Шахрайство як один з видів розкрадання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Введення

1. Загальна характеристика шахрайства

1.1. Поняття шахрайства

1.2 Порівняльна характеристика кримінального законодавства про шахрайство

1.3 Способи здійснення шахрайства

2. Елементи складу шахрайства

2.1 Суб'єкт і об'єкт шахрайства

2.2 Суб'єктивна і об'єктивна сторони шахрайства

3. Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

Висновок

Список літератури

Введення

Існують два способи незаконно що-небудь відібрати в інших: чи приставити до їх скроні пістолет і змусити віддати "це", або виманити "це" обманом. Перший спосіб у всіх його численних різновидах ми називаємо розбоєм або здирством, а другий - шахрайством. Незважаючи на те, що пограбування в певному сенсі більш жорстокі, ніж шахрайство, і привертають до себе набагато більше уваги засобів масової інформації, збиток від дій шахраїв значно перевищує наслідки грабежів.

Статистичні дані про поширеність такого явища, як шахрайство, отримати досить важко. Таку статистику ведуть різні федеральні служби, наприклад Федеральне бюро розслідувань (ФБР), окремі вчені, фірми та компанії, що постраждали від шахрайства, а також страхові компанії, що відшкодовують від нього збитки. Достовірність інформації з усіх цих чотирьох джерел досить сумнівна. Більшість з 25 федеральних служб, які збирають статистику про шахрайство, мають справу лише з деякими його аспектами, такими, наприклад, як розтрати в банках або шахрайство в медичних установах. Статистичні дані наукових установ та окремих фірм страждають від того, що ці організації не бажають ділитися подібним "негативним" досвідом зі сторонніми фахівцями, а іноді обмежують доступ до цієї інформації навіть своїм юристам. Статистичні дані страхових компаній не можуть вважатися повними, оскільки ці фірми страхують лише невеликий відсоток жертв шахрайства, тому що їхні дані не можуть давати реальної картини. Найгірше те, що не відомий реальний процентне співвідношення виявлених випадків шахрайства, що стали надбанням громадськості та / або доведених до суду.

І дійсно, багато випадків зловживань залишаються невиявленими, а величезне число виявлених дозволяється всередині постраждалих організацій, не виносячи сміття з хати.

Розкриття шахрайського задуму ускладнюється тим, що за своєю формою велика частина шахрайських операцій у вихідному пункті (коли щось привабливе і бажане пропонується) і нерідко по їх завершенню (коли жертви залишаються «покараними») практично нічим не відрізняються від звичайних нормальних ділових угод. До того ж суб'єкт шахрайської операції в багатьох випадках виявляється для потенційних жертв шахрайства кращим в особистому ставленні (його ввічливість, готовність йти назустріч побажанням, його зовнішність, поведінку ...). На вищому рівні шахрайського майстерності операції ведуть люди з іміджем, настільки відрізняється від іміджу багатьох бізнесменів і державних службовців, що перевага у виборі, з ким мати справу, вирішується людьми на користь ділових контрактів з шахраями.

Мета роботи - вивчити шахрайство як один з видів розкрадання.

Завдання роботи - представити загальну характеристику шахрайства; вивчити елементи складу шахрайства; охарактеризувати особливості відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів.

1. Загальна характеристика шахрайства

1.1 Поняття шахрайства

Шахрайство - це злочин, який здавна відоме у всьому світі.

Кримінальне законодавство багатьох сучасних держав передбачає у своїх нормах шахрайство, як один із злочинів, спрямованих проти власності. Визначення, що даються в кримінальних законах іноземних держав, багато в чому подібні, але при цьому мають і певні риси, відповідні соціальним, економічним, правовим і іншим особливостям конкретної держави. Наприклад, французьке кримінальне законодавство визначає дію того, хто робить шахрайство, наступним чином (ст. 405 КК): "Той, хто, використовуючи помилкове ім'я або звання, або вдавшись до облудних прийомів з метою переконати в існуванні уявних підприємств, уявної влади або кредиту або з метою породити надію або побоювання щодо будь-якого успіху, події або будь-якого іншого вигаданого події, спонукати ... до передачі або видачу грошових цінностей, рухомого майна або облігацій, розпоряджень, векселів тощо ... і одним з цих способів виманить ... всі або частину майна іншого ". При цьому французьке законодавство розділяє шахрайство та зловживання довірою і виносить останнє в окрему статтю.

У КК ФРН основний склад шахрайства визначається як дії того, хто "з наміром зробити собі чи третій особі протиправну майнову вигоду завдасть шкоди майну іншого шляхом введення його в оману або підтримання в ньому помилки, видаючи неправдиві факти за дійсне, або спотворюючи, або приховуючи дійсні факти ". Кодекси американських штатів розглядають шахрайство в якості
різновиду більш загального поняття розкрадання, поряд з крадіжкою та привласненням.

Однак деякі види шахрайських дій виділяються цими кодексами в самостійні злочини (наприклад, обман кредиторів).
Російському кримінальному законодавству шахрайство відомо давно,
проте, як самостійний злочин воно було закріплено лише після 1917 року.

У період з 1917 по 1922 рр. в СРСР були видані законодавчі акти, що передбачають загальні основи боротьби зі злочинами проти власності. До них відносяться: "Декрет про суд № 1" від 24 листопада 1917 року, декрет "Про заходи боротьби з розкраданнями з державних складів і посадовими злочинами, які сприяють розкраданням" від 1 червня 1921 року.

