Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
Тема:
Методика розслідування грабежів
Зміст
Введення
Глава 1. Криміналістична характеристика грабежів
Глава 2. Особливості розслідування грабежів
2.1 Особливості порушення кримінальної справи про грабежі. Обставини що підлягають доведенню
2.2 Початкові та подальші оперативно-слідчі дії
Глава 3. Розслідування грабежів на відкритій місцевості
Висновок
Бібліографія
Введення
У будь-якій країні власність є матеріальною основою і служить засобом задоволення матеріальних і духовних потреб населення. Для того щоб власність виконувала своє завдання, вона потребує надійного захисту від злочинних посягань.
У наш час, роль матеріальних цінностей в житті людини збільшилася, і проблема злочинів проти власності стає все більш актуальною. Бурхливий розвиток соціально-політичних процесів в Придністров'ї призвело до серйозних змін в її економіці. Ринкові відносини скасували старі економічні порядки, і, перш за все, державне планування, власність, сильно знизили частку державної власності в національній економіці.
З'явилися нові види власності, що складаються з матеріальних та інтелектуальних цінностей. Громадяни республіки стали володарями рахунків в іноземній валюті, власниками цінних паперів і підприємств різних форм власності, отримали можливість користуватися і розпоряджатися значними матеріальними благами, які раніше нм не були доступні, до цих нових процесів у житті нашої держави почали паралельно пристосовуватися злочинці. Стали з'являтися нові види посягань на власність громадян, підприємств, організацій, установ і держави. Змінюються методи дій злочинців щодо чужої власності 1.
Аналіз статистики та кримінальних справ показує що на території ПМР за період часу з 01.01 2009року до 31.10 2009року було зареєстровано 197 грабежів, на території м Тирасполя 74 злочини за аналогічний період 2008 року було скоєно на шість злочинів менше, території м Тирасполя 85 злочини. Причина цих змін криється в соціально-економічних процесах, які сталися останнім часом у нашому суспільстві і державі.
У результаті поділу суспільства на бідних і багатих, в однієї частини населення країни просто вже нічого вилучати, так як сталося сильне зубожіння, зниження життєвого рівня населення, безробіття і регулярні невиплат заробітної плати, слабкість соціальної захищеності населення.
Відсутність роботи і незайнятість змушують певні верстви громадян, постійно перебуває вдома і в зв'язку з цим у злочинців знизились можливості по проникненню до їхніх осель та заволодіння майном.
Зростання доходів в інших громадян викликав необхідність більше піклуватися і краще захищати свою власність. Практично всі вони обладнали свої квартири броньованими дверима, кодові замки є в більшості будинків та під'їздів. Багато здають своє майно під охорону державним структурам, з'явилися нові охоронні системи, включаючи відео спостереження, радіо охорону та інші. Все це ставить надійний заслін у заощадженні власності від злочинних посягань.
Частина наших громадян стала володіти дуже цінним майном і значними грошовими сумами, престижними іномарками та мобільними телефонами, часом дуже дорогими.
Поїздки за кордон на заробітки викликали приплив іноземної валюти в державу і її власники, а також їх родичі стали об'єктами злочинних зазіхань зокрема за допомогою грабежів.
У цілому аналіз показує, що проблема грабежів з метою заволодіння майном власника продовжує займати провідне положення в структурі загальної злочинності Придністров'я, правоохоронним органам необхідно нарощувати зусилля з виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочину, розкриття та боротьби з ними.
Актуальність цієї теми не може бути поставлена ні під яке сумнів, бо дані види злочинів проти власності найбільш поширені і небезпечні, їх розслідування вимагає значних зусиль, навіть професіоналів слідчої роботи, а латентність цих злочинів дуже висока.
Тема даної роботи - актуальна в силу того, що, по-перше, за останні кілька років число даного виду злочину різко зросла, по-друге, сьогодні в умовах сучасної криміногенної ситуації в країні грабежі здійснюються переважно групою, по-третє, групове вчинення - найбільш небезпечний різновид тяжких насильницьких злочинів.
Цілі і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні, узагальненні та аналізі проблем теорії і практики розслідування грабежів.
Дана мета зумовила постановку і вирішення наступних завдань:
конкретизувати й уточнити обставини, що підлягають встановленню і доведенню у справах про грабежі.
сформувати на основі аналізу матеріалів кримінальних справ моделі механізму даних злочинів.
дати класифікацію способів скоєння грабежів і розробити основні шляхи для застосування цих відомостей в методиці розслідування та практичної діяльності слідчого (дізнавача) і оперативних працівників.
виявити типологічні властивості особистості суб'єктів, які вчиняють злочини виділеної класифікаційної групи, і встановити фактори, що впливають на вибір жертви, поведінку в процесі вчинення злочинів і при провадженні попереднього слідства.
Провести аналіз типових слідчих ситуацій, що складаються на первинному, наступному і заключному етапах розслідування, і визначити найбільш ефективні програми та шляхи їх вирішення.
розробити рекомендації щодо оптимізації використання спеціальних знань у ході розслідування даних злочинів, а також підвищенню якості взаємодії з органами дізнання та іншими службами.
виробити практичні рекомендації щодо нейтралізації протидії розслідуванню грабежів.
Даній темі увагу приділяли такі автори як: Гаврилін Ю.В., Рачева Н.В., Возгрін І. А., Сидоров В. Є. Селіванов Н. А.. Снєтков В. А., Рожков В.Д., Головін А.Ю., Рожков В.Д., Тішутіна Н.В., Ерекаев А.Я.
Методологія і методи дослідження. Методологічну базу випускний кваліфікаційної роботи складають основні положення матеріалістичної діалектики, які дозволяють виявити зміст і суть принципів побудови, форми і способи дослідження проблеми. У ході дослідження застосовувалися конкретно-соціологічний, формально-юридичний, описово-аналітичний, системно-структурний, статистичний та інші методи аналізу.
Правовою базою дослідження з'явилися Конституція ПМР, законодавчі та інші нормативно-правові акти органів державної влади ПМР з питань підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, вдосконалення діяльності правоохоронних органів.
Висновки і пропозиції, які містяться в роботі, засновані на аналізі кримінального та кримінально-процесуального законодавства, наказів Прокуратури та МВС ПМР. У процесі підготовки випускної кваліфікаційної роботи аналізувалися та інші нормативні акти, що стосуються предмета дослідження, а також ряд іншої юридичної літератури.
Автор зупинив свій вибір на цій темі випускної кваліфікаційної роботи, оскільки вважає що, не дивлячись на грунтовну розробку методики розслідування даних злочинів, вона недосконала. Для збільшення ефективності потрібне постійне оновлення її положень.
Глава 1. Криміналістична характеристика грабежів
Склад цього злочину з криміналістичної боку носить відкритий спосіб викрадення майна, застосування насильства або загрози насильства, а також ряд інших обтяжуючих відповідальність обставин (з незаконним проникненням у житло чи інше сховище, неодноразово, вчинене групою осіб за попередньою змовою та ін.) Відкритий характер і зухвалість здійснення цього злочину, і те враження, яке воно справляє на потерпілих і очевидців, обумовлюють значний суспільний резонанс, чому сприяє і відносно низьке розкриття грабежів 1.
Предмети зазіхання дуже різноманітні, але найбільш часто викрадаються гроші, золоті вироби, коштовності, хутра, одяг, відеоапаратура, комп'ютерна техніка, радіотехніка та інші цінні речі, предмети, а також вино горілчані вироби та цінні продукти.
Криміналістична характеристика злочину даного виду має свою специфіку, яка значною мірою визначається особливостями вчинення цього злочину. Грабежі скоюють на відкритій місцевості, у під'їздах, на сходах, у приміщеннях організацій, на транспорті, в квартирах громадян та інших місцях.
На відкритій місцевості злочинці найчастіше діють групами, заздалегідь чекаючи кого-небудь на мало освітлених вулицях, пустирях, в парках, на лісових дорогах і стежках в більшості випадків в темний час доби. Зустрічаючи жертву, злочинці зупиняють чи доганяють і оточують її, а потім, погрожуючи насильством або, заподіявши шкоду здоров'ю, відбирають гроші і речі і зникають. У ряді випадків злочинці підходять до наміченого для нападу особі під пристойним приводом - запитують закурити, цікавляться часом, про потяг у певному напрямку і інше і тут же, несподівано завдавши удару в голову або іншу частину тіла, виробляють пограбування.
Саме напад це зазвичай носить короткочасний характер. 1 Потерпілі далеко не завжди можуть побачити і запам'ятати прикмети злочинців. До того ж останні нерідко приймаю заходи для зміни своєї зовнішності (насувають низько на лоб головний убір, одягають темні окуляри, закривають частину обличчя і т.п.). Оскільки напад відбувається в малолюдних місцях, то у справах даної категорії рідко можна виявити свідків, які могли б повідомити подробиці події.
Іноді злочинці втягують у свою групу молодих жінок, примушуючи їх знайомитися з чоловіками на дискотеках, в ресторані, у казино та інших громадських місцях. Після того, як знайомство відбулося, наводчиц веде жертву до вказаного місця, де і відбувається пограбування. Один із способів грабежу полягає в тому, що злочинці, скориставшись п'яним станом жертви, пропонують відвести її додому, заводять в глухе місце і там відбирають цінності, а іноді скориставшись тим, що жертва не може чинити опору злочинці не приховуючи своїх дій здійснюється розкрадання. 2 Зухвале пограбування може здійснюватися і безпосередньо в громадських місцях.
В інших випадках злочинці, помітивши у кого-небудь цінну річ або крупну суму грошей, знайомляться з жертвою, спеціально споюють її і віднімають майно. Якщо контакт з жертвою не вийшов, то стежать за нею і в підходящому місці нападають і відбирають гроші та цінності.
Напади, що здійснюються з метою заволодіння майном громадян, часто відбуваються в під'їздах, на сходових майданчиках, рідше в квартирах та інших приміщеннях.
Способи проникнення в житлове приміщення можна розділити на дві основні групи: таємне проникнення злочинців у житло, супроводжуване подоланням перешкоди (шляхом злому вхідних дверей і її замикаючих пристроїв, виставлення або видавлювання скла, руйнування інших конструктивних елементів будівель) або без злому - за допомогою відмички, ключа від вхідних дверей, заздалегідь викраденого у потерпілого чи залишеного ним в доступному місці, а також через шахти, вентиляційні канали і відкриті вхідні двері, балкони, вікна.
У другу групу входять способи проникнення злочинців у квартиру під вигаданим або слушним для мешканців приводом або за допомогою сталих незадовго до нападу довірчих відносин з потерпілим. Злочинці проникають в квартири під виглядом працівників комунальних служб, підприємств зв'язку, співробітників міліції та інших правоохоронних органів. 1 У цих випадках вони заздалегідь вибирають і готують об'єкт для нападу з'ясовують: які цінності можуть бути в наміченому об'єкті, вивчають спосіб життя мешканців квартири, видобувають зброю та інші предмети, які будуть потрібні для здійснення злочинного задуму, намічають місце і час нападу, розподіляють ролі учасників, забезпечують себе транспортом і заздалегідь намічають найбільш безпечні шляхи відходу, що дозволяють швидко і непомітно зникнути з місця події і сховати викрадене.
На автомобільному транспорті найчастіше відбуваються напади на водіїв таксі. Злочинці сідають у машину і вказують адресу, де вони збираються здійснити пограбування, і після прибуття туди, погрожуючи насильством або здійснюючи насильство, відбирають у водія виручку і зникають. Рідше зустрічаються нападу на пасажирів таксі. В даний час набуло широкого поширення таке явище як «барсеточники», які, користуючись безпорадним станом водія, який знаходиться в «пробці» чи іншою ситуацією відкрито викрадають речі (цінності) знаходяться в салоні або багажнику автомобіля.
Для злочинних нападів іноді використовуються викрадені або власні автомобілі злочинців. Зупиняючись біля наміченої жертви, злочинці відбирають цінності, і ховаються на автомашині.
Застосовуючи насильство при здійсненні грабежу, злочинці використовують фізичну силу, сипучі речовини (тютюн, пісок), мотузки чи провід для зв'язування та ін
При вчиненні грабежів на місці скоєння злочину можуть залишитися сліди ніг, знарядь злочину, сліди боротьби, різні предмети, що належали злочинцям чи потерпілим. Найбільш ймовірні місця, де можуть бути виявлені такі сліди, це ті предмети, яких стосувалися злочинці в присутності потерпілого: ручки дверей, вимикачі електричної мережі, книги, стінки, і скла шаф, столи, стільці та інші предмети з гладкою поверхнею. Ці предмети є носіями запаховий інформації про конкретні співучасників нападу. 1 Наслідки застосування до потерпілого будь-якого насильства, як правило, проявляються в його зовнішньому вигляді і фізичному стані. Про ударах синці, садна, подряпини на тілі. Про випадки удушення руками або за допомогою «петлі-зашморгу» зазвичай говорять залишилися на шиї сліди нігтів або странгуляційна борозна. Про факти боротьби між потерпілими та нападниками можуть свідчити певні зміни в обстановці квартири (пошкоджена меблі, розбиті предмети), а також відповідні ушкодження одягу як у жертви, так і у нападників. Так само при здійсненні грабежів в пам'яті потерпілих і свідків-очевидців залишаються ідеальні сліди.
