УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
по
дрес: м. Херсон, вул. Лісова, 29, кв.4
ПЛАН
************************************************** *****************
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... ... ... ..... ... .. стор 3
1. Поняття, завдання і значення досудового слідства ... ... ... ......... ... ... ... ..... стор 4
2. Загальна характеристика основних положень досудового слідства ....... стор 6
a) Обов'язковість і своєчасність початку досудового слідства ..... стор 6
б) Дотримання правил щодо підслідності кримінальних справ ..................... стор 7
в) Дотримання термінів досудового слідства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 10
г) Використання групового методу розслідування ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 13
д) Форми взаємодії органів досудового слідства та дізнання в розкритті та розслідуванні злочинів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 14
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 17
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 18
************************************************** *****************
Введення
Загальні положення попереднього розслідування - це визначені законом на основі принципів кримінального процесу основні положення, правила, які відображають характерні риси та особливості попереднього розслідування як стадії і своїми вимогами спонукають органи дізнання та попереднього слідства до швидкого, раціонального, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виконання завдань даної стадії й охорони на ній прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.
До таких положень належать норми КПК, які регулюють: своєчасний початок попереднього розслідування; дотримання правил щодо підслідності кримінальних справ; терміни попереднього розслідування, об'єднання і виділення кримінальних справ; взаємодія слідчого з органом дізнання; використання групового методу розслідування кримінальних справ; напрямок окремого доручення слідчим; забезпечення прав учасникам кримінального процесу; неприпустимість розголошення даних попереднього слідства; використання науково-технічних засобів при розкритті та розслідуванні злочинів, залучення громадськості до розкриття злочинів, виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів та вжиття заходів до їх усунення; виробництво прокурорського нагляду і відомчого контролю за дотриманням законності в діяльності органів попереднього розслідування; можливість оскарження до суду ряду найважливіших процесуальних рішень органу дізнання, слідчого і прокурора.
У курсовій роботі будуть висвітлені найбільш важливі положення досудового слідства.
I
Поняття, завдання і значення досудового слідства
Відповідно до статті 124 Конституції в Україні правосуддя вершиться тільки судом. Всебічність і повнота розслідування кримінальної справи залежить від підготовчої роботи. Тому відповідно до ст. 111 КПК України велика частина кримінальних справ повинна пройти через стадію попереднього чи досудового слідства. Виняток з цього правила становлять справи приватного обвинувачення та протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Але і в них досудове слідство проводиться в тих випадках, коли злочин скоєно неповнолітнім і якщо особа, яка вчинила злочин не може самостійно здійснювати своє право на захист через фізичні або психічні вади. А також у тих випадках, коли прокурор або суд вважає за необхідне виробництво попереднього слідства.
Суд розглядає на засіданні справи на основі доказової бази, зібраної саме на стадії досудового слідства. Хоча суд може не погодиться з оцінкою доказів, зробленої органами попереднього слідства. І на стадії судового слідства суд може доповнити доказовий матеріал за власною ініціативою або за ініціативою інших учасників кримінального процесу.
Значення стадії досудового слідства полягає в тому, що на ній органи дізнання та попереднього слідства вживають заходів по встановленню обставин скоєння злочину, осіб, причетних до його скоєння, по припиненню та недопущення вчинення злочинів.
На стадії досудового слідства суд, прокурор або особа, яка провадить дізнання, виробляють все, передбачені кримінально-процесуальним законом дії для всебічного, повного і об'єктивного розслідування обставин злочину, виявлення обтяжуючих та пом'якшуючих вину особи, яка вчинила злочин обставин. Однобічність або неповнота проведеного слідства або дізнання, порушення кримінально-процесуальних норм при їх застосуванні, служать підставами для повернення кримінальної справи на дослідування судом першої інстанції та судом у порядку касаційного і наглядового виробництва.
Завданнями стадії є:
завдання
швидке і повне розкриття злочинів і притягнення осіб, винних у його скоєнні як обвинувачених і охороні від необгрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, не винних у його скоєнні
вжиття заходів до відшкодування шкоди,
заподіяної злочином;
виявлення причин і умов
вчинення злочину
та їх усунення
Виконання даних завдань є підставою для передачі кримінальної справи до суду або закінчення провадження шляхом припинення кримінальної справи. Неналежне виконання вимог закону на даній стадії можуть викликати судову помилку.
На даній стадії закон обмежує людину в його правоздатності, застосовуючи до нього всілякі запобіжного заходу під час проведення процесуальних дій.
II
Загальна характеристика основних положень досудового слідства
Без прийняття справи до свого провадження можливе лише часткове розслідування у вигляді виконання окремих слідчих дій або, навіть, розслідування цілих епізодів кримінальної справи при виконанні окремих доручень особи, у провадженні якого перебуває справа при груповому методі розслідування. Рішення про порушення кримінальної справи є правовою підставою для проведення розслідування, а рішення про прийняття справи до свого провадження є підставою для її розслідування конкретною особою - слідчим або дізнавачем. З моменту винесення такого рішення ця особа наділяється всіма повноваженнями по виконанню всіх процесуальних дій і на нього лягає особиста відповідальність за їх своєчасне проведення, за всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин справи, прийняття законних і обгрунтованих рішень, забезпечення прав і законних інтересів громадян, що беруть участь в кримінальному діловодстві.
