Організована злочинність

Методи кримінології дають можливість аналізувати в основному правові, демографічні та соціальні характеристики співучасників, їх моральні та ціннісні орієнтації, культурний рівень і т. п. [9]
Для прикладу розглянемо кримінологічну характеристику групової злочинності в сільській місцевості.
Однією з характерних особливостей сучасної злочинності в сільській місцевості є більша, ніж у містах, частка злочинів, скоєних у групі.
В даний час у сільській місцевості злочинів, що реєструються по лінії карного розшуку, відбувається в групі на 7,8% більше, ніж у містах. Збереження цієї особливості зумовлено передусім специфікою міжособистісних відносин на селі; великою роллю родинних, сусідських і інших відносин.
Разом з тим у структурі групової злочинності села в порівнянні з минулим відбулися певні зміни. Спостерігається загальна тенденція збільшення злочинів корисливої ​​спрямованості. Найбільш часто відбуваються в сільській місцевості такі злочини, як розкрадання майна, вчинені шляхом крадіжки (43,1%). хуліганство (24.3%), крадіжки особистого майна (15.6%), грабежі н розбійні напади (14.8%).
У юридичній літературі зазначається, що групова злочинність найбільш поширена серед неповнолітніх. Для села ж більшою мірою характерна участь у групових злочинах дорослих лип. У 78,4% випадків співучасниками були дорослі. Це на 33,4% більше, ніж у містах. Групи, що складаються, з неповнолітніх, зустрічаються на селі в 3,6 рази рідше, ніж у містах, і становлять лише 9,0%, і цей показник представлений в основному учасниками корисливо-насильницьких злочинів. Відповідно менше зустрічаються на селі змішані групи. Зазначені особливості розподілу учасників групових злочинів обумовлені віковою структурою сільського населення, тобто меншою, ніж до містах, часткою осіб молодіжних віків. Крім того, на селі ще зберігається більш сильний соціальний контроль над неповнолітніми з боку старшої частини сільського населення, що сприяє меншому участі у злочинній діяльності молоді та неповнолітніх.
Для сільської місцевості більше, ніж для міської, характерна нестійкість груп. Так, на селі тільки 15,9% злочинів скоєно стійкою групою (тим же складом групи), у той час як у містах - 25,1%. Найбільш часто відомим складом гпуппи в сільській місцевості здійснюються корисливо-насильницькі злочини і хуліганство.
Групові злочини на селі порівняно частіше, ніж у містах. здійснюються за попередньою змовою (87., 2%) і відповідно особами, довгий час знають один одного (71, 6%) Це обставина цілком закономірно для села і має важливе практичне значення в попередженні злочинів.
Своєчасне виявлення злочинів, що готуються, активна діяльність працівників міліції з виявлення створюються груп дозволить істотно вплинути па стан злочинності в сільській місцевості.
За кількістю співучасників групова злочинність в сільській місцевості незначно відрізняється від злочинності міст. В основному (в 73,5% випадків) групи на селі складаються з двох-трьох чоловік, що на 4.8% більше, ніж у містах. Така схожість в характеристиці чисельності групи в сільській місцевості н містах пояснюється, на наш погляд, єдністю психологічного механізму їх формування.
Цікаво зауважити, що у групових злочинах, скоєних у сільській місцевості, частіше. ніж у містах, беруть участь раніше судимі за скоєння злочинів. У загальній же структурі злочинності села раніше судимі особи скоюють злочини менше, ніж у містах. Це пояснюється тим, що село з діючими формами соціального контролю і меншими можливостями отримання кримінальних доходів меншою мірою приваблює рецидивістів [10]. У групових злочинах на селі бере участь 61,8% осіб раніше судимих, що на 13,1% більше, ніж у містах. Зазначена особливість має важливе значення для попередження злочинності в сільській чесності. Справа в тому, що робота з раніше судимими на селі поставлено, як правило, незадовільно. Це, мабуть, і є однією з умов, що сприяють активної діяльності раніше судимих ​​з організації групових злочинів, залученню год злочинну діяльність нестійких осіб. Тому постійна і цілеспрямована робота з даною категорією осіб має для села важливе практичне значення.
Не менш важливе значення для попередження групової злочинності в сільській місцевості має аналіз характеру відносин співучасників злочину. Особливості міжособистісних відносин у групі обумовлені специфікою загальних міжособистісних відносин на селі. Так. серед учасників групових злочинів у сільській місцевості різко зустрічаються випадкові знайомі (6,9%). Найбільшу частку складають знайомі за місцем проживання або знайомі за місцем роботи (всього 60.6%). Значно менше зустрічаються в сільській місцевості групи, де злочинці були знайомі за місцем проведення дозвілля, бо на селі база для проведення дозвілля раз віта слабо. У містах же знайомство майбутніх співучасників у цій сфері відбувається майже у третині випадків. Таким чином, можливість формування випадкових груп, які вчиняють злочини у сільській місцевості, менш імовірна, і групи в основному формуються на селі в таких сферах життєдіяльності сільського населення, де працівники міліції мають реальну можливість їх виявлення. тобто в сферах виробничих і сусідських відносин. Це служить ще одним резервом у попередженні груповий. Злочинності в сільській місцевості.
Більшість групових злочинів у сільській місцевості відбувається в нетверезому стані. Характерно, що нерідко групи формуються саме з метою придбання спиртних напоїв.
Вивчивши деякі особливості групової злочинності в сільській місцевості, можна визначити основні напрями її попередження. [11]
Розглянемо, як визначає кримінологія поняття групової злочинності.
Під груповою злочинністю розуміється сукупність злочинів, кожне з яких здійснюється двома і більше особами, що діють спільно для досягнення певного злочинного результату. [12]
Широкий спектр прояву тієї чи іншої поведінки учасників злочинних груп визначається числом злочинцем, роллю окремого злочинця в діючій групі, структурою цієї групи, а також видом і тяжкістю вчиненого злочину.
Делінквентні групи в залежності від мети їх створення та ступеня організації можуть являти собою спільноти з відносно вільними зв'язками між членами групи і навіть майже повною відсутністю приналежності до групи або, навпаки, з сильною жорсткої структурної організацією. У залежності від цього групи, створювані злочинцями, грубо можна поділити на: спонтанні, ситуативні і організовані.
Для спонтанних і ситуативних груп характерний більшою чи меншою мірою фактор випадковості, що з'єднала та злочинців. Оскільки злочинна активність і дії таких груп в більшості випадків не плануються, не мають організуючого початку, поведінка групи визначається ситуативними чинниками. Лише в процесі злочину починають формуватися усередині групи структури. Такий спосіб організації груп характерний при вчиненні малозначних злочинів, деліктів, пов'язаних з агресивністю, статевих злочинів та масових протиправних діянь (гулянки й хуліганство при проведенні демонстрацій, суди Лінча).
Організована група злочинців створюється переважно в розрахунку на тривале її існування, кожному члену відводиться місце всередині неї і доручається виконання певної функції. Прикладами відносно високою або високого ступеня організації злочинців є бандитизм, організована злочинність, а також порушення прав людини в державах з тоталітарним режимом.
Причини, по яких одна людина скоює злочин разом з іншими, є наслідком самого феномена групи і її динамічних процесів. Люди об'єднуються в групи з тим, щоб зробити можливим процес спілкування один з одним, виробити почуття "ми", розвинути і закріпити свої можливості.
Почуття згуртованості виникає тоді, коли в групі виробляються моделі поведінки, які визнаються всіма її членами. Тим самим встановлюються норми поведінки в групі, що зумовлюють певну однаковість мислення і поведінки членів групи.
Якщо хтось хоче приєднатися до групи, він повинен підкоритися що у групі нормам. Якщо в групі нормальним вважається протиправну поведінку, то окремий її член також буде брати участь у здійсненні злочинних діянь, які він ніколи б не вчинив на самоті. В екстремальних ситуаціях окремий член групи, схильний до скоєння протиправних діянь, з позицій лідера групи може робити такий вплив на норми поведінки групи, що для всієї групи буде характерно вчинення протизаконних дій.
У завдання групи не входить контроль за поведінкою кожного її члена, тому не можна виключити ексцес виконавця. Окремі співвиконавці можуть вчиняти дії, що суперечать груповим цілям, аж до взяття жертви під захист.
Результатом групового тиску може бути навіть примусове виключення окремих членів з групи. Ця особливість характерна для груп неповнолітніх. Групи неповнолітніх часто існують не заради здійснення злочинів, вони розглядають злочину як одну з форм групової діяльності.
У групі можливе вчинення таких дій, які одній особі були б не під силу. Складність здійснення окремих видів злочинів (наприклад, великомасштабна крадіжка зі зломом, контрабанда) вимагає поділу сфер діяльності між кількома співвиконавцями, тому окремий член групи, що зважився на вчинення злочину, повинен розраховувати на участь у ньому інших її членів. Так формуються групи, головна мета яких - розробка планів вчинення злочинів та шляхів їх реалізації (наприклад, при здійсненні організованих злочинів). Можливості стримування злочинця від вчинення Г. п. менше, ніж при вчиненні злочину однією особою, оскільки кожен окремо взятий член групи перекладає відповідальність за дії на інших членів групи. Окремий член групи з великим числом її учасників вважає малоймовірним встановлення своєї особистості. У рамках Г. п. групі як такої відводиться криміногенно впливає роль. Але в той же час і ймовірність благополучного прогнозу для злочинця, що діє виключно в групі, щодо його законослухняної поведінки в майбутньому, після виходу з групи, вище, ніж для злочинця-одинака. А от перехід злочинця-одинака у групу або навпаки, обумовлений раціональним підходом до скоєння злочину, наприклад, меншою ймовірністю бути виявленим, розрахунком на позитивний результат вчинення злочину лише шляхом спільних дій, вказує на стійке злочинне поведінка особи. У людей, що знаходяться у натовпі, в масі народу, зовсім інша поведінка. Натовп створюється за рахунок короткочасного скупчення великої кількості людей, і тут, на відміну від групи, між людьми не встановлюються зв'язки. Зважаючи на більш складного здійснення соціального контролю за натовпом і динамічності розвитку подій у натовпі індивід веде себе менш послідовно, скоріше готовий йти на ризиковані дії і приймати участь у насильницьких акціях. Крім того, на поведінці людини позначається його минуле, а також ступінь ідентифікації з ідеями, що проголошуються натовпом. [13]
2. Ознаки і структура організованої злочинності.
