ЗМІСТ
ВАРІАНТ № 7
1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ. Перераховано (НЕ МЕНШ 10) НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ регламентує застосування КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
2. ТАКТИКА затримання і арешт. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАТРИМАННЯ І АРЕШТУ
3. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
4. ЗАВДАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ТЕХНІКИ. Перераховано (НЕ МЕНШ 10) НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ регламентує застосування
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Поняття «криміналістична техніка» в сучасному його вигляді складалося поступово. У перших роботах поряд з питаннями використання технічних засобів і прийомів при розслідуванні злочинів розглядалися і прийоми, що не носять технічного характеру (тактичні прийоми). Розвиток криміналістики призвело до чіткого розмежування технічних і тактичних прийомів. Сьогодні термін «криміналістична техніка» вживається в двох значеннях: як розділ криміналістики і як галузь загальної техніки. Криміналістична техніка, що є складовою частиною науки криміналістики, покликана забезпечувати вирішення її завдань за допомогою різних технічних засобів і методів [1].
Криміналістична техніка як розділ науки криміналістики - це система науково обгрунтованих положень, спрямованих на вдосконалення вже наявних технічних засобів, а також на розробку і впровадження нових з метою їх ефективного застосування для роботи з доказами і здійснення інших дій щодо виявлення, розслідування та попередження злочинів. При розробці своїх спеціальних засобів і методів криміналістична техніка використовує досягнення природничих і технічних наук. Дані цих наук творчо переробляються і застосовуються для боротьби зі злочинністю в межах тих вимог, що визначаються завданнями кримінального судочинства. Велике значення для розвитку криміналістичної техніки має також широке використання вітчизняного та зарубіжного передового досвіду боротьби з кримінальними проявами.
Поняття «криміналістична техніка» іноді повністю ототожнюється з поняттям «науково-технічні засоби». Ці два поняття не рівнозначні. Незважаючи на те, що можливості застосування різних науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю вивчає криміналістична техніка як розділ науки криміналістики, відносити всі ці кошти до криміналістичної техніки як галузі загальної техніки немає підстав. Поняття «криміналістична техніка» охоплює не всі технічні засоби і методи, які використовуються в боротьбі зі злочинністю, а лише ті з них, які спеціально створені або пристосовані для вирішення завдань, що стоять перед криміналістикою. Враховуючи цю обставину, не можна обмежитися вивченням чисто криміналістичної техніки. Необхідно знати ті технічні засоби і методи, які застосовуються в інших галузях науки і техніки, які успішно можуть бути використані і в боротьбі зі злочинністю.
Застосування науково-технічних засобів для вирішення завдань, що стоять перед криміналістикою, повинно відповідати певним принципам. Існують загальні принципи, які у нашому праві, які поширюються також на криміналістичну техніку, і принципи, пов'язані із застосуванням технічних засобів і методів у кримінальному судочинстві. До перших відносяться дотримання законності, гуманність і демократизм права, невідворотність покарання та ін До других - правомірність використання технічних засобів і методів, їх наукова обгрунтованість, дотримання прав особи, безпеку, ефективність, застосування цих засобів і методів уповноваженими на те особами, збереження досліджуваного об'єкта, економічність.
Принципи правомірності використання науково-технічних засобів спрямовані на зміцнення законності. Їх застосування лише тоді правомірно, коли воно прямо передбачено законом або рекомендовано їм, або не суперечить йому за своєю сутністю. Самі загальні правові підстави застосування науково-технічних засобів випливають з вимог ст. 7 КПК Республіки Білорусь, в яких визначені завдання кримінального судочинства. Хоча в цій нормі і не вказується безпосередньо на науково-технічні засоби, які можуть бути використані в процесі розслідування, вирішення порушених у них завдань вимагає застосування в боротьбі зі злочинністю всіх доступних засобів і методів, в тому числі і науково-технічних. Ряд статей кримінально-процесуального кодексу прямо передбачає можливість застосування науково-технічних засобів (ст. 69, 99, 100, 192, 193, 204, 205, 207, 214, 217, 328 КПК Республіки Білорусь). Проте в законі вказується лише можливість застосування деяких науково-технічних засобів фіксації (фотозйомка, звукозапис та інші). Але це не означає, що немає законних підстав для використання інших технічних засобів. Тому при вирішенні питання про застосування технічних засобів і методів слід керуватися не стільки прямими вказівками закону про дозволеності використання того чи іншого засобу або методу, скільки тим, чи відповідає використання даного науково-технічного засобу цілям і принципам правосуддя, букві і духу закону. Науково-технічні засоби широко використовуються в оперативно-розшукової діяльності та заходи щодо попередження злочинів. Застосування цих засобів у зазначених випадках регламентується відомчими нормативними актами. Законною підставою подібної регламентації служать ст. 38, 39 КПК і ст. 5 Закону Республіки Білорусь «Про оперативно-розшукову діяльність». Застосування науково-технічних засобів повинно бути не тільки правомірним, а й науково обгрунтованим. В іншому випадку неможливо отримати істинне знання про досліджуваному об'єкті. На основі досягнень природничих і технічних наук відбувається безперервне вдосконалення науково-технічних засобів, що застосовуються у боротьбі зі злочинністю. Їх арсенал постійно поповнюється. Тому постає питання про перевірку наукової спроможності нових технічних засобів і методів. Наукова обгрунтованість цих засобів і методів перевіряється практикою, однак при цьому повинні допускатися лише ті з них, застосування яких в умовах експерименту дало гарні результати. Використання науково-технічних засобів не повинно порушувати прав особистості, принижувати честь і применшувати гідності громадян, перешкоджати здійсненню ними своїх процесуальних прав під час попереднього слідства та розгляду справи в суді.
Із загальних принципів права випливає принцип безпеки використання науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Ряд технічних засобів і прийомів, науково обгрунтованих і успішно використовуються в наукових цілях, не може бути застосований для вирішення завдань, що стоять перед правосуддям, тому що вони ставлять під загрозу життя і здоров'я громадян або можуть спричинити знищення матеріальних цінностей. Специфіка розслідування кримінальної справи, вимога швидкості розкриття злочинів визначають і такий принцип застосування науково-технічних засобів, як ефективність. Він означає, що в боротьбі зі злочинністю можуть бути застосовані лише ті науково-технічні засоби, за допомогою яких вдається досить швидко отримати об'єктивні і повні відомості, необхідні для вирішення завдань, що стоять перед органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю. Використовувати науково-технічні засоби можуть не всі учасники процесу, а лише ті з них, які за родом служби зобов'язані це робити. При цьому застосування цих засобів не повинно виходити за рамки компетенції даних осіб. У цьому і полягає зміст принципу використання науково-технічних засобів тільки особами, уповноваженими на те законом [11. с. 30].
Застосовуючи науково-технічні засоби, завжди слід дбати про збереження досліджуваного об'єкта, так як його зміну або знищення може негативно позначитися на розслідуванні кримінальної справи. Єдиним суб'єктом, який може (і то за певних умов) застосовувати науково-технічні засоби, що тягнуть зіпсуття або знищення досліджуваного об'єкта, є експерт. Решта учасників процесу можуть використовувати лише ті засоби і методи, які не тягнуть за собою зміни його зовнішнього вигляду або знищення.
На озброєння органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, безперервно надходять все нові й нові науково-технічні засоби. Щоб знати, які з них і в яких випадках найкраще використовувати, які дані, можливо, отримати в результаті їх застосування, необхідно ці засоби систематизувати. Ознака, покладений в основу систематизації, повинен бути суттєвим. Ним може бути та функція, для виконання якої призначені ті чи інші науково-технічні засоби. Однією з таких функцій є розширення меж чуттєвого сприйняття особи, що веде боротьбу зі злочинністю. Так, озброївшись відповідними приладами, слідчий розширює межі відчуттів своїх органів почуттів і виявляє що мають значення для розслідування злочину сліди та інші об'єкти, які не сприймаються чи погано сприймаються в звичайних умовах.
Наступна функція, виконувана за допомогою науково-технічних засобів, - функція фіксації. Специфіка розслідування кримінальної справи вимагає, щоб всі виявлені фактичні дані були відповідним чином зафіксовані. Вирішенню цього завдання сприяє застосування певної групи науково-технічних засобів, за допомогою яких вдається здійснити об'єктивну, точну, повну і наочну фіксацію. Цим самим як би посилюється дія принципу безпосередності в кримінальному процесі і частково компенсується втрата інформації, яка виникає з того, що суд не був присутній при огляді місця події та виробництві інших слідчих дій. Різні матеріальні об'єкти, які мають інформацію про вчинений злочин і про особу, її вчинила, по можливості повинні бути вилучені. У ряді випадків вилучити їх без застосування науково-технічних засобів важко або взагалі неможливо. Отже, однією з функцій, для виконання якої використовуються ці кошти, є вилучення. Не вся цікавить правосуддя інформація може бути отримана в результаті огляду. Іноді тільки повне, ретельне і глибоке дослідження зібраних речових доказів дозволяє виявити дані, необхідні для розкриття та розслідування злочину. Але справді наукове дослідження немислимо без широкого використання науково-технічних засобів.
