РЕФЕРАТ ПО ТЕМІ:
Методика розслідування підробки грошей
ВСТУП
Фальшивомонетництво, що означає виготовлення з метою збуту підроблених грошових знаків, металевої монети, державних цінних паперів (ст. 79 КК), з'явилося разом з грошима.
На Русі існували різні монети, але найпоширенішими були Московські і Псковські.
У 16 столітті за Івана IV була проведена реформа. Монети були замінені копійками (вершник зі списом).
За Петра I особливого розмаху набуло це злочин при підробки мідних п'ятаків.
Одним з перших методів перевірки автентичності золотих монет була проба на зуб. Якщо в сплаві, з якого готувалися фальшиві монети, вміст міді було більше, то монети були твердіше.
У 1769г. вперше з'явилися паперові гроші (при Катерині П), а в 1771 р. кількість підроблених грошей було таке велике, що купюри окремих достоїнств були вилучені з обігу.
Боротьбі з фальшуванням грошей приділялося дуже пильну увагу в дореволюційній Росії, Функції боротьби з фальшуванням грошей були покладені на 3 відділення, яке займалося і політичним розшуком.
Покарання за підробку грошей було жорстоким. № Русі - відсікали руки, вливали в рот розплавлений метал.
Підробка грошей здійснювалася не тільки приватними особами з метою наживи, а й на державному рівні в політичних цілях для ослаблення економіки сусідніх держав.
Так, Наполеон перед окупацією Австрії та Росії велів друкувати їх банкноти. Для їх "старіння" вони вивалювалися в пилу в спеціальній кімнаті.
В кінці 30-х років Німеччина проводила диверсійну операцію з масового виготовлення англійських банкнот. Довго не могли виготовити основу цих банкнот - папір. Після того, як було встановлено, що до складу основи входив турецький льон, виробництво налагодили. Було випущено банкнот на 135 мільйонів фунтів стерлінгів, у той час, як золотий запас Англії на той період оцінювався в 137 млн. фунтів стерлінгів.
В даний час значну увагу приділяє фальшивомонетництво "Інтерпол". Організовано кілька конференцій з цієї проблеми, аналізуються випадки появи підробок, що мають одне джерело, даються рекомендації щодо захисту грошей, цінних паперів.
У України боротьбі з фальшивомонетництвом приділялася і приділяється велика увага. Особливо ця проблема стала актуальною в перехідний період, коли в обіг була введена своя грошова одиниця.
1. КОРОТКА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кримінальна відповідальність за фальшивомонетництво в Україні передбачена ст. 79 КК.
Безпосереднім об'єктом цього злочину є кредитно-фінансова система України.
Предметом злочину можуть бути:
а) державні казначейські білети або банкноти Національного банку України; розмінна металева монета;
б) держ. цінні папери (акції, облігації, векселі тощо);
в) іноземна валюта (іноземні паперові гроші і металева
монета, цінні папери в іноземній валюті).
Необхідно мати на увазі, що предметом посягання можуть бути лише грошові знаки, які беруть участь в обігу (у противному випадку, відповідальність може настати за шахрайство або взагалі не буде складу злочину).
Об'єктивна сторона злочину виражається в активних діях у формі виготовлення з метою збуту грошей або цінних паперів.
Поняття "виготовлення" передбачає будь-який спосіб створення підроблених грошей або цінних паперів.
Схожість може бути такою, яка дає можливість досягнення мети - збуту підроблених грошей чи цінних паперів.
Під збутом розуміється випуск в обіг предметів, передбачених ст. 79 КК особою, яка їх підробили, або іншою особою.
Форма випуску цих предметів в обіг може бути будь-який: розмін, оплата за товар, послуги, борги та ін
Злочин вважається закінченим:
для виготовлення грошей або цінних паперів - з моменту їх виготовлення;
для іншої особи - з моменту збуту.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, корисливим мотивом і метою - збути підроблені гроші або цінні папери для збагачення.
Суб'єктом фальшивомонетництва може бути як особа, що виготовило предмети, передбачені ст. 79 КК, так і особа, яка їх збуває,
Ними можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства.
По першій частині покарання передбачене у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років з конфіскацією майна.
Кваліфікуючими ознаками є (ч.2 ст. 79 КК):
ті ж дії, вчинені групою осіб за попередньою змовою;
вчинені особою, раніше судимою за виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів. Покарання від 10 до 15 років з конфіскацією майна.
