План
1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика розкрадань лісу вчиненого шляхом присвоєння або розтрати
1.1Обстоятельства, що підлягають доведенню
2.Особенности порушення кримінальної справи. Початковий етап розслідування
3.Особенности тактики подальших слідчих та розшукових дій
Висновок
Список використаних джерел
У досліджуваній темі курсової роботи відповідальність за розкрадання передбачена для осіб, які досягли шеснадцатілетнего віку, крім цього суб'єкт злочину спеціальний.
Під розкраданням розуміється умисне протиправне безоплатне заволодіння чужим майном або правом на майно з корисливою метою, вчинене будь-яким з дев'яти перелічених у кримінальному кодексі способів розкрадання. З'ясування загальних ознак розкрадання дозволяє більш глибоко і повно аналізувати конкретні форми розкрадання, сприяє більш точної кваліфікації розкрадань, їх відмежування від інших подібних злочинів. Родовий об'єкт розкрадання - це суспільні відносини власності. Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном (ст. 210 ЦК Білорусі). Таким чином, об'єкт розкрадання - це суспільні відносини володіння, користування і розпорядження майном. Суб'єктами державної власності є Республіка Білорусь і адміністративно-територіальні одиниці. Суб'єктами приватної власності є фізичні та недержавні юридичні особи. Отже, безпосереднім об'єктом розкрадання може бути або державна, або приватна власність. З точки зору юриспруденції предметом злочину може бути лише чуже майно.
Розглянута тема курсової роботи є дійсно актуальною на сьогоднішній момент. Природні об'єкти можуть виступати в якості предмета розкрадання, якщо вони витягнуті з природного стану і в них в тій чи іншій формі був вкладений людська праця (заготовлений лісоматеріал і т.п.). Ліс як сукупність природною і штучно створеної деревно-чагарникової рослинності, надгрунтового покриву, тварин і мікроорганізмів, які утворюють лісовий біоценоз і використовуються в різних цілях, є виключною власністю держави (ст.ст. 1, 7 Лісового кодексу Республіки Білорусь). Незаконне посягання на ці об'єкти природи в їх природному стані може кваліфікуватися по-різному. У залежності від правильної кваліфікації вчиненого залежить подальший хід розслідування злочину.
У курсовій роботі я хочу звернути увагу на методику розслідування розкрадання лісу, скоєних шляхом присвоєння або розтратою, тому що цей спосіб розкрадання, на мій погляд, є найбільш актуальним на сьогоднішній момент.
1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика розкрадань лісу вчиненого шляхом присвоєння або розтрати
Цивільне законодавство розрізняє нерухомі та рухомі речі. Частина 1 ст. 130 ЦК до нерухомого майна відносить, по-перше, земельні ділянки, надра, відокремлені водні об'єкти і, по-друге, об'єкти, переміщення яких без заподіяння невідповідного збитку їх суті неможливо: ліс, багаторічні насадження, будівлі, споруди. Предметом розкрадання може бути рухоме і нерухоме майно. Розкрадання перший зустрічається набагато частіше. Об'єкти природи в їх природному стані є об'єктами власності держави.
Природні об'єкти можуть виступати в якості предмета розкрадання, якщо вони витягнуті з природного стану і в них в тій чи іншій формі був вкладений людська праця (заготовлений лісоматеріал і т.п.). Ліс як сукупність природною і штучно створеної деревно-чагарникової рослинності, надгрунтового покриву, тварин і мікроорганізмів, які утворюють лісовий біоценоз і використовуються в різних цілях, є виключною власністю держави (ст.ст. 1, 7 Лісового кодексу Республіки Білорусь). [6.с .251.] Незаконне посягання на ці об'єкти природи в їх природному стані може кваліфікуватися по-різному. Право на майно (рухоме або нерухоме) як юридична категорія, при розкраданні шляхом шахрайства або зловживання службовими повноваженнями буде визнаватися предметом злочину, якщо винний незаконно набуває всі три повноваження власника, а не якесь одне, наприклад, право розпорядження майном. При вимаганні заволодіння таким правом має свої особливості. При цьому способі розкрадання винний може вимагати передачі одного або декількох повноважень, наприклад, права користування майном, а не всіх трьох повноважень власника. На відміну від інших способів розкрадання при вимаганні предметом злочину можуть бути деякі майнові права.
При здійсненні розкрадання шляхом привласнення або розтрати порушення відносин власності не пов'язані з вилученням майна з правомірного володіння. У подібній ситуації спочатку особа володіє майном правомірно, а потім приймає рішення про незаконне утримання або заволодіння цим майном. Протиправне заволодіння майном, що перебували раніше в правомірному володінні, тягне за собою зміну характеру володіння. Під вилученням слід розуміти вилучення або інше відокремлення майна з правомірного володіння особи. Заволодіння полягає у зверненні чужого майна на свою користь чи на користь інших осіб. Обов'язковою об'єктивною ознакою розкрадання є протиправність заволодіння майном, а також безплатність заволодіння. Безплатним є заволодіння майном без надання взамін грошового, майнового, трудового чи іншого еквіваленту. Розкрадання визнається закінченим злочином, якщо майно вилучено, і винний має реальну можливість ним розпоряджатися на свій розсуд або користуватися ним. Присвоєння лісу полягає у зверненні його винним у свою користь, у використанні його як свого власного (в споживанні його). Наприклад, завідуючий складом заготовленого лісу перевозить частина до себе додому.
Розтрата полягає у відчуженні лісу третім особам чи передачі його своїм близьким, минаючи етап присвоєння.
Обидва злочини мають матеріальну конструкцію об'єктивної сторони. На них поширюється загальне правило закінчення розкрадання чужого майна з моменту виникнення реальної можливості користуватися або розпоряджатися ним. Присвоєння визнається закінченим з моменту закінчення терміну, на який лісоматеріал був довірений, його утримання та фактичного звернення на свою користь або з моменту відокремлення ввіреного лісу і звернення його на свою користь. Розтрата вважається закінченою з моменту протиправного безоплатного відчуження ввіреного заготовленого лісу.
Правомочності суб'єкта щодо пиломатеріалів повинні бути закріплені в певній документальній формі (із зазначенням найменування, асортименту, кількості, ваги, вартості) або віддані винному уповноваженим на те особою в іншій формі без документального оформлення таких відносин. Необхідно мати на увазі, що в ряді випадків суб'єкт може нести не кримінальну відповідальність, а цивільно-правову. Наприклад: за договором юридична особа що займається вирощуванням та вирубкою лісу зобов'язується передати продукцію особі, яка здійснює закупівлю вирубаного лісу для переробки або продажу. Заготівельник зобов'язаний надати виробнику продукції фінансові срудства, надати технічне сприяння для здійснення виробництва. Відокремлення заготівельником частини вирощеного та вирубаного лісу і протиправне з корисливою метою звернення його на свою користь або користь інших осіб не може розцінюватися як розкрадання довіреного майна і тягне за собою цивільно-правову відповідальність.
З суб'єктивної сторони будь-яке розкрадання характеризується прямим умислом і корисливою метою. Особа усвідомлює, що в результаті вчинення ним певних дій чуже майно переходить у його володіння, і бажає цього. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони розкрадання є корислива мета.
Суб'єктивна сторона привласнення та розтрати характеризується прямим умислом і корисливою метою. Особа усвідомлює, що протиправно і безоплатно утримує (не повертає) ввірене йому майно або відокремлює його і звертає на свою користь або користь інших осіб, передбачає, що своїми діями завдає власнику майновий збиток, і бажає цього.