Переважна кількість грабіжників становлять чоловіки (більше 97%), жінки всього лише 3%.
За даними професора Л.Я. Драпкіна, диференціація злочинців, за основними віковими категоріями наступна: неповнолітні - близько 10%, особи у віці 18 -25 років - більше 30%, особи віком 26 - 30 років - близько 33%, особи у віці 31 - 40 років - 24 %, особи віком 41 рік і старше - трохи більше 3%.
Пограбування, як свідчить аналіз слідчої практики з 66 кримінальних справ порушених СО УВС близько м.Тирасполь у 2007 році, часто вчинені злочинною групою з двох - трьох, рідше чотирьох чоловік і дуже рідко - більш численними формуваннями. Нерідко групи злочинців дуже стійкі і здійснюють серію аналогічних та інших злочинів. На чолі таких груп стоять раніше судимі особи, що мають злочинний досвід. Це ускладнює розслідування злочинів і ускладнює оперативну обстановку 1.
У категорії потерпілих найчастіше виявляються особи похилого віку, жінки, підлітки, особи, які перебувають в нетверезому стані, тобто особи, які не можуть надати злочинцям ефективного опору. Поряд з цим може бути виділена група заможних громадян, що володіють великими грошовими засобами, в тому числі валютою, ювелірними виробами, іншими цінностями, дорогими речами і предметами розкоші.
Глава 2. Особливості розслідування грабежів
2.1 Особливості порушення кримінальної справи про грабежі. Обставини що підлягають доведенню
Успішне розслідування грабежів, і викриття осіб, винних у їх скоєнні, в значній мірі забезпечується обгрунтованим і своєчасним порушенням кримінальної справи, швидким і якісним проведенням первісних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
Відправною момент для порушення кримінальної справи за грабежів - це одержання або виявлення органами дізнання, слідчим даних, що свідчать про скоєні злочини. Приводами до порушення кримінальних справ за фактами грабежів, частіше за все є: заяви громадян; повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб; безпосереднє виявлення ознак злочину органом дізнання або слідчим, значно рідше - явка з повинною винної особи або публікації у пресі. При цьому достатньо встановити факти, що містять ознаки цього складу злочину: сліди нападу, що вказують на протиправне вилучення майна, зникнення майна.
За наявності достатнього обсягу вихідних даних про скоєний грабіж слідчий зобов'язаний негайно порушити кримінальну справу і переступити до розслідування.
У тих випадках, коли даних недостатньо, виникає необхідність у проведенні попередньої дослідчої перевірки. Метою такої перевірки є своєчасність і обгрунтованість порушення кримінальної справи. Її змістом (предметом) є перевірка законності приводу, встановлення достатності підстави до порушення кримінальної справи, а також з'ясування наявності чи відсутності обставин, що виключають провадження у справі. Тактика проведення попередньої перевірки залежить від часу отримання повідомлень про злочини даного виду, які надходять безпосередньо після вчинення злочину або через певний час.
У першому випадку після усної бесіди чи телефонного повідомлення, усвідомивши характер події, необхідно негайно зробити огляд місця події з метою виявлення та закріплення слідів злочину. Паралельно з оглядом оперативні працівники установлюють свідків і можливих очевидців серед осіб, які проживають (працюють) у районі здійснення злочину. Якщо в процесі огляду виявлено досить даних, що вказують на ознаки складу злочину, то вживаються заходи до переслідування і затримання злочинця по «гарячих слідах». Такий випадок можна розглянути на наступному прикладі: 17 травня 2006 близько 12.30 на території парку Кіо Перемога в м. Тирасполь невідома особа відкрито викрала у гр-ки Каверга стільниковий телефон. Каверга звернулася з усною заявою до міліції. За участю заявниці було проведено огляд місця події, в ході якого оперативними працівниками була встановлена гр-ка Акулова, яка працює продавцем виносної торгівлі де було скоєно злочин, вона бачила як відбувалося злочин і запам'ятала прикмети нападника, за результатами огляду місця події та опитування Акулової було винесено постанову про порушення кримінальної справи. 1
У тих же випадках, коли повідомлення про злочин надійшло через тривалий час після злочину (несвоєчасне повідомлення про скоєний грабіж потерпілим), доцільно спочатку скласти протокол усної заяви.
Якщо надійшло письмове повідомлення, то в заявника береться пояснення. У протоколі усної заяви чи пояснення потерпілого повинні бути докладно викладені відомі обставини події. Обов'язково слід з'ясувати причину запізнілого повідомлення про злочин. Потім проводиться огляд місця події, в ході якого можна знайти: ознаки характерні для грабежу чи розбою; обставини, що сприяли злочину; усвідомити обстановку вчинення злочину; встановити свідків.
Ознаки складу злочину можуть бути виявлені в ході розслідування інших злочинів, так розслідуючи кримінальну справу порушену за ст. (119) 154 ч.2 п. «а, в,» КК ПМР щодо гр-на Негрун, слідчий виявив ознаки нового злочину. Так, Негрун в лютому 1999 року на зупинці
«Бородінська площа» Негрун побив громадянина Круглікова і відкрито викрав барсетку, грошові кошти. У діях гр-на Негрун вбачалися ознаки злочину грабіж, і за даним фактом було порушено кримінальну справу СО УВС м. Тирасполь 1.
При виявленні в ході перевірки ознак одного з цих злочинів необхідно відразу ж порушити кримінальну справу і приступити до розслідування.
Обсяг обставин, що підлягають встановленню в процесі розслідування грабежів, слід визначати виходячи з предмета і меж доказування у кримінальній справі, ознак розглянутого виду злочинів і особливостей конкретного нападу. 2
Обставини, що підлягають встановленню визначені КПК ПМР зокрема ст.52 регламентує той обсяг обставин, які повинні бути встановлені і доведені при провадженні у кримінальній справі.
До таких обставин відносяться:
подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);
винність особи у вчиненні злочину, форма його провини і мотиви;
обставини, що характеризують особу обвинуваченого;
характер і розмір шкоди, заподіяної злочином;
обставини, що виключають злочинність і караність діяння;
обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання;
обставини, які можуть спричинити за собою звільнення
від кримінальної відповідальності та покарання;
підлягають виявленню також обставини, що сприяли вчиненню злочину 1.
Важко дати вичерпний перелік всіх питань, що підлягають з'ясуванню в процесі розслідування грабежів тому що вони випливають з обставин кожної конкретної справи. Тим не менше, виходячи з вимог кримінального та кримінально-процесуального законів, а також слідчої практики по справах цієї категорії, криміналістичної характеристики грабежів можна зробити висновок, що обов'язковому з'ясуванню підлягає наступне коло питань:
чи мав місце факт грабежу;
якщо так, то де (він) його вчинено;
коли здійснено грабунок тобто календарна дата (рік, місяць, число) і час доби;
який спосіб вчинення грабежу (зміст і характер дій, спрямованих на підготовку, безпосереднє здійснення нападу і приховання його слідів;
чи був нападник озброєний і чим саме;
чи мало місце щодо потерпілого насильство і в чому воно виражалося; якщо нападник обмежився погрозою застосування насильства, то який характер цих погроз);
яке коло осіб, які мають цікавить слідство інформацією про грабіж і винних у його скоєнні;
хто скоїв грабіж - (одну особу, а якщо група осіб, хто входив до її складу і в чому конкретно полягала участь кожного у підготовці, безпосередньому скоєнні і приховуванні його слідів, час і мета освіти злочинної групи, тип і характер групової діяльності, що передує грабежу , наявність попередньої змови між співучасниками або чіткого розподілу ролей: хто організатор і актив злочинної групи, мета і методи залучення до неї нових членів;
час і мета освіти організованої злочинної групи, тип і характер її діяльності, що передує грабежу і інші питання діяльності організованої групи);
які дані, що характеризують особистість кожного обвинувачуваного, пом'якшують або обтяжують їх відповідальність, у тому числі наявність минулої судимості;
хто став жертвою нападу, в тому числі його матеріальне становище і роль у виникненні та реалізації винними злочинного задуму;
які наслідки для життя і здоров'я потерпілого спричинили грабіж, (чи був він чи його близькі поранені, ступінь тяжкості отриманих ним пошкоджень і які наслідки спричинили або могли спричинити);
що викрадено в результаті здирства і кому належить викрадене майно (найменування, кількість, індивідуальна сумарна вартість викраденого майна, його характерні прикмети - чи належить він потерпілому чи іншим особам, державним, муніципальним, громадським організаціям, акціонерним, спільним та іншим підприємствам, банкам і т . д. і який у зв'язку з цим характер спрямованості злочинного наміру винних);
де знаходиться викрадене в результаті нападу майна, які канали його збуту;
які заходи слід вжити з метою відшкодування матеріального збитку, заподіяного потерпілому;
які причини та умови, що сприяли проникненню в житло потерпілого, інше приміщення і здійснення на нього нападу;
які конкретні заходи необхідно вжити з метою усунення виявлених причин і умов аналогічних злочинів.
Ретельне дослідження сукупності названих обставин орієнтує слідчого на всебічне, повне і об'єктивне дослідження всіх обставин кримінальної справи. Дані обставини встановлюються шляхом проведення різних слідчих та оперативно-розшукових заходів, докладно про які буде викладено далі.
2.2 Початкові та подальші оперативно-слідчі дії
Заходи оперативно-розшукового характеру, що проводяться паралельно зі слідчими діями, повинні бути спрямовані швидке встановлення місцезнаходження зник злочинця, його затримання, а також розшуку викраденого майна.
Оперативно-розшукові заходи, як правило, проводяться спеціально уповноваженими органами міліції перелік яких передбачений наказом міністра Внутрішніх справ ПМР 1, які мали для цієї роботи широкими можливостями. Іноді в проведенні деяких з цих заходів може брати участь і слідчий, який веде розслідування у справі. Однак слідчий завжди повинен пам'ятати, що йому в першу чергу потрібно забезпечити своєчасне і правильне проведення необхідних слідчих дій, а не захоплюватися участю в оперативно-розшукових заходах, 1 так як їх більш успішно зможуть здійснити оперативні працівники кримінальної міліції, мають спеціальну підготовку і досвід такої роботи.
Питання про участь у цій роботі слідчого вирішується ним самим у залежності від конкретних обставин справи і значення проведеного заходу. Дуже важливо, щоб оперативно-розшукові заходи проводилися за спеціальним планом проведення слідчо-оперативних заходів, який розробляється слідчим спільно оперативними працівниками.
При розслідуванні грабежів обов'язково повинні використовуватися дані про ознаки зовнішності нападників (якщо вони є). Для цього поширюються орієнтування про прикмети злочинців, застосовуються фотоальбоми (фото-і відеотеки), складаються суб'єктивні портрети (фотороботи), використовуються засоби масової інформації.
У плані розслідування необхідно передбачати можливості використання криміналістичних, оперативно-розшукових та оперативно-довідкових обліків 2. Так, якщо є сліди рук, то слід запланувати їх негайну перевірку за картотекою. Це дозволить виявити інші нерозкриті злочини, скоєні цими злочинцями.
Найважливішим оперативно-розшуковим заходом є встановлення спеціального спостереження в місцях можливої появи злочинця (дороги між населеними пунктами, залізничні та автобусні станції, пристані, ресторани, закусочні і т.д.), а також у місцях можливого зберігання і збуту викраденого (камери зберігання, ломбарди, ринки, скупного пункти, комісійні магазини). При цьому оперативні працівники, яким доручено спостереження, повинні мати у своєму розпорядженні докладними відомостями про прикмети злочинців та викрадених ними речей. 1
Поряд з цим позитивні результати може дати і організація пошукових груп, що складаються з 2 - 3 оперативних працівників, з включенням до їх складу потерпілих та інших свідків-очевидців, які направляються в місця можливої появи злочинців. Такі групи відвідують місця громадського користування, як, наприклад: парки, пляжі, кінотеатри, вокзали, автобусні станції, ресторани, бари, закусочні і шукають серед відвідувачів учасників нападу.
Зазначений захід найбільш доцільно проводити в міських умовах у тих випадках, коли є підстави вважати, що в даній місцевості діє злочинна група, систематично здійснює нападу.
