Транснаціональні злочину поняття і види

Зміст
Введення
1. Відмивання грошей
2. Тероризм
3. Крадіжки творів мистецтва і предметів культури
4. Крадіжка інтелектуальної власності
5. Незаконна торгівля зброєю
6. Викрадення літаків
7. Морське піратство
8. Захоплення наземного транспорту
9. Шахрайство із страховкою
10.Екологіческая злочинність
Висновок
Список літератури

Введення

На Десятому конгресі Організації Об'єднаних Націй з профілактики злочинності зазначалося, що за останні десятиліття злочинна діяльність набула вищу форму свого розвитку і стала носити транснаціональний характер [1].
Суть даного процесу окремі кримінологи пояснюють збільшенням географічної віддаленості стосовно до вчинення злочинів, і частотою здійснення злочинцями операцій, які виходять за регіональні та національні кордони. Інші кримінологи вважають, що юридичною природою транснаціональної злочинності є тенденція глобалізації сучасного соціально-економічного розвитку світового співтовариства, при якій рівень взаємозалежності окремих національних господарств досягає рівня, при якому виникає якісно новий феномен - світова або глобальна економіка, і що при цьому процес глобалізації стосується всіх сфер економічних відносин, змінюючи їх кількісні та якісні параметри. Процес глобалізації економіки якісно змінює і характер злочинності, яка все частіше пов'язана з порушенням законів більш ніж однієї країни.
Тривалий час проблема транснаціональної злочинності не приваблювала до себе достатньої уваги ні на політичному, ні на науковому рівні. Вважається, що інтерес до неї проявився лише на початку в 1970-х років, коли спалахи міжнародної злочинності отримали, завдяки засобам масової інформації, широкого розголосу. Але вважаємо, що не це стало зверненням уваги до цієї проблеми, а те, що транснаціональна злочинність стала реальною загрозою для існування окремих держав, їх економіки і населення.
Для опису випадків і фактів даних видів злочинів, кримінології вводиться термін "транснаціональна злочинність" (transnational crime). У спеціальній юридичній літературі і міжнародних документах використовуються різні підходи до визначення даної категорії. Вважаємо, що одне найбільш коректних визначень міститься в п.2 ст.3 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 12 грудня 2000 р) [2], де під злочином транснаціонального характеру розуміється злочин, якщо:
він вчинений у більш ніж одній державі;
він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;
він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі;
він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі.
Такий підхід до визначення "транснаціональних злочинів" дозволяє застосовувати Конвенцію для правової допомоги або співробітництва оперативних підрозділів різних держав з метою виявлення, попередження, припинення, розкриття та розслідування всіх представляють досить високу ступінь суспільної небезпеки злочинів, які зачіпають юрисдикцію і інтереси двох і більше держав.
Конвенцією охоплюються мають транснаціональне значення і вчинені за участю організованої злочинної групи серйозні злочини, тобто діяння, карані за кримінальним законодавством держав позбавленням волі на строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання, і так звані конвенційні злочини, тобто створення організованої злочинної групи і участь у ній, відмивання грошей, корупція і перешкоджання здійсненню правосуддя.
Поняття "транснаціональне злочин" представляє досить широку концепцію, що включає в себе різні види злочинів. Організація Об'єднаних Націй опублікувала класифікацію видів міжнародної злочинної діяльності, яка містить сімнадцять видів злочинної діяльності, які, на думку експертів ООН, сьогодні надають найбільш негативний вплив на суспільство різних держав. У цю класифікацію включені [3]:

1. Відмивання грошей

Термін "відмивання" грошей (money laundering) вперше був використаний у 80-х рр.. в США стосовно до доходів від наркобізнесу і позначає процес перетворення нелегально і незаконно отриманих грошей у легальні гроші. Запропоновано багато визначень цього поняття. Президентська комісія США по організованій злочинності у 1984 році використовувала наступне формулювання: "Відмивання грошей - процес, за допомогою якого ховається існування, незаконне походження або незаконне використання доходів і потім ці доходи маскуються таким чином, щоб здаватися мають законне походження".
У міжнародному праві визначення легалізації ("відмивання") доходів від злочинної діяльності було дано у Віденській конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин [4], що зробила великий вплив на розвиток відповідного законодавства західних країн. Однак розвиток організованої злочинності призвело до зростання доходів злочинних організацій, одержуваних з інших сфер злочинної діяльності. Частина цих доходів також стала піддаватися "відмивання" і інвестуватися в легальну економіку. Конвенція "Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскації доходів від злочинної діяльності" [5] визнала злочином дії, пов'язані з "відмиванням" грошей, отриманих не тільки від наркобізнесу, але і від інших видів злочинної діяльності.
У російському законодавстві [6] під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, - розуміється надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, отриманими в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, передбачених Кримінальним кодексом РФ.
Злочини, передбачені статтями 193 (Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті), 194 (Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи), 198 (Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи), 199 (Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації), 199.1 (Невиконання обов'язків податкового агента) і 199.2 (Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів) КК РФ мають самостійний склад і не відносяться безпосередньо до процесу легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як показують проведені в багатьох країнах світу дослідження, тенденція збільшення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, простежується по всьому світу. За даними Міжнародного валютного фонду, сума щорічно звертаються в світі "брудних" грошових коштів у різних фінансових системах складає від 590 млрд. доларів до 1,5 трлн. доларів США, що дорівнює 2-5% валового національного продукту всіх країн світу [7].
У міру зростання оборотів транснаціональних злочинних груп, зростає і кількість "чорних" грошей. Їх "відмивання" вже давно стала самостійним видом злочинного бізнесу. І чим сильніше тиснуть законодавці і правоохоронці різних країн на "брудні гроші", тим більше заробляють ті, хто їх "відмиває". Розвиток всесвітньої системи електронних платежів тільки полегшило їм життя. За довгою ланцюжком переказів грошей з країни в країну важко відстежити реальний джерело отриманої суми. Не менш активно використовуються і традиційні методи: багато казино і шикарні ресторани в країнах Східної та Центральної Європи явно зайві для рідкісних клієнтів, але за даними фінансової звітності приносять засновникам досить великий прибуток.

