Реферат
Методика ситуаційного моделювання в пізнанні кримінальних ситуацій
Як відомо, на момент розслідування злочин постає перед слідчим як явище минулого, дослідження якого може бути здійснено тільки опосередковано, що як раз має під собою реальні передумови до використання методу моделювання як засобу пізнання істини.
Побудувати уявну інформаційну модель розслідуваної події - значить поступово відтворити у свідомості картину мала місце кримінальній ситуації, розібратися в її суті, простежити генезу, а на цій основі усвідомити механізм злочину.
Такого роду модель хоча і не є засобом доказування, але істотно полегшує його процес. Побудова моделі кримінальної ситуації сприяє вирішенню цілого ряду криміналістичних завдань. Так, модель може виступати як систематизатор, накопичувач інформації про злочин і як засіб отримання нового знання про кримінальну ситуацію і про злочинця.
Модель кримінальної ситуації - це уявне представлення слідчого, засноване на наявній інформації про розслідуваному подію, що пояснює загальний зміст кримінальної ситуації в цілому, окремих її елементів, "розкриває" їх взаємозв'язок і пояснює їх взаємозумовленість.
Вважаємо, що модель кримінальної ситуації - це відносно стійка система за рахунок стабільності об'єднує її структурного комплексу, динамічна і рухлива, оскільки її оцінка і прийняття слідчих рішень щодо забезпечення завдань розслідування сприяють "інформаційного розширенню" моделі, зростанню обсягу та підвищення рівня її достовірності.
Моделювання кримінальних ситуацій є одним з підвидів ситуаційного моделювання в криміналістиці і складається з наступних етапів: збір інформації про ситуацію, розподіл цієї інформації згідно складовим ситуацію компонентів, визначення типу кримінальної ситуації, встановлення факторів, що впливають на її динаміку. Крім того, у ряді випадків з метою поняття логіки дій злочинця, для вирішення завдань його пошуку на основі наявної інформації про суб'єкта злочину можна змоделювати і можливі його рішення у відповідній кримінальній ситуації.
Які основи побудови моделі кримінальної ситуації, якого роду інформація кладеться в основу її моделювання?
Кримінальні ситуації, що становлять кримінальне подія, відображаються у матеріальних слідах, що залишаються на місці події і в слідах ідеальних - уявних образах цих ситуацій у свідомості учасників кримінального події. Подібного роду сліди дозволяють слідчому подумки реконструювати кримінальні ситуації, а потім і "відтворити" механізм розслідуваної події в цілому.
В основу моделі кримінальної ситуації повинна бути покладена певна структурна схема, яка передбачає основні компоненти ситуації та їх взаємозв'язку. Безумовно, модель конкретної кримінальної ситуації завжди суто індивідуальна. Але в аспекті певного виду злочинів такого роду модель буде мати загальні типові, характерні для даного виду злочинів елементи і зв'язки між ними.
З урахуванням того, що при розслідуванні практично будь-якого злочину слідчий щоразу змушений встановлювати: хто, навіщо, коли і де скоїв злочин, в якій обстановці, яким способом і т.д., структуру моделі будь-кримінальної ситуації в самому загальному вигляді будуть визначати наступні основні блоки:
* Інформація про суб'єкта злочину;
* Інформація про об'єкт;
* Інформація про суб'єктивну сторону злочину (мета і мотив скоєного);
* Інформація про засоби, спосіб і механізм вчинення злочину (про дії, вчинені злочинцем і потерпілим, способі підготовки, вчинення, приховування злочину);
* Інформація про обстановку вчинення злочину;
* Інформація про місце і час вчинення злочину;
* Інформація про інші учасників злочину, співучасників, очевидців.
У міру розслідування злочину вищеназвані структурні блоки моделі будуть наповнюватися конкретним змістом.
Однак збирання і систематизація інформації про конкретний злочин, її криміналістичний аналіз вимагають від слідчого активної розумової роботи, оскільки ці процеси пов'язані з утриманням в пам'яті значного обсягу інформації про окремі характеристики елементів кримінальної ситуації. З урахуванням того, що у провадженні в одного слідчого знаходиться, як правило, відразу декілька кримінальних справ, деякі з яких відрізняються багатоепізодні або пов'язані із залученням великого кола осіб, слідчі часто відчувають ряд труднощів: плутають окремі факти, забувають або упускають з виду суттєву для розслідування інформацію.
Для подолання таких труднощів можуть бути використані досить нескладні схеми, які побудовані з урахуванням закономірностей процесу запам'ятовування людини, і відображають структуру і межелементние зв'язку досліджуваного об'єкта. Проведене нами інтерв'ювання слідчих показало, що багато хто з них відчувають необхідність в графічній систематизації інформації про конкретний злочин, особливо на початковому етапі її розслідування.
