Правове поняття і види документів на машинному носії
Сьогодні дуже важко знайти людину, яка б не чула про електронну пошту, електронному переказі грошей, електронній сторінці «Інтернет», сайті, пластиковій картці, SMS-повідомленні, файлі, програму для ЕОМ, бази даних, бездокументарній цінним папером, а також зйомки цифрових фотографій , відео-та аудіозаписи. Документи на машинному носії міцно увійшли в наше життя. Вони все частіше стають предметом і засобом здійснення різних правопорушень, є доказами в кримінальному, цивільному та арбітражному процесі.
Під впливом стрімкого процесу комп'ютеризації російського суспільства неухильно зростає кількість фізичних і юридичних осіб, які застосовують різноманітні автоматизовані мережі і системи для створення, обробки та електронної передачі документованої інформації. На зміну паперовим технологіям приходять так звані «безпаперові», засновані на використанні засобів електронно-обчислювальної техніки та електрозв'язку, одним з продуктів яких є документи на машинному носії.
Відповідно до ст. 2 Закону Російської Федерації від 20.02.95 р. № 24-ФЗ «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» документована інформація (документ) - це зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати. При цьому, документом на машинному носії вважається документ, створений з використанням носіїв і способів запису, що забезпечують обробку його інформацією електронною обчислювальною машиною (ЕОМ) 1. Відомо, що ЕОМ обробляє виключно комп'ютерну інформацію - відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, зафіксовані на машинному носії у формі, доступній сприйняттю ЕОМ. Таким чином, документом на машинному носії можна вважати комп'ютерну інформацію, яка має реквізити, що дозволяють її ідентифікувати.
З урахуванням викладеного, в якості загальних юридичних ознак документа на машинному носії можна виділити:
1. Машинний носій інформації;
2. Комп'ютерну інформацію;
3. Реквізити, що дозволяють ідентифікувати форму і зміст комп'ютерної інформації.
Розглянемо їх більш докладно.
Комп'ютерна інформація завжди опосередкована через машинний (фізичний) носій інформації, поза яким вона не може існувати. Машинний носій інформації (МНІ) - це будь-технічний пристрій або фізична поле2, призначене для фіксації, зберігання, накопичення, перетворення та передачі комп'ютерної інформації. Найбільш поширені такі види машинних носіїв інформації:
· Внутрішній накопичувач на жорсткому магнітному або магнитооптическом диску (НЖМД або НМОД - вінчестер);
· Зовнішній накопичувач на жорсткому магнітному диску (ЗІП-драйвер);
· Зовнішній пристрій накопичення інформації (стриммер);
· Накопичувач на магнітній стрічці або спеціальної металевої нитки (у касетах або бобінах);
· Гнучкий магнітний диск (ГМД - дискета);
· Оптичний або магнитооптический диск (лазерний або компакт - диск);
· Папір, полімерна (пластикова) плівка або тонколистовий метал (у вигляді карти або стрічки);
· Інтегральна мікросхема пам'яті (ІМСП) - мікроелектронний виріб остаточної або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми пам'яті ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв, елементи і зв'язки якого нерозривно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, на основі якого виготовлено ізделіе3;
· Фізичне поле - матеріальний носій фізичних взаємодій штучного походження.
Комп'ютерна інформація може міститися на машинному носії у таких формах, доступних сприйняттю ЕОМ:
1. Електромагнітних сигналів - засобів перенесення комп'ютерної інформації в просторі і в часі за допомогою електромагнітних коливань (хвиль): 4 характеризується частотою коливань, що вимірюються в герцах (Гц). З усіх видів електромагнітних сигналів для фіксації і перенесення документальних повідомлень в основному використовуються радіосигнали, інфрачервоні і світлові.
2. Електричних сигналів - засобів перенесення комп'ютерної інформації з провідникам за допомогою упорядкованого руху заряджених частинок: характеризується напругою (вимірюється у вольтах), силою (вимірюється в амперах) і частотою пульсації (вимірюється в герцах) струму.
3. Магнітних міток (магнітних доменів) - способу запису інформації на машинний магнітний носій (диск, стрічку, дріт, карту) шляхом створення на ньому ділянок з різним ступенем напруженості магнітного поля або протилежними напрямками магнітної орієнтації.