Саме шахрайство як злочин проти власності було закріплено в КК РРФСР 1922 року у розділі про майнові злочини. Ст. 187 передбачала відповідальність за шахрайство щодо особистого майна громадян, ст. 188 - за шахрайство щодо соціалістичного майна.

Передбачалося, що шахрайство щодо майна приватних осіб вабило виправно-трудові роботи на строк до шести місяців або позбавлення волі на той самий строк, шахрайство, що мало своїм наслідком збиток, заподіяний державному або громадському установі, каралося позбавленням волі на строк до одного року.

Наступним етапом було закріплення шахрайства в КК РРФСР 1926 року. Відповідно до диференціацією власності в державі, диференціювалася і відповідальність за шахрайство: частина 1 ст. 169 КК передбачала відповідальність за шахрайство щодо особистого майна громадян, а частина 2 статті 169 - за шахрайство, що мало своїм наслідком заподіяння збитку державному або громадському установі.

4 червня 1947 був прийнятий Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про кримінальну відповідальність за розкрадання державного і громадського майна". Він став єдиним актом, що передбачають відповідальність за розкрадання (відповідні статті КК 1926 року не застосовувалися). Указ не давав вичерпного переліку форм розкрадання. Однак на практиці виділення форм (у тому числі і шахрайства) відбувалося відповідно до статей КК (хоча при кваліфікації на них не посилалися).

Період його дії закінчився лише в 1958 році з прийняттям "Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік" від 25 грудня і Кримінального кодексу РРФСР від 27 жовтня 1960 року, введеного в
дію з 1 січня 1961 року.

Відповідно до змін, що відбулися в політичному, економічній, соціальній сферах суспільного життя Росії, була грунтовна змінена законодавча база держави, приведено у відповідність до вимог об'єктивної дійсності. У кримінальному законодавстві конкретно це виразилося у прийнятті 24 травня 1996 нового Кримінального кодексу Російської Федерації та введення його в дію з 1 січня 1997 року. Він базується на Конституції України та закріплених нею соціальних цінностях, що існують в демократичних правових державах. Він містить ряд принципових положень, що відрізняють його від старого і акцентований в першу чергу на захист особи, потім суспільства і держави. У цілому кодекс відповідає склалася в
Росії кримінальної обстановці, в його структуру введені нові глави, статті, покликані забезпечити діяльність правоохоронних органів по боротьбі з новими формами і видами злочинності, зокрема, організованою, у сфері економіки та ін

Розділ VIII Кримінального кодексу "Злочини у сфері економіки" відкриває глава 21 "Злочини проти власності". У ній передбачена стаття 159, яка визначає поняття і відповідальність за шахрайство.

Диспозиція цієї кримінально-правової норми складається з трьох частин: у частині 1 передбачено основний склад, в частині 2 - кваліфікований і в частині 3 - особливо кваліфікований.

Частина 1 ст. 159 КК визначає шахрайство як розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою.

Частина 2 ст. 159 КК передбачає шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою; неодноразово; особою з використанням свого службового становища; із значної шкоди громадянинові.

Частина 3 ст. 159 КК передбачає шахрайство, вчинене
організованою групою; у великому розмірі; особою, раніше чи більше разів судимим за розкрадання або вимагання.

Об'єктивна сторона шахрайства виражається в розкраданні чужого майна, або в придбанні права на майно.

Таке визначення шахрайства, по-перше, дозволяє виділити дві
різновиди шахрайства - розкрадання чужого майна та придбання права на чуже майно, по-друге, містить вказівку на конкретні способи його вчинення, обособлівающее його від інших видів злочинних діянь, - обман або зловживання довірою.

Вихідним пунктом у складі шахрайства є визначення розкрадання чужого майна, що міститься у ч. 1 до ст. 158 КК, оскільки всі ознаки розкрадання є і ознаками шахрайства. Крім того, поняття розкрадання дозволяє розмежувати різновиди шахрайства: розкрадання чужого майна та придбання права на чуже майно.

У ч. 1 примітки до ст. 158 КК розкрадання визначається як вчинене з корисливою метою протиправне безплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного чи інших осіб, завдала збитки власнику чи іншому власникові цього майна.

Таке визначення забезпечує однакове розуміння розкрадання як родового поняття, що об'єднує всі форми і види розкрадань, включаючи шахрайство.

Дане в законі визначення розкрадання містить шість ознак. Цими ознаками відповідно є: 1) чуже майно, 2) вилучення та (або) звернення на користь винного чи інших осіб, 3) протиправність, 4) безплатність, 5) заподіяння шкоди власнику чи іншому власникові, 6) корислива мета.

Всім цим ознакам шахрайство відповідає повною мірою. Як зазначено вище, об'єктивна сторона шахрайства може виражатися і в придбанні права на чуже майно, тобто "звернення такого права на користь винного чи інших осіб, здійснюване аналогічно розкрадання майна".

Специфіка цього різновиду шахрайства полягає в тому, що особа, її вчиняє, шляхом обману або зловживання довірою не заволодіває майном, а лише набуває право на нього. Під правом на майно в цивільному праві розуміються майнові права, які визначаються як суб'єктивні права учасників правовідносин, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном, а також тими матеріальними (майновими) вимогами, які виникають між учасниками економічного обороту з приводу розподілу цього майна, обміну товарами, послугами, виконуваними роботами, грошима, цінними паперами та ін Згідно зі ст. 128 ГК РФ майнові права належать до об'єктів цивільних прав.

