Організована злочинність вчора сьогодні завтра

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота з кримінології
«Організована злочинність: вчора, сьогодні, завтра»
ЗМІСТ
"1-3" ВСТУП ............................................ .................................................. . 3
Глава I. Витоки та передумови виникнення ....................................... 4
Організованої злочинності ................................................ ................... 4
§ 1. Поняття та ознаки ............................................... ............................ 4
Організованої злочинності ................................................ ................ 4
§ 2. Загальнокримінальної та економічні передумови виникнення організованої злочинності ........................................... ................................................ 12
§ 3. Обставини, що сприяють виникненню ......................... 23
І розвитку організованої злочинності ........................................... 23
Глава ii. Кримінологічна характеристика сучасної організованої злочинності в рф ........................................... .......................................... 33
§ 1. Формування організованої злочинності .............................. 33
І її структура ............................................... ......................................... 33
§ 2. Форми прояви організованої злочинності і .................... 40
Сфери її впливу ............................................... .................................... 40
§ 3. Кримінологічна характеристика організованої .................. 53
Злочинності далекого сходу ............................................... .............. 53
§ 4. Кримінологічний прогноз розвитку .......................................... 60
Організованої злочинності в росії .............................................. . 60
Глава iii. Проблеми боротьби з ............................................... ................... 64
Організованою злочинністю ................................................ .............. 64
§ 1. Організаційні, правові та економічні основи боротьби з організованою злочинністю ........................................ ................................................ 64
§ 2. Роль органів влади на місцях в організації та ........................... 85
Здійсненні протидії організованій злочинності ........ 85
ВИСНОВОК ................................................. ..................................... 91
ЛІТЕРАТУРА ................................................. ....................................... 94

ВСТУП

Ця тема має актуальність в науковому і практичному відношенні викликає досі неоднозначні підходи до її проблематики з боку вчених і практиків.
Організована злочинність - виключно небезпечне явище, яке в нашій країні не зустрічає, на превеликий жаль, адекватної протидії з боку держави.
Актуальність цього соціально-кримінологічного явища, перш за все обумовлено властивим їй характером і виключно високим ступенем суспільної небезпеки, наявністю структурної організації та цілями для досягнення яких вона виникла.
Гострота цієї проблеми вимагає серйозного дослідження та вивчення. Процес дослідження організованої злочинності необхідно проводити повно і об'єктивно. Глибоко аналізувати причини і умови, форми прояву і сфери впливу, тенденції та цілі; прогнозувати характер і ступінь суспільно небезпечних наслідків.
Таке ретельне дослідження дозволить розробити і реалізувати спеціальні заходи протидії, що в кінцевому підсумку благотворно послужить оздоровленню цілого кола суспільних відносин, які, на жаль на сьогоднішній день знаходяться під п'ятою організованої злочинності.
Для досягнення суспільно корисних цілей у боротьбі з організованою злочинності і присвячене дане дослідження.

Глава I. ВИТОКИ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ

ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ



§ 1. Поняття та ознаки

організованої злочинності.

Організована злочинність - це суспільно небезпечне соціальне явище, що характеризується тісним змикання кримінального світу з тіньовими економічними структурами, що створює за допомогою корупції систему захисту від соціального контролю. Проявляє себе у діяльності стійких злочинних співтовариств, що володіють ієрархічним організаційним побудовою і згуртованістю, що займаються вчиненням злочинів як промислом, контролюючих джерела протиправних, а також окремих видів правомірних доходів на територіях або сферах соціальної практики.
Перша ознака - це суспільна небезпека організованої злочинності.
Особливість суспільної небезпеки організованої злочинності характеризується формами прояви організованої злочинної діяльності, а також висловлюється в загрозі, спрямованої на підвалини державної влади та підриві громадської безпеки.
Друга ознака - це змикання кримінальної злочинності з тіньовою економічною злочинністю. Після того, як з'явилася тіньова економічна злочинність, пішов процес зрощення кримінальної злочинності з тіньовою економічною злочинністю, в результаті чого виник кримінальний альянс між цими двома, якісно різними категоріями злочинців, об'єднаних однією метою - незаконного наживою та отриманням фактичної влади.
Третя ознака - корупція. Під корупцією слід розуміти використання особами, уповноваженими на виконання державних функцій, свого офіційного положення і пов'язаних з ним можливостей для протиправного отримання матеріальних благ, будь-яких інших благ і переваг, а також надання їм цих благ і переваг фізичними і юридичними особами [1].
Корупцію слід відрізняти від звичайних хабарів, так як вона означає розкладання і продажність чиновників. У результаті систематичних отримань хабарів і виконання за них будь-яких дій чиновниками, утворюється корупція (продажність державної влади). Корумпований чиновник починає складатися на двох службах одночасно: офіційної (державної) та неофіційної (у злочинної організації). Бо корупція пов'язана з діяльністю чиновників на шкоду суспільним і державним інтересам, то мотиви її різноманітні. Кримінологи встановили три форми корупції.
Перша форма - політична корупція (отримала свою назву в засобах масової інформації). Це вступ працівників державної влади в протиріччя з нормами моралі та закону в основному не з метою отримання хабарів, а через сформовані кланових відносин, в яких головним принципом є "рука руку миє", тобто родинні зв'язки, кумівство і т.д. Здійснювали такі посадові особи виключно потрібну їм політику в тому чи іншому регіоні. Наприклад, на територіях, де певну роль відіграють родоплемінні відносини і активно діють норми звичаєвого права у вигляді традицій. Наочний приклад тому Калмикія, Чечня і т.д.
Друга форма корупції пов'язана виключно з кримінальною діяльністю і заснована на підкупі посадових осіб, які за винагороду надають злочинцям ті чи інші послуги. Причому обидві сторони переслідують тут корисливі цілі і прагнуть один до одного.
Третя форма корупції - це встановлення незаконних відносин, які передбачають цілеспрямоване втягування в злочинну діяльність відповідних категорій посадових осіб для створення особливо сприятливого режиму однієї зі сторін. Ця форма пов'язана з організованою злочинністю і нерідко крім підкупу в цьому випадку використовуються провокації і погрози щодо посадових осіб. Говорячи, про таку ознаку організованої злочинності як корупція, слід зауважити, що не кожна організована злочинність має у своєму розпорядженні прямими кримінальними зв'язками і контактами з представниками державного апарату влади. У кримінальному середовищі існують люди, які спеціалізуються на встановленні таких зв'язків [2].
Свою думку на корупцію в нашій країні досить переконливо висловлює доктор юридичних наук В.П. Кувалдін, яке полягає в наступному, - "основою державного управління є контрольні функції. Імовірність того, що будь-яка протиправна діяльність, як би вона не була замаскована, може бути в будь-який момент виявлена ​​і припинена, спонукає організовану злочинність вишукувати шляхи і засоби для свого захисту в державних структурах за допомогою корумпованих посадових осіб, здатних на будь-якому рівні не тільки запобігти , але й виключити пряме втручання правоохоронних органів [3].
Ми солідарні з вищевказаним думкою, тому що вважаємо, що без офіційного прикриття організована злочинність не зможе міцно стояти на ногах. І розвивати свою протиправну діяльність в різних областях соціальної практики.
На думку Г.А. Сатарова, М.І. Льовіна і М.Л. Цірик корупція як соціальне явище, має своє історичне розвиток і відзначають, що хабарництво згадується ще в російських літописах XIII ст. Перше законодавче обмеження корупційних дій належить Івану III. А його онук Іван Грозний уперше ввів страту як покарання за надмірність у хабарах [4].
Сьогодні корупція за твердженням фахівців вилилася у нелегальний перерозподіл національних багатств
на користь корумпованих кланів [5].
Що ж до учасників цієї системи, то А.І. Гуров стверджує наступне, «кожен учасник державно-корумпованою системи, прагнучи убезпечити себе, намагається залучити до неї вищестоящого. У результаті чого корупція сягає вищих ешелонів влади »[6].
З таким висловом ми погодимося, мабуть, не повністю, оскільки вважаємо, що корупція може виникнути як у нижчих, так і у вищих ешелонах влади, із залученням до протиправної діяльності як нижчестоящим вищого, так і вищестоящим нижчестоящого. Все залежить від особистих якостей і ступеня моральної градації тієї чи іншої посадової особи. Що стосується корупції в нашій країні, то моральне розкладання чиновників йде зверху-вниз.
Четверта ознака - це наявність злочинних спільнот (об'єднань), що об'єдналися для систематичного вчинення злочинів. У таких злочинних співтовариствах спостерігається досить виражена ієрархія, іншими словами, підпорядкованість її учасників, жорстка дисципліна, заснована на спеціально встановлених нормах поведінки і доповнена кримінальними традиціями, характерними для злочинного світу. Влада в групі концентрується в руках одного або декількох лідерів, а кількість учасників коливається від декількох десятків до двох-трьох тисяч учасників злочинного співтовариства, наприклад, за даними МВС Російської Федерації, в м. Москві солнцевські злочинне співтовариство на сьогоднішній день нараховує дві тисячі осіб [ 7].
П'ятий ознака - економічна, так як діяльність організованої злочинності спрямована на отримання великих грошових сум (прибутку) і матеріальних цінностей.
Вчинення злочинів як промисел буде стрижнем організованої злочинності. Систематичне порушення закону переслідує головну мету - збагачення.
Всі вивчені російськими кримінологами організовані злочинні групи і спільноти створювалися для систематичного вчинення злочинів у вигляді промислу в цілях отримання економічної вигоди.
Шостий ознака - це наявність контролю організованої злочинності, як за джерелом отримання неправомірних доходів, так і за джерелами отримання правомірних доходів. Ця ознака частково характеризує одну виняткову особливість російської організованої злочинності.
Як правило, організована злочинність займається діяльністю, яка заборонена законом, як-то: контрабанда, торгівля зброєю, наркотиками, проституція і т. д. Але в наших умовах за відсутності усілякого бажання у державної влади вести боротьбу з організованою злочинністю, яке зазвичай обгрунтовується фахівцями як відсутність визначеного механізму та системи спеціальальних заходів. Допускає контроль організованої злочинності і за, так званими, нетрадиційними для неї джерелами доходу, інакше кажучи, за законній господарській діяльністю, що здійснюється фізичними і юридичними особами в установленому законом порядку.
Необхідно загострити увагу на тому, як розуміють організовану злочинність експерти ООН. Дані фахівці розглядають це соціально-правове явище з двох позицій. У найбільш широкому розумінні організовану злочинність вони трактують як форму незаконного підприємництва, підпільну економічну систему. У цьому аспекті експерти ООН визначають організовану злочинність як одну з форм економічного підприємництва, здійснювану за допомогою протизаконних засобів, пов'язаних із загрозою застосування фізичної сили або її використанням, здирством, корупцією, шантажем і іншими методами, а також використанням незаконно вироблених товарів і послуг.
З іншої позиції дане явище характеризується як серія складних кримінальних видів діяльності, здійснюваних в широких масштабах організаціями та іншими групами, що мають внутрішню структуру, яку штовхає на це, головним чином, отримання фінансового прибутку і придбання влади [8].
Що ж спільного можна знайти між визначеннями організованої злочинності, даними експертами ООН і російськими фахівцями?
По-перше, такі ознаки, як незаконне підприємництво і підпільна економічна система у визначенні в експертів ООН можна розглядати як тіньову економічну діяльність, що властиво російської організованої злочинності. У російських фахівців це трактується як змикання кримінальної та економічної злочинності, з тим, щоб здійснювати підпільну (тіньову) економічну діяльність.
По-друге, у своєму визначенні організованої злочинності експерти ООН називають такі ознаки, які є методами організованої злочинності. У нашому визначенні вони не названі крім корупції, але тим не менш російська організована злочинність їх застосовує і називаються такі методи в іншому визначенні, яке сформульовано в проекті Закону РФ "Про заходи проти організованої злочинності".
По-третє, експертами ООН названий наступний ознака організованої злочинності, як серія складних кримінальних видів діяльності, яку здійснюють організовані злочинні групи. У нашому визначенні ця ознака трактується як вчинення злочинів у вигляді промислу, під яким розуміється систематичне вчинення різних видів кримінальних злочинів.
Як перший, так і друга ознака можна розуміти абсолютно аналогічно, тому що вони абсолютно однаково характеризують протиправні дії організованої злочинності. Тут переслідуються аналогічні цілі: отримання економічної вигоди та досягнення політичної влади. Все це дуже актуально для російської організованої злочинності.
По-четверте, експерти ООН називають такий ознака, як наявність злочинних організацій, що мають внутрішню структуру, що також передбачає наявність ієрархічності, згуртованості, стійкості, жорсткої дисципліни. Ця ознака дуже властивий ознакою, що характеризує злочинні співтовариства у визначенні організованої злочинності в російських фахівців.
Проводячи аналіз російських злочинних угруповань з зарубіжними, стає очевидно, що дані злочинні організації мають ідентичними ознаками формування.
Виходячи з проведеного автором цієї роботи порівняльного аналізу визначень організованої злочинності, даних експертами ООН і російськими кримінології, можна зробити цілком певний висновок про те, що ніякого смислового відмінності вони не мають, тому що по суті всі фахівці розуміють організовану злочинність аналогічно.

§ 2. Загальнокримінальної та економічні передумови виникнення організованої злочинності

Розглядаючи питання про виникнення організованої злочинності в контексті її загальнокримінальної зародження, можна абсолютно точно сказати, що в дореволюційній Росії не існувало таких понять як організована злочинність або організовані злочинні співтовариства. У дореволюційний час існували різні категорії професійних злочинців. З них найчисленніша була категорія злодіїв, яка налічувала за офіційними даними того часу 25 різновидів цієї категорії, хоча насправді їх було набагато більше.
Злодії ділилися на безліч різноманітних фахівців залежно від способу вчинення злочинів та обсягу крадіжки. Доктор юридичних наук А.І. Гуров виділяє два різновиди злодіїв найбільш схожих за своїми ознаками на сучасну організовану злочинність. Перший вид, це так звані "ведмежатники" - зломщики сейфів. Цей вид категорії злодіїв представляв собою технічну інтелігенцію кримінального світу. Вони вивчали новітні конструкції металевих сховищ грошей, мали набір складних пристосувань. На початку двадцятого століття саме вони першими застосували при розтині сейфів газозварювальний апарат. Ведмежатники в основному діяли організованими групами від 5 до 15 чоловік. Це були добре організовані групи, які користувалися авторитетом у кримінальному світі, що мали зв'язок з чиновниками поліції. І що характерно, те, що ватажками були не тільки махрові і пропащі рецидивісти, а й нерідко самі ними були професійні політики, наприклад, одну з таких груп очолював депутат II Державної Думи Кузнєцов А.І. [9]
Як свідчать документи минулого часу, деякі угрупування ведмежатників були пов'язані не лише з поліцією, а й зі службовцями банків, приватних контор, які допомагали їм скоювати злочини, забезпечуючи їх інформацією про наявність охорони, грошей у сейфах, конструкціях замків [10].
Другий вид з найбільш серйозних і небезпечних категорій злодіїв були "конокради". Так як в аграрній Росії основним засобом пересування, обробки землі були коні, отже, з'явилися особи, які спеціалізуються на даному виді крадіжок (конокрадства). Специфіка здійснення цього виду злочину і збуту викрадених коней викликала необхідність створювати великі злочинні організації, що налічують до кількох сотень учасників. Ці злочинні організації конокрадів мали свої жорсткі структури, місця дислокацій, опорні й перевалочні бази, своїх людей на конезаводах або у великих поміщиків. На них працювали групи циган, які займалися викраденням коней, а також фахівці з перековування, перефарбування, зміни форми копит, підточки зубів у викрадених тварин.
У цих злочинних організаціях складалася ціла ієрархія: ватажки, підручні, викрадачі, скупники коней, групи відбиття нападу сторожів або переслідувачів [11].
На нашу думку, організовані угруповання конокрадів дореволюційної Росії найбільше підходили під класифікацію організованої злочинності.
А.І. Гуров називає ще дві категорії професійних злочинців, що містять ознаки організованої злочинності, це карткові шулери і фальшивомонетники. І ті, і інші діяли згуртованими організованими групами, мали найпростішу форму організованої злочинності.
Що стосується шулерів, то серед них були такі інтернаціональні шахраї під назвою "червоні валети". Шулери могли планувати цільові операції. Поширення карткового шахрайства пов'язано із збільшенням в суспільстві паразитуючого стану, проведення часу якого зводився найчастіше до пияцтва і азартних ігор.
Фальшивомонетники, щодо нечисленна, але постійна, організована і технічно оснащена категорія професійних злочинців. Фальшівомонетчіством займалися у спеціальних нелегально створених на паях майстерень.
Організовані злочинні групи фальшивомонетників мали ватажка і жорстку дисципліну [12].
З плином часу, виникають нові первісні організовані злочинні форми.
А.І. Гуров пов'язує їх поява з відбуваються в країні політичними, економічними і соціальними змінами, тобто з революційними перетвореннями 1917 року. Цей історичний період нашої країни стає дуже важким, суворими стають насамперед соціальні умови, які створюють для розвитку злочинності ідеальний грунт. Високий ступінь політизації суспільства торкнулося і кримінального світу [13].
А.І. Гуров звертає увагу на те, що на даний момент відбуваються кримінальні конференції (сходки) рецидивістів. На цих зборах обговорювалися поточні політичні зміни і своє місце в житті нового пролетарського суспільства [14].
На нашу думку, це були, очевидно, перші в історії злочинного світу кримінальні сходки маститих кримінальників - рецидивістів.
Економічна розруха, зупинка правового механізму і безвладдя в країні створили грунт для появи нових небезпечних майнових злочинів, таких як розбійний напад і пограбування. Новий кримінальний кодекс 1922р. вважав груповий розбій бандитизмом (ч. 2 ст. 184 КК РРФСР). У цей період зароджується нова організаційна форма кримінально-професійної злочинності - бандитизм, що спеціалізується на розбійних нападах, пограбуваннях та вбивствах [15].
На думку А.І. Гурова, «на зростання бандитизму вплинули не тільки економічна розруха і правове беззаконня, але й політичні обставини. Банди організовувалися і поповнювалися тими людьми, хто постраждав від нової влади чи був нею незадоволений.
Політичні мотиви миттєво перетворювалися на кримінальні форми вираження. Такі банди діяли по всій Росії: у Москві, Петрограді, на Псковщині, в Хабаровському краї, Херсоні і т.д. Кожна банда мала свою назву, таємниче і покликане наводити страх на громадян, наприклад, "Чорна маска", "Дев'ятка смерті", "Руки на стінку", "Банда лісового диявола" і т.д. »[16].
А.І. Гуров підкреслює, що були й інші банди не кримінального характеру. Вони носили виключно політичний характер і мета у них одна - ослаблення влади більшовиків та її захоплення, наприклад, банда Махна на Україну, Антонова на Тамбовщині, в які входила значна частина селян, втомлених від непосильного гніту і грабежів. І боролися з такими бандами не співробітники карного розшуку, а Надзвичайна комісія і Червона армія. Тому ніякого відношення політичні банди до організованої злочинності не мали. Що ж стосується кримінального характеру банд, то такі банди, та й взагалі кримінальний світ в цілому, незважаючи на факти, не був тоді організований. А бандитизм став однією з первинних форм організованої злочинності [17].
Доктор історичних наук, професор Московського інституту МВС Російської Федерації О.М. Нікітін стверджує, що організована злочинність проявляла себе в нашій країні набагато раніше 1918-1920 роках. На його думку, складовою частиною організованої злочинності тих років були не тільки бандитські зграї традиційних кримінальників, а й окремі підпільні організації більшовиків, лівих есерів і максималістів, які перебували в тилу армій Колчака, Денікіна, Врангеля. А також невеликі угруповання кримінального характеру, що використовували прикриття у вигляді партійної атрибутики, наприклад, група чорних комуністів, яка діяла в Сибіру [18].
Сформована в 50-60 роки несприятлива економічна ситуація спричинила негативні кількісні і якісні зміни злочинності: збільшилася питома вага майнових злочинів матеріальні збитки від яких зріс у багато разів [19].
У цей період починають з'являтися невеликі об'єднання осіб і як правило з адміністративного корпусу підприємств, заводів, фабрик, що мають велику кількість матеріальних благ і цінностей. Широко розвинений дефіцит товарів народного споживання і продуктів харчування закономірно призводить до створення підпільного ринку товарів і послуг [20].
Таким чином, державна торгівля розділилася на дві сфери: офіційну і тіньову.
В області державної торгівлі починають створюватися клани однодумців, які організовують за допомогою різних махінацій придбання великого капіталу, наприклад, псування товарів, пересортиця. Зв'язок простежувалася від звичайного продавця до директора районного або міського торгу і йшла далі в міністерства [21].
Дестабілізація в економіці придбала стійкий характер. Цим неодмінно скористалися заповзятливі ділки, які накопичили значні матеріальні цінності. У різних містах нашої країни стали з'являтися підпільні цехи і навіть цілі фабрики, на яких негайно налагоджувалося виробництво дефіцитних товарів. До реалізації було підключено торгові працівники. Попит був підвищений, а ринок всепоглинаючий, що заохочувало розширювати нелегальне виробництво. Найбільш заповзятливі ділки оснащували свої підпільні підприємства сучасної, у тому числі й зарубіжній, технікою, на яких працювали сотні людей, часто навіть не підозрювали, що працюють у сфері злочинного нелегального бізнесу [22].
Розкрадачі ділки отримали можливість брати злочинним шляхом великі прибутки. Вчинення таких злочинів стало основним джерелом їх існування, визначало спосіб життя. Корисливої ​​злочинністю виявилися ураженими цілі галузі народного господарства, наприклад, державна торгівля, громадське харчування, система заготівлі та переробки бавовни, побутове обслуговування населення [23].
Ми вважаємо, що, таким чином, паралельно з офіційною економікою виростала і міцніла невидима тіньова економіка.
На нашу думку на появу тіньової економіки значно впливала не тільки безгосподарність, але й існувала в той час єдина форма власності, що відноситься до державної, яка на ділі була просто нічийною. У результаті розтаскувалися майже цілі галузі народного господарства. Завдяки припискам, які робилися з метою незаконного списання сировини, різних матеріалів, обладнання, тіньовий цехове виробництво процвітало.
На даний момент створюється і зміцнюється чорний ринок як система економічних відносин з розподілу сукупного суспільного продукту і трудових ресурсів, прихована від державного контролю [24].
Ділки тіньової економіки багато разів збільшили рівень своїх злочинних доходів. Діючи спочатку скритно і обережно, вони, справедливо відзначив Є.Г. Андрющенко, нахабно і чваняться раптом виповзли назовні [25].
Для того щоб успішно здійснювати великі розкрадання тіньовики стали підкуповувати працівників партійного, радянського і господарського апаратів, співробітників правоохоронних органів. Злочинні угруповання розкрадачів стали контролювати багато важливі ланки адміністративного та господарського механізмів, деякі галузі та об'єкти народного господарства.
На нашу думку, це був перший етап освіти організованої злочинності, так як на даний момент вже існувала досить сильна професійна кримінальна злочинність, яка в нових для неї умовах починає свою переорієнтацію, націлену на економічних злочинців шляхом їх обкрадання, грабежів і розбою.
Розпочався процес експропріації експропрійованого, що означає перерозподіл державних коштів. Раз з'явилися багаті і добре забезпечені люди, необхідно їх було примусити ділитися різними способами.
Цією діяльністю зайнялися рецидивісти і злодії в законі, що очолили цілі співтовариства професійних кримінальників. А.І. Гуров відзначає наступне, що на початку сімдесятих років були поширеним явищем грабежі, наприклад, вистеживши якого-небудь цеховика або розкрадача, кримінальні злочинці приходили до нього додому і, погрожуючи фізичною розправою, а іноді і з застосуванням насильства, забирали гроші, інші цінності. Ділки та інші розкрадачі пробували відкупитися (так як до міліції йти було не можна із зрозумілих причин), але це тільки розпалювало апетити у традиційних кримінальників [26].
У цьому випадку були зроблені нові засоби захисту - найм охоронців. Але і цей засіб також було малоефективним, тому що закоренілі злочинці діяли жорстко: підпалювали будинки, дачі, автомобілі, викрадали дітей і рідних, вимагаючи викуп. Але заплативши одним, тіньовики потрапляли під тиск інших кримінальних угруповань [27].
У результаті над професійними кримінальниками нависла загроза втратити золотоносну жилу як матеріальне джерело одержання гарного доходу, так як тіньовий бізнес ставав нерентабельним через систематичні і спонтанних набігів з боку різних кримінальних угруповань. Ну а так як така небажана перспектива була зрозуміла досить добре самим кримінальникам, то на черговому злодійському з'їзді (сходці) було укладено угоду, на підставі якого цеховики за гарантію безпеки повинні платити певний фіксований відсоток, як данину від своїх доходів. Ми вважаємо, що в останньому випадку спостерігається більш "цивілізоване" ставлення кримінальників до тіньовикам щодо справляння данини. Відбувається кримінальний прогрес між самими злочинцями. Вони починають об'єднуватися в злочинні співтовариства з дрібних, окремих і самостійних кримінальних груп, що діяли на конкретній території, на якій було розташовано тіньове виробництво з метою більш цивілізованого, практичного оподаткування і стягнення данини з цеховиків, а також збереженню джерела збагачення.
На нашу думку, така нова злочинна діяльність приносила кримінальникам великі гроші, раніше яких у них не було ніколи. Лідери кримінальних формувань вже не за злодійську ідею, а за готівку стали набирати штати. Так як, на думку А. І. Гурова з'явилися певні посади, наприклад, розвідники - їх завданням було виявлення нових підпільних "підприємців" та їх доходів; збирачі данини, бойовики для усунення непокірних і відображення посягання конкурентів; охоронці, охоронці, водії і т . д. У злочинно-професійному середовищі утворилася ієрархічна драбина. Частина зібраних грошей йшла в "общак", щоб ілюзорно підтримати злодійське братство, решта коштів пускалися в оборот для фінансування підпільних підприємств і утворення нових [28].
Таким чином, відбувалося зрощування загальнокримінальної злочинності з економічною злочинністю. Йшов процес перекачування величезних грошових коштів від держави до розкрадачам, а від них в кримінальну середу.
На нашу думку, на цьому процес народження (виник-нення) організованої злочинності був завершений.
Однак для найбільш повного і об'єктивного розкриття питання виникнення організованої злочинності слід охарактеризувати обставини, які детермінували її появу.

§ 3. Обставини, що сприяють виникненню

і розвитку організованої злочинності

«Організована злочинність - це продукт протиріч між об'єктивними законами економіки та суб'єктивними методами, якими користуються панівна адміністративно-бюрократична система в управлінні економікою" [29].
На нашу думку держава своєчасно не створило правові, економічні, фінансові інструменти, такі необхідні для здійснення конструктивного державного регулювання, що призвело до значних бюджетних втрат і протиправним проявам у фінансовій сфері. Це багато в чому сприяло появі тіньової економіки. Держава ліквідувавши приватну власність, створило обстановку, в якій засоби виробництва виключно належать державі, а значить нікому. У країні владу над землею, заводами, залізницями та іншими засобами і цінностями, у тому числі і над виробником, належала не приватному власнику, а посадовим особам, державним службовцям з розподілом за номенклатурної посади.
Організовану злочинність можна розглядати як побічне дітище адміністративно-бюрократичної системи з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Адміністративно-бюрократична система з її громіздким бюрократичним апаратом породжує різноманітні процедурні складності, особливо в господарських галузях, в силу чого створилися умови для процвітання корупції [30].
Обстановка окозамилювання й приписок дозволяла не тільки доповідати або рапортувати про уявні господарські досягнення, але і вкривати від обліку реальне сировину, продукцію та інші засоби, тим самим створюючи необхідні фонди для подальшої організації злочинної діяльності з широким розмахом. Саме ці обставини стали причинами та умовами для виникнення економічної організованої злочинності, про яку вже було сказано в попередньому параграфі.
Ще на II з'їзді народних депутатів СРСР обговорювалися причини кризового економічного стану, а саме:
Þкрайне деформована структура суспільного виробництва, орієнтована в першу чергу на розвиток важкої індустрії, а не споживача,
Þотсталий технічний рівень виробничого потенціалу в багатьох галузях,
Þхроніческая несприйнятливість народного господарства до науково-технічному прогресу і як наслідок - низька ефективність і насамперед у життєво важливих сферах економіки,
Þнедостаткі в здійсненні економічної реформи,
Þнеотработанность нового господарського механізму, відсутність у ньому належних економічних регуляторів [31].
Наша економіка завжди виступала в двох іпостасях:
¨ офіційна, побудована на юридичних законах, але ігнорує закони ринку,
¨ неофіційна, ігнорує юридичні закони, але будується на законах попиту і пропозиції.
У руках представників неофіційної економіки зосереджуються нечувані доходи, які дають їм фактичну владу над людьми. Руйнівна сила цього капіталу очевидна. Можливості корупції на рівні державного апарату практично стають безмежні.
Кадри стають об'єктом особливої ​​уваги власників тіньової економіки. Виникає мета - просувати на ключові посади своїх людей. Саме тому частина державного апарату так активно чинила опір перебудові [32].
В даний час в країні склалася катастрофічна ситуація. Держава і суспільство втратили контроль над злочинністю, йде масове розграбування багатств Росії. На думку С.В. Ванюшкіна сьогодні факторами, що визначають розростання організованої злочинності, є:
· Провали в економіці, постійне погіршення в цій сфері і, як наслідок, падіння життєвого рівня значної частини населення, різка диференціація в суспільстві,
· Зберігається протягом тривалого часу соціально-політична напруженість, викликана безперервними конфліктами, страйками, збройними зіткненнями і війнами,
· Зміцнюється недовіру людей у ​​спроможність органів місцевої влади вирішити виникаючі проблеми і обумовлене цим прагнення значної частини населення використовувати для отримання грошових коштів незаконні шляхи,
· Втрата державою можливості відстоювати свої економічні інтереси,
· Некомпетентний підхід до вирішення питань, пов'язаних зі зміцненням правопорядку і обумовлене цим тривалий неувага до проблем розвитку правоохоронної системи в цілому, органів внутрішніх справ, зокрема, їх матеріального, технічного, кадрового забезпечення, розробці правової бази, спрямованої на ефективну боротьбу з організованою злочинністю [33].
На думку В.С. Овчінскій, на розвиток організованої злочинності сьогодні вплинули:
Þвсеуглубляющійся криза в економіці та суспільно-політичного життя суспільства,
Þстремітельное падіння рівня суспільного виробництва при одночасному зростанні інфляції та безробіття,
Þрезкое збільшення розриву між рівнями життя різних груп населення у зв'язку з введенням ринкової економіки як у соціальній структурі суспільства, так і по різних регіонах,
Þнарастаніе антидемократичних, націоналістичних, сепаратистських тенденцій, які перейшли у ряді регіонів у різновид громадянської війни [34].
Необхідно також проаналізувати надалі, як вплинули сучасні ринкові реформи на розвиток і зміцнення організованої злочинності в нашій країні.
По закінченні кількох років ринкових реформ стає, очевидно, що відбувається трансформація російського суспільства в нове економічне, соціальне і політичне якість і відповідна державна політика, спрямована на ринкове реформування економіки, породили серйозні проблеми.
Ми переконані, що сучасна економічна політика, що проводиться російським урядом, не тільки не змогла домогтися зниження рівня злочинності, в тому числі економічної, а навіть навпаки, призвела до її високому сплеску. Процес приватизації призводить до розпродажу за безцінь об'єктів державної власності, надзвичайного збагачення господарських керівників (червоних директорів) та ділків тіньової економіки, обману рядових трудівників. Сфера підприємництва все більше уражається кримінальної активністю і йде в зону тіньової економіки. Цілком у тіньовій сфері нині перебуває дрібне підприємництво і сфера послуг. Посилюється криміналізація фінансово-кредитної системи. Все це є закономірним наслідком помилкової економічної політики. Як говорять російські фахівці - кримінологи, в тому числі й економісти, такі важкі наслідки - є результат сліпого копіювання західних моделей і рецептів Міжнародного Валютного фонду [35]. А також результат ще й того, що перехід до ринку здійснюється без належної соціальної, правової та кримінологічної захисту. Ми вважаємо, що економічні реформи соціально прийнятні в тій мірі, в якій вони стимулюють економічний, соціальний і духовний розвиток суспільства та особистості, не створюють перешкод для їх взаємного розвитку. Специфічною економічною причиною різкого розростання організованої злочинності є масовий вивіз капіталу за кордон.
На думку економічного радника Британського Парламенту Д. Росса, «криза російського бюджету і обмінного курсу рубля в чому носив і носить штучний характер. Це, зокрема, результат того, що влада дозволили вивозити капітал за кордон »[36]. На думку кримінологів в останні роки приблизно 20 мільярдів доларів на рік переправляється за кордон на закордонні рахунки [37].
На нашу думку, завдяки такому масовому вивозу капіталу, Росія фактично інвестує економіку Заходу, позбавляючи себе вкрай необхідної валюти. Все це дозволило казково збагатитися новим російським капіталістам, банкірам, торговцям, кримінальним авторитетам. Величезні стану в мить були збиті на спекуляції з валютою та банківськими кредитами. У цих умовах, коли криміналізована вся економічна система держави, економіка і політика країни потрапляє у все більшу і відчутну залежність від кримінальних структур. Проблема ускладнюється ще тим, що відбуваються в Росії реформи залишили в недоторканності адміністративно-бюрократичну систему. Чиновники, як і раніше ділять грошові та сировинні ресурси. Власність і влада як і раніше єдині. Псевдосоціалізм радянської влади змінився суспільством, яке політологи точно визначили "номенклатурним капіталізмом". Різниця у порівнянні зі старою системою полягає лише в тому, що задекларували принцип приватної власності правом, яким користується цілком адміністративно-бюрократична система.
У зв'язку з цим нам видається важливим думку доктора юридичних наук Л.Д. Гаухман, який вказав прояв легалізація організованої злочинності в трьох її сферах, а саме: соціально - економічної, політичної і правової. У соціально-економічній сфері спостерігається приватизація партійної (колишньої КПРС) та державної владно-управлінською елітою державного майна та майна громадських організацій з чисто символічними цінами [38]. Аналогічне висловлювання дає і Г.Г. Смирнов. Він відзначає, що в країні йде широкий процес перерозподілу власності зі сфер державної монополії в сферу приватної власності, де посадове становище стає вирішальним фактором у визначенні видів об'єктів, що приватизуються, їх довільно обумовленої вартості [39].
На нашу думку, в цих умовах не тільки колишня комуністична і нині діюча державно-владна еліта, а також організовані злочинні співтовариства успішно скуповують нерухомість, відмиваючи кримінальні гроші і займаючи тим самим економічні висоти.
У політичній сфері Л. Д. Гаухман зазначає, що «легалізація виражається, перш за все, у висуненні лідерів колишньої тіньової економіки і партійно-державної номенклатури в депутати представницьких органів, а також на займані посади в органи виконавчої влади». Спостерігається процес повного відчуження державної влади від своїх громадян.
У правовій сфері, як вказує Л.Д. Гаухман, легалізація організованою злочинності пов'язане з правотворчесвом, в одних випадках з бездіяльністю, а в інших, з сприяє організованої злочинності діяльністю законодавця [40].
Таке положення вигідно правлячій еліті, але неефективно економічно, несправедливо соціально й небезпечно політично. На думку кандидата юридичних наук Л. Тимофєєва, «реальна влада в державі належить новій корпорації мафіозного типу, що склалася в надрах партійно-господарських адміністративних структурах» [41].
Політичний оглядач П. Вощанов дає своє висловлювання про політичну ситуацію в країні «в Росії політична деградація суспільства стала реальністю. Настає новий час - зоряний час політичних пройдисвітів. Російська організована злочинність доросла на появу загального інтересу у політиків, бізнесменів та бандитів »[42].
На нашу думку на розвиток організованої злочинності також впливає деморалізація суспільної свідомості, падіння престижу права, законності, норм моралі і правовий нігілізм, укорінений в психології російських громадян.
Дуже важливою причиною розростання організованої злочинності є процес її самовідтворення і правової протидії з боку держави, організовані злочинні формування швидко розширюють свою злочинну діяльність вшир і вглиб, проникаючи все далі в економічні і політичні структури суспільства.

Глава II. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ У РФ

§ 1. Формування організованої злочинності

та її структура

Організована злочинність - це складне багаторівневе соціально-кримінологічне явище, що має свою специфічну структуру, внутрішню будову, в якому кримінологами виділяється три рівні.
Досліджуючи перший рівень організованої злочинності, нами відмічено деяке протиріччя між російськими кримінології. Доктор юридичних наук А.І. Долгова розглядає перший рівень як самий нижчий. Злочину хоча і відбуваються організованою злочинною групою, але в ній при всій її згуртованості і стійкості немає складної структури, ієрархії, функції організаторів і виконавців чітко не розподілені. На думку А.І. Борговий цей рівень до визначення організованої злочинності прямо не відноситься, хоча це часто робиться багатьма фахівцями.
Другий рівень організованої злочинності є ієрархічна побудова певних злочинних груп, іноді їх конгломерат, активно вторгаються в офіційні структури держави та суспільства, що використовують ці структури у своїх протиправних цілях. Такі групи А.І. Долгова називає злочинними організаціями.
Третій рівень організованої злочинності на цьому рівні - існує організація злочинного середовища. Відбувається консолідація її лідерів у злочинні співтовариства, завершується відділення функції організації та керівництва злочинною діяльності від безпосереднього традиційного співучасті у вчиненні злочинів. Лідери злочинного середовища вже, як правило, не здійснюють конкретних злочинів, вони зайняті виробленням загальної лінії поведінки, стратегією і взаємною підтримкою [43].
Деякі кримінологи критично ставляться до вище названим визначень, посилаючись на недостатню визначеність деяких ознак, так як важко в рамках конкретної кримінальної справи встановити яке саме формування представлено в ньому. Але тим не менш, вважають, що це набагато більше, ніж той вакуум, який зараз спостерігається. Примітно те, що даними визначеннями з кінця 1994 р. вже керується МВС Російської Федерації у своїх статистичних звітах.
Необхідно встановити, що розуміють під злочинною організацією і злочинним співтовариством як вищими рівнями організованої злочинності вітчизняні кримінологи.
Під злочинною організацією розуміється стійке об'єднання трьох або більше осіб, або двох або більше груп для спільної злочинної діяльності з розподілом між учасниками функцій по створенню організації, керівництва нею, іншим формам забезпечення, створення та функціонування злочинної організації, за безпосередньою скоєння злочинів, а також по легалізації та примноженню злочинних доходів, або іншим формам забезпечення функціонування організації [44].
У проекті Закону РФ "Про заходи проти організованої злочинності" сформульовані також визначення керівника і учасника організованої злочинної групи.
Керівник - особа, яка організує і спрямовує зусилля учасників організованої групи у досягненні спільних для них цілей або погоджує діяльність злочинних груп у злочинному співтоваристві.
Учасник - особа, яка своїми безпосередніми діями сприяє настанню бажаних для організованої злочинної групи результатів [45].
Під злочинним співтовариством кримінологами розуміється співучасть організаторів або керівників, інших представників злочинних організацій, груп у розробці або реалізації заходів з підтримки, розвитку злочинної діяльності або забезпечення безкарності винних у ній осіб, або у створенні інших сприятливих умов для злочинної діяльності [46].
Структура злочинного співтовариства.
Злочинне співтовариство - це вищий рівень організованої злочинності, має найбільш складне внутрішню будову і складається з трьох основних ланок:
1. Організаційно-управлінського.
2. Організаційно-допоміжного.
3. Безпосередньо-виконавського.
1. Організаційно-управлінська ланка включає в себе два блоки: стратегічне управління та поточне управління.
1.1. Стратегічне управління полягає в розробці загальної стратегії злочинної діяльності, загальних тактичних прийомів і засобів вчинення злочинів, в концентрації коштів злочинної організації, контролі за їх надходженням і витрачанням, розробці загальних заходів протидії правоохоронним органам.
1.2. Поточне управління полягає у впровадженні конкретних прийомів і методів злочинної діяльності, врахування коштів і пошуку каналів їх вкладення, контролі за дотриманням учасниками неформальних норм, вирішенні кадрових питань, вербування нових членів і т.п.
2. Організаційно-допоміжна ланка полягає у забезпеченні безпеки та ефективному функціонуванні.
По-перше, це контррозвідка, в якій діють професійні злочинці раніше неодноразово судимі.
По-друге, це корумповані зв'язки, за допомогою яких відбувається витік інформації про оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів, вилучення і знищення окремих процесуальних документів чи навіть цілих кримінальних справ, видобуваються відомості про потерпілих і свідків з метою тиску на них і т.п .
По-третє, це розвідка. Вона полягає в пошуку об'єктів злочинної діяльності, перевірки майбутніх клієнтів. Це отримання інформації про фінансові можливості тієї або іншої комерційної організації, на яку збираються натиснути злочинці, її ділових зв'язках і т.д.
3. Безпосередньо-виконавську ланка (бригада). Полягає у підготовці та здійсненні конкретних злочинів. Ланка виконує такі основні функції:
Þруководство виконавськими групами та вчинення конкретних злочинів,
Þтранспортіровка, охорона, реалізація предметів, здобутих злочинним шляхом,
Þдеятельность посередників і зв'язковим,
Þісполнітельскіе функції, тобто безпосередня підготовка і здійснення конкретних злочинів. [47]
Подібна структура злочинного співтовариства також пропонується в роботі Г. Г. Смирнова. «Організована злочинність та заходи щодо її попередження» [48].
Злочинні співтовариства класифікуються в залежності від кримінальних сфер впливу і контролю, на регіональні злочинні співтовариства, які контролюють на певній території злочинний бізнес, а також певні види легального бізнесу, і галузеві злочинні співтовариства, які контролюють певні сфери економіки та іншої діяльності.
Організована злочинна група є продуктом свідомої організованої діяльності. Її керівники самостійні у вирішенні всіх питань, пов'язаних як із здійсненням групи, так і напрямами її діяльності. У силу цього організована група стає основою, на якій виникає організована злочинність. Поряд з розподілом ролей у групі обов'язково встановлюються єдині для всіх правила спільної діяльності. Кримінологічні дослідження показують, що вищою формою самоорганізації є злочинне співтовариство, в якому організована група повністю втрачає якість відособленості, перетворившись на структурний елемент більш складного механізму. Якщо усередині групи і можуть залишатися сформовані зв'язки і побудови без змін, то зовнішня діяльність значною мірою визначається керівництвом спільноти. Злочинні співтовариства становлять найбільшу соціальну небезпеку в силу завершеності розвитку найбільш соорганізованних структур організованої злочинності, які прагнуть легалізувати свої здобуті злочинним шляхом кошти в нових економічних структурах і досягти своєї легітимності в суспільстві.
Також необхідно сказати кілька слів про те, що в злочинному співтоваристві, як найбільш високому рівні організованості злочинного середовища, отримують своє завершальне втілення і розвиток загальні ознаки організованої злочинності. Крім спільних рис злочинні співтовариства набувають і нові, властиві, як правило, тільки їм. У їх числі: чіткий поділ організаційно-управлінських, допоміжних і виконавських функцій; зрощування тіньової економічної діяльності з кримінальною; зв'язок з корумпованими чиновниками; наявність загальних кримінальних сфер впливу і контролю.
І в завершенні цього пункту належить розглянути структуру організованої злочинності з позиції міжнародних фахівців.
Працівники Інтерполу, прагнучи по можливості більш повно відобразити розмаїття організованої злочинності, виділяють чотири основних види організованих злочинних груп:
1. Це злочинні співтовариства по типу сімей мафії з жорсткою ієрархією, внутрішніми правилами і кодексом честі. Багатопрофільні, які діють у різних сферах легального і нелегального підприємництва. Подібні об'єднання найбільш стійкі і своєму розпорядженні значні можливості для тиску на органи влади.
2. Угруповання, що діють в одній або декілька досить вузьких сферах незаконної діяльності і не мають такої жорсткої структури. Найчастіше вони спеціалізуються на викрадення автомобілів, створенні та використанні лабораторій з виробництва наркотиків, фінансових махінаціях і т.п.
3. Злочинні групи, що формуються за етнічною ознакою. На думку зарубіжних експертів, останнім часом у світі спостерігається зростання числа такого роду злочинних співтовариств.
4. Терористичні організації, що переслідують політичні цілі [49].

§ 2. Форми прояви організованої злочинності і

сфери її впливу.

У результаті кримінологічних досліджень різних злочинних формувань встановлено 9 форм організованої злочинної діяльності. Кримінологи називають такі форми горизонтальною структурою організованої злочинності.
Перша форма - це організовані групи, що діють на певній території (місто, край, область, республіка і т.п.). Вони займаються загальнокримінальними злочинами, їх керівники, які користуються авторитетом, лідери можуть бути як раніше судимими, так і несудженими.
Друга форма - це організовані групи, що базуються на певній території і займаються крім загальнокримінальних злочинів, також злочинами у сфері економіки, що володіють зв'язками з корумпованими чиновниками. Членами таких груп разом з ділками - керівниками кооперативів, малих підприємств, спільних підприємств, державних підприємств і підприємств інших організаційно - правових форм власності є злочинці з загальнокримінальної середовища. Ці групи мають міжрегіональні зв'язки, засновані на економічних і корисливих інтересах як комерційних організацій, так і їх керівників. Керівники груп - авторитетні особистості, нерідко займають відповідальні посади в органах влади, як раніше судимі, так і не судимі.
Третя форма - це організовані групи, що діють у місцях позбавлення волі. Ці групи проводять активну роботу серед засуджених з насадження злодійських традицій, організують вчинення злочинів проти відбувають покарання, персоналу виправних установ, щоб надалі їх використовувати в злочинних цілях за допомогою погроз, нападів і розправ і підкупу.
Четверта форма - це організовані групи, призначені для вчинення злочинів з використанням міжрегіональних зв'язків. Групи складаються з жителів різних місцевостей.
П'ята форма - це організовані групи, так звані "гастролери". Для цих груп характерно вчинення злочинів, пов'язаних з виїздом в інші місцевості. Групи мають зв'язок з місцевими організованими групами і злодіями в законі. Їм властива наступна злочинна діяльність: крадіжки, грабежі, розбій, вимагання, убивства.
Шоста форма - це організовані групи, що діють на транспорті. Вони скоюють злочини загальнокримінальної спрямованості, а також злочини у сфері економіки.
Сьома група - це організовані групи бандитської спрямованості. Дані групи мають озброєння, автомашини, відповідну підготовку, засоби зв'язку, відрізняються особливою жорстокістю. Ці бандитські формування представляють підвищену суспільну небезпеку.
Восьма форма - це організовані групи, що мають міжнародні зв'язки. Такі групи базуються в Росії, мають постійні зв'язки зі злочинними формуваннями, що діють в країнах СНД. Характерний вид злочинного промислу цих спільних формувань - крадіжки імпортних і вітчизняних автомобілів, наркобізнес, металлобізнес, торгівля зброєю, квартирні крадіжки та грабежі.
Організовані злочинні співтовариства, що діють на території Росії, за спостереженнями кримінологів, вже кілька років тому проникли до країн Західної та Східної Європи, а потім у країни Американського і Азіатського континентів. У свою чергу, організована злочинність зарубіжних країн активно прагнути до Росії. Наприклад, за твердженням іноземних засобів масової інформації, російська, українська та грузинська злочинні організації, а також американська Коза Ностра встановили між собою прямі зв'язки для організації шахрайських операцій з кредитними картками.
І остання, дев'ята форма, - це організовані групи підприємців, які займаються незаконною діяльністю економічного характеру, відмивають гроші через комерційні і банківські структури [50].
Що стосується сфер кримінального впливу організованої злочинності, то сьогодні при слабкому їй протидії злочинні формування проникли в усі сфери соціальної діяльності, які можуть принести їм хоч якийсь прибуток. При здійсненні своєї злочинної діяльності організована злочинність завдає серйозної шкоди інтересам держави і суспільства. Російська організована злочинність займається будь-яким видом злочинної діяльності, незважаючи на те, які втрати понесе держава. Жага наживи і тяга до влади переважають всі патріотичні почуття, які тільки можуть бути у громадянина. Російські кримінологи відзначають, сьогодні злочинні угруповання при заступництві корумпованих чиновників завозять до Росії для поховання небезпечні хімічні і радіоактивні відходи з різних країн світу [51], перетворюючи нашу країну в єдину брудну звалище для міжнародного сміття, що створює суттєву загрозу екологічному стану Росії.
Російська організована злочинність широко розгорнула злочинну діяльність з виробництва синтетичних наркотиків. Викинуті з кафедр вчені - хіміки давно працюють в підпільних лабораторіях з їх створення Працівники російських спецслужб стверджують, що в цьому вони перевершили західних фахівців і якість такого смертельного продукту вже не залишає бажати кращого як раніше. Наркотики, вироблені в Росії, користуються на Заході і в США великим попитом [52]. Але разом з цим, ми також вважаємо, що російські наркоділки завозять великими партіями на територію Росії такі наркотики, як героїн, кокаїн, гашиш зі східних республік СНД та інших країн, в результаті чого велика кількість молодого покоління деградує і гине. Такими злочинами наноситься значної шкоди здоров'ю населення Росії.
Організована злочинність чималий внесок внесла і у розграбування культурної та історичної спадщини Росії. Викрадення і торгівля творами образотворчого мистецтва, антикваріатом та іншими предметами, які належать до пам'яток історії та культури, стоять далеко не на останньому місці. Російськими православними іконами торгують спеціалізовані магазини Німеччини, США і навіть Африки. За оцінками фахівців, з Росії вивезено близько 80% всіх наявних ікон. У цій області злочинної діяльності діють глибоко законспіровані організовані злочинні групи з виходом на міжнародні кримінальні зв'язки. За даними кримінологів ще в 1992 році співробітники державної безпеки при проведенні лише однієї операції запобігли контрабандне вивезення з Ярославської області до Німеччини 114 ікон XVII-XIX ст., Які представляють значну історичну цінність [53].
Ринки збуту, сховища предметів історії культури організованою злочинністю контролюються жорстко.
Фахівці кримінологи відзначають, що прибутковим злочинним промислом стає збройовий бізнес, а також торгівля радіоактивними матеріалами.
За даними вітчизняних кримінологів і спеціалістів ГУОП, оперативні служби США, Італії, Німеччині вже зареєстрували постачання ядерних матеріалів з Росії. Ними також зазначено, що в Мілані перехоплена партія урану вартістю 55 мільйонів доларів. А в грудні 1992 року баварська кримінальна поліція ліквідувала підпільну мережу, через яку доставлявся плутоній з Росії [54].
Сьогодні в Європу та Азію російські злочинні групи регулярно вивозять з країни найкрасивіших, здорових і молодих представниць прекрасної статі, отримуючи від проституції валюту, не кажучи вже про суцільному контролі за ці видом діяльності на території Росії. Така злочинна діяльність спричиняє знищення генофонду Росії [55].
Російськими фахівцями-кримінологами відмічено, що в основному найбільший інтерес організована злочинність виявляла до сфери економіки, тому що вже в перші роки перебудови за даними кримінологів близько 20% злодіїв в законі та інших авторитетів кримінального світу вклали наявні у них грошові кошти в кооперативну діяльність. Найпопулярнішою для організованої злочинності стала кредитно-грошова система. Не випадково тільки в 1993 р. в країні було вбито 35 банкірів. А за даними американської преси, зокрема, журналу "Бізнес уїк" 11 з 25 найбільших банків Росії пов'язані з організованою злочинністю [56]. Організовану злочинність також залучили особисті заощадження наших співгромадян, з цього питання М.М. Зацепін відзначає, кримінальними структурами створюються власні «кишенькові» банки, спеціально призначені для різних махінацій з приховуванням незаконно отриманого прибутку і відмивання злочинно нажитих капіталів [57]. На думку кримінологів, 1994 р. для організованої злочинності був урожайним. За цей рік відбувалася маса різних фінансових шахрайств шляхом залучення грошових вкладів населення. У вищезгаданому році до органів внутрішніх справ надійшло три мільйона заяв від ошуканих вкладників. Сума збитку за 1994 рік склав у перерахунку на американські долари 5 млрд [58].
Кримінологи звертають свою увагу і на те, що організована злочинність також цікавиться ще й зовнішньоекономічної сферою. Особливого розмаху набув вивіз за кордон сировини, енергоносіїв, продовольства. Привабливими сферами для організованої злочинності є видобувні і переробні галузі, торгівля і транспорт [59].
На нашу думку в сфері впливу організованої злочинності на сьогоднішній день знаходяться десятки тисяч господарюючих суб'єктів, у їх числі: банки, біржі, підприємства державного сектора. У містах, районах, буквально, всі продавці на речових ринках, імпортери автомобілів, власники ларьків, магазинів, ресторанів і кафе платять данину тій чи іншій організованого злочинного угруповання, так званої "даху". У багатьох місцях підприємці зобов'язані (за встановленим написаному правилом злочинців) попередньо отримати від кримінального авторитету дозвіл на встановлення кіоску чи відкриття магазину.
Г.Г. Смирнов з цього приводу дає свій вислів: «Сьогодні одним з видів злочинної діяльності причому дуже дохідним є здирство (рекет), використовуваний для створення фінансового фонду.
Злочинні угруповання і спільноти продовжують розширювати сфери і території свого впливу. За допомогою погроз, а часом і просто фізичної розправи рекетири змушують підприємців під різним приводом, наприклад, під виглядом страховки бізнесу від інших злочинних угруповань платити гроші, перекладаючи їх на рахунки спеціально створених підприємств »[60]. В результаті злочинної діяльності організована злочинність за нелегальними каналами переправляє в зарубіжні банки 18-20 і більше мільярдів доларів на рік [61].
Організована злочинна діяльність особливо в економічній сфері все більше глобалізується. Механізми вилучення доходів злочинним чином все частіше купують між регіональний та міжнародний характер, здійснюючи на території відразу кількох країн [62].
До недавнього часу боротьба з організованою злочинністю проводилося в контексті боротьби з груповою злочинністю, виділялися тільки елементи організації у злочинній діяльності, а показники стану організованої злочинності включалися в групову злочинність. При цьому, оцінюючи рівень і динаміку організованої злочинності слід враховувати її високу латентність. На думку деяких учених правоохоронним органам відомо лише 6-10 частина злочинних формувань від існуючих [63].
У загальному вигляді показники кількості злочинних формувань виглядають наступним чином [64]:
1991
1992
1993
1994
1995
Виявлено ОПФ
951
4352
5691
8059
8222
Встановлено учасників ВПФ
14997
18878
27630
35348
32068

Якісні показники злочинних формувань показані на діаграмі представленої нижче [65].
На думку Г.М. Міньковського, спеціалізованими правоохоронними підрозділами щорічно виявляються 1,5-2 тисячі організованих злочинних груп з кількістю учасників 14-18 тисяч осіб. При зазначеному рівні латентності слід говорити про контингент до 180 тисяч учасників [i].
Ми вважаємо, що одна з істотних особливостей російської організованої злочинності є її злочинна діяльність у сфері легальної економіки, тоді як зарубіжна організована злочинність в основному займається тільки традиційними для неї сферами, а саме: наркобізнес, проституція, торгівля зброєю, контрабанда, махінації і т. д.
Сьогодні російська організована злочинність настільки розрослася і зміцніла, що простори Російської Федерації стають для неї тісними. Границі її діяльності виходять за межі Росії.
Треба сказати, що російська організована злочинність під назвою "російської мафії" або, як її ще називають, "червоної мафії" (це назва отримано в Німеччині) вже на рівних конкурує зі злочинним світом інших країн, які успішно налагоджують співпрацю з міжнародною організованою злочинністю. Щорічно зростає кількість організованих злочинних груп, що мають міжнародні зв'язки з злочинним світом зарубіжних країн. Основні види діяльності таких груп - це:
¨ вивезення кольорових і рідкоземельних металів,
¨ контрабанда антикваріату,
¨ "відмивання" злочинних капіталів, наркобізнес,
¨ торгівля зброєю [66].
При короткому вивченні злочинної діяльності зарубіжної мафії нами помічена її наступна особливість. Здійснюючи свою протиправну діяльність вона не вивозить зі своєї країни народне багатство і не завозить у неї радіоактивний мотлох, а навпаки, завозить предмети і інший матеріал, що становить національне добро чужих країн, ніж збіднює ці країни і робить багатшими свою країну. Це буде друга головна особливість, яка відрізняє зарубіжну організовану злочинність від російської.
Далі необхідно провести короткий огляд окремих країн з найбільш улюблених російської організованої злочинності.
Німеччина - тут спостерігається великий широкий розмах її злочинної діяльності, яка стає все більш широкою і зухвалою. У берлінській кримінальної поліції до 1993 року були змушені створити спеціальний підрозділ по боротьбі з російською організованою злочинністю. У Німеччині російські організовані злочинні групи контролюють торгівлю наркотиками, зброєю (на думку А. І. Гурова, російські злочинні групи забезпечили місцеву організовану злочинність зброєю в такій кількості, що за допомогою такого озброєння вона може вести локальну війну) [67], антикваріатом, здирництвом , контрабандою, у тому числі, рідкоземельних металів і навіть ядерних матеріалів. Як стверджують російські кримінологи, всього на території Німеччини діє триста організованих злочинних груп з Росії, чисельність яких сягає до 300 осіб. Основні центри їх діяльності: Берлін, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Дюссельдорф [68].
На думку кримінологів до середини 1993 року 14 російських злодіїв у законі отримали громадянство Німеччини, мають свої комерційні підприємства, підтримують зв'язки зі злочинним світом Росії [69].
Також російські організовані злочинні групи уважно спостерігають за колишніми співвітчизниками, які осіли в Німеччині і особливо за тими, які мають пристойний дохід. Як правило, такі співвітчизники, потрапляючи в поле зору злочинних груп, стають згодом їх жертвами.
США - у цій країні стрімко набирає вагу російська організована злочинність, але також необхідно відмітити, що вона займає лише нижчу ступінь в ієрархії кримінальної цієї країни. На думку фахівців ФБР, на першому місці стоїть американська Коза Ностра, яка налічує 25 потужних злочинних сімей.
На другому місці знаходиться китайська організована злочинність, утворена з 87 груп загальною чисельністю сто тисяч чоловік.
Активно діє в цій країні японська організована злочинність, що включає 14 злочинних груп із загальною кількістю членів близько 60 тисяч чоловік.
Але поступово ситуація помітно починає змінюватися. Вихідці з Росії все більше турбують своєї кримінальної діяльністю місцеві правоохоронні органи. У січні 1994 року ФБР почала вважати російську організовану злочинність самої швидко зростаючої групою в м. Нью-Йорку і незабаром було змушене створити в місті спеціальний підрозділ по боротьбі з російської організованої злочинності. У травні 1994 року вперше в конгресі США проходять слухання з питання зростання організованої злочинності в Росії [70].
За даними МВС РФ за 1993 рік близько 30 організованих злочинних угруповань, що представляють центрально-європейську частину, Ростов, Урал, Красноярський край, Владивосток, вже мають чітко налагоджені контакти з організованою злочинністю США і займаються нелегальним бізнесом одночасно в Росії і Америці [71]. В даний час американські чиновники вважають, що російська організована злочинність вже стала новим, більш сучасним варіантом мафії. Вони вважають, що російська організована злочинність діє на рівні світових стандартів, її представники найкраще підробляють документи, адаптуються в будь-якій країні і готові вбивати, якщо це необхідно, для кримінального бізнесу. У Нью-Йорку діє кілька російських організованих злочинних груп. Їм надають довіру поставляти професіоналів-охоронців для босів американської, колумбійської, сицилійської організованої злочинності, а також найманих вбивць для розправ з неугодними [72].
Франція - як вважає французька поліція і наші фахівці, ця країна була обрана російської організованої злочинністю, перш за все, для розміщення капіталів у промисловості, торгівлі та нерухомості. Тільки у 1994 році Міністерство фінансів Франції отримало 38 попереджень від місцевих банків, що стосуються російських вкладів. На початок 1994 року російські капітали в західних банках оцінювалися в кілька десятків мільярдів доларів. У Франції в основному представники російської організованої злочинності і так звані "нові росіяни" активно скуповують квартири та будинки на Лазурному узбережжі, ресторани та іншу нерухомість [73].

§ 3. Кримінологічна характеристика організованої

злочинності Далекого Сходу.

У висновку дослідження даного питання слід охарактеризувати форми прояву і злочинні формування Далекого Сходу. Аналізуючи форми прояви організованої злочинності Далекосхідного регіону, необхідно зазначити, що поряд із загальними властивими всіх регіонах Росії вони мають і свої особливості пов'язані з функціонуванням територіально - людських спільнот. Оскільки обсяг роботи не дозволяє здійснити більш глибокий аналіз організованої злочинності Далекого Сходу ми змушені обмежити обсяг дослідження. Більш детальна характеристика організованої злочинності Далекого Сходу міститься в роботі кандидата юридичних наук Г.Ф. Маслова «Регіональна організована злочинність та протидію їй у умовах Далекого Сходу». У вищезгаданій роботі Г.Ф. Маслов розкриває не тільки загальні характеристики організованої злочинності Далекосхідного регіону, але і її особливості, які залежать від соціально - економічних і територіальних умов, а також інших чинників. Їм також виділяються загальні та спеціальні характеризують як організовані злочинні групи загальнокримінальної спрямованості, так і мають виключно економічну спрямованість [74]. До перших слід віднести наступні форми прояву, які були запозичені нею з злочинності загальнокримінальної спрямованості.
Перш за все, це різного роду розкрадання: кожне друге-крадіжка чужого майна, кожне третє-розбій і кожне четверте-грабіж [75]. Не залишаються без уваги і такі форми прояву, як бандитизм і здійснення замовлених вбивств. У Далекосхідному регіоні за перше півріччя 1995р. порушено п'ять кримінальних справ за ст. 77 КК РРФСР, за друге півріччя ще шість. З урахуванням залишку справ минулих років з кількості до початку 1996 р. склало 20. З перебувають на обліку організованих злочинних формувань бандитської спрямованістю характеризуються три злочинних спільноти, шість злочинних організацій і десять злочинних груп [76].
Поряд із замовними вбивствами у кримінальній сфері відбулося зростання замовних вбивств з метою проникнення в економіку. Наприклад, в 1995 р., було скоєно вбивство Макаренко - власника бару «Ліон», що складає конкуренцію найбільш відомому в Примор'ї бару «Зелена лампа». Був убитий Федоров, генеральним директором фірми «Акфес централ плаза», який є філією великої далекосхідного підприємства «Акфес» [77].
Існує і така форма прояви організованої злочинності як наркобізнес. Кількість злочинів, скоєних організованими злочинними групами, пов'язаними з наркотичними засобами та сильнодіючими речовинами, становить по регіону близько 10% найбільша кількість подібних злочинів було зареєстровано в Єврейській автономній і Сахалінській областях [78].
Наступний напрямок злочинного бізнесу пов'язане з торгівлею зброєю. Найбільш складна обстановка в цьому напрямку кримінального бізнесу складається в Хабаровському і Приморському краях. За даними правоохоронних органів регіону кожне сьоме і восьме злочин з числа вчинених організованими злочинними угрупуваннями та їх членами пов'язано з використанням обороту зброї і боєприпасів [79].
Не менш традиційним для організованої злочинності є сексбізнес. У Хабаровську організованими злочинними формуваннями розділені сфери кримінальної діяльності, у тому числі і проституція. Так, угруповання, очолюване «К», курирує повій. Найбільш престижними є «поляни» при готелях «Інтурист», «Турист», «Саппоро», «Центральна» та інші. Цілком буденними є публікації оголошень за наймом молодих дівчат для роботи за кордоном під виглядом танцівниць і офіціанток. Так, в одному Приморському краї постачанням російських дівчат на внутрішній і міжнародний інтимний ринок займаються понад 50 приватних фірм [80].
Однією з головних напрямків діяльності організованої злочинності є проникнення її в економіку. Саме отримання понад прибутків є головним завданням злочинних організацій. В якості окремої форми прояви злочинної діяльності організованої злочинності слід виділяти діяльність пов'язану зі сферою приватизації як житла так підприємства, що мають розвинені інфраструктури, які володіють великими об'єктами, рухомим і нерухомим майном. Визначивши сферу, де можливе отримання надприбутків, організована злочинність регіону поширила свій вплив на реалізацію природних багатств, оскільки відомо, що рибодобивавающая промисловість визначає на 50% економіку Приморського краю [81].
Наступною формою прояви організованої злочинності, относимой так само до економічної діяльності є зловживання у валютно-фінансовій діяльності. У Далекосхідному регіоні ця форма злочинного бізнесу, видо змінюючись і накладаючись на місцеві умови, є останнім часом одним з пріоритетних напрямів. Наприклад, посадові особи акціонерного товариства «Рибхоподфлот» Камчатської області в період 1993-1994рр., Не зарахували на валютний рахунок експортної валютної виручки підприємства на суму 668,5 млрд. японських ієн і 6,1 млн. доларів США. Виручка залишалася на особистих рахунках керівників за кордоном і використовувалася за їх розсуд. За даним фактом порушено кримінальну справу [82].
Таким чином, організована злочинність Далекосхідного регіону має на своєму озброєнні весь спектр злочинної діяльності: розкрадання, вимагання, наркобізнес, торгівлю зброєю, сексбізнес, контрабанду [83].
Організована злочинність проникла і закріпилася в економіці регіону, перепідпорядкувати собі промисловість. Економічна діяльність все більше криміналізується. При загальній стабілізації при загальній стабілізації рівня злочинності, а в Приморському краї навіть зниження, економічна злочинність в Примор'ї зросла на 60%, а в Хабаровському краї на 30% [84].
Організовані злочинні формування Далекосхідного регіону представляють собою розгалужену систему, що має сталі зв'язки один з одним, ієрархічна побудова, засноване на принципі «головне - дочірнє» формування. Найбільш значущим з них є Далекосхідний злодійський общак, створений «злодіями в законі» і підтримуваний ними [85].
Кількість ОПФ, складових ДВ «злодійський общак»
Кількість членів ДВ «злодійського общака»
1995
1996
1995
1996
Хабаровський край
42
46
224
390
Приморський край
8
7
191
286
Амурська область
7
5
43
51
Єврейська авт. Обл.
10
12
271
80
Сахалінська обл.
44
25
209
170
Камчатська область
23
30
103
128
Всього
134
125
1061
1105
Другий за значимістю структурі організованої злочинності Далекого Сходу після «злодійського общака» є структура в основі якої стоїть спортивна мафія. Наприклад, в Хабаровську найбільше значення мають організовані злочинні формування, похідні від спортивних клубів «Кіокушинкай карате», Спортивного клубу армії, і «Россіч». Діяльність цих формувань менш структурована, ніж «злодійський общак», але їх потужність, в тому числі і фізична, набагато вище. Авторитетом користуються Ісаков Є. і Пукас В. [86]
Слід зазначити, що загальна кількість організованих злочинних формувань Далекого Сходу постійно увеличевается, зростає число активних лідерів, розширюються їх міжнародні та міжрегіональні зв'язки, сфера впливу, поглиблюється проникнення в економіку регіону.
Спеціалізованими регіональними підрозділами МВС щорічно виявляється близько 250-300 формувань і стільки ж ліквідується [87].
Далекосхідний регіон
1994
1995
1996
Виявлено ОЗУ за поточний рік
204
305
312
Лікв. ОЗУ за поточний рік
117
245
339
Перебуває на обліку орг. Прест. Груп
231
291
264
Перебуває на обліку учасників ОЗУ
1668
2152
2277
Велика частина організованих злочинних формувань знаходиться в Хабаровському і Приморському краях, найменша кількість в Амурській і Магаданській областях.
Показники
Хабаровський край
Приморський край
ЄАО
Амурська обл.
Сахалінська обл.
Камчатська обл.
Магаданська обл.
По регіону
Виявлено ОЗУ в 1996р.
87
84
26
12
38
48
17
312
Ліквідовано ОЗУ
96
97
23
9
48
26
40
339
Перебуває на обліку ОЗУ
73
60
19
13
35
48
16
264
Кількість учасників
360
1291 92 / 144
117
54
165
178
51
2216/1069
Кількість членів в організованих злочинних групах різна і залежить від спрямованості діяльності групи. Аналіз кримінального справ показав, що в 1994р. в середньому групи складалися з семи-восьми, в 1995р. п'яти осіб, а в 1996р. організовану злочинну групу становило понад вісім учасників.
Правоохоронними органами Далекосхідного регіону щорічно розкривається до двох тисяч злочинів, скоєних членами організованих злочинних формувань. У їх числі найбільші тенденції зростання мають злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків і зброї, тобто такі злочини, які характерні для організованої злочинності не тільки Росії, але і зарубіжних країн [88].
1994
1995
1996
Розкрито злочинів
1271
1581
1802
Навмисні вбивства
31
36
34
Вимагання
140
139
140
Хабарництво
42
33
39
Прест., Пов'язані з наркотиками
99
136
137
Прест., Пов'язані зі зброєю
127
158
239

§ 4. Кримінологічний прогноз розвитку

організованої злочинності в Росії.

Даний прогноз розвитку організованої злочинної діяльності в Росії грунтується на досліджених нами кримінальних процесах які протікають під безпосереднім впливом організованих злочинних формувань. Необхідно додати, що у випадку подальшого низької ефективності протидії організованій злочинності, глибокої економічної кризи і відсутності політичної волі в державної влади неодмінно:
Відбудеться ще більша консолідація злочинного середовища на базі найбільш сильних і численних злочинних співтовариств.
Продовжиться боротьба за чільне місце в злочинному світі.
Буде і далі зростати кримінальну вплив на легальну економіку.
Організовані злочинні співтовариства не обмежаться створенням своїх філій за кордоном, а будуть змушені завойовувати території і ринки збуту у осіли там злочинних міжнародних синдикатів. Вони спробують їх витіснити, що призведе до кримінальних зіткнень у Європі, країнах Азії і навіть у США. Можливості для цього у російських злочинних спільнот є. Це, перш за все, інтелект, нетрадиційне мислення, особлива кримінальна психологія, необмежені людські резерви, а також запас сировини для чорних послуг і ринку.
5. В умовах тривалої політичної і економічної кризи в країні організована злочинність об'єктивно отримує реальні можливості контролювати деякі сфери життєдіяльності, які не в змозі контролювати уряд. Наприклад, правоохоронна сфера, адже не випадково вже сьогодні в умовах хронічних неплатежів організована злочинність взяла на себе функції суду та арбітражу, так як держава не в змозі виконувати ці функції.
6. В умовах тривалої нестабільності і гострої боротьби за владу до послуг організованої злочинності можуть вдатися політичні партії, що неминуче призведе до кривавих наслідків. Організована злочинність буде використана екстремістськими і націоналістичними організаціями в терористичних акціях.
7. Існує ймовірність того, що організована злочинність увійде в зіткнення з російськими профспілками. З одного боку, вона буде їх провокувати, з іншого, отримавши від власника підприємства гроші, придушувати.
8. Організована злочинна діяльність насильницької спрямованості збереже своє підлегле місце по відношенню до корисливим злочинам.

У загальному вигляді прогнозоване на 2005 рік збільшення числа зареєстрованих злочинів у 2,5-2,7 рази в порівнянні з аналогічним показником за 1995 рік виглядає наступним чином [89].
Наскільки реалізується даний прогноз буде залежати від ступеня ефективності заходів, що вживаються Президентом РФ, Урядом РФ і Федеральними зборами РФ.

Глава III. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З

ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ.

§ 1. Організаційні, правові та економічні основи боротьби з організованою злочинністю.

