Ім'я файлу: Види конфіскації майна.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 23.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
9._POKAZHCHIKI.doc
КОВИД КОРОНА.docx
104.doc
Лабораторная работа №1.docx
курсова робота Облік запасів (1).docx
Перескладання.docx
2021_M_EOM_Suprunenko_M_Iu.pdf
Лабораторна робота 2.docx
банковское страхование.docx
Стан ОП з розвитку музичних здібностей дітей.docx

Види конфіскації майна

К. Д. Миколаїв

Розглядаються підходи до виділення видів конфіскації майна у кримінальному праві, а також у чинному кримінальному законодавстві Росії, що діяло раніше. Аналізуються класифікації конфіскації майна, яка була передбачена як один із видів кримінального покарання, та конфіскації майна, закріпленої в Кримінальному кодексі Російської Федерації як інший захід кримінально-правового характеру. Пропонуються авторські класифікації конфіскації майна.

Ключові слова: конфіскація майна, види конфіскації, класифікація, кримінальне покарання, інший захід кримінально-правового характеру.

Дослідження видів конфіскації майна обумовлено потребами сучасної практики. Багато в чому це можна пояснити з позиції представництва конфіскації в кількох галузях права. Так, крім кримінального права, конфіскація сьогодні передбачається в кримінально-процесуальному законодавстві, що вже викликає питання співвідношення різних видів одного і того ж заходу на осіб, які вчинили злочин, їх статусу, меж застосування і т.д. Втім, мова необхідно вести не тільки про міжгалузевому характері аналізованого явища, а й про його різновиди у межах виключно кримінально-правового регулирования . Так, Н . А. Лопашенко зазначає: «Здавна конфіскація поділяється на два види: загальну та спеціальну (є й інша, цілком рівноцінна назва для цих видів — повна та часткова конфіскація 1). Перша має на увазі вилучення всього майна, що належить особі. друга — лише деяких його видів, пов'язаних із скоєним злочином 2 . Це можуть бути предмети, отримані внаслідок вчинення злочину, предмети, які використані для підготовки (фінансування) злочину; зброї та засоби скоєння злочину тощо. д. » 3 . Вважаємо, що не слід ставити знак рівності між такими парами, як загальна та спеціальна, а також повна та часткова конфіскація. Подібний підхід спрощує ситуацію, яка насправді дещо складніша.

У різні історичні періоди регламентація конфіскації майна в чинних тоді законодавчих актах (йдеться про однойменне кримінальне покарання) мала свої особливості. На кожному етапі виділяються різні види конфіскації. Наприклад, конфіскацію можна було класифікувати на види в залежності від того, які саме предмети їй підлягали. Так, А . І. Коробєєв зазначає: «Конфісковані предмети за Укладенням про покарання кримінальних і виправних 1845 р. та за Кримінальним укладанням 1903 р. могли бути зведені до трьох груп До першої належали предмети, які взагалі заборонялися до вживання в цивільному обороті (ікони, писані в вигляді, підроблені гроші, заборонені знаряддя лову і т.п.) До другої категорії належали предмети, які служили засобом для скоєння злочину (зброї та припаси для підробки монет, машини та інструменти на таємно влаштованих заводах тощо). Третю групу становили предмети, здобуті за допомогою злочину (хабар, дичина, здобута в недозволений час, ліс, зрубаний з порушенням лісоохоронних правил тощо)» 4 . Відповідно до підстав, з яких предмети, що конфіскуються, були розподілені на групи, можна виділити такі види конфіскації майна, передбачені названими законодавчими актами: а) конфіскація предметів, заборонених у цивільному обороті; б) конфіскація знарядь та засобів скоєння злочину; в) конфіскація предмета злочину

Таким чином, на основі аналізу норм, що регламентують конфіскацію майна та містяться у кримінально-правових актах, можна виділити певні види конфіскації, які законодавчо закріплені в період його дії

Ю. А. Пономаренко обґрунтовано вважає, що «залежно від того, чи знаходиться річ, яка підлягає конфіскації, у особи на законній підставі, необхідно чітко розмежовувати конфіскацію речей, які перебувають у особи на законній підставі (праві власності чи іншому праві), та конфіскацію речей щодо яких у особи немає ні права власності, ні іншого права... Конфіскація майна, щодо якого у винного існує право власності, у свою чергу, може бути поділена на два різновиди, залежно від того, чи було це майно використане ним при скоєнні злочини. Отже, за цим критерієм можна виділити: а) конфіскацію майна, використаного у вчиненні злочину та б) конфіскацію іншого майна, не використаного при скоєнні злочину »5.