З позиції кримінального права придбання права на майно не рівнозначно придбання майна. Власник права на майно для того, щоб реалізувати це право, тобто придбати майно, має здійснити ще інші, додаткові дії. Особі, яка придбала право на майно протиправно, в тому числі шляхом обману або зловживання довірою, власник або інший власник даного майна може перешкодити в реалізації цього права за допомогою звернення в правоохоронні чи інші державні органи.

Зазначене обгрунтовує визначення розглянутої різновиди шахрайства як вчиненого з корисливою метою протиправного безоплатного придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою, що створює реальну можливість заподіяння шкоди власнику чи іншому власникові відповідного майна.

Розглянуті дії (розкрадання чужого майна або придбання права на майно) реалізуються шляхом обману або зловживання довірою.

Закон називає обман або зловживання довірою як способів заволодіння майном або придбання права на нього. Тобто за особливостями способу вчинення злочину закон виділяє два різновиди шахрайства: розкрадання шляхом обману, розкрадання шляхом зловживання довірою. Використовуючи ці способи, шахрай вводить в оману власників майна з тим, щоб добитися його добровільної передачі у своє розпорядження. Особа, у володінні або у віданні яких знаходиться майно, передає його злочинцеві, вважаючи, що останній має право його отримати.

Звичайно, обман сам по собі ще не є вилучення майна. У складі шахрайства обман та зловживання довірою виступають в ролі допоміжного дії, забезпечує виконання основного (вилучення майна і звернення його на свою користь), і включення в нього.

У юридичній літературі обман визначається як "свідоме спотворення істини (активний обман) або замовчування про істину, яке у приховуванні фактів чи обставин, які при сумлінному і відповідному закону скоєнні майнової угоди повинні бути повідомлені (пасивний обман)". Повідомляються шахраєм неправдиві відомості можуть бути найрізноманітнішими. В одних випадках вони стосуються особи винного, його прав і повноважень; а в інших - відносини до юридичних фактів, подій і т.п.

Обман може виражатися в усній, письмовій чи іншій формі. Засобом злочинного заволодіння майном може бути і зловживання довірою, коли шахрай використовує для отримання майна з метою звернення його на свою користь певні цивільно-правові (договірні) відносини, що базуються головним чином на довірі сторін, або користується тим, що майно передається йому особами, під володінні яких воно перебувало, без відповідних запобіжних заходів і оформлення, а злочинець скориставшись цим, привласнює його.

Обман і зловживання довірою при шахрайстві - способи заволодіння чужим майном або придбання права на майно, і вони повинні бути в момент такого заволодіння і придбання. Тому, якщо шахрайство зовні виявляється у приватно-правовому договорі, необхідно, щоб шахрай в момент укладання угоди і заволодіння майном або придбання права на нього не мав намір здійснювати послугу або іншим чином виконати зобов'язання. У даному випадку в наявності шахрайський обман в намірах. А приватно-правова угода тут - лише зовні прояв шахрайського заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Шахрайство, таким чином, може виразитися в отриманні "кредиту" у разі, якщо винний не мав намір повернути борг у момент укладання угоди і заволодіння майном. Воно може виразитися в "договорі доручення" або "купівлі-продажу", якщо в момент укладання угоди і заволодіння чужим майном або придбання права на нього обличчя не має наміру виконати зобов'язання.

Суб'єктивна сторона шахрайства характеризується прямим умислом і корисливою метою. Суб'єктом шахрайства, кваліфікованого ч. 1 ст. 159 КК, може бути фізично осудна особа, яка досягла 16 річного віку. Наведені вище визначення шахрайства в обох їх різновидів (розкрадання чужого майна та набуття права на чуже майно) характеризують неоднакову природу цього виду злочину, відповідальність за яке передбачена ст. 159 КК, а також різну ступінь суспільної небезпеки кожної з них. Здається, що це могло б слугувати підставою для поділу норми, що міститься в названій статті, на дві з самостійними диспозиціями та санкціями 1.

1.2 Порівняльна характеристика кримінального законодавства про шахрайство

Зіставимо ч.1 ст.159 КК РФ і ч.1 ст.147 КК РРФСР, що передбачають відповідальність за вчинення шахрайства.

Диспозиція ч.1 ст.159 КК РФ виглядає наступним чином: «шахрайство, тобто розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою». Диспозиція ч.1 ст.147 КК РРФСР не має істотного текстового відхилення від диспозиції ч.1 ст.159 КК РФ, однак у новому законі поняття «розкрадання» замінено на поняття «заволодіння». Дані поняття за своїм змістом близькі. Це підтверджується приміткою 2 до ст.144 КК РРФСР, в якому поняття «розкрадання» дається в відношенні ст.144-1472, тобто в тому числі і щодо ст.147 КК РРФСР.

Розкрадання і в старому, і в новому Законі розуміється як "досконале з корисливої ​​метою протиправне безплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного чи інших осіб, завдала збитки власнику чи іншому власникові цього майна». Поняття «заволодіння» є синонімом поняття «звернення чужого майна ...», оскільки обидва поняття позначають протиправний перехід до особі можливості розпорядження майном на свій розсуд. Заволодіння, таким чином, є обов'язковим елементом закінченого розкрадання.

З вищевказаного випливає, що сенс диспозиції ч.1 ст.159 КК РФ і ч.1 ст.147 КК РРФСР ідентичний.