Основною ланкою державної системи органів, що протистоять організованої злочинності, є МВС РФ. У системі МВС утворено спеціалізований підрозділ - Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю. На місцях діють його управління. Враховуючи виняткову небезпеку організованої злочинності, яка підриває підвалини державної влади і безпосередньо загрожує суспільній безпеці країни, Законом РФ "Про органи федеральної служби безпеки" встановлено повноваження по боротьбі з організованою злочинністю органам федеральної служби безпеки РФ.
У ст.8 п.2 Закону встановлено наступне - "Боротьба зі злочинністю". А ст. 10 Закону конкретизує дане повноваження шляхом перерахування дій, які зобов'язані виконувати ці органи.
Діяльність спеціалізованих підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю дозволяє збирати і надалі використовувати інформацію проти організованої злочинної діяльності кримінальних лідерів, а також проти пов'язаних з ними зарубіжних злочинців. Дана інформація може надавати велику допомогу у виявленні та вивченні структурних утворень організованої злочинності та осіб, що діють в цих структурах, загальною чисельністю та склад, дислокації організованих злочинних груп і співтовариств, лідерів, які очолюють структурні елементи організованої злочинності і сформовані між ними відносини.
Російськими фахівцями з боротьби з організованою злочинністю розроблено чотири основних види розвідувальних даних про організовану злочинність:
Інформація, яка вказує на основні напрями і тенденції, що відбуваються в злочинному середовищі або в конкретних організованих злочинних угрупованнях.
Інформація оперативного характеру, що вимагає негайної реалізації з боку оперативних спецпідрозділів і зацікавлених служб ОВС.
Інформація доказового характеру, яка достовірно може бути використана на стадії слідства, або судового розгляду.
Інформація вищого порядку, що збирається в протягом відносного тривалого часу для наступного підсумовування, яка відображає загальну картину життєдіяльності організованих злочинних груп [90].
Далі, необхідно розробити спеціальну систему вичерпних оперативних відомостей про організовану злочинність. Їх належить збирати з метою абсолютного володіння повним обсягом інформації про протиправну діяльність організованої злочинності. Збір таких відомостей допоможе правоохоронним органам розробити спеціальну систему протидії з нейтралізації і блокування організованої злочинності шляхом попередження і припинення правопорушень, які можуть бути вчинені організованими злочинними групами та спільнотами. А також встановити і викрити всіх учасників організованої злочинної діяльності. Одним словом, збір, перевірка і реалізація оперативних відомостей надасть істотну допомогу в створенні правової щита від протиправних соціально-небезпечних посягань на права і законні інтереси суспільства, держави і конкретного громадянина з боку організованої злочинності, а також витіснення її із сфери соціальної практики.
Отже, на підставі вивчених нами різних пропозицій, зроблених фахівцями-крімінолагамі, працівниками спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, дозволило нам з урахуванням власних уявлень і пропозицій сформувати єдину систему збору оперативних відомостей про організовану злочинність, що складається з трьох розділів:
1. Дані, пов'язані з загальнокримінальної діяльністю організованої злочинності.
1.1. Відомості про перебування (проживання, перебування) в країні або регіоні лідерів кримінальної Середовища, ступінь і характер їх впливу на злочинне активність антисоціального елемента.
1.2. Відомості про наявність загальних матеріальних коштів у злочинному середовищі, конкретних злочинних групах і спільнотах, їх використання для організації злочинної діяльності.
1.3. Джерела поповнення цих коштів як по країні в цілому, так і за регіоном.
1.4. Відомості про наявність розправ з співучасниками, запідозреними в порушенні злочинних звичаїв і традицій.
1.5. Відомості про наявність контррозвідувального діяльності членів злочинних співтовариств.
1.6. Відомості про наявність сходок членів організованих злочинних груп і співтовариств і розв'язуваних на них питаннях.
1.7. Відомості про наявність корумпованою зв'язку відповідальних посадових осіб з організованими злочинними групами та спільнотами.
1.8. Відомості про наявність зв'язків лідерів організованих злочинних угруповань з особами, які відбувають кримінальне покарання.
1.9. Відомості про наявність зв'язків лідерів організованих злочинних груп з діячами мистецтва, спортсменами, лікарями, юристами та іншими представниками інтелігенції.
1.10. Відомості про скоєння замовних убивств та інших злочинів, скоєних членами організованих злочинних груп і співтовариств на замовлення їх лідерів.
1.11. Відомості про дозвіл побутових конфліктів лідерами та іншими кримінальними авторитетами злочинного середовища, які виникли між громадянами.
2. Дані, пов'язані з протиправною економічною діяльністю організованої злочинності:
2.1. Відомості про наявність стійких зв'язків підприємців, а також ділків тіньової економіки з традиційно-кримінальної середовищем, характер їх взаємовідносин.
2.2. Відомості про одержання від лідерів кримінального середовища грошових коштів на заклад або розширення справи тіньовими ділками або підприємцями.
2.3. Відомості про відрахування тіньовими ділками і підприємцями частини прибутку кримінальному середовищі.
2.4. Відомості про посередництво представників кримінального середовища у взаєминах між тіньовими ділками і підприємцями.
2.5. Відомості про організацію особистої охорони тіньових ділків і підприємців та їх підприємств.
2.6. Відомості про скоєння замовних убивств та інших злочинів, скоєних організованими групами та спільнотами на замовлення тіньових ділків і підприємців.
2.7. Відомості про спроби тіньових ділків вкласти незаконно отримані кошти в легальну економіку.
2.8. Відомості про корумповану зв'язку відповідальних посадових осіб з ділками тіньової економіки.
2.9. Відомості про зв'язок ділків тіньової економіки з діячами мистецтва, літератури, спортсменами, лікарями, юристами та іншими представниками інтелігенції.
2.10. Відомості про дозвіл економічних конфліктів лідерами та іншими кримінальними авторитетами злочинного середовища, що виникли між підприємцями.
3. Дані, пов'язані з обшеуголовной діяльністю організованої злочинності в місцях позбавлення волі:
3.1. Відомості про поширення кримінальними авторитетами злочинної ідеології в середовищі засуджених.
3.2. Відомості про кримінальні зв'язки лідерів злочинного середовища, що знаходяться в місцях позбавлення волі, з які перебувають на волі.
3.3. Відомості про взаємодію лідерів злочинного середовища, що знаходяться в місцях позбавлення волі, що свідчать про скоординованість їх протиправної діяльності.
3.4. Відомості про об'єднання засудженими матеріальних засобів і відрахування частини цих коштів на свободу.
3.6. Відомості про підкуп посадових осіб місць позбавлення волі.
3.7. Відомості про наявність сходок кримінальних авторитетів у місцях позбавлення волі і коло обговорюваних ними питань.
3.8. Відомості про спроби організації протиправної протидії адміністрації місць позбавлення волі.
Нам видається, що протидія організованій злочинності має передбачати і комплекс спеціальних заходів, розроблених і спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю.
Система спеціальних заходів з надання протидії організованої злочинної діяльності повинна бути виражена в двох напрямках.
Перший напрямок - це виявлення і перекриття каналів проникнення організованої злочинності в суспільство та його соціальну практику. Це головне завдання державної влади у справі боротьби з організованою злочинністю, про неї часто говорять російські фахівці - кримінологи.
По даному напрямку можна віднести наступні заходи:
1. Загальне управління, планування та координація органів правоохоронної діяльності по боротьбі з організованою злочинністю.
2. Боротьба з легалізацією злочинних капіталів.
3. Спеціальне законодавство, присвячене боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, і відповідні заходи.
4. Загальне кримінальне законодавство про відповідальність за організацію і участь у протиправній діяльності організованої злочинності.
Втричі напрямок - це забезпечення законності та безпеки підприємницької діяльності. Воно включає в себе наступні заходи:
1. Контроль за законністю діяльності юридичних і фізичних осіб у підприємницькій сфері з боку державних органів.
2. Спеціальна організаційно-правове та технічне забезпечення підприємницької діяльності за допомогою правоохоронних органів, приватних детективних агентств і охоронних підприємств [91].
Федеральної влади також слід розробити, прийняти і реалізувати концепцію боротьби з організованою злочинністю, яка повинна бути оформлена спеціальною державною програмою.
Для того, щоб передбачена система спеціальних заходів з протидії організованій злочинності була ефективною, необхідна наявність таких умов:
1. Консолідація зусиль суспільства і держави. Тільки шляхом об'єднання громадських і державних інститутів можливо ефективний вплив на причини, що породжують організовану злочинність. Причини ж перебувають в економічній, духовній, політичній і соціальних сферах.
2. Консолідація самих правоохоронних органів. У цьому консолідованому об'єднанні кожен правоохоронний орган повинен чітко знати і виконувати свої функції. У деяких випадках допускається дублювання функцій, так як абсолютний монополізм може заподіяти шкоду в справі боротьби з організованою злочинністю.
3. Співробітники правоохоронних органів, особливо спецпідрозділів, повинні мати високий рівень професіоналізму і бути морально стійкими. Обов'язково повинна бути створена система їх захищеності і надані певні соціальні пільги.
З цього приводу російські фахівці-кримінологи не раз висловлювали свою думку, зокрема, старший викладач кафедри кримінального права Якутського філії юридичного інституту МВС РФ Т. А. Ткачук, пропонує доручати розслідування злочинів скоєних організованими злочинними групами та спільнотами, фахівцям високого професійного рівня, що володіють творчим мисленням і здатним провести якісно і повноцінно слідчі і оперативні заходи [92].
4. Науково-пропагандистське забезпечення боротьби з організованою злочинністю. Необхідна консолідації сил вчених, різних правоохоронних відомств і спеціалізованих інститутів для підготовки спеціальної літератури, присвяченій цій проблемі.
5. Інформаційно-пропагандистське забезпечення боротьби з організованою злочинністю. Необхідна консолідація всіх засобів масової інформації для формування громадської думки в дусі неприйняття організованої злочинності та сприяння правоохоронним органам в справі боротьби з організованими злочинними проявами.
Відомо, що російська організована злочинність давно вже здійснює свою протиправну діяльність за кордоном. З метою боротьби з транснаціональною організованою злочинністю необхідно російським і закордонним владі об'єднати спільні зусилля для міжнародного співробітництва в цій галузі. У зв'язку з цим пропонується здійснити ряд заходів:
1. Провести міжнародну конференцію з проблеми транснаціональної організованої злочинності, на якій стоїть обговорити заходи, що входять в міжнародну систему протидії.
2. Розробити і прийняти конвенцію про заходи боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.
3. Заснувати міжнародний фонд боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.
4. Створити міжнародний трибунал по транснаціональної організованої злочинності.
5.Создать міжнародну спеціалізовану організацію по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.
6. Заснувати міжнародний інформаційний центр про транснаціональної організованої злочинності.
В даний час вказані вище заходи, розроблені та запропоновані російськими кримінології, не прийняті через низку обставин, які стримують їх прийняття і реалізацію [93]. Тим не менш, боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю не можна припиняти ані на мить.
Нам видається, що можна використовувати і такі форми міжнародної взаємодії, як:
1. Обговорення та вироблення необхідних загальних методик боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.
2. Обмін науковою та практичною інформацією.
3. Безпосередня співпраця між спецслужбами Росії і зарубіжних країн.
З цієї лінії можна передбачити навіть створення у разі необхідності спільних оперативно - слідчих бригад для розкриття злочинів, скоєних транснаціональними організованими злочинними групами та спільнотами.
4. Обмін досвідом по боротьбі з організованою злочинністю між фахівцями Росії і зарубіжними країн.
5. Не виключаються й інші форми міжнародного співробітництва щодо протидії транснаціональній організованій злочинності.
Ми вважаємо, що сьогодні не можна обійти увагою правові основи боротьби з організованою злочинністю, так як протидія цьому соціально - кримінологічному явищу має здійснюватися у суворо регламентованих правових рамках.
Правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю полягає перш за все, в розробці та прийнятті відповідних законів, спрямованих на вирішення цієї проблеми і носять комплексний міжгалузевий характер. Ще в 1990 році російські кримінологи, наукові співробітники та викладачі з різних регіонів країни, співробітники підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, обговоривши проблеми з організованою злочинністю, вважали за необхідне термінове прийняття комплексу заходів щодо створення системи боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Підсумком такого обговорення була розробка та прийняття ними письмового звернення до Президента СРСР, Верховної Ради СРСР і Верховним Радам союзних республік.
У цьому зверненні пропонувався комплекс заходів щодо створення системи боротьби, заходи були розподілені по сферах протидії. Однією з таких сфер боротьби була сфера вдосконалення правової основи боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Після цього пройшло досить багато часу, а в правовому аспекті мало що зрушилося з мертвої точки.
До цих пір незрозуміло з якої причини знаходяться в законопроектах такі дуже важливі в справі боротьби з організованою злочинністю і корупцією закони: "Про боротьбу з організованою злочинністю", "Про боротьбу з корупцією", "Про відповідальність за легалізацію злочинних доходів".
Що стосується законопроекту "Про боротьбу з організованою злочинністю", причому ключового законопроекту, який був підготовлений міжвідомчою комісією, створеною на підставі рішення координаційної наради керівників правоохоронних органів у листопаді 1993 року і прийнятий державної думою в 1994 році, то цей законопроект носить оригінальну концепцію і комплексний характер. Вся квінтесенція концепції даного законопроекту полягає в наступному. Залежно від рівня організованості злочинних формувань визначаються відповідні органи, що протидіють їм. Із звичайними організованими злочинними групами (так званого першого рівня) боротьбу повинні вести всі оперативні підрозділи ОВС, ФСБ, прокуратура, митниця, податкова поліція.
Кримінальні справи про злочини названих груп розглядають суди в загальному порядку. Злочинними організаціями та злочинними співтовариствами повинні займатися вже тільки спеціалізовані підрозділи даних органів. З особливо небезпечними злочинними організаціями та спільнотами, що мають міжнародні зв'язки, що використовують повноваження федеральних органів влади, або скоїли або здійснюють особливо небезпечні державні і ряд інших тяжких злочинів, вже буде вести боротьбу Комітет по боротьбі з особливо небезпечною організованою злочинністю, який передбачається заснувати названим проектом.
Такі кримінальні справи повинні розглядатися судовими колегіями, що складаються з професійних суддів. Автори даного законопроекту визначають три основних складу організованих злочинів:
¨ створення злочинної організації та керівництво нею,
¨ участь у злочинній організації,
¨ організація злочинного співтовариства, керівництво і участь в ньому.
Стаття 5 проекту передбачає кримінальну відповідальність за створення злочинної організації та керівництво нею, або входить до неї організованою групою, або іншим її структурним підрозділом, або злочинною діяльністю даної організації або її структурним підрозділом. В якості кваліфікуючих ознак називаються: використання повноважень і можливостей державних органів, установ, підприємств, організацій або органів місцевого самоврядування, муніципальних установ і підприємств, посадових осіб, або із зберіганням, застосуванням, виготовленням вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин., Або створенням стійких каналів їх придбання або з монополізацією економічної діяльності, або з використанням зарубіжних зв'язків.
Стаття 6 проекту описує участь у злочинній організації, кваліфікуючі ознаки аналогічні ст. 5.
У ст. 7 проекту встановлено кримінальну відповідальність за створення злочинного суспільства. Об'єктивну сторону злочину утворюють організація злочинного співтовариства або керівництво ним, або інше участь у ньому, або в розробці, реалізації заходів з підтримки, розвитку злочинної діяльності, або створення сприятливих умов для неї, або займаються нею, груп, організацій, кваліфікуючі ознаки аналогічні ст . 5 проекту.
Що стосується кваліфікуючих ознак, то частина 3 ст. 210 КК РФ встановлює всього один кваліфікуючу ознаку - це використання свого службового становища. Законодавцю варто було б включити додатково кваліфікуючі ознаки, так як на нашу думку, відсутність таких ознак невиправдано звужує відповідальність за вчинення даного діяння.
У розділі оперативно-розшукових заходів боротьби з організованою злочинністю даного законопроекту докладно регламентується застосування особливих оперативно-розшукових заходів, до яких віднесено:
Þоператівное впровадження,
Þконтроліруемие поставки та інші операції,
Þоператівний експеримент,
Þсозданіе і використання підприємств, установ і організацій (ст. 27).
Слід звернути увагу на те, що названі заходи застосовуються у випадках, коли іншим шляхом неможливо або важко забезпечити виявлення, попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями, а також встановлення осіб їх підготовляють або вчинили, здійснення розшуку осіб, які вчинили ці злочини і переховуються від органів дізнання, слідства, суду, ухиляються від кримінального покарання.
Зазначені вище оперативні заходи давно вже проводяться за кордоном. Наприклад, в США два оперативні відділу управління розслідувань Федерального податкового управління проводять сотню заходів щодо оперативного експерименту, рекомендуючи свій досвід російським правоохоронним органам. Для ілюстрації наведемо наступний приклад з досвіду американських спецслужб. У вісімдесятих роках агенти ФБР США, провели велику операцію. Вони під виглядом арабських шейхів запропонували відомим їм неблагонадійним членам американського Конгресу пристойний гонорар у розмірі декількох десятків тисяч доларів за те, що цим шейхам були надані різні пільги і, як результат, справа закінчилася гучним судовим процесом.
Оперативний експеримент досить широко використовується в багатьох країнах світу. Тому й нашим спецслужбам необхідно активно використовувати цей захід, результати якого не змусять себе довго чекати.
Стаття 6 Закону РФ "Про оперативно-розшукову діяльність" дозволяє сьогодні проводити вищезгадані заходи, аналогічні проекту Закону "Про боротьбу з організованою злочинністю", що хоч в якійсь мірі заповнює відсутність головного закону.
У проекті Закону РФ "Про боротьбу з організованою злочинністю" передбачається ряд кримінально-процесуальних норм, в яких враховується специфіка, підвищена небезпека і масштаби діяльності злочинних організацій і співтовариств. У зв'язку з цим автори законопроекту пропонують встановити термін попереднього слідства у справах про злочини, вчинені організованими злочинними організаціями та спільнотами, до шести місяців. Прийняття даного законопроекту, очевидно, потягне деяка зміна в кримінально-процесуальний кодекс.
В даний час велике значення в справі боротьби з організованою злочинністю має новий Закон РФ "Про оперативно-розшукову діяльність", прийнятий в 1995 р. Цей Закон є серйозним правовим механізмом з протидії організованій злочинності. У ньому передбачені види оперативно-розшукових заходів та порядок їх проведення.
Ст. 13 Закону встановлює перелік органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. У ст.12 регламентується порядок захисту відомостей про використовувані або використаних оперативно-розшукових заходів. Стаття 18 абз. 4 закріплює певні умови звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних груп і т.д.
Боротьба з організованою злочинністю регулюється також нормативними Указами Президента Російської Федерації, такими як: "Про заходи щодо захисту прав громадян, охорони правопорядку та посилення боротьби зі злочинністю", "Про боротьбу з корупцією в системі державної служби". Існує Федеральна програма по боротьбі з організованою злочинністю. Указом Президента Російської Федерації затверджено положення "Про міжвідомчу комісію Ради Безпеки Російської Федерації по боротьбі зі злочинністю і корупцією" від 20 січня 1993 року.
Для того, щоб успішно здійснювати боротьбу з організованою злочинністю необхідно підрізати її економічні коріння. Як стверджують зарубіжні світила економіки та політики для того, щоб Росії почати виповзати з економічної прірви необхідно зробити їй політико-економічні заходи [94]. Вирішальний стратегічне питання для нашої країни - це перегляд порядку пріоритетів у виробництві промислової продукції і сировини. Те, що Росія замість промислового виробництва зайнялася експортом сировини було не просто поточної економічної помилкою, а історичної пасткою, з якої поки що немає виходу.
Світовий досвід показує, що найбільш благодатний грунт для організованої злочинності виникає там, де панує безробіття та злидні. У такій ситуації населення легко йде на співпрацю з тими, хто здійснює економічні та інші злочини. Це дає людям можливість отримувати хоч якийсь дохід. Нездатність держави і суспільства вирішувати життєво важливі економічні питання штовхає людей на скоєння кримінальних злочинів. Проблема організованої злочинності тісно переплітається з проблемою тіньової економіки. Основні заходи з ліквідації тіньової економіки повинні збігатися з найважливішими напрямами економічної реформи. Перехід до нових форм державного управління відбувається в умовах постійного дефіциту і суперечливості правової бази, що регулює економічні відносини, відставання законодавства від реально процесів, що відбуваються в суспільстві.
Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 29 квітня 1996 р., вперше в Росії розроблена і прийнята Державна стратегія економічної безпеки Російської Федерації. Основна мета державної стратегії - забезпечення розвитку економіки, при якій створилися б прийнятні умови для життя і розвитку особистості, а також соціально-економічної, военнополитическое стабільності загально-
ства та збереження цілісності держави, успішного протистояння впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. До основних напрямів в організації боротьби з організованою злочинністю в економічній сфері належить розробка, прийняття і виконання регіональних програм боротьби з організованою злочинністю. Законодавчі та виконавчі органи влади суб'єктів РФ, з урахуванням положень такої програми, можуть прийняти рішення, спрямовані на боротьбу зі злочинами, що здійснюються в економічній сфері, усунення причин і умов, що сприяють їх поширенню на регіональному рівні.
Правоохоронним органам слід загострити увагу на протидії чиненим злочинам в економічній сфері такими як:
¨ протиправне використання державних коштів, інвестицій, операції на фінансовому та валютному ринках,
¨ злочини, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю,
¨ злочини, пов'язані зі стратегічно важливими сировинними ресурсами,
¨ шахрайство і незаконне підприємництво на споживчому ринку,
¨ навмисне та фіктивне банкрутство в кредитно-грошовій сфері.
Необхідно також займатися прогнозуванням розвитку кримінальної ситуації в найбільш кримінальних галузях народного господарства. Результати прогнозу необхідно використовувати для підготовки пропозицій в законодавчі та виконавчі органи влади федерального і місцевого рівня для нейтралізації злочинів у сфері економіки. З метою ефективної протидії організованої злочинної діяльності в економічній сфері необхідна система спеціальних заходів економічного характеру, з допомогою яких можна нейтралізувати та блокувати організовану злочинність з витісненням її з легального економічного простору. Для цього пропонується наступна система спеціальних заходів:
Організація надійного захисту будь-якої власності, оскільки власність розвиває і зміцнює злочинний капітал. Заохочення і контроль державою приватних охоронних підприємств. А також захист і зміцнення її за допомогою прийняття посилених кримінально-правових норм.
Організація надійного фінансового контролю над економічними структурами. Пошук зосередження неврахованих фінансових цінностей, безперешкодна перевірка всіх фінансових операцій.
Прийняти економічні та правові заходи до ліквідації кримінального монополізму у виробництві та торгівлі, що наживаються надзвичайні прибутки на створенні дефіциту.
Переглянути результати приватизації з тим, щоб відновити порушені права та законні інтереси суспільства і держави.
Встановити правові принципи, на підставі яких банківська таємниця не стане перешкодою кримінальному розслідуванню.
Прийняти закони, спрямовані проти корупції, на підставі яких, зокрема, можна вимагати від чиновників і політиків надавати інформацію про своє майно, доходи та зобов'язати відповідні органи розслідувати випадки несподіваного збагачення або невідповідності високого рівня життя декларованим джерел доходу.
Проводити перевірку на предмет законності реєстрації та інших приватних підприємств, кооперативів з урахуванням утворення їх стартового капіталу, відповідності їх фактичної діяльності, статутними положеннями.
Проводити вивчення питань, що стосуються структур фінансових органів, банків, системи закладів по лінії зовнішніх зв'язків і способів отримання інформації про криміногенні прояви в цих структурах.
Проводити підвищення і підготовку з економічної освіти працівників спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.
Прийняти закон про відповідальність за легалізацію злочинних доходів і встановити кримінальну відповідальність за надання фінансової допомоги злочинним організаціям.
Прийняти законодавчі положення про наділення посадових осіб правоохоронних органів правами доступу до документів, необхідних для контролю за переміщенням грошей, а також положення, що розглядає відкриттям та використання рахунків під вигаданими іменами в якості кримінально-караного діяння.

§ 2. Роль органів влади на місцях в організації та

здійсненні протидії організованій злочинності.

Велике значення представляють територіальні органи влади у справі боротьби з організованою злочинністю на місцевому рівні, так як вони мають у своєму розпорядженні винятковими повноваженнями і можливостями щодо створення організаційних засад для ефективної протидії організованій злочинності на місцях. Яка буде ступінь зацікавленості у місцевих органів влади у протидії організованій злочинності, така буде і ступінь цієї протидії.
Отже, яким же чином можуть місцеві органи влади вплинути на боротьбу і знищення цього злоякісного соціально-небезпечного явища?
Законодавчі та виконавчі органи влади, перш за все, повинні спільними зусиллями розробити і прийняти територіальну (місцеву) програму боротьби з організованою злочинністю, з наступною її практичною реалізацією.
Органам влади на місцях слід вивчати і аналізувати нові тенденції організованої злочинності, а також формулювати завдання і пріоритетні напрями правоохоронної діяльності.
Кримінальна політика на місцевому рівні залежить від державної і слугує засобом її конкретизації та реалізації з урахуванням місцевих особливостей. Місцеві органи влади повинні повною мірою усвідомити організовану злочинність як невід'ємний елемент будь-якого цивілізованого суспільства і перейти від ідеології боротьби до цільової установки захисту населення і кожного громадянина окремо від протиправних посягань з боку організованої злочинності.
Територіальні органи влади повинні здійснювати матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронної діяльності. Розвивати інформаційно-аналітичну та науково-дослідну діяльність у сфері боротьби з організованою злочинністю. Займатися координацією профілактичної роботи правоохоронних органів з медичними, педагогічними, психологічними та іншими установами і службами, а також громадськими організаціями. Наприклад, у розробці антинаркотичної регіональної програми в Санкт-Петербурзі беруть участь ОКНОН, ГУВС, служба головного нарколога міста, інститут соціології РАН, засоби масової інформації, а також громадські організації - фонд "Відродження" та православне антинаркотичне братство "Нові Паломники" [95] . Також місцевим органам влади необхідно розробити і реалізувати ряд цільових програм з профілактики окремих видів злочинів, які як правило здійснює організована злочинність. Поряд з органами влади певний внесок у справу боротьби з організованою злочинністю можуть внести органи місцевого самоврядування. Це може бути досягнуто:
Þпутем використання ними повноважень щодо наведення правопорядку на підвідомчій їм території;
Þуправленіем муніципальної власністю,
Þутвержденія і виконання місцевого бюджету,
Þосуществленія своєї діяльності в соціальному секторі.
Безпосереднє протидію в справі боротьби з організованою злочинністю здійснюють органи внутрішніх справ, які виконують значний обсяг роботи з протидії організованій злочинній діяльності на даній території.
Їх особлива роль у цій справі визначається повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукової, кримінально - процесуальної діяльності, наявністю в структурі спецпідрозділів, сформованих та зорієнтованих на боротьбу з організованою злочинністю.
Місцеві органи внутрішніх справ вносять вирішальний внесок у справу боротьби з організованою злочинністю шляхом запобігання та припинення протиправної діяльності організованих злочинних груп і співтовариств.
Поряд з цими вони повинні проводити роботу, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню різних видів злочинів місцевими злочинними групами та спільнотами. Основним завданням територіальних правоохоронних органів має бути виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності лідерів місцевого злочинного середовища, так як вони є основними її ідеологами і творцями, визначають пріоритетні напрями протиправної діяльності злочинних груп і співтовариств.
Для успішної боротьби з організованою злочинністю на місцевому рівні, територіальні влади повинні використовувати комплекс найрізноманітніших заходів, так як вона є дітищем сукупності негативних чинників, що існують у різних сферах.
Такі заходи можуть бути:
* Економічними,
* Політичними,
* Соціальними,
* Організаційно - управлінськими,
* Культурно - виховними,
* Правовими.
Економічні заходи - насичення ринку товарами масового попиту, розвиток виробництва на основі сучасних технологій, здійснення інвестиційної стратегії, справедливий розподіл власності, підвищення рівня життя населення, зміцнення територіальної фінансової системи, зниження інфляції на місцевому рівні. Поліпшення роботи з усунення обставин економічного характеру, які сприяють вчиненню економічних злочинів ..
Політичні заходи - зміцнення демократичних цінностей і всіх гілок влади на територіях, реалізація політичної волі, протистояння соціально негативним явищам і процесам. Прийняти рішення органами влади про розмежування повноважень федерального центру і суб'єктів Російської Федерації в області громадської безпеки та охорони правопорядку.
Соціальні заходи - захист інтересів малозабезпечених верств населення, усунення різкого соціального розшарування суспільства, життєве пристрій біженців і вимушених переселенців, безробітних, усунення негативних наслідків безробіття і вимушеної міграції людей і т.п.
Організаційно-управлінські заходи - координація діяльності суб'єктів протидії організованій злочинності.
Культурно-виховні заходи - різноманітні зусилля з утвердження в житті суспільства ідей добра, справедливості, законів високої моральності, усунення моральної деградації населення, а також насильства і жорстокості.
Правові заходи - право є ефективним регулятором соціального розвитку всіх суспільних відносин, включаючи ті, які складаються у сфері боротьби з організованою злочинністю. Нормами конституційного, цивільного, трудового, сімейного та інших галузей стимулюється соціально корисну поведінку людей, закріплюється правовий порядок, який за своєю суттю протистоїть організованої злочинності, може впливати на усунення причин і умов, що породжують організовану злочинність.
Одним словом, використання права сприятиме правомірному потенціалу всього суспільства. Значення кримінального права для правового регулювання боротьби з організованою злочинністю визначається перш за все тим, що його нормами окреслюється коло діянь, заборонений під загрозою кримінальної відповідальності.

