Криміналістичне дослідження документів мають спеціальні засоби захисту векселів та інших

"Криміналістичне дослідження документів, що мають спеціальні засоби захисту (векселів та інших цінних паперів)"

Введення

Проблема захисту і фальсифікації цінних паперів дуже актуальна в наш час. Підроблені цінні папери завдають великої шкоди банківській системі. Фахівці повсякденно стикаються з недійсними ощадними сертифікатами банків, підробками векселів МІНФІНУ РФ та іншими фальшивими цінними паперами.

Ефективність розслідування злочинів, пов'язаних з підробкою цінних паперів, визначається наявністю відповідної науково-методичної бази, необхідної для проведення попереднього дослідження і виробництва експертиз. Для проведення всебічного, повного і об'єктивного дослідження експерти повинні чітко представляти технологію виготовлення, засоби захисту цінних паперів, можливі способи підробки цінних паперів, їх ознаки, використовувані при цьому матеріали та обладнання. Співробітники ж більшості експертно - криміналістичних підрозділів мають досить загальні уявлення про захист і особливості виготовлення цінних паперів. Найчастіше в організаціях немає необхідної довідкової інформації про цінні папери. Для з'ясування рішення про справжність використовуються публікації в засобах масової інформації, які не систематизовані і можуть містити перекручену інформацію.

У той же час постійно вдосконалюються прийоми і методи підробки цінних паперів, зростає професіоналізм осіб, що займаються виготовленням підроблених цінних паперів, що в свою чергу вимагає подальшої розробки систем захисту цінних паперів від підробки та підготовки кваліфікованих спеціалістів галузі техніко - криміналістичного дослідження цінних паперів та особливості їх криміналістичного дослідження цінних паперів, забезпечених спеціальними засобами захисту від підробки.

У даній роботі будуть розглянуті питання захисту та фальсифікації цінних паперів та паспортів транспортних засобів, особливості їх криміналістичного дослідження, як з теоретичної, так і з практичної сторони.

1. Криміналістичне дослідження документів, що мають спеціальні засоби захисту

1.1 Загальні відомості і завдання криміналістичного дослідження документів, що мають спеціальні засоби захисту

Під документами зі спеціальними засобами захисту від підробки розуміються документи, що надають права або звільняють від обов'язків, паперові грошові знаки, цінні папери, акцизні та спеціальні марки, а також інші документи, яким надається сукупність властивостей, важковідтворимі в умовах їх несанкціонованого виготовлення. До недавнього часу в Російській Федерації документи із спеціальними засобами захисту від підробки виготовлялися тільки «Держзнаком» - виробничим об'єднанням, підлеглим Міністерству фінансів РФ. До складу «Гознака» входять паперові, поліграфічні підприємства. В даний час його монополія поширюється на виробництво не всіх видів документів із спеціальними засобами захисту. Ряд підприємств мають ліцензію Мінфіну на випуск бланків цінних паперів і інших документів.

Розвиток захисних засобів багато в чому пов'язано з введенням в обіг паперових грошових знаків. З їх появою фальшивомонетництво набуло своєї новий різновид (в даний час в КК термін «фальшивомонетництво» не використовується, проте в даній роботі, в якій не розглядаються кримінально-правові питання оцінки діянь, передбачених ст. 186 КК РФ, він застосовується так само , як, наприклад, в дисертаційній роботі Д. В. Пузанкова, ¹ для стислості викладу матеріалу).

А.Ф. Лубін, посилаючись на архівні джерела, згадує про указ Сенату від 25 жовтня 1772 р., за яким незабаром після грошової реформи Катерини II були засуджені до смертної кари капітан Сергій Пушкін і його співучасник за спробу налагодити збут фальшивих асигнацій, виготовлених за кордоном ^1. Тут слід звернути увагу на таку обставину: фальшиві гроші виготовлялися за кордоном. Існуюча в даний час практика боротьби з виготовленням і збутом підроблених банківських квитків Центрального банку Російської Федерації та іноземної валюти свідчить про те, що імітації, найбільш точно повторюють оригінали, виготовляються, як правило, не в країні, здійснює емісію банкнот. У зв'язку з цим А.Ф. Волинський відзначає, що фальшивомонетництво як виду злочинної діяльності значною мірою притаманний міжнародний характер ^2. Ряд країн, в тому числі і наша, є учасниками Міжнародної конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків. Цей правовий акт кваліфікує фальшивомонетництво як екстрадиційні міжнародне кримінальне злочин.

Торкаючись деяких аспектів криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з виготовленням і збутом підроблених документів, грошових квитків Банку Росії, іноземної валюти, не можна обійти увагою ту обставину, що вони відбуваються, як правило, в умовах дії організованих злочинних груп. Розглядаючи закономірності їх формування, функціонування та розслідування злочинів, скоєних ними, В.М. Биков зазначає, що, «маючи розвинену функціональну структуру, організована група може використовувати складні способи вчинення групових злочинів, пов'язані з тривалою підготовкою, застосуванням різних технічних засобів і пристосувань, транспорту, різних хитрувань при приховуванні злочинів». ³ Специфіка розслідування злочинів, спосіб вчинення яких пов'язаний з виготовленням або збутом підроблених документів зі спеціальними засобами захисту від підробки, полягає в тому, що встановлення найважливіших обставин, що входять в предмет і межі доказування, неможливо без проведення судових експертиз та, в першу чергу, технічної експертизи документів. Умовами ефективного вирішення виносяться на неї питань є наявність спеціальних знань з області засобів і способів захисту документів від підробки, а також володіння методикою їх криміналістичного дослідження. ¹

Складові предмет експертизи завдання прийнято умовно поділяти на дві групи: діагностичні та ідентифікаційні. До завдань діагностичного дослідження можна віднести наступні:

• встановлення способу виготовлення документа і його частин;

• встановлення факту і способу внесення змін до документа або його частини;

• визначення роду, виду документа;

• встановлення початкового змісту документа (виявлення невидимих ​​і слабовідімих текстів, вицвілих, залитих, закреслених, замазаних, витравлених, підчищених записів, текстів на згорілих документах, текстів за утисненим штрихами і ін);

• визначення віку документа та послідовності виконання його реквізитів.

Завданнями ідентифікаційного дослідження є наступні:

• встановлення, до одного чи роду, виду, групи належать порівнювані об'єкти (документи і матеріали);

• до одного або різних джерел походження відносяться порівнювані об'єкти;

• одні й ті ж або різні матеріали або технічні засоби використані для виготовлення документа або порівнюваних документів (у т.ч. однієї або різними друкованими формами нанесені відтиски на документ, на одній або різних друкарських машинках надруковані тексти документа в цілому або його частини і т. п.);

• складання цілого документа по його частинах.

Об'єкти техніко-криміналістичної експертизи документів.

У теорії судової експертизи до об'єктів експертного дослідження відносять речові докази, а також деякі зібрані по справі відомості.

Основною ознакою, що об'єднує об'єкти криміналістичного дослідження, вважається наявність в кожному з них прихованих якостей і властивостей, які можуть бути виявлені і вивчені лише за допомогою спеціальних знань експертів.

Об'єктами ТКЕД є письмові документи, дослідженню в яких підлягають в першу чергу їх реквізити (записи, відбитки печаток і штампів, машинописні тексти, позначки тощо); матеріали, з яких вони виконані (папір, фарби, клеї тощо); сліди , залишені знаряддями листи та іншими пристосуваннями (печатками, штампами, поліграфічними машинами і т.п.); залишки травяна речовин, використаних для видалення тексту та ін До таких документів належать такі:

• особисті (посвідчувальні - паспорти, водійські документи, дипломи і пр.; характеризують трудову діяльність - трудові книжки, лікарняні листки, характеристики, особисті справи тощо);

• довідково-посвідчувальні (довідки про навчання, наявність дітей, зарплату, місце роботи тощо);

• грошові, тобто відображають операції по приходу і виплати готівкових грошей (чекові книжки, прибуткові та видаткові ордери, касові книги, платіжні відомості тощо);

• що відображають рух матеріальних цінностей (накладні, облікові журнали, шляхові листки і т.д.);

• інші (лотерейні квитки, грошові квитки, залізничні та авіаційні квитки, рецепти, касові чеки тощо).

Об'єктами техніко-криміналістичної експертизи документів є і технічні засоби, які використовуються при виконанні документів - друкарські машинки, посвідчувальні друковані форми і т.п., а також матеріали документів - папір, фарбувальні речовини, клеї та ін

2. Характеристика і види захисних засобів документів

Виготовлення цінних паперів має бути гарантовано захистом від підробки відповідно до світових стандартів. Рівень захисту цінних паперів в цілому повинен відповідати призначенню цінного паперу і обізнаності їх споживачів про необхідність і достатність елементів захисту цінного паперу від фальсифікації. При цьому будь-який вид захисту цінного паперу повинен бути доступний для розпізнавання органолептичними методами або піддаватися розшифровці за допомогою спеціальних приладів.

Способи захисту від підробки документів носять універсальний характер, що ставить на єдиний методологічний фундамент експертне дослідження документів незалежно від їх національної приналежності. Сучасна концепція виготовлення документів особливої ​​важливості припускає наявність у них кількох відокремлених рівнів захисту від підробки. Відомості про них охороняються законодавством. Однак серед комплексу захисних засобів можна виділити три великі групи, кожна з яких доступна вивченню та порівняльному дослідженню експертно - криміналістичними методами. Одна з них визначається властивостями носія зображень, тобто основи документа, інша - властивостями друкарських фарб і інших матеріалів документів, третя - способами поліграфічної печатки. У свою чергу, кожна група може бути представлена ​​сукупністю властивостей утворюють її матеріалів та поліграфічних технологій. ¹

Більшість документів із спеціальними засобами захисту від підробки виконуються на папері. Її основу складають волокно целюлози, бавовни, льону та їх суміш, які поряд з іншими елементами композиційного складу паперу забезпечують їй такі експлуатаційні якості, як міцність на розрив, зносостійкість при терті. При цьому папір набуває ознак, які, з одного боку, дозволяють відрізняти її від сортів паперу іншого призначення, з іншого - ускладнюють її несанкціоноване виготовлення.

Незвичайний вид папері для особливо важливих документів навчилися надавати досить давно. Вже в XIII столітті на території Італії виготовлялася папір з водяними знаками - зображеннями, розташованими в її товщі і добре видимими на просвіт. Виконуються вони на стадії, коли в сильно розведеною водою паперової маси, формується паперове полотно.

Водяні знаки бувають трьох видів: світлі, темні і напівтонові. Раніше зображення водяних знаків отримували, вишиваючи їх контури тонким дротом на сітці, що служила формою при ручному відливі паперового аркуша. В даний час папір з водяними знаками виготовляють наступним чином. На сітчастої частини папероробної машини за допомогою штампа, що має опуклі і поглиблені ділянки, виконується тиснення, в результаті чого сітка набуває рельєф, у вигляді водяних знаків. При відливі паперового полотна, товщина якого обмежується спеціальним механізмом, на піднесених ділянках сітки осідає меншу кількість паперової маси, а на поглиблених - більше. Такі варіації в товщині паперового шару обумовлюють локальні відмінності оптичної щільності листового матеріалу (світлі, темні і напівтонові водяні знаки).

На етапі відливу спецпаперу в її внутрішні шари вводиться вузька синтетична смуга (захисна нитка). Зазвичай на її поверхні виконується мікротекст.

Захисна нитка може бути пірнаючого типу: у відбитому світлі вона сприймається як пунктирна лінія, що проходить - видно повністю.

На Русі як про це було сказано вище, водяні знаки називалися філігранню.

У процесі відливу паперового полотна в нього можуть бути занесені та включення. До найбільш розповсюджених відносяться, конфетті (плашки). Зазвичай вони частково або повністю видно на поверхні паперу. Конфетті можуть бути локалізовані певному місці документа.

В даний час в якості основи для низки документів із спеціальними засобами захисту від підробки використовуються пластичні маси. До таких документів, наприклад, відносяться вітчизняні водійські: посвідчення розміру 85x54 мм, кредитні картки, грошові квитки деяких країн.

Перехід на пластикові носії зображення обумовлений не тільки можливістю застосовувати нетрадиційні способи захисту документів від підробки ^1, але і необхідністю збільшити термін їх служби.

Наступний рівень, захисту документів визначається властивостями друкарських фарб і інших матеріалів документів. При друкуванні використовуються фарби, які, як і папір, з одного боку, забезпечують документами високі експлуатаційні якості, з іншого - виконують функцію захисту від підробки.

Друковані фарби, застосовувані для виготовлення документів, мають наступні властивості: світлостійкістю, тобто здатністю не змінюють первісного кольору при тривалій дії яскравого освітлення; механічною міцністю до стирання та хімічної стійкістю до дії травяна і змиваючих речовин.

З метою захисту документів від підробки частина зображень на них відтворюється фарбами, люминесцирующими в УФ - променях. Для додання фарб подібного властивості в них вводяться спеціальні добавки - люмінофори, які, не володіючи світінням при природному освітленні, люмінісцує під дією УФ-променів. Люмінофори як один з компонентів можуть входити до складу фарби, видимої при звичайному освітленні, а також застосовуватися в безбарвних фарбах для створення прихованих зображень. ¹

Наприклад, в румунських леях як елементи захисту використовується кольоровий світлофільтр, при накладенні якого на певну частину сюжетної композиції купюри незвичайним чином змінюється її колір.

Фрагментація реквізитів може здійснюватися способом безпосереднього зорового сприйняття, якщо їх частини друкуються різними за кольором фарбувальними матеріалами або з використанням метамерних фарб. Відмінності в їх властивості діагностуються за допомогою технічних засобів. Фрагментованість зображень значно підвищує захищеність документів від підробки. Воно забезпечується застосуванням спеціальних способів поліграфічного друку, частина з яких розглянута у другому розділі.

При друці документів використовуються фарби, до складу яких запроваджено феромагнітний порошок, що створює на поверхні носія зображення магнітний візерунок.

Наступний спосіб фрагментирования пов'язаний з використанням ІК - метамерних фарб. Зображення, що сприймаються при звичайному освітленні як одноколірні, але характеризуються різної оптичної щільністю в інфрачервоній (ІЧ) зоні спектра, називаються ІК - метамерними. ІК-метамерні фарби призначені для фрагментирования зображень в ІЧ - області спектра. Виявлення на документі реквізитів з різними властивостями в ІЧ - променях здійснюється за допомогою електронно-оптичного перетворювача. Для цього може бути використаний прилад типу ТСС-3 і інші його різновиди, що застосовуються в експертних відеокомплексах.

Для захисту документів від підробки служать фарби з властивістю змінювати свій колір залежно від того, під яким кутом зору розглядається відбиток. Ці фарби отримали назву оптично - змінних. Зміна кольору зображення спостерігається неозброєним оком і при природному освітленні.

При виготовленні документів із спеціальними засобами захисту від підробки використовуються способи металографського, ірисовою друку. Високої печаткою на документах відтворюють, як правило, серію і номер. Для цього застосовуються спеціально розроблені шрифти. Використання при тиражуванні документів одного і того ж призначення різних способів друку значно збільшує витрати на їх виготовлення, однак, вони виправдовуються підвищенням захищеності від підробки. Поряд з вищевказаними елементами захисту від підробки поліграфічним способом відтворюються:

1) малюнки, елементи яких друкуються одночасно на двох сторонах основи, що утворюють єдине зображення тільки в що проходять світлі (геометричні фігури, розташовані в лівому верхньому кутку EURO, поєднуються із зображенням їх номіналу);

2. латентні зображення, які виявляються у відбитому світлі тільки під певним кутом зору (так званий кіпп - ефект), наприклад, на російських банкнотах всіх достоїнств зразка 1997 року у зображеній на лицьовій стороні в нижній частині купюри стрічці, виконаної способом металографського друку, є таке приховане зображення «рр.», яке є абревіатурою слів «російський рубль»;

3. незабарвлені рельєфні зображення, видимі при косопадающем освітленні;

4. малюнки в тонких лініях, які при їх скануванні відтворюються не у вигляді чітких зображень, а муару - розлучень, утворених чергуванням темних і світлих смуг;

5. елементи з райдужними бликуючими зображеннями можуть бути однопозиційними, тобто мають один неизменяющиеся малюнок, і багатопозиційними, або - кінеграмма, які створюють кілька видимих ​​різнокольорових зображень, що міняються залежно від кута зору;

6. голографічні зображення - сюжети, отримані записом і подальшим відтворенням розсіяних предметами світлових хвиль. ¹

Зазначені способи захисту є найбільш поширеними, вони можуть бути доповнені і іншими, підвищують захищеність документів від підробки.

До документів, що мають особливу важливість, відносяться паспорта та інші посвідчення особи. Для них також характерна багаторівнева система захисту, що включає перераховані вище елементи, поряд з якими застосовують і деякі інші специфічні для даної групи документів. Обов'язковою їх реквізитом є фотокартка власника, скріплена з бланковим листом відбитком мастичної печатки або рельєфними незабарвленими відбитками штампу. Рукописний текст таких документів виконується спеціальним чорнилом, стійкими до впливу травяна і змиваючих речовин.

В даний час деякі категорії документів (наприклад, водійські посвідчення, технічні паспорти на автотранспорт, частина сторінки паспорта громадянина Російської Федерації, з наклеєною фотокарткою та ін) піддаються ламінуванню, тобто покриваються міцної прозорою плівкою, на одну сторону якої, прилеглої до документа, наноситься склеювальний прозорий склад. Ламінуючої покриття не тільки зберігає зовнішній вигляд документа і ряд його захисних властивостей (вище було зазначено, що, наприклад, у зношених документів знижена або зовсім відсутня люмінесценція фарбувальних матеріалів), але і оберігає документ від часткової підробки. У разі відділення захисного покриття від документа неминуче відбувається пошкодження верхнього шару паперу, документ при цьому втрачає первинний зовнішній вигляд.

1.3 Способи підробки захисних засобів документів

Вибір способу підробки обумовлений наявністю у суб'єкта відповідних матеріалів та обладнання, а також його професійними навичками, кримінальним досвідом. Слід розрізняти часткову і повну підробку. У першому випадку на оригіналі змінюють будь-якої з його реквізитів, наприклад, цифрове позначення номіналу грошової купюри. У документах, що засвідчують особу, дають права, які звільняють від обов'язків, часто зустрічаються такі способи часткової підробки, як підчистка з подальшою дописка або без неї, хімічний вплив на барвник штрихів (змивання, травлення), заміна фотокартки, аркушів, фальсифікація відбитків печаток, штампів.

У разі повної матеріальної підробки чистому аркушу паперу різними способами надається видимість справжнього документа. При цьому застосовуються нерегламентовані матеріали і технологічні процеси. Це може бути як груба підробка, так і кваліфікована, виконана на досить високому технічному рівні, коли відтворюються деякі властивості наступних трьох основних елементів технологічного ланцюжка захисту від підробки: спецпаперу, спецкрасітелей та інших матеріалів нетрадиційної технології поліграфічного друку.

Криміналістична практика свідчить, що кваліфікована підробка спецпаперу з усім спектром її захисних властивостей зустрічається досить рідко. Однак відомі випадки (наприклад, справа засудженого в 1978 році фальшивомонетника Баранова), коли злочинці, використовуючи відомості з доступної їм літератури і одночасно експериментуючи, отримували зразки паперу, по ряду властивостей схожі зі спеціальною літературою. У період з 1995 по 1996 роки з грошового обігу активно вилучалися фальшиві купюри зразка 1993 року вартістю 50 000 рублів, які були виготовлені на папері, який має водяний знак і різнокольорові синтетичні волокна, розташовані на її поверхні, люмінесцирующие в УФ - променях.

Методика криміналістичного дослідження паперу має два різновиди. Одна з них заснована на визначенні її мікро, а інша макрохарактеристик. Перша включає в себе виявлення складу паперу по волокну і її компонентів. Композиція по волокну визначається шляхом порівняльного дослідження мікропрепаратів, приготованих з перевіреній паперу, з описом мікроскопічної будови волокон різних сортів целюлози та його зовнішнім виглядом. Ці дані наводяться, наприклад, в «Атласі деревини та волокон для паперу». Діагностичне дослідження проклеивающих, фарбувальних речовин, наповнювачів та інших складових компонентного складу паперу здійснюється фізико-хімічними методами. При цьому використовуються краплинні хімічні реакції, емісійний спектральний аналіз, методи тонкошарової та газо-рідинної хроматографії.

Визначення макрохарактеристик папери засноване на вивченні її фізичних властивостей, до основних з яких належать: маса паперу в перерахунку на 1 м, її товщина, щільність (у грамах на см.), ступінь проклейки, міцність на розрив, гладкість, засміченість, світлопроникність, колір і білизна, характер просвіту, колір люмінесценції в УФ - променях, відсоток зольності.

При повній підробці документів злочинці, як правило, використовують доступні для широких кіл населення сорти паперів, на яких імітують водяні знаки наступними способами:

а) малюванням або нанесенням відбитка з друкарської форми, зазвичай при цьому застосовується біле барвник, однак експертна практика останніх років свідчить, що імітація водяних знаків може здійснюватися і темним барвником, такі випадки виявлені при дослідженні спеціальних марок для маркування алкогольної продукції (на деяких видах підробок водяний знак земітовано чорною фарбою, нанесеною з растрових форм плоского друку);

б) малюванням (нанесенням відбитка) жіросодежащімі речовинами, які змінюють оптичну щільність паперу;

в) підчищенням верхнього шару паперу предметом з гострим різальним або володіє абразивними властивостями;

г) тисненням зображення водяного знака за допомогою металевого кліше на попередньо зволоженому папері;

д) склеюванням двох аркушів тонкого паперу з імітацією водяного знаку на внутрішній поверхні одного з них яких-небудь з перерахованих вище способів.

Як правило, експертне дослідження водяних знаків і їх підробок не представляє складності. Візуально у відбитому світлі і на просвіт можна виявити жирові плями і шар барвника на поверхні паперу, в косопадающем і світлі, що проходить - її ділянки з віддаленим підчищенням верхнім шаром. Факт склеювання документа з декількох аркушів встановлюється спочатку в результаті візуального дослідження, а потім хімічною обробкою клейового шва з метою розділення склеєних аркушів шляхом розчинення клейової плівки. Для цього в залежності від застосованого клею в якості розчинників використовуються водяний пар, чистий бензин, спирт, ацетон. Водяні знаки, підроблені тисненням, виявляють зануренням документа в теплу воду. При цьому поверхню листа з-за набухання паперового шару вирівнюється, і імітації зникають, тоді як справжні водяні знаки стають ще помітнішими.

Захисна нитка, розташована в товщі паперу, імітується надпечаткою зображення нитки на одній із внутрішніх боків двох склеєних аркушів або розміщенням між ними вузької смуги з різного матеріалу, іноді з мікротекстом. Нитка «пірнаючого» типу підробляється надпечаткою її фрагментів по поверхні паперу або тисненням фольгою, на якій може бути завдано мікротекст. Такий спосіб підробки досить просто розпізнається, так як на просвіт імітована нитка має дискретний вигляд.

Імітація нитки, виконана друкарським способом, виявляється по відсутності як потовщення папери в місці її розташування, так і самої нитки. Нитка, розташована між листами склеєної папери, виявляється точно так само, як подібні за способом виконання підробки водяних знаків.

Наслідування кольоровим волокнам, конфетті, впроваджуються в поверхневий шар паперу, здійснюється малюванням або надпечаткою кольоровий фарбою. Така підробка виявляється спробою підняти волокно чи інше включення гострим предметом. Реальне волокно, на відміну від уявного, при цьому відділяється від паперу.

При підробці документів із спеціальними засобами захисту використовуються різні види поліграфічних фарб, як правило, загального призначення, а також інші фарбувальні матеріали.

Фарби, по флуоресціюючим властивостями подібні до тих, які використовуються при виготовленні документів, в даний час є в широкому продажу, більшість барвників гелевих ручок також здатні люминесцировать під дією УФ - випромінювання. Фарби, що володіють магнітними властивостями, нескладно виготовити в кустарних умовах, тому захист документів від підробки грунтується не на факті використання флуоресціюючих або магнітних фарб, а на створення з їх допомогою дискретних оптичних і магнітних полів, конфігурація яких і є важко відтворюваним елементом захисту.

До останнього часу використання одноколірних фарб з різними властивостями в інфрачервоній зоні спектра розглядалося як один з надійних способів захисту документів від несанкціонