Розслідування злочинів про незаконний обіг наркотиків в Україну
Незаконний обіг наркотиків - це злочинні дії, пов'язані з виробленням, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідальність за які передбачена ст.ст. 307, 311 КК України.
Об'єкт злочину - здоров'я населення, а також правовий режим обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюваний з метою використання цих об'єктів в медичній практиці, науково-дослідної і навчальної роботи. Предметом безпосереднього посягання є наркотичні засоби. Під ними розуміють групу речовин різних за природою походження (фізичний ознака), спроможних впливати на центральну нервову систему, призводять до стану особливого сп'яніння, до звикання і наркотичної залежності (медичний ознака), перелік яких закріплений в спеціальних нормативних актах (юридичний ознака), а зловживання якими ставить під загрозу народне здоров'я (соціальний ознака).
Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України (далі Комітет) щорічно затверджується "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (далі Перелік), де вказуються речовини, що підлягають спеціальному контролю відповідно до чинного законодавства, а в додатках до переліком - їх кількісні характеристики речовин для правильного розмежування їх невеликих, великих та особливо великих розмірів.
Для України «традиційні» наступні наркотики:
Макова солома - це все частини (як цілі, так і подрібнені, як висушені, так і не висушені, за винятком зрілих насіння) всіх сортів маку, зібраного будь-яким способом, що містять наркотично активні алкалоїди опію. Переробка висушених коробочок і стебел маку з допомогою м'ясорубки, кавомолки, кульового млина, а так само шляхом розтирання в ступці призводить до отримання подрібненої соломи рослини маку.
Опій і екстракційний опій - це наркотики, одержувані від переробки молочного соку незрілих коробочок маку, що містять наркотичні засоби морфін, кодеїн, тебаин. Висушений молочний сік (тобто згорнувся) і називається опієм. Зовні зазначені наркотики можуть виглядати у вигляді твердих безформних грудок і таблеток - від темно-коричневого до чорного кольору, рідини - від коричневого до темно-коричневого кольору.
Марихуана - це суміш висушених або невисушеної верхівок з листям і залишками стебла будь-яких сортів конопель без центрального стебла, іноді з деякою кількістю насіння, що містить тетрагідро-каннабинола. Володіє своєрідним пряним запахом, властивим коноплях. Колір - світло-зелений, зелений, коричневий рідко, в залежності від часу і методу переробки сировини.
Гашиш (анаша, смола канабісу) - спеціально приготована суміш відділеної смоли і пилку конопель або суміш, що виготовляється шляхом обробки (подрібненням, пресуванням і т.д.) верхівок коноплі з різними наповнювачами. Незалежно від того, яка форма додана суміші - таблетки, спресовані плитки, пасти та ін - вони містять тетрагід-роканнабіноли. Колір гашишу - від світло-зеленого до коричневого. Має характерний запах.
Героїн - синтетичне наркотичний засіб, похідне морфіну, яке за наркотичної активності перевершує його в кілька разів. Являє собою порошок різних кольорів - від білого до коричневого (залежно від очищення).
Кокаїн - це порошок або паста, що отримується з листя рослини кока, що виростає в Південній Африці, на островах Цейлон і Ява. Порошок білого кольору, паста - білого, кремового або бежевого кольору.
Об'єктивна сторона злочину характеризується різними формами злочинної поведінки: виробленням, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Суб'єкт злочину - фізична осудна особа, яка досягла 16 років. Особистість злочинця. В основному особи чоловічої статі, як правило, у віці від 18 до 30 років. Для них характерна відсутність сімейних відносин.
Серед них можна виділити: а) виробники наркотиковмісних сировини і наркотичних засобів; б) особи, що займаються оптовою скупкою і збутом наркотичних засобів, тобто наркобізнесом; в) особи, що споживають наркотики систематично (наркомани) і це, як-правило, люди раніше судимі, деградуючі; г) особи, епізодично споживають наркотики - зазвичай неповнолітні або особи молодого віку; д) особи, які не є наркоманами і не займаються наркобізнесом, але одінажди вчинили злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних засобів; е) особи (в основному з числа правоохоронних органів), що виступають в ролі прикриття ("даху") для тих, незаконним обігом наркотичних засобів.
Особи, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів, мають спеціальні татуювання, що служать їм для визначення «своїх», а також вказують на їх місце у злочинній ієрархії.