4. Оптичних міток - піт (від англ. «Pits» - «ямка). Піта є ямкою, бульбашка, наскрізний отвір, точково сплавленной або згладжене (текстуроване) утворення різних геометричних розмірів, отримане за допомогою променя лазера на поверхні або в об'ємі пластику, з якого виготовлений оптичний або магнитооптический МНІ (диск або карта).
5. Штрих-коду - паралельних чорно - білих графічних ліній однакової висоти, але різної ширини. Їх наносять на МНІ за допомогою барвника різними друкувальними пристроями, наприклад, принтерами або спеціальними електронно - цифровими маркувальників.
6. Наскрізних отворів, що мають круглу, овальну або прямокутну форму. З їх допомогою комп'ютерна інформація записується на перфострічку або перфокарту.
Основним реквізитом, що дозволяє ЕОМ ідентифікувати форму комп'ютерної інформації, є стандарт передачі інформації в каналі електрозв'язку або формат її запису на машинний носій.
У зв'язку з тим, що інформація знаходиться в електронній формі, яка безпосередньо не доступна сприйняттю людиною (за винятком видимих форм запису), використовуються додаткові ідентифікаційні реквізити. Вони дозволяють визначити вид документа на машинному носії і конкретний засіб електронно - обчислювальної техніки (комп'ютерний пристрій або програму для ЕОМ), яке необхідно використовувати для переведення його вмісту в человекочітаемую форму. Як правило, ними є атрибути файлу.
Файл - це пойменована область записів на МНІ, де в закодованому вигляді зберігається строго певна інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати. Як у бібліотеці, архіві чи папці впорядковують місце розташування книги або документа, так і на МНІ впорядковують файли. Для цього йому присвоюється певне ім'я, яке, по-перше, дозволяє відрізнити його від безлічі інших файлів, і, по-друге, дає певне уявлення про категорії відомостей, що містяться в ньому, або про особу, її створив. Однак, це не є обов'язковим: файлу може бути дано будь умовне найменування, не пов'язане з його змістом. До імені файлу може бути додано так зване «розширення», то є примітка, що містить не більше трьох символів. Розширення відображає специфіку формату файлу та особливості його використання. За розширенням, як правило, можна встановити назву або вид програми для ЕОМ, за допомогою якої файл був створений і може бути переведений в человекочітаемую форму.
При створенні файлу або зміні його змісту комп'ютерною системою або програмою для ЕОМ автоматично реєструється дата і час, коли ці дії були здійснені. Вони беруться ЕОМ з внутрішньосистемних показань вбудованого календаря і таймера (годин) і можуть бути відкориговані користувачем «вручну». Ім'я, тип, дата і час є атрибутами файлу, які фіксуються в каталозі.
Каталог файлів - директорій («тека») є ще одним ідентифікаційним реквізитом. Він містить інформацію про групу файлів, що зберігаються разом на одному машинному носії. Директорій має ім'я (назва) і, у свою чергу, може бути зареєстрований в іншому директорії (одна «папка» може бути вкладена в іншу). У цьому випадку він стає підлеглим або «під - директором». Так утворюється ієрархічна файлова система: на кожному машинному носії завжди є кореневий директорій - той, в якому починають реєструватися звичайні файли («головна папка») і під-директорії 1-го рівня («папки», вкладені в неї); в них, у свою чергу, можуть реєструватися файли і під-директорії 2-го рівня («папки» вкладені в «папки» 1-го рівня) і т.д.
Реквізити, що ідентифікують зміст документа на машинному носії, визначаються після його перекладу в человекочітаемую форму або з супровідної документації на нього, представленої на звичайних паперових носіях. Ці реквізити встановлюються для кожного окремого виду документа даної категорії та визначаються відповідними стандартами та іншими нормативними актами. З правової точки зору представляється можливим виділити наступні види таких документів.
1. Електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі. До цієї категорії належать документи, всі реквізити яких перебувають у складних форматах - у вигляді комп'ютерної інформації, наприклад: електронно-цифрове документальне повідомлення, передане по каналах електрозв'язку; електронна сторінка глобальної мережі ЕОМ «Інтернет»; сайт; бездокументарна цінний папір; цифровий фотознімок, відео-та аудіозапис; файл з даними, що дозволяють їх ідентифікувати; електронний журнал автоматичного реєструючого пристрою; електронна записна книжка стільникового радіотелефону; програма для ЕОМ; база даних.