ВИСНОВОК

Для російського суспільства, організована злочинність безсумнівно нове явище, про яке раніше було відомо лише фахівцям-кримінологів і зберігалося в таємниці від суспільства. Епоха перебудови надала чудову можливість організованої злочинності проявити себе у всій красі. Відкрите проникнення цього соціально-правового явища в суспільство не могло пройти для суспільної свідомості не поміченим. Це дослідження показує, що організована злочинність існує, і навіть більше того завоювала свою легітимність в суспільстві, процес легалізації (одержавлення) організованої злочинності про який відзначали Л.Д. Гаухман і В.С. Овчінскій, очевидний.
Необхідно сказати ще раз, що організована злочинність являє собою найбільш небезпечну форму проявів кримінальної діяльності, так як спрямована на заволодіння контролю у всіх галузях життєдіяльності суспільства і держави. Протиправна діяльність організованої злочинності спрямована на знищення підвалин державної влади і підрив суспільної безпеки. У зв'язку з цим необхідно вжити найжорсткіших заходів з протидії організованої злочинної діяльності і в самі короткі терміни, тому що наша країна в даний час знаходиться в катастрофічній кримінальної ситуації, яка чітко проявляється:
Þв стрімкому проникненні організованої злочинності в офіційну владу,
Þвоздействі на ті чи інші суспільні відносини цілком легітимним шляхом, а згодом може і легальним,
Þв зухвале і безкарне вбивство неугодних їй лідерів громадського та політичного життя.
Державна влада в даний час серйозно вражена корупцією. Сьогодні вже кожен може без особливого аналізу сказати, що державні чиновники нижніх і верхніх поверхів діють спільно з організованою злочинністю, надаючи їй ті чи інші послуги і надаючи різні поблажки, а також підміняючи функції один одного. І все це відбувається тому, що при владі перебувають політичні нездари і пройдисвіти, породжені тоталітарної комуністичної системою, що прикриваються демократичними принципами та його порожнім декларуванням. Тільки тому до цих пір вся країна сидить в "нікуди не пливе човні", та до того ж продірявленій наскрізь, яка ось-ось піде на дно.
Перше, що пропонується зробити з удосконалення законодавства у сфері боротьби з організованою злочинністю - це прийняти такі нормативні акти: Закон "Про боротьбу з організованою злочинністю", "Про заходи проти організованої злочинності", "Про боротьбу з корупцією", "Про відповідальність за легалізацію злочинних доходів ", ратифікувати міжнародну конвенції. "Про відповідальність за легалізацію злочинних доходів". У кримінальний кодекс ч.3 ст. 210 КК РФ, доречно було б внести додатково кваліфікуючі ознаки, аналогічні ст. 5 Проекту Закону "Про боротьбу з організованою злочинністю".
Федеральним органам влади необхідно видати нормативний акт, який забороняє вивіз капіталу за кордон.
Необхідно змінити ст. 193 КК РФ "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті". У цій статті слід виключити термін у "великому розмірі". Це обумовлено тим, що осідання на закордонних рахунках валюті у менш великому розмірі (а згідно закону великий розмір становить не менше 10000 мінімальних розмірів оплати праці) не збереже валютні запаси Росії, а, навпаки, і надалі буде завдавати економічної шкоди державі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція РФ
2. Кримінальний кодекс РФ.
3. Закон РФ. Про оперативно-розшукової діяльності в РФ. / / Російська газета. М. 1995. 18 серпня.
4. Закон РФ. Про органи федеральної служби безпеки в РФ. / / Російська газета. М. 1995. 12 квітня.
5. Андрющенко Е. Г. Уміння жити. / / Літературна газета. М. 1986. 7 травня.
6. Антонян Ю. М. Пахомов В. Д. Організована злочинність і боротьба з нею. / / Радянська держава і право. М. 1989. № 7.
7. Андрєєв А.П. Про деякі фактори латентності організованої злочинності. / / Летентная злочинність, пізнання, політика, стратегія. Збірник матеріалів міжнародного семінару. М. 1993.
8. Асанов В.В. Кваліфікуючі ознаки злочинних формувань. / / Питання правоохоронної діяльності, збірник наукових праць. Волгоград. 3. 1996.
9. Актуальні проблеми теорії і практики боротьби з організованою злочинністю в Росії. М. 1994. / / Збірник наукових праць.
10. Босхолов С.С. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з організованою злочинністю. / / Удосконалення боротьби з організованою злочинністю та наркобізнесом. М. 1998.
11. Бобровський І. Правових засобів для боротьби з організованою злочинністю достатньо. / / Питання правоохоронної діяльності, збірник наукових праць. Волгоград. Березень 1996.
12. Бєлоусов В.М. Гаджієв Н.Б. Про вдосконалення боротьби з організованою злочинністю і корупцією. / / Удосконалення боротьби зі злочинністю в умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 2. 1997.
13. Воронін Ю.А. «Російська мафія» за кордоном міфи і реальність. / / Удосконалення боротьби з організованою злочинністю та наркобізнесом. М. 1998.
14. Вощанов П. С. Зоряний час пройдисвітів. / / Комсомольська правда. М. 1994. 22 листопада.
15. Васильєв В. Злочинні співтовариства розпадуться якщо зруйнувати їх фінансово-економічну базу. / / Захист і безпека М. 1998. № 1.
16. Винокуров С.І. Деякі проблеми боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки. / / Проблеми боротьби з економічною злочинністю та наркобізнесом при переході до ринку. Ч.2. СПб. 1994.
17. Говорухін С. Велика кримінальна революція. М. 1994.
18. Гуров А. І. Червона мафія. М. 1995.
19. Гуров А. І. Жигарев Є. С. Яковлєв Є. І. Кримінологічна характеристика і попередження злочинів, скоєних організованими групами. М. 1992.
20. Гуров А. І. Організована злочинність не міф, а реальність. М. 1992.
21. Гуров А. І. Професійна злочинність: минуле і сучасність. М. 1993.
22. Єрін В. Глобальний план ООН по боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю. / / Міжнародна життя. М. 1995. № 3.
23. Зацепін М.М. Безпека підприємництва та організована злочинність. / / Російський юридичний журнал. М. 1997. № 3.
24. Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Організована злочинність і боротьба з нею. Владивосток. 1995.
25. Крапівін С. П. Тіньова економіка виходить з тіні. / / Аргументи і факти. М. 1989. № 37.
26. Кримінологічні та кримінально-правові ідеї боротьби зі злочинністю. М. 1996.
27. Логінов Є. Боротьба з Російською організованою злочинністю: міжнародний аспект. / / Законність. М. 1998. № 7.
28. Лунєєв В.В. Організована злочинність в Росії: усвідомлення, витоки, тенденції. / / Держава і право. М. 1996. № 4
29. Маєвський В. Організованої злочинності можна протистояти. / / Слідчий. М. 1996. № 1.
30. Маслов Г.Ф. Теоретичні питання вдосконалення боротьби з організованою злочинністю. / / Удосконалення боротьби зі злочинністю в умовах ДВ. Ч.2. Хабаровськ. 1997.
31. Маслов Г.Ф. Регіональна організована злочинність та протидію їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998.
32. Никифоров А. Що робити з організованою злочинністю? / / Законність. М. 1994. № 4.
33. Організоване протидія розкриттю і розслідуванню злочинів та заходи щодо його нейтралізації. М. 1997. / / Збірник наукових праць.
34. Організована злочинність ч.1. М. 1989.
35. Організована злочинність ч.2 М. 1993.
36. Організована злочинність ч.3 М. 1996.
37. Організована злочинність ч.4 М. 1998.
38. Підлісського Г. Ю. Терешонок А. Я. Злодії в законі: кидок до влади. М. 1994.
39. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1993. / / Збірник наукових праць.
40. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1995. / / Збірник наукових праць.
41. Проблеми формування кримінальної політики Російської Федерації та її реалізації органами внутрішніх справ. М. 1995.
42. Росс Д. Російська економіка в глухому куті. / / Питання економіки. М. 1994. № 3.
43. Селезньов М. Експеримент або провокація. / / Відомості Верховної Ради. М. 1996. № 5.
44. Смирнов Г. Г. Організована злочинність та заходи щодо її попередження. М. 1995.
45. Сухарєв А. Я. Доповідь на II з'їзді народних депутатів СРСР. / / Правда. М. 1989. 23 грудня.
46. Тихомиров Ю. Проблеми боротьби з організованою транснаціональною злочинністю. / / Законність. М. 1995. № 1.
47. Підручник кримінології. Під ред. проф. Кузнєцової Н.Ф. М. Зерцало. 1998.
48. Шабалін В.А. Організована злочинність в Росії: погляд з Америки. / / Держава і право. М. 1996. № 1.
49. Щекочихін Ю. С. російська мафія знайшла у Франції другу батьківщину. / / Вісті. М. 1995. 16 лютого.
50. Яковлєв А. М. Соціологія економічної злочинності. М. 1995.


[1] Стаття. 2. Проекту Закону РФ. Про боротьбу з корупцією. / / Організована злочинність. Частина 2. М. 1993. С. 300.
[2] Гуров А. І. Червона Мафія. М. С. 21.
[3] Кувалдін В. П. Кримінальна тактика протидії організованих злочинних структур правоохоронних систем. / / Організоване протидія розкриттю і розслідуванню злочинів та заходи щодо його нейтралізації. М. 1997. С. 37.
[4] Сатаров Г.А., Левін М.І., Цірик М.Л. Росія і корупція, хто кого? / / Російська газета. М. 1998. С. 4.
[5] Іванов С. Ю. / / Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1995. С. 56.
[6] Гуров А. І. Організована злочинність не міф, а реальність. М. 1992. С. 23.
[7] Дані МВС РФ. / / Організована злочинність. Частина 2. М. 1993. С. 257.
[8] Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Організована злочинність і боротьба з нею. Владивосток. 1995. С. 6.
[9] Гуров А.І. Червона мафія М. 1995. С. 94.
[10] Гуров А.І. Указ робота С. 94.
[11] Там же. С.95.
Гуров А. І. Професійна злочинність: минуле і сучасність. М. 1990. С. 80.
[12] Гуров А. І. Червона мафія. М. 1995. С. 97-100.
[13] Гуров А.І. Указ. Робота С. 99.
[14]. Там же С. 101.
[15] Там же. С. 102.
[16] Гуров М.І. Указ. Робота. С. 102.
[17] Там же. С. 103.
[18] Нікітін О.М. / / Актуальні проблеми теорії і практики боротьби з організованою злочинністю в Росії. М. 1994. С. 48.
[19] Антоніан Ю.М., Пахомов В.Д. Організована злочинність і боротьба з нею. / / Радянська держава і право. М. 1989. С. 66.
[20] Гуров А.І. Указ. Робота. С. 47.
[21] Там же. С.47.
[22] Гуров А.І. Указ. Робота. С.48.
[23] Антоніан Ю.М., Пахомов В.Д. Указ. Робота. С. 67.
[24] Гуров А.І. Указ. Робота. С. 49.
[25] Андрющенко Є.Г. Уміння жити. / / Літературна газета. М. 1986. 7 травня С. 5.
[26] Гуров А. И. Указ. Робота. С. 15.
[27] Там же. С. 17.
[28] Гуров А. И. Указ. Робота. С. 17.
[29] Гуров А. І. Жигарев Є. С. Яковлєв Є. І. Кримінологічна характеристика і попередження злочинів, скоєних організованими групами. М. 1992. С. 32.
[30] Гуров А. І. Жигарев Є. С. Яковлєв Є. І. Указ. Робота. С. 33.
[31] Сухарєв А. Я. з доповіді на другому з'їзді народних депутатів СРСР. / / Правда. М. 1989. 23 грудня. С. 4.
[32] Крапівін С. П. Тіньова економіка виходить з тіні. / / Аргументи і факти. М. 1989. № 37. С. 4.
[33] Ванюшкін С.В. / / Організована злочинність. 2. М. 1993. С. 25.
[34] Овчінскій В.С. / / Організована злочинність. 2. М. 1993. С. 66.
[35] Корчагін А.Г., Номоконов В.А. Шульга В.І. Організована злочинність і боротьба з нею. Владивосток. 1995. С. 26.
[36] Росс Д. Російська економіка в глухому куті. / / Питання економіки. М. 1994. № 3. С. 23.
[37] Корчагін А.Г., Номоконов В.А. Шульга В.І. Указ. Робота. С. 27.
[38] Гаухман Л.Д. / / Актуальні проблеми теорії і практики, боротьби з організованою злочинністю в Росії. М. 1994. С. 29.
[39] Смирнов Г. Г. Організована злочинність та заходи щодо її попередження. М. 1995. С. 20.
[40] Гаухман Л. Д. Указ. Робота. С. 30.
[41] Тимофєєв Л. І. / / Удосконалення законодавства про боротьбу із злочинністю в період становлення ринкової економіки. М. 1993. С. 34.
[42] Вощанов П. С. Зоряний час пройдисвітів. / / Комсомольська правда. М. 1994. 22 листопада. С. 4.
[43] Крчагін А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.І. Указ. Робота. С. 11.
[44] Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Указ. Робота. С. 11.
[45] Там же. С. 95.
[46] Там же. С. 11.
[47] Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Указ. Робота. С. 11-12.
[48] ​​Смирнов Г. Г. Організована злочинність та заходи щодо її попередження. М. 1995. С. 18.
[49] Бевза С. М. / / Організована злочинність. 2. М. 1993. С. 148.
[50] Ванюшкін С. В. / / Організована злочинність. 2. М. 1993. С. 106.
[51] Гуров А. І. Червона мафія. М. 1995. С. 317.
[52] Там же. С. 324.
[53] Гуров А. И. Указ. Робота. М. 1995. С. 324-325.
[54] Ванюшкін С. В. / / Організована злочинність. 2. 1993. М. С. 109.
[55] Зобов В. Є. Колосов Б. В. / / Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1995. С. 25.
[56] Корчагін А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.І. Указ. Робота. С. 14.
[57] Зацепін М.М. Безпека підприємництва та організована злочинність / / Російський юридичний журнал. Єкатеринбург. 1997 № 3. С. 75.
[58] Корчагін А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.І. Указ. Робота. С. 14.
[59] Там же. С. 14.
[60] Смирнов Г. Г. Указ. Робота. С. 22.
[61] Яковлєв А. М. Соціологія економічної злочинності. М. 1995. С. 16.
[62] Логінов. Є. Боротьба з російською організованою злочинністю: міжнародний аспект. / / Законність. М. 1998 № 7. С. 36.
[63] Маслов Г.Ф. Регіональна організована злочинність та протидію їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998. С. 17.
[64] Там же. С. 17.
[65] Максимов С. / / Кримінальне право М. 1998. № 1 С. 91.
[66] Корчагін А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.І. Указ. Робота. С. 19.
[67] Гуров А. И. Указ. Робота. С. 325.
[68] Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Указ. Робота. С. 20.
[69] Там же. С. 20.
[70] Корчагін А.Г. Номоконов В.А. Шульга В.І. С. 20.
[71] Ванюшкін С.В. Указ. Робота. С. 110.
[72] Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Указ Робота. С. 20.
[73] Щекочихін Ю. С. Російська мафія знайшла у Франції другу батьківщину. / / Ізвстіе. М. 1995. С.2.
[74] Маслов Г.Ф. Регіональна організована злочинність та протидію їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998. С. 34-48
[75] Там же. С. 35.
[76] Маслов Г.Ф. Регіональна організована злочинність та протидію їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998. С. 36-37.
[77] Маслов Г.Ф. Указ. Робота. С. 38.
[78] Там же. С. 40.
[79] Маслов Г.Ф. Указ. Робота. С. 42.
[80] Там же. С. 44-45.
[81] Маслов Г.Ф. Указ. Робота. С. 46.
[82] Там же. С. 47.
[83] Там же. С. 52.
[84] Маслов Г.Ф. Указ. Робота. С. 52.
[85] Там же. С. 49.
[86] Маслов Г.Ф. Указ. Робота. С. 53-54.
[87] Там же. С. 60.
[88] Маслов Г.Ф. Указ. Робота. С. 61-62.
[89] Максимов С. Указ. Робота. С. 97.
[90] Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Указ. Робота. С. 29.
[91] Корчагін А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. І. Указ. Робота. С. 28.
[92] Ткачук Т. А. Актуальні питання, пов'язані з нейтралізацією протидії розслідування. / / Організоване протидія розкриттю і розслідуванню злочинів та заходи щодо його нейтралізації. М. 1997. С. 47.
[93] Калачов Б. Ф. Використання глобального підходу у боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю. / / Проблема боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1995. С. 74.
[94] Росс Д. Указ. Робота. С. 27.
[95] Удосконалення законодавства про боротьбу із злочинністю в період становлення ринкової економіки. СПб. 1997.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
306.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Мікроскопія вчора сьогодні завтра
Автомобіль вчора сьогодні завтра
Прокоп`євськ вчора сьогодні завтра
Яким я бачу світ вчора сьогодні завтра
Омський державний архів вчора сьогодні завтра
Вчора сьогодні завтра в п`єсі А П Чехова Вишневий сад
Променева діагностика вчора і завтра
Маркетинг сьогодні і завтра
Акватерапія вчора сьогодні і завжди
© Усі права захищені
написати до нас