Ім'я файлу: 13dae425eeaa8036b51f81853f2a6f54.doc
Розширення: doc
Розмір: 53кб.
Дата: 24.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
лазер гравировка кто и где.docx
Презентация вогнева підготовка.ppt
Особливості емоційного розвитку в підлітковому віці.doc
2.docx
Spektralnyi_analiz_neperiodychnykh_syhnaliv.pdf
Анестезіологія.doc

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»









для клієнтів – фізичних осіб




Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Копія / Оригінал
Ким засвідчено

Анкета на надання банківських послуг клієнту фізичній особі

Оригінал
Завірена підписом фізичноі особи

Опитувальник, щодо податкового резиденства (FATCA)
Оригінал
Завірена підписом фізичноі особи

Паспорт або документ, що посвідчує особу
Копія
Завірена підписом власника документу

Документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (не вимагається від осіб, які відмовились від документу, про що є відповідна відмітка в паспортному документі, від осіб, паспортному документі яких є відмітка Державної податкової служби з номером облікової картки платника податків, не вимагається від осіб-нерезидентів в разі відсутності)
Копія
Завірена підписом власника документу

Заява про відкриття поточного рахунку
Оригінал
Підписана фізичною особою

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком.
Оригінал
Підписаний фізичною особою


Фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби.
Якщо надані Клієнтом документи не дають Банку можливості здійснити його повну ідентифікацію, то Банк має право вимагати додаткові документи, необхідні для остаточної ідентифікації Клієнта, згідно з вимогами чинного законодавства України.
У разі внесення готівкових коштів в значному розмірі – завірені копії документів, що підтверджують джерела походження коштів.

24.01.2021
f_86



скачати

© Усі права захищені
написати до нас