У зв'язку з цим видається, що є сенс у розробці формалізованих таблиць, що відображають структуру розслідуваної події з урахуванням відповідного виду або групи злочинів. У процесі розслідування такого роду таблиця заповнюється одержуваної по кримінальній справі інформацією з метою її формалізації, зберігання і систематизації, оскільки існуючий на даний час порядок ведення кримінальних справ у ході слідства не забезпечує систематизації інформації, досить зручною для слідчих.
Використання таких таблиць сприяє дисциплінування, систематизації та активізації розумової діяльності особи, ведучого розслідування, а також дозволяє здійснювати контроль за станом слідства з боку начальника слідчого відділу (управління), прокурора, який наглядає.
Інформація, одержувана слідчим у результаті виробництва слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, повинна бути систематизована за відповідними блоками. У міру виявлення інформації про конкретний злочин у відповідних блоках структурної схеми слідчий може робити для себе необхідні позначки або просто відзначати наявність (відсутність) інформації про той чи інший елемент злочину, або проводити її короткий вербальне опис.
Завдяки використанню такого роду схеми, виявлена у конкретній кримінальній справі криміналістично значима інформація виявиться чітко систематизованою. Більш того, порожні, незаповнені інформацією клітини схеми виступлять у ролі своєрідного сигналу про необхідність пошуку недостатньої інформації. За допомогою такої схеми легко побачити виникли суперечності між окремими, вже встановленими фактами і або прийняти рішення про здійснення додаткової перевірки надійшли відомостей, або спробувати по-новому оцінити і зв'язати наявні на цей рахунок дані.
Початковий етап розслідування, як правило пов'язаний з угамуванням "інформаційного голоду", тобто з інтенсивним пошуком необхідної для розслідування інформації, з якої поступово і вибудовується модель кримінальної ситуації. Однак може виявитися і так, що окремі елементи структури моделі тривалий час не можуть бути заповнені відповідною інформацією. У подібних випадках істотну допомогу слідчому можуть надати типові криміналістичні характеристики відповідного виду злочинів, які створюються на основі наукового узагальнення розслідуваних кримінальних справ. Такий аналіз результатів узагальнення слідчої практики дозволяє виявити закономірні зв'язки (що носять, правда, імовірнісний характер), що виражаються в тому, що окремим елементам моделі кримінальної ситуації відповідають інші, заздалегідь неізвестние1.
Криміналістичні характеристики злочинів дозволяють з урахуванням інформації про одні елементах на основі ймовірнісно-статистичних зв'язків припустити наявність інформації про інших. Наприклад, встановлена висока ймовірність того, що вбивства жінок з сексуальних мотивів на вулицях міст, робітничих селищ здійснюються чоловіками у віці 18 - 30 років, причому злочинці проживають або працюють на відстані 300 - 500 м від місця проісшествія1.
Таким чином, при подальшій деталізації зазначених інформаційних блоків моделі кримінальної ситуації вже сама структура моделі може стимулювати пошукову діяльність слідчого, виконуючи функції свого роду короткої програми розкриття злочину.
Узагальнюючи, виділимо основні операції побудови інформаційної моделі кримінальної ситуації.
1. Вибір компонентів моделі. Для цієї мети використовується, як правило, типова структура злочинної діяльності, причому адаптована для того чи іншого виду або підвиду злочину.
2. Заповнення типової структури наявної в розпорядженні слідчого первинною інформацією.
3. Визначення компонентів (або їх частин), інформація про яких відсутня (тобто встановлення того, що потрібно шукати).
4. Пошук недостатньої інформації за допомогою: а) побудови версій та їх перевірки; б) використання типових криміналістичних характеристик з опорою на кореляційні залежності між окремими елементами моделі, в) аналізу моделі і заснованих на ньому логічних висновків.
5. Заповнення компонентів моделі додатково отриманою інформацією, виявлення протиріч.
6. Усунення протиріч за допомогою виконання пунктів 4-5.
Зауважимо, що елементи ситуації повинні розглядатися не як "автономні утворення", а як чинники, взаємно впливають один на одного в рамках єдиного процесу, в конкретних умовах місця і часу. До кінця розслідування повинна бути виявлена інформація про кожному структурному елементі кримінальної ситуації, а також встановлена вся система таких елементів, включаючи їх внутрішні та зовнішні зв'язки.
Розглянемо більш детально: якого роду інформація повинна бути покладена в відповідні "блоки" моделі кримінальної ситуації, як і за допомогою чого слід вести цілеспрямований пошук такої інформації.
Інформація про суб'єкта злочину.
Модель особистості злочинця, будучи підсистемою моделі кримінальної ситуації, визначається як фізичний аналог, знакова опис або уявне представлення про його соціальних, психологічних та біологічних властивостях або їх системі. Причому модель з аналогом знаходяться у такому ставленні заміщення і схожості, що оперування нею служить способом отримання та впорядкування знань про злочинця.
З усього безлічі відносин властивостей злочинця для криміналістики має значення лише ті з них, які беруть участь в процесі детермінації механізму злочину, зумовлюють особливості його відбивних можливостей та процесу следообразования і разом з тим відображають на собі впливу інших осіб, предметів і обставин.
На необхідність створення єдиної цілісної криміналістично значимої моделі злочинця вказує і В.А. Зразків: "Важливе методологічне значення для криміналістичного дослідження злочинця має підхід до даного об'єкту як до складної системи, правильне розуміння і управління якої можливо лише на основі не тільки поділу її на частини, вивчення кожної частини і внутрішніх зв'язків частин, але і вивчення співвідношень і взаємозв'язків з іншими явищами, процесами, речами. Саме модельний підхід і дозволяє досягти всього цього "1.
Різноманіття властивостей особистості злочинця і форм їх відображення зумовлює і різноманіття його криміналістичних моделей. Залежно від форм відображення вони можуть бути уявними, матеріальними і комп'ютерними: графічними або інформаційними. За характером зв'язку з подією злочину - спеціально виготовлені (композиційно-мальовані портрети розшукуваного злочинця) або підібрані з числа об'єктів, які виникли до порушення кримінальної справи, або не у зв'язку із злочином (його фотознімки, вилучені з особової справи за місцем роботи).
За обсягом моделювання - інтегративними, що охоплюють максимально можливе число властивостей (розшукові карти злочинців, розпізнавальні карти на осіб, які пропали безвісти, та невпізнані трупи і т.д), диференціальними вузькими, дискретними, наприклад, дактилоскопічна формула.
За функціональним призначенням - розшукові, ідентифікаційні, обліково-реєстраційні, експериментальні, профілактичні.
Процес створення криміналістичної інформаційної моделі особистості злочинця розглядається у вигляді системи, що включає в себе наступні етапи.
1. Побудова моделей його біологічних, соціальних і психологічних характеристик.
2. Створення інтегральної моделі, що містить всі зазначені властивості.
3. Корекція моделі з урахуванням даних криміналістичної характеристики соотвествующего виду злочину і типологічної криміналістичної характеристикою злочинців.
Особистість злочинця, будучи складною динамічною системою, одночасно виступає і як компонент більш широкої системи - механізму вчинення злочину, в результаті прояви якого в навколишньому середовищі з'являються різного роду зміни - сліди злочину. Саме з таким матеріальним та ідеальним слідах і здійснюється моделювання особистості злочинця.
Джерела даних про анатомічні ознаки злочинця.
У першу чергу - це матеріальні сліди, залишені злочинцем на місці події (сліди рук, ніг, зубів, мікросліди), які можуть бути виявлені в ході огляду місця події.
У криміналістичній літературі вже описані прийоми моделювання особистості по слідах, залишених на місці події. Так, наприклад, встановлено, що по окремо взятому сліду (групі слідів) рук людини можливо визначити стать суб'екта1, площа відбитків пальців рук і долонь дає уявлення про статуру і віці особи, який залишив след2, наявність у відбитках пальців професійних прийме (стигм) дозволяє визначити його профессію3.
Крім того - це і ідеальні сліди злочинця у свідомості сприймали його осіб, причому виявляються ці сліди за допомогою допиту потерпілого, свідка очевидця.
Встановлення таких відомостей за наявними слідами виробляється - за даними ІПС, криміналістичних обліків по способу і т.д.
Джерела даних про функціональні ознаки суб'єкта.
До них слід віднести:
а) сліди, виявлені під час огляду місця події (наприклад, доріжку слідів ніг людини);
б) різного роду документи, що відображають ознаки почерку, виявлені в ході обшуку, огляду місця події, отримані при виїмці;
в) відеозаписи та фонограми, що відобразили функціональні ознаки суб'єкта злочину і т.д.
г) ідеальні сліди, виявлені в ході допиту потерпілого або очевидців злочину.
Джерела даних про соціальні та інтелектуальних ознаках особистості.
а) сліди і предмети, залишені на місці події.
Так, наприклад, під час огляду кабінету, в якому була здійснена крадіжка, в зламаному сейфі грошей і цінних паперів виявлено не було, а виявилася залишена злочинцем записка наступного змісту: "Відбитки пальців я не залишив, не дурень. Великий привіт інспектору Зайкіна. Про (кей! ".
За зухвалим тону записки, а головне - по характерному висловом "О (кей!" присутній при огляді місця події дільничний інспектор Зайцев припустив, що злочин скоїв знаходиться під адміністративним наглядом раніше судимий Легостаєв, що і підтвердилося в процесі подальшого расследованія1.
б) особисті документи злочинця, що зберігаються в установах;
в) характеристики, видані за місцем його роботи, проживання, навчання.
Зауважимо, що одним з ефективних способів отримання даних про особу, що вчинила злочин, є моделювання його особистості комплексно з моделюванням кримінальної ситуації, тобто так званий ситуаційний аналіз місця події. Він являє собою методику криміналістичного дослідження місця події і включає в себе послідовне вивчення всіх матеріальних слідів, наявних на місці події, їх зіставлення один з одним, з навколишнім оточенням до, під час і після скоєння злочину. Такого роду аналіз дозволяє на основі комплексного використання криміналістичних та інших спеціальних пізнань формулювати висновки про послідовність дій учасників розслідуваної події та їх прізнаках1.
Інформація про властивості особи злочинця.
Для побудови моделі особистості злочинця інформація може бути отримана як з процесуальних, так і з непроцесуальних джерел. У якості інформації, добутої з процесуальних джерел, слід розглядати, наприклад, відповідним чином вилучені та долучені до справи матеріальні сліди злочину, що надзвичайно важливо при розкритті неочевидних злочинів.
Аналізуючи використовувані слідчими непроцесуальні джерела отримання інформації про властивості особи злочинця, відзначимо, що деякі практики крім традиційних, істотну увагу приділяють так званим нетраціонним методам. Так, при дослідженні рукописів можуть застосовуватися окремі положення графології - галузі знання, що вивчає взаємозв'язок психофізичних якостей і почерку человека2. Для експрес-діагностики особистості при виробництві допиту слідчим пропонується брати на озброєння деякі астрологічні і Физиогномические данние3. Хоча одночасно з цим деякі автори дають вищеназваним методам вкрай негативну оценку1.
Створення цілісної моделі кримінальної ситуації дозволяє цілеспрямовано оцінити всю сукупність змін обстановки місця події і забезпечує комплексний підхід до вирішення завдання встановлення як обставин скоєння злочину, так і ознак особи, яка його вчинила (стать, вік, функціональні, професійні та інші особливості).
При моделюванні особистості злочинця необхідно використовувати зв'язки між елементами криміналістичних характеристик злочинець - потерпілий, злочинець - спосіб, злочинець - обстановка. З таких позицій є інтерес, наприклад, методика моделювання особистості злочинця за даними про спосіб вчинення злочину. У ній передбачено використання в ході моделювання широкого обсягу вихідної інформації, сувора її формалізація та застосування можливостей штучного інтелекту з метою накопичення даних про раніше розслідуваних злочинах певного виду, встановлення численних кореляційних залежностей між особистістю злочинця та іншими елементами криміналістичної характеристики злочину, а також і автоматизація самого процесу моделювання.
Інформація про об'єкт злочинного посягання.
Обсяг і характер інформації про потерпілого, необхідної для побудови моделі кримінальної ситуації, багато в чому визначається видом злочину, а також вихідною слідчою ситуацією.
Наприклад, при розслідуванні навмисних вбивств в ситуації, коли особистість загиблого невідома, попередньо слід вести пошук відомостей про фізіологічні, соціальних, професійних ознаках особистості, а вже потім використовувати їх для отримання відомостей демографічного характеру (П.І.Б., місце проживання, професія, особисті контакти і т.д.), тобто для встановлення інформації про особу загиблого.
Якщо у вихідній ситуації особистість потерпілого встановлена відразу, то початкового пошуку підлягає інформація про психологічні особливості потерпілого, його контакти, взаєминах з оточуючими, його поведінку в предкрімінальной ситуації і т.д.
Де, як і яким чином отримати інформацію про потерпілого?
У ситуаціях, коли особистість потерпілого не встановлена, особливу увагу слід приділяти дослідженню матеріальних слідів, що залишаються на місці події. Часто саме потерпілий - активний учасник кримінальної ситуації (чинення опору злочинцеві або, навпаки, своїм віктимної поведінки потерпілий провокує вчинення злочину). Поведінка потерпілого як складова частина кримінальної ситуації формує і сам механізм скоєння злочину, наслідки прояву якого залишають різноманітні матеріальні та ідеальні сліди у поза.
Крім того, в результаті аналізу інформації про потерпілого слідчий має можливість отримати і інші, необхідні для розслідування дані, наприклад - про спосіб, механізм скоєння злочину, про особу, її вчинила.