2. Тероризм

Сьогодні багато фахівців говорять про те, що міжнародний тероризм переживає період розвитку, порівнянний за своїми масштабами хіба що з 70-ми роками минулого століття. У більшості випадків терористична діяльність не передбачає отримання грошей - 95% терористів, за даними Інтерполу, переслідують, перш за все, цілі політичного або релігійного характеру.
Час від часу відбуваються і чітко сплановані терористичні атаки, кінцевою метою яких є отримання прибутку або зміна політичної ситуації в якійсь країні або регіоні. Зазвичай в таких випадках терористів просто наймають. Типовий приклад - Сальвадор і Гватемала. Американська компанія "United Fruits" - найбільший в світі торговець фруктами, фінансувала військові перевороти і партизанські війни, а також безліч терористичних актів спочатку в Сальвадорі в 1979 році, а потім у Гватемалі в 1982 році. У результаті компанія отримала дуже вигідні умови при купівлі дешевих тропічних фруктів у цих країнах, а заодно прибрала звідти своїх більш порядних конкурентів.
Заходи, вжиті за останнє десятиліття спецслужбами різних держав, в цілому зменшило число "терористів-любителів", але змусили професіоналів і фанатиків придумувати все більш витончені акції. Сьогодні більшу тривогу експертів ООН викликає можливість попадання в руки терористів різних, створених наукою, засобів знищення людства - розщеплюваних матеріалів, хімічних і біологічних боєприпасів, отрут, сучасної бойової техніки.
Практично завжди точно відомо, яка кількість жертв забирає той чи інший терористичний акт, але при цьому важко порахувати який збиток тероризм завдає економіці різних організацій та окремих держав.
Так, для British Airways збитків через загрози терористичних атак у вересні 2006 р. був оцінений в 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Основна частина збитків виникла через скасування близько 1300 рейсів. Крім того, компанії довелося оплатити проживання в готелі, перевезення та зберігання багажу пасажирів, чиї рейси були скасовані, а також значно збільшити фінансування служби безпеки [8].
Досить рідко окремі терористичні атаки - наприклад, вибухи бомб чи вбивства - можуть надати довгострокове і дуже серйозний вплив на економіку. Подібний вплив виявляють або терористичні кампанії, що тривають довгий час, або особливо великі і криваві теракти, які надають значний психологічний ефект. Безпрецедентні терористичні атаки 11 вересня 2001 року на США завдали колосального збитку економіці США і всього світу.
До руйнування хмарочосів Word Trade Centre (WTC) у Нью-Йорку найсерйозніші втрати страховики несли через природних катаклізмів. Рекордсменами були урагани. За даними дослідницької організації Insurance Services Office, з 1949 по 1999 рік страхові компанії втратили через урагани в цінах 1999 майже 87,8 млрд. дол
Тільки один теракт 11 вересня 2001 р. встановив новий рекорд за обсягами страхових виплат, які склали понад 70 млрд. дол [9]. Негативні тенденції, викликані безпосередньо терактами, спостерігаються, як правило, не більше двох-трьох місяців. Але вчені, які досліджують проблему тероризму, вважають, що найбільшої шкоди тероризм завдає, не ушкоджуючи або не знищуючи майно, а створюючи атмосферу страху і невпевненості. Саме психологічний аспект терористичних атак служить головною причиною економічних негараздів, які виникають в атакується суспільстві. Кожна терористична атака справляє враження, що подібні напади будуть продовжуватися і надалі. У першу чергу це впливає на бізнес, який починає вважати інвестиції в це місто, регіон або країну ризикованими і спочатку намагається закласти у вартість своїх товарів або послуг додаткову премію за ризик, що веде до зниження ділової активності та зростання цін. Боязнь терактів також змушує бізнес витрачати більше коштів на забезпечення власної безпеки, роблячи менше більш продуктивних інвестицій.
Дії ісламістів в Алжирі в 1996-2001 роках обійшлися економіці цієї країни в $ 16 млрд. Після того як палестинські терористи провели серію терактів у Кенії, ця країна зіткнулася з відтоком туристів. Аналогічні процеси були відзначені в Індонезії після теракту на острові Балі в 2004 р. Після того як в Ємені терористами був атакований французький танкер "Лімбург", страхові компанії в два рази підвищили страхові ставки для суден, що заходять у порт Адена. Фактично, вартість заходу в єменські порти підвищилася для кожного судна на $ 150 тис., що призвело до того, що судновласники стали обирати інші маршрути для своїх кораблів. У результаті, вантажообіг єменських портів знизився вдвічі, а щомісячні збитки склали $ 3.8 млн.
Багато економістів вважають, що саме активність баскських терористичних угруповань служить причиною того, що цей регіон Іспанії залишається найменш розвинутою економічно областю країни. Показники економічного зростання в Басконії на 10% нижче, ніж в середньому по Іспанії. У Колумбії, в якій активно діють кілька терористичних угруповань, іноземні інвестиції стали рідкістю, а рівень життя населення на 45% нижче, ніж в середньому по Латинській Америці. Активність терористів неминуче збільшує витрати держав на безпеку. Приміром, тільки на перевірку фінансових потоків терористичних організацій та їх спонсорів, держави світу витрачають до $ 600 млн. У країнах, найбільш схильних до ризику терористичних атак, різко збільшується число співробітників служб безпеки.

3. Крадіжки творів мистецтва і предметів культури

Цей вид злочинів особливо актуальне для таких країн, що мають давню історію розвитку (країни Європи, Південно-східний Азії, Африки, Центральної і Південної Америки). США з такою проблемою не стикається, а скоріше навпаки, їй частіше доводиться виявляти у себе і повертати господарям викрадені цінності. Статистика, що наводиться експертами ООН, така: щорічно викрадається понад 20000 предметів мистецтва на суму $ 4,5 млрд. Злочини цієї групи мають спільну характерну рису: їх здійснення неможливе без створення організованої групи і залучення до справи урядових чиновників (в основному митниці) і представників комерційних фірм. Типовий приклад - що виник нещодавно у Великобританії скандал навколо відомої аукціонної фірми "Сотбіс". Журналістське розслідування виявило, що співробітники цієї фірми охоче допомагали клієнтам переправляти контрабандою через кордон твори мистецтва, в тому числі і крадені. Ті ж співробітники активно співпрацювали з "кримінальними археологами" різних країн.

