Розслідування шахрайства вчиненого щодо фізичних осіб

План

Введення

Глава I. Криміналістична характеристика шахрайства стосовно фізичних осіб

Криміналістична характеристика шахрайства стосовно фізичних осіб
Способи вчинення та приховування шахрайства стосовно фізичних осіб
Особливості залишаються злочинцем слідів (механізм следообразования)

Глава II. Особливості порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування і дії слідчого

Особливості порушення кримінальної справи
Особливості тактики первинних слідчих дій
Тактика подальших слідчих дій

Висновок

Додаток

Список використаної літератури

ВСТУП

Злочинність розквітає там, де загострені соціально-економічні проблеми, до того ж посилені складними політичними реаліями. У цих «сприятливих» умовах бурхливо розвивається тіньова економіка і кримінальне підприємництво, які підривають економіку і соціальне життя. Лихоманка швидкоплинного збагачення прийняла масовий, епідемічний характер. Спливають сотні фактів розкрадання грошових коштів з використанням підроблених документів, підроблених банківських гарантій, незаконного отримання та використання пільгових кредитів. До всього цього приєднуються і обманні дії відносно фізичних осіб, які посягають на їх і без того мізерні фінансові ресурси.

Проблема боротьби з шахрайством є однією з актуальних соціальних проблем. Традиційно феномен шахрайства розглядається як частина явища тіньової економіки, яка надає величезний вплив на благополуччя частини населення.

Злочини, які можуть бути названі шахрайством, як у вузько юридичному, так і в загальнолюдському розумінні цього слова, сягають корінням у часи появи «людини розумної» як біологічного виду. Шахраї постійно винаходять нові способи обману і з успіхом використовують давні, як сам світ, види шахрайства. Такий, мабуть, закон природи: кому-то обманювати, комусь бути обдуреним. ¹

Сьогодні махлюють все: від держави до жебраків в метро і підземних переходах. Шахрайство в Росії переживає свій золотий вік. Даний злочин до теперішнього часу перетворилося для частини російських громадян з несуттєвого додаткового в основне джерело доходу.

Виправдалися прогнози кримінологів минулого - не даремно називали вони шахрайство злочином майбутнього. На сьогоднішній день різні шахраї і аферисти заподіюють фінансовий збиток державі набагато більший, ніж злодії та грабіжники. На рахунку самого відомого бандита-одинаки останнього десятиліття XX століття Сергія Мадуева - два десятки жертв. Це число не йде ні в яке порівняння з кількістю ошуканих «геніями» фінансових пірамід.

Справжня робота присвячена одному з найпоширеніших деліктів сучасності - шахрайства. Останнім часом даний вид злочинів в основному відбувається групою осіб або злочинним співтовариством, що обумовлює його найбільш небезпечний характер. Неможливо вивчити всі види та способи шахрайства одночасно, у зв'язку з цим у роботі віддається перевага саме організованим шахрайствам.

Якісне зниження інтенсивності державного контролю за сферою підприємництва на початку 90-х років призвело до швидкого зростання нерегистрируемой економічної активності в тих сферах підприємництва, які дозволяли мати норму прибутку в десятки

разів перевищує середньосвітову (фінансові операції, торгівля імпортними товарами, експорт сировинних ресурсів і т.д.).

За перше півріччя 2000 р. співробітниками внутрішніх справ м. Москви розкрито понад 50 злочинів, пов'язаних із заволодінням майном шляхом обману. Усе ще актуальні такі способи зловживання довірою, як безпрограшні лотереї «лохотрони», «підкидьки», карткові ігри, афери з житлом. ²

Удосконалення діяльності правоохоронних органів у розслідуванні корисливих злочинів, зокрема, шахрайських посягань на майно фізичних осіб, підвищення якості розслідування таких злочинів багато в чому залежать від криміналістичних досліджень в галузі методики їх розслідування, підвищення їх корисності, впровадження у слідчу практику.

В цій науковій роботі я роблю спробу відповісти на виникаючі питання, пов'язані з діяльністю і відповідальністю шахраїв. З криміналістичної точки зору докладно класифікуються і розглядаються найбільш поширені сучасні способи вчинення шахрайства у відношенні фізичних осіб, їх механізм, методи їх виявлення, тактика основних первинних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, питання призначення криміналістичних та судових експертиз з урахуванням їх подальшого доказового значення. ³

Питання розслідування шахрайських посягань на власність громадян розглядалися в роботах І.В. Александрова, А.І. Гурова, Л.Я. Драпкіна, Ю.В. Наумкіна, Ю.Ф. Карелова, І.М. Лузгіна, М.П. Хілобока, І.М. Якимова та інших авторів. Запропоновані ними методичні рекомендації, безумовно, сприяють успішному розслідуванню цих злочинів. Разом з тим їх дослідження в певному сенсі застаріли, не вичерпують всіх аспектів проблеми і не виключають необхідності її подальшої розробки з урахуванням різко змінилися соціально-економічних реалій.

Узагальнення судово-слідчої практики свідчить про те, що в розслідуванні шахрайства мають місце певні недоліки. Майже по кожному четвертому справі органами слідства допускалися різні помилки, пов'язані з упущеннями в розслідуванні. У результаті 24,2% кримінальних справ про шахрайські зазіхання на власність громадян призупинялося, 15,2% справ поверталася на додаткове розслідування, 12,3% - припинялося. Значною мірою це пояснюється недостатньою розробкою питань методики розслідування злочинів названої категорії. ⁴

У даній дипломній роботі перераховані різні точки зору на поняття шахрайства, його криміналістичну характеристику, спосіб і механізм вчинення злочину.

На підставі отриманих результатів запропоновано оригінальні класифікації сучасних способів здійснення шахрайства у відношенні фізичних осіб, тактика призначення, проведення як відомих слідчих дій і експертиз, так і нових, стосовно розслідування шахрайства, вчиненого різними способами.

Глава I. Криміналістична характеристика шахрайства стосовно фізичних осіб

Криміналістична характеристика шахрайства стосовно фізичних осіб

У науковий обіг поняття криміналістичної характеристики злочинів введено Л.А. Сергєєвим у 1966 році. Однак по усталеній думці початок науковій розробці даної категорії поклав О.М. Колесніченко. Який згадав про криміналістичну характеристику злочинів в авторефераті своєї докторської дисертації в 1967 році. За словами ж І.А. Возгріна О.М. Колесніченко "вже на початку 60-х років у своїх публічних виступах ... наголошував на необхідності використання в методиках розслідування криміналістичної характеристики злочинів http://ru.wikipedia.org/wiki/% D0% 9A% D1% 80% D0% B8% D0% BC% D0% B8% D0% BD% D0% B0% D0% BB% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B8% D1% 87% D0% B5% D1% 81% D0% BA% D0% B0% D1% 8F_% D1% 85% D0% B0% D1% 80% D0% B0% D0% BA% D1% 82% D0% B5% D1% 80% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B8% D0% BA% D0% B0_% D0% BF% D1% 80% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D1% 83% D0% BF% D0% BB% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B9 - cite_note-1. Крім того, І. Ф. Крилов стверджує, що вперше про К.х.п. було сказано в 1927 році професором Ленінградського Державного Університету П.І. Люблінським. ⁵

Значний внесок у розробку криміналістичної характеристики внесли багато вітчизняних криміналісти, серед яких були Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, Л.Г. Відоновим, І.А. Возгрін, Г.А. Гавл, О.М. Колесніченко, С.П. Митричев, В.А. Образцов, І.Ф. Пантелєєв, Л.А. Сергєєв, В.Г. Танасевич, В.І. Шиканова, Н.П. Яблоков та інші.

Значення криміналістичної характеристики полягає насамперед у тому, що на початковому етапі розслідування злочинів, коли в більшості випадків існує дефіцит вихідної інформації, за допомогою стійких кореляційних зв'язків між її окремими елементами вона дозволяє висунути обгрунтовані версії щодо невстановлених обставин. Н.П. Яблоков пише про це так: "Зачепивши одна ланка в цій системі взаємозв'язків, можна витягнути назовні весь ланцюг. Зокрема, виявлення наявності в розслідуваного злочині будь-якого елементу з взаємозалежної ланцюжки з тим або іншим ступенем ймовірності може вказувати на існування іншого, ще не встановленого елементу і визначити напрямок і засоби його пошуку "

Що ж стосується структури криміналістичної характеристики злочинів, то не існує єдиного підхід до визначення структури криміналістичної характеристики злочинів. В.А. Гамза, І.І. Рябцовим і С.М. Коноваловим були проведені дослідження, у рамках яких аналізувалися позиції різних вчених криміналістів щодо структури криміналістичної характеристики з метою виділити в них найбільш часто зустрічаються елементи, в результаті вийшло у кожного вийшло виділити по 17, 16 і 19 структурних елементів відповідно.

У структурі криміналістичної характеристики злочинів можна виділити наступні елементи: ⁶

1) Типова особистість жертви злочину;

2) Типові способи приготування, вчинення і приховування злочину, а також типові час і місце їх здійснення;

3) Типова особистість злочинця;

4) Типова суб'єктивна сторона злочину.

З криміналістичної характеристикою злочинів пов'язаний ряд проблем. Це проблема значення криміналістичної характеристики злочинів, проблема співвідношення криміналістичної характеристики злочинів та обставин які підлягають доведенню, проблема визначення структури та змісту криміналістичної характеристики злочинів і проблема існування криміналістичної характеристики конкретного злочину.

До недоліків криміналістичної характеристики можна віднести відсутність цілісного поняття криміналістичної характеристики злочину, чіткого розмежування між криміналістичною характеристикою та кримінально-правових та кримінологічних поняттям злочину, відсутність методологічної основи складання криміналістичних характеристик окремих видів злочинів, а також те, що криміналістичні характеристики не задовольняють принципам системного та діяльнісного підходів http://ru.wikipedia.org/wiki/% D0% 9A% D1% 80% D0% B8% D0% BC% D0% B8% D0% BD% D0% B0% D0% BB% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B8% D1% 87% D0% B5% D1% 81% D0% BA% D0% B0% D1% 8F_% D1% 85% D0% B0% D1% 80% D0% B0% D0% BA% D1% 82% D0% B5% D1% 80% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B8% D0% BA% D0% B0_% D0% BF% D1% 80% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D1% 83% D0% BF% D0% BB% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B9 - cite_note-7. Зазначені недосконалості концепції криміналістичної характеристики злочину змусили багатьох вчених приділити увагу розробці нової моделі злочину в криміналістиці. Серед цих вчених: Г.А. Густов, Р.С. Бєлкін, А.В. Дулов, В.А. Образцов, О.М. Глотов, Г.А. Зорін, Г.А. Шумак, А.Є. Гучок, А.В. Лапін. Відповідно до даної моделі дослідження загальних і приватних особливостей злочину слід здійснювати шляхом аналізу його криміналістичної структури. ⁷

Шахрайство з метою розкрадання майна громадян частіше всього відбувається шляхом певних маніпуляцій з предметом посягання і засобами вчинення злочину. Основним змістом подібних маніпуляцій є якісна чи кількісна заміна предмету і засобів вчинення шахрайства. Підготовка до скоєння даного злочину нерідко не представляє великої складності й полягає насамперед у подисканіі жертви посягання. Для цього шахраї відвідують громадські місця, установи, в яких і підбирають (намічають) майбутню жертву. На цій же підготовчої стадії готуються або пристосовуються засоби вчинення злочину - фальсифіковані документи, предмети передбачуваної мнимої угоди і т.д.

Неодмінними елементами способу вчинення шахрайства є завоювання довіри потерпілого і формування шляхом обману її бажання на здійснення тих чи інших угод, налагодження контакту з майбутньою жертвою. Маскуючи свої справжні наміри, шахраї прагнуть справити на потерпілого сприятливе враження манерами спілкування, демонстрацією діловитості і т.д. Суб'єкт злочину прагне вести себе відповідно до рівня розвитку, культури потерпілого, щоб створити вигідний для себе образ щирої людини. ⁸

Способи шахрайського заволодіння майном осіб можна за змістом класифікувати на: привласнення грошей, матеріальних цінностей, отриманими за підробленими документами; придбання тих чи інших товарів у кредит з наступною відмовою від оплати; привласнення майна, помилково відпущеного у великій кількості або кращої якості, отримання авансу за виконання будь-яких робіт чи поставку товарів з ухиленням в подальшому від виконання зобов'язань за угодою; поставка товарів в меншій кількості й гіршої якості, ніж передбачено договором; привласнення грошових коштів, перерахованих в якості передоплати, отримання кредитів по підроблених документах і його присвоєння і т . п.

Найбільш поширеними способами шахрайських посягань на майно громадян є: підміна предметів продажу, підміна речей та грошових коштів, що підлягають передачі контрагенту (передача грошовій або речовий ляльки замість грошей і речей); продаж виробів нижчої якості, ніж передбачено домовленістю (продаж як золотих прикрас з міді, латуні, бронзи); обрахування потерпілого при розміні великих купюр грошей або при купівлі; підкидання потерпілому уявних цінностей, залучення його в «дележ» знахідки і виманювання грошей в якості частини вартості «знайденого»; заволодіння грошима і майном під виглядом надання послуг ( наприклад, отримання грошей на придбання дефіцитних товарів); обман при нечесній грі в азартні ігри (такі, наприклад, як на «три наперстки»); проведення різних лотерей, ворожіння, знахарство; привласнення грошей під виглядом виконання дій посадової особи (вилучення цінностей у ході «обшуку» під виглядом працівників правоохоронних органів); систематичний позику грошей без наміру повертати борг; шлюбні афери (виманювання грошей і цінностей у «нареченої», «нареченого»); продаж невідчужуваного майна (будівель, земельних ділянок, транспортних засобів); збір «пожертвувань» на громадські та благодійні цілі і т.п. ⁹

Для здійснення своїх дій шахраї вибирають місця, найбільш сприятливі, з їхньої точки зору, для реалізації обраного способу вчинення злочину. У зв'язку з цим шахрайські посягання з метою заволодіння майном юридичних осіб відбуваються за місцем знаходження власників або зберігання їх цінностей. Останнім часом почастішали випадки скоєння подібних діянь в установах, де офіційно укладаються угоди: у посередницьких фірмах, на біржах, аукціонах. Наприклад, зустрічаються випадки виставлення на продаж через біржі товарів, відсутніх в наявності. Отримуючи попередню оплату, суб'єкти і не збираються виконувати будь-яких зобов'язань по угоді. ¹⁰

Шахрайства, спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб, можуть відбуватися в місцях купівлі-продажу необхідних злочинцеві речей, за місцем його проживання і роботи, на вокзалах і в ресторанах і т.д.

Складні способи шахрайства можуть реалізуватися в кількох місцях, не пов'язаних між собою територіально.

Намагаючись увійти в довіру до потерпілого, суб'єкти злочину відвідують його вдома, на службі, запрошують до ресторану, демонструють йому свої уявні знайомства, необхідні для здійснення «угоди». Фінальний же акт злочину - заволодіння майном - може здійснюватися у зовсім в інших місцях.

Час скоєння шахрайських посягань може бути пов'язано з часом діяльності організацій і підприємстві. У більшості своїй факти шахрайства відбуваються в денний час.

Нерідко шахрайство представляє сукупність прийомів і операцій, виконуваних протягом досить тривалого періоду, що складається з декількох часових відрізків.

Характеризуючи властивості особистості суб'єктів шахрайства, слід зазначити, що це люди, що володіють певними знаннями в психології людини і умінням використовувати особливості психічного складу і поведінки людей у певних життєвих ситуаціях. Необхідно також виділити такі якості, як спостережливість, швидка реакція на зміну обстановки.

Шахраї володіють хорошими комунікативними властивостями: умінням вступати в контакт, викликати довіру чи співчуття, прихильність до себе. Більшість з них виробляють певну манеру спілкування з людьми різного типу, щоб при необхідності обрати спосіб поведінки, найбільш сприятливий для сприйняття потерпілого. Іноді шахраї прагнуть надати своїй зовнішності вигляд, в якому відсутні особливі прикмети, щоб утруднити наступне впізнання.

Нерідко шахрайства відбуваються групою осіб з певним розподілом ролей. Так, в шахрайствах, пов'язаних з азартними іграми, ворожінням, співучасники грають роль виграв або людей, пророкування яким збулося і т.д. У деяких групах є особи, які виконують функції охорони, збувальників викраденого майна, навідників, вербувальників, спостерігачів і навіть представників правоохоронних органів, які прикривають злочинців у випадках їх провалу.