Ці злочини нерідко вчиняються організованими групами, діяльність яких може охоплювати декілька регіонів.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.
Незаконний обіг наркотиків здійснюється зазвичай організованими злочинними групами, серед учасників яких можна виділити: а) організаторів, які організовують і керують діяльністю злочинних груп, б) виробників сировини (особи, які займаються незаконними посівами маку, конопель), в) виготовлювачів (в тому числі фармацевти , хіміки, що виготовляють синтетичні наркотики), г) перевізників, д) збувальників, що здійснюють незаконну реалізацію наркотиків, в тому числі утримувачів притонів, е) осіб, які залучають до споживання наркотиків інших, переважно молодь.
Типові способи:
- Виготовлення: вирощування маку, конопель і їх подальша переробка (подрібнення, пресування, екстракція); синтез хімічних речовин;
- Транспортування: використання різних предметів для перевезення наркотиків: батареї для кишенькових ліхтариків, запальнички, сигарети, фотоапарати, лікарські упаковки, продовольчі товари (в шоколаді, кремі, хлібі) та ін, приховування наркотиків у тілі перевізника;
- Збуту: продаж, обмін, дарування.
Типові сліди злочину:
- Виготовлення: частини рослин (маку, конопель), вихідні ненаркотичні хімічні речовини, використовувані для синтезу, проміжні та кінцеві продукти процесу переробки (готові наркотики); хімічне обладнання, м'ясорубки і інші засоби, що використовуються на різних стадіях технологічного процесу при переробці рослинної сировини, синтезі або очищення; рецептура, спеціальна література, чорнові записи та інші;
- Зберігання й транспортування: упаковка, контейнери, тайники (в тому числі і в тілі перевізників), сліди наркотичних речовин на одязі, упаковці;
- Споживання: сліди ін'єкцій (уколів) на тілі, шприци;
- Впливу наркотиків: поведінка людини (агресивність, сонливість, веселощі), розширення, звуження, почервоніння зіниць.
Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі версії.
У переважній кількості випадків порушення кримінальної справи відбувається за результатами проведення оперативно-розшукових заходів. Відповідно до адміністративного законодавства співробітники органів внутрішніх справ проводять огляд громадян, їх речей, транспортних засобів, вантажів, вилучаючи речовини, схожі на наркотичні засоби, пристосування для їх вживання і наркотиковмісних сировину.
Вилучена речовина направляється в експертно-криміналістичну службу органів внутрішніх справ для встановлення: 1) приналежності до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів; 2) ваги речовини. Результати досліджень викладаються у довідці. При позитивному вирішенні питання і вазі, що перевищує нижню межу згідно додатків до Переліку, кримінальну справу за фактом незаконного обороту наркотиків порушується.
Початковий матеріал, необхідний для порушення кримінальної справи, включає:
1) Протокол адміністративного затримання особи згідно з ч.3 ст.263 Кодексу України про адміністративні порушення з зазначенням про виявлення і вилучення речовин (шприца, об'єктів рослинного походження).
2) Пояснення затриманого особи про те, що являє собою виявлена речовина і як у нього виявилося.
3) Пояснення очевидців виявлення та вилучення речовини.
4) Рапорт оперативного працівника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків про обставини затримання особи.
5) Довідка співробітника Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при обласному управлінні МВС із зазначенням ваги вилученого речовини і речі його до наркотичним засобом, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів згідно з Переліком Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України.
Типові слідчі версії: а) незаконний обіг наркотиків здійснюється організованою групою, б) незаконний обіг наркотиків здійснюється самим виробником, в) затриманий є наркоманом, який придбав наркотики для особистого вживання, збувачів, перевізником, виробником, виробником сировини, організатором.
По об'єкту злочину - чи було скоєно злочин даного виду, якщо так, то як належить її кваліфікувати; до якого виду наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів належать виявлені об'єкти, який їх вагу.
За об'єктивною стороні злочину - де, коли і яким способом вчинені дії щодо незаконної виробленні, виготовлення, придбання, зберігання, переробки, перевезення, пересилання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів; які джерела придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхи і способи їх поширення; за якою ціною здобувалися і продавалися ці засоби чи речовини; супроводжувалися чи злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, іншими злочинами, якщо так, то якими саме (хабарництво, контрабанда і т. д.).