З. У. Землюков і А. В. Коняєв, вивчивши кримінальне законодавство європейських країн, виділяють кілька видів конфіскації за різними ознаками:

- За цільовою ознакою:

1) конфіскація незаконних (злочинних) доходів або конфіскація грошей, майна або цінностей, здобутих при скоєнні або у зв'язку із скоєнням злочину: а) конфіскація грошей та іншого майна в натурі; б) конфіскація майна, отриманого плати за скоєння злочину; в) конфіскація грошей або майна, використаного або призначеного для фінансування злочинної діяльності; г) конфіскація майнових вигод, доходів, одержаних внаслідок вкладення майна, здобутого злочинним шляхом;

2) превентивна конфіскація - конфіскація речей, т знарядь і засобів злочину або інших предметів, вироблених злочином, що включає в себе конфіскацію речей: а) на які було направлено злочин; б) використаних або призначених для скоєння та підготовки злочину; в) створених шляхом скоєння злочину або одержаних шляхом його скоєння; г) володіння якими є загрозою громадській безпеці або є незаконним;

3) конфіскація еквівалента майна, що призначається у тому випадку, коли саме майно, здобуте злочинним шляхом, знайти та вилучити неможливо або важко 6 .

Названі дослідники за ознакою обсягу конфіскованого пропонують виділити два види конфіскації: повну та часткову За ознакою процесуальної самостійності вони також виділяють два види конфіскації: самостійну, призначення якої не залежить від того, було призначено реальне покарання чи ні, та залежну, яка приєднується до покарання не може бути призначена інакше За ознакою наявності чи відсутності обов'язку суду призначити конфіскацію майна можна вказати абсолютно обов'язкову, частково обов'язкову та необов'язкову конфіскацію 7.

Отже, у юридичної літературі запропоновано кілька варіантів класифікацій видів конфіскації майна залежно від певних критеріїв. Ряд класифікацій належить до періоду, коли конфіскація існувала як майнове покарання. Так, Д. І. Сам-гіна вважала, що «необхідно розрізняти повну

конфіскацію, тобто вилучення всього майна, що належить засудженому, за винятком предметів, зазначених у спеціальному переліку, і часткову конфіскацію, коли у засудженого вилучається частина майна. Якщо конфіскується частина майна, то суд повинен вказати, яка частка майна вилучається, або конкретно перерахувати предмети, що конфіскуються. Крім зазначених двох видів конфіскації майна слід розрізняти загальну та спеціальну конфіскацію Спеціальна конфіскація — примусове, безоплатне вилучення певних предметів у державну власність» 8 . На думку названого автора, «всі предмети, що підлягають спеціальній конфіскації, можна поділити на дві групи: 1) зброї та засоби, за допомогою яких скоєно злочин; 2) предмети, здобуті внаслідок злочинної діяльності» 9. Наслідуючи цю логіку, спеціальну конфіскацію можна класифікувати на два види, залежно від того, що саме конфіскується

А. л. Цветинович виділяв загальну та спеціальну конфіскацію: загальна конфіскація майна передбачає вилучення у засудженого майна, набутого законним шляхом; спеціальна - конфіскація предметів, використаних під час скоєння злочину 10 . У пізнішій роботі вчений підрозділив загальну конфіскацію на повну та часткову п. і. М. Гальперин та Ю. Б. Мельникова також виділяли повну, часткову 12 і спеціальну конфіскацію 13. В. До . Дуюнов та А.Л. Цве-тинович вели мову про конфіскацію всього або частини майна (можливо, маючи на увазі загальну конфіскацію) та спеціальну конфіскацію (не майна взагалі, а певних його видів: а) предметів, заборонених до обігу, — валютних цінностей, золота, дорогоцінних металів та каміння; б) майна, набутого злочинним шляхом; в) знарядь злочинів тощо. буд.) 14 . А. І. Васильєв та А . Н. Павлу-хін зазначали, що «конфіскація майна може бути повною чи частковою. Часткова конфіскація, на відміну від повної, полягає в тому, що в дохід держави звертається не все, а частина майна засудженого» Говорячи про спеціальну конфіскацію, автори вказували, що вона «не є кримінальним покаранням і є мірою примусу, що застосовується з метою запобігання злочинного збагачення винного, попередження скоєння нових злочинів, і навіть забезпечення громадянського обороту у допусканих законом методах. Слід мати на увазі, що безпосередньо і в самих кримінальних кодексах союзних республік містяться кримінально-правові норми, у санкціях яких передбачено спеціальну конфіскацію, хоча з точки зору термінології вона позначається неоднаково: „конфіскація валютних цінностей”,

„конфіскація здобутого, знарядь лову та плавучих засобів", „конфіскація рушниць та інших знарядь полювання", „конфіскація незаконно здобутого", „конфіскація викупу" тощо. Зокрема, в КК РРФСР міститься 13 статей, санкції яких передбачають спеціальну конфіскацію як обов'язкову чи факультативну» 15 .

