Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства Правова основа

1.1 Поняття, значення і правова основа здійснення міжнародного співробітництва

1.2 Загальна характенрістіка та особливості міжнародного співробітництва у кримінальному процесі деяких зарубіжних країн

Глава 2. Особливості взаємодії судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними компетентними органами і посадовими особами іноземних держав та міжнародними організаціями

2.1 Запит про правову допомогу: його форма і особливості виконання

2.2 Розгляд скарг, порядок видачі осіб для кримінального переслідування або виконання вироку

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Зростання значення міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю в цілому і при розслідуванні, розгляді та вирішенні кримінальних справ зокрема, зумовлюється загальним для більшості країн абсолютним і відносним зростанням злочинності, особливо її організованих форм, які носять переважно насильно - корисливий і корисливий характер, що супроводжується різким зростанням обсягів доходів злочинної діяльності, в більшості випадків переховуваних за кордоном.

На його характер і цілі істотний вплив роблять: широке поширення податкових злочинів; кількісне зростання і якісне "вдосконалення" легалізації доходів від злочинної діяльності; розвиток індустрії наркобізнесу; розширення незаконного обігу зброї та боєприпасів, що є живильним середовищем тероризму, міжнародна складова якого вимагає співробітництва різних держав у боротьбі з ним; торгівля людьми та незаконне ввезення мігрантів; транснаціональний характер найбільш поширених екологічних злочинів; стійке зростання числа злочинних посягань на предмети і документи, що мають історичну, наукову, художню і культурну цінність, контрабандні операції з якими набули масового характеру; поширеність комп'ютерних злочинів , які в силу особливостей розвитку засобів телекомунікацій носять транснаціональний характер, масштаби корупційних злочинів, зв'язок яких з організованою і транснаціональною злочинністю очевидна.

Тенденції сучасної злочинності зумовлюють необхідність створення ефективних міжнародних механізмів більш тісної співпраці між державами у боротьбі з нею. Аналіз цих тенденцій і ув'язнених в цій сфері договорів свідчить, що в даний час міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю представляє собою складне системне явище, зміст якого, поряд з іншим, складають узгоджені між державами заходів з надання допомоги в розслідуванні кримінальних справ та здійсненні кримінального переслідування ; розслідування міжнародних злочинів, здійснення кримінального переслідування і покарання осіб, винних у їх скоєнні; забезпечення виконання кримінальних покарань.

Правове регулювання міжнародного співробітництва у кримінальному процесі зумовлюються зобов'язаннями РФ, прийнятими нею при підписанні міжнародних договорів. Багато з них містять, з одного боку, норми кримінально-процесуального характеру, а з іншого - норми, які веліли державам-учасницям вжити заходів до включення в національне законодавство процесуальних правил для максимально широкого міжнародного співробітництва у кримінальному процесі.

За умовами абсолютної більшості багатосторонніх міжнародних договорів і відповідно до правил, встановленими усіма без винятку двосторонніми міжнародними договорами РФ, що діють у даній сфері, при виконанні запитів іноземних держав застосуванню підлягає кримінально-процесуальне законодавство запитуваної сторони. Аналогічний порядок надання правової допомоги тільки з використанням національного законодавства є базовим у праві різних країн.

Обрана тема "Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства" є, на мою думку, актуальною, теоретично і практично значущою.

Мета роботи - розглянути особливості міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

Глава 1. Загальна характеристика міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства

1.1 Поняття, значення і правова основа здійснення міжнародного співробітництва

Надання державами один одному правову допомогу у кримінальних справах займає важливе місце в міжнародному співробітництві у сфері боротьби зі злочинністю.

Необхідність у міжнародної правової допомоги виникає у випадках, коли обвинувачений чи підозрюваний у кримінальній справі, порушеній на території однієї держави, ховається на території іншої держави або коли свідки, потерпілі або інші учасники кримінального процесу, документи у кримінальній справі, що розслідується або розглядався в суді на території одного держави, знаходяться на території іншої держави, а також в деяких інших випадках. У зв'язку з цим та з метою виконання завдань кримінального процесу держави звертаються один до одного за допомогою про розшук обвинуваченого або підозрюваного, його затриманні або взяття під варту, а потім про його видачу з метою залучення до кримінальної відповідальності, а також про виробництво слідчих чи інших процесуальних дій, без яких неможливі успішне розслідування, відправлення правосуддя у кримінальній справі і виконання рішень суду.

Таким чином, надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах є виконання на підставі міжнародних договорів та національних нормативних правових актів однією державою в інтересах іншої держави запитів про виробництво процесуальних дій або про видачу обвинуваченого (підозрюваного) для залучення його до кримінальної відповідальності по конкретній кримінальній справі, розслідуваної або розглядався в суді запитуючої держави, або про виконання вироків чи інших судових рішень, в тому числі про передачу засудженого в одній державі для відбування покарання або примусового лікування іншій державі.

Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю є регульовану нормами міжнародного та внутрішньодержавного права діяльність по захисту інтересів особистості, суспільства, держави та світового співтовариства від міжнародних, транснаціональних і мають транснаціональний характер злочинів, що посягають на внутрішньодержавний правопорядок. Вона здійснюється шляхом прийняття узгоджених між країнами щодо:

1) встановлення караності в кримінальному порядку певних суспільно-небезпечних діянь (криміналізації) і уніфікації на цій основі кримінального законодавства;

2) припинення готуються або вчинені злочинів, в тому числі і шляхом проведення в необхідних випадках оперативно-розшукових дій;

3) надання допомоги в розслідуванні кримінальних справ та здійсненні кримінального переслідування;

4) організації діяльності міжнародних судових органів, пов'язаної з розслідуванням міжнародних злочинів, здійсненням кримінального переслідування і покаранням осіб, винних у їх скоєнні; забезпечення виконання кримінальних покарань;

5) постпенітенціарному впливу;

6) надання професійно-технічної допомоги та попередження злочинів.

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального процесу (судочинства) - це здійснювана органом дізнання, слідчим, прокурором і судом відповідно до вимог законодавства, що регулює кримінальне судочинство, узгоджена з компетентними органами та посадовими особами іноземних держав, а також міжнародними організаціями діяльність з отримання та надання допомоги в досудовому виробництві і судовому розгляді, а також у прийнятті інших заходів, необхідних для правильного вирішення кримінальних справ.

