки проблеми та дієвих шляхів її вирішення, в тому числі наведення порядку у внутрішніх справах і у взаємодії з іншими правоохоронними органами держави.

    За даними ЮНДКП ООН, Казахстан має потужну сировинну базу для виробництва наркотиків. За оцінками фахівців, тільки з конопель, що виростає в Шуйськой долині, можна виготовити до 5 тисяч тонн марихуани. Особливу тривогу викликає факт становлення Казахстану транзитною державою з наркотиків.

    Питання боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин є актуальними і часто проблемними, які вимагають спільних дій по припиненню такого обороту на пострадянському просторі.

    Митні служби з метою активізації дій щодо попередження, розслідування та припинення незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин без попереднього запиту мають у якнайкоротший термін повідомляти одна одній відомості:

    • про осіб, про яких відомо, що вони займаються незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин або підозрюються в цьому;

    • про транспортні засоби, включаючи контейнери, і поштові відправлення, про який відомо, що вони використовуються для незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин або викликають підозру в такому використанні;

    • про застосовувані способи такого незаконного обороту і нові методи контролю за ними;

    • про використання методу контрольованої поставки з метою виявлення осіб, причетних до їх незаконного обігу.

    На Раді безпеки Казахстану в листопаді 1999р. прийнята стратегія національної безпеки на 1999-2005рр. Зокрема зазначається, що Казахстан в силу свого географічного положення опинився на самому жвавому перехресті світових наркотрафіків, зростає контрабандний провіз наркотиків через територію нашої республіки громадянами іноземних держав, а в цілому злочинність, пов'язана з незаконним обігом наркотиків, у порівнянні з 1991р. зросла в 3,5 рази. [36]

    У Казахстані буде прийнята програма по боротьбі з наркоманією і наркобізнесом, а також створений спеціальний уповноважений орган, що займається проблемами протидії поширенню наркотиків на території держави, із залученням інших державних органів, включаючи митні служби.

    Одними з методів по боротьбі з контрабандою та правопорушеннями у сфері митної справи є:

    - Установка на автомобільних (залізничних, в морських портах) переходах пристрої, у вигляді стовпів оснащених апаратурою для визначення джерел радіації в перевозяться вантажі в уникнути провезення металів з ​​підвищеним рівнем радіації;

    - Встановлення апаратури, яка могла б визначати би склад перевезених вантажів, особливо під час перевезення металів;

    - Встановлення апаратури в портах і на автомобільних переходах апаратури, здатної просвічувати і переглядати контейнери;

    - Для того, щоб на казахстанський ринок лікарських апаратів надходили якісні ліки необхідно провести наступні дії: провести митний контроль спочатку при випуску лікарських засобів із заводу і безпосередньо на кордоні при ввезенні цих товарів і проводити рейдові заходи у пунктах продажу лікарських засобів спільно з правоохоронними органами РК .

    - Проведення оперативно-розшукових, рейдових заходів з перевірки оптово-роздрібної мережі з встановлення місць зберігання і збуту підакцизної продукції товарів народного споживання, нелегально ввезеного на територію республіки;

    - Проведення щомісячних перевірок великих учасників ЗЕД мають ліцензію на виробництво і реалізацію алкогольної продукції;

    - Провести рейдові заходи щодо перевірки пунктів роздрібної і оптової торгівлі, ринків, складів з виявлення товарів і транспортних засобів, ввезених на територію Республіки Казахстан, а також підакцизної групи товарів.

    - Організувати в міжнародних аеропортах, залізничних вокзалах, морських і річкових портах, автопереходу спільні перевірки з виявлення незаконного переміщуваних товарів, наркотичних і психотропних речовин, зброї, боєприпасів.

    - Необхідно надавати більш повну і детальну інформацію роз'яснювального характеру на стендах, що знаходяться в операційному залі і біля кабінетів, працюють з клієнтами, наявність на них коротких довідок про основні положення митного законодавства. [30]

    Таким чином, останнім часом з посиленням митного та прикордонного контролю, легалізацією значної частини осіб, які раніше займалися зовнішньоекономічною діяльністю, очевидність злочинів у митній сфері знижується, у той час як складність виявлення замаскованих правопорушень ростете. У зв'язку з цим митним органам необхідні більш ефективні методи розкриття злочинів, виробництво дізнання, за якими віднесено до їх компетенції.