Програма для ЕОМ - це об'єктивна форма представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату, а також підготовлені і зафіксовані на фізичному носії матеріали, отримані в ході її розробки, і породжувані нею аудіовізуальні відображення.
База даних - об'єктивна форма представлення й організації сукупності даних (наприклад: статей, розрахунків), систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ.
2. Пластикова карта - документ, виконаний на основі металу, паперу або полімерного (синтетичного) матеріалу - пластика стандартної прямокутної форми, хоча б один із реквізитів якого знаходиться у формі, доступній сприйняттю засобами електронно-обчислювальної техніки та електрозв'язку. Відповідно до російського стандартом ГОСТ Р 50809 «Нумерація та метрологічне забезпечення ідентифікаційних карток для фінансових розрахунків» ці документи повинні мати такі геометричні параметри: 85,595 '53,975' 0,76 '3,18 мм (ширина х висота' товщина 'радіус окружності в кутах ).
Юридична сила документа, що зберігається, оброблюваного і передається за допомогою автоматизованих інформаційних та телекомунікаційних систем, може підтверджуватися електронним цифровим підписом (ЕЦП) 9 - аналогом власноручного підпису. Юридична сила документа - це властивість офіційного документа, що повідомляється йому чинним законодавством, компетенцією видав органу та встановленим порядком оформлення. Як правило, в якості аналога власноручного підпису використовується електронний цифровий підпис - реквізит електронного документа, призначений для захисту даного документа від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа ЕЦП (ПІН-коду - В.В.), що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі. При цьому, її юридична сила визнається при одночасному дотриманні наступних умов:
1. Сертифікат ключа ЕЦП не втратив силу (діє) на момент перевірки або на момент підписання електронного документа за наявності доказів, що визначають момент його підписання;
2. Підтверджено автентичність ЕЦП в електронному документі;
3. ЕЦП використовується відповідно з відомостями, зазначеними в сертифікаті її ключа.
Право засвідчувати ідентичність ЕЦП здійснюється на підставі ліцензії, порядок видачі якої визначається Законом Російської Федерації від 10.01.2002 р. № 1-ФЗ «Про електронний цифровий підпис». Його дія поширюється на відносини, що виникають при здійсненні цивільно-правових угод, а також в інших передбачених законодавством Росії випадках, коли ЕЦП з юридичної точки зору визнається рівнозначного власноручного підпису в звичайних - паперових документах. Так, наприклад, Цивільний кодекс дозволяє застосовувати для посвідчення прав розпорядження грошовими сумами, які перебувають на рахунку, електронні засоби платежу та інші документи з використанням в них аналогів власноручного підпису, кодів, паролів та інших засобів, що підтверджують, що розпорядження дано уповноваженим на це особою ( ч. 2 ст. 160; ч. 3 ст. 434; ч. 3 ст. 847).
Тактика огляду документа на машинному носії
При розкритті та розслідуванні злочинів у сфері економіки та комп'ютерної інформації дуже часто виникає необхідність проведення огляду специфічного речового доказу - документа на машинному носії. Дане слідча дія виробляють за участю фахівця або групи фахівців залежно від виду та призначення цього документа, а також формату запису комп'ютерної інформації.
Документ на машинному носії - це документ, створений з використанням носіїв і способів запису, що забезпечують обробку його інформації ЕОМ. З криміналістичної точки зору виділяють два види таких документів:
1. Електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі. До цієї категорії належать документи, всі реквізити яких перебувають у складних форматах - у вигляді комп'ютерної інформації (електронно-цифрове документальне повідомлення, передане по каналах електрозв'язку; електронна сторінка глобальної мережі ЕОМ «Інтернет»; файл з даними, що дозволяють їх ідентифікувати; електронний журнал автоматичного реєструючого пристрою; електронна записна книжка стільникового радіотелефону; програма для ЕОМ; база даних та ін.)
2. Пластикова карта - документ, виконаний на основі металу, паперу або полімерного (синтетичного) матеріалу - пластика стандартної прямокутної форми, хоча б один із реквізитів якого знаходиться у формі, доступній сприйняттю засобами електронно-обчислювальної техніки та електрозв'язку. Відповідно до російського стандартом ГОСТ Р 50809 «Нумерація та метрологічне забезпечення ідентифікаційних карток для фінансових розрахунків» всі карти повинні мати такі геометричні параметри: 85,595 '53,975' 0,76 '3,18 мм (ширина х висота' товщина 'радіус окружності в кутах ).
Цілі огляду - виявлення та аналіз зовнішніх ознак і реквізитів документа, аналіз його змісту, виявлення можливих ознак його підробки (фальсифікації).
При підготовці до проведення даної слідчої дії слідчому (дізнавачу) необхідно ознайомитися з вимогами ГОСТ 6.10.4-84 від 01.07.87 р. «Уніфіковані системи документації. Додання юридичної сили документам на машинному носії і машинограмме, що створюється засобами обчислювальної техніки. Основні положення ». Цим нормативним актом визначаються вимоги, які пред'являються до складу і змісту реквізитів, які надають юридичну силу даними документам3; порядок внесення до них змін; умови їх транспортування (передачі, пересилання і т. д.) і запису на машинний носій інформації; система прийому документів по каналах електрозв'язку; порядок відтворення електронного документа на машинограму, створення копій та дублікатів машинних документів.
З тактичної точки зору, слід розділити виробництво розглянутого слідчої дії на два етапи:
1. Огляд машинного носія інформації (підкладки електронного документа);
2. Огляд формату і змісту електронного документа або окремих електронних реквізитів.
Огляд машинного носія інформації (МНІ) починається з визначення його типу, виду, призначення та технічних параметрів, а закінчується ознайомленням зі змістом супровідної документації.
У протоколі огляду повинні бути зафіксовані такі фактичні дані:
1. Тип, вид, марка, призначення, колір, заводський чи обліковий номер носія.
2. Наявність, індивідуальні ознаки і технічний стан футляра (коробки, упаковки, зовнішньої оболонки МНІ) - тип, розміри, колір, матеріал, фізичні ушкодження, написи, принцип функціонування, інформаційна ємність та інші.
3. Технічний стан - розміри, зовнішній вигляд і матеріал каркасу, його цілісність та індивідуальні ознаки; матеріал основного інформаційно-несучого шару і його ознаки (наявність або відсутність механічних ушкоджень - подряпин, деформацій, порушень несучого шару і т. д.); наявність і стан (збереження) пристосувань від несанкціонованого знищення (перезапису) інформації (ключів, пломб, заглушок, маркерів); наявність і технічний стан механізмів захисту інформаційно-несучого матеріалу (отворів - «вікон» для зчитування і запису інформації).
4. Наявність, кількість, розміри, колір, марка і технічний стан роз'ємів для підключення до устрою, що зчитує.
5. Наявність зовнішньої специфікації, її колір і розміри (заводські або призначені для користувача наклейки або друковані зображення з текстом, малюнком або спеціальними позначками).
6. Наявність та індивідуальні ознаки захисту МНІ від підробки або несанкціонованого копіювання (голограма, штрих-код, ембоссінг, ідент-друк, флуоресценція, перфорація, ламінат та інші).
7. Ознаки матеріальної підробки МНІ та їх защіти4.
8. Індивідуальні ознаки комп'ютерного пристрою і його програмного забезпечення, що використовуються в процесі огляду внутрішнього стану МНІ - їх тип, вид, марка, назва, серійний або реєстраційний (обліковий) номер, версія, рік випуску і т. п.
9. Посилання на те, що використовувані в процесі огляду засоби електронно-обчислювальної техніки перед початком слідчої дії були тестовані фахівцем у присутності понятих на предмет відсутності в них шкідливих програмних і апаратних засобів: зазначаються реквізити (паспортні дані) коштів тестування, наприклад, назва програми для ЕОМ , номер її версії, виготовлювач (автор), рік випуску, а також результат тестування.
10. Результат перевірки тестуючої програмою для ЕОМ даних, записаних на оглядає машину носії.
11. Працездатність і внутрішня специфікація - серійний номер і (або) мітка тому або код доступу до інформації; загальний обсяг носія (для дисків - за обсягом запису інформації, для стрічок та дроту - за тривалістю запису); формат розмітки; обсяг області носія, вільної від запису та використаної під інформацію; кількість і номери збійних зон, секторів, ділянок, кластерів, циліндрів; кількість записаних файлов5, програм, каталогів-підкаталогів, їх назву, логічна структура розміщення на носії.
12. Результат пошуку прихованих, закодованих або раніше стертих файлів (програм).
Після виконання вищевказаних дій переходять до другого етапу слідчої дії - огляду формату і змісту електронного документа або окремих електронних реквізитів, виявлених на МНІ, у тому числі прихованих, закодованих або стертих. Його проводять за наступним алгоритмом.