Однією з основних функцій органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, є попередження злочинів. У ряді випадків вона успішно може бути виконана також лише завдяки використанню науково-технічних засобів. Важливою функцією є організація роботи по боротьбі зі злочинністю. Правильно організована діяльність дозволяє швидко отримувати необхідну інформацію, своєчасно і без втрат передавати її відповідним особам, успішно маневрувати наявними силами з тим, щоб попереджати правопорушення, а якщо злочин все ж скоєно, то розкрити його як можна швидше. Представляється, що науково-технічні засоби залежно від виконуваних з їх допомогою функцій можуть бути поділені на такі групи: науково-технічні засоби виявлення криміналістичних об'єктів; фіксації; вилучення; дослідження; попередження злочинів; організації боротьби зі злочинністю. Розглянемо кожну з них окремо.
Науково-технічні засоби виявлення криміналістичних об'єктів. Розробка нових і пристосування для виявлення вже існуючих технічних засобів і прийомів в значній мірі залежать від властивостей і особливостей шуканих об'єктів, цілий ряд яких постійно є предметом пошуку криміналістів. Це сліди рук, всілякі металеві предмети, заховані трупи або їх частини, плями, підозрілі на кров, і тому подібне. Для виявлення таких об'єктів спеціально розробляються або запозичуються з інших галузей науки і техніки всілякі прилади, пристрої, інструменти, матеріали. Тому виділяють науково-технічні засоби виявлення слідів рук; виявлення металевих об'єктів; схованок; трупів або їх частин; плям біологічного походження і плям різних хімічних речовин; мікрооб'єктів; інших слідів.
Виявлення схованок, в яких злочинці ховають цікавлять правоохоронні органи об'єкти, найчастіше неможливо без використання відповідної апаратури.
Пошук трупів та їх частин при розслідуванні вбивств полегшується завдяки застосуванню приладу «Пошук-1», що реагує на наявність у грунті сірководню, який надходить в індикаторну камеру через порожній щуп, загнаний в землю.
Мікрооб'єкти зазвичай розглядаються за допомогою різних оптичних приладів (луп, мікроскопів). Деякі з них знаходять за допомогою інших засобів. Так, тирса з феромагнітних сплавів вдається виявити за допомогою невеликого постійного магніту. Існують методи, що дозволяють встановити завдяки колірній реакції мікроскопічні кількості речовини, які не вдається виявити за допомогою наявних технічних засобів. Так, для виявлення слідів міді та її сплавів використовується спеціальна реактивна папір, який під впливом мікрочастинок міді забарвлюється в синьо-фіолетовий колір. Завдяки цьому вдається, наприклад, диференціювати вогнепальні пошкодження, залишені оболонкової кулею, і пошкодження, залишені іншими предметами [2].
Науково-технічні засоби фіксації. Всі способи фіксації або забезпечують консервування самого об'єкта разом з цікавій правосуддя інформацією, або дозволяють відобразити за допомогою виготовленої моделі ті чи інші його властивості, сторони і якості. Тому їх можна розділити на способи консервування та моделювання.
Науково-технічні засоби вилучення. У процесі розслідування злочинів часто виникає необхідність у вилученні найрізноманітніших об'єктів, що знаходяться в твердому, напівтверді, рідкому, газоподібному станах.
Науково-технічні засоби дослідження криміналістичних об'єктів. Пізнання нових сторін, властивостей і якостей об'єкта (або явища) з метою більш глибокого проникнення в його сутність вимагає використання різних методів. Різноманіття їх дослідження визначає і різновид технічних засобів: який метод, така й техніка, яка використовується для його здійснення. На вибір методу дослідження і відповідних засобів впливають характер досліджуваного об'єкта, мети дослідження, процесуальне становище суб'єкта, який вивчає докази. Кожен учасник процесу здійснює дослідження в межах своєї компетенції і лише тими методами і засобами, які не суперечать закону [9. с. 110].
Науково-технічні засоби, що використовуються для попередження злочинів. Попередження злочинів - найважливіше завдання криміналістики. У попереджувальної діяльності широко використовуються науково-технічні засоби. З їх допомогою виявляються причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів; запобігають конкретні злочини шляхом виявлення осіб, що прагнуть їх здійснити, та приймаються до них заходи попереджувального характеру; запобігають злочину, якщо невідомо, хто ж збирається їх зробити.
Науково-технічні засоби, що використовуються для організації боротьби зі злочинністю. Застосовуються для вирішення трьох основних завдань: організації та координації дій правоохоронних органів у процесі розкриття та розслідування злочинів; організації праці слідчого в процесі розслідування злочину; накопичення і видачі інформації про скоєні злочини, про осіб, які їх вчинили, про вилучені з місць подій сліди і інших об'єктах, про викрадені речі і тому подібне.
Нормативно-правові акти, які регламентують застосування криміналістичної техніки.
Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь». (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 05.01.1999, № 1, реєстр. № 1 / 0 від 04.01.1999) (зі змінами, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004р.)
Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 16 липня 1999 р. № 295-З. Прийнятий Палатою представників 24 червня 1999 року. Схвалений Радою республіки 30 червня 1999 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 25.08.2000, № 77-78, реєстр. № 2 / 71 від 20.08.1999). ВАРІАНТ № 7
1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ. Перераховано (НЕ МЕНШ 10) НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ регламентує застосування КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
2. ТАКТИКА затримання і арешт. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАТРИМАННЯ І АРЕШТУ
3. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
4. ЗАВДАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ТЕХНІКИ. Перераховано (НЕ МЕНШ 10) НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ регламентує застосування
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Поняття «криміналістична техніка» в сучасному його вигляді складалося поступово. У перших роботах поряд з питаннями використання технічних засобів і прийомів при розслідуванні злочинів розглядалися і прийоми, що не носять технічного характеру (тактичні прийоми). Розвиток криміналістики призвело до чіткого розмежування технічних і тактичних прийомів. Сьогодні термін «криміналістична техніка» вживається в двох значеннях: як розділ криміналістики і як галузь загальної техніки. Криміналістична техніка, що є складовою частиною науки криміналістики, покликана забезпечувати вирішення її завдань за допомогою різних технічних засобів і методів [1].
Криміналістична техніка як розділ науки криміналістики - це система науково обгрунтованих положень, спрямованих на вдосконалення вже наявних технічних засобів, а також на розробку і впровадження нових з метою їх ефективного застосування для роботи з доказами і здійснення інших дій щодо виявлення, розслідування та попередження злочинів. При розробці своїх спеціальних засобів і методів криміналістична техніка використовує досягнення природничих і технічних наук. Дані цих наук творчо переробляються і застосовуються для боротьби зі злочинністю в межах тих вимог, що визначаються завданнями кримінального судочинства. Велике значення для розвитку криміналістичної техніки має також широке використання вітчизняного та зарубіжного передового досвіду боротьби з кримінальними проявами.
Поняття «криміналістична техніка» іноді повністю ототожнюється з поняттям «науково-технічні засоби». Ці два поняття не рівнозначні. Незважаючи на те, що можливості застосування різних науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю вивчає криміналістична техніка як розділ науки криміналістики, відносити всі ці кошти до криміналістичної техніки як галузі загальної техніки немає підстав. Поняття «криміналістична техніка» охоплює не всі технічні засоби і методи, які використовуються в боротьбі зі злочинністю, а лише ті з них, які спеціально створені або пристосовані для вирішення завдань, що стоять перед криміналістикою. Враховуючи цю обставину, не можна обмежитися вивченням чисто криміналістичної техніки. Необхідно знати ті технічні засоби і методи, які застосовуються в інших галузях науки і техніки, які успішно можуть бути використані і в боротьбі зі злочинністю.
Застосування науково-технічних засобів для вирішення завдань, що стоять перед криміналістикою, повинно відповідати певним принципам. Існують загальні принципи, які у нашому праві, які поширюються також на криміналістичну техніку, і принципи, пов'язані із застосуванням технічних засобів і методів у кримінальному судочинстві. До перших відносяться дотримання законності, гуманність і демократизм права, невідворотність покарання та ін До других - правомірність використання технічних засобів і методів, їх наукова обгрунтованість, дотримання прав особи, безпеку, ефективність, застосування цих засобів і методів уповноваженими на те особами, збереження досліджуваного об'єкта, економічність.
Принципи правомірності використання науково-технічних засобів спрямовані на зміцнення законності. Їх застосування лише тоді правомірно, коли воно прямо передбачено законом або рекомендовано їм, або не суперечить йому за своєю сутністю. Самі загальні правові підстави застосування науково-технічних засобів випливають з вимог ст. 7 КПК Республіки Білорусь, в яких визначені завдання кримінального судочинства. Хоча в цій нормі і не вказується безпосередньо на науково-технічні засоби, які можуть бути використані в процесі розслідування, вирішення порушених у них завдань вимагає застосування в боротьбі зі злочинністю всіх доступних засобів і методів, в тому числі і науково-технічних. Ряд статей кримінально-процесуального кодексу прямо передбачає можливість застосування науково-технічних засобів (ст. 69, 99, 100, 192, 193, 204, 205, 207, 214, 217, 328 КПК Республіки Білорусь). Проте в законі вказується лише можливість застосування деяких науково-технічних засобів фіксації (фотозйомка, звукозапис та інші). Але це не означає, що немає законних підстав для використання інших технічних засобів. Тому при вирішенні питання про застосування технічних засобів і методів слід керуватися не стільки прямими вказівками закону про дозволеності використання того чи іншого засобу або методу, скільки тим, чи відповідає використання даного науково-технічного засобу цілям і принципам правосуддя, букві і духу закону. Науково-технічні засоби широко використовуються в оперативно-розшукової діяльності та заходи щодо попередження злочинів. Застосування цих засобів у зазначених випадках регламентується відомчими нормативними актами. Законною підставою подібної регламентації служать ст. 38, 39 КПК і ст. 5 Закону Республіки Білорусь «Про оперативно-розшукову діяльність». Застосування науково-технічних засобів повинно бути не тільки правомірним, а й науково обгрунтованим. В іншому випадку неможливо отримати істинне знання про досліджуваному об'єкті. На основі досягнень природничих і технічних наук відбувається безперервне вдосконалення науково-технічних засобів, що застосовуються у боротьбі зі злочинністю. Їх арсенал постійно поповнюється. Тому постає питання про перевірку наукової спроможності нових технічних засобів і методів. Наукова обгрунтованість цих засобів і методів перевіряється практикою, однак при цьому повинні допускатися лише ті з них, застосування яких в умовах експерименту дало гарні результати. Використання науково-технічних засобів не повинно порушувати прав особистості, принижувати честь і применшувати гідності громадян, перешкоджати здійсненню ними своїх процесуальних прав під час попереднього слідства та розгляду справи в суді.