    Висновок

    Відомо, що контрабанда та інші економічні злочини і комерційні правопорушення, породжені прагненням зацікавлених осіб обійти встановлений порядок переміщення товарів через кордон, сягають корінням в далеке минуле, а арсенал хитрощів і витончених таємних методів і прийомів їх застосування невичерпний і постійно поповнюється.

    Тому, основним резервом ефективності правоохоронної діяльності митних органів є прискорене освоєння і впровадження методів оперативно-розшукової діяльності.

    Однак реалізація закріплених за митними органами правоохоронного статусу права на оперативно-розшукову діяльність зустрічається з проблемами, вирішення яких потребує часу, активних творчих пошуків співробітників спеціальних підрозділів Комітету митного контролю Республіки Казахстан і спільних зусиль родинних правоохоронних структур.

    У зв'язку з вищевикладеним, найближчим часом представляється необхідним:

    1. Для досконалості діяльності щодо забезпечення економічної безпеки країни, правоохоронних структур загалом і спеціальних підрозділів митних органів, зокрема - визначити та нормативно закріпити межі повноважень у боротьбі з контрабандою та іншими правопорушеннями у сфері зовнішньоекономічної діяльності зацікавлених фахівців, в особі органів внутрішніх справ, органів національної безпеки, органів військової розвідки Міністерства оборони, органів податкової поліції, Служби охорони Президента РК, Державного слідчого комітету, органів прикордонних військ.

    2. На основі чіткого розмежування функцій розробити методику координації та взаємодії спеціальних служб митних органів з іншими правоохоронними структурами під час проведення спільних швидкоплинних довгострокових операцій.

    3. В інтересах прискореного становлення митних органів як правоохоронної структури організувати інтенсивну підготовку професіоналів оперативного розшуку на власній навчально-методичної бази з програмами, які відповідають вимогам митної специфіки. У рамках плану НДР активізувати розробку основ методології оперативно-розшукової діяльності митних органів, включаючи:

    - Теоретичне осмислення поняття, ролі й місця оперативно-розшукової діяльності митних органів у забезпеченні економічної безпеки країни;

    - Наукове обгрунтування меж функціональності спеціальних підрозділів митних органів та інших правоохоронних структур і ліній поєднання між ними; визначення шляхів становлення та розвитку спеціальних служб митних органів на основі результатів аналізу та узагальнення оперативно-розшукової практики у центрі і на місцях і вивчення досвіду такої роботи в родинних структурах.

    З урахуванням наявних недоліків для організації більш ефективної роботи з правоохоронному напрямку діяльності митним органам необхідно:

    1. На виконання доручень Президента Республіки Казахстан, даних на нараді правоохоронних органів, засіданнях Ради Безпеки РК, посилити заходи з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, перекриття каналів їх переміщення через митний кордон. Для цього орієнтувати весь особовий склад ДТК і митниць, які здійснюють догляд, на виявлення і розпізнавання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих препаратів, забезпечити 100%-ное участь інспекторів кінологів при огляді вантажів і фізичних осіб прямують з наркоопасних напрямків.

    2. Вжити невідкладних заходів, спрямованих на посилення боротьби з економічною контрабандою та зі злочинами пов'язаними з ухиленням від сплати митних платежів та зборів. Здійснювати постійний контроль за результатом проведення дослідчої перевірки матеріалів, що мають ознаки статей 209, 214 КК РК і ходом розслідування порушених кримінальних справ даної категорії.

    3. Налагодити тісну взаємодію і посилити проведену спільну роботу з іншими правоохоронними органами з метою ефективного цілеспрямованого протистояння злочинності в сфері економіки незаконного обороту наркотичних засобів.

    4. На виконання Указу Президента РК від 23 грудня 2003 р. № 1255 зв'язку з наділенням митних органів правом здійснення оперативно розшукової діяльності, провести аналіз розстановки кадрового складу підрозділів, що забезпечують боротьбу з економічною контрабандою та контрабандою наркотиків для використання на цих ділянках більш підготовлених співробітників, що мають досвід здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

    5. Налагодити роботу з обліково-реєстраційної дисципліни. Постійно контролювати надходження, своєчасну реєстрацію, облік в розгляд заяв і повідомлень про злочини. Постійно проводить контроль за виконавською дисципліною і своєчасністю подання оперативної інформації.

    6. Прийняти за пріоритетний напрямок, виявлення значущих правопорушень, що завдають істотної шкоди економічним інтересу »республіки; до переходу на більш якісний рівень роботи з припинення адміністративних правопорушень у митній сфері, побудованому на чіткій взаємодії всіх структурних підрозділів митних органів з відділами по боротьбі зі злочинами та правопорушеннями, відповідно до затвердженої технологічною схемою.

