Методика розслідування окремих видів злочинів
ЗМІСТ
1. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів
2. Методика розслідування вбивств
3. Методика розслідування крадіжок
4. Методика розслідування розбоїв та грабежів
5. Методика розслідування дорожньо-транспортних пригод
6. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
7. Методика розслідування хабарництва
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ
Своєрідності методики розслідування як розділу криміналістики полягає в органічному поєднанні:
по - перше, інтерпретованих відповідним чином стосовно особливостей розслідування у справах певних категорій, окремих тактичних і техніко-криміналістичних прийомів, тобто наукової продукції, що розробляється в криміналістичній техніці і тактиці;
по - друге, створюваних тільки в даному розділі специфічних інтегративних систем, прийомів і засобів, пристосованих для вирішення специфічних завдань розслідування.
Методика має тривалу історію розвитку і протягом цього часу в літературі давалися різні визначення її змісту. Розглядати всі визначення криміналістичної методики недоцільно, зупинимося лише на деяких з них.
Незважаючи на окремі відмінності, які є у визначеннях, криміналісти виходять з того, що методика розслідування - це сис наукових положень і методичних рекомендацій з розкриття та запобігання злочинів.
"Методика розслідування окремих видів злочинів ..., - зазначає Н. П. Яблоков, - частина криміналістики, що вивчає досвід вдосконалення і практику розслідування злочинів, розробляє на основі пізнання їх закономірностей систему найбільш ефективних методів розслідування і попередження різних видів злочинів" [Н. П. Яблоков, Криміналістика, М, 1996, с.482]. Подібне визначення було дано трохи раніше О.М. Васильєвим [О.М. Васильєв, Проблеми методики розслідування окремих видів злочинів, Соціалістична законність, 1975, № 4, С.63].
Разом з тим, деякі криміналісти визначення методики розслідування пов'язують з особливостями способу вчинення злочину і механізму утворення їхніх слідів.
Так, на думку Н.А. Селіванова, "методика розслідування - це обумовлена предметом доказування сис взаємозалежних і взаємообумовлених слідчих дій, здійснюваних у найкращій послідовності, для встановлення всіх необхідних обставин справи і доказування, на основі планування та слідчих версій, з урахуванням типових способів скоєння злочинів даного виду і характерних для їх розслідування особливостей застосування тактичних прийомів і науково - технічних засобів "[Н.А. Селіванов, Сутність методики розслідування та її принципи, Соціалістична законність, 1976, № 5, С.61].
Таким чином, у наведеному визначенні підкреслюється тісний зв'язок методики розслідування з особливостями вчинення злочинів, зокрема зі способами їх вчинення. На цю обставину вказують І.Ф. Крилов [І.Ф. Крилов, Криміналістика, Л., 1976, С.436], В.А. Образцов [В.А. Образцов, Про предмет розслідування злочинів., Питання боротьби зі злочинністю, М., 1979, С.112] та інші.
Такий підхід до визначення методики розслідування видається цілком виправданим.
Слідча практика свідчить, що сліди злочину, механізм їх утворення, на основі яких розробляється сис наукових положень і методичних рекомендацій розслідування безпосередньо пов'язані з особливістю способів скоєння, особистістю винного, мотивами злочинів та іншими обставинами вчинення кримінально - караного діяння.
Існують різні точки зору як сутність, місце, зміст і значення криміналістичної характеристики та визначенні методики виявлення і розслідування злочинів у цілому.
І.Ф. Герасимов стверджує, "що будь-яка методика повинна починатися з криміналістичної характеристики" [І.Ф. Герасимов, Криміналістичні характеристики в методиці розслідування злочинів, вип. № 69, Свердловськ, 1978, С.7]. Цієї ж думки дотримується і В.В. Клочков, відзначаючи, що "криміналістична характеристика злочинів стала розглядатися як обов'язковий структурний компонент приватних методик" [В.В. Клочков, Криміналістична характеристика злочинів: стан та перспективи досліджень, М., 1984, С.19].
Не можна також не враховувати, як справедливо підкреслює А.В. Князєв, пошукового значення криміналістичної характеристики при виявленні та розкритті прихованих, латентних злочинів. Під латентними злочинами, як відомо, розуміються злочину, невідомі органам, яким за законом надано право розслідувати і розглядати справи про вчинені злочини [В.А. Князєв, Проблеми тактичних операцій в методиці розслідування розкрадань державного та громадського майна., Автореферат дисертації кандидата юридичних наук, Харків, 1986, С.13]. Особливе значення це має для виявлення латентних злочинів в економіці, зокрема, у сфері малого бізнесу.
У спеціальній літературі справедливо зазначається, що для всебічного розкриття змісту криміналістичної характеристики слід використовувати дані інших наук: кримінального права, кримінології, соціології, психології, кібернетики, оперативно - розшукової діяльності органів внутрішніх справ та інших. Найбільш складна проблема, з якою стикається дослідник при розробці методики розслідування - це встановлення взаємообумовлених зв'язків і залежностей між елементами криміналістичної характеристики, що носять закономірний характер.