Прохання про допомогу має бути зроблений державі у вигляді запиту (доручення), оформленої відповідно до вимог міжнародних договорів та ст.453, 454 КПК. Держава, що направило доручення або запит про надання правової допомоги іншій державі, називається запитуючою, а держава, що отримала і виконує його, - запитуваною.

Надання правової допомоги у кримінальних справах зачіпає інтереси тієї держави, яка звернулася за допомогою.

Основним завданням даного правового інституту є об'єднання зусиль держав у боротьбі зі злочинністю, надання одна одній сприяння в розкритті та розслідуванні злочинів, викритті осіб, які їх вчинили, і винесенні відносно них справедливого вироку, виконання рішень суду, а також відшкодування шкоди потерпілим незалежно від територіальних кордонів, відмінностей національного законодавства і правозастосовчої практики держав.

Особливість інституту правової допомоги у кримінальних справах полягає в тому, що він має змішану галузеву приналежність, тобто регулюється як кримінально-процесуальним і кримінальним, так і міжнародним правом.

Надання правової допомоги у кримінальних справах можливе тільки у відношенні злочинів, покарання за які на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію уповноважених органів запитуючої держави.

Обсяг і процедура виконання процесуальних дій російськими органами розслідування, прокуратури і судом у порядку надання правової допомоги в певній мірі залежать від того, до якого міжнародного співтовариства відноситься взаємодіє з Росією держава: до Ради Європи чи до Співдружності Незалежних Держав (СНД). Надання взаємної правової допомоги державами - членами Ради Європи, до якого з 1996 р. входить і Росія, здійснюється на підставі конвенцій Ради Європи, двосторонніх міжнародних договорів Росії з цими державами і норм розділу XVIII КПК.

Якщо держава є членом Співдружності Незалежних Держав, то правова допомога надається відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписаної в Мінську 22 січня 1993 р., двосторонніми міжнародними договорами України з державами - членами СНД і нормами розділу XVIII КПК. ¹

У правової допомоги у кримінальних справах може бути відмовлено:

1) для держав - членів Ради Європи - якщо запит стосується злочину, який запитувана держава вважає політичним злочином або злочином, пов'язаним з політичним злочином, або виконання запиту може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим його інтересам, а щодо Росії, крім того, якщо особа, яка в запитуючій державі підозрюється чи обвинувачується у вчиненні правопорушення, перебуває під судом, або було засуджено або виправдано у зв'язку з цим правопорушенням в Російській Федерації або в третій державі, або у відношенні цієї особи в Російській Федерації або в третій державі винесено рішення про відмову в порушенні або припинення провадження у справі, з приводу якого надійшов запит про правову допомогу; якщо переслідування або виконання рішення у справі неможливо зважаючи на закінчення терміну давності відповідно до законодавства Російської Федерації;

2) для країн - учасниць СНД - якщо надання такої допомоги може завдати шкоди суверенітету чи безпеці або суперечить законодавству запитуваної держави.

Про причини відмови у наданні взаємної допомоги обов'язково повинно бути повідомлено запитуючій державі.

Взаємодія з іноземними державами у сфері кримінального судочинства здійснюється на основі двосторонніх міжнародних договорів, міжнародних угод або на основі принципу взаємності, відповідно до якого Верховний Суд РФ, а також правоохоронні міністерства і відомства письмово підтверджують зобов'язання надати правову допомогу іноземній державі в провадженні окремих процесуальних дій або видачу осіб для кримінального переслідування або виконання вироку.

Необхідно зробити висновок, що предметом дослідження є норми кримінально-процесуального, кримінального та конституційного законодавства Російської Федерації, а також загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації, що визначають правову регламентацію та порядок здійснення міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства; проблемні питання правозастосовчої практики, що виникають в ході реалізації міжнародного співробітництва в сфері кримінального судочинства в стадії попереднього розслідування.

1.2 Загальна характенрістіка та особливості міжнародного співробітництва у кримінальному процесі деяких зарубіжних країн

Надання правової допомоги у кримінальних справах здійснюється на підставі багатосторонніх або двосторонніх міжнародних договорів Російської Федерації і норм розділу XVIII КПК, якими встановлено підстави та порядок надання правової допомоги, її обсяг і види, суб'єкти і зміст, процедура оформлення, напрями, отримання та виконання доручень про надання правової допомоги і т.д.

Під міжнародним договором Російської Федерації розуміється міжнародна угода, укладена Російською Федерацією з іноземною державою (або державами) або з міжнародною організацією в письмовій формі і регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься така угода в одному документі або в декількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від його конкретного найменування. ²

Найважливішими багатосторонніми міжнародними договорами, які регулюють питання взаємної правової допомоги у кримінальних справах, є:

прийняті Радою Європи: Європейська конвенція про видачу 1957 р. з додатковими протоколами 1975 і 1978 рр.. (Далі - Конвенція про видачу 1957 р.) та Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 з додатковим протоколом 1978 р., ратифіковані і набули для Росії чинності 9 березня 2000 (далі - Конвенція про правову допомогу 1959 р.), Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 р., ратифікована Росією 7 серпня 2000 р., Конвенція про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання 1998

прийняті державами - членами СНД: Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах

1993 р., ратифікована Росією і увійшовши для неї чинності 10 грудня

1994 р., з додатковим протоколом до неї 1997 р. (далі - Мінська конвенція 1993 р.; Конвенція про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання 1998 р., ратифікована Росією і увійшовши для неї чинності 5 липня 2000

Двосторонні міжнародні договори укладаються державами в розвиток положень багатосторонніх і для конкретизації застосування містяться в них принципів. Зокрема, в них можуть бути уточнені підстави для відмови у наданні правової допомоги, положення про збіг концепцій (наприклад, подвійна юрисдикція, відсутність терміну давності), види правової допомоги, органи, уповноважені запитувати правову допомогу, і т.д. Так, у Договорі між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1999 р., ратифікований і набрав чинності для Росії 3 листопада 2000 р., в значній мірі розширено та конкретизовано обсяг правової допомоги, відповідно до ст.2.

В даний час Росією укладено близько сорока двосторонніх угод про надання правової допомоги у кримінальних справах з іншими державами. Багатосторонні договори щодо тих країн, до яких вони застосовуються, мають перевагу перед положеннями двосторонніх договорів цих країн.

