Посадові злочини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

I. Родова криміналістична характеристика посадових злочинів

II. Виявлення ознак злочину, тактика слідчих дій

III. Планування розслідування, порушення кримінальної справи, первинні слідчі дії (на прикладі злочинів передбачених статтями 290 і 291 КК РФ.)

IV. Наступні слідчі дії

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Тематика цієї курсової роботи присвячена розслідуванню посадових злочинів. Дана проблема є вкрай актуальною для сучасного російського суспільства адже не випадково президент російської Федерації Д.А. Медведєв у своєму щорічному посланні в 2009 році поставив боротьбу з корупцією в число першочергових національних пріоритетів 1. Крім того, за даними міжнародного центру з дослідження та протидії корупції Росія знаходиться в числі країн світу, де рівень корупції є найбільш високим, слідуючи в рейтингу відразу ж після Гондурасу. 2 У зв'язку з цим проблема виявлення. припинення і розслідування посадових злочинів є метою даної курсової роботи. До числа основних завдань можна віднести:

- Складання криміналістичної характеристики посадових злочинів;

- Вивчення способів виявлення ознак злочину, а також тактики розслідування посадових злочинів;

- Вивчення методик планування розслідування, порушення кримінальної справи, первинних слідчих дій з урахуванням великої кількості статей знаходяться в главі 30 КК РФ і обмеженим обсягом курсової роботи дана задача буде звужена автором роботи до рівня вивчення зазначених питань на прикладі злочинів передбачених статтями 290 і 291 КК РФ ;

- Вивчення особливостей проведення подальших слідчих дій знову таки на прикладі статей 290 і 291 КК РФ.

Для найбільш всебічного і об'єктивного вивчення проблеми розслідування посадових злочинів мною буде вивчено достатню кількість наукової і науково-практичної літератури, а також методичних рекомендацій і вказівок складених для працівників правопріментільних органів пов'язаних з розслідуванням посадових злочинів.

I. Родова криміналістична характеристика посадових злочинів

У теорії і правозастосовчій практиці до теперішнього часу немає єдиної думки, щодо характеру співвідношення посадових посягань з іншими злочинами, що здійснюються посадовими особами і державними службовцями. Злочини, що входять до глави 30 КК РФ, за суб'єктами поділяються: на чинені тільки посадовими особами (ст.285, 286, 287, 289, 290, 293 КК РФ); що вчиняються посадовими особами, державними службовцями та представниками муніципальних органів (ст.292 КК РФ); здійснюються службовцями державних і муніципальних органів (ст.288 КК РФ); здійснюються загальним суб'єктом (ст. 291 КК РФ).

Всі злочини, в залежності від кримінально-правового статусу суб'єкта, умовно поділяються на такі групи: загальні посадові злочини, які можуть бути вчинені в будь-якій сфері діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування та відповідальність, за які передбачена нормами цієї глави; спеціальні посадові злочини, які можуть бути здійснені лише в окремих ланках і сферах діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування і лише посадовими особами, наділеними додатковими специфічними ознаками; альтернативно-посадові злочини, які можуть бути вчинені як посадовими, так і приватними особами. При цьому, якщо посадова особа вчинить злочин, повністю підпадає під ознаки і загальної, і спеціальної норми, то не можна вести мову про наявність сукупності злочинів, і скоєне на підставі ч.3 ст.17 КК РФ слід кваліфікувати тільки за спеціальною нормою. Складніше вирішити питання про колізії посадових і альтернативно-посадових злочинів. Багато авторів відзначають, що якщо в складі альтернативно-посадового злочину не міститься ознака використання службового становища, і він не вбачається з диспозиції статті, хоча конкретне діяння і було скоєно з використанням повноважень посадової особи, в даному випадку присутній ідеальна сукупність злочинів. На думку ряду фахівців, в даному випадку, вчинене необхідно кваліфікувати і за загальною посадовий нормі, і за статтею, що передбачає відповідальність за конкретний діяння.

Більшість злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування здійснюються посадовими особами. Розгорнуте поняття цих суб'єктів дано в ч.1 Примітки до ст.285 КК РФ.

Посадовими визнаються особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника влади або виконують організаційно - розпорядчі, адміністративно - господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації.

Під особами, які займають державні посади Російської Федерації, розуміються особи, що займають посади, що встановлюються Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами і федеральними законами для безпосереднього виконання повноважень державних органів.

Наприклад, відповідно до митного законодавства Російської Федерації під посадовою особою митного органу розуміється російський громадянин, здатний за своїми діловими і моральними якостями, рівнем освіти і станом здоров'я виконувати покладені на митні органи завдання. Прийом громадян на роботу в митні органи як посадової особи митного органу здійснюється на контрактній основі.

Під особами, які займають державні посади суб'єктів Російської Федерації, розуміються особи, що займають посади, що встановлюються конституціями або статутами суб'єктів Російської Федерації для безпосереднього виконання повноважень державних органів 3.

Представником влади є особа, наділена владними повноваженнями, має право в межах своєї компетенції давати обов'язкові вказівки і при необхідності застосовувати заходи примусу не тільки усередині свого відомства, а й до широкого невизначеному колу громадян, не підлеглих йому по службі. До представників влади належать працівники державних органів та установ, наділені правом у межах своєї компетенції пред'являти вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання громадянами або підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх відомчої належності та підпорядкованості. У тому числі народні депутати, судді, прокурори, слідчі, арбітри, працівники міліції, державні інспектори та контролери.

Під організаційно розпорядчими обов'язками розуміються функції щодо здійснення керівництва трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників. Суть цих функцій зводиться до організації роботи установи (його окремих підрозділів), підбору і розстановці кадрів, прийому і звільнення, планування роботи, контролю і перевірки виконання, організації праці підлеглих, підтримання трудової дисципліни і т.п.

Під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються повноваження з управління або розпорядження майном. Адміністративно-господарські функції зводяться до управління та розпорядження державним і муніципальним майном. Один і той же суб'єкт може мати як одна ознака посадової особи, так і декілька. Залучаючи особу до кримінальної відповідальності за посадовий злочин, суд повинен вказувати той ознака, який був використаний при вчиненні злочинного діяння.

Відповідно до положень Федерального закону "Про основи державної служби Російської Федерації" від 31.07.1995 N119-ФЗ державна посада - це посада у федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також в інших державних органах, утворених відповідно до Конституцією РФ. Посада характеризується встановленим колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного державного органу, грошовим змістом потребують і відповідальністю за виконання цих обов'язків 4.

Законодавство про державну службу Російської Федерації виділяє державні посади з усіх інших недержавних посад за наступними критеріями. По-перше, державна посада є частиною (елементом) організаційно-штатної структури тільки федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та інших державних органів, утворених відповідно до Конституції РФ. По-друге, обсяг прав і обов'язків за державними посадам обмежений колом повноважень, що випливають з компетенції відповідного державного органу. По-третє, грошове утримання за виконання функціональних обов'язків за державними посадами у вигляді посадового окладу, надбавок до посадового окладу (за кваліфікаційний розряд, особливі умови державної служби, вислугу років), премій за результатами роботи проводиться за рахунок коштів, передбачених відповідно федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів Російської Федерації. Наприклад, фінансування міліції здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування мають право самостійно збільшувати витрати на утримання міліції у межах наявних у їхньому розпорядженні засобів 5.

По-четверте, за невиконання або неналежне виконання функціональних обов'язків з державної посади особа, її заміщає, несе відповідальність згідно з чинним законодавством (кримінальну, адміністративну, дисциплінарну).

Державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, не пов'язані з числа посадових осіб, несуть кримінальну відповідальність за статтями глави 30 КК РФ у випадках, спеціально передбачених відповідними статтями.

Постійне чи тимчасове здійснення посадових функцій можливе, якщо особа займає відповідну посаду в державних або муніципальних органах чи установах. У ряді складів, які входять у главу 30 КК РФ, міститься кваліфікуюча ознака, що відноситься до характеристики суб'єкта - особа, що займає державну посаду Російської Федерації, державну посаду суб'єкта Російської Федерації або глави органу місцевого самоврядування.

Спеціальні повноваження - це здійснення разових або термінових доручень посадової характеру без заняття посади. Підставою для таких повноважень повинні бути правові акти (закони, накази тощо). Деякі категорії працівників (наприклад, педагоги і медичні працівники), не будучи посадовими особами, при здійсненні професійних обов'язків (лікування, проведення занять, приймання екзаменів, заліків тощо) вчиняють юридично значимі дії, тобто такі, які породжують права і обов'язки в інших осіб. Наприклад, виписують листок тимчасової непрацездатності, встановлюють групу інвалідності, виставляють оцінки на вступних та випускних іспитах. У цьому випадку, на думку ряду вчених, вони також належать до категорії посадових осіб. У той же час не можна зарахувати до цієї категорії референтів, консультантів, секретарів тощо, оскільки вони не наділені ні однією з ознак посадової особи та їх дії не можуть встановлювати, змінювати або припиняти правовідносини.

Характеризуючи злочин, передбачений ст.286 КК РФ (Перевищення посадових повноважень) необхідно зазначити, що з об'єктивних стороні діяння полягає у вчиненні службовою особою дій, які явно виходять за межі його повноважень. Це може виражатися у вчиненні дій, які входять в компетенцію іншої посадової особи або вищестоящого в даному відомстві. У скоєнні дій, віднесених до ведення даної посадової особи, але з порушенням порядку їх здійснення (наприклад, прийняття одноосібного рішення при необхідності колегіального; вчинення дій, якщо немає спеціальних повноважень або умов, відсутніх в конкретній ситуації); у вчиненні дій, на які не має право ніяке, в тому числі посадова особа. Таким чином, перевищення службових повноважень передбачає активну форму поведінки. Це випливає безпосередньо з міститься в законі вказівки на здійснення цього злочину шляхом дій, а також із самого поняття перевищення, оскільки вийти за межі наданих законом прав і повноважень шляхом бездіяльності неможливо.

За конструкцією об'єктивної сторони зазначений склад злочину, також як і склад злочину, передбаченого ст.285 КК РФ (Зловживання посадовими повноваженнями), є матеріальним і вважається закінченим з моменту настання наслідків - істотного порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства або держави. Суспільно небезпечні наслідки можуть виражатися у заподіянні шкоди здоров'ю потерпілого, майнової шкоди громадянам або організаціям; порушенні конституційних прав і свобод громадян; підриві авторитету державних і муніципальних органів; створенні перешкод, збоїв у роботі; порушенні громадського порядку; приховуванні великих розкрадань, інших тяжких злочинів і т.п. Таким чином, шкода може виражатися в заподіянні не тільки матеріальної, а й іншого збитку. Оскільки шкоду, що заподіюється злочинами даного виду, носить різноманітний характер, для визначення його тяжкості немає єдиних критеріїв.

Об'єктивна сторона цього злочину включає також причинний зв'язок між перевищенням посадових повноважень і наступними суспільно небезпечними наслідками. Поведінка винного, що діє як приватна особа, об'єктивно не пов'язане з його посадовим становищем, не може бути кваліфіковано за ст.286 КК РФ, оскільки з об'єктивної сторони діяння, що перевищує посадові повноваження, виражається в здійсненні дій, які можуть бути вчинені службовою особою лише при наявності встановлених законом обставин. Зазначене положення випливає з пункту 11 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990р. N4 "Про судову практику у справах про зловживання владою або службовим становищем, перевищенні влади або службових повноважень, недбалості та посадовому підробленні".

Обсяг прав і повноважень посадових осіб визначається законом або іншим нормативно-правовим актом, посадовими інструкціями, функціональними обов'язками, наказами керівників установ, організацій, підприємств. Тому при вирішенні питання про наявність або відсутність у діях посадової особи складу цього злочину необхідно встановлювати повноваження, закріплені в законодавчих та інших нормативно-правових актах (у статутах, положеннях тощо), за межі яких вийшов винний. Поведінка винного, що діє як приватна особа, об'єктивно не пов'язане з його посадовим становищем, не може бути кваліфіковано за ст.286 КК РФ.

В якості обов'язкової ознаки даного складу злочину розглядається вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі його повноважень, що повинно бути для нього безперечним і очевидним. Це свідчить про можливість здійснення даного злочину лише зумисне. Винний повинен усвідомлювати, що він вчиняє дії, явно виходять за межі встановлених законом чи іншим нормативним актом прав і повноважень, передбачає суспільно небезпечні наслідки у вигляді істотного порушення зазначених у законі прав та інтересів, бажає або свідомо допускає їх настання. Відповідно до пункту 11 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990р. N4 при відмежуванні зловживання посадовими повноваженнями від перевищення посадових повноважень слід виходити з того, що в першому випадку посадова особа незаконно, всупереч інтересам служби використовує надані йому законом права і повноваження. У другому - вчиняє дії, явно виходять за межі його службової компетенції (які належать до повноважень іншої посадової особи чи могли бути здійснені самим посадовою особою тільки при наявності особливих обставин, зазначених у законі або підзаконному акті, а також дії, які ніхто і ні за яких обставин не має права зробити).

Вирішуючи питання про те, супроводжувалося чи перевищення посадових повноважень насильством, слід мати на увазі, що дане кваліфікується обставина є тоді, коли дії винного вчинено з нанесенням потерпілому побоїв, заподіянням шкоди здоров'ю, фізичного болю, а також обмеженням свободи. Під загрозою застосування насильства слід розуміти загрозу вчинення зазначених дій. Погроза вбивством, заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю охоплюється ч.3 ст.286 КК РФ і додаткової кваліфікації не потребує.

При вирішенні питання про наявність у діях винного кваліфікуючої обставини застосування зброї слід виходити з того, що такий висновок може бути зроблений у випадках, коли у справі встановлено фактичне використання зброї для фізичного впливу на потерпілого шляхом заподіяння йому смерті або нанесення тілесних ушкоджень. А також для психічного впливу шляхом загрози заподіяння такої шкоди, якщо у потерпілого були підстави вважати, що його життю і здоров'ю загрожувала реальна небезпека (п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990р. N4).

Під фактичним використанням зброї слід розуміти застосування його вражаючих властивостей, у тому числі для надання психічного впливу (виробництво пострілу, вибуху, нанесення удару клинком). Демонстрація зброї, його макетів, зброї, непридатного для фактичного застосування, не може розглядатися як його використання.

Під зброєю розуміються пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі, подачі сигналів (ст.1 Федерального закону "Про зброю").

До спеціальних засобів належать гумові палиці, сльозоточивий газ, наручники, пристосування для руйнування перешкод, водомети, інші технічні засоби, які перебувають на озброєнні правоохоронних органів і спецслужб. Використання підручних засобів яких засобів, пристосованих для нанесення шкоди здоров'ю, обмеження волі (мотузка, дріт, палиця, металевий прут), не утворюють ознаки складу злочину за пунктом "б" ч.3 ст.286 КК РФ.