4. Крадіжка інтелектуальної власності

Цей вид злочинного бізнесу завдає найбільшої шкоди розвиненим країнам. Більше за інших страждають фірми-виробники комп'ютерних програм, кінокомпанії і автори літературних бестселерів. За підрахунками Асоціації американських виробників програмного забезпечення, збиток тільки від незаконного використання комп'ютерних програм становить $ 7,5 млрд. на рік. У цілому ж тільки американські власники прав на інтелектуальну власність оцінюють свої щорічні збитки в суму близько $ 250 млрд. [10]

5. Незаконна торгівля зброєю

Численні збройні конфлікти, що не припиняються по всьому світу, породжують постійний попит на різноманітну зброю та боєприпаси. І якщо уряди великих країн воліють закуповувати зброю через спеціальні торгові фірми, то невеликі держави, партизанські загони і терористичні групи обслуговуються переважно підпільними торговцями зброєю.
З іншого боку, розрядка і роззброєння наддержав породили надлишки зброї і військової техніки, швидко застарілої, але тим не менш користується попитом з боку небагатих покупців з "третього світу". Нелегальна продаж цих "залишків" також успішно підживлює збройовий ринок [11].

6. Викрадення літаків

Різновид терористичної діяльності, виділена, завдяки своїй серйозності, в окрему групу. Найбільша кількість викрадень і захоплень літаків припало на 70-е і 80-і роки. В останнє десятиліття статистика вже більш сприятлива - прийняті повсюдно заходи безпеки дають свої результати.

7. Морське піратство

Флібустьєри не канули в Лету із зникненням вітрильних кораблів. Сьогодні піратство переживає свою другу молодість серед незліченних островів Південно-Східної Азії. Бурхливе економічне зростання країн даного регіону породив відповідний потік вантажів і багатих пасажирів, які стають здобиччю морських піратів. Сучасні пірати оснащені потужними швидкісними катерами, стрілецькою зброєю та новітніми засобами зв'язку, що дозволяють їм бути в курсі переміщень поліції і благополучно уникати зустрічей з військовими і поліцейськими судами.
Міжнародне морське бюро оцінює щорічний збиток від піратства в азіатських морських водах в суму не менш ніж в $ 25 млрд. [12] Товари на суднах, як щодо легка здобич, стали залучати злочинців з тієї причини, що пограбувати судно легше, ніж будь-яке торгове або фінансова установа. До того ж легше загубитися і заховати викрадений товар на численних незаселених островах.

8. Захоплення наземного транспорту

Банальний викрадення престижної іномарки або вантажівки з цінним вантажем давно вже став явищем міжнародним. Більшість захоплених вантажівок - трейлери і фургони, які здійснюють міжнародні перевезення. А викрадені у Німеччині або Франції легкові автомашини налагодженим потоком ідуть до Польщі, і після невеликої переробки і заміни документів знаходять нових господарів у Східній Європі та Росії.
В даний час російським бюро Інтерполу поставлено на централізований облік понад 350 тис. од. автотранспортних засобів, викрадених в Німеччині, Польщі, Болгарії, Бельгії, Фінляндії та інших країнах. У міжнародному банку даних перебуває на обліку і більше 31 тис. одиниць автотранспортних засобів, викрадених в Росії [13].

9. Шахрайство із страховкою

Зростання обсягу міжнародних торговельних операцій і перевезень зробив страхову індустрію інтернаціональною, а значить - уразливою для міжнародних злочинних груп. Точної статистики по цьому виду злочинів не існує, але відомо, наприклад, що в США щорічні збитки від цього злочинного бізнесу становлять $ 100 млрд.