Організована злочинність є одним зі складних найнебезпечніших видів злочинності, який зазіхає насамперед на економічні, політичні, правові та моральні сфери суспільства.
Офіційно вважалося, що в країні немає і не може бути такого роду злочинності, тому тривалий час вона не була предметом вивчення. Вперше на державному рівні її наявність була визнано Другим з'їздом народних депутатів СРСР у постанові «Про посилення боротьби з організованою злочинністю». Однак теорія та практика виявилися непідготовленими до ефективної протидії їй. За експертними оцінками, правоохоронна система країни і законодавство відстали років на 20-25. Тому дуже важливо акцентувати увагу на понятті, ознаках, формах і структурі організованої злочинності.
У вітчизняній кримінології міцно утвердилося поняття «групова злочинність». Проте навіть значне число груп злочинців, які роблять розкрадання, рекет, злочини, пов'язані з наркотиками, контролем проституції та азартних ігор, ще не говорить про наявність у державі організованої злочинності. Як і будь-який вид злочинності, організована має свої ознаки і властиві їй форми порушення закону. Тим не менше, у світовій кримінології не вироблено універсального її визначення. Наприклад, в США в одній з багатьох дефініцій організована злочинність розглядається як асоціація, яка прагне діяти поза контролем американського народу та його уряду, або ж як тип замаскованої злочинності, іноді включає ієрархічну координацію ряду осіб, пов'язану з плануванням і використанням незаконних актів чи переслідуванням мети незаконним способом. [14]
Спираючись на звітність спеціалізованих служб, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю (статистична звітність правоохоронних органів у цілому поки що не виділяє в достатній мірі масив виявлених злочинів організованих злочинних структур і результатів виробництва з відповідних справ у зіставленні із загальною кримінальної статистикою), можна виходити з таких мінімальних показників : зазначеним підрозділам у 1994 - 95 it. були щорічно відомі близько 8 тис. організованих злочинних груп з 32 - 35 тис. учасників. При п'яти-десятикратною латентності мова може йти про контингент від 160 до 350 тис. особливо небезпечних злочинців, які є «ядром» 40 - 80 тис. організованих структур, навколо яких формується злочинна «периферія».
Інший метод обчислення рівня організованої злочинності заснований на експертній оцінці її частки в груповий злочинності. Різні автори оцінюють цю частку від 5 до 20%. Виходячи з цих розрахунків, отримуємо мінімальну величину близького порядку: не менше 100 - 150 тис. учасників «ядра» організованої злочинності.
Ще один метод оцінки рівня організованої злочинності грунтується на вивченні віктимологічні факторів. Зокрема, репрезентативні опитування дрібних і середніх підприємців показали, що близько 40% з них піддаються постійному чи що триває тиску організованих злочинних структур, а 10% опитаних навіть вказали на те, що розміри вимагання такі, що є перепоною розвитку або навіть продовження їх підприємницької діяльності . [15]
Новий кримінальний закон Росії дає відповіді на багато проблем боротьби з організованою злочинністю, які хвилювали вчених і практиків в останнє десятиліття. Уточнено та закріплені поняття організованих злочинних структур.
Відповідно до п.3 ст.35 КК РФ злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо воно вчинене стійкою групою осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів. На відміну від групи осіб за попередньою змовою визнання організованої групи передбачає її стійкість і попереднє об'єднання учасників з метою вчинення злочинів. Пункт 4 цієї ж статті визнає злочин досконалим злочинним співтовариством (злочинною організацією), якщо воно вчинене згуртованою організованою групою (організацією), створеної для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, або об'єднанням організованих груп.
Якщо для визнання злочинної групи організованої досить таких ознак, як стійкість і об'єднання заздалегідь її учасників спільною метою вчинення будь-яких злочинів, то злочинне співтовариство характеризується згуртованістю її учасників, які переслідують цілі скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів. Згідно з ч. 4 ст.15 Кримінального кодексу тяжкими злочинами визнаються умисні і необережні діяння, скоєння яких передбачається покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, а особливо тяжкими злочинами, згідно з ч. 5 цієї ж статті, - навмисні діяння, скоєння яких встановлено покарання понад 10 років позбавлення волі і більш суворе покарання. Створене для здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів об'єднання організованих груп також згідно з ч.4 ст.35 КК РФ представляє собою злочинне співтовариство. І хоча названі в законі відмітні ознаки організованої групи та злочинної спільноти потребують коментаря, дане в законі визначення обох понять дозволяє слідчому, прокурору і суду правильно кваліфікувати злочинні структури та дії їх учасників. Правоохоронні органи отримали новий правовий інструмент боротьби з організованою злочинністю. [16]
Таким чином, в основу поняття організованої злочинності покладені три ознаки: організованість, стійкість і згуртованість групи (ч. 3 та 4). З тексту закону випливають дві основні форми організованої злочинності:
1) організована група;
2) злочинне співтовариство (злочинна організація). Відмінність організованої групи, зазначеної у ч. 3, і злочинного співтовариства (злочинної організації), зазначеної у ч. 4-й ст. 35 КК РФ полягає в ступені згуртованості і цілі об'єднання. Організована група може бути створена для вчинення одного або кількох злочинів, незалежно від ступеня їх тяжкості.
Злочинне співтовариство (злочинна організація) і об'єднання організованих груп створюються для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
Як видно, закон ставить знак рівності між «згуртованою організованою групою» (організацією) і «об'єднанням організованих груп» і відносить їх до злочинного співтовариства (злочинної організації). Представляється, законодавець не випадково там, де йдеться про злочинному співтоваристві, зазначає у дужках (злочинна організація), підкреслюючи однаковість цих понять.
Але навряд чи можна з цим погодитися. Злочинна організована група (організація), як зазначено в ч. 4 ст. 35 КК. і об'єднання організованих груп - це не одне і те ж. Ступінь їх структурної організації і суспільна небезпека для суспільства різні. Саме назва громади має на увазі не просто одну злочинну організовану групу (організацію), а об'єднання організованих злочинних груп, їх злиття в спільноти з метою створення більш великих, більш потужних злочинних структур та сфері організованої злочинності, що, до речі сказати, і даний час відбувається в Росії . Тільки з цієї причини кількість організованих злочинних груп зменшується за рахунок їх укрупнення. Велика кількість цих груп має в своєму розпорядженні озброєння.
Текст ст. 35 КК РФ не стикується з деякими статтями його Особливої ​​частини. Стаття 209 КК РФ передбачає кримінальну відповідальність за створення стійкої озброєної групи (банди) і участь в ній. Однак бандитизм, як одна з форм організованої злочинності, в ст. 35 У До не вказаний. Стаття 210 КК РФ встановлює кримінальну відповідальність за організацію злочинного співтовариства (злочинної організації).
У диспозиції статті йдеться про відповідальність за створення об'єднань організаторів, керівників чи інших представників організованих груп з метою розробки планів і умов для вчинення тяжких плі особливо тяжких злочинів, або участь у них, хоча про таких об'єднаннях нічого не сказано в ст. 35 КК, а йдеться «про об'єднаннях організованих груп». [17]
Крім кримінально-правового поняття організованої злочинності кримінологія має свій погляд з даної проблеми, виділяючи три рівні організованої злочинності.
Перший рівень - організована група, що має елементарну структуру («керівник» - «учасники» або «активні члени групи» - «виконавці»). Наказ ватажка йде відразу виконавцю, минаючи проміжні ланки, яких тут немає. Кількість групи - до 50 і більше осіб. Нею відбуваються, як правило, злочини, що не вимагають особливої ​​підготовки - грабежі, розбої, шахрайство. Рівень злочинного професіоналізму подібних груп вельми невисокий. Такі групи чисельно невеликі, рідко мають корумповані зв'язки (якщо ж такі є, то службовий статус корумпованих осіб невисокий). Однак відзначені випадки існування організованих груп цього рівня, що функціонують як квазілегальние юридичні особи та здійснюють щодо ефективну злочинну діяльність у випадках зіткнення інтересів (усунення конкурентів, «переділ» контрольованих території, зашита від експансії з боку інших формувань тощо) - при цьому основними злочинами, що здійснюються групою. стають вбивства і вимагання.
Другий рівень - злочинне угруповання, що відрізняється більш високою функціональної диференціацією, ієрархічністю, поділом ролей, наявністю, як правило, корумпованих зв'язків в державному апараті і правоохоронних органах. Чисельність їх достатньо велика (до декількох десятків чоловік), що і дозволяє забезпечити певну структуризацію групи («виконавці» - «бойовики» - «прикриття і забезпечення» - «керівництво»; можливі інші варіанти). Відзначається поява функції контролю за територією або певного роду бізнесом (надання «захисту» торговим, фінансовим та іншим компаніям;
захоплення частини «чорного» ринку наркотиків, участь в контрабандних операціях та ін.).