А. І. Коробєєв вважає, що «конфіскація майна як вид кримінального покарання поділялася на повну та часткову Повна конфіскація полягала у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього особистого майна засудженого та його частки у спільній власності Часткова полягала у вилученні певної частини майна. В останньому випадку в вироку суду вказувалося, яка саме частина конфіскується, або перераховувалися конфісковані предмети так звана спеціальна конфіскація, що зустрічається в законодавстві та літературі, кримінальним покаранням не була. Спеціальної її називали оскільки вона є примусове безоплатне вилучення спеціальних предметів, службовців зброєю чи засобом злочину» 16 . З думкою про те, що «спеціальна конфіскація кримінальним покаранням не була», можна погодитись, але з певними застереженнями Спеціальної конфіскації, крім знарядь та засобів, підлягали предмети злочину, і на певних історичних етапах розвитку вона була закріплена у санкціях кримінально-правових норм, а її застосування було обов'язковим поряд із основним покаранням. Отже, у разі спеціальна конфіскація виступала як обов'язкового додаткового виду покарання Якщо спеціальна конфіскація регламентувалася кримінально-процесуальними нормами, то цьому випадку вона була кримінальним покаранням. Тут діє таке правило: якщо майно конфіскується на основі змісту санкцій кримінально-правових норм, то це кримінальне покарання, а якщо на підставі приписів кримінально-процесуальних норм, то це кримінально-процесуальна конфіскація.

Раніше чинним кримінальним законодавством Росії конфіскація належала до майновим покарань, причому передбачалася як загальна (повна чи часткова), і спеціальна конфіскація . Загальна повна конфіскація передбачала вилучення всього майна, що належить засудженому, загальна часткова поширювалася лише те майно, що було зазначено у вироку суду . Застосування загальної повної чи часткової конфіскації майна залежало від санкції кримінально-правової норми . У ряді випадків воно залежало від розсуду суду і визначалося обставинами конкретного уго-

загальна (повна та часткова) конфіскація поширювалася і на майно, щодо якого у винного було право власності, або особа володіла даним майном на законних підставах. При спеціальної конфіскації, навпаки, коло предметів було зазначено конкретно. Як правило, ними були знаряддя та засоби скоєння злочину (причому знаряддя та засоби скоєння злочину могли перебувати у винного на законних підставах), майно, отримане протиправним шляхом

Враховуючи викладене, у ретроспективному плані можна виділити види конфіскації майна в залежності від того, до яких покарань, основних або додаткових, вона була віднесена законодавцем. У свою чергу, конфіскація майна, закріплена як додатковий вид покарання, залежно від того, чи вимагав закон від правозастосовника її обов'язкового призначення чи залишав її призначення на його розсуд, поділялася на обов'язкову конфіскацію та факультативну

Оригінальну точку зору на конфіскацію майна, закріплену в КК РФ як інший захід кримінально-правового характеру, висловив Е. В. Мартиненко, який виділяє три її види: перший вид конфіскації закріплений у пп «а» та «б» ч 1 ст 1041 КК РФ, таку конфіскацію вважатимуться іншим заходом кримінально-правового характеру; другий вид конфіскації закріплено у п. «в» ч. 1 ст. 1041 КК РФ, таку конфіскацію слід вважати видом покарання; третій вид конфіскації закріплений у п. "г" ч. 1 ст. 1041 КК РФ, таку конфіскацію зазвичай називають спеціальною, вона завжди містилася в КПК України 17.

Таким чином, в юридичній літературі знайшли відображення види конфіскації майна та їх класифікації, виділені з різних підстав. , здається, практично можлива ситуація, коли буде доведено, що це майно особи є таким, у результаті воно має бути конфісковано повному обсязі Вважаємо, у цьому приватному випадку юридична природа конфіскації по чинному КК РФ не змінюється: йдеться лише збільшення обсягу конфіскованого майна

Ще раз необхідно підкреслити та обставина, що за своєю юридичною природою конфіскація майна, закріплена в КК РФ як інший захід кримінально-правового характеру, є спеціальною: конфіскації підлягає майно, так чи інакше пов'язане із скоєнням злочину (наприклад, використовується або призначається для фінансування злочинної діяльності) Враховуючи викладене, вважаємо, що конфіскація майна як інший захід кримінально-правового характеру може бути різних видів: загальної (якщо все наявне в особи майно використовується або призначається для фінансування тероризму, екстремістської діяльності, організованої групи, незаконного збройного формування тощо). д.); частковою (якщо особа з цією ж метою використовує частину свого майна); спеціальної (якщо конфіскуються знаряддя чи засоби скоєння злочину) . Тому залежно від обсягу майна, що підлягає конфіскації, аналіз відповідних норм КК РФ дозволяє виділити такі види конфіскації майна: спеціальна загальна; спеціальна часткова У разі конфіскації конкретних предметів, які виступають знаряддям або засобами скоєння злочину, слід виділяти спеціальну конфіскацію.