2. Криміналістична ХАРАКТЕРИСТИКА Фальшивомонетництво
Безпосереднім предметом посягання - є самі грошові знаки, металеві монети, держ. цінні папери, а об'єктом - грошова і кредитна система держави.
Спосіб вчинення злочинів - зазначений в диспозиції ст, 79 КК і складається з:
1) Способу виготовлення підроблених грошей.
2) Способу збуту їх.
Способи виготовлення підроблених грошей:
1) Поліграфічний - виготовлення спеціальних друкарських форм і одержання з них відбитків на папери. Кліше виготовляють з різних металевих пластин, дерева, лінолеуму та ін
2) Електрографічний - отримання кольорових копій грошових знаків шляхом використання копіювальних апаратів, типу''Хегох "," Саnon ",« Minolta »та ін з кольоровим зображенням.
3) Умовно - "Комп'ютерний" - пов'язаний з використанням комп'ютерної техніки, сканерів та виготовленням підроблених грошей на кольорових струйних принтерах.
4) Аплікація - полягає у зміні гідності купюри з меншого на більше шляхом додавання "О" до "1" = "10", "100".
5) Малювання - застарілий спосіб.
Матеріали, використовувані для виготовлення кліше: папір, фарби, лаки, кислоти, розчинники, клей для проклейки паперу.
Пристосування: фотоапаратура, контактні рамки, кислотні електроліти, електролізних ванни (для виготовлення друкарських форм), прес (для забезпечення тиску).
Обладнання: друкарське стандартне, саморобні верстати, комп'ютерне (в т.ч. принтери), копіювальне. Крім того, готові до збуту підроблені купюри, пробні екземпляри, різні записи з техніки виготовлення підроблених грошей,
Фальшивомонетництво, як правило, є груповим злочином з чітко розмежованими функціями серед співучасників. Сувора конспірація, можливість збуту підроблених грошей у віддалених від місця їх виготовлення регіонах, застосування малогабаритної сучасної техніки для копіювання і відсутність її реєстрації роблять розкриття даних злочинів складними і тривалими.
В якості самостійних складів злочину закон виділяє виготовлення підроблених грошей з метою збуту та їх збут. При аналізі способів фальшивомонетництва необхідно це враховувати.
Доцільно назвати найбільш поширені способи виготовлення підроблених грошових знаків і цінних паперів:
1. Металеві монети виготовляються литтям, штампуванням, зміною характеру обробки гурту (бічний утворює, і переробкою цифр номіналу). Якщо монети виготовляють не з білих сплавів, то на їх поверхні шляхом гальванопластики осаджують металеве покриття білого кольору.
2. Паперові купюри в цей час найчастіше виготовляють шляхом кольорового ксерокопіювання, хоча є факти використання офісної і високого друку. Ці ж способи застосовуються і при виготовленні цінних паперів.
Малювання, фотокопіювання в даний час зустрічаються надзвичайно рідко, оскільки такі способи досить легко розпізнати.
Збут - аналіз різноманіття способів збуту підроблених грошей дозволяє виділити наступні основні ознаки:
місця збуту: вокзали, аеропорти, ринки, магазини (злочинці, як правило, набувають дешеві речі за великі купюри з метою отримати здачу справжніми грошима);
обстановка, супутня збуту, характеризується скупченням людей (черги), поганим освітленням, різними відволікаючими діями з боку інших співучасників (на ринках, в кіосках збувальники вибирають продавців похилого віку, які страждають недостатнім зором, погано орієнтуються в відмітні ознаки справжніх грошей);
зв'язок з особами, які виготовляють підроблені гроші, у збувальників нерідко опосередкована. Вони не знають виготовлювачів, а отримують від посередників грошові знаки для збуту і повертають їм справжні гроші або речі. В інших випадках самі виробники підроблених грошей (або їх родичі) є збувальниками.
Кримінологічний аналіз осіб, засуджених за фальшивомонетництво, показав, що виготовленням підроблених грошей займаються особи у віці 25-35 років, що мають середню і вищу освіту та відповідну професійну підготовку. Виробники завжди розташовують комплексом спеціальних знань в області поліграфії, друкарні, гальваніки, роботи з копіювальним обладнанням, ЕОМ. Кожен злочинець виробляє свою індивідуальну технологію. Тут прямий зв'язок зі способом виготовлення.
Обставини, що підлягають з'ясуванню в процесі розслідування:
1. Чи мало місце виготовлення (або збут) підроблених грошей і т.д.