Третій рівень - злочинне співтовариство (організація). Включає в себе, як правило, кілька угруповань. Подібного роду злочинні формування мають ряд характеристик, що визначають високу ефективність їх діяльності та захисту від усіх видів соціального контролю. [18]
За територіальним масштабом діяльності організовані злочинні структури можна підрозділити на регіональні, міжрегіональні •, що діють у масштабах країни, транснаціональні (міжнародні).
За напрямками діяльності організовані злочинні структури можна підрозділити на функціонують у сфері:
- Кримінального бізнесу (незаконний оборот наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї, предметів історії та мистецтва; контрабанда стратегічних матеріалів і шкідливих відходів; незаконний обіг людських органів і тканин; розкрадання автомобілів; зловживання комп'ютерною інформацією; організація азартних ігор, проституції, виготовлення порнографії і т . д.);
- Тіньової економіки (контроль і вилучення частини прибутку, розподіл сфер впливу, безпосереднє створення тіньових підприємств і т. д.);
- Легальної економіки (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх вкладення у високоприбуткові підприємства, контроль і вилучення шляхом зловживань частини легальної прибутку і т. д.).
Звичайно, класифікація за напрямками діяльності носить умовний характер. По-перше, треба враховувати тенденцію диверсифікації організованої злочинності, зазначену в документах ООН. Іншими словами, прагнення організованих злочинців поширювати свої дії на нові сфери суспільного життя, де можна отримати максимальний прибуток, як і прагнення злочинних структур поряд з основною спеціалізацією «освоювати» та інші напрями злочинної діяльності, а потім переходити до легалізації її результатів. Але для характеристики первинних етапів одержання злочинної прибутку дана класифікація зберігає своє значення. [19]
У літературі обгрунтовано вказується, що кримінально-правові характеристики не вичерпують сутності організованої злочинності. Дійсно, норми КК, що описують види співучасті в організованих злочини, як і самі такі структури, створення та участь в яких тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 35,63,209 та ін КК РФ), обмежуються мінімумом ознак, та й ті часто оцінний характер, наприклад «стійка група», «згуртована група» і т. д. Але тим не менш кримінально-правові дефініції організованих злочинів та їх учасників яляются базовими для розгорнутої кримінологічної характер організованої злочинності як соціально-правового явища, що охоплює сукупність відповідних діянь
Виділяють такі ознаки організованої злочинності:
а) стійкість;
б) системність;
в) масштабність;
г) цілі;
д) способи;
е) забезпечення безпеки.
Ознака стійкості реалізується в таких характеристиках, як наскрізна (постійна) завдання та триває характер злочинної діяльнісно; її планування та підготовка; сувора ієрархія учасників і наявність керівного ядра; безумовна дисципліна.
Стійкість як характерна ознака організованих злочинних структур підкреслюється буквальним значенням найбільш використовуваною термінології: поняття «організація» (в буквальному перекладі з латинської - «надати стрункий вигляд») означає з'єднання чого-небудь або кого-небудь в одне ціле, в систему; об'єднання людей, спільно реалізують певну мету і діють спільно або скоординовано на основі поділу обов'язків та ієрархічної структури.
Ознака системності тісно пов'язаний зі стійкістю і безпосередньо реалізується у таких характеристиках організованої злочинності, як пряма чи опосередкована зв'язок і спеціалізація її структур у масштабі регіону, галузі економіки, виду кримінального бізнесу (взаємодія, ієрархічних зв'язків, узгоджене розподіл сфер діяльності, зв'язок і т. д .). Треба виділити при цьому багаторівневість системи за схемою: організована злочинна група - злочинне співтовариство (коли ці групи управляються з єдиного центру) - сукупність супідрядних або взаємодіючих в регіоні, в ряді регіонів, країні в цілому, в ряді країн злочинних співтовариств («асоціації», "концерни» злочинних структур).
Відзначимо також, що взаємодія, в тому числі конкурентне, побудоване за територіальною або галузевою ознакою злочинної діяльності, передбачає існування різних форм обговорення і вирішення виникаючих конфліктів, розподілу сфер діяльності, домовленостей про спільні дії, взаємопідтримці, погодження етапів триває злочинної діяльності (наприклад, надання зброї і технічних засобів - - злочинне вилучення майна - його вивезення за межі даної території і реалізація - розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання). Мова йде про сходках керівників злочинних груп і співтовариств, посередницької а також спеціальній діяльності осіб, авторитетних у злочинному середовищі, і т. п. Системність проявляється в тенденції укрупнення самих злочинних структур (освіті спільнот з груп, «асоціацій» з спільнот і т. д. ); у їх взаємодії з «звичайною» кримінальної та предкрімінальной середовищем, у цілеспрямованій обробці громадської думки та підготовки резервів.
Масштабність - один з обов'язкових ознак організованої злочинності, що означає, що мова йде про діяльність у рамках регіону (велике місто, область або кілька районів і т. д.), міжрегіональній, в рамках країни в цілому або декількох країн. Або про діяльність стійких злочинних груп менших територіальних рамках (на підприємстві, в установі, мікрорайоні і тому подібних «точкових» об'єктах), яка, однак, спричиняє наслідки, які можна порівняти з наслідками організованої злочинної діяльності в більш широких територіальних масштабах. Використання ж термінології «організована злочинність», «мафія», «рекет» для позначення нестійких розрізнених груп, що займаються, наприклад, вимагання »» чи іншими корисливо-насильницькими злочинами, вкрай небажано, тому що в значній мірі сприяє стиранню в очах населення відмінності між завданнями, можливостями, засобами боротьби з організованою та звичайною злочинністю; сприяє і дезорієнтації співробітників спеціалізованих підрозділів щодо предмета та меж їх діяльності. Масштабність дій організованих злочинних структур обов'язково пов'язана і з соподчиненностью або взаємодією, про які говорилося вище, а також із значною величиною злочинної прибутку і великими сумами грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні лідерів організованих злочинних структур. Якщо, наприклад, в 1994 р. у справах про злочини організованих груп (спільнот) було вилучено близько 32 млн. дол., То в 1995 р. - вдвічі більша сума, причому вилучена валюта, звичайно, становить лише незначну частину коштів, що знаходяться в розпорядженні організованих злочинців.
Цілі організованих злочинних структур завжди зосереджені на отриманні злочинним шляхом максимальних доходів, на збагаченні у великих н особливо великих розмірах. Досить нагадати у цьому зв'язку, що розкрадання в особливо великих розмірах державного, муніципального (у тому числі при приватизації), громадського, змішаного, приватного майна, скоєних організованими злочинними групами та спільнотами, завдають не менше половини збитку від розкрадань в цілому, хоча мова йде про 5 - 10% всіх виявлених учасників. розкрадань. Мета вилучення максимального злочинного доходу визначає н спрямованість змін інтенсивності організованої злочинної діяльності як негайну реакцію на зміни економічної, соціальної та політичної кон'юнктури. Виділимо в зв'язку з цим деякі сфери економіки та іншої соціальної діяльності, які характеризуються різким посиленням уваги до них з боку організованих злочинних структур: грошові розрахунки за допомогою ЕОМ; формування та експлуатація різних банків інформації, що містять сімейну, комерційну, службову, державну таємницю; вивезення та поховання відходів промислової та військової діяльності, які становлять небезпеку для здоров'я людей;
гральний бізнес; шоу-бізнес год т. д. Саме високі і найвищі розміри прибутку пояснюють увагу організованих злочинних структур до великомасштабного кримінальному бізнесу, пов'язаному з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї, антикваріату, автомобілів, органів і тканин людини і т. д.
Мета отримання максимального прибутку пронизує і наступні операції з грошовими коштами, здобутими в результаті організованої злочинної діяльності. Мова йде про їх розміщення таким чином, щоб вони давали найбільший дохід. І якщо в минулі роки схема реалізації отриманих злочинних доходів для економічних і загальнокримінальних злочинних структур розрізнялася (учасники перших в основному інвестували доходи у тіньову економіку, а учасники друге витрачали їх на примітивно понимаемую «красиве життя»), то в 1990-х рр.. ситуація істотно змінюється. А саме: учасники економічних злочинних структур прагнуть до «відмивання» злочинних доходів та вкладенню коштів для отримання легальної прибутку; учасники загальнокримінальних структур все частіше діють за цією ж схемою, об'єднуючись або взаємодіючи із злочинними структурами першого типу.
Способи вчинення злочинів учасниками організованих злочинних структур характеризуються професіоналізмом. Ця обставина фіксує близькість понять організованої та професійної злочинності. Разом з тим поняття організованої злочинності ширше, так як включає і ряд інших необхідних елементів поняття, що відносяться до системності, масштабності, цілеспрямованості злочинної діяльності і т. д.
Злочини, що здійснюються учасниками організованих структур, відрізняються ретельністю «технічною» підготовки (збирання інформації, забезпечення технічними засобами та зброєю); плануванням і розподілом ролей, цільовим створенням сприятливих умов; організацією співпраці осіб та груп, що реалізують різні, але взаємопов'язані функції; рішучістю і жорстокістю дій. В останні роки все помітніше їхні зусилля, пов'язані зі створенням умов для легального використання коштів, придбаних злочинним шляхом.
Для організованих злочинних структур характерно виділення спеціалізованої функції забезпечення безпеки учасників від притягнення до відповідальності. Поряд з особливою увагою до конспірації, поширення отримувало також виділення в цих структурах учасників з контррозвідувальних і охоронними функціями; розробка сценаріїв поведінки рядових учасників, що беруть на себе відповідальність за зберігання і носіння зброї, його застосування і т. п. з тим, щоб вигородити керівників злочинних груп (спільнот), розробка сценаріїв поведінки цих керівників (активних учасників) на випадок затримання або виклику в правоохоронні органи.