10.Екологіческая злочинність

Даний вид транснаціональної злочинності характерний для розвитку колишніх соціалістичних країн і багатьох бідних країн Азії та Африки, які прагнучи отримати хоч трохи валюти, погоджуються надати ділянки своєї території для поховання смертельно небезпечних відходів. Існує два основних напрямки:
злочинна "економія" на очисних спорудах або екологічно чистих виробництвах;
перевезення і поховання токсичних і радіоактивних відходів.
Корупція і підкуп громадських та партійних діячів, виборних осіб
Ці злочини мають мало спільного з звичайним хабарництвом. Мова в даному випадку йде про підкуп міжнародними корпораціями чиновників і політиків у країнах їх ділової активності, і перш за все, в країнах "третього світу" або колишнього соцтабору.
Конгрес США після спеціальних слухань дозволив американським компаніям, що діють в інших країнах, вносити витрати по дачі хабарів місцевим чиновникам у баланси, що здають в американську податкову інспекцію. Це стало справжньою сенсацією, яка надовго привернула увагу ділової громадськості до проблеми чиновницького свавілля. Результатом стало навіть створення спеціальної міжнародної організації, покликаної виробити основні принципи "чистого" бізнесу. Крім того, пропонуються і такі способи боротьби з міжнародною корупцією, які можна реалізовувати вже зараз. Наприклад, оприлюднювати розміри хабарів і рейтинги корумпованості політики і бізнесменів в кожній з країн світу за оцінками бізнесменів інших країн, а також організувати протидію корупції за допомогою недержавних організацій підприємців. Але навіть найбільші оптимісти з числа страждають від корупції бізнесменів розуміють, що ліквідувати її буде складніше, ніж розправитися з наркомафією.
У переважній більшості випадків тему транснаціональної злочинності завжди пов'язують з діяльністю організованих злочинних груп (ОЗГ). Напевно, недарма згаданий вище міжнародний акт носить назву - Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.
Це обумовлено тим, що будь-яка організація як соціальна група людей, орієнтована, перш за все, на досягнення взаємопов'язаних і специфічних цілей, що стоять перед цією організацією, яку поодинці досягти практично неможливо. Причому дії її членів певним чином координуються для досягнення найкращого результату в певній сфері людської діяльності. Це повною мірою можна перенести і сферу злочинної діяльності.
Групові злочини, що вчиняються бандами розбійників, бандами грабіжників і вбивць, відомі з найдавніших часів. Вони є і існують в сучасному світі. Але дані групи злочинців не потрапляють визначення організованих злочинних груп, оскільки останні характеризуються такими специфічними ознаками [14]:
Професіоналізм. У ОЗУ "трудяться" не дилетанти, а фахівці в області економіки, фінансів, охорони, бойових операцій і т.п. Серед заарештованих членів ОЗУ близько 20% мають вищу освіту. У деяких випадках висококваліфікованих фахівців можуть використовувати і "втемну".
Ієрархічна побудова і централізоване управління. У ОЗГ є керівник, а іноді кілька (приклад - культовий серіал "Бригада"), який може і не бути відомий рядовим учасникам. У ОЗУ встановлена ​​жорстка дисципліна, за порушення якої, чи невиконання доручених завдань часто слід суворе покарання, аж до позбавлення життя.
Поділ функцій членів ОЗУ. У організованій злочинній групі є організатори, фахівці у відповідному справі, планувальники операцій та їх виконавці, розвідка і контррозвідка, система захисту, бойові групи фізичного усунення і т.п.
Забезпеченість фінансовими і матеріальними ресурсами. ОЗУ розташовують або орендують необхідні для їх злочинної діяльності офісні та виробничі приміщення, транспортні засоби. Бойові групи забезпечуються необхідною зброєю, а підрозділи розвідки та контррозвідки необхідними спеціальними технічними засобами.
Легалізація злочинної діяльності провадиться шляхом створення офіційних підприємств (спортивних клубів, господарюючих суб'єктів, банків, охоронних підприємств ит.п.), спільних підприємств або підприємств з участю іноземного капіталу.
Існують різні класифікації організованих злочинних груп. Так, ОЗУ можуть розділятися на спеціалізовані, які зосереджують свою діяльність тільки на якійсь одній області, наприклад, проституції, наркотики, виготовленні і реалізації фальшивих грошових знаків, або універсальні, що включають у сферу своєї злочинної діяльності декілька напрямів. ОЗУ можуть бути як багатонаціональними, так і мононаціональними, створеними на основі єдиних етнічних, культурних, історичних зв'язків. Фахівці та експерти ООН називають у числі найбільш відомих мононаціональних транснаціональних злочинних організацій колумбійські наркокартелі, китайські тріади, італійську мафію, нігерійські злочинні організації, російську організовану злочинність, японську якудзу та ін
Як не крамольно це буде звучати, але вважаємо, що витоками окремих видів транснаціональної злочинної діяльності, стала саме діяльність держав та їх окремих державних інститутів. Наприклад, офіційна работоргівля в США і в Росії офіційно припинила своє існування у другій половині 19-го століття.
Проституція в історії людства була узаконена в 594 до н.е., коли в Афінах держава організувала перші публічні будинки. Інтерес держави до легалізації проституції пояснювався тим, що податки, сплачувані повіями, становили значну частку доходів Афінської держави. Сьогодні щорічні доходи від секс-індустрії в Нідерландах, де з 2000 року тут дозволено відкривати будинки розпусти, складають приблизно 5% від усього обсягу національної економіки. У тих країнах, де проституція не легалізована або була заборонена (у США в 1917 р., у Франції в 1946 р), вона віднесена до злочинної діяльності.
У другій половині 18-ого століття до європейських держав в основному вдалося покінчити з вільним піратством, і вийти на рівень державного піратства. Пірати переходили на службу у держави і стали називати благородним словом - "корсар". Корсар купував у держави спеціальний дозвіл - патент на ведення військових дій проти торгових судів ворожої держави, в якому заздалегідь обмовлялося ряд умов, наприклад, визначалося яка частка видобутку залишається корсару, а яку - отримує держава. Згодом повсюдно практика державного морського піратства була заборонена, і сьогодні піратство віднесено до одного з видів злочинної діяльності.
Не дивлячись на те, як це згадувалося вище, багато вчених збільшення рівня транснаціональної злочинності пов'язують з глобалізацією економіки, відкриттям кордонів тощо, вважаємо все ж, що її основою (сутністю) є максимальне отримання доходу, здійснити яке можна, тільки виходячи і захоплюючи кримінальні області діяльності в інших країнах. Так, реалізація наркотиків, так чи інакше, є транснаціональним злочином, яка не залежить від процесів глобалізації економіки, оскільки практично завжди їх експорт відбувався з країни зростання в країну споживання (природно це стосується тільки наркотиків рослинного походження).