У Тирасполі взимку 1999 року в центральній частині міста було скоєно низку грабежів об'єктом яких були норкові шапки. Зі свідчень потерпілих та інших свідків-очевидців випливало, що у всіх цих нападах брали участь одні й ті ж особи. Тоді були організовані п'ять пошукових груп, до складу яких включили потерпілих та інших свідків-очевидців, добре запам'ятати прикмети злочинців. Пошукові групи відвідали ряд громадських місць. Увечері того ж дня одна з груп виявила в одному із закладів двох розшукуваних злочинців. У подальшому було встановлено і третій співучасник 2.
Як відомо, злочинці зазвичай збувають викрадені речі скупникам краденого, а останні реалізують їх на ринках. Тому встановлення відповідного спостереження у місцях можливого збуту вказаних речей може сприяти не тільки виявлення викраденого, а й встановлення осіб, які вчинили злочин і їх пособників.
З цією метою працівникам міліції, яким буде доручено ведення такого спостереження, потрібно передати списки викрадених речей з докладним описом їх прийме, а по можливості і зразки або фотознімки речей виготовлених з того ж матеріалу, що і викрадені. Поряд з цим для розшуку викраденого слід передати такі ж списки і в розпорядження працівників торговельних підприємств, що займаються скупкою речей у населення або зберіганням речей. При цьому від цих осіб слід вимагати, щоб вони при появі громадян з подібними речами негайно поставили до відома співробітників міліції та намагалися встановити за документами особу цих громадян.
Якщо у потерпілого викрадені предмети, що мають заводський номер, доцільно для відшукання викраденого провести перевірку подібних предметів у комісійних магазинах, в закупівельних пунктах, в місцях зберігання і т.д., куди цей предмет міг надійти від злочинців. Слід передбачити їх перевірку і постановку на відповідні місцевий і республіканський обліки в інформаційний центр МІЦ МВС ПМР. Це значно полегшить розкриття і розслідування грабежів.
Якщо перевірка дасть позитивний результат, слід докладно допитати працівника купив або прийматиме даний предмет на комісію, про прикмети особи, що приніс цей предмет.
Крім того, слід ознайомитися з відомостями, наявними в квитанціях комісійного магазину чи скупного пункту про особу, яка здала або продав розшукуваний предмет. Як відомо, при прийомі речей на комісію працівник магазину вимагає від комітента (особи, яка здала річ) пред'явлення документа, що засвідчує його особу. Відомості про особу камітента вносяться в квитанцію згідно з даними, наявними в пред'явленому документі. Інший порядок встановлений для закупівельних пунктів, працівники яких не повинні вимагати від особи, яка продає річ, жодних документів, у зв'язку з чим злочинець, котрий продає викрадене, зазвичай називає вигадане прізвище й адреса. Однак це не означає, що така квитанція скупного пункту не представляє інтересу для слідства. Вона є речовим доказом, яка згодом може зіграти важливу роль у викритті злочинця.
Якщо злочинці викрали велику кількість речей і є підстава припускати, що для перенесення речей вони скористалися валізами чи іншій тарою, що належала потерпілому, то позитивні результати можуть дати перевірка камер схову на розташованих поблизу залізничних станціях автовокзалах та бесіди з працюючими там особами. Таким шляхом в окремих випадках можна з'ясувати, чи не здавалися чи в камеру схову, а якщо здавалися, то ким, речі, прикмети яких повідомив потерпілий. 1
У тих випадках, коли за обставинами справи видно, що злочинці мали транспортними засобами, наприклад автомобілем, потрібно вжити заходів до її встановлення. Цю роботу слід проводити в тісному контакті з працівниками ДАІ, які можуть надати велику допомогу в огляді автомобілів, перевірці гаражів і т.д. Крім того, вони мають відомості про номери і власників автомобілів, а також про всі випадки викрадення і виявлення автомобілів, що може сприяти розшуку автомобіля, на якому зникли злочинці.
До числа оперативно-розшукових заходів, крім уже перерахованих вище, відносяться:
- Виявлення свідків шляхом опитувань громадян;
- З'ясування місця проживання, способу життя і зв'язків осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;
Інші спеціальні заходи щодо розшуку злочинців і викраденого, що проводяться органами міліції.
У тих випадках, коли з моменту вчинення злочину минуло незначний час і за обставинами справи видно, що злочинці ще не могли піти далеко від місця нападу, потрібно, отримавши у потерпілого і очевидців відомості про напрям, в якому зникли злочинці, про їхню зовнішність і ознаках викраденого, а також користуючись даними, наявними на місці події (сліди ніг, транспортних засобів і т. д.), негайно організувати погоню. 1 До складу групи переслідування, в яку звичайно входять збройні оперативні працівники і провідник зі службово-розшукової собакою, бажано включати потерпілого або іншого очевидця, які запам'ятали прикмети нападників і зможуть їх упізнати. Для швидкого пересування група переслідування повинна мати у своєму розпорядженні автомобілем. У ході переслідування слід з'ясувати у зустрічних громадян, чи не бачили вони осіб з прикметами, схожими з прикметами злочинців, або осіб, які несли речі, подібні з речами, викраденими у потерпілого. Шляхом такого опитування можна уточнити маршрут руху злочинця і тим самим забезпечити їх швидке затримання.
Заходи по затриманню злочинців, причетних до розслідуваної грабежу, слід проводити за спеціально розробленим спільно з оперативними органами планом, в якому зазначаються сили та засоби, задіяні в заходах, дотримуючись максимум обережності і передбачливості, оскільки у злочинців може бути вогнепальну, холодну зброю і навіть вибухові пристрої, а також аерозолі з газом отруйної або задушливі - паралітичної дії. Тому діяти у момент затримання потрібно раптово і рішуче, паралізуючи тим самим можливість чинення опору з боку затриманих.
У ситуаціях, коли виявлено один співучасник злочину, не слід поспішати з його затриманням. За тактичним міркувань доцільно, насамперед, вжити заходів до встановлення місцезнаходження інших членів злочинної групи, бо передчасне затримання одного послужить сигналом небезпеки для інших, і вони не забаряться сховатися від слідства. Винятком є ситуація, коли зволікання може призвести до втрати важливих для справи доказів, які знаходяться на тілі, одязі або в оселі злочинця, або коли залишення його на волі представляє велику небезпеку для оточуючих.
З метою недопущення настання можливих негативних наслідків доцільно проводити одночасно затримання всіх членів злочинної групи, що знаходяться в одному або різних місцях. Повинні бути ретельно продумані: тактично найбільш сприятливі час і місце затримання; складу оперативних груп та засоби зв'язку між ними; найбільш ефективні прийоми здійснення цієї слідчої дії, щоб забезпечити його раптовість, скритність, безпека, як учасників оперативних груп, так і оточуючих; способи конвоювання затриманих , місце і порядок утримання підозрюваних під вартою, що виключають можливість встановлення ними контактів один з одним. 1
Якщо затримання злочинної групи передувала гонитва, то треба уважно оглянути місцевість, по якій пересувалися злочинці. Це обумовлено тим, що у момент затримання вони намагаються позбавитися від предметів, які викривають їх у злочинній діяльності (зброї, викрадених речей, чужих документів, записних книжок). Тому такий огляд доцільно вести від місця затримання у зворотний бік по дорозі до відповідальності, так як зазвичай злочинці викидають викривають їх предмети, переконавшись у тому, що їм не вдасться сховатися.
Слідом за затриманням підозрюваних тут же на місці захоплення невідкладно проводиться їх особистий обшук, в процесі якого особлива увага приділяється виявленню, фіксації та вилучення у затриманих зброї та боєприпасів, особистих документів, а також речей і предметів, які можуть викрити їх у причетності до пограбування, наприклад, вказують на факт, продажу або здачі викраденого майна в комісійний магазин (ломбард, камеру зберігання). Зокрема, слід звертати увагу на копії квитанцій комісійних магазинів, ательє та майстерень, на заставні квитки і сохранном квитанції ломбардів, жетони на здачу багажу в камери зберігання, квитанції на грошові перекази і посилки, ощадні книжки, листи, записки.
Проведення на місці затримання особистого обшуку не усуває необхідності після доставлення затриманих до органів міліції повторного, більш ретельного обшуку. При визначенні способу конвоювання і запобіжного заходу відносно кожного затриманого необхідно зробити все можливе, щоб не допустити взаємного спілкування співучасників грабежу.
Відомості про злочинців і викраденому необхідно повідомити органи міліції населених пунктів і залізничних станцій, розташованих на шляху прямування передбачуваного злочинців. Ці відомості краще за все передати по телефону, телеграфу, селектору або з кур'єрами.
Вимоги про розшук злочинців і викраденого з коротким викладом обставин справи і докладним описом прикмет злочинців і викраденого повинні бути також спрямовані в інші горрайоргана Внутрішніх справ сусідніх республіканських, обласних, міських і районних центрів. Направляти такі вимоги повинні працівники міліції.
Глава 3. Розслідування грабежів на відкритій місцевості
В даний час є загальновизнаним виклад рекомендацій в методиці розслідування окремих видів (груп) злочинів не тільки на основі криміналістичної характеристики злочинів цього виду (групи), але і з урахуванням слідчих ситуацій, характерних для їх розслідування. Саме тому в структурному відношенні повинна передувати розробка не тільки криміналістичної характеристики, а й типових слідчих ситуацій.
Серед існуючих точок зору про сутність слідчої ситуації, на думку автора, слід дотримуватися визначення даного поняття в трактуванні Л.Я. Драпкіна, оскільки вона видається найбільш обгрунтованою. На його думку, «слідча ситуація - це динамічна інформаційна система, що відображає з різним ступенем адекватності різноманітні логіко-пізнавальні зв'язку між встановленими та ще невідомими обставинами, які мають значення для справи, тактико-психологічні відносини учасників (сторін) кримінального судочинства, а також організаційно- управлінську структуру та рівень внутрішньої впорядкованості процесу розслідування ».
Формуючи різні рішення, висуваючи версії, складаючи плани розкриття та розслідування злочинів, проводячи тактичні операції і окремі процесуальні дії, слідчий безпосередньо виходить не з реальної ситуації, а з її ситуаційної моделі, з того, що відображено в його свідомості і стало своєрідною базою для подальшої діяльності 1. Виходячи з цього можна зробити висновок, що створення інформаційних моделей реальних слідчих ситуацій є об'єктивною необхідністю процесу розслідування кримінальних справ.
Облік ситуаційних чинників у ході розслідування кримінальних справ дозволяє розробляти більш диференційовані методичні рекомендації та визначати перспективні напрями щодо встановлення і викриття осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння.
На думку автора, видається правильним включити у зміст даної категорії такі структурні компоненти, як:
1) фактори інформаційно-логічного характеру (поінформованість слідчого про обставини злочину; правильний аналіз вихідної інформації; наявність певних доказів у кримінальній справі і вміння слідчого оперувати ними);
2) фактори тактико-психологічного характеру (особливості психологічних властивостей і якостей, слідчого, інших осіб, які беруть участь у розслідуванні, та їх прояв; здатність слідчого встановлювати оптимальні психологічні стосунки з обвинуваченим, підозрюваним та іншими учасниками кримінального процесу; поведінка слідчого і протистоять йому осіб і т.п.);
3) чинники процесуально-тактичного характеру (стан провадження у справі; обізнаність слідчого про поведінку осіб, зацікавлених в результаті справи; час, що є у розпорядженні слідчого, його професійний досвід у розслідуванні аналогічних злочинів; вміння правильно провести певне слідча дія; обгрунтованість обрання запобіжного заходу для осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності);
4) фактори організаційно-управлінського характеру (трудомісткість слідчих та інших дій; нестача робочого часу і нерівномірність трудового навантаження; своєчасність створення слідчо-оперативної групи або слідчої бригади і вміння керувати їх роботою; взаємодія слідчого з іншими службами в процесі розслідування і т.п. ). Перераховані компоненти мають істотний вплив на формування всіх різновидів слідчих ситуацій і тому можуть служити підставою для їх повної класифікації.
Всі ці структурні компоненти слідчої ситуації виявляються в різному обсязі в різних ситуаціях розслідування. В одних може бути більше доказової інформації і менше процесуально-тактичної, в інших - навпаки. Неоднаковим може бути і значення цих елементів в оцінці слідчої ситуації.
З урахуванням викладеного розглянемо специфіку формування, зміст і види слідчих ситуацій, характерних для розслідування грабежів скоєних на відкритій місцевості.