Мінімальна санкція за вчинення шахрайства в ч.1 ст.159 КК РФ встановлена ​​у вигляді штрафу в розмірі від двохсот до семисот мінімальних розмірів оплати праці, максимальна - у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Санкція за скоєння шахрайства в ч.1 ст.147 КК РРФСР встановлена ​​у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. Нижня межа найбільш м'якого виду покарання старого закону у вигляді штрафу, нижче нижньої межі штрафу встановленого в ч.1 ст.159 КК РФ. З цього можна зробити висновок про те, що нижча межа санкції нового закону є більш високим. Санкція у вигляді позбавлення волі старого і нового закону мають однаковий верхню межу. З урахуванням вищевикладеного можна зробити однозначний висновок, що санкція ч.1 ст.159 КК РФ суворіше санкції ч.1 ст.147 КК РРФСР, оскільки нижня межа санкції у старому законі більш низький, ніж у новому. Тобто новий кримінальний закон є більш суворим, ніж старий, тому діяння, вчинене до 01.01.97г., Має кваліфікуватися за старим законом відповідно до загального принципу, згідно з яким злочинність і караність діяння визначаються законом, який діяв на час вчинення цього діяння (ст . 9 КК РФ).

У ч.2 ст.159 КК РФ включений п. в) «шахрайство, вчинене особою з використанням свого службового положення», який можна розглядати в якості індивідуального кваліфікуючої ознаки, оскільки він не є загальним для діянь, які передбачені гл. 21 КК РФ.

Даний кваліфікуючу ознаку в старому законі відсутній.

Поняття «з використанням службового становища" є більш широким поняттям порівняно зі «зловживанням посадовими повноваженнями, досконалим посадовою особою федеральних і муніципальних державних організацій» (ст. 285 КК РФ), оскільки це діяння можуть зробити і працівники комерційних організацій, що використовують своє службове становище для розкрадання чужого майна шляхом обману. У даному випадку для кваліфікації діяння необхідно застосувати правила конкуренції загальних і спеціальних норм. Щодо нашого випадку, загальною нормою є ст.285 КК РФ «Зловживання посадовими повноваженнями», а спеціальною - п. в) ч.2 ст.159 КК РФ.

Більш складним випадком є ситуація, коли шахрайство було скоєно посадовою особою з використанням службового положення до 01.01.97г. Оскільки в ст. 147 КК РРФСР був відсутній кваліфікуючу ознаку «з використанням службового становища", який вважався б спеціальною нормою стосовно до посадових злочинів, то діяння кваліфікувалося б за сукупністю ч.1 ст.147 КК РРФСР і ст.170 КК РРФСР «зловживання владою або службовим становищем ». Відповідно ж до нового закону Те саме діяння кваліфікувалося б вже тільки відповідно до однієї нормою - ч.2 ст.159 КК РФ, що є спеціальною нормою щодо ст.285 КК РФ. Відповідно до ч.3 ст.17 КК РФ, у разі якщо злочин передбачено загальною і спеціальною нормами, сукупність злочинів відсутня і кримінальна відповідальність настає за спеціальною нормою 2.

Таким чином, для з'ясування питання про кваліфікацію діяння вчиненого до 01.01.97г., Необхідно зіставити санкції норм ч.1 ст.147 КК РРФСР і ч.1 ст.170 КК РРФСР у сукупності з одного боку і санкцію ч.2 ст.159 КК РФ з іншого боку. Санкція ч.1 ст.147 КК РРФСР встановлена ​​у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, або виправних робіт на строк до двох років, або штрафу до п'ятдесяти МРОТ. Санкція ст.170 КК РРФСР встановлена ​​у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, або виправних робіт на строк до двох років або звільнення з посади.

Санкція ч.2 ст.159 КК РФ визначена у вигляді штрафу в розмірі від семисот МРОТ, або позбавлення волі у розмірі від двох до шести років. Нижчий межа найбільш м'якого покарання - штрафу в ч.2 ст. 159 КК РФ є більш високим, ніж нижча межа штрафу встановленого ч.1 ст.147 КК РРФСР. Верхня межа санкції старого закону в обох статтях визначений у розмірі трьох років позбавлення волі. У відповідності зі ст.40 КК РРФСР, при призначенні покарання суд не міг вийти за межі верхньої межі санкції найбільш суворої статті. Так як верхню межу санкцій в обох статтях не перевищує трьох років, то, відповідно, граничний розмір покарання не може перевищити трьох років. Верхня межа санкції нового закону становить шість років, тобто новий закон має більш суворий верхня межа санкції у вигляді позбавлення волі.

Таким чином, при зіставленні санкцій ч.1 ст.147 КК РРФСР і ч.2 ст.159 КК РФ можна зробити висновок, що санкція нового закону є більш суворою, тобто шахрайство, вчинене до 01.01.97г. з використанням службового становища, посадовою особою державної організації чи установи кваліфікується за сукупністю злочинів (ст.40 КК РРФСР), передбачених ч.1 ст.147 КК РРФСР і ч.1 ст.170 КК РРФСР на підставі ст.9 КК РФ.

1.3 Способи здійснення шахрайства

Перший спосіб шахрайського розкрадання майна - обман.

Обман в юридичній літературі визначається як «свідоме спотворення істини (активний обман) або замовчування про істину, яке у приховуванні фактів чи обставин, які при сумлінному і відповідному закону скоєнні майнової угоди повинні бути повідомлені (пасивний обман)».