Суб'єктом злочину можуть бути фізична осудна особа, яка досягла 16 - річного віку; посадова чи не посадова особа, якій майно довірене правомірне володіння, користування чи розпорядження.
Розкрадання шляхом привласнення або розтрати необхідно відмежовувати від крадіжки. Викрадення особою майна, переданого йому за кількістю або вагою з покладанням обов'язків відзвітувати за нього (сторожем, охоронцем, шофером), кваліфікується за статтею 211 КК Республіки Білорусь. Якщо ж майно такої особи за кількістю або вагою не передавалося, то при викраденні майна в силу доступу до нього за родом виконуваної роботи його дії підлягають кваліфікації за ст. 205 КК Республіки Білорусь. / 11. стр 547 /
Розкрадання шляхом привласнення або розтрати слід відмежовувати від шахрайства за такими ознаками:
1) предмету злочину (предметом шахрайства є майно або право на майно; предметом злочину, передбаченого статтею 211, - тільки майно);
2) об'єктивної стороні (при шахрайстві потерпілий або інша особа, у віданні чи під охороною яких знаходиться майно, самі добровільно передають майно або право на майно винному під впливом обману або зловживання довірою; при присвоєнні або розтраті винний правомірно здійснює повноваження володіння, користування чи розпорядження щодо довіреного майна);
3) суб'єктивний бік (при шахрайстві умисел винного на заволодіння майном виникає до моменту його передачі; отримання майна під умовою виконання якого-небудь зобов'язання може бути кваліфіковано як шахрайство лише в тому випадку, коли винний ще в момент заволодіння цим майном мав мета його привласнення та не мав наміру виконати взяте зобов'язання. При привласненні або розтраті умисел у особи на заволодіння майном виникає тоді, коли винний правомірно володіє майном.)
Основні риси криміналістичної характеристики привласнення та розтрати чужого майна найбільш яскраво проявляються в безпосередній предмет злочинного посягання, способі, механізмі і обстановці їх вчинення, типологічних рисах особи викрадачів і злочинної групи, а іноді і в особливостях наступили злочинних последствій./11.стр 487 /
Розкрадання лісу, що здійснюється шляхом привласнення та розтрати, за способом їх вчинення можна розділити на два види:
1) просте розкрадання, тобто вчинене шляхом безпосереднього незаконного заволодіння без будь-якого хитрощі і маскування;
2) замасковане розкрадання, що вчиняються з використанням підроблення облікових документів, прибуткових або видаткових записів в облікових реєстрах; створення неврахованих надлишків в торгових та складських організаціях; створення неврахованих надлишків в процесі заготівлі лісу.
Іноді ці розкрадання маскуються інсценував крадіжку і пожежами.
Складність розкриття розкрадань лісу полягає в тому, що в їх скоєнні беруть участь матеріально-відповідальні особи, які добре знають можливості використання для цих цілей технологій виробництва і застосовують свої спеціальні знання для приховування слідів злочину.
Кожен з вищевказаних способів розкрадань має різноманітний механізм його застосування. Наприклад, фальсифікація може виражатися в достовірності оформлення документа, але з помилковим змістом, чи в підробці самого документа, причому підробка сама по собі має багато способів; невраховані надлишки у виробництві ліси можуть бути створені шляхом завищення його витрати.
Дані про спосіб вчинення привласнення чи розтрати є ключовими в криміналістичній характеристиці, бо дозволяють правильніше визначити місце і предмет розкрадання, осіб, які беруть участь у ньому, конкретні обставини, які підлягають з'ясуванню, характер та місцезнаходження слідів злочину, документів, що підлягають вивченню.
Обстановка вчинення розкрадання складається з умов, в яких діє розкрадача, її структурні елементи характеризують місце та час вчинення розкрадання, особливості робіт, кредитно-фінансових операцій, при яких розкрадаються майно, стан контролю за збереженням матеріальних і грошових цінностей, рівень механізації господарських та кредитно- фінансових операцій. Всі ці категорії існують. Як правило, тривалий час і не зникають до моменту початку розслідування. / 11.стр 488 /
Для обстановки, у якій відбуваються привласнення або розтрата, звичайно властиво наступне: невисокий техніко-організаційний рівень господарської та кредитно-фінансової діяльності та неналежний контроль за збереженням майна, не налагоджена належним чином служба бухгалтерського обліку та звітності; атмосфера байдужості до випадків дрібних розкрадань.
Виявлення даних про обстановку, в якій здійснюють розкрадання, має важливе значення для з'ясування всіх деталей способу і механізму здійснення розкрадань лісу.
Професор М. О. Селіванов, характеризує особистість злочинця за наступними критеріями:
1.расхітітелі-ділки, які часто є організаторами або активними учасниками злочинних груп розкрадачів. Найчастіше це особи з яскраво вираженими негативними життєвими установками, особливо схильні до різних афер. Разом з тим добре розбираються в господарсько-фінансових операціях.
2.расхітітелі-рвачі (користолюбці) з близькими (в порівнянні з представниками першого типу) життєвими поглядами і особливо схильні до накопичення, присвоєння чужого майна.
3.расхітітелі, що стали такими не в силу своїх окремих негативних особистісних рис, а під впливом злочинного тиску.
4.ранее судимі особи.
Знання зазначених типів розкрадачів, їх особистісних особливостей, вміле виявлення цих даних у процесі розслідування вельми важливі для з'ясування можливих способів, механізмів розкрадань, виявлення осіб, причетних до нього, і ролі в цьому злочинному діянні.
1.1 Обставини, що підлягають доведенню
У першу чергу необхідно зібрати інформацію про подію злочину (факт злочинної заволодіння майном, розмір шкоди, предмет злочинного посягання).
Джерела розкрадання можуть бути виявлені: перевіркою даних бухгалтерського обліку, якщо було викрадено враховане майно; встановлення підробки в документах розшифровкою підроблених облікових записів у випадках замаскованих розкрадань; виявлення конкретних фактів створення неврахованих резервів майна, якщо має місце розкрадання неврахованого майна.
Викрадене майно виявляється: при транспортуванні його до місця реалізації, у місцях реалізації; в прихованих місцях зберігання викраденого лісу; безпосередньо у злочинців.
Слід враховувати, що викрадене майно на момент розслідування може і не існувати, тому що звичайно воно має споживчу цінність, переводиться в процесі реалізації в гроші.
У процесі розслідування викраденого ліси повинні бути встановлені: його призначення, кількісні і якісні характеристики, вартість.
1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика розкрадань лісу вчиненого шляхом присвоєння або розтрати
1.1Обстоятельства, що підлягають доведенню
2.Особенности порушення кримінальної справи. Початковий етап розслідування
3.Особенности тактики подальших слідчих та розшукових дій
Висновок
Список використаних джерел
Введення
Конституція Республіки Білорусь визначає дві форми власності: державну і приватну. Ці дві форми власності охороняються не тільки Конституцією, але і кримінальним правом. Власність - це складне поняття, яке включає в себе не тільки економічні відносини між людьми з приводу матеріальних благ, але й правові відносини, що забезпечують коректну поведінку суб'єктів з приводу майна. Родовим об'єктом всіх злочинів проти власності є суспільні відносини з приводу користування, володіння і розпорядження майном. Безпосереднім об'єктом аналізованої категорії злочинів виступає власність в будь-якій формі. Предметом злочинів проти власності можуть бути об'єкти права власності, зазначені в гол. 13 ЦК Республіки Білорусь. Об'єктивна сторона більшості злочинів проти власності має матеріальний склад. З суб'єктивної сторони абсолютна більшість злочинів вчиняються навмисно.У досліджуваній темі курсової роботи відповідальність за розкрадання передбачена для осіб, які досягли шеснадцатілетнего віку, крім цього суб'єкт злочину спеціальний.