Узагальнення слідчої практики за період времені2007-2009рр показало, що СО УВС м. Тирасполь було розслідувано 135 грабежів скоєних на відкритій місцевості. Розслідування цих злочинів має свою специфіку. Значною мірою це пояснюється своєрідністю складаються слідчих ситуацій. Специфічність їх формування та особливості внутрішнього змісту багато в чому обумовлені груповими та індивідуальними особливостями злочинів, тобто структурними елементами криміналістичної характеристики. Однак особливості формування слідчих ситуацій не впливають на сприятливий або несприятливий характер розслідування, який залежить, в основному, від інформаційної обізнаності слідчого про обставини справи та сукупності позитивних і негативних факторів, які полегшують або ускладнюють його діяльність.
На формування слідчої ситуації з досліджуваної категорії справ впливають дані про способи вчинення злочину. Специфічність способів скоєння цих злочинів; окремі особливості застосовуваних прийомів маскування та приховування злочинних дій; їх стійка повторюваність у скоєнні одними і тими ж особами або групами осіб; відсутність насильства і нетривалий "контакт" потерпілого з грабіжником, який дозволяє добре запам'ятати зовнішність нападника, сприяють і характером слідчої ситуації, і ведення розслідування. 1 Заволодіння майном потерпілих шляхом насильства, залишає фізичні і психічні травми, що надає певні труднощі під час встановлення психологічного контакту слідчого з цими особами; застосування хитрощах прийомів приховування слідів злочину і особи, яка його вчинила, найчастіше відсутність свідків та очевидців - все це характерно для переважної більшості слідчих ситуацій, що складаються у справах даної категорії, і, безумовно, позначається на її характері.
Різнобічний вплив на характер створених при розслідуванні грабежів відкритій місцевості слідчих ситуацій робить і своєрідність обстановки вчинення цих злочинів.
Відмінності ситуацій обумовлюються і часом повідомлення про злочин, тобто відразу ж після вчинення злочину повідомив про нього потерпілий або через деякий час. Певною мірою на формування вихідних слідчих ситуацій впливає суб'єкт інформації, тобто особа, що першою повідомила про вчинений злочин: сам потерпілий, родичі, очевидці та інші особи. Більш сприятливими були ситуації, коли в правоохоронні органи надходили повідомлення від потерпілих, оскільки інформація була більш достовірна, повна, що дозволяло відразу ж після порушення кримінальної справи почати його розслідування. У ряді повідомлень про вчинені напади була отримана інформація, що містить неповні, недостовірні дані, що підлягають перевірці.
Характер слідчої ситуації залежить від своєчасності прийняття слідчим рішення про порушення кримінальної справи, яка обумовлює формування обсягу та змісту вихідних даних про ознаки злочину. Вивчення 72 кримінальні справ переданих до суду за період часу 2007-2009рр. судово-слідчої практики показало, що справи про грабежі на відкритій місцевості порушувалися протягом доби після повідомлення про злочин в 67% від загального числа випадків. Протягом 3-х діб після повідомлення про злочин кримінальні справи порушувалися в 22% випадків. До 10 діб справи даної категорії порушувалися в 8,3% від загального числа і в 3% випадків справи порушувалися в термін понад 10 діб.
Аналіз досліджуваних злочинів також показав, що на момент порушення кримінальної справи дані про особи злочинців розподілилися наступним чином: були відомості про ознаки зовнішності злочинця в 59%; ймовірні відомості про коло осіб, серед яких міг бути злочинець - в 19%; були достатні відомості про злочинця в 14%; даних про злочинця не малося на 8% випадків. У зв'язку з цим необхідно підкреслити, що, в основному, розслідування даної категорії справ брало багатоцільовий характер з широким спектром версій, спрямованих на різнобічний пошук інформації і встановлення особи, яка вчинила злочин. До зміни характеру вихідної слідчої ситуації може призвести і відсутність на момент порушення кримінальної справи необхідних доказів.
Слідчі ситуації, таким чином, характеризують стан розслідування конкретного злочину на певний момент часу. Оскільки кожен злочин є строго індивідуальним, то і складаються в процесі її розслідування слідчі ситуації специфічні.
Залежно від характеристики головних компонентів ситуацій існує кілька класифікацій слідчих ситуацій. На думку автора, класифікація слідчих ситуацій, запропонована Л.Я. Драпкін, є найбільш повною і має як теоретичне, так і практичне значення. Усі ситуації, в залежності від змістовного ознаки, можна диференціювати на дві великі групи: прості і складні. Останні, у свою чергу, поділяються на проблемні, конфліктні, тактичного ризику, організаційно-невпорядковані і комбіновані (змішані). На думку Л.Я. Драпкіна, ситуація є простою, якщо є у розпорядженні слідчого інформації достатньо для побудови її однозначної моделі 1. Якщо ж існуюча інформаційна невизначеність вимагає побудови декількох моделей, то слідча ситуація є складною.
Узагальнення слідчої практики дозволяє зробити висновок, що у кримінальних справах про грабежі, скоєних на відкритій місцевості, можна виділити дві основні групи типових ситуацій, що виникають на початковому етапі розслідування, в залежності від наступних істотних факторів:
1) Тимчасового фактора;
2) Обсягу інформації про злочинця.
Розглянемо кожну групу окремо.
Основу розподілу першої групи типових ситуацій становить час, що минув з моменту вчинення злочину до моменту його виявлення. З цієї точки зору всі слідчі ситуації по даній категорії справ поділяються на три підгрупи:
1) Першу підгрупу становлять ситуації, коли з моменту вчинення злочину до моменту його виявлення пройшов короткий проміжок часу - до 3 годин.
2) Другу підгрупу становлять ситуації, коли з моменту вчинення злочину до моменту його виявлення пройшло час інтервалом від 3 годин і до однієї доби.
3) Третю підгрупу становлять ситуації, коли з моменту вчинення злочину до його виявлення пройшов тривалий проміжок часу - понад одну добу і більше.
У першій підгрупі ситуацій розслідування відбувається, як правило, в більш сприятливих умовах, так як первинні слідчі дії дозволяють виявити більше число носіїв інформації та отримати більш об'єктивні відомості. Поширеність цих ситуацій за результатами нашого дослідження складає 61% від загальної кількості. Головне завдання слідчого в даній ситуації полягає в отриманні доказів від встановлених джерел інформації і може бути вирішена шляхом дотримання алгоритму слідчих дій, що проводяться в строгій послідовності.
У цьому різновиді ситуацій найбільш ефективною є наступна програма дій:
1) короткий усне опитування заявника про обставини злочину;
2) негайний виїзд на місце події разом з потерпілим;
3) "прочісування" місцевості в районі місця події;
4) переслідування злочинців по гарячих слідах;
6) допит потерпілого;
7) складання орієнтування;
8) застосування фототеки, фотоальбомів осіб, які перебувають на обліку;
9) складання суб'єктивного портрета;
10) подвірний - поквартирний обхід з метою встановлення очевидців та допити встановлених осіб;
11) огляд потерпілого або призначення судово-медичної експертизи;
12) призначення криміналістичних експертиз.
При другого різновиду ситуацій слідчий застосовує більш складні методи для розкриття злочину. Такі ситуації мають місце у 29% від їх загального числа. Раціональна система слідчих дій може бути наступна:
1) огляд місця події;
2) допит потерпілого;
3) судово-медична експертиза чи огляд потерпілого;
4) призначення криміналістичних експертиз;
5) подвірний - поквартирний обхід з метою встановлення очевидців;
6) допит встановлених осіб, свідків;
7) складання орієнтування;
8) застосування фототеки;
9) використання засобів масової інформації;
10) постановка викраденого майна на облік в ІЦ;
11) перевірка місць збуту;
12) вибірка і перевірка за способом вчинення злочину;
13) вибірка осіб за ознакою зовнішності та їх перевірка. Як видно з перелічених слідчих дій, їх послідовність і зміст змінюються.
У третій різновиди ситуацій, що виникають в 10% від їх загального числа, слідчий застосовує значно більше зусиль. Ефективною програмою слідчих дій може бути наступна:
1) допит потерпілого;
2) огляд або судово-медична експертиза;
3) складання та розповсюдження орієнтування;
4) застосування фототеки (фотоальбомів);
5) складання суб'єктивного портрета;
6) огляд місця події;
7) подвірний - поквартирний обхід;
8) допит встановлених свідків;
9) призначення криміналістичних експертиз;
10) постановка на облік в ІЦ викрадених речей;
11) перевірка місць збуту;
12) вибірка осіб за способом вчинення та ознаками зовнішності та їх перевірка.
Таким чином, перший різновид слідчої ситуації характеризується тим, що слідчий має можливість розкрити злочин по гарячих слідах. При другій і третій різновиди ситуацій, коли повідомлення про злочин надходить в більш пізні терміни, слідчий і працівники органів дізнання повинні витрачати значні сили і засоби для розкриття злочину, а саме: здійснювати контроль за місцями реалізації і каналами збуту викраденого майна, ретельно перевіряти подучетний контингент , направляти завдання в територіальні органи МВС та ін Всі перераховані заходи спрямовані на встановлення грабіжника. Після слідчий здійснює його затримання, допит як підозрюваного, пред'явлення для впізнання підозрюваного потерпілому і очевидцям та інші слідчі дії.
Іншу основну групу типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування становлять ситуації, головним критерієм яких є наявність обсягу інформації про особу, що вчинила злочин. Поширеність цих ситуацій за результатами досліджень становить 78% від загального масиву вивчених кримінальних справ. Переважання саме таких ситуацій пояснюється латентністю джерел доказів і слідів злочину, швидкоплинним характером скоєних деліктів.
Залежно від характеру вихідної інформації про злочинну подію, а обличчя, його вчинила, всі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування грабежів, скоєних на відкритій місцевості, можна диференціювати таким чином:
1) Є повні дані про злочинну подію, а обличчя, його вчинила, у зв'язку з його затриманням на місці події або відразу ж після вчинення злочину;
2) Є повні дані про злочинну подію, а обличчя, його вчинила, проте останній сховався від слідства;
3) Є повні дані про злочинну подію і недостатні, неповні відомості про ймовірне злочинця;
4) Є неповні дані про злочинну подію та відомості про особу, її вчинила, відсутні.
У першій ситуації слідчий висуває основну версію і контрверсії, що є необхідним тактичним методом. B ситуації першого виду є достовірні відомості про злочинця, і головне завдання слідства полягає в отриманні доказів від уже виявлених носіїв інформації, що досягається наступною системою слідчих дій: 1) особистий обшук затриманого на місці події;
2) його огляд;
3) допит потерпілого щодо обставин злочину і затримання;
4) огляд потерпілого;
5) огляд одягу потерпілого і затриманого;
6) виїмка та огляд викраденого майна;
7) допит затриманого;
8) огляд місця події;
9) проведення обшуку за місцем проживання і роботи підозрюваного;
10) призначення криміналістичних експертиз;
11) допити очевидців та свідків.
Паралельно слідчий здійснює: збір даних про особу підозрюваного, його зв'язки, спосіб життя; перевірку на причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів. Це проводиться у рамках взаємодії з органами дізнання. Таким чином складається проста ситуація, сприятлива для розслідування.
Інші три види ситуацій є складними ситуаціями переважно проблемної різновиди. Проблемна ситуація - це "своєрідне протиріччя між знанням і незнанням, коштами, що знаходяться в розпорядженні слідчого, і цілями його діяльності, специфічне співвідношення відомого і невідомого, при якому шукане не дано і безпосередньо не міститься у вихідних даних, але знаходиться в неоднозначній імовірною зв'язку з вже встановленими фактами, в якійсь мірі обмежують і направляючими процес формування рішень у справі та пошук додаткової інформації 1 ". Для проблемних ситуацій характерна інформаційна невизначеність і наявність недостатніх коштів для розслідування злочину.
Головними завданнями слідчого у проблемних ситуаціях є встановлення злочинця і викриття його у скоєному, а також доведення всіх елементів події злочину. Основним методом вирішення цих завдань є процес побудови та перевірки слідчих версій.
Аналіз 58 кримінальних справ про грабежі на відкритій місцевості порушених у 2008р. СЮ УВС м. Тирасполь свідчить, що для вирішення ситуацій другого виду можуть бути висунуті наступні типові версії:
1) розшукуваний виїхав за межі населеного пункту, де coвepшено пpecтyплeніe, і перейшов на нелегальне становище;
2) злочинець переховується у своїх родичів, друзів, знайомих в тому регіоні, де скоєно злочин або де він проживав;
3) розшукуваний переховується у родичів, знайомих за межами населеного пункту, де скоєно злочин.