Отже, активний обман полягає в навмисному введенні в оману власника або іншого власника майна шляхом повідомлення неправдивих відомостей, подання підроблених документів та інших дій, що створюють у названої особи помилкове уявлення про підстави переходу майна у володіння винного і породжують у нього ілюзію законності передачі майна.

Пасивний ж обман полягає в замовчуванні про юридично значимих фактичних обставин, повідомити які винний був зобов'язаний, в результаті чого особа, яка передає майно, помиляється щодо наявності законних підстав для передачі винному майна чи права на нього.

Обман при шахрайстві може стосуватися будь-яких обставин. Він може ставитися як до фактів, які мають місце в сьогоденні, так і до фактів, подій минулого або майбутнього часу.

При шахрайстві, що здійснюється з використанням обману, що відноситься до тих чи інших фактів, особа посилається на неіснуючі і спотворює дійсні факти або замовчує про їхнє існування. Для ілюстрації сказаного наведемо деякі приклади: особа помилково повідомляє дружині товариша по службі про те, що останній нібито терміново направлений у відрядження в інше місто і під цим приводом пропонує жінці передати для чоловіка гроші, теплі речі, якими ця особа і заволодіває; винний для заволодіння грошима пропонує матері заарештованого передати їх через нього, нібито, слідчому за звільнення сина від кримінальної відповідальності; суб'єкт отримує з майбутніх пацієнтів передоплату, нібито за майбутній широко розрекламований курс лікування і разом з отриманими грошима ховається.

У судовій практиці часто зустрічаються шахрайські дії, вчинені з використанням обману, що відноситься до тих чи інших предметів.

Можливий обман і в обставинах, що відносяться до самого безбожному: особа видає себе за того, яким він насправді не є або за кого його приймають. Наприклад, особа видає себе за родича людини, для якого винному на цій підставі передається майно; під виглядом представників влади шахрай робить обшук з вилученням та обігом у свою користь належать потерпілим цінностей. Поширеним засобом обману при шахрайстві є використання форменого обмундирування особою, що не мають права його носіння, і отримання ним таким чином з громадян будь-яких цінностей (зборів, штрафів).

Шахрайство, що складається в оману придбанні права на майно, в останні роки набули широкого поширення.

Другий спосіб шахрайського розкрадання майна - зловживання довірою.

Зловживання довірою - «використання винним довірливого ставлення до нього потерпілого на шкоду останньому».

Винний у цілях незаконного заволодіння чужим майном або незаконного отримання права на нього використовує особливі довірчі відносини, що склалися між ним та особою, яка є власником або іншим власником цього майна. Конкретними проявами такого способу шахрайства є, наприклад, умисне невиконання прийнятих винним на себе зобов'язань (неповернення взятого напрокат майна; невиконання роботи в рахунок взятого авансу; неповернення боргу і т.п.).

При зловживанні довірою, як і при обмані, складається ситуація, коли власник або інший власник майна, будучи введеним в оману, сам передає майно шахраєві, вважаючи, що для цього є законні підстави. Цей акт зовні добровільної передачі майна означає не просто фактичний перехід майна в руки винного, але й одержання їм певних можливостей щодо використання майна або розпорядження ним. Тому не є шахрайством розкрадання чужого майна, яке не було передано винному, а було довірено йому, наприклад, для тимчасового нагляду 3.

2. Елементи складу шахрайства

2.1 Суб'єкт і об'єкт шахрайства

Під суб'єктом шахрайства розуміють людину або групу людей, свідомо здійснюють обман інших людей заради незаконного отримання цінностей об'єкта шахрайства. Останній є страждаючою стороною в результаті шахрайського дії. Багато американські дослідники вважають, що шахраєм може стати кожна людина в певних умовах. Такий підхід практично безплідний, тому що в ньому не враховуються особистісні особливості людини, що обумовлюють його схильність (схильність) до шахрайського способу перерозподілу власності або прав на неї 4.

Є. Жаріков у трактуванні шахрая виходить з того, що успішним, тобто таким, якого слід побоюватися, може бути така людина, що наділена певним набором інтелектуально-психологічних та етичних властивостей. У самій загальній формі модель таких властивостей містить 6 елементів:

1) Прагнення швидко збагатитися без звичайних трудових зусиль.

2) аттрактивность, як природою дана привабливість, викликає довіру до людини.

3) Потужний комбінаторний інтелект, що дозволяє будувати моделі поведінки людей під впливом зовнішніх впливів, прогнозувати їхню поведінку і передбачати заходи для підтримки напряму і характеру їх дій, відповідних шахрайським задумам.

4) Емпатія, як здатність відчувати, мислити і хотіти так, як відчувають, мислять і хочуть люди, намічені до ролі жертв шахраїв.

5) Високо розвинуте почуття переваги, що дозволяє діяти впевнено по відношенню до людей, які, на думку суб'єкта афери, «безумовно», стоять в інтелектуальному відношенні набагато нижче шахрая і тому дозволяють себе обманювати.

6) Установка на таке порушення законів, яке передбачає можливість уникати викриття і покарання.

Об'єктом шахрайства в принципі може виявитися будь-яка людина. Але найбільша ймовірність таким виявитися у того, хто, по-перше, як і шахрай, хотів би швидко і без витрат звичайних трудових зусиль збагатитися.