Використання конструктивно схожих зі зброєю виробів, тобто виробів, сертифікованих в якості виробів господарсько-побутового та виробничого призначення, спортивних снарядів, конструктивно схожих зі зброєю, також не утворює кваліфікуючу ознаку за п. "б" ч.3 ст.286 КК РФ, а служить лише підтвердженням загрози застосування насильства.

Використання або демонстрація зброї, що знаходиться у винного в незаконному володінні, кваліфікується за сукупністю складів злочинів, передбачених ст.ст.286 і 222 КК РФ.

Перевищення посадових повноважень, поєднане з умисним вбивством або із заподіянням потерпілому умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, має кваліфікуватися за сукупністю злочинів. Умисне заподіяння шкоди здоров'ю іншої тяжкості, катування, а також необережне заподіяння шкоди здоров'ю або смерті охоплюються ч.3 ст.286 КК РФ (п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990 N4).

Перевищення посадових повноважень із застосуванням зброї або спеціальних засобів може розглядатися в якості ознак складу злочину, передбаченого ст.286 КК РФ тільки у випадках, коли вони застосовувалися в порушення встановленого порядку і підстав їх використання.

Вбивство, заподіяння середньої тяжкості чи тяжкого шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, не може кваліфікуватися за ст.286 КК РФ - в тому числі за сукупністю злочинів. Суб'єкт перевищення посадових повноважень спеціальний - посадова особа.

Відповідно до примітки до ст.285 КК РФ це особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника влади або виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації.

Слід мати на увазі, що особа, тимчасово виконує обов'язки з певної посади або здійснює спеціальні повноваження, може бути визнано суб'єктом посадового злочину за умови, якщо зазначені обов'язки чи повноваження покладені на дану особу у встановленому законом порядку.

Виконання перерахованих функцій за спеціальним повноваженням означає, що особа виконує певні функції, покладені на нього законом (стажисти органів міліції, прокуратури та ін), нормативним актом, наказом чи розпорядженням вищестоящого посадової особи або правомочним на те органом або посадовою особою. Відповідно до п.1 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 N6 "Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі" такі функції можуть здійснюватися протягом певного часу або одноразово або поєднуватися з основною роботою (народні та присяжні засідателі та ін.)

Представниками влади є посадові особи державних органів, які наділені правом, у межах своєї компетенції пред'являти вимоги і приймати рішення, обов'язкові для виконання громадянами і організаціями незалежно від їх відомчої належності та підпорядкованості. Тобто особами та організаціями, що не перебувають у службовій від них залежності. Відповідно до примітки до ст.318 КК РФ представником влади визнається посадова особа правоохоронного чи контролюючого органу, а також інша посадова особа, наділена в установленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають від нього в службовій залежності 6.

До представників влади слід відносити осіб, що здійснюють законодавчу, виконавчу чи судову владу, а також працівників державних, наглядових чи контролюючих органів, наділених у встановленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають від них у службовій залежності, яким правом приймати рішення, обов'язкові для виконання громадянами, а також організаціями незалежно від їх відомчої підпорядкованості (наприклад, члени Ради Федерації, депутати Державної Думи, депутати законодавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, члени Уряду Російської Федерації та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, судді федеральних судів і світові судді , наділені відповідними повноваженнями працівники прокуратури, податкових, митних органів, органів внутрішніх справ, ФСБ РФ, що перебувають на державній службі аудитори, державні інспектори та контролери, військовослужбовці під час виконання покладених на них обов'язків з охорони громадського порядку, забезпечення безпеки та інших функцій, при реалізації і яких військовослужбовці наділяються розпорядчими повноваженнями

II. Виявлення ознак злочину, тактика слідчих дій

Під посадовими злочинами в цій статті слід розуміти злочину проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

При розслідуванні злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, як і інших, слідчому необхідно знати предмет доказування і обставини, що мають значення для справи. У результаті їх дослідження встановлюються подія, час, місце, спосіб вчинення злочину, винність посадової особи в скоєному і мотиви злочину, дані, що характеризують злочинця, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність, характер і розмір шкоди, заподіяної злочином, обставини, що сприяють вчиненню посадового злочину, та ін

Незважаючи на різноманітність посадових злочинів, в числі обставин, які мають значення для справи, можна виділити такі, які притаманні всім видам злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

З метою всебічності, повноти та об'єктивності розслідування розглянутих злочинів належить встановити наступні обставини.

Перш за все довести подія злочину, з'ясувати характер дії (бездіяльності) посадової особи, в чому воно конкретно виражалося за способом і формою здійснення. При цьому з'ясовується, чи не залишені чи обвинуваченим матеріальні сліди злочину, і у разі наявності вони долучаються до справи 7.

Для визнання події злочину доведеним слідчому необхідно встановити час і місце його вчинення. Визначивши час вчинення злочину, слідчий може вирішити багато питань, пов'язаних з подією злочину, причетністю інших посадових осіб до його скоєння. Причому по деяких справах важливо встановити час події злочину з точністю до хвилин, за іншими - обмежитися більш тривалим терміном.

Крім того, при розслідуванні посадового злочину необхідно з'ясувати: з якого часу керівництво органу державної влади або органу місцевого самоврядування, де було скоєно злочин, стало відомо про нього; відразу чи з боку керівника надійшло повідомлення до органів внутрішніх справ або до прокуратури; який період часу міг пройти від вчинення злочину до його виявлення; коли і ким виконувалися функції, повноваження, подібні тим, які були порушені і стали предметом розслідування. З'ясування цих та інших питань допоможе розібратися, хто, коли і за яких обставин скоїв посадовий злочин.

Не менш значуще встановлення місця скоєння злочину. В основному у справах даної категорії воно збігається з місцем роботи посадової особи. Але нерідко посадова особа здійснює декілька зловживань, службових фальсифікацій в різних місцях, неодноразово виявляє халатність. Місце вчинення злочину в таких випадках має встановлюватися по кожному факту правопорушення.

У практиці може статися, що посадова особа, змінюючи місце роботи в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, на кожному з них робить злочин по службі. У цьому випадку кожна з них є самостійним складом і також вимагає встановлення місця скоєння злочину.

Важливою обставиною, яка підлягає встановити слідчому, є спосіб вчинення злочину. Для цього важливо виявити, які умови зробили можливим і полегшили вчинення злочину і як вони були використані злочинцем.

Якщо злочин носило груповий характер, до числа найважливіших обставин, які підлягають встановленню, відносяться виявлення зв'язків між усіма його учасниками і доведення провини кожного співучасника.

Про злочинних зв'язках співучасників можуть свідчити особливі взаємини посадових осіб, пов'язаних спільною роботою або тривалим знайомством. Зв'язок цей встановлюється в ході допиту свідків, яким такі відносини відомі. Вона може бути підтверджена фотознімками, виявленими під час обшуку записами прізвищ, номерів телефонів і т.п.

Поведінка посадових осіб, що свідчить про їх зацікавленість у ході розслідування справи, прагнення чинити тиск на слідчого також можуть вказувати на зв'язку учасників злочину. Ця зацікавленість виявляється самим різним образом.По формі провини всі посадові злочини умисні, і лише недбалість - виняток із загальних правил, так як вона є діянням необережним. Для встановлення форми вини необхідно проаналізувати, в силу якихось причин посадова особа вчинила злочин, які доводи призводить щодо мотивів діяння: незнання справи, невміння працювати з людьми, матеріальні труднощі і т.д.

Проте одних його доводів недостатньо, вони повинні бути перевірені. У ході перевірки слід з'ясувати, чи не були під виглядом, наприклад, службової необхідності, на яку зазвичай посилаються на своє виправдання обвинувачені, приховані корисливі мотиви, порушення по службі і т.д.

