Криміналістичні версії і планування розслідування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Криміналістичні версії і планування розслідування

Зміст

Введення

1. Поняття і значення планування

1.1 Роль версій у плануванні

1.2 Принципи та умови планування

2. Елементи, етапи, види планування

2.1 Планування окремих слідчих дій

2.2 Форми планів і допоміжної документації

Висновок

Список літератури

Введення

Початок розробки вчення про криміналістичну версію і планування судового дослідження належить до двадцятих років і пов'язане з роботами В.І. Громова. Видана в 1925 р. під редакцією і з передмовою Н.В. Криленко його робота «Дізнання і попереднє слідство (теорія і техніка розслідування злочинів)» містила перші в радянській літературі рекомендації з планування розслідування та побудові умовиводів при роботі з доказами.

Підкреслюючи значення планування розслідування як істотного елемента наукової організації праці слідчого, В.І. Громов писав, що якщо складення плану розслідування (він іменує його пам'яткою) «не має особливого значення по дрібних і нескладним справах, то по справах з великими і неопрацьованими матеріалами дізнання це представляється безумовно необхідним, тому що сподіватися на свою пам'ять без записів у таких справах дуже ризиковано ». 1

Запропонована ним форма письмового плану розслідування містила, крім вказівки порядкового номера, такі графи: «Які дії припущено або призначені», «На який день», «Відмітки про виконання». Крім того, В.Г. Громов рекомендував слідчому вести календарний місячний щоденник, що відображає послідовність і зміст його роботи по всіх справах, що перебувають у нього у провадженні. 2

Описуючи логічну сторону процесу розслідування, В.І. Громов вказував, що слідчий користується індуктивним і дедуктивним методами суджень. На його думку, індуктивний висновок приймається слідчим за безсумнівну істину. Дедуктивний висновок дозволяє висунути припущення, «висловлюючи загальне більш-менш імовірне судження, яке при подальшому дослідженні, має підтвердитися на обстежуваному факт». 3

Оцінюючи вельми невисоко роль ймовірних умовиводів у доведенні, ставлячи їх на одну дошку з припущеннями, В.І. Громов писав: «Будувати ув'язнення або приймати ті чи інші заходи під час розслідування, виходячи з вірогідних припущень і здогадів, можливо лише в тих випадках, коли немає можливості побудувати висновки з точно встановлених фактів і коли для цих припущень є які-небудь непрямі реальні дані ... Але у всіх цих випадках, перевіряючи виникло припущення, особливо спрямоване до викриття якого-небудь тільки передбачуваного, «можливого» винуватця, слідчий не повинен відходити і закривати очі на факти і моменти, які вже точно встановлені дізнанням або наслідком і які не повинні заперечуватися новими фактами і їм суперечити ». 4

За змістом міркувань В.І. Громова можна зробити висновок, що він вважав що згадуються ним гіпотези логічною основою планування розслідування. 5

Термін «версія» був вперше використаний авторами підручника з криміналістики 1935 Вони не розглядали логічну природу версії і обмежилися вказівками на те, що версії лежать в основі плану розслідування і висуваються на другому етапі розслідування - після проведення первинних слідчих дій, якщо з їх допомогою слідчий «все ж таки не отримує певних вказівок про особу та місцеперебування злочинця». 6

На думку авторів підручника, перелік слідчих дій, необхідних для перевірки версій, і утворює собою план розслідування. 7

Зрозуміло, всі ці положення ще не складали приватної криміналістичної теорії. Це була сума практичних рекомендацій, що грунтуються на відомому узагальненні накопиченого до того часу досвіду слідчої роботи. Ставилися вони не до всього судового дослідження, а лише до його частини - слідчої діяльності.

Наступний крок на шляху розробки проблематики версій і планування розслідування був зроблений С.А. Голунскім. У підручнику з криміналістики 1938 р. його перу належав вже спеціальний розділ, названий «Планування розслідування», в якому він сформулював основні цілі, умови та принципи планування розслідування і виклав вказівки щодо особливостей планування при розслідуванні різних категорій кримінальних справ і на різних етапах розслідування.
На думку С.А. Голунского, основні цілі планування розслідування полягають в тому, щоб забезпечити правильну спрямованість, влучність, високу ефективність, повноту, всебічність і максимальну швидкість розслідування. Умовами правильного планування розслідування є правильне орієнтування в тій політичній обстановці, в якій було скоєно злочин, правильна оцінка значення самого злочину, знання того, що потрібно встановити у справі, які докази слід шукати, знання процесуальних форм, технічних і тактичних прийомів доказування, вміння користуватися версіями розслідування. 8

Ні в одній зі згаданих робіт не міститься ні визначення версії, ні визначення планування розслідування. Перше визначення версії було запропоновано Б.М. Шавера в 1940 р. і виглядало наступним чином: «Під версією розуміється засноване на матеріалах справи припущення слідчого про характер злочину, мотиви, в силу яких воно вчинене, і осіб, які могли скоїти злочин». 9

Як і його попередники, Б.М. Шавер розглядав питання, пов'язані з підстав та утримання версії, в нерозривному зв'язку з рекомендаціями з планування розслідування і вважав розробку версій початком залишення плану розслідування.

Такою була стан даної проблематики на першому і на початку другого етапу розвитку радянської криміналістичної науки.

Автор розділу «План слідства по конкретній справі» в «Настільною книзі слідчого» (1949) Т.М. Арзуманян по-своєму виклав принципи планування, до числа яких він відніс динамічність, гнучкість і реальність. Він визначив версію як засноване на фактах припущення слідчого, дослідження якого може забезпечити розкриття злочину та викриття злочинця. 10

У 1952 р. П.І. Тарасов-Родіонов запропонував інший перелік принципів планування, включивши в нього індивідуальність планування, його своєчасність, динамічність і найсуворіше дотримання законності із забезпеченням об'єктивності, всебічності, швидкості, ініціативності та активності розслідування.

Розглядаючи версії як елемент планування розслідування, П.І. Тарасов-Родіонов класифікував їх на версії по суті злочинної події та характеру злочину; за способом і обставинам вчинення злочину; по особам, які вчинили злочин; за характером провини та з мотивів вчинення злочину. 11

З середини 50-х рр.. інтерес радянських криміналістів до проблеми версії помітно посилився, але як і раніше ця проблема досліджувалася переважно у зв'язку і в рамках питань планування попереднього розслідування, хоча вже висувалися пропозиції про її самостійному вивченні.

У 1954-55 рр.. в літературі починають фігурувати терміни «судова версія» 12, «слідча версія» 13. Обгрунтовується думка, що версія є різновидом гіпотези, пропонуються нові визначення версії і класифікації її видів.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що Російська Федерація вступає в європейське і світове співтовариство з усвідомленням необхідності посилення боротьби зі злочинністю. У цьому напрямку зроблено вже чимало: з урахуванням міжнародних стандартів модернізовано кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче законодавство; на якісно іншому рівні вирішуються завдання міждержавної взаємодії з питань протидії та профілактики злочинності; глибокі перетворення торкнулися вітчизняної правоохоронної і судової системи.

Разом з тим, вченими і практиками не завжди адекватно оцінюється, здавалося б, очевидна закономірність: реалізація законодавчих, політичних, соціально-економічних та інших заходів боротьби зі злочинністю повинна підтримуватися якщо не випереджає, то, як мінімум, синхронним розвитком криміналістики. Найбільш відчутним і наочним свідченням розвитку даної науки є впровадження ефективних планів розслідування злочинів.

Криміналізація окремих видів посягань у кримінальному законі, введення в дію кримінально-процесуального кодексу РФ, інші зміни нормативно-правової бази, нові і все більш небезпечні прояви сучасної злочинності - ці та інші фактори вказують на необхідність активізації процесу формування та впровадження новітніх методик розслідування і вдосконалення існуючих. Однак цей процес, щонайменше, запізнюється. У публікаціях останніх років (В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, А. М. Васильєв, В. Є. Корноухов та ін) все частіше констатується стан занепаду заключного, синтезуючого розділу криміналістичної науки, його слабка теоретична розробленість і, як результат, - «відставання» науково-методичних рекомендацій від насущних потреб практики. 14

Також ця проблема порушена в статті: «Планування роботи органами юстиції», опублікованій в журналі «Російська юстиція» автором Негода Г. в 1994 р., у статті Бекетова М.Ю. «Актуальні питання використання процесуальних форм взаємодії слідчого і органів дізнання під час розслідування злочинів», опублікованій в журналі «Російський слідчий» у 2000 р.

Ці та інші аспекти ситуації, що склалася в криміналістичній науці, поряд з проблемою гострого дефіциту якісних планів розслідування у практиці правоохоронних органів, зумовили виділення об'єкта і предмета роботи.

Об'єктом дослідження виступає діяльність з розслідування, розкриття та доведенню, а також процес і наукові результати досліджень криміналістів, пов'язані з формуванням версій і планів розслідування злочинів.

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні закономірності та особливості, пов'язані з формуванням, подальшим аналізом та експериментальною перевіркою базової і конкретних версій і планів розслідування злочинів.

Ступінь дослідженості проблеми представлена ​​в роботах провідних вітчизняних криміналістів і процесуалістів: Т.В. Авер'янова, А.І. Алексєєва, О.Я. Баєва, С.В. Бажанова, Р.С. Бєлкіна, А.Р. Бєлкіна, В.П. Божьев, В.С. Бурдановой, А.Н Васильєва, А.І. Винберга, І.А. Возгріна, В.К. Гавл, І.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, В.І. Громова, Л.Я. Драпкіна, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, Л.А. Зашляпіна, Г.Г. Зуйкова, Є.П. Іщенко, М.К. Камінського, В.М. Карагодіна, Н.М. Кіпніса, В.Я. Колдін, В.І. Комісарова, Ю.В. Кореневського, В.Є. Корноухова, О.М. Колесніченко, А.М. Ларіна, О.М. Ларькова, В.І. Лебедєва, А.А. Леві, А.Ф. Лубіна, І.М. Лузгіна, П.А. Лупінські, Г.Ю. Маннса, І.Б. Михайлівській, В.А. Образцова, А.Р. Ратінова, В.І. Рохліна, Н.А. Селіванова, А.Б. Соловйова, В.Ф. Статкуса, М.С. Строгович, А.Я. Сухарєва, В.Г. Танасевич, М.Є. Токарєвої, Ю.Г. Торбін, С.М. Чурилова, С.А. Шейфер, В.І. Шиканова, А.А. Ейсмана, А.А. Ексархопуло, Н.П. Яблокова та інших вчених.

Мета дослідження - вивчити теоретичні основи для формування криміналістичних версій і планування розслідування злочинів.

При цьому формування криміналістичних версій і планів розслідування злочинів може бути реалізовано в рамках цілісної теоретико-методологічної програми.

Сформульована мета зумовила виділення і послідовне вирішення наступних завдань:

  1. Визначити поняття та значення планування.

  2. Оцінити роль версій у плануванні.

  3. Вивчити принципи і умови планування.

  4. Обгрунтувати необхідність в елементах, етапів і видів планування.

  5. Розглянути планування окремих слідчих дій.

  6. З'ясувати існуючі форми планів і допоміжної документації.

Методологія дослідження представлена ​​діалектичним методом пізнання, системним, комплексним підходом до вивчення явищ, що входять в об'єкт дослідження. У роботі використано положення функціонального, діяльнісного підходів, методи екстраполяції, моделювання, спостереження, порівняння та експерименту.

Дослідження проводилося, перш за все, з опорою на положення загальної та приватних теорій криміналістики, досягнення криміналістичної методики розслідування злочинів як розділу науки, з використанням цілого ряду теоретичних розробок, присвячених дослідженню механізму злочинної діяльності, криміналістичної характеристики злочину, криміналістичних класифікацій, версій та планування розслідування, подолання протидії попереднього розслідування, тактичних операцій та ін

В якості теоретичної основи використані також фундаментальні розробки різних наук: філософії, логіки, соціології, психології, педагогіки, історії, загальної теорії права, кримінального права, кримінології, кримінального процесу, теорії оперативно-розшукової діяльності.

Таким чином, в результаті порівняно невеликий перебудови, жодним чином не зачіпає концептуальні основи криміналістики, навчальний курс придбав необхідну стрункість. У всіх розділах криміналістики в першому підрозділі розглядаються загальні питання даного розділу, а потім ідуть підрозділи, які розкривають його зміст. При цьому традиційна система в основному зберігається, а з теоретичного багажу науки не втрачається нічого. З криміналістичної техніки в новий розділ переходить підрозділ «Криміналістична реєстрація», а з криміналістичної тактики - все, що не ставиться до слідчих дій. Тепер з'явилася можливість сформулювати чітке визначення поняття криміналістичної тактики. Це - система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій по проведенню окремих слідчих і судових дій (у підручниках у роздiлi тактики мова йде тільки про слідчі дії).

1. Поняття і значення планування

Розслідування злочинів - це складна, різностороння діяльність, що здійснюється в певні, встановлені законом строки. Слідчий повинен виявити всі істотні обставини мав місце злочину і встановити осіб, що його вчинили.

З метою виконання зазначених завдань необхідно вміле побудова слідчих версій, виробництво різних слідчих дій, наприклад допитів, обшуків, оглядів, проведення експертизи. Без організуючого початку, без цілеспрямованості вся ця складна діяльність не забезпечить успіху. Саме це і забезпечується плануванням слідства.

Планування полягає в такій організації попереднього слідства, яка забезпечує швидке і повне розкриття злочину. Вихідними положеннями планування є побудови слідчих версій і з метою перевірки кожної з них - визначення кола обставин, які підлягають встановленню.

Після того, як побудовані можливі в кожній конкретній ситуації слідчі версії, починається планування слідства. Воно виражається в наступному:

  1. визначення тих слідчих дій, які необхідно провести для встановлення істотних обставин згідно тієї чи іншої слідчої версії (допити, обшуки, огляди, проведення експертизи);

  2. визначення зміст обсягу тих слідчих дій, які намічено провести (які питання доцільно поставити при допиті того чи іншого свідка, перед експертами, що шукати при обшуку);

  3. встановлення послідовності проведення намічених слідчих дій. Виходячи з характеру злочину та інших обставин, слідчий вирішує, які з намічених слідчих дій слід провести раніше, які пізніше. Якщо це питання при складанні плану буде недостатньо добре продуманий, то може бути допущена помилка, іноді непоправна;

  4. визначення часу виробництва наміченого слідчої дії, при цьому, враховуючи, що виробництво обшуку в нічний час, крім випадків, що не терплять зволікання, не допускається, а також і те, хто за наявними даними і в який час може знаходитися в місці проведення обшуку, слідчий вибирає найбільш зручний час (день, годину) для проведення обшуку;

  5. вибір місця проведення слідчих дій. Ясно, що огляд місця події слід проводити на місці події, відтворення обставин і обстановки події - на місці тих подій, які перевіряються дослідним шляхом. Однак нерідко важко вирішити питання, де провести те чи інше слідча дія, в одному випадку допит доцільно провести вдома у свідка, в іншому - у школі, у третьому - в тому місці, де відбувалися події, з приводу яких він допитується;

  6. визначення кола учасників тієї чи іншої слідчої дії. При плануванні слідства у справі необхідно передбачити участь понятих, спеціалістів, судмедекспертів, обвинувачених, потерпілих та інших;

  7. вибір науково-технічних засобів, які слід застосовувати при виробництві даної слідчої дії;

  8. визначення тих документів, а також предметів, які необхідно витребувати від установ, посадових осіб та окремих громадян. Слідчий може запланувати витребування документів оперативного чи бухгалтерського обліку, довідок про стан погоди в той чи інший час в певному місці, планів будов та іншої технічної документації;

  9. визначення завдань оперативно-розшукової апарату міліції. При розслідуванні злочинів координація слідчих та оперативно-розшукових дій має важливе значення. Слідчий, плануючи слідство у справі, повинен передбачити, які завдання необхідно дати органам міліції для виробництва оперативно-розшукових дій. 15

Про зміст планування розслідування вказував у своїй науковій статті «Зміст планування розслідування злочинів» Кузьмін С.В., який підкреслював, що перший етап планування це з'ясування слідчої ситуації. Другий етап планування - постановка завдань розслідування. Третій етап планування - визначення необхідних слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів. Четвертий етап планування - визначення черговості проведення слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів. П'ятий етап планування - планування слідчим і оперативними працівниками конкретних слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів. Шостий етап планування - визначення суб'єктів, об'єктів, форм, способів часу, контролю за ходом розслідування. Сьомий етап планування - складання письмових та (або) графічних планів. Автор вказує, що дану статтю слід розглядати лише як спрощену модель мислення слідчого при плануванні розслідування.