Із загальних принципів права випливає принцип безпеки використання науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Ряд технічних засобів і прийомів, науково обгрунтованих і успішно використовуються в наукових цілях, не може бути застосований для вирішення завдань, що стоять перед правосуддям, тому що вони ставлять під загрозу життя і здоров'я громадян або можуть спричинити знищення матеріальних цінностей. Специфіка розслідування кримінальної справи, вимога швидкості розкриття злочинів визначають і такий принцип застосування науково-технічних засобів, як ефективність. Він означає, що в боротьбі зі злочинністю можуть бути застосовані лише ті науково-технічні засоби, за допомогою яких вдається досить швидко отримати об'єктивні і повні відомості, необхідні для вирішення завдань, що стоять перед органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю. Використовувати науково-технічні засоби можуть не всі учасники процесу, а лише ті з них, які за родом служби зобов'язані це робити. При цьому застосування цих засобів не повинно виходити за рамки компетенції даних осіб. У цьому і полягає зміст принципу використання науково-технічних засобів тільки особами, уповноваженими на те законом [11. с. 30].
Застосовуючи науково-технічні засоби, завжди слід дбати про збереження досліджуваного об'єкта, так як його зміну або знищення може негативно позначитися на розслідуванні кримінальної справи. Єдиним суб'єктом, який може (і то за певних умов) застосовувати науково-технічні засоби, що тягнуть зіпсуття або знищення досліджуваного об'єкта, є експерт. Решта учасників процесу можуть використовувати лише ті засоби і методи, які не тягнуть за собою зміни його зовнішнього вигляду або знищення.
На озброєння органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, безперервно надходять все нові й нові науково-технічні засоби. Щоб знати, які з них і в яких випадках найкраще використовувати, які дані, можливо, отримати в результаті їх застосування, необхідно ці засоби систематизувати. Ознака, покладений в основу систематизації, повинен бути суттєвим. Ним може бути та функція, для виконання якої призначені ті чи інші науково-технічні засоби. Однією з таких функцій є розширення меж чуттєвого сприйняття особи, що веде боротьбу зі злочинністю. Так, озброївшись відповідними приладами, слідчий розширює межі відчуттів своїх органів почуттів і виявляє що мають значення для розслідування злочину сліди та інші об'єкти, які не сприймаються чи погано сприймаються в звичайних умовах.
Наступна функція, виконувана за допомогою науково-технічних засобів, - функція фіксації. Специфіка розслідування кримінальної справи вимагає, щоб всі виявлені фактичні дані були відповідним чином зафіксовані. Вирішенню цього завдання сприяє застосування певної групи науково-технічних засобів, за допомогою яких вдається здійснити об'єктивну, точну, повну і наочну фіксацію. Цим самим як би посилюється дія принципу безпосередності в кримінальному процесі і частково компенсується втрата інформації, яка виникає з того, що суд не був присутній при огляді місця події та виробництві інших слідчих дій. Різні матеріальні об'єкти, які мають інформацію про вчинений злочин і про особу, її вчинила, по можливості повинні бути вилучені. У ряді випадків вилучити їх без застосування науково-технічних засобів важко або взагалі неможливо. Отже, однією з функцій, для виконання якої використовуються ці кошти, є вилучення. Не вся цікавить правосуддя інформація може бути отримана в результаті огляду. Іноді тільки повне, ретельне і глибоке дослідження зібраних речових доказів дозволяє виявити дані, необхідні для розкриття та розслідування злочину. Але справді наукове дослідження немислимо без широкого використання науково-технічних засобів.
Однією з основних функцій органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, є попередження злочинів. У ряді випадків вона успішно може бути виконана також лише завдяки використанню науково-технічних засобів. Важливою функцією є організація роботи по боротьбі зі злочинністю. Правильно організована діяльність дозволяє швидко отримувати необхідну інформацію, своєчасно і без втрат передавати її відповідним особам, успішно маневрувати наявними силами з тим, щоб попереджати правопорушення, а якщо злочин все ж скоєно, то розкрити його як можна швидше. Представляється, що науково-технічні засоби залежно від виконуваних з їх допомогою функцій можуть бути поділені на такі групи: науково-технічні засоби виявлення криміналістичних об'єктів; фіксації; вилучення; дослідження; попередження злочинів; організації боротьби зі злочинністю. Розглянемо кожну з них окремо.
Науково-технічні засоби виявлення криміналістичних об'єктів. Розробка нових і пристосування для виявлення вже існуючих технічних засобів і прийомів в значній мірі залежать від властивостей і особливостей шуканих об'єктів, цілий ряд яких постійно є предметом пошуку криміналістів. Це сліди рук, всілякі металеві предмети, заховані трупи або їх частини, плями, підозрілі на кров, і тому подібне. Для виявлення таких об'єктів спеціально розробляються або запозичуються з інших галузей науки і техніки всілякі прилади, пристрої, інструменти, матеріали. Тому виділяють науково-технічні засоби виявлення слідів рук; виявлення металевих об'єктів; схованок; трупів або їх частин; плям біологічного походження і плям різних хімічних речовин; мікрооб'єктів; інших слідів.
Виявлення схованок, в яких злочинці ховають цікавлять правоохоронні органи об'єкти, найчастіше неможливо без використання відповідної апаратури.
Пошук трупів та їх частин при розслідуванні вбивств полегшується завдяки застосуванню приладу «Пошук-1», що реагує на наявність у грунті сірководню, який надходить в індикаторну камеру через порожній щуп, загнаний в землю.
Мікрооб'єкти зазвичай розглядаються за допомогою різних оптичних приладів (луп, мікроскопів). Деякі з них знаходять за допомогою інших засобів. Так, тирса з феромагнітних сплавів вдається виявити за допомогою невеликого постійного магніту. Існують методи, що дозволяють встановити завдяки колірній реакції мікроскопічні кількості речовини, які не вдається виявити за допомогою наявних технічних засобів. Так, для виявлення слідів міді та її сплавів використовується спеціальна реактивна папір, який під впливом мікрочастинок міді забарвлюється в синьо-фіолетовий колір. Завдяки цьому вдається, наприклад, диференціювати вогнепальні пошкодження, залишені оболонкової кулею, і пошкодження, залишені іншими предметами [2].
Науково-технічні засоби фіксації. Всі способи фіксації або забезпечують консервування самого об'єкта разом з цікавій правосуддя інформацією, або дозволяють відобразити за допомогою виготовленої моделі ті чи інші його властивості, сторони і якості. Тому їх можна розділити на способи консервування та моделювання.
Науково-технічні засоби вилучення. У процесі розслідування злочинів часто виникає необхідність у вилученні найрізноманітніших об'єктів, що знаходяться в твердому, напівтверді, рідкому, газоподібному станах.
Науково-технічні засоби дослідження криміналістичних об'єктів. Пізнання нових сторін, властивостей і якостей об'єкта (або явища) з метою більш глибокого проникнення в його сутність вимагає використання різних методів. Різноманіття їх дослідження визначає і різновид технічних засобів: який метод, така й техніка, яка використовується для його здійснення. На вибір методу дослідження і відповідних засобів впливають характер досліджуваного об'єкта, мети дослідження, процесуальне становище суб'єкта, який вивчає докази. Кожен учасник процесу здійснює дослідження в межах своєї компетенції і лише тими методами і засобами, які не суперечать закону [9. с. 110].
Науково-технічні засоби, що використовуються для попередження злочинів. Попередження злочинів - найважливіше завдання криміналістики. У попереджувальної діяльності широко використовуються науково-технічні засоби. З їх допомогою виявляються причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів; запобігають конкретні злочини шляхом виявлення осіб, що прагнуть їх здійснити, та приймаються до них заходи попереджувального характеру; запобігають злочину, якщо невідомо, хто ж збирається їх зробити.
Науково-технічні засоби, що використовуються для організації боротьби зі злочинністю. Застосовуються для вирішення трьох основних завдань: організації та координації дій правоохоронних органів у процесі розкриття та розслідування злочинів; організації праці слідчого в процесі розслідування злочину; накопичення і видачі інформації про скоєні злочини, про осіб, які їх вчинили, про вилучені з місць подій сліди і інших об'єктах, про викрадені речі і тому подібне.
Нормативно-правові акти, які регламентують застосування криміналістичної техніки.
Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь». (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 05.01.1999, № 1, реєстр. № 1 / 0 від 04.01.1999) (зі змінами, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004р.)
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь. Прийнятий Палатою представників 2 червня 1999 року. Схвалений Радою республіки 24 червня 1999 року / Оглядова стаття А. В. Баркова. - Мн.: Амалфея, 1999. - 320с.
Указ Президента Республіки Білорусь 29 грудня 2001 № 808 «Про державну службу медичних судових експертиз» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 11.01.2002, № 4, реєстр. № 1 / 3364 від 04.01.2002).
Закон Республіки Білорусь «Про прокуратуру Республіки Білорусь» від 8 травня 2007 р. № 220-з. Прийнятий Палатою представників 11 квітня 2007 схвалений Радою Республіки 20 квітня 2007 року (національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 21.05.2007, № 119, реєстр. № 2 / 1317 від 15.05.2007).
Закон Республіки Білорусь «Про органи внутрішніх справ Республіки Білорусь» від 17 липня 2007 р. № 263-З. Прийнятий Палатою представників 27 червня 2007 року. Схвалений Радою Республіки 29 червня 2007 року (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 24.07.2007, № 173, реєстр. № 2 / 1360 від 18.07.2007).
Закон Республіки Білорусь від 9 липня 1999р. № 289-З «Про оперативно-розшукову діяльність». Прийнятий Палатою представників 24 червня 1999 року. Схвалений Радою республіки 30 червня 1999 року (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 04.08.1999, № 57, реєстр. № 2 / 64 від 19.07.1999).
Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15 вересня 2006 року № 1226 «Про затвердження стандартів матеріально-технічного забезпечення державних судово-експертних установ та підрозділів» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 02.10.2006, № 160, реєстр. № 5 / 22961 від 21.09.2006).
Постанова Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь від 29 червня 2006 р. № 174 «Про затвердження інструкції про порядок організації діяльності органів внутрішніх справ і внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь щодо виявлення та припинення незаконного обороту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 20.07.2006, № 111, реєстр. № 8 / 14701 від 11.07.2006).
Постанова Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь від 10 липня 2006 р. № 185 «Про затвердження інструкції про організацію діяльності експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ Республіки Білорусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 09.08.2006, № 125, реєстр. № 8 / 14748 від 24.07.2006)
Наказ Голови державного комітету прикордонних військ Республіки Білорусь від 7 квітня 2005 року № 152 «Про затвердження норм належності технічними засобами прикордонного контролю з'єднань, частин та підрозділів прикордонних військ Республіки Білорусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 05.05.2005, № 71, рег . № 8 / 12504 від 29.04.2005) та інші.
2. ТАКТИКА затримання і арешт. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАТРИМАННЯ І АРЕШТУ
Затримання - це примусовий захід, застосовувана при наявності зазначених у кримінально-процесуальному законі умов і підстав і полягає у фактичному затримання особи, доставлених його до органу кримінального переслідування і короткочасному утримання під вартою в місцях і умовах, визначених законом. Хоча в КПК і не закріплений цільове призначення цієї досить жорсткої заходи обмежувального порядку, воно випливає з підстав, видів і процесуального порядку застосування затримання. Основним призначенням затримання є забезпечення за допомогою його припинення злочинної діяльності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, вирішення питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, попередження втечі правопорушника та забезпечення його участі в кримінальному процесі [5. с. 110].
Спільним для всіх зазначених видів затримання є те, що: - застосовується воно за умови вчинення злочину, за який передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, направлення в дисциплінарну військову частину або арешт; - проводиться затримання за рішенням (визначення) особи чи органу, провідного кримінальний процес; - затримання носить невідкладний характер, у зв'язку, з чим застосування його органом розслідування здійснюється без санкції прокурора.
Будь-яке затримання - це свого роду виключення із ст. 11 КПК і ст. 25 Конституції Республіки Білорусь, що закріплюють недоторканність особи. За загальним правилом позбавлення або обмеження волі або приміщення в психіатричний диспансер можливо тільки із санкції прокурора чи за постановою (визначення) суду; - факт затримання оформляється протоколом, який складається посадовою особою, яка здійснила фактичне затримання; - затриманий має право оскаржити затримання в судовому порядку; - для всіх видів затримання полягає у фактичному захопленні особи, доставлених його до органу кримінального переслідування. Доставлення особи до органу кримінального переслідування - невід'ємний етап затримання. Однак має воно, вважаємо, адміністративно-правовий, а не кримінально-процесуальний характер, так як застосовується, по-перше, поза сферою кримінального судочинства і, по-друге, в більшості випадків - не особою, що здійснює кримінальний процес.
Доставлення в орган кримінального переслідування - це дія, яка випливає з функції охорони громадського порядку. Процесуальним ж затриманням слід вважати, здійснення його, по-перше, органом дізнання або слідчим, прокурором, судом, по-друге, на підставі постанови (визначення) про затримання; - короткочасному утримання під вартою в ізоляторі тимчасового утримання затриманих; - орган, що веде кримінальний процес і здійснив затримання, зобов'язаний протягом
Взяття під варту (арешт) як запобіжний захід застосовується лише щодо особи, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад два роки. До осіб, підозрюваним чи обвинуваченим у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобіжний захід у вигляді взяття під варту може бути застосована за мотивами однієї лише тяжкості злочину. У виняткових випадках цей запобіжний захід може бути застосований щодо підозрюваного або обвинуваченого у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, якщо вони не мають постійного місця проживання на території Республіки Білорусь або не встановлена їх особу .
До підозрюваним, чи звинуваченим, які втекли від органів кримінального переслідування або суду, названа запобіжний захід може бути застосована незалежно від передбаченого за вчинений злочин покарання. У постанові (ухвалі) про застосування даного запобіжного заходу повинні бути викладені підстави і мотиви, через які виникла необхідність на закінчення підозрюваного чи обвинуваченого під варту. При вирішенні питання про дачу санкції на взяття під варту прокурор або його заступник зобов'язані ретельно ознайомитися з усіма матеріалами, що містять підстави для взяття під варту, і в необхідних випадках особисто допитати підозрюваного або обвинуваченого, а неповнолітніх підозрюваного чи обвинуваченого - у всіх випадках.
Право давати санкцію на взяття під варту належить Генеральному прокурору Республіки Білорусь, прокурорам областей, міст, районів, прирівняним до них прокурорам та їх заступникам. Особа, яку взято під варту, його захисник, законний представник має право оскаржити постанову (ухвалу) органу, провідного кримінальний процес. У разі відмови прокурора або його заступника в дачі санкції на взяття під варту повторне звернення за санкцією стосовно одного й того ж особи з того ж кримінальній справі можливе лише при виникненні нових обставин, що дають підставу для застосування даного запобіжного заходу. Зазначені правила діють також при повторному застосуванні даного запобіжного заходу після її скасування судом.
Якщо питання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо обвинуваченого виник у судовому засіданні, то рішення про це приймає суд за клопотанням сторін або за власною ініціативою. Про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту орган кримінального переслідування або суд зобов'язані сповістити осіб, а у разі застосування цього запобіжного заходу щодо пенсіонера - повідомити орган, який виплачує йому пенсію. Порядок і умови утримання осіб, взятих під варту, визначаються законом.
Запобіжний захід у вигляді взяття під варту при попередньому розслідуванні кримінальної справи не може перевищувати двох місяців. Термін утримання під вартою обчислюється з часу укладення підозрюваного, обвинуваченого під варту і до передачі кримінальної справи прокурору для направлення до суду. У цей термін зараховується час перебування особи в місцях позбавлення волі (ізоляторах тимчасового утримання та інших місцях тримання арештованих в органах внутрішніх справ та інших органах, провідних досудове провадження), а також час примусового перебування в психіатричному (психоневрологічному) або іншому лікувальному закладі особи, поміщеного в ці установи з санкції прокурора чи його заступника чи за постановою (визначення) суду.
3. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
Під шахрайством як однієї з форм розкрадання законодавець розуміє «заволодіння майном шляхом обману або зловживання довірою» (ст. 90 КК). Шахрай вміло використовує у своїх цілях довірливість, простодушність, недосвідченість одних людей і низькі якості інших, щоб отримати бажане будь-яким шляхом, навіть в обхід існуючих правил та законів. Шахраї - це найчастіше гастролери, раніше судимі особи. Іноді вони діють невеликими групами і звичайно не спілкуються з іншими категоріями кримінальних елементів. Найчастіше розглядаються злочини скоюються у великих містах. При шахрайстві потерпілі деякий час перебувають у контакті зі злочинцем в спокійній обстановці, добре запам'ятовують його, можуть описати зовнішність і пізнати. Це сприяє розкриттю злочину, однак потерпілі іноді не заявляють в міліцію через помилкового сорому або повідомляють про це через багато часу. Дані обставини, пов'язані з відсутністю на місці злочину будь-яких слідів, негативно позначаються на розслідуванні даної категорії кримінальних справ. Способи шахрайства різноманітні, вони постійно вдосконалюються, погодившись з соціально-економічними умовами життя народу. Заволодіння державним, громадським і кооперативним майном найчастіше досягається шляхом створення лжекооператівов, оголошення про банкрутство, отримання кредиту або товару по чужих або неправдивими документами; незаконного отримання пенсій та інших виплат за допомогою фіктивних документів про вік, стажі роботи, заробітку; підробки касових чеків, обрахунку касирів при покупці або розміні великої купюри; одержання товарів за фіктивними документами за іншу особу. З метою заволодіння чужими документами шахраї іноді входять у злочинний зв'язок з кишеньковими злодіями [11. с. 392].
