Введення
Вступивши в новий етап свого розвитку наша держава, зіткнулося з рядом проблем, в тому числі і зі зростанням злочинності, який стався через низку не зовсім вдалих реформ, які призвели до розшарування населення і рушення старих ідеалів.
Особливо небезпечними представляються посадові злочини, до числа яких належить дача-одержання хабара. У сформованій обстановці зростання даних видів злочину руйнує економічну основу країни, підриває її міжнародний авторитет, породжує атмосферу беззаконня і безправ'я у країні.
Хабарництво в нашій країні останнім часом досягла загрозливих розмірів, проникнувши в усі сфери людського життя. Боротьба з хабарництвом повинна стати однією з прерогатив держави, проголосив справедливість і рівність своїх громадян. [1]
Зростання хабарництва в нашій країні багато в чому обумовлений бездіяльністю і безсиллям правоохоронних органів у боротьбі з даним видом злочину. Як відомо найсильнішим чинником здатним зупинити людину від вчинення злочину є невідворотність покарання, яке в даному випадку практично відсутньою, тому тисячі людей ідуть на скоєння злочину не боячись понести за нього відповідальність.
Хабарництво по праву вважається одним з найбільш латентних злочинів і потребує особливої уваги з боку правоохоронних органів.
Щоб успішно боротися з тим чи іншим видом злочину слідчий повинен знати особливості вчинення злочину, способи його приховування і повинен розробити методику, за якою буде виробляти розслідування.
У зв'язку з цим вимагає особливого вивчення питання про вивчення особливостей розслідування хабарництва, у тому числі вчиненого корумпованими органами, що представляють собою особливу групу, засновану на систематичності і суворої підпорядкованості внутрішніх правил.
Мета даної роботи полягає не тільки у вивченні особливостей розслідування хабарництва, а й виявлення причин, що перешкоджають розслідуванню, а також пошук шляхів подолання цих перешкод.
Для виконання даної мети були поставлені наступні завдання:
- Вивчити основні характеристики хабарництва;
- Виявити основні проблеми, що виникають при розслідуванні хабарництва, у тому числі вчиненого корумпованими органами;
- Вивчити етапи розслідування хабарництва;
- Визначити методику проведення розслідування;
- Вивчити особливості проведення окремих слідчих дій.
Основними джерелами для написання даної роботи були:
- Конституція РФ;
- Кримінальний кодекс РФ;
- Кримінально-процесуальний кодекс РФ
- Інші нормативні акти.
При проведенні аналізу мною були задіяні наступні роботи: Квіцінна А. К. «Посадові злочини» (при вивченні характеристики хабарництва), Семашко М. І. «Запобігання та розкриття хабарництва» (при вивченні проблем, що виникають при розслідуванні хабарництва), Дулов А. В. «Основи розслідування злочинів, скоєних посадовими особами» (при виявленні особливостей тактики і методики розслідування хабарництва), а також ряд інших.
Глава 1. Характеристика хабарництва
1.1 Криміналістична характеристика хабарництва
Хабарництво - це отримання посадовою особою особисто або через посередника хабара у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру за дії (бездіяльність) на користь хабародавця або представляються їм осіб, якщо такі дії (бездіяльність) входять у службові повноваження посадової особи або воно в силу посадового становища може сприяти таким діям (бездіяльності), а так само за загальне заступництво чи потурання по службі, а також дача хабара посадовій особі особисто або через посередника. [2]
Таким чином, хабарництво є два склади злочину, по-перше, отримання хабара, по-друге дачу хабара. Значить відповідальність у цьому злочині несуть обидві сторони, що відбивається на розслідуванні даних видів злочинів. Сторони обопільно зацікавлені в тому, щоб про їх діянні не стало відомо оточуючим, а тим більше правоохоронним органам і докладають для цього максимум зусиль, маскуючи свій злочин різноманітними способами.
Вважається, що у справах про хабарництво розкривається дуже маленька частина злочинів, що обумовлено великим рядом причин.
Хабарництво є одним з найбільш небезпечних посадових злочинів. Воно зустрічається майже в усіх сферах повсякденного життя. Хабарі дають за надання можливості отримання житла; надходження до престижних вузів; за влаштування на роботу, особливо - пов'язану з можливістю незаконного збагачення; за прописку; за незаконне звільнення від адміністративної відповідальності і т. д. В даний час найбільш великі хабарі дають за відведення земельних ділянок; за оформлення вигідних для хабародавця договорів та отримання кредитів; за сприяння в укритті прибутку; за незаконний пропуск товарів через кордон; за сприяння у приватизації об'єктів народного господарства; за «прихильність» при розгляді цивільних і кримінальних справ у судах та багато іншого. [ 3]
Способи вчинення хабарництва, як і всіх інших посадових злочинів, багато в чому залежать від галузі службової діяльності, де вони відбуваються, посадового становища одержувача і обсягу його правомочностей, що склалася загальної обстановки в державі та локальної ситуації в конкретному регіоні та установі, від предмета хабара, а також від особистісних якостей хабарників.
У вигляді хабарів зазвичай передаються гроші, рідше - будь-які дорогі речі. Останнім часом грошові суми і вартість речей, переданих в якості хабарів, різко зросли. Крім того, з'явилися нові, дуже різноманітні і витончені форми оплати послуг, наприклад, надання посадовій особі різних пільг і привілеїв за його участі в діяльності комерційних структур, включення до числа пайовиків приватизованого підприємства одержувача, його родичів або друзів; відкриття на ім'я одержувача або його близьких рахунків у банках; придбання на ім'я цих осіб нерухомості в Росії або за кордоном; оплата закордонних поїздок; придбання путівок в санаторії і т. д.
Хабарництво - одне з найважчих для розкриття і розслідування злочинів. Це пояснюється властивими йому особливостями механізму следообразования.
По-перше, хабар практично завжди передають у відсутність очевидців. По-друге, обидва учасники злочину - хабародавець і взяткополучатель - зацікавлені в скоєнні злочину, бояться відповідальності і приймають всі заходи до приховування слідів своєї злочинної діяльності. По-третє, оскільки всі учасники злочину несуть кримінальну відповідальність за скоєне, вони зазвичай не дають правдивих показань і не видають співучасників. Нарешті, по-четверте, нерідкі випадки отримання хабарів за здійснення законних дій. Значить, встановлення факту хабарництва ускладнюється тим, що в документах не залишається слідів незаконних дій посадової особи або залишаються сліди, які лише побічно можуть свідчити про корисливої зацікавленості цієї особи у прийнятті відповідного рішення, також дуже часто документи, що містять факти вчинення особою посадової рішення зберігаються неналежним чином (можуть бути загублені, або знищені без дотримання необхідних термінів зберігання).
З хабарництвом тісно пов'язане й інше поняття - корупція. Обидва ці кримінальні соціальні явища характеризуються разовими або постійними фактами продажу своїх посадових повноважень посадовими особами різної службово-державного рівня за отримання незаконної винагороди (у вигляді матеріальних цінностей, послуг, благ, вигод та переваг, у тому числі немайнового характеру). При цьому вони діють (не діють), протегують, потурають по службі, прикривають кримінальні структури і вчиняють інші дії в особистих інтересах особи, яка дала хабар, або на користь представляється їм юридичної, в тому числі кримінальної, структури.
Як типові обидва ці кримінальні явища надзвичайно суспільно небезпечні, бо не тільки об'єктивно ведуть до розкладання державного апарату, дискредитують і підривають і без того недостатньо високий його авторитет у нашому суспільстві, але й надають руйнівний вплив на всі інші сторони життя (економічну, банківсько-фінансову , політичну, соціальну та правоохоронну).
У змістовному сенсі корупція більш масштабне поняття системоутворюючого характеру, ніж хабарництво, що є лише одним, але найбільш часто зустрічаються проявів корупції. Корупція передбачає систематичний підкуп посадових осіб законодавчої, виконавчої та судової влади, що тягне за собою прийняття ними рішень, які порушують закон або неписані суспільні норми.
Корумповані органи являють собою в даний час цілу систему, яка включає в себе десятки учасників. Передача хабара в цьому випадку здійснюється за заздалегідь обдуманої і обговореної схемою, що забезпечує її максимальну прихованість. [4]
Існування корупції в нашій країні обумовлене тими соціальними та економічними проблемами, які вразили нашу країну в 90-і роки. Її існування ж у свою чергу становить для країни підвищену небезпеку, підриває її економічну стабільність і цілісність. У зв'язку з тим, що корумповані органи проникли в усі сфери життя, то вони стали здатні підтримувати беззаконня практично всюди, що не може не турбувати.
У зв'язку з цим перед слідчим стоїть цілком відчутна завдання по боротьбі з цим явищем. Без широкого вивчення матеріалів справи, без грамотно побудованого ходу слідчих дій неможливо розкрити злочин і притягнути винних до відповідальності. Тому слідчий повинен бути відповідальним за свою роботу, а не закривати очі на події, злочини.
Сфери життя, в яких проникло хабарництво, останнім часом значно розширилися і з переходом до ринкової економіки залишило раннє певне коло. У теж час розширився і коло осіб беруть участь в хабарництві. Це може бути як дрібний муніципальний чиновник, так і високопоставлений чиновник федерального рівня, а з іншого боку перелік осіб розпочинається від великого олігарха і закінчуючи бідної старенькою вимушеної передати останні свої заощадження у зв'язку зі свавіллям і жадобою чиновника перешкоджає у здійсненні її конституційних прав і свобод.
Тим не менш, матеріальні сліди дачі-одержання хабара все ж таки залишаються в ощадних книжках і на рахунках різних банків; в поштових перекладах; в різних управлінських документах, що відображають рішення посадових осіб (про зарахування на посаду, прийомі до ВНЗ, надання житла, прописку) ; в матеріалах бухгалтерського обліку, що відображають дії одержувача на користь хабародавця; в документах, що підтверджують перебування особи в певному місці (відрядних посвідченнях, проїзних квитках, рахунках готелів і т. д.).
При хабарництві виникають також ідеальні сліди. Дуже важливі для розслідування відомості можуть дати хабародавець, члени його сім'ї, товариші по службі, випадкові свідки, які бачили разом хабародавця і одержувача, чули їх розмови або виконували за дорученням одержувача певні дії на користь хабародавця.
Взяткополучателя нерідко виявляються керівники різних рангів, що користуються великими владними повноваженнями, повагою і авторитетом. Іноді й хабародавці також мають солідні посади і суспільне становище. У ряді випадків це суттєво ускладнює розслідування і проведення оперативно-розшукових заходів.
У злочинах даного виду є специфічний суб'єкт-посадова особа. Це призводить до необхідності вивчення самого поняття посадової особи, визначення складових елементів його діяльності, які мають криміналістичне значення, виявлення особливостей діяльності.
Будучи посадовим злочином, хабарництво несе в собі велику загрозу суспільству. А боротьба з хабарництвом і його розслідування має стати прерогативою держави, яка проголосила рівність громадян. Без втручання держави і проведення з його боку спеціальних програм неможливе проведення великомасштабної боротьби з хабарництвом. Без втручання держави частину розкритих злочинів про хабарництво так і буде залишатися лише верхівкою айсберга, інша ж частина масиву цього злочину так і залишиться прихованою від очей і в свою чергу від правоохоронних органів. [5]
1.2 Проблеми розслідування хабарництва
У 2005 році було виявлено більше восьми тисяч фактів хабарництва. Однак і настільки значне кількість злочинів не відображає справжніх масштабів корупції. Величезна частина злочинів даного виду залишається нерозкритими.
Основна суть даного злочину є те, що посадова особа в силу своїх повноважень має допомагати в здійсненні конституційних прав і свобод. Тут же вимальовується дещо інша картина, коли посадова особа, отримуючи хабар, фактично продає права іншої людини і громадяни потрапляють у «правове рабство» чиновника, де їх права і свободи потрапляють у вільну торгівлю, а їх думки ні хто не питає. Таким чином, з правової точки зору дане злочину є дуже небезпечним для суспільства, і вона має своєчасно припинятися і розкриватися, але цього чомусь не відбувається. І у цього є багато причин.
Отримання і дача хабара традиційно вважається одним з найбільш латентних злочинів, і в цьому немає нічого дивного. У ході розслідування хабарництва слідчий стикається з цілим рядом труднощів, які безпосередньо пов'язані зі специфікою даного виду злочину.
Під хабарі завжди зацікавлені дві сторони (якщо одна, то це вже вимагання), з одного боку хабародавець, який зацікавлений в якнайшвидшому ухваленні рішення, або розраховує виграти якийсь конкурс, свідомо розуміючи, що багато в чому поступається своїм конкурентом. З іншого боку взяткополучатель, який за один розчерк пера може отримати суму, багаторазово перевищує його заробітну плату. Звичайно, обидві сторони ризикують, оскільки за отримання і дачу хабара передбачено позбавлення волі, але на сьогоднішній день придумано чимало способів безпечної передачі хабара, фіксація та перехоплення якої фактично не можливий. От і доведи потім, що за тим чи іншим дією посадової особи лежить саме хабар, а не звичайна помилка або недоробка, за яку може бути передбачено лише дисциплінарне стягнення. Взаємна зацікавленість сторін у хабарництві породжує пошук шляхів приховування слідів злочину. Оскільки всі учасники злочину несуть кримінальну відповідальність за скоєне, вони зазвичай не дають правдивих показань і не видають співучасників. [6]
У справах про хабарництво часто переважають непрямі докази, що вимагають багатоступінчастої процедури доказування з використанням самих різних зв'язків між розслідуваною подією та явищами дійсності (причинних, тимчасових, просторових і т.д.). Треба довести за яке саме дія особа отримала хабар і чи справді за ним стояло хабарництво, а не якийсь інший мотив.
Додавання в державі психології, що хабар це не так вже й погано несе в собі ряд негативних явищ, що позначаються на розслідуванні даного виду злочинів. Громадяни, які звикли, що хабар треба давати скрізь просто не повідомляють про відомі їм факти передачі хабара, а якщо зацікавлені в тому чи іншому дії з боку чиновника, то самі охоче йдуть на цей злочин. Така ж і психологія чиновника, навіщо справно виконувати роботу і отримувати копійки, коли використовуючи своє посадове становище можна отримати на багато більше. Таким чином складається ситуація, коли для успішної боротьби з хабарництвом необхідно змінювати психологію суспільства, а для цього необхідно проведення грамотних програм з боку держави, поки ж це не спостерігається і слідчому доводиться самостійно боротися з «невловимими» хабарниками, що придумують все нові і все більш витончені схеми передачі хабарів.
Хабарництво є одним з найбільш небезпечних посадових злочинів. Воно зустрічається майже в усіх сферах повсякденного життя. У вигляді хабара зазвичай використовують гроші рідше дорогоцінні і дорогі речі. Хабарництво при всьому при цьому залишається одним із найважчих для розкриття злочинів. Взяткополучателя дуже часто стають керівники різних рангів, які користуються великим авторитетом і повагою, хабародавці теж виявляються дуже впливають людьми, що володіють надмірним довірою з боку правоохоронних органів.
Одним з видів діяльності, яка отримала загальне поширення зі вступом нашої країни в кінці XX століття в ринкові капіталістичні відносини і продовжується до цих пір, стало так зване спонсорування комерційними структурами державних установ, або, якщо підійти до цього явища із зворотного боку, вимагання державними установами майна у комерційних та інших організацій, а також у громадян. На сьогодні це сформовані стійкі зв'язки зі своїми правилами, цінами, прейскурантом послуг та іншими атрибутами взаємовигідного співробітництва представників держави та бізнесу. Дані дії практично неможливо підігнати під поняття хабарництва, але насправді воно таким є. Передова певні речі та майно того чи іншого відомства в якості спонсорської допомоги, та чи інша фірма в першу чергу сподівається на прихильне ставлення до себе при проведенні планових, або позапланових перевірок, а відомство зазвичай виправдовує їхні сподівання. Самі ж керівники відомства безпосередньо користуються наданим майном, що дозволяє говорити про спонсорську допомогу, як про відкрите хабарництві, але на практиці цього не відбувається, тому що дана справа приречена на провал у суді, так неможливо довести, що дійсно в обмін на спонсорську допомогу досконалі будь-які протиправні дії (на практиці спонсорська сторона платить за те, що не буде тяганини при проведенні перевірок, або за те, що співробітники того чи іншого відомства закриють очі на дрібні порушення. У цьому випадку слідчий повинен володіти великим багажем знань для того , щоб по-перше знайти ці порушення, а по-друге довести, що вони не були помічені по умислу, а не по обережності. Нерідко одержувачами хабарів є співробітники правоохоронних органів, які роблять даний вид злочину під заступництвом своїх колег. Складається така ситуація, коли за закриття справи про хабарництво слідчий сам бере хабар, замикаючи і без того довгий ланцюжок корупції. Вступивши в новий етап свого розвитку наша держава, зіткнулося з рядом проблем, в тому числі і зі зростанням злочинності, який стався через низку не зовсім вдалих реформ, які призвели до розшарування населення і рушення старих ідеалів.
Особливо небезпечними представляються посадові злочини, до числа яких належить дача-одержання хабара. У сформованій обстановці зростання даних видів злочину руйнує економічну основу країни, підриває її міжнародний авторитет, породжує атмосферу беззаконня і безправ'я у країні.
Хабарництво в нашій країні останнім часом досягла загрозливих розмірів, проникнувши в усі сфери людського життя. Боротьба з хабарництвом повинна стати однією з прерогатив держави, проголосив справедливість і рівність своїх громадян. [1]
Зростання хабарництва в нашій країні багато в чому обумовлений бездіяльністю і безсиллям правоохоронних органів у боротьбі з даним видом злочину. Як відомо найсильнішим чинником здатним зупинити людину від вчинення злочину є невідворотність покарання, яке в даному випадку практично відсутньою, тому тисячі людей ідуть на скоєння злочину не боячись понести за нього відповідальність.
Хабарництво по праву вважається одним з найбільш латентних злочинів і потребує особливої уваги з боку правоохоронних органів.
Щоб успішно боротися з тим чи іншим видом злочину слідчий повинен знати особливості вчинення злочину, способи його приховування і повинен розробити методику, за якою буде виробляти розслідування.
У зв'язку з цим вимагає особливого вивчення питання про вивчення особливостей розслідування хабарництва, у тому числі вчиненого корумпованими органами, що представляють собою особливу групу, засновану на систематичності і суворої підпорядкованості внутрішніх правил.
Мета даної роботи полягає не тільки у вивченні особливостей розслідування хабарництва, а й виявлення причин, що перешкоджають розслідуванню, а також пошук шляхів подолання цих перешкод.
Для виконання даної мети були поставлені наступні завдання:
- Вивчити основні характеристики хабарництва;
- Виявити основні проблеми, що виникають при розслідуванні хабарництва, у тому числі вчиненого корумпованими органами;
- Вивчити етапи розслідування хабарництва;
- Визначити методику проведення розслідування;
- Вивчити особливості проведення окремих слідчих дій.
Основними джерелами для написання даної роботи були:
- Конституція РФ;
- Кримінальний кодекс РФ;
- Кримінально-процесуальний кодекс РФ
- Інші нормативні акти.
При проведенні аналізу мною були задіяні наступні роботи: Квіцінна А. К. «Посадові злочини» (при вивченні характеристики хабарництва), Семашко М. І. «Запобігання та розкриття хабарництва» (при вивченні проблем, що виникають при розслідуванні хабарництва), Дулов А. В. «Основи розслідування злочинів, скоєних посадовими особами» (при виявленні особливостей тактики і методики розслідування хабарництва), а також ряд інших.
Глава 1. Характеристика хабарництва
1.1 Криміналістична характеристика хабарництва
Хабарництво - це отримання посадовою особою особисто або через посередника хабара у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру за дії (бездіяльність) на користь хабародавця або представляються їм осіб, якщо такі дії (бездіяльність) входять у службові повноваження посадової особи або воно в силу посадового становища може сприяти таким діям (бездіяльності), а так само за загальне заступництво чи потурання по службі, а також дача хабара посадовій особі особисто або через посередника. [2]
Таким чином, хабарництво є два склади злочину, по-перше, отримання хабара, по-друге дачу хабара. Значить відповідальність у цьому злочині несуть обидві сторони, що відбивається на розслідуванні даних видів злочинів. Сторони обопільно зацікавлені в тому, щоб про їх діянні не стало відомо оточуючим, а тим більше правоохоронним органам і докладають для цього максимум зусиль, маскуючи свій злочин різноманітними способами.
Вважається, що у справах про хабарництво розкривається дуже маленька частина злочинів, що обумовлено великим рядом причин.
Хабарництво є одним з найбільш небезпечних посадових злочинів. Воно зустрічається майже в усіх сферах повсякденного життя. Хабарі дають за надання можливості отримання житла; надходження до престижних вузів; за влаштування на роботу, особливо - пов'язану з можливістю незаконного збагачення; за прописку; за незаконне звільнення від адміністративної відповідальності і т. д. В даний час найбільш великі хабарі дають за відведення земельних ділянок; за оформлення вигідних для хабародавця договорів та отримання кредитів; за сприяння в укритті прибутку; за незаконний пропуск товарів через кордон; за сприяння у приватизації об'єктів народного господарства; за «прихильність» при розгляді цивільних і кримінальних справ у судах та багато іншого. [ 3]
Способи вчинення хабарництва, як і всіх інших посадових злочинів, багато в чому залежать від галузі службової діяльності, де вони відбуваються, посадового становища одержувача і обсягу його правомочностей, що склалася загальної обстановки в державі та локальної ситуації в конкретному регіоні та установі, від предмета хабара, а також від особистісних якостей хабарників.
У вигляді хабарів зазвичай передаються гроші, рідше - будь-які дорогі речі. Останнім часом грошові суми і вартість речей, переданих в якості хабарів, різко зросли. Крім того, з'явилися нові, дуже різноманітні і витончені форми оплати послуг, наприклад, надання посадовій особі різних пільг і привілеїв за його участі в діяльності комерційних структур, включення до числа пайовиків приватизованого підприємства одержувача, його родичів або друзів; відкриття на ім'я одержувача або його близьких рахунків у банках; придбання на ім'я цих осіб нерухомості в Росії або за кордоном; оплата закордонних поїздок; придбання путівок в санаторії і т. д.
Хабарництво - одне з найважчих для розкриття і розслідування злочинів. Це пояснюється властивими йому особливостями механізму следообразования.
По-перше, хабар практично завжди передають у відсутність очевидців. По-друге, обидва учасники злочину - хабародавець і взяткополучатель - зацікавлені в скоєнні злочину, бояться відповідальності і приймають всі заходи до приховування слідів своєї злочинної діяльності. По-третє, оскільки всі учасники злочину несуть кримінальну відповідальність за скоєне, вони зазвичай не дають правдивих показань і не видають співучасників. Нарешті, по-четверте, нерідкі випадки отримання хабарів за здійснення законних дій. Значить, встановлення факту хабарництва ускладнюється тим, що в документах не залишається слідів незаконних дій посадової особи або залишаються сліди, які лише побічно можуть свідчити про корисливої зацікавленості цієї особи у прийнятті відповідного рішення, також дуже часто документи, що містять факти вчинення особою посадової рішення зберігаються неналежним чином (можуть бути загублені, або знищені без дотримання необхідних термінів зберігання).
З хабарництвом тісно пов'язане й інше поняття - корупція. Обидва ці кримінальні соціальні явища характеризуються разовими або постійними фактами продажу своїх посадових повноважень посадовими особами різної службово-державного рівня за отримання незаконної винагороди (у вигляді матеріальних цінностей, послуг, благ, вигод та переваг, у тому числі немайнового характеру). При цьому вони діють (не діють), протегують, потурають по службі, прикривають кримінальні структури і вчиняють інші дії в особистих інтересах особи, яка дала хабар, або на користь представляється їм юридичної, в тому числі кримінальної, структури.
Як типові обидва ці кримінальні явища надзвичайно суспільно небезпечні, бо не тільки об'єктивно ведуть до розкладання державного апарату, дискредитують і підривають і без того недостатньо високий його авторитет у нашому суспільстві, але й надають руйнівний вплив на всі інші сторони життя (економічну, банківсько-фінансову , політичну, соціальну та правоохоронну).
У змістовному сенсі корупція більш масштабне поняття системоутворюючого характеру, ніж хабарництво, що є лише одним, але найбільш часто зустрічаються проявів корупції. Корупція передбачає систематичний підкуп посадових осіб законодавчої, виконавчої та судової влади, що тягне за собою прийняття ними рішень, які порушують закон або неписані суспільні норми.
Корумповані органи являють собою в даний час цілу систему, яка включає в себе десятки учасників. Передача хабара в цьому випадку здійснюється за заздалегідь обдуманої і обговореної схемою, що забезпечує її максимальну прихованість. [4]
Існування корупції в нашій країні обумовлене тими соціальними та економічними проблемами, які вразили нашу країну в 90-і роки. Її існування ж у свою чергу становить для країни підвищену небезпеку, підриває її економічну стабільність і цілісність. У зв'язку з тим, що корумповані органи проникли в усі сфери життя, то вони стали здатні підтримувати беззаконня практично всюди, що не може не турбувати.
У зв'язку з цим перед слідчим стоїть цілком відчутна завдання по боротьбі з цим явищем. Без широкого вивчення матеріалів справи, без грамотно побудованого ходу слідчих дій неможливо розкрити злочин і притягнути винних до відповідальності. Тому слідчий повинен бути відповідальним за свою роботу, а не закривати очі на події, злочини.
Сфери життя, в яких проникло хабарництво, останнім часом значно розширилися і з переходом до ринкової економіки залишило раннє певне коло. У теж час розширився і коло осіб беруть участь в хабарництві. Це може бути як дрібний муніципальний чиновник, так і високопоставлений чиновник федерального рівня, а з іншого боку перелік осіб розпочинається від великого олігарха і закінчуючи бідної старенькою вимушеної передати останні свої заощадження у зв'язку зі свавіллям і жадобою чиновника перешкоджає у здійсненні її конституційних прав і свобод.
Тим не менш, матеріальні сліди дачі-одержання хабара все ж таки залишаються в ощадних книжках і на рахунках різних банків; в поштових перекладах; в різних управлінських документах, що відображають рішення посадових осіб (про зарахування на посаду, прийомі до ВНЗ, надання житла, прописку) ; в матеріалах бухгалтерського обліку, що відображають дії одержувача на користь хабародавця; в документах, що підтверджують перебування особи в певному місці (відрядних посвідченнях, проїзних квитках, рахунках готелів і т. д.).
При хабарництві виникають також ідеальні сліди. Дуже важливі для розслідування відомості можуть дати хабародавець, члени його сім'ї, товариші по службі, випадкові свідки, які бачили разом хабародавця і одержувача, чули їх розмови або виконували за дорученням одержувача певні дії на користь хабародавця.
Взяткополучателя нерідко виявляються керівники різних рангів, що користуються великими владними повноваженнями, повагою і авторитетом. Іноді й хабародавці також мають солідні посади і суспільне становище. У ряді випадків це суттєво ускладнює розслідування і проведення оперативно-розшукових заходів.
У злочинах даного виду є специфічний суб'єкт-посадова особа. Це призводить до необхідності вивчення самого поняття посадової особи, визначення складових елементів його діяльності, які мають криміналістичне значення, виявлення особливостей діяльності.
Будучи посадовим злочином, хабарництво несе в собі велику загрозу суспільству. А боротьба з хабарництвом і його розслідування має стати прерогативою держави, яка проголосила рівність громадян. Без втручання держави і проведення з його боку спеціальних програм неможливе проведення великомасштабної боротьби з хабарництвом. Без втручання держави частину розкритих злочинів про хабарництво так і буде залишатися лише верхівкою айсберга, інша ж частина масиву цього злочину так і залишиться прихованою від очей і в свою чергу від правоохоронних органів. [5]
1.2 Проблеми розслідування хабарництва
У 2005 році було виявлено більше восьми тисяч фактів хабарництва. Однак і настільки значне кількість злочинів не відображає справжніх масштабів корупції. Величезна частина злочинів даного виду залишається нерозкритими.
Основна суть даного злочину є те, що посадова особа в силу своїх повноважень має допомагати в здійсненні конституційних прав і свобод. Тут же вимальовується дещо інша картина, коли посадова особа, отримуючи хабар, фактично продає права іншої людини і громадяни потрапляють у «правове рабство» чиновника, де їх права і свободи потрапляють у вільну торгівлю, а їх думки ні хто не питає. Таким чином, з правової точки зору дане злочину є дуже небезпечним для суспільства, і вона має своєчасно припинятися і розкриватися, але цього чомусь не відбувається. І у цього є багато причин.
Отримання і дача хабара традиційно вважається одним з найбільш латентних злочинів, і в цьому немає нічого дивного. У ході розслідування хабарництва слідчий стикається з цілим рядом труднощів, які безпосередньо пов'язані зі специфікою даного виду злочину.
Під хабарі завжди зацікавлені дві сторони (якщо одна, то це вже вимагання), з одного боку хабародавець, який зацікавлений в якнайшвидшому ухваленні рішення, або розраховує виграти якийсь конкурс, свідомо розуміючи, що багато в чому поступається своїм конкурентом. З іншого боку взяткополучатель, який за один розчерк пера може отримати суму, багаторазово перевищує його заробітну плату. Звичайно, обидві сторони ризикують, оскільки за отримання і дачу хабара передбачено позбавлення волі, але на сьогоднішній день придумано чимало способів безпечної передачі хабара, фіксація та перехоплення якої фактично не можливий. От і доведи потім, що за тим чи іншим дією посадової особи лежить саме хабар, а не звичайна помилка або недоробка, за яку може бути передбачено лише дисциплінарне стягнення. Взаємна зацікавленість сторін у хабарництві породжує пошук шляхів приховування слідів злочину. Оскільки всі учасники злочину несуть кримінальну відповідальність за скоєне, вони зазвичай не дають правдивих показань і не видають співучасників. [6]
У справах про хабарництво часто переважають непрямі докази, що вимагають багатоступінчастої процедури доказування з використанням самих різних зв'язків між розслідуваною подією та явищами дійсності (причинних, тимчасових, просторових і т.д.). Треба довести за яке саме дія особа отримала хабар і чи справді за ним стояло хабарництво, а не якийсь інший мотив.
Додавання в державі психології, що хабар це не так вже й погано несе в собі ряд негативних явищ, що позначаються на розслідуванні даного виду злочинів. Громадяни, які звикли, що хабар треба давати скрізь просто не повідомляють про відомі їм факти передачі хабара, а якщо зацікавлені в тому чи іншому дії з боку чиновника, то самі охоче йдуть на цей злочин. Така ж і психологія чиновника, навіщо справно виконувати роботу і отримувати копійки, коли використовуючи своє посадове становище можна отримати на багато більше. Таким чином складається ситуація, коли для успішної боротьби з хабарництвом необхідно змінювати психологію суспільства, а для цього необхідно проведення грамотних програм з боку держави, поки ж це не спостерігається і слідчому доводиться самостійно боротися з «невловимими» хабарниками, що придумують все нові і все більш витончені схеми передачі хабарів.
Хабарництво є одним з найбільш небезпечних посадових злочинів. Воно зустрічається майже в усіх сферах повсякденного життя. У вигляді хабара зазвичай використовують гроші рідше дорогоцінні і дорогі речі. Хабарництво при всьому при цьому залишається одним із найважчих для розкриття злочинів. Взяткополучателя дуже часто стають керівники різних рангів, які користуються великим авторитетом і повагою, хабародавці теж виявляються дуже впливають людьми, що володіють надмірним довірою з боку правоохоронних органів.
В даний час в країні складається така ситуація, коли хабарі починають давати за те, щоб питання було вирішено по справедливості. Це ставить перед слідчим істотну перешкоду, так як на особу немає протиправних дій чиновника. [7]
Корумпований суб'єкт може не мати нічого матеріального за свої послуги, а може діяти на підставі інших інтересів чи зобов'язань, що мають значення для корумпованих його структури і це теж породжує ряд труднощів.
Як раз дію корумпованих органів містить у собі ту стіну, через яку проходить велика частина злочинних коштів, яка залишається закритою для слідчого. Дана категорія характеризується своєю систематичність і хорошою налагодженість вчинення злочину.