Звичайно, це приблизний перелік питань, що становлять основний зміст планування попереднього слідства. Причому при плануванні слідства зазначені питання можуть вирішуватися не у наведеній послідовності, а в тому своєрідному поєднанні, яке обумовлено конкретними обставинами справи.

Сам процес продумування по нескладному справі обставин, які підлягають встановленню, або начерк в блокноті тактичних прийомів виробництва тієї чи іншої слідчої дії - це теж свого роду форми планування. Проте планування шляхом складання письмових планів слідства в цілому по справі, а також окремих слідчих дій - більш досконала форма.

Розслідування злочинів, як і всьому кримінального процесу, властиво організаційне, плановий початок. Планування розслідування не зводиться до складання плану, що є лише зовнішнім виразом цього процесу, завершенням і в більшості випадків письмовим оформленням певній стадії планування.

Зміст планування значно ширше і являє собою організаційну і творчу сторону роботи слідчого, що починається з початку розслідування і триває його закінчення. Вона передбачає:

  • побудова версій;

  • визначення всіх випливають з аналізу версій обставин і питань, що підлягають з'ясуванню;

  • визначення слідчих дій, оперативно-розшукових та інших перевірочних і профілактичних заходів, необхідних для дослідження висунутих версій, з'ясування випливають з них питань, встановлення предмета доказування у справі та вирішення інших завдань розслідування;

  • визначення конкретних виконавців намічених заходів, термінів та черговості їх виконання. Всі елементи планування знаходять своє конкретне вираження в плані розслідування у справі.

Сучасний стан методології планування розслідування злочинів було порушено Кузьміним С.В. в науковій статті аналогічного змісту, де він представив аналіз методологічної роботи стосовно до найбільш відомих методів планування
розслідування злочинів.

Організація розслідування - поняття більш широке, ніж планування. Організувати розслідування - це значить завчасно розробити узгоджений план розслідування; налагодити належну взаємодію в процесі розслідування між слідчим, оперативними працівниками, фахівцями, співробітниками контролюючих органів та представниками громадськості, залученими до участі в розслідуванні; забезпечити кваліфіковане керівництво слідчо-оперативною групою, у разі її створення для роботи по кримінальній справі: чітко розподілити обов'язки між членами групи; організувати регулярні оперативні наради слідчо-оперативної групи з обговоренням результатів і чергових завдань розслідування; налагодити систематичний обмін інформацією між учасниками слідчо-оперативної групи; спланувати роботу слідчого з урахуванням усіх кримінальних справ, одночасно що знаходяться у нього у виробництві, скласти календарний план його роботи; забезпечити технічну оснащеність та необхідні умови роботи слідчого; підібрати і вивчити необхідний нормативний матеріал (відповідні накази, інструкції, статути, правила і т.д.), який буде потрібно в процесі розслідування у справі ; вжити заходів, що гарантують неприпустимість розголошення даних попереднього слідства і методів оперативно-розшукової діяльності; здійснити інші організаційні заходи, необхідні для успішної роботи у справі.

Комплекс організаційних заходів по кримінальній справі має бути строго певним, конкретним, розробленим у всіх деталях. Важливим елементом організації розслідування є чітко налагоджена взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими апаратами, експертно-криміналістичними службами, контролюючими органами і громадськістю. Поєднання слідчих дій з оперативно-розшуковими заходами є одним з важливих умов підвищення якості розслідування злочинів. Для цього необхідний тісний діловий контакт в роботі слідчого і оперативно-розшукового апарату.

Досягнення криміналістики як науки надають всебічне і глибоке вплив на практичне застосування юридичних норм в оперативній роботі. Криміналістична техніка і слідча тактика в першу чергу використовують наукові досягнення, розробляютьсякриміналістики, і застосовують їх як в процесі розслідування, так і в ході його планування та перевірки версій.

Правовій основі процесу планування розслідування слід приділяти особливу увагу, так відповідно до Дубровицької Л.П. правове регулювання процесу планування розслідування грунтується на знання законодавчих норм, необхідний аналіз завдань слідства і предмет доказування по кримінальній справі. Необхідно обов'язково проведення оперативно-розшукових робіт.

Таким чином, планування на етапі попереднього розслідування має велике значення для правильного та своєчасного виробництва тих чи інших слідчих дій. Але при цьому не варто забувати, що висунення слідчих версій і планування розслідування - творчий процес. Протягом всієї своєї практики слідчий постійно вдосконалюється. Досвідчені слідчі знають, що на перший погляд сама абсурдна версія, що суперечить логіці, на практиці в ході розслідування кримінальної справи стає єдино вірною, що пояснює хід подій.

1.1 Роль версій у плануванні

Найважливішою характеристикою попереднього розслідування злочинів є його пошуково-пізнавальна природа.

Злочин як подія, що лежить в минулому, може бути розкрито та розслідувано лише при пізнанні істинної картини цього діяння та доведенні всіх фактів і обставин, що мають значення для вирішення справи.

З точки зору істота процеси пізнання і доказування єдині, хоча одні й ті ж розумові форми їх суджень, предмет і обсяг дослідження не в усьому однакові.

У процесі пізнання судження виконують евристичну роль, а в доведенні демонстраційну функцію. У свою чергу предмет пізнання ширше предмета доказування, бо включає в себе не тільки встановлення доказових фактів, але й іншої інформації, що має криміналістичне значення і дозволяє успішно вирішувати завдання розкриття злочинів.

При розкритті та розслідуванні злочинів та судовому слідстві відбувається поступове збирання доказової і іншої інформації, починаючи від імовірнісних припущень і закінчуючи достовірними знаннями про розслідуваному злочині. Те ж відбувається при будь-якому дослідженні. Для того, щоб швидше здійснити перехід від імовірнісних до достовірних знань, при кримінально-процесуальному, як і будь-якому дослідженні, використовується гіпотетичне мислення суб'єкта пізнання. Основною формою такого пізнання є гіпотеза як умовивід з наслідками, що випливають з нього припущеннями.

У криміналістичному і кримінально-процесуальному пізнанні події злочину, основним його інструментом відповідно є криміналістична версія як різновид приватної гіпотези, тобто гіпотези, застосованої до кількох фактами або окремій соціальному явищу, що мав місце в минулому. Відповідно до кримінально-процесуальної і криміналістичної діяльності побудова версій та їх перевірка перетворюються в один з власне криміналістичних методів пізнання події злочину.

В основі версійного мислення як методу практичного рівня лежать такі логічні прийоми, як аналіз, синтез, судження за аналогією, індуктивне і дедуктивне умовивід. При цьому часто версія об'єднує різні умовиводи, взаємно доповнюють один одного.

Результати аналізу і синтезу наявної інформації створюють первинну основу для версійного мислення, в якому досить широко використовуються судження за аналогією (на основі зіставлення однотипних фактів по декількох явищ), індуктивні умовиводи, що забезпечують можливість переходу від уявлення про поодинокі факти до загальних суджень (від приватного до загального), і дедуктивні висновки, що дозволяють з уявлення про ситуацію, версії, побудованого індуктивним шляхом, виділити приватні слідства, що потребують перевірки.

Наприклад, виявлена ​​і вивчена первинна інформація за фактом пожежі в магазині вказує на наявність залишків горючих речовин у місці вогнища пожежі; відсутність частин товарів, нібито були в магазині до пожежі, які з урахуванням обстановки, що склалася повністю згоріти не могли, поганий стан електропроводки і наявність обгорілих електропроводів, виникнення пожежі за день до проведення ревізії в магазині і т.д.

Порівняння цих відомостей як посилки з узагальненими даними слідчої практики та криміналістики стосовно такого роду ситуацій із застосуванням індуктивних суджень дозволяє висунути дві версії. Одна про те, що в даному випадку пожежа могла виникнути через порушення правил протипожежної безпеки. Інша - тут має місце підпал, здійснений матеріально відповідальною особою, яка вчинила до цього розкрадання матеріальних цінностей в магазині, з метою приховування розкрадання. Дедуктивним шляхом визначається, які обставини, пов'язані з поганим станом електропроводки, наявністю привласнення майна та інші, слід перевірити в ході дослідження обох версій.

Для того щоб висунути криміналістичну версію (версії), слідчий і інші суб'єкти криміналістичної діяльності повинні мати певні фактичні підстави. Останні можуть виступати у вигляді зібраних доказів: як відомості, отримані непроцесуальним, наприклад, оперативно-розшуковим, шляхом і у вигляді інформації з випадкових джерел. На основі цих даних у версії повинно міститися не тільки прагнення пояснити наявні відомості, а й виявити їх взаємозв'язку і взаємозалежності. Звичайно, зміст версії завжди ширше змісту інформації, покладеної в її основу, бо включає судження і про факти ще не встановлених.

У результаті криміналістичну версію можна визначити наступним чином - це логічно побудоване і засноване на фактичних даних обгрунтоване можливе умовивід слідчого (інших суб'єктів пізнавальної діяльності у кримінальній справі) про суть досліджуваного діяння, окремих його обставин і деталях і їх зв'язку між собою, що вимагає відповідної перевірки і спрямоване на з'ясування істини у справі.

Версія як методичний інструмент пізнання в криміналістичній діяльності за своєю сутністю багатоаспектна. З точки зору логіки версія - різновид приватної гіпотези, можливого умовиводи про безпосередньо не спостерігаються явища та їх зв'язку між собою. З позиції психології - версія є продуктом творчої уяви, яким не властиві безпідставні домисли, відірвані від зібраних даних та виниклої слідчої ситуації і відвернуть розслідування від істини. У процесі цього уяви сформовані уявлення про обставини події злочину розвиваються, перетворюються на нові образи зазначених обставин.

З точки зору теорії моделювання криміналістичну версію можна умовно представити як ідеальну інформаційно-логічну (імовірнісну) модель суті розслідуваної події і його окремих обставин. Виходячи з цього, стає очевидним, що версія відображає дійсність не дзеркально, а з тією чи іншою мірою наближення до цього.

У кримінальній справі, як правило, висувається кілька версій. Якщо є підстави тільки для одного висновку про суть злочину (у багатьох випадках розслідування очевидних злочинів), необхідність розробки загальних версій практично відпадає. Однак оскільки в таких випадках не завжди всі обставини злочину досить очевидні (наприклад, не зрозумілі мотиви злочину, особи, що його скоїли, та ін), зазвичай виникає необхідність висунення інших, більш приватних версій.

Про ризик при плануванні приділяється особлива увага авторами, так Овсянніков І. у своїй науковій статті автор зупиняється на плануванні комплектування груп для виїзду на місце події, прийняття рішення про використання тих чи інших техніко-криміналістичних засобів, визначення кола і послідовності слідчих дій, організаційних і інших заходів, які зв'язуються з найбільш імовірними припущеннями слідчого про сутність події, що відбулася, що істотно впливає на розкриття злочину по гарячих слідах.

Криміналістичні версії класифікуються за різними підставами. За обсягом (колу пояснюється обставинами) найчастіше вони діляться на загальні та приватні. При цьому перші висуваються щодо події злочину як головного факту, його сутності та окремих обставин, що характеризують основні елементи предмета доказування. Другі пов'язані з припущеннями щодо інших доказових фактів менш суттєвого характеру і криміналістично значущих фактів, а також і більш приватних обставин злочину, що підтверджують або спростовують загальну версію.

Не менш поширене і тричленне розподіл версій на загальні, по окремих сторін злочину і приватні. У цьому випадку під загальною версією розуміється припущення про сутність події злочину в цілому (вбивство, нещасний випадок, природна смерть від випадкового збігу обставин, самогубство і т.д. ). Під другою групою версій - версії для розслідування обставин, що характеризує об'єкт, суб'єкт, об'єктивну і суб'єктивну сторони злочину. Версії ж у відношенні більш дрібних допоміжних (у порівнянні з попередніми) обставин, що мають головним чином криміналістичне, не кримінально-правове та процесуальне значення, але які можуть відігравати певну, а іноді і ключову роль у розкритті злочину та доведенні того чи іншого обставини, називаються приватними . До них відносяться, наприклад, версії про такі обставини, як про систему зброї, застосованого злочинцем, місце і відстані, з яких зроблено постріл, часу перебування свідка в певному місці, про можливе місце перебування що зник злочинця та ін

У процесі розслідування і судового слідства криміналістичні версії можуть висуватися слідчим, працівниками оперативно-розшукових органів, експертом, суддею. У зв'язку з цим по суб'єктам висунення розрізняються слідчі, оперативно-розшукові, експертні та судові версії. Оперативно-розшукові версії висуваються в процесі здійснення оперативно-розшукових заходів, експертні - в ході конкретних експертних досліджень, проведених експертом при виробництві експертизи. У кінцевому рахунку, ці версії носять проміжний характер і служать перевірці слідчих версій, а експертні також сприяють перевірці судових версій. Версія може бути висунута і прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при провадженні розслідування, але якщо слідчий її приймає до перевірки, вона стає слідчої версією.

У свою чергу за ступенем визначеності виділяються типові і конкретні версії. Типові версії - версії найвищого ступеня наукового узагальнення, що будуються на основі і з урахуванням типових слідчих ситуацій та представляють собою якісь абстракції. Типові версії зазвичай мають ориентирующее значення і базуються на незначному обсязі інформації. Наприклад, факт раптового безмотивно зникнення людини і безрезультатність його розшуку найчастіше дають підставу для висунення типової версії про його вбивство. Конкретні версії висуваються у зв'язку з розслідуванням певного злочину і спираються на близьку типову версію. При цьому конкретні версії можуть бути типовими і атиповими. У типових версіях переважають ознаки якоїсь типової версії, а в атипових, навпаки, переважають індивідуальні і не характерні для відповідної типової версії ознаки.

За ступенем складності внутрішньої структури версії діляться на складні (які належать до групи фактів, які потрібно пояснити, наприклад, версія про інсценування) і прості, спрямовані на з'ясування єдиного факту (зазвичай приватні версії).

За часом побудови - на первинні й наступні.

При висуванні версій про винність кого-небудь у скоєному діянні часто розрізняють основні і протиборчі (або контрверсії). Так, версія про винність притягнутого до відповідальності особи може протистояти версії про його невинність. Контрверсії в даному випадку служить стимулом об'єктивності і повноти розслідування. Контрверсії перевіряється на рівних підставах з основною версією. 16

Схематично дане поділ поданий в додаток до дипломної роботи. Також відображені логічні прийоми побудови версій, про які говорилося вище.

Початком процесу побудови версій зазвичай є аналіз і синтез наявних у розпорядженні слідчого даних у справі, в результаті яких відбувається певне упорядкування наявної інформації про ситуацію, що слідчої ситуації. Аналіз і синтез дії доповнюються виявленням логічних зв'язків і відносин між відомими обставинами. Одночасно на цьому етапі з'ясовується, що з наявних даних очевидно, що імовірно, невідомо, неясно, заважає початку або продовження розслідування.

