Курсова робота
На тему:
"Фальшивомонетництво"

ЗМІСТ
ВСТУП .. 3
I. Кримінологічна характеристика фальшивомонетництва. 5
II. Проблеми кваліфікації фальшивомонетництва. 12
ВИСНОВОК .. 23
список використаної літератури ... 25

ВСТУП

На етапі переходу до ринкової економіки економічна безпека Росії різко ослабла. Сьогодні з 24 існуючих показників економічної безпеки дві третини нижче порогового рівня. Якщо виходити з оцінки фахівців, то сучасний стан економіки Росії характеризується як економічна депресія. Вкрай негативний вплив роблять на економічну безпеку країни злочини у сфері економічної діяльності, зокрема таке поширене злочин у наш час, як підробка грошових знаків.
Проблема фальшивомонетництва була актуальною завжди. Це пояснюється тим, що фальшивомонетництво істотно підриває економіку країни, виснажує її фінансові ресурси. Особливо в даний час, коли в умовах переходу до ринкової економіки і після розпаду СРСР кілька разів змінювалися грошові знаки, відзначається сильний сплеск фальшивомонетництва. Більшість фахівців вважає, що старі купюри (зразка 1961 р) були набагато краще захищені від підробки, ніж сьогоднішні.
Робота складається з 2-х голів. У першій нами буде зроблена спроба дати кримінологічну характеристику фальшивомонетництва в даний час, зокрема, розглядаються причини і умови цього явища, дається аналіз проведених нами досліджень, запропоновано шляхи профілактики фальшивомонетництва.
У другому розділі ми розглянемо проблеми кваліфікації діянь, пов'язаних з виготовленням підроблених грошових знаків, а саме - питання розмежування складів злочинів, що охоплюють подібні дії.
Методологічною основою написання роботи стало використання і аналіз спеціальної юридичної літератури, кримінальних справ, статистичного матеріалу; інтерв'ювання та анкетування практикуючих співробітників органів внутрішніх справ.

I. Кримінологічна характеристика фальшивомонетництва

Статистичні дані за 1992-2002 рр.. вказують на певну, стрибкоподібну динаміку злочинів, пов'язаних з фальшуванням грошей.
Пікова активність фальшивомонетників доводиться на 1994 р., в якому було зареєстровано 14888 фактів незаконних виготовлення та збуту підроблених грошей і цінних паперів, що більш ніж удвічі перевищувало їх число в 1993 р. і в 180 разів - у 1990 р. [1]
У 1995 р. вдалося зупинити обвальне зростання цих злочинів - реєстрація фактів виготовлення або збуту підроблених грошей або цінних паперів зменшилася на 33,6% в порівнянні з 1994 р. і склала 9,9 тис. випадків. У 1995 р. було відвернуто викид в обіг підробленої вітчизняної та іноземної валюти та державних цінних паперів на суму близько 4 млрд. рублів. З обігу було вилучено понад 43 тис. підроблених грошових купюр. Центрального банку Росії і близько 8 тис. підробок іноземної валюти в загальній складності на 1,9 млрд. рублів.
Черговий сплеск аналізованої злочинності припав на 2002 рік. Кількість злочинів даної категорії зареєстрованих цього року склало 23021 факт. Це на 55,4% перевищує аналогічний показник минулого року. А в порівнянні з 1999 роком він зріс в 2,5 рази (9311). При цьому із загальної кількості виявлених злочинів за 54,2% порушені кримінальні справи за фактами збуту підроблених грошових знаків Банку Росії [2].
Основну масу вилучених фальсифікатів складають 100-рубльові - 35,3% (11 201 шт. - На 1 млн.120 тис.100 рублів) і 500-гривневі купюри - 30% (9517 шт. - На 4 млн.758 тис.500 рублів). Поряд з цим, у 2002 році в 32 рази збільшилася кількість виявлених 1000-рублевих підробок, їх вилучено на суму 2 млн.496 тис. рублів.
Викликає тривогу те обставина, що останнім часом відзначається стійке зростання вилучаються з обігу фальшивих металевих монет. Дані фальшивки, володіючи низькою номінальною вартістю і близьким схожістю з справжніми грошовими знаками, легко збуваються злочинцями і тривалий час беруть участь у зверненні. Виявляються вони, частіше за все, в момент їх перерахунку в розрахунково-касових центрах.
Так, згідно з даними ДВЦ МВС Росії, у звітному періоді виявлено 5 052 шт. (+53,7%) Фальшивих 5-рублевих монет на загальну суму 25 тис.260 рублів. Це становить 15,9% від загального обсягу підроблених банкнот. За даними фактами порушено 1286 (+58,8%) кримінальних справ, за якими до кримінальної відповідальності притягнуто лише 10 осіб. Розкриваність зазначених справ вкрай низька і становить лише 0,8%. [3]
Поряд з російськими фальшивками, в різних регіонах Росії збувається значну кількість підробленої іноземної валюти. Так, у 2002 році виявлено 23 699 шт. фальшивих грошових знаків зарубіжних держав (на 18% вище аналогічного показника 2001 р), в тому числі доларів США - 23 597 шт. на загальну суму 2 млн.341 тис.355 $, з них на частку 100-доларових підробок доводиться 91,3% (21546 шт)
За відомостями ГУ ЕКЦ МВС Росії 97,6% досліджених у 2002 році підроблених російських грошових знаків і 14,6% фальшивої іноземної валюти виготовлені із застосуванням засобів кольорового копіювання, тоді як поліграфічним способом виконано 0,8% підроблених купюр Банку Росії і 66,7 % - банкнот іноземних держав, а на частку комбінованого способу припадає відповідно 0,02% фальшивої рублевої маси та 17,4% іноземних підробок.
Слід зазначити, що вкрай низька розкриваність фальшивомонетництва (менше 10%). Це пов'язано з тим, що в даний кримінальний бізнес долучилися організовані злочинні групи, об'єднані жорсткою дисципліною на етнічній основі.
За наявними даних, виробництво фальшивих грошових купюр в Чеченській Республіці було зведено в ранг державної політики і негласно санкционировалось її вищим керівництвом.
З початку військових дій у Чечні в кінці 1994 року канал фальшивомонетництва з цього регіону практично припинив існування.
В даний час, фальшиві гроші та цінні папери надходять в Росію з Азербайджану, Туреччини, Сирії (у 2001 р. вилучено близько 1,5 млрд. підроблених рублів, виготовлених у двох останніх державах), Польщі (у Москві при спробі збуту підроблених 550 млн . рублів затриманий Фігурскій, що вивів правоохоронні органи на польську злочинне угруповання, яка випускала російські рублі на самому прогресивному обладнанні і на спеціально замовленої на солідних німецьких фірмах папері з водяними знаками та ін елементами захисту), КНДР (в липні 2001 р. на Хассанской митниці у працівника фірми "Алькор - 1", що прямував з КНДР і пред'явив для митного огляду 199 тис. доларів США, вилучено 10 тис. фальшивих доларів). [4]
За даними МВС у сфері вітчизняного бізнесу перебувають в обігу підроблені валютні чеки, депозитні сертифікати та векселі.
Проведені нами дослідження (експертне опитування 50 співробітників слідчих підрозділів УВС Воронезької області) показали, що 87% респондентів відзначають збільшення кількості фактів фальшивомонетництва, і зниження розкриття даних злочинів.
На питання про те, звідки респонденти своєму розпорядженні такої інформації 54% вказали на професійну (слідчу) діяльність, 48% черпають інформацію із засобів масової інформації.
Опитування показало що, на думку 42% опитаних до кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво залучаються виконавці і лише 12% респондентів вказали на те, що до відповідальності були притягнуті організатори скоєння злочинів.
Найбільш поширеними способами фальшивомонетництва, на думку 66% опитаних є виготовлення підробок за допомогою струменевого принтера, 48% вважають, що це кольорове ксерокопіювання, 24% стверджують, що в розслідуваних ними кримінальних справах за фактами фальшивомонетництва мала місце переробка грошових знаків.
Цікаво відзначити, що найбільш часто підробляються купюри номіналом 50 рублів (66% респондентів), 100 рублів (36%), 10 рублів (18%). Примітним є прагнення зловмисників підробити іноземну валюту - купюри вартістю 100 доларів США і, металеві монети номіналом 5 рублів (на це вказують 12% опитаних).
Мотивом злочинів, пов'язаних з фальшуванням грошей, як вважають 84% респондентів, є спрага наживи, на важке матеріальне становище винних, штовхає їх на вчинення злочину вказують 18% опитаних.
До обставин сприяє вчиненню злочину 42% відносять вільний доступ до копіювально-розмножувальної техніки, 12% посилаються на недостатній ступінь захисту грошових знаків, а 6% - на довірливість громадян і працівників торгівлі.
