Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Контрольна робота
Розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків
Виконав:
Студент MACROBUTTON EmptyMacro [Курс] курсу
Групи MACROBUTTON EmptyMacro [№ групи]
Перевірив:
MACROBUTTON EmptyMacro [ПІБ Викладача]
Абакан 2009

ЗМІСТ
"2-2" \ f \ t "Заголовок 1; 1; Висновок; 1"
Введення
1. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків
2. Особливості слідчих ситуацій, відпрацювання версій і планування розслідування
3. Початковий етап розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків
Список використаної літератури

Введення
В даний час обгрунтовану тривогу викликає рівень незаконного розповсюдження наркотиків [1]. За останні п'ять років наркоситуація в Росії різко загострилася, збільшилася кількість злочинів, пов'язаних з наркотиками. Як відзначає керівник Федеральної служби з контролю наркотиків Росії В.П. Іванов, завдяки енергійним заходам щодо зміцнення державності в 2001-2003 роках істотно сповільнився, а потім пішов на зниження зростання кількості залучених до споживання наркотиків. Однак з 2004 року поновився подальше стійке зростання, що є вкрай тривожним фактором, що вимагає як від медицини, так і від держави в цілому рішучих дій [2].
За даними офіційного сайту ФСКН Росії з 2005 року в Росії значно збільшилося число виявлених наркозлочинів. Близько 231 тисячі злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, було зареєстровано в 2007 році. Для порівняння - в 2006 році було зареєстровано 212 тисяч таких злочинів, а в 2005 році - 175 тисяч [3].
Результати протидії незаконному обігу наркотиків, незважаючи на деякі позитивні зрушення в даному напрямку, не можна визнати задовільними. Як і раніше до кримінальної відповідальності притягуються переважно споживачі або дрібні збувальники наркотиків, тоді як виробники і оптові постачальники наркотиків, організатори наркобізнесу, як правило, залишаються поза сферою правового впливу.
Ступінь наукової розробленості теми. Питаннями розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків у вітчизняній юриспруденції займалися наступні вчені-криміналісти: Бєлкін Р.С., Боголюбова Т.А., Бородулін А.І., Валов С.В., Денисов Ю.М ., Єрмолович В.Ф. Однак слід відзначити відсутність сучасних, комплексних методологічних розробок, спрямованих на формування криміналістичних методик розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.
Теоретичною основою дослідження послужили сучасні досягнення науки в галузі теорії права, кримінального та кримінально-процесуального права, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, судової експертизи, психології та інших галузей знань.
Цілі і завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення процесу розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та розробка на їх основі науково-теоретичних положень.
Зазначена мета дослідження зумовила постановку і рішення наступної системи завдань:
· Аналіз навчального та наукового матеріалу по досліджуваному питанню;
· Вивчити і узагальнити наявні наукові матеріали, присвячені теоретико-правових питань розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків;
· Засвоєння теоретичного матеріалу;
· Дослідити способи навмисного затягування терміну попереднього слідства і судового розгляду стороною захисту шляхом повторного і необгрунтованого клопотання про додаткове (або повторний) дослідженні речовини, що є предметом розслідування, яке під впливом фактору часу вже безповоротно втратило свої якісно-кількісні характеристики;
· Письмове відтворення та оформлення засвоєного матеріалу і формування власних висновків по кожному з аспектів досліджуваного питання й в цілому по темі контрольної роботи.
Основу методології дослідження становлять положення матеріалістичної діалектики як загального методу. У процесі роботи автором використані також сучасні методологічні положення філософії, історії права, кримінального процесу, судової експертизи, криміналістики та теорії оперативно-розшукової діяльності. У дослідженні використовувалися спеціальні методи теоретичного аналізу, общелогическими, порівняльно-правові, системно-структурні, статистичні, та інші приватно-наукові методи дослідження соціально-правових явищ.
Застосування зазначених методів забезпечує обгрунтованість і достовірність результатів дослідження.

1. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків

Наркотичний засіб - речовина синтетичного або фізичного походження, препарат, рослина, які надають стимулюючий, седативну, галюциногенну вплив на центральну нервову систему, викликають наркотичну пристрасть, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській федерації.
Наркотичні засоби об'єднуються в групи в залежності від: вихідної речовини, що використовується для їх виготовлення (рослинного або хімічного); способу виготовлення (промислового чи кустарного); потенціалу зловживання та наркотичного пристрасті; фізичного та психічного впливу на організм; общехимической складу. У залежності від фармакологічної дії на організм наркотичні засоби поділяються на: опіоїди; наркотичні засоби, отримані з конопель; стимулятори, амфетамін і його похідні; галюциногени; заспокійливі засоби та транквілізатори; інші контрольовані речовини [4].
Дані про способи вчинення та приховування злочинів. В даний час має місце лабораторне та домашнє виробництво наркотичних засобів, у тому числі з використанням загальнодоступних предметів і пристосувань. При цьому застосовуються нарковмісні рослини та доступні лікарські препарати. До числа перших відноситься гашиш. Процес його виготовлення складається із спеціальної обробки конопель: відділення пилку, смоли, подрібнення, просіювання листя і суцвіть з подальшим зволоженням і пресуванням. У домашніх умовах готується і екстракт макової соломи - напій з подрібнених коробочок і стебел маку.
Наводячи дані про приховування злочинів, слід сказати про те, що особи, які вчиняють злочини, пов'язані з наркотиками та психотропними засобами, є членами специфічного суспільства наркоманів, у якому діють певні правила, через які вони надають протидія розслідуванню злочинів: відмовляються давати чи дають помилкові показання, змінюють їх зміст, залякують свідків, схиляють їх до дачі завідомо неправдивих показань та ін [5].
Основні місця приховування наркотиків, які використовуються перевізниками, це: транспортні засоби, багаж, тіло, особисті речі. Для транспортування наркотичних речовин наркоділки зазвичай використовують автомобільний, залізничний, повітряний, водний транспорт.

2. Особливості слідчих ситуацій, відпрацювання версій і планування розслідування

Кримінальні справи про злочини у сфері незаконного обігу наркотиків порушуються в основному за результатами оперативно-розшукової діяльності. Це пов'язано з такими обставинами, істотно ускладнюють виявлення та розслідування даних злочинів, як:
а) відсутність найважливішого першоджерела інформації - потерпілого (особи, які набувають і споживають наркотики, такими себе не вважають);
б) глибока законспірірованность дій злочинців, каналів надходження та збуту наркотиків;
в) суворе розмежування ролей, використання схованок і паролів, наявність злочинної контррозвідки;
г) відносна доступність і різноманіття джерел сировини для виготовлення наркотиків;
д) необхідність виявлення всіх законспірованих ланок злочинного ланцюга, що має чітко організований і до того ж міжрегіональний (міжнародний) характер.
З основної маси справ даної категорії складаються складні (несприятливі для розкриття) слідчі ситуації. Лише в поодиноких випадках можуть виникати прості ситуації, коли з самого початку розслідування факт злочину і особа, яка його вчинила, досить очевидні.
Можливі проблемні ситуації, коли про злочинця немає ніяких даних (наприклад, при крадіжках наркотиків). Тоді складність полягає не у виявленні злочину, а в його розкритті, тому що зв'язок між злочинним подією, винною особою, наслідками і місцем події носить неочевидний характер. У ході розслідування складні (конфліктні) ситуації можуть виникати:
1) при доступі адвоката;
2) при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи;
3) у ході проведення слідчих дій (наприклад, очної ставки, допиту, обшуку).
План дій залежить від кількості версій, спрямованості та специфіки їх перевірки. Рекомендується алгоритмічний підхід до розслідування. Алгоритм спільних дій слідчого і органу дізнання може містити наступні дії:
а) затримання, огляд, допит підозрюваних;
б) обшук за місцем їх проживання і роботи, а також їхніх співучасників або в будь-якому іншому місці можливого зберігання наркозасобів, сировини, пристосувань для їх транспортування та документів, що підтверджують злочинну діяльність;
в) огляд вилучених предметів і документів;
г) допит свідків;
д) призначення і проведення судових експертиз;
е) вивчення експертних висновків для використання в допитах винних осіб.
Побудова і перевірка версій - основний метод вирішення проблемних і особливо складних ситуацій. Версії не тільки визначають спрямованість розслідування, але і роблять його цілеспрямованим, забезпечуючи швидке і повне розкриття злочинів, вчинених у сфері незаконного обігу наркотиків.
При розслідуванні злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, висуваються версії: про джерело, каналах і системі збуту, перевезення (контрабанді) наркотиків; про особу збувальників; зв'язках збувальників і скупника; про мету скупки (нажива, перепродаж) і т.д.
При порушенні правил зберігання, перевезення, видачі наркотичних засобів відпрацьовуються версії про причини порушення: слабкий контроль керівництва за діяльністю співробітників, незнання відповідних правил та інструкцій, навмисне їх порушення з метою створення надлишків, подальшого розкрадання і реалізації.
Планування розслідування - динамічний процес, пов'язаний з безперервним надходженням даних, встановленням нових обставин, які спонукають до коректування плану. Кожен злочин у сфері незаконного обігу наркотиків має особливості, тому планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів має бути індивідуальним і своєчасним.