Другий етап включає в себе звернення слідчого до наявних у нього знань, до слідчого і життєвому досвіду в широкому сенсі слова, необхідним для пояснення окремих питань у зв'язку з побудовою версій. При цьому використовуються відомості не тільки з особистого, але і узагальненого досвіду розслідування подібних кримінальних справ, власна інтуїція, дані з наявних літературних джерел, довідників та інформаційних фондів, які можуть надати допомогу слідчому в діяльності щодо висунення версій.

Реалізація своїх знань (кримінально-правової і криміналістичної характеристики того виду злочину, з яким він зіткнувся в даному конкретному випадку, тобто знання, які в сукупності з вищевикладеними складають професійний і інформаційний багаж слідчого) і досвіду, узагальнених, довідкових та інших відомостей при аналізі наявних фактичних даних складає третій етап побудови слідчих версій. Це одна з важливих стадій аналізованого процесу. Чим більш продумано слідчий використовує зазначені вище знання та досвід при аналізі фактичних даних, тим точніше він оцінить ситуацію слідчу ситуацію і правильніше визначить коло версій, які підлягають перевірці.

Сама ж формулювання слідчих версій як результат зазначеного вище розумового процесу є четвертим етапом їх побудови.

Укладає процес побудови версій їх конкретизація (службовець цілям найкращою перевірки версій) шляхом виведення з них висновків-наслідків. Ця уявна операція здійснюється за допомогою дедукції та аналогії. Версія в даному випадку розглядається як загальне положення, з якого дедуціруется висновки у вигляді умовиводи типу «якщо вірна версія а, то окрім вже відомих фактів« а »,« б »,« в », покладених в її основу, повинні існувати ще не встановлені поки, але передбачувані факти «г», «д», «е». Зазначені висновки слідства можуть бути приватними і щодо загальними. Так, слідства, виведені з типових версій, носять більш загальний характер і часто грунтуються на дослідні положення.

Перевірка версій на відміну від процесу їх побудови є практичною діяльністю осіб, які висунули версії. Її мета - підтвердити або спростувати містяться у версіях припущення і виведені з них висновки-слідства про які-небудь події або фактах і забезпечити встановлення істини у справі. У зв'язку з цим перевірка версій полягає в цілеспрямованому збиранні доказів та іншої криміналістично значимої, інформації у передбаченому законом процесуальному порядку (шляхом слідчих дій та застосування криміналістичних засобів і методів їх реалізації). Здійснюватися ця перевірка повинна у строки, відведені на розслідування. Виникли при цьому оперативно-розшукові версії мають бути перевірені оперативно-розшуковими засобами. Підтвердилися версії можуть стати слідчими і перевірятися вищевказаним шляхом. Особливістю діяльності з перевірки версій є те, що нерідко вона здійснюється в умовах активної протидії з боку осіб, зацікавлених у приховуванні істини.

З метою уникнення негативних для розслідування наслідків процес перевірки версій повинен відповідати ряду принципових вимог.

По-перше, всі висунуті версії повинні бути перевірені до кінця. Не відповідає з'ясовуємо обставини може бути визнана версія тільки в разі непідтвердження виведених з неї наслідків. Це досягається шляхом ретельної перевірки всіх наслідків. Усі виникаючі при цьому логічні невідповідності і протиріччя повинні бути або усунені, або достовірно пояснені. Якщо залишається хоча б одне пояснене протиріччя або логічне невідповідність між виявленими фактами, явищами, версія не може вважатися перевіреної до кінця.

По-друге, всі версії повинні перевірятися одночасно або паралельно. Це важливо тому, що відкладання перевірки будь-яких версій через необхідність зосередження зусиль на перевірці найбільш вірогідною (на думку слідчого) версії може призвести до втрати доказів, знищення або приховування слідів злочину, а запідозрений може зникнути або, що ще гірше, зробити новий злочин. Необхідність дотримання цього правила пояснюється і тим, що підтвердження якої-небудь однієї версії означає спростування інших версій, висунутих щодо одного й того ж факту. Зазначене зобов'язує при перевірці мати на увазі одночасно всі версії і оцінювати здобуті докази з урахуванням всіх версій. 17

Разом з тим дане правило не слід застосовувати формально без урахування сформованих слідчих ситуацій. У ряді випадків з метою швидкого вирішення основних питань розслідування можна поєднувати енергійні зусилля пошуку по лінії найбільш вірогідною версією з прийняттям заходів, що забезпечують можливість швидкого і своєчасного перемикання на перевірку решти версій. Невідкладною перевірки потребують і версії, пов'язані з припиненням злочинної діяльності.

У той же час слідчі дії при перевірці версій можуть проводитися в тій чи іншій послідовності. Так, у всіх випадках при перевірці версій раніше інших потрібно проводити невідкладні та слідчі дії, результати яких мають значення для всіх або більшості висунутих версій (слідчий огляд, судова експертиза, іноді слідчий експеримент, обшук, допит свідків). Не повинно бути затримки з діями, спрямованими на розшук, викриття та ізоляцію злочинця, якщо його перебування на волі становить небезпеку для суспільства.

Не слід відкладати дії, пов'язані з призначенням експертиз та інших перевірок та заходів, що вимагають для свого здійснення тривалого часу, та ін

Відповідно в певній послідовності може здійснюватися з'ясування окремих питань, віддаючи перевагу першочерговому з'ясуванню тих з них, які мають важливе значення для найбільш вірогідною або більшості версій.

У ході перевірки одна з версій, побудованих стосовно одного й того ж факту, повинна знайти повне підтвердження, а інші відпасти. При цьому версія може вважатися перевіреної і підтвердженої тільки в тому випадку, якщо для такого висновку є сукупність доказів, тобто фактичних даних, отриманих за допомогою процесуальних засобів з процесуальних джерел, і якщо інші версії з цих же питань при перевірці не підтвердилися.

Відпадання інших версій - невід'ємна частина єдиного процесу доказування, що зобов'язує слідчого не шкодувати зусиль на встановлення всіх передбачених законом обставин, що дозволяють сформулювати однозначний висновок щодо розслідуваної події. 18

Наведена у додатку до диплома схема процесу побудови та перевірки версій певною мірою умовна, бо чіткі межі між виділеними етапами в часі і послідовності розумового процесу не завжди можна визначити внаслідок їх фактичного переплетення.

Слід зазначити, що версії, що виникають у процесі дізнання та попереднього слідства, називаються слідчими версіями. Стосовно до стадії судового розгляду виділяються судові версії.

Версії, висунуті і перевіряються в процесі оперативно-розшукових заходів, отримали назву оперативно-розшукових. В експертній практиці використовуються так звані експертні версії. 19

У криміналістиці існує також поняття типових версій. Вони характерні для типових кримінальних, слідчих та оперативно-розшукових ситуацій, які виникають при вчиненні (кримінальних) та у процесі розкриття окремих видів (груп) злочинів. Типові версії, будучи результатом наукового узагальнення слідчої, судової, експертної та оперативно-розшукової практики, описуються у відповідних посібниках та посібниках з розслідування окремих видів злочинів. Проводячи ж розслідування по конкретній кримінальній справі, слідчий висуває не типові, а конкретні версії, засновані на матеріалах цієї справи, з урахуванням типових версій.

Щодо кожного неясного або сумнівної обставини, досліджуваного у справі, повинні бути висунуті і перевірені всі можливі на даний момент версії. Не можна захоплюватися одними версіями і ігнорувати інші на тій підставі, що вони здаються малоймовірними.

Кожна версія має бути достатньо обгрунтованою і ретельно перевірятися. Порушення цієї вимоги породжує обвинувальний ухил у розслідуванні, який найчастіше є не стільки результатом навмисної тенденційності слідчого, скільки саме результатом його одностороннього захоплення тієї чи іншої версією.

Якщо ж передбачувані слідства відповідають встановленим фактам дійсності, то це буде доводити, що висунута версія спроможна (ймовірна). Вважати її достовірним знанням, відповідним дійсності, поки не можна, оскільки одні й ті самі наслідки можуть випливати з різних підстав і не виключено, що встановлені факти дійсності зумовлені іншою закономірністю (причиною), не охопленої цією версією.

Пізнавальна роль версії полягає не тільки в тому, що вона здатна пояснити вже відомі слідству обставини злочину, але і в тому, що з її допомогою відкриваються нові обставини і факти, які відомі слідчому на момент виникнення версії.

Здатність версії не тільки пояснити раніше відомі факти, але також забезпечувати виявлення нових, є важливою умовою можливості перевірки висунутого припущення, показником високого пізнавального значення криміналістичних версій.

В основі версій повинні лежати певні фактичні дані, які можна підрозділити на дві групи:

  1. отримані з різних джерел дані, пов'язані з розслідуваного злочину. Вони можуть міститися в судових доказах, матеріалах оперативно-розшукової діяльності, службових перевірок, заявах громадян, повідомленнях пресі та інших джерелах.

  2. відомості, що є результатом наукових узагальнень, безпосередньо не пов'язані з конкретній кримінальній справі. Це дані природничих, технічних та інших наук (криміналістики, судової медицини, біології, фізики, хімії та ін), а також відомості, почерпнуті з життєвого та професійного досвіду слідчого, узагальнень слідчої, судової та експертної практики.

Зокрема, велике значення при висуванні слідчих версій мають результати криміналістичного аналізу і видова криміналістична характеристика злочинів.

Обсяг приватної слідчої версії може бути різний: вона може стосуватися якогось одного обставини події, що перевіряється або охоплювати два і більше взаємопов'язаних обставин. Нерідко в одній приватній слідчої версії об'єднується кілька припущень слідчого про різні обставини злочину (наприклад, про суб'єкта і мотиві злочину, часу, місця та способу його скоєння і т.д.).

Визначення конкретних наслідків, що випливають з кожної висунутої версії, - основне завдання аналізу (розробки) версій. Важливо передбачити всі наслідки з допущеного припущення, бо цим визначається ступінь надійності версії, яка тим вище, чим більше наслідків виводиться з версії і знаходить підтвердження в ході перевірки. Наслідки, що випливають з висунутої версії, повинні бути максимально деталізовані, щоб полегшити їх порівняння з фактами реальної дійсності. Наслідки, логічно виведені з зробленого слідчим припущення щодо того чи іншого обставини розслідуваної події, знаходять своє вираження у сформульованих питаннях, що підлягають з'ясуванню. Визначити стосовно кожної висунутої версії вичерпну сукупність питань, які необхідно з'ясувати в процесі перевірки, практично дуже важливо, тому що це є однією з умов всебічності і повноти розслідування.

Джерела недоліків у розслідуванні найчастіше ставляться до стадії аналізу версій. У багатьох випадках недоліки обумовлені поверхневим аналізом змісту слідчих версій і нечітким визначенням сукупності підлягають з'ясуванню питань.

Здійснювана в ході розслідування перевірка логічно виведених з висунутих припущень наслідків (фактів, явищ, закономірностей) спрямована на те, щоб встановити, чи існують вони в реальній дійсності. Кінцева мета перевірки загальних і приватних версій - встановити, яка з них виражає об'єктивну істину і які неспроможні.

Засоби й методи перевірки криміналістичних версій визначаються залежно від того, до якого різновиду вони відносяться. Слідчі і судові версії перевіряються в основному шляхом провадження слідчих і судових дій, оперативно-розшукові засоби і методи при цьому також використовуються, однак носять допоміжний характер.

При перевірці ж оперативно-розшукових версій використовуються головним чином засоби і методи оперативно-розшукової діяльності, процесуальні засоби тут можуть бути використані лише остільки, оскільки вони застосовуються за паралельно що ведеться кримінальній справі.

Поза рамками судочинства застосування процесуальних засобів перевірки оперативно-розшукових версій неприпустимо. При перевірці слідчих і судових версій спеціальні знання використовуються переважно у формі експертизи та залучення спеціаліста до участі в провадженні слідчих дій. Для перевірки оперативно-розшукових версій характерна непроцесуальна форма застосування спеціальних пізнань (різні дослідження із завдань оперативно-розшукових органів). Перевірка експертних версій здійснюється також в умовах певної правової регламентації із застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів.

У теорії криміналістики запропонований принцип паралельної (одночасної) перевірки версій, що забезпечує найбільш оптимальний темп розслідування, економію робочого часу слідчого і витрачаються їм сил і засобів.

Послідовна, почергова перевірка версій не тільки не гарантує отримання цих переваг, але більше того - таїть загрозу втрати слідів злочину, цінної доказової інформації, викликає необхідність повторних слідчих дій, призводить до порушення процесуальних строків. Жодне з випливають з висунутої версії наслідків не може бути залишено без перевірки. До тих пір поки версія не спростована і не відпала, кожен логічно виводиться з неї факт повинен бути перевірений з позиції відповідності (або невідповідності) його реальної дійсності.

Якщо в ході перевірки отримані суперечливі дані, коли одні з них підтверджують версію, а інші її спростовують, припиняти перевірку версії неприпустимо, вона повинна тривати до повного з'ясування та усунення протиріч.

Версія визнається достовірною, якщо:

  1. всі можливі припущення щодо перевіряється обставини злочину були висунуті і ніякої іншої версії, що стосується того ж обставини, в процесі всього розслідування на основі нових, додаткових даних не виникло;

  2. всі висунуті версії про даному обставині були перевірені і все, за винятком однієї, що знайшла об'єктивне підтвердження, були спростовані і відпали

  3. всі наслідки (обставини), логічно виведені з подтвердившейся версії, були всебічно досліджені та знайшли підтвердження, тобто виявлені в реальній дійсності

  4. підтвердиться версія знаходиться в повній відповідності з усіма іншими обставинами справи. Тільки за наявності сукупності зазначених умов можна визнати що підтвердилася версію відповідає дійсності, виражає об'єктивну істину по справі.

Версії визначають напрямок розслідування, тому їх розробка - важлива і відповідальна частина планування. Але, визнаючи криміналістичну версію приватної гіпотезою, слід мати на увазі, що вона являє собою специфічний різновид такої гіпотези. Її відмінності від інших приватних гіпотез полягають в тому, що вона:

  • конструюється і використовується у специфічній сфері суспільної практики - кримінальному судочинстві;

  • висувається та перевіряється особами, спеціально уповноваженими на те законом;

  • пояснює факти та обставини, значущі для встановлення істини у справі;

  • повинна бути перевірена в обмежений законом термін;

  • перевіряється специфічними методами, зумовленими законом;

  • перевіряється в умовах, коли можливо активну протидію з боку зацікавлених у приховуванні істини осіб.

Ці відмінності версії від інших приватних гіпотез відображають відмінності судового дослідження від наукового.

Спираючись на вихідні дані, версія повинна не просто пояснити їх, але й розкрити всі види зв'язків між ними. Зміст версії завжди ширше змісту вихідних даних, тому що включає і припущення про факти, що не встановлених. Однак при цьому зміст вихідних даних повинне повністю укладатися у зміст версії. Якщо версія не може пояснити всі відомі в момент її висунення фактичні дані, це означає, що:

  • факт, що виходить за межі змісту версії, не має відношення до даної події, не пов'язані з ним;

  • версія в цілому нереальна, не відображає об'єктивно існує між фактами зв'язку і не може визначати спрямованість розслідування. Версія підлягає заміні;

  • версія потребує відомої коригування, уточнення, доповнення, але не вимагає заміни.

Практичне значення типових версій було підтверджено останніми успішними розробками на їх основі типових програм дій оперативної групи, що отримала повідомлення про подію. Такі типові програми нерідко знаходяться на озброєнні чергових частин органів внутрішніх справ. Вони базуються на мінімальній вихідній інформації, узагальненої типовою версією, і містять:

  • вказівки на склад оперативної групи;

  • перелік засобів, складових оснащення групи;

  • обов'язки кожного учасника групи;

  • вказівки на суб'єкта і мети зв'язку оперативної групи з органом внутрішніх справ.

Версія є не що інше, як одне з можливих пояснень розслідуваної події в цілому або окремих його обставин. Всі вони представляють судження, які можуть бути або помилковими, або істинними. Так як на перших порах не відомо, яке з них відповідає дійсності, а яке помилково, то на цьому грунтується правило, згідно з яким необхідно висувати стільки версій, скільки може бути дано задовольняють завданню розкриття злочину пояснень наявними обставинами.