Деякі вчені, говорячи про боротьбу з хабарництвом, стверджують, що в першу чергу необхідно боротися з коррупциогенность законів. Тобто треба не допускати вступу в силу тих законів, які можуть тлумачитися двояко і тим самим створювати грунт для хабарництва. Але на жаль робота в цьому напрямку не проводиться і дуже часто приймаються закони, які чиновник трактує в свою користь, а точніше на користь тієї особи, яка готова за це авторське тлумачення заплатити гроші. У цьому випадку слідчому також важко довести, що в діях чиновника був злий умисел, а не помилка.
Труднощі розслідування хабарництва пов'язана з наявністю в нашій країні великої чиновницького апарату і відсутність контролю за його діяльністю. Іноді навіть важко зрозуміти який саме чиновник був відповідальний за прийняття того чи іншого рішення. Це сприяє зростанню хабарництва, коли чиновник відкладає вчинення того чи іншого рішення, посилаючись на те, що це не входить у його компетенцію. У цьому випадку необхідно провести скорочення штату чиновників і одночасно підвищити їх відповідальність.
Труднощі фактів виявлення хабарництва обумовлює його широке проникнення в усі сфери життя. Особливо міцно хабарництво проникло в наступні сфери: державні закупівлі, операції з земельними ділянками, збір податків, призначення на посади в органи влади, ліцензування та реєстрацію підприємців, отримання кредитів, митне оформлення, нотаріальне посвідчення угод, прийняття рішень у кримінальних справах, освітні послуги, сфера медичних послуг, атестування наукових кадрів, військовий облік та військова служба, реєстрація за місцем перебування, адміністративна юрисдикція, особливо пов'язана з контролем за споживчим ринком і торгівлею, а також деякі інші.
Проникнення в усі сфери життя породило і ще одну проблему пов'язану з розслідуванням даного виду злочину - значно розширилося коло осіб, які беруть участь в хабарництві. Цей перелік осіб тепер починається від дрібного муніципального службовця і закінчується високопоставленим чиновником федерального рівня, а з іншого боку починається від олігарха, який купує все і всіх і закінчуючи старенькою втомленою від чиновницького свавілля і віддає останні заощадження за належні їй соціальні пільги.
Особливу утрудненість при розслідуванні хабарництва проявляє виявлення шляхів передачі хабара. У століття нових технологій вони стали все більш витонченими і не піддаються контролю. Поряд з традиційними грошовими підношеннями, врученням хабарів у вигляді дорогоцінних металів і прикрас, продовольчих і промислових товарів став практикуватися підкуп у вигляді оплати всіляких псевдоконсультацій, виплати «чорних» комісійних і гонорарів, направлення у закордонні відрядження, надання можливості відпочинку на престижних курортах, використання електронних грошей, надання вільного доступу до тих чи інших ресурсів.
Але, не дивлячись на всі ці труднощі, все ж залишаються сліди злочину і при правильному проведенні слідчих дій цей вид злочину піддаються розкриттю. Але для цього треба правильно вибудувати методику розслідування і уникнути помилок при виконанні слідчих дій.
Глава 2. Особливості розслідування хабарництва
2.1 Етапи розслідування хабарництва
На початковому етапі розслідування, як правило виникають три типові ситуації:
1. Є заява хабародавця, і він готовий сприяти у викритті взяткополучателя, якому про це невідомо.
При явці з повинною хабародавця проведення попередньої перевірки зазвичай не викликається необхідністю. Як правило, у зазначеній ситуації відразу порушують кримінальну справу. Круг і послідовність слідчих дій, проведених на початковому етапі розслідування, виглядають приблизно так: допит хабародавця; затримання взяткополучателя на гарячому (перед цим, якщо є така можливість, проводять огляд передбачуваного предмета хабара, а після затримання-особистий обшук взяткополучателя, іноді-його огляд ); допит взяткополучателя; обшуки за місцями проживання та роботи взяткополучателя, накладення арешту на його майно; виїмка та огляд документів; допити свідків, проведення очних ставок. Крім того, слідчий дає окремі доручення органам дізнання про проведення необхідних оперативно-розшукових заходів.
2. Хабародавець і взяткополучатель діють у змові; інформація про злочин надійшла з оперативних джерел; хабарникам про це невідомо.
У тому випадку, коли необхідно викрити одночасно і одержувача, і хабародавця, на початковому етапі зазвичай здійснюють затримання обох хабарників на місці злочину в момент дачі-одержання хабара, їх особисті обшуки; обшуки за місцями їх проживання і роботи, накладення арешту на їх майно; допити підозрюваних; виїмку і огляд службових документів; допити свідків. Всі ці слідчі дії слідчий проводить у тісній взаємодії з апаратами Дізнання, яким він дає окремі доручення.
3. Інформація про факти хабарництва надійшла з офіційних джерел. Хабарникам відомо, що їхніми діями цікавляться правоохоронні органи.
Ця ситуація є найбільш складною для розслідування. У таких випадках зазвичай проводять: допити свідків; виїмку і огляд документів; допити підозрюваних; за наявності достатніх підстав - обшуки у підозрюваних. Одночасно активно здійснюється комплекс оперативно-розшукових заходів. [8]
До числа подальших слідчих дій по справах про хабарництво відносяться допити свідків, обвинувачених, очні ставки, призначення експертиз, а також слідчий експеримент, пред'явлення для впізнання предмета хабара, перевірка та уточнення показань на місці.
Як правило, метою допиту свідків є підтвердження факту отримання хабара. В якості свідків по даній категорії кримінальних справ можуть бути:
- Хабародавець, добровільно заявив про дачу хабара;
- Особи, у яких вимагав хабар;
- Очевидці дачі або отримання хабара;
- Очевидці фактів розкрадання, спекуляції та інших злочинів, пов'язаних з розслідуваною фактом хабарництва;
- Товариші по службі хабародавця, взяткополучателя й посередника;
- Сусіди і родичі хабарників;
- Відвідувачі установ та організацій, де працюють хабарники.
Тактика допиту свідків залежить від того, хто допитується, тобто, яке ставлення допитуваного до фактів і бере участь у справі, а також яким обсягом інформації він володіє. Так, при допиті свідка - очевидця злочину встановлюються час, місце, докладні обставини отримання хабара посадовою особою.
У багатьох випадках безпосередні взаємовідносини між учасниками хабара виникають тільки у зв'язку з конкретним фактом хабарництва, тому при допиті сусідів, товаришів по службі, знайомих слід з'ясувати, в яких взаємовідносинах перебували ці люди до моменту вручення хабара, якщо учасники розглянутого кримінального діяння заперечують факт встановленої правоохоронними органами одиничної зустрічі поза службової обстановки, то це може бути одним з непрямих доказів їхньої вини. У випадках, коли розслідування проводиться через тривалий час з моменту дачі хабара, з метою викриття взяткополучателя необхідно ретельно вивчити його матеріальне становище в наступний період. Можливо з'ясувати, які витрати виробляв підозрюваний, купував він дорогі предмети, чи жив за коштами.
На практиці, найчастіше зустрічаються свідки, які говорять про факти отримання хабара зі слів інших. Показання таких свідків є похідними, тому особа, яка дала їх, повинна вказати на джерело цих відомостей. При посиланні на те, що його свідчення може підтвердити іншу особу, можна, не відпускаючи свідка, викликати цю особу для допиту і переконатися, наскільки була правдива посилання.
Специфікою злочинів хабарництва, як вже було зазначено, є те, що найчастіше тільки обвинувачений може повідомити інформацію, яка допоможе розкрити даний злочин. Тому особливістю допиту обвинуваченого є ретельність деталізації отримання хабара. При доведенні хабарництва часто вирішальну роль відіграють саме деталі, подробиці скоєння злочину. Слідчий не повинен обмежуватися отриманням тільки тих відомостей, про які повідомляє заявник. Необхідно максимально деталізувати показання, з'ясовуючи на перший погляд незначні і не представляють інтересу для справи відомості, які може знати лише учасники хабарництва. Такого роду дані можуть бути використані для викриття не визнає хабарника.
Так, обвинувачені в дачі та отриманні хабара К. і В. заперечували факт знайомства один з одним. У ході «задушевної» бесіди з взяткополучателем В., слідчий з'ясував, що той є постійним відвідувачем лазні. У ході допиту працівників лазні, було встановлено, що обидва обвинувачених відвідували лазню разом і часто розмовляли в окремому кабінеті. У ході проведених очних ставок між працівником лазні й обвинувачувані, К. і В. зізналися у злочині.
При допиті хабарників, на етапі підготовки до допиту, слідчому необхідно враховувати, що особи, причетні до хабарництва, володіють певною владою, займають високі посади. Часто вони використовують своє становище з метою дезорганізації допиту, заявляючи про наклеп на свою адресу, свавілля з боку правоохоронних органів. Крім того це люди з вищою освітою, часто позитивно характеризуються за місцем роботи, вміють гідно триматися на допитах, емоційно впливати на співрозмовника. Тому, хід допиту, обрана слідчим тактика, залежать від того, чи встановлений з допитуваним психологічний контакт. Для його встановлення не слід допускати відкритого недовіри до всіх показаннями особи, обвинуваченого в отриманні хабара; будь-якого іншого необ'єктивного ставлення до його свідчень і матеріалів справи. Досягти бажаного контакту з допитуваним допомагають коректна поведінка слідчого і професійно грамотне ведення допиту.
При розслідуванні хабарництва важливе значення має допит на очних ставках. Очна ставка проводиться з метою усунення протиріч у показаннях допитуваних.
Підготовка до очної ставки включає визначення питань, які на ній повинні бути з'ясовані, їх послідовність, вивчення взаємин між особами, що допитуються, підготовку доказів, засобів фіксації очної ставки, визначення моменту та місця її проведення.
Зазвичай на очній ставці першим дає свідчення той, хто, на думку слідчого, найбільш об'єктивно висвітлює події. При наявності багатьох протиріч очну ставку доцільно проводити по одному або групі найбільш досліджених питань.
Для фіксації показань на очній ставці доцільно використовувати звукозапис. У цьому випадку вона робить стримуючий значення на тих осіб, які можуть змінити правдиві показання на помилкові. При розслідуванні злочинів даного виду найчастіше застосовуються криміналістичні та фізико-хімічні експертизи. Об'єктами їх є різні документи, оформлені у зв'язку з виконанням тих чи інших дій, сліди рук.
Як на предметах хабара, так і в блокнотах, щоденниках можуть бути виявлені записи, що мають пряме відношення до розслідуваного злочину. Їх почерковедческое дослідження дозволяє встановити виконавця, що дозволяє вирішити ряд питань:
- Про кількість хабарів;
- Про роль інших осіб, які входять до злочинної групи;
- Про кількість нажитих злочинним шляхом цінностей.
При розслідуванні хабарництва найбільш часто застосовується технічне дослідження документів. Об'єктами їхнього дослідження є різні документи, оформлені у зв'язку з виконанням тих чи інших службових дій одержувача та хабародавця. Воно призначається в тих випадках, коли знищуються листи з рукописними записами в блокнотах, але залишаються вдавлені сліди на наступних аркушах. Тому при особистому обшуку, а також під час обшуку за місцем проживання та роботи слідчий спільно з експертом повинен уважно оглядати блокноти, щоденники, календарі та ін При цьому необхідно відібрати зразки для порівняльного дослідження, в зв'язку, з чим проконсультуватися у фахівців.
У необхідних випадках може призначатися також трасологічна експертиза, яка може дати відповідь на питання, чи не становили чи раніше одне ціле предмети, передані взяткополучателю в якості хабара, їх упаковка, а також що залишилися у заявника предмети і їх упаковка. Якщо хабар супроводжувалася застіллям, виїздом на пікнік, в сауну тощо, об'єктами криміналістичних експертиз можуть бути відбитки рук, ніг, шин автотранспорту, сліди зубів на продуктах харчування, Можуть бути призначені судово-бухгалтерська, товарознавча експертизи. Їх предметом є вирішення питань, що виникли при розслідуванні пов'язаних з хабарництвом розкрадань. [9]
Слідчий експеримент проводиться при розслідуванні хабарництва у всіх випадках, коли за допомогою цієї слідчої дії необхідно перевірити правдивість свідчень: наприклад, чи міг свідок чути розмову хабарників, бачити, будь-які дії в певній обстановці і конкретних умовах.
Перевірка та уточнення на місці показань при розслідуванні хабарництва виробляється тоді, коли показання свідків, підозрюваних і звинувачених у цих справах відображають події, пов'язані з особливостями певної ділянки місцевості чи приміщення, наприклад, коли хабародавець стверджує, що хабар було передано на квартирі її одержувача, який заперечує не тільки факт передачі хабара, але навіть і відвідування його квартири хабародавцем. Точне збіг свідчень хабародавця про деталі обстановки з дійсним розташуванням речей є серйозним доказом хибності показань взяткополучателя, якщо хабародавець був вперше в приміщенні в якому відбувалася передача хабара. Даний спосіб перевірки дає можливість зіставити показання різних учасників хабарництва про ці місця і отримати нові докази. Ще більший ефект може дати цю слідчу дію при викритті помилкового обмови в отриманні хабара.
Пред'явлення для впізнання предмета хабара проводиться з метою отримання доказів того, що річ, знайдена у підозрюваного раніше, належала хабародавцю. Можуть бути пред'явлені для впізнання та особи (наприклад, хабародавець - свідкові, що підтверджує факт відвідування ним посадової особи в певний час на робочому місці).
2.2 Методика розслідування хабарництва
При розслідуванні хабарництва підлягають встановленню наступні обставини: 1) чи мав місце факт дачі-одержання хабара; 2) який предмет хабара, якщо в якості хабара передані цінні речі або вона мала форму послуги, то яка вартість речей або послуги в грошовому вираженні, 3) хто є хабародавцем, взяткополучателем; 4) які обставини злочину (час, місце, спосіб передачі хабара), 5) з якою метою (за виконання яких дій) була дана хабар; 6) чи були виконані в інтересах хабародавця відповідні дії, чи носили вони законний характер; 7) чи немає в діях хабарників ознак інших злочинів, якщо так, то яких саме; 8) чи немає в діях злочинців кваліфікуючих ознак (вчинення хабарництва за попередньою змовою, групою осіб або неодноразово, вимагання хабара, отримання хабара в великому розмірі , отримання хабара посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або ж раніше судимою за хабарництво, або в особливо великому розмірі і т. д.); 9) чи немає в діях хабародавця обставин, які звільняють його від кримінальної відповідальності (вимагання хабара або добровільної заяви про дачу хабара); 10) які обставини сприяли хабарництву.
При всьому при цьому з'ясування даних обставин має відбуватися не гласно, щоб особи вчинили дачу-отримання хабара не знали, що ним цікавляться правоохоронні органи і щоб вони не вжили заходів з приховування слідів злочину.
План розслідування по цих справах має бути чітко узгоджений з планом оперативно-розшукових заходів. Від такої узгодженості багато в чому залежить успіх розслідування таких злочинів, що вимагають проведення значного комплексу негласних дій та заходів, а також проведення затримання на гарячому. При цьому в плані велика увага має бути приділена встановленню місця і способу виявлення речових доказів, документальних і особистих свідчень фактів передачі предметів хабара і наступного поведінки хабарників. Відповідно в плані слід обов'язково передбачити застосування техніко-криміналістичних засобів, необхідних для виявлення, фіксації та вилучення слідів хабарництва, які у цих справах дуже швидко знищуються злочинцями або деформуються.
Специфікою плану розслідування по аналізованих справ є також те, що складовою його частиною є різного роду схеми (злочинних зв'язків, взаємин різних організацій, їх підрозділів, окремих посадових осіб, порядку руху якоїсь справи). Вони допомагають в одних випадках образно уявити собі елементи досліджуваних явищ, їх взаємозв'язок і взаємозалежність і відповідно більш чітко і конкретно сформулювати завдання й визначити оптимальні засоби їх вирішення.
Одночасно слідчий, що виробляє перевірку матеріалів про хабарництво, повинен ознайомитися зі структурою і умовами роботи в установах, підрозділах, де імовірно скоєно злочин; правилами виконання операцій, за які, можливо, вручена хабар; правами та обов'язками відповідних посадових осіб.
Особлива увага звертається на терміни проходження документів. При цьому слід цікавитися як скороченням терміну розгляду, так і його затягуванням. Ретельно вивчається зміст документа з точки зору його відповідності чинним нормативним актам, а також наявність виправлень, підчисток, дописок та інших ознак матеріального підробки. [10]
У деяких випадках рекомендується вивчити документи не тільки в організації, де імовірно працює хабародавець, але і за місцем роботи одержувача. Іноді хабародавець діє в інтересах підприємства, яке він представляє. Витрати, понесені ним у зв'язку з передачею хабара в подальшому компенсуються преміями, матеріальною допомогою, іншими шляхами.
Зустрічаються випадки передачі взяткополучателю цінних предметів, що належать організації чи придбаних за її кошти. Так, директор комерційної фірми А. в якості винагороди за оформлення ліцензії без належних документів передав працівникові адміністрації С. путівку на закордонний курорт. У ході перевірки податковою інспекцією даної фірми була виявлена незаконна видача ліцензії.
Якщо інформація про хабарництво отримана в результаті відомчих або позавідомчих перевірок, перш за все необхідно проаналізувати якість їх проведення та обгрунтованість висновків.
При плануванні розслідування хабарництва визначаються місця і способи виявлення доказів. Так, за місцем роботи і проживання можуть бути виявлені предмет хабара, документи і різні записи, що свідчать про зацікавленість одержувача у виконанні або не виконання тих чи інших дій, а також фіксують службові дії на користь хабародавця, злочинно нажите майно та інші докази. За місцем проживання і роботи хабародавця й посередника можуть бути виявлені підготовлені до передачі предмети, документи, записи, що свідчать про зацікавленість хабародавця у скоєнні або не вчинення певних в його інтересах; дані, які підтверджують, що посередник виконував певні дії по налагодженню контакту між хабародавцем і взяткополучателем , про що можуть свідчити записи їхніх адрес, номерів телефонів, імен і прізвищ. Крім того за місцем проживання зв'язків учасників хабарництва (рідних, знайомих і т. п.) можуть бути виявлені предмети хабарі та інші документи, що свідчать про дачу чи отримання хабара, та інші докази.
У тих випадках, коли правоохоронним органам заздалегідь стало відомо про передбачуване факт передачі хабара (із заяви хабародавця або інше джерело) зусилля слідчого повинні бути спрямовані на отримання переданого предмета, так як він є вагомим доказом хабара. Дуже важливо забезпечити подання суду предмета хабара в тому вигляді і такими способами, які роблять це доказ належності, допустимим і безперечним.
Дії безпосередньо з передачі хабара можуть відбуватися в період особистого контакту хабародавця або без такого. В останньому випадку хабар передається через посередників, пересилається поштою, гроші вносяться на рахунок одержувача, набувається цінне майно, нерідко на підставних осіб. Зустрічаються випадки надання взаємних послуг одночасно і хабародавцем і взяткополучателем. Наприклад, слідчий припиняє кримінальну справу у відповідь на незаконний прийом його родича до навчального закладу.
У тих випадках, коли діяльність суб'єктів хабарництва носить що триває або продовжуємо характер, способи вчинення злочинів можуть варіюватися. Найчастіше вони повторюються у своїх основних ознаках.
Такий елемент способу хабарництва, як приховування, включає, перш за все, дії щодо маскування планованого або вчиненого діяння. Прийоми маскування полягають у використанні сприятливої обстановки для передачі хабара. Суб'єкти прагнуть використовувати такі умови, при яких про скоюване діянні не стане відомо органам розслідування або особам, що можуть повідомити про злочин. Для цього ховаються контакти хабародавців, взяткополучателей і посередників. Їх зустрічі проводяться без свідків або в колі надійних осіб. Іноді маскується мета зустрічі або її прагнуть представити як випадкову або цілком правомірну.
У ситуаціях, коли названі дії носять явно незаконний характер, вони відбуваються в обхід осіб, які можуть встановити протиправність виконуваної операції. При цьому одержувач хабара сам виконує якісь дії або доручає їх менш принциповим товаришам по службі. У деяких випадках, особливо при необхідності виконання дій явно протиправного характеру, взяткополучатели вдаються до фальсифікації документів, що відображають незаконні операції. Подібні документи нерідко зберігаються з порушенням правил, знищуються раніше термінів або вилучаються з архівів і зберігаються в тайниках.
Існують також і організовані групи хабародавців з чітким розподілом ролей. Найчастіше це суб'єкти, що займаються злочинною діяльністю, здійснення якої неможливе без систематичної передачі хабарів, наприклад, у сферах контрабандної діяльності та наркобізнесу. Іноді стійкі групи хабародавців формуються в комерційних установах з працюючих на посаді постачальників, «штовхачів», працівників, що спеціалізуються на оформленні документів, укладанні та здійсненні угод. [11]
Крім описаної групи існують злочинні об'єднання хабарників без яскраво вираженого поділу функцій. У таких випадках одні й ті ж суб'єкти виступають в одних епізодах як вимагачів і одержувачів хабарів, в інших - як посередники хабарництва. Відносини співучасників у подібних ситуаціях також можуть будуватися на основі рівності чи підлеглості одному або декільком членам злочинної організації.