У цьому пункті багато жертв за мотивами тотожні шахраям. По-друге, найбільш схильний до ролі жертви людина, характерною психічної особливістю якого є сугестивність (податливість, поступку ...). По-третє, жертви шахрайства - це, як правило, неосвічені люди в тих саме сферах, де діють шахраї. По-четверте, жертва шахрайства - це людина, найвищою мірою наділений потребою жити з вірою в людей, і тому у них часто відсутня необхідна критичність до сумнівних та підозрілим починаннями пропозиціям шахраїв. По-п'яте, об'єктом шахрайства найчастіше буває людина, у якого надзвичайно виражена залежність у прийнятті будь-яких рішень від позицій, думок, точок зору інших людей і зовнішніх обставин 5.

2.2 Суб'єктивна і об'єктивна сторони шахрайства

Суб'єктивна сторона припускає наявність прямого умислу. Винний усвідомлює використовуваний ним обман або зловживання довірою, передбачає заподіяння майнової шкоди потерпілому і бажає звернути чуже майно на свою користь, отримавши його від самого потерпілого.

Спрямованість умислу визначається корисливими мотивами і цілями.

Сутність корисливого мотиву полягає в прагненні винного задовольнити свої матеріальні потреби за чужий рахунок шляхом вилучення майна, на яке в нього немає права.

Корислива мета виражається в прагненні звернути викрадене у свою власність або власність інших осіб, у реалізації фактичної можливості володіти, користуватися і розпоряджатися викраденим майном.

Незаконне вилучення чужого майна без корисливої ​​мети не утворює розкрадання, незалежно від його форми.

«Об'єктивна сторона - це складова частина складу злочину, що характеризує зовнішній прояв конкретного суспільно небезпечної поведінки, яка завдала шкоди об'єкту, що охороняється кримінальним законом».

Ознаки, що характеризують об'єктивну сторону не всіх, а тільки конкретних складів злочинів прийнято називати факультативними (спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя скоєння злочину). У випадку з шахрайством спосіб вчинення злочину - розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно.

У більшості випадків кримінальний закон вважає об'єктивною стороною закінченого складу злочину (в даному випадку - шахрайство) сам факт вчинення кримінально-правового діяння, тобто шахрайства.

Об'єктивна сторона шахрайства має важливе значення для кваліфікації. Деякі злочини можна розмежувати лише за ознаками об'єктивної сторони. Шахрайство і крадіжка, наприклад, відрізняються один від одного тільки способом скоєння злочину, інші ознаки, які характеризують об'єкт, об'єктивну сторону і суб'єкт, у них однакові 6.

З об'єктивної сторони заволодіння майном або придбання права на майно при шахрайстві здійснюється шляхом обману або зловживання довірою.

Об'єктивні ознаки шахрайства: 1) вилучення і (або) звернення на користь винного чи інших осіб; 2) протиправність; 3) безвозмезность; 4) заподіяння шкоди власнику чи іншому власникові; д) злочинний результат і причинний зв'язок.

Необхідною умовою кримінальної відповідальності є наявність причинного зв'язку між дією (бездіяльністю) і шкідливими наслідками.

Обман і зловживання довірою служать способом заволодіння майном, між ними і переходом майна у володіння винного повинна бути встановлено причинний зв'язок.

Шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного незаконного переходу майна у володіння винного і отримання їм можливості використовувати його або розпоряджатися ним на свій розсуд, а також з моменту незаконного переходу до винного права на майно потерпілого 7.

3. Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

Часто у практичній діяльності виникають випадки, коли вчинення інших злочинів має в певних рисах деяку схожість з шахрайством. Тому виникає необхідність проведення розмежування між складом шахрайства та складами інших злочинів, до яких належать, зокрема, крадіжка, привласнення і розтрата, грабіж, розбій, вимагання. Всі ці злочини передбачені у розділі 21 КК «Злочини проти власності".

КК РФ передбачає розкрадання чужого майна: шляхом крадіжки (ст.158), шахрайства (ст.159), привласнення і розтрати (ст.160), грабежу (ст.161), розбою (ст.162), розкрадання предметів мають особливу цінність (ст.164).

Від інших складів розкрадання чужого майна шахрайство відрізняється специфічними способами його вчинення (обман та зловживання довірою). У результаті обману або внаслідок того, що хтось навмисне зловживає його довірою, власник або власник майна сам добровільно виводить майно зі свого володіння і передає його винному у власність або у володіння, або передає йому право на це майно.

Порівнюючи склади крадіжки та шахрайства, слід відзначити: об'єктивна сторона крадіжки (ст.158 КК РФ) характеризується тим, що суб'єкт вилучає чуже майно з володіння особи всупереч його волі і без згоди і робить це таємно. Тоді як при шахрайстві сам потерпілий власник або власник речі, внаслідок обману чи використання винним його довірою, виводить майно зі свого володіння, передає його злочинцеві, надає останньому щодо майна правомочності володіння, користування, управління і навіть розпорядження, якщо майно передається у власність. Обман чи зловживання довірою, які іноді зустрічаються і при здійсненні крадіжок, використовуються тут не для заволодіння майна, а лише для полегшення розкрадання шляхом отримання доступу до майна, проникненням у житло, приміщення чи інше сховище і т. п., або ж для приховування вже вчиненого розкрадання.

