Розслідування шахрайства
Шахрайство - заволодіння чужим майном або отримання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (ст.190 КК України).
Коротка кримінально-правова та криміналістична характеристика.
Об'єкт злочину - право власності.
Предметом шахрайства може бути, як чуже державне, колективне, приватне майно, так і право на таке майно.
Об'єктивна сторона злочину полягає у заволодінні майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою.
Суб'єкт злочину - фізична осудна особа, яка досягла 16 років.
Особистість злочинця - як правило, особи зрілого віку, хитрі, спритні, товариські, чарівні. Зазвичай вищу освіту, іноді - середнє. Серед них чимала частина - жінки. Високий відсоток рецидиву.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується тільки прямим умислом із корисливим мотивом.
Способи вчинення шахрайства можна умовно розділити на дві групи: що здійснюються при заволодінні майном громадян і при посягань на державне і інше майно.
Як правило, способи першої групи прості і полягають отриманні грошей «у борг» або майна під «тимчасове користування», у продажу чи здавання в найм чужого житла, шулерство при грі в карти, нерівноцінний обмін грошей, збут фальшивих виробів під виглядом золотих, ворожіння , знахарство і ін
Способи шахрайства другої групи складні і включають підготовку, вчинення і приховування слідів злочину. До них відносяться заволодіння товарів у кредит за підробленими документами або спеціально утвореним фірмам, створення фіктивних інвестиційних фондів, у тому числі «фінансових пірамід», отримання за підробленими документами пенсій та інших виплат, товарів на базах і складах і т.п.
- Особа потерпілого. Як правило, самі, рухомі корисливими мотивами і прагненням обійти існуючий порядок, діють нечесним шляхом.
Інша категорія - простодушні, довірливі люди.
Типові сліди злочину. Серед слідів ідеального характеру, що залишаються злочинцями, відноситься уявний образ вимагача, що залишився в пам'яті потерпілого, його манера говорити, вживати певні слова.
Матеріальними слідами є залишилися у потерпілого кошти злочину (грошова лялька, розписка, фіктивні цінні папери та інші документи, підроблені ювелірні та інші вироби); справжні документи, що відображають дії злочинців по підготовці до шахрайства (телеграми, договори, рахунки, протоколи про наміри та ін .).
Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі версії.
Кримінальні справи про шахрайство зазвичай порушуються за заявами потерпілих, повідомленнями службових осіб або власників установ, організацій, а також в результаті виявлення фактів шахрайства безпосередньо працівниками органів внутрішніх справ.
Початковий матеріал, необхідний для порушення кримінальної справи, включає:
Заява та пояснення потерпілих, службових осіб підприємств, організацій.
Протокол огляду підроблених документів, предметів.
Пояснення свідків.
Рапорт оперативного співробітника карного розшуку про результати попередньої перевірки.
Типові версії:
а) шахрайство мало місце за таких обставин, викладених в первинних матеріалах;
б) шахрайства не було, заявник сумлінно помиляється (відбулася законна цивільно-правова угода - позика, обмін, купівля-про дажа);
в) шахрайства не було, заявник повідомляє неправдиву інформацію, інсценуючи шахрайство (розтрата, розкрадання);
г) мала місце не шахрайство, а інший злочин (вимагання, грабіж тощо);
д) шахрайство щодо майна підприємства скоєно з використанням особою свого службового становища.
Як правило, після отримання заяви проводиться дослідча перевірка для встановлення достовірності вихідної інформації.
За матеріалами затримання злочинця на місці злочину кримінальну справу про шахрайство порушуються відразу.
Обставини, що підлягають встановленню
По предмету злочину - предмет шахрайства (що було присвоєно), відносно кого скоєно шахрайство (державна чи громадська організація, комерційна структура, приватна особа); особистість потерпілого, яка сума грошей незаконно була отримана шахраєм, характер і розмір майна, отриманого шахрайським шляхом, або утримання майнового права, розмір сукупного майнової шкоди, при чинение злочином.
За об'єктивною стороні злочину - чи мало місце шахрайство, місце, час, умови, спосіб його вчинення, хто був очевидцем злочину, про обставини, що сприяли вчиненню шахрайства, неоднозначних кратність шахрайських посягань у минулому, каки ми способами вони відбувалися, не використовувалося чи ви новних своє службове становище, в чому це полягало.
По суб'єкту злочину - хто скоїв злочин, якщо злочин скоєно за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, встановити, як розподілялися між ними обов'язки з підготовки, вчинення та приховування злочину, хто саме з членів групи безпосередньо входив у довіру потерпілому.
За суб'єктивною стороні злочину - дані про особу злочинця (місце роботи, трудова характеристика, судимість, мотиви, прийоми злочину, роль у злочинній групі, раніше здійснювалися злочину), наявність злочинного наміру, дані про шахрайську злочинній групі та інших осіб, які брали участь в її діях (склад, чисельність, технічна оснащеність і озброєність, зв'язок з корумпованими елементами, спеціалізація).
Типові слідчі ситуації та слідчі дії початкового етапу розслідування
Особа, яка вчинила шахрайство, затримано на місці злочину на місці злочину або відразу після його скоєння.
Початкові слідчі дії включаються:
затримання підозрюваного,
особистий обшук підозрюваного,
огляд одягу, знарядь злочину та інших виявлених у підозрюваного предметів,
допит потерпілого (службових чи матеріально відповідальних осіб),
допит підозрюваного,
обшук за місцем проживання і роботи затриманого,
допит свідків.
Особа, яка вчинила шахрайство, не затримана, але потерпілому воно відомо або є про нього достатня інформація.
допит потерпілого (у тому числі керівника підприємства, організації),
виїмка та огляд документів і предметів, використаних злочинцем,
огляд місця події.
Організація розшуку і затримання злочинця.
Особа, яка вчинила шахрайство, невідомо.
Проводяться ті ж слідчі дії, що і в другій ситуації.
Крім того, використовуються дані криміналістичних обліків, активно проводяться оперативно-розшукові заходи.
За прикметами шахраїв складаються суб'єктивні портрети, перевіряються за обліками сліди рук на ляльці; потерпілому і свідкам-очевидцям можуть бути пред'явлені фотоальбоми або відеотеки злочинців.
Особливості проведення окремих слідчих дій.
Затримання підозрюваного. Підозрюваного доцільно затримувати на місці злочину.
Це можливо в тих випадках, коли кримінальна справа порушується на підставі проведених органом дізнання оперативно-розшукових заходів або коли шахрай, щодо якого є заява або свідчення потерпілих, систематично займається шахрайською діяльністю.
У процесі підготовки до затримання вирішується питання про формування і склад групи затримання, технічних засобах документування дій шахрая і його посібників, послідовності і порядку проведення подальших слідчих дій.
Затримання доцільно проводити після того, як шахрай заволодіє майном або коштами потерпілого.
Особистий обшук підозрюваного. Пошуку підлягають предмети, що були предметом шахрайства (гроші, коштовності тощо); предмети, за допомогою яких здійснювалося шахрайство (карти, наперстки і т.п.); документи (підроблені посвідчення), а також записні книжки, окремі записи, які можуть сприяти розслідуванню.
Огляд одягу, предметів, виявлених у затриманого. Виявлені у затриманого предмети можуть сприяти отриманню відомостей про його особистості, а також даних про співучасників злочину.
Огляд одягу і предметів повинен проводитися уважно з метою відшукання схованок, де заховані предмети, що використовуються при шахрайстві, або самі об'єкти шахрайства.
Особливо ретельно повинні бути оглянуті та описані в протоколі фальшиві коштовності, грошові і речові «ляльки», документи і т.д. При їх огляді можна встановити спосіб шахрайства.
Звертається увага на упаковку предметів. При огляді виробів з фальшивих дорогоцінних металів слід звертати увагу на їх обробку, наявність клейма проби металу, фірмових знаків.
Огляду підлягають документи, якими шахраї скористалися для здійснення шахрайства (посвідчення, квитанції, розписки, доручення, рахунки-фактури, платіжні документи).