    Сьогодні безперечним фактом є те, що митні органи Республіки Казахстан грають стратегічну роль в економічному розвитку країни. Адміністрування політики зовнішньої торгівлі, застосування фіскальних заходів та виконання положень законів, що регулюють торгові відносини, є основними завданнями митних органів Республіки Казахстан.

    Крім того, митні органи відповідають за забезпечення національної безпеки країни, за участь у заходах, спрямованих на забезпечення міжнародної безпеки та боротьбу з тероризмом, за запобігання контрабанди наркотиків і відмивання грошей.

    Беручи участь у регулюванні зовнішньоторговельного обороту і здійснюючи фіскальну функцію, митна служба регулярно поповнює державний бюджет і тим самим сприяє вирішенню економічних проблем. Шляхом розумних протекціоністських заходів, митна служба оберігає національну промисловість.

    У нових ринкових умовах, коли казахстанська економіка стала «відкритою», а державні кордони «прозорими» або в багатьох місцях «розмитими», набагато складнішим і масштабної, ніж раніше, стала проблема економічної безпеки Республіки Казахстан.

    За минулі роки вдалося багато що змінити в митному законодавстві, підготувати і прийняти такі основоположні для митного справи документи, як Указ Президента Республіки Казахстан, який має силу Закону «Про митну справу в Республіці Казахстан» від 20.07.1995г., Закон Республіки Казахстан «Про митний тариф і мито »від 24.12.1991 р., Митний кодекс РК від 05.04.2003 р.

    Норми і положення, що містяться в цих документах, відповідають світовим. Отже, створена правова основа для діяльності казахстанської митної служби, вироблення механізмів здійснення зовнішньоекономічної діяльності, інтегрування Казахстану у світове господарство, її участь у розвитку міжнародної виробничої кооперації. Зросла роль Агентства митного контролю Республіки Казахстан як відомства, яка бере участь у розробці митної політики Казахстану. Впровадження нових технологій справляння митних платежів, забезпечення своєчасного і правильного їх нарахування, організація контролю за їх надходженням в повному обсязі до державного бюджету дозволили домогтися вагомих економічних результатів.

    Значне місце у діяльності митних органів займає правоохоронна функція. Правоохоронний статус Агентства митного контролю закріплений Митним кодексом РК, Постановою Уряду РК від 06.09.2002 р. «Питання Агентства митного контролю Республіки Казахстан». Створення в системі Агентства митного контролю та зміцнення протягом минулого періоду спеціальних підрозділів правоохоронного профілю дозволило активізувати боротьбу зі злочинами та правопорушеннями у сфері митної справи.

    Список використаної літератури

    1. Конституція Республіки Казахстан. - Алмати: Жет i жарги, 1996.

    2. Митний Кодекс РК. - Алмати: Юрист, 2003.

    3. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан. - Алмати: Юрист, 2002.

    4. Кримінально-процесуальний кодекс: Навчально-практичний посібник. - Алмати: Норма-К, 2002. - 256 с.

    5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон Республіки Казахстан. - Алмати: Данекер, 2002.

    6. Про органи Національної безпеки РК: Указ Президента РК, має силу закону / / Казахстанська правда, 30 грудня 1995.

    7. Про органи внутрішніх справ РК: Указ Президента РК, має силу закону. - Алмати: Жет i жарги, 1995.

    8. Про Прокуратуру РК: Указ Президента РК, має силу закону. - Алмати, 1995.

    9. Алібеков С.Т. Казахстанське митне право (Загальна та Особлива частини). - Алмати: ВШП «Аділет», 1999.

    10. Ахпанов О.М. Проблеми кримінально-процесуального примусу в стадії попереднього розслідування. - Алмати: Жет i жарги, 1997. - 105 с.

    11. Басков В.І. Оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник. - Москва, 1997.

    12. Галієв С.Ж., Сапарін О.Е. Коментар до закону РК «Про оперативно-розшукову діяльність». - Алмати: Жет i жарги, 1998. - 96 с.

    13. Гінцбург А.Я., Григор'єв В.І., Алесковскій С.Ю. Основи оперативно-розшукової діяльності: Навчальний посібник. - Алмати, 1999. - 315 с.

    14. Громов Н.А., Пономаренко В.А., Гущин О.М. Докази, доказування і використання результатів оперативно-розшукової діяльності: Навчальний посібник. - М.: ПРІОР, 2001. - 208 с.