2. Способи вчинення та приховування шахрайства стосовно фізичних осіб

У криміналістичній характеристиці, механізм вчинення злочинів та його складова частина - спосіб - є найважливішими компонентами, каркасом, на основі якого відбувається її конструювання. У криміналістичній літературі спосіб вчинення розглядається як система діяльності з підготовки, вчинення та приховування злочину. Стосовно до розглянутого виду злочинів законодавець прямо включив спосіб у систему обов'язкових елементів об'єктивної сторони, сама конструкція ст.159 КК передбачає два способи вчинення цього виду розкрадань - обман і зловживання довірою. У науковій літературі неодноразово обговорювалися питання про поняття, значення зловживання довірою і співвідношення його з обманом. Одні автори, вважаючи зазначений спосіб різновидом шахрайського обману, говорять про зловживання довірою як про "обмані довіри", відзначаючи одночасно, що в даному випадку особа використовує для отримання чужого майна певні цивільно-правові відносини, засновані на довірі сторін, або користується тим, що майно передається йому потерпілим без відповідного оформлення або обережності і привласнює це майно. Інші розглядають зловживання довірою як самостійний спосіб шахрайства, вказуючи, що на відміну від обману злочинець діє в рамках уявлень жертви про характер і зміст їхніх стосунків. ¹¹

У криміналістичній характеристиці розкрадання шляхом шахрайства істотну роль відіграють способи вчинення цього діяння. У літературі та практиці наводиться безліч способів шахрайських дій.

Однак перш ніж розглядати способи, необхідно спочатку визначити сфери, в яких може відбуватися шахрайство: ¹²

у сфері оптово споживчого ринку;

у сфері обігу житла;

у сфері бізнесу;

у сфері соціального забезпечення;

в діяльності органів страхування;

у сфері побутового обслуговування;

в банківській сфері.

При цьому, практично в кожній з наведених сфер є свої різновиди способів вчинення злочину. Наприклад, А.А. Хмар у своїй роботі виділяє різні класифікаційні групи шахрайства. На верхньому рівні відбувається поділ шахрайств за спрямованістю посягання на загальнокримінальні і економічні. Останні групуються за сферами економічної діяльності, в рамках яких відбуваються шахрайства. Вибір конкретної моделі дій злочинця, необхідних засобів багато в чому залежить від предмета посягання, що дозволяє відокремити заволодіння товаром і грошовими коштами, цінними паперами. І виділяє дванадцять способів шахрайства на споживчому ринку.

Спосіб вчинення шахрайства у сфері обігу житла збігається із загальноприйнятим поняттям способу вчинення злочину, і складається з дій з підготовки до вчинення злочину, дій по вчинення та приховування злочину, об'єднаних єдиним наміром. Хотілося б відзначити, що А.В. Шаров не виділяє будь-яких конкретних способів здійснення шахрайства, вказує лише на те, що в даній сфері злочин може відбуватися як із застосуванням справжніх, так і підроблених документів.

Шахрайства скоєні у сфері бізнесу, що включає в себе обман може приймати різні форми. У літературі виділяють шість типів: ¹³

Розтрата або розкрадання з боку найманого працівника (наймані працівники обманюють своїх наймачів, привласнюючи собі майно фірми). Здійснюється як безпосередньо працівником, так і опосередковано (шляхом вручення хабарів від клієнтів, покупців та інших осіб);

Шахрайство з боку керівників і менеджерів (характеризується положенням даних осіб в організації, а також способами обману). Здійснюються в основному шляхом маніпуляціями з фінансовою звітністю.

Афери з інвестиціями (інвесторам пропонується зробити інвестиції, які виявляються липовими і не мають будь-якої вартості).

Шахрайство з боку постачальників (проявляється у завищенні кількості виробів, які постачаються, постачання бракованих товарів або не поставці товарів взагалі).

Шахрайства з боку замовника або клієнта (характеризується різними способами обману, наприклад, отримання сплати за не виконану роботу);

Шахрайство змішаного типу (метою шахрайства може виступати отримання фінансового прибутку, або надходження в різні навчальні заклади, шляхом підробки документів).

У сфері побутового обслуговування досить поширеним способом є отримання громадянином у пункті прокату дорогих речей (холодильників, телевізорів) за документами своїх родичів, за вкраденими або знайденим документам. У деяких випадках документи частково підробляється (змінюється рік народження, стать власника паспорта).

Шахрайські дії у сфері соціального забезпечення мають свою специфіку, яка виражається в тому, що шахраї вводять в оману співробітника відділів соціального забезпечення, а також підприємства, де він останнім часом працював на підставі довідки якого намагається незаконно оформити собі пенсію за віком або МСЕК (лікарсько -трудова експертна комісія) у разі надання їм довідки про інвалідність. ¹⁴

У діяльності органів страхування існує специфічний спосіб шахрайства. Сутність його полягає в завищенні суми збитку, що підлягає виплаті клієнтові в результаті яких-небудь подій, обумовлених у договорі страхування.

Розкрадання, вчинені шляхом шахрайських дій знаходять своє відображення і в банківській сфері. Тобто особа збирає документи для підтвердження його наміри взяти позику, привласнює собі майно і переховується.

В даний час отримав розвиток ще один спосіб шахрайства, коли привертають особа без певного місця проживання, оформляють паспорт і отримують на його ім'я грошові кошти або інше майно, далі шахраї ховаються, а особа на чиє ім'я було взято кошти, поступово повертається до колишнього життя. У даній сфері злочини можуть відбуватися із застосуванням справжніх і підроблених документів.

При вчиненні шахрайства у кожній із сфер злочинці намагаються надати чиненої угоді легальний характер. Це може досягається шляхом створення лжепредприятия. М. Шагіахметов у своїй статті «Особливості розслідування великих шахрайств» відзначає, що лжепредприятия діють від імені юридичної особи, приватного підприємця, що дозволяє маскувати злочин і надати розкрадання видимість фінансово - господарської діяльності. Заволодіння чужим майном здійснюється від імені юридичної особи за різного роду договорами: вкладів, доручення, надання послуг. Визначити наявність обману в такому випадку можлива лише шляхом встановлення умислу на вчинення розкрадання в момент заволодіння чужим майном.

Після заволодіння чужим майном воно формально ставати власністю юридичної особи, від імені якого діють шахраї. Воно може продати його або видати як позики іншій особі, і такі дії шахраїв можуть виражатися в цілій ланцюжку угод. Причинний збиток, у таких випадках подається у якості невдалої фінансово - господарської діяльності, а не розкрадання.

Дії з приховування шахрайства в сфері обігу житла полягають у наступному:

Шахраї намагаються якомога швидше позбутися житла, шляхом його подальшого продажу, обміну і т. д. Такі дії є завершальним етапом у вчиненні злочину, тобто отримання грошових коштів.

Перешкоджання здійсненню та відновленню, потерпілим своїх цивільних прав. Це виражається в наступному: ¹⁵

а) видалення потерпілого від місця скоєння злочину (поміщають в інше житло, що знаходиться якнайдалі від його колишнього місця проживання, або за даною адресою зареєстровані інші громадяни). Обман полягає у тому, що надається приміщення не відповідає умовам, висунутим громадянином до нової оселі.

б) неповернення громадянину його документів і правовстановлюючих документів на житло, тобто особа ставати без певного місця проживання.

Подібні дії справляють значний негативний вплив на кваліфікацію дій злочинців, а в підсумку - на все розслідування кримінальної справи.

Основним способом приховування фактів шахрайства в різних сферах залишається все ж підробка документів. Даний спосіб досить поширений і простежується у всіх засобах скоєння шахрайських дій. Оскільки особі необхідно створити видимість правомірності угоди, хоча насправді угода носить незаконний характер. Ще одним способом приховування може служити також знищення документів свідчать про протиправну діяльність. Даний спосіб, на думку автора курсової роботи, має місце бути, більше того, досить розповсюджений, оскільки документи, що мають ознаки протиправної діяльності, можуть стати прямими або непрямими доказами злочину. У крайньому випадку, мова може йти також про вчинення інших злочинів, наприклад, фізичне усунення свідків. Даний вид приховування слідів злочину не так поширений, і має радше поодинокі випадки, але їм можуть скористатися впливові люди в державних структурах, або великі бізнесмени, при вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.

Таким чином, ми з'ясували, що розкрадання вчиняються шляхом шахрайства проявляються в різних сферах економічного життя нашої країни, їх, як з'ясувалося, безліч, є тенденція до збільшення різних способів скоєння злочину. По-перше, виділяють кримінально-правову класифікацію, яка закріплена в диспозиції статті КК РФ, по-друге, в кожній з наведених вище сфер існують свої способи по вчиненню злочинів, а також по їх приховування злочинної діяльності. Однак можна виділити все ж найбільш часто використовувані способи приховування злочинної діяльності, це:

підробка документів;
здійснення діяльності під виглядом юридичної особи, шляхом створення лжепредприятия;
знищення документів, що свідчать про злочинну діяльність.

Для даних злочинів характерно вчинення злочину за сукупністю з іншими злочинами, наприклад, підробка документів, посадові злочини, коли мова йде про шахрайство особами займають державні посади та інші.

3. Особливості залишаються злочинцем слідів (механізм следообразования)

При вивченні особливостей залишаються злочинцем слідів можна сказати, що для злочинної діяльності у формі шахрайства не характерні сліди, залишені на місці події. Нерідко місця події як такого взагалі не існує. У зв'язку з відсутністю місця події, то в основному всі сліди злочинної діяльності зберігаються в документах, печатках, бланках, що використовуються для обману державних службовців; залишених у цих предметах сліди рук, запохових слідах, а також уявних образах учасників цієї діяльності, очевидців. Дані сліди характерні для всіх видів шахрайства. ¹⁶

Тому в ході розкриття механізму шахрайства нерідко вивчають шрифти друкованих пристроїв, за допомогою яких виконані документи, підписи осіб їх підписали, особливості штампів, печаток та інші предмети, які мали відношення до шахрая, втягнуті їм у сферу розкриваного злочину.

На відміну від вчинення крадіжок та інших подібних злочинів, де злочинець бажає і часто залишається невидимим, шахраю в будь-якому випадку доводитися входити в контакт з групою осіб, що мають відношення до відпуску матеріальних цінностей чи грошей, тому в очевидців, свідків у пам'яті практично завжди залишається зоровий образ шахрая, що відіграє велику роль у швидкому розкритті подібних злочинів.

Для своєчасного виявлення ознак шахрайства в сфері економіки необхідно знати основні джерела, які сприяють отриманню відомостей про ознаки шахрайства в сфері економіки. Ними можуть з'явитися різні інформовані особи, коло яких змінюється в залежності від конкретної ситуації, або документи, які є носіями інформації про злочинну діяльність.

При розслідуванні шахрайства коло обізнаних осіб може бути різним, це можуть бути як працівники торгового залу, клієнти магазину, так і співробітники відділів страхового забезпечення, представники різних організацій.

Документи, що є носіями інформації про злочинну діяльність особи можна умовно розділити на дві підгрупи:

Документи (довіреності, листи, чеки і т.д.), представлені шахраєм для введення керівництва підприємства, організації в оману щодо особи самого прохача, так і мотивів його діяльності;

Документи (договори, угоди, зобов'язання), складені спільно керівництвом підприємства і шахраєм про проведення будь-яких робіт або надання послуг.

Однак, отримані джерела про шахрайські дії заздалегідь не є відомими, або встановленими. Необхідно здійснювати низку заходів, що забезпечують залучення цих джерел в сферу діяльності суб'єкта по виявленню та розкриттю злочинів. Для цього найбільш часто виробляють різні перевірочні заходи, наприклад, перевірка відповідних документів (на предмет інтелектуального чи матеріального підроблення), зіставлення зміст документа (наприклад, дійсно доставлялося сировину на склад), а також раптова перевірка якої-небудь ділянки підприємства (наприклад, раптова ревізія ) ^17.

Загалом, про особливості залишаються злочинцем слідів при вчиненні шахрайства, у кожній із сфер, в якій здійснюється злочину можна сказати, що основними джерелами інформації є особи, які мали можливість безпосередньо спостерігати шахрая, а також документи, що є носіями інформації про злочинну діяльність особи. Як зазначалося раніше, джерелом інформації можуть служити записні книжки, зошити шахраїв, в них може міститися інформація, яка вказує на формування умислу, про наявність співучасників, сприяє виявленню зв'язків шахрая і формування доказової основи при розслідуванні шахрайств.

Особливості порушення кримінальної справи

Приводом до порушення кримінальної справи виступають в основному заяви громадян про скоєний відносно них шахрайстві. Крім того, приводами є повідомлення різних організацій та установ про спроби вчинення незаконних угод, реєстрації незаконно придбаного права на майно, проведених фінансових операціях і т.п. Іноді ознаки таких злочинів виявляються співробітниками органів внутрішніх справ.

Дослідчу перевірку необхідно проводити лише у тих випадках, коли немає ясності в питанні про наявність чи відсутність в діях тієї чи іншої особи ознак шахрайства. Природно, при безсумнівності злочинного характеру дій тих чи інших осіб, наприклад при виявленні підробленого документа, необхідно негайно вирішувати питання про порушення кримінальної справи і затримання шахраїв на місці злочину.

При перевірці повідомлення про злочин можна висунути три типові перевірочні версії: ¹⁸

має місце шахрайство за обставин, зазначених заявником;
шахрайства немає; має місце законна операція, а заявник сумлінно помиляється;
шахрайства немає; має місце обмова заявником іншої особи з особистої зацікавленості.

Пояснення очевидців повинні містити такі відомості, оцінка яких у сукупності з іншими матеріалами дозволить зробити висновок про їх достатності для порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні.

Зокрема, в поясненні заявника мають бути зазначені: належність майна (права на майно), яке було предметом (об'єктом) злочину; правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, підприємства, майнові комплекси тощо; вартість викраденого майна або незаконно придбаного права на майно ; заподіяну шахрайськими діями шкоду, в чому він виражається; обставини, за яких були вчинені дії, які є, за твердженням заявника, шахрайськими (час, місце і т.д.); в чому, на його думку, полягає обман або зловживання довірою; особи, які вчинили зазначені дії, а також дані, що дозволяють встановити можливих злочинців; які саме дії були здійснені; в яких стосунках заявник складається із зазначеними особами; які документи складалися сторонами при здійсненні операцій (цивільно-правові договори, довіреності, розписки), заповнювалися чи квитанції на оплату послуг і яких саме; що передав шахрай заявнику; як проводилися розрахунки між сторонами, в якій валюті, якими купюрами, місце і час виробництва розрахунків, які були присутні при цьому особи; які наслідки мали місце після скоєння тих чи інших дій (неотримання майнової чи іншої вигоди, у чому виразилося). ¹⁹

Практично завжди в ході дослідчої перевірки проводяться спеціальні внепроцессуальное дослідження, за допомогою яких встановлюються справжність відбитків печаток, штампів та інших реквізитів документів, виконавці рукописних текстів і т.д.

Зібраний перевірочний матеріал, що надійшов слідчому для вирішення питання про порушення кримінальної справи, повинен містити: заява особи про вчинений шахрайство та пояснення; пояснення очевидців; предмети і документи, передані шахраєм заявнику; довідки про проведення попередніх спеціальних досліджень; рапорт працівника органу дізнання, що містить відомості, які дозволяють зробити висновок про наявність події і ознаках його протиправності.

На початковому етапі розслідування шахрайства складаються наступні типові слідчі ситуації: ²⁰

Є достатня інформація про особу, що вчинила злочин, або воно затримано на місці злочину або відразу після скоєння шахрайства. Є також відомості про предмет злочинного посягання, матеріальний збиток, що зазнав і можливих свідків і т.д. У цій ситуації слідчий після затримання підозрюваного здійснює його особистий обшук; вилучення одягу і знаходяться за нього предметів і документів, їх огляд; допит потерпілих і свідків, виїмку що знаходяться при них предметів і документів, переданих злочинцем; пред'явлення підозрюваного для впізнання; допит підозрюваного; огляд місця події, отримання зразків для порівняльного дослідження та призначення судових експертиз та ін

2. Є достатня інформація про особу, що вчинила шахрайство, але шахрайські дії замасковані під законну угоду. Для цієї ситуації характерна послідовність слідчих дій, аналогічна попередній. При цьому значно розширюється коло осіб, у тому числі посадових, яких необхідно перевірити на причетність до злочинних дій, і зростає кількість документів, що підлягають вилученню і вивченню з точки зору їх відповідності нормативним правовим ак там, правильності відображення господарської діяльності підприємства і т.д.