При посяганні на особисте майно громадян можуть бути використані наступні способи шахрайства: отримання грошей в борг під великі відсотки і неповернення боргу; вручення предмета, зовні схожого на продаваний; обрахування при покупці, розміні; вручення замість золотих виробів вельми схожих підробок з міді, замість діамантів - гранованого скла, замість справжніх грошей - фальшивих; отримання грошей під приводом надання допомоги у придбанні товарів або надання певних послуг; нечесна гра, ворожіння, знахарство; видача себе за іншу особу і в результаті цього отримання грошей, товарів та інших матеріальних цінностей; висновок уявних угод. Широке поширення набуло підкидання «цінностей» та участь у їх розподілі. Потерпілому підкидають предмет, який зовні нагадує пачку грошей («ляльку») і в процесі розподілу «знахідки» викрадають у нього справжні гроші. Зустрічаються також випадки підробки цінних паперів, лотерейних квитків, на які нібито випав великий виграш. У ряді випадків довірливим громадянам показується навіть текст в газеті, що свідчить, що на даний квиток випав виграш. Відомі й такі способи шахрайства, як вступ у шлюб з метою заволодіння майном, концертні виступи на периферії під іменами відомих артистів, підробка і продаж предметів мистецтва і т. д.
Кримінальні справи по цій категорії злочинів зазвичай порушуються за заявами потерпілих, повідомленнями установ, підприємств, організацій і посадових осіб, а також за результатами безпосереднього виявлення органами дізнання ознак шахрайства, наприклад при затриманні на місці злочину. При розслідуванні шахрайства підлягають доведенню нижченаведені обставини [3].
1. Чи є дії, про які заявлено, злочинними, якщо так, то чи є вони шахрайськими? Справа в тому, що при шахрайстві потерпілий сам добровільно віддає злочинцеві цінності або гроші. Виникає питання: чи будуть вважатися шахрайством дії громадянина, який, увійшовши в довіру до пасажира на вокзалі і отримавши на зберігання його речі, скористався відсутністю господаря, забрав їх і зник? У даному випадку має місце крадіжка, а не шахрайство, так як тут немає волі потерпілого на передачу цінностей.
2. Яка об'єктивна сторона вчинення шахрайства: час вчинення злочину - для організації розшуку по гарячих слідах, перевірки алібі підозрюваного, і місце вчинення злочину - для організації профілактичної та оперативної роботи, вирішення питання про територіальну підслідності (з'ясування місця і часу скоєння шахрайства дозволяє виявити очевидців, а іноді та інших потерпілих); спосіб та засоби шахрайства? Використовуючи ці відомості, за допомогою ІПС «Сигнал» можна з'ясувати, чи не чи вчинені інші шахрайства аналогічним способом, хто міг їх зробити. Встановлення способу шахрайства дозволяє також висунути версії про осіб, які його вчинили, спланувати розслідування, визначити можливі місця перебування слідів злочину і методи їх вилучення.
3.Віновен чи у вчиненні злочину підозрюваний, скільки було шахраїв, їх прикмети, які були їхні дії в момент реалізації кримінального діяння, які обставини впливають на ступінь і характер відповідальності кожного?
4.Хто потерпілий? Це питання виникає в тому випадку, якщо про шахрайство стало відомо зі свідчень затриманих або оперативно-розшукових заходів.
5.Какие характер і розмір збитку? У ході розслідування встановлюється, яким майном заволодів злочинець. Прикмети присвоєного полегшують його розшук, а ціна впливає на кваліфікацію злочину.
6.Какие обставини сприяли вчиненню шахрайства? Відповідно до ст. 90 КПК в процесі розслідування необхідно з'ясувати причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів, і застосовувати заходи щодо їх усунення.
Початкові слідчі дії, порядок їх проведення залежать від того, чи вдалося на момент порушення кримінальної справи затримати шахрая. У більшості випадків на даний момент невідомо, хто вчинив шахрайство. Для успішного розкриття і розслідування такого злочину необхідний тісний контакт слідчого з працівниками міліції, які проводять оперативно-розшукові заходи. Якщо кримінальну справу порушено за фактом злочину, то зазвичай проводяться: допит потерпілого або осіб, що відповідають за цінності, які отримав шахрай; огляд місця події і речових доказів; виявлення свідків, очевидців та їхніх допит; затримання і допит підозрюваного; обшук за місцем проживання і роботи підозрюваного. Допит потерпілого, а також осіб, в чиєму віданні були отримані шахраєм цінності, проводиться з метою з'ясування питань, пов'язаних з встановленням винного, його прийме, переліку речей або цінностей, переданих злочинцеві, очевидців кримінального діяння, способу вчинення шахрайства і т. д. Злочинці часто використовують ниці спонукання потерпілих, які з цієї причини згодом можуть бути нещирими. Потерпілому слід роз'яснити важливість для справи його правдивих показань, інакше зловмисник може ще довго залишатися на волі і скоювати злочини. Якщо потерпілий добре запам'ятав зовнішність шахрая, то доцільно відтворити його зовнішність за допомогою ідентифікаційного комплекту малюнків, фоторобота, скласти композиційний портрет.
Огляд місця події у справах даної категорії має свої особливості. Місце події включає в себе, як правило, ряд ділянок місцевості і приміщень: в одному місці шахрай знайомиться з потерпілим, в іншому - входить до нього в довіру, в третьому - отримує цінності, в четвертому - ховає їх. У залежності від обставин справи вирішується питання, які з цих місць слід оглядати. Під час огляду слідчий вивчає обстановку місця події, шукає сліди, що свідчать про обставини, що мають значення для справи, а також сліди, за якими можна ідентифікувати злочинця або отримати відомості про його особу. Для цього шукають сліди рук злочинців на предметах, до яких він міг торкатися. Іноді шахраї залишають на місцях злочину гроші і речі в якості застави, а також розписки. Ці об'єкти ретельно оглядаються і долучаються до справи як речові докази. Якщо з обставин справи видно, що при вчиненні злочину були очевидці, то їх потрібно встановити і детально допитати. Розшук цієї категорії осіб доручається працівникам дізнання. Допит очевидців проводиться з метою з'ясування даних, які допомагають встановити злочинця, а
також обставин, що мають значення для розслідування справи та викриття винного. Свідчення очевидців дозволяють отримати додаткові відомості, про які з якої-небудь причини не повідомив потерпілий, дають можливість перевірити інформацію, повідомлену потерпілим, а шляхом проведення очних ставок - викрити злочинця. При допиті очевидців з'ясовуються в основному ті ж питання, що і при допиті потерпілих.
Затримання підозрюваного здійснюється в тому випадку, якщо злочинець застигнуть в останній момент скоєння шахрайства або відразу ж після його реалізації, якщо потерпілий, очевидці прямо вказують на нього як на особу, яка вчинила шахрайство, якщо на шахрая, його одязі, при ньому або в його квартирі виявлено сліди злочину. Однак найчастіше підстави, до затримання підозрюваного виникають лише після виробництва первинних слідчих дій. Шахрай при затриманні може спробувати втекти, викинути або знищити компрометуючі його об'єкти (знаряддя злочину, гроші, отримані від потерпілого, і т. п.). Ось тому потрібно бути завжди напоготові і уважно спостерігати за затримуваних. Якщо він щось викинув, на це потрібно звернути увагу потерпілого, понятих, очевидців, обережно підняти предмет і в протоколі затримання або особистого обшуку відзначити цю обставину. Якщо на цьому предметі залишилися сліди рук шахрая, то їх слід зафіксувати.
Особливо ретельно слід готуватися до затримання групи шахраїв на місці злочину. Напередодні ретельно розробляється детальний план, щоб затримати всіх членів групи одночасно і ізолювати їх один від одного. Якщо члени злочинної групи встановлені в результаті слідчих дій, то їх затримують в різних місцях в один і той же час, щоб вони не знали, що всі співучасники встановлені і затримані. Відразу ж після затримання слід провести особистий обшук з метою виявлення знарядь вчинення злочину, наприклад грошових «ляльок», огранених стекол, кілець з жовтого металу. Вилучаються також різні документи, записні книжки, квитки, гроші. Перед виробництвом обшуку працівник міліції повинен усвідомити спосіб шахрайства. Це полегшує проведення обшуку, робить його більш цілеспрямованим. У протоколі обшуку слід описати одяг затриманого і постійно носяться їм цінні речі (кільця, годинники, кулони, браслети), так як не виключено, що ці предмети також придбані шахрайським шляхом. Після особистого обшуку вживаються заходи щодо встановлення особи затриманого, місця його проживання. Якщо злочинець його має чи є дані, що після здійснення кримінальних дій він проживав у когось на квартирі, там слід зробити обшук з метою виявлення знарядь злочину, незаконно придбаних цінностей та інших об'єктів, що мають значення для розслідування. Якщо є підстави припускати, що цікавлять слідство об'єкти можуть перебувати за місцем роботи, то обшук проводиться і там. До допиту затриманого в якості підозрюваного потрібно ретельно готуватися. Слід з'ясувати обставини злочину, дізнатися, чи були ним здійснені інші факти шахрайства, як була обрана жертва, з'ясувати спосіб шахрайства, уточнити, яка підготовча робота була проведена злочинцем, які прийоми обману він відпрацьовував, які кошти підбирав, які підробляв документи, хто є співучасником , хто знав про скоєні злочини, скільки грошей або якісь речі отримані шахраєм від потерпілого, як було реалізовано майно, придбане злочинним шляхом.