Під розкраданням розуміється умисне протиправне безоплатне заволодіння чужим майном або правом на майно з корисливою метою, вчинене будь-яким з дев'яти перелічених у кримінальному кодексі способів розкрадання. З'ясування загальних ознак розкрадання дозволяє більш глибоко і повно аналізувати конкретні форми розкрадання, сприяє більш точної кваліфікації розкрадань, їх відмежування від інших подібних злочинів. Родовий об'єкт розкрадання - це суспільні відносини власності. Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном (ст. 210 ЦК Білорусі). Таким чином, об'єкт розкрадання - це суспільні відносини володіння, користування і розпорядження майном. Суб'єктами державної власності є Республіка Білорусь і адміністративно-територіальні одиниці. Суб'єктами приватної власності є фізичні та недержавні юридичні особи. Отже, безпосереднім об'єктом розкрадання може бути або державна, або приватна власність. З точки зору юриспруденції предметом злочину може бути лише чуже майно.
Розглянута тема курсової роботи є дійсно актуальною на сьогоднішній момент. Природні об'єкти можуть виступати в якості предмета розкрадання, якщо вони витягнуті з природного стану і в них в тій чи іншій формі був вкладений людська праця (заготовлений лісоматеріал і т.п.). Ліс як сукупність природною і штучно створеної деревно-чагарникової рослинності, надгрунтового покриву, тварин і мікроорганізмів, які утворюють лісовий біоценоз і використовуються в різних цілях, є виключною власністю держави (ст.ст. 1, 7 Лісового кодексу Республіки Білорусь). Незаконне посягання на ці об'єкти природи в їх природному стані може кваліфікуватися по-різному. У залежності від правильної кваліфікації вчиненого залежить подальший хід розслідування злочину.
У курсовій роботі я хочу звернути увагу на методику розслідування розкрадання лісу, скоєних шляхом присвоєння або розтратою, тому що цей спосіб розкрадання, на мій погляд, є найбільш актуальним на сьогоднішній момент.
1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика розкрадань лісу вчиненого шляхом присвоєння або розтрати
Цивільне законодавство розрізняє нерухомі та рухомі речі. Частина 1 ст. 130 ЦК до нерухомого майна відносить, по-перше, земельні ділянки, надра, відокремлені водні об'єкти і, по-друге, об'єкти, переміщення яких без заподіяння невідповідного збитку їх суті неможливо: ліс, багаторічні насадження, будівлі, споруди. Предметом розкрадання може бути рухоме і нерухоме майно. Розкрадання перший зустрічається набагато частіше. Об'єкти природи в їх природному стані є об'єктами власності держави.
Природні об'єкти можуть виступати в якості предмета розкрадання, якщо вони витягнуті з природного стану і в них в тій чи іншій формі був вкладений людська праця (заготовлений лісоматеріал і т.п.). Ліс як сукупність природною і штучно створеної деревно-чагарникової рослинності, надгрунтового покриву, тварин і мікроорганізмів, які утворюють лісовий біоценоз і використовуються в різних цілях, є виключною власністю держави (ст.ст. 1, 7 Лісового кодексу Республіки Білорусь). [6.с .251.] Незаконне посягання на ці об'єкти природи в їх природному стані може кваліфікуватися по-різному. Право на майно (рухоме або нерухоме) як юридична категорія, при розкраданні шляхом шахрайства або зловживання службовими повноваженнями буде визнаватися предметом злочину, якщо винний незаконно набуває всі три повноваження власника, а не якесь одне, наприклад, право розпорядження майном. При вимаганні заволодіння таким правом має свої особливості. При цьому способі розкрадання винний може вимагати передачі одного або декількох повноважень, наприклад, права користування майном, а не всіх трьох повноважень власника. На відміну від інших способів розкрадання при вимаганні предметом злочину можуть бути деякі майнові права.
При здійсненні розкрадання шляхом привласнення або розтрати порушення відносин власності не пов'язані з вилученням майна з правомірного володіння. У подібній ситуації спочатку особа володіє майном правомірно, а потім приймає рішення про незаконне утримання або заволодіння цим майном. Протиправне заволодіння майном, що перебували раніше в правомірному володінні, тягне за собою зміну характеру володіння. Під вилученням слід розуміти вилучення або інше відокремлення майна з правомірного володіння особи. Заволодіння полягає у зверненні чужого майна на свою користь чи на користь інших осіб. Обов'язковою об'єктивною ознакою розкрадання є протиправність заволодіння майном, а також безплатність заволодіння. Безплатним є заволодіння майном без надання взамін грошового, майнового, трудового чи іншого еквіваленту. Розкрадання визнається закінченим злочином, якщо майно вилучено, і винний має реальну можливість ним розпоряджатися на свій розсуд або користуватися ним. Присвоєння лісу полягає у зверненні його винним у свою користь, у використанні його як свого власного (в споживанні його). Наприклад, завідуючий складом заготовленого лісу перевозить частина до себе додому.
Розтрата полягає у відчуженні лісу третім особам чи передачі його своїм близьким, минаючи етап присвоєння.
Обидва злочини мають матеріальну конструкцію об'єктивної сторони. На них поширюється загальне правило закінчення розкрадання чужого майна з моменту виникнення реальної можливості користуватися або розпоряджатися ним. Присвоєння визнається закінченим з моменту закінчення терміну, на який лісоматеріал був довірений, його утримання та фактичного звернення на свою користь або з моменту відокремлення ввіреного лісу і звернення його на свою користь. Розтрата вважається закінченою з моменту протиправного безоплатного відчуження ввіреного заготовленого лісу.
Правомочності суб'єкта щодо пиломатеріалів повинні бути закріплені в певній документальній формі (із зазначенням найменування, асортименту, кількості, ваги, вартості) або віддані винному уповноваженим на те особою в іншій формі без документального оформлення таких відносин. Необхідно мати на увазі, що в ряді випадків суб'єкт може нести не кримінальну відповідальність, а цивільно-правову. Наприклад: за договором юридична особа що займається вирощуванням та вирубкою лісу зобов'язується передати продукцію особі, яка здійснює закупівлю вирубаного лісу для переробки або продажу. Заготівельник зобов'язаний надати виробнику продукції фінансові срудства, надати технічне сприяння для здійснення виробництва. Відокремлення заготівельником частини вирощеного та вирубаного лісу і протиправне з корисливою метою звернення його на свою користь або користь інших осіб не може розцінюватися як розкрадання довіреного майна і тягне за собою цивільно-правову відповідальність.
З суб'єктивної сторони будь-яке розкрадання характеризується прямим умислом і корисливою метою. Особа усвідомлює, що в результаті вчинення ним певних дій чуже майно переходить у його володіння, і бажає цього. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони розкрадання є корислива мета.
Суб'єктивна сторона привласнення та розтрати характеризується прямим умислом і корисливою метою. Особа усвідомлює, що протиправно і безоплатно утримує (не повертає) ввірене йому майно або відокремлює його і звертає на свою користь або користь інших осіб, передбачає, що своїми діями завдає власнику майновий збиток, і бажає цього.
Суб'єктом злочину можуть бути фізична осудна особа, яка досягла 16 - річного віку; посадова чи не посадова особа, якій майно довірене правомірне володіння, користування чи розпорядження.
Розкрадання шляхом привласнення або розтрати необхідно відмежовувати від крадіжки. Викрадення особою майна, переданого йому за кількістю або вагою з покладанням обов'язків відзвітувати за нього (сторожем, охоронцем, шофером), кваліфікується за статтею 211 КК Республіки Білорусь. Якщо ж майно такої особи за кількістю або вагою не передавалося, то при викраденні майна в силу доступу до нього за родом виконуваної роботи його дії підлягають кваліфікації за ст. 205 КК Республіки Білорусь. / 11. стр 547 /
Розкрадання шляхом привласнення або розтрати слід відмежовувати від шахрайства за такими ознаками:
1) предмету злочину (предметом шахрайства є майно або право на майно; предметом злочину, передбаченого статтею 211, - тільки майно);
2) об'єктивної стороні (при шахрайстві потерпілий або інша особа, у віданні чи під охороною яких знаходиться майно, самі добровільно передають майно або право на майно винному під впливом обману або зловживання довірою; при присвоєнні або розтраті винний правомірно здійснює повноваження володіння, користування чи розпорядження щодо довіреного майна);
3) суб'єктивний бік (при шахрайстві умисел винного на заволодіння майном виникає до моменту його передачі; отримання майна під умовою виконання якого-небудь зобов'язання може бути кваліфіковано як шахрайство лише в тому випадку, коли винний ще в момент заволодіння цим майном мав мета його привласнення та не мав наміру виконати взяте зобов'язання. При привласненні або розтраті умисел у особи на заволодіння майном виникає тоді, коли винний правомірно володіє майном.)
Основні риси криміналістичної характеристики привласнення та розтрати чужого майна найбільш яскраво проявляються в безпосередній предмет злочинного посягання, способі, механізмі і обстановці їх вчинення, типологічних рисах особи викрадачів і злочинної групи, а іноді і в особливостях наступили злочинних последствій./11.стр 487 /
Розкрадання лісу, що здійснюється шляхом привласнення та розтрати, за способом їх вчинення можна розділити на два види:
1) просте розкрадання, тобто вчинене шляхом безпосереднього незаконного заволодіння без будь-якого хитрощі і маскування;
2) замасковане розкрадання, що вчиняються з використанням підроблення облікових документів, прибуткових або видаткових записів в облікових реєстрах; створення неврахованих надлишків в торгових та складських організаціях; створення неврахованих надлишків в процесі заготівлі лісу.
Іноді ці розкрадання маскуються інсценував крадіжку і пожежами.
Складність розкриття розкрадань лісу полягає в тому, що в їх скоєнні беруть участь матеріально-відповідальні особи, які добре знають можливості використання для цих цілей технологій виробництва і застосовують свої спеціальні знання для приховування слідів злочину.
Кожен з вищевказаних способів розкрадань має різноманітний механізм його застосування. Наприклад, фальсифікація може виражатися в достовірності оформлення документа, але з помилковим змістом, чи в підробці самого документа, причому підробка сама по собі має багато способів; невраховані надлишки у виробництві ліси можуть бути створені шляхом завищення його витрати.
Дані про спосіб вчинення привласнення чи розтрати є ключовими в криміналістичній характеристиці, бо дозволяють правильніше визначити місце і предмет розкрадання, осіб, які беруть участь у ньому, конкретні обставини, які підлягають з'ясуванню, характер та місцезнаходження слідів злочину, документів, що підлягають вивченню.
Обстановка вчинення розкрадання складається з умов, в яких діє розкрадача, її структурні елементи характеризують місце та час вчинення розкрадання, особливості робіт, кредитно-фінансових операцій, при яких розкрадаються майно, стан контролю за збереженням матеріальних і грошових цінностей, рівень механізації господарських та кредитно- фінансових операцій. Всі ці категорії існують. Як правило, тривалий час і не зникають до моменту початку розслідування. / 11.стр 488 /
Для обстановки, у якій відбуваються привласнення або розтрата, звичайно властиво наступне: невисокий техніко-організаційний рівень господарської та кредитно-фінансової діяльності та неналежний контроль за збереженням майна, не налагоджена належним чином служба бухгалтерського обліку та звітності; атмосфера байдужості до випадків дрібних розкрадань.
Виявлення даних про обстановку, в якій здійснюють розкрадання, має важливе значення для з'ясування всіх деталей способу і механізму здійснення розкрадань лісу.
Професор М. О. Селіванов, характеризує особистість злочинця за наступними критеріями:
1.расхітітелі-ділки, які часто є організаторами або активними учасниками злочинних груп розкрадачів. Найчастіше це особи з яскраво вираженими негативними життєвими установками, особливо схильні до різних афер. Разом з тим добре розбираються в господарсько-фінансових операціях.
2.расхітітелі-рвачі (користолюбці) з близькими (в порівнянні з представниками першого типу) життєвими поглядами і особливо схильні до накопичення, присвоєння чужого майна.
3.расхітітелі, що стали такими не в силу своїх окремих негативних особистісних рис, а під впливом злочинного тиску.
4.ранее судимі особи.
Знання зазначених типів розкрадачів, їх особистісних особливостей, вміле виявлення цих даних у процесі розслідування вельми важливі для з'ясування можливих способів, механізмів розкрадань, виявлення осіб, причетних до нього, і ролі в цьому злочинному діянні.
1.1 Обставини, що підлягають доведенню
У першу чергу необхідно зібрати інформацію про подію злочину (факт злочинної заволодіння майном, розмір шкоди, предмет злочинного посягання).
Джерела розкрадання можуть бути виявлені: перевіркою даних бухгалтерського обліку, якщо було викрадено враховане майно; встановлення підробки в документах розшифровкою підроблених облікових записів у випадках замаскованих розкрадань; виявлення конкретних фактів створення неврахованих резервів майна, якщо має місце розкрадання неврахованого майна.
Викрадене майно виявляється: при транспортуванні його до місця реалізації, у місцях реалізації; в прихованих місцях зберігання викраденого лісу; безпосередньо у злочинців.
Слід враховувати, що викрадене майно на момент розслідування може і не існувати, тому що звичайно воно має споживчу цінність, переводиться в процесі реалізації в гроші.
У процесі розслідування викраденого ліси повинні бути встановлені: його призначення, кількісні і якісні характеристики, вартість.
До обставин підлягає доведенню слід віднести спосіб і обстановку вчинення злочину. Вибір розкрадачами способу дій зумовлений низкою обставин:
обстановкою вчинення розтрати, характером підприємства, режимом його роботи, постановкою контролю та обліку;
наявністю доступу до об'єкта посягання;
наявністю у злочинця повноважень виконати будь-які дії відносно лісоматеріалу;
особливостями особистісних властивостей підозрюваного;
мета і мотив скоєння злочину;
діями інших осіб, пов'язаних з підозрюваним.
Вплив обстановки на вибір способу підготовки, вчинення або приховування слідів розтрати проявляється в тому, що розкрадачі або використовують фактори, що сприяють їх злочинної діяльності, такі, як запущений бухгалтерський облік, або намагаються змінити умови діяльності підприємства в потрібному для них напрямку. Так, створюючи сприятливе середовище для реалізації злочинних задумів, злочинець може впливати на ревізорів або осіб, що здійснюють функцію охорони, за допомогою їх підкупу і потім шантажу.
Щоб виявити всіх учасників злочину, необхідно з'ясувати їх спосіб життя, потреби, коло знайомств, характер їх взаємовідносин. У групу розкрадачів можуть входити:
посадові особи одного підприємства;
посадові особи різних підприємств одного або кількох відомств.
Необхідно вивчити особистість кожного з учасників злочину; перевірити на минулу судимість. У відношенні кожного мають бути з'ясовані цілі та мотиви скоєння злочину, ступінь вини, конкретна роль кожного; обставини, що пом'якшують або обтяжують вину кожного з проходять у справі осіб.
Доказуванню також підлягає розмір викраденого і розмір збитку. Кваліфікація злочину здійснюється за розміром викраденого. Розмір шкоди розглядається як обтяжуюча провину обставина і вляет на оцінку особистості підозрюваного, на визначення міри покарання. З розміром збитку пов'язані і дії за поданням і забезпечення цивільного позову.
Кількість викраденого визначається різними прийомами:
показаннями підозрюваних (обвинувачених);
показаннями свідків;
на підставі документів, у які після реалізації викраденого вносилися зміни;
записами "чорнової бухгалтерії";
розміром виявленої нестачі.
Важливим процесом у доведенні привласнення чи розтрати є проведення низки експертиз. Крім розміру викраденого і шкоди, необхідно доводити, яким саме організаціям заподіяно шкоду, і хто конкретно зобов'язаний його відшкодовувати.
Для встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню привласнення чи розтрати, слід вивчити діяльність керівництва підприємства, пов'язану з контролем роботи підлеглих осіб. Необхідно з'ясувати такі конкретні питання:
як здійснюється підбір кадрів на посади;
чи дотримувалися правила прийому зберігання та видачі майна;
як організований контроль за збереженням матеріальних цінностей;
в якому стані знаходився облік укладених договорів;
як реагувала адміністрація на факти порушення правил обліку, технології виробництва.
2. Особливості порушення кримінальної справи. Початковий етап розслідування
Підставою порушення кримінальних присвоєння або розтрати можуть бути відомості про наявність в надійшли до слідчого матеріалах ознак подібних діянь. Конкретними ознаками таких розкрадань можуть бути: затримання розкрадачів лісу з викраденим при його транспортуванні, реалізації; правильно встановлена нестача або наявність надлишків. До числа найбільш часто зустрічаються ситуацій можна віднести наступні: надійшли матеріали документальної ревізії, інвентаризації та інших перевірок відповідних наглядових органів або прокуратури. Матеріал містить вказівки на велику нестачу деревини або наявність надлишків злочинного походження. Первинні відомості надходять безпосередньо від оперативно-розшукових органів. Аналізуючи надійшли матеріали ревізії та інших перевірок, слідчий повинен звернути увагу на наступне: 1) проведена перевірка уповноваженими на те особами з участю компетентних фахівців;
2) чи дотриманий порядок перевірки, встановлений для даної галузі господарства;
3) описані чи в акті ревізії конкретні факти тих чи інших порушень і перевірений чи кожен з них до кінця і всебічно;
4) які пояснення дані особами, відповідальними за виявлені факти, і яке висновок по цим поясненням дав ревізор.
За наявності в отриманих матеріалах достовірних ознак злочину слід негайно порушити кримінальну справу і почати розслідування. До організаційно - тактичних заходів, що забезпечують розкриття розглянутих розкрадань, запобігання приховування злочинцями слідів кримінальних дій можна віднести: опечатування складів та інших об'єктів; призначення раптових ревізій та інвентаризацій; організація контрольних перевірок і закупівель.
Порушивши кримінальну справу, слідчий повинен з'ясувати і довести: 1) мотив і мета розкрадання деревини; 2) яким способом підготовляли; 3) як приховувалося, і маскувалися окремі елементи злочинної діяльності; 4) сума завданих збитків; 5) де знаходиться викрадене; 6) які причини сприяли розкраданню; 7) обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Круг і характер первинних слідчих дій залежить від характеру джерела інформації, у зв'язку з якою було порушено кримінальну справу. Для розслідування даного виду розкрадань характерні дві основні слідчі ситуації: порушення за матеріалами ревізії і порушення справи на підставі матеріалів оперативно-розшукового характеру.
У першому випадку слідчі дії та їх порядок буде наступним: 1) огляд і виїмка документів, що належать до операцій, визнаним ревізією обгрунтованими, 2) допити осіб, відповідальних за виявлені ревізією зловживання; 3) виробництво обшуків з метою виявлення предметів і документів, які можуть бути речовими доказами; 4) допити свідків, зазначених у матеріалах ревізії.
У другому випадку: 1) затримання на місці злочину; 2) особистий обшук, обшук за місцем роботи і проживання; накладення арешту на майно; 3) огляд і виїмка документів; виробничих приміщень; автотранспорту; 4) допит підозрюваних; 5) організація інвентаризації та ревізії .
Головним же завданням проведення первинних слідчих дій, на мій погляд, є перевірка правильності кваліфікації злочинного діяння, так як з даної категорії справ досить складно розмежувати ту чи іншу дію злочинця на початку слідства через відсутність повної інформації про злочин, тобто досить складно встановити суб'єктивну сторону злочину.
3.Особенности тактики подальших слідчих дій
Наступний етап розслідування даної форми розкрадання лісу являє собою комплекс складних слідчих та оперативно-розшукових заходів.
З слідчих дій, на цьому етапі розслідування, найбільш характерними є: допити обвинувачуваних; призначення експертиз; допити свідків, проведення очної ставки; огляд документів; слідчий експеримент. Наприклад, особливість подальшого етапу розслідування шахрайства та привласнення або розтрати істотно не відрізняються один від одного, стрижнем роботи слідчого буде пошуково-розшукової аспект (розшук злочинця, а також викраденої деревини). Відповідно особливу увагу в такому плані має бути приділено взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими органами.
У розглянутій стадії необхідно допитати як свідків всіх інших осіб, які не були допитані раніше, але бачили, чули щось, що відноситься до розслідуваного злочину, знайомі зі злочинцем. Піддаються дослідженню документи зі звітними даними про фінансово-господарської діяльності та платоспроможності; про сплату податків та обов'язкових платежах. Вилучені документи повинні направлятися на експертизу. У цих цілях призначаються почеркознавча експертиза, техніко-криміналістична (для встановлення особи, яка заповнила текст документа і його підписала, способу виготовлення документа, типу використання машинописних коштів.) Ретельному вивченню повинні піддаватися сліди, вилучені з місця злочину. У разі встановлення знаходження викраденого лісу необхідно провести огляд з участю лісника, так як останній в силу виконуваних обов'язків може визначити, яка за якістю деревина піддається огляду і чи відповідає тій категорії, яка була викрадена з обслуговується їм території.
У ряді випадків можливе проведення слідчого експериментів. Такий експеримент корисний, коли в процесі розслідування перевіряється версія про можливе вивезення лісу за певний проміжок часу.
Особливу увагу необхідно звернути на допит свідків установлених шляхом первинного опитування оперативниками, які знали, що злочинець як би "жартома" говорив про присвоєння деревини і використання її у своїх цілях.
У разі уставовленія підозрюваної особи, необхідно провести його затримання і відповідно до кримінально-процесуальним кодексом Республіки Білорусь пред'явити йому звинувачення. Після чого необхідно провести допит обвинуваченого особи. Обвинуваченому повинна бути роз'яснена сутність пред'явленого обвинувачення та з'ясовано його ставлення до питання про винність. Особливістю допиту є та обставина, що до цього моменту слідчий має досить великим обсягом доказового матеріалу, вміле використання якого забезпечить її викриття та отримання правдивих свідчень. У цих цілях використовують бухгалтерські документи, а також свідчення інших осіб. У ході допиту необхідно з'ясувати момент виникнення вмила про розкрадання, співучасників, місце збуту.
На наступному етапі розслідування розкрадань лісу шляхом привласнення чи розтрати, необхідно провести з особливою ретельністю обшук за місцем роботи і проживання підозрюваного з метою відшукання "чорної бухгалтерії", яка відображає реальне матеріально-фінансовий стан організації. Провести ретельний допит посадових осіб. Накласти арешт на майно з метою забезпечення позову. Призначити додаткові експертизи.
По даній категорії справ, на наступному етапі слід допитати керівників підприємства; осіб забезпечують охорону території; працівників прилеглих деревообробних комбінатів. При допиті осіб забезпечують охорону території необхідно з'ясувати, хто виявив недостачу, порядок перевірки території, не виконувало чи особа будь-яких вказівок, які послабили охорону і, чиї це були вказівки. При розслідуванні також необхідно призначити судово-бухгалтерську, судово-товарознавчу експертизу, трасологічної експертизи. Призначити проведення ревізій та інвентаризацій. Інші слідчі дії, проведені на наступному етапі розслідування розкрадань лісу, істотною специфіки не мають. У справах даної категорії злочинів найбільш характерними експертизами є: криміналістична, технологічна, бухгалтерська, товарознавча.
Криміналістична експертиза є експертизою документів, призначувана для ідентифікації особи за листом і почерку, а також для ідентифікації печаток, штампів, встановлення підробки документів, прочитання маловидимі і невидимих текстів.
Технологічна експертиза може визначити правильність існуючих на даному підприємстві норм витрат сировини, встановити дійсну кількість сировини, вирішити питання про вплив зміни технологічного процесу на можливу економію матеріалів.
Бухгалтерська проводиться з метою перевірки та встановлення факту і розмірів недостачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та інших зловживань, часу і місця їх здійснення; перевірки обгрунтованості витрат сировини, матеріалів і готової продукції. Товарознавча експертиза дозволяє отримати відповідь на питання про якість готових виробів, їх відповідність певним стандартам чи технічним умовам.
Висновок
У запропонованій темі курсової роботи мною розглянуті основні криміналістичні аспекти розслідування розкрадань лісу шляхом присвоєння або розтратою. У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що при отриманні первинної інформації про злочин досить проблематично відразу правильно кваліфікувати злочинне діяння. Наприклад, отримання майна під умовою виконання зобов'язання може бути кваліфіковано як шахрайство лише в тому випадку, якщо обвинувачений ще в момент заволодіння цим майном мав мета його привласнення і не збирався виконувати взяте зобов'язання. З'ясування того, чи має намір було обличчя виконати взяте на себе зобов'язання або з самого початку розглядало укладення угоди з ким-небудь як спосіб протиправного заволодіння його майном, необхідно для розмежування шахрайства та безкарно в кримінальному порядку невиконання договірних зобов'язань. Якщо встановлено, що мало місце обманне отримання коштів шляхом укладання угоди на отримання майна, виробництво яких-небудь робіт або надання послуг без наміру їх виконати, в наявності ознаки шахрайства. Для кваліфікації розкрадання лісу шляхом присвоєння необхідно, щоб представлені докази підтверджували виникнення умислу особи на вчинення розкрадання, коли він правомірно володіє майном; з'ясувати, кому було довірено викрадене майно. У силу службових повноважень посадова особа, віддаючи незаконні розпорядження по службі підлеглим працівникам, яким довірено майно, е його незаконної передачі має кваліфікуватися за ст.210 Ук РБ. Якщо посадова особа з використанням своїх службових повноважень здійснює розкрадання довіреного майна. Його дії слід кваліфікувати за ст.211 КК Республіки Білорусь. Тому, тільки грамотний і ретельний тактичний підхід до проведення слідчих дій дозволить не тільки правильно кваліфікувати злочин, але й успішно її розслідувати. У залежності від правильної кваліфікації вчиненого залежить подальший хід розслідування злочину.
Встановлення способу здійснення розкрадання лісу входить до предмету доказування і тому є одним з основних завдань, що стоять перед слідчим. Залучення різної категорії фахівців, експертів до процесу розслідування дозволить вирішити велику кількість питань, так як розкрадання в цій сфері господарської діяльності мають певну специфіку. Специфічні і дії слідчого на різних етапах.
Розслідування даної категорії справ вимагає тісної взаємодії слідчого з органами прокуратури, органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, податковими службами, органами фінансових розслідувань.
Вивчений мною матеріал буде успішно застосований в практичній діяльності.
Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 р . із змінами і доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996 р . -Мн., 1997.
2.Уголовний кодекс Республіки Білорусь .- Мн.: Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, 1999.-214 с.
3.Уголовно-процесуальний кодекс Республіки Білорусь. Прийнятий Палатою представників 24 червня 1999 року. Схвалений Радою Республіки 30 червня 1999 року - Мн.: Амалфея, 2003.-384 с.
4.Андреев І.С. Грамовіч Г.І. Порубов Н.І. Криміналістика: Навчальний посібник / під ред Н.І.Порубова.-Мн. Обчислюємо. шк,, 1997. - 344с.
5.Белкін Р.С. Курс криміналістики в 3 т. Т.3: Криміналістичні кошти. Прийоми і рекомендації. - М.: Юрист, 1997.-480 с.
6.Уголовное право Республіки Білорусь Особлива частина: Учеб посібник / Н. Ф. Ахраменка, Н. А. Бабій, В. В. Борода та ін,; під ред. Н. А. Бабія та І. О. Грунтова - Мн.: Нове знання, 2002.-912с.
7.С.В.Боріко, кримінальний процес: Навчальний посібник.-Мн.: Амалфея, 2000. - 384 с.
8.Кріміналістіка: Підручник / Подред. Проф.А.Г.Філіппова і проф.А.Ф.Волинского. - М.: Видавництво "Спарк", 1998. -543 С.
9.Кріміналістіка: Підручник для вузів / А.Ф.Волинскій, Т. В. Авер 'янова, І. Л. Александрова та ін: Під ред.проф. А. Ф. Волинського .- М.: Закон і право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999 .- 615 C .
10.Кріміналістіка: Підручник / відп ред. Н.П.Яблоков.-2-е вид.,-М.: Юрист, 2002.-718с.
11.Руководство для слідчих / Під ред. Н. А. Селіванова, В. А. Снеткова-М.: ИНФРА-М, 1997 .- IV, 732с.
обстановкою вчинення розтрати, характером підприємства, режимом його роботи, постановкою контролю та обліку;
наявністю доступу до об'єкта посягання;
наявністю у злочинця повноважень виконати будь-які дії відносно лісоматеріалу;
особливостями особистісних властивостей підозрюваного;
мета і мотив скоєння злочину;
діями інших осіб, пов'язаних з підозрюваним.
Вплив обстановки на вибір способу підготовки, вчинення або приховування слідів розтрати проявляється в тому, що розкрадачі або використовують фактори, що сприяють їх злочинної діяльності, такі, як запущений бухгалтерський облік, або намагаються змінити умови діяльності підприємства в потрібному для них напрямку. Так, створюючи сприятливе середовище для реалізації злочинних задумів, злочинець може впливати на ревізорів або осіб, що здійснюють функцію охорони, за допомогою їх підкупу і потім шантажу.
Щоб виявити всіх учасників злочину, необхідно з'ясувати їх спосіб життя, потреби, коло знайомств, характер їх взаємовідносин. У групу розкрадачів можуть входити:
посадові особи одного підприємства;
посадові особи різних підприємств одного або кількох відомств.
Необхідно вивчити особистість кожного з учасників злочину; перевірити на минулу судимість. У відношенні кожного мають бути з'ясовані цілі та мотиви скоєння злочину, ступінь вини, конкретна роль кожного; обставини, що пом'якшують або обтяжують вину кожного з проходять у справі осіб.
Доказуванню також підлягає розмір викраденого і розмір збитку. Кваліфікація злочину здійснюється за розміром викраденого. Розмір шкоди розглядається як обтяжуюча провину обставина і вляет на оцінку особистості підозрюваного, на визначення міри покарання. З розміром збитку пов'язані і дії за поданням і забезпечення цивільного позову.
Кількість викраденого визначається різними прийомами:
показаннями підозрюваних (обвинувачених);
показаннями свідків;
на підставі документів, у які після реалізації викраденого вносилися зміни;
записами "чорнової бухгалтерії";
розміром виявленої нестачі.
Важливим процесом у доведенні привласнення чи розтрати є проведення низки експертиз. Крім розміру викраденого і шкоди, необхідно доводити, яким саме організаціям заподіяно шкоду, і хто конкретно зобов'язаний його відшкодовувати.
Для встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню привласнення чи розтрати, слід вивчити діяльність керівництва підприємства, пов'язану з контролем роботи підлеглих осіб. Необхідно з'ясувати такі конкретні питання:
як здійснюється підбір кадрів на посади;
чи дотримувалися правила прийому зберігання та видачі майна;
як організований контроль за збереженням матеріальних цінностей;
в якому стані знаходився облік укладених договорів;
як реагувала адміністрація на факти порушення правил обліку, технології виробництва.
2. Особливості порушення кримінальної справи. Початковий етап розслідування
Підставою порушення кримінальних присвоєння або розтрати можуть бути відомості про наявність в надійшли до слідчого матеріалах ознак подібних діянь. Конкретними ознаками таких розкрадань можуть бути: затримання розкрадачів лісу з викраденим при його транспортуванні, реалізації; правильно встановлена нестача або наявність надлишків. До числа найбільш часто зустрічаються ситуацій можна віднести наступні: надійшли матеріали документальної ревізії, інвентаризації та інших перевірок відповідних наглядових органів або прокуратури. Матеріал містить вказівки на велику нестачу деревини або наявність надлишків злочинного походження. Первинні відомості надходять безпосередньо від оперативно-розшукових органів. Аналізуючи надійшли матеріали ревізії та інших перевірок, слідчий повинен звернути увагу на наступне: 1) проведена перевірка уповноваженими на те особами з участю компетентних фахівців;
2) чи дотриманий порядок перевірки, встановлений для даної галузі господарства;
3) описані чи в акті ревізії конкретні факти тих чи інших порушень і перевірений чи кожен з них до кінця і всебічно;
4) які пояснення дані особами, відповідальними за виявлені факти, і яке висновок по цим поясненням дав ревізор.
За наявності в отриманих матеріалах достовірних ознак злочину слід негайно порушити кримінальну справу і почати розслідування. До організаційно - тактичних заходів, що забезпечують розкриття розглянутих розкрадань, запобігання приховування злочинцями слідів кримінальних дій можна віднести: опечатування складів та інших об'єктів; призначення раптових ревізій та інвентаризацій; організація контрольних перевірок і закупівель.
Порушивши кримінальну справу, слідчий повинен з'ясувати і довести: 1) мотив і мета розкрадання деревини; 2) яким способом підготовляли; 3) як приховувалося, і маскувалися окремі елементи злочинної діяльності; 4) сума завданих збитків; 5) де знаходиться викрадене; 6) які причини сприяли розкраданню; 7) обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Круг і характер первинних слідчих дій залежить від характеру джерела інформації, у зв'язку з якою було порушено кримінальну справу. Для розслідування даного виду розкрадань характерні дві основні слідчі ситуації: порушення за матеріалами ревізії і порушення справи на підставі матеріалів оперативно-розшукового характеру.
У першому випадку слідчі дії та їх порядок буде наступним: 1) огляд і виїмка документів, що належать до операцій, визнаним ревізією обгрунтованими, 2) допити осіб, відповідальних за виявлені ревізією зловживання; 3) виробництво обшуків з метою виявлення предметів і документів, які можуть бути речовими доказами; 4) допити свідків, зазначених у матеріалах ревізії.
У другому випадку: 1) затримання на місці злочину; 2) особистий обшук, обшук за місцем роботи і проживання; накладення арешту на майно; 3) огляд і виїмка документів; виробничих приміщень; автотранспорту; 4) допит підозрюваних; 5) організація інвентаризації та ревізії .
Головним же завданням проведення первинних слідчих дій, на мій погляд, є перевірка правильності кваліфікації злочинного діяння, так як з даної категорії справ досить складно розмежувати ту чи іншу дію злочинця на початку слідства через відсутність повної інформації про злочин, тобто досить складно встановити суб'єктивну сторону злочину.
3.Особенности тактики подальших слідчих дій
Наступний етап розслідування даної форми розкрадання лісу являє собою комплекс складних слідчих та оперативно-розшукових заходів.
З слідчих дій, на цьому етапі розслідування, найбільш характерними є: допити обвинувачуваних; призначення експертиз; допити свідків, проведення очної ставки; огляд документів; слідчий експеримент. Наприклад, особливість подальшого етапу розслідування шахрайства та привласнення або розтрати істотно не відрізняються один від одного, стрижнем роботи слідчого буде пошуково-розшукової аспект (розшук злочинця, а також викраденої деревини). Відповідно особливу увагу в такому плані має бути приділено взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими органами.
У розглянутій стадії необхідно допитати як свідків всіх інших осіб, які не були допитані раніше, але бачили, чули щось, що відноситься до розслідуваного злочину, знайомі зі злочинцем. Піддаються дослідженню документи зі звітними даними про фінансово-господарської діяльності та платоспроможності; про сплату податків та обов'язкових платежах. Вилучені документи повинні направлятися на експертизу. У цих цілях призначаються почеркознавча експертиза, техніко-криміналістична (для встановлення особи, яка заповнила текст документа і його підписала, способу виготовлення документа, типу використання машинописних коштів.) Ретельному вивченню повинні піддаватися сліди, вилучені з місця злочину. У разі встановлення знаходження викраденого лісу необхідно провести огляд з участю лісника, так як останній в силу виконуваних обов'язків може визначити, яка за якістю деревина піддається огляду і чи відповідає тій категорії, яка була викрадена з обслуговується їм території.
У ряді випадків можливе проведення слідчого експериментів. Такий експеримент корисний, коли в процесі розслідування перевіряється версія про можливе вивезення лісу за певний проміжок часу.
Особливу увагу необхідно звернути на допит свідків установлених шляхом первинного опитування оперативниками, які знали, що злочинець як би "жартома" говорив про присвоєння деревини і використання її у своїх цілях.
У разі уставовленія підозрюваної особи, необхідно провести його затримання і відповідно до кримінально-процесуальним кодексом Республіки Білорусь пред'явити йому звинувачення. Після чого необхідно провести допит обвинуваченого особи. Обвинуваченому повинна бути роз'яснена сутність пред'явленого обвинувачення та з'ясовано його ставлення до питання про винність. Особливістю допиту є та обставина, що до цього моменту слідчий має досить великим обсягом доказового матеріалу, вміле використання якого забезпечить її викриття та отримання правдивих свідчень. У цих цілях використовують бухгалтерські документи, а також свідчення інших осіб. У ході допиту необхідно з'ясувати момент виникнення вмила про розкрадання, співучасників, місце збуту.
На наступному етапі розслідування розкрадань лісу шляхом привласнення чи розтрати, необхідно провести з особливою ретельністю обшук за місцем роботи і проживання підозрюваного з метою відшукання "чорної бухгалтерії", яка відображає реальне матеріально-фінансовий стан організації. Провести ретельний допит посадових осіб. Накласти арешт на майно з метою забезпечення позову. Призначити додаткові експертизи.
По даній категорії справ, на наступному етапі слід допитати керівників підприємства; осіб забезпечують охорону території; працівників прилеглих деревообробних комбінатів. При допиті осіб забезпечують охорону території необхідно з'ясувати, хто виявив недостачу, порядок перевірки території, не виконувало чи особа будь-яких вказівок, які послабили охорону і, чиї це були вказівки. При розслідуванні також необхідно призначити судово-бухгалтерську, судово-товарознавчу експертизу, трасологічної експертизи. Призначити проведення ревізій та інвентаризацій. Інші слідчі дії, проведені на наступному етапі розслідування розкрадань лісу, істотною специфіки не мають. У справах даної категорії злочинів найбільш характерними експертизами є: криміналістична, технологічна, бухгалтерська, товарознавча.
Криміналістична експертиза є експертизою документів, призначувана для ідентифікації особи за листом і почерку, а також для ідентифікації печаток, штампів, встановлення підробки документів, прочитання маловидимі і невидимих текстів.
Технологічна експертиза може визначити правильність існуючих на даному підприємстві норм витрат сировини, встановити дійсну кількість сировини, вирішити питання про вплив зміни технологічного процесу на можливу економію матеріалів.
Бухгалтерська проводиться з метою перевірки та встановлення факту і розмірів недостачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та інших зловживань, часу і місця їх здійснення; перевірки обгрунтованості витрат сировини, матеріалів і готової продукції. Товарознавча експертиза дозволяє отримати відповідь на питання про якість готових виробів, їх відповідність певним стандартам чи технічним умовам.
Висновок
У запропонованій темі курсової роботи мною розглянуті основні криміналістичні аспекти розслідування розкрадань лісу шляхом присвоєння або розтратою. У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що при отриманні первинної інформації про злочин досить проблематично відразу правильно кваліфікувати злочинне діяння. Наприклад, отримання майна під умовою виконання зобов'язання може бути кваліфіковано як шахрайство лише в тому випадку, якщо обвинувачений ще в момент заволодіння цим майном мав мета його привласнення і не збирався виконувати взяте зобов'язання. З'ясування того, чи має намір було обличчя виконати взяте на себе зобов'язання або з самого початку розглядало укладення угоди з ким-небудь як спосіб протиправного заволодіння його майном, необхідно для розмежування шахрайства та безкарно в кримінальному порядку невиконання договірних зобов'язань. Якщо встановлено, що мало місце обманне отримання коштів шляхом укладання угоди на отримання майна, виробництво яких-небудь робіт або надання послуг без наміру їх виконати, в наявності ознаки шахрайства. Для кваліфікації розкрадання лісу шляхом присвоєння необхідно, щоб представлені докази підтверджували виникнення умислу особи на вчинення розкрадання, коли він правомірно володіє майном; з'ясувати, кому було довірено викрадене майно. У силу службових повноважень посадова особа, віддаючи незаконні розпорядження по службі підлеглим працівникам, яким довірено майно, е його незаконної передачі має кваліфікуватися за ст.210 Ук РБ. Якщо посадова особа з використанням своїх службових повноважень здійснює розкрадання довіреного майна. Його дії слід кваліфікувати за ст.211 КК Республіки Білорусь. Тому, тільки грамотний і ретельний тактичний підхід до проведення слідчих дій дозволить не тільки правильно кваліфікувати злочин, але й успішно її розслідувати. У залежності від правильної кваліфікації вчиненого залежить подальший хід розслідування злочину.
Встановлення способу здійснення розкрадання лісу входить до предмету доказування і тому є одним з основних завдань, що стоять перед слідчим. Залучення різної категорії фахівців, експертів до процесу розслідування дозволить вирішити велику кількість питань, так як розкрадання в цій сфері господарської діяльності мають певну специфіку. Специфічні і дії слідчого на різних етапах.
Розслідування даної категорії справ вимагає тісної взаємодії слідчого з органами прокуратури, органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, податковими службами, органами фінансових розслідувань.
Вивчений мною матеріал буде успішно застосований в практичній діяльності.
Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь
2.Уголовний кодекс Республіки Білорусь .- Мн.: Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, 1999.-214 с.
3.Уголовно-процесуальний кодекс Республіки Білорусь. Прийнятий Палатою представників 24 червня 1999 року. Схвалений Радою Республіки 30 червня 1999 року - Мн.: Амалфея, 2003.-384 с.
4.Андреев І.С. Грамовіч Г.І. Порубов Н.І. Криміналістика: Навчальний посібник / під ред Н.І.Порубова.-Мн. Обчислюємо. шк,, 1997. - 344с.
5.Белкін Р.С. Курс криміналістики в 3 т. Т.3: Криміналістичні кошти. Прийоми і рекомендації. - М.: Юрист, 1997.-480 с.
6.Уголовное право Республіки Білорусь Особлива частина: Учеб посібник / Н. Ф. Ахраменка, Н. А. Бабій, В. В. Борода та ін,; під ред. Н. А. Бабія та І. О. Грунтова - Мн.: Нове знання, 2002.-912с.
7.С.В.Боріко, кримінальний процес: Навчальний посібник.-Мн.: Амалфея, 2000. - 384 с.
8.Кріміналістіка: Підручник / Подред. Проф.А.Г.Філіппова і проф.А.Ф.Волинского. - М.: Видавництво "Спарк", 1998. -543 С.
9.Кріміналістіка: Підручник для вузів / А.Ф.Волинскій, Т. В. Авер 'янова, І. Л. Александрова та ін: Під ред.проф. А. Ф. Волинського .- М.: Закон і право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999 .-
10.Кріміналістіка: Підручник / відп ред. Н.П.Яблоков.-2-е вид.,-М.: Юрист, 2002.-718с.
11.Руководство для слідчих / Під ред. Н. А. Селіванова, В. А. Снеткова-М.: ИНФРА-М, 1997 .- IV, 732с.