Перевірка лише однієї версії і ігнорування інших версій можуть спричинити також необгрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності осіб, не винних у скоєнні злочину. Помилки подібного роду трапляються, коли слідчий не враховує версії, висунуті іншими учасниками процесу, зокрема обвинуваченим чи потерпілим.

Версія обвинуваченого - це теж одне з пояснень розслідуваної злочину, але з його позиції.

Таким чином, значимість для розслідування такої конкретизації версій багато в чому залежить від дотримання ряду вимог для вивідних наслідків, які полягають в наступному:

  1. слідства повинні бути необхідними, реальними і максимально всебічно відображати сутність кожної версії;

  2. між наслідками однією версією повинна бути певна логічний зв'язок.

Разом з тим необхідно простежувати ймовірність інших висновків можливого нетипового ходу злочинної події. Наприклад, висуваючи слідства з версії про причетність конкретної особи до розслідуваного злочину на основі наявних речових доказів, що вказують на це особа (сліди пальців рук, речі, документи тощо), слідчий може припустити про можливу фальсифікацію виявлених доказів яким-небудь іншим причетним до злочину особою.

1.2 Принципи та умови планування

Оцінка оптимальності розробленого плану розслідування залежить від того, наскільки план відповідає основним вихідним положенням, в сукупності становить його основні початку. До них найчастіше відносять такі положення: принципи, умови, функції та елементи планування.

До числа принципів планування відносяться: індивідуальність, динамічність, гіпотетичність і реальність.

Принцип індивідуальності зобов'язує при плануванні виходити з обліку як загальних для даного виду, так і всіх специфічних особливостей розслідуваної злочину, тобто кожен план повинен бути індивідуальним, а не шаблонним.

Цей принцип наказує слідчому складати план розслідування по кожній кримінальній справі. Як немає двох однакових злочинів, так і неможливий і план розслідування, придатний для розкриття декількох кримінально караних діянь, нехай навіть однорідних.

При цьому принцип індивідуальності не відкидає, а, навпаки, передбачає широке використання при плануванні всіх необхідних для даного випадку рекомендацій криміналістики узагальненого характеру, бо рекомендації про типові напрямках, способи і засоби розслідування лише тоді будуть ефективними, коли вони враховують всі специфічні особливості конкретного злочину і всі особливості склалися слідчих ситуацій. Індивідуальність планування передбачає і прояв в плані особистісних рис слідчого, його професійного досвіду та професійних знань у конкретній ситуації.

Принцип динамічності означає, що план розслідування як найважливіший творчий робочий інструмент слідчого, який він використовує в процесі всього розслідування, не може не бути гнучким і рухливим. Логіка процесу збирання і дослідження інформації у справі така, що надходження нової інформації постійно змінює ситуацію слідчу ситуацію і відповідно вимагає внесення змін і доповнень до плану розслідування. Виконання цієї вимоги забезпечує його динамічність. Цей принцип тісно пов'язаний з рухом розслідування по етапах, на кожному з яких, як вище вже зазначалося, характер плану змінюється.

Планування не можна розглядати як разовий акт, воно супроводжує розслідування на всьому його протязі. План може постійно змінюватися, тому що в процесі роботи постають нові проблеми, виникають окремі приватні задачі, не передбачені раніше, але потребують дозволу. Зміни до плану можуть вносити не тільки щодо змісту термінів їх виконання, конкретних виконавців.

Принцип гіпотетичність випливає з об'єктивної закономірності процесу розслідування, як пошуково-пізнавальної діяльності, що виявляється в поступальний характер збирання та накопичення інформації у справі і вимагає гіпотетичного пояснення виявлених обставин. У зв'язку з цим план розслідування в його пошуково-пізнавальної частини може існувати тільки на основі побудованих слідчих версій. Відповідно версія є логічною основою планування, його організуючим началом. Разом з тим у непоісковой частини план може бути націлений на вирішення інших завдань (тактико-технічних, організаційних та процесуальних).

Принцип реальності означає, що розроблений план повинен забезпечувати повну можливість ефективної перевірки всіх висунутих слідчих версій і вирішення намічених цілей розслідування. При цьому мається на увазі виконання поставлених завдань у встановлені терміни, з урахуванням реальних можливостей слідчих дій, з максимальним використанням всіх доступних криміналістичних ресурсів і можливостей сучасної науки і техніки.

При складанні планів виходять з реальної оцінки обсягу роботи з розслідування злочину, а також з урахування сил і можливостей слідчого.

Схематично викладена інформація представлена ​​в додатку до дипломної роботи, де відображена структура принципів планування розслідування.

Ідея цілісності та обліку всіх взаємозв'язків елементів плану, етапів і видів планування, планування як процесу і плану як його результату є ключовою для розуміння розглянутих понять (планування і плану) з позиції системного підходу.

Разом з тим планування будь-якої криміналістичної діяльності реально можливо лише при ряді необхідних умов:

  1. наявності відповідної інформації;

  2. належної оцінки ситуації, криміналістичної ситуації і реальних можливостей досягнення планованих цілей;

  3. забезпечення чіткого взаємозв'язку та узгодженості між окремими планами (по кожній справі, матеріалу, експертизи) і видами планування (всього розслідування, криміналістичної операції, окремого слідчого і іншої дії);

    1. суворому обліку встановленого законом та іншими актами часу, відведеного на даний вид криміналістичної діяльності.

    План будь криміналістичної діяльності зазвичай виконує різні функції, пов'язані з упорядкуванням планованої діяльності.

    Так, в розслідуванні планування виконує наступні функції: моделювання, організаційно-управлінську та впорядкування доказів.

    Планування передбачає дотримання максимальної економії сил і засобів розслідування, досягнення мети більш коротким шляхом і з найменшими витратами.

    Незважаючи на видові подібності злочинів, наявність загальних положень методики їх розслідування, існування типових тактичних прийомів і універсальних науково-технічних методів, розслідування кожного злочину характеризується індивідуальністю, неповторністю застосовуваних конкретних методів. Іншими словами, як неповторно по сукупності своїх особливостей скоєний злочин, так неповторно за своєю специфікою його розслідування, а отже, неповторно, індивідуально і планування розслідування у справі.

    Незважаючи на загальну типову структуру плану розслідування конкретний план по кримінальній справі завжди індивідуальний, і будь-яка спроба знехтувати принципом індивідуальності, підмінити конкретний план розслідування певним шаблоном чревата негативними наслідками.

    Як динамічна інформаційна модель, слідча версія проходить у своєму розвитку, як уже зазначалося, певні стадії. У процесі перевірки випливають з неї наслідків з'являються нові дані про факти, виникають нові припущення про перевіряються обставини злочину, одні версії відпадають, народжуються інші, і це відбувається до закінчення розслідування, до встановлення істини у справі. Закономірна динаміка розслідування неминуче викликає динаміку в плануванні, постійне уточнення і зміна плану розслідування з урахуванням знову отриманої інформації.

    Реальність планування розслідування виражається насамперед в обгрунтованості висунутих слідчих версій, реальності логічно виведених з них наслідків. В іншому випадку процес планування розслідування буде відірваним від конкретних обставин кримінальної справи.

    У цих умовах неминучі помилки у визначенні єдино правильного напрямку розслідування, відволікання слідчого на непотрібні заходи, втрата оптимального темпу роботи по кримінальній справі.

    Ситуаційність планування розслідування передбачає врахування конкретної слідчої ситуації, що склалася на момент планування. Слідча ситуація зумовлює особливості розробки плану розслідування у справі, впливає на зміст висунутих слідчих версій, в значній мірі визначає необхідний комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, а також сукупність підлягають з'ясуванню обставин і інші компоненти плану розслідування. З урахуванням змін слідчої ситуації коригується, доповнюється план розслідування у справі. Ситуаційний підхід до планування характерний на всіх етапах розслідування. Особливо яскраво він виражений на його початковому етапі, коли в певній типової слідчої ситуації можна ефективно використовувати розроблені криміналістикою типові програми розслідування з урахуванням індивідуальних особливостей конкретної кримінальної справи.

    Слід, однак, мати на увазі, що планування починається з першого ж моменту розслідування, як тільки надходить повідомлення про скоєний злочин. З цього моменту слідчий будує свої перші припущення і окреслено первинні невідкладні дії. І в принципі неважливо, в якій формі народжується в цей момент план розслідування - в ​​усній чи письмовій, планування вже почалося, і таким чином немає підстав говорити про його несвоєчасності або своєчасності; мова може йти про своєчасність коригування наміченого плану, що входить в поняття динамічності планування.

    Безперервні суперечки про зміст, походження і кількості принципів планування розслідування змушують розширити контекст розгляду проблеми і вийти за рамки криміналістики.

    «Principium» перекладається з латини як «початок», «основа». На різних етапах розвитку науки значення цього терміну змінювався. Античні філософи бачили в ньому первородну субстанцію буття.

    У сучасній науці «принцип» розуміється дуже широко - не тільки як основа чого-небудь, але і як пізнаний закон, вихідний початок, аксіома, основне положення, загальне припущення, загальна вимога, норма, припис, керівне вказівку і ін Незважаючи на безліч тлумачень цього поняття, всі вони мають ряд спільних рис, і за своїм походженням всі принципи можна віднести до одного з двох джерел. У першому випадку в основі принципів лежить пізнаний закон, і вони відображають його. У другому - принципи залежать від цілей діяльності, уявлень про її ефективність, правильності і тому задаються апріорно, керуючись міркуваннями, які зазвичай лежать за межами самої діяльності.

    Незалежно від відмінностей у тлумаченнях всі принципи мають вираженої нормативністю. В одних визначеннях, трактують принцип як закон, норму, припис, керівне вказівку, загальна вимога або основне правило, це властивість в явному вигляді присутня як суттєва ознака визначається поняття. В інших трактуваннях нормативність міститься у прихованій формі, але від цього її значення анітрохи не зменшується.

    У соціальному житті нормативна природа принципів виражається в тому, що вони виконують функцію і еталона, та інструменту для регулювання певної повторюваної діяльності. Як тільки виникає потреба зробити цю діяльність ефективнішою, відразу ж постає завдання накопичення та відбору найголовніших правил - принципів. У них фіксуються ідеальні зміст і форма минулої діяльності. Це дозволяє людині, що приступає до якоїсь діяльності і має перед собою відповідні орієнтири-принципи, швидше і на рівні кращих зразків освоїти її. Якщо ж діяльність носить «разовий» характер, то принципи, як правило, не потрібні, хіба що для більш ефективного вирішення завдань, що виникають у процесі даної унікальної діяльності. У цьому випадку вони представляють собою аксіоми, оскільки задаються апріорно.

    Володіючи нормативно-інструментальними властивостями, принципи відрізняються від методів пізнання або практичної діяльності тим, що відображають найзагальніші регулятивні правила, які зазвичай не пов'язані між собою якийсь послідовністю. Дуже часто вони з'являються на такому етапі розвитку, коли не можна формалізувати або алгоритмізувати розумовий або якийсь інший процес. У той же час сама діяльність потребує регулювання, що і відбувається шляхом введення загальних правил (орієнтирів). Саме з цієї причини вони мають методологічне значення і для практиків, і для теоретиків.

    Перераховані властивості характерні не тільки для принципів взагалі, а й для принципів планування розслідування злочинів зокрема. Тому розуміння принципів планування саме як загальних вимог (основних правил), якими слід неухильно керуватися у процесі розглянутої розумової діяльності, представляється найбільш правильним. Подібне тлумачення зайвий раз підкреслює обов'язковість названих принципів. У цьому й полягає головна перевага наведеного визначення.

    Оскільки планування розслідування являє собою розумовий процес, його можна розглядати як розвивається систему і описувати з позицій системного підходу. З цієї точки зору воно і його результати (плани) завжди системні. Системність виражається хоча б у тому, що кожен етап і вид планування (загальне, календарне, окремих слідчих дій), кожен елемент плану є самостійною інформаційною системою і в більшості випадків представляє собою складову частину більш загальної системи. Всі етапи і види планування послідовно, а всі елементи плану структурно пов'язані між собою. Саме це дозволяє говорити про цілісність планування і плану розслідування і представляти їх у вигляді взаємопов'язаних систем: динамічної та статичної (на певний проміжок часу).

    Така ж цілісність і внутрішня організація притаманні і планування окремих слідчих дій. Не можна провести повноцінного планування слідчої дії, не дотримуючись або пропускаючи окремі етапи цього процесу. Так, неможливо визначити потрібні тактичні прийоми і послідовність їх застосування, а також технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації та збереження слідів без встановлення черговості вирішення тих чи інших завдань або з'ясування обставин, що підлягають доведенню.

    Цілісність, внутрішня організація, ієрархічність видів планування проявляються і тоді, коли мова заходить про роботу за багатоепізодні справі, щодо кількох обвинувачених, а також групою слідчих або по групі справ. Без розуміння цілісності планування, обліку всіх його етапів і взаємозв'язків між ними неможливо домогтися того, щоб основні завдання розслідування були пов'язані з проміжними і приватними. Не можна точно визначити черговість проведення намічуваних дій та заходів, а також погодити їх за виконавцями, часом і місцем виконання.

    З усього сказаного видно, що системність - одна із закономірностей планування розслідування, обумовлена ​​самою природою даної розумової діяльності. Відображенням цієї закономірності у свідомості буде принцип системності планування, який носить обов'язковий, нормативний характер. Тому принцип системності буде поширюватися не тільки на планування, але на плани розслідування.

    У криміналістиці вже заходила мова про розглянутий принципі. Першим хто торкнувся дану тему, був Л.А. Сергєєв. Правда, вводячи даний принцип, він писав про нього стосовно не до процесу планування, а в основному до того, якими мають бути результати цієї розумової діяльності. Так, на його думку, план не повинен містити протиріч, всі заходи повинні бути взаємно пов'язані за часом і місцем виконання, конкретним виконавцям, очікуваних результатів і т.д.

    Будучи розумовою діяльністю, планування розслідування може бути розглянуто з позицій діяльнісного підходу. З цієї точки зору воно, як і будь-яка керована людиною діяльність, завжди цілеспрямовано, оскільки управління та осмисленої діяльності без цілі просто не буває. Остання є орієнтиром, вказує, в якому напрямку повинна здійснюватися діяльність, дозволяє контролювати процес планування і розслідування в цілому і у випадку відхилення від неї вносити відповідні корективи.

    Найближчою метою планування є складання плану, з якого було б видно, що і як саме потрібно зробити, коли, де і хто цим буде займатися. Щоб досягти її, слідчий повинен вирішити цілий ряд проміжних завдань - пройти послідовно всі етапи планування. При цьому кожен з них має свої приватні цілі, не досягнувши які неможливо перейти до наступного етапу. Наприклад, не усвідомивши конкретні завдання розслідування, не можна правильно визначити необхідні слідчі дії та інші заходи. Не сформулювавши перелік дій та заходів, неможливо встановити черговість їх проведення і т.д. Все це говорить про те, що цілеспрямованість є однією із закономірностей планування, яка витікає з природи даної розумової діяльності. Усвідомлення цієї обставини дозволяє виділити ще один принцип планування розслідування - принцип цілеспрямованості. 20

    Думка про планування розслідування як цілеспрямованої діяльності, звичайно ж, не нова. Порівнюючи зміст даного принципу в криміналістиці з тим, як він представлений в економіці і психології, треба звернути увагу на його специфіку, обумовлену природою розслідування, публічним характером цієї діяльності. Особливість полягає в тому, що, наприклад, на відміну від економіки, де суб'єкт є вільним у виборі цілей, основні цілі розслідування в нормативному вигляді завжди задаються ззовні: законодавцем, узагальненої судової та слідчої практики. Так, однією з них є з'ясування обставин, що підлягають доведенню, які в основному визначаються кримінальним і кримінально-процесуальним законами і в якійсь частині керівними документами Верховного Суду України, а також криміналістичними рекомендаціями.