Особливо важко доводиться при розслідуванні хабарництва досконалого корумпованими органами. У більшості випадків сторони виявляють максимальну пильність і здійснюють свої злочинні дії по добре продуманим і непоказним для стороннього погляду схемами. У цьому випадку при проведенні слідчих дій необхідно максимально ретельно ставиться до кожного хоч незначне ознакою вчинення злочину. При виявленні фактів вчинення хабарництва корумпованими органами треба в першу чергу не обмежуватися одиничним фактом злочину, а спробувати вийти і на більш ранні злочину, що дозволить у подальшому вийти на всю злочинне угруповання, а не обмежуватися лише початковим колом підозрюваних.
2.3 Тактика розслідування хабарництва
Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні хабарництва має ряд своїх особливостей. На початковому етапі розслідування проводиться допит заявників та інших свідків. Заявниками про хабарництво зазвичай є особи, які вже дали хабар і покаялися в цьому, або в яких вимагали хабарі, особи, яким пропонується хабар і інші громадяни, що-небудь знають про хабарництво. У процесі їх допиту насамперед уточнюються і конкретизуються викладені в їхній заяві обставини.
Значна частина свідків у цих справах зазвичай стає відомою з матеріалів, що послужили підставою для порушення кримінальної справи. Інша - в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінальної міліції. Третя - встановлюється початковими слідчими діями. Вони виявляються головним чином з числа осіб, які брали участь у службових операціях, у зв'язку з якими отримано хабар, осіб, обізнаних про службову діяльність взяткополучателя (товариші по службі, знайомі, рідні, клієнти або відвідувачі цього закладу), а також з кола осіб, тим або іншим чином пов'язаних з хабародавцем і посередником.
Допит свідків зазвичай дозволяє отримати відомості про тих чи інших контактах учасників розслідуваної хабарництва, про характер поведінки посадової особи, спрямованого на задоволення інтересів передбачуваного хабародавця, про факт вимагання хабара або передбачуваної хабарі і т.п. При допиті осіб, у яких вимагали хабарі, необхідно з'ясувати, хто є здирником, за що повинна бути передана хабар, чи є посередники, де, коли і за якою обстановці буде передано хабар, які ознаки предмета хабара (сума грошей, кількість купюр, їх гідність, номер серії, особливості речі, предмета і т.д.).
Затримання хабарника та іншого корупціонера на місці злочину. Воно необхідне у випадках перевірених даних про вимагання хабара, коли відомості про хабарника надходять з різних джерел і свідчать про систему хабарництва або є достовірні оперативно-розшукові дані про хабарництво та корупцію. Затримання направлено на фіксацію факту передачі
одержувача або хабародавця у момент передачі-отримання хабара або відразу після нього, а також на швидке вилучення предмета хабара. Тому його успіх багато в чому залежить від правильного обліку в ході підготовки особливостей місця і часу дачі хабара, властивостей предмета хабара, способів найкращою фіксації факту хабарництва. При цьому необхідно чітко визначити склад і обов'язки всіх членів оперативної групи затримання і характер необхідних технічних засобів. Зазвичай затримання одержувача і корумпованого посадової особи здійснюється відразу після отримання хабара, а іноді (з урахуванням виниклої ситуації) в момент її передачі третій особі або під час її реалізації.
Затримання хабарників на гарячому вимагає поєднання слідчих і оперативних дій, що включають спостереження за злочинцями і місцем їхньої зустрічі і затримання їх безпосередньо після дачі-одержання хабара. Затримання повинно бути проведено швидко і рішуче, щоб припинити можливу спробу взяткополучателя викинути переданий йому предмет хабара, а також надати на нього відповідне психологічний вплив, сприяти визнанню ним своєї провини і дачі правдивих показань. Після затримання взяткополучателя слід провести його особистий обшук. У протоколі обшуку зазначається: де виявлено предмет хабара (у кишені, портфелі), в якому вигляді він перебуває (в упаковці, її вигляд і стан), в якому порядку розташовується предмет хабара та інші знаходяться там же предмети. Дана обставина має важливе значення, тому що обшукуваний нерідко заявляє, що хабар (гроші) йому засунули в кишеню потай і він нічого про це не знає. Однак той факт, що в кишені поверх конверта з грошима знаходиться хустку, футляр з окулярами і т. п., допомагає спростувати пояснення такого роду.
Обшук є найважливішим первинних слідчих дією по таких справах.
Завдання обшуку за місцем служби та проживання і особистого обшуку при цьому не обмежуються виявленням предмета хабара або його упаковки та відшуканням даних, що свідчать про те, що предмет хабара та пакувальні кошти, виявлені у взяткополучателя або посередника, раніше належали хабародавцю. Вони значно ширше. Зокрема, під час обшуку необхідно звертати увагу на різні записи, листування з іншими особами, номери телефонів, адреси, що свідчать про факт знайомства учасників хабарництва, про їхні домовленості про передачу хабара і про суми переданих хабарів. Треба пам'ятати, що у справах про хабарництво при наявності кваліфікуючих обставин винним загрожує конфіскація майна. Отже, при обшуку необхідно виявити таке майно і накласти арешт на нього.
З метою точної фіксації обстановки, в якій відбувалася передача хабара, доцільний огляд місця події. У ході огляду можуть бути також виявлені, зафіксовані і вилучені сліди отримання та передачі хабара і особливо документальні дані, які повинні бути піддані окремому огляду.
При огляді документів у справах про хабарництво можна виявити факти, що підтверджують неправильний або незвичайний порядок дій в інтересах хабародавця і «особливий» порядок проходження документів через відповідні відділи, а також дані, що вказують на розміри хабара. Наприклад, відсутність на документі необхідних реєстраційних номерів і штампів, а також відміток тих посадових осіб, які зобов'язані були прийняти цей документ або дозволити міститься в ньому питання, письмові вказівки керівників вищестоящої організації про позитивне рішення прохань без відповідної перевірки і узгодження у випадках, коли такий порядок суворо обумовлений у відповідних нормативних актах. Зазначені дані свідчать про незвичайний порядок оформлення документа та вирішенні цього чи іншого питання. У свою чергу огляд різного роду рахунків за нібито виконані взяткополучателем роботи дозволяє встановити розмір отриманого хабара. У тих випадках, коли в первинних матеріалах не міститься конкретних вказівок про особу, яка отримала хабар, огляд документів допомагає виявити одержувача. З цією метою в установі, куди звертався передбачуваний хабародавець, проводиться вилучення і огляд документів для встановлення кола посадових осіб, які повинні були розглянути і вирішити цікавить хабародавця питання. На основі вивчення таких документів зазвичай вдається визначити коло осіб, серед яких слід шукати одержувача. [12]
На наступній стадії розслідування частіше проводяться допити свідків (нових і тих, у показаннях яких були якісь неточності, неповнота або перекручені факти), різні види судових експертиз, очні ставки, перевірка показань на місці і здійснюється допит обвинуваченого.
Частіше за все при розслідуванні хабарництва проводяться криміналістичні експертизи. Зокрема, трасологические 1 (по слідах пальців рук на документах і предметах), почеркознавські (для ідентифікації виконавців різного роду записів, вилучених при обшуку), техніко-криміналістичного дослідження документів (для відновлення записів по утисненим штрихами, залитих і замазаних записів, встановлення факту знищення будь-яких записів разом із листами, встановлення цілого документа за його уривків і т.д.).
Допит обвинуваченого. На наступному етапі, з тактичної точки зору, допит - одне з найбільш складних слідчих дій, бо з-за відсутності прямих свідків хабарництва і корупції та незацікавленість всіх його учасників в розкритті своєї злочинної діяльності, його проведення часто доводиться проводити в ситуації, коли в матеріалах слідства є деякі проблеми. До того ж всі учасники цього злочину, якщо вони притягнуті до відповідальності, зазвичай на допиті всіляко вивертаються, намагаючись звести хабар до повернення або отримання боргу, до присвоєння знахідки забутої кимось речі і т.д.
При підготовці до допиту обвинувачених у таких справах велике значення має ретельне вивчення особистості допитуваних, виявлення у них таких рис та особливостей взаємин, які можуть бути використані при виборі тактичних прийомів допиту. Разом з тим слід продумати тактику пред'явлення окремих доказів. При достатності доказів їх найдоцільніше пред'являти не розрізнено, а в продуманої сукупності. При цьому чітко має бути визначена і послідовність їх пред'явлення. Наприклад, спочатку пред'являються свідчення хабародавця, потім свідчення посередника (якщо він є) і на завершення виписка з особового рахунку допитуваного взяткополучателя в Ощадбанку, комерційному банку, дані про рахунок у закордонному банку та інші дані, що свідчать про одержання їм грошової та іншої хабара. При деяких прогалини в зібраних доказах доцільно спочатку зосередити увагу на виявленні другорядних деталей, вміло використовуючи при цьому оперативно-розшукову інформацію про допитуваного (про його минуле, зв'язки, оточенні, звички і т.д.). Такий прийом може створити у допитуваного уявлення про повну обізнаність слідчого про його злочинну діяльність.
При допиті обвинувачуваних в таких ситуаціях доцільна і максимальна деталізація їх відповідей за всіма обставинами вчинення злочину. Це може ускладнити їхню спробу відмовитися згодом від своїх свідчень. У цих же цілях бажано використовувати засоби звуко-чи відеозапису. Вона до того ж грає дуже важливу психологічну роль, так як морально легше відмовитися від написаного, ніж від сказаного і продемонстрованого вдруге.
Висновок
Розслідування хабарництва є складним і значним за обсягом процесом. При розслідуванні даного злочину необхідно враховувати, перевіряти і перевіряти ще раз значний масив даних, які зачіпають різні галузі наукового знання. Без спеціалізованої методики розслідування хабарництва неможливо врахувати, виділити та систематизувати ті дані, які згодом ляжуть в основу доказів у справі.
Методика допоможе раціонально організувати діяльність слідчого, вкаже, на які моменти в розслідуванні необхідно звернути увагу, які слідчі дії необхідно здійснити, щоб виконати завдання, поставлені перед попереднім розслідуванням, дотримати законність.
При розслідуванні хабарництва необхідно враховувати особистісні характеристики осіб, щодо яких ведеться кримінальне переслідування. Найчастіше, суб'єкти хабарництва - це люди, які займають високі посади і володіють сильними вольовими якостями, які нерідко можуть дезорієнтувати слідчого, який розслідує кримінальну справу.
Важливе значення при розслідуванні має його ретельне планування, так як необхідно враховувати велику кількість взаємодіючих і взаємозалежних елементів і більш чітко і конкретно сформулювати завдання й визначити оптимальні засоби їх вирішення.
Планування розслідування повинне здійснюватися спільно з оперативними органами. Це дозволяє розподілити зусилля по розкриттю злочину залежно від спрямованості діяльності підрозділів. Використовуючи надану законодавством можливість здійснення оперативно-розшукових заходів, слідство може отримати незаперечні задокументовані факти скоєння злочину.
Необхідно прийняття загальної правової бази застосування заходів, спрямованих на обмеження поширеності і суспільної небезпеки всіх видів хабарництва (особливо його найбільш небезпечного прояву - корупції) шляхом прийняття закону "Про боротьбу з корупцією", в якому необхідно встановити заходи, що розширюють повноваження правоохоронних органів у боротьбі з корупцією.