З метою надання державам допомоги в підготовці двосторонніх міжнародних договорів про надання правової допомоги у кримінальних справах та уніфікації законодавства з цього питання Організацією Об'єднаних Націй були прийняті типові договори: Про передачу кримінального судочинства - Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. № 45/118 ); Про передачу нагляду за правопорушниками, які були умовно засуджені або умовно звільнені, а саме Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1990р. № 45/119; Про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя і факультативний протокол до нього в галузі кримінального правосуддя, що стосується доходів від злочинів - Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. № 45/117.

Надання правової допомоги можливе не тільки за наявності відповідної міжнародної угоди, але і на основі загальних правил досягнення міждержавних домовленостей по дипломатичних каналах - у вигляді письмових зобов'язань Верховного Суду РФ, Міністерства закордонних справ РФ, Міністерства юстиції РФ, МВС РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ або Генеральної прокуратури РФ надати від імені Росії правову допомогу іноземній державі в провадженні окремих процесуальних дій. Таке надання правової допомоги у кримінальних справах називається правовою допомогою на основі принципу взаємності.

Надання правової допомоги у кримінальних справах регламентується також ст.13 та п.4 ст.72 КК РФ і деякими підзаконними актами. Зокрема, на підставі Указу Президента Російської Федерації від 30 липня 1996р. № 1113 "Про участь Російської Федерації у діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу" та Положення про Національному центральному бюро Інтерполу, затвердженого Постановою Уряду Російської Федерації від 14 жовтня 1996 р. № 1190, регламентується організація інформаційного забезпечення співробітництва правоохоронних та інших державних органів Російської Федерації з відповідними органами іноземних держав - членів Інтерполу та Генеральним секретаріатом Інтерполу. ³

Відомчі нормативні правові акти, в тому числі накази Генеральної прокуратури РФ від 26 червня 1997 р. № 34 "Про організацію роботи органів прокуратури щодо боротьби зі злочинністю" та від 3 серпня 1998 р. № 50 "Про організацію міжнародного співробітництва прокуратури Російської Федерації", вказівку Генерального прокурора РФ від 23 червня 1998 р. № 42/35 "Про порядок розгляду клопотань інших держав про екстрадицію", спільний наказ від 26 червня 2000 МВС Росії № 684, Мін'юсту Росії № 184, ГТК Росії № 560, ФСБ РФ № 353, ФСНП РФ № 257, ФПС РФ № 302 "Про затвердження Інструкції про організацію інформаційного забезпечення співробітництва правоохоронних та інших державних органів Російської Федерації по лінії Інтерполу" та інші визначають процедуру оформлення, напрями і отримання, а також виконання окремих видів правової допомоги.

У разі невідповідності нормативно-правового акта Російської Федерації міжнародним договором Російської Федерації згідно з ч.4 ст.15 Конституції РФ діє міжнародний договір Російської Федерації.

Види правової допомоги у кримінальних справах. Виділяються такі основні види міжнародної правової допомоги у кримінальних справах для держав - членів СНД, що випливають з Мінської конвенції 1993 р.:

1) виконання доручень про слідчих та інших процесуальних діях, передбачених законодавством запитуваної держави;

2) виконання доручень про кримінальне переслідування громадян запитуваної держави, які вчинили злочини на території запитуючої держави, на підставі передачі компетенції установою однієї держави - ​​відповідній установі іншої держави;

3) виконання доручень про розшук осіб;

4) виконання доручень про видачу осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності (екстрадиція);

5) виконання доручень про передачу на час особи, що знаходиться під вартою або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, для участі в слідчих діях;

6) виконання доручень про взяття під варту або затримання підозрюваного чи обвинуваченого до одержання вимоги про видачу;

7) виконання доручень про виконання вироків та інших рішень суду іноземних держав, у тому числі передача засуджених для відбування покарання у державах, громадянами яких вони є;

8) виконання доручень про пересилання та вручення документів;

9) виконання доручень про надання інформації про чинне законодавство запитуваної країни.

Згідно вищезгаданим європейським конвенціям види правової допомоги у кримінальних справах діляться на:

1) виконання доручень з метою отримання показань свідків (до показань свідків віднесені і свідчення експерта), у тому числі шляхом проведення очної ставки;

2) виконання доручень про передачу речових доказів, матеріалів або документів;

3) виконання доручень про обмін інформацією із судових матеріалів і про законодавство;

4) виконання доручень про вручення документів про приведення у виконання вироку, стягнення штрафу або сплати судових витрат;

5) виконання доручень про заходи, пов'язані з призупиненням винесення або виконання вироку, умовним звільненням, відстрочкою початку виконання вироку або перериванням такого виконання;

6) видача злочинців;

7) передача засуджених для відбування покарання у державах, громадянами яких вони є.

Деякі двосторонні міжнародні договори передбачають і інші види правової допомоги. Так, у Договорі між Російською Федерацією та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах в числі видів правової допомоги, крім зазначених вище дій, включено "надання на прохання іншої Сторони відомостей про судимість обвинувачених".

Договір між Російською Федерацією і Республікою Індією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 р., ратифікований Росією 8 квітня 2000 р., в числі видів правової допомоги називає "прийняття заходів щодо встановлення місцезнаходження, ідентифікації, накладення арешту, вилучення і конфіскації коштів, призначених для цілей тероризму ", що зазначено в ст.1.

У Договорі між Російською Федерацією і США про взаємну правову допомогу у кримінальних справах в обсяг правової допомоги додатково включені: отримання свідчень і заяв; встановлення місцезнаходження та ідентифікація осіб і предметів; арешт майна з метою його конфіскації, а також конфіскація отриманих злочинним шляхом грошових коштів і майна; відшкодування збитків та стягнення штрафів, будь-яка інша правова допомога, не заборонена законами запитуваної сторони, що зазначено в ст.2.

Зробимо висновок, що запит іноземної держави про здійснення кримінального переслідування відносно громадянина Російської Федерації, яка вчинила злочин на території іноземної держави і повернувся в Російську Федерацію, розглядається Генеральною прокуратурою Російської Федерації. За наявності підстав щодо даної особи порушується кримінальна справа і проводиться розслідування в загальному порядку.