    Вивчення слідчої діяльності дозволяє стверджувати, що в ході розслідування не можна створити такий план, який залишався б незмінним в процесі всієї роботи по кримінальній справі. Це обумовлено специфікою даної діяльності: у міру встановлення раніше невідомих фактів слідча ситуація об'єктивно змінюється і слідчий просто не може не реагувати на ці зміни. З урахуванням нової інформації та протидії зацікавлених осіб йому доводиться вносити поправки, уточнювати, доповнювати початковий план, виключати з нього непотрібне. Таким чином, необхідність своєчасної коригування плану розслідування - також одна з закономірностей планування. 21

    Гнучкість, чи рухливість, передбачає, що слідчий не може бути пов'язаний тими напрямками розслідування, які він запланував раніше, виходячи з наявних у нього даних. При необхідності він зобов'язаний змінити їх. Зазвичай це положення приймається всіма криміналістами і не викликає ні питань, ні заперечень. У той же час таке тлумачення не можна назвати вичерпним. На цю думку наводять міркування А.Р. Ратінова, який хоча і відносив вимоги (по суті - принципи) гнучкості і рухливості не до планування, а планом розслідування, але все-таки вважав, що останній може відповідати названим умовам, якщо він забезпечується достатньою кількістю заздалегідь продуманих варіантів поведінки в залежності від того чи іншого обороту справи.

    У криміналістичній літературі питання про своєчасність планування нерідко взагалі обходять стороною або говорять про нього стосовно початкового етапу розслідування. Як правило, констатується лише те, що коригування планів повинна проводитися максимально оперативно, без зазначення будь-яких термінів.

    Деякі автори обстоюють думку про необхідність щоденного планування. Так, А.Р. Ратінов писав, що слідчий будує, уточнює, доповнює і змінює свої плани постійно і щодня, а не тільки коли складає письмовий план. При всій спірність тези про постійне і щоденному плануванні у сказаному міститься раціональне зерно, оскільки спеціально підкреслюється, що планування (як розумовий процес) може відбуватися в будь-який момент роботи по кримінальній справі, а не тільки при складанні плану розслідування.

    Існує точка зору, що реальність і правильність плану повинні перевірятися після кожної дії, що вносить скільки-небудь істотні зміни в хід слідства.

    Аналіз найбільш відомих продуктів наукової діяльності показує, що типові алгоритми (програми), плани розслідування у вигляді переліків слідчих дій не можуть бути основою для планування. Слід уточнити, що так звані типові плани - це нонсенс, оскільки таких не може бути за визначенням. План розслідування завжди створюється стосовно конкретної ситуації. Він тим і відрізняється від типового алгоритму (програми) розслідування, що містить, як мінімум, вказівки на те, коли, де і хто проводить відповідні слідчі дії. Таким чином, коли говорять про типове плані, маючи на увазі під ним набір слідчих дій, треба розуміти, що мова йде все-таки про типове алгоритмі розслідування.

    Таким чином, навіть найдосконаліший, глибокий, що відкриває перспективу справи план розслідування, піддається постійному коригуванню. З цього зовсім не випливає, що при складанні початкового плану розслідування можна знехтувати вимогами всебічності та глибини аналізу отриманих матеріалів, детальною розробкою версій, намічуваних заходів і т.п. в розрахунку на те, що план «не стабільний» і він все одно буде змінюватися і доповнюватися.

    2. Елементи, етапи, види планування

    Зі змістовної сторони процес планування складається з цілої системи тісно пов'язаних між собою у часовій послідовності елементів, що характеризують хід планування, починаючи від аналізу вихідних матеріалів до складання плану та здійснення контролю за його виконанням.

    При плануванні розслідування, як найбільш складної криміналістичної діяльності, елементи планування утворюють кілька систем різного рівня. На рівні планування розслідування справи в цілому вона носить більш загальний характер. На рівнях планування тактичної операції та слідчої дії ця система являє собою деталізацію елементів попереднього рівня.

    Так, на першому рівні (розслідування справи в цілому) система елементів планування зазвичай складається з наступного:

    1. аналізу вихідної інформації; висування слідчих версій та визначення завдань розслідування;

    2. рішення про шляхи та способи виконання поставлених завдань;

    3. вибору тієї чи іншої форми плану; контролю виконання та коригування плану розслідування.

    На рівні планування окремого слідчої дії деталізуються завдання, що підлягають з'ясуванню, визначаються місце, час, склад учасників дії і його тактика.

    Криміналістична діяльність і особливо такий її вид, як розслідування злочинів, що має свою специфічну структуру, є одним з видів складної багатоцільовий пошуково-пізнавальної діяльності. Разом з тим ця діяльність розпадається на кілька етапів, включає в себе значне число слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, криміналістичних операцій, має декілька суб'єктів її здійснення, що вимагають необхідної взаємодії.

    Основні елементи структури розслідування відображені в кримінально-процесуальному законі. Структура ж окремого розслідування конкретизується слідчим. При цьому важливим елементом конкретизації є визначення цілей розслідування.

    Пошуково-пізнавальна діяльність при розслідуванні, у самому загальному розумінні спрямована на встановлення істини у справі та створення при цьому всіх необхідних умов для правильного застосування закону, виходячи з процесуально - криміналістичної суті розслідування, має цілу систему цілей.

    Так, в розслідуванні можна виділити наступні цілі:

    1. загальні.

    2. конкретні (Складові предмет доведення).

    3. специфічні (обумовлені особливостями і своєрідністю етапів розслідуваного злочину).

    4. приватні (В основному пов'язані з виробництвом окремих слідчих дій і підготовкою до них).

    При цьому розкриття злочинів є найпершою метою, що відкриває можливості для здійснення подальших цілей розслідування.

    Процес визначення всього комплексу цілей в основному базується на побудованих слідчих версіях і відповідно зв'язаний з цілим рядом труднощів. Основні з них зумовлені специфічністю процесуальної форми пізнавально-пошукової діяльності; різноманітністю її методів і засобів; частим дефіцитом інформації і часу; протидією пізнання істини з боку злочинців і їх спільників.

    У розслідуванні можна виділити кілька видів планування в рамках яких здійснюється перехід від одного стану розслідування до іншого більш високому рівню за його змістом. Найчастіше виділяються первісний, наступний і заключний види розслідування. Кожен з них має свої конкретні цілі і певну специфіку в обсязі і методах криміналістичної діяльності.

    На початковому виявляються, накопичуються і вивчаються дані (особливо можуть з часом зникнути) про обставини злочину і винну особу, здійснюється його розшук і затримання (якщо це ще не було зроблено до початку розслідування).

    На подальшому на базі отриманої до його початку і додатково зібраної інформації пред'являється обвинувачення, допитується обвинувачений і вирішуються питання розкриття даного злочину.

    На заключному вирішуються залишилися невиконаними метою розслідування, складається обвинувальний висновок і здійснюються інші дії, спрямовані на завершення розслідування.

    За деякими, найчастіше складним, багатоепізодним справах, злочинам у сфері економіки, а також пов'язаним з порушенням технічних, технологічних і інших правил, інколи виділяють підготовчий до розслідування. Його мета - поповнити первинні матеріали додатковими даними, відсутніми для прийняття рішення про порушення кримінальної справи .

    Цілі розслідування як пошуково-пізнавального процесу на всіх його етапах вирішуються його суб'єктами за допомогою різних слідчих дій, криміналістичних операцій, а також оперативно-розшукових заходів.

    Слідчі дії та криміналістичні операції є важливими елементами пошуково-пізнавальної діяльності. Сприяючи досягненню цілей розслідування в цілому, вони, як уже зазначалося, мають власні цілі та методи їх вирішення.

    Планування як складна розумова діяльність слідчого, спрямована на визначення найбільш оптимальних шляхів досягнення усіх зазначених цілей розслідування, є умовою і основним методом його раціональної організації. У цьому сенсі, як слушно зазначено в криміналістичній літературі, можна говорити про планування як про який створюється початку, організаційній основі розслідування.

    У той же час планування є і способом побудови уявної моделі всього ходу розслідування, матеріальним виразом якої є письмовий або графічний план розслідування. Саме на цій основі і базується вся організаційна діяльність слідчого при розслідуванні.

    Відповідно під організацією розслідування розуміється діяльність слідчого, спрямована на створення найбільш оптимальних умов для всього ходу розслідування та дій у кожній слідчої ситуації з метою успішної реалізації плану розслідування. Організаційні заходи випливають із завдань і плану розслідування. У той же час ці заходи також плануються.

    Планування та організація нерозривно пов'язані з діяльністю з оптимізації процесу розслідування, служать її завданням, що робить їх вельми близькими поняттями. Проте предмети їхнього інтересу не в усьому збігаються. Планування націлене на побудову самої моделі-схеми розпочатого і триваючого розслідування аж до його закінчення. Організація ж спрямована на забезпечення найбільш раціональної реалізації розробленого слідчим плану розслідування. У цьому сенсі, здається, правильніше їх вважати пересічними поняттями. Частиною організаційного процесу є організація підготовки окремого слідчої дії або іншого криміналістичного дії.

    Для забезпечення ефективності розслідування його планування по можливості слід починати практично відразу після порушення кримінальної справи.

    Вихідними положеннями планування є побудови слідчих версій і з метою перевірки кожної з них - визначення кола обставин, які підлягають встановленню. Безперечно, що фрагментарний і проблематичний характер вихідної інформації про злочинну подію, його суб'єкта, формі провини та інших істотних обставин перешкоджає розробці докладного плану по справі в цілому.

    Умовно можна розділити навколишній слідчого потік інформації на два розділи. Один - зовнішній - поступає при вивченні обстановки і обставин розслідуваного злочину, а також від залучених до розслідування фахівців, другий - внутрішній - це містяться в пам'яті слідчого знання і поняття, набуті в процесі навчання і практичної роботи.

    Спираючись на обидва джерела в рівній мірі, слідчий починає слідства. Воно виражається в наступному:

    1. визначення тих слідчих дій, які необхідно провести для встановлення істотних обставин згідно тієї чи іншої слідчої версії (допити, обшуки, огляди, проведення експертизи);

    2. визначення змісту обсягу тих слідчих дій, які намічено провести (які питання доцільно поставити при допиті того чи іншого свідка, або перед експертами, або що шукати при обшуку);

    3. встановлення послідовності проведення намічених слідчих дій;

    4. визначення часу виробництва наміченого слідчої дії;

    5. вибір місця проведення слідчих дій;

    6. визначення кола учасників тієї чи іншої слідчої дії;

    7. вибір тих науково-технічних засобів, які слід застосовувати при виробництві даної слідчої дії або які можуть бути застосовані;

    8. визначення тих документів, а також предметів, які необхідно витребувати від установ, посадових осіб та окремих громадян;

    9. визначення завдань оперативно-розшукової апарату міліції.

    Використання слідчого досвіду і наукових рекомендацій означає, що слідчий, намічаючи план слідства по конкретній справі, повинен враховувати досвід розслідування справ даної категорії (як власний, так і узагальнений досвід слідчої практики). Це допомагає правильно визначити напрями слідчої роботи і уникнути помилок, допущених раніше при розслідуванні справ даної категорії.

    При плануванні слідства слідчий повинен враховувати рекомендації, розроблені наукою криміналістикою, зокрема пов'язані з етапу планування слідства.

    Перший етап планування полягає у визначенні безпосередніх цілей розслідування і в уточненні цілей більш загального рівня, сформульованих у процесі побудови версій та виведення з них логічних наслідків.

    Другий етап полягає у виділенні общеверсіонних питань та обставин, тобто тих логічних наслідків, які повторюються при їх виведення з різних версій.

    Третій етап планування полягає в виявлень вневерсіонних питань та обставин, які, не будучи складовими будь-якої версії, тим не менш підлягають обов'язковому встановленню в порядку так званого «простого інформаційного пошуку».

    Четвертий етап полягає у визначенні та обліку коштів, що знаходяться в розпорядженні слідчого. При плануванні розслідування термін «засоби» розуміється в широкому сенсі - як людські, матеріально - технічні, інформаційні, часові й інші чинники, які необхідно враховувати при розкритті та розслідуванні злочинів.

    П'ятий етап можна визначити як етап постановки задачі, а, як відомо, завдання - це мета, дана в певних умовах. Сполучення мети і засобів, виявлених на попередньому етапі, дозволяє визначити характер організаційно-управлінської ситуації (впорядкована - достатньо ресурсів або неупорядкована - ресурсів явно недостатньо) і тим самим сформулювати вартісну перед слідчим завдання.

    В даний час прийнята класифікація завдань за двома найбільш загальним типами - на знаходження і на доказ. Тип важливо визначити відразу, тому що він визначає метод її вирішення. Метою завдання на знаходження є пошук певного об'єкта, не відомого в цьому завданні, але задовольняє її умові, яке пов'язує невідоме з вихідними даними.

    Мета завдання на доказ полягає у встановленні правильності чи хибності деякого становища (висловлювання), його підтвердження або спростування. Слідчий у своїй діяльності нерідко зіштовхується і з необхідністю вирішення завдань третього типу - на знаходження і на доказ. Правильно сформульована задача дозволяє надалі успішно спланувати як окремі дії, так і всю діяльність суб'єктів розслідування. Саме на цьому етапі слідчий виявляє конкретну організаційно-управлінську ситуацію, визначає її характер (тип), робить попередній, загальний висновок про необхідну кількість сил, часу і коштів.

    Шостий етап полягає в розробці, аналізі та оцінці варіантів можливих моделей процесуальних, оперативно-розшукових та інших дій, спрямованих на підтвердження або спростування логічних наслідків та встановлення вневерсіонних обставин. Саме на даному етапі слідчий приймає рішення використовувати певні кошти. Чим різноманітніше за характером заплановані дії, чим ширше їх пошукові можливості, тим більше ймовірність досягнення оптимального результату. На цьому етапі планування слідчий приймає не тільки організаційні, але й процесуальні, і тактичні рішення.

    При розробці і прийнятті тактичних рішень найрельєфніше проявляється необхідність органічного поєднання планування та прогнозування. Хоча прогнозування носить допоміжний характер по відношенню до планування, воно істотно його збагачує.

    Інтеграція конкретних прийомів планування і прогнозування дозволяє розробити оптимальні тактичні рішення, прогнозування забезпечує безперервний стимул і орієнтир для планування.

    Сьомий етап планування полягає у визначенні найбільш оптимальної черговості раніше намічених дій і заходів. При цьому слідчий повинен керуватися не тільки організаційними, а й тактичними міркуваннями, у зв'язку з чим перевагу в сенсі невідкладності і терміновості віддається діям і заходам, невчасне проведення яких може призвести до знищення чи зміни доказів, неможливості виявлення носіїв інформації, ускладнення встановлення і затримання підозрюваних , які є загальними для перевірки всіх чи кількох версій (епізодів), без здійснення яких подальша реалізація плану стає скрутної або навіть неможливим, оскільки вони служать інформаційної чи тактичної базою для проведення подальших дій, в тому числі виконуються іншими особами (слідчі доручення, розшукові, оперативні, ревізійно-перевірочні завдання тощо), які відрізняються найбільшою трудомісткістю і тривалістю проведення (будівельні, бухгалтерські експертизи, документальні ревізії, судово-біологічні дослідження і т.д.), з тим, щоб «на їх фоні», в процесі їх виробництва іншими виконавцями здійснювати інші дії і проводити інші заходи.

    Восьмий етап планування полягає у визначенні, по-перше, безпосередніх виконавців і, по-друге, термінів виконання та приблизною тривалості намічених дій.

    Дев'ятий етап полягає в об'єднанні окремих планів, розроблених по кожному епізоду, а також планів проведення вневерсіонних і общеверсіонних (общеепізодних) заходів у єдиний зведений план розслідування у справі. Це об'єднання відбувається не механічно. Незважаючи на попередню оптимізацію, що проводиться на попередніх (особливо на 2-му, 7 і 8-м) етапах планування, слідчий знову коригує окремі розділи (складові частини) єдиного плану розслідування.

    Десятий етап полягає в обліку результатів реалізації сформованого плану і внесення до нього відповідних змін, що зумовлює специфіку даного етапу і розгляд його в багатьох випадках як додаткового.

    Десятіетапная динамічна структура планування є основною схемою формування планів на первинному або наступному етапі розслідування, а також у кримінальній справі в цілому. Формуванню плану майбутньої діяльності слідчого передує визначення типу та характеру слідчої ситуації та виявлення процесів побудови версій. Практично між усіма етапами виникають не тільки прямі, але й зворотні зв'язки, що оптимізують і які роблять надійнішою всю систему планування.

    Кінцевий результат процесу планування - готовий сформульований план розслідування.

    У підсумку, слід зазначити, що основними елементами змісту планування є:

    1. Безпосередні цілі, тобто логічні наслідки, виведені з прийнятих до перевірки версій або конкретизовані у вигляді детальних питань, а також вневерсіонних обставини, що підлягають встановленню.

    2. Ресурси, що знаходяться в розпорядженні слідчого, в тому числі залучені на різні періоди часу для виконання запланованих дій і заходів. Це, перш за все, виконавці - працівники слідства, дізнання, експерти, фахівці, громадські помічники. Сюди ж слід віднести матеріально-технічні засоби - транспорт, зв'язок, криміналістичну та іншу техніку.

    3. Слідчі, оперативно-розшукові, організаційно-підготовчі, інші дії та заходи. При плануванні враховуються можливості найоптимальнішого поєднання названих дій і заходів, їх комплексне чи роздільне виконання.

    4. Тактичні прийоми, що складають зміст перерахованих процесуальних і непроцесуальних дій, які можуть бути коротко позначені в плані як самостійний елемент. У більшості випадків, чим вище рівень планування, тим менше питома вага тактичних аспектів.

    5. Терміни виробництва слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. Хоча при традиційній формі плану в ньому звичайно не відображається тривалість того або іншого заходу, слідчий повинен це завжди враховувати.

    6. Результати виконання плану та його коригування.

    Дані тези, можна схематично відобразити в додаток до дипломної роботи, де мною вказана схема основних елементів планування розслідування.

    Що стосується планів окремих слідчих дій, то вони мають певну специфіку, що відрізняє їх від планів інших, більш високих рівнів. Грамотне планування розслідування по складних кримінальних справах на основі повного відпрацювання слідчих версій є одним з найважливіших умов встановлення об'єктивної істини.

    Таким чином, досягнення намічених цілей здійснюється суб'єктами розслідування, ефективність їх діяльності в інтересах спільних цілей в першу чергу залежить від ступеня налагодженості їх взаємодії при розслідуванні.

    Тому настільки складна, багатоцільова і многосуб'ектной діяльність не може бути цілеспрямованою, оптимізованої і ефективною, якщо вона не буде належним чином спланована і організаційно впорядкована.

    І навпаки безпланово і неорганізоване належним чином розслідування перетворюється в хаотичну і безладну діяльність з непередбачуваним результатом.

    2.1 Планування окремих слідчих дій

    Слідча дія - міжгалузевий об'єкт, що має нормативно-правовий, управлінський, етичний, пошуково-пізнавальний та інші аспекти.

    У кримінально-процесуальній теорії доказів під слідчим дією розуміється спосіб збирання доказів. Своєрідне трактування даного поняття дається в криміналістиці. Цією наукою досліджуються організаційні основи, логіко-гносеологічний і технологічний механізми діяльності, здійснюваної в рамках слідчих дій.

    При такому підході кожна слідча дія як елемент більш широкої системи, іменованої попереднім розслідуванням, розглядається в якості діяльності всередині іншої діяльності. Будучи відносно самостійної, діяльність з підготовки та виробництва слідчої дії спрямована на вирішення специфічних правових і тактичних завдань на шляху досягнення мети (цілей) даної дії. В одних випадках вона охоплює цілісний комплекс організаційних заходів і операцій пошуково-пізнавальної спрямованості, починаючись з пошуку носіїв доказової та іншої інформації, що має значення для кримінальної справи, завершуючись дослідженням виявлених об'єктів та використанням отриманої інформації. В інших випадках ця діяльність носить укорочений характер у зв'язку з випаданням будь-якого її ланки.

    Подібні ситуації складаються, наприклад, в тому випадку, коли слідча дія виконується стосовно раніше виявленого і зафіксованого об'єкта тактичного впливу, який є в розпорядженні слідчого.

    Як і всі інші системи і підсистеми діяльнісного типу, слідча дія має свій елементно-компонентний склад, внутрішню структуру і зовнішні зв'язки. Суб'єктами цієї діяльності є керівники та оперативні працівники органів дізнання, слідчі, що наглядають за дізнанням і прокурори, судді.

    У більшості випадків рішення про виробництво слідчої дії приймається особою, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. Воно ж є організатором і виконавцем слідчої дії. Однак часом виникають ситуації, коли виробництво слідчої дії суб'єктом ухвалення рішення недоцільно або неможливо з яких-небудь причин. У таких випадках його проведення може бути доручено іншій особі з числа працівників правоохоронних органів (колезі слідчого по роботі, члену оперативно-слідчої групи, працівникові органу дізнання і т.д.).

    На практиці часом виникає необхідність виконання слідчої дії не на тій території, де проводиться розслідування, а в іншому регіоні, часом знаходиться на значній відстані від місця ведення слідства. Існують два виходи з такої ситуації.

    В одному випадку слідчий, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, відряджається на місце виконання слідчої дії і проводить його там. Інший шлях вирішення задачі передбачає дачу письмового або в іншій формі доручення про виробництво слідчої дії (або кількох дій) слідчому місцевого органу попереднього слідства або дізнання. Розбіжність суб'єкта прийняття рішення і виконавця слідчої дії може бути і тоді, коли рішення приймається суддею, керівником слідчого підрозділу, органу дізнання, прокурором, що наглядає за розслідуванням. За їх усного або письмовою вказівкою слідча дія може здійснюватися іншою особою.

    До участі у слідчій дії можуть бути залучені фахівці, потерпілі, свідки, підозрювані, обвинувачені. Але коло учасників слідчої діями ними не обмежується. У випадках, зазначених у законі, у слідчих діях беруть участь і інші особи (перекладачі, педагоги, захисники обвинувачених і т.д.). Деякі слідчі дії (такі, наприклад, як обшук, огляд місця події) проводяться в присутності понятих і з санкції прокурора. У слідчих діях, які проводяться в службових та житлових приміщеннях, в інших обмежених просторах, які зачіпають відносини власності, права та інтереси трудових колективів, окремих громадян, можуть брати участь представники адміністрації підприємства, матеріально-відповідальні працівники, власники майна та інші зацікавлені особи.

    Цілями даного виду діяльності може бути виявлення носіїв доказової і іншої інформації, її збирання і використання, реалізація інших криміналістичних, а також правових рішень. Ці цілі втілюються в життя шляхом вирішення самих різних завдань (виявлення слідів злочину, отримання вихідної і проміжної інформації, усунення протиріч, викритий) »у брехні, перевірки алібі і т.д.).

    При цьому активність слідчого, його партнерів по взаємодії може бути спрямована на різні шукані і пізнаються об'єкти (події, обставини, факти, предмети, документи).

    На «озброєнні» працівників органів дізнання та попереднього слідства знаходяться всілякі засоби вирішення завдань слідчих дій. При їх виробництві застосовуються: кошти криміналістичної та іншої техніки: методи та методики пошуку і дослідження об'єктів польових умовах; прийоми і правила організації роботи, отримання, аналізу та використання інформації; уявні і матеріальні моделі; професійні знання і навички слідчих, спеціальні пізнання експертів: правова і криміналістична інформація та інші засоби.

    Мета і засоби її досягнення перебувають у стані безперервної взаємодії, взаємозв'язку при визначальній ролі мети слідчої дії. Структура і зміст цілей - завдань слідчої дії по ходу його виконання - можуть видозмінюватися чинності зміни ситуації, що призводить до необхідності коригування реалізованої програми діяльності. Докорінна зміна ситуації може призвести до виникнення нової мети, що ставить слідчого в умови необхідності прийняття рішення про екстрене призупинення виконуваної дії або про відмову від його подальшого виробництва і початку іншої слідчої дії.

    Так, перевірка показань на місці може перерости в додатковий огляд місця події у випадку отримання даних, що вказують не неповноту первинного огляду, а слідчий огляд - в експеримент, якщо виникла необхідність у здійсненні досвідчених дій, не планованих раніше. У слідчій практиці є приклади того, як у процесі огляду житлового приміщення часом виникає необхідність у припиненні даної слідчої дії і в терміновому проведенні обшуку. Кожне слідча дія має свою динамічно розвивається структуру (механізм, процедуру), що відображає особливості поетапного вирішення, технологію дослідження поставлених завдань.

    Результати слідчої дії - це його підсумки, те, що досягнуто в ході реалізації мети. Проміжні результати, досягнуті в ході слідчої дії, використовуються для оптимізації процесу вирішення інших завдань даної дії (для формування і постановки нових питань, перевірки зібраних раніше відомостей, отримання відомостей про інших, раніше невідомих носіях інформації і т.д.), а також для організації, проведення та оптимізації слідчих дій, вироблених паралельно. Аналіз та оцінка всього комплексу результатів завершеного слідчої дії дозволяють розробити або скорегувати раніше створену програму подальшого розслідування.

    І, нарешті, слід сказати про те, що, як і будь-яке інше подія матеріального світу, слідча дія протікає в тих чи інших часових і просторових межах, має свій початок і завершення. Де б не виконувалося дану дію, воно завжди має навколишнє середовище, обстановку, на фоні під прямим чи опосередкованим впливом якої здійснюється.

    Одним із завдань криміналістичного дослідження слідчої дії є розробка оптимальної функціональної моделі даного об'єкта, що відбиває його організаційно-технологічну структуру, динамічний механізм його розвитку.

    Існують чотири типи (рівня) такого роду типової інформаційної моделі:

    • загальна модель

    • моделі певних груп криміналістично подібних видів слідчих дій

    • моделі окремих видів слідчих дій

    • моделі тих чи інших різновидів слідчих дій.

    Інформаційне значення загальної моделі полягає в тому, що вона сприяє формуванню загального уявлення про криміналістичну сутності слідчої дії і такі сторони, елементах, зв'язках механізму його розвитку, які повторюються у всіх випадках при виробництві самих різних слідчих дій.

    Решта моделей представляють собою відповідні варіанти інтерпретації на тому чи іншому рівні загальної моделі слідчої дії, її конкретизації, наповнення окремих її ланок специфічним змістом на основі врахування своєрідності окремих груп, видів і різновидів слідчих дій і ситуацій, для вирішення яких вони проводяться.

    Процес розвитку слідчої дії складається з чотирьох стадій:

    1. прийняття рішення про виробництво слідчої дії;

    2. організаційно-тактичне забезпечення слідчої дії (стадія підготовки);

    3. общеоріентірующее та детальне дослідження (операциональная, робоча частина слідчої дії);

    4. заключна стадія.

    У свою чергу, кожна із зазначених стадій складається з ряду елементів (підстадій, частин). Базовим, визначальним елементом структури слідчої дії, на якому будується вся логічно розвивається конструкція цього виду діяльності, є побудова уявної моделі та здійснення багатофакторного аналізу сформованої слідчої ситуації.

    Зазначена модель будується на основі вивчення і осмислення наявних фактичних даних, а також використання знань, почерпнутих з типових інформаційних моделей аналогічних ситуацій.

    До уваги приймаються всі елементи і зв'язку ситуації як у їх статичному, так і динамічному аспектах (відомості про відомі обставини, невстановлені факти, час, що минув з моменту вчинення досліджуваної події, допущені недогляди та помилки в процесі отримання первинних даних і т.д.) . На основі аналізу та оцінки ситуації визначається проблема (проблеми), що підлягає вирішенню, основний напрямок подальшої діяльності, формуються версії, визначаються завдання, засоби, шляхи та методи їх вирішення в рамках виробництва наміченого комплексу слідчих дій.

    З моменту прийняття рішення про те, з якого іменного слідчої дії повинна починатися робота з вирішення ситуації, починається етап його організаційно-тактичного забезпечення. Завдання даної стадії полягає в тому, щоб створити належні організаційні і тактичні передумови, що забезпечують цілеспрямоване і ефективне проведення слідчої дії. Формулюються мета і завдання передбачуваної діяльності, визначаються послідовність, прийоми і правила вирішення завдань, здійснюється прогноз розвитку ситуації і з урахуванням різних його варіантів складається план виробництва слідчої дії, визначаються учасники, місце і час проведення. Крім того, на даній стадії може виникнути необхідність додаткового (суцільного або вибіркового) вивчення матеріалів справи, проведення настановних заходів по лінії органів дізнання, залучення відповідних технічних засобів, формування слідчої або слідчо-оперативної групи, вивчення методичної та іншої літератури, залучення спеціалістів потрібного профілю , вжиття заходів щодо забезпечення безпеки учасників слідчої дії.

    Слідчому дії в порядку його підготовки можуть передувати інші слідчі або оперативні заходи. До їх числа можуть ставитися заходи, що забезпечують прибуття учасників слідчої дії на місце його виробництва, встановлення необхідних контактів з представниками підприємств, організацій, установ, громадських та інших організацій, чиє сприяння необхідно (наприклад, подача заявки адміністрації в'язниці на доставку для допиту обвинуваченого, коли він утримується під вартою). Тривалість стадії підготовки слідчої дії, обсяг понесених при цьому інтелектуальних, матеріальних та інших витрат залежать від особливостей об'єкта тактичного впливу і ситуації, що склалася. Ознака короткочасності, нетривалість цієї стадії зазвичай характерний для тих випадків, коли носій інформації персоніфікований і є відомості про місце його знаходження.

    Проте в тому випадку, коли за наявності відомостей про ознаки об'єкта відсутні дані про місце його знаходження, а також в умовах гострого дефіциту відомостей і про об'єкт-носії інформації, і про місце його знаходження, стадія підготовки може затягнутися і деколи на досить значний час. У таких випадках відсутня інформація може бути зібрана шляхом виробництва інших слідчих дій, заходів оперативно-розшукового характеру (допиту потерпілих, опитування місцевих жителів і т.д.), а також використання засобів масової інформації. Оптимізації цієї роботи сприяють знання і застосування прийомів пошуку людей як носіїв особистісної інформації (свідків, потерпілих, злочинців), а також об'єктів, що є носіями речової інформації.

    Наступна (робоча) стадія слідчої дії частіше за все починається з етапу орієнтує дослідження. Здійснювана в його рамках діяльність розрахована на отримання інформації, яка дає загальне уявлення про сферу пошуку, обстановці, об'єктах активності суб'єкта слідчої дії. Отримання і використання такої інформації дозволяє зорієнтуватися у реальній ситуації, уточнити, конкретизувати намічену програму діяльності, вжити заходів, які не були в неї закладені на підготовчій стадії. Що стосується детального дослідження, то воно, на відміну від ориентирующего, виходить з послідовної предметної реалізації слідчої дії на основі ретельної перевірки версій, інших уявних моделей в умовах безпосереднього контакту з об'єктом (обстановкою, предметом, людиною і т.д.).

    У заключній стадії слідчої дії здійснюється систематизація і оцінка зібраної інформації, аналіз ходу і результатів виконаної роботи, виконуються необхідні організаційні та процесуально-посвідчувальні дії.