Встановлення події злочину - один з основних і найбільш істотних елементів.
Нерідко це стає очевидним при першій же спробі збуту підроблених грошей, що мають добре помітні неозброєним оком сліди підробки: переклеювання номерів облігацій, газові усадочні раковини на монетах, явні невідповідності розмірів, забарвлення і накреслення малюнків на банківських квитках.
В інших випадках факт фальшивомонетництва тільки передбачається. Для його безперечного підтвердження необхідно провести ряд невідкладних слідчих дії. Слідчої та експертної практиці відомо чимало випадків, коли з обігу було вилучено грошові знаки або монети з тими чи іншими дефектами, отриманими при виготовленні на державних підприємствах.
3. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Типові слідчі ситуації та відповідні їм слідчі дії та ОРЗ на початковому та подальшому етапах розслідування.
Приводами до порушення кримінальної справи є заяви керівників Ощадбанку, приватних банків, торгівлі, громадян про виявлення підроблених грошей. Шляхи збудження:
1. Кримінальну справа порушується відразу при надходженні повідомлення та огляду грошової купюри в наступних випадках:
При повідомленні з відділення Нацбанку України (офіційний лист в ОВС, акт про виявлення неплатоспроможних грошей, що підписується начальником відділу касових операцій, касиром-лічильником і контролером, банкнота)
Коли ознаки підробки очевидні (мальовані і т.д.).
Коли виявлена купюра має номер, серію, гідність та інші ознаки, зазначені в орієнтуванні ЕКЦ. МВС. В інших випадках підстави порушення не настільки очевидні. У цих випадках сумнівна купюра піддається попередньому дослідженню експертом-криміналістом і в разі виявлення ознак підробки порушується кримінальна справа.
Успіх розслідування багато в чому визначається швидкістю і якістю проведення невідкладних слідчих дій та ОРЗ. Їх перелік і послідовність залежить від того, що стало підставою для порушення кримінальної справи.
4. Типові слідчі ситуації
1. Фальшива купюра виявлена в банку або касі, торгової точки. Виробник, св невідомі.
Така ситуація передбачає: виїзд на М.П.; огляд купюри; місця їх реалізації; допит осіб, що виявили підробку, які взяли купюру; призначення криміналістичної експертизи документів з дослідження виявлених грошей; (приватна особа визнається потерпілим).
ОРЗ з метою вжиття заходів для затримання злочинця по гарячих слідах (переслідування, перекриття місць можливої появи), можлива оперативна розробка, перевірка купюр по крим. обліками.
2. Св. затриманий при спробі реалізувати фальшиві гроші.
Процесуальне затримання, особистий обшук, огляд одягу (пошук слідів для встановлення причетності до злочину), допит затриманого в якості підозрюваного (звідки гроші, хто дав, може затриманий сумлінну св); допит усіх учасників затримання, свідків збуту, огляд фальшивих грошових купюр, призначення криміналістичної експертизи; обшук за місцем проживання, роботи.
ОРЗ - відпрацювання версії про затриманого, як про св або виробники; перевірка за обліками збувальників і грошей; при необхідності проведення упізнання, очних ставок, відтворень.
Необхідно відзначити, що у відділеннях Банків накопичують кілька купюр і окремим листом направляють їх в ОВС за місцем знаходження Банку. У такому разі за кожним фактом треба порушувати кримінальні справи, а не одне. 3. У оперативні органи надійшло зведення про те, що конкретні особи готуються або займаються виготовленням і збутом, або виготовленням, або тільки збутом грошей.
У таких випадках повинна проводитися оперативна розробка, що реалізується за погодженням із слідчими органами порушується кримінальна справа, проводиться затримання підозрюваних та їх допит і одночасний обшук у всіх підозрюваних за місцем проживання і роботи, огляд вилучених при обшуку речові докази і т.д.
5. Обен ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
Огляд місць виготовлення, збуту грошей.
До огляду бажано залучати фахівців: криміналіста, поліграфіста, фототехнікою, гальванотехнике і т.п.
При цьому фахівець може вказати на предмети, які могли бути використані для виготовлення грошей. Особливість полягає в тому, що місць пригоди може бути декілька. В одному місці зберігаються заготовки, в іншому виготовляються, а збуваються в декілька інших.
Обов'язково шукаються традиційні сліди рук, взуття (мікрочастинок) злочинця для подальшого докази його перебування на цьому місці або його розшуку.