3. Необхідної інформації про особу, що вчинила шахрайство, немає, хоча є деяка інформація про факт і про обставини злочину. У таких випадках слідчий допитує потерпілого і свідків, вилучає що знаходяться при них предмети і документи, передані злочинцем; оглядає місце події; отримує зразки для порівняльного дослідження та призначає судові експертизи. Паралельно проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення і затримання шахрая, зокрема складається суб'єктивний портрет злочинця, здійснюється перевірка за обліками і т.п.

На думку І. Возгріна на початковому етапі розслідування шахрайства можуть скластися такі типові слідчі ситуації: ²¹

1-а ситуація - злочинець затриманий на місці події або ж відразу після його скоєння. Така ситуація називається сприятливою, простий. Сюди ж можна віднести і ситуації, коли шахрай, хоча і не затримано одразу, але його особу і місцезнаходження відомі. Для таких ситуацій характерно виробництво наступних дій: затримання і особистий обшук; допит затриманого; допит потерпілого або особи, в чиєму веденні знаходилося викрадене майно; огляд вилучених у шахрая, а також отриманих від нього потерпілим предметів; доручення органам дізнання виробництво оперативно-розшукових заходів.

2-а ситуація - злочинець не затриманий, але слідство має про нього певну інформацію або інформація про шахрая вельми незначна. Для цієї ситуації характерні: допит потерпілого або особи, в чиєму веденні знаходилося майно; огляд предметів і документів, отриманих від шахрая; огляд місця події; допити свідків та інших обізнаних особа пред'явлення для впізнання фотозображень осіб, що представляють оперативний інтерес; доручення органам дізнання виробництва оперативно -розшукових заходів.

Слід мати на увазі, що черговість проведення зазначених первинних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів може змінюватися в залежності від конкретних ситуацій. Крім того, на початковому етапі розслідування можуть проводитися і інші слідчі дії. У даних переліках названі лише найбільш типові, тобто найбільш часто проводяться на початковому етапі дії. Тому поділ слідчих дій на первинні і наступні вельми умовно.

А на думку Н. Селіванова на початковому етапі розслідування висуваються такі типові загальні версії: ²²

шахрайство мало місце за обставин, про які повідомляє заявник;
мало місце не шахрайство, а інший злочин (вимагання, грабіж тощо);
мала місце законна цивільно-правова угода (позика, обмін, купівля-продаж).

Приватні версії можуть бути висунуті слідчим у відношенні структури і функцій злочинної шахрайської групи, дій з приховування слідів злочину, місцезнаходження підозрюваних і т. д.

Зміст початкового етапу розслідування шахрайства залежить від вихідної слідчої ситуації. Таких ситуацій з даної категорії справ можна виділити чотири, поклавши в основу наявність даних про особу злочинця.

Шахрай відомий і затриманий при шахрайських діях або відразу після їх вчинення.
У цих випадках найбільш доцільною буває така послідовність розслідування:

особистий обшук підозрюваного і його допит;
огляд вилучених при обшуку речові докази; огляд місця події;
допит потерпілого і свідків.

Шахрай відомий, але він ховається.
Однією з основних завдань у цій слідчої ситуації є розшук шахрая. Крім допиту потерпілого, свідків, огляду речових доказів, проводяться:

орієнтування підрозділів органів внутрішніх справ на пошук підозрюваного;
організація оперативно-розшукових заходів;
вжиття заходів з вивчення особистості підозрюваного, місць його можливого перебування.

Шахрай відомий, проте його дії завуальовані під виглядом законних угод.
Для такої ситуації властиво вивчення характеру і правових основ проведених підозрюваним операцій, що включає виїмку супроводжуючих шахрайську операцію документів, встановлення та допит посадових осіб, до неї причетних, вивчення законодавства, що регламентує подібні операції.
Для справ, в яких фігурують юридичні особи (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства та ін), які використовуються для прикриття шахрайських дій, характерно виробництво слідчих та інших дій, спрямованих на дослідження фінансово-господарської діяльності такої особи. До них в першу чергу відносяться:

виїмка та огляд установчих та інших документів перевіряється фірми;
призначення інвентаризацій і ревізій;
огляд або обшук службових приміщень;
встановлення та допит вкладників (у випадках розтрат грошових коштів, зібраних в якості інвестицій з приватних осіб);
розшук майна, грошей і цінностей фірми; накладення арешту на її банківські рахунки.

Шахрай невідомий.
У цьому випадку слідчий організує:

складання суб'єктивного портрета;
перевірку за криміналістичним обліками;
проведення оперативно-розшукових заходів.

Особливості тактики первинних слідчих дій

При розслідуванні шахрайства особливу важливість набуває допит потерпілого або особи в чиєму веденні знаходилося викрадене майно, бо його свідчення, як правило, містять найбільш значиму доказову інформацію про особу шахрая (його зовнішності, прикмети), місце, час, спосіб, мотиви, цілі вчинення злочину , а також про особливості майна, яким заволодів шахрай.

Крім того, при допиті потерпілого потрібно прагнути отримати і іншу інформацію: ²³

-Про очевидців злочину;

-Про предмети отриманих від шахрая;

-Про можливі співучасників шахрая, їх поведінці та прикмети; в якому напрямку зникли злочинці, чи використовувалися транспортні засоби;

-Чи залишилися на місці події або в інших місцях будь-які сліди злочину; чи було кому відомо про наявність у нього певного майна.

Винятково велике значення в ході допиту потерпілого має виявлення особливих і помітних візьме невідомих шахраїв. Опис зовнішності злочинця в протоколі проводиться за методом "словесного портрета", з можливим використанням спеціальних таблиць малюнків. Якщо потерпілий може намалювати зовнішність шахрая або його особливі прикмети, то виконаний малюнок підписується ним і долучається до протоколу.

Як зазначалося вище, іноді потерпілий виявляється жертвою шахрая тому, що останньому вдалося використати деякі негативні риси його характеру - прагнення до наживи, бажання обійти встановлені правила і т.п. Тому нерідко потерпілий, приховуючи своє протиправну поведінку, дає свідчення про шахрайство неохоче. З огляду на це, слідчий повинен прагнути до встановлення потрібного психологічного контакту, до створення такої обстановки, в якій потерпілий буде відчувати себе спокійно. При цьому допиту повинна передувати його ретельна підготовка з використанням відомостей про особу потерпілого, в тому числі оперативно-розшукової інформації.

Іноді доцільно провести допит потерпілого на місці події або, що ще краще, перевірку показань на місці, при якій можливе виявлення слідів, що підтверджують свідчення потерпілого, а також слідів злочину і злочинця, особливо якщо потерпілий іногородній або слабо орієнтується на місцевості, що допомагає оживити в пам'яті потерпілого окремі обставини події. При допиті кількох потерпілих доцільно запропонувати їм намалювати або схематично змалювати місце події із зазначенням, де знаходилися потерпілий і злочинець. Такі схеми використовуються при огляді місця події, а також для встановлення можливих суперечностей у свідченнях інших учасників розслідування (свідків, обвинувачених) і з'ясування істини. Підготовка слідчого до допиту особи, в чиєму веденні знаходилося викрадене майно, наприклад, працівника організації, в якій відбулося шахрайство, передбачає планування цієї слідчої дії, вивчення режиму роботи цієї організації, особистості допитуваного, його ставлення до скоєного злочину. У плані необхідно відобразити питання, що підлягають з'ясуванню і докази, які можуть бути пред'явлені. Для прикладу варто навести типові питання, передбачені слідчим у плані допиту осіб, в чиєму веденні знаходилося викрадене шахраєм майно: ²⁴

-Місце та час вчинення шахрайства; обстановка його вчинення;

-Обставини отримання майна обманним шляхом;

-Службове становище і обов'язки допитуваного особи, термін його роботи в даній організації;

-Загальний стаж роботи за цією спеціальністю;

-Чи не страждає він будь-якими вадами, негативно позначаються на роботі (знижений зір, слух та інші фізичні вади;

-Чи проводився інструктаж про правила огляду пропонованих документів;

-Яке майно йому довірено і порядок його видачі, яке документальне оформлення видачі товарів;

-Чи був поруч хто-небудь із співробітників;

-Не проходив чи шахрай до кого-небудь із співробітників;

-Чи бачив він шахрая раніше його прикмети;

-За якими ознаками може його впізнати;

-Що пред'явив шахрай для отримання грошей чи майна;

-Перевірялися чи пред'явлені документи і з допомогою, яких науково-технічних засобів;

-Не викликали сумніву пред'явлені документи; коли і ким виявлено шахрайство і за якими ознаками;

-Коли і ким повідомлялося керівництву, в міліцію або інші органи про виявлений злочин.

Необхідно також приділити увагу допиту свідків. Хоча зазвичай шахраї прагнуть обдурити потерпілого наодинці, у відсутність третіх осіб, слідчий повинен прагнути, встановити свідків, яким відомі ті чи інші обставини, що мають істотне значення для справи. Свідки-очевидці виявляються в процесі допиту потерпілого, огляду місця події і в ході розшукової роботи. В якості свідків можуть бути допитані, знайомі з обвинуваченим і потерпілим (їх взаємини слід враховувати при перевірці показань). ²⁵

Свідки-очевидці іноді повідомляють нові дані, про які не розповів потерпілий, так як міг забути ту чи іншу деталь чинності схвильованості, розлади і т.д. Крім того, вони допомагають слідчому перевірити показання потерпілого та, нарешті, їхня участь на очних ставках дозволяє викрити вже встановлених злочинців.

З метою виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки події та інших обставин у справі проводяться слідчі огляди місця події, предметів, документів.

З усіх видів слідчого огляду при розслідуванні шахрайства найчастіше проводиться огляд предметів і документів, отриманих потерпілим від шахраїв: речових і грошових "ляльок", фальшивих коштовностей, різних записок, квитанцій, надісланих шахраями фіктивних документів (паспортів, посвідчень, довіреностей, довідок-поручительств , чеків тощо).

У необхідних випадках, коли вони є доказами або джерелом доказів, такі документи вилучаються, оглядаються за загальними правилами і долучаються до кримінальної справи.

Огляд документів проводиться слідчим для встановлення фактів, що мають доказове значення, і виявлення зв'язків між документами, їх ознак і стану.

Значення слідчого огляду документів прі. розслідуванні шахрайства обумовлено тим, що результати огляду, як правило, дозволяють судити про относимости даного документа як докази до розслідуваної події, правильно планувати подальше розслідування. Огляд документів при розслідуванні шахрайства повинен бути визнаний невідкладним слідчою дією, оскільки своєчасність і ретельність огляду - це необхідні умови отримання максимальної інформації про ознаки розкрадання. Більш всебічному, повному та об'єктивному огляду сприяє застосування деяких науково-технічних засобів і методів, що дозволяють розширити межі безпосереднього сприйняття, збільшити обсяг встановлених фактичних даних. ²⁶

Для кожного способу підробки документів характерна специфічна сукупність ознак. У криміналістичній літературі описана детальна класифікація цих способів, систематизовано властиві їм ознаки, рекомендована методика їх виявлення. З оглядаємої документом слід звертатися з особливою обережністю, не допускати будь-яких дій, які можуть його пошкодити або знищити, замаскувати виявлені ознаки підробки, утворити нові згини. Не можна робити будь-яких відміток, підкреслень йди написів, класти на поверхні, які можуть його забруднити, проводити будь-які попередні дослідження, які можуть навіть незначно змінити документ. Вилучені документи слід зберігати в пакеті, по можливості в не складеному вигляді. Також під час огляду документів, записок і т.п. слід звертати увагу на зміст, наявність або відсутність реквізитів, наявність підчисток, виправлень, особливостей почерку, друкарської машинки, орієнтуватися на виявлення очевидних ознак, за якими можливий розшук виконавця або засобів виготовлення документа. ²⁷

Різні матеріальні цінності, продукти харчування, речі, машини і т.д. оглядаються з метою фіксації їх зовнішнього вигляду і особливостей, виявлення слідів пальців рук, наявності пошкоджень і т.д. Надалі якість цих предметів може бути встановлено за допомогою експертиз (товарознавчої, судово-технічної та ін.) Предмети, вилучені у шахрая, оглядаються у відповідності зі ст. 176,177 КПК України. При цьому слідчий керується рекомендаціями криміналістики.

При огляді предметів потрібно звертати увагу на їх індивідуальні ознаки, прагнути до виявлення слідів шахрая. Так, за наявності речовий "ляльки" вивчається її обв'язка, вузли і петлі, які нерідко в'яжуть професійним звичним способом, тому їх не розв'язують, а зберігають у тому ж вигляді. За змістом "ляльки" (обрізки тканини, старі речі, ганчір'я) можна припустити, де шукати такі відходи (ательє, фабрики), по штампах, маркувань, заплатити - встановити, кому раніше належали речі. На аркушах нарізаною папери в грошових «ляльках» обов'язково потрібно намагатися відшукати сліди пальців рук, вивчити якість паперу. Залишки матеріалів, з яких виготовлялися «ляльки», можуть бути потім виявлені при огляді місця події або під час обшуку.

При огляді фальшивих коштовностей треба звертати увагу на обробку виробів, наявність міток, клейм, марок фірми.

Крім того, під час огляду предметів, речей і документів необхідно звертати увагу на виявлення мікрооб'єктів: як виділень людського організму, так і мікрочастинок одягу, інших речей злочинця.

При проведенні огляду рекомендується використовувати допомогу спеціалістів, у тому числі експертів-криміналістів, які володіють спеціальними знаннями, володіють сучасними методами виявлення слідів і можуть застосувати спеціальну техніку. Не слід забувати і фотоапаратуру, використовувану, як важливий засіб фіксації.

У ряді випадків при розслідуванні шахрайства проводиться огляд місця події. Місць події може декілька: в одному місці шахрай знайомиться з потерпілим, в іншому - обманює його, у третьому отримує від потерпілого ті чи інші матеріальні цінності і переховується. У кожному конкретному випадку слідчий вирішує, яке саме місце слід оглянути, а іноді приходить до висновку про огляд усіх місць, де був контакт потерпілого з шахраєм. Найчастіше оглядається останнє місце їхньої зустрічі, де виявлення слідів найбільш ймовірно. ²⁸

При огляді місця події слідчий безпосередньо вивчає його обстановку, точно встановлює, де було скоєно шахрайство, чи знав злочинець це місце, чи були йому відомі ходи і виходи з приміщення, в якому скоєно шахрайство, визначає можливі шляхи відходу злочинця і т.д.

Складність огляду місця події у справах про шахрайство обумовлюється низкою обставин:

- Від моменту події до його виявлення інколи проходить значний час, що веде до часткової або повної втрати слідів та інших предметів, які можуть стати речовими доказами;

- Шахрайство нерідко відбувається в багатолюдних місцях (магазини, вулиці, ринки, вокзали тощо), що негативно впливає на збереження обстановки місця події;

- Шахраї, особливо раніше судимі, "працюють" достатньо професійно і намагаються не залишати будь-яких слідів або залишають помилкові сліди, що ускладнюють розслідування. Специфіка огляду місця події при розслідуванні шахрайства пов'язана також з тим, що потерпілий, будучи учасником злочинної події, як правило, повідомляє цікавлять слідство факти. Це дозволяє проводити огляд цілеспрямовано, звертаючи увагу лише на обставини, безпосередньо відносяться до справи. ²⁹

Огляду місця події має передувати його загальний огляд, в ході якого слідчий може встановити: чи дійсно це те місце, де, за словами потерпілого, відбулося шахрайство, звідки можна було бачити або чути, що відбувається.

Приступаючи до огляду, необхідно ретельно вивчити обстановку на місці події, зокрема, розташування об'єктів, де було скоєно шахрайство, підступи до нього. Вирішуючи питання про межі оглядається території, потрібно виходити з того, що окрім центру місця події самим ретельним чином повинна бути оглянута прилегла до нього місцевість.

Послідовність огляду, характер можливих слідів (предметів) та їх місцезнаходження в значній мірі визначаються способом скоєння шахрайства.

Так, якщо огляд проводиться за фактом шахрайства, вчиненого шляхом продажу речовий "ляльки", то необхідно відшукувати залишки упаковки і вмісту «ляльки». При цьому варто не забувати про можливість виявлення слідів ніг, транспорту або предметів, залишених злочинцями. При самочинне обшуку рекомендується шукати сліди рук, документи (копії) "протоколу обшуку" або "протоколу вилучення" та інших документів, які були використані шахраями.

Якщо справи про шахрайство порушуються за матеріалами затримання злочинця на місці злочину, то підозрюваного потрібно негайно обшукати для вилучення документів, а також предметів, які можуть вказувати на причетність затриманого до скоєння шахрайства. Проведення особистого обшуку у момент затримання не усуває необхідності повторного обшуку після доставлення його в міліцію. При особистому обшуку у підозрюваного можуть бути виявлені гроші, а також предмети і цінності,. належать потерпілому, документи, що засвідчують особу злочинця, листування, записи, з яких можна встановити його зв'язки, плани приміщень, де було скоєно шахрайство, документи і предмети, що вказують на факти продажу або здачі речей в комісійні магазини, ломбарди, камери схову, а також інші, що можуть мати значення при розслідуванні шахрайства. ³⁰

Після виробництва особистого обшуку затриманого потрібно негайно вжити заходів до встановлення його особи та місця проживання для виробництва там обшуку. З'ясувати особу затриманого вкрай важливо, оскільки практика показує, що шахрайством зазвичай займаються злочинці-рецидивісти, які під час затримання називають вигадані прізвища. Встановити особу затриманого шахрая можна шляхом його перевірки по картотеці в ІЦ, а також по дактилоскопічної картотеці і іншим криміналістичним обліками. ³¹

Слід пам'ятати, що зволікання з проведенням особистого обшуку дозволить затриманому знищити або викинути викривають його предмети. Шахраї при затриманні можуть вдаватися до різних хитрощів. Тому потрібно уважно стежити за їх поведінкою, припиняти їх спроби до втечі, "зіграти на публіку", до викидання знарядь злочину, грошей і речей, отриманих від потерпілих. Не слід виключати і можливість збройного опору.

Після затримання необхідно зробити поверхневий огляд з метою виявлення і вилучення зброї та інших предметів, які можуть бути використані для нападу на працівників міліції. У відділенні міліції, відразу ж після доставлення, необхідно провести особистий обшук зі складанням відповідного протоколу, в якому детально описати вилучені речі, що можуть бути речовими доказами як цієї, так і попередньої злочинної діяльності (наприклад, записні книжки, записки, документи і т.д .). Якщо ж шахраєм при затриманні вдалося викинути ті чи інші речі, предмети, документи, то необхідно відразу зробити огляд місця події і зафіксувати вилучення викинутих предметів, про що скласти протокол. У разі неможливості здійснення огляду місця події (співробітник міліції здійснює затримання один) необхідно вилучити викинуті речі, предмети, звернувши на це увагу потерпілого, очевидців, яких сторонніх громадян. Факт вилучення відображається в рапорті, а очевидці своїми показаннями підтвердять його.

При затриманні груп шахраїв обов'язково залучення представників громадськості або хоча б сторонніх громадян в якості свідків. Спільно з потерпілим вони могли б дати детальний опис способу злочину і дій кожного учасника, а також підтвердити факт знищення або викидання тими доказів.

При допиті шахраїв можуть бути використані різні тактичні прийоми. Зокрема, такі, як метод непрямого допиту; використання застережень і протиріч у показаннях підозрюваного, а також протиріч між його показаннями і фактичними діями; використання доказів таким чином, щоб у допитуваного склалося перебільшене уявлення про обсяг поінформованості слідчого; використати великі вражаючої сили окремих доказів ; максимальна деталізація, конкретизація показань і ін ³²

При допиті в умовах конфліктної ситуації останній тактичний прийом може бути успішно використаний практично завжди, особливо у випадках, коли застосування інших прийомів важко або неможливо. Суть полягає в тому, щоб, не повідомляючи підозрюваному всіх наявних доказів, максимально конкретизувати і деталізувати його свідчення щодо події злочину або часу його вчинення, щоб потім кожен крок чи епізод міг бути перевірений. Після встановлення особи затриманого необхідно зробити обшук за місцем його проживання, а якщо необхідно - і за місцем його роботи. У результаті такого обшуку слідчий може виявити як речові докази (злочинно здобуті гроші речі та інші), так і різного роду письмові документи, що вказують на причетність обвинуваченого до вчиненого шахрайства і що допомагає слідчому добути дані про особу затриманого і його зв'язки.

Предмети і об'єкти, що підлягають виявленню, слід визначати виходячи зі способу вчинення шахрайства. Так, якщо шахрайство скоєно з використанням речовий або грошової "ляльки", то при обшуку необхідно шукати речові та грошові "ляльки", предмети замінника, матеріали упаковки, вирізані за розміром грошових знаків аркуші паперу.

Маючи достатні підстави вважати, що в будь-якому приміщенні або в іншому місці знаходяться знаряддя злочину, предмети і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети або документи, що можуть мати значення для справи, слідчий на підставі статті 182 КПК РФ робить обшук для їх відшукання і вилучення.

При плануванні підготовчого етапу до обшуку слідчий у першу чергу повинен: ³³

а) визначити точне місце і час його проведення;

б) уточнити прикмети знарядь злочину і викраденого майна, з'ясувати можливі місця виявлення у обшукуваного цінностей, необхідних для забезпечення відшкодування матеріального збитку;

в) накреслити коло учасників обшуку (працівники міліції, поняті і фахівці);

г) вирішити, які технічні засоби повинні використовуватися при проведенні конкретного обшуку, і забезпечити їх наявність.

Обшук треба проводити раптово і як можна швидше, тим більше, що найчастіше предметами злочинного посягання у справах про шахрайство є гроші та інші цінності, які злочинці можуть швидко витратити або передати кому-небудь.

Відповідно до статті 182 КПК, на початку виробництва обшуку слідчий повинен запропонувати добровільно видати підлягають відшукання предмети, документи і здобуті злочинним шляхом цінності. Відповідно до закону, якщо необхідне видано і немає підстав вважати, що якась частина підлягають відшукання предметів скрита обшукуваним, слідчий вправі обмежитися вилученням виданого і не проводити подальших пошуків. Однак така ситуація зустрічається порівняно рідко, оскільки слідчий, як правило, не знає, що може перебувати в даному приміщенні з об'єктів, що відносяться до розслідуваної справи. Тим більше, що при обшуку слід шукати також майно, що може бути за вироком суду конфіскованим або зверненим на користь потерпілих.

Шахрай нерідко прагне створити видимість розкаявся людини, усвідомив свою провину, домогтися розташування слідчого, при обшуку нерідко видає незначні предмети, приховуючи головні, що можуть бути доказом злочинної діяльності у даній справі або за інших злочинів.

На практиці часто виникає утруднення вирішенні питання, які предмети вилучати при виробництві обшуку у справах про шахрайство.

Не викликає сумніву, що предмети, що несуть на собі матеріальні сліди злочину, підлягають вилученню. Це документи, достовірність яких викликає сумніви; предмети, за допомогою яких вони підробляли (скальпель, лезо, клей та інші). Якщо предмети зберігалися в тайниках, і особа, у якої проводиться обшук, не може дати заслуговує довіри пояснення про походження цих предметів і причини їх приміщення в схованку, то такі предмети також підлягають вилученню. Підлягають вилученню предмети, явно не відповідають образу життя шахрая. Наприклад, особа не займається фотографією, а у нього виявлено кілька фотоапаратів і значна кількість іншої фотоапаратури.

Розкриття неочевидного шахрайства неможливо без проведення первинних оперативно розшукових заходів. Перш за все проводиться розшук зниклих шахраїв по "гарячих слідах" (здійснюється пошукової групи за прикметами). Іноді доцільно організувати патрулювання опергрупи в місцях можливої появи шахраїв - в магазинах, на станціях метро, вокзалах, в кінотеатрах, у пунктів скупки, ломбардах, комісійних і комерційних магазинах і т.п.

Необхідно негайно інформувати про скоєний шахрайстві та прикмети злочинців інші підрозділи міліції району, міста, транспортні ОВС, а при необхідності і інші органи внутрішніх справ або цивільні організації. При цьому опис візьме підозрюваних повинно здійснюватися за методом словесного портрета. ³⁴

Для розшуку шахраїв повинні бути використані всі оперативні можливості органів внутрішніх справ, у тому числі різні види криміналістичних обліків.

У випадках виявлення слідів пальців рук необхідно терміново перевірити їх за дактилоскопічний обліками. При затриманні шахраїв їх також необхідно дактилоскопировать, сфотографувати і перевірити за обліками на предмет точного встановлення особи та причетності до інших злочинів. Можливий також розшук шахраїв за почерком.

Необхідно установити, чи не здійснювалися чи шахрайства аналогічним способом або схожими за прикметами особами на території інших ОВС.

Крім того, потерпілому необхідно пред'являти для огляду фотоальбоми (відеотеки) із зображенням вже встановлених шахраїв або запідозрених у скоєнні шахрайства осіб, які є в кожному органі внутрішніх справ.

Наступні слідчі дії

До числа подальших слідчих дій при розслідуванні шахрайства зазвичай ставляться: допити свідків, пред'явлення для впізнання, очні ставки, слідчий експеримент, призначення експертиз, додаткові або повторні допити обвинувачених.

Як зазначалося вище, більшість шахраїв не схильні давати повністю правдиві свідчення і на початковому етапі своєю поведінкою ускладнюють встановлення з ними психологічного контакту. Крім того, до початкового допиту затриманого на місці злочину шахрая слідчий частіше за все не встигає зібрати дані, що характеризують його особу, іноді не всі необхідні докази є в наявності, а наявні докази буває важко правильно оцінити, особливо початківцю слідчому.

Тому практично завжди при розслідуванні шахрайства виникає необхідність виробництва повторних, додаткових допитів. Навіть якщо на початковому допиті шахрай визнає свою провину завжди залишаються нез'ясовані питання, особливо щодо співучасників, обставин підготовки до злочину, джерела походження використовуваних при шахрайстві коштів. Як правило, шахраї ухиляються від відповідей на такі питання. ³⁵

При підготовки до додаткового (повторному) допиту шахрая, перш за все, необхідно уважно вивчити всі первинні матеріали розслідування, оперативно-розшукові дані, як про саму подію злочину, так і особи підозрюваного, проаналізувати і оцінити докази з тим, щоб виявити найбільш ефективну логічний зв'язок між ними і спробувати передбачити ті доводи і аргументи, які допитуваний може заявити при пред'явленні йому доказів. Складання плану такого допиту обов'язково.

Якщо підозрюваний притягувався раніше до кримінальної відповідальності, то доцільно вивчити його архівні кримінальні справи з тим, щоб з'ясувати тактику його поведінки на слідстві і, зокрема, на допиті. Як правило, шахраї, які вчиняють злочини одним і тим же способом, дотримуються і звичної лінії поведінки на слідстві. При допиті, пославшись на попереднє кримінальну справу, підозрюваного потрібно постаратися переконати, що, яку б він позицію не займав, кримінальної відповідальності не уникнути, чи не краще щиросердними показаннями домогтися пом'якшення покарання.

Одним з поширених слідчих дій при розслідуванні шахрайства є пред'явлення особистості і речей для впізнання, що пояснюється порівняно спокійними, сприятливими умовами сприйняття потерпілим, свідками, обвинуваченими і підозрюваними зовнішнього вигляду тієї чи іншої особи (частіше самого шахрая, рідше потерпілого) або прийме який-небудь речі. Як правило, потерпілий (свідок) легко впізнає шахрая. Але злочинці іноді змінюють свою зовнішність за допомогою гриму, перуки, гримаси, тому впізнаючий повинен ретельно оглянути пред'явлених осіб, у необхідних випадках попросити їх пройтися або вимовити будь-які слова. Часто проводиться пред'явлення осіб для впізнання по їх фотозображення, що також має здійснюватись з урахуванням відповідних криміналістичних правил.

На відміну від інших способів придбання чужого майна, шахрайство передбачає відкриту, як би добровільну передачу потерпілим свого майна. Це, у свою чергу, визначає особливості розслідування справ добровільну передачу потерпілим свого майна. Це, у свою чергу, визначає особливості розслідування справ про шахрайство, яке полягає в тому, що потерпілі деякий час бачать злочинця, спілкуються з ним і надалі, коли злочин відбутися і шахрай сховається, можуть повідомити досить детальний опис візьме шахрая, його одягу та поведінки .

Тактика пред'явлення для впізнання у справах про шахрайство має деякі особливості. Зокрема, при пред'явленні підозрюваного слід враховувати, що саме шахраї, частіше ніж інші злочинці змінюють свою зовнішність перед вчиненням злочину.

У практиці були випадки, коли потерпілі, через кілька днів, а іноді й місяців затримували ошукали їх шахраїв. У таких випадках, пред'являти для впізнання шахрая затримали його потерпілому не слід. Сам факт виявлення шахрая серед великої кількості людей говорить про впевненість потерпілого в тому, що затриманий і є саме тією людиною, який обманним шляхом отримав від нього гроші, речі та ін У таких випадках особливо важливо правильно оформити протокол затримання підозрюваного в шахрайстві, зокрема , в графі «підстава затримання» вказати, що особа затримана за заявою потерпілого або на місці злочину. Можливо також пред'явлення для впізнання злочинця по фотокарткам, наприклад, у тих випадках, коли злочинець затриманий в іншому місці і недоцільно його етапувати до міста, де він вчинив шахрайство, або потерпілому їхати туди, де злочинець був затриманий. ³⁶

Після прийняття заяви від потерпілого і його допиту в процесі, якого з'ясовані прикмети шахрая, але в присутності понятих пред'явити потерпілому альбом з фотографіями шахраїв. Складання протоколу в цьому випадку обов'язково як у випадку впізнання шахрая, так і у випадку не впізнання.

У протоколі особливо ретельно треба записати, за якими саме прикметами потерпілий (або очевидець) пізнає злочинця і слід вказати, що згідно з наявними в органі внутрішніх справ відомостями зображений на фотографії під таким то номером є тим-то. У даному випадку може бути не дотримана тактичне правило пред'явлення для впізнання (пред'явлення на фотографії осіб однієї статі, приблизно одного віку, одягнених приблизно в однаковий одяг), що, однак, не позбавляє доказової сили, бо потерпілому (очевидцеві) у присутності понятих було пред'явлено велика кількість фотографій різних осіб.

У разі виявлення у підозрюваних речей, що мають індивідуальний заводський номер, і наявності у потерпілого відповідних документів (паспортів, атестатів і т.д.) на ці речі пред'являти їх для впізнання недоцільно. Речі, викинуті підозрюваним при затриманні, а також ті, про яких підозрюваний заявляє, що вони йому не належать, потрібно обов'язково пред'явить для впізнання особам, що бачили ці предмети у підозрюваного, що дозволить встановити їх приналежність. Також при пред'явленні для впізнання речей слід мати на увазі, що злочинці можуть видозмінювати викрадене майно (перефарбовують, модернізують). Тому, якщо є підстави вважати, що річ належить особі, що впізнає, слідчий повинен орієнтувати його на виявлення і зіставлення її індивідуальних ознак.

Дієвим засобом усунення протиріч у показаннях обвинувачених є очна ставка. При її проведенні слід враховувати особливості особистості шахраїв, зокрема рецидивістів. Нерідко вони, як і пред'явлення для впізнання, схильні впливати на потерпілих і свідків, іноді дорікають перших в жадібності, жадібності та інших непорядних особливості їхнього характеру.

Шахраї в ході провадження цієї слідчої дії нерідко прагнуть з'ясувати, в якому стані знаходиться розслідування по їх справі, які докази проти них є. Значить, повинна ретельно продумувати доцільність проведення очної ставки особливо між співучасниками, які можуть змовитися, чинити психологічний вплив один на одного. ³⁷

Тому потрібно уважно стежити за поведінкою учасників очної ставки, можливо використовуючи допомогу іншого слідчого, оперативного працівника. Якщо прийнято рішення, очну ставку не проводити, то на повторному або додатковому допиті можна пред'явити допитуваному правдиві показання його співучасника і інших осіб або дати прослухати фрагмент звукозапису таких свідчень.

У справах про шахрайство нерідко проводиться слідчий експеримент для того, щоб перевірити:

-Чи можна було побачити чи чути ту чи іншу подію за обставин, на які вказує свідок, підозрюваний або обвинувачений (наприклад, чи можна бачити з конкретного місця і за певних умов, чути зміст промови);

-Спосіб виконання підозрюваним певних дій (при підробці обробці каменю, металу та ін);

-Який час потрібно затратити для виробництва тих чи інших дій.