Особливості потерпілого в певній мірі обумовлюють спосіб вчинення злочину, оскільки, приймаючи те чи інше рішення, злочинець мимоволі оцінює ситуацію, що предкрімінальную ситуацію в цілому і зокрема, враховує фізичні (стать, вік, статура) і інтелектуальні дані потерпілого, в більшості випадків саме з урахуванням цього вибирає той чи інший спосіб вчинення злочину.
Відповідно поведінку потерпілого формує і механізм злочину. У цьому плані деякі вчені справедливо відзначають, що зв'язок "злочинець - жертва" відображається і проявляється, як правило, в матеріальній обстановці, утворюючи різного роду сліди, які можуть бути виявлені і декодувати в процесі расследованія1.
При збиранні інформації про потерпілого особливого значення набуває моделювання предкрімінальной ситуації, особливо характер взаємовідносин злочинця і жертви до вчинення злочину, а також аналіз попереднього поведінки потерпілого на предмет його віктимності.
Побудова моделі потерпілого (в якості самостійного блоку моделі кримінальної ситуації) має певне тактико-методичне значення: по-перше, значно підвищує ефективність проведення слідчих дій за участю потерпілого (допит, перевірка показань на місці, пред'явлення для впізнання і т.д.); по-друге, дозволяє вирішувати завдання стратегічного характеру (наприклад, встановлення особи злочинця за допомогою обліку його зв'язку з потерпілим) 2.
Інформація про обстановку вчинення злочину.
Криміналістичний аналіз обстановки вчинення злочину - один з можливих шляхів у розкритті злочинного діяння, особливо в тих вихідних слідчих ситуаціях, коли на місці події відсутня типова слідова картина (немає слідів ні злочинця, ні потерпілого), немає ніякої інформації про спосіб вчинення злочину, особистість потерпілого не встановлена.
Підкреслимо, що ми розуміємо "обстановку вчинення злочину" в широкому плані, на відміну від розуміння її як "речової обстановки" 3.
Вважаємо, що обстановка вчинення злочину утворюється взаємодією сукупності наступних факторів: речових, просторово-конструктивних, природно-кліматичних, фізико-хімічних, тимчасових, виробничо-побутових, поведінково-псіхологіческіх1. Оскільки всі ситуації кримінальної діяльності відбуваються в конкретних умовах місця, часу, прояву специфічних природно-кліматичних факторів, названі особливості, з одного боку, враховуються злочинцем при прийнятті ним рішень, реалізації своїх злочинних намірів, з іншого боку, вони ж і "вбирають" в себе матеріальні сліди злочину.
Таким чином, ретельне дослідження слідчим всієї сукупності обстановки вчинення злочину дозволяє йому зібрати криміналістично значиму інформацію про виниклу в момент події кримінальної ситуації, а також і про її генезис. Зауважимо, що слід диференціювати обстановку предкрімінальной, власне кримінальної та посткрімінального ситуацій.
Так, наприклад, під час вчинення розбійного нападу на безлюдну раніше вулицю раптом вийшли молоді чоловіки, внаслідок чого злочинець був змушений тимчасово призупинити реалізацію своїх злочинних намереній2.
При огляді місця події дослідження матеріальних слідів і обстановки в цілому дозволяє слідчому виявити відомості наступного характеру: які з числа зазначених вище умов та факторів безпосередньо передували злочину, як було їх зміст і характер наступних змін, що в обстановці вчинення злочину було спеціально підготовлено злочинцем, а що не залежало від нього; що перешкоджало чи сприяла підготовці злочину та приховування його слідів; що призвело до тих чи інших невідповідностей у спосіб і механізм вчинення злочину, які фактори нетипового для даної ситуації властивості відбилися в обстановці, хто міг скористатися сформованою обстановкою для вчинення злочину і т.д.3
Слідчий не сприймає кримінальну ситуацію безпосередньо, а моделює її за що дійшли до нього матеріальним та ідеальним відображенням - слідах, що несе на собі відбитки часу. Щоб встановити тимчасові інтервали щодо змін у матеріальній обстановці, треба брати до уваги закономірності механізму следообразования, наприклад, особливості старіння матеріальних об'єктів, які залежать від ряду умов.
Слідчі повинні використовувати найменші можливості для збирання відомостей про всіх структурних елементах обстановки вчинення злочину, які можуть бути почерпнуті з найрізноманітніших джерел. Наприклад, відомості про часових параметрах події злочину можуть бути отримані не тільки по матеріальних слідах, але і за допомогою вивчення фізичних, хімічних, біологічних процесів, що протікають в слідах та об'єктах (трупі, їжі, плямах крові і т.д.) 4.
Крім того, відомості про обстановку вчинення злочину можуть сприяти одержанню інформації про спосіб і механізм злочину, виявлення об'єкта (предмета) злочинного посягання, пошуку особистості злочинця.