Огляд підроблених купюр має на меті зафіксувати їх індивідуальні особливості, технологію виготовлення (якщо можливо).
Звертається увага на загальні ознаки: розміри, колір, малюнок, написи, розміщення (т.зв. реквізити), папір і приватні ознаки: потертості, номери, серії, плями, написи і т.д. При цьому використовуються оптичні пристосування і УФ освітлювачі. При огляді виявляються матеріали, пристосування, рукописні записи, книги з поліграфії і т.д. У протоколі ніколи не пишеться справжній або підроблений грошовий знак оглядається. Фіксуються тільки ознаки.
Обшук проводиться за місцем проживання або роботи підозрюваного. Мета - виявлення і вилучення знарядь злочину, речових доказів злочинної діяльності. Об'єкти обшуку в чому аналогічні що виявляється при огляді. При обшуку необхідно використовувати технічні засоби, як металошукач і ін
Важливо не випустити з уваги виявлені справжні купюри, на яких можуть бути сліди тиску, проколи, розшарування, сліди копіювального паперу і т.д. Номери, серії купюр переписуються, тому що вони можуть служить прототипом підроблених.
6. Криміналістична експертиза документів
На дозвіл криміналістичної експертизи, як правило, ставляться такі питання: виготовлені чи представлені гроші за технологією підприємства, яке здійснює виробництво грошових квитків (знаків) для національного банку України, Росії, Федерального банку США?
Якщо ні, то яким способом, на якому обладнанні вони виготовлені; в яких галузях промисловості вони застосовуються, які фарбники використовувалися; в яких галузях промисловості вони застосовуються; яким способом виготовлені водяні знаки? Чи не виготовлені представлені гроші одним способом, на одному і тому ж устаткуванні, з використанням одних і тих самих матеріалів, паперу?
Результати експертизи служать розшуку обладнання, матеріалів, а також можуть служити підставою об'єднання справ в одне провадження.
На наступному етапі розслідування, при виявленні підозрюваних основний акцент робиться на ідентифікаційні експертизи:
не представлені чи пристосування (кліше, матриці та ін), виявлені;
в будинку підозрюваного і виготовлені грошові квитки, вилучені в касі магазину.
Не з матеріалів, виявлених у квартирі (папір, фарба, лак, клей і т.д.), виготовлені грошові квитки.
Виготовлені чи підроблені грошові знаки на обладнанні (копіювальний апарат, принтер та ін), зразки якого представлені для порівняння?
Допит свідків-очевидців збуту включає з'ясування відомостей про св; розмінював чи гроші; чи були спроби відвернути увагу сторонніми розмовами; запам'яталися якісь відвідувачі; дрібна покупка; за великі купюри.
Обов'язково з'ясовуються обставини, що дозволяють зробити висновок про наміри пред'явника купюри: поспішав, відволікаючи увагу при пред'явленні; був один або з іншими особами; як реагував на заперечення касира, продавця з приводу якості купюри.
При допиті пред'явника підробленої грошової купюри (підозрюваного), слід переконатися в достовірності всіх викладених відомостей про себе: наявність грошей, кількість, джерело отримання, як у нього виявилася підроблена грошова купюра.
Допит підозрюваного, обвинуваченого доцільно проводити за участю фахівця. З'ясуванню підлягає: коли сформувався злочинний умисел, як умисел реалізувався (контакти зі спеціалістом, читання спеціальної літератури, досвідчені операції і т.д.); хто допомагав у злочині, яка їхня роль; ретельно допитується про технологію виготовлення, що надалі використовується при відтворенні обстановки та обставин події; уточнюється скільки всього грошей виготовлено, де збут і т.д.
Пред'явлення для впізнання проводиться за загальними правилами і особливостей не має.
Відтворення обстановки і обставин події - передує ретельна підготовка з метою максимального наближення до умов виготовлення грошей, отримання згоди перевіряється, його допит про технології виготовлення.
Основна мета - експериментальна перевірка можливостей підозрюваного (обвинувачуваного) виготовити грошовий квиток, тобто перевірка його суб'єктивних можливостей, професійних навичок.
Місцем проведення експерименту може бути кабінет слідчого, службове приміщення (друкарня, офіс з ксероксом), тобто на вилученому раніше обладнанні. Використовується відеозапис.
При цьому важливі, як позитивний результат (може), так і негативний (бреше, є співучасники) результати.