Порівнюючи шахрайство і склад, передбачений статтею 160 КК РФ (привласнення або розтрата), ми бачимо, що в статті 160 КК об'єднано дві самостійні форми розкрадання: привласнення і розтрата. За змістом закону, привласнення і розтрата - це розкрадання чужого майна, довіреного винному. Присвоєння і розтрата, так само, як і шахрайство, можуть бути вчинені щодо будь-якого майна: державного, громадського, що належить приватним особам, комерційним і іншим організаціям. Присвоєння і розтрата, на відміну від шахрайства, характеризуються тим, що для вилучення майна винний використовує наявні в нього правомочності щодо цього майна. Також відрізняються від інших форм розкрадання, у тому числі і від шахрайства тим, що суб'єкт цих форм (привласнення та розтрати) володіє спеціальним ознакою - фактичної можливістю розпоряджатися чужим майном, оскільки воно йому довірено для здійснення правочинів щодо розпорядження, управління, зберігання, ремонту, перевезення, тимчасового користування і т. п.

Як бачимо, у випадках шахрайства та привласнення ввіреного майна використовуються обман або зловживання довірою для незаконного заволодіння майном. Якщо при шахрайстві обман спрямований на вилучення майна, то при присвоєнні або розтраті воно вже знаходиться у фактичному володінні посягателя як уповноваженого власником особи. Таким чином, розкрадач, використовуючи довірче ставлення до нього з боку власника, добровільно передав йому своє майно, звертає майно на свою користь (привласнення) або користь інших осіб (розтрата).

Шахрайство, пов'язане з підробкою та використанням підроблених документів, слід відрізняти від випадків влаштування на роботу на підставі фальшивих документів та отримання відповідної заробітної плати за виконання обов'язків за посадою, яку особа не мала право займати і відповідно вчинення розтрати.

Так, В. за підробленим паспортом і трудовій книжці влаштувалася на роботу на посаду продавця в АТВТ «Кіт»; для реалізації отримала продукти харчування. Частину продуктів і виручки викрала, завдавши збитків на загальну суму 10309750 рублів.

Органами попереднього слідства дії В. кваліфікувалися як шахрайство. Ленінський районний суд обгрунтовано не побачив у її діях цього складу злочину: В., підробивши паспорт і трудову книжку, мала кінцеву мету - працевлаштування. Це - підробка.

Коли вона працевлаштувалася, як продавець виконувала покладені на неї обов'язки: отримувала ввірені їй матеріальні цінності і продавала їх. Потім частину дорученого їй майна викрала, зробивши розтрату. Таким чином, дії продавця кваліфікуються як скоєння розтрати.

Шахрайство відрізняється і від розкрадання чужого майна, вчиненого шляхом грабежу (ст.161 КК РФ). Закон визначає грабіж як відкрите викрадення чужого майна. При застосуванні або загрозі застосування насильства при грабежі об'єктом злочину стають не тільки відносини власності, але і особу потерпілого. Тоді як об'єктом шахрайства є тільки чуже майно чи право на майно. Об'єктивна сторона грабежу характеризується відкритим не насильницьким розкраданням чужого майна. Шахрайство і розбій (ст.162 КК РФ) відрізняються так само по об'єктивної боці даних злочинів. Розбій визначається в законі як напад з метою розкрадання чужого майна, вчинене із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства. Ступінь суспільної небезпеки розбою вельми висока, він належить до числа так званих багато об'єктних злочинів, оскільки його вчинення також пов'язане з посяганням не лише на власність як у складі шахрайства, але й на здоров'я людини.

Шахрайство має матеріальний склад. З урахуванням підвищеної небезпеки розбою і з метою посилення охорони особистості, законодавець конструює склад цього злочину як усічений. Це означає, що злочин визнається закінченим з моменту вчинення нападу, навіть якщо при цьому винний не зміг заволодіти майном 8.

При розмежуванні шахрайства та розбою можуть бути допущені помилки.

Наприклад, розбійні дії П. розцінені міським судом як шахрайство та загроза нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, хоча злочин було скоєно за таких обставин.

18 грудня 1996 П., з метою заволодіння чужим майном, прийшов в квартиру Щ., представився їй братом жінки, у якої син Щ. вкрав 60 000 рублів, і зажадав повернути викрадене, погрожуючи їй і синові нанесенням тяжких тілесних ушкоджень та підпалом квартири. Побоюючись загрози, Щ. передала П. 60 000 рублів.

У даному випадку обман був лише умовою, що полегшував вилучення майна. Гроші у потерпілої були вилучені всупереч її волі. Характерна для шахрайства «добровільність» передачі майна злочинцю була відсутня. При здійсненні таких розкрадань в якості предмета злочину виступають предмети або документи, що мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. Ними, наприклад, можуть бути картини і малюнки, оригінальні художні композиції, художньо-оформлені предмети культурного призначення, в тому числі ікони, церковне начиння, унікальні і рідкісні рукописи і документальні пам'ятники, старовинні монети, ордени та інші предмети, визнані мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. Особлива історична, наукова, художня та культурна цінність викрадених предметів, як роз'яснив Пленум Верховного Суду РФ у постанові «Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочин проти власності» повинна визначатися на підставі експертного висновку з урахуванням не тільки вартості в грошовому вираженні, але і значимості для історії, науки, культури 9.

Об'єктивна сторона злочину виражається у незаконному безоплатному вилученні зазначених предметів і документів не залежно від способу розкрадання. Якщо розкрадання здійснювалося різними способами, заподіяний збиток оцінюється в сукупності.