У правовій літературі не завжди підкреслюється необхідність встановлення взаємозв'язку елементів в криміналістичній характеристиці. Так, І.Ф. Герасимов [І.Ф. Герасимо, Криміналістика, М., 1994, с.333], В.А. Образцов [В.А. Образцов, Про криміналістичної класифікації злочинів., Питання боротьби зі злочинністю., Вип. № 33, М., 1980, С.90], В.І. Шиканов [В.І. Шиканов, Проблеми використання спеціальних знань і науково - технічних нововведень в кримінальному судочинстві., Автореферат докторської дисертації, М., 1980, С.87] вважають, що криміналістична характеристика злочинів - це сис або сукупність властивостей, даних про злочин. При цьому І.Ф. Герасимов вказує на деякі взаємозв'язки між елементами, але не уточнює їх характер і не звертає увагу на їх значення для процесу розслідування. Емпіричний рівень такої криміналістичної характеристики очевидний. Важко говорити про наукову і практичної цінності такого підходу. Він не відрізняється від опису тих видів злочинів, які давали російські і радянські криміналісти в 20 - 40-х роках, а також дореволюційні вчені [В.А. Гранів, Методика розслідування злочинів., М., 1929, С.76].
Криміналістична характеристика тоді набуває практичне значення, наукову цінність і новизну, коли розкриті взаємозв'язки між її елементами, встановлено їх взаємозв'язок, доведена та обгрунтована специфіка цих зв'язків.
Мета криміналістичної характеристики - дати типові риси виду злочинів і їх обумовленість один одним. Щоб на практиці можна було вже на початковому етапі при мінімумі інформації про обставини вчиненого злочину за вже наявними даними про деякі елементи, зробити судження про обставини і знайти найбільш ефективні, оптимальні шляхи їх встановлення.
Р.С. Бєлкін, Н.П. Яблоков та інші вчені вважають, що криміналістичну характеристику складають знання про закономірності, взаємодію і взаємозв'язки її елементів, а не просто відомості про них.
Н.П. Яблоков, наприклад, вказує, що зв'язки можуть бути однозначними і неоднозначними, ймовірними. Якщо встановлення одного елемента практично у всіх випадках передбачає відповідно наявність іншого і ніякого іншого, то зв'язок цей однозначна. Якщо аналізована зв'язок окремих елементів проявляється не завжди, а лише при окремих умовах, то цей зв'язок імовірнісна. Такий зв'язок можна виразити в процентному відношенні, що буде орієнтувати практичних працівників на ту чи іншу ступінь ймовірності взаємозв'язку елементів.
Р.С. Бєлкін підкреслює, що криміналістична характеристика лише тоді і має практичне значення, коли встановлені кореляційні зв'язки між її елементами, що носять закономірний характер і виражені в якісних показниках [Р.С. Бєлкін, Криміналістика: проблеми, тенденції та перспективи., Від теорії до практики., М., 1983, С.166-196.].
Криміналістична характеристика суспільно небезпечних діянь, передбачених кримінальним законом, подається як сукупність притаманних тому чи іншому виду злочинів особливостей, що мають найбільше значення для їх розслідування, що обумовлюють застосування відповідних криміналістичних методів, прийомів і засобів.
До числа найбільш значущих в криміналістичному відношенні особливостей видів злочинів (елементів або компонентів їх криміналістичних характеристик) відносяться:
1. безпосередній предмет злочинного посягання;
2. обстановка вчинення злочину;
3. спосіб вчинення і приховування злочину;
4. особливості залишаються злочинцем слідів (механізм следообразования);
5. особистість злочинця.
Роботи вчених - криміналістів містять різні визначення поняття або структури криміналістичної характеристики, проте ці відмінності не представляються істотними [Р.С. Бєлкін, Криміналістика: проблеми, тенденції та перспективи. Від теорії до практики., М., 1983, С.166-196].
Крім криміналістичної характеристики, в методику розслідування входять наступні елементи:
особливості порушення кримінальної справи і типові слідчі ситуації, що виникають на різних етапах розслідування;
версії та планування;
тактичні та методичні особливості окремих слідчих дій;
особливості використання спеціальних пізнань при розслідуванні;
особливості попередження цього злочину.
Діяльність слідчого по поповненню відсутнього первинного матеріалу, необхідного для ухвалення рішення про початок розслідування чи відмову в порушенні кримінальної справи, зазвичай має певний методичний аспект. Зокрема, характер складаються в даний період, визначає загальний напрямок перевірки, комплекс перевірочних дій та їх послідовність. Разом з тим методи цієї перевірки визначаються і короткими законними термінами її існування і непроцессуальной формою діяльності.
У методиці розслідування велике значення мають рекомендації щодо визначення основних напрямків розслідування в залежності від слідчих ситуацій, що складаються на початку розслідування. Ці ситуації носять типовий характер.
Характер типових слідчих ситуацій на наступному етапі розслідування в основному визначається результатами початкових слідчих дій.
В одних випадках основним напрямком розслідування є розшук вже встановленого злочинця, в інших - все ще не встановленого, а в третіх - напрямок на збирання додаткових фактичних даних, які викривають вже затриманого злочинця і т.д.