Висновок

Національної злочинності стає тісно в своїй державі. Виходячи за межі своїх національних кордонів, злочинні співтовариства в деяких випадках повністю копіюють діяльність деяких офіційних комерційних підприємств на території інших країн, які, по суті, не будучи транснаціональними злочинними групами, навмисне здійснюються такі види злочинів як: використання рабської праці на території країни, на якої вони побудували і експлуатують якісь підприємства, шахрайства зі страховкою, ухилення від сплати податків; екологічні злочини; підкуп державних діячів і виборних осіб іноземної держави. Це є лише підтвердженням знаменитої фрази К. Маркса в його фундаментальній праці "Капітал", що при 300 відсотках прибутку немає такого злочину, на який капіталіст не ризикнув би піти навіть під страхом шибениці.
Розглядаючи види транснаціональної злочинності, був спеціально пропущено сімнадцятого вид транснаціональної злочинності, що носить назву "комп'ютерна злочинність". Це було зроблено навмисне, оскільки: по-перше, даний вид має свої специфічні особливості, що відрізняє її від інших видів транснаціональної злочинності, і, по-друге, тема транснаціональної комп'ютерної злочинності, є основною в підготовленому спеціалізованому навчальному курсі.

Список літератури

1. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Комп'ютерні злочини. Керівництво по боротьбі з комп'ютерними злочинами. Пер. з англ. - М. 2009.
2. Андрєєв Б.В., Пак П.М., Хорст В.П. Розслідування у сфері комп'ютерної інформації. - М., 2007.
3. Вехов В.Б. Комп'ютерні злочини: Способи вчинення та розкриття / Под ред. акад. Б.П. Смагорінского - М., 2004.
4. Вехов В.Б. Рогозін В.Ю. Методика розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації / / Криміналістика: Підручник. Ізд.2-е, доп. і перераб. / Под ред. д. ю. н., проф. Закатова А.А. і д. ю. н., проф. Смагорінского Б.П. - М., 2003.
5. Іванов Н.А. Транснаціональні злочини, що вчиняються з використанням комп'ютерних і телекомунікаційних технологій (класифікація, теорія і практика розслідування): Спеціалізований навчальний курс / Під. ред. д. ю. н. Н.А. Лопашенко. Саратов: Саратовський Центр по дослідженню проблем організованої злочинності і корупції, 2007.
6. Цепелев В.Ф. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. М., 2006.
7. Яблоков Н.П. Транснаціональна організована злочинність і деякі форми міжнародного співробітництва в боротьбі з нею / / Вісн. МДУ. Сер.11. Право. 2007. N 4.
8. Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням засобів обчислювальної техніки: проблеми, тенденції, перспективи: Тези виступів. - М., 2005.
9. Розслідування неправомірного доступу до комп'ютерної інформації / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М., 2007.
10. Розслідування неправомірного доступу до комп'ютерної інформації: навч. посібник / Моск. ун-т МВС Росії; ред. Н.Г. Шурухнов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М., 2004.