П Р О Т О К О Л № 14
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЗБУКА АВТО»
Ідентифікаційний код юридичної особи 39580742
м. Херсон «27» січня 2022 року
На Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗБУКА АВТО" (місцезнаходження: м. Херсон, Миколаївське шосе 4 км, код ЄДРПОУ – 39580742) (далі за текстом – ТОВ «АЗБУКА АВТО» або «Товариство») присутні учасники:
Фізична особа – резидент України - Бебко Вячеслав Іванович, зареєстрований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Поштова, буд. 18, кв. 3, РНОКПП 3422205014, частка в статутному капіталі 60%;
Фізична особа – резидент України - Гоменюк Катерина Вікторівна, зареєстрована за адресою Херсонська область, Білозерський р-н, с. Чорнобаївка, вул. Космонавтів, буд. 7, РНОКПП 3109202866, частка в статутному капіталі Товариства 20%;
Фізична особа – громадянин Російської Федерації - Кушнір Антон Олексійович, зареєстрований за адресою: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Кременчуцька, будинок 110, РНОКПП 2720821932, частка в статутному капіталі Товариства 20%.
На Загальних зборах учасників Товариства (далі – Загальні збори) присутні учасники, які володіють у сукупності 100% голосів. Відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України Загальні збори Учасників Товариства є повноважними та мають право на прийняття будь-яких рішень.
Про дату, час, місце проведення і про порядок денний Загальних зборів Учасників всі Учасники Товариства повідомлені у порядку, передбаченому законодавством України і статутом Товариства.
П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про розгляд клопотання ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ», місцезнаходження: м. Херсон, Миколаївське шосе 4 км, код ЄДРПОУ - 39580680.
3. Про надання повноважень директору Товариства Кушнір Антону Олексійовичу на укладення та підписання договору поруки та інших необхідних документів.
По першому питанню Порядку денного слухали:
Бебко Вячеслава Івановича, якій зазначив, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та запропонував обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кушнір Антона Олексійовича, а секретарем – Гоменюк Катерину Вікторівну.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЬ» – немає.
По першому питанню Порядку денного вирішили:
1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства Кушнір Антона Олексійовича, а секретарем – Гоменюк Катерину Вікторівну.
По другому питанню Порядку денного слухали:
Кушнір Антона Олексійовича, з інформацією про те, що до Товариства звернулося ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ», місцезнаходження: м. Херсон, Миколаївське шосе 4 км, код ЄДРПОУ - 39580680 (далі – ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ») з клопотанням Товариству надати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МТБ БАНК», місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ – 21650966, (далі – Банк або ПАТ «МТБ БАНК») поруку, з метою забезпечення виконання кредитних зобов’язань за кредитним договором який має бути укладений між ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ» та ПАТ «МТБ БАНК», на наступних істотних умовах, а саме:
- кредит у вигляді овердрафту в сумі 400 000,00 (чотириста тисяч гривень 00 копійок),
- цільове призначення – поповнення обігових коштів;
- строком на 3 місяці, з можливістю автоматичних пролонгацій кожні 3 місяці на загальний строк не більше 12 місяців (схема 3+3+3+3) за умови: відсутності простроченої заборгованості за Кредитом, процентам та комісіям; виконуються умови щодо переведення надходжень на рахунки в Банку/ або сплачено штраф за невиконання даної умови, ліміт овердрафту не перевищує розрахунковий;
- зі сплатою щомісячно відсотків за користування кредитом в розмірі не більш ніж 14% (чотирнадцять відсотків) річних - при безперервному користуванні кредитом до 30 днів, 36 % (Тридцять шість) відсотків річних - при безперервному користуванні кредитом понад 30 днів;
- зі сплатою комісії 1,00% (один цілих нуль десятих відсотків) річних від первинного ліміту овердрафту, (разово) за проведення розрахунків по поточному рахунку пов'язаних з кредитуванням;
-зі сплатою комісії 0,40% (нуль цілих чотири десятих відсотків) річних від ліміту овердрафту (щомісячно) за виконання операцій по перерахуванню коштів з використанням систем ДБО;
- зі сплатою ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ» Банку інших комісій, пені та штрафів згідно умов кредитного договору.
.
Кушнір Антон Олексійович запропонував Товариству задовольнити клопотання ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ» у повному обсязі та Товариству надати Банку поруку і укласти з Банком відповідний договір поруки.
Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЬ» – немає.
По другому питанню Порядку денного вирішили:
1. Товариству надати ПАТ «МТБ БАНК» поруку по зобов’язанням ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ» за Кредитним договором, який має бути укладений між ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ» та ПАТ «МТБ БАНК»на наступних істотних умовах, а саме:
- кредит у вигляді овердрафту в сумі 400 000,00 (чотириста тисяч гривень 00 копійок),
- цільове призначення – поповнення обігових коштів;
- строком на 3 місяці, з можливістю автоматичних пролонгацій кожні 3 місяці на загальний строк не більше 12 місяців (схема 3+3+3+3) за умови: відсутності простроченої заборгованості за Кредитом, процентам та комісіям; виконуються умови щодо переведення надходжень на рахунки в Банку/ або сплачено штраф за невиконання даної умови, ліміт овердрафту не перевищує розрахунковий;
- зі сплатою щомісячно відсотків за користування кредитом в розмірі не більш ніж 14% (чотирнадцять відсотків) річних - при безперервному користуванні кредитом до 30 днів, 36 % (Тридцять шість) відсотків річних - при безперервному користуванні кредитом понад 30 днів;
- зі сплатою комісії 1,00% (один цілих нуль десятих відсотків) річних від первинного ліміту овердрафту, (разово) за проведення розрахунків по поточному рахунку пов'язаних з кредитуванням;
-зі сплатою комісії 0,40% (нуль цілих чотири десятих відсотків) річних від ліміту овердрафту (щомісячно) за виконання операцій по перерахуванню коштів з використанням систем ДБО;
- зі сплатою ТОВ «ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ» Банку інших комісій, пені та штрафів згідно умов кредитного договору .
2. Товариству укласти з ПАТ «МТБ БАНК» відповідний договір поруки.
По третьому питанню Порядку денного слухали:
Гоменюк Катерину Вікторівну, яка запропонувала надати директору ТОВ «АЗБУКА АВТО» Кушнір Антону Олексійовичу посвідка на постійне проживання №900023266, видана 18.10.2019 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2720821932, зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, буд. 110, повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з Банком договору поруки на істотних умовах, що визначені у рішенні по другому питанню Порядку денного цього Протоколу. Інші умови договору поруки, які не визначені за текстом цього Протоколу, директору Товариства Кушнір Антону Олексійовичу визначити самостійно, на власний розсуд та за погодженням з Банком.
Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЬ» – немає.
По третьому питанню Порядку денного вирішили:
1. Надати директору ТОВ «АЗБУКА АВТО» Кушнір Антону Олексійовичу посвідка на постійне проживання №900023266, видана 18.10.2019 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2720821932, зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, буд. 110 повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з Банком договору поруки на істотних умовах, що визначені у рішенні по другому питанню Порядку денного цього Протоколу. Інші умови договору поруки, які не визначені за текстом цього Протоколу, директору Товариства Кушнір Антону Олексійовичу визначити самостійно, на власний розсуд та за погодженням з Банком.
Голова Загальних зборів ____________________ Кушнір А. О.
Секретар Загальних зборів ________________________ Гоменюк К. В.
Підписи учасників Товариства:
_______________ Кушнір А. О.
_______________ Гоменюк К. В.
_______________ Бебко В. І.