Основними формами боротьби з фальшуванням грошей на думку опитаних можуть бути: інформування населення про факти виявлення підроблених грошових знаків і способи їх підробки (54%), посилення ступеня захисту банкнот (42%), підвищення ефективності обліку наявної у населення і підприємств копіювально-розмножувальної техніки ( 30%), посилити покарання (18% у т. ч. 6% висловилися за введення смертної кари).
Загострення проблеми фальшивомонетництва спостерігається в останні роки в усьому світі.
У США наприклад, питання про підробку національної валюти встав настільки гостро, що Уряд у 1996 вимушений був піти на заміну готівкових грошових знаків та вилучення з обігу готівкових доларів зразка 1990
Фальсифікати 100-доларових купюр з'явилися після початку бойових дій в Іраку в 1991 р. Вони були спрацьовані на найвищому рівні, не офсетним способом, а методом глибокого друку, із застосуванням тих важких пресів, якими користується американської казначейство.
Одним з найбільш потужних виробників фальшивих доларів вважається Іран. У 1995 р. спочатку на Кіпрі, а потім у Лівії були вилучені десятки мільйонів фальшивих доларів виготовлених в Ірані. За висновком експертів американської держскарбниці, спецслужб і Федерального резервного банку, підробки є шедевром фальшівомонетніческой продукції. Виробники підробок обійшли три ступені захисту 100-доларової купюри: папір, чорнило та товщину. [5]
Всього в світі обертається близько 20 млрд. фальшивих доларів (з 380 млрд. перебувають в обігу). У Росії, кожна п'ята доларова купюра - фальшива.
Розглянемо основні причини фальшивомонетництва в Росії на сьогоднішній день. Останнім часом за кордоном набула досить широкого поширення кольорова копіювально-розмножувальна техніка. Її зараз роблять численні компанії, внаслідок чого ціни на ці апарати значно знизилися, і багато фірм змогли закупити їх. Фахівці центральних банків країн Заходу безпосередньо пов'язують зростання фальшивомонетництва з поширенням кольорових копіювально-розмножувальних апаратів.
Саме тому важливою причиною фальшивомонетництва в Росії можна вважати масовий і безконтрольне ввезення в нашу країну такою техніки (про це свідчать і результати проведеного нами опитування). Численні російські фірми закуповують високопродуктивні повнокольорові копіювальні апарати, але належного контролю за використанням цієї техніки в російських фірмах в даний час не здійснюється. У багатьох вітчизняних організаціях до подібної техніки має вільний доступ широке коло осіб, в тому числі і зловмисники. Відсутня також облік кількості вироблених копій. Таким чином, потенційному фальшивомонетники не обов'язково вивчати друкарська справа, на що потрібно зазвичай кілька років, і виконувати численні проміжні операції в процесі друку підроблених банкнот. Крім того, фальшивомонетником може бути не тільки особа, пов'язана з поліграфією, а практично кожен, хто знайомий з копіювально-розмножувальним апаратом. На думку західних фахівців, в середовищі виробників підроблених грошей з'явилася нова категорія - "випадковий фальшивомонетник", тобто особа, яка не прагнула цілеспрямовано до виробництва підроблених грошових квитків, а випадково отримало доступ до копіювального апарату і виготовило кілька копій банкнот.
Іншою важливою причиною є відсутність роз'яснювальної роботи з населенням.
Основні місця збуту, як правило, транспорт і об'єкти транспорту, ринки з характерним скупченням людей і меншими можливостями. Для збувальників своєї "продукції" фальшивомонетники підбирають людей незаможних, жінок легкої поведінки, а також алкоголіків, наркоманів.
Певний результат у боротьбі з фальшивомонетництвом можуть дати наступні заходи.
По-перше, якісно нове посилення захисту банкнот.д.ля цього, на технічному рівні існує ціла маса розробок використовуються за кордоном. Це і мікротекст, і "пірнаючий" металізовані нитки, і вкраплення шовкових волокон різних кольорів, і "кіпп-ефект" (приховане зображення літер). Зазначені новації природно підвищать вартість виробництва банкнот, проте державі в даному питанні не варто економити, тому, як економія може призвести до дуже плачевних наслідків. [6]
По-друге - запровадження сертифікації органами Держстандарту всієї закуповуваної по імпорту копіювально - розмножувальної техніки, реєстрацію ксероксів та кодування їх спеціальними платами відповідно до недавно прийнятими за ініціативою ГУЕП Урядом Росії постановою "Про порядок обліку та зберігання коштів кольорового копіювання".