По суб'єкту злочину - хто конкретно скоїв злочин, якщо воно скоєно групою, то який склад групи (організатор - виробник - перевізник - св - користувач або утримувач притону - користувач); які дії скоїв кожен із співучасників; особистість будь-якого учасника злочинного ланцюжка:
За суб'єктивну сторону злочину - прямий умисел; мотиви: користь, задоволення потреби в наркотику.
Типові слідчі ситуації та слідчі дії початкового етапу розслідування.
Особа затримано на місці злочину і визнається у скоєному правопорушення. Проводиться наступний набір слідчих дій:
затримання підозрюваного,
огляд вилучених наркотиків, пристосувань для їх вживання, одягу підозрюваного,
огляд підозрюваного,
допит підозрюваного,
допит свідків: очевидців, які брали участь у затриманні; родичів, знайомих, сусідів підозрюваного,
обшук за місцем проживання, роботи підозрюваного,
призначення експертиз.
Підозрюваний, затриманий на місці злочину, заперечує причетність до злочину або в момент затримання намагається позбутися викривають його предметів.
Крім зазначених вище дій, слід провести:
виїмку одягу та особистих речей підозрюваного для виявлення на них слідів наркотиків,
огляд упаковки наркотиків для виявлення на ній слідів пальців,
оглянути підозрюваного і зробити змиви з його рук, внутрішньої поверхні рота, вилучити подогтевое вміст,
призначити наркологічну експертизу підозрюваного,
пред'явити для впізнання родичам, сусідам, товаришам по службі підозрюваного виявлені на місці події знаряддя і засоби вчинення злочину і т. д.
Крім слідчих дій проводяться оперативно-розшукові заходи щодо пошуку співучасників (збувальників) наркотиків.
При встановленні ділянок з посівами маку чи конопель, підпільної нарколабораторії проводиться огляд відповідної ділянки місцевості чи приміщення
Затримання осіб, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, частіше за все проводять в адміністративному порядку міліціонери патрульно-постової служби, дільничні інспектори міліції, оперуповноважені відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків та інші співробітники органів дізнання.
При фізичному затримання виробляються особистий огляд і огляд речей і документів, які можуть бути речовими доказами. Потрібно мати на увазі, що виробники чи збувальники наркотиків можуть бути озброєні і чинити опір. Тому затримання доцільно доручати спеціальної оперативної групи і здійснювати його з таким розрахунком, щоб взяти підозрюваних на місці злочину, використовуючи наявні оперативні дані.
Якщо результати попереднього дослідження, викладені у Довідці, свідчать, що вилучені об'єкти є наркотиками, порушується кримінальна справа і вирішується питання про процесуальне затримання підозрюваного.
На одязі наркоманів ретельно оглядаються всі елементи одягу, в тому числі шкарпетки, взуття, штани (на них можуть бути сліди крові, якщо наркоман вводив наркотик в ноги). Огляду підлягають всі без винятку предмети, що були у затриманого.
Докази споживання наркотичних засобів або психотропних речовин можуть бути отримані в результаті огляду: сліди ін'єкцій у вигляді дрібних точок, а також виразки або нариви на кінцівках, передпліччях, плечах, між пальцями рук.
Предмет допиту підозрюваних залежить від їх положення в ланцюжку незаконного збуту наркотиків. При допиті з'ясовується наступне.
Виробників сировини: які і в яких розмірах вирощувалися рослини, чи був замовлення на це, кого саме, кому передбачалося збути готову сировину.
Виробників: функції в лабораторії, освіта, спеціальність, тривалість функціонування підпільної діяльності, стадії технологічного процесу, джерела отримання сировини та необхідних компонентів, канали збуту, обсяг одержуваного продукту.
Перевізників: відправника вантажу та його місцезнаходження; одержувача, спосіб подолання; винагороду за перевезення; споживає наркотики сам перевізник, і кому належить транспортний засіб, на якому здійснювалося перевезення, хто і як обладнав його тайниками; паролі і засоби зв'язку з відправником та одержувачем.
Збувальників: від кого отримано наркотики; хто фасував; кому збуваються наркотики, де, за яких обставин, за яку ціну, чи є постійні покупці, хто їм рекомендував збувальників; де св зберігає наркотики, як давно займається збутом.
Організаторів і власників притонів: обставини створення кубла, коло клієнтів, джерела придбання наркотиків плі психотропних препаратів, режим, встановлений для відвідувачів кубла, розмір плати за його відвідування, за наркотики.