    15. Коротка розшукова енциклопедія. Укладач Шумілов А.Ю. - М., 2000. - 265 с.

    16. Оперативно-розшукова діяльність та кримінально-процесуального процес: Навчальний посібник. Під ред. Чернікова В.В., Кікотя В.Я. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 215 с.

    17. Правоохоронна діяльність митних органів Республіки Казахстан: Навчальний посібник / С.К. Курманбаев, Р.Р. Мустакимов, О.С. Султанов, С.Х. Тойкін, Н.Г. Нурекенов. - Алмати, 2003. - 65 с.

    18. Сарсембаєв М.А. Митне право. Підручник. - Алмати: Данекер, 2000. - 210 с.

    19. Митне право. Підручник. Під ред. А.Ф. Ноздрачова, - Алмати: ЮРИСТ, 1998. - 185 с.

    20. Хомколов В.П. Організація управління оперативно-розшуковою діяльністю: системний підхід. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 191 с.

    21. Абдікєєв М.М. Проблеми реалізації законодавства про контрабанду / Вісник Скарбниця. Серія юридична 2003. - № 3. - С. 26-29.

    22. Боротьба з контрабандою: проблеми та рішення / Кеден, № 6, 2002 р.

    23. Гарман Ю.П. Джерела методики розслідування злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Вісник криміналістики. - 2003. - Вип. 1 (5), - С. 22-30.

    24. Героїн вилучають кілограмами / Митниця. - 2003. - № 23 (96). - С.19.

    25. Героїновий урожай / Митниця. - 2003. - № 21 (94). - С.19.

    26. Доброта Л. Зупинити наркоагресії / Казахстанська правда.

    27. Ерімбетов С.С. Про взаємодію правоохоронних органів з виявлення та розслідування кримінальних справ про економічну контрабанді, незаконному обігу зброї та наркотиків / Закон і час. - 2003. - № 3. - С.11-15.

    28. Підсумки діяльності митних органів РК за 2004 рік / Кеден - Customs. - 2005. - № 1. - С.2.

    29. Коли калькулятор небезпечніше за ніж. / Юридична газета, № 20 (495), 7 травня 2003 р. - С. 4.

    30. Кожагапов Є. Роль митних органів у становленні незалежної Казахстану / Кеден. - 2001. - № 7. - С. 5

    31. Про підсумки роботи митних органів Республіки Казахстан за 2003 рік та завдання на 2004 год / Кеден - Customs. - 2004. - № 2. - С.4-5.

    32. Про підсумки роботи митниці «Сімей» за 2003 рік / Дабел - Апта. - 2004. - № 1. - С.3.

    33. Омарова З.М. Причини та умови вчинення контрабанди в РК / Вісник Скарбниця. Серія міжнародні відносини і міжнародне право .- 2002. - № 3. - С. 11-15.

    34. Злочин і кара / Кеден. - 2003. - № 8 (32). - С.7.

    35. Пугаєв А. Як боротися з контрабандою / Думка. - 1999. - № 1. С. 53-55.

    36. Саматова Г.Б. Відповідальність за контрабанду за новим Кримінальним кодексом РК / Правовий вісник. - 2002. № 9.

    37. Сім тонн наркотиків не дійшли до клієнтів / Митниця. - 2003. № 24 (97). - С.4.

    38. Степченко В. Регіон великого трафіку / Митниця. - 2003. № 4 (28). - С.13.

    39. Чокін Ж.М. Удосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності / / Правовий вісник. 2001. № 1-2. С. 119-122

    40. Шегіров К. Модель оперативно-розшукової діяльності: проблеми системності. / / Саясат. - 2002. № 11. С. 79-82

    Додаток А


    Структура оперативно-розшукового заходу

    Додаток Б


    Проблеми проведення оперативно-розшукової діяльності

    митних органів

    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Держава і право | Диплом
    274.9кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Оперативно розшукова діяльність у боротьбі з організованою злочинністю
    Оперативно розшукова діяльність у боротьбі з організованою злочинністю 2
    Оперативно-розшукова діяльність у боротьбі з організованою злочинністю
    Оперативно розшукова діяльність та її місце в системі російського права
    Оперативно-розшукова діяльність та її місце в системі російського права
    Правоохоронна діяльність митних органів
    Правоохоронна діяльність митних органів РФ
    Зовнішньо-економічна діяльність митних органів
    Оперативно-розшукова виробництво
    © Усі права захищені
    написати до нас