По-третє, підвищення ефективності боротьби з цим видом злочинів служить і вирішення організаційних питань, пов'язаних з діяльністю правоохоронних органів та експертних підрозділів.
З цією метою 1992 році в Центральному банку Російської Федерації було утворено відділ методології експертизи грошових знаків, основними функціями якого стала розробка методологічного забезпечення проведення експертизи грошових знаків Росії і зарубіжних держав, контроль за експертизою грошей в установах Центрального банку, збір та систематизація інформації про випущених і вилучених з обігу грошових знаках, а також про надходження підроблених банкнот.
По - четверте, розширення міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшуванням грошей. Початком цього послужило приєднання СРСР у 1932 р. до "Міжнародної Конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків".
Серед заходів боротьби з фальшуванням грошей Конвенцією рекомендується створення спеціальних органів по боротьбі з фальшивомонетництвом (такий орган успішно функціонує при "Інтерполі"), а також приділяється особлива увага на необхідність отримання інформації від населення про виявлені випадки виготовлення та збуту фальшивих купюр з їх описом.

II. Проблеми кваліфікації фальшивомонетництва

Найважливіше значення в боротьбі з фальшивомонетництвом носять кримінально-правові інструменти, мова про які піде в цьому розділі.
У КК Російської Федерації, прийнятому Державною Думою 24 травня 1996 року і вступив в дію з 1 січня 1997 року, відповідальність за фальшивомонетництво передбачена статтею 186, яка включена до глави 22 - "Злочини у сфері економічної діяльності". Правові основи грошової системи Російської Федерації та її функціонування встановлюються Федеральним Законом "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" від 6 квітня 1995р. Він визначив, що офіційною грошовою одиницею (валютою) Російської Федерації є рубль. Банкноти (банківські квитки) і монети Банку Росії є єдиним законним засобом платежу на території Російської Федерації. Їх незаконне виготовлення або збут тягне за собою кримінальну відповідальність за ст.186 КК. Однак, слід врахувати, що виготовлення фальшивих грошей є злочином, який має міжнародний характер, оскільки грошові купюри однієї країни можуть виготовлятися на території інших країн. Ще в 1929 р. в Женеві була укладена Міжнародна Конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків, до якої в 1932 р. приєдналася і наша країна. Конвенція встановлює основні принципи боротьби з фальшивомонетниками і передбачає каральні заходи до осіб, які займаються виготовленням фальшивих грошей, незалежно від того, чи зачіпає це національну грошову систему або системи інших країн [7].
У США, наприклад, фальшивомонетники можуть бути засуджені до 15 років в'язниці, або штрафу в 5 тис. доларів, або до того й іншого одночасно; в Данії - до 12 років в'язниці, а в Японії винних у підробці що перебувають в обігу японських грошей засуджують до довічної каторзі, а винних у виготовленні, наприклад, фальшивих доларів - до каторги від 2 років і вище. [8]
Перейдемо до розгляду кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за фальшивомонетництво по російському законодавству.

Суспільна небезпека злочину полягає у заподіянні шкоди кредитно-грошовій системі РФ та інших держав, у повені грошового ринку, валютного ринку або ринку цінних паперів фальшивими грошима і цінними паперами, що призводить до знецінення справжніх грошей, до зростання інфляції.
Основні поняття складу, пов'язані, перш за все до предмету злочину, дано у Законі РФ від 25.09. 1992 р. "Про грошову систему", у Федеральному законі від 9.10. 1992 р. "Про валютне регулювання та валютний контроль", в гл.7 ГК РФ, присвяченій цінних паперів). Ряд положень, що роз'яснюють порядок застосування статті 186 КК міститься в Постанові Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 17 квітня 2001 р. № 1 "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 28 квітня 1994 р. № 2" Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей і цінних паперів "" [9].
Предметом злочину, передбаченого ст.186 КК, виступають: 1) підроблені банківські квитки Центрального банку РФ, 2) підроблена металева монета, 3) підроблені державні або інші цінні папери у валюті Російської Федерації або в іноземній валюті; 4) підроблена іноземна валюта.
Банківські білети, поряд з металевою монетою є готівковими грошима РФ, представляють собою безумовне зобов'язання Банку Росії і забезпечуються всіма його активами.
Гідність банківських квитків і металевої монети може бути будь-яким.
До металевої монеті відносяться і монети, виготовлені з дорогоцінних металів, золоті, срібні, платинові, якщо вони випускаються в обігу і не вилучені з нього (як правило, це ювілейні монети, що випускаються невеликими кількостями на честь відзначення якої-небудь події).