У числі обставин, які мають значення для з'ясування винності, необхідно перевірити, чи були врегульовані повноваження посадової особи відповідними юридичними актами: наказом, договором тощо; як це відбилося на ставленні обвинуваченого до їх порушення; на чию користь були звернені результати здійсненого посадової злочину.

Не менш важливу обставину у справах даної категорії - мотив злочину.

Значення встановлення мотиву посадового злочину обумовлено тим, що мотив може по-різному характеризувати суспільну небезпеку вчиненого та особи, винної у ньому. Він враховується судом при визначенні міри покарання винному.

Мотивом посадового злочину нерідко бувають хибно поняті інтереси установи або організації. Оцінюючи помилково поняті інтереси установи або організації в якості мотиву посадового злочину, необхідно зауважити, що саме обличчя не проявляє при цьому особистої зацікавленості. Ступінь суспільної небезпеки такої посадової особи і вчиненого ним діяння менше, ніж при вчиненні злочину з мотивів корисливої ​​або іншої особистої зацікавленості.

Мотив посадового злочину тісно пов'язаний з метою його вчинення. Чинне законодавство, формулюючи склади посадових злочинів, не вказує на мету як обов'язкову ознаку складу злочинів. Але для призначення справедливого покарання важливо з'ясувати, з якою метою скоєно злочин.

Слідчий повинен встановити також обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності обвинуваченого. До даної групи обставин відносяться перш за все перераховані в законі пом'якшувальні і обтяжуючі відповідальність обставини. Причому і ті, й інші в основному характеризують особистість вчинила злочин, і лише деякі з них вказують на характер його дій, їх наслідків та обстановку вчинення злочину.

При розслідуванні посадового злочину необхідно мати на увазі, що в числі обставин, що пом'якшують відповідальність, повинні бути з'ясовані такі, як: запобігання наслідків злочину, усунення заподіяної шкоди, вчинення злочину під впливом примусу або в силу службової залежності, вчинення злочину вперше внаслідок випадкового збігу обставин , щире каяття або явка з повинною, активне сприяння розкриттю злочину та ін Перелік пом'якшуючих обставин, як відомо, не обмежений рамками закону. В якості таких можуть бути визнані, наприклад, сумлінне ставлення до службових обов'язків, похилий вік, стан здоров'я і т.п.

Навпаки, перелік обставин, що обтяжують відповідальність, вичерпний. З їх числа у справах про посадові злочини підлягають з'ясуванню такі: неодноразове вчинення службовою особою злочину, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в службовій або іншій залежності від винного.

У ході розслідування необхідно також з'ясувати інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого, - як позитивні, так і негативні

III. Планування розслідування, порушення кримінальної справи. первинні слідчі дії (на прикладі розслідування одержання та давання хабара)

Боротьба з корупцією в державних і муніципальних органах влади є одним з основних завдань сучасного російського суспільства. За опитуваннями громадської думки та проведеним науковим дослідженням отримання і дача хабара є одними з найбільш розповсюджених злочинів можновладців. У зв'язку з тим, що посадові злочини становлять окрему групу злочинів схожих між собою, перш за все суб'єктом злочину. Вбачається необхідним в цілях цієї курсової роботи приділити увагу плануванню розслідування, та проведення первинних слідчих дій при розслідуванні такого підвиду посадових злочинів як хабарництво тобто діянь передбачених статтями 290 і 291 КК РФ.

Хабарництво - одне з найбільш складних для розслідування злочинів. По-перше, воно відбувається, як правило, у відсутність свідків-очевидців. Це й зрозуміло, оскільки всі учасники злочину - хабародавець, взяткополучатель і посередник - підлягають кримінальній відповідальності, а тому зацікавлені у приховуванні слідів своєї злочинної діяльності. По-друге, прагнучи піти від кримінальної відповідальності за скоєне, його учасники зазвичай відмовляються давати правдиві показання, створюють своєрідну кругову поруку. Крім того, нерідкі випадки одержання та давання хабара за здійснення законних дій. Хабарництво також часто пов'язане з незаконною приватизацією державного майна, з іншими злочинцями. Викрити нерідко розгалужену і глибоко законспіровану групу злочинців буває дуже важко. І останнє: у порівнянні з іншими злочинами при розслідуванні хабарництва відносно невеликий обсяг доказів. У більшості випадків звинувачення будується на непрямих доказах, збір і оцінка яких представляють значні труднощі.

Все це вимагає від слідчого особливо ретельного і вдумливого ставлення до розслідування, використання всіх науково-технічних можливостей, тісної взаємодії з оперативними працівниками.

Найчастіше кримінальні справи за фактом дачі та одержання хабара порушуються за результатами довгої та кропіткої оперативно-розшукової роботи спрямованої на виявлення і викриття осіб одержують і дають хабарі. У зв'язку з цим необхідно висвітлити в курсовій роботі особливості проведення оперативно-розшукових заходів за фактами хабарництва.

Уповноважені особи органу дізнання в межах своєї компетенції, встановленої відомчими наказами та інструкціями, а також ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність», в рамках проведення оперативно-розшукових заходів забезпечують:

  1. Перевірку отриманої первинної інформації про ознаки, що готуються, скоєних, скоєних злочинів, в т.ч. і даної категорії.

  2. Виявлення, документування, вилучення при необхідності і збереження майна в т.ч. грошей, інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, відомостей, документів та інших предметів, які можуть мати доказове значення.

При проведенні оперативно-розшукових заходів органом дізнання використовуються можливості інформаційних систем, відео та аудіозаписи, фотозйомка, а також інші технічні засоби, що не заподіюють шкоди життя, здоров'ю громадян та навколишньому середовищу.

На співробітника оперативного підрозділу і його безпосереднього начальника покладається підготовка з проведення оперативно-розшукових заходів (наприклад, визначення учасників, проведення інструктажу, їх екіпірування, забезпечення необхідними документами прикриття, спеціальними технічними та іншими засобами, розробка лінії поведінки, перепис номерів грошових купюр або нанесення на них індивідуальних маркувань і т.д.), а також забезпечення особистої безпеки учасників даних заходів.

Співробітники органу дізнання в межах своєї компетенції при здійсненні оперативно-розшукових заходів за заявами про хабарництво (інших злочини посадових осіб) самостійно здійснюють підбір необхідних спеціальних технічних засобів (відео, аудіо та інших) і вживають заходів щодо маскування від осіб, щодо яких передбачається використання цих коштів. Методика і тактика проведення ОРЗ - виняткова прерогатива органу дізнання.

Вибір засобів фіксації ОРЗ повинні забезпечити отримання якісних, переконливих, що не становлять сумнівів у достовірності матеріалів.

Для досягнення необхідної ефективності ОРЗ щодо виявлення та розкриття фактів хабарництва повинні проводитися за трьома основними напрямками:

  1. встановлення осіб. Обізнаних про злочинні дії хабародавця (одержувача), які можуть бути свідками у кримінальному процесі;

  2. виявлення предметів. Документів. Які використовувалися при скоєнні злочину і можуть бути використані як речові докази;

  3. фіксація злочинних дій суб'єктів хабарництва та їхніх злочинних зв'язків.

Слід зазначити деякі особливості підготовки до проведення ОРЗ за заявами про вимоги хабара, яка ще не вручена6

  1. перед початком виробництва заходи необхідно з максимальною докладністю з'ясувати у заявника всі питання, що стосуються обставин, вимоги у нього хабара;

  2. Отримати згоду заявника на участь у проведенні відповідного оперативно-розшукового заходу (найчастіше оперативного-експерименту), роз'яснивши йому суть майбутнього заходу;

  3. проінструктувати заявника про порядок його дій при різних напрямках розвитку ситуації, погодити з ним загальний напрямок бесіди з взяткополучателем, можливі питання можуть призвести до викриття винного, фіксації його умислу на отримання хабара. Особливо важливо проінструктувати заявника про його поведінку в тій ситуації, коли одержувач хабара уникає в своїх розмовах прямих вказівок на передачу йому хабара. 8

Для того щоб зуміти використати грамотно матеріали оперативно-розшукової діяльності і зуміти використати їх як докази у кримінальній справі, посадова особа органу дізнання складає протокол відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, викладеними зокрема в ст.166 КПК України. Недотримання цього порядку може призвести до неможливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні у кримінальній справі.

Порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають доведенню. Кримінальні справи про дачу та отриманні хабара найчастіше за все порушують за заявами і листами громадян, при безпосередньому виявленні органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак даного злочину; при явці хабарників з повинною; за повідомленнями державних або громадських організацій, посадових осіб; матеріалами статей, заміток, листів, опублікованих у ЗМІ.

При вирішенні питання про порушення кримінальної справи слід ретельно з'ясувати підстави до цього, тому що в ряді випадків повідомляються факти про дачу та отриманні хабара відрізняються неконкретністю, а пояснення тих чи інших осіб - певної тенденційністю. Якщо в отриманих слідчим матеріалах є достатні дані, які вказують на дачу-отримання хабара, наприклад явка хабародавця з повинною, то кримінальну справу повинно бути порушено негайно. Необов'язково, щоб у цих матеріалах містилися відомості про всі обставини скоєння злочину і всіх його учасників. Це завдання вирішується в процесі розслідування.

Іноді проводиться попередня перевірка, яка повинна встановити підстави для порушення кримінальної справи. Така перевірка звичайно потрібна при вступі заяв громадян, яким стало відомо про хабарництво з будь-яких неперевірених джерел; листів з редакцій газет, з установ і організацій; показань підозрюваних (обвинувачених) в інших справах, які знають про хабар, але не хочуть з яких -то міркувань розповісти подробиці скоєного хабарництва, з оперативно-розшукових даних органів дізнання; заяв і повідомлень по телефону.

Попередня перевірка може бути проведена за допомогою: 1) вивчення структури і загальних умов діяльності організації, в якій працює посадова особа, запідозрений у отриманні хабара, ознайомлення з колом його обов'язків; 2) витребування необхідних документів та їх вивчення, ознайомлення з системою документообігу, порядком проходження документів, постановкою обліку і звітності, станом контролю; 3) вивчення знаходяться в прокуратурі, міліції та інших органах документів про факти, викладених в первинних матеріалах (наприклад, раніше розглянуте заяву або повідомлення, за яким було відмовлено в порушенні кримінальної справи, припинене кримінальну справу , листування тощо); 4) проведення за пропозицією слідчого перевірки діяльності конкретної організації вищими органами; 5) консультації у відповідного спеціаліста, зокрема аудитора, бухгалтера-ревізора, технолога; 6) отримання письмових та усних пояснень від посадових осіб та громадян; 7) використання оперативно-розшукових можливостей відповідних правоохоронних органів.

Перевірка повинна проводитися з максимальною обережністю, щоб злочинці не дізналися про неї і не знищили сліди своєї кримінальної діяльності. Тому категорично заборонено починати перевірку з отримання пояснень від запідозрених осіб. Якщо така необхідність неминуча, слід отримувати пояснення у самому кінці перевірки, з тим щоб відразу ж після цього вирішити питання про порушення кримінальної справи та негайне допиті підозрюваного 9.

У процесі розслідування кримінальної справи повинні бути доведені наступні обставини:

1) Мета дачі хабара. Які дії (бездіяльність) здійснені взяткополучателем в інтересах хабародавця? Були службові дії одержувача законними чи ні?

2) Обставини дачі хабара - обстановка (час і місце, при яких була вручена хабар), спосіб вручення хабара (наприклад, її передача під виглядом обміну дорогої речі на менш цінну, програш в карти, більярд, парі, отримання грошей по фіктивному трудовою угодою , за сумісництво, як преміальні і т.д.), хто був присутній при дачі-одержання хабара, хто міг спостерігати спілкування хабародавця, взяткополучателя й посередника в момент вчинення злочину?

3) Предмет хабара, його ознаки, джерела одержання коштів для дачі хабара (нерідко хабарництво буває пов'язане із вчиненням інших злочинів. Встановлення джерела допоможе виявити і інші злочини).

4) Коло можливих учасників. Характер службових повноважень посадової особи, яка отримала хабар або сиділа на дачу хабара, його посадове становище, взаємовідносини між учасниками хабарництва (наприклад, встановлення знайомства між ними, зв'язків між хабародавцем, взяткополучателем і посередником), роль кожного співучасника, винність особи у хабарництві, мети і мотиви скоєння злочину, в чиїх інтересах діяв хабародавець - своїх, в інтересах інших осіб, у помилковому розуміються інтересах державної чи громадської організації, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність 10.

5) Розміри злочинного збагачення взяткополучателя й посередника.

6) Наявність вимагання хабара, конкретні обставини цього.

7) Чи немає заздалегідь обіцяного приховування? 11

Початкові слідчі дії. Особливості та послідовність первинних слідчих дій визначаються цілим рядом обставин - змістом службових дій (бездіяльності) взяткополучателя, давниною здійснення злочину, характеристикою предмета хабара, повнотою первинних матеріалів, на підставі яких порушено кримінальну справу, та іншими обставинами. Все це враховується при складанні плану виробництва первинних слідчих дій.

Планування розслідування хабарництва відрізняють такі характерні риси, як: 1) на самому початку розслідування, як правило є достатні фактичні дані, необхідні для складання розгорнутого плану; 2) висувається, як правило, обмежене число слідчих версій.

Можна подати такі типові версії: 1) хабарництво дійсно мало місце за таких обставин, зазначених у матеріалах, на підставі яких порушено кримінальну справу; 2) хабарі не було, а повідомлення про неї - результат обмови, 3) факт вручення посадовій особі конкретного предмета або грошей мав місце, але це не хабар, як про це помилково зазначено в первинних матеріалах, а, наприклад, повернення боргу, дача в борг, інші правомірні дії, 4) посадова особа дійсно зробило в інтересах конкретної особи службові дії, але не за хабар, а з якихось інших підстав; 5) дачі-одержання хабара не було, а заявник сумлінно помиляється; 6) посадова особа не отримувало незаконної винагороди, так як було нещире посередництво або помилка хабародавця, що прийняв іншу особу за посадовий, або передача предмета хабара уявному посадовій особі 12.

Типові первинні слідчі дії такі: 1) допити заявника; 2) затримання на місці злочину; 3) обшуки у хабародавця, взяткополучателя, посередника, накладення арешту на майно злочинців з метою забезпечення його можливої ​​конфіскації; 4) огляд документів за місцем роботи взяткополучателя й хабародавця, виїмка цих документів; 5) огляд предмета хабара; 6) огляд місця події; 7) допит підозрюваних.

Допит заявника. Заявниками можуть бути хабародавець, особи, у яких вимагали хабарі, які вирішили про це повідомити компетентним органам, посадові особи, яким пропонують хабар, а також громадяни, яким стало відомо про хабарництво. У ході допиту заявника, не є учасником злочину, з'ясовують все відоме йому про факт хабарництва. Якщо він був очевидцем злочину, точно встановлюється, де, коли, в чиїй присутності воно було скоєно, в чому виражалися дії винних до передачі хабара і після її отримання. Допитуючи заявника, якому відомі службові дії одержувача, доцільно отримати відомості, який порядок здійснення того чи іншого службового дії, за яке отримана або вимагав хабар; які конкретно дії справив підозрюваний; в яких документах можна знайти сліди здійснення цієї дії або утримання від нього, що свідчать про зацікавленість даної посадової особи; чи відомі допитуваному інші факти хабарництва і т.д.

У ході допиту хабародавця, щойно вручив хабар і добровільно про це заявив в органи міліції або прокуратури, а також громадянина, у якого вимагав хабар, ретельно з'ясовуються всі обставини дачі хабара. Особливо докладно потрібно визначати ознаки предмета хабара. Якщо в цій якості використовувалися гроші, то слід встановити суму і якими купюрами вони були вручені, характерні особливості переданих грошей (пом'ятості, потертості, помарки, написи, плями та ін.) Якщо заявнику відомі номери грошових купюр, переданих взяткополучателю, їх треба переписати до протоколу 13. Коли предметом хабара послужила яка-небудь річ, слід з'ясувати її ознаки (найменування, призначення, форму, матеріал, колір, розміри, давність виробництва і стан цієї речі, дефекти, клейма, написи і т.д.). Якщо предмети хабара були упаковані в папір або тканину, уточнюються їх характерні ознаки, а також не залишилося у хабародавця такого паперу, тканини. Надалі це допоможе при виробництві криміналістичної експертизи.

Затримання хабарників на гарячому - одне з дієвих засобів їхнього викриття. Затримуючи злочинців у момент (або відразу після них) дачі-одержання хабара, слідчий має можливість вилучити предмет хабара. Крім того, нерідко затримані на місці злочину хабарники змушені зізнатися не тільки в скоєному, але й в інших злочинах.

Найчастіше затримка на місці злочину проводиться за заявою особи про вимагання в нього хабара. Отримані при допиті заявника дані, головним чином про суму і ознаках грошей або конкретної речі, яка послужить предметом хабара, місце, час та спосіб її передачі, дозволяють скласти план затримання на гарячому. У цьому плані повинні бути передбачені способи фіксації предмета хабара. Якщо її предметом є гроші, то для їх детального опису в протоколі (сума, ознаки, номери купюр і т.д.) вони оглядаються у присутності понятих. У протоколі огляду фіксуються всі характерні ознаки предмета хабара. Виявлення у затриманої особи при особистому обшуку грошових купюр з номерами, переписаними в заяві і протоколі огляду, стане важливим доказом його злочинної діяльності.

Практикуються і інші способи фіксації предмета хабара. Зокрема, гроші або яку-небудь річ, намічені до передачі в якості хабара, можна упакувати в шматок тканини або паперу з нерівними краями, зберігши іншу частину цього шматка, раніше становила з пакувальним матеріалом одне ціле. Призначена потім криміналістична експертиза, виходячи зі збігу ліній розриву шматка, використаного для упаковки, і того, який залишився у заявника, дасть висновок про ідентичність шматків тканини або паперу, раніше складали одне ціле.

Можливо затримання хабарників на гарячому і тоді, коли заява про дачу-отримання хабара відсутній. Таке затримання може бути результатом проведення оперативно-розшукових заходів органів міліції та має на меті викриття одночасно хабародавця і одержувача. У цьому випадку затримання має бути особливо ретельно підготовлено, тактично правильно проведено і процесуально оформлено. Необхідно зафіксувати дії всіх учасників злочину, які можуть вдатися до найрізноманітніших хитрощів 14.

Обшуки проводяться для виявлення предмета хабара, записів, листів, документів, що свідчать про суму грошей, речей або інших матеріальних цінностей, колишніх її предметом, чи підтверджують зв'язку між хабарниками і факт вчинення неправомірних дій службовою особою, за які вона одержала хабар, а також майна з метою накладення на нього арешту.

Залежно від обставин розслідуваної справи проводяться особисті обшуки, обшуки за місцем проживання і за місцем роботи підозрюваних. Їх необхідно проводити у взяткополучателей, хабародавців і посередників при наявності достатніх підстав вважати, що у них знаходяться різні предмети, документи та цінності, які мають значення для справи. І в тих випадках, коли предмет вже переданий, обшуки у хабародавців і посередників можуть привести до виявлення різних документів і листування, що підтверджують наявність зв'язку між хабарниками. Особисті обшуки, як правило, проводяться після затримання хабарників на гарячому.

Предмети хабара, документи, записні книжки, розписки і т.д. можуть бути заховані в схованках, закладені в різні папери, настільні календарі, папки, журнали та ін Основна мета обшуку за місцем роботи взяткополучателя - виявлення і вилучення документів, що можуть підтвердити факт виконання або невиконання ним, як посадовою особою, якого-небудь службового дії на користь хабародавця. Такими документами можуть служити клопотання, рішення, довідки, листи і т.д.

Огляд і виїмка документів за місцем роботи взяткополучателя й хабародавця виробляються з метою встановлення істоти службових дій (бездіяльності) одержувача. Такий огляд необхідно здійснювати для виявлення документів, що свідчать: 1) про незаконність виконаного службового дії або утримання від нього (незаконні резолюції, накази, рішення, постанови), 2) про правомірність виконання посадовою особою в інтересах хабародавця будь-яких законних дій або правомірності утримання від їх виконання (наприклад, виявлення документів, що свідчать про законність реєстрації за місцем проживання); 3) про неправильне проходження їх по канцелярії, відділам і т.д. (Наприклад, відсутність на документі штампа про реєстрації або наявність відміток, що говорять про його проходження через особу, яка звичайно цим не займається); 4) про підробленості документів (розписки про одержання грошей, підроблені довідки), 5) про суму хабара (наприклад, огляд рахунків за нібито виконані роботи); 6) про обставини, що сприяють хабарництву (запущений облік, неправильний підбір кадрів).

Всі документи, що викликають сумніви, повинні вилучатися. Всякі відступи від прийнятого порядку проходження і оформлення виконаного службового дії (наприклад, відсутність на документі штампа реєстрації) слід зафіксувати в протоколі огляду. Коли хабародавець, будучи співробітником будь-якої організації, дає хабар у зв'язку з виконанням службового доручення, а потім оформляє понесені витрати шляхом фабрикації яких-небудь виправдувальних документів, слідчий зобов'язаний уважно оглянути і перевірити такі грошові документи, а потім вилучити їх.

Огляд місця події проводиться для з'ясування обстановки, у якій відбувалися зустрічі учасників злочину, у тому числі і передача хабара, а також з метою виявлення слідів і інших речових доказів, що підтверджують факт хабарництва. Іноді важливо встановити факт перебування в певному місці кого-небудь з підозрюваних, що вже саме по собі може служити важливою доказом. Для цього слідчий повинен вжити заходів до відшукання і вивчення слідів рук, ніг, речей, гудзиків, цигарок і т.д., що можуть належати учасникам дачі-одержання хабара. Ознайомлення в ході огляду місця події з обстановкою, в якій було скоєно хабарництво, може бути використано при оцінці результатів перевірки і уточнення показань зізналися хабарників шляхом виходу на місце.

Допит підозрюваного, затриманого на місці злочину, необхідно проводити з урахуванням дії чинника раптовості і мати спрямованість на отримання його пояснень з приводу обставин хабара, характеру службових дій чи бездіяльності, цілей хабародавця та інших обставин.

IV. Наступні слідчі дії

З числа цих дій найбільш типовими для розслідування хабарництва є допити свідків, обвинувачених, очні ставки, призначення експертиз.