3. Початковий етап розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків

Початковий етап розслідування кримінальних справ про злочинний незаконного обороту наркотиків зазвичай включає такі слідчі дії, як огляд місця події, допит свідків, огляд і допит підозрюваних, обшук, виїмка, огляд вилучених предметів і документів, призначення судових експертиз та ін
Нерідкі ситуації, коли на місце події першими прибувають оперативні працівники. До приїзду слідчого вони повинні, не виробляючи ніяких змін обстановки, забезпечити охорону місця події, організувати переслідування злочинця по гарячих слідах і його затримання.
Крім того, за дорученням слідчого оперативний співробітник: проводить опитування громадян, які можуть повідомити що-небудь корисне, вживає заходів до виявлення додаткових джерел інформації про злочинця і напрямку його руху, організовує його переслідування за допомогою службово-розшукової собаки; здійснює поквартирний або подворовий обхід, прочісування території за межами огляду місця події, пошук відомостей про злочинця, транспортних засобах, втрачених або кинутих предметах, упаковках від наркотиків; організовує пошук винного в притонах для наркоманів та ін [6].
За результатами огляду місця події слідчий і оперативні працівники аналізують відомості, отримані про злочин і його можливих учасників, вилучені речові докази та сліди (рук, ніг і ін), недопалки, упаковки. На цій основі будуються версії про особу ймовірного злочинця, продовжується проведення оперативно-розшукових заходів щодо його встановлення.
При розшуку винних повинні використовуватися: виявлені сліди пальців рук, взуття, дії хімловушек, знання злочинцем місць зберігання наркотиків, ключів від сейфу, фактів їх втрати і виготовлення дублікатів, режиму роботи та стану охорони об'єкта, способів проникнення на об'єкт, використання знарядь злому; кількість і вид викраденого наркотику, ознаки інсценування злочинного посягання та ін
У ході розкриття злочину зі слів свідків складаються композиційні, мальовані портрети, фотороботи підозрюваних, використовуються фотоальбоми і фототеки наркоманів і осіб, які перебувають на обліку в оперативних апаратах у зв'язку з вчиненням аналогічних злочинів.
Допит свідків, якими з даної категорії справ зазвичай виступають:
а) очевидці затримання на місці злочину;
б) родичі, знайомі підозрюваних;
в) наркомани;
г) громадяни, сприяють органам, що здійснюють оперативно-розшукову роботу;
д) оперативні працівники, - має свої особливості.
При підготовці до допиту свідків, що знають обставини розслідуваного злочину (наприклад, факт затримання на місці злочину при збуті наркотиків), органи дізнання допомагають слідчому з'ясувати їхні взаємини з підозрюваним, як вони опинилися на місці його затримання та ін
Різноманітні відомості можна отримати при допитах знайомих, сусідів, родичів підозрюваного. Однак необхідно враховувати взаємини цих осіб, їх зацікавленість або можливість участі в скоєному.
Допит підозрюваних (обвинувачених). До моменту допиту підозрюваного зазвичай складаються наступні ситуації:
1) проведені оперативно-розшукові заходи дозволили зібрати інформацію про його кримінальні зв'язки і злочинної діяльності;
2) допит проводиться після затримання на гарячому, тому про підозрювану майже нічого не відомо.
У першій ситуації необхідно вивчити й оцінити оперативно-розшукові дані з точки зору можливості їх використання при допиті.
У другій ситуації затриманий, щоб уникнути відповідальності, майже завжди дає неправдиві свідчення про спосіб придбання наркотиків, приховує дані про себе і своїх злочинних зв'язках.
Проведення обшуку і виїмки. При підготовці до обшуку важливо враховувати, що його результативність залежить від знання зовнішнього вигляду, форми та упаковки найбільш поширених наркотиків, їх специфічного запаху, способу виготовлення, зберігання, перевезення, видів схованок, обладнаних наркоділками. Тому для успішного виявлення наркотиків (особливо в тайниках при контрабандної перевезення або на відкритій місцевості великої площі) рекомендується використовувати спеціально навчених розшукових собак, пошукові прилади і пристосування, набори експрес-тестів для попереднього дослідження виявлених речовин.
При проведенні обшуку у будь-якого із співучасників у справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, необхідно звертати особливу увагу на записи номерів телефонів і адрес, фотографії, позначки про здійснені угоди і отримані доходи, квитанції телефонних переговорів [7].
При особистому обшуку слід враховувати ті хитрощі, до яких вдаються злочинці для приховування наркотиків, наприклад, в природних порожнинах тіла, шляхом заковтування контейнерів з ними і т.п. При огляді одягу затриманого встановлюються наявність і локалізація приставших частинок наркотиків та їх напівфабрикатів (в кишенях, швах, за підкладкою); наявність рецептів на придбання ліків-наркопрепаратів. Рекомендується детально обстежити транспорт і речі затриманого, тому що в них часто обладнуються схованки для перевезення наркотиків (зокрема, консерви, термоси, фотоапарати, кавуни і т.д.). Для приховування наркотиків нерідко використовуються важкодоступні порожнини в моторному відсіку автомобіля, під його приладовою дошкою, в сидіннях, багажнику та ін
Типові недоліки початкового етапу розслідування справ про незаконний обіг наркотиків:
1) затримання підозрюваних, обшуки, допити та інші слідчі дії проводяться оперативними працівниками без участі слідчого, а також без попереднього узгодження з ним шляхів і способів процесуального закріплення доказів;
2) слідчі дії необгрунтовано підкоряються тільки цілі вилучення наркотиків без прийняття процесуальних заходів доведення факту їх приналежності підозрюваним та отримання таких доказів з інших джерел;
3) дані, отримані при затриманні підозрюваних, а також в ході оперативно-розшукових заходів, не закріплюються процесуально.
Криміналістична експертиза наркотичних засобів дозволяє встановити належність вилученого речовини до наркотиків, визначити вид, походження, спосіб виготовлення, кількісний вміст наркотику в даній речовині; місце зростання рослинної сировини; чи є на предметі мікрочастинки (сліди) наркотичного засобу тощо [8].