Розслідування хабарництва необхідно доручати найбільш кваліфікованим і досвідченим слідчим, а найбільш складні та актуальні справи передавати у виробництво слідчих прокуратур суб'єктів федерації. Це необхідно робити з метою забезпечення законності розслідування та ефективності використання, передбачених законом засобів, а також вживати своєчасних заходів до припинення незаконного впливу на слідчих та осіб, що входять до групи з розслідування, з метою вплинути на хід розслідування і прийняті у справі рішення.
Список використовуваної літератури:
1) Конституція Російської Федерації (з ізм. Від 25.03.2004) / / Російська газета. Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три 25 грудня, № 237
2) Кримінальний Кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. від 30.01.2006) / / Збори законодавства РФ. 1996, № 25, Ст. 2954
3) Кримінально-Процесуальний Кодекс від 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. від 01.06.2005) / / Російська газета 22.12.2001, № 249
4) Федеральний Закон від 12.08.1995 № 144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність» / / Збірник законодавства РФ, 1995, № 33, ст.3349
5) Постанова Верховного Суду РФ "Про судову практику у справах про хабарництво". Бюлетень Верховного Суду РФ, 2001, № 3, с.10
6) Коментар до Кримінального Кодексу РФ, під ред. Ю.І. Скуратова, М, 2005
7) Криміналістика, за ред. Яблокова А.В., М2005.
8) Криміналістика, за ред. Філліпова К.Н. Спарк, Москва, 1999 стор 438.
9) Волженкін Б.В. Службові злочини. М., 2000.
10) Дулов А.В. Основи розслідування злочинів, скоєних посадовими особами, М, 2005.
11) Семашко Н. І. Запобігання та розкриття хабарництва, М, 2003.
12) Квіцінна А. К. Посадові злочини, М2005
13) Яни П. М. "Підконтрольна" хабар / / Кримінальне право, 2006, № 2, с.29.
14) Дулов А.В Боротьба з хабарництвом / / Кримінальне право, 2005, № 5, с.17
2.2 Методика розслідування хабарництва
При розслідуванні хабарництва підлягають встановленню наступні обставини: 1) чи мав місце факт дачі-одержання хабара; 2) який предмет хабара, якщо в якості хабара передані цінні речі або вона мала форму послуги, то яка вартість речей або послуги в грошовому вираженні, 3) хто є хабародавцем, взяткополучателем; 4) які обставини злочину (час, місце, спосіб передачі хабара), 5) з якою метою (за виконання яких дій) була дана хабар; 6) чи були виконані в інтересах хабародавця відповідні дії, чи носили вони законний характер; 7) чи немає в діях хабарників ознак інших злочинів, якщо так, то яких саме; 8) чи немає в діях злочинців кваліфікуючих ознак (вчинення хабарництва за попередньою змовою, групою осіб або неодноразово, вимагання хабара, отримання хабара в великому розмірі , отримання хабара посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або ж раніше судимою за хабарництво, або в особливо великому розмірі і т. д.); 9) чи немає в діях хабародавця обставин, які звільняють його від кримінальної відповідальності (вимагання хабара або добровільної заяви про дачу хабара); 10) які обставини сприяли хабарництву.
При всьому при цьому з'ясування даних обставин має відбуватися не гласно, щоб особи вчинили дачу-отримання хабара не знали, що ним цікавляться правоохоронні органи і щоб вони не вжили заходів з приховування слідів злочину.
План розслідування по цих справах має бути чітко узгоджений з планом оперативно-розшукових заходів. Від такої узгодженості багато в чому залежить успіх розслідування таких злочинів, що вимагають проведення значного комплексу негласних дій та заходів, а також проведення затримання на гарячому. При цьому в плані велика увага має бути приділена встановленню місця і способу виявлення речових доказів, документальних і особистих свідчень фактів передачі предметів хабара і наступного поведінки хабарників. Відповідно в плані слід обов'язково передбачити застосування техніко-криміналістичних засобів, необхідних для виявлення, фіксації та вилучення слідів хабарництва, які у цих справах дуже швидко знищуються злочинцями або деформуються.
Специфікою плану розслідування по аналізованих справ є також те, що складовою його частиною є різного роду схеми (злочинних зв'язків, взаємин різних організацій, їх підрозділів, окремих посадових осіб, порядку руху якоїсь справи). Вони допомагають в одних випадках образно уявити собі елементи досліджуваних явищ, їх взаємозв'язок і взаємозалежність і відповідно більш чітко і конкретно сформулювати завдання й визначити оптимальні засоби їх вирішення.
Одночасно слідчий, що виробляє перевірку матеріалів про хабарництво, повинен ознайомитися зі структурою і умовами роботи в установах, підрозділах, де імовірно скоєно злочин; правилами виконання операцій, за які, можливо, вручена хабар; правами та обов'язками відповідних посадових осіб.
Особлива увага звертається на терміни проходження документів. При цьому слід цікавитися як скороченням терміну розгляду, так і його затягуванням. Ретельно вивчається зміст документа з точки зору його відповідності чинним нормативним актам, а також наявність виправлень, підчисток, дописок та інших ознак матеріального підробки. [10]
У деяких випадках рекомендується вивчити документи не тільки в організації, де імовірно працює хабародавець, але і за місцем роботи одержувача. Іноді хабародавець діє в інтересах підприємства, яке він представляє. Витрати, понесені ним у зв'язку з передачею хабара в подальшому компенсуються преміями, матеріальною допомогою, іншими шляхами.
Зустрічаються випадки передачі взяткополучателю цінних предметів, що належать організації чи придбаних за її кошти. Так, директор комерційної фірми А. в якості винагороди за оформлення ліцензії без належних документів передав працівникові адміністрації С. путівку на закордонний курорт. У ході перевірки податковою інспекцією даної фірми була виявлена незаконна видача ліцензії.
Якщо інформація про хабарництво отримана в результаті відомчих або позавідомчих перевірок, перш за все необхідно проаналізувати якість їх проведення та обгрунтованість висновків.
При плануванні розслідування хабарництва визначаються місця і способи виявлення доказів. Так, за місцем роботи і проживання можуть бути виявлені предмет хабара, документи і різні записи, що свідчать про зацікавленість одержувача у виконанні або не виконання тих чи інших дій, а також фіксують службові дії на користь хабародавця, злочинно нажите майно та інші докази. За місцем проживання і роботи хабародавця й посередника можуть бути виявлені підготовлені до передачі предмети, документи, записи, що свідчать про зацікавленість хабародавця у скоєнні або не вчинення певних в його інтересах; дані, які підтверджують, що посередник виконував певні дії по налагодженню контакту між хабародавцем і взяткополучателем , про що можуть свідчити записи їхніх адрес, номерів телефонів, імен і прізвищ. Крім того за місцем проживання зв'язків учасників хабарництва (рідних, знайомих і т. п.) можуть бути виявлені предмети хабарі та інші документи, що свідчать про дачу чи отримання хабара, та інші докази.
У тих випадках, коли правоохоронним органам заздалегідь стало відомо про передбачуване факт передачі хабара (із заяви хабародавця або інше джерело) зусилля слідчого повинні бути спрямовані на отримання переданого предмета, так як він є вагомим доказом хабара. Дуже важливо забезпечити подання суду предмета хабара в тому вигляді і такими способами, які роблять це доказ належності, допустимим і безперечним.
Дії безпосередньо з передачі хабара можуть відбуватися в період особистого контакту хабародавця або без такого. В останньому випадку хабар передається через посередників, пересилається поштою, гроші вносяться на рахунок одержувача, набувається цінне майно, нерідко на підставних осіб. Зустрічаються випадки надання взаємних послуг одночасно і хабародавцем і взяткополучателем. Наприклад, слідчий припиняє кримінальну справу у відповідь на незаконний прийом його родича до навчального закладу.
У тих випадках, коли діяльність суб'єктів хабарництва носить що триває або продовжуємо характер, способи вчинення злочинів можуть варіюватися. Найчастіше вони повторюються у своїх основних ознаках.
Такий елемент способу хабарництва, як приховування, включає, перш за все, дії щодо маскування планованого або вчиненого діяння. Прийоми маскування полягають у використанні сприятливої обстановки для передачі хабара. Суб'єкти прагнуть використовувати такі умови, при яких про скоюване діянні не стане відомо органам розслідування або особам, що можуть повідомити про злочин. Для цього ховаються контакти хабародавців, взяткополучателей і посередників. Їх зустрічі проводяться без свідків або в колі надійних осіб. Іноді маскується мета зустрічі або її прагнуть представити як випадкову або цілком правомірну.
У ситуаціях, коли названі дії носять явно незаконний характер, вони відбуваються в обхід осіб, які можуть встановити протиправність виконуваної операції. При цьому одержувач хабара сам виконує якісь дії або доручає їх менш принциповим товаришам по службі. У деяких випадках, особливо при необхідності виконання дій явно протиправного характеру, взяткополучатели вдаються до фальсифікації документів, що відображають незаконні операції. Подібні документи нерідко зберігаються з порушенням правил, знищуються раніше термінів або вилучаються з архівів і зберігаються в тайниках.
Існують також і організовані групи хабародавців з чітким розподілом ролей. Найчастіше це суб'єкти, що займаються злочинною діяльністю, здійснення якої неможливе без систематичної передачі хабарів, наприклад, у сферах контрабандної діяльності та наркобізнесу. Іноді стійкі групи хабародавців формуються в комерційних установах з працюючих на посаді постачальників, «штовхачів», працівників, що спеціалізуються на оформленні документів, укладанні та здійсненні угод. [11]
Крім описаної групи існують злочинні об'єднання хабарників без яскраво вираженого поділу функцій. У таких випадках одні й ті ж суб'єкти виступають в одних епізодах як вимагачів і одержувачів хабарів, в інших - як посередники хабарництва. Відносини співучасників у подібних ситуаціях також можуть будуватися на основі рівності чи підлеглості одному або декільком членам злочинної організації.
Особливо важко доводиться при розслідуванні хабарництва досконалого корумпованими органами. У більшості випадків сторони виявляють максимальну пильність і здійснюють свої злочинні дії по добре продуманим і непоказним для стороннього погляду схемами. У цьому випадку при проведенні слідчих дій необхідно максимально ретельно ставиться до кожного хоч незначне ознакою вчинення злочину. При виявленні фактів вчинення хабарництва корумпованими органами треба в першу чергу не обмежуватися одиничним фактом злочину, а спробувати вийти і на більш ранні злочину, що дозволить у подальшому вийти на всю злочинне угруповання, а не обмежуватися лише початковим колом підозрюваних.