Встановлення і допит свідків. Незважаючи на різноманітність конкретних обставин справ про хабарництво, можна намітити загальні шляхи виявлення свідків. Такими шляхами бувають: огляд відповідних документів, реєстраційних та облікових записів, що є результатом службових дій одержувача, ознайомлення з конкретними обставинами, за яких відбувалися зустрічі обвинувачуваних і передача хабара; вивчення умов роботи та побуту учасників злочину; допити обвинувачених і свідків; оперативно-розшукові заходи .

Зазвичай в якості свідків допитуються: 1) особи, у яких вимагав хабар; 2) очевидці дачі-одержання хабара, а також інших злочинів, пов'язаних з розслідуваною, 3) товариші по службі учасників злочину; 4) сусіди й близькі хабарників, 5) відвідувачі установ або організацій, де працювали хабарники. Тактика допиту свідків багато в чому залежить від того, хто допитується і яке його відношення до розслідуваних фактів і бере участь у справі. Більшість свідків дає правдиві свідчення, однак іноді ті чи інші свідки в силу своїх особистих взаємин з хабарниками поводяться невідверто, вигороджують їх.

Призначення експертиз. Найбільш типові для розслідування хабарництва криміналістичні експертизи - судово-почеркознавча та трасологічна експертизи, техніко-криміналістичне дослідження документів.

Об'єктами судово-почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичного дослідження в більшості випадків стають різні документи, оформлені у зв'язку з виконанням тих чи інших службових дій хабародавця і одержувача. Трасологічна експертиза може дати відповідь на питання, чи не становили чи раніше упаковані предмети, передані в якості хабара, і що залишилися у заявника предмети і їх упаковка одне ціле.

Допит обвинуваченого. Порівняльна «бідність» хабарництва речовими доказами, зацікавленість всіх його учасників в приховуванні слідів своєї злочинної діяльності і, як наслідок цього, заперечення ними пред'явленого обвинувачення в надії на відсутність матеріальних слідів вчиненого ставлять перед слідчим завдання отримання від обвинуваченого правдивих свідчень. Визнання обвинуваченого важливо для слідчого, бо в ньому містяться відомості про багатьох важливих обставин злочину. Нерідко воно служить підставою для побудови версій, сприяє визначенню шляхів виявлення та перевірки доказів.

У ході підготовки до допиту має бути ретельно вивчена особистість обвинувачуваного (біографія, службове, сімейне та матеріальне становище, наявність чи відсутність судимості, зв'язку, звички, риси характеру та ін.) Важливо також знати обстановку і умови, в яких передавалася хабар або велися переговори про неї. Це дозволить оцінити ступінь правдивості показань допитуваного.

У плані допиту слід передбачити можливі заперечення обвинуваченого, підготувати матеріали до їх спростування. Для взяткополучателей типово заяву, що мало місце не одержання хабара, а дача або повернення боргу, що предмет хабара, виявлений у її одержувача, або належить йому, або ким-то випадково забутий. Іноді взяткополучатель визнає себе винним у привласненні знахідки, стверджуючи, що виявлений у нього предмет їм знайдений 15.

Хабародавці часто посилаються на нібито мало місце вимагання хабара і теж намагаються представити хабар як повернення боргу. Посередники в ряді випадків зізнаються в шахрайстві, заявляючи, що свідомо обманювали хабародавців, маючи намір привласнити отримане від них. Така поведінка посередників пояснюється тим, що вони вважають за краще бути засудженими за шахрайство, а не за хабарництво.

Необхідно враховувати і те, що взяткополучатели і посередники, що займали і займають іноді досить значні посади, намагаються використовувати своє посадове становище: намагаються впливати на свідків, прагнуть перешкодити проведенню допиту, заявляючи про грубе порушення законності, свавілля, наклепі на них і т.д.

Характерна особливість допиту у справах про хабарництво - необхідність максимальної деталізації показань. При цьому треба прагнути до отримання докладних свідчень про всі факти хабарництва та його учасників. Основним методом викриття хабарника та отримання правдивих показань представляється тактично правильне пред'явлення доказів. У ряді випадків отримання правдивих показань сприяє застосування слідчим психологічних прийомів допиту. Наприклад, корисно шляхом продуманої постановки питань створити у допитуваного перебільшене уявлення про зібрані по справі докази, зруйнувати його впевненість у мовчанні співучасників 16.

Директор торгової бази З. дав хабар начальникові торгової контори Р. На допитах обидва заперечували факт дачі-одержання хабара. Прагнучи створити у слідчого враження про каяття в інших злочинах, З. написав заяву, яку назвав «Щиросердне каяття». Готуючись до допиту Р., слідчий вирішив використати цю заяву і поклав його на стіл так, щоб допитуваний зміг його побачити і прочитати назву. Цей прийом увінчався успіхом. Р. побачив заголовок і задумався. Слідчий почав допит, використовуючи документи, на підставі яких давався дозвіл на відпустку товарів. У процесі допиту у Р. склалося враження про значну поінформованості слідчого. Вважаючи, що З. зізнався, Р. розповів про хабар.

Іноді хабарники відмовляються давати свідчення. У таких випадках необхідно з'ясувати мотиви цього і роз'яснити, що розслідуванню така позиція не завадить. Якщо обвинувачений наполягає на свою відмову, потрібно проводити інші слідчі дії, спрямовані на збирання викривають його доказів, а потім пред'явити ці докази. Обвинувачений переконується в тому, що його злочинна діяльність викрито, а його мовчання нічого не змінило. Переконавшись у марності мовчання, він починає давати свідчення.

Нерідкі випадки відмови зізналися обвинувачених від своїх свідчень. Тоді важливо з'ясувати причини відмови або зміни показань і за допомогою ретельного аналізу нових показань встановити, які з них правдивіше. Крім звичайного протоколювання при допитах хабарників доцільна звукозапис чи відеозапис свідчень.

Очна ставка повинна проводитися тільки у випадках дійсної необхідності. Слід розуміти, що хабарники іноді наполягають на проведенні очної ставки, щоб використовувати її для змови, погроз, залякування, збору інформації про хід слідства. Очна ставка повинна проводитися з конкретних питань, суперечливо освітленим у свідченнях. Найменші спроби до змови та іншим небажаних наслідків слід рішуче присікати.

Висновок

У цій курсовій роботі розглянуті, основні криміналістичні характеристики, а також способи виявлення та розслідування посадових злочинів. У роботі дано чітке визначення категорії посадових злочинів, дається характеристика даної категорії злочинних посягань у залежності від специфічних ознак складу злочину дозволяють відмежувати одну посадову злочин від іншого. У роботі використана не тільки суто наукова література і класика криміналістичної думки сучасності, а й професійна призначена для вузького кола читачів переважного здійснюють свою діяльність в органах Слідчого комітету при прокуратурі РФ саме в компетенції якого і перебуває розслідування більшості так званих посадових злочинів. При написанні курсової роботи виконані всі поставлені перед цим цілі та завдання, вивчені загальні та спеціальні методики проведення первинних і наступних слідчих дій, тактика проведення розслідування посадових злочинів, а також що важливо і мало висвітлено в загальнодоступній науковій літературі, тактика проведення оперативно-розшукових заходів. Як основний висновок за результатами виконаної роботи можна прийти до висновку, що розслідування посадових злочинів є складним і дуже трудомістким процесом, пов'язаним з проведенням великої кількості процесуальних дій, протидією посібників і співчуваючих злочинцеві, в більшості випадків, як і він є представниками державної або муніципальної влади, або пов'язаними з кримінальними колами. У зв'язку з цим робота слідчого з розслідування посадових злочинів повинна грунтуватися, на скрупульозному плануванні та розробці кожної слідчої дії, забезпеченні безпеки, свідків та осіб сприяють виробництву у кримінальній справі, а також грамотному, і заснованому на повному і уважному вивченні доказової бази, обвинувальному висновку . З метою недопущення повернення справи прокурором на додаткове розслідування і забезпечення його нормального розгляду, у суді закінчився винесенням суворого, але справедливого обвинувального вироку.