Список використаної літератури

Нормативно - правові акти:
1. Федеральний закон від 8 січня 1998 р. N 3-ФЗ «Про наркотичні засоби і психотропні речовини» / / Відомості Верховної Ради України від 12 січня 1998 р., N 2, ст. 219.
Підручники, навчальні посібники та матеріали:
2. Довідник слідчого / В.М. Григор'єв, А.В. Победкін, В.М. Яшин, Ю.В. Гаврилін. - М.: Ексмо, 2008. - 752 с.
3. Волинський А.Ф. Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків / / Криміналістика. М., 1999. Гол. 23.
4. Криміналістика: Підручник / Відп. ред. Н.П. Яблоков, щ 3-тє вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2005. С. 713-724.
5. Іщенко, Є.П. Криміналістика: курс лекцій / E. FL Іщенко. - М.: ACT: ACT Москва: Контракт, 2008. - 411, [5] с.
6. Савенко В.Г., Сергєєв А.Н. та ін Поширені наркотичні засоби: Навчальний посібник. М., 1992.
7. Бєлкін Р.С., Авер'янова Т.В., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика. Підручник для вузів. М. 2000.
8. Закон про наркотики в системі протидії наркобізнесу: Навчально-практичний посібник / Шумілов А.Ю.. - М.; Вид. Шумилова І.І., 2002.
9. Криміналістика: Навчально-методичний посібник / За ред. Кривошеїна. - Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 2005. - 274 с.
10. Князьків А.С. Криміналістика: Курс лекцій / За ред. проф. М.Т. Ведерникова. - Томськ Вид-во «ТМЛ-Прес», 2008. -1128 С.