Перевірка зазначених версій здійснюється шляхом обшуків за місцем проживання, іноді за місцем роботи розшукуваного; допитів родичів, друзів, знайомих, товаришів по службі; накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію підозрюваного та інших осіб, пов'язаних зі злочинцем. Розшук підозрюваного здійснюється в напрямку розширення територіальних кордонів пошуку. З'ясовуються зв'язку розшукуваного, його контакти, як систематичні, так і епізодичні. Своєчасність оголошення підозрюваного в розшук сприяє його затримання в більш короткі терміни. Важливе значення у розшуку підозрюваного має звернення за допомогою до населення через засоби масової інформації, а також шляхом поширення спеціальних оголошень.
Для третього виду слідчих ситуацій характерним є істотний недолік інформації про особу, що вчинила злочин, наприклад, є лише дані про прикмети одягу, ознаки зовнішності, приблизному віку. Для вирішення даної ситуації доцільно висувати такі типові версії:
1) злочин скоєно особами непрацюючими, які зловживають спиртними напоями, які проживають в цьому чи сусідніх районах міста;
2) злочин скоєно особами, раніше судимими за аналогічні діяння і проживають в даному районі, місті;
3) злочин скоєно особами не судимими, але неодноразово здійснюють злочини аналогічним способом;
4) злочин скоєно неповнолітніми, які перебувають на обліку за майнові злочини, за вживання наркотичних засобів;
5) злочин скоєно особами, які вживають наркотичні засоби, не перебувають на обліку, які проживають в районі місця події.
Вся діяльність слідчого спрямована на встановлення кола осіб, серед яких слід шукати підозрюваного, а потім вже самої особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Для перевірки зазначених версій найбільш прийнятна така послідовність слідчих дій:
1) огляд місця події;
2) допит потерпілого, у разі необхідності, його огляд;
3) допит очевидців, свідків;
4) призначення криміналістичних експертиз;
5) пред'явлення потерпілому, очевидцям фототеки осіб, які перебувають на обліку в ГОРОВД;
6) складання суб'єктивного портрета грабіжника;
7) напрямок окремих доручень в УР і УИМ про проведення подвірних-поквартирних обходів з метою встановлення можливих очевидців злочину та перевірки місць збуту викраденого майна;
8) напрямок завдання в оперативно-аналітичні підрозділи про проведення вибірки осіб, які перебувають на обліку за майнові злочини і перевірку їх на причетність до даного злочину;
9) дача доручення співробітникам кримінального розшуку про проведення в інформаційних центрах ГУВС-МВС вибірки осіб, раніше судимих за аналогічні злочини, і їх перевірці, а також скоєних подібним способом, але не розкритих злочинів, виявлення і організація перевірки підозрюваних по даному злочину. Поряд зі слідчими діями мають одночасно проводитися і оперативно-розшукові заходи.
У четвертій ситуації проблемного характеру можуть бути висунуті такі типові версії для встановлення особи, яка вчинила злочин:
1) суспільно небезпечне посягання вчинене особами, що проживають у даному регіоні, раніше судимими за аналогічні або однорідні діяння, вчинені подібним способом;
2) злочин скоєно "гастролерами";
3) злочин скоєно за наводкою. Такі ситуації виникають при здійсненні грабежів особами, раніше судимими за аналогічні злочини, які застосовують різні дії з приховування слідів і інших доказів.
На початковому етапі розслідування в цьому випадку є надзвичайно мізерна інформація, якою можна було б оперувати для пошуку злочинця, часто відсутні сліди, які могли б хоч якось сприяти встановленню особи злочинця. Тому вся діяльність слідчого повинна бути спрямована спочатку на встановлення кола осіб, серед яких слід шукати підозрюваного, а потім вже конкретну особу, яка вчинила цей злочин. Версії, характерні для вирішення даної ситуації, їх перевірка проводиться шляхом реалізації системи слідчих дій, розглянутої в третій ситуації. В аналізованій ситуації слідчий повинен здійснювати пошук злочинця за такими критеріями, як наявність судимості та район місця проживання, межі якого необхідно розширити в зв'язку зі збільшенням кола осіб, серед яких можливо знаходиться особа, яка вчинила злочин. Щодо такого критерію, як судимість, слідчому доцільно дати завдання оперативним працівникам про проведення вибірки та перевірки в інформаційних центрах ГУВС-МВС осіб, раніше судимих за аналогічні і однорідні злочини. У випадках відсутності або не підтвердження інформації, що цікавить необхідно здійснити вибірку і перевірку осіб, засуджених за крадіжки, хуліганство і т.п.
Процес розслідування злочинів зазвичай поділяють на три етапи: початковий, наступний і заключний. Підставою поділу служить спрямованість виконуваних на кожному етапі слідчих дій і супутніх їм оперативно-розшукових заходів. Початковий етап розслідування грабежів, скоєних на відкритій місцевості, відповідно до наведених системами визначається різною сукупністю і послідовністю проведення слідчих дій, до яких належать такі: огляд місця події, допити потерпілих та їх огляд, допити очевидців (свідків), затримання підозрюваного і його особистий обшук, допит підозрюваного, обшук за місцем його проживання, роботи або навчання, призначення експертиз і ін Тактика виробництва даних слідчих дій залежить від конкретної ситуації, що склалася у справі. У результаті отриманої вихідної інформації, яка утворює фактичну основу слідчої ситуації, може бути передбачено виробництво та інших процесуальних дій: очна ставка, пред'явлення для впізнання і т.д.
Одним з основних слідчих дій є огляд місця події, де слідчий не тільки спостерігає матеріальну обстановку, але й аналізує виявлені факти, зіставляє їх між собою і висуває версії.
По вивченим справах дослідження матеріальної обстановки пов'язано з подоланням ряду складних обставин, зумовлених: ступенем збереження первинної обстановки місця події, яка залежить від специфіки розташування відкритого місця, впливу сторонніх осіб та погодних умов; недоліком вихідної інформації про особу, що вчинила грабіж; часом, що пройшов з моменту події злочину до того, як про це стало відомо правоохоронним органам. Названі ускладнюючі обставини призводять до того, що при розслідуванні грабежів, скоєних на відкритій місцевості, огляд місця події проводиться досить рідко, за нашими даними, лише у кожній п'ятій кримінальній справі. Крім того, не проводився огляд місця події по тим справам, коли, злочинець був затриманий на місці злочину, або коли повідомлення про злочин надходило до органів міліції через тривалий час після вчинення суспільно небезпечного делікту. Все це призводить до втрати речових доказів і значно ускладнює викриття злочинця.
Аналіз 38 протоколів огляду місця події з вчинених вуличних грабежів на території м. Тирасполь в 2007 році показав, що слідчі в окремих випадках явно недооцінюють значення даної слідчої дії, огляди проводяться формально, поверхово, що не має доказового і тактичного значення.
Специфікою огляду місця події у грабежів на відкритій місцевості, на відміну, наприклад, від зроблених в оселях, є те, що територія події не має певної просторової локалізації, тобто не обмежена жорсткими межами. 1 У свою чергу це створює труднощі у визначенні меж огляду, вимагає особливої ретельності в пошуку слідів злочину і злочинця. Додатковими ділянками можуть бути шляхи підходу або відходу злочинця, місця, де він чекав потерпілого, і т. п. Після встановлення кордонів огляду місця події слідчий визначає вихідну точку і спосіб огляду. Специфікою огляду місця події, яким є відкритий ділянку місцевості, є збереження слідів злочину. Це залежить від впливу сторонніх осіб (перехожих) і умов зовнішнього середовища, під впливом яких вони можуть швидко знищуватися. Тому слідчий повинен проводити огляд негайно і якісно, дослідити всі інформаційні зони місця події, оскільки він не має можливість заповнити цей пробіл. Необхідно зазначити, що важливою умовою швидкого розкриття та розслідування грабежів, скоєних на відкритій місцевості, є проведення огляду місця події слідчо-оперативною групою у складі: слідчий, спеціаліст-криміналіст, співробітник карного розшуку, дільничний інспектор міліції, кінолог.
Якість огляду місця події залежить від професійної підготовки кожного члена групи. Слідчий при отриманні повідомлення про вчинений грабіж, формує склад слідчо-оперативної групи, здійснює загальне керівництво її діяльністю і відповідає за виконану роботу. Якщо з моменту скоєння злочину пройшов невеликий проміжок часу, то рекомендується залучати інспектора-кінолога. Участь спеціаліста-криміналіста необхідно, оскільки він допомагає слідчому при визначенні меж, способу огляду і місць можливого перебування слідів злочину, здійснюючи пошук, виявлення, фіксацію і вилучення доказової інформації. У деяких випадках доцільно включати до складу слідчо-оперативної групи не одного, а двох і більш оперативних працівників для більшого обстеження житлового масиву за межами місця події, проведення по дворового, по квартирного обходу з метою встановлення очевидців і підозрюваних, а також "прочісування" навколишнього місцевості для відшукання можливих слідів злочину.
До огляду місця злочину доцільно залучати потерпілого, якщо дозволяє його стан. Застосування даного тактичного прийому є ефективним, оскільки потерпілий знаходився в контакті зі злочинцем і може вказати маршрут пересування нападника, шляхи його підходу і відходу, місце, де останній чекав жертву і місце нападу. У разі надання потерпілим опору і коли йому були заподіяні тілесні ушкодження, слід шукати сліди крові, відірвані гудзики, шматки одягу, предмети, втрачені під час боротьби, забуті і кинуті злочинцем при втечі з місця нападу. 1 Іноді, йдучи з місця злочину, грабіжники прагнуть позбутися від предметів, пошкоджених або забруднених під час нападу, викинути або знищити одяг, за якою вони можуть бути впізнані. Викрадені речі злочинці часто оглядають недалеко від місця нападу, де кидають упаковку, документи потерпілих і малоцінне майно. Таким чином, участь потерпілого в огляді місця події дозволяє проводити цю слідчу дію цілеспрямовано, звертати увагу на обставини, які безпосередньо відносяться до злочинного події.
Важливе значення для успішного розслідування даних злочинів має допит потерпілого. Безпосередньо спілкуючись із злочинцем, потерпілий має можливість запам'ятати не тільки подія злочину, а й зовнішність нападника. Він має інформацію про час, місце, обстановку вчинення злочину, особливості майна, яким заволодів злочинець. Визначення черговості проведення допиту потерпілого або огляду місця події залежить від конкретних обставин, від часу надходження повідомлення про вчинений злочин в органи міліції. Якщо надійшло повідомлення про щойно скоєному грабежі, то, як правило, доцільно почати з огляду місця події, обмежившись коротким усним опитуванням заявника, а допит потерпілого зробити пізніше. У цьому випадку слідчий після прибуття на місце події опитує потерпілого про обставини скоєння нападу, про прикмети злочинців, про ознаки викрадених речей і т.д. Основна мета таких опитувань полягає в необхідності якомога швидше уявити собі картину події, з'ясувати все те, що може сприяти встановленню осіб, які вчинили злочин.
Якщо ж з моменту вчинення злочину пройшов значний проміжок часу, і немає підстав побоюватися зміни обстановки місця події, то доцільно почати розслідування з докладного допиту потерпілого, а огляд місця події провести після допиту. Отримання від потерпілого достовірної інформації про обставини, що мають значення для справи, залежить від правильно обраної тактики проведення цієї слідчої дії.
Визначаючи тактику допиту потерпілих по аналізованих справах, слід враховувати можливі фіктивні моменти їхньої поведінки в ситуації вчинення злочину, бажаючи приховати яке, особи спотворюють окремі обставини скоєного злочину або замовчують про них. Тому допит потерпілого слід побудувати так, щоб допитуваний відчував не засудження або іронію, а бажання встановити істину по справі. Потерпілому важливо роз'яснити, що його правдиві і повні свідчення необхідні для викриття грабіжника і запобігання вчинення ним нових злочинів.
Тактичні особливості допиту потерпілого залежать від того, яка склалася ситуація між допрашивающим і допитуваним (конфліктна або безконфліктна); від обсягу і характеру інформації, яку має потерпілий; від його психологічного стану та характеру завданих йому тілесних ушкоджень. Зволікання у проведенні даної слідчої дії негативно позначається на результатах розслідування. Наприклад, погіршення стану здоров'я потерпілого веде до того, в результаті чого не представляється можливим його допитати, або він може приховати важливу інформацію внаслідок впливу на нього підозрюваних, їх родичів, знайомих.
Найбільш поширеним недоліком у проведенні цієї слідчої дії є неповнота допиту. Як показали дослідження, частіше за все не з'ясовується не одна обставина, а їх сукупність, наприклад, що відносяться до способу скоєння злочину (не розкривається механізм, специфіка і особливості дій злочинців, ознаки викраденого майна і т.д.). Це пояснюється різними упущеннями з боку особи, яка провадить допит. Тому для організації допиту важливе значення мають приблизний перелік типових питань, які відображають практику проведення допитів різних категорій осіб. Їх використання сприяє оптимальному плануванню допиту, його цілеспрямованості, усуває необгрунтовані повторні допити одних і тих же потерпілих, дозволяє слідчому намітити заздалегідь приблизне коло обставин, що підлягають з'ясуванню при виробництві допиту.