Типовими є і ситуації, в яких за наявності переконливих і дуже повних доказів винності обвинувачені частково або повністю не визнають провину. У подібних випадках основний напрямок подальшого розслідування пов'язується з перевіркою і з'ясуванням додаткових обставин і можливим новим пред'явленням обвинувачення або з виконанням вимог, пов'язаних із закінченням розслідування.
Методика розслідування є і основою для розробки криміналістичних прийомів попередження злочинів. Вона фактично і визначає рамки профілактичної роботи слідчого щодо розслідуваних справах з урахуванням їх криміналістичних особливостей і створених слідчих ситуацій профілактичного характеру.
2. Методика розслідування вбивств
Вбивство, тобто умисне заподіяння смерті іншій людині (ст. 105-108 КПК), є тяжким злочином проти особистості. Запобігання, розкриття та розслідування вбивств являє собою одну з найбільш важливих завдань правоохоронних органів. Проте кількість цих злочинів в Росії залишається дуже великим і має тенденцію до подальшого зростання.
При виявленні трупа з ознаками смерті від дій іншої особи далеко не завжди буває ясно, чи мало місце посягання на життя або дії були спрямовані на інший об'єкт, побічним результатом яких стала смерть людини, тобто чи відбулося вбивство або порушення правил безпеки руху на транспорті тощо
Практично це означає, що у всіх випадках порушення кримінальної справи у зв'язку з виявленням трупа з ознаками насильницької смерті розслідування має вестися з методики розслідування вбивств. Це необхідно для того, щоб точно встановити дійсний об'єкт злочину, мотиви діяння і т. д., а при встановленні даних, що вказують на інший склад злочину, розслідування отримає відповідний напрямок.
При розслідуванні вбивств необхідно встановити:
чи мало місце вбивство;
коли, де і за яких обставин було вчинено злочин;
хто скоїв вбивство;
характер і розміри збитків;
які обставини сприяли вчиненню вбивства.
Основними способами вчинення вбивств є:
отруєння, удушення, утоплення, спалення,
із застосуванням вогнепальної зброї, із застосуванням холодної зброї, із застосуванням інших предметів.
Ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування вбивств, носять наступний характер:
вбивство скоєно відкрито, людина відомо. Вбивство скоєно відкрито у присутності інших осіб або в їх відсутність, але без спроб приховати доконаний факт і свою провину,
вбивство скоєно у відсутність свідків, присутні активні дії злочинця приховати свою провину,
вбивство з невстановлених мотивів: при безвісному зникнення людини,
дітовбивство: у разі виявлення трупа новонародженого.
З точки зору розгляду первинних матеріалів та вирішення питання про порушення кримінальної справи про вбивство необхідно перш за все розрізняти: а) справи, порушувані для виявлення трупа і його частин, б) справи, порушувані при оголеному трупі.
Справи, розпочаті для виявлення трупа або його частин, складають переважну більшість. Повідомлення про виявлення трупа з ознаками насильницької смерті або частин трупа надходять до правоохоронних органів від громадян, з лікарень і т. д. Всі ці повідомлення (заяви) самі по собі не є достатніми для порушення кримінальної справи. Поки слідчий не перевірить їх на місці з участю судово-медичного експерта або іншого лікаря, він не може зробити висновок про наявність підстав до порушення кримінальної справи, тобто ознак злочину.
У справах про виявлення трупа з ознаками насильницької смерті слідчий повинен зробити наступні початкові дії:
огляд місця події;
допити обізнаних осіб;
пред'явлення трупа для впізнання (при необхідності);
призначення судово-медичної експертизи;
призначення криміналістичних експертиз;
доручення органам дізнання виробництва оперативно-розшукових заходів.
При порушенні кримінальної справи за фактом зникнення людини початковими слідчими діями є:
докладний допит особи, яка заявила про зникнення людини;
огляд (або обшук) приміщення, де проживав зниклий;
криміналістична експертиза слідів та інших речових доказів, виявлених при огляді (обшуку) приміщення;
допит рідних, знайомих, товаришів по службі зниклого;
оперативне завдання органам міліції про з'ясування причин зникнення людини, про вжиття заходів до виявлення його чи трупа;
отримання довідок з установ, де може перебувати зниклий (лікарні, морги);
накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію зниклого та осіб причетних до його зникнення.
Відповідно до закону у справах про вбивства обов'язково призначається судово-медична експертиза трупа. Проведення її бажано доручати судовому медику, який брав участь в якості спеціаліста в огляді трупа.
Перед експертом найчастіше ставляться також питання:
які причини смерті, коли настала смерть,
які ушкодження є на трупі, який їх характер,
настала смерть одразу ж після заподіяння ушкодження або через певний проміжок часу,
яка група крові,
в якому положенні знаходився потерпілий у момент нанесення йому ушкоджень,
не змінювалася чи поза трупа,
приймав потерпілий незадовго до смерті алкоголь,
чи здатний був потерпілий після спричинення йому тілесних ушкоджень вчиняти будь-які самостійні дії.
З-поміж інших експертиз, характерних при розслідуванні вбивств, можна назвати наступні;
криміналістичні (трасологические, судово-балістичні, експертиза холодної зброї і т. д.),
судово-хімічна,
судово-грунтознавчих,
експертиза з дослідження мікрооб'єктів.
3. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК
Згідно зі ст. 158 КК РФ під крадіжкою розуміється таємне викрадення чужого майна. Це найбільш поширене злочин проти власності.
Найчастіше зустрічаються крадіжки з квартир, дач, гаражів та інших приміщень, що належать окремим громадянам, крадіжки особистих речей на вокзалах і в поїздах і т.д. Безпосередніми предметами злочинних посягань є гроші, аудіо-та відеотехніка, ювелірні вироби, одяг, автомобілі, мотоцикли і т. д.
Способи вчинення крадіжок вельми різноманітні:
крадіжки державного або громадського або особистого майна громадян із приміщень,
крадіжки особистого майна громадян, не пов'язані з проникненням в приміщення (крадіжки із сумок та інших речей і т.д.),
крадіжки, що здійснюються шляхом зловживанням довіри,
крадіжки транспортних засобів,
крадіжки їх автоматичних камер схову, з автомобілів і ін
Кишенькові злодії діють у місцях великого скупчення людей (ринки, вокзали). Значну частину крадіжок здійснюють підлітки, а також особи, які зловживають алкоголем і наркотиками. Багато хто з осіб, які вчиняють даний вид злочину, раніше судимі, причому не тільки за крадіжки, а й за інші злочини. До числа обставин, що підлягають встановлення при розслідуванні крадіжок, відносяться:
чи мала місце крадіжка,
місце, час і умови її здійснення,
предмет крадіжки, його вартість, ознаки,
кому належало викрадене,
спосіб вчинення крадіжки, не чи була здійснена крадіжка злочинною групою,
місце, час і спосіб збуту краденого,
що сприяло вчиненню крадіжки.
Для початкового етапу розслідування крадіжок найбільш характерні три типових слідчих ситуації.
1. особа, яка підозрюється у скоєнні злочину, затримано.
2. особа, яка підозрюється у скоєнні злочину, не затримана, але про його особистості є певна інформація.
3. відомостей про особу, яка вчинила злочин, у розпорядженні правоохоронних органів немає або майже немає.
У залежності від ситуації, що складається, ті чи інші слідчі дії можуть бути проведені.
У ході огляду місця події у справах про крадіжки, нерідко доводиться оглядати не тільки те приміщення, з якого здійснена крадіжка, але і суміжні з ним кімнати, через які проник або пішов злочинець. Доцільно оглядати і примикають до місця події ділянки місцевості. Залежно від обстановки місця події слідчий обирає найбільш раціональний спосіб огляду.
При огляді місць пригод в магазинах, складах, підприємствах громадського харчування необхідно звертати увагу на ознаки, характерні для інсценування крадіжки.
При допиті слід прагнути до граничної деталізації показань, з'ясувати: що викрадено, кількість викраденого, кого можна підозрювати у скоєнні крадіжки і т. д. З'ясувати дані про ознаки зовнішності підозрюваного.
У ході затримання та особистого огляду слід контролювати дії злочинця.
Метою обшуку в приміщеннях у справах про крадіжки є виявлення викраденого, предметів, які могли бути використані як знаряддя злому. Виявлені схованки фотографуються, описуються в протоколі.
Велике значення має огляд і огляд одягу підозрюваного.
До наступних слідчих дій можна віднести призначення експертиз: криміналістичні, судово-товарознавча, судово-хімічна.
Шляхом судово-товарознавчої експертизи з'ясовуються найменування, ціна, артикул, сорт і інші ознаки товарів.
Судово-хімічна експертиза призначається з метою встановлення однорідності складу різних речовин.
4. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ розбоїв та грабежів
Грабіж - це відкрите викрадення чужого майна (ст. 161 КК РФ). Під розбоєм розуміється напад з метою розкрадання чужого майна, вчинене із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я (ст. 162 КК РФ).
Більшість грабежів і розбійних нападів відбувається з метою заволодіння особистим майном громадян. Зазвичай такі злочини вчиняються без підготовки. Злочинці діють групою або поодинці. Як правило, в малолюдних місцях, у вечірній час.
Серед обставин, що підлягають встановленню у справах про розбійних нападах і пограбуваннях, є:
місце, час, спосіб вчинення,
чи застосовував злочинець насильство,
відносно кого було скоєно напад або грабіж,
що саме викрадено і вартість викраденого, хто вчинив розбій або грабіж, скільки чоловік брало участь, чи знав хто про підготовлюваний або вчинений злочин.
Серед способів розбоїв та грабежів можна виділити наступні:
нападу на відкритій місцевості або в приміщеннях, що здійснюються з використанням фактора раптовості, без застосування насильства,
нападу на відкритій місцевості, а також у дворах та під'їздах будинків із застосуванням або з погрозою насильства,
нападу в житлових приміщеннях з проникненням у ці приміщення під будь-яким приводом або з застосуванням насильства і т.д.
На початковому етапі розслідування грабежів і розбоїв найчастіше складаються наступні типові ситуації:
1. Особа, яка підозрюється у скоєнні грабежу або розбійного нападу, затримано на місці злочину або безпосередньо після його вчинення. У цьому випадку доцільна така програма дій слідчого: затримання підозрюваного, його особистий обшук, при необхідності - огляд, огляд місця події, допит підозрюваного, обшук за місцем проживання підозрюваного, допит свідків-очевидців, призначення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз.
2. Особа, яка підозрюється у скоєнні злочину, не затримана, але в розпорядженні слідчого є інформація, що дозволяє організувати його розшук і затримання.
У цьому випадку доцільна така послідовність початкових дій: допит потерпілого, його огляд і огляд одягу, огляд місця події, допит свідків, призначення судових експертиз; оперативно-розшукові заходи.
Огляд місця події слід проводити негайно слідом за надходженням заяви потерпілого про напад. У цьому випадку перед оглядом необхідно коротко викласти обставини нападу в протоколі заяви з тим, щоб докладно допитати потерпілого після огляду. Якщо з моменту нападу минуло чимало часу, доцільно спочатку детально допитати потерпілого про обставини нападу. Дані огляду місця події в поєднанні з показаннями потерпілого дозволяють відтворити обставини скоєного злочину і зібрати важливі докази. Огляду слід піддати не тільки місце, де скоєно напад, але і ведучі до нього дороги, прилеглі ділянки місцевості і приміщень. При грабежі і розбої напад на потерпілого відбувається відкрито, його допит має особливе значення і дозволяє отримати важливі відомості. З особливою ретельністю при допиті з'ясовуються ознаки зовнішності злочинців, їх одягу, взуття і всіх колишніх при них предметів.
Всі отримані дані негайно використовуються для проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема, для перевірки по різних криміналістичним обліками.
До первинних слідчих дій відноситься і затримання. Затримання слід проводити акуратно й обачно, тому що підозрювані (й) нерідко бувають озброєні. Після затримання проводиться особистий обшук та обшук приміщень.
Важливе доказове значення має огляд потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого. Шляхом огляду та огляду одягу можна виявити сліди боротьби, які-небудь особливі предмети.
У справах даної категорії, на початковому етапі розслідування, можуть проводиться і інші слідчі дії.
Наступні слідчі дії включають в себе різного роду експертизи: криміналістичні (трасологічна, оружеведческая), судово-медична, матеріалознавчих та ін Основними питаннями, які вирішуються судово-медичною експертизою у справах про розбої та грабежі є:
які ушкодження є на тілі потерпілого, підозрюваного,
який характер наявних пошкоджень,
яким за формою знаряддям заподіяно ушкодження,
не заподіяно чи пошкодження конкретним предметом,
як було взаєморозташування злочинця і потерпілого в момент заподіяння ушкодження,
які давність заподіяння і ступінь тяжкості ушкоджень,
чи є кров на досліджуваному предметі, чи належить вона людині, яка її група,
чи може кров належати конкретній особі.
Шляхом судово-медичної експертизи потерпілого найчастіше вирішуються питання про характер тілесних ушкоджень, а судово-медичної експертизи речових доказів - про подібність або відмінність групи крові, інших виділень організму, а також волосся, вилучених з місця події, з відповідними зразками, отриманими у підозрюваних .
На наступному етапі розслідування грабежів та розбійних нападів проводяться також пред'явлення для впізнання, перевірка показань на місці і деякі інші слідчі дії.
5. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ЗЛОЧИНІВ
Порушення особою, яка керує автомобілем, трамваєм або іншим механічним транспортним засобом, правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності заподіяння шкоди здоров'ю людини, або заподіяння великого збитку, або смерть одного або декількох осіб (ст. 264 КК РФ), а також залишення місця дорожньо-транспортної пригоди особою, яка керує транспортним засобом і порушили правила дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, у разі настання вказаних вище наслідків, відносяться до числа кримінально караних діянь (ст. 265 КК РФ). Злочинні порушення правил безпеки дорожнього руху можна розбити за складністю розслідування на дві великі групи:
1. Злочинне порушення вчинено в присутності свідків, транспортний засіб і водій залишилися на місці, водій вжив заходів для надання допомоги постраждалим.
2. Злочинне порушення вчинено у відсутності свідків або невідомою особою, водій зник з місця події.
У нашій країні існує групова класифікація дорожньо-транспортних пригод з їх механізму. Вона виглядає таким чином:
зіштовхування транспортних засобів,
наїзд транспортного засобу на пішохода, наїзд транспортного засобу на перешкоду, перекидання транспортного засобу, випадання пасажирів з транспортного засобу.
При розслідуванні кримінальних справ про злочинні порушення правил безпеки дорожнього руху необхідно встановити:
У порушенні яких правил висловилися дії винного, що призвели небезпечні наслідки?
Де, коли, за яких обставин, яким чином сталася дорожньо-транспортна пригода?