На відміну від інших видів розкрадання, у тому числі і від шахрайства, суб'єктивна сторона аналізованого злочину характеризується прямим умислом саме на розкрадання предметів і документів, які мають особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність. Якщо свідомістю винного не охоплюється факт викрадення зазначених предметів і документів, вчинене не може бути кваліфіковано за ст.164 КК РФ.

Таким чином, склад шахрайства відрізняється від суміжних складів розкрадання, по-перше, особливостями об'єктивної сторони злочину, а по-друге, специфічним способом скоєння даного злочину - обман або зловживання довірою 10.

Висновок

Присвоєння коштів, переданих громадянином підприємцю для комерційного використання, навіть якщо це присвоєння прикривається формальним оформленням угоди, містить склад шахрайства. Предметом даного злочину є чужі гроші (в даному випадку гроші кредитора), які добровільно передані суб'єкту (боржника) на певний час, що обумовлюється спеціальним договором, оскільки письмове оформлення угоди обов'язково. Гроші повинні бути повернуті у визначений час та на певних умовах (у даному випадку з відсотками). Таким чином, предметом злочину є чуже майно, передане винному у тимчасове використання за відповідну плату у вигляді відсотків. Тому дії осіб, обманним шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під виглядом здійснення підприємницької діяльності, підлягало кваліфікації за ст. 147 КК РРФСР. З прийняттям нового КК РФ проблема кваліфікації була повністю вирішена, і з 1997 р. подібні дії слід кваліфікувати за ст. 159 КК РФ.

Запропоновано заходи профілактики сучасних нетрадиційних форм шахрайства. Зокрема, ми прийшли до висновку про необхідність законодавчого закріплення співвідношень статутного капіталу з формами діяльності підприємства, реального створення резервного (страхового) фонду, забезпечення його недоторканності і контролю над цими економічними показниками. Одним з можливих рішень цієї проблеми могло б стати створення спеціального державного інвестиційного (резервного) фонду, куди б перераховувалися статутні капітали всіх підприємств (або хоча б якийсь їхній відсоток) і з якого у разі банкрутства такої фірми вироблялося б відшкодування збитку.

Список літератури

  1. Конституція Росії: Прийнята всенародним голосуванням 12.12.93 / / Ріс. Газ. № 237. 1993. 25 грудня.

  2. Кримінальний кодекс Російської Федерації. М.: Юніті, 2005.

  3. Вєтров Н.І. Кримінальне право. Загальна та особлива частина. - М., 1999. - С. 31-32.

  4. Клепицкий І. Шахрайство і правопорушення цивільно-правового характеру / / Законність. - 1995. - № 7. - С. 42-43.

  5. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Під загальною редакцією Генерального прокурора Російської Федерації, професора Ю. І. Скуратова і Голови Верховного Суду Російської Федерації В. М. Лебедєва. - М., Видавнича група ИНФРА М - НОРМА, 1996. - 832 с.

  6. Кудрявцев В. Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів - 2-е вид., Перераб. і додатк. - М., «МАУП», 1999. - 304 с.

  7. Лімонов В. Поняття шахрайства / / Законність. - 1997. - № 11. - С. 41.

  8. Науково-практичний коментар до КК РФ. Т. 1 / За ред. Панченко П.М. - Н. Новгород, 1996. - С. 414.

  9. Чащина Л. Помилки кваліфікації при розгляді справ про шахрайство. / / Відомості Верховної Ради. -1998. № 10.

  10. Кримінальне право / Под ред. Ю.Б. КОЛМИКОВА. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

  11. Кримінальне право в запитаннях і відповідях / За ред. І.М. Якушевой. М.: Пріор, 2006.

1 Кримінальне право в запитаннях і відповідях / За ред. І.М. Якушевой. М.: Пріор, 2006. С. 122.

2 Чащина Л. Помилки кваліфікації при розгляді справ про шахрайство. / / Відомості Верховної Ради. -1998. № 10. С. 60.

3 Лимонов В. Поняття шахрайства / / Законність. - 1997. - № 11. - С. 41.

4 Кримінальне право / Под ред. Ю.Б. КОЛМИКОВА. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 97.

5 Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Під загальною редакцією Генерального прокурора Російської Федерації, професора Ю. І. Скуратова і Голови Верховного Суду Російської Федерації В. М. Лебедєва. - М., Видавнича група ИНФРА М - НОРМА, 1996. С. 150-151.

6 Науково-практичний коментар до КК РФ. Т. 1 / За ред. Панченко П.М. - Н. Новгород, 1996. С. 170.

7 Кудрявцев В. Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів - 2-е вид., Перераб. і додатк. - М., «МАУП», 1999. С. 130.

8 Лімонов В. Поняття шахрайства / / Законність. - 1997. - № 11. - С. 41.

9 Лімонов В. Поняття шахрайства / / Законність. - 1997. - № 11. - С. 41.

10 Вєтров Н.І. Кримінальне право. Загальна та особлива частина. - М., 1999. - С. 31-32.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
109.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Шахрайство як специфічна форма розкрадання
Дискваліфікація один з видів адміністративного покарання
Кераміка один з видів народних художніх промислів
Шлюбний контракт як один з видів майнового страхування
Тренінг як один з видів активного соціально-психологічного навчання
Тренінг як один з видів активного соціально-психологічного навчання
Трастові операції - як один з видів діяльності комерційних банків
Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України
Астаф`єв ст. п. - Один на один з тайгою
© Усі права захищені
написати до нас