Тісно можуть бути між собою пов'язані обстановка і об'єкт злочину. Найбільш явно такого роду зв'язок простежується у майнових злочинах. Слідча практика свідчить про те, що в більшості випадків або об'єкт, який суб'єкт злочину тісно пов'язані з навколишнім оточенням. Зв'язки ці складні, різноманітні і в значній мірі впливають на методику розслідування. Обстановка вчинення деяких злочинів безпосередньо вказує на властивості і якості людей, ці злочини скоїли, вивчення її сприяє визначенню місця існування преступніка5.
З урахуванням зв'язків у кримінальній ситуації суб'єкта і обстановки вчинення злочину за способом їх взаємодії важливо враховувати дві системи: закриту та відкриту. У закритому середовищі спосіб взаємодії особистості і обстановки свідчить про обмеженому колі осіб, здатних здійснити преступленіе6.
Досить суворі і стійкі закономірності закритої системи, які проявляються в слідах - наслідки, вже на початковому етапі ставлять завдання висування версій щодо суб'єкта злочину у вузькому колі підозрюваних осіб. Наприклад, при встановленні факту вчинення вбивства в квартирі пошук злочинця буде здійснюватися в першу чергу серед строго певного кола осіб (родичів, співмешканців, друзів, знайомих).
Моделювання просторово-часових факторів.
Час - один з основних атрибутів кримінальної ситуації, що відображає її існування від моменту початку злочинної діяльності до моменту її закінчення, характеризує тривалість розвитку ситуації, послідовність її фаз і періодів.
Початок дій злочинця в конкретному просторі включає годинник кримінальної ситуації, які починають свій відлік з моменту початку следообразования. Тому при моделюванні кримінальної ситуації досить важливо встановити початок і кінець взаємодії злочинця з навколишнім оточенням, що і буде відповідати моментів часу.
Злочинна діяльність протікає в об'єктивному світі і, відображаючись різними матеріальними та ідеальними джерелами в часі і конкретному місці, викликає відповідні зміни в навколишньому просторі.
Знання тимчасових характеристик значно допомагає моделювання кримінальної ситуації, сприяє визначенню кола підозрюваних, дозволяючи послідовно звужувати його.
Будучи елементом кримінальної ситуації, тоді як і будь-який інший її елемент, відображається у змінах матеріального світу і в свідомості осіб, які беруть участь у ній чи спостерігали її розвиток. Однак при моделюванні кримінальної ситуації встановлення фактору часу ускладнено тим, що далеко не завжди адекватно сприйняття і оцінка часу людиною, оскільки він не має спеціальних рецепторів для такого сприйняття. Інформація про тимчасові параметри кримінальної ситуації, яку отримує слідчий при допиті осіб, причетних до ситуацією, найчастіше - дуже приблизна через суб'єктивного її сприйняття, запам'ятовування, відтворення. Тому ідеальне відображення часу у свідомості того чи іншого суб'єкта більше ймовірнісно, ніж матеріальне відображення часу.
"Матеріальне відображення часу відображає моменти часу, тимчасові інтервали і відносини між різними формами руху матерії, які після їх припинення деякий час зберігають відносну тотожність, що створює об'єктивні передумови для більш точного встановлення тимчасових характеристик досліджуваних подій" 7. Наприклад, час настання смерті людини набагато точніше визначити за характером наявних трупних плям, ніж за показаннями свідків, які не є очевидцями злочину.
Тимчасові параметри ситуації мають значення і в плані встановлення належності тих чи інших об'єктів матеріального середовища до злочину. У свою чергу, відсутність таких зв'язків позбавляє сліди, виявлені на місці події, свого доказового значення.
Так, всі зібрані по справі докази вказували на те, що вбивство Тюленіна в м. Калінінграді скоїв обвинувачений Маклигін. Однак отримане слідчим під час закінчення попереднього слідства висновок судово-медичної експертизи свідчило про те, що смерть потерпілого настала Тюленіна у другій половині дня 28 листопада. У той час як наслідком був достовірно встановлено факт перебування Маклигіна у швидкому поїзді Калінінград-Москва, отбившем з Калінінграда 27 листопада в 23-308.
Інформацію про тимчасові характеристики злочину слідчий може отримати: а) шляхом особистого безпосереднього сприйняття наслідків злочину та їх логічного аналізу при обліку відповідних наукових даних, б) при використанні для цих цілей фахівця відповідного профілю; в) за допомогою призначення тієї чи іншої експертизи (судово-медичної , почеркознавчої, трасологічної та інш.).
Інформація про спосіб вчинення злочину.