Щоб підвищити значення результатів слідчого експерименту, необхідно максимально наблизити умови його проведення до тих, в яких відбувалося проверяемое подія. Треба максимально точно відновити обстановку шахрайства, розставивши учасників експерименту у відповідності з свідченнями очевидців або учасників перевіряються подій, дати їм вказівки зробити дії, що відповідають тим, які за показниками або припущеннями, що випливають з матеріалів справи, мали місце. Слідчий і поняті спостерігають за цими діями і фіксують результати. Бажано повторити експеримент кілька разів і в різних варіантах.

У необхідних випадках до протоколу слідчого експерименту повинен бути прикладений план (або схема) об'єкта, де проводився експеримент, з зазначенням розмірів і відстаней, а також обстановки та місцезнаходження учасників експерименту.

Одним їх ефективних способів перевірки показань підозрюваного є перевірка показань на місці, особливо при груповому шахрайстві. Збіг показань декількох обвинувачених в даному випадку є важливим засобом перевірки їх достовірності. Такий же перевірці доцільно піддавати і показання потерпілого з метою викриття в дачі неправдивих показань або встановлення відповідності їх з показаннями свідків, обвинувачених.

Один із надійних шляхів вирішення проблеми поліпшення розкриття шахрайства - це впровадження в діяльність оперативних і слідчих працівників сучасних досягнень науки і техніки. Важливим засобом отримання доказів у справах про шахрайства є експертизи.

При розслідуванні шахрайства найбільш часто виникає необхідність в криміналістичній експертизі документів. Злочинці іноді залишають у руках потерпілих різні розписки, записи, які використовуються для ідентифікації особи за почерком, для цього призначається судово-почеркознавча експертиза. Шахраї часто використовують підроблені документи, посвідчення та інші документи. У цих випадках призначається криміналістична експертиза документів для вирішення питань, пов'язаних з встановленням способів підробки документів, відновленням їх первісного змісту.

На експертизу для встановлення цілого по частинах направляються виявлені на місці злочину частини паперу, загублені або кинуті злочинцями. Експертиза частини предметів в основному здійснюється у випадках, коли досліджувані предмети мають одну спільну лінію розриву, розлому або розрізу. Вона може бути призначена і у випадках, коли на місці події виявлена частина належить злочинцеві предмета, а під час обшуку вилучено, інша частина того ж предмета, або при обшуку виявлено частину будь-якої, не належить злочинцеві речі, а інша частина є на місце події .

При огляді предметів (грошей, обгорток, упаковок, цінних паперів, платіжних документів тощо) переданих потерпілому (і навпаки), можуть бути виявлені сліди рук шахрая. Тому при виявленні в ході огляду таких слідів призначається дактилоскопічна експертиза, з метою їх виявлення та подальшою ідентифікацією залишили їх осіб. ³⁸

Трасологічна експертиза може призначатися для ідентифікації інструментів, які використовувалися при виготовленні грошових або речових ляльок, фальшивих коштовностей.

Крім криміналістичних часто проводяться фізико - хімічні експертизи, які призначаються при розслідуванні шахрайства шляхом продажу фальшивих коштовностей, фальсифікованих товарів, лікарських препаратів {медико-фармацевтична експертиза) і т.п. Такі експертизи вирішують питання про характер, хімічний склад і властивості матеріалів, з яких виготовлені ті чи інші речовини.

Судово-хімічної експертизи може бути піддана папір, на якій виконаний той або інший текст, барвники, що використовувалися при написанні цього тексту і т.д. При розслідуванні шахрайства іноді виробляються різні технічні експертизи. Найчастіше вони призначаються для вирішення питань про способи виготовлення різних клейм, фальшивих золотих монет, крапчастих карт і т.п.

Судово-бухгалтерська експертиза призначається при розкраданні майна державних, громадських, комерційних та інших підприємств і організацій. У одержали поширення останнім часом випадки шахрайства, пов'язаного з розкраданням грошових коштів фінансових установ шляхом внесення змін до програми обчислювальних машин, призначається комісійну комплексна судово-бухгалтерська експертиза та експертиза програмного забезпечення.

Товарознавча експертиза може призначатися у випадках продажу недоброякісних, фальсифікованих товарів, виробів кустарного виробництва під виглядом імпортних з використанням чужих етикеток, емблем, фірмових позначень для визначення факту фальсифікації та дійсної їх вартості.

Мистецтвознавча експертиза проводиться для проведення художньої, історичної цінності предметів старовини, речей та виробів образотворчого мистецтва, а також для вирішення питання про дійсності об'єкта дослідження, часу його виготовлення, школи майстерності. Букіністична експертиза проводиться для визначення характеру досліджуваного твору, місця виходу його у світ. ³⁹

Можна виділити сукупність процесуальних та організаційних дій, які має здійснити слідчий при вирішенні питання про закінчення попереднього розслідування. Найважливішим із них є оцінка зібраних у справі доказів та визнання їх достатніми для складання обвинувального висновку і вирішення справи по суті (стаття 215-217 КПК України). Крім того, на цій стадії ще раз перевіряються наступні питання:

-Чи в усіх процесуальних документах проставлені дати і є відповідні підписи;

-Чи узгоджуються між собою формулювання обвинувачень, пред'явлені обвинуваченим;

-Винесені чи постанови про припинення кримінальної справи відносно окремих осіб чи окремих епізодів;

-Ні чи є підстави для зміни обвинуваченому запобіжних заходів;

-Чи зібрані всі документи, що характеризують особу обвинуваченого;

-Чи вжито заходів збереження майна обвинувачених, які перебувають під вартою;

-Чи всі вжиті заходи щодо забезпечення цивільного позову (позовні заяви, вартість викраденого, терміни лікування потерпілого в лікувальному закладі, суми, включені за рахунок соціального страхування тощо);

-Долучені чи до матеріалів справи документи, що вказують на те, які речові докази і цінності вилучено, де вони зберігаються;

-Повідомлено чи в органи соціального забезпечення про притягнення як обвинуваченого і взяття під варту пенсіонера;

-Чи є у справі документи про суми судових витрат у справі;

-Роз'яснені учасникам попереднього слідства їх права та обов'язки;

-Чи ознайомлені обвинувачені та інші учасники процесу з необхідними процесуальними документами (постановами про призначення експертиз і висновками експертиз тощо);

-Долучені чи до справи особисті документи заарештованих обвинувачуваних;

-Повідомлено чи в органи внутрішніх справ про припинення розшуку обвинуваченого;

-Зняті чи арешти з поштово-телеграфної кореспонденції та майна обвинувачених, якщо в них відпала необхідність;

-Чи всі профілактичні заходи здійснені у справі і чи правильно вони оформлені;

-Чи немає в справі документів, що підлягають зберіганню в наглядовій виробництві;

-Чи оформлені додатки до протоколів слідчих дій (фототаблиці, схеми тощо);

-Чи повідомлені всі учасники про закінчення попереднього слідства і час ознайомлення з матеріалами справи;

-Чи спрямовані довідки-характеристики в СІЗО і в ИДН;

- Чи спрямовані в СІЗО особисті речі і документи арештованого обвинуваченого (крім особистих документів);

- Чи заповнені відповідні документи у кримінальній справі;

-Чи ознайомлені учасники попереднього слідства з матеріалами справи;

-Чи правильно зафіксовані і розглянуті заяви клопотання;

-У випадку якщо клопотання були задоволені, необхідно знову ознайомити всіх з матеріалами кримінальної справи (стаття 219 КПК України).

Після цього слідчий приступає до складання обвинувального висновку.

Висновок

Підводячи підсумок можна сказати, що криміналістична характеристика злочину це багатогранне поняття. Спори, при визначенні, якого ведуться до цих пір. Різні автори виділяють різні складові елементи криміналістичної характеристики. Проте все ж таки можна найбільш загальні для всіх ознаки притаманні усім злочинам.

У даній дипломній роботі ми дали поняття криміналістичної характеристиці, яке є загальним і властиво всім видам злочинів. Розглянули точки зору різних авторів, і визначили коло ознак, які відображають сутність криміналістичної характеристики, і які мають свою специфіку в залежності від конкретного виду злочину. Позначили значення криміналістичної характеристики при розслідуванні злочинів.

Так само ми розглянули криміналістичну характеристику шахрайства через позначені нами ознаки. Визначили, специфіку предмета злочину, способів здійснення шахрайства, особливості залишаються злочинцем слідів, обставини за яких готувалося і відбувалося злочин, а також визначили специфіку особи злочинця та його жертви.

Як ми з'ясували шахрайства це інтелектуальні злочини, вчинення яких передбачає ретельну підготовку, вибір жертви, підготовку документів прикриття. Подібні злочини стосуються всіх сфер економічного життя країни. Для шахрайства не характерно залишення слідів злочину, єдиними джерелами інформації є документи, які злочинці використовували, щоб увійти в довіру і які можуть нести інформацію про злочинну діяльність, а також це безпосередні уявні образи злочинців, які залишаються в пам'яті жертви і свідків. Відмінною особливістю шахрайства є те, що подібні злочини розтягнуті в часі, що стосовно місця скоєння злочину, то можна сказати, його визначення викликає деякі труднощі, деякі автори вважають, що воно в деяких випадках може взагалі відсутні.

Хотілося б відзначити, що є тенденція до збільшення злочинів скоєних шляхом шахрайства. Зростає і число способів, до яких вдаються злочинці.

Довідка з розкриття шахрайств

За звітний період 2010року на території Тульської області зареєстровано шахрайських дій, вчинених під приводом надання допомоги, надання допомоги по соціальному лінії, обміну грошей, продажу речей і продуктів харчування. Даний вид злочину відбувається у денний час доби. Потерпілими є люди похилого віку, не здатні згодом ні описати ні скласти фотокомпозиційний портрет підозрюваних. Предметом злочинного посягання стають гроші і золоті прикраси.

За минулий період 2010 року на території Тульської області зареєстровано 8 фактів крадіжок та шахрайських дій (крадіжок-2, шахрайств-2, отк.матеріал-3) під приводом надання допомоги (а / м затримали ГИБДД або митниця, попити води, залишення в заставу виробів з жовтого металу), а саме:

ЦЕНТРАЛЬНИЙ -3 (Ленінський-1)

Ленінський * 2 лютого в 21-30 заявив Хаханкін, РВВС прож. дер. Нижня Єлькіна, д. 42, що в 11-00 на тролейбусній зупинці «ст.Южная» в г.Туле невідомі шахрайським шляхом заволоділи 72000 руб.

До Хаканкіну торгуєш молоком на автовокзалі, підійшли двоє схожих на молдован, які попросили його взяти в заставу срібний посуд, за надані їм 72000 рублів. Хаканкін погодився і на чорній іномарці з елементами номери 217 КА проїхали до нього в Єлькіна, де він взяв ощадкнижку і у відділенні СБ, навпроти «Парадизу», зняв гроші і віддав невідомим особам. Відправлено в ОМ № 5 УВС по г.Тула. ісх.49/650 від 4.02.10. Відмовний матеріал.

Відділ N5 26 березня в 16-50 заявила Токарєва, Центральний) що з 12-00 до 15-00 у «Россельхозбанке» за адресою: вул. Оборонна, 114-А, невідомий шляхом обману заволодів 80 000 руб. Вилучено 1, 7.

Невстановлені чоловіки підійшли на вулиці до Токарєву і попросили його допомогти. А саме віддати йому в заставу посуд, а натомість отримати гроші, при цьому вони повідомили, що посуд дуже дорога і за надану послугу вони згодом заплатять у двійні. Також в процесі розмови чоловіки повідомили, що гроші їм необхідні для того, щоб забрати товар який затримали на митниці. Гроші віддавала дружина Токарєва, яку чоловіки возили на автомобілі сріблястого кольору в банк, де вона зняла гроші.

Фотокомпозиційний портрети підозрюваних не складені. Об. матеріал № 758 від 2.04.10г.

Відділ N5 13 травня в 14-00 заявив Коган, що 8 / 05 (Центральний) на вул. Мезенцева невідомі обманним шляхом заволоділи 90 000 руб.

Невстановлені чоловіки підійшли на вулиці до Когану і попросили його допомогти. А саме віддати йому в заставу посуд, а натомість отримати гроші, при цьому вони повідомили, що посуд дуже дорога і за надану послугу вони згодом заплатять у двійні. Також в процесі розмови чоловіки повідомили, що гроші їм необхідні для того, щоб забрати товар який затримали на митниці. Чоловік погодився і знявши а відділенні СБ гроші, передав їх чоловікам, які використовували автомашину ВАЗ вишневого кольору.

ЩОКІН-1 Щекинське * 18 січня в 17-50 заявила Кошелєва,

РУВС прож вул.Піонерська 15-20, що в 13-00 з квартири скоєно крадіжку 21000 руб.

Невстановлена дівчина на вигляд 18-20 років під приводом попити води зайшла в квартиру до Кошелевої. Після відходу якої з тумбочки пропав конверт з грошима. Фотокомпозиційний портрет підозрюваної не складено. ВУД за ч.1 ст.158 КК РФ 281-0035-10

Єфремов-1

Єфремівський 31 січня в 18-00 заявив Філюков, РВВС прож. дер. Стрільці, 95, що в 11-00 з будинку скоєно крадіжку 20 тис. руб. Вилучено 1.

Чотири жінки циганської національності зі смаглявим кольором обличчя разом з дитиною 6-ти річного віку під приводом попити води зайшли в будинок до Філюкову. Після відходу жінок Філюков виявив пропажу грошей. Фотокомпозиційний портрети не складені. (Потерпілий бачили автомашину жовтого кольору, в яку сідали жінки) ВУД за ч.2 ст.158 КК РФ 141-0040-10

Вузлова-1 Узловська * 18 квітня в 18-30 заявила Шамшуріна, РВВС прож. ул.Тульская, 18-5, що в 15-00 біля будинку за місцем жит-ва невідомий обманним шляхом заволодів документами на її ім'я і 2 000 руб.

Невстановлений чоловік зустрівши біля магазину Шамшуріну повідомив їй, що може за низькою ціною придбати продукти, для чого йому потрібні гроші. Шамшуріна погодилася і переділу гроші і пенсійне посвідчення чоловікові, який згодом зник у невідомому напрямку. ВУД № 261-0157-10 за ч.1 ст.159 КК РФ

ДОНСЬКИЙ-2 Донський * 6 квітня в 19-30 заявила Чиркова, МВВС що в 17-00 біля магазину «Магніт» на вул.Жовтневої, 128, невідомий шляхом обману заволодів грошима в сумі 1 300 руб і посвідченням.

Невстановлений чоловік зустрівши біля магазину Чиркову повідомив їй, що може за низькою ціною придбати продукти, для чого йому потрібні пенсійне посвідчення і гроші. Чиркова погодилася і переділу гроші і посвідчення чоловікові, який згодом зник у невідомому напрямку. ВУД за ч.1 ст.159 КК РФ № 121-0206-10.

Донський * 10 квітня в 11-10 заявила Хаустова, МВВС що в 10-00 біля магазину "Магніт" на вул.Жовтневої, 75 невідомий, шляхом обману, заволодів грошима в сумі 1 000 руб.

Невстановлений чоловік зустрівши біля магазину Хаустова повідомив їй, що може за низькою ціною придбати продукти, для чого йому потрібні гроші. Хаустова погодилася і переділу гроші чоловікові, який згодом зник у невідомому напрямку. Об. матеріал по ст.24.ч.1п.2 від 12.04.2010г.

Під виглядом соц.работніков - 5 злочинів (крадіжок-4, шахрайств-1) Вузлова-2 Узловська * 11 лютого в 17-50 заявила Туковская РВВС прож. сел. Брусянскій, вул. Першотравнева, 1-а-11, що з 11-00 до 16-00 з квартири скоєно крадіжку 6600 руб. Вилучено: 1, 7.

Невстановлена жінка зі смаглявим кольором обличчя під виглядом працівника соцзабезу зайшла в квартиру до Туковской. Після відходу жінки Туковская виявила пропажу грошей. ВУД за ч.2 ст.158 КК РФ 26-1-0063-10 Узловська * 20 квітня в 21-40 заявила Піменова, РВВС прож. сел. Бруснянка, вул. Миру, 4-8, що з 16-00 до 18-00 з квартири скоєно крадіжку 65000 руб. Вилучені 7.