Всі зазначені предмети для того, щоб бути предметом фальшивомонетництва, повинні одночасно володіти трьома ознаками: 1) підладжуватись можуть тільки знаходяться в обігу гроші та цінні папери, або ж вилучені чи вилучені з обігу, але підлягають обов'язковому обміну на гроші або цінні папери, що перебувають в обігу (наприклад, так звані "старі" 100-доларові купюри), 2) гроші і цінні папери повинні бути підробленими, тобто фальшивими, несправжніми. Спосіб підробки кваліфікуючої значення не має; 3) рівень підробки повинен бути досить високий. Підроблені гроші, валюта, цінні папери повинні бути схожими на справжні настільки, що можуть бути в обігу хоча б якийсь час. Повинна бути суттєва схожість зі справжніми грошовими знаками за формою, розміром, кольором і іншими реквізитами.
Таким чином, підробка грошей, що не знаходяться в обігу (наприклад, царських золотих червінців), і подальший збут їх під виглядом справжніх, не можуть бути розцінені як фальшивомонетництво і тягнуть за собою відповідальність за ст.159 КК як шахрайство. Крім того, згідно Постанови пленуму Верховного суду РФ при вирішенні питання про наявність або відсутність у діях особи складу злочину, передбаченого ст.186 КК РФ, необхідно встановити, чи є грошові купюри, монети або державні цінні папери підробленими і чи мають вони істотне подібність за формою, розміром, кольором і іншим основним реквізитами з що знаходяться в обігу справжніми грошовими знаками або цінними паперами.
У тих випадках, коли явне невідповідність фальшивої купюри справжньої, виключає її участь в грошовому обігу, а також інші обставини справи свідчать про спрямованість умислу винного на грубий обман обмеженого числа осіб, такі дії можуть бути кваліфіковані як шахрайство.
У відповідність з зазначеною Постановою Пленуму ЗС РФ як шахрайство повинні розцінюватися і випадки збуту грубо підроблених грошових знаків, коли підробку можна відрізнити з першого погляду. У разі таких підробок винний розраховує, як правило, на індивідуальні особливості особи, якій збувається підробка (поганий зір, стан сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння або на особливі обставини збуту підробки (в темний час доби, коли немає можливості розглянути купюру).
Так, наприклад, в листопаді - грудні 1997 р. в м. Воронежі організована злочинна група осіб у складі Хвостова С.В., володів навичками виготовлення підроблених грошових купюр вартістю 500.000 рублів шляхом видозміни грошових купюр вартістю 50.000 рублів і раніше судимого Боброва В.П . здійснила ряд шахрайських дій, виготовляючи та збуваючи у вечірній час підроблені грошові купюри гідністю 500.000 рублів. За даним фактом 22 грудня 1997 було порушено кримінальну справу за п. "а" ч.3 ст.159. Всього було виявлено 48 епізодів злочинної діяльності цієї групи, пов'язаних з виготовленням підроблених грошових знаків шляхом переробки. [10]
Іноді, незважаючи на роз'яснення Пленуму, правоприменитель при кваліфікації за ст.186 йде по шляху "підстраховки", інкримінуючи винним не тільки збут підроблених грошових знаків а й шахрайство. У першу чергу це пов'язано з тим, що термін "явна невідповідність фальшивої купюри справжньої", що вживається в зазначеному Постанові, сприймається правопріменітелямі досить суб'єктивно, що в кожному окремому випадку спричиняє деякі негативні наслідки, пов'язані наприклад з поверненням кримінальної справи із суду на додаткове розслідування, у зв'язку з тим, що слідчий поставив винному шахрайство, кваліфікуючи реалізацію підроблених грошових знаків з підклеєних номіналом, а суддя порахував, що в діях винного міститися ознаки складу злочину передбаченого статтею 186 КК РФ з огляду на те, що підроблений грошовий знак має істотне схожість з справжнім.
Видається, що вихід із ситуації бачиться у більш формалізованому підході до розмежування "явного" і "неявного" невідповідності підроблених грошових знаків справжнім.
Об'єктивну сторону складу злочину складають дві самостійні форми: 1) виготовлення з метою збуту і 2) збут підроблених грошей або цінних паперів.
Під виготовленням розуміють повну або часткову підробку предметів злочину. При повній підробці фальшиві гроші створюються без застосування цих, з нуля. Цей вид підробки зустрічається частіше. Часткова підробка пов'язана з справжніми грошима, в тому числі валютою, і цінними паперами. Винний змінює, наприклад, гідність грошового знака, майстерно приклеюючи або домальовуючи додаткові нулі або цифри; змінює серію цінного паперу і т.п.
