У процесі виявлення, аналізу та прогнозування потенційних загроз у рамках концепції враховуються об'єктивно існуючі зовнішні і внутрішні умови, що впливають на їх небезпеку. Такими є:
- Нестабільна політична, соціально-економічна і криміногенна ситуація;
- Невиконання законодавчих актів, відсутність низки законів по життєво важливих питаннях;
- Зниження моральної, психологічної та виробничої відповідальності громадян.
На стадії концептуальної опрацювання питань безпеки комерційного підприємства представляється можливим розгляд загального складу потенційних загроз. Конкретні переліки, пов'язані зі специфікою, потребують певної деталізації і характерні для етапу розробки конкретного проекту системи безпеки.
У загальному плані до загроз безпеці особистості відносяться:
- Викрадення і загрози викрадення співробітників, членів їх сімей і близьких родичів;
- Вбивства, що супроводжуються насильством, знущаннями та катуваннями;
- Психологічний терор, погрози, залякування, шантаж, вимагання;
- Грабежі з метою заволодіння грошовими коштами, цінностями і документами.
Злочинні посягання відносно приміщень (у тому числі і житлових), будівель та персоналу проявляються у вигляді:
- Вибухів;
- Обстріли з вогнепальної зброї;
- Мінування, в тому числі із застосуванням дистанційного управління;
- Підпал;
- Напади, вторгнення, захоплень, пікетування, блокування;
- Пошкодження вхідних дверей, решіток, огорож, вітрин
, Меблів, а також транспортних засобів особистих і службових.
Мета подібних акцій:
- Відвертий терор стосовно комерційного підприємства;
- Нанесення серйозного морального і матеріального збитку;
- Зрив на тривалий час нормального функціонування;
- Вимагання значних сум грошей або будь-яких пільг перед обличчям терористичної загрози.
Здійснення загроз інформаційних ресурсів може бути вироблено:
- Через наявні агентурні джерела в органах державного управління, комерційних структур, що мають можливість отримання конфіденційної інформації;
- Шляхом підкупу осіб, які безпосередньо працюють на підприємстві або в структурах, безпосередньо пов'язаних з його діяльністю;
- Шляхом перехоплення інформації, що циркулює в засобах і системах зв'язку та обчислювальної техніки за допомогою технічних засобів розвідки і знімання інформації, несанкціонованого доступу до інформації і навмисних програмно-математичних впливів на неї в процесі обробки та зберігання;
- Шляхом підслуховування конфіденційних переговорів, що ведуться в службових приміщеннях, службовому та особистому автотранспорті, на квартирах і дачах;
- Через переговорні процеси між Комерційним Підприємством та іноземними або вітчизняними фірмами, використовуючи необережне поводження з інформацією;
- Через ініціатівніков з числа співробітників Комерційного підприємства, які хочуть заробити гроші і поліпшити свій добробут або проявляють ініціативу з іншим моральним або матеріальних причин.
Реалізація погроз перешкоджає нормальному виконанню Комерційним Підприємством своїх основних функцій. Економічна безпека кожного регіону і всіх регіонів
Росії в сукупності покликана забезпечити безпеку країни в цілому.
До числа факторів, що впливають на умови діяльності комерційних структур у даний час відносяться недобросовісна конкуренція і досить складна криміногенна обстановка в різних регіонах Росії. Недоброякісні конкуренція і партнерство стали досить поширеним явищем. Значення цього фактора не завжди правильно оцінюються підприємцями, хоча наслідки його впливу дуже часто бувають непередбачуваними.
Значну небезпеку становить відстеження та оцінка криміногенної обстановки навколо фірми і його співробітників. У більшості випадків керівництво фірми і її співробітники стикаються з кримінальними ситуаціями непідготовленими і в силу цього приймають нераціональні рішення, чим можуть сприяти погіршенню функціонування підприємства.
Основними факторами, що негативно впливають на розвиток підприємництва, є зростання злочинності, в тому числі і міжнародного, розвиток кримінальних явищ і процесів у суспільстві, а також недостатня ефективність боротьби з ними.
Останнім часом об'єктами злочинної діяльності виявляються обладнання, продукція, транспортні засоби, сировина та матеріали. Характерні і ситуації, коли матеріальні цінності, адресовані державним підприємствам, за допомогою серії махінацій за участю його працівників потрапляють в комерційні структури. Практика свідчить про спроби проникнення кримінальних структур, у всі сфери бізнесу. Навколо більшості виробничих структур складаються зони кримінальної активності, які протидіють легальної конкуренції шляхом перехоплення дефіцитної сировини, партнерів, товарів, продукції та іншими діями.
Відзначається також активне проникнення злочинного світу в різні види підприємницької діяльності -
виробництво і збут продукції, інвестування, комерцію. Особливо вигідно нав'язувати посередництво, вставати між виробником і споживачем.
Підприємництво вразливе і від злочинно діючих постачальників, покупців, посередників, різних сервісних структур і навіть від власних охоронних служб.
Найбільш небезпечну загрозу підприємництву представляє організована злочинність або мафія.
Мафія завжди і скрізь переслідує мети збагачення. Традиційні сфери отримання доходів злочинним шляхом - заборонена торгівля наркотиками, зброєю, а також ігорний бізнес і рекет. Всі ці сфери нелегального бізнесу взяті на озброєння російською мафією.