У відповідності зі статтею 114 ч. 4 КПК України, слідчий має право приступити до провадження досудового слідства, не чекаючи виконання органом дізнання дій, передбачених ст. 104 КПК України, і закінчення 10-ти денного терміну.
б) Дотримання правил щодо підслідності кримінальних справ
Правила щодо підслідності кримінальних справ існують для того, щоб орган розслідування не вийшов за межі своєї компетенції.
Підслідність кримінальних справ - це сукупність встановлених законом ознак кримінальної справи, відповідно до яких воно підлягає до компетенції того чи іншого органу розслідування. Виходячи з цього підслідність визначає правильний розподіл кримінальних справ між органами попереднього слідства.
Можна виділити п'ять видів підслідності кримінальних справ:
Предметна
Персональна
Альтернативна
За зв'язку справ
Територіальна
Предметна (родова) підслідність - відповідно з нею орган, який буде розслідувати кримінальну справу, визначає за характером вчиненого злочину його кваліфікацію. За цією ознакою визначається компетенція в частині розслідування між органами попереднього слідства: слідчими прокуратури, ОВС, податкової міліції чи служби безпеки.
Слідчим органів внутрішніх справ підслідно велика частина кримінальних справ про злочини проти власності, громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я, за деякими злочинів проти держави.
За злочинами, передбачених ст. 80 1, ч. 2 і 3 статті 148 2, досудове слідство провадиться слідчими податкової міліції.
Слідчі Служби безпеки України розслідують справи про особливо небезпечні злочини проти держави, а також розголошення державної таємниці, контрабанді та масових заворушеннях.
Персональна підслідність визначається за суб'єктами злочину: всі справи про злочини, скоєних неповнолітніми, за винятком справ, які відносяться до виключної компетенції слідчих прокуратури, повинні розслідуватися органами внутрішніх справ, а всі справи про злочини, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час перебування на навчальних зборах, солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мічманами та особами офіцерського складу органів безпеки, військовими будівельниками, працівниками та представниками Збройних сил у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, установи, військово-навчального закладу, підприємства або організації Збройних сил - слідчими військової прокуратури.
Альтернативна підслідність - означає, що справа розслідується тим органом попереднього слідства, який порушив кримінальну справу. Це такі справи, як "Про порушення правил валютних операцій", "Про приховуванні валютної виручки", порушення законодавства про бюджетну систему України "," видання нормативних актів, які змінюють доходи і витрати бюджету всупереч встановленому в законі порядку "," розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати, зловживання посадовим становищем "," розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах ".
Підслідність по зв'язку кримінальних справ - застосовується тоді, коли розслідування однієї справи пов'язане з розслідуванням іншої.
У випадках, коли злочини передбачені ч. 2 ст. 80, ст. 80 1, 80 3, 80 4 і 86 КК України, будуть встановлені посадові злочини (зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень, одержання хабара, провокація хабара, посадовий підлог), пов'язані зі злочинами, за якими порушено справу, то розслідуються вони органом попереднього слідства, яким порушено справу. У цьому об'єднується підслідність по зв'язку справ з альтернативною підслідністю.
Справи про злочини про недонесенні про злочин проти держави та інші злочини, що характеризуються підвищеним ступенем суспільної небезпечності, їх приховуванням (ст. 186, 187 КК), завідомо неправдиві показання (ст. 178 КК) або відмова свідка від дачі показань або експерта і перекладача від виконання покладених на них обов'язків (ст. 179), приховування майна, що підлягає конфіскації або приховування або розтрата майна, на яке накладено арешт або яке описано, розголошення даних попереднього слідства або дізнання, розслідуються слідчим органом, якому підслідно основна справа.
Підслідність по зв'язку кримінальних справ розслідуваних слідчими податкової міліції застосовується щодо наступних кримінальних справ, передбачених ст. 80 1, частинами 2 і 3 статті 148 2 КК, якщо будуть встановлені злочини, передбачені статтями 84, 86 1, 87, 148, 148 3, 148 4, 148 5, 153 1, 156 3, 165, 166, 167, 168 , 169, 170, 171, 172, 194, пов'язані із злочинами, за якими порушено справу.
Підслідність по зв'язку справ застосовується (у з'єднанні з предметною й персональної підслідністю) при розслідуванні кримінальної справи, в якій в одне провадження об'єднані справи по об'єкту чи суб'єкту злочину відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України.
Територіальна підслідність - (місцева) визначає, слідчий якого саме адміністративного району (області) повинен розслідувати дану кримінальну справу. Якщо за предметними ознаками кримінальні справи діляться між слідчими органами різних відомств, тобто між різнойменними органами попереднього слідства, то територіальної підслідності - між однойменними ланками органів розслідування.
Відповідно до ст. 116 КПК України попереднє розслідування проводиться в тому районі, де скоєно злочин. Якщо місце вчинення злочину невідоме, а також для швидкого і всебічного розслідування попереднє розслідування може проводитися за місцем виявлення або за місцем перебування підозрюваного, обвинуваченого або за місцем перебування більшості свідків.
Спори про підслідність кримінальних справ вирішуються (відповідно до ст. 117 КПК України) відповідними прокурорами.
в) Дотримання термінів досудового слідства
Попереднє слідство не обмежена будь-яким конкретним строком. Воно проводиться до тих пір, поки належним чином не будуть вивчені всі обставини, що входять до предмету доказування по кримінальній справі. Розслідування повинно проводитися швидко, щоб не допустити зникнення і руйнування речових доказів, необхідних для винесення правильного вирішення у кримінальній справі. Тому кримінально-процесуальне законодавство передбачає якомога стислі терміни виробництва попереднього слідства.
Попереднє слідство за вимогами ст. 120 КПК України має бути закінчено в строк до 2-х місяців. У цей термін входить час з дня порушення кримінальної справи до дня направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру або винесення постанови про припинення кримінальної справи або постанови про призупинення виробництва попереднього слідства. Якщо ж не представляється можливим закінчити розслідування в даний строк внаслідок великого обсягу справи, її складності, термін розслідування може продовжити районний, міський, військовий прокурор гарнізону та прирівняні до них прокурори до 3-х місяців, а в особливо складних випадках - прокурори АР Крим, області, міст Києва і Севастополя, військовий прокурор або їх заступники - на необхідне, на їхню думку, час один раз або неодноразово, виходячи з конкретних обставин кримінальної справи, але не більше 6-ти місяців.
Генеральний прокурор України, його заступники не обмежуються законом у своїх повноваженнях на продовження терміну попереднього слідства.
Однак ці правила не поширюються на продовження термінів попереднього слідства не поширюються на справи, по яких не встановлено особу, яка вчинила злочин. Протягом терміну за таким кримінальним справах починається з моменту встановлення особи, яка вчинила злочин.
При продовженні строків попереднього слідства час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи після закінчення попереднього слідства, а також час знаходження справи в суді в термін провадження попереднього слідства не враховується.
У разі повернення справи судом для проведення додаткового слідства, а також відновлення слідства у закритій кримінальній справі прокурором строк додаткового слідства встановлюється прокурором, який виробляє нагляд за виробництвом слідства, в рамках одного місяця з дня прийняття слідчим справи до свого провадження. Районний (міський) прокурор і прирівняні до нього прокурори можуть продовжити цей термін ще на один місяць, прокурор АР Крим і прирівняні до нього прокурори - на 3 місяці.
Термін попереднього слідства відповідно до правил ст. 89 КПК України закінчується відповідного числа останнього місяця. Якщо закінчення строку припадає на вихідний або неробочий день, то останнім днем вважається наступний робочий день.
Перед закінченням терміну попереднього слідства слідчий повинен винести постанову про порушення клопотання про продовження терміну попереднього слідства. Дана постанова подається компетентному органу завчасно, для того, щоб той мав можливість розглянути і вирішити клопотання до закінчення строку, встановленого законом, а при необхідності викликати слідчого для з'ясування питань, що цікавлять.
Відповідно до спільними вказівками Генеральної прокуратури і МВС України постанова слідчого про продовження строків попереднього слідства подається до прокуратури області за 10 днів до закінчення попереднього слідства. Постанова слідчого з клопотанням про продовження терміну попереднього слідства подається в Генеральну прокуратуру не пізніше 15-ти денного терміну, а в слідче управління МВС за 20 днів до закінчення терміну попереднього слідства.
У випадках, коли одночасно із закінченням терміну попереднього слідства закінчується термін утримання обвинуваченого під вартою, прокурор може також продовжити термін утримання під вартою. У цьому випадку слідчий виносить мотивовану постанову про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою.
При об'єднанні кримінальних справ в одне провадження термін слідства у об'єднаному кримінальній справі обчислюють з дня порушення справи, розслідування якої почалося раніше. У виділеному кримінальній справі строк попереднього слідства обчислюється:
а) з дня виділення справи в окреме виробництво про злочин, що не пов'язане з тим, за яким порушено основне кримінальну справу - при одночасному прийнятті за даними, отриманими в ході розслідування, рішення про порушення нової кримінальної справи і виділення справи в окреме провадження;
б) з дня порушення основної справи за фактом вчинення злочину або щодо конкретних осіб - при виділенні справи щодо цих осіб у зв'язку з недоцільністю розслідування його в одному провадженні, зокрема щодо неповнолітнього, осіб, які тяжко захворіли або ухиляються від слідства.
г) Використання групового методу розслідування
Груповий метод розслідування кримінальних справ застосовується на підставі ст. 119 КПК України для розслідування особливо складних, великих за обсягом багатоепізодні кримінальних справ. Розслідування проводиться групою слідчих, до якої можуть входити від 2-х до десятків слідчих. Про це зазначається в постанові про порушення кримінальної справи або ж в окремій постанові, яка виноситься вже при розслідуванні кримінальної справи, у разі, коли розслідування справи одним слідчим стає не під силу.
Створювати групу слідчих може начальник слідчого підрозділу або прокурор. Прокурор може доручити розслідування справи слідчим з різних відомств і різних адміністративно-територіальних одиниць. Один зі слідчих визнається старшим і приймає справу до свого провадження, про що складає окрему постанову. Він організовує роботу слідчих на доручених їм ділянках (визначених за епізодами та суб'єктам злочинної діяльності), виконує сам необхідні в справі слідчі та інші процесуальні дії, становить основні процесуальні документи (про притягнення особи як обвинуваченого тощо), а за результатами розслідування - загальне обвинувальний висновок чи інше підсумкове рішення.
Постанова про створення слідчої групи (бригади) оголошується обвинуваченому та іншим учасникам попереднього слідства з роз'ясненням їм права на відвід будь-якого з членів слідчої групи.
Для посилення слідчої групи до неї може прикомандировується необхідну кількість оперативних працівників органу дізнання, один з яких призначається старшим і керує всіма іншими при проведенні оперативно-розшукових заходів, пов'язаних із розслідуванням даної справи.
Наприклад, у м. Херсоні в 1998 році розслідувалася багатоепізодні (понад 30 епізодів) справа про крадіжки комп'ютерної техніки з офісів фірм міста Херсона. У справі проходили брати Тюлькін. Хлопці дуже добре зналися на комп'ютерах і з успіхом робили злочину протягом 1996-1998 років, не оминувши своєю увагою навіть Конституційний Суд міста Херсона. Для розслідування даної справи з трьох районних відділів Херсона були прикомандировані слідчі загальною кількістю 10 чоловік і створена група на чолі зі старшим слідчим Дніпровського районного відділу, яка закінчила його обвинувальним висновком Тюлькін і вони тепер втілюють свої знання комп'ютерної техніки в установі виконання покарання.
д) Форми взаємодії органів
досудового слідства та дізнання в розкритті та розслідуванні злочинів
Органи попереднього слідства і дізнання є самостійними органами, не підпорядкованими один одному, але з загальними завданнями. Тому в своїй діяльності вони повинні об'єднувати зусилля по боротьбі зі злочинністю. Чим забезпечується успіх у виробництві, розкритті та розслідуванні злочинів, притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин і відшкодування заподіяної ними шкоди, в спеціальному розшуку таких осіб, в разі ухилення їх від слідства.
При цьому на слідчого, у провадженні якого перебуває справа і який користується процесуальною самостійністю, покладається організаційна роль і відповідальність за своєчасне і якісне розслідування злочинів із збереженням за органом дізнання самостійності у виборі в обсязі чинного законодавства засобів і методів оперативно-розшукової діяльності.
Форми взаємодії слідчого з органом дізнання можуть бути процесуальними і не процесуальними.
Процесуальні:
1. Виконання органом дізнання слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого. Доручення слідчого є обов'язковими для виконання органом дізнання. Доручення і вказівки слідчого надсилаються начальнику органу дізнання у письмовому вигляді. Формулюються питання, які необхідно вирішити, та інформація, необхідна для виконання доручення. Термін виконання доручення, як правило, не повинен перевищувати 10 днів. Якщо за цей термін виконати його неможливо, то слідчий і орган дізнання визначають термін з урахуванням конкретних обставин справи.
2. Сприяння працівників органу дізнання слідчому при провадженні окремих слідчих та оперативно-розшукових заходів. Слідчий залучає їх через начальника органу дізнання при проведенні огляду місця події, обшуку, виїмки, відтворення обстановки і обставин події і т.д. Їх участь у проведенні слідчих дій засвідчується в протоколі слідчої дії відповідним записом.
3. Використання слідчим даних, отриманих органом дізнання в результаті оперативно-розшукової діяльності, для вирішення питання про порушення кримінальної справи, для прийняття певних процесуальних рішень у ході розслідування (обрання запобіжного заходу, проведення обшуку тощо).
Чи не процесуальні:
1. Спільний аналіз і оцінка оперативної обстановки та результатів роботи;
2. Узгоджене планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;
3. Виконання на основі спеціальних планів комплексних заходів з профілактики правопорушень;
4. Роз'яснення законодавства у трудових колективах та за місцем проживання громадян;
5. Взаємообмін інформацією про злочини та хід розслідування;
6. Спільне використання техніки, засобів зв'язку і транспорту;
7. Використання банків даних, криміналістичних обліків та ін
Координацію діяльності органів дізнання та попереднього слідства по розкриттю і розслідуванню злочинів здійснюють керівники відомств (СБУ, МВС, податкової поліції) в обсязі свого відомства, а прокурор - всіх органів розслідування.
Висновок
У написаній курсовій роботі висвітлені основні та загальних положень досудового слідства - це обов'язковість і своєчасність початку досудового слідства, дотримання правил про підслідність кримінальних справ, дотримання строків досудового слідства, використання групового методу розслідування, форми взаємодії органів досудового слідства та дізнання в розкритті та розслідуванні злочинів, що досягнута мета у вивченні загальної частини курсу кримінального процесу для слухачів заочного факультету. Усвідомити завдання досудового слідства, якими є в основному швидке, повне і своєчасне розкриття і розслідування злочину, викриття і покарання злочинців.
Список використаної літератури
************************************************** *****************
1. Кримінально-процесуальний кодекс України.
2. Міхеєнко М.М., Нор В.Т., Шібіко В.П. М 69 Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид., Перероб. І доп. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.
3. Наказ МВС України № 745 від 25.11.92 "Положення про органи попереднього слідства"
4. Наказ МВС України № 54/1858 від 26.02.97 "Про затвердження інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів".
************************************************** *****************
1 лютого 2000
Слухач 202 групи
Факультету № 7
Університету внутрішніх справ (Кримське відділення)
старший лейтенант міліції
Лущіенко
Олександр Олександрович
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
по
КАРНОМУ ПРОЦЕСУ
НА ТЕМУ:
"Основні положення досудового слідства"Слухач 202 групи
Факультету № 7
Університету Внутрішніх Справстарший лейтенант міліції
Лущіенко Олександр Олександрович
|
Харків 2000
ПЛАН
************************************************** *****************
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... ... ... ..... ... .. стор 3
1. Поняття, завдання і значення досудового слідства ... ... ... ......... ... ... ... ..... стор 4
2. Загальна характеристика основних положень досудового слідства ....... стор 6
a) Обов'язковість і своєчасність початку досудового слідства ..... стор 6
б) Дотримання правил щодо підслідності кримінальних справ ..................... стор 7
в) Дотримання термінів досудового слідства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 10
г) Використання групового методу розслідування ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 13
д) Форми взаємодії органів досудового слідства та дізнання в розкритті та розслідуванні злочинів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 14
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 17
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 18
************************************************** *****************
Введення
Загальні положення попереднього розслідування - це визначені законом на основі принципів кримінального процесу основні положення, правила, які відображають характерні риси та особливості попереднього розслідування як стадії і своїми вимогами спонукають органи дізнання та попереднього слідства до швидкого, раціонального, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виконання завдань даної стадії й охорони на ній прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.
До таких положень належать норми КПК, які регулюють: своєчасний початок попереднього розслідування; дотримання правил щодо підслідності кримінальних справ; терміни попереднього розслідування, об'єднання і виділення кримінальних справ; взаємодія слідчого з органом дізнання; використання групового методу розслідування кримінальних справ; напрямок окремого доручення слідчим; забезпечення прав учасникам кримінального процесу; неприпустимість розголошення даних попереднього слідства; використання науково-технічних засобів при розкритті та розслідуванні злочинів, залучення громадськості до розкриття злочинів, виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів та вжиття заходів до їх усунення; виробництво прокурорського нагляду і відомчого контролю за дотриманням законності в діяльності органів попереднього розслідування; можливість оскарження до суду ряду найважливіших процесуальних рішень органу дізнання, слідчого і прокурора.
У курсовій роботі будуть висвітлені найбільш важливі положення досудового слідства.
I
Поняття, завдання і значення досудового слідства
Відповідно до статті 124 Конституції в Україні правосуддя вершиться тільки судом. Всебічність і повнота розслідування кримінальної справи залежить від підготовчої роботи. Тому відповідно до ст. 111 КПК України велика частина кримінальних справ повинна пройти через стадію попереднього чи досудового слідства. Виняток з цього правила становлять справи приватного обвинувачення та протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Але і в них досудове слідство проводиться в тих випадках, коли злочин скоєно неповнолітнім і якщо особа, яка вчинила злочин не може самостійно здійснювати своє право на захист через фізичні або психічні вади. А також у тих випадках, коли прокурор або суд вважає за необхідне виробництво попереднього слідства.
Суд розглядає на засіданні справи на основі доказової бази, зібраної саме на стадії досудового слідства. Хоча суд може не погодиться з оцінкою доказів, зробленої органами попереднього слідства. І на стадії судового слідства суд може доповнити доказовий матеріал за власною ініціативою або за ініціативою інших учасників кримінального процесу.
Значення стадії досудового слідства полягає в тому, що на ній органи дізнання та попереднього слідства вживають заходів по встановленню обставин скоєння злочину, осіб, причетних до його скоєння, по припиненню та недопущення вчинення злочинів.
На стадії досудового слідства суд, прокурор або особа, яка провадить дізнання, виробляють все, передбачені кримінально-процесуальним законом дії для всебічного, повного і об'єктивного розслідування обставин злочину, виявлення обтяжуючих та пом'якшуючих вину особи, яка вчинила злочин обставин. Однобічність або неповнота проведеного слідства або дізнання, порушення кримінально-процесуальних норм при їх застосуванні, служать підставами для повернення кримінальної справи на дослідування судом першої інстанції та судом у порядку касаційного і наглядового виробництва.
Завданнями стадії є:
завдання
швидке і повне розкриття злочинів і притягнення осіб, винних у його скоєнні як обвинувачених і охороні від необгрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, не винних у його скоєнні
вжиття заходів до відшкодування шкоди,
заподіяної злочином;
виявлення причин і умов
вчинення злочину
та їх усунення
Виконання даних завдань є підставою для передачі кримінальної справи до суду або закінчення провадження шляхом припинення кримінальної справи. Неналежне виконання вимог закону на даній стадії можуть викликати судову помилку.
На даній стадії закон обмежує людину в його правоздатності, застосовуючи до нього всілякі запобіжного заходу під час проведення процесуальних дій.
II
Загальна характеристика основних положень досудового слідства
а) Обов'язковість і своєчасність початку досудового слідства
Розслідування кримінальної справи можна починати тільки після його порушення. Як виняток, дозволяється виконувати огляд місця події до порушення справи в порядку перевірки наявності події злочину, збитків та інших обставин, необхідних для прийняття рішення про порушення кримінальної справи або відмову в такому. Слідчий або особа, яка провадить дізнання зобов'язані негайно розпочати розслідування порушеної або переданого йому кримінальної справи, для цього виноситься постанова про прийняття справи до свого провадження.Без прийняття справи до свого провадження можливе лише часткове розслідування у вигляді виконання окремих слідчих дій або, навіть, розслідування цілих епізодів кримінальної справи при виконанні окремих доручень особи, у провадженні якого перебуває справа при груповому методі розслідування. Рішення про порушення кримінальної справи є правовою підставою для проведення розслідування, а рішення про прийняття справи до свого провадження є підставою для її розслідування конкретною особою - слідчим або дізнавачем. З моменту винесення такого рішення ця особа наділяється всіма повноваженнями по виконанню всіх процесуальних дій і на нього лягає особиста відповідальність за їх своєчасне проведення, за всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин справи, прийняття законних і обгрунтованих рішень, забезпечення прав і законних інтересів громадян, що беруть участь в кримінальному діловодстві.
У відповідності зі статтею 114 ч. 4 КПК України, слідчий має право приступити до провадження досудового слідства, не чекаючи виконання органом дізнання дій, передбачених ст. 104 КПК України, і закінчення 10-ти денного терміну.
б) Дотримання правил щодо підслідності кримінальних справ
Правила щодо підслідності кримінальних справ існують для того, щоб орган розслідування не вийшов за межі своєї компетенції.
Підслідність кримінальних справ - це сукупність встановлених законом ознак кримінальної справи, відповідно до яких воно підлягає до компетенції того чи іншого органу розслідування. Виходячи з цього підслідність визначає правильний розподіл кримінальних справ між органами попереднього слідства.
Можна виділити п'ять видів підслідності кримінальних справ:
Підслідності кримінальних справ
Предметна
Персональна
Альтернативна
За зв'язку справ
Територіальна
Предметна (родова) підслідність - відповідно з нею орган, який буде розслідувати кримінальну справу, визначає за характером вчиненого злочину його кваліфікацію. За цією ознакою визначається компетенція в частині розслідування між органами попереднього слідства: слідчими прокуратури, ОВС, податкової міліції чи служби безпеки.
Слідчим органів внутрішніх справ підслідно велика частина кримінальних справ про злочини проти власності, громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я, за деякими злочинів проти держави.
За злочинами, передбачених ст. 80 1, ч. 2 і 3 статті 148 2, досудове слідство провадиться слідчими податкової міліції.
Слідчі Служби безпеки України розслідують справи про особливо небезпечні злочини проти держави, а також розголошення державної таємниці, контрабанді та масових заворушеннях.
Персональна підслідність визначається за суб'єктами злочину: всі справи про злочини, скоєних неповнолітніми, за винятком справ, які відносяться до виключної компетенції слідчих прокуратури, повинні розслідуватися органами внутрішніх справ, а всі справи про злочини, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час перебування на навчальних зборах, солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мічманами та особами офіцерського складу органів безпеки, військовими будівельниками, працівниками та представниками Збройних сил у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, установи, військово-навчального закладу, підприємства або організації Збройних сил - слідчими військової прокуратури.
Альтернативна підслідність - означає, що справа розслідується тим органом попереднього слідства, який порушив кримінальну справу. Це такі справи, як "Про порушення правил валютних операцій", "Про приховуванні валютної виручки", порушення законодавства про бюджетну систему України "," видання нормативних актів, які змінюють доходи і витрати бюджету всупереч встановленому в законі порядку "," розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати, зловживання посадовим становищем "," розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах ".
Підслідність по зв'язку кримінальних справ - застосовується тоді, коли розслідування однієї справи пов'язане з розслідуванням іншої.
У випадках, коли злочини передбачені ч. 2 ст. 80, ст. 80 1, 80 3, 80 4 і 86 КК України, будуть встановлені посадові злочини (зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень, одержання хабара, провокація хабара, посадовий підлог), пов'язані зі злочинами, за якими порушено справу, то розслідуються вони органом попереднього слідства, яким порушено справу. У цьому об'єднується підслідність по зв'язку справ з альтернативною підслідністю.
Справи про злочини про недонесенні про злочин проти держави та інші злочини, що характеризуються підвищеним ступенем суспільної небезпечності, їх приховуванням (ст. 186, 187 КК), завідомо неправдиві показання (ст. 178 КК) або відмова свідка від дачі показань або експерта і перекладача від виконання покладених на них обов'язків (ст. 179), приховування майна, що підлягає конфіскації або приховування або розтрата майна, на яке накладено арешт або яке описано, розголошення даних попереднього слідства або дізнання, розслідуються слідчим органом, якому підслідно основна справа.
Підслідність по зв'язку кримінальних справ розслідуваних слідчими податкової міліції застосовується щодо наступних кримінальних справ, передбачених ст. 80 1, частинами 2 і 3 статті 148 2 КК, якщо будуть встановлені злочини, передбачені статтями 84, 86 1, 87, 148, 148 3, 148 4, 148 5, 153 1, 156 3, 165, 166, 167, 168 , 169, 170, 171, 172, 194, пов'язані із злочинами, за якими порушено справу.
Підслідність по зв'язку справ застосовується (у з'єднанні з предметною й персональної підслідністю) при розслідуванні кримінальної справи, в якій в одне провадження об'єднані справи по об'єкту чи суб'єкту злочину відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України.
Територіальна підслідність - (місцева) визначає, слідчий якого саме адміністративного району (області) повинен розслідувати дану кримінальну справу. Якщо за предметними ознаками кримінальні справи діляться між слідчими органами різних відомств, тобто між різнойменними органами попереднього слідства, то територіальної підслідності - між однойменними ланками органів розслідування.
Відповідно до ст. 116 КПК України попереднє розслідування проводиться в тому районі, де скоєно злочин. Якщо місце вчинення злочину невідоме, а також для швидкого і всебічного розслідування попереднє розслідування може проводитися за місцем виявлення або за місцем перебування підозрюваного, обвинуваченого або за місцем перебування більшості свідків.