Широко застосовуються і такі способи забезпечення безпеки, як отримання інформації від корумпованих осіб з органів влади, в тому числі правоохорони, а також отримання прикриття від цих осіб, що використовують своє офіційне становище (за деякими експертними оцінками на ці цілі може витрачатися до половини злочинної прибутку) . Поширені і такі способи, як домовленість на постійній основі про отримання кваліфікованої юридичної допомоги; використання фальсифікованих документів про захворювання. Як правило, організовані злочинні групи (спільноти) мають свого роду страхові фонди, що складаються з відрахувань від коштів, одержуваних злочинним шляхом (так звані общаки). З них здійснюється у значних розмірах допомогу заарештованим і засудженим учасникам організованої злочинної діяльності та їх сім'ям; підкуп свідків, потерпілих, посадових осіб, оплата юридичних послуг. Наявність таких фондів, що зберігаються зазвичай особами, які не беруть участі в конкретних злочинах і не знаходяться в полі зору правоохоронних органів, - один із суттєвих чинників, стимулюючих потрібне керівникам організованих злочинних груп (спільнот) поведінка їх учасників у процесі провадження у кримінальних справах (поряд з погрозами життю та здоров'ю осіб, що йдуть на співпрацю з правоохоронними органами).
Використовуючи описані вище істотні ознаки організованої злочинності, ми можемо визначити її як вид злочинності, системно пов'язану сукупність злочинів, скоєних учасниками стійких, іерархізірованних, планомірно діючих злочинних структур (груп, спільнот, асоціацій), діяльність яких прямо або опосередковано взаімоподкрепляется і узгоджується, будучи спрямована на вилучення максимального прибутку зі злочинного бізнесу на певній території або в певній сфері, взятої під контроль. [20]
Особлива суспільна небезпека організованої злочинності робить боротьбу з нею одним з пріоритетних напрямів правоохоронної діяльності. Це пояснюється не тільки заподіюється величезним матеріальним збитком суспільству, не тільки втратою значним числом нею громадян життя, здоров'я, майна в результаті дій учасників організованих злочинних структур, а й більш широким колом факторів. До їх числа відносяться, зокрема, формування та розповсюдження серед населення ціннісних орієнтації на аморальність і вседозволенносгь, моральне розбещення десятків і сотень тисяч членів суспільства, в тому числі неповнолітніх та молоді, осіб, які втратили соціальну перспективу, які втягуються (нерідко навіть не підозрюючи про масштабі дій злочинців) в ті чи інші форми пособництва та витяг вигод з результатів організованої злочинної діяльності. Організована злочинність самим фактом свого існування сприяє ескалації жорстокості і насильства, підриву авторитету держави та її органів в очах населення у зв'язку з нібито безсиллям у боротьбі з нею. Не можна недооцінювати і такі чинники, які посилюють суспільну небезпеку організованої злочинності, як підтримання в деяких випадках дій націонал-екстремістів, впровадження в легальні управлінські та підприємницькі структури для використання їх в злочинних цілях; цілеспрямовані зусилля з розширення масштабів корупції в державному апараті; створення паралельних структур влади за кланово-етнічною (родовому, племінному) принципом.
У деяких роботах з кримінології йдеться про те, що "феномен організованої злочинності виникла в країні лише в 1980-х рр.. Це, однак, не так. Архівні дані свідчать, що злочинні групи і спільноти, що мали більшість ознак, характерних для організованої злочинності, діяли в дореволюційній Росії, в радянський період (особливо в роки непу, воєнні та перші післявоєнні роки). Відповідно відбувалося і формування різних угрупувань так званих злодіїв у законі - носіїв ціннісних орієнтації та субкультури цієї злочинності, керівного ядра багатьох організованих груп і співтовариств. Разом з тим 80 - 90-і рр.., безперечно, характеризуються якісним розширенням масштабі »злочинної діяльності організованих структур; ускладненням ієрархії; інтенсифікацією взаємодії і розподілу сфер впливу; формуванням змішаних злочинних структур ділків і загальнокримінальних злочинців; вираженою орієнтацією на вкладення коштів, отриманих злочинним шляхом , в легальну економічну діяльність; зростанням амбіцій організованих злочинців, їх тиску на органи влади (у тому числі правоохорони) і проникнення в них; виходом деяких злочинних об'єднань на транснаціональний рівень. [21]
Організована злочинність загрожує екології, оскільки бере участь в контрабанді ядерних і хімічних відходів для їх захоронення на території Росії.
Вона підриває економіку, так як відбувається незаконне вилучення з державного обороту матеріальних фондів, зміцнення позицій кримінальної частини тіньової економіки.
Абсолютно очевидна загроза нормальному функціонуванню кредитно-банківської системи. Велика частина комерційних банків в тій чи іншій мірі потрапляє під вплив мафії. Мафія вже здійснює так званий комерційний терор, що в умовах перебудови господарського механізму в бік ринку особливо небезпечно. Дія організованої злочинності в економіці не виключає, а навіть предполагaeт можливість проникнення її у сферу політики. Відзначалися спроби протягування лідерами організованої злочинності своїх людей у ​​парламент, фінансування деяких партій і рухів для створення свого лобі.
Нарешті, організована злочинність може зазіхати як безпосередньо, так і опосередковано на конституційний лад.
Даний висновок підтверджено в аналітичній довідці Центру політичних досліджень при адміністрації Президента.
Небезпека організованої злочинності полягає ще в тому, що вона стимулює, активізує кримінальні елементи, об'єднуючи і контролюючи їх, змушуючи з більшою енергією вести злочинну діяльність. А це означає зростання корисливої ​​злочинності.
У цілому перспективу розвитку організованої злочинності можна оцінити як несприятливу для нашого суспільства на найближчі десять років.
Перш за все, очікується подальша інтеграція злочинних об'єднань, використання їх для відмивання грошей комерційних банків, кооперативів і спільних підприємств. Значною мірою це пов'язано з поширенням рекету, який каталізує організовану злочинність, змінює її структуру. За даними МВС РФ, під контролем мафії знаходиться 40 тис. комерційних організацій. За експертними оцінками, ця цифра збільшується більш ніж у два рази. Відбувається криміналізація економіки, яка посилюватиметься в найближчі роки.
Нестабільність політичної та економічної ситуації передбачає подальше проникнення організованої злочинності в сферу державної економіки і політики.
Вкрай небезпечна тенденція - нарощування транснаціональних зв'язків, чому значною мірою будуть сприяти об'єктивні передумови: це відкритість кордонів, розширення економічних відносин між державами, слабке правове регулювання цих процесів.
Мафія Росії і країн СНД вже має свої філії в цілому ряді країн - Німеччини, Польщі, США та інших.
Злочинці контрабандним шляхом вивозять антикваріат, лікарський і стратегічну сировину, назад тим же шляхом йде комп'ютерна та розмножувальна техніка, зброя, валюта.
Міжнародна наркомафія постановила обрати для відмивання брудних грошей країни СНД і особливо Росію. З'явилися вже й перші результати. В останні роки викрито групи міжнародних шахраїв, що діяли на території Росії. Як правило, вони представляли неіснуючі фірми. Утвердився міжнародний інститут найманих вбивць.
Наступна тенденція пов'язана з залученням у злочинну діяльність неформальних угруповань молоді негативною спрямованості.
Крім того, відзначається зміцнення зв'язків лідерів організованої злочинності з екстремістськими елементами, що виступають проти існуючих національних відносин. Про це свідчать ситуації в ряді регіонів Росії, де у кривавих подіях брали участь корумповані клани за сприяння лідерів злочинних організацій.
Що стосується перспективи протиправного бізнесу, то отримають свій подальший розвиток: торгівля наркотиками і зброєю; спекуляції нерухомістю - землею, будинками і т. д.; рекет банківської системи і виробничих підприємств; профспілковий рекет і надання послуг в боротьбі з ним; контрабанда радіоактивної сировини і компонентів; наймане вбивство; організація бізнесу у сфері трансплантації людських органів; дитяча проституція та її контроль; надання послуг з відмивання грошей, «захисту» від податкових служб і деякі інші. [22]
Спираючись на статистику, а також на оперативну та журналістську інформацію, можна сказати, що небезпека організованої злочинності в Росії посилилася повсюдно. Нині злочинні співтовариства діють практично в усіх суб'єктах федерації. Більше половини з них мають загальнокримінальної спрямованості. Триває процес їх консолідації та розширення сфер впливу. У її кримінальні відносини в даний час залучено 40% підприємців та 66% всіх% комерційних структур. Мафією встановлено контроль над 35 тис. господарюючих; суб'єктів, серед яких 400 банків, 47 бірж, 1,5 тис. підприємств державного сектора. Поборами мафії обкладено 70-80% приватизованих у, підприємств і комерційних банків. Розмір данини становить 10-20% від обороту, а нерідко перевищує половину балансового прибутку підприємства. Економічні структури, що приховують свої доходи від оподаткування та допускають інші протиправні дії, особливо підконтрольні їй.
Триває зрощування угрупувань, що діють у сфері тіньової економіки, із злочинними структурами традиційної кримінальної спрямованості, тон у яких задають кілька тисяч авторитетів злочинного світу і близько 260 так званих "злодіїв у законі". На території СРСР їх налічувалося до 710 людей. Саме вони формують кримінальну ідеологію серед злочинних співтовариств. Ядро майбутніх особливо загальнокримінальних угруповань часто зароджується в місцях позбавлення волі, де виробляється вербування нових членів, підбір виконавців для підготовлюваних злочинних акцій. Вербівка бойовиків полегшується тим, що після звільнення їх з місць позбавлення волі, вони виявляються неприкаяними і крім мафії нікому не потрібними. До 1993 р. в місцях позбавлення волі сформувалося близько 2,5 тис. угруповань такої спрямованості.