Закріплену в КК РФ нині конфіскацію майна також можна класифікувати з інших підстав Зміст ч 1 ст. 1041 КК РФ дозволяє дійти невтішного висновку, що, з законодавчого закріплення предмета конфіскації, існують такі її виды:

1) конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, отриманих внаслідок вчинення відповідних злочинів або які є предметом незаконного переміщення через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС або через Державний кордон Російської Федерації з державами-членами Митного союзу в рамках ЄврАзЕС, відповідальність за які встановлена ​​ст. . ст. 2001, 2261 і 2291 КК РФ, та будь-яких доходів від цього майна, за винятком майна та доходів від нього, що підлягають поверненню законному власнику (п. «а» ч. 1 ст. 1041 КК РФ);

2) конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, до яких майно, одержане внаслідок вчинення хоча б одного із злочинів, передбачених статтями, зазначеними у п «а» ч 1 ст. 1041 КК РФ, і доходи від цього майна були частково або повністю перетворені або перетворені (п. "б" ч. 1 ст. 1041 КК РФ);

3) конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, які використовуються або призначені для фінансування тероризму, організованої групи, незаконного збройного формування, злочин-

ного співтовариства (злочинної організації) (п. «в» ч. 1 ст. 1041 КК РФ);

4) конфіскація знарядь, устаткування чи інших засобів скоєння злочину, які належать обвинувачуваному (п. «г» год. 1 ст. 1041 КК РФ).

Слід зазначити, що конфіскація майна перестав бути мірою виключно кримінально-правового впливу, отже, і його класифікація також може обмежуватися лише сферою кримінального законодавства. В даний час конфіскація виступає як засіб забезпечення і в кримінально-процесуальному праві, що змушує нас виходити за межі однієї галузі права в ході вирішення питання про класифікацію явища, що розглядається Втім, вихід за межі сфери кримінально-правового регулювання також не повинен стримуватися межами кримінально- процесуального законодавства У сучасному правовому просторі конфіскація майна регулюється лише на рівні міжнародно-правових норм, і навіть конституційного, цивільного, цивільно-процесуального, земельного та інших галузей права

Враховуючи викладене, пропонуємо класифікацію конфіскації майна залежно від юридичної природи норм, що її регулюють 18 . Виходячи з названого критерію, можна виділяти такі види конфіскації майна, як: 1) міжнародно-правова; 2) конституційно-правова; 3) кримінально-правова; 4) кримінально-процесуальна; 5) адміністративно-правова; 6) цивільно-правова; 7) цивільно-процесуальна; 8) митно-правова; 9) податково-правова; 10) земельно-правова та ін

Практичне значення цієї класифікації полягає в тому, що вона дозволяє визначити місце норм про конфіскацію майна, які слід мати у своєму розпорядженні у відповідних законодавчих актах, що належать до тієї чи іншої галузі права. Наприклад, конфіскація предметів злочину, а також знарядь або засобів злочину за своєю юридичною природою є кримінально-процесуальною, отже, норми, що регламентують таку конфіскацію, необхідно розташовувати в Кримінально-процесуальному, а не в Кримінальному кодексі РФ Виходячи із запропонованої нами класифікації, можна більше цілісно формувати зміст відповідного галузевого законодавства стосовно регламентації конфіскації майна

Необхідно відзначити, що, незважаючи на різноманітність наявних у кримінальному законодавстві та юридичній літературі варіантів класифікації видів конфіскації, виділені види об'єднує те, що всі вони являють собою здійснення.

примусові безоплатні вилучення майна особи, яка скоїла злочин (за винятком випадків, передбачених ч. 3 ст. 1041 КК РФ), та (або) звернення цього майна у власність держави, що вляються на підставі відповідного акта;

На завершення відзначимо, що об'єднувати в рамках єдиної систематизації численні, засновані на різних критеріях класифікації видів конфіскації майна непродуктивно, оскільки подібна схема була б громіздкою та утрудненою для сприйняття

 
скачати

© Усі права захищені
написати до нас