При допиті потерпілого у всіх випадках необхідно з'ясовувати наступне: час, місце, обстановку вчинення злочину; прикмети викраденого майна; ознаки зовнішності і прикмети одягу осіб, які вчинили напад; інших знарядь злочину, а також дії, що виконувалися кожним із нападників (як вони вели себе в процесі вчинення злочину, як називали один одного по імені, прізвиська, про що говорили між собою); чи знає потерпілий кого-небудь із злочинців і обставини, при яких він з ними познайомився, а якщо потерпілий не знає нападників, то хто, на його думку, міг скоїти злочин, і чи зможе він впізнати їх з яких-небудь певними ознаками; мали вони транспортними засобами, якщо так, то якими; хто міг спостерігати що відбувається; кому першому потерпілий повідомив про те, що трапилося; обставини про спосіб життя потерпілого, його сім'ї, взаєминах з сусідами і товаришами по службі, а також про умови, які сприяють вчиненню злочину 1. Цей перелік не є вичерпним і залежить значною мірою від конкретних обставин розслідуваного злочину.
Застосування тактичних прийомів при допиті потерпілого залежить від ситуації, на даному етапі розслідування ситуації. Якщо злочин вчинено особою незнайомим потерпілому, важливо скласти докладний опис його зовнішності, виділивши особливі прикмети нападника. Для актуалізації уявного образу злочинця необхідно використовувати спеціальні фотоальбоми і альбоми-посібники. У протоколі допиту слід відобразити використання таких альбомів, відзначаючи, що допитувана особа, оглянувши альбом, вказало на певні малюнки елементів зовнішності (їх найменування і номер) як на подібні елементи зовнішності зникли злочинця. Перед показом альбому потрібно роз'яснити допитуваному його зміст і призначення, роблячи відмітку про це в протоколі допиту. Якщо потерпілий може самостійно намалювати зовнішність злочинця, його прикмети, то малюнок з його підписом необхідно долучити до протоколу допиту. В інших випадках доцільно провести допит потерпілого на місці злочину з метою оживити в його пам'яті конкретні обставини нападу.
При допиті потерпілого, щодо якого злочин скоєно знайомим йому особою, використовується такий тактичний прийом, як деталізація показань, з'ясовуються його взаємини зі злочинцем.
При визначенні тактики допиту потерпілого необхідно враховувати його психічний стан і ступінь тяжкості завданих йому тілесних ушкоджень. Коли потерпілий у важкому стані перебуває в лікувальному закладі, то слідчому необхідно його допитати, попередньо отримавши згоду лікуючого лікаря. Якщо стан здоров'я потерпілого не дозволяє провести його допит, то слідчий повинен з ним поговорити і допитати медичних працівників і тих осіб, які доставили його до лікувального закладу.
У допиті слідчий повинен відобразити такі моменти:
Біографічні дані потерпілого (ПІБ, дату народження, місце проживання, сімейний стан, рід заняття або місце роботи).
Обставини вчинення злочину (час, місце вчинення злочину, кількість осіб його здійснювали, прикмети злочинців, прикмети викраденого майна, відкіля доставлявся потерпілий не посередньо з місця скоєння злочину або з іншого місця, що пояснював по шляху проходження до медичної установи про прийшов ит.д. )
Коли потерпілий після вчинення злочинного посягання знаходиться в пригніченому стані, то слідчий повинен допомогти йому вийти з цього стану, створивши обстановку спокою і впевненості у покаранні винних. Якщо потерпілий знаходиться у збудженому стані, то слідчому доцільно провести з ним бесіду на відволікаючу тему для того, щоб він міг заспокоїтися.
Визначаючи тактику допиту деяких потерпілих необхідно враховувати фіктивне їх поведінку (перебування у нетверезому вигляді, нерозбірливість у знайомих, необачність, легковажність і т.д.), які створюють сприятливі умови для вчинення злочину, а також зумовлюють мотиви й способи приховування того, що сталося самим потерпілим. Бажаючи приховати своє аморальну поведінку, такі потерпілі можуть частково або повністю спотворити окремі обставини злочинної події, або зовсім промовчати про них. У даному випадку виникають конфліктні ситуації, при яких слідчому необхідно строго офіційно роз'яснити потерпілому про відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Для вирішення цієї конфліктної ситуації доцільно застосувати також наступні тактичні прийоми допиту: заклик до почуття совісті, сумлінному виконанню своїх громадянських обов'язків; максимальна деталізація показань; вплив на позитивні якості особистості допитуваного; використання протиріч в його показаннях. Показання потерпілого, який перебував у момент скоєння злочину в стані сп'яніння, слід оцінювати критично і перевіряти ще раз. 1
До первинних слідчих дій відноситься і допит свідків, що займає важливе місце при розслідуванні грабежів скоєних на відкритій місцевості.
Свідчення свідків є найпоширенішим джерелом доказів, за допомогою яких встановлюються різні обставини розслідуваної злочинного події 2. Проведені дослідження показали, що в якості свідків допитується широке коло осіб, які мають різну ступінь поінформованості про обставини, які підлягають встановленню у справі, а саме:
1) очевидці та інші свідки подій, пов'язані з вчиненням злочину (громадяни, які проживають або перебували на місці скоєння нападу, поблизу від нього, співробітники міліції, які затримали злочинця на місці злочину і т.д.;
2) особи, котрі дають показання про потерпілого (родичі, друзі, знайомі, колеги та ін);
3) особи, котрі дають показання про підозрюваному (обвинуваченому).
Найбільшу цінність для слідства подають відомості, що повідомляються очевидцями злочину, тобто особами, які безпосередньо сприймали те, що відбувалося подія.
При допиті цих осiб слідчий направляє свої зусилля на отримання даних, які характеризують подію злочину (місце, час, спосіб заволодіння майном), встановлення візьме злочинця та інших, важливих для справи обставин. Показання очевидців доповнюють свідчення потерпілих, заповнюючи картину події злочину. У ході допиту слідчий повинен приділяти особливу увагу з'ясуванню відомостей, які могли б допомогти у встановленні злочинців і розшук викраденого майна.
За вказівкою слідчого які можуть поступити як в усній формі як і у формі окремого доручення 1 оперативні працівники та дільничні інспектори міліції виявляють і встановлюють очевидців та свідків вчиненого нападу. Багатолюдність окремих місць, прихований характер дій злочинця і несприятливі умови навколишнього середовища (темний час доби і ін) ускладнюють, а іноді практично виключають можливість встановлення очевидців та свідків вчинення злочину. У таких випадках свідки можуть бути виявлені при допиті потерпілих, осіб, які постійно перебувають у тому місці, де було скоєно злочинне подія (працівники магазинів, водії громадського транспорту тощо), при огляді місця події, проведенні інших слідчих дій і оперативно- розшукових заходів.
У ході допиту свідки можуть давати як правдиві свідчення, відповідають об'єктивній дійсності, так і не відповідають істині.
У залежності від цього всіх свідків можна підрозділити на дві великі групи:
1) сумлінні свідки;
2) лжесвідки.
Допит свідків, які дають правдиві показання, не відрізняється від допиту сумлінних потерпілих. Тактичні особливості допиту свідків другої групи визначаються виникла між слідчим і допитуваним конфліктною ситуацією. Перш за все слідчому необхідно з'ясувати мотиви дачі неправдивих свідчень. Зазвичай такими мотивами є: вплив на свідків злочинців, їхніх знайомих, родичів; боязнь помсти з боку підозрюваних або осіб, пов'язаних з ними; прагнення вигородити обвинуваченого або пом'якшити його провину і т.п.
Ефективний результат може бути досягнутий шляхом застосування наступних тактичних прийомів: звернення до позитивних якостей особистості свідка; пред'явлення доказів, що спростовують свідчення свідка, зіставлення внутрішніх протиріч у його показаннях, а також використання протиріч у показаннях допитуваного з показаннями інших осіб та деякі інші. Таким чином, їх використання в ході допиту призводить до того, що свідок наочно переконується в наявності протиріч, які він не може правдоподібно пояснити і приходить до висновку, що брехати безглуздо.
Після встановлення особи злочинця та його місцезнаходження необхідно його затримати.
Після затримання потрібно провести особистий обшук затриманого, оскільки у нього може бути при собі майно, здобуте злочинним шляхом, а також знаряддя злочину. При виробництві особистого обшуку необхідно приділяти увагу виявленню та вилученню у затриманого записників, блокнотів тощо, в яких можуть бути записи про вчинені або заплановані злочини; викраденому майно та його місцезнаходження; можливих співучасників або про осіб, що-небудь знають про злочинної діяльності затриманого. Якщо у затриманого буде виявлена сумка, гаманець або гаманець, то перед початком огляду вмісту слід з'ясувати у підозрюваного, кому належить та чи інша річ, що знаходиться всередині, які індивідуальні ознаки, які там знаходяться предметів.
Показання підозрюваного необхідно зафіксувати в протоколі особистого обшуку або допиту. Також при затриманні потрібно ретельно оглянути і описати в протоколі одяг і взуття підозрюваного. Після проведення зазначених дій необхідно допитати затриманого в якості підозрюваного. Тактичні особливості допиту грабіжника залежать від ситуації, що склалася, яка може бути або безконфліктною, або конфліктної.
Безконфліктні ситуації виникають в тих випадках, коли злочинець затриманий на місці події або відразу ж після вчинення злочину, є докази його провини, і він дає правдиві свідчення про обставини розслідуваної події. Після допиту показання підозрюваного необхідно ретельно перевірити шляхом допиту свідків, проведення очних ставок, перевірки показань на місці і т.д.
За досліджуваної категорії справ конфліктні ситуації при допиті виникають у тих випадках, коли підозрюваний не знайомий потерпілому, затриманий через деякий час після вчинення злочину, і є недостатньо доказів його провини. Ці особи категорично заперечують свою причетність до пограбування, дають навмисне неправдиві свідчення, заявляють про наявність у них алібі або взагалі відмовляються від дачі показань. З метою вирішення ситуації слідчому необхідно вибрати тактичні прийоми і ефективно їх використовувати під час допиту. Для вирішення завдання допиту тактичні прийоми застосовуються як під час підготовки до допиту, так і безпосередньо в ході його проведення.
Застосовуються безпосередньо в процесі допиту тактичні прийоми доцільно розділити на дві групи:
1) психологічного впливу на допитуваного;
2) тактичні прийоми логічного впливу.
До першої групи тактичних прийомів можна віднести: роз'яснення допитуваному змісту статей. 60, 62 КК ПМР про обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність 1; звернення слідчого до позитивних властивостей особистості підозрюваного; створення в нього перебільшеного уявлення про ступінь обізнаності слідчого про злочинну подію, окремих епізодів або співучасників; раптовість постановки питань допитуваному і спостереження за його реакцією; використання антипатій підозрюваного до кого-небудь з співучасників злочину і ін
До другої групи тактичних прийомів належать: деталізація показань підозрюваного, в процесі якої слідчий з'ясовує подробиці дій злочинця до, під час і після вчинення злочину; логічний аналіз суперечностей у показаннях допитуваного; використання протиріч у показаннях підозрюваного та інших учасників злочину шляхом часткового або повного ознайомлення з показаннями останніх; пред'явлення доказів, наявних у розпорядженні слідчого та ін
При допиті підозрюваного, який не визнає факту вчинення ним злочину доцільно детально зафіксувати будь свідчення, докладно з'ясувати, де він був і що робив у період, що безпосередньо передує розслідуваної події, в момент цієї події і після нього.
Крім того, для отримання достовірної інформації від підозрюваного, в цій ситуації можуть бути застосовані такі тактичні прийоми, як використання чинника раптовості, "допущення легенди" і "припинення брехні". Фактор раптовості, тобто несподівана постановка допитуваному питання, не пов'язаного з попередніми питаннями і відповідями, передбачає, що слідчий, ставлячи таке питання, повинен спиратися на конкретні докази, наявні в кримінальній справі № 199063281 2.
"Допуск легенди" передбачає безперешкодне, до певного моменту, виклад неправдивих показань підозрюваним. Він не повинен припиняти брехню негайно, коли вона буде виявлена, тому що допитуваний, викладаючи свою помилкову легенду, може проговоритися про певні обставини злочинної події, і, крім того, слідчий, фіксуючи показання в протоколі, зможе використовувати виявлені протиріччя для викриття підозрюваного.