Процес становлення організованої злочинності досяг такого якісного і кількісного рівня, при якому угруповання змушені відстоювати свої інтереси перед конкурентами. Запекла боротьба між злочинними кланами, аж до збройних зіткнень і фізичного знищення суперників, призводить до появи потужних кримінальних синдикатів. Діючі в країні угруповання об'єдналися в 150 асоціацій і фактично поділили країну на сфери впливу. Спрощено-примітивні злочину типу рекету в їх діяльності поступаються місцем нав'язаної охорони, великомасштабним акціям, глибокому проникненню через корумповані зв'язки в економіку, спробам надавати прямий вплив на політику держави в цій сфері.
Виражений організований міжрегіональний і транснаціональний характер носить злочинність у галузі видобутку та переробки дорогоцінних металів і каменів, у розграбуванні культурних цінностей, у наркобізнесі. Нині російська наркомафія успішно може конкурувати з міжнародними картелями постачальників наркотичних речовин не тільки всередині країни, але і за кордоном. У зв'язку з відсутністю у нас кримінальної відповідальності за відмивання "брудних" грошей, процес легалізації злочинно нажитих коштів має не тільки внутрішні джерела, а й зарубіжні, у тому числі і від наркобізнесу, "свого" і "чужого".
Особливістю організованої злочинності в Росії є її корумпованість, яка охопила практично всі державні структури. На території Росії виявлено в 1989 р. - 6 у 1994 р. - 1034 злочинні угруповання, що мають корумповані зв'язки в органах влади і управління. Зростання майже в 180 разів. Щорічно значна частина встановлених хабарників, викривається в тісних зв'язках з організованими злочинцями. При розслідуванні 110 кримінальних справ про розкрадання більше 100 млрд. руб. шляхом фальшивих авізо встановлено, що в більшості випадків це було пов'язано з продажністю працівників банків.
Організовані групи нелегально вивозять з країни паливно-енергетичні ресурси, сировину, готову продукцію. Під особливою увагою мафії знаходиться приватизація. За розрахунками Аналітичного центру РАН, 35% капіталу і 80% "голосуючих" акцій перейшло до рук кримінальних організацій. Великий інтерес проявляють організовані злочинці до корумпованості правоохоронних органів. Щорічно зростає кількість кримінальних справ за звинуваченням працівників міліції у співпраці зі злочинними угрупованнями. У цьому іеоблічаются навіть перспективні начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю.
На початку 1994 р. в засобах масової інформації була поширена записка Аналітичного центру з соціально-економічної політики бреши адміністрації Президента РФ "Організована злочинність і перспективи приходу до влади в Росії націонал-соціалістів", в якій не бездоказово стверджувалося, що зростання організованої злочинності, зрослої з органами МВС та місцевої виконавчої владою, ставить під загрозу політичний і економічний розвиток в Росії. У суспільну свідомість впроваджується ідея, що мафія виконує позитивну функцію в російському суспільстві, так як вона є механізмом регулювання взаємовідносин в злочинному світі.
Коротка кримінологічна характеристика організованої злочинності в Росії за всієї неповноту зібраних даних приводить нас до такого висновку: організована злочинність не є вигадкою правоохоронних органів. Вона інтенсивно росте, вміло мімікрує в слабо охоронювані законом суспільні відносини, видозмінюється, активно пристосовується до несталим соціально-економічних і політичних умов, захоплює найбільш прибуткові сфери кримінальної діяльності, проникаючи в легальний бізнес, у владні структури і політику, поширює свою діяльність на різні регіони Росії, інші країни СНД, Балтії, Східної та Західної Європи, Північної та Південної Америки, об'єднується з іншими транснаціональними злочинними організаціями. [23]
3. Обставини, що сприяють групової та організованої злочинності.
3.1. Профілактика групової злочинності.
Такі злочині, як вбивство, заподіяння тілесних ушкоджень, згвалтування, хуліганство і т. і., Здійснюються групою в більшості випадків без підготовки, «стихійно», найчастіше обумовлені ситуацією, прикладом найбільш ініціативного члена групи або цими чинниками разом узятими.
Відсутність попередньої злочинної діяльності, несподіванка і швидкоплинність посягань обумовлюють необхідність проведення відповідних форм попереджувальної роботи.
«Загальновизнано, що правопорушення, як правило, відбуваються не раптом і несподівано; їм передує найчастіше тривалий антигромадську поведінку, - пише Г. Л. Аванесов. - Виникає, таким чином, необхідність здійснення не тільки безпосередньої профілактики (коли об'єктом профілактичного впливу виступає особа, яка була, умовно кажучи, в стані, близькому до вчинення злочину), а й ранньої профілактики (тут об'єктом впливу є особистість, яка характеризується негативно, що знаходиться, проте, на стадії, кажучи умовно, ще віддаленій від вчинення злочину); »[24].
Концентрація уваги на ранній профілактиці вимагає вивчення способу життя співучасників у попередній правопорушення період часу. При цьому під способом життя розуміються усталені, типові для історично конкретних соціальних відносин форми індивідуальної н групової життєдіяльності людний, які характеризують особливості їх спілкування, поведінки і складу мислення у сферах праці, суспільно-політичної діяльності, побуту і дозвілля.
Початкові стадії відхиляється способу життя пов'язані зі змінами поведінки переважно у сфері побуту і дозвілля, в той час як у сферах праці, суспільно-політичної діяльності функціонування суб'єкта може відповідати існуючим стандартам.
Відхилення, про які йде мова, стосуються, в першу чергу, інтересів, цілей, системи ціннісних орієнтації неформальних мікрогруп, які перебувають зазвичай із сусідів, товаришів по роботі, об'єднаних спільним проведенням дозвілля. Відбувається це найчастіше в негативних формах, пов'язаних з вживанням спиртного, азартними іграми, безцільним проведенням часу і т. п. Зміни складу мислення виявляються в тому, що позитивні прагнення відсуваються на другий план, духовні потреби і запити витісняються матеріальними, відпочинок зв'язується з пустим байдикуванням, примітивними розвагами. Орієнтація особистості вступає в суперечності з вимогами моральних норм, у вільному часу виникають елементи антикультури.
Ступінь відхилень може бути різною, так само, як і ступінь їх наочності. Скажімо, споживання спиртного частіше і у великих кількостях, ніж прийнято, - побутове пияцтво - алкоголізм, - значно різниться за формами прояву, наслідків для самого питущого і оточуючих, способам реагування з боку суспільства і т. п. Перший ступінь захоплення алкоголем хоча і створює передумови для поглиблення пороку, але практично не може бути виявлена ​​і не тягне застосування будь-яких заходів впливу.
Особи, які ведуть антигромадський спосіб життя, орієнтуються на зразки поведінки, прийняті в середовищі їхнього спілкування. Вони, звичайно, розуміють, що з точки зору існуючих норм і правил їх поведінка не вкладається в рамки допустимого. Але, як справедливо зазначає Л. М. Яковлєв, «... для обличчя неважливо, схвалюється його поведінку в загальному чи ні, чи відповідає це поведінка вимогам усього суспільства ... Дли такої особи набагато істотніше схвалення з боку того мікросвіту, який його оточує. »[25] Категорія« все »в їхньому розумінні охоплює найближче оточення. Вивчення взаємодії з ним має істотне значення для прогнозування групових злочинів та їх профілактики.
У середовищі соціально-позитивної орієнтації, яка засуджує пияцтво, відступи від норм моралі, порушення громадського порядку, особи, які ведуть антигромадський спосіб життя, не тільки не отримають схвалення, але, навпаки, їх поведінка піддасться осуду і викличе несприятливу реакцію, аж до притягнення до відповідальності . Їм необхідна свого роду «буферна прошарок» - мікросередовище, близька по моральному рівню, з «розумінням» відноситься до антигромадських проявів.
Таку «буферну прошарок» пропонується визначити терміном негативно-заохочує мікросередовище і визначити наступним чином: негативно-заохочує мікросередовище - мала група, об'єднана спільним інтересом до негативних способам проведення дозвілля, що розділяє негативні погляди і переконання, що володіє спотвореним світоглядом і внаслідок нехтування загальноприйнятими нормами права і моралі, а також що існують у ній негативних традицій я звичок сприяє неправомірному, предпреступного поведінки будь-якого з її членів.
У залежності від ступеня негативно-правової орієнтації цієї мікросередовища можна виділити дві форми взаємодії її з особами, що ведуть антигромадський спосіб життя, і її заохочує впливу па формуванні у них суб'єктивних умов вчинення злочину.
Подружжя, родичі, знайомі, сусіди, що становлять цей вид пасивної мікросередовища, терпимо ставляться до антигромадських проявів, але самі утримуються від їх вчинення, причому не стільки в силу внутрішніх переконань, скільки побоюючись настання несприятливих наслідків. Не заперечуючи, в принципі, проти пияцтва, ці люди можуть несхвально ставитися до прогулів на грунті зловживання спиртним, до того, що чоловік потрапив у медвитверезник, та ін Вважаючи повсякденним, життєвим справою бешкети і бійки, вони негативно оцінюють заподіяння серйозних тілесних пошкоджень у ході таких бійок.