Способи виготовлення підробок, з аналізу практики, наступні: 1) поліграфічний, тобто друкування грошей. Він найбільш небезпечний з точки зору виявлення підробки; 2) електрографічний, тобто використання для фальшивомонетництва кольорових ксероксів. Спосіб був дуже поширений на початку 90-х рр.., Коли число ксероксів в країні значно збільшилася. Небезпечний і зараз, особливо при використанні високоякісних ксероксів типу "Кенон Сі-ел-сі 800"; 3) фотографічний. Він зустрічається рідко, оскільки вимагає високої майстерності. В кінці 80-х рр.. була викрита група Костюка, який досяг досконалості у виробництві кольорових фотографій підроблених грошей, 4) рісовальческій. Також зустрічається вкрай рідко. Особи, його застосовують, - "чістодели" користуються підвищеним повагою в злочинному середовищі; 5) метод дворазового копіювання, побудований на принципі розчинності барвників. використовуваної Держзнаком, поліпшилося; 6) друкування фальшивок допомогою комп'ютерної техніки (сканування та подальша друк на кольорових струменевих або лазерних принтерах див. табл.2 у додатку). Цей спосіб виготовлення підроблених грошей все частіше став використовуватися зловмисниками. Так, на початку січня 1998 р. група осіб у складі Сидорова Ю.І., Кукушкіна А.В., Голубкова М.Н., володіючи інформацією про те, що на персональному комп'ютері з використанням кольорового струменевого принтера можна виготовити купюри будь-якої гідності, діючи з корисливих спонукань, виготовляли і збували підроблені грошові купюри гідністю 50.000 рублів, заздалегідь розподіливши ролі і об'єднавшись на основі злочинного єдиного наміру в стійку організовану злочинну групу. Сидоров та Голубков в період з 16 по 24 лютого 1998 виготовили 25 млн. підроблених грошових знаків за 50.000 рублів кожен, після чого Сидоров та Кукушкін 24.02.98 р. близько 15 години в одному з номерів готелю "Брно" збули купюри двом жителям Липецької області за 11 млн. рублів. При спробі втекти з місця злочину були затримані співробітниками міліції.
Скоєний злочин було правильно кваліфіковано слідчими УРОПД УВС Воронезької області за п. "а" ч.3 ст.186 КК РФ.
Спосіб виготовлення фальшивих грошей або цінних паперів не впливає на кваліфікацію, але повинен враховуватися при призначенні покарання у рамках статті.
Під збутом розуміють будь-які форми відчуження підроблених грошей: використання як засобу платежу, обмін, продаж, дарування, дачу в борг, оплату чийогось праці і т.д. Слід відносити до збуту також "повернення підробки особі, яка оплатила покупку фальшивою купюрою", і так званий вторинний збут, який здійснюється особою, "в силу збігу обставин став володарем фальшивих грошей або цінних паперів, котра усвідомила їх підроблений характер і не дивлячись на це використовують їх як справжнє ". У той же час позбавлення від підроблених грошей або цінних паперів без мети в ведення їх в обіг (розкидання на вулиці, знищення тощо) до збуту віднесено не можуть [11].
Придбання завідомо підроблених грошей з метою їх подальшого збуту як справжніх утворюють готування до фальшивомонетництво. За змістом роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, придбання підроблених грошових знаків передбачає такі умисні дії, які як би зворотний їх збуту: купівлю, взяття в борг, отримання в подарунок і т.п. Однак придбання фальшивок без мети їх подальшого збуту як справжніх, так само як випадкове виявлення (знахідка) і подальше зберігання, перевезення, пересилання складу злочину не утворюють.
Склад злочину формальний. Злочин закінчено, коли виготовлена ​​хоча б одна підроблена цінний банкнота або монета; збут - коли хоча б один фальшивий грошовий знак відчужений. Не впливає на кваліфікацію факт збуту лише частини призначених для цього підроблених грошей.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується тільки прямим умислом. Особа усвідомлює, що виготовляє з метою збуту підроблені гроші, валюту або цінні папери, або збуває їх, і бажає цього.
Для виготовлення в обов'язковому порядку повинна бути встановлена ​​мета збуту. Якщо грошова купюра виготовляється для того, щоб, наприклад, утвердитися у своєму вмінні, на суперечку, і т.д., відповідальність за ст.186 КК за виготовлення виключається. Про мету збуту можуть свідчити кількість вироблених фальшивок, створення спеціального обладнання для виробництва підроблених грошей або цінних паперів і т.д.
При збуті підроблених грошей чи цінних паперів особою, яка не виготовляло їх, обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є усвідомлення факту фальшивості грошей або цінних паперів. В іншому випадку залучення до кримінальної відповідальності неможливо.
Мотив злочину не вказаний у законі в якості обов'язкової ознаки суб'єктивної сторони. Із змісту статті їм, в основному, є користь.
Помилка особи, яка виготовляє або збувати іноземну валюту, яка не має в даний час ходіння, розглядається як фактична помилка, а тому вабить кваліфікацію як замах на злочин, передбачений ст.186 КК.
Слід підкреслити, що використання фальшивих грошей для придбання предметів, вилучених з цивільного обороту (вогнепальна зброя, радіоактивні матеріали, наркотичні засоби, сильнодіючі або отруйні речовини), утворюють сукупність злочинів і поряд з фальшуванням грошей додатково кваліфікуються за відповідною статтею Особливої ​​частини КК.
Суб'єкт злочину загальний, тобто будь-яка особа, яка досягла 16 років. Це як громадяни Російської Федерації, так і іноземні громадяни та особи без громадянства, які вчинили злочин не тільки на території Росії, але і на території держав учасників Міжнародної конвенції про боротьбу з фальшуванням грошей 1929р.
У ч.2 ст.186 КК передбачений кваліфікуючу ознаку - великий розмір вчинення даного злочину.
Кількісні критерії великого розміру в аналізованій статті не наведено. У зв'язку з цим великий розмір слід визначати згідно з приміткою до ст.169 КК у перерахунку на номінал фальшивих грошових знаків або цінних паперів. Таким чином, великим розміром виготовлення з метою збуту або збуту підроблених грошей або цінних паперів з аналізованої статті буде визнаватися їх сумарний номінал, який перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів [12].
В ч.3 особливо кваліфікуючою ознакою злочинів, зазначених у ч.1 і 2 статті, визнано вчинення злочину організованою групою. Під організованою групою слід розуміти стійку групу осіб, заздалегідь об'єдналися для здійснення даного злочину. Така група може ставити перед собою мету неодноразового виготовлення або збуту підроблених грошей, хоча може розраховувати і на одноразове, але у значному розмірі, виготовлення фальшивок і подальший їх збут. Вчинення злочинів організованою групою може полягати в ретельному розподілі ролей між її членами: одні забезпечують сировину і розробляють технологію, необхідні для виготовлення відповідних предметів злочину, інші виготовляють їх, треті зберігають, транспортують чи займаються виключно збутом і т.п. Але не залежно від безпосередньої ролі в процесі спільної злочинної діяльності всі учасники організованої групи несуть відповідальність за ч.3 ст.186 КК. Разове, епізодична участь в діяльності організованої групи, що здійснює злочин, передбачений ст.186 КК, може утворити пособництво в цьому злочині.

ВИСНОВОК

Фальшивомонетництво - злочин яке має великі коріння в глибині століть. І незважаючи на найжорстокіші покарання, яким піддавалися фальшивомонетники в усі часи, це злочин пройшло тривалий шлях із темряви часів у наш час, де продовжує успішно розвиватися й удосконалюватися.
Фальшивомонетництво є злочином, який має міжнародний характер. Це значить, що кожна країна, що приєдналася до Конвенції 1929 р., зобов'язується карати фальшивомонетників за підробку не тільки національної валюти, але і грошових знаків інших країн. Це пояснюється тим, що фальшивомонетництво істотно підриває економіку країни, виснажує її фінансові ресурси. Особливої ​​актуальності ця проблема набуває в даний час, так як наша країна перебуває в умовах переходу до ринкової економіки, у зв'язку з чим відчуває відомі фінансові труднощі. Фальшивомонетництво тільки посилює дане положення.
Динаміка аналізованої злочинності має стрибкоподібний характер, що обумовлено цілою низкою причин: проведенням контртерористичної операції в Чеченській республіці; широким розповсюдженням копіювально-розмножувальної техніки, легкий доступ до неї; загостренням криміногенної ситуації в країні, різким зниженням рівня життя середнього шару населення і т.д.
Аналізуючи інформацію, що надходить і матеріали кримінальних справ, порушених за ст.186 КК РФ, можна також говорити про те, що дане положення обумовлено також недосконалістю чинного російського законодавства, яке передбачає кримінальне переслідування фальшивомонетників лише за виготовлення з метою збуту і збут підроблених грошей. Однак у сучасних умовах дана норма є архаїчною.
З метою вдосконалення кримінальної політики видається необхідним:
- Розробка пакету документів з належної правової регламентації обігу копіювально-розмножувальної техніки в РФ;
- Вдосконалення кримінально-правової норми, передбаченої ст.186 КК РФ, пов'язане з посиленням кримінальної відповідальності за ввезення в РФ фальсифікатів, і виготовлення та зберігання засобів використовуваних для їх виготовлення;
- Встановлення міждержавного співробітництва на інформаційно-методичному рівні при виробництві спільних операцій по боротьбі з фальшуванням грошей;
- Розробка спеціально для боротьби з фальшуванням грошей, великого спектру стимулюючих, компромісних і заохочувальних кримінально-правових норм.
Представляється, що реалізація зазначених напрямів кримінальної політики сприятиме підвищенню ефективності боротьби з фальшуванням грошей і успішному розвитку економіки держави.

список використаної літератури

Нормативні акти
1. Кримінальний кодекс Російської Федерації: [прийнято Держ. Думою 13 червня 1996]: офіц. текст: станом на 15 серпня. 2007 р. - М.: "Проспект", 2007. - 160 с.
2. Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії): федер. закон: [прийнято Держ. Думою 6.05.95 р] / / Збори законодавства РФ. -1995.
3. Російська Федерація. Верховний Суд. № 1 Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 28 квітня 1994 року; № 2 Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей і цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації [від 17 квітня 2001 р] . / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2001. - № 4. - С.6
Спеціальна література
4. Актуальні проблеми боротьби з економічною злочинність / / Праці Академії Управління МВС Росії. -М., 1994.
5. Актуальні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю у сфері економіки: Матеріали науково-практичної конференції. -М., 1995.
6. Васильєв Н.М. "Фальшиві гроші в Росії. Історія та сучасність" / Н.М. Васильєв / / Фінанси. -1994. - № 6-7.
7. Лопашенко Н.А. Злочини у сфері економічної діяльності: поняття, система, проблеми кваліфікації і покарання: Монографія / Н.А. Лопашенко - Саратов: СГАП, 1997. -256 С.
8. Лютов В.В. "Про боротьбу з фальшуванням грошей" / В.В. Лютов / / Гроші і кредит. -1994. - № 9-10.
9. Мазур С.Ф. Кримінально-правова охорона економічної діяльності. / C.Ф. Мазур - Академія управління МВС Росії, 1998.
10. Мішин Г.К. Проблеми економічної злочинності / Г.К. Мішин. - М., 1994.
11. Молодцов А.В. Злочини у сфері економіки: поняття, суспільна небезпека, місце в Особливій частині КК / О.В. Молодцов. - М., 1991.
12. Нікулін С. Кримінальна відповідальність за фальшивомонетництво / С. Нікулін / Законність. -1995. - № 8.
13. Про стан та заходи посилення боротьби з економічною злочинністю і корупцією в Російській Федерації / / Щит і Меч. -1997. - № 11-12.
14. Петров Ю.І. Кримінологічна характеристика та попередження економічних злочинів / Ю.І. Петров, Р. Н Марченко, Р. Л. Баринова. - М., 1995.
15. Пономарьов Н.С. Фальшивомонетництво / Н.С. Пономарьов / / Економіка і життя. -1993. - № 1.
16. Сопельняк Б. Після бога - гроші перші / Б. Сопельняк / / Батьківщина. -1993. - № 12.
17. Степанов О. Коли "плачуть" ваші гроші. / О. Степанов / / Економіка і життя. -1997. - № 29.
18. Тарабрін О. Сірі банкноти / А. Тарабрін / / Міліція. -1995. - № 1.
19. Токарєв А.Ф. Детермінація економічної злочинності / А.Ф. Токарев / / Атуальние проблеми боротьби з економічною злочинністю: Праці / Академія МВС РФ. 1992.
20. Толкаченко А.А. Економічна злочинність (кримінально-правові питання) / А.А. Толкаченко. -М., 1993.
21. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина: Підручник / відп. ред. Б.В. Здравомислов. -М., 1996.
22. Кримінальне право: Підручник / За ред. професора А.І. Рарога. - М.: Інститут міжнародного права та економіки. Вид. "Тріада, Лтд", 1996. - 480 с.
23. Яні П.С. Обгрунтованість рішень у справах про економічні злочини / П.С. Яні / / Законність. -1994. № 7.