"Припинення брехні" - це тактично обраний слідчим момент, з якого він починає викривати в брехні допитуваного. Таким чином, підозрюваний викладає легенду до того моменту, коли виникає ситуація, найбільш сприятлива з точки зору слідчого для припинення неправдивих свідчень. Вона не може виникнути на початку допиту, оскільки легенда підозрюваним ще не викладена. Р. С. Бєлкін тактичні прийоми викриття в брехні підрозділяє їх на 3 групи:
1) прийоми емоційного впливу. До числа прийомів емоційного впливу належать:
- Роз'яснення наслідків дачі неправдивих свідчень;
- Переконання в неправильності зайнятої позиції;
- Вплив на позитивні сторони особистості допитуваного;
- Використання чинника раптовості шляхом постановки «лобового» питання в той момент, коли допитуваний такого питання не чекав;
2) прийоми логічного впливу. Вони полягають в демонстрації невідповідності показань дійсності. До таких прийомів відносяться:
- Пред'явлення доказів, які зажадають отримання нових свідчень допитуваного;
- Логічний аналіз суперечностей між показаннями допитуваного і наявними в справі свідченнями інших осіб;
- Раптове пред'явлення доказів, повністю спростовують попередні свідчення допитуваного;
3) тактичні комбінації. Вони полягають у створенні слідчим ситуації на основі дійсних фактів, яка буде неправильно витлумачено допитуваним, що призведе до його викриття у брехні. Існує думка, що тактична комбінація є обманом з боку слідчого, але в основі такої комбінації використовуються справжні факти, а розрахунок слідчого полягає в тому, що допитуваний може витлумачити істинні факти невірно.
Всі тактичні комбінації, що використовуються в ході допиту, Р.С. Бєлкін поділяє на: рефлексивні, щоб забезпечити і контрольні. Рефлексивні прийоми спрямовані на отримання інформації і створення такої ситуації, при якій у допитуваного формується невірне уявлення про наміри слідчого, його плани та стан розслідування зараз. Рефлексивні комбінації застосовуються при допиті недобросовісних свідків (потерпілих) і дають неправдиві свідчення підозрюваних (обвинувачених). Забезпечуючі комбінації можуть застосовуватися при допиті будь-яких осіб. Метою таких комбінацій може бути збереження у таємниці факту допиту (наприклад, замаскований виклик на допит), надання допомоги сумлінному, допитуваному у пригадуванні істотних для справи фактів і т.д. Контрольні комбінації спрямовані на отримання додаткової інформації в процесі допиту, що дозволяє слідчому переконатися в правильності своєї поведінки. Контрольні комбінації застосовуються при допиті будь-яких осіб.
При вчиненні грабежу на відкритій місцевості групою осіб перед слідчим стоїть завдання визначити "слабка ланка", тобто того підозрюваного, який першим може дати правдиві показання й не буде перешкоджати встановленню істини у справі, і почати допит саме з нього. Зазвичай такі свідчення починають давати неповнолітні; особи, раніше не судимі, та особи жіночої статі, які виконували другорядну роль. 1
При цьому слідчий пропонує охарактеризувати особистість кожного співучасника, його характер, особливості поведінки, ставлення до інших і т.п. Таким чином, слідчий отримує можливість виявити відносини у злочинній групі та визначити найбільш бажану послідовність допитів, а також продумати ефективні тактичні прийоми допиту кожного з підозрюваних.
Нерідко виникають ситуації, коли підозрюваний відмовляється від дачі показань. Відмовляються давати свідчення, як правило, особи, визнані судом рецидивістами. Зазначені особи зазвичай відразу ж заявляють про повну відмову давати будь-які свідчення, однак іноді поза допиту можуть повідомити певні відомості, але при цьому категорично відмовляються що-небудь підписувати.
Допит таких осіб краще починати зі з'ясування їхнього минулого, способу життя, місцеперебування, зв'язків і знайомств, тобто здалеку, не пред'являючи відразу ж викривають його доказів. При допиті осіб цієї категорії необхідно враховувати те, що ними могли бути здійснені і інші невідомі слідчому злочину. Тому при виробництві даної слідчої дії потрібно використовувати тактику "розвідувального" допиту, що дозволить розкрити раніше невідомі злочини, вчинені рецидивістом 2. Ефективним при допиті таких осіб є тактичний прийом, заснований на відсутності у підозрюваного інформації про поведінку інших членів злочинної групи, плани і наміри слідчого, про наявність доказів і т.п.
Для закріплення, перевірки та отримання додаткових доказів, що викривають підозрюваного у скоєнні грабежу на відкритій місцевості, велике значення має своєчасне та якісне проведення обшуку за місцем проживання, навчання або роботи злочинця. Аналіз кримінальних справ показав, що дана слідча дія проводиться рідко - в 23% вивчених справ, хоча необхідність у його виробництві виникає практично по кожній справі.
Причина цього полягає в недооцінці слідчими ефективності обшуку або відсутність часу на його проведення. Шукані об'єкти необхідно визначити, в першу чергу, виходячи з даних, що характеризують спосіб вчинення грабежу. Типовими об'єктами пошуку та вилучення під час обшуку у справах досліджуваної категорії є: викрадені предмети, речі, приладдя або їх частини; знаряддя злочину і інші предмети, які зберегли сліди злочину; одяг, взуття і головний убір, які перебували на підозрюваному під час вчинення грабежу, кошти маскування зовнішності.
Якщо при обшуку виявлено кілька однорідних предметів - портфелів, сумок, шапок, гаманців і т.д., то необхідно їх вилучити і перевірити приналежність. Слід мати на увазі, що злочинці зазвичай не ховають дрібні, малоцінні предмети (гребінця, авторучки, кишенькові календарі, брелоки, значки тощо), викрадені у потерпілих, тому що не надають їм ніякого значення.
Якщо грабіж здійснений групою осіб і підозрювані встановлені, то доцільно провести обшук одночасно у цих осіб 1.
Для викриття грабіжників у скоєнні розглянутих злочинів на початковому етапі розслідування нерідко проводиться пред'явлення для впізнання.
Для впізнання, як правило, пред'являються наступні об'єкти: живі особи, викрадене майно, фотозображення.
Якщо ж з фотозображення пред'явлення для впізнання не проводилося або не дало позитивного результату, то після встановлення і затримання грабіжника його необхідно пред'явити потерпілому для впізнання. Пред'явлення для впізнання підозрюваних проводиться найчастіше за зовнішнім виглядом. Значно рідше підозрювані можуть бути пізнані за динамічними ознаками: особливостям мови, ходи, голосу. 1
Недоцільно розглядати всі відомі тактичні прийоми, які використовуються при виробництві будь-якого виду пред'явлення для впізнання, відзначимо лише деякі прийоми, які найбільш ефективні при розслідуванні аналізованих злочинів.
До них можна віднести наступні:
1. Ознайомлення впізнаючого з раніше даними їм показаннями з метою відновлення у пам'яті обставин, злочинної події. Цей тактичний прийом можна найбільш ефективно використовувати в тих випадках, коли після вчинення злочину минуло чимало часу.
2. Проведення психологічної підготовки пізнає. Особливо цей прийом, необхідно застосовувати в тих випадках, коли впізнаючий є жінка чи неповнолітній, в силу того, що вони можуть відчувати страх і невпевненість перед впізнаваним - дорослим чоловіком, агресивним, раніше судимим і т.д.
Недоцільно по аналізованих справах пред'являти для впізнання підозрюваного потерпілому, якщо останній не може впізнати грабіжника.
Розглянуті слідчі дії найбільш часто зустрічаються на початковому етапі розслідування грабежів скоєних на відкритій місцевості в різних ситуаціях.
Висновок
Динамічні соціальні та економічні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, різноманіття форм власності змінили спрямованість злочинних посягань, посилили їх корисливу мотивацію. Зубожіння значної частини населення, безробіття, зростання числа осіб, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність, і тому подібні соціальні проблеми зумовили в останні роки зростання числа тяжких злочинів, грабежів, нерідко вчиняються організованими злочинними групами.
Разом з тим відомо, що злочинність, проявляючись у все більш організованих формах, активно протистоїть соціальному та правовому впливу на неї з боку держави та правоохоронних органів.
Використовуючи соціальну напруженість і недосконалість законодавства, володіючи стійкістю, вона сама переходить у наступ і все більш активно протидіє розкриттю і розслідуванню злочинів. Особливо наочно це простежується у практиці розкриття і розслідування грабежів на відкритій місцевості.
Незважаючи на те, що проблеми вдосконалення методики розслідування грабежів досліджуються в криміналістичній науці давно, пропоновані рекомендації щодо їх розслідування вимагають постійного вдосконалення, з урахуванням специфіки швидко мінливих прийомів та способів скоєння таких злочинів та інших якісних змін злочинності.
Аналіз слідчої практики показує, що традиційні криміналістичні методи і засоби, форми організації діяльності органів внутрішніх справ, які використовуються з метою виявлення і розслідування розглянутих видів злочинів, не завжди дають бажані результати, а іноді просто не спрацьовують, що саме по собі свідчить про наявність потребують свого вирішення складних, часом і суперечливих проблем організації, тактики, правового регулювання діяльності органів попереднього слідства і оперативно-розшукових апаратів, спрямованої на розкриття і розслідування грабежів.
Такі проблеми в останнє десятиліття явно загострилися, що об'єктивно обумовлює необхідність їх системного, комплексного аналізу, результати якого можуть бути покладені в основу вдосконалення методики розслідування даних видів злочинів. Саме на досягнення цієї мети і спрямована справжня робота, в якій отримали відображення результати комплексних наукових досліджень проблем розкриття та розслідування грабежів.
Робота заснована на великому науковому матеріалі, в тому числі на результатах новітніх досліджень в області боротьби з корисливо-насильницької, організованою злочинністю, протидії розкриттю і розслідуванню злочинів, організаційно-тактичного та техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів.
У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
Предметом злочинного посягання грабежів найбільш часто є гроші, золоті вироби, коштовності, хутра, одяг, відео-аудіо апаратура, комп'ютерна техніка та інші цінні речі, а також вино-горілчані вироби та цінні продукти харчування.
Найчастіше грабежі скоюють на відкритій місцевості, у під'їздах, на сходах, у приміщеннях організацій, на транспорті і в квартирах громадян.
Основними способами вчинення злочину даного виду є: вчинення злочину групою осіб, із застосуванням заходів для зміни своєї зовнішності, з використанням осіб викликають довіру (молодих жінок, неповнолітніх), з використанням стану алкогольного сп'яніння, із застосуванням насильства. Грабежі на житлове приміщення відбуваються одним із двох способів проникнення (таємне проникнення або проникнення у квартиру під вигаданим або слушним для мешканців приводом або за допомогою сталих незадовго до нападу довірчих відносин з потерпілим).
При вчиненні грабежів на місці злочину можуть залишатися сліди ніг, рук, сліди боротьби, різні предмети, що належали злочинцям чи потерпілим, а так само сліди залишилися на тілі потерпілого, які можуть свідчити про застосування насильства. Так само при здійсненні грабежів в пам'яті потерпілих і свідків-очевидців залишаються ідеальні сліди.
Переважна кількість злочинців становлять чоловіки (більше 97%), жінки всього лише 3%. Диференціація злочинців за основними віковими категоріями: неповнолітні - близько 10%, особи віком 18 - 25 років - більше 30%, особи віком 26 - 30 років - близько 33%, особи у віці 31 - 40 років - 24%, особи в віці 41 рік і старше трохи більше 3%.
У категорії потерпілих найчастіше виявляються особи похилого віку, жінки, підлітки, особи, які перебувають у нетверезому стані. Поряд з цим може бути виділена група заможних громадян, що володіють великими грошовими засобами, в тому числі валютою, ювелірними виробами, іншими цінностями, дорогими речами і предметами розкоші.
Порушення кримінальної справи - це основна, початкова стадія попереднього слідства, від своєчасного порушення кримінальної справи у справах даної категорії, залежить подальший хід розслідування та його результат.
Порядок порушення кримінальної справи достатньо розроблений кримінально-процесуальним законом і методикою розслідування злочинів.
Слід відзначити те, що часто практичні працівники нехтують встановленими законом і розробленими криміналістичної наукою правилами порушення кримінальних справ - це явний недолік професійної етики, прояв неповаги до закону працівників правоохоронних органів.
Крім того, для правильної кваліфікації та найбільш повного дослідження отриманої інформації про злочин, необхідно розширити коло слідчих дій, проведених до порушення кримінальної справи і включити в їх число проведення судових експертиз.
Обсяг обставин, які підлягають встановленню та доказуванню чітко визначений ст. 52 КПК ПМР, але, не дивлячись на це, слід встановлювати обставини виходячи з особливостей кожної конкретної справи і спираючись на криміналістичну характеристику злочину, використовувати для цього кримінальний і кримінально-процесуальний закон, а також слідчу практику у справах даної категорії.