Допит потерпілого. У ході допиту має бути з'ясовано:
місце, час, обстановка вчинення шахрайства (вулиця, квартира, банк, підприємство, хто міг бачити момент спілкування з шахраями, хто був з потерпілим);
обставини, при яких потерпілий познайомився з шахраєм, чи знав його раніше, якщо шахраїв було кілька, як вони себе вели, як зверталися один до одного, які імена та прізвища називали, про що говорили, прикмети кожного з них; яким способом шахрай заволодів майном потерпілого, які предмети, документи при цьому пред'являв, на які факти й обставини посилався, які кошти використав для обману або введення в оману потерпілого;
характеристика і особливі прикмети майна, яким заволодів шахрай; які сліди або предмети залишив злочинець на місці скоєння шахрайства та ін
Особливу увагу приділяється з'ясуванню даних про особистість злочинця: його зовнішніх ознаках, включаючи особливі прикмети, звички, одяг, манеру розмовляти.
При визначенні ознак зовнішності шахрая слідчий повинен використовувати опис методом «словесного портрета», складається композиційний портрет.
При використанні шахраєм автомашини описуються її марка, колір, номер, відмінні ознаки.
Допит свідків. Допит очевидців п нення для отримання відомостей про зовнішність і одяг шахраїв, особливості поведінки, стилі мови і її осо бенности, про обраного привід для знайомства, про мож них співучасників, напрямку відходу з місця події тощо Допити інших свідків проводяться з метою отримання даних про спосіб життя шахрая, його зв'язки, факти придбання до рогостоящіх речей, транспортних засобів, нерухомості, закордонних поїздках.
Допит підозрюваного. Допит необхідно провести якомога швидше, щоб позбавити підозрюваного можливості продумати свідчення, висунути складно перевіряються докази.
При підготовці до допиту слід мати на увазі, що найчастіше шахраї - це виверткі, спритні люди, які швидко орієнтуються в обстановці і змінюють показання, прагнучи заплутати слідство.
Важливо, щоб при допиті була зроблена магнітофонний або краще відеозапис, це надалі ускладнить для злочинця можливість змінити свідчення або послатися на те, що він був неправильно зрозумілий або був невірно записано текст в протоколі допиту.
Для спростування неправдивих пояснень використовуються протиріччя між показаннями підозрюваного і достовірно встановленими доказами.
Обшук за місцем проживання підозрюваного. В ході обшуку слід звертати увагу на пошук частин тих предметів і об'єктів, які використовувалися при скоєнні шахрайства: речі, якими заволодів злочинець, нарізані за розміром грошових купюр аркуші паперу, залишки пакувального матеріалу і т.п.
В оселі може бути виявлені документи, що містять рукописний або друкований текст, частини яких використовувалися при шахрайстві.
Вилучаються вільні зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи.
Виявлені під час обшуку предмети і цінності можуть належати потерпілим, що з'ясовується при пред'явленні їх для впізнання.
Судові експертизи. Коло судових експертиз, проведених при розслідуванні шахрайства, різноманітний і залежить від способу вчинення злочину і які підлягають з'ясуванню обставин.
На почеркознавські експертизи направляються установча документація підприємств, договори та контракти, розписки, витратні і при хідні документи; рукописні тексти в чорнових записах шахраїв для встановлення виконавців підписів і окремих записів, дописок,
Техні ко-криміналістична експертиза документів виявляє факти і способи виготовлення фальшивих цінних паперів, ліцензій, сертифікатів якості, платіжних доручень, кредитних карток, банківської та фінансово-бухгалтерської документації, паспортів та посвідчень.
Дактилоскопічні експертизи проводяться з приводу залишених злочинцями слідів рук, трасологические експертизи для встановлення цілого по частинах упаковки; мінералогічні експертизи - у випадках дослідження виробів з каменями, металознавча - При здійсненні шахрайських дій, завуальованих фінансово-господарськими операціями, може проводитися судово-бухгалтерська експертиза.
Література
Кримінальний кодекс України.
Пояснення та роз'яснення до Кримінального кодексу України.
Правознавство - Кравченко В.І. - К. 2006