Шахраї, як правило, досвідчені і виверткі. Вони заздалегідь відпрацьовують не тільки спосіб шахрайства, а й свою лінію поведінки на слідстві. Ними використовуються різні виверти, перш за все посилання на алібі. Для перевірки їх достовірності виявляється характер занять затриманого безпосередньо перед моментом вчинення злочину, під час його реалізації і відразу ж після цього. Показання допитуваного ретельно фіксуються і перевіряються. При подібному допиті підозрюваний починає давати плутані показання. Йому вказують на суперечності, пред'являють докази, що спростовують алібі, і тим самим отримують правдиві свідчення. Якщо підозрюваний зізнається в конкретному шахрайстві, то потрібно встановити, чи не робив він інших злочинів. Одночасно з проведенням слідчих дій здійснюються оперативно-розшукові заходи: проводиться орієнтування органів внутрішніх справ про прикмети шахраїв, способі шахрайства і розшукуваних предметах; використовуються оперативно-розшукові та криміналістичні обліки для встановлення злочинців і розшукуваних речей, переслідуються злочинці по гарячих слідах, по залишених ними документів ; встановлюється спостереження; а місцями найбільш ймовірної появи злочинців або збуту розшукуваних речей. До числа подальших слідчих дій по справах про шахрайство відносяться пред'явлення для впізнання, слідчий експеримент, призначення судових експертиз. Пред'явлення особи для впізнання у справах цієї категорії отримало досить широке поширення. Слід мати на увазі, що в ході впізнання шахрай намагається впливати на впізнаючого, залякати чи шантажувати його. Ці дії слід рішуче присікати, а впізнаючого заздалегідь готувати психологічно, щоб той не боявся подібних провокацій. При упізнанні потрібно враховувати, що шахраї при скоєнні злочинів іноді змінюють свою зовнішність: одягають темні окуляри, змінюють одяг, відпускають вуса і бороду. Тому впізнаючий повинен мати достатньо часу, щоб уважно розглянути пред'являються йому для упізнання осіб.
Слідчий експеримент проводиться в тих випадках, коли потрібно перевірити можливість сприйняття за певних умов якихось конкретних обставин (наприклад, бачити, чути) або можливість щось зробити в конкретній обстановці. Особливе значення слідчий експеримент набуває тоді, коли виникає необхідність перевірити навички підозрюваного у виконанні яких-то дій, наприклад, спритно пересмикнути карти, перерахувати купюри так, щоб при цьому частина їх була б вилучена, виготовити грошову «ляльку». Проведення подібних слідчих експериментів бажано фіксувати за допомогою кінозйомки або відеозапису. У справах цієї категорії частіше за інших призначаються експертизи: дактилоскопічна, технічна експертиза документів, графічна, трасологічна, хімічна. За допомогою дактилоскопічної експертизи вдається встановити, чи було дане особа в певному місці і залишило чи свої сліди або тримало чи в руках знаряддя вчинення шахрайства - карти, підроблені ювелірні вироби, гроші, речі. Для досягнення злочинних цілей шахраї часто користуються фальшивими документами, за допомогою яких вводять в оману посадових осіб та інших громадян або в процесі обману пишуть фіктивні розписки, накладні, протоколи самочинних обшуків і т. п. При особистому обшуку та обшуку за місцем проживання і роботи шахрая часто вилучаються підроблені документи, записні книжки з адресами зв'язків. Все це підлягає експертному дослідженню. Для вирішення питань про те, чи не виконаний чи певний текст підозрюваним, яким способом підписаний документ, яке було початкове зміст частково підробленого документа і подібних, проводиться графічна або криміналістична експертиза. Трасологічна експертиза проводиться для встановлення тотожності слідів, встановлення цілого по частинах. Крім криміналістичних експертиз у справі про шахрайство можуть бути призначені і інші експертизи. Так, наприклад, якщо шахрай продав замість дорогоцінного інший камінь, схожий з ним за якимись параметрами, то призначається мінералогічна експертиза. Для встановлення хімічного складу будь-то вироби (наприклад, кільця, корпуси годинників) призначається фізико-хімічна експертиза. Якщо на виробах, що видаються за вироби, виготовлені з дорогоцінних металів, є пробірні знаки, то призначається трасологічна експертиза, за допомогою якої встановлюється, яким способом вони поставлені і не одним і тим же інструментом виконані на декількох виробах. У справах про шахрайство часто проводиться і товарознавча експертиза, яка вирішує питання про те, за якими ознаками відрізняється підробка від предмета, виготовленого за затвердженим стандартам, яка їхня дійсна ціна на певний період часу. Проводиться комплексна експертиза, якщо для вирішення виниклих питань потрібні знання з різних галузей науки і практики. При розслідуванні шахрайства проводяться й інші слідчі дії: допити свідків, які не є очевидцями вчиненого шахрайства, очні ставки, допити обвинувачених. Особливою специфіки вони не мають, проте слід мати на увазі, що обвинувачені, як правило, вивертаються, пропонують свої версії, заперечують провину. Тому до їх допиту слід ретельно готуватися, попередньо складати план проведення цієї слідчої дії, готувати докази, продумувати послідовність питань. За матеріалами кримінальних справ проводиться профілактична робота. У процесі розслідування справ про шахрайство виявляються обставини, що сприяють вчиненню злочинів. Вони можуть бути поділені на три групи: обставини об'єктивного характеру; обставини, що залежать від особистості потерпілого; обставини, які стосуються особистості злочинця.
Встановивши обставини, що сприяють вчиненню шахрайства, слідчий приймає заходи по їх усуненню, для чого вносить подання у відповідні державні чи громадські організації для усунення виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню злочину; інформує з цього питання відповідні управлінські структури. Органи дізнання зобов'язані проводити індивідуальну профілактичну роботу з особами, що звільнилися з місць позбавлення волі. Через засоби масової інформації з населенням проводиться роз'яснювальна робота з метою попередження шахрайства. Для цього про факти вчинення шахрайства, про непристойної ролі окремих посадових осіб і громадян, чия поведінка сприяло вчиненню злочину, повідомляється у пресі, по радіо, телебаченню. Важливе значення у попередженні шахрайства відіграють також відкриті судові процеси по даній категорії кримінальних справ.
4. ЗАВДАННЯ
Травневого ранку на схилі яру біля села Страдічі в купі торішнього листя та хмизу виявлено труп листоноші Федорова. На тильній поверхні шиї, обличчі і грудях виявлені численні колото-різані рани. Під головою трупа калюжі крові. Всі кишені одягу на трупі вивернуті і порожні. У 50 метрах від трупа валяється сумка листоноші. У ній, крім кількох газет, журналів та листів, більше нічого не виявлено. За оперативними даними Федоров напередодні у відділенні зв'язку отримав велику суму грошей для роздачі пенсій. Адресати і обслуговуються Федоровим пенсіонери ні пошти, ні грошей від нього не отримали. Які види криміналістичних версій ви знаєте? Сформулюйте всі можливі версії по описаній вище ситуації. Складіть план розслідування, вказавши в ньому первісні і наступні слідчі дії по кожній з версій, виконавців та терміни їх виконання.
Рішення завдання
Версія - це різновид гіпотези, під якою в логіці розуміється припущення, що пояснює те, що відбувається, існування або сутність фактів, а також причини досліджуваного явища. Під версією в криміналістиці розуміється судження, імовірно пояснює, що витлумачують подія злочину. За обсягом понять розрізняють загальні версії, що пояснюють подію в цілому і причинний зв'язок між фактами, що входять до складу злочину, і приватні версії, що стосуються наявності та характеру окремих фактів, що підлягають доведенню. Останні висуваються для пояснення окремих обставин вчинення кримінально караного діяння (мотив, час, місце і так далі), особистості злочинця чи потерпілого, знарядь злочину або предметів кримінального посягання, місцезнаходження викраденого, а також трупа і його частин, походження і механізму утворення окремих слідів і т. п. Різновидом загальних версій є типові, найбільш характерні для даної слідчої ситуації можливі пояснення розслідуваної події, що базуються на узагальненні аналогічних фактів зі слідчої та судової практики. За сферою використання та суб'єкту висунення розрізняються слідчі, в тому числі розшукові, експертні, оперативно-розшукові та судові версії. При цьому треба відзначити, що версії - це тільки такі припущення, які висуваються особами, правомочними здійснювати їх перевірку. За ступенем ймовірності версії поділяються на малоймовірні і більш імовірні; за часом побудови - на первинні і наступні; по відношенню до предмета доказування - на обвинувальні і виправдувальні. За своєю спрямованістю версії можуть бути ретроспективними, тобто такими, що пояснюють події минулого, і перспективними (прогностичними), що пояснюють події майбутнього, наприклад поведінка злочинця, що ховається, поява слідів і т.п. Побудова і перевірка версій представляє собою результат логічного осмислення фактів, для чого використовуються всі форми логічного мислення - аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, узагальнення. Побудова версій має відповідати певним вимогам-правилами: версії повинні бути реальними, обгрунтованими існуючими фактами, вони не повинні суперечити науковим даним; версія повинна бути конкретною, вона повинна бути логічно правильно побудованої і несуперечливої; кожна версія повинна мати контрверсії, тобто мати протилежне пояснення факту; у справі повинні бути висунуті всі можливі в даній ситуації версії. Перевірка версій є зміст усього процесу розслідування і розпадається на два етапи: аналіз версій; практична їх перевірка, а також перевірка виведених з неї наслідків.
Версія 1. Вбивство з корисливих спонукань, або за наймом, або пов'язана з розбоєм, здирством або бандитизмом.
Версія 2. Вбивство з хуліганських спонукань.