Список використаних нормативно-правових актів

  1. Кримінальний кодекс РФ від 13.06.1996 № 63-ФЗ / / Збори законодавства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

2. Федеральний закон Кримінально-процесуальний кодекс РФ від 18.12.2001 № 174 ФЗ / / Російська газета "від 22 грудня 2001 р. N 249

3. Федеральний закон від 12 серпня 1995 р. N 144-ФЗ "Про оперативно-розшукову діяльність" / / "Російській газеті" від 18 серпня 1995 р

4. Федеральний закон від 27 липня 2004 р. N 79-ФЗ "Про державну цивільну службу Російської Федерації" / / "Російській газеті" від 31 липня 2004 р. N 162.

5. Федеральний закон від 2 березня 2007 р. N 25-ФЗ "Про муніципальної службі в Російській Федерації" / / "Російська газета" від 7 березня 2007 р. N 47,

6. Федеральний закон від 27 травня 2003 р. N 58-ФЗ "Про систему державної служби Російської Федерації" / / Російська газета "від 31 травня 2003 р. N 104

Список використаної літератури:

1. Теоретичні основи формування криміналістичних методик розслідування злочинів. - Іркутськ: Изд-во Іркут. юридичного ін-ту Генеральної прокуратури РФ, 2003.

2. Посадові злочини. - М.: Изд-во "Юрлітінформ", 2002.

3. Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті (кримінально-правова, криміналістична та оперативно-розшукова характеристика, основи методики розслідування). - М.: Изд-во "Юрлітінформ", 2001. - 11

Рецензія А. Г. Філіппова опублікована в журналах "Вісник криміналістики". - 2003. - Вип. 2 (6); "Російський слідчий". - 2003. - № 8.

Рецензія М. М. Китаєва опублікована в журналі "Російський слідчий. - 2002. - № 12.

4. Розкриття та розслідування посадових злочинів: Методичний посібник. - Іркутськ: Изд-во Іркут. держ. ун-ту, 1998.

5. Контрабанда автомашин / / Розслідування контрабанди: Практичний посібник. - М.: Изд-во "МАУП", 1999.

6. Участь недобросовісних адвокатів в організованій злочинності та корупції: комплексна характеристика і проблеми протидії: Спеціалізований навчальний курс. - Саратов, Саратовський Центр по дослідженню проблем орг. злочинності та корупції. - Сателіт, 2003.

7. Межі прав і повноважень адвоката у кримінальному судочинстві: Методичний посібник. - Іркутськ: Изд-во Іркут. юридичного ін-ту Генеральної прокуратури РФ, 2003.

8. Оперативно-розшукова діяльність у справах про хабарництво - 2007 Законність № 5.

9. Виявлення посадових злочинів в митних органах / / Законність.

10. Деякі методи виявлення корупції в митних органах / / Слідчий.

11. Про застосування психологічних знань при викритті хабарників / / Слідчий. - 1997. - № 6 (9).

12. Метод "звірення" у розслідуванні посадових злочинів в митних органах / / Розслідування злочинів: Питання теорії та практики. СБ - Вип. 7. - Воронеж, 1997.

13. Зловживання у митниці - корупція чи обумовлена ​​практика? / / Законність. - 1998. - № 1.

14. Судово-психологічна експертиза при доведенні хабарництва / / Законність. - 1998. - № 4 (IV).

15. Всебічність і повнота розслідування / / Законність. - 2002. - № 9. 16. Комплексні методики розслідування: сутність та значення / / Криміналістика: проблеми методології та практики розслідування окремих видів злочинів: Зб. наук. статей / За ред. А. Ф. Лубіна. - Н. Новгород, 2003.

17. Межі нових повноважень захисника / / Закон. - 2003. - № 5. -

18. Методологічні аспекти формування нових криміналістичних методик / / Вісник Східно-Сиб. ін-ту МВС Росії. - 2003. - № 3 -

19. Приватна методика розслідування злочинів: якою вона має бути з позиції слідчого? / / Вісник Східно-Сиб. ін-ту МВС Росії. - 2003. - № 3

20. Угоди з правосуддям як спільне завдання сторін захисту й обвинувачення / / Вісник Східно-Сиб. ін-ту МВС Росії. - 2003. - № 4

21. Про ситуацію зі станом корупції в країнах світу / / Законність № 10 2008с р.

Акти судових органів.

  1. Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990р. N4 "Про судову практику у справах про зловживання владою або службовим становищем, перевищенні влади або службових повноважень, недбалості та посадовому підробленні" / / текст офіційно не опублікований

2.Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. N 6 "Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі" / / "Російська газета" від 23 лютого 2000

1 Звернення президента РФ Д.А. Медведєва до членів федеральних зборів в 2009 р. / Російська газета від 26 грудня 2009р.

2 Про ситуацію зі станом корупції в країнах світу / / Законність № 10 2008р.

3 Посадові злочини. - М.: Изд-во "Юрлітінформ", 2002.

4 Зловживання в митниці - корупція чи обумовлена ​​практика? / / Законність. - 1998. - № 1

5 Теоретичні основи формування криміналістичних методик розслідування злочинів. - Іркутськ: Изд-во Іркут. юридичного ін-ту Генеральної прокуратури РФ, 2003

6 Розкриття та розслідування посадових злочинів: Методичний посібник. - Іркутськ: Изд-во Іркут. держ. ун-ту, 1998

7 Метод "звірення" у розслідуванні посадових злочинів в митних органах / / Розслідування злочинів: Питання теорії та практики. СБ - Вип. 7. - Воронеж, 1997

8 Оперативно-розшукова діяльність у справах про хабарництво - 2007 Законність № 5.

9О застосуванні психологічних знань при викритті хабарників / / Слідчий. - 1997. - № 6 (9).

10 Судово-психологічна експертиза при доведенні хабарництва / / Законність. - 1998. - № 4 (IV).

11 Межі нових повноважень захисника / / Закон. - 2003. - № 5.

12 Приватна методика розслідування злочинів: якою вона має бути з позиції слідчого? / / Вісник Східно-Сиб. ін-ту МВС Росії. - 2003. - № 3

13 Операції з правосуддям як спільне завдання сторін захисту й обвинувачення / / Вісник Східно-Сиб. ін-ту МВС Росії. - 2003. - № 4

14 Участь недобросовісних адвокатів в організованій злочинності та корупції: комплексна характеристика і проблеми протидії: Спеціалізований навчальний курс. - Саратов, Саратовський Центр по дослідженню проблем орг. злочинності та корупції. - Сателіт, 2003

15 Розкриття і розслідування посадових злочинів: Методичний посібник. - Іркутськ: Изд-во Іркут. держ. ун-ту, 1998.

16 Межі прав і повноважень адвоката у кримінальному судочинстві: Методичний посібник. - Іркутськ: Изд-во Іркут. юридичного ін-ту Генеральної прокуратури РФ, 2003

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
156.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Посадові інструкції
Посадові особи податкових органів
Органи та посадові особи місцевого самоврядування
Посадові обов`язки секретаря друкарки
Посадові інструкції бухгалтерів Відповідальність бухгалтера
Господарські суди Республіки Білорусь та їх посадові особи
Посадові інструкції для документознавця загальна характеристика
Посадові інструкції та їх роль в регламентації праці конкретних виконавців
Посадові особи місцевого самоврядування особливості правового ста
© Усі права захищені
написати до нас