Невстановлена жінка зі смаглявим кольором обличчя на вулиці підійшла до Піменової і запитала чи вдома її чоловік. Піменова сказала, що він удома і сама проводила її в квартиру. У квартирі Піменова залишилася в коридорі, а жінка пройшла в кімнату і сказала її чоловікові, що їй належить допомогу, для отримання якого необхідно надати пенсійне посвідчення. У пошуках пенсійного Піменов дістав з шафи пакет з грошима і поклав їх на стіл, при цьому продовжуючи пошуки пенсійного посвідчення. Скориставшись моментом невстановлена жінка попросила попити води у Піменової і відразу ж після цього пішла з квартири. Після відходу жінки Піменов виявив пропажу грошей. Фотокомпозиційний портрет підозрюваної не складено. ВУД за ч.2 ст.158 КК РФ 26-1-0146-10

Олексин-1

Алексинский 1 квітня в 20-00 заявила Лазарєва, РВВС прож. вул. Центральна, 9-20, що в 13-00 за місцем жит-ва дві невідомі жінки обманним шляхом заволоділи 60 тис. руб. Вилучено 1.

Невстановлена жінка зі смаглявим кольором обличчя, під виглядом працівника соціальної служби зайшла в квартиру до Лазаревої, де скориставшись тимчасовою відсутністю господині скоїла крадіжку грошових коштів. ВУД за ст.159 ч.2 № 061-0172-2010

Богородицьк-1

Богородицький 3 травня в 19-50 заявив Губарєв, прож. РВВС п. Товарковський, вул. Базарна 15-а-8, що в 15-00 з квартири скоєно крадіжку 67 000 руб. Вилучено 1.

Дві невстановлені жінки під приводом продажу продуктів харчування за дешевою ціною (під виглядом працівників соцзабезу) зайшли в квартиру до Губарєва. Скориставшись тимчасовою відсутністю Губарєва, який в сусідній кімнаті шукав документи, скоїли крадіжку грошових коштів. Складено фоторобот одного підозрюваної. ВУД за ч.2 ст.158 КК РФ 091-0148-10

Суворов-1 Суворовський 27 квітня в 16-00 заявила Нікішина, РВВС прож. к-т Країнка, 12-9, що 19/04 з будинку скоєно крадіжку грошових коштів. Збиток встановлюється.

Невстановлена жінка слов'янської зовнішності під виглядом працівника соцзабезу зайшла в квартиру під приводом надання допомоги. Пройшовши на кухню, жінка попросила принести їй документи. Нікішина разом з документами принесла і пакет з грошима. Поклавши все на стіл, пішла далі шукати документи. Скориставшись тимчасовою відсутністю жінка забрала гроші та пішла. Фотокомпозиційний портрет жінки не складено. ВУД за ч.2 ст.158 КК РФ 24-1-0100-10

Під виглядом соц.работніков (обмін грошей) -4 злочину (крадіжок-1, шахрайств-3)

Центральний-2 Відділ N5 11 лютого в 15-20 заявила Проненко, (Центральний) прож. вул. Вознесенського, 7-71, що близько 14-30 по м / жит-ва невідомі жінки шахрайським шляхом заволоділи 30000 руб.

До Проненко що йде до відділення ощадкаси для оплати комунальний платежів підійшла дівчина і сказала, що саме вона їй і потрібна при цьому попросивши показати паспорт. Переглянувши паспорт і назвавши її на ім'я по батькові запропонувала пройти в квартиру і переписати купюри для подальшого їх обміну. Далі до них підійшла ще одна дівчина і вони разом пішли до Проненко додому. У квартирі діставши гроші з тумбочки Проненко передала їх дівчатам, які скориставшись її тимчасовою відсутністю викрали грошові кошти. У ході виїзду СОГ використовувала службову собаку, яка «довела» до станції «Південної» і втратила слід. Фотокомпозиційний портрети підозрюваних не сотавлени. ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ 551-0147-10

Відділ N5 5 березня в 18-30 заявив Пегас, (Центральний) прож. пр-т Леніна, 115-б-15, що за місцем жит-ва обманним шляхом дві невідомі жінки заволоділи грошима в сумі 120 000 крб.

Дві невстановлені жінки слов'янської зовнішності під виглядом соцпрацівників і приводом перепису номерів купюр зайшли в квартиру до Пегасову скоїли крадіжку грошових коштів Пегасова. Фотокомпозиційний портрети підозрюваних не складені. ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ 51/5-0204-10

ЄФРЕМОВ-1 Єфремівський 15 квітня в 17-00 заявила Шустікова, РВВС прож. дер. Чернятин, що близько 16-00 з будинку скоєно крадіжку 55 000 руб.

Дві невстановлені жінки зі смаглявим кольором обличчя під виглядом працівників соцзабезу і приводом перепису номерів купюр (тому що очікується заміна купюр старого зразка на купюри нового) зайшли в квартиру до Шустикових і скоїли крадіжку гаманця з грошима, який Шустова попросила жінок покласти в шафу. Фотокомпозиційний портрети підозрюваних не складені. У період перебування в будинку одна з жінок дзвонила комусь по мобільному телефону. ВУД за ч.2 ст.158 КК РФ 141-0198-10

Щекино-1 Щекинське 17 березня в 16-20 заявила Салькова, РУВС прож. п.Соціалістіческій, вул.Трудова, 29, що в 10-00 невідома за місцем жит-ва під приводом обміну грошей, заволоділа грошима в сумі 57 000 руб.

Невстановлена жінка зі смаглявим кольором обличчя під приводом обміну грошей старого зразка на новий зайшла в будинок до Салькова й забрала 57000 рублів пообіцявши принести гроші нового зразка через 30 хвилин. Фотокомпозиційний портрет підозрюваної не складено. Зі слів свідків встановлено, що в селищі була помічена автомашина ВАЗ-2106 білого кольору. ВУД за ст.159 ч.2 № 271-0204-10

Під приводом продажу речей і продуктів харчування -3 (крадіжок-, шахрайств-2, отк.матеріал-1)

ЄФРЕМОВ-1

Єфремівський 18 березня в 13-10 заявив Мануйлов, що РВВС близько 9-00 на вул. Червона площа невідомий обманним шляхом заволодів 48 000 руб.

Невстановлений чоловік знайшовши в газеті оголошень інформациюї тому, що Мануйлов з Єльця хоче придбати метал, подзвонив і запропонував посередницькі послуги. На посту ДПС (Єфремівському) він підсів в машину до Мануйлова і вони поїхали на склад, де чоловік взявши гроші пообіцяв через деякий час повернутися вже з підписаними накладними. Більше його Мануйлов не бачив. ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ 141-0160-10

Привокзальний-1 Відділ N3 * 31 березня в 19-40 заявила Шестерняк, (Костел) прож вул.Лермонтова, буд 22, що 20/03 по м. жит-ва невідома жінка шахрайським шляхом заволоділа 28000 руб.

Невстановлена жінка під приводом того, що дочка Шестерняк купила у неї плащ і попросила прийти і забрати гроші. Шестерняк повірила і віддала гроші. Фотокомпозиційний портрет підозрюваної не складено. ВУД за ст.159 ч.1 № 531-018-2010

Центральний-1 Відділ N5 * 1 квітня в 18-30 заявила Спірова, (Центральний) прож. вул. Н. Руднеа, 56-20, що в 12-00 за місцем жит-ва невідома обманним шляхом заволоділа 40 тис. руб.

Дві невстановлені жінки під приводом продажу меду запропонували купити Спірово 3 банки меду, яка погодилася і заплатила 40000 рублів. Отк.матеріал № 753 від 2.04.10г.

Під виглядом зняття порчі - 4 злочинів (крадіжок-2, шахрайств-2)

Центральний-1 Відділ N5 * 25 січня в 14-05 заявила Труфанова, (Центральний) прож. пр-т Леніна, 145-79, що в 13-30 по м / жит-ва невідомий шахрайським шляхом заволодів 7200 руб.

Невстановлена жінка зі смаглявим кольором обличчя під приводом зняття порчі спільно з 13 річною дочкою Труфанова зайшла в квартиру і попросила покласти гроші в конверт і віддати їй, для зняття порчі. Після відходу Труфанова виявила відсутність грошей у конверті. ВУД за ч.1 ст.159 № 551-0112

Киреевский-1

Киреевский 10 лютого в 13-25 заявила РВВС Севрюкова, прож. вул.Пролетарська, 9-46 що в 13-15 по м / жит-ва невідома жінка циганської зовнішності обманним шляхом викрала золоті прикраси і моб. телефон. Збиток 21450 руб.

Невстановлена дівчина зі смаглявим кольором обличчя під приводом зняття порчі зайшла в квартиру до Севрюкова, яка для того щоб зняти поклала в хусточку золоті прикраси і передала незнайомці. ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ 18-1-0049-10

Узловська-2

Узловська 18 лютого в 22-10 заявила Купцова РВВС що з 13-00 до 15-00 біля будинку 47 по ул.Трегубова невідома обманним шляхом викрала 43020 рублей.Із'ято: 1, 7, 9.

Невстановлена жінка підійшла до Купцова і повідомила, що на її сина псування, для зняття якої треба заплатити 43020 рублів. Купцова погодилася і знявши в банку гроші передала їх жінці. Фотокомпозиційний портрет не складено. ВУД 261-0070-10 за ч.2 ст.158 КК РФ

Узловська * 9 березня в 13-05 заявила Самоліхіна, РВВС що 6 / 03 близько буд.33 по вул.Гагаріна невідома з її сумки скоїла крадіжку 171 000 руб.

Невстановлена жінка зі смаглявим кольором обличчя під приводом зняття порчі запропонувала Самоліхіной свої послуги. Самоліхіна погодилася і разом з невстановленою жінкою пройшла до будинку потерпілої, яка винесла з дому гроші в хустці і 1 літр води. Після маніпуляцій руками жінка віддала Самоліхіной хустку в якому опинилися обрізки паперів. ВУД за ч.2 ст.158 КК РФ 261-0095-10

Під виглядом працівників «Міськгазу" - 1 злочин

Ясногорської-1

Ясногорської 21 лютого в 11-15 заявила Монахова, РВВС прож. вул.Радянська, 6-37, що в 10-00 за місцем жит-ва невідома, під виглядом компенсації комунальних послуг, заволоділа грошима в сумі 3 000 руб. Вилучено 4, 7.

Невстановлена жінка під виглядом співробітника міськгазу зайшла в квартиру до Монахової і повідомила, що провели перерахунок і її покладено 1000 рублів. Після цього віддала Монахової купюру вартістю 5000 рублів і отримала здачу 4000 рублів. Після відходу жінки, Монахова виявила, що купюра фальшива.

Вуд 291-0037-10 за ч.1 ст.159 КК РФ

Під виглядом працівників «Водоканалу» - злочини Під виглядом працівників агентства нерухомості-1 злочин (розкрито) Відділ N1 * 12 березня в 16-30 заявила Шурухнова, (Кіровський) що в 16-15 у д. 69 по вул. Металургів, невідомі розкрито шляхом обману, під приводом продажу квартири, заволоділи 1310000 рублів.

Невстановлена жінка на ім'я Олена (904-48-25, 961-151-54-30, 920-273-12-44) скориставшись Інтернетом знайшла осіб, які хочуть придбати квартиру і які продають (АН «Ваш дім» вул.Металургів, 55-Моторина Тат.Міхайловна, 906-530-14-87 та ВП «Крутевіч» Богдашкіна Галина Миколаївна). Потерпіла-Шурухнова Нат.Нік., 1984 р.н., 920-274-43-79. Номер 961-151-54-30 зареєстрований на Саушкін Н.І. пос.Южний, ул.Клубная, буд.27. кв.7 (СІМ-карти оформила на себе для сина, який раніше відбував покарання в ІК-6. В даний час на волі, працює в Московській області. Номер 920-273-12-44 оформлений на Крилову Нат. Анатоліївну, 1970р. р., Щегловській монастир, літер «д». Свідки повідомили, що підозрювана Олена використовувала автомобіль ВАЗ-2115 чорного кольору з елементами номери Е-КВ. затримано непрацюючі, жителі гор.Узловой: Агафонова Н.А., 1978, прож. вул . Гірницька, 15-33, обрана ст.91 КПК України, Шпак І.М., 1960, прож. вул. Беклеміщева, 22-54, запобіжний захід-підписку про невиїзд. Обшуки проведені. Викрадене вилучено. ВУД за ч.4 ст.159 КК РФ 51/1-0045-10 Телефонні шахрайства-46 злочинів, 27 по територіальності, отк.матеріал-5, ВУД за ч.1 ст.159-4, ВУД за ч.2 ст.159 5) УВС по г.Тула-1 (1 у Новосибірськ)

УВС по г.Тула 2 лютого в 18-30 заявила Естрін, (Пролетарське) прож. вул. Бондаренко, 29-188, що в 15-30 невідомі шахрайським шляхом, з використанням бліц-перекладу сбер. банку РФ, заволоділи 68000 руб.

Невстановлений чоловік подзвонив на телефон і повідомив, що син збив людину, для залагодження питання необхідно перевести бліц-перекладом гроші на паспортні дані які її повідомлять.

Гроші отримані в м. Новосибірську. . Оправлений по територіальності в Новосибірськ от.11.02.10 ОМ № 5 УВС по г.Тула-1 (1-отк.матеріал) Відділ N5 * 4 лютого в 17-30 заявила Зотова, яка проживає у Кам'янській районі, д.Крутое, д. 47, кв.1, що 31/01 в через термінал магазину за адресою: ул.Кауля, 20, вона перевела 15 тис. руб. на рахунок невідомого.

Невстановлена особа зателефонувавши на мобільний Зотової (9065326410) повідомило, що її син затриманий за зберігання наркотиків. Для залагодження питання необхідно перевести гроші на 9092240448, 9162448219, 9056875488 (з цього номера телефонували). Номери номерної ємності Липецької області. Об. матеріал № 279 від 12.02.2010г. ОМ № 3 УВС по г.Тула-1

Відділ N3 17 травня в 23-50 заявила Баракова, (Костел) прож. вул.Седова, 4-52, що о 15-00 за м / жит-ва невідома обманним шляхом заволоділа 60 000 руб.

Невстановлений чоловік представившись співробітником міліції зателефонувавши на стаціонарний телефон повідомив Баракової, що її онук затриманий за наркотики. Для того щоб «вирішити питання» необхідно віддати гроші тому, хто за ними приїде. За грошима приїхала вагітна жінка слов'янської зовнішності. Фотокомпозиційний портрет підозрюваної Баракова скласти не змогла, пославшись на слабкий зір і погану пам'ять.

ОМ № 6 УВС по г.Тула-1 (1-ч.2 ст.159) Відділення 9 травня в 10-00 заявила Насєдкіна, (Скуратівський) прож. пос.Менделеевскій, вул.Л.Толстого, 6-8, що в 03-30 біля будинку невідомий обманним шляхом заволодів 30 000 руб.

Невстановлений чоловік, представившись сином, зателефонувавши на домашній Насєдкін, 1929 р.н. і повідомив що збив людину. Далі він передав трубку «слідчого» який з'ясувавши як звуть Насєдкін і де вона живе, повідомив, що для залагодження питання необхідно передати 30000 рублів таксистові. Насєдкіна погодилася і вийшовши через деякий час на вулицю побачила автомобіль іноземного виробництва, сірого кольору, з кермом, розташованим праворуч. В автомобілі з невідомим вона спілкувалася по телефону водія. Спочатку вони поїхали в п.Бородіно, вул.Пушкіна, д.15. Де постоявши трохи повернулися в г.Туле, де через термінал біля супермаркету «Лінія», Насєдкіна перевела 10000 рублів на рахунок абонентського номера (який вона не запам'ятала). Решта 20000 рублів, за наполяганням невідомого, вона передала таксистові. ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ № 561-0097-10

Олексин-3 (3-ч.1 ст.159)

Алексинский 15 січня в 19-10 заявив Омельчук, РВВС прож. ул.Тульская, 134-2б-98, що 14/01 за місцем жит-ва обманним шляхом невідомий заволодів 15 000 руб.

Невстановлений чоловік подзвонив на мобільний Омельчук (9065346996) і повідомив, що його син потрапив до міліції за наркотики у зв'язку з чим для залагодження питання необхідно перевести гроші на номер 9601462742. Дзвонили з номера 9066867593. ВУД за ч.1 ст.159 КК РФ

Алексинский 12 лютого в 18-40 заявив Шовін, РВВС що в 14-00 невідомий шляхом обману за моб. телефону заволодів 3100 руб.