За версією 1 і 2 складемо план розслідування у вигляді таблиць.
Алгоритм дій слідчого на початковому етапі розслідування: а) огляд місця події; б) допит свідків (у тому числі й осіб, які першими виявили труп); в) призначення судово-медичних і криміналістичних експертиз.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Мінськ «Білорусь» 1997.
2. Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика / За ред. Р.С. Бєлкіна. М.: Норма-Инфра-М, 2000 - 687с.
3. Баєв О.Я. Основи криміналістики. Курс лекцій. - М., Іспит, 2001. - 287с.
4. Балугіна Т.С. Криміналістика. Загальні положення методики розслідування злочинів. Лекції. КубГУ, Краснодар, 2003.
5. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. У 3 т. Т. 3: Криміналістичні кошти, прийоми і рекомендації. М.: МАУП, 1997 - 308с.
6. Зорін Г. А. Теоретичні основи криміналістики. Мн.: Амалфея, 2000. - 486с.
7. Дактилоскопічна експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку. - Красноярськ: Видавництво Красноярського університету, 1990 - 416с.
8. Криміналістика: Учеб. посібник для слухачів спеціальність «Правознавство» ВНЗ МВС / І.С. Андрєєв, Г. І. Грамовіч, Н. І. Порубов; од ред. М. І. Порубову. - Мн.: Вишейшая школа, 1997. - 337с.
9. Криміналістика: Конспекти лекцій у схемах / Ред. Сост. Д. І. Платонов. М.: Пріор, 2000 - 141с.
10. Лавров В.П. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування корисливо-насильницьких злочинів. Спецкурс лекцій: Навч. посібник для вузів. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2003 - 126с.
11. Порубов Н.І. Криміналістика: навчальний посібник / Н.І. Порубов, Г.І. Грамовіч, О.М. Порубов; під ред. Н.І. Порубову. - Мінськ: Обчислюємо. шк., 2007. - 507с.
Огляд місця події у справах даної категорії має свої особливості. Місце події включає в себе, як правило, ряд ділянок місцевості і приміщень: в одному місці шахрай знайомиться з потерпілим, в іншому - входить до нього в довіру, в третьому - отримує цінності, в четвертому - ховає їх. У залежності від обставин справи вирішується питання, які з цих місць слід оглядати. Під час огляду слідчий вивчає обстановку місця події, шукає сліди, що свідчать про обставини, що мають значення для справи, а також сліди, за якими можна ідентифікувати злочинця або отримати відомості про його особу. Для цього шукають сліди рук злочинців на предметах, до яких він міг торкатися. Іноді шахраї залишають на місцях злочину гроші і речі в якості застави, а також розписки. Ці об'єкти ретельно оглядаються і долучаються до справи як речові докази. Якщо з обставин справи видно, що при вчиненні злочину були очевидці, то їх потрібно встановити і детально допитати. Розшук цієї категорії осіб доручається працівникам дізнання. Допит очевидців проводиться з метою з'ясування даних, які допомагають встановити злочинця, а
Затримання підозрюваного здійснюється в тому випадку, якщо злочинець застигнуть в останній момент скоєння шахрайства або відразу ж після його реалізації, якщо потерпілий, очевидці прямо вказують на нього як на особу, яка вчинила шахрайство, якщо на шахрая, його одязі, при ньому або в його квартирі виявлено сліди злочину. Однак найчастіше підстави, до затримання підозрюваного виникають лише після виробництва первинних слідчих дій. Шахрай при затриманні може спробувати втекти, викинути або знищити компрометуючі його об'єкти (знаряддя злочину, гроші, отримані від потерпілого, і т. п.). Ось тому потрібно бути завжди напоготові і уважно спостерігати за затримуваних. Якщо він щось викинув, на це потрібно звернути увагу потерпілого, понятих, очевидців, обережно підняти предмет і в протоколі затримання або особистого обшуку відзначити цю обставину. Якщо на цьому предметі залишилися сліди рук шахрая, то їх слід зафіксувати.
Особливо ретельно слід готуватися до затримання групи шахраїв на місці злочину. Напередодні ретельно розробляється детальний план, щоб затримати всіх членів групи одночасно і ізолювати їх один від одного. Якщо члени злочинної групи встановлені в результаті слідчих дій, то їх затримують в різних місцях в один і той же час, щоб вони не знали, що всі співучасники встановлені і затримані. Відразу ж після затримання слід провести особистий обшук з метою виявлення знарядь вчинення злочину, наприклад грошових «ляльок», огранених стекол, кілець з жовтого металу. Вилучаються також різні документи, записні книжки, квитки, гроші. Перед виробництвом обшуку працівник міліції повинен усвідомити спосіб шахрайства. Це полегшує проведення обшуку, робить його більш цілеспрямованим. У протоколі обшуку слід описати одяг затриманого і постійно носяться їм цінні речі (кільця, годинники, кулони, браслети), так як не виключено, що ці предмети також придбані шахрайським шляхом. Після особистого обшуку вживаються заходи щодо встановлення особи затриманого, місця його проживання. Якщо злочинець його має чи є дані, що після здійснення кримінальних дій він проживав у когось на квартирі, там слід зробити обшук з метою виявлення знарядь злочину, незаконно придбаних цінностей та інших об'єктів, що мають значення для розслідування. Якщо є підстави припускати, що цікавлять слідство об'єкти можуть перебувати за місцем роботи, то обшук проводиться і там. До допиту затриманого в якості підозрюваного потрібно ретельно готуватися. Слід з'ясувати обставини злочину, дізнатися, чи були ним здійснені інші факти шахрайства, як була обрана жертва, з'ясувати спосіб шахрайства, уточнити, яка підготовча робота була проведена злочинцем, які прийоми обману він відпрацьовував, які кошти підбирав, які підробляв документи, хто є співучасником , хто знав про скоєні злочини, скільки грошей або якісь речі отримані шахраєм від потерпілого, як було реалізовано майно, придбане злочинним шляхом.
Шахраї, як правило, досвідчені і виверткі. Вони заздалегідь відпрацьовують не тільки спосіб шахрайства, а й свою лінію поведінки на слідстві. Ними використовуються різні виверти, перш за все посилання на алібі. Для перевірки їх достовірності виявляється характер занять затриманого безпосередньо перед моментом вчинення злочину, під час його реалізації і відразу ж після цього. Показання допитуваного ретельно фіксуються і перевіряються. При подібному допиті підозрюваний починає давати плутані показання. Йому вказують на суперечності, пред'являють докази, що спростовують алібі, і тим самим отримують правдиві свідчення. Якщо підозрюваний зізнається в конкретному шахрайстві, то потрібно встановити, чи не робив він інших злочинів. Одночасно з проведенням слідчих дій здійснюються оперативно-розшукові заходи: проводиться орієнтування органів внутрішніх справ про прикмети шахраїв, способі шахрайства і розшукуваних предметах; використовуються оперативно-розшукові та криміналістичні обліки для встановлення злочинців і розшукуваних речей, переслідуються злочинці по гарячих слідах, по залишених ними документів ; встановлюється спостереження; а місцями найбільш ймовірної появи злочинців або збуту розшукуваних речей. До числа подальших слідчих дій по справах про шахрайство відносяться пред'явлення для впізнання, слідчий експеримент, призначення судових експертиз. Пред'явлення особи для впізнання у справах цієї категорії отримало досить широке поширення. Слід мати на увазі, що в ході впізнання шахрай намагається впливати на впізнаючого, залякати чи шантажувати його. Ці дії слід рішуче присікати, а впізнаючого заздалегідь готувати психологічно, щоб той не боявся подібних провокацій. При упізнанні потрібно враховувати, що шахраї при скоєнні злочинів іноді змінюють свою зовнішність: одягають темні окуляри, змінюють одяг, відпускають вуса і бороду. Тому впізнаючий повинен мати достатньо часу, щоб уважно розглянути пред'являються йому для упізнання осіб.