Підтримуючи стосунки з особами, що ведуть антигромадський спосіб життя, члени «буферної прошарку» разом з тим не утворюють з ними вираженої групи, спільне проведення дозвілля в негативних формах носить не систематичний, а періодичний характер. Не скоїли правопорушення члени. Мікросередовища не ведуть і активної соціально корисного життя, складаючи пасивну, інертну прошарок, що стоїть в стороні від позитивних суспільних процесів. Примиренська позиція найближчого оточення потурає особам, які ведуть антигромадський спосіб життя, породжує у них впевненість у тому, що їх протиправну поведінку не тільки не буде припинятися, але год знайде певну підтримку. Розрахунок на подібну підтримку є суттєвою обставиною, що сприяє створенню переконання у безкарності антигромадської поведінки і полегшує формування готовності вчинити злочин.
Мікросередовище, що потурає антигромадському способу життя, виконує пасивну негативно-заохочує функцію. Не пориваючи соціально корисних зв'язків і відносин у виробничій та побутовій сферах, члени такої мікросередовища одночасно підтримують контакти з микрогруппам позитивного веління, з одного боку, і мікрогрупи, провідними антигромадський спосіб життя, - з іншого.
На відміну від пасивної, активна негативно-заохочує мікросередовище не тільки потурає антигромадському способу життя, а й безпосередньо бере участь у формуванні готовності вчинити злочин. Для осіб, що вводять в цю мікросередовище, характерні низький рівень розвитку, вузький кругозір, примітивність прагнень і бажань, відсутність соціально корисних інтересів і цілей у житті.
Оскільки всі індивіди подібної мікросередовища ведуть яскраво виражений антигромадський спосіб життя і схвалюють негативні форми поведінки, то створюються об'єктивні передумови для вчинення групових хуліганств, вбивств, грабежів зв інших злочинів, причому склад н кількість співучасників визначаються в основному ситуацією.
Члени активної негативно-заохочує мікросередовища можуть не мати соціально корисних зв'язків, повністю замикаючись у колі осіб, що ведуть антигромадський спосіб життя, н відокремлюючи від інших категорій громадян. Такі угруповання бродяг, п'яниць, наркоманів і т. п.
Плануючи і організовуючи роботу щодо ранньої профілактики групи злочинів, слід враховувати криміногенну роль мікрогруп, ведуть антигромадський спосіб життя, н використовувати комплекс заходів ідеологічного, медичного, правового характеру для виключення шкідливого впливу негативно-заохочує мікросередовища.
Вибір конкретних заходів впливу, їх інтенсивність і цілі застосування повинні визначатися ступенем негативно-правової орієнтації мікросередовища.
Вплив на мікрогрупи, що відхиляється і на пасивну негативно-заохочує мнкросреду може мати на меті зміну в позитивний бік соціальної орієнтації складових індивідів, тому заходи ідеологічного, виховного характеру, правова пропаганда і роз'яснення неминучості покарання за порушення закону повинні в цьому випадку превалювати над примусовими заходами.
При роботі з активною негативно-заохочує микросредой метою має стати її викорінення в основному застосуванням заходів репресивного характеру шляхом залучення до відповідальності за вчинені адміністративно та кримінально карані діяння.
Крім організаційно-практичної сторони справи, проблема боротьби з антигромадською способом життя має і теоретичний аспект. Антигромадську поведінку потребує більш детальному і глибокому вивченні, що дозволяє визначити соціально-негативні вчинки, що представляють криміногенну небезпеку, найбільш часто призводять до скоєння злочинів, переважно попередні зазіханням на той чи інший об'єкт (життя і здоров'я громадян, статеву недоторканність, суспільний порядок). Представляється перспективним дослідження таких прихованих форм поведінки, що відхиляється, як корисливість, накопичення, аморальну поведінку і їх зв'язку з розкраданнями, спекуляцією, хабарництвом, злочинами проти особи і здоров'я населення. Все це дозволить виділити предпреступного поведінка із загальної маси проступків, розглядаючи його як самостійне явище, досить повно класифікувати його види, розробити методику його спостереження, фіксації і вимірювання, простежити вплив цього феномена на злочинність і, можливо, встановити наявність зворотного зв'язку. [26]
3.2. Обставини, що сприяють організованій злочинності.
Соціальна база організованої злочинності і спектр її можливостей у командній економіці соціалістичного суспільства в СРСР були одні, у перехідній економіці Росії та інших пострадянських державах - інші, в країнах старого капіталізму - треті. [27]
На відміну від організованої злочинності ряду західних країн, яка розвивалася на заборонених видах послуг - проституції, азартних іграх, збуті наркотиків, наша організована злочинність сформувалася у сфері економіки.
Надалі інтереси ділків злочинного бізнесу стали переплітатися з інтересами традиційно злочинного елементу. Тому у вітчизняній організованої злочинності найбільш поширені економічна та загальнокримінальної злочинність. Злочинні організації, що представляють функціонально-ієрархічну систему, стали являти собою кримінальний симбіоз ділків тіньової економіки з професійними злочинцями і продажними чиновниками державного апарату. [28]
Очевидний зв'язок тенденцій організованої злочинності в країні з загостренням суспільних протиріч, кризовими явищами в економіці, політиці, суспільній ідеології та психології, соціальній сфері та діяльності правоохоронних органів. Іншими словами, мова йде про те ж колі процесів і явищ, який детермінує несприятливі тенденції злочинності в цілому. Точно так само в принципі однаковий коло процесів і явищ, у тому числі соціально-психологічного рівня (що формують мотивацію поведінки), який детермінує саме існування і відтворення як злочинності в цілому, так і організованих форм. Причини та умови організованої злочинності не своєрідна надбудова над суспільними відносинами, яку можна ізолювати і відсікти в найкоротші терміни, а певний аспект самої цієї системи небудь побічні, але досить стійкі наслідки її функціонування.
Не можна погодитися з визначенням причин організованої злочинності як системи суспільних відносин, альтернативних соціалістичним і базуються на капіталістичному способі виробництва і розподілу, на ринкових економічних відносинах. Дійсно, в більшості розвинених зарубіжних країн з ринковим типом економіки діє організована злочинність, масштаби і рівень консолідації якої перевершують ті, які притаманні організованої злочинності в Росії. Але тотожності детермінант не існує, тому що в нашій країні організована злочинність в економічній сфері розвивалася і до переходу до ринкової економіки з використанням можливостей, які надавала їй бюрократично зацентралізованная система управління народним господарством, а не всупереч їй (хронічний дефіцит, прихована інфляція, штучність цін , незабезпеченість планів ресурсами, приховування значної частини ресурсів приписками, ключове положення розпорядників фондів і т. д. У свою чергу, організована злочинність загальнокримінальної тина функціонувала завдяки надаються пенітенціарною системою можливостей збереження і передачі традицій злочинного середовища; ця злочинність паразитувала па організованих злочинних структурах ділків.
В останнє десятиліття коло і характер детермінант організованої злочинності в Росії якісно змінився, хоча через інерційність процесу відтворення цієї злочинності (як і злочинності в цілому) раніше діючий механізм продовжує надавати досить істотне «залишкове» вплив. «Падіння однопартійних режимів ... в колишньому Радянському Союзі відкрило широкі можливості як для внутрішньої, так і для «імпортної» організованої злочинності. Вона швидко скористалася перехідним періодом між демонтажем існували перш структур та їх заміною ефективними структурами, що відображають нові політичні, соціальні та економічні реалії ». За мова йде не стільки про криміногенному вплив явищ і процесів, пов'язаних з нормальною ринковою економікою (в її механізмі діє ряд ефективних обмежувачів для організованої злочинності, і про це свідчить ситуація у провідних країнах Заходу), скільки про особливості ситуації саме перехідного періоду. Це - відсутність культури бізнесу, переважний розвиток посередницької, а не виробничої сфери, підтримання довільно високих цін, а не їхня конкурентна зниження, неврегульованість банківської справи, операцій з цінними паперами, валютних операцій, операцій з нерухомим майном, в тому числі захисту в їх ході інтересів особистості, суспільства і держави. Ці фактори, взаімоподкрепляя один одного, створюють широкі можливості для організованої злочинності і підтримує її атмосфери корупції. Характерно в цьому зв'язку, що організовані злочинні структури особливо інтенсивно діють у найменш захищених державою сферах володіння, користування, розпорядження власністю.
Специфічні детермінанти організованої злочинності пов'язані з:
а) різким майновим розшаруванням в середовищі населення країни, виділенням 5 - 10% осіб з дуже високими доходами та можливостями придбання особливо цінного і престижного майна. Механізм зв'язку цього явища з організованою злочинністю має принаймні три аспекти: а) створення десятків і сотень тисяч «адрес» для корисливих і корисливо-насильницьких злочинів, скоєних організованими групами ";
б) встановлення взаємовигідних кримінальних зв'язків - для охорони від конкурентів або їх усунення, для використання одних кримінальних структур для захисту від інших, для спільної діяльності по вилученню максимального прибутку з легальних і нелегальних економічних операцій, для відмивання і вкладення коштів, отриманих злочинним шляхом, і т. д.;
в) розширення нелегального ринку для задоволення соціально негативних потреб (бізнес на азартних іграх, проституції, порнографії, наркотизм, тоталізаторі і т. д.).
Представляється, що в міру переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки втрата суспільної необхідності в тіньовій економіці в тій частині, в якій вона заповнювала реальні потреби населення в товарах і послугах, зумовить переключення значної частини спільної кримінальної активності ділків і загальнокримінальних злочинців на участь в легальних господарських структурах та бізнесі на кримінальних послуги.