Обставини: Потерпілий працює в таксі. Від невідомої особи (дзвонив з номера 918-344-60-85) надійшов дзвінок диспетчеру таксі, який попросив надати послугу з перерахування грошових коштів через таксиста на абонентські номери 918-415-52-98 і 988-323-83-73. Невідомі повідомив місце, куди необхідно під'їхати і забрати гроші. Потім передзвонив потерпілому і попросив перерахувати свої гроші, сказав, що пізніше поверне. Потерпілий перерахував свої гроші, а телефонний номер, з якого дзвонив невідомий, заблоковано. Всі телефони номерної ємності Краснодарського Краю. ВУД за ч.1 ст.159 КК РФ 061-0188-10

Алексинский 2 березня в 18-40 заявили, що в кафе РВВС "Старий млин" за адресою: вул. Тульська, 27, невідомі обманним шляхом за моб. телефону заволоділи 4500 руб.

Невстановлений чоловік представившись працівником прокуратури під приводом оренди приміщення зателефонував директору і повідомив, він хоче «замовити» 4 столика, а заодно попросив перевести гроші на певний номер. При цьому пообіцявши віддати ввечері при оплаті за оренду. Абонентські номери з якого дзвонили і на який перевели грошові кошти відносяться до номерної ємності Ставропольського Краю. ВУД за ч.1 ст.159 КК РФ 061-0124-10

Богородицьк-1 (1 у Новосибірськ) Богородицький * 10 січня в 21-20 заявила Адамова, РВВС що в 18-00 близько д. 28 по вул. Спортивній невідомий шахрайським шляхом заволодів 3000 руб.

Невстановлений чоловік, зателефонувавши на мобільний телефон (зі зірвати номери) і що сином потерпілої повідомив, що потрапив у ДТП і що для «залагоджування питання» необхідно передати гроші особі, яка приїде за ними. За грошима приїхав таксист, який забрав гроші і повинен був перевести їх на номер номерної ємності г.Новосибирска. Відправлений по територіальності в Новосибірськ. Ісх.30/343 від 19.01.2010.

Веньов-1 Веневського * 14 травня в 09-40 заявила Галкіна, що РВВС 13/05 в 07-50 невідомий шляхом обману викрав 50000 руб., Через термінал оплати послуг у пос.Гріцовскій, на вул.Першотравнева, 1-б.

Невстановлений чоловік під виглядом співробітника міліції зателефонував на мобільний Галкіної і повідомив, що її син потрапив за зберігання наркотиків. Для вирішення питання необхідно перевести гроші на певні рахунки номерів, що Галкіна і зробила. Абонентські номери належать номерної ємності Липецької області.

Донський-8 (1 в Самару, 2 в Новосибірськ, 4 у Липецьк) Донський * 3 січня в 22-05 заявив Алексєєв МВВС прож. мкр. Новоугольний, вул. Лугова, 4, що 2 / 01 по м / жит-ва невідомий обманним шляхом заволодів грошима в сумі 25 тис. руб.Ізьято 9.

На мобільний Алексєєва прийшло СМС про те, що він виграв ноутбук, для отримання якого потрібно заплатити податок і витрати з доставки. Для цього необхідно перевести грошові кошти на номер 987-911-87-92 (номерна ємність Новосибірська). Відправлений у ГУВС по Самарській області. ісх.31/154 від 22.01.10

Донський 27 січня в 17-45 заявила Сьоміна, МВВС що в 10-00 в ощадкасі за адресою: вул. Нова, 17 вона перевела на рахунок невідомого 28 тис. руб.

Невстановлений чоловік подзвонив на телефон Семиной і повідомив, що її син скоїв ДТП із смертельним результатом. Для залагодження питання необхідно узгодить гроші на певний номер. (Номерна ємність Новосибірська). Відправлений у Новосибірськ ісх.31/974 3.02.10.

Донський * 3 лютого в 16-20 заявила Акімкін, МВВС що 2 / 02 за адресою ул.10 Армії 2, невідомий з використанням моб. телефону шахрайським шляхом заволодів 15000 руб.

Невстановлений чоловік зателефонувавши на мобільний Акімкін повідомив, що її син затриманий за наркотики. Для вирішення питання необхідно перевести гроші на 9038679294, 9601503129, 9038679282 (номерна ємність Липецька). Дзвонили з 9038679262. Відправлено по територіальності до Липецька. Вих. 31/1283 від 10.02.10

Донський 14 лютого в 21-30 заявила Давидова, МВВС що в 17-00 в магазині «Спар» за адресою: вул. Жовтнева, 59-А, вона перевела через термінал на рахунок невідомого 25000 руб.

Обставини: Невстановлена особа у телефонній розмові з Давидової заявило, що її син потрапив до міліції за наркотики і що для уникнення покарання необхідно перевести гроші на рахунок електронного гаманця. Дзвонили з 903-864-17-09 (Липецька ємність). Відправлений в УВС по Липецької області ісх.31/1629 від 24.02.10

Донський 27 лютого в 16-45 заявила Карлова, МВВС що о 14-00 за адресою вул.Леніна 17-а, невідомий шахрайським шляхом заволодів моб.телефонів. Збиток 4000 руб. Вилучено 9.

Невстановлений чоловік під виглядом сина Карлової заявив, що потрапив в наркоконтроль за зберігання наркотиків. У зв'язку з чим необхідно перевести гроші на номер електронного гаманця 9042185329. Дзвонили з номера 9601544831 (номерна ємність Липецької області). Відправлений у УВС Липецької області ісх.31/21-82 від 1.03.2010г.

Донський 16 квітня в 17-00 заявила Шубський, що в 14-00 невідомий шахрайським шляхом, через термінал оплати послуг зв'язку, заволодів 40000 руб.

Невстановлений чоловік, зателефонувавши Шубський під виглядом сина повідомив, що потрапив до міліції за зберігання наркотиків. Для того, щоб залагодити проблему необхідно перевести гроші на рахунок електронного гаманця. Відправлено по територіальності до Липецька ісх.31/4065 від 23.04.10

Донський 5 травня в 13-30 заявила Леонова, прож. МВВС вул. 328 Стрілецької Дивізії, 4-96, що в 10-00 невідомий, використовуючи засоби мобільного зв'язку, обманним шляхом заволодів 20 000 руб. через термінал на вул. Жовтневій, 101-А.

Невстановлений чоловік зателефонувавши на мобільний Леонової під виглядом співробітника міліції повідомив, що її син потрапив до міліції. Для залагодження питання необхідно перевести гроші на номер 9137561682 (ємність Новосибірської області) і бліц-перекладом на рахунок Самарської товарно-біржової компанії. Відправлений у Новосибірськ ісх.31/4971 від 14.05.2010г.

Донський 17 травня в 21-20 заявив Унру, що в МВВС 18-45 невідомий, використовуючи засоби мобільного зв'язку, обманним шляхом заволодів 20 000 руб. через термінал на вул.Леніна, 2-А, мкр С-Задонськ.

Невстановлений чоловік, представившись співробітником міліції зателефонувавши на мобільний телефон повідомив Унру, що її син затриманий за наркотики. Для того щоб «вирішити питання» необхідно перевести гроші на рахунок певного номера. Номер належить номерної ємності Липецької області.

Єфремов-3 (2 до Липецька, 1-ОМ № 3 УВС по г.Тула) Єфремівський * 27 січня в 0-30 заявила Сидорова, РВВС прож. вул. Короткова, 1-55, що 26/01 невідомий обманним шляхом заволодів грошима в сумі 3500 рублів.

Невстановлений чоловік зателефонувавши на мобільний Сидорової і повідомив, що її син потрапив до міліції за наркотики і що для для залагодження питання необхідно перевести гроші на 9065930183 і 9092240448. (Номерна ємність Липецької області) Відправлений у Липецьк ісх.32/1392 від 3.02.10.

Єфремівський * 1 лютого в 16-10 заявила Пайманова, РВВС що в 14-30 через термінал салону мобільного зв'язку «Евросеть» на вул.Свердлова, 57, вона перевела 2 000 крб. на рахунок невідомого.

Невстановлений чоловік подзвонив Перепьолкіної і повідомив, що син вчинив аварію. Для вирішення питання потрібно перевести гроші на певний номер. Гроші перераховані на номер 963-932-64-36. Відправлений у ОМ № 3 УВС по г.Тула ісх.32/1833 від 10.02.2010г.

Єфремівський * 1 лютого в 21-30 заявила РВВС Перепьолкіна, що в 20-00 через термінал магазину «Квартал» за адресою Тульське шосе, 18, перевела 15000 руб на рахунок невідомого.

Невстановлений чоловік подзвонив Перепьолкіної і повідомив, що син вчинив аварію. Для вирішення питання потрібно перевести гроші на певний номер. Гроші перераховані на номер номерної ємності Липецька. Оправлений по територіальності в Ліпецк.ісх.32/1833 от.10.02.10

Кирєєвськ-1 (відправлений по територіальності в Липецьк) Киреевский * 16 березня в 11-00 заявила Корольова, РВВС прож. сел. Шварцевської, вул. Менделєєва, 8-11, що 11/03 невідомий обманним шляхом з використанням моб. телефону заволодів 15 тис. руб. Невстановлений чоловік підвидом сина подзвонив на телефон Пилипенко і повідомив, що потрапив до міліції за зберігання наркотиків при передачі сумки. Для вирішення питання необхідно перевести гроші на рахунок електронного гаманця. (Номерна ємність Липецької області) відправлений по територіальності до Липецька (ісх.34/2-424 від 26.03.10г.)

Куркино-1 Куркинський * 3 січня в 13-55 заявила Шмідт, РВВС прож. вул. Миру, 29-4, що в 03-00 за місцем жит-ва невідомий обманним шляхом заволодів 60 тис. руб.

Невстановлений чоловік, представившись сином потерпілої повідомив, що потрапив у ДТП і що для «залагоджування питання» необхідно перевести гроші на номер 906-532-59-31, зареєстрований на Бєлевського К.В. 1987 р.н. проживає за адресою: г.Тула, Шухова, д.87, кв.39 Дата. В даний час Белевський знаходиться в лікарні (випав з вікна квартири). Відправлений у ГУВС по г.Тула. ісх.35/77 від 12.01.10. Повернувся назад.

КАМ'ЯНКА-1 (1 до Липецька) Каменський * 19 січня о 14-00 заявила РВВС Забельникова, прож. с. Архангельське, вул. Гагаріна, 26, що в 11 -00 за місцем жит-ва невідомі обманним шляхом заволоділи 15 тис. руб.

Невстановлений чоловік подзвонив на мобільний Забельникова (з прихованого номера) і повідомив, що його син потрапив до міліції за перевезення наркотиків в іграшці, у зв'язку з чим для залагодження питання необхідно перевести гроші на номер 9065930183. Дзвонили з номера 9065930183. Телефон належить номерної ємності Липецька. Зареєстровано на гр-ку Проспілову С.Г. г.Ліпецк, вул.Терешкової, буд.11 / 3 кв.6. Матеріал відправлений по територіальності в г.Ліпецк.

Кимовський-1 (1 в Ярославль) Кимовський 28 січня в 08-15 заявила Анпілогова, РВВС прож. вул.Мічуріна, 3-8, що 04-00 невідомий шахрайським шляхом заволодів грошима в сумі 80000 руб. СОГ встановлено Шанський А.В., 1959, прож. вул.Нова, 27, водій таксі «Кур'єр»

Невстановлений чоловік подзвонив на мобільний Анпілогова під виглядом сина і повідомив, що убив людину і потрібні гроші для «вирішення проблем». Дзвонили з телефонів 9137679494 і 9137634754 (номерна ємність Новосибірська). Гроші перерахували бліц-перекладом на Воєводіну Олену Євгенівну, г.Ярославль, Ленінградський пр-т, д.38. кв.29. Відправлений в УВС по м. Ярославль ісх.33/1518 від 3.02.2010г.

Одоєвський-1 (1 у Кемеровську область) Одоєвський 5 лютого в 13-35 заявила РВВС Харитонова, прож. вул. Гвардійській, 40, що в 04-00 невідомий шляхом обману заволодів грошима в сумі 50 000 руб.

Потерпілою на міський телефон зателефонував чоловік, імітуючи голос сина, пояснив, що вбив людину, після цього передав трубку іншого чоловіка, який представився співробітником міліції і повідомив, що для вирішення питання необхідно перевести гроші в сумі 50.000 рублів бліц перекладом Ощадного Банку РФ на ім'я Хабірова К.Н., зареєстрованого в Кемеровській області.

Матеріал перевірки готується до відправки в УВС по Кемеровській області. Відправлений ісх.50/615 від 8.02.10 Суворов-1 (1 до Липецька)

Суворовський 1 лютого в 16-30 заявила Уколова, РВВС що в 10-00 у відділенні РБ РФ на ул.Тульской, 1, вона перевела 26000 руб. на рахунок невідомого.

Гроші отримані в г.Ліпецке. Оправлений по територіальності в Ліпецк.ісх.39/1517 от.11.02.10

Вузлова-12, (отк.матеріал-2, по територіальності-6 (4 до Липецька, 1 у Новосибірськ, 1 у Вязьму), 4-ч.2. Ст.159)

Узловська * 8 січня в 18-30 заявила Алексєєва, РВВС прож. квартал. 50 років Жовтня, 15-29, що в 15-00 невідомий, шляхом обману, заволодів грошима в сумі 100 тис.руб.

ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ. ПОКУШ.НА МОШЕHHІЧЕСТВА

Узловська 8 січня в 18-00 заявила РВВС Моїсеєнкова, прож. квартал 50 років Жовтня, 7-86, що в 12-30 невідомий намагався заволодіти грошима в сумі 100 тис.руб.

Об. матеріал від 18.01.10

Узловська 9 січня в 18-30 заявила Петрова, РВВС прож. кв-л 50 років Жовтня, 1-81, що о 15-00 за місцем жит-ва невідомий обманним шляхом заволодів 8000 руб.

Невстановлений чоловік, телефонував на стаціонарні телефони і які представляли сином потерпілих повідомляв, що потрапив у ДТП і що для «залагоджування питання» необхідно передати гроші особі, яка приїде за ними. За грошима приїжджали таксисти, які забирали гроші і переводили їх на номери, повідомлені ним по телефону. ВУД 261-1-0022-2010 за ч.2 ст.159 КК РФ

Узловська 28 лютого в 18-30 заявила Уварцева, РВВС прож. вул. 7-й З'їзд Рад, 17-27, що в 19-30 за місцем жит-ва невідомий обманним шляхом з використанням моб. телефону заволодів 15 тис. руб.

Невстановлений чоловік під виглядом сина Уварцевой заявив, що потрапив в наркоконтроль за зберігання наркотиків. У зв'язку з чим необхідно перевести гроші на певний номер. Дзвонили з номера 9601544831 (номерна ємність Липецької області). Грошові кошти переведені не були. Відправлений у УВС Липецької області ісх.41/1-2495 від 9.03.2010г.

Зазіхаючи. НА МОШЕHHІЧЕСТВА

Розкрито

Узловська 9 січня в 08-05 заявила Андрєєва, РВВС прож. кв-л 50 років Жовтня, 3-64, що в 02-00 за місцем жит-ва невідомий шляхом обману намагався заволодіти 100 000 руб. СОГ встановлено Стулік В.В., 1978, прож. кв-л 50 років Жовтня, 21-17, не працює. Вжито заходів до затримання.

Невстановлений чоловік, зателефонувавши на стаціонарний телефон і представляв сином потерпілої повідомив, що потрапив у ДТП і що для «залагоджування питання» необхідно передати гроші особі, яка приїде за ними. За грошима приїхав таксист, який забрав гроші і повинен був перевести їх на ім'я Халамчука А.Б. зареєстрованого в м. Новосибірську (паспорт 5003 000230). Отк.матеріал від 19.01.2010

Узловська 20 січня в 19-05 заявила Смирнова, РВВС прож. вул.Магістральна, 47-36, що в 15-00 невідомий шахрайським шляхом заволодів 20 000 руб.

Матеріал відправлений по територіальності в г.Ліпецк. (Ісх.41/893 від 29.01.2010г.) Узловська 27 січня в 17-00 заявила Конкіна, РВВС що в 14-45 в магазині "Магніт" на вул. Беклеміщева, 34, вона перевела через термінал на рахунок невідомого 10 тис. руб.

Невстановлений чоловік подзвонив на телефон Конкін і повідомив, що її син скоїв ДТП із смертельним результатом. Для залагодження питання необхідно узгодить гроші на певні номери: 9056876802, 9601547439, 9046850827. Номерна ємність Липецька. Відправлено до Липецька ісх.41/1171 від 5.02.2010г.

Узловська 8 лютого в 17-40 заявила Ушакова, РВВС прож. пер. Транспортний, 4-а-12, що в 14-30 невідомий по моб. телефоном обманним шляхом заволодів 100 тис. руб.