Багатьма криміналістами справедливо наголошено на тому, що спосіб вчинення злочину, що залишає різного роду сліди на місці події і на об'єкті злочинного посягання, є важливим джерелом відомостей про якісну характеристику злочинної поведінки.
Інформація про спосіб вчинення злочину - досить істотний елемент моделі кримінальної ситуації в умисних злочинах. Часто саме відомості про спосіб вчинення злочину допомагають слідчому вірно визначити суть події на місці події і виявити напрями пошуку злочинця. Це підтверджується і одним з відомих принципів методики розслідування - "від способу вчинення злочину до способу його розкриття".
Для виявлення інформації, що характеризує спосіб вчинення злочину, доцільно провести такі слідчі дії, як огляд місця події, оскільки крім матеріальних слідів на місці події можуть бути залишені знаряддя і засоби злочину, а також - огляд і обшук. Дані про спосіб вчинення злочину можуть бути отримані і за допомогою проведення криміналістичних експертиз.
Інформація про спосіб вчинення злочину характеризує зовнішню сторону вольового злочинного акту. У той же час її виявлення дозволяє встановити, чому злочинець діяв саме таким чином, тобто виявити інформацію і про іншому елементі кримінальної ситуації - мотиві, яким керувався суб'єкт злочину.
Моделювання механізму вчинення злочину.
У найзагальніших рисах ми охарактеризували процес пошуку і збирання інформації для моделювання окремих структурних елементів кримінальної ситуації, Наступний етап ситуаційного моделювання передбачає моделювання динамічного фактора. Для того, щоб створену статичну схему кримінальної ситуації простежити в стадії її розвитку, необхідно моделювати механізм скоєння злочину.
Що ж являє собою механізм скоєння злочину, яка його природа, функції, співвідношення з кримінальною ситуацією? У самому загальному плані механізм скоєння злочину можна визначити як "тимчасовою і динамічний порядок зв'язку окремих етапів, обставин, факторів самої події злочину, що дозволяє відтворити його картину" 9. Взявши за основу це визначення, спробуємо дослідити методичні аспекти моделювання механізму вчинення злочину.
Кримінальна ситуація - складне системно-структурне утворення, кожен елемент (частина елемента) якого в конкретному злочині має свою роль, значення, свої індивідуальні взаємозв'язку і взаємини з іншими елементами ситуації. Взаємодія цих елементів або їх частин - є результат прояву механізму злочину, який є як би "пружиною", що приводить в дію всі ситуаційні компоненти, які без механізму "мертві". Якщо характеристику всіх структурних елементів ситуації без механізму можна порівняти з одномоментною "фотографією" ситуації, то разом з механізмом - це вже взаємопов'язані "кінокадри" події. Саме механізм і обумовлює розвиток кримінальної ситуації, сприяє її генезису, створюючи з окремих ситуацій розслідувана подія в цілому.
Тобто своїм розвитком кримінальна ситуація обумовлює динаміку злочину, яка характеризує такий важливий елемент, як механізм скоєння злочину.
Криміналістичне поняття "механізм скоєння злочину" необхідно відмежувати від кримінологічного поняття "механізм злочинної поведінки", що означає зв'язок і взаємодія зовнішніх факторів об'єктивної дійсності і внутрішніх психічних процесів і станів, детермірующіх рішення вчинити злочин, напрямних і контролюючих його виконання. На відміну від нього в криміналістичний механізм злочину входять в якості елементів ті складові подія злочину його окремі обставини, які, взаємодіючи один з одним, відображають процес, зміна, перетворення в ситуації злочину і слідами-наслідків вказують на закономірні зв'язки і взаємини між ними.
Пізнання механізму злочини шляхом реконструкційне уявного моделювання дозволяє пізнати закономірності утворення інформації про розслідуваному подію. Саме моделювання механізму злочину дозволяє виявити сутність і значимість кожного структурного елементу кримінальної ситуації в конкретній події: інформацію про діючі в ситуації обличчях, про роль кожного з них, їх функціональних діях; інформацію про взаємовплив і взаємозумовленості всіх елементів кримінальної ситуації.
Моделювання механізму злочину можна здійснити: за криміналістично значущих зв'язків всіх елементів ситуації (при використанні типових криміналістичних характеристик); а також за механізмом следообразования, відновлюючи окремі ланки причинно-наслідкового ланцюга.
Конкретний відрізок часу, фіксований матеріалами кримінальної справи (наприклад, час руху поїзда), розчленовується на хронометричні відрізки (добу, години, хвилини). Завдання слідчого полягає у встановленні дій обвинуваченого протягом кожного часового відрізку, а потім у поєднанні за часом цих дій з іншими, вже встановленими, епізодами злочину. Причому шкалу часу необхідно складати для кожної особи окремо. Порівняння отриманих шкал часу дозволить побачити збіжні і різняться моменти часу, наприклад, моменти, в які шляхи обвинуваченого і потерпілого перетиналися або, навпаки, коли вони перебували в різних місцях.
Кримінальна ситуація подумки розчленовується на етапи і фіксуються часові межі кожного.
Наприклад, при розслідуванні навмисного вбивства ми виділимо:
1) підготовчі дії (вибір жертви, приготування знарядь злочину, вибір місця нападу);
2) безпосереднє напад на жертву (проникнення в житло, зустріч з жертвою, погроза вбивством, боротьба з жертвою);
3) дії з приховування слідів злочину (відбування з місця події, знищення слідів, знарядь вчинення злочину);
4) поведінка після вчинення злочину (на роботі, вдома).
Встановивши моменти початку і закінчення кожного епізоду, тобто склавши шкалу часу окремо для кожного учасника, необхідно зіставити їх за типом "накладання" моделей.
У залежності від вихідної слідчої ситуації можна виділити три основні способи моделювання механізму.
1. Моделювання механізму з посткрімінального ситуацією (пізнання "назад", за типом "зворотної розгортки" події).
2. Моделювання з предкрімінальной ситуацією (хронологічне відновлення відбулося).
3. Моделювання механізму з власне кримінальною ситуацією.
Процес моделювання механізму злочину можна проілюструвати на прикладі з слідчої практики. Огляд місця події дозволив слідчому зробити висновок про насильницьку смерть гр. Керімової, труп якої був виявлений в її квартирі. У кімнаті було вилучено ніж і шило зі слідами крові на них. Численні сліди крові були і на різних предметах, що знаходяться в квартирі. Цінні речі - золоті прикраси, хутряні вироби, відеоапаратура - виявилися незайманими.
Брат убитої, який проживав разом з нею, пояснив, що пропали тільки лише деякі старі речі сестри: поношений котонові куртка і кепка, зелена спідниця, а також велика коричнева господарська сумка.
У слідчого раптом виникла інтуїтивна здогадка про те, що злочин скоєно жінкою. Виявляючи окремі ланки причинно-наслідкового ланцюга механізму злочину, він подумки порівняв результати проведеного огляду і власну версію. Всі підтверджувалося: рясні сліди крові в різних місцях кімнати, наявність не одного, а декількох знарядь злочину можна було пояснити тривалою боротьбою злочинця і його жертви. Тривалість боротьби наштовхнула слідчого на думку про рівність сил. Звідси випливало, що сліди крові могли залишитися і на одязі злочинця. Щоб не виходити в такому вигляді на вулицю, злочинниця переодяглася в речі вбитої, свої ж поклала в господарську сумку (так пояснила і пропажа коричневої сумки) і забрала їх з собой10.
Треба відзначити, що подальше розслідування підтвердило правильність міркувань слідчого. Даний приклад ілюструє процес моделювання механізму злочину за допомогою оперування слідчим "відомими" компонентами моделі, інформацію про які він виявив під час огляду місця події. Істотну роль у зазначеному випадку зіграла і інтуїція слідчого: підсвідомо "відомі" компоненти допомогли йому висунути версію про компоненти невідомих (зокрема, про суб'єкта злочину).
Таким чином, моделювання механізму вчинення злочину дозволяє з моделі кримінальної ситуації сконструювати інформаційну модель всього розслідуваної події в цілому.
Запропонована методика передбачає наступні етапи моделювання розслідуваної події.
1. Моделювання кримінальної ситуації (або відповідно предкрімінальной, посткрімінального), яка є частиною механізму злочину.
2. Моделювання механізму злочину, що є структурним елементом розслідуваної події.
3. Моделювання всього розслідуваної події.
Питання побудови індивідуальної моделі розслідуваної події вже розглядалися в криміналістичній літературе11. Однак пропоновані авторами методики, при всіх їх позитивних якостях, побудовані не з позицій ситуаційного підходу і тому відповідно не беруть до уваги ситуативності злочинної діяльності, що суттєво їх збіднює. Вважаємо, що використання ситуаційного моделювання як раз і дозволяє заповнити вказаний пробіл.
Резюмуючи, відзначимо, що моделювання розслідуваної події та складових його кримінальних ситуацій має вельми істотне для розслідування значення:
* У встановленні просторово-часових співвідношень всіх обставин розслідуваної події;
* В уявному "відтворенні" реальної картини злочину в його динаміці, у генезі складових його ситуацій;
* У прогнозуванні напрямків пошуку та збиранні криміналістично значимої інформації про злочин і особу, її вчинила;
* Для приведення всієї наявної у справі інформації, всіх зібраних доказів у струнку впорядковану систему.