Побудова, розробка версій і планування розслідування
Планування розслідування фактів шахрайства грунтується на вивченні злочинної діяльності в матеріальних змінах і в уявних образу, покладених в основу висунутих версій.
Версії грунтуються, зокрема, на фактичних даних досліджуваної події, на знанні базової криміналістичної характеристики шахрайства, а також на особистому і колективному досвіді співробітників, що володіють необхідними знаннями про розслідування цього виду злочинної діяльності.
Поряд із загальними версіями, що стосуються всіх сторін досліджуваного події, висувають приватні, які, в основному, стосуються двох аспектів: або суб'єкта шахрайських дій, або способу їх вчинення, інші елементи криміналістичної характеристики (наприклад, час, місце, об'єкт злочинного посягання), як правило, відомі на момент порушення кримінальної справи.
При висуванні версій враховують як типові форми розвитку цієї діяльності, так і специфічні, притаманні лише розслідуваної події. Типові варіанти розкрадань шляхом шахрайства досить добре узагальнені вченими і викладаються у підручниках, навчальних і довідкових посібниках. Специфічні ж особливості даного виду злочинної діяльності, природно, неможливо врахувати в жодних рекомендаціях внаслідок їх нескінченного різноманіття, тому вони вивчаються оперуповноваженими, слідчими і в кожній конкретній ситуації порівнюються з базовими криміналістичними характеристиками шахрайства, заснованих на типових проявах цього виду злочинів.
На підставі типових і специфічних рис діяння будують ретроспективну модель злочинної діяльності і на цій підставі прогнозують майбутню діяльність з розкриття цього діяння, грунтуючись на реальному наявності сил і засобів, які можливо залучити для цієї мети.
Сутність розробки та перевірки версій при розслідуванні шахрайства полягає, по-перше, у виведенні з версії наслідків, і по-друге, в оцінці виявлених фактів.
Діяльність суб'єкта доказування спрямована на визначення об'єктивних зв'язків, залежностей між окремими фактами, явищами і, як правило, будується за схемою: "якщо то ... отже ...". Наприклад, у разі виявлення ознак шахрайства, де суб'єкт пред'явив довіреність якої-небудь фірми, можливо припустити, що якщо суб'єкт має доступ до оформлення документів цієї фірми, отже він або дійсно співпрацює або співпрацював в минулому з цією організацією, або користується довіреністю, оформленої в зв'язку з яким-небудь разовим дорученням цієї структури. Перевіряючи ці припущення, суб'єкт доказування знову будує версії подібного роду, але вже на більш новому якісному рівні. У наведеному вище прикладі це може бути перевірка осіб, коли-небудь раніше отримували доручення цікавить слідство фірми.
Як видно, версії про механізм шахрайських дій характеризуються множинністю, Причому, чим меншим обсягом інформації володіє суб'єкт діяльності з виявлення та розкриття злочинів, на первинному етапі, тим більше версій можуть імовірно пояснити суть події. Разом з тим, необхідно усвідомити таке становище. Версії висуваються протягом усього розслідування, оскільки в його ході оперуповноважений, слідчий видобуває все нові і нові факти, не тільки відповідають на поставлені питання, але й змушують висувати нові гіпотези пояснення якого-небудь події. Наприклад, вивчення питання про походження довіреності в руках у шахрая, яку він використовував для отримання певних матеріальних цінностей або готівкових грошей у державному підприємстві, нерідко дозволяє зробити висновок про співучасть у шахрайських діях відповідального співробітника фірми і це стає підставою для висування і перевірки припущення про злочинну діяльності цього співробітника.
Більше того, версії часто будують і після направлення кримінальної справи до суду. Наприклад, особа, притягнута до кримінальної відповідальності надійно вкрила присвоєні цінності і заподіяний збиток до його засудження за аналізованих злочин відшкодувати не вдалося. Тому виправдані зусилля з побудови та перевірки версій, що стосується використання цих матеріальних цінностей або самим шахраєм після відбуття покарання, або його співучасниками або родичами.
Однак, необхідно зауважити, що і в цих і в інших випадках версії повинні спиратися на реальні факти і бути конкретними. В іншому разі їх перевірка практично неможлива.
На підставі розроблених версій здійснюється планування розкриття шахрайських дій, що є умовою цілеспрямованої діяльності суб'єкта доказування і засобом наукової організації праці.
Формальна сторона планування розслідування шахрайства не відрізняється від подібні заходів, вироблених при розслідуванні інших видів злочинів. Тому в даній роботі технічні аспекти планування розглядатися не будуть. Особливості виробництва первинних оперативних і слідчих дій, а також цих дій на наступному етапі будуть розглянуті в наступному параграфі, що стосується практичних аспектів діяльності суб'єкта діяльності з виявлення і розкриття злочинів у різних ситуаціях при розслідуванні шахрайства.