Однак тенденції згортання тіньової економіки та обмеження тим самим поля діяльності організованої злочинності інтенсивно протидіє фіскальна необхідність для держави з її хронічною бюджетним дефіцитом вилучити максимально можливу частину прибутку виробників товарів і послуг за принципом "все і негайно». Будучи змушеними, ці зусилля тим не менше штовхають навіть законослухняних підприємців на відхід в «тінь», щоб уникнути надмірного, з їхньої точки зору, оподаткування шляхом взаєморозрахунків готівкою («чорний нал»). У результаті частка тіньового сектора економіки у загальному обсязі валового внутрішнього продукту (ВВП) становила, за оцінками Держкомстату, в 1996 р. 23% (в минулі роки вона не піднімалася вище 20%). Частка прихованої оплати праці в загальному обсязі ВВП склала 11% проти 9% у попередньому році, хоча обсяг виробництва зменшився.
Несприятливі тенденції організованої злочинності інтенсивно корелюють з такими процесами в суспільстві, як безробіття і втрата гарантії працевлаштування випускників освітніх установ. За оцінками зарубіжних експертів, збільшення контингенту невлаштованих па 1% відповідає зростання злочинців па 5%. Причому цей показник для організованої злочинності вище приблизно в 1,5 рази, так як з «резервної армії злочинців» організовані структури здійснюють цілеспрямовану вербування потрібних їм фахівців, а також осіб з потрібними інтелектуальними і вольовими якостями - підприємливих, рішучих, контактних або озлоблених і т . д. Резерв для розширення чисельності учасників організованої злочинності ще більш розширюється за рахунок колишніх спортсменів і демобілізованих військовослужбовців, які вийшли на пенсію або звільнених працівників правоохоронних органів, гостро відчувають втрату социальною статусу. За участь в організованій злочинній діяльності їм виплачується винагорода, в 10 - 20 разів перевищує те, яке вони раніше одержували за посадою.
Певні можливості для вербування нових співучасників лідери організованих злочинних структур мають і в тому контингенті колишніх учасників бойових дій в Афганістані, Чечні і т. д., які в силу психологічної та соціальної дезадаптації не змогли увійти в звичайне життя.
Відзначимо і несприятливі для суспільства перспективи, пов'язані з виходом з колоній значного числа неповнолітніх та осіб молодою віку, які, за оцінкою одного з кримінальних «авторитетів», вихолостять на свободу «злими, голодними, готовими рвати" нових росіян ".
Сприятливі умови для існування і відтворення організованої злочинності створюють деформації моральної позиції населення і відносини громадської думки до цієї злочинності. Широке поширення зловживань в економічній і побутової діяльності населення (розкрадань у невеликому розмірі і зловживань, ухилення від сплати податків, обману споживачів, побутового хуліганства і т. д.), звикання до них як допустимим для себе і простимим для інших створюють ситуацію, що маскує організовану злочинну діяльність, яка, якщо не знати її масштабів, найчастіше постає саме як сукупність не пов'язаних між собою, малозначних діянь. Громадська думка дезорієнтовано публікаціями про всесилля організованих злочинних структур і тому, висловлюючи у вербальній і знеособленої формі невдоволення станом справ, разом з тим не спонукає громадян до реального протистояння вимагання або іншим зазіханням, можливо, походить від організованих злочинців. На жаль, зловживання публіцистами термінами «мафія», «рекет» і т. п. при характеристиці саме дрібномасштабної групової злочинності, як і захоплення поверхневими журналістськими розслідуваннями, що супроводжуються стандартними твердженнями про безсилля влади в боротьбі з організованою злочинністю, істотно сприяють цієї дезорієнтації населення. Ще одна соціально невірна тенденція в публікаціях щодо злочинності взагалі та організованої злочинності зокрема полягає в порушенні оптимального співвідношення між різкою і в багатьох випадках справедливою критикою конкретних недоліків правоохоронної діяльності та показом її позитивних сторін. У результаті, за даними Громадського центру сприяння реформі кримінального правосуддя, кожен другий потерпілий від тяжких злочинів сумнівається в ефективності звернення до правоохоронних органів; до досить низької відмітки впав і загальний показник довіри населення органам міліції, прокуратури, судів. Криміногенне вплив цих факторів на створення ситуацій, сприятливих для дій організованих злочинців, очевидно.
У кримінологічних роботах останніх років обгрунтовано зазначається, що поряд і у взаємодії з детермінантами організованої злочинності, пов'язаними з об'єктивними процесами і явищами в економіці, соціальній сфері, політиці, ідеології та психології суспільства, істотне місце займають детермінанти, обумовлені самопроізводством цієї злочинності. Виділяються фактори:
а) цілеспрямована пропаганда антисоціальних ціннісних орієнтації, включаючи прагнення до збагачення будь-якою ціною, культ насильства, жорстокості, стереотипи «сильною людини», вільного від зобов'язань перед суспільством;
б) безпосереднє поширення злочинних звичаїв;
в) підтримання автономного існування і функціонування злочинного середовища, яка «соціалізує» в собі маргінальні елементи суспільства;
г) неминучість включення осіб, втягується на будь-яку роль в організованих злочинних структурах, у колективну злочинну діяльність;
д) неминучість розгортання серій злочинів, «обслуговуючих» оспенную злочинну діяльність (наприклад, діянні, пов'язаних із забезпеченням безпеки її учасників) '.
Зокрема, організовані злочинні структури цілеспрямовано створюють умови для свого відтворення шляхом розповсюдження в середовищі населення азартних ігор, наркотиків, проституції і т. д. (пряме залучення, пропаганда через засоби масової інформації, прітоносодержательство), що збільшує чисельність фонового контингенту, що підтримує організовану злочинність і готового надавати їй послуги. Використовується, і політична, у тому числі національно-екстремістська, фразеологія; створюються молодіжні територіальні угруповання і банди, службовці початковим етапом прилучення до організованої злочинності. Вибіркове вивчення молодіжних угруповань негативної спрямованості, які існують у ряді великих міст Росії, показало, що від 1 / 3 до 1 / 2 дорослих, що входять в керівне ядро ​​цих угруповань, як правило, у віці 18 - 24 років, одночасно входили в «дорослі» організовані злочинні структури і виконували їх завдання, використовуючи силу і засоби своїх угруповань.
Характеризуючи безпосередню детермінацію організованої злочинності, треба вказати, нарешті, на можливості, що надаються єп в результаті розпаду діяла на території колишнього Союзу РСР єдиної системи правоохоронних, прикордонних, митних, контрольних органів при збереженні можливостей вільного переміщення людей і вантажів на цій території і встановлення вільного в'їзду і виїзду до держав далекого зарубіжжя. Розкрито, зокрема, ряд злочинних співтовариств, які вивозили па Захід цінності культури, високоякісні ювелірні вироби, а також розщеплюються і інші стратегічні матеріали, нафта і нафтопродукти, кольорові метали, ліс і лісопродуктів і т. д.
Несприятливих тенденцій організованої злочинності сприяють і прогалини законодавства щодо поняття організованої злочинної діяльності як обставини, особливо обтяжує відповідальність і що дозволяє відокремити учасників організованих злочинних структур від інших засуджених; поняття спеціального пособництва в цілому, а не тільки у зв'язку з конкретними діяннями. Не врегульовано належною мірою процедури доведення і забезпечення безпеки його учасників у справах про організовану злочинну діяльність.
Зокрема, істотно ускладнює залучення до відповідальності лідерів злочинних груп і співтовариств відсутність в КК змістовного опису цих видів злочинних структур. Не вдалося поки сформувати практику застосування ст. 209 - 210 КК, що передбачають відповідальність за саме створення банди чи злочинної спільноти; «сходки» організаторів, керівників чи інших представників організованих груп присікаються правоохоронними органами без пред'явлення звинувачення їх учасникам за ст. 210 У К. Багато в чому це пов'язано з відсутністю у оперативних працівників достатніх знань і вмінь для використання непрямих доказів, а також доказової інформації, отриманої за допомогою технічних засобів. Не повністю вирішені питання законодавчого регулювання та ресурсного забезпечення утримання засуджених учасників організованої злочинності в умовах, які б мінімізували можливості керівництва співучасниками, що залишилися па свободу, і негативного впливу на інших засуджених.
Не ефективна кримінально-правова боротьба з корупційними злочинами, що створюють сприятливі можливості для діяльності організованих злочинних структур. Так, коефіцієнт виявлених випадків хабарництва на 100 тис. населення у віці кримінальну відповідальність становить за останні п'ять років лише 4 - 4,5. Причому засуджується менше половини від кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за хабарництво (див. також розділ XII).
Не можна недооцінювати і наслідки закликавши деяких авторів примирливо ставитися до впровадження в економіку коштів, здобутих незаконним або навіть злочинним шляхом. Так, в концептуальних положеннях економічної реформи, відомих під назвою «500 днів», містився тезу про необхідність використання у відповідності з логікою переходу до ринку тіньових капіталів для ресурсного забезпечення реформи. У книзі Є. Т. Гайдара ще більш чітко формулюється думка про те, що для зростання економіки країни необхідні «надійні гарантії недоторканності приватної власності, безвідносно до владних чи кримінально-силовим можливостям її власника».