Які наслідки настали в результаті дорожньо-транспортної пригоди?
Чи є причинний зв'язок між порушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту і наслідками, злочинними наслідками.
У чому виражається вина особи, яка вчинила злочин?
Хто вчинив цей злочин?
Які обставини сприяли вчиненню злочину?
Розслідуючи справи даної категорії, необхідно враховувати, що дорожньо-транспортні пригоди нерідко відбуваються в результаті взаємодії кількох причин (наприклад, при зіткненні двох транспортних засобів, коли один водій перевищив швидкість і порушив правила обгону, а інший - правила маневрування при перестроюванні з ряду в ряд ). Тому важливо дослідити всі причини, що призвели до дорожньо-транспортна пригода.
Порушення кримінальної справи про дорожньо-транспортній пригоді має ряд особливостей, властивих тільки цьому складу злочину. Кримінальну справу, як правило, порушується не проти конкретної особи, а за фактом інциденту. На початковому етапі розслідування водій, як правило, допитується в якості свідка, а обвинуваченим він стає лише на етапі подальшого розслідування. Всі водії - учасники дорожньо-транспортної пригоди підлягають медичному огляду для встановлення стану сп'яніння.
Особливості тактики первинних і наступних слідчих дій. Початковими слідчими діями у справах, пов'язаних з дорожньо-транспортними злочинами є: огляд місця події, огляд транспортного засобу, огляд і судово-медична експертиза водія (ів), огляд трупа (якщо він знаходиться на місці події); вилучення і огляд одягу потерпілого; судово-медична експертиза потерпілого; допити водіїв, потерпілих, очевидців. При необхідності в число первинних можуть увійти і інші слідчі дії (наприклад, криміналістична, автотехнічна експертиза). Паралельно, з початковими слідчими діями можуть проводитися і оперативно-розшукові заходи, якщо це необхідно (наприклад, розшук "за гарячими слідами" і т.д.).
Початкові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи по ДТП, дають можливість отримати вихідні фактичні дані, що дозволяють визначити характер події - злочинне порушення правил руху, не підпадають під ознаки злочину або інсценування дорожньо-транспортної пригоди з метою приховання іншого злочину. Подальше розслідування має вестися у відповідному напрямку.
Наступними слідчими діями є проведення слідчого експерименту. Найчастіше слідчий експеримент проводиться для встановлення швидкості руху транспортних засобів і пішоходів, взаємного розташування транспортних засобів, визначення видимості або оглядовості для водія.
Необхідність встановлення експериментальним шляхом швидкості транспортного засобу виникає, коли відсутні сліди гальмування. Вона може бути встановлена двома способами - визначенням часу руху по конкретній ділянці дороги або вимірюванням швидкості з допомогою відповідних приладів.
При визначенні характеру руху людей потерпілому пропонується подолати відстань, рівне, наприклад, шляху від тротуару до місця наїзду вибраним ним темпом. Час подолання цієї відстані фіксується секундометром. Воно служить основою для визначення швидкості руху пішохода. Найбільш поширеними видами експертиз у справах даної категорії є: автотехнічна, трасологічна, хімічна та ін
Специфічною особливістю автотехнічної експертизи є те, що в ній, поряд з конкретними матеріальними об'єктами, як об'єкти можуть використовуватися фактичні дані, отримані слідчим у процесі виробництва слідчих дій. Слід зазначити, що до компетенції експерта, що виробляє автотехнічну експертизу, не входить вирішення питань, пов'язаних з юридичною оцінкою дій учасників дорожньо-транспортних пригод.
При призначенні трасологічної експертизи перед експертом ставляться такі питання:
пов'язані з встановленням групової приналежності (тип, модель шини, її розмір),
пов'язані з ідентифікацією следообразующих об'єктів (протектора шин, ніг людини і т. д.),
пов'язаних з встановленням цілого по частинах.
Судово-хімічна експертиза призначається для дослідження слідів-відшарувань фарби, характеру і складу випливають рідин і т. д. Можливо призначення комплексної експертизи (медико-автотехнічної, трасолого-автотехнічної) і ін
6. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
До недавнього часу прийнято було вважати, що в порівнянні з пияцтвом та алкоголізмом наркоманія не отримала в нашій країні скільки-небудь широкого поширення, що це суто "Закордонне" явище. Атмосфера самозаспокоєння, замовчування про крайню небезпеку наркоманії притупляли соціальну пильність, послаблювали увагу правоохоронних органів, установ охорони здоров'я, громадськості, сім'ї та школи. За цю недооцінку зараз доводиться дорого платити.
В даний час становище істотно змінилося. Масштаби наркотичної загрози оцінюються більш об'єктивно, реально. Рішуче переглядаються форми і методи боротьби з наркотизмом та іншими соціальними аномаліями. Це ще більше актуалізувало значимість чіткого розуміння умов і критеріїв ефективності боротьби з наркотизмом на всіх рівнях діяльності органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів.
Доцільно розглянути обстановку скоєння даного виду злочинів, як "Обстановку незаконного обігу наркотичних засобів", "Обстановку, що передувала вчиненню злочину" і "Обстановку вчинення злочину".
Обстановка незаконного обігу наркотичних засобів як елемент криміналістичної характеристики включає в себе ознаки, виникнення яких відбувається протягом проміжків часу, що передують або наступних за вчиненням даного виду злочину. Вона істотно впливає на формування вихідних ситуацій розслідування, які безпосередньо вплив на вибір комплексу прийомів, засобів і методів розкриття даної категорії злочинів, особливо на початковому етапі розслідування.
Обстановка, що передувала вчиненню злочину, характеризується низкою об'єктивних і суб'єктивних факторів, виникнення яких може відбуватися або незадовго до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збуту наркотичних засобів, або бути розділеною з моменту їх вчинення досить тривалими відрізками часу.
Обстановка вчинення злочину є об'єктивною середовищем, в умовах якої відбувається суспільно небезпечне діяння або бездіяльність. Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів здійснюються активними діями суб'єкта. Зрозуміло, злочини скоюються в конкретному місці, у визначений час із застосуванням різних засобів, за допомогою яких утворюються специфічні сліди.
До числа основних криміналістично значущих ознак обстановки вчинення злочину відносяться місце скоєння злочину і його просторово-тимчасова характеристика.
Говорячи про просторово-часової характеристиці злочину, необхідно відзначити, що незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, як правило, відбуваються в різний час і в різних місцях, нерідко значно віддалених один від одного.
Аналіз кримінальних справ показав, що типовими місцями скоєння злочинів в основному є: громадські місця, домоволодіння, конопляне поле, автотранспорт, територія пенькозавода, кубла, лікувальні установи, поштові відділення. Джерелом отримання наркотиків є: самостійне виготовлення, придбання у друзів і знайомих, родичів, товаришів; "чорний ринок", медичні установи.
Місця приховування наркотичних засобів при їх зберіганні, перевезенні або пересиланні різні. Аналіз вивчених кримінальних справ та опитування оперпрацівників та респондентів показав, що підозрювані для незаконного зберігання наркотиків використовують спеціальні схованки, що знаходяться в їх одязі, речах, в місцях проживання, засобах пересування і т. д.
Криміналістична обстановка, що склалася після скоєння злочину. Чим довший час складається така обстановка, тим, як правило, значніше число подій, що відбуваються після незаконних дій, а також події, як показує практика, зазвичай надають несприятливий вплив на можливості якнайшвидшого розкриття та розслідування злочину. До їх числа, зокрема, відноситься повне або часткове зникнення слідів злочину. Відбуваються зміни і знищення матеріальних слідів у місцях скоєння злочинів під впливом змінених, або знову виникли умов та обставин, які можуть носити як об'єктивний, так і суб'єктивний характер. З плином часу відбувається забування окремих, часом важливих деталей події події свідками та понятими.
Наука криміналістика вивчає спосіб вчинення злочину, по суті, як змістовне явище дійсності і на основі пізнання закономірностей його формування, причин і форм повторюваності розробляє засоби, прийоми і методи виявлення, збирання, дослідження та оцінки судових доказів.
Факт виготовлення наркотиків фактично відокремлюється від факту їх придбання чи збуту не тільки за часом, але і нерідко по місцю, а між цими діями в ряді випадків з'являється проміжне зв'язуючу ланку у вигляді зберігання наркотичних засобів та їх переміщення в просторі. Відповідно до цього дії злочинців можна розділити на етапи, які слідують один за іншим, тобто наркотичні засоби виготовляють, приховують, продають, перевозять і перепродують.
Особи, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів, використовують викрадені або придбані наркотиковмісних лікарські препарати та інші компоненти з метою виготовлення наркотичних засобів для особистого споживання або для їх реалізації.
Наркотичні засоби і психотропні речовини можна розділити на три групи залежно від джерел їх надходження до споживачів:
наркотичні лікарські препарати, що застосовуються в медицині,
речовини, виготовлені кустарними способами з рослинної сировини, а також з деяких наркотичних лікарських засобів,
препарати, що застосовуються в зарубіжних державах, що потрапили в нашу країну контрабандним шляхом.
Для початкового етапу розслідування по справах даної категорії справ, незалежно від конкретного виду злочину, можна виділити наступні ситуації:
особа затримана на місці злочину, визнається у скоєному правопорушення;
є очевидні ознаки злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків, але підозрювана особа сховалося;
є очевидні ознаки злочину даної категорії, злочинець не встановлений.
Розслідування злочину, пов'язаного з першою ситуацією, відбувається за таким планом. Проводиться огляд вилучених наркотиків, особистий обшук підозрюваного, обшуки приміщень (якщо необхідно), допити: підозрюваного (обвинуваченого), свідків, родичів. Призначається судово-медична, хіміко-фармацевтична, криміналістична та інші експертизи, проводяться оперативно-розшукові заходи. Якщо аналізувати другий слідчу ситуацію, то тут проведення первинних слідчих дій проходить паралельно з оперативно-розшуковими заходами.