Спори про підслідність кримінальних справ вирішуються (відповідно до ст. 117 КПК України) відповідними прокурорами.
в) Дотримання термінів досудового слідства
Попереднє слідство не обмежена будь-яким конкретним строком. Воно проводиться до тих пір, поки належним чином не будуть вивчені всі обставини, що входять до предмету доказування по кримінальній справі. Розслідування повинно проводитися швидко, щоб не допустити зникнення і руйнування речових доказів, необхідних для винесення правильного вирішення у кримінальній справі. Тому кримінально-процесуальне законодавство передбачає якомога стислі терміни виробництва попереднього слідства.
Попереднє слідство за вимогами ст. 120 КПК України має бути закінчено в строк до 2-х місяців. У цей термін входить час з дня порушення кримінальної справи до дня направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру або винесення постанови про припинення кримінальної справи або постанови про призупинення виробництва попереднього слідства. Якщо ж не представляється можливим закінчити розслідування в даний строк внаслідок великого обсягу справи, її складності, термін розслідування може продовжити районний, міський, військовий прокурор гарнізону та прирівняні до них прокурори до 3-х місяців, а в особливо складних випадках - прокурори АР Крим, області, міст Києва і Севастополя, військовий прокурор або їх заступники - на необхідне, на їхню думку, час один раз або неодноразово, виходячи з конкретних обставин кримінальної справи, але не більше 6-ти місяців.
Генеральний прокурор України, його заступники не обмежуються законом у своїх повноваженнях на продовження терміну попереднього слідства.
Однак ці правила не поширюються на продовження термінів попереднього слідства не поширюються на справи, по яких не встановлено особу, яка вчинила злочин. Протягом терміну за таким кримінальним справах починається з моменту встановлення особи, яка вчинила злочин.
При продовженні строків попереднього слідства час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи після закінчення попереднього слідства, а також час знаходження справи в суді в термін провадження попереднього слідства не враховується.
У разі повернення справи судом для проведення додаткового слідства, а також відновлення слідства у закритій кримінальній справі прокурором строк додаткового слідства встановлюється прокурором, який виробляє нагляд за виробництвом слідства, в рамках одного місяця з дня прийняття слідчим справи до свого провадження. Районний (міський) прокурор і прирівняні до нього прокурори можуть продовжити цей термін ще на один місяць, прокурор АР Крим і прирівняні до нього прокурори - на 3 місяці.
Термін попереднього слідства відповідно до правил ст. 89 КПК України закінчується відповідного числа останнього місяця. Якщо закінчення строку припадає на вихідний або неробочий день, то останнім днем вважається наступний робочий день.
Перед закінченням терміну попереднього слідства слідчий повинен винести постанову про порушення клопотання про продовження терміну попереднього слідства. Дана постанова подається компетентному органу завчасно, для того, щоб той мав можливість розглянути і вирішити клопотання до закінчення строку, встановленого законом, а при необхідності викликати слідчого для з'ясування питань, що цікавлять.
Відповідно до спільними вказівками Генеральної прокуратури і МВС України постанова слідчого про продовження строків попереднього слідства подається до прокуратури області за 10 днів до закінчення попереднього слідства. Постанова слідчого з клопотанням про продовження терміну попереднього слідства подається в Генеральну прокуратуру не пізніше 15-ти денного терміну, а в слідче управління МВС за 20 днів до закінчення терміну попереднього слідства.
У випадках, коли одночасно із закінченням терміну попереднього слідства закінчується термін утримання обвинуваченого під вартою, прокурор може також продовжити термін утримання під вартою. У цьому випадку слідчий виносить мотивовану постанову про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою.
При об'єднанні кримінальних справ в одне провадження термін слідства у об'єднаному кримінальній справі обчислюють з дня порушення справи, розслідування якої почалося раніше. У виділеному кримінальній справі строк попереднього слідства обчислюється:
а) з дня виділення справи в окреме виробництво про злочин, що не пов'язане з тим, за яким порушено основне кримінальну справу - при одночасному прийнятті за даними, отриманими в ході розслідування, рішення про порушення нової кримінальної справи і виділення справи в окреме провадження;
б) з дня порушення основної справи за фактом вчинення злочину або щодо конкретних осіб - при виділенні справи щодо цих осіб у зв'язку з недоцільністю розслідування його в одному провадженні, зокрема щодо неповнолітнього, осіб, які тяжко захворіли або ухиляються від слідства.
г) Використання групового методу розслідування
Груповий метод розслідування кримінальних справ застосовується на підставі ст. 119 КПК України для розслідування особливо складних, великих за обсягом багатоепізодні кримінальних справ. Розслідування проводиться групою слідчих, до якої можуть входити від 2-х до десятків слідчих. Про це зазначається в постанові про порушення кримінальної справи або ж в окремій постанові, яка виноситься вже при розслідуванні кримінальної справи, у разі, коли розслідування справи одним слідчим стає не під силу.
Створювати групу слідчих може начальник слідчого підрозділу або прокурор. Прокурор може доручити розслідування справи слідчим з різних відомств і різних адміністративно-територіальних одиниць. Один зі слідчих визнається старшим і приймає справу до свого провадження, про що складає окрему постанову. Він організовує роботу слідчих на доручених їм ділянках (визначених за епізодами та суб'єктам злочинної діяльності), виконує сам необхідні в справі слідчі та інші процесуальні дії, становить основні процесуальні документи (про притягнення особи як обвинуваченого тощо), а за результатами розслідування - загальне обвинувальний висновок чи інше підсумкове рішення.