Серед згаданих р загальній формі детермінант організованої злочинності, пов'язаних зі станом соціального контролю за економічною діяльністю, виділимо:
- Незадовільний стан валютного та експортного контролю. 11с> експертними опенька, за останні п'ять років вивіз капіталу з країни має річний обсяг до 12 млрд. дол Звичайно, значна частина вивозиться капіталу - це незлочинні доходи, що захищаються власниками від нестабільності і високих податків. Однак, за твердженням правоохоронних органів Швейцарії, в банках цієї країни знаходиться не менше 10 млрд дол, які належать «російської мафії»;
- Відсутність протидії проникненню в країну іноземних компаній із сумнівною репутацією. Аналіз даних про компанії, що прагнуть вийти або вже працюють на російському ринку, показав, що тільки 15% з них цілком надійні, 66% - це слабкі
- Фірми чи банкрути, що намагаються поправити своє становище, в тому числі за рахунок сумнівних контактів, а 19% - це компанії, діяльність яких носить кримінальний характер;
- Досить широкі можливості, які зберігаються ще у організованої злочинності для відмивання грошей. Здобутих злочинним шляхом, та їх інвестування в легальну або тіньову економіку, через посередником компанії і банки, у тому числі через компанії тина «поштова скринька» (офіційно зареєстровані, але не мають реальних активів і не провідні статутних операцій);
- Відсутність надійного механізму стягнення за законом заборгованості несумлінного партнера, що змушує кредитора звертатися до злочинних структур, що спеціалізуються на «вибиванні» до-топ, отримуй за це до 50% спірної суми.
Деякі детермінанти організованої злочинності носять технічний характер. Наприклад, тільки 27% музеїв та 5% релігійних будівель мають сучасну охоронну сигналізацію. Тільки проектується введення маркування деталей автомобілів, а також зброї та боєприпасів, яка дозволила б встановити дійсне місце виготовлення і приналежність предмета.
Треба зазначити, нарешті, і на наслідки неналежного ресурсного забезпечення боротьби з організованою злочинністю. Мова йде не тільки про транспорт, спеціальне обладнання і т. д., але і про матеріальне становище учасників цієї боротьби. Відомий афоризм: «Дешева юстиція дорого обходиться суспільству». З особливою силою він звучить у сфері боротьби з організованою злочинністю. Низька оплата праці працівників контрольно-ревізійних органів, міліції і податкової поліції, слідчих, затримки цієї оплати, поширюються і на працівників інших правоохоронних органів, створюють, у поєднанні з інтенсивними зусиллями організованої злочинності по втягуванню правоохоронців у свою сферу, багато криміногенні ситуації за рахунок « спокус », яким повсякденно піддаються відповідні посадові особи. [29]
3.3. Попередження організованої злочинності.
Попередження організованої злочинності (злочинів) як напрям профілактичної діяльності передбачає:
- Чітку концептуальну та понятійну характеристику цієї злочинності та боротьби з нею в сучасний період;
- Достатню правову базу; спеціалізацію кадрів, які ведуть боротьбу з цією злочинністю та їх підготовку;
- Достатня ресурсне забезпечення; сучасну інформаційну базу;
- Комплексне програмування; знання реального стану і тенденцій організованої злочинності, обгрунтовані прогнозні оцінки.
Концептуальні основи попередження організованої злочинності (злочинів) припускають виділення пріоритетів боротьби з нею, виходячи зі структури і тенденцій організованої злочинності, небезпеки наслідків окремих її видів. У законодавстві про боротьбу з організованою злочинністю і в практиці цієї боротьби необхідний облік її специфіки, пов'язаної з широкомасштабної колективної злочинною діяльністю і опорою на величезні кошти, здобуті злочинним шляхом. У зв'язку з цим значимо закріплення в КК відповідальності за саму змову про заняття організованою злочинною діяльністю (ст. 209 - 210 КК), хоча, як зазначалося, необхідно швидше формувати практику застосування цих норм. Так само значимі законодавчі та управлінські заходи з протидії відмиванню злочинно нажитих коштів, але розширення можливості виявлення незаконних доходів і вилученню придбаного на них майна.
Загальносоціальної основою попередження організованої злочинності і максимального обмеження можливостей для її функціонування і відтворення є подолання кризових явищ в країні: в економіці, політиці, у суспільній ідеології та психології, соціальній сфері, правоохоронної; діяльності.
На досягнення цих же цілісний спрямовані заходи уряду з ліквідації пільг та інших умови, що сприяють корупції та сваволі щодо господарюючих суб'єктів; але переходу до розподілу державних замовлень виключно через відкритий конкурс з публікацією пропонованих вимог; переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Передбачається подолання дезорганізації управління пакетами акцій, що належать державі, «чистка» комітетів з управління майном від корумпованих чиновників. При цьому передбачаються перевірки правильності встановлення викупної ціни приватизованих об'єктів, а також виконання новими господарями приватизованих підприємств узятих на себе інвестиційних зобов'язань.
Па попередження організованої злочинності (злочині) прямо «працюють» норми КК 1996 р. про відповідальність за корисливі та корисливо-насильницькі злочини, вчинені організованою групою, за вимагання, за незаконне підприємництво, незаконну банківську діяльність, лжепредпрінімательство, відмивання грошових коштів або іншого майна, придбаних незаконним шляхом, обмеження конкуренції і т. д. Можливості використання для вчинення організованих злочинів банків фінансової та економічної інформації істотно обмежені запровадженням кримінальної відповідальності за комп'ютерні злочини. Для профілактики організованих злочинів використовується і порушення кримінальних справ про злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; проти правосуддя; проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях. Відповідні норми КК є нормами подвійної превенції по відношенню до злочинної діяльності організованих груп і співтовариств.
У боротьбі з організованою злочинністю ефективну роль може зіграти закон про звільнення від відповідальності тих, хто був втягнутий у незаконну діяльність під загрозою насильства, а також добровільно заявив про свої зв'язки з злочинним співтовариством, або активно сприяв його викриття.
Є й ще одна проблема, яка вимагає свого вирішення в умовах високої корумпованості, суспільства,-це встановлення заохочувальних правових заходів впливу на тих, хто отримує хабарі або виступає посередником у них при добровільному заяві про скоєний злочин. Поки це стосується лише хабародавців. Введення норми про виключення кримінальної відповідальності або її пом'якшення при добровільному заяві винних про отримання хабара і активній участі в її розкритті істотно б порушило корумповані зв'язки, створило б позитивні стимули до щиросердого каяття.
З урахуванням високої технічної оснащеності злочинців необхідний і кримінальний закон, який передбачає відповідальність за умисні прослуховування переговорів або перехоплення інформації органів дізнання, слідчого, прокурорів, суддів, захисників та експертів з метою перешкоджання правосуддю.
Цілком очевидно, що витончена злочинна діяльність, яку нерідко консультують професійні юристи, не може бути успішно доведена традиційними методами. Однак значна частина достовірної інформації. отриманої за допомогою технічних і оперативно-розшукових засобів, сьогодні не використовується в доведенні злочинних дій. Ігнорується самий неупереджений джерело доказів - технічні засоби.
Як контраргумент висувається недостатність гарантій, можливість фальсифікації матеріалів оперативними працівниками і слідчими. Але хіба не можна фальсифікувати протоколи допитів, намовити особа до неправдивих свідчень, що, до речі, зробити набагато легше. Тим часом будь фальсифікація встановлюється за допомогою спеціальної експертизи, а особи, які допустили її, несуть кримінальну відповідальність. Такого роду аргументи в кінцевому підсумку виявляються на руку тільки тим, хто протиставляє себе законом. Якщо мова йде про додаткові гарантії, то їх слід розробити та затвердити, але не виключати самої проблеми по надуманим аргументів.
В останні роки стає масовим явищем ухилення свідків і потерпілих від явки на попереднє слідство і в суди для дачі свідчень. Часто це пов'язано не з відсутністю громадянської позиції, а з впливом на них злочинців. Тому був прийнятий закон про захист учасників процесу, але він не забезпечений матеріально, а тому не діє. Це зайвий раз говорить про те, що закон без механізму його реалізації - закон голий.
Значно ускладнює попередження проявів організованої злочинності недосконалість або відсутність цілого ряду законів, що регулюють зовнішньоекономічну, фінансову і банківську діяльність, не встановлені заходи спеціальної відповідальності за її порушення. У цілому ж необхідний загальноросійський закон «Про боротьбу з організованою злочинністю», який включив би в себе цілий ряд правових норм, що регламентують на тільки відповідальність, а й дії правоохоронних органів. Важливу роль повинні зіграти такі закони, як «Про боротьбу з корупцією», «Про боротьбу з тероризмом" і деякі інші. [30]
Перспективними здаються профілактичні заходи, пов'язані:
- З відновленням з допомогою служб соціального обслуговування населення життєвої перспективи осіб, які втратили її внаслідок безробіття, демобілізації, догляду у відставку і т. л.; Надання фахівцям, щодо яких особливо значимий ризик їх вербування організованими злочинними структурами, альтернативи у професійній діяльності та її оплати; надання такої альтернативи селянам та іншим особам, які вирощують наркотики для отримання прибутку (включаючи виплати, що компенсують втрати цього доходу);
- З введенням декларацій для державних (муніципальних) службовців та їх близьких родичів про доходи та майно; декларування джерел коштів на придбання цінного майна; обов'язки банків повідомляти правоохоронним органам про прийняття або переміщенні великих вкладів, підозрілих за походженням;
- З введенням ефективного порядку конфіскації злочинних та інших завідомо незаконних доходів і набутого па ці доходи майна.
Боротьбі з вербуванням поповнення для організованої злочинності буде сприяти відновлення діяльності правоохоронних органів щодо профілактики формування та функціонування молодіжних угруповань з антигромадською спрямованістю, втягнення неповнолітніх у злочину, прітоносодержательства; реалізація та розширення збереглися в трудовому законодавстві і законодавстві про освіту норм про працевлаштування випускників освітніх установ, а також дітей-сиріт або залишилися без піклування батьків; відновлення системи соціального контролю і допомоги щодо низки категорій осіб, звільнених з місць позбавлення волі і закритих виховних установ; контроль за своєчасністю реєстрації приїжджих та оформлення здачі квартир тимчасовим мешканцям.