2.3 Тактика розслідування хабарництва
Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні хабарництва має ряд своїх особливостей. На початковому етапі розслідування проводиться допит заявників та інших свідків. Заявниками про хабарництво зазвичай є особи, які вже дали хабар і покаялися в цьому, або в яких вимагали хабарі, особи, яким пропонується хабар і інші громадяни, що-небудь знають про хабарництво. У процесі їх допиту насамперед уточнюються і конкретизуються викладені в їхній заяві обставини.
Значна частина свідків у цих справах зазвичай стає відомою з матеріалів, що послужили підставою для порушення кримінальної справи. Інша - в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінальної міліції. Третя - встановлюється початковими слідчими діями. Вони виявляються головним чином з числа осіб, які брали участь у службових операціях, у зв'язку з якими отримано хабар, осіб, обізнаних про службову діяльність взяткополучателя (товариші по службі, знайомі, рідні, клієнти або відвідувачі цього закладу), а також з кола осіб, тим або іншим чином пов'язаних з хабародавцем і посередником.
Допит свідків зазвичай дозволяє отримати відомості про тих чи інших контактах учасників розслідуваної хабарництва, про характер поведінки посадової особи, спрямованого на задоволення інтересів передбачуваного хабародавця, про факт вимагання хабара або передбачуваної хабарі і т.п. При допиті осіб, у яких вимагали хабарі, необхідно з'ясувати, хто є здирником, за що повинна бути передана хабар, чи є посередники, де, коли і за якою обстановці буде передано хабар, які ознаки предмета хабара (сума грошей, кількість купюр, їх гідність, номер серії, особливості речі, предмета і т.д.).
Затримання хабарника та іншого корупціонера на місці злочину. Воно необхідне у випадках перевірених даних про вимагання хабара, коли відомості про хабарника надходять з різних джерел і свідчать про систему хабарництва або є достовірні оперативно-розшукові дані про хабарництво та корупцію. Затримання направлено на фіксацію факту передачі
Затримання хабарників на гарячому вимагає поєднання слідчих і оперативних дій, що включають спостереження за злочинцями і місцем їхньої зустрічі і затримання їх безпосередньо після дачі-одержання хабара. Затримання повинно бути проведено швидко і рішуче, щоб припинити можливу спробу взяткополучателя викинути переданий йому предмет хабара, а також надати на нього відповідне психологічний вплив, сприяти визнанню ним своєї провини і дачі правдивих показань. Після затримання взяткополучателя слід провести його особистий обшук. У протоколі обшуку зазначається: де виявлено предмет хабара (у кишені, портфелі), в якому вигляді він перебуває (в упаковці, її вигляд і стан), в якому порядку розташовується предмет хабара та інші знаходяться там же предмети. Дана обставина має важливе значення, тому що обшукуваний нерідко заявляє, що хабар (гроші) йому засунули в кишеню потай і він нічого про це не знає. Однак той факт, що в кишені поверх конверта з грошима знаходиться хустку, футляр з окулярами і т. п., допомагає спростувати пояснення такого роду.
Обшук є найважливішим первинних слідчих дією по таких справах.
Завдання обшуку за місцем служби та проживання і особистого обшуку при цьому не обмежуються виявленням предмета хабара або його упаковки та відшуканням даних, що свідчать про те, що предмет хабара та пакувальні кошти, виявлені у взяткополучателя або посередника, раніше належали хабародавцю. Вони значно ширше. Зокрема, під час обшуку необхідно звертати увагу на різні записи, листування з іншими особами, номери телефонів, адреси, що свідчать про факт знайомства учасників хабарництва, про їхні домовленості про передачу хабара і про суми переданих хабарів. Треба пам'ятати, що у справах про хабарництво при наявності кваліфікуючих обставин винним загрожує конфіскація майна. Отже, при обшуку необхідно виявити таке майно і накласти арешт на нього.
З метою точної фіксації обстановки, в якій відбувалася передача хабара, доцільний огляд місця події. У ході огляду можуть бути також виявлені, зафіксовані і вилучені сліди отримання та передачі хабара і особливо документальні дані, які повинні бути піддані окремому огляду.
При огляді документів у справах про хабарництво можна виявити факти, що підтверджують неправильний або незвичайний порядок дій в інтересах хабародавця і «особливий» порядок проходження документів через відповідні відділи, а також дані, що вказують на розміри хабара. Наприклад, відсутність на документі необхідних реєстраційних номерів і штампів, а також відміток тих посадових осіб, які зобов'язані були прийняти цей документ або дозволити міститься в ньому питання, письмові вказівки керівників вищестоящої організації про позитивне рішення прохань без відповідної перевірки і узгодження у випадках, коли такий порядок суворо обумовлений у відповідних нормативних актах. Зазначені дані свідчать про незвичайний порядок оформлення документа та вирішенні цього чи іншого питання. У свою чергу огляд різного роду рахунків за нібито виконані взяткополучателем роботи дозволяє встановити розмір отриманого хабара. У тих випадках, коли в первинних матеріалах не міститься конкретних вказівок про особу, яка отримала хабар, огляд документів допомагає виявити одержувача. З цією метою в установі, куди звертався передбачуваний хабародавець, проводиться вилучення і огляд документів для встановлення кола посадових осіб, які повинні були розглянути і вирішити цікавить хабародавця питання. На основі вивчення таких документів зазвичай вдається визначити коло осіб, серед яких слід шукати одержувача. [12]
На наступній стадії розслідування частіше проводяться допити свідків (нових і тих, у показаннях яких були якісь неточності, неповнота або перекручені факти), різні види судових експертиз, очні ставки, перевірка показань на місці і здійснюється допит обвинуваченого.
При допиті обвинувачуваних в таких ситуаціях доцільна і максимальна деталізація їх відповідей за всіма обставинами вчинення злочину. Це може ускладнити їхню спробу відмовитися згодом від своїх свідчень. У цих же цілях бажано використовувати засоби звуко-чи відеозапису. Вона до того ж грає дуже важливу психологічну роль, так як морально легше відмовитися від написаного, ніж від сказаного і продемонстрованого вдруге.
Висновок
Розслідування хабарництва є складним і значним за обсягом процесом. При розслідуванні даного злочину необхідно враховувати, перевіряти і перевіряти ще раз значний масив даних, які зачіпають різні галузі наукового знання. Без спеціалізованої методики розслідування хабарництва неможливо врахувати, виділити та систематизувати ті дані, які згодом ляжуть в основу доказів у справі.
Методика допоможе раціонально організувати діяльність слідчого, вкаже, на які моменти в розслідуванні необхідно звернути увагу, які слідчі дії необхідно здійснити, щоб виконати завдання, поставлені перед попереднім розслідуванням, дотримати законність.
При розслідуванні хабарництва необхідно враховувати особистісні характеристики осіб, щодо яких ведеться кримінальне переслідування. Найчастіше, суб'єкти хабарництва - це люди, які займають високі посади і володіють сильними вольовими якостями, які нерідко можуть дезорієнтувати слідчого, який розслідує кримінальну справу.
Важливе значення при розслідуванні має його ретельне планування, так як необхідно враховувати велику кількість взаємодіючих і взаємозалежних елементів і більш чітко і конкретно сформулювати завдання й визначити оптимальні засоби їх вирішення.
Планування розслідування повинне здійснюватися спільно з оперативними органами. Це дозволяє розподілити зусилля по розкриттю злочину залежно від спрямованості діяльності підрозділів. Використовуючи надану законодавством можливість здійснення оперативно-розшукових заходів, слідство може отримати незаперечні задокументовані факти скоєння злочину.
Необхідно прийняття загальної правової бази застосування заходів, спрямованих на обмеження поширеності і суспільної небезпеки всіх видів хабарництва (особливо його найбільш небезпечного прояву - корупції) шляхом прийняття закону "Про боротьбу з корупцією", в якому необхідно встановити заходи, що розширюють повноваження правоохоронних органів у боротьбі з корупцією.
Розслідування хабарництва необхідно доручати найбільш кваліфікованим і досвідченим слідчим, а найбільш складні та актуальні справи передавати у виробництво слідчих прокуратур суб'єктів федерації. Це необхідно робити з метою забезпечення законності розслідування та ефективності використання, передбачених законом засобів, а також вживати своєчасних заходів до припинення незаконного впливу на слідчих та осіб, що входять до групи з розслідування, з метою вплинути на хід розслідування і прийняті у справі рішення.
Список використовуваної літератури:
1) Конституція Російської Федерації (з ізм. Від 25.03.2004) / / Російська газета. Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три 25 грудня, № 237
2) Кримінальний Кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. від 30.01.2006) / / Збори законодавства РФ. 1996, № 25, Ст. 2954
3) Кримінально-Процесуальний Кодекс від 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. від 01.06.2005) / / Російська газета 22.12.2001, № 249
4) Федеральний Закон від 12.08.1995 № 144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність» / / Збірник законодавства РФ, 1995, № 33, ст.3349
5) Постанова Верховного Суду РФ "Про судову практику у справах про хабарництво". Бюлетень Верховного Суду РФ, 2001, № 3, с.10
6) Коментар до Кримінального Кодексу РФ, під ред. Ю.І. Скуратова, М, 2005
7) Криміналістика, за ред. Яблокова А.В., М2005.
8) Криміналістика, за ред. Філліпова К.Н. Спарк, Москва, 1999 стор 438.
9) Волженкін Б.В. Службові злочини. М., 2000.
10) Дулов А.В. Основи розслідування злочинів, скоєних посадовими особами, М, 2005.
11) Семашко Н. І. Запобігання та розкриття хабарництва, М, 2003.
12) Квіцінна А. К. Посадові злочини, М2005
13) Яни П. М. "Підконтрольна" хабар / / Кримінальне право, 2006, № 2, с.29.
14) Дулов А.В Боротьба з хабарництвом / / Кримінальне право, 2005, № 5, с.17
[1] Див: Конституція Російської Федерації / / Російська газета. Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три 25 грудня, № 237
[2] Див: Кримінальний Кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ / / Збори законодавства РФ. 1996, № 25, Ст. 2954
[3] Див: Дулов А.В. Основи розслідування злочинів, скоєних посадовими особами, М, 2005, с 58-60.
[4] Див: Семашко Н. І. Запобігання та розкриття хабарництва, М, 2003, с. 115-120
[5] Див: Криміналістика, за ред. Яблокова А.В., М2005, с.25-32
[6] Дулов А.В Боротьба з хабарництвом / / Кримінальне право, 2005, № 5, с.17
[7] Див: Яни П. М. "Підконтрольна" хабар / / Кримінальне право, 2006, № 2, с.29.
[8] Див: Квіцінна А. К. Посадові злочини, М, 2005, с. 87-95.
[9] Див: Волженкін Б.В. Службові злочини. М., 2000, 57-65.
[10] Див: Криміналістика, за ред. Яблокова А.В., М200, с. 560-568.
[11] Див: Семашко Н. І. Запобігання та розкриття хабарництва, М, 2003, с. 230-234.
[12] Див: Яни П. М. "Підконтрольна" хабар / / Кримінальне право, 2006, № 2, с.32