    Характерно, що діяльність з фіксації здійснюється протягом усього циклу слідчої дії, починаючись уже на стадії орієнтує дослідження. Перший крок на цьому шляху робиться на початку організації слідчої дії на місці його виробництва. Перш за все для цього застосовуються фото-, кіно-, відеозаписуючі кошти, що фіксують обстановку до того, як слідчі дії набуло динамічного характеру. Фіксуються також момент початку та завершення дії, його хід, проміжні і кінцеві результати. Поряд з основною формою документальної фіксації - протоколу слідчої дії, - застосовуються допоміжні і додаткові засоби фіксації (наприклад, шляхом занесення чорнових записів в блокнот, складання схем, малюнків). У тих випадках, коли слідча дія пов'язане з подоланням пішки або на транспорті будь-яких відстаней (наприклад, у зв'язку з дослідженням напрямку руху злочинця на місце події), фіксація здійснюється від вихідного пункту руху (безперервним способом або фрагментарно) до кінцевого пункту маршруту.

    Розглянуті положення носять досить загальний характер. І хоча вони мають важливе значення для розуміння змісту, змісту організаційно-методичної та гносеологічної сутності слідчих дій, орієнтують практиків на те, як і в яких напрямках і формах здійснюється підготовка і проведення слідчих дій, для ефективного вирішення цих завдань необхідно знання їх специфічного заломлення стосовно до особливостей криміналістично подібних, а також окремих видів і різновидів слідчих дій.

    Основу для отримання такого знання створює криміналістична класифікація слідчих дій на дві групи. Дії першої групи називаються в літературі вербальними, дії другої - нонвербальнимі. У структуру першої групи дій входять: допит; очна ставка; перевірка показань на місці; пред'явлення для впізнання; слідчий експеримент, який проводиться за участю підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка. У другу групу включаються: слідчий огляд: обшук; виїмка: огляд: експертиза речей, документів, матеріально-фіксованих слідів. У слідчій практиці нерідко виробляються слідчі дії, об'єктами яких є складні, комплексні джерела та носії інформації. Маються на увазі дії, по ходу яких збирається і використовується як ін формація людей, так і інформація, носіями якої є речі. Подібні ситуації складаються, наприклад, при огляді підозрюваних, судово-медичній експертизі живих людей (потерпілих від злочину).

    Як визначальною при цьому в одних випадках виступає робота, пов'язана з отриманням особистісної інформації, що є головною метою дії. У таких випадках отримання та використання речової інформації носить підлеглий, допоміжний характер. Так, допит свідка спрямований на отримання від нього відомостей, що стали йому відомими в результаті безпосереднього сприйняття якого-небудь факту, обставини, події, процесу, що має значення для справи.

    З метою конкретизації показань, стимулювання процесу відтворення обставини, про яку даються показання, свідку може бути пред'явлена ​​для огляду будь-яка річ, що має відношення до предмета допиту. Оглянувши об'єкт, свідок може пригадати якесь обставина, про яку забув, звернути увагу на залишалися до цього поза полем зору сліди. У цьому випадку речова інформація, процес її отримання та використання носять допоміжний характер по відношенню до реалізації головної мети даної слідчої дії.

    Існують і інші ситуації, при яких допоміжне значення має особистісна інформація, отримана по ходу цілеспрямованого пошуку, досліджень «німого свідка». Так, виробляючи обшук у помешканні підозрюваного а присутності його з метою пошуку знарядь злочину, інших предметів, слідчий для оптимізації роботи з пошуку об'єкта може використовувати докази поводження підозрюваного. Його слова, дії можуть навести слідчого на думку про те, в такому місці знаходиться шуканий об'єкт.

    У залежності від того, збирання та перевірка такої інформації є визначальною метою слідчої дії, зазначені дії, в одних випадках повинні включатися в якості складової частини до групи вербальних, в інших - невербальних дій.

    Загальні і приватні класифікації слідчих дій можуть будуватися й на інших підставах (за відомчою приналежності суб'єктів пошуково-пізнавальної діяльності, за місцем проведення дій, етапам розслідування, типових ситуацій, категоріям справ і т.д.).

    Побудова і використання криміналістичних класифікацій слідчих дій - важливий засіб вирішення теоретичних і прикладних завдань. Вибір необхідної класифікації залежить від того, розрахована вона на використання в дослідженнях теоретичної чи прикладної спрямованості, від того, в якому розділі криміналістики здійснюється дослідження, яка конкретно завдання вирішується в рамках проведеного дослідження.

    Прийоми і правила тактичної природи виходять з завдання сприяти виявленню та оптимальному використанню багатого тактичного потенціалу слідчих дій. Тактичний потенціал слідчої дії являє собою масив інформації, що має пошукове, пізнавальне і доказове значення, яка в прихованому стані перебуває в її носіях і повинна бути виявлена, отримана, зафіксована, осмислена і використана слідчим. Чим вище і різноманітніше тактичний арсенал слідчого, чим краще його озброєність тактичними прийомами і правилами, тим вище його активність, тим вище результативність слідчої дії. У найзагальнішому вигляді прийом можна визначити як засіб, спосіб вирішення якої-небудь задачі. При криміналістичної інтерпретації цього поняття в його тактичному варіанті слід враховувати ряд істотних обставин.

    Суб'єктом застосування тактичного прийому є слідчий або інша особа, яка здійснює розслідування у кримінальній справі. Сфера його застосування - діяльність при підготовці та виробництві слідчої дії. Виступаючи в якості способу вирішення завдань, що виникають у ході цієї діяльності, тактичний прийом є не єдиний, а один із серії можливих у тому чи іншому випадку способів, варіантів вирішення задачі пошукової, пізнавальної, пошуково-пізнавальної спрямованості. Вибір відповідного варіанта, шляхи вирішення завдання здійснюється з урахуванням особливостей об'єкта тактичного впливу і сформованої пошуково-пізнавальної ситуації. Прийом повинен бути адекватним ситуації і в порівнянні з іншими варіантами вирішення найбільш оптимальним з точки зору очікуваного результату, що сприяє ефективному раціонального виробництва слідчої дії. З урахуванням сказаного тактичний прийом може бути визначений як адекватний ситуації спосіб мовного і немовного впливу на об'єкт (фрагмент об'єктивної діяльності, документ, предмет, людина), що сприяє ефективному збиранню та використанню інформації, оптимізації вирішення інших завдань при підготовці та проведенні слідчої дії.

    Тактичні прийоми дуже різні, оскільки в їх якості можуть виступати найрізноманітніші види і форми свідомого, цілеспрямованого прояву активності суб'єкта пошуково-пізнавальної діяльності (різні ходи, кроки, заходи, вчинки, дії та утримання від них, лінія поведінки, жести, виголошені тексти і інші акти, в тому числі інші слідчі дії, виконувані в по рядку підготовки до даного дії, що забезпечують результативність вирішення його завдань).

    При підготовці та проведенні слідчої дії зазвичай використовується поєднання різних тактичних прийомів, тобто ті чи інші їх комплекси (тактичні комбінації). Поряд з прийомами слідчий реалізує при підготовці та проведенні слідчої дії типові, так чи інакше формалізовані, безальтернативні кроки, акти процедурного, методичного характеру. Такого роду засоби вирішення виникаючих завдань називають правилами. На відміну від правил нормативного характеру, виконання яких обов'язково у всіх випадках, тактичні правила носять рекомендаційний характер. Для розуміння сутності такого роду правил слід виходити з родового значення поняття «правило», тобто положення (принципу, приписи, рекомендації), що встановлює порядок чого-небудь (наприклад, здійснення будь-якого виду діяльності або частини її), службовця керівництвом, орієнтиром у чому-небудь. Причому мова йде не про всілякі положеннях, а лише про такі з них, які відображають певні закономірності, з необхідністю повторюються при певних умовах, зв'язок, співвідношення яких-небудь явищ, факторів, обставин. Існують різні загальні і приватні класифікації тактичних прийомів і правил.

    Загальний і індивідуальні плани розслідування у справі завжди конкретизуються, доповнюються планами слідчих дій. У плані слідчої дії повинні бути чітко визначені його мета, умови, місце і час проведення, зміст підготовчих заходів, конкретні учасники та їх обов'язки, тактичні прийоми і технічні засоби виконання, способи фіксації результатів. Ці загальні елементи плану набувають своє конкретне значення в залежності від виду слідчої дії та особливостей розслідуваного злочину. Наприклад, план допиту і план слідчого експерименту будуть значно відрізнятися один від одного.

    У плані допиту акцент робиться на предметі допиту, змісті (іноді і на формулюваннях) досліджуваних питань, черговості їх постановки, виявленні взаємин допитуваного з іншими учасниками процесу, попередженні обмови, тактичних прийомах одержання від допитуваного правдивих показань, використанні доказів.

    У плані слідчого експерименту поряд з конкретною метою його проведення знаходять відображення всі елементи його підготовки: виявлення умов події, що перевіряється, визначення змісту, способу, черговості, часу початку і закінчення досвідчених дій, меж їх варіювання, визначення меж ознайомлення зі змістом майбутнього експерименту кожного з його учасників, їх інструктаж, підготовка науково-технічних засобів, транспорту, зв'язку, засобів сигналізації та охорони. У плані вказуються також конкретні умови, місце і час виробництва експерименту, його учасники і конкретні функції кожного з них, а також плановані способи фіксації умов, ходу і результатів слідчого експерименту. Зміст планів слідчих дій залежить і від інших факторів. Наприклад, плани допиті зізнався обвинуваченого і обвинуваченого заперечує свою провину, не однакові за своїм змістом.

    Чітке виконання планів слідчих дій є найважливішою умовою ефективності всього розслідування. Його успіх в остаточному підсумку залежить від того, наскільки кваліфіковано будуть сплановані слідчі дії, спрямовані на виявлення, фіксацію та дослідження доказів, а також оперативно-розшукові заходи.

    Схематично, питання, що відображаються в плані проведення конкретної слідчої дії, вказані в додаток до дипломної роботи.

    Поряд з планом розслідування злочину в цілому практикується планування найбільш складних слідчих дій.

    Планування підготовчого слідчої дії включає:

    1. збирання вихідних даних, що відносяться до передбачуваного слідчому дії;

    2. визначення черговості даної слідчої дії в системі інших;

    3. підготовку місця проведення слідчої дії;

    4. підготовку техніко-криміналістичних засобів, які будуть використані в ході слідчої дії;

    5. вивчення спеціальних питань і літератури, якщо в процесі слідчої дії необхідні певні пізнання в науці, техніці чи мистецтві;

    6. вибір осіб, яких необхідно запросити для участі у слідчій дії.

    При плануванні робочої частини слідчої дії, слідчий визначає, які тактичні прийоми й у якій послідовності будуть використані при даній слідчій ситуації, вирішує питання про тактику використання в ході проведення слідчої дії оперативно - розшукової інформації і даних, отриманих в результаті проведення інших слідчих дій.

    Заключний момент планування слідчої дії - складання плану його проведення та перевірка готовності слідчого до його виконання. Зіставлення письмового плану диктується обставинами справи і складністю даної слідчої дії: якщо воно не являє собою складності, необхідність у складанні письмового плану відпадає. Слідчий обмежується лише складанням переліку підлягають з'ясуванню питань і визначає послідовність їхнього з'ясування.

    Так, важливо скласти план допиту, фіксованої на магнітну стрічку. У цьому випадку заздалегідь готується план - схема запису, щоб виконати всі необхідні процесуальні положення, уникнути повторень, провести допит логічно послідовно. Необхідність фіксованої плану проведення допиту відчувається і при відеозаписі свідчень.

    Невід'ємною частиною аналітичної слідчої роботи, її основою є методика розслідування окремих видів злочинів. Вона являє собою розділ криміналістики, що вивчає досвід вчинення та практику розслідування злочинів та розробляє на основі пізнання їх закономірностей систему найбільш ефективних методів розслідування і попередження різних видів злочинів.

    Таким чином, процес розвитку слідчої дії в цілісному, завершеному вигляді передбачає послідовне проходження наступних етапів:

    1. побудова та оцінка уявної моделі ситуації, що склалася і зіставлення її ознак з ознаками типових моделей аналогічних ситуацій.

    2. прийняття рішення про виробництво слідчої дії і побудова моделі об'єкта тактичного впливу.

    3. визначення мети, завдань, які підлягають вирішенню в ході наміченого дії.

    4. розробка програми майбутньої діяльності і прийняття необхідних організаційних та інших заходів щодо її забезпечення.

    5. реалізація програми слідчої дії в ході його проведення.

    6. оцінка ходу і проміжних результатів (з коректуванням програми у міру її реалізації, у разі необхідності).

    7. підведення та оцінка підсумків слідчої дії.

    8. завершення роботи з процесуально-засвідчувальному оформлення виконаного слідчої дії.

    2.2 Форми планів і допоміжної документації

    План розслідування за формою може бути усним і письмовим. У слідчій практиці найчастіше використовується письмова форма, як найбільш ефективна, яка потребує від слідчого утримувати в пам'яті зміст плану, перелік з'ясовуються обставин, заходів, термінів і черговості їх виконання.

    Усним (уявним) планом слідчий обмежується головним чином на початку розслідування, коли виконує невідкладні слідчі дії на місці події і в нього поки немає можливості скласти письмовий план. У цей момент він також не може обійтися без планування розслідування і повинен з самого початку діяти за певним, нехай уявного, але всебічно продуманим планом, інакше його робота у справі відразу, ж набуває хаотичний характер і, як правило, малоефективна.

    Виконавши всі нагальні заходи, слідчий приступає до складання письмового плану розслідування. У ньому знаходять відображення висунуті ним слідчі версії, питання (обставини), які підлягають з'ясуванню по кожній з них, слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, необхідні для перевірки версій, терміни і черговість їх виконання.

    Якщо застосовується бригадний метод розслідування, керівником слідчо-оперативної групи за участю всіх її членів складається загальний план розслідування у справі і, крім того, кожен слідчий складає свій, індивідуальний план розслідування.

    Конкретний зміст індивідуальних планів залежить від того, як розподілені обов'язки між членами групи і яке завдання одержав кожен.

    На практиці розподіл обов'язків відбувається по-різному.

    В одних випадках робота групи будується за версіями, коли кожен слідчий здійснює перевірку однієї або декількох намічених версій; в інших - вона організується поепізодно, і кожному члену групи доручається дослідити той чи інший епізод або кілька взаємопов'язаних епізодів злочину, по-третє, - якщо злочини відбувалися в декількох містах, регіонах, члени групи розподіляються по цих регіонах, виїжджають на місця м проводять розслідування.

    Іноді буває доцільним комусь із членів слідчо-оперативної групи доручити виконання певних слідчих дій, наприклад, виробництво обшуків, підготовку всіх експертних досліджень і т.д. По груповому кримінальній справі нерідко практикується розподіл роботи слідчо-оперативної групи в залежності від кількості обвинувачених. При цьому кожному слідчому доручається дослідження всіх фактів злочинної діяльності того чи іншого обвинуваченого, залученого у справі.

    Структура та зміст індивідуальних планів розслідування у всіх наведених випадках будуть різні. Наприклад, при регіональному і поепізодно принципі розподілу роботи слідчо-оперативної групи індивідуальні плани будуть схожими на типовий план розслідування і містити всі його основні реквізити. Якщо ж слідчому (або оперативному працівнику) доручена лише підготовка і проведення у справі якихось певних слідчих (або оперативно-розшукових) дій, то, очевидно, його індивідуальний план розслідування буде фрагментарним, обмеженим рамками слідчої дії (або оперативно-розшукового заходу) .

    За груповими і багатоепізодним кримінальних справах поряд із загальним та індивідуальними планами розслідування використовуються допоміжні засоби планування (документація):

    1. схема структури злочинної групи

    2. схема злочинних зв'язків співучасників

    3. схеми документообігу, руху товарно-матеріальних цінностей, структури підприємства (організації), технологічного процесу виробництва (переважно у справах про посадових розкрадання і злочинні порушення правил охорони праці)

    4. картки на обвинувачених із зазначенням інкримінованих кожному епізодів злочину, наявності доказів та ін

    5. список зв'язків обвинувачених

    6. мережевий графік розслідування.

    Як було вже сказано вище, будь-який план може мати уявну, письмову і графічну форму. Про самостійної уявної формі плану, звичайно, можна говорити з певною натяжкою. Ця форма практично може існувати як проміжна до складання письмового чи графічного плану.

    Стосовно до розслідування злочинів на практиці склалася певна типова письмова форма плану розслідування, в якій рекомендується передбачити наступні дані:

    1. найменування справи;

    2. час її порушення і час прийняття до провадження слідчим;

    3. термін закінчення розслідування;

    4. особа (особи), піддані арешту;

    5. дата арешту;

    6. графи:

    • доверсіонние питання (потребують з'ясуванні ще й за відсутності підстав для будь-якої версії);

    • версія;

    • що підлягають вирішенню питання;

    • необхідні заходи;

    • термін виконання кожного заходу;

    • виконавці;

    • відмітка про виконання заходи (що встановлено в результаті його проведення).

    Рис. 1. Зразок письмового плану розслідування

    При цьому для кожної версії необхідно виділити окрему горизонтальну смугу.

    За багатоепізодним справах складаються загальний і окремі (за епізодами, суб'єктам, місць вчинення злочину та ін) плани з використанням зазначеної вище схеми.

    Оскільки у кожного слідчого в провадженні знаходиться не одне, а кілька кримінальних справ, доцільно на основі планів по кожній справі скласти вільний план роботи на будь-який період часу (тиждень, декаду і т.п.).

    В якості допоміжних засобів фіксації до плану можуть бути включені різні схеми, що розкривають наступне: зв'язок і підпорядкованість окремих ланок виробництва; зв'язку підозрюваних і обвинувачуваних; рух матеріальних цінностей і т.д.

    Графічна ж форма плану найчастіше використовується при так званому мережевому плануванні розслідування. У такому плані окремі види намічуваних дій позначаються за допомогою різних геометричних фігур (коло, трикутник, квадрат, ромб, прямокутник і т.д.). Подібна форма плану дуже наочна, але техніка його складання більш складна, вимагає більш тривалого часу та спеціальних навичок.

    Як правило, представляється недоцільним складати план слідства до кінця розслідування або навіть на досить тривалий період. У ньому зазвичай намічається виробництво тих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести для первісної перевірки слідчих версій.

    У міру виконання частини плану слідчий з урахуванням нових обставин справи і встановлених доказів доповнює його. Нерідко виконання одних слідчих дій виключає провадження інших, намічених тим же планів, або, навпаки, диктує необхідність з'ясування обставин, які раніше не передбачалися планом. Все це повинен враховувати слідчий, вносячи до плану потрібні корективи. У цьому зазвичай і знаходять своє вираження принципи динамічності планування.

    Особливо важливе значення має планування слідства по складних справах, коли треба з'ясувати багато епізодів одного або декількох злочинів і коли в справі є значна кількість обвинувачених. У такому випадку рекомендується поряд з планом складати схеми за епізодами або по учасниках злочинів. Так на кожного обвинуваченого у таких справах складають картки, на яких вказуються епізоди злочинів, час їх вчинення, докази, що викривають даного обвинуваченого, і аркуші справи, на яких є відповідні протоколи, документи.

    Таким чином, в даний час криміналістичної наукою і оперативної практикою вироблені вимоги, яким повинен задовольняти план слідчої роботи:

    1. Максимальна обгрунтованість плану щодо істотних компонентів майбутньої дії: умов майбутньої роботи, учасників, перешкод, сприяючих факторів, очікуваних подій.

    2. Реальність, здійснимість плану. Він повинен виходити не з благих побажань, а з точного розрахунку й обліку реальних можливостей.

    3. Індивідуальність плану, його придатність для даної роботи, для розслідування певної справи або групи справ.

    4. Гнучкість і рухливість плану.

    5. Безперервність плану.

    6. Послідовність, узгодженість і взаємозв'язок окремих його частин за місцем, часом, виконавцям, очікуваних результатів і іншим показникам.

    7. Ефективність, спроможність забезпечити вирішення тих завдань, для яких він розробляється.

    Висновок

    Висування слідчих версій і планування розслідувань настільки творчий процес, що протягом всієї своєї практики слідчий постійно вдосконалюється і межі в цьому немає. Досвідчені слідчі знають, що на перший погляд сама абсурдна версія, що суперечить логіці, на практиці в ході розслідування кримінальної справи стають єдино вірною, що пояснює хід подій.

    Вивчення типових слідчих ситуацій вкрай важливо. З'являється можливість розробки програм для слідчого, що базуються на типових слідчих ситуаціях. Ці програми можуть бути присвячені розслідування окремих видів злочинів. У них можуть бути дані методичні вказівки та рекомендації з організації та здійснення розслідувань злочинів одного виду або групи: Дана програма виробництва окремих слідчих дій у типових слідчих ситуаціях, вироблений комплекс відповідних рекомендацій і т.д.

    Для цього виявляються найбільш характерні для окремих видів (груп) злочинів типові ситуації, що складаються на різних етапах. При цьому враховують нові способи вчинення злочинів, характерні сліди, виверти злочинців, їх дії щодо маскування, а також останні досягнення науки і техніки, які можна використовувати у боротьбі зі злочинністю.

    На даній основі будуються приватні методики розслідування з включенням до них ситуаційних версій, даються рекомендації по ситуаційного планування, а також визначається система необхідних слідчих дій чи інших заходів. Включення типових слідчих ситуацій у приватні методики розслідування дозволяють розробити типову програму розслідування окремих видів злочинів.

    Визначення слідчої ситуації, планування розслідування і складання слідчих версій має здійснюватися у кожній кримінальній справі. Так як при наглядовій виробництві прокурор або куратор контрольно-методичного відділу слідчого управління можуть за складеними планами простежити хід думок слідчого і напрямку розслідування, дати вказівки та рекомендації, якщо збір доказів проведений не якісно і не в повному обсязі.

    Вибираючи цю тему, я орієнтувався на її вчорашню, сьогоднішню і очевидно завтрашню актуальність. Злочинність була завжди і скрізь. Завжди і скрізь злочинність відбивала в собі якісь соціальні проблеми суспільства. Змінюється суспільство - змінюється злочинність. Злочинність пострадянського суспільства набула досі небачені якісні риси. Між тим методи вивчення злочинності, як і методи реагування на злочинність залишилися колишніми. Це призвело до того, що ми не тільки не можемо ефективно протидіяти злочинності, але, і не знаємо в належній мірі саму злочинність.

    У процесі викладу матеріалу з даної теми мною були повністю реалізовані завдання, поставлені у вступі, а саме: визначено поняття та значення планування, оцінена роль версій у плануванні, вивчені принципи та умови планування, обгрунтовано необхідність в елементах, етапів і видів планування, розглянуто планування окремих слідчих дій, з'ясовано існуючі форми планів і допоміжної документації.

    Криміналістика спочатку була створена для того, щоб озброїти знаннями борються зі злочинністю. Коли простого життєвого досвіду і здорового глузду стало недостатньо, для захисту суспільства від злочинності воно зробило соціальне замовлення на галузь знання, яка дала б адекватну відповідь на це негативне соціальне явище.

    Криміналістика виникає як наука, що увібрала в себе досягнення інших наук, і поламав їх у світлі своїх завдань.

    Становлення криміналістики як науки складалося протягом багатьох років, формувалося уявлення про неї, розроблялися нові ідеї, доводили існуючі. Весь цей процес становлення ставив перед собою одну мету - створення науки, яка втілила б у собі потрібні елементи інших наук, накопичений досвід поколінь і сформувалася для однієї мети - систематизувати наявні знання в одну науку - криміналістику.

    Результати багаторічних криміналістичних досліджень дозволили сформувати міцні наукові основи боротьби зі злочинністю кримінально-правовими засобами, де важливе місце займає планування і висунення версій в процесі попереднього розслідування.

    Список літератури

    1. Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г. Криміналістика. Підручник для ВУЗів. М. 2008.

    2. Аксьонов Р. Планування етапу реалізації оперативних матеріалів на стадії порушення кримінальної справи / / Російський слідчий. - 2002. - № 5.

    3. Альжева Н.І. Короткий курс по криміналістиці. Сп-б. 2002.

    4. Андрєєв І.С. Курс криміналістики. М. 2003.

    5. Балашов Д.М., Балашов Н.М., Маліков С.В. Криміналістика. М. 2003.

    6. Арзуманян Т.М. Настільна книга слідчого. М., 1949.

    7. Бекетов М.Ю. Актуальні питання використання процесуальних форм взаємодії слідчого і органів дізнання під час розслідування злочинів. / / Російський слідчий. - 2000. - № 4.

    8. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. Т.2. М. 1997

    9. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. М. 2004.

    10. Васильєв О.М. Слідча тактика. М., 1976.

    11. Возгрін І.А., Степанов О.А. Основи методики та дидактики курсу «Криміналістика». М. 2005.

    12. Гаврилін Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Методика розслідування окремих видів злочинів: Курс лекцій. Сп.-б. 2002.

    13. Голунскій С.А. Криміналістика. Техніка і тактика розслідування злочинів. М., 1938.

    14. Громов В.І. Дізнання і попереднє слідство (теорія і техніка розслідування злочинів). М., 1925.

    15. Громов В.І. Методика розслідування злочинів. М., 1929.

    16. Гусєва А.В., Рассецкая Т.А. Криміналістика. М. 2007.

    17. Дубягіна О.П., Дубягін Ю.П. Криміналістика: Схеми. Таблиці. Тести. М. 2005.

    18. Драпкін Л.Я., Карагодін В.М. Криміналістика. М. 2007.

    19. Дубровицька Л.П. Про правову основі процесу планування розслідування / / Вісник криміналістики. -2005. - № 4 (16).

    20. Железняк А.С. Криміналістика: тактико-методичні основи кримінального судочинства (досудова стадія). М. 2003.

    21. Іщенко Є.П. Криміналістика: короткий курс. М. 2001.

    22. Іщенко Є.П., Образцов В. А Криміналістика. М. 2002.

    23. Іщенко Є.П., Топорков А.А. Криміналістика. М. 2004.

    24. Іщенко Є.П., Філіппов А.Г. Криміналістика. 2005.

    25. Колдін В.Я. Криміналістика: інформаційні технології доказування. М. 2004.

    26. Крилов В.В. Сучасна криміналістика. Правова інформатика і кібернетика. М. 2000.

    27. Криміналістика, за ред. Темнова А.А. М., 1935.

    28. Криміналістика соціалістичних країн / за ред. В.Я. Колдін. М. 1986.

    29. Кузьмін С.В. Зміст планування розслідування злочинів. / / Правознавство. -2000. - № 5.

    30. Кузьмін С.В. Сучасний стан методології планування розслідування злочинів / / Вісник криміналістики. -2005. - № 4 (16).

    31. Кузьмін С.В. Системність і цілеспрямованість як принципи планування / С.В. Кузьмін. / / Вісник криміналістики. Випуск 1 (13). - М.: Спарк, 2005.

    32. Кузьмін С.В. Принципи планування розслідування / / Правознавство. -2006. - № 1.

    33. Мальцев О.А. Криміналістика: конспект лекцій. М. 2001.

    34. Негода Г. Планування роботи органами юстиції. / / Відомості Верховної Ради. -1994. - № 7.

    35. Нікренц О.В. Судова версія як різновид гіпотези. Автореф. канд. юрид. наук. М., 1954.

    36. Овсянніков І. Ризик при плануванні попереднього розслідування. / / Кримінальне право. -2000. - № 2.

    37. Ратінов А.Р. Судова психологія для слідчих. Учеб. посібник. М., 1967.

    38. Савельєва М.В., Смушкине А.Б. Криміналістика. Сп.-б. 2000.

    39. Самигін Л.Д. Графічна форма плану розслідування кримінальної справи. / / Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 14. М.: Юрид. літ. 1971.

    40. Сергєєв Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планування розслідування. М. 1975.

    41. Тарасов - Родіонов П.І. Криміналістика. Ч. 2. М., 1952.

    1. Теоретичні основи формування криміналістичних методик розслідування злочинів, під ред. Бахіна В.П. Іркутськ: Изд-во Іркут. юридичного ін-ту Генеральної прокуратури РФ, 2003.

    2. Теребілов В.І. Розробка слідчих версій і планування слідства. У кн.: Розслідування вбивств. М., 1954.

    3. Теребілов В.І. До питання про слідчі версії та планування розслідування. У кн.: Радянська криміналістика на службі слідства, вип. 6. М., 1955.

    4. Філософська енциклопедія. У 5 т. Т. 4. М. 1967.

    5. Формування криміналістичних методик розслідування злочинів: постановка проблеми та основні гіпотези / / Проблеми розкриття злочинів у світлі сучасного кримінального процесуального законодавства: Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції пам'яті професора І.Ф. Герасимова 6-7 берез. 2003 Єкатеринбург, 2003. (У співавторстві).

    6. Шурухнов Н.Г. Криміналістика: визначення, схеми, таблиці, діаграми, рекомендації. М. 2008.

    7. Халіков О.М. Взаємозв'язок слідчих ситуацій, версій і планування при розслідуванні злочинів / / Слідчий. -2005. - № 9.

    1 Громов В.І. Дізнання і попереднє слідство (теорія і техніка розслідування злочинів). М., 1925

    2 Там же

    3 Громов В.І. Дізнання і попереднє слідство (теорія і техніка розслідування злочинів). М., 1925

    4 Там же

    5 Громов В.І. Методика розслідування злочинів. М., 1929

    6 Криміналістика, за ред. Темнова А.А. М., 1935

    7 Криміналістика, за ред. Темнова А.А. М., 1935

    8 Голунскій С. А. Криміналістика. Техніка і тактика розслідування злочинів. М., 1938

    9 Шавер Б.М., Винберг А.І. Криміналістика, М., 1940

    10 Арзуманян Т. М. Настільна книга слідчого. М., 1949

    11 Тарасов - Родіонов П. І. Криміналістика. Ч. 2. М., 1952

    12 Нікренц О.В. Судова версія як різновид гіпотези. Автореф. канд. юрид. наук. М., 1954.

    13 Теребілов В.І. Розробка слідчих версій і планування слідства. У кн.: Розслідування вбивств. М., 1954; Теребілов В.І. До питання про слідчі версії та планування розслідування. У кн.: Радянська криміналістика на службі слідства, вип. 6. М., 1955

    14 Теоретичні основи формування криміналістичних методик розслідування злочинів, під ред. Бахіна В.П. Іркутськ: Изд-во Иркут. юридичного ін-ту Генеральної прокуратури РФ, 2003.

    15 Андрєєв І.С. Курс криміналістики. М. 2003

    16 Іщенко Є.П., Філіппов А.Г. Криміналістика. 2005

    17 Гусєва А.В., Рассецкая Т.А. Криміналістика. Роль версій у плануванні. М. 2007.

    18 Іщенко Є.П., Образцов В.А Криміналістика. М. 2002

    19 Аксьонов Р. Планування етапу реалізації оперативних матеріалів на стадії порушення кримінальної справи / / Російський слідчий. - 2002. - № 5

    20 Кузьмін С.В. Принципи планування розслідування / / Правознавство. -2006. - № 1

    21 Кузьмін С.В. Принципи планування розслідування / / Правознавство. -2006. - № 1

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
404.9кб. | скачати

Схожі роботи:
Криміналістичні версії 2
Криміналістичні версії та прогнозування
Криміналістичні версії та прогнозування
Планування розслідування кримінальних справ
Побудова розробка версій і планування розслідування
Організація розслідування початкового етапу розслідування завідомо неправдивого повідомлення про акт
Криміналістичні дослідження документів
Розслідування нещасних випадків на виробництві 2 Особливості розслідування
Медико криміналістичні аспекти призначення та проведення експертизи
© Усі права захищені
написати до нас