Слідчий експеримент проводиться в тих випадках, коли потрібно перевірити можливість сприйняття за певних умов якихось конкретних обставин (наприклад, бачити, чути) або можливість щось зробити в конкретній обстановці. Особливе значення слідчий експеримент набуває тоді, коли виникає необхідність перевірити навички підозрюваного у виконанні яких-то дій, наприклад, спритно пересмикнути карти, перерахувати купюри так, щоб при цьому частина їх була б вилучена, виготовити грошову «ляльку». Проведення подібних слідчих експериментів бажано фіксувати за допомогою кінозйомки або відеозапису. У справах цієї категорії частіше за інших призначаються експертизи: дактилоскопічна, технічна експертиза документів, графічна, трасологічна, хімічна. За допомогою дактилоскопічної експертизи вдається встановити, чи було дане особа в певному місці і залишило чи свої сліди або тримало чи в руках знаряддя вчинення шахрайства - карти, підроблені ювелірні вироби, гроші, речі. Для досягнення злочинних цілей шахраї часто користуються фальшивими документами, за допомогою яких вводять в оману посадових осіб та інших громадян або в процесі обману пишуть фіктивні розписки, накладні, протоколи самочинних обшуків і т. п. При особистому обшуку та обшуку за місцем проживання і роботи шахрая часто вилучаються підроблені документи, записні книжки з адресами зв'язків. Все це підлягає експертному дослідженню. Для вирішення питань про те, чи не виконаний чи певний текст підозрюваним, яким способом підписаний документ, яке було початкове зміст частково підробленого документа і подібних, проводиться графічна або криміналістична експертиза. Трасологічна експертиза проводиться для встановлення тотожності слідів, встановлення цілого по частинах. Крім криміналістичних експертиз у справі про шахрайство можуть бути призначені і інші експертизи. Так, наприклад, якщо шахрай продав замість дорогоцінного інший камінь, схожий з ним за якимись параметрами, то призначається мінералогічна експертиза. Для встановлення хімічного складу будь-то вироби (наприклад, кільця, корпуси годинників) призначається фізико-хімічна експертиза. Якщо на виробах, що видаються за вироби, виготовлені з дорогоцінних металів, є пробірні знаки, то призначається трасологічна експертиза, за допомогою якої встановлюється, яким способом вони поставлені і не одним і тим же інструментом виконані на декількох виробах. У справах про шахрайство часто проводиться і товарознавча експертиза, яка вирішує питання про те, за якими ознаками відрізняється підробка від предмета, виготовленого за затвердженим стандартам, яка їхня дійсна ціна на певний період часу. Проводиться комплексна експертиза, якщо для вирішення виниклих питань потрібні знання з різних галузей науки і практики. При розслідуванні шахрайства проводяться й інші слідчі дії: допити свідків, які не є очевидцями вчиненого шахрайства, очні ставки, допити обвинувачених. Особливою специфіки вони не мають, проте слід мати на увазі, що обвинувачені, як правило, вивертаються, пропонують свої версії, заперечують провину. Тому до їх допиту слід ретельно готуватися, попередньо складати план проведення цієї слідчої дії, готувати докази, продумувати послідовність питань. За матеріалами кримінальних справ проводиться профілактична робота. У процесі розслідування справ про шахрайство виявляються обставини, що сприяють вчиненню злочинів. Вони можуть бути поділені на три групи: обставини об'єктивного характеру; обставини, що залежать від особистості потерпілого; обставини, які стосуються особистості злочинця.
Встановивши обставини, що сприяють вчиненню шахрайства, слідчий приймає заходи по їх усуненню, для чого вносить подання у відповідні державні чи громадські організації для усунення виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню злочину; інформує з цього питання відповідні управлінські структури. Органи дізнання зобов'язані проводити індивідуальну профілактичну роботу з особами, що звільнилися з місць позбавлення волі. Через засоби масової інформації з населенням проводиться роз'яснювальна робота з метою попередження шахрайства. Для цього про факти вчинення шахрайства, про непристойної ролі окремих посадових осіб і громадян, чия поведінка сприяло вчиненню злочину, повідомляється у пресі, по радіо, телебаченню. Важливе значення у попередженні шахрайства відіграють також відкриті судові процеси по даній категорії кримінальних справ.
4. ЗАВДАННЯ
Травневого ранку на схилі яру біля села Страдічі в купі торішнього листя та хмизу виявлено труп листоноші Федорова. На тильній поверхні шиї, обличчі і грудях виявлені численні колото-різані рани. Під головою трупа калюжі крові. Всі кишені одягу на трупі вивернуті і порожні. У
Рішення завдання
Версія - це різновид гіпотези, під якою в логіці розуміється припущення, що пояснює те, що відбувається, існування або сутність фактів, а також причини досліджуваного явища. Під версією в криміналістиці розуміється судження, імовірно пояснює, що витлумачують подія злочину. За обсягом понять розрізняють загальні версії, що пояснюють подію в цілому і причинний зв'язок між фактами, що входять до складу злочину, і приватні версії, що стосуються наявності та характеру окремих фактів, що підлягають доведенню. Останні висуваються для пояснення окремих обставин вчинення кримінально караного діяння (мотив, час, місце і так далі), особистості злочинця чи потерпілого, знарядь злочину або предметів кримінального посягання, місцезнаходження викраденого, а також трупа і його частин, походження і механізму утворення окремих слідів і т. п. Різновидом загальних версій є типові, найбільш характерні для даної слідчої ситуації можливі пояснення розслідуваної події, що базуються на узагальненні аналогічних фактів зі слідчої та судової практики. За сферою використання та суб'єкту висунення розрізняються слідчі, в тому числі розшукові, експертні, оперативно-розшукові та судові версії. При цьому треба відзначити, що версії - це тільки такі припущення, які висуваються особами, правомочними здійснювати їх перевірку. За ступенем ймовірності версії поділяються на малоймовірні і більш імовірні; за часом побудови - на первинні і наступні; по відношенню до предмета доказування - на обвинувальні і виправдувальні. За своєю спрямованістю версії можуть бути ретроспективними, тобто такими, що пояснюють події минулого, і перспективними (прогностичними), що пояснюють події майбутнього, наприклад поведінка злочинця, що ховається, поява слідів і т.п. Побудова і перевірка версій представляє собою результат логічного осмислення фактів, для чого використовуються всі форми логічного мислення - аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, узагальнення. Побудова версій має відповідати певним вимогам-правилами: версії повинні бути реальними, обгрунтованими існуючими фактами, вони не повинні суперечити науковим даним; версія повинна бути конкретною, вона повинна бути логічно правильно побудованої і несуперечливої; кожна версія повинна мати контрверсії, тобто мати протилежне пояснення факту; у справі повинні бути висунуті всі можливі в даній ситуації версії. Перевірка версій є зміст усього процесу розслідування і розпадається на два етапи: аналіз версій; практична їх перевірка, а також перевірка виведених з неї наслідків.
Версія 1. Вбивство з корисливих спонукань, або за наймом, або пов'язана з розбоєм, здирством або бандитизмом.
Версія 2. Вбивство з хуліганських спонукань.
За версією 1 і 2 складемо план розслідування у вигляді таблиць.
| Вневерсіонних | Слідчий | Тактичні | Виконавці | Терміни | Результати |
| Ті і | е, | прийоми | | виконання | виконання |
| Общеверсіонних | оперативно-| | | | та |
| Ливі питання | розшукові та | | | | коригування |
| Та | інші | | | | ка плану |
| Обстоятельс | дії | | | | |
| Тва | | | | | |
У тих випадках, коли виникає велика кількість вневерсіонних і общеверсіонних питань, можна розділити даний розділ на два, відповідно змінивши лише назву першої колонки.
Найменування версії (епізоду)
| З'ясовуються | Слідчий | Тактичні | Виконавці | Терміни | Результати |
| Питання і | е, | прийоми | | виконання | виконання |
| Обстоятельс | оперативно-| | | | та |
| Тва | розшукові та | | | | коригування |
| | Інші | | | | ка плану |
| | Дії | | | | |
Обставини, що підлягають доведенню у справах про вбивства: а) чи мало місце вбивство, б) місце, час, спосіб заподіяння смерті; в) хто вчинив злочин і хто був співучасником, як характеризується обвинувачений; г) винність обвинуваченого, форма вини, мотиви вчинення вбивства; д) особа потерпілого; е) обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність обвинуваченого; е) які характер і розмір збитку, заподіяного в результаті вбивства; з) якщо скоєно умисне вбивство, то чи не було заздалегідь не обіцяного приховування; і) обставини, виключають злочинність і караність діяння; к) обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання; л) обставини, які можуть спричинити за собою звільнення від кримінальної відповідальності та покарання; м) причини та умови, що сприяють вчиненню вбивства. Алгоритм дій слідчого на початковому етапі розслідування: а) огляд місця події; б) допит свідків (у тому числі й осіб, які першими виявили труп); в) призначення судово-медичних і криміналістичних експертиз.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі
2. Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика / За ред. Р.С. Бєлкіна. М.: Норма-Инфра-М, 2000 - 687с.
3. Баєв О.Я. Основи криміналістики. Курс лекцій. - М., Іспит, 2001. - 287с.
4. Балугіна Т.С. Криміналістика. Загальні положення методики розслідування злочинів. Лекції. КубГУ, Краснодар, 2003.
5. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. У 3 т. Т. 3: Криміналістичні кошти, прийоми і рекомендації. М.: МАУП, 1997 - 308с.
6. Зорін Г. А. Теоретичні основи криміналістики. Мн.: Амалфея, 2000. - 486с.
7. Дактилоскопічна експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку. - Красноярськ: Видавництво Красноярського університету, 1990 - 416с.
8. Криміналістика: Учеб. посібник для слухачів спеціальність «Правознавство» ВНЗ МВС / І.С. Андрєєв, Г. І. Грамовіч, Н. І. Порубов; од ред. М. І. Порубову. - Мн.: Вишейшая школа, 1997. - 337с.
9. Криміналістика: Конспекти лекцій у схемах / Ред. Сост. Д. І. Платонов. М.: Пріор, 2000 - 141с.
10. Лавров В.П. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування корисливо-насильницьких злочинів. Спецкурс лекцій: Навч. посібник для вузів. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2003 - 126с.
11. Порубов Н.І. Криміналістика: навчальний посібник / Н.І. Порубов, Г.І. Грамовіч, О.М. Порубов; під ред. Н.І. Порубову. - Мінськ: Обчислюємо. шк., 2007. - 507с.
[1] Порубов Н.І. Криміналістика: навчальний посібник / Н.І. Порубов, Г.І. Грамовіч, О.М. Порубов; під ред. Н.І. Порубову. - Мінськ: Обчислюємо. шк., 2007. - 507с.
[2] Криміналістика: Конспекти лекцій у схемах / Ред. Сост. Д. І. Платонов. М.: Пріор, 2000 - 141с.
[3] Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика / За ред. Р.С. Бєлкіна. М.: Норма-Инфра-М, 2000 - 687с.