Постанова про створення слідчої групи (бригади) оголошується обвинуваченому та іншим учасникам попереднього слідства з роз'ясненням їм права на відвід будь-якого з членів слідчої групи.
Для посилення слідчої групи до неї може прикомандировується необхідну кількість оперативних працівників органу дізнання, один з яких призначається старшим і керує всіма іншими при проведенні оперативно-розшукових заходів, пов'язаних із розслідуванням даної справи.
Наприклад, у м. Херсоні в 1998 році розслідувалася багатоепізодні (понад 30 епізодів) справа про крадіжки комп'ютерної техніки з офісів фірм міста Херсона. У справі проходили брати Тюлькін. Хлопці дуже добре зналися на комп'ютерах і з успіхом робили злочину протягом 1996-1998 років, не оминувши своєю увагою навіть Конституційний Суд міста Херсона. Для розслідування даної справи з трьох районних відділів Херсона були прикомандировані слідчі загальною кількістю 10 чоловік і створена група на чолі зі старшим слідчим Дніпровського районного відділу, яка закінчила його обвинувальним висновком Тюлькін і вони тепер втілюють свої знання комп'ютерної техніки в установі виконання покарання.
д) Форми взаємодії органів
досудового слідства та дізнання в розкритті та розслідуванні злочинів
Органи попереднього слідства і дізнання є самостійними органами, не підпорядкованими один одному, але з загальними завданнями. Тому в своїй діяльності вони повинні об'єднувати зусилля по боротьбі зі злочинністю. Чим забезпечується успіх у виробництві, розкритті та розслідуванні злочинів, притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин і відшкодування заподіяної ними шкоди, в спеціальному розшуку таких осіб, в разі ухилення їх від слідства.
При цьому на слідчого, у провадженні якого перебуває справа і який користується процесуальною самостійністю, покладається організаційна роль і відповідальність за своєчасне і якісне розслідування злочинів із збереженням за органом дізнання самостійності у виборі в обсязі чинного законодавства засобів і методів оперативно-розшукової діяльності.
Форми взаємодії слідчого з органом дізнання можуть бути процесуальними і не процесуальними.
Процесуальні:
1. Виконання органом дізнання слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого. Доручення слідчого є обов'язковими для виконання органом дізнання. Доручення і вказівки слідчого надсилаються начальнику органу дізнання у письмовому вигляді. Формулюються питання, які необхідно вирішити, та інформація, необхідна для виконання доручення. Термін виконання доручення, як правило, не повинен перевищувати 10 днів. Якщо за цей термін виконати його неможливо, то слідчий і орган дізнання визначають термін з урахуванням конкретних обставин справи.
2. Сприяння працівників органу дізнання слідчому при провадженні окремих слідчих та оперативно-розшукових заходів. Слідчий залучає їх через начальника органу дізнання при проведенні огляду місця події, обшуку, виїмки, відтворення обстановки і обставин події і т.д. Їх участь у проведенні слідчих дій засвідчується в протоколі слідчої дії відповідним записом.
3. Використання слідчим даних, отриманих органом дізнання в результаті оперативно-розшукової діяльності, для вирішення питання про порушення кримінальної справи, для прийняття певних процесуальних рішень у ході розслідування (обрання запобіжного заходу, проведення обшуку тощо).
Чи не процесуальні:
1. Спільний аналіз і оцінка оперативної обстановки та результатів роботи;
2. Узгоджене планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;
3. Виконання на основі спеціальних планів комплексних заходів з профілактики правопорушень;
4. Роз'яснення законодавства у трудових колективах та за місцем проживання громадян;
5. Взаємообмін інформацією про злочини та хід розслідування;
6. Спільне використання техніки, засобів зв'язку і транспорту;
7. Використання банків даних, криміналістичних обліків та ін
Координацію діяльності органів дізнання та попереднього слідства по розкриттю і розслідуванню злочинів здійснюють керівники відомств (СБУ, МВС, податкової поліції) в обсязі свого відомства, а прокурор - всіх органів розслідування.
Висновок
У написаній курсовій роботі висвітлені основні та загальних положень досудового слідства - це обов'язковість і своєчасність початку досудового слідства, дотримання правил про підслідність кримінальних справ, дотримання строків досудового слідства, використання групового методу розслідування, форми взаємодії органів досудового слідства та дізнання в розкритті та розслідуванні злочинів, що досягнута мета у вивченні загальної частини курсу кримінального процесу для слухачів заочного факультету. Усвідомити завдання досудового слідства, якими є в основному швидке, повне і своєчасне розкриття і розслідування злочину, викриття і покарання злочинців.
Список використаної літератури
************************************************** *****************
1. Кримінально-процесуальний кодекс України.
2. Міхеєнко М.М., Нор В.Т., Шібіко В.П. М 69 Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид., Перероб. І доп. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.
3. Наказ МВС України № 745 від 25.11.92 "Положення про органи попереднього слідства"
4. Наказ МВС України № 54/1858 від 26.02.97 "Про затвердження інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів".
************************************************** *****************
1 лютого 2000
Слухач 202 групи
Факультету № 7
Університету внутрішніх справ (Кримське відділення)
старший лейтенант міліції
Лущіенко
Олександр Олександрович