1. Визначають формат запису комп'ютерної інформації на машинному носії, стандарт (вид) кодування даних.
2. Фіксують назва та інші реквізити програми для ЕОМ, за допомогою якої було визначено формат запису даних.
3. Встановлюють атрибути файлу: вид програми для ЕОМ, за допомогою якої файл був створений, назва (ім'я та розширення), розмір (обсяг), дату і час створення (останньої зміни або стирання), наявність спеціальної мітки чи прапора (системний, архівний, прихований , тільки для читання або запису і т. д.).
4. Порівнюють встановлені атрибути з відбитими в супровідній документації до МНІ та інших документах.
5. Визначають і підшукують програму для ЕОМ, що дозволяє оглянути вміст файлу; фіксують її назву й інші реквізіти6.
6. Отримують відеограму документа - зображення документа на екрані (моніторі, дисплеї) електронного терміналу. Якщо з різних причин, наприклад, у разі наявності невідомого пароля, відеограму документа отримати не вдається, в подальшому це слід зробити шляхом призначення судової комп'ютерно-технічної експертизи.
7. Визначають обов'язкові реквізити документа:
1) найменування фізичної або юридичної особи - творця документа;
2) місцезнаходження творця документа, поштову або електронну адресу;
3) найменування документа;
4) дату виготовлення документа або запису на машинний носій;
5) розмір документа (кількість символів, загальний обсяг символів в байтах (бітах), кількість сторінок або доріжок запису інформації);
6) на чиє ім'я виданий документ або кому призначається (реквізити одержувача - одержувача);
7) код особи або СВТ, відповідального за правильність виготовлення документа або його запису на МНІ (код, позивний, ідентифікаційний номер терміналу в мережі ЕОМ або електрозв'язку - номер факсу, телефону, IMEI і ін);
8) код особи, яка затвердила документ (ПІН-код, номер ЕЦП або закодований біометричний параметр - відбиток пальця руки, малюнок райдужної оболонки ока, фоноскопічної реквізит, розмір долоні, малюнок особи та ін.)
8. Фіксують додаткові реквізити документа: порядковий номер документа у пакеті (системі, базі даних) документів; номер телефону, телетайпу; індивідуальний номер платника податків (ІПН); гриф обмеження доступу та інші.
9. Порівнюють виявлені реквізити з відбитими в супровідній документації до МНІ та інших документах.
10. Вивчають ознаки оформлення і зміст електронного документа: параметри сторінки; стиль тексту і його розташування на сторінці; вид, назва і розмір шрифту, наявність нумерації або маркерів сторінок, виділень окремих реквізитів, символів; зміст реквізитів (тексту), що має значення для кримінальної справи. При цьому, слід брати до уваги такі важливі положення вищезазначеного ГОСТ 6.10.4-84, як:
1) Запис документа на машинний носій і створення машинограми завжди повинні здійснюватися на основі даних, зафіксованих у вихідних (первинних) документах, отриманих по каналах електрозв'язку від автоматичних реєструючих пристроїв або в процесі автоматизованого вирішення завдань (п. 1.6).
2) На вимогу користувача для візуального контролю документа на машинному носії, він повинен бути перетворений в человекочітаемую форму за допомогою різних технічних засобів відображення даних (п. 1.7).
3) Оригінали, дублікати та копії документа на машинному носії і машинограми, отримані стандартними програмними засобами, мають однакову юридичну силу, якщо оформлені відповідно до вимог цього стандарту (п. 3.1).
4) оригіналу документа на машинному носії є перша в часі запис документа на машинному носії, яка зазначає, що цей документ є оригіналом (п. 3.2).
5) Дублікати документа на машинному носії - це все більш пізні за часом, автентичні за змістом запису документа на машинному носії і які містять вказівку, що ці документи є дублікатами (п. 3.3).
6) Копіями документа на машинному носії вважаються документи, переписані з оригіналу або дубліката документа на машинному носії на інший носій інформації, автентичні за змістом і містять вказівку, що ці документи є копіями (п. 3.4).
7) У дублікатах і копіях мають бути збережені всі обов'язкові реквізити, що містяться в оригіналі документа на машинному носії.
11. Проводять пошук слідів інтелектуальної підробки і матеріальної підробки документа і його носія.