Нелегальні угруповання надають силовий тиск на комерційну структуру до тих пір, поки вона не погоджується платити регулярну данину. Натомість рекетири охороняють цю структуру від зазіхань конкурентів. Комерційна структура, у якої не вистачає власних засобів для захисту від мафії, змушена погодитися. Такі структури виявляються під контролем мафії. У московських ділових колах мають ходіння списки банків, що знаходяться під контролем злочинних угруповань. За даними М.В.Д. "Кримінальні структури в державі сьогодні контролюють понад 50% всіх господарюючих суб'єктів".
Останнім часом набуло поширення стягнення данини з комерційних структур не в грошовому вираженні, а у вигляді акцій. Такий же даниною обкладаються приватизовані державні підприємства.
Якщо комерційна структура досить сильна, щоб захищатися від мафії, остання або залишає її в спокої, або починає обхідні маневри. Відомі випадки, коли мафіозі намагалися впровадити свою людину в непокірну фірму з метою отримання оперативної інформації про діяльність комерційної структури.
Якщо фірма, що знаходиться під контролем мафії, не платить вчасно данину, вона потрапляє у важку боргову залежність. Злочинне угруповання вимагає з кожної
простроченої заборгованості 25% на місяць у валюті.
Замовні вбивства і викрадання людей отримали свій розвиток в 93 - 94 роки. Це свідчить про загострення конкурентної боротьби як між злочинними угрупованнями, так і між бандитами і підприємцями. У Москві, наприклад, встановлені єдині рекетирські тарифи - 10 тисяч доларів за заручника.
Про те що мафія займається торгівлею наркотику, знають усі. А от торгівля радіоактивними матеріалами є "досягненням" російського кримінального бізнесу. Злочинні групи, що займаються крадіжкою ядерних технологій і таких матеріалів, як збагачений уран і плутоній, отримали назву "ядерної мафії".
В кінці 1991 року чеченським мафіозі був винайдений новий спосіб збагачення. Вони створювали підставні фірми, які за фальшивими Альвізе (платіжними документами) отримували не належні їм гроші. Масові розкрадання за фальшивими Альвізе потрясли всю фінансову систему Росії.
Великі суми грошей, здобуті незаконним шляхом, змушують мафію шукати способи їх легалізації. В даний час в кримінальні відносини залучені 40% підприємців та 66% всіх комерційних структур. Мафією встановлено контроль над 35 тисячами господарюючих суб'єктів, серед яких 400 банків, 47 бірж, 1,5 тисячі підприємств державного сектора.
Основною формою легалізації мафії є створення власних комерційних структур.
У сферу нелегалів потрапляють всі сфери бізнесу, що приносять найбільший дохід: експорт нафти і металів, імпорт продовольства та ін Реальні власники бізнесу глибоко законсперіровани і відомі лише дуже вузькому колу осіб.
Один з найбільш яскравих прикладів створення такого холдингу приписується вбитому в квітні 1994 року Отарі Квантрішвілі - "хрещеному батьку" московської мафії. Завдяки своїм зв'язкам він створив власну фінансову імперію. Першим кроком було створення асоціації "XXI століття", яка займалася експортом нафти, лісу, кольорових металів і
імпортом газової зброї. Один з керівних постів в цій асоціації займав генерал-майор у відставці, колишній заступник начальника ГУВС Москви О. Бугаєв.
За розрахунками Аналітичного центру РАН, 35% капіталу і 80% "голосуючих" акцій перейшло сьогодні в руки кримінального капіталу за допомогою справляння "данини" з комерційних структур у вигляді акцій. Це дозволяє мафії делегувати свого представника до правління або рада директорів.
Що стосується приватизації державних підприємств, то тут об'єктами уваги мафії стали найбільш рентабельні виробництва.
Легальна діяльність кримінальних структур часом набуває вигляду "іноземних інвестицій".
Вельми популярним в останні 2 роки стало створення благодійних фондів та громадських організацій.
У сучасній Росії мафія досягла такого етапу свого розвитку, коли її спроби легалізуватися зачіпають не лише економічну сферу, а й політичну. Основною метою тиску на владні структури для мафії є отримання різноманітних пільг, що дозволяють отримувати найвищий прибутку, і можливості відходу від відповідальності за протиправні дії. Найбільш поширеною формою такого тиску є підкуп посадових осіб.
Як правило, спочатку злочинні лідери встановлюють контакти з місцевими властями, з директорами підприємств, що приватизуються, з правоохоронними контрольними органами.
Перспективи легальних структур у Росії нерозривно пов'язані із загальним напрямком розвитку ситуації в країні. Так вже ясно, що сфер приносять понад прибуток, стає все менше. Зростає конкуренція у всіх секторах ринку (в тому числі і легального). Зникає різниця між внутрішніми та світовими цінами.
У цих умовах посилиться конкуренція злочинних угруповань. Отже, будуть посилюватися і методи їх боротьби, що, мабуть, виразиться у зростанні замовних вбивств, викрадень людей і т.п.
Найбільш небезпечними сферами діяльності мафії
можливо стануть: фінансові злочини з використанням комп'ютерних засобів, торгівля зброєю, скупка нелегальними структурами акцій найбільш рентабельних виробництв. Збережеться тенденція до легалізації структур та лідерів мафії. Зв'язки з елітою, ймовірно посиляться, що дозволить мафії все активніше впливати на хід реформ, що проводяться.
Висновок:
Знаючи загрози загрожують підприємству, правильно виробивши і правильно застосувавши комплексні заходи щодо його захисту, ми можемо убезпечити, і підприємство, і людей працюючих на ньому.