Третя ситуація виникає при встановленні фактів порушення на підприємствах і в медичних установах встановлених правил виробництва, придбання зберігання, обліку тощо цих речовин. Або при виявленні окремих ділянок місцевості, які засіяні наркотиковмісних рослин або при затриманні наркоманів, які придбали наркотики у невідомих осіб.
Початковими слідчими діями в даній ситуації є допити, призначення експертиз, особистий обшук та проведення оперативно-розшукових заходів, до подальших слідчих дій слід віднести: очну ставку, проведення пред'явлення для впізнання, слідчий експеримент і перевірку показань на місці.
7. Методики розслідування хабарництва
Хабарництво - це отримання посадовою особою особисто або через посередника хабара у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру за дії (бездіяльності) на користь хабародавця або представляються їм осіб, якщо такі дії (бездіяльності) входять у службові повноваження посадової особи або воно в силу посадового становища може сприяти таким діям (бездіяльності), а так само за загальне заступництво чи потурання по службі (ст. 290 КК РФ), а також дача хабара посадовій особі особисто або через посередника (ст. 291 КК РФ).
Поняття хабарництва охоплює три кримінально карані діяння, пов'язані між собою спільністю об'єкта злочину: одержання хабара, дача хабара і посередництво в хабарництві.
Приводом для порушення кримінальної справи про хабарництво є надходять до органів попереднього слідства та дізнання письмові та усні повідомлення про вчинений злочин або злочин, явка з повинною, статті, замітки, листи, повідомлення в засобах масової інформації, дані, безпосередньо виявлені оперативно-слідчими органами або судом.
У процесі розслідування хабарництва встановлюються і підлягають доведенню обставини: чи мав місце факт передачі посадовій особі хабара громадянином, зацікавленій у виконанні або невиконання того чи іншого службового дії, час, спосіб, місце, характер, розмір та інші обставини хабара; з якою метою була дана хабар, хто був присутній при дачі хабара; яких результатів мав намір досягти хабародавець врученням хабара; здійснимо чи обіцянка, обумовлене хабаром; які джерела отримання коштів для хабара.
Після порушення кримінальної справи про хабарництво та прийняття його до виробництва, слідчий складає план проведення первинних і наступних слідчих дій.
В основу планування розслідування доцільно покласти типові версії; хабарництво мало місце за таких обставин, які містяться в матеріалах, що стали підставою для порушення кримінальної справи; хабар не давалася, а з боку заявника має місце обмова або сумлінне оману; посадовій особі певний предмет або гроші були вручені , але не як хабар, а як повернення боргу і т.д.
При плануванні розслідування хабарництва визначаються місця і способи виявлення доказів. Вишукувати доказів здійснюється за допомогою проведення первинних і наступних слідчих дій.
Початковими слідчими діями є:
затримання хабарника на гарячому,
проведення обшуку у взяткополучателя, хабародавця й посередника,
накладення арешту на майно,
огляд документів за місцем роботи взяткополучателя й хабародавця,
виїмка документів,
огляд місця події,
огляд предмета хабара,
допити підозрюваних.
Іноді доцільно почати розслідування з обшуку, якщо факт хабара мав місце.
Якщо про злочин відомо із заяви хабародавця, то розслідування слід почати з допиту цієї особи. Затримання хабарників на місці злочину в момент отримання хабара або відразу ж після цього є одним з дієвих засобів викриття, так як дає можливість вилучити предмет хабара. Сам факт затримання надає певний психологічний вплив на хабарників, які, як правило, бувають змушені зізнатися в злочині.
Обшук при розслідуванні хабарництва в більшості випадків проводиться для виявлення предмета хабара, цінностей, нажитих злочинним шляхом, листування, що свідчить про зв'язки хабарників, документів, що підтверджують дії одержувача в інтересах хабародавця, а також свідчать про суму грошей.
Важливе значення при розслідуванні набуває огляд документів хабародавця у тих випадках, коли він є представником будь-якої установи і хабар давав у зв'язку з виконанням службового доручення.
Огляд місця події (місця передачі хабара) відноситься до первинних слідчих дій у тому випадку, якщо в матеріалах, які послужили підставою до порушення кримінальної справи, є відомості про місце передачі хабара.
Допит підозрюваного у початковий стадії розслідування найбільш ефективний у силу його несподіванки. Раптовий допит позбавляє його можливості придумати ту чи іншу неправдиву версію. До числа подальших слідчих дій відносяться допити свідків, обвинувачених, очні ставки, а також перевірка показань на місці, слідчий експеримент і пред'явлення для впізнання предмета хабара.
При розслідуванні хабарництва важливе значення має призначення експертиз:
дактилоскопічна експертиза - для виявлення слідів рук злочинців на предмет хабара або упаковці;
судово-почеркознавча експертиза - для встановлення виконавця документа, листи, записки, анонімного заяви;
техніко-криміналістичне дослідження документів - для встановлення виправлень у документах, підробки підпису, печатки;
судово-бухгалтерська експертиза - для з'ясування правильності порядку оформлення і проходження бухгалтерських документів;
трасологічна експертиза тощо