Глава 2. Особливості взаємодії судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними компетентними органами і посадовими особами іноземних держав та міжнародними організаціями

2.1 Запит про правову допомогу: його форма і особливості виконання

Підставою надання всіх видів правової допомоги є міжнародний запит про правову допомогу у кримінальних справах (в деяких міжнародних актах цей документ називається дорученням, клопотанням або проханням про взаємну допомогу; незважаючи на різні назви, по суті вони тотожні), під яким розуміється оформлений відповідно до міжнародним договором Російської Федерації і КПК РФ, документ, що подається відповідному органу чи посадовій особі іноземної держави з проханням здійснити певні процесуальні дії у кримінальній справі.

Запит повинен бути оформлений належним чином і містити такі основні реквізити, передбачені ст.454 КПК та міжнародними договорами: ⁴

1) найменування органу, від якого виходить запит;

2) найменування і місце знаходження органу, до якого направляється запит;

3) найменування кримінальної справи і характер запиту;

4) дані про осіб, щодо яких спрямовується клопотання, включаючи дані про дату і місце їх народження, громадянство, рід занять, місце проживання або місце перебування, а для юридичних осіб - їх найменування і місце знаходження;

5) виклад підлягають з'ясуванню обставин, а також перелік запитуваних документів, речових та інших доказів;

6) відомості про фактичні обставини вчиненого злочину, його кваліфікація, текст відповідної статті КК РФ, а при необхідності також відомості про розмір шкоди, заподіяної даним злочином.

Запит може містити й інші відомості, необхідні для виконання доручення, відповідно до с.74 Мінської конвенції 1993 р., ст.14 Конвенції про правову допомогу 1959. Наприклад, Договір між Російською Федерацією і Республікою Індією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 передбачає включення до доручення мети, з якою зроблений запит, а при необхідності - подробиць будь-якого окремого процесуальної дії чи вимог, дотримання яких було б бажано запитуючої стороні, із зазначенням відповідних причин, що зазначено в ст.13.

Запит складається в письмовій формі і повинен бути підписаний посадовою особою, яка його склала, а також посадовою особою федерального органу державної влади, через який відповідно до його компетенції, визначеної ч.2 ст.453 КПК і міжнародним договором, направляється запит, та скріплений гербовою печаткою запитуючої установи.

Складаючи запит, посадова особа, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, описує фабулу вчиненого злочину, а також всі дії, які підлягають виконанню запитуваною державою, і послідовність їх проведення. Так, у запиті про виробництво допиту свідка необхідно сформулювати питання.

У запиті викладаються також способи виконання доручення. Наприклад, у запиті про виробництво слідчої дії, слід вказати на необхідність складання протоколу відповідно до кримінально-процесуальним законодавством держави, на території якого проводиться слідча дія.

До запиту додається завірена виписка з законодавчого акту, необхідного для виконання запиту, в тому числі з кримінального закону - з викладенням тих статей, за якими кваліфікується розслідується злочин. При необхідності виконання запиту про виробництво слідчої дії (виїмки, обшуку, накладення арешту на майно або поштово-телеграфну кореспонденцію, огляду і т.д.) додаються копії постанов про виробництво цих слідчих дій, завірені підписами і гербовою печаткою. Крім того, поряд з перерахованими документами разом із запитом слід направляти копії постанов про порушення кримінальної справи та прийняття її до провадження, а також про притягнення як обвинуваченого.

Запит, що направляється в країни СНД, складається російською мовою, а при можливості - на державній мові запитуючої (запитуваної) держави. У випадку виконання документів державними мовами зазначених держав до них додаються завірені переклади на російську мову. ⁵

Державам - учасникам європейських конвенцій запит і додані до неї документи надсилаються в перекладі на державну мову запитуючої (запитуваної) держави, який завіряється підписом і печаткою. Відповідно до ст.23 Конвенції про видачу 1957 р. "запитувана Сторона може вимагати переклад на одну з офіційних мов Ради Європи за власним вибором".

Запити виконуються в терміни, безпосередньо зазначені в ньому або в міжнародному договорі або визначені національним законодавством. У випадках, не терплять зволікання, практикується направлення запиту по факсу або по іншим узгодженим засобам електронного зв'язку, що пізніше підтверджується письмовим оригіналом.

Міжнародними договорами передбачені додаткові вимоги, які пред'являються до окремих видів правової допомоги.

Наприклад, Мінська конвенція містить вимогу про зазначення в дорученні про взяття під варту або затримання підозрюваного чи обвинуваченого до одержання вимоги про видачу відомостей про винесений постанові про арешт або затримання або вироку, що набрав законної сили, а також зобов'язання про те, що вимога про видачу буде представлена ​​додатково,. Дана вимога зазначено в ст.61.

Доручення про передачу на час свідка чи потерпілого, що міститься під вартою або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на території запитуваної держави, має додатково містити вказівку на час, протягом якого вимагається присутність особи у запитуючій державі, згідно ст.7 Мінської конвенції 1993 Доручення, що містить клопотання про виклик свідка або експерта, що проживає на території запитуваної держави, має містити зобов'язання запитуючої держави про те, що його не притягнуть до кримінальної відповідальності, не заарештують і не покарають за діяння, вчинені до перетину кордону, а також у зв'язку з показаннями свідків або висновками як експерта у кримінальній справі, є предметом розгляду. Поряд з цим має бути зазначено, які виплати вправі одержати викликані особи в рахунок відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом і перебуванням у запитуваної країні. Виклик таких осіб не повинен містити погрози застосування засобів примусу у випадку неявки. ⁶

Зміст доручення про здійснення карного переслідування повинне містити відповідно до ст.73 Мінської конвенції 1993 р., крім зазначених вище положень, можливий більш точний час і місце здійснення діяння. До доручення додаються наявні в розпорядженні запитуючої держави матеріали карного переслідування, а також докази. Кожен що знаходяться в справі, повинен бути засвідчений гербовою печаткою компетентної установи запитуючої держави.

У дорученні про вручення документа повинні бути також зазначена точна адреса одержувача і найменування документа, що вручається. А в дорученні про здійснення кримінального переслідування, поряд із зазначенням прізвища та імені підозрюваної особи, відомостей про його громадянство та інших відомостей про особу, необхідно додатково описати його зовнішність або докласти (по можливості) фотографію і відбитки пальців. Така вимога прямо зазначено у низці двосторонніх договорів.

Порушення вимог, що пред'являються до оформлення доручення тягне його невиконання.

Мінської конвенції 1993 р. передбачено виробництво наступних слідчих дій в порядку надання правової допомоги: складання та пересилання документів, проведення оглядів, обшуків, вилучень, передача речових доказів, проведення експертизи; допит підозрюваних, обвинувачених, свідків, експертів, згідно зі ст.6 в редакції Протоколу 1997 р. до Мінської конвенції 1993

Європейська конвенція про правову допомогу 1959 передбачає виконання в рамках взаємної правової допомоги будь-яких доручень, які стосуються кримінальних справ, які надіслано їй юридичними органами запитуючої держави з метою отримання свідчень чи передачі речових доказів, матеріалів або документів, вказаний у ст.3.

При виконанні міжнародних доручень про провадження слідчих дій (далі - міжнародні слідчі доручення) застосовується законодавство запитуваної держави. Однак на прохання запитуючої держави можуть бути застосовані і процесуальні норми запитуючої сторони, якщо вони не суперечать законодавству останньої.

Отримані в результаті виконання міжнародних слідчих доручень матеріали долучаються до кримінальної справи у якості доказів, про що слідчий, орган дізнання або прокурор (далі - слідчий) виносить постанову.

Ці докази, отримані на території іноземної держави його посадовими особами в ході виконання ними доручень про надання правової допомоги у кримінальних справах або направлені до Російської Федерації у додатку до доручення про здійснення карного переслідування відповідно до міжнародних договорів або принципом взаємності, завірені і передані у встановленому порядку, користуються такою ж юридичну чинність, як якщо б вони були отримані на території Російської Федерації у повній відповідності до вимог ст.455 КПК.

Відповідно до Мінської конвенції кожен лист протоколу слідчої дії, виробленого у відповідності з міжнародним дорученням, повинен бути завірений гербовою печаткою. В іншому випадку такий протокол втрачає юридичну силу.

У необхідних випадках можлива присутність представників правоохоронних органів запитуючої сторони при провадженні слідчих дій. У зв'язку з цим на прохання запитуючої установи йому своєчасно повинно повідомлятися про час і місце виконання доручення слідуючи ст.4 Конвенції про правову допомогу 1959 р., п.3 ст.8 Мінської конвенції 1993 р. При необхідності виїзду слідчого для присутності при проведенні слідчих дій на території іншої держави треба отримати на це письмову згоду останнього.

Виконання окремих слідчих дій в порядку надання правової допомоги у кримінальних справах має свої особливості.

Відповідно до ст.9 Мінської конвенції 1993 р. слідчий може викликати для дачі показань свідка, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, а також експерта для дачі висновку у кримінальній справі. У такому випадку їм вручається порядок установою запитуваної держави з проханням з'явитися до установи юстиції запитуючої держави.

Викликаються для дачі показань учасники кримінального процесу мають такі гарантії: вони не можуть бути незалежно від свого громадянства залучені на території запитуючої держави до кримінальної або адміністративної відповідальності, взяті під варту і піддані покаранню за діяння, вчинені до перетину його державного кордону, а також залучені до відповідальності, взяті під варту або піддані покаранню в зв'язку з їх показаннями свідків або висновками як експертів у кримінальній справі, що є предметом розгляду, згідно з ч.4 ст.456 КПК. Однак зазначені особи втрачають названу гарантію, якщо вони не залишать територію запитуючої держави, хоча і мають для цього можливість, до закінчення 15 діб з того дня, коли допитуюча їх установа юстиції повідомить їм, що надалі в їх присутності немає необхідності. У названий термін не зараховується час, протягом якого ці особи не зі своєї вини не могли залишити територію держави. ⁷

Свідкові, експертові, а також потерпілому і його законному представникові повинні бути відшкодовані витрати, пов'язані з проїздом і перебуванням у запитуючій державі, як і неодержаний заробітна плата за дні відволікання від роботи; експерт має також право на винагороду за проведення експертизи. У виклику повинно бути зазначено, які виплати вправі одержати зазначені особи. За їх клопотанням установа юстиції запитуючої держави виплачує аванс на покриття відповідних витрат.

Явка названих учасників кримінального процесу з іншої держави до органів розслідування країн СНД є їх правом, а не обов'язком, отже, вони не можуть бути піддані приводу.

При необхідності допитати як свідка чи потерпілого особу, яка перебуває під вартою або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на території іншої держави, а також провести інше слідча дія з його участю це особа, незалежно від її громадянства, за обгрунтованою прохання зацікавленої сторони може бути за рішенням Генерального прокурора (прокурора) запитуваної держави передано на час виробництва зазначених слідчих дій. На нього поширюються гарантії, передбачені п.9 Мінської конвенції. При цьому повинні бути дотримані дві умови:

1) зазначена особа продовжують утримувати під вартою;

2) воно підлягає поверненню у встановлений термін.

Передача на час особи не здійснюється:

якщо не отримано її згоду на таку передачу;

у разі необхідності його присутності на попередньому слідстві або судовому розгляді на території запитуваної держави;

якщо така передача може спричинити порушення встановлених строків тримання цієї особи під вартою або відбування ним покарання у вигляді позбавлення волі.

Якщо у дорученнях про виробництво допиту в порядку надання правової допомоги містяться питання, які запитуюча сторона вважає за необхідне поставити, це має бути здійснено в обов'язковому порядку.

Якщо запит не може бути виконаний, то отримані документи повертаються із зазначенням причин, перешкодити його виконання, через орган, його отримав, або по дипломатичних каналах у той компетентний орган іноземної держави, від якої виходив запит. Запит повертається без виконання, якщо він суперечить законодавству України або його виконання може завдати шкоди її суверенітету або безпеці, виходячи з вимог ч.2-4 ст.457 КПК.

Зробимо висновок, що запит іноземної держави про здійснення кримінального переслідування відносно громадянина Російської Федерації, яка вчинила злочин на території іноземної держави і повернувся в Російську Федерацію, розглядається Генеральною прокуратурою Російської Федерації. За наявності підстав щодо даної особи порушується кримінальна справа і проводиться розслідування в загальному порядку.

Таким чином, тенденції розвитку сучасної злочинності зумовлюють необхідність створення ефективних механізмів міжнародного співробітництва в сфері кримінального процесу.

Для досягнення цієї мети важливо, використовуючи досвід Росії в практиці здійснення міжнародних зв'язків по боротьбі зі злочинністю, забезпечити їх правове регулювання, з урахуванням національних інтересів, як на міжнародному рівні, так і внутрішньому законодавстві країни.

2.2 Розгляд скарг, порядок видачі осіб для кримінального переслідування або виконання вироку

Під видачею (екстрадицією) розуміється повернення особи, яка вчинила злочин, державою, на території якого він знаходиться, державі, на території якого цією особою було скоєно злочин або громадянином якої він є, з метою здійснення стосовно нього розслідування і правосуддя, а також попередньої передачі розшук, затримання і арешт даного обвинуваченого або підозрюваного. Особа, яка вчинила злочин, може бути видано також міжнародному трибуналу.

Розглянутий правовий інститут включає в себе не тільки сам факт видачі, а й комплекс процесуальних дій, передбачених гл.54 КПК, в тому числі спрямованих на те, щоб перешкодити обвинуваченому або підозрюваному сховатися від органів розслідування і суду або продовжувати займатися злочинною діяльністю. До таких дій відносяться перевірка в процесуальному порядку приводів і підстав для затримання або арешту, застосування заходів процесуального примусу, вирішення питань про процесуальному оформленні видачі особи, а також документів і доказів у справі.

При виконанні заходів щодо екстрадиції громадян країн - учасниць Мінської конвенції 1993 р. російські органи розслідування керуються положеннями ст.15, 61 і 63 Конституції РФ, ч.2 ст.13 КК РФ, ст.32 КПК України, ст.60-62 Мінської конвенції, а держав - членів Ради Європи, крім зазначених норм російського законодавства, ще й Європейською конвенцією про видачу 1957 р. з застереженнями, прийнятими Федеральним законом від 25 жовтня 1999 р. № 190-ФЗ "Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу, додаткового протоколу і другого додаткового протоколу до неї ".

Видача передбачає дотримання низки умов. Зокрема, вона можлива тільки щодо злочинів, які караються відповідно до законодавства запитуючої і запитуваної держав позбавленням волі на строк не менше одного року. ⁸

Видача не здійснюється, якщо злочин, у відношенні якого вона запитується, розглядається запитуваною державою в якості політичного злочину або як злочину, пов'язаного з політичним злочином. Аналогічна заборона встановлено і у випадку, якщо запитувана сторона має суттєві підстави вважати, що прохання про видачу у зв'язку із звичайним кримінальним злочином була зроблена з метою судового переслідування або покарання особи у зв'язку з його расою, релігією, національністю або політичними переконаннями чи що становищу цієї особи може бути завдано шкоди в рамках будь-якої з цих причин, відповідно до ст.3 Додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу від 15 жовтня 1975

Російська Федерація у відповідності з Федеральним законом від 25 жовтня 1999 р. № 190-ФЗ залишила за собою право відмовити у видачі:

якщо видача особи запитується з метою залучення до відповідальності в надзвичайному суді або в порядку спрощеного судочинства або з метою виконання вироку, винесеного надзвичайних судом або у порядку спрощеного судочинства, коли є підстави вважати, що в ході такого судочинства цій особі не будуть чи не були забезпечені мінімальні гарантії, передбачені відповідними міжнародними договорами про права людини;

якщо є серйозні підстави вважати, що особа, щодо якої надійшов запит про видачу, було чи буде піддано в запитуючій державі катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження або покарання або що цій особі під час кримінального переслідування не були або не будуть забезпечені мінімальні гарантії, передбачені відповідними міжнародними договорами про права людини,

виходячи з міркувань гуманності, коли є підстави вважати, що видача особи може спричинити для нього серйозні ускладнення через його похилого віку або стану здоров'я,

якщо видача може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам Росії.

У цілому умови, коли видача особи іноземній державі не допускається або в такій видачі може бути відмовлено, встановлені ст.464 КПК.

При здійсненні видачі на прохання держав можуть передаватися один одному: а) предмети, які були використані при здійсненні злочину, що тягне видачу особи, у тому числі знаряддя злочину, предмети, які були придбані в результаті злочину або як винагороду за нього, або ж предмети , які злочинець одержав замість предметів, придбаних у такий спосіб, б) предмети, які можуть мати значення доказів у кримінальній справі. Ці предмети передаються й у тому випадку, якщо видача злочинця не може бути здійснена.

Видана особа не має піддаватися судовому переслідуванню або піддаватися ув'язнення з метою здійснення покарання або заходи безпеки, а також зазнавати будь-яких інших обмежень його особистої свободи у зв'язку з будь-яким діянням, що передували його передачі або не є тим діянням, яке мотивувало його видачу . Таким чином, слідчі та судові органи держави, що запросила видачу особи, пов'язані формулою звинувачення, яка служила підставою видачі.

З метою видачі осіб, які вчинили злочин, передбачається їх взяття під варту, що є гарантією запобігання ухилення від слідства і суду. Підставою для цього є прийняте в установленому порядку компетентними органами зарубіжної держави рішення про взяття під варту.

При вирішенні даних питань слід керуватися ст.466 КПК, а також безпосередньо нормами міжнародних договорів, і в першу чергу Європейською конвенцією про видачу 1957 р. і ст.60, 61, 62 Мінської конвенції 1993

Згідно зі ст.16 Європейської конвенції про видачу 1957 р. передбачається можливість затримання особи, щодо якої доручення про видачу ще не спрямоване, але в обов'язковому порядку буде направлено. Таке затримання називається тимчасовим затриманням або попередніми арештом. Прохання про тимчасовий арешт направляється компетентними органами запитуючої держави по дипломатичних каналах або безпосередньо поштою чи телеграфом, або через посередництво Міжнародної організації кримінальної поліції, а саме Інтерпол.

Особа, узята під варту як запобіжний захід з метою видачі на підставі Мінської конвенції 1993 р., повинна бути звільнена, якщо вимога про її видачу не надійде протягом одного місяця з дня взяття під варту. Цей термін може бути продовжений ще до одного місяця за клопотанням запитуваної сторони. Якщо вона не надасть у встановлений термін додаткових відомостей, то запитувана сторона повинна звільнити особу, узяту під варту.

Тимчасове затримання за Конвенцією про видачу 1957 р. здійснюється в інші строки і в кінцевому рахунку не повинно перевищувати 40 днів з дня такого затримання. Разом з тим у Конвенції сказано, що "можливість тимчасового звільнення в будь-який час не виключається, однак запитувана Сторона вживає будь-які заходи, які вона вважає необхідними, для запобігання втечі розшукуваної особи", а саме в ст.16.

При приміщенні зазначених осіб в місця ув'язнення під варту органи, які виробляли затримання, повинні представити туди наступні документи: постанову про арешт і розшук обвинуваченого країною - ініціатором доручення, копію телеграми - повідомлення ініціатора розшуку про затримання, а також підтвердження наміру про направлення доручення про екстрадицію. ⁹

Під передачею особи, засудженого до позбавлення волі, на відміну від видачі слід розуміти передачу засудженого, щодо якого винесено обвинувальний вирок, для відбування ним покарання у державі, громадянином якої він є, що зазначено в ст.469 КПК.

Положення КПК, які передбачають передачу засудженого до позбавлення волі, сформульовані на підставі ч.2 ст.63 Конституції РФ, багатосторонніх і двосторонніх договорів Російської Федерації. Передача засуджених може здійснюватися також на основі принципу взаємності. Росія як правонаступниця СРСР керується при вирішенні даних питань Конвенцією про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є, від 19 травня 1978

Передача засуджених регламентується також наступними двосторонніми міжнародними договорами Російської Федерації: Договором між РФ і Королівством Іспанія від 16 січня 1998 р.; Договором між РФ і Республікою Кіпр від 8 листопада 1996р.; Договором між СРСР та Фінляндською Республікою від 8 листопада 1990р.; Договором між РФ і Туркменістаном від 18 травня 1995 р.; Договором між РФ і Азербайджанською Республікою від 26 травня 1994 р.; Договором між РФ та Латвійською Республікою від 4 березня 1993 р. і ін

Передача засуджених здійснюється за взаємною згодою держав, між якими укладено міжнародний договір, а саме ст.1 Конвенції про передачу засуджених 1978 Громадянином держави - ​​учасниці Конвенції про передачу засуджених 1978 є особа, яка за законом цієї держави має громадянство цієї держави.

Передача особи, засудженого в Російській Федерації, для відбування покарання у державі, громадянином якої вона є, допускається до відбуття ним покарання у вигляді позбавлення волі за клопотанням засудженого або його представника, а також на прохання компетентного органу відповідної держави за згодою засудженого. Така передача може бути здійснена тільки після вступу вироку в законну силу за рішенням Генерального прокурора РФ або його заступника, які повідомляють про що відбулася передачі суду, який виніс вирок у відповідності зі ст.470 КПК.

Крім названих обставин слід враховувати, що засуджений, переданий для відбування покарання в державу, громадянином якої він є, не може бути знову притягнуто до кримінальної відповідальності за те саме діяння, за винятком випадків, коли після передачі засудженого для відбування покарання вирок у державі, де він був винесений, скасовано і передбачено нове розслідування чи судовий розгляд, згідно зі ст.3 Конвенції про передачу засуджених 1978

У даному випадку копія рішення про це та інші матеріали, необхідні для нового розгляду справи, направляються компетентному органу держави, якому переданий засуджений, для вирішення питання про притягнення його до відповідальності за законодавством цієї держави.

У разі необхідності органи держави, громадянином якої є засуджений, можуть запитати додаткові документи або відомості. Компетентний орган держави, громадянином якої є засуджений, зобов'язаний у якнайкоротший термін повідомити компетентний орган держави, суд якого виніс вирок, про згоду або відмову прийняти засудженого, що зазначено в ст.8 Конвенції про передачу засуджених 1978

Кожна держава - учасниця Конвенції про передачу засуджених 1978 р. у відповідності зі ст.16 дозволяє транзитне перевезення по своїй території засуджених, що передаються відповідно до цієї Конвенції, третій державі-учасниці, яка здійснюється на прохання держави, громадянином якої є засуджений.

Місце, час і порядок передачі засудженого визначаються шляхом домовленості між компетентними органами зацікавлених держав, у відповідності зі ст.9 Конвенції про передачу засуджених 1978. Усі витрати, що виникли до передачі засудженого, для держав - учасниць Конвенції про передачу засуджених 1978 несуть ті держави, у яких вони виникли. Інші витрати, пов'язані з передачею засудженого, в тому числі щодо її транзитного перевезення, несе держава, громадянином якої є засуджений, і зазначені вони у ст.17.

Право вирішувати питання про передачу засудженого надано Генеральній прокуратурі РФ.

У передачі засудженого до позбавлення волі судом Російської Федерації для відбування покарання у державі, громадянином якої він є, у відповідності зі ст.471 КПК може бути відмовлено у випадках, якщо: ¹⁰

1) жодне з діянь, за яке особу засуджено, не визнається злочином за законодавством держави, громадянином якої є засуджений;

2) покарання не може бути виконане в іноземній державі внаслідок закінчення строків давності або на іншій підставі, передбаченій законодавством цієї держави;

3) від засудженого або від іноземної держави не отримано гарантії виконання вироку в частині цивільного позову;

4) не досягнуто згоди про передачу засудженого на умовах, передбачених міжнародними договорами;

5) засуджений має постійне місце проживання в Російській Федерації.

Пріоритетними напрямками розвитку правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу (кримінального судочинства) є, по-перше, вдосконалення його процесуальної процедури за рахунок розширення в кримінально-процесуальному законодавстві кола норм і правових інститутів, детально регламентують цілі і предмет такого співробітництва, поняття та зміст його окремих напрямків і видів, права та обов'язки що у ньому осіб, його особливості щодо окремих категорій кримінальних справ, а по-друге, формування у вітчизняному кримінальному процесі правових засад реалізації його нових напрямів, формування яких на міжнародно-правовому рівні вже ведеться, в тому числі і за участю РФ. Дані пріоритети в повній мірі відповідають загальносвітовим тенденціям розвитку правового регулювання кримінально-процесуальних аспектів міжнародного співробітництва й відповідають інтересам країни.

Пропозиція про правовий механізм відображення норм міжнародного права, що відносяться до сфери кримінального процесу, в законах Росії. Відповідно до нього: за наявності в міжнародному договорі норм про необхідність вжиття заходів щодо вдосконалення внутрішнього законодавства - вони підлягають обов'язковому виконанню; у разі створення міжнародним договором правових основ нових інститутів, напрямів або видів міжнародного співробітництва в сфері кримінального процесу, раніше невідомих кримінально - процесуального законодавству, наявний в останньому пробіл підлягає усуненню шляхом національно-правової імплементації норм міжнародно - правових документів в КПК РФ, з обов'язковим нормативним формуванням відповідної процесуальної форми; при введенні нормою міжнародного договору з конкретного питання правил, що суперечать нормі законодавства, що регулює порядок кримінального судочинства, в Відповідно до ч.3 ст.1 КПК України підлягають застосуванню правила міжнародного договору, а виникла колізія повинна бути, по можливості, усунена законодавчим шляхом.

У зв'язку зі створенням міжнародними договорами правових основ нових напрямків міжнародного співробітництва в сфері кримінального процесу, раніше невідомих вітчизняному кримінально - процесуального законодавства, наявний в останньому пробіл підлягає усуненню шляхом національно - правової імплементації їх норм у КПК України, з обов'язковим нормативним формуванням відповідних процесуальних форм:

1) міжнародного розшуку, арешту, конфіскації отриманих злочинним шляхом грошових коштів і майна, їх повернення законним власникам (включаючи: вилучення з обігу і арешт майна, заморожування активів; допомогу у процедурах, що відносяться до заходів забезпечення конфіскації; конфіскацію грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом; надання предметів, отриманих незаконним шляхом, з метою їх повернення законним власникам (реституція));

2) міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу при розслідуванні комп'ютерних злочинів;

3) використання відеоконференцзв'язку в міжнародному співробітництві у сфері кримінального процесу.

Отже, Російська Федерація може направити іноземній державі запит про видачу їй особи для здійснення кримінального переслідування або виконання вироку на підставі міжнародного договору Російської Федерації з цією державою або письмового зобов'язання Генерального прокурора РФ видавати осіб на основі принципу взаємності цій державі.

На основі принципу взаємності особа може бути видано для здійснення кримінального переслідування, якщо відповідно до законодавства обох держав діяння є кримінально караним і за його вчинення передбачається покарання не менше одного року позбавлення волі. Для виконання вироку особа може бути видано, якщо вона засуджена до позбавлення волі на строк не менше шести місяців.

Російська Федерація також на основі міжнародного договору або принципу взаємності може видати іноземному державі іноземного громадянина (або особа без громадянства), що знаходиться на території Російської Федерації, для кримінального переслідування або виконання вироку за діяння, які є кримінально караними за кримінальним законом Російської Федерації і законам іноземного держави, який звертається з вимогою про видачу особи.

Висновок

Зміна масштабів міжнародного співробітництва, пов'язаного з наданням допомоги в розслідуванні кримінальних справ та здійсненні кримінального переслідування визначається потребами реалізації основних завдань і призначення кримінального судочинства, виходячи з вимог ст.6 КПК України. Без нього неможливо у справах про злочини транснаціонального характеру забезпечити: збирання доказів, що знаходяться за кордоном; здійснення кримінального переслідування; охорону прав і свобод людини і громадянина в кримінальному судочинстві; відшкодування шкоди, конфіскацію майна.

Сукупність обставин, що обумовлюють перспективи міжнародного співробітництва в кримінальному процесі, дозволяє констатувати, що його розвиток детерміновано, з одного боку, кількісними та якісними змінами самої злочинності, а з іншого - вимогами, що випливають з міжнародних договорів, кримінального та кримінально - процесуального законодавства РФ. Загальносвітові тенденції злочинності, її генезис у Росії, що знаходиться в руслі цих тенденцій, зумовлюють розширення у вітчизняному кримінальному процесі здійснення міжнародного співробітництва з компетентними органами зарубіжних країн.

Список використаних джерел

Міжнародні договори:

1. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993

2. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959

3. Конвенція про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання 1998

4. Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1999

5. Російське законодавство:

6. Конституція Російської Федерації, 1993

7. Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації"

8. Федеральний закон від 12.08.1995г. N 144-ФЗ (ред. від 26.12.2008) "Про оперативно - розшукову діяльність" (зі зм. І доп., Вступ. Чинності з 01.01.2010)

9. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 N 63-ФЗ

10. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред.18.07.2009) / / "Російська газета", N 249, 22.12.2001

11. Указ Президента Російської Федерації від 30 липня 1996р. № 1113 "Про участь Російської Федерації у діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу"

Підручники, посібники, дисертації, автореферати

1. Божьев В.П. Кримінальний процес. Підручник для вузів. М., 2008

2. Булатов Б.Б. Підручник з кримінального процесу. М., 2009

3. Гуценко К.Ф. Кримінальний процес. Підручник. М., 2008

4. Калиновський К.Б. Кримінальний процес: підручник для вузів. М., 2008

5. Кругліков А.П. Кримінальний процес. М., 2008

6. Міжнародне право: підручник / відп. ред. Г.В. Ігнатенко та О.І. Тіунів. - 5-е вид., Перераб. і доп. 2009

7. Міжнародне право: підручник / за ред. К.К. Гасанова. - М.: ЮНИТИ ДАНА, Закон і право, 2008

8. Россинський С.Б. Кримінальний процес. М., 2007

9. Рижаков А.П. Кримінальний процес: підручник. М., 2008

10. Смирнов А. Підручник з кримінального процесу. М., 2007

11. Томін В.Т. Кримінальний процес. М., 2009

12. Химичева Г.П. Кримінально-процесуальне право.: Підручник / за ред. Химичева О.В. - М.: Юніті, Закон і право, 2004

13. Мазаєва М. М. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства Російської Федерації в стадії попереднього розслідування: автореферат дис .... кандидата юридичних наук: 12.00.09/Рос. митниць. акад. - Москва, 2004.

14. Гринь І. Ю. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства: автореферат дис ... кандидата юридичних наук: 12.00.09/С.-Петерб. ун-т МВС РФ. - Санкт-Петербург, 2006.

15. Спано Б. І. Міжнародне співробітництво органів попереднього слідства МВС Російської Федерації у сфері кримінального судочинства: дисертація ... кандидата юридичних наук: 12.00.09. - Володимир, 2004.