Невстановлена особа у телефонній розмові з Ушакової заявило, що її син потрапив до міліції за наркотики і що для уникнення покарання необхідно перевести гроші на рахунок електронного гаманця. Дзвонили з 9038641709 (Липецька ємність). Перерахували на 410015366831066 і 41001540389354. Відправлений в УВС по Липецької області ісх.41/1814 від 18.02.10г.

Узловська 11 березня в 23-20 заявив Анисів, РВВС прож. кв-л 50 років Жовтня, 3-29, що близько 22-00 невідомі шахрайським шляхом заволоділи 30000 руб.

Невстановлений чоловік зателефонувавши на стаціонарний телефон Анисова повідомив, його занкомий на ім'я Сергій потрапив у біду, у зв'язку з чим йому потрібні гроші. Анисів згадав, що у нього є знайомий Сергій, який близько двох років тому робив йому ремонт. Анисів погодився і передав гроші невідомому який приїхав до нього додому при цьому повідомивши, що він водій і нічого не знає. ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ 261-0099-10

Узловська 14 березня в 22-00 заявила Попова прож. РВВС вул. Простомолотова, 22-12, що 12/03 невідомий, використовуючи засоби моб. зв'язку, обманним шляхом заволодів 25 000 руб.

Невстановлений чоловік зателефонувавши з 983-308-96-35 на мобільний Попової під виглядом онука попросив перекласти йому гроші бліц-перекладом на Волугову Катерину Сергіївну (паспорт 5006 138955). Дзвонили з номера номерної ємності Новосибірська. Відправлено в УВС по Новосибірську ісх.41/1-2869 від 16.03.2010г.

Узловська 16 березня в 02-35 заявила Сідуліна, РВВС прож. вул. Трегубова, 45-2, що в 22-00 за м / жит-ва невідомий шахрайським шляхом заволодів 16000 руб.

На стаціонарний телефон Сідуліной зателефонував невідомий під виглядом сина і повідомивши, що потрапив у ДТП попросив передати гроші тому хто за ними приїде від нього. Сідуліна передала гроші чоловікові, який приїхав на машині. Фотокомпозиційний портрет підозрюваного не складено. ВУД за ч.2 ст.159 КК РФ № 261-0098-10

Узловська 27 квітня в 23-00 заявив Колишкін, РВВС прож.дер. Яким-Іллінка, що 25/03 невідомий, використовуючи засоби мобільного зв'язку, обманним шляхом заволодів 39 000 руб.

У 2008 році Колишкін придбав апарат для лікування суглобів ПСМ-01 (замовив післяплатою поштою). У 2010 році в березні йому на мобільний зателефонувала невстановлена жінка і запитала, чи задоволений він купленим апаратом. Через два тижні зателефонував чоловік, преставився Івановим Анатолієм Івановичем, менеджером з продажу апаратів і що йому продали неякісний апарат, у зв'язку з чим належить компенсація. Для отримання компенсації необхідно заплатити певний відсоток бліц-перекладом на Шушуева Руслана Олеговича, паспорт 6605 176439. (Смоленська область) Відправлено по територіальності в г.Вязьму ісх.41/5917 від 7.05.2010.

Ленінський-1 (1 до Липецька) Ленінський * 29 січня в 22-30 заявила Рилькова, РВВС прож. сел. Світанок, 37-24, що близько 14-00 невідомі шахрайським шляхом, через термінал оплати послуг зв'язку, заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 руб.

Невстановлений чоловік зателефонувавши на мобільний Рильковой представившись зятем повідомив, що знаходиться в міліції за зберігання наркотиків. Для «вирішення питання» необхідно перевести гроші на 9036997077.Звонілі з 9038679262. (Всі телефони номерної ємності Липецька) Відправлено по територіальності до Липецька. Ісх.49/691 від 5.02.2010.

Плавськ-1 (1 у Кемеровську область) Плавскій * 2 лютого в 16-20 заявила Алексєєва, РВВС прож. вул.Перемоги, 28-А-8, що близько 12-00 по м / жит-ва невідомий шахрайським шляхом заволодів 50000 руб.

Невстановлений чоловік подзвонив на стаціонарний телефон Алексєєвої і повідомив, що її син, а потім коли дізнався що сина немає, зять убив людину і що для вирішення питання необхідно віддати гроші тому хто за ними приїде. За грошима приїхав таксист який перевів гроші бліц-переклад на Леонтьєва Сергія Миколайовича, зареєстрованого в Кемеровск4ой області. Відправлено по територіальності в Кемеровську область. Ісх.875 від 5.02.10

Щекино-6 (1 до Саратова, 1-Липецьк, 1-ч.1 ст.159, 2-отк.матеріал) Щекинське 5 січня в 17-40 заявила Ісаєва, що РУВС близько 12-00 невідомий, використовуючи засоби мобільного зв'язку, заволодів 2 000 крб. через термінал на вул.Радянській д. 3, сел. Первомайський.

На мобільний Ісаєвої прийшло СМС з 987-986-83-96 (номерна ємність Новосибірська) про те, що вона виграла ноутбук, для отримання якого потрібно заплатити податок. Для цього необхідно перевести грошові кошти на номер 40817810108700003995. Відправлений по територіальності в ГУВС по г.Саратов. Вих. 42/1-9 від 15.01.10.

Щекинське 28 січня в 22-00 заявила Савенкова, РУВС прож. вул.Ювілейна, 8-42, що в 15-30 за м / жит-ва невідомий шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 15000 руб.

Невстановлений чоловік зателефонувавши на стаціонарний телефон (робочий) Савенкової під виглядом сина попросив передати гроші його знайомому для придбання комп'ютера. За грошима під'їхав таксист, якому були передані грошові кошти.

ВУД за ч.1 ст.159 № 281-0082-10

Щекинське 15 лютого в 20-00 заявила Снитко, РУВС прож вул.Миру 24-70, що в 13-30 невідомі шахрайським шляхом, через термінал оплати послуг зв'язку, заволоділи 15000 руб.

Невстановлена особа подзвонило на мобільний Снитко і повідомило, що її онук потрапив до міліції за зберігання наркотиків. Для залагодження питання необхідно перевести гроші на 9036436640. Дзвонили з номера 80664182874 (всі номери номерної ємності Липецька) Відмовний матеріал № 342 від 25.02.2010г.

Щекинське 11 березня в 22-00 заявила Міханенкова РУВС прож. вул.Піонерська, 15-5, що в 18-20 невідомі шахрайським шляхом заволоділи 30000 руб.

Невстановлений чоловік під виглядом сина подзвонив Міханенковой і повідомив. що потрапив до міліції за зберігання наркотиків (друг попросив передати сумку в якій опинилися наркотики) і що для звільнення необхідно перевести гроші на 961-260-12-42 (920-780-25-15). Дзвонили з 904-293-14-55 (Вотек-Мобайл Липецької області).

Відправлений у УВС г.Ліпецка ІСЗ.42 / - від 19.03.10г.

Щекинське 16 березня в 15-00 заявив Цвєтков, РУВС що в 10-30 невідомий обманним шляхом з використанням моб. телефону заволодів 20 тис. руб.

Встановлено Осипов А.А., 1973, прож. вул. Гагаріна, 8-107, водій таксі «Експрес».

Гроші переказали у м.Дзержинськ, де і були отримані Рудольфом А.М. Дзвонили потерпілому з 9059596941, 9137640750. Відправлений у Дзержинськ.

Щекинське 16 березня в 16-00 заявила Пилипенко, РУВС що в 16-40 за адресою: вул. Молодіжна, 3-77, невідомий шляхом обману, використовуючи моб. телефон, заволодів 6 тис. руб.

Невстановлений чоловік під виглядом сина подзвонив на телефон Пилипенко і повідомив. що потрапив до міліції за зберігання наркотиків при передачі сумки. Для вирішення питання необхідно перевести гроші на рахунок електронного гаманця. Об. матеріал № 589 від 26.03.10.

Список літератури

Кримінальний кодекс РФ за станом на 20 березня 2010р.
Пленум Верховного Суду РФ у постанові від 25 квітня 1995р. № 5 «Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності».
Бурданова В.С. Обставини, що підлягають доведенню у кримінальній справі, як найважливіший елемент приватних криміналістичних методик / / Вісник криміналістики. М.2001. Вип.2. М.

Корноухов В.Є. «Курс криміналістики. Особлива частина / / методики розслідування насильницьких і користь-насильницьких злочинів ». Т.1 Москва Вид. «МАУП» 2001.
Образцов В.А. Деякі питання криміналістичної характеристики злочинів, скоєних у народному господарстві / / Теорія і практика криміналістики і судової експертизи. Вип. 4. Питання техніки, тактики і методики розслідування. Саратов. 1982.
Селіванов Н.А. Криміналістична характеристика злочинів та слідчі ситуації в меодіке розслідування / / Соц. Законность.1977. № 2.
Танасевич В.Г., Образцов В.А. «Про криміналістичної характеристиці злочинів» / / Питання боротьби зі злочинністю. - М., 2002.
Шагіахметов М.Р. Особливості розслідування великих шахрайств Журнал «Законність» № 12. 1999.
Альбрехт У., Дж. Венц, Т. Увільямс Шахрайство. Промінь світла на темні сторони бізнесу. З-П. 1996.
Бєлкін Р.С. Криміналістична енциклопедія. М. 2000.
Возгрін І.А. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів »- М., 2001.
Герасимов І.Ф., Драпкін Л.Я. Криміналістика .- М., 2000.
Гусєв О.Б., Б.Д. Завидів, А.П. Коротков, М.І. Слюсаренко Злочини проти власності: крадіжка, шахрайство, привласнення або розтрата, грабіж, розбій, вимагання. М. 2001.
Єлісєєв С.А. «Злочини проти власності за законодавством Росії». Томськ. 1999.
Єрмолович В.Ф. Криміналістична характеристика злочинів. Мінськ. 2001.
Журавльов С.Ю. Криміналістика: розслідування злочинів у сфері економіки М. 2002.
Зеленський А.А. Криміналістика. Підручник для вузів. Під ред. Хмирова, В.Д.. Краснодар.2002г.
Кантелеева І.Ф., Селіванова Н.А. Криміналістика: Підручник .- М.: Юрід.літ., 1984
Крилов І.Ф. У світі кріміналістікі.-Л.: Вид-во Ленінградського ун-та.1989.
Хмар А.А. Криміналістична характеристика і класифікація шахрайств у сфері споживчого ринку
Хмар А.А. Розслідування шахрайств у сфері споживчого ринку. Автореф. дисертації М. 2001.
Панфілова І.Ф., Селіванова Н.А. Криміналістика: Підручник .- М.: Юрід.літ., 1988.
Сєдов Т.А., Ексархопуло А.А. Криміналістика, - Спб., 2001.
Селіванов Н.А., Снєтков В.А. Керівництво для слідчих. - М., 1997.
Філіппов А.Г. Криміналістика. Підручник для вищих юридичних навчальних закладів .- Спарк, Москва, 2002.
Шаров А.В. Розслідування шахрайства в сфері обігу житла. Вид. «Юрлінтінформ» М.2005.
Яблоков Н.П. Криміналістика. - М., 2001.

1 Образцов В.А. Криміналістика. Цикл лекцій за новою програмою курсу. М. Юрікон, 1994, с. 121-122.

2 Семенов В.М. Про поняття предмета розкрадання / / Російський слідчий. - М.; Юрист, 2005. - № 9. - С.34-37

3 Злочини проти власності: Теоретико-прикладне дослідження / Лопашенко Н.А.. - М.; ЛексЕст, 2005. - 408 с.

4Александров І.В. Криміналістична характеристика та особливості розслідування шахрайських посягань на особисту власність громадян. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловськ, 1985, с. 4.

5 Криміналістика: Учеб. Посібник / А. В. Дулов [и др.]; під ред. А. В. Дулова. - Мн.: НКФ «Екоперспектіва», 1996. - 415 з

6 Коновалов С.І. Теоретико-методологічні основи криміналістики: сучасний стан і проблеми розвитку. Волгоград, 2001. С. 101.

7 Рубцов І.І. Криміналістична характеристика злочинів як елемент приватних методик розслідування. СПб., 2001. С. 73.

8 Криміналістика. Підручник під редакцією І. Ф. Пантелєєва. - М.: Юрид. літ. 2003 с.30.

9 Князьків А. С. Криміналістика: Курс лекцій / За ред. проф. М.Т. Ведерникова. - Томськ Вид-во «ТМЛ-Прес», 2008. - С. 846.

10 Александров І.В. Криміналістична характеристика та особливості розслідування шахрайських посягань на особисту власність громадян. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловськ, 1995, с. 4.

11 В.Ф. Єрмолович Криміналістична характеристика злочинів. Мінськ. 2001. С. 231.

12 С.Ю. Журавльов Криміналістика: розслідування злочинів у сфері економіки М. 2002. С. 253.

13 Крилов І.Ф. Криміналістична характеристика і її місце в системі науки криміналістики і вузівській програмі / / Криміналістична характеристика злочинів. М., 1994. С. 33.

14 Курс криміналістики. У 3 т. Т II. Криміналістична методика: Методика розслідування злочинів проти особистості, громадського порядку та громадської безпеки / Под ред. О.Н. Корноухова і А.А. Степанова. - СПб.: Вид-во "Юридичний центр Прес", 2004. (Т. II) С. 77.

15 Криміналістика. / За ред. Є.П. Іщенко / М: «МАУП», 2000р., Стор 466

16 С.Ю. Журавльов Криміналістика: розслідування злочинів у сфері економіки М. 2002. С. 253.

17 Селіванов Н.А. Криміналістична характеристика злочинів та слідчі ситуації в меодіке розслідування / / Соц. Законность.1977. № 2. С. 72.

18 С.А. Єлісєєв «Злочини проти власності за законодавством Росії». Томськ. 1999. С. 190.

19 Криміналістика. Підручник для вузів. Під ред. А.А. Хмирова, В.Д. Зеленського. Краснодар.1998. С. 137.

20 Селіванов Н.А. Криміналістична характеристика злочинів та слідчі ситуації в меодіке розслідування / / Соц. Законность.1977. № 2. С. 72.

21 Возгрін І.А. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів »- М., 2001.C. 210.

22 Селіванов Н.А. Криміналістична характеристика злочинів та слідчі ситуації в меодіке розслідування / / Соц. Законность.1977. № 2.

23 Криміналістика. Підручник для вищих юридичних навчальних закладів. / За ред. А.Г. Філіппова. - Спарк, Москва, 2002. С. 192

24 Танасевич В.Г., Образцов В.А. «Про криміналістичної характеристиці злочинів» / / Питання боротьби зі злочинністю. - М., 2002. С. 117.

25 Криміналістика. / За ред. І. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкіна. - М., 2000. - 672 с.

26 Криміналістика. / За ред. В. А. Образцова. - М., 1997. - 760 с.

27 Криміналістика. / За ред. Т. А. Сєдової, А. А. Ексархопуло. - Спб., 2001. - 928 с.

28 Криміналістика. / За ред. Н. П. Яблокова. - М., 2001. - 718 с.

29 Керівництво для слідчих. / За ред. Н. А. Селіванова, В. А. Снеткова. - М., 1997. - 732 с.

30 Криміналістика / За ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдіна.-М.: Изд-во МГУ. 1990-464с.

31 Криміналістика: Підручник / За ред. І.Ф. Панфілова, Н.А. Селіванова. - М.: Юрід.літ., 1988 С. 672.

32 Криміналістика: Підручник / За ред. І.Ф. Кантелеева, Н.А. Селіванова. - М.: Юрід.літ., 1984 С. 544.

33 Крилов І.Ф. У світі кріміналістікі.-Л.: Вид-во Ленінградського ун-та.1989 С. 328.

34 Криміналістика. Підручник під редакцією Пантелєєва І.Ф. і Селіванова Н.А. - М.: юр.л., 1988 C. 98.

35 М.Р. Шагіахметов Особливості розслідування великих шахрайств Журнал «Законність» № 12. 1999. C. 27.

36 Єрмолович В.Ф. Криміналістична характеристика злочинів. Мінськ. 2001. С. 194.

37 Криміналістика. Підручник для вузів. Під ред. А.А. Хмирова, В.Д. Зеленського. Краснодар.2002. С.30.

38 Криміналістика. / За ред. Т. А. Сєдової, А. А. Ексархопуло. - Спб., 2001. C. 279.

39 Криміналістика: Підручник / За ред. І.Ф. Панфілова, Н.А. Селіванова. - М.: Юрід.літ., 1998 C. 193.