Особливості тактики первинних і наступних оперативних і слідчих дій
Характер і послідовність первинних оперативних і слідчих дій залежать від слідчої ситуації, яка склалася на даний момент розслідування. При підтвердженні первинних відомостей про ознаки шахрайства, як правило, порушується кримінальна справа, яка може бути прийнято до розслідування як самим оперативним працівником, так і передано в слідчий підрозділ для виробництва попереднього слідства.
Ситуації при розслідуванні шахрайства настільки ж різноманітні, як і вся людська діяльність, однак їх можна розділити на два основних види: 1. Ситуація, що характеризується безпосереднім виявленням оперативним працівником ознак розкрадання шляхом шахрайства (наприклад, при затриманні шахрая на гарячому), 2. Ситуація, заснована на легалізації оперативних даних оперуповноваженого ОБЕП, довго спостерігав за розвитком кримінального контакту між шахраєм і державним службовцям, 3. Ситуація, що виникає при безпосередньому зверненні до правоохоронних органів представника установи, організації, який вважає, що відносно ввіреного йому майна були здійснені шахрайські дії.
Залежно від ситуації, що склалася оперативний працівник обирає той чи інший варіант поведінки. Так, при готівковому виявленні ознак розкрадання, оперативний працівник перебуває, образно кажучи, у виграшному становищі, оскільки протидія, яке може бути на нього чинився у зв'язку з розкриттям злочину, віддаляється у часі і співробітник органів внутрішніх справ користується великим вибором способів і прийомів, спрямованих на дослідження даної події.
Найчастіше в подібних ситуаціях оперативний працівник вживає заходів до фіксації слідів злочинної діяльності і, в першу чергу, матеріальних слідів. Це стосується як самого предмета шахрайської діяльності (наприклад, вилучення перепроданого товару), так і відповідних документів, що підтверджують факт незаконності придбання об'єкта (припустимо, товарно-транспортні накладні, квитанції, довідки, довіреності, чеки тощо). Всі вилучені джерела відомостей про злочинну діяльність повинні бути ретельно вивчені з позиції визначення їх походження, можливих слідів матеріального чи інтелектуальної підробки, а також суб'єктів, причетних до їх виготовлення або викрадення.
На підставі отриманих в ході вивчення джерел доказової інформації відомостей, визначають подальший напрямок розслідування. Результативною є зустрічна перевірка документів у тій установі, з якого викрадені матеріальні цінності. Наприклад, вивчають договір і представлені шахраєм документи (у разі розкрадання шляхом шахрайства з підприємства), документи, що свідчать про нарахування завищеної суми пенсії у відділі соціального забезпечення, документи про нещасний випадок (пожежі, автоаварії, нанесенні тілесних ушкоджень тощо) при отриманні страхової суми.
Етап первинних слідчих та оперативних дій відрізняється від етапу перевірочних дій тим, що всі вивчені документи, об'єкти, що несуть потенційну інформацію про подію злочину, як правило, вилучаються в оригіналах і долучаються до первісного матеріалу.
Ці вилучення нерідко оформляються шляхом складання актів, у виконанні яких, крім оперативного працівника та зацікавлених осіб (представників установи, підприємства чи затриманого на місці злочину суб'єкта) беруть участь і поняті, які засвідчують факт залучення певного об'єкта в сферу діяльності правоохоронних органів. Подібні акти надалі свідчать про достовірності та об'єктивності містяться в них відомостей.
Крім роботи з матеріальними об'єктами вживаються заходи до виявлення і фіксації відомостей, що містяться в уявних образах осіб, які мають відношення до розслідуваної події. З цією метою спочатку з'ясовується коло осіб, які можливо мають відомості про подію, що відбулася. Це досягається при вивченні вилучених документів, при ознайомленні з діяльністю конкретних установ, організацій і т.п.
При виявленні значного числа осіб, що можуть підтвердити факт шахрайських дій, оперативний працівник, як правило, обмежується опитуванням двох-тpех з них, повідомляють суттєві відомості про кожну фазу злочинної діяльності.
Тактика допpоса зазначених осіб обирається в залежності від поставленої мети. Їх, як правило, може бути дві: 1) встановлення суб'єкта шахрайських дій, 2) встановлення протизаконності заволодіння майном, якщо суб'єкт вже відомий.
Пpи допpосе в пеpвой ситуації, крім з'ясування хаpактеpа і послідовності дій суб'єкта, зокрема, висняют: - які обставини сприяли Швидка входженню в спілкування шахрая і представника закладу (напpимеp, хто pекомендовать шахрая pуководителя пpедпpиятия; знайомство з якими особами фігуpіpовало пpи підписання договоpа, угоди ; на кого посилався, кому дзвонив суб'єкт пpеступлений для придушення сопpотивления pуководителя пpедпpиятия), які pекомендательние листи, документи демонстpіpовал і т.п.