Для забезпечення успіху в розслідуванні всіх зусиль з виявлення і фіксації слідів повинні бути сфокусовані на початковому етапі розслідування. Саме початковий етап розслідування, посилена робота на цьому етапі, в більшості випадків, приносить «ключі» до успіху в розслідуванні.
Будучи найбільш важливим періодом розслідування, початковий етап визначає напрямок розслідування. На цьому етапі слідчий повинен вибрати типову слідчу ситуацію і орієнтуючись на неї, коригувати свої дії. Тут же висуваються версії за всіма обставинами справи. Правильне висунення всіх можливих версій буде забезпечено знанням типових слідчих ситуацій і типових версій, вироблених слідчої практикою і криміналістичної наукою.
Не маловажну роль, на цьому етапі, грає планування дій слідчого. Без чіткої організації неможливо на практиці застосовувати всі теоретичні знання і закон, неможливо встежити за вибраної черговістю і тактикою проведення слідчих дій, які на цьому етапі йдуть одне за одним, а деколи одночасно.
Слідчі дії повинні проводитися в умовах неухильного дотримання закону і тактики їх проведення, бо порушення норм закону призведе до визнання зібраних доказів неприпустимими, а порушення тактики - до не виявленню слідів, інформації що має значення для справи.
Для успішного розслідування необхідно і негласне отримання інформації про подію, в ім'я чого має бути налагоджена ідеально функціонуюче взаємодія між слідчим і оперативними працівниками.
Отже, для досягнення позитивного результату при розслідуванні грабежів, необхідно знати і застосовувати на практиці розроблену методику розслідування злочинів даного виду і досліджених вище положень.
Бібліографія
Нормативна література
1.Конституція Придністровської Молдавської Республіки, прийнята на всенародному референдумі 24 грудня 1995 року й підписано Президентом ПМР 17 січня 1996, зі змінами та доповненнями.
2.Закон «Про оперативно-розшукову діяльність в ПМР», прийнятий НД 29 лютого 2008р.
3.Уголовний Кодекс ПМР, прийнятий 7 червня 2002 р., зі змінами та доповненнями.
4.Уголовное-процесуальний Кодекс ПМР, прийнятий 17 липня 2002 р., зі змінами та доповненнями.
5.Закон «Про судову експертизу» прийнятий Палатою Законодавців Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки 17 березня 2000 зі змінами та доповненнями.
6.Комментарій до Кримінального кодексу РФ / / Під загальною редакцією Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва. М., 1997.
7.Пріказ МВС ПЗМ від 25.06 2008. «Про затвердження переліку оперативно-розшукових органів, підрозділів і посадових осіб МВС ПМР, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність».
8.Приказ МВС ПМР № 178 від 12.06.2002 року «Про затвердження та введення в дію інструкції« Про організацію і тактики проведення операції МВС ПМР при затриманні озброєних злочинців »
9. Наказ МВС ПМР № 229 від 24. 08. 1999 року. «Про затвердження поставлення діяльності ОВС ПМР з попередження злочинності».
10.Пріказ МВС ПЗМ від 25.06 2008року. «Про затвердження переліку оперативно-розшукових органів, підрозділів і посадових осіб МВС ПМР, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність».
11. Довідка про результати аналізу прогностичних розрахунків загальної кількості злочинів на території ПМР.
Навчально-методична література:
Алексєєв Н.С., Даєв В.Г., Кокорев Л.Д. Нарис розвитку науки кримінального процесу. - М.: Госюріздат, 1997. з 54
Антонян Ю.М.; Еникеев Н.І.; Емінов В.Є. Психологія злочинця і розслідування злочинів. М., 1996. с.295.
Бахін В.П. Слідча практика проблеми вивчення та вдосконалення, Київ, 1991 р. с. 142
Баєв О. Я. «Тактика слідчих дій». Воронеж. 1992 р. з 79
Бєлкін Р. С. «Нариси криміналістичної тактики». Волгоград, 1993 р з 120
Бєлкін Р. С. «Криміналістика». М.. Норма. 1999 Г.С 56
Биховський І. Є. «Огляд місця події». М., I960 р. з 236
Бібліотека слідчого прокуратури ПМР. «Слідчі дії». З 89
Бібліотека слідчого прокуратури ПМР. «Огляд місця події та трупа на місці його виявлення». з 97
Бібліотека слідчого прокуратури ПМР. «Огляд, фіксація і вилучення вогнепальної зброї. Призначення експертиз ». з 145
Беджашев В.І., Вікторова Є.М., Леві А.А. та ін Довідник слідчого: Практична криміналістика: слідчі дії: Вип.1. Практичний посібник. - М.: Юридична література, 1990. з 45
Бєлкін Р. С. Криміналістична енціклопедія.М.: Мегатрон XXI, 2000.с9
Васильєв В. М. «Тактика окремих слідчих дій». М., 1981г.с 62
14.Возгрін І. А. «Наукові основи криміналістичної методики розслідування злочинів». Санкт-Петербург, 1992 Г.С 26
15.Волинскій В. А. «Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів». М., 1994 Г.С 67
16.Горін В.В. Особливості проведення обшуку у справах про грабежі і розбої, скоєних на водіїв автотранспорту / / Сучасні проблеми криміналістики / Под ред. Б.П. Смагорінского. Волгоград, 1999. з 51
17.Головін А.Ю., Рожков В.Д., Тішутіна Н.В., Ерекаев А.Я. Розслідування збройних розбоїв і бандитизму. М., 2004. з 80
18.Дубровіцкая Л. П., Лузгін І. М. «Планування розслідування» М.1977.с 5
19.Жбанков В.А. Тактика слідчого огляду. М., 1992. с132
20.Коломацкій В.Г. Курс криміналістики (дидактика і методика): підручник. - Н. Новгород, 2001.с231
21.Комарінец Б. М. «Ідентифікація вогнепальної зброї по застелене кулям. Методика криміналістичної експертизи ». M. 1962 с87
22.Коршунов В. М. «Виявлення, фіксація і вилучення слідів», сод ред. М. П. Курцева. Бендери. 2000 с156
23.КураковА. В. «Організаційно-тактичні заходи». М.. 1994 С96
24.Ларін Л. М. «Розслідування по кримінальній справі. Планування організація ». М., 1970 р. з 243
25.Лавров В.П., Сидоров В.Є. Розслідування злочинів по гарячих слідах: Учеб. Посібник. М., 1989.с 70
26.Лузгін І. М. «Методологічні проблеми розслідування». М., 1979 р з 34
27.Прімененіе експертизи та інших форм спеціальних пізнань в радянському судочинстві. Відп. ред. Сорокотягін Свердловськ, 1984р. з 79
28.Расследованіе бандитизму. Метод. Посібник. М., 2000. з 95
29.Рачева Н.В. Ситуаційні особливості розслідування грабежів та розбійних нападів скоєних на відкритій місцевості. М., 2001. зі 158
Рожков В.Д. Криміналістична характеристика серійних грабежів і розбоїв та організаційно - тактичні особливості їх розслідування. Дис. канд. Юрид. Наук. М., 2003. С.231.
Россинская Є. Р. Криміналістика. Питання та відповіді: - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. -С.130
Селіванов Н. А.. Снєтков В. А. «Керівництво для слідчих». М. Инфра-М. 1997 Г.С 75
Селіванов Н.А., В.А. Снєтков Керівництво для слідчих - М., 1998.с 9
Селіванов Н. А., Теребілов В. І. «Початкові слідчі дії». Юріздат. 1956 р. з 158
Сидоров В. Є. «Початковий етап розслідування: організація, взаємодія, тактика». М, 1992 Г.С 235
Слідчі дії. Процесуальна характеристика, тактичні та психологічні особливості: Під ред. Б.П. Смагорінского. М., 1994. з 456
Саптевскій М.В. Збирання криміналістичної інформації технічними засобами на попередньому слідстві. Київ, 1980. з 102
Слідчі дії. Процесуальна характеристика, тактичні та психологічні особливості: Учеб. Посібник / За ред. Б.П. Смагорінского. М., 1994. з 105
Кримінальний процес: Підручник / За ред. В.І. Радченко. - М.: Юстіцінформ, 2003. з 97
Кримінальний процес: Підручник / За ред. В.П. Божьев. - М.: Спарк, 2002. з 19
Яблоков Н. П. «Криміналістика». М., БЕК, 1996 р. з 81
1 Бахін В.П. Слідча практика проблеми вивчення та вдосконалення, Київ, 1991 р. с. 142
1 Гаврилін Ю.В. розслідування злочинів проти власності. М-2006.с223
1Долінін В.М, Н.В. Рачева. Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів, скоєних на відкритій місцевості: Єкатеринбург:. 2002. - С.11
2 Гаврилов Ю.В. Розслідування злочинів проти особи та власності: Навчальний посібник.-М.: 2006. з 209
1Гаврілов Ю.В. Розслідування злочинів проти особи та власності: Навчальний посібник.-М.: 2006. з 211
1 Рачева Н.В. Ситуаційні особливості розслідування грабежів та розбійних нападів скоєних на відкритій місцевості. М., 2001. с. 21.
1 Драпкін Л.Я. Основи теорії слідчих ситуацій. Свердловськ, 1987. С. 9.
1 Архів кримінальних справ Народний суд м. Тирасполь УД № 206061038
1 Архів кримінальних справ Народний суд м. Тирасполь УД № 199063237
2Рожков В.Д. Криміналістична характеристика серійних грабежів і розбоїв та організаційно - тактичні особливості їх розслідування. Декан Юрид. Наук. М., 2003. з .231.
1 ст.52 КПК ПМР, прийнятий 17 липня 2002 р., зі змінами та доповненнями від 19 квітня 2008 року № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17)
1 Наказ МВС ПМР від 25.06 2008року "Про затвердження переліку оперативно-розшукових органів, підрозділів і посадових осіб МВС ПМР, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність».
1 Селіванов Н. А.. Снєтков В. А. «Керівництво для слідчих». М. Инфра-М. 1997
2 Ст.6 Закону про оперативно-розшукової діяльності в ПМР от28.02.2008г.
1 Шумілов О.Ю. «Курс Основ Оперативно-розшукової діяльності с.121-122
2 Архів кримінальних справ Народний суд м. Тирасполь УД № 199063281
1 Шумілов А.Ю. «Енциклопедія Оперативно-розшукову діяльність» М., 2004р. з 54-57
1 Шумілов А.Ю. Науково-практичний посібник «Оперативно-розшукова діяльність» М., 2005 з 34-36
1 Шумілов А.Ю. «Енциклопедія Оперативно-розшукову діяльність» М., 2004р. з 59-62
1 Драпкін Л.Я. Основи теорії слідчих ситуацій. Свердловськ, 1987. С. 14.
1 Васильєв О.М. Проблеми методики розслідування окремих видів злочинів юридична законність. 1975. № 4.
1 Драпкін Л.Я. Поняття і класифікація слідчих ситуацій. / / Слідчі ситуації і розкриття злочинів. Свердловськ, 1975. С. 30.
1 Драпкін Л.Я. Основи теорії слідчих ситуацій. Свердловськ, 1987. С. 45.
1 Бєлкін Р.С. Збирання, дослідження і оцінка доказів. М., 1966. С. 48.
1 Жбанков В.А. Тактика слідчого огляду. М., 1992. з 45
1 Россинская Є. Р. Криміналістика. Питання та відповіді: - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. -С.130
1 Центрів Є.Є. Криміналістичне вчення про потерпілого. М., 1988; Мінська В.М. / / Радянська юстиція. 1969. № 14. З 15 - 16.
2ч.2ст.55 Кримінально-процесуального Кодексу ПМР, прийнятого 17 липня 2002 р., зі змінами та доповненнями від 19 квітня 2008 року № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17)
1 ч.3ст.38 КПК ПМР, прийнятий 17 липня 2002 р., зі змінами та доповненнями від 19 квітня 2008 року № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17)
1 Кримінальний Кодекс ПМР, прийнятий 7 червня 2002 р., зі змінами та доповненнями від 18 березня 2008 р. № 548-ЗИД-III (САЗ 05-12).
Архів кримінальних справ Народний суд м. Тирасполь УД № 199063281
2
1 Порубов Н.І. Тактика допиту на попередньому слідстві. М., 1998. з 10
2 Порубов Н.І. Тактика допиту на попередньому слідстві. М., 1998.с -22
1 Васильєв О.М. Тактика окремих слідчих дій. М., 1981с.61
1 Герасимов І.Ф. Криміналістичні характеристики злочинів в методиці розслідування / / Методики розслідування злочинів (загальні положення). М., 1976. С. 94.