В якості свідків допитуються: очевидці, присутні при затриманні підозрюваного, особи, які повідомили про ознаки існування підпільної лабораторії (технічний персонал установи, підприємства), особи, що виявили розкрадання наркотичних засобів; споживачі наркотиків і психотропних речовин, відвідувачі притонів. Предметом допиту можуть бути будь-які обставини розслідуваної події, а також умови, що сприяли вчиненню злочину,
Обшуки та огляди проводяться з особливою ретельністю, тому що шукані предмети зазвичай невеликі за розмірами і їх легко сховати. При обшуку приміщень особливу увагу слід звертати на сліди свіжої штукатурки, побілки, фарбування стін, свеженаклеенние шпалери, дошки та колоди, що відрізняються за зовнішнім виглядом від решти стіни, на більш глухий звук при простукуванні стін і т. д.
При огляді статі увагу слідчого повинні залучити наявність нових цвяхів у Половиці, вставлені дошки або окремі їх шматки, відсутність в пазах бруду та пилу, свіжа підмазування в цементному або глиняній долівці.
На присадибній ділянці особливий інтерес представляють квіти та інші рослини, які на тлі навколишнього зелені виглядають зів'ялими, ділянки свежеперекопанной землі, в також колодязі, вигрібні ями і інші місця, в яких можуть бути влаштовані схованки.
При особистому обшуку обшукуваного особі спочатку пропонується зняти одяг, кожна знята річ ретельно обстежується і відкладається в сторону. Огляд тіла зазвичай починають з голови; при цьому волосся обшукуваного або перука розчісують густим гребінцем. Досвід показує, що у волоссі і під перукою дуже часто перевозять наркотики.
Наркотичні засоби, як правило, упаковані в поліетиленову плівку, можуть бути вкриті на різних частинах тіла: під пахвою, в паху, між пальцями ніг, під бинтом або лейкопластиром, прикріплені до ступні. При виникненні підозр у тому, що шуканий предмет прихований під бинтової чи іншій пов'язкою, для участі в обшуку слід запросити лікаря.
В автомобілях наркотики ховають під сидіннями, у просторі між сидіннями і спинками крісел; в декоративних подушках; в автомобільних «талісмани» (фігурках); в задній частині приладової панелі (кріплення за допомогою клейкої стрічки, шпильок або магнітних пристроїв); в просторі за радіоприймачем ; у верхній і бічний частинах речового ящика; в оббивці сидіння (потрібно звертати увагу на здуття, розриви, шви); під килимками; на зворотному боці педалей гальма, зчеплення; в корпусі інерційної котушки ременів безпеки; в оббивці дверей і стелі; в порожнині підлоги; в підголівнику; в коробці швидкостей і т. п.
Для справ даної категорії найбільш характерними є експертиза наркотичних, сильнодіючих і отруйних речовин та експертиза лікарських препаратів (фармацевтична). В якості об'єктів досліджуються наркотики, психотропні речовини, прекурсори, засоби для їх виготовлення, пристосування для вживання і інші предмети зі слідами наркотиків. Ця експертиза проводиться для виявлення мікрослідів наркотичних засобів на різного роду предметах-носіях (шприци, голки, одяг, поверхня тіла підозрюваного і т. п.). Крім традиційних питань про природу речовин та їх вазі, визначається спосіб виготовлення і вихідні компоненти синтетичних наркотиків, місце зростання наркотиків рослинного походження, вирішуються ідентифікаційні питання про приналежність єдиної масі або єдиного джерела походження.
Щоб відповісти на питання про спосіб виготовлення, експерту потрібні, поряд із зразками досліджуваних речовин, предмети (знаряддя), які могли бути використані при виготовленні наркотичних засобів (прес-форми, сита, шматки тканини, ножі, скребки, ваги та ін.) Для ідентифікації цілого вроздріб експерту необхідні відомості про умови існування (зберігання), - місці вилучення окремих частин, конкретному цілому об'єкті.
Дослідженню піддається виявлене обладнання для виявлення слідів наркотичних засобів або сировини на його поверхні і з точки зору можливості синтезу на ньому наркотичних засобів.
Наркологічна експертиза проводиться для визначення чи є в крові затриманого сліди наркотичних засобів, чи є у особи наркотична залежність.
Література
Кримінальний кодекс України.
Пояснення та роз'яснення до Кримінального кодексу України.
Правознавство - Кравченко В.І. - К. 2006