12. Роздруковують документ у человекочітаемой формі на папері і прикладають до протоколу слідчої дії.
13. У випадку, якщо машинним носієм інформації є оперативне запам'ятовуючий пристрій або немає можливості вилучити МНІ з оглянутим документом, вживаються заходи до копіювання електронного документа на інший МНІ або виходить його машінограмма7.
14. Отримані в ході огляду документи і предмети оформляються і вилучаються відповідним процесуальним порядком.
При огляді документа слід мати на увазі той факт, що відповідно до статті 160 Цивільного кодексу Російської Федерації допускається використання для підтвердження автентичності юридичних документів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису (ЕЦП) або іншого аналога власноручного підпису фізичної особи, наприклад електронного факсиміле.
Зокрема, порядок використання ЕЦП визначається такими нормативними документами:
1. Законом Російської Федерації від 10.01.2002 р. № 1-ФЗ «Про електронний цифровий підпис»;
2. Державним стандартом ГОСТ Р 34.10-94 «Інформаційна технологія. Криптографічний захист інформації. Система електронного цифрового підпису на базі асиметричного криптографічного алгоритму »;
3. Державним стандартом ГОСТ Р 34.11-94 «Інформаційна технологія. Криптографічний захист інформації. Функція хешування ";
4. Частинами 3 та 4 статті 5 Закону Російської Федерації від 20.02.95 р. № 24-ФЗ «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації».
Знання слідчим основних положень названих документів є запорукою успішного проведення огляду документа на машинному носії. З них найбільш важливі такі визначення.
Електронний цифровий підпис - це реквізит електронного документа, призначений для захисту даного документа від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа ЕЦП і що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі.
Засоби електронного цифрового підпису - апаратні і (або) програмні засоби, що забезпечують реалізацію хоча б однієї з наступних функцій: створення електронного цифрового підпису в електронному документі з використанням закритого ключа ЕЦП; підтвердження з використанням відкритого ключа ЕЦП достовірності електронної цифрового підпису в електронному документі, створення закритих і відкритих ключів електронних цифрових підписів.
Сертифікат засобів електронного цифрового підпису - документ на паперовому носії, виданий згідно з правилами системи сертифікації для підтвердження відповідності засобів електронного цифрового підпису встановленим вимогам.
Закритий ключ електронного цифрового підпису - унікальна послідовність символів, відома власникові сертифіката ключа підпису і призначена для створення в електронних документах електронного цифрового підпису з використанням її засобів (персональний ідентифікаційний номер, що складається з 4 - 8 знаків, званий ПІН-кодом).
Відкритий ключ електронного цифрового підпису - унікальна послідовність символів, що відповідає закритому ключу ЕЦП, доступна будь-якому користувачеві інформаційної системи і призначена для підтвердження з використанням засобів ЕЦП її достовірності в електронному документі (група цифр, що записується у формі комп'ютерної інформації на МНІ - електронний реквізит документа).
Сертифікат ключа підпису - документ на паперовому носії або електронний документ з електронним цифровим підписом уповноваженої особи центра, що засвідчує, які включають в себе відкритий ключ ЕЦП і які видаються центром, що засвідчує учаснику інформаційної системи для підтвердження достовірності ЕЦП та ідентифікації власника сертифіката ключа підпису.
Надійний засіб електронного цифрового підпису в електронному документі - позитивний результат перевірки відповідним сертифікованим засобом електронного цифрового підпису з використанням сертифікату ключа підпису її приналежності в електронному документі власникові сертифіката ключа підпису і відсутності спотворень в підписаному даної підписом електронному документі.
Користувач сертифіката ключа підпису - фізична особа, яка використовує отримані у засвідчувальному центрі відомості про сертифікат ключа підпису для перевірки приналежності ЕЦП власнику сертифіката ключа підпису.
Електронний цифровий підпис в електронному документі рівнозначна власноручного підпису в документі на паперовому носії при одночасному дотриманні наступних умов:
1. Сертифікат ключа ЕЦП не втратив силу (діє) на момент перевірки або на момент підписання електронного документа за наявності доказів, що визначають момент підписання;
2. Підтверджено автентичність ЕЦП в електронному документі;
3. ЕЦП використовується відповідно з відомостями, зазначеними в сертифікаті ключа підпису.
Огляд документа на машинному носії, як правило, призводить до необхідності слідчої та оперативної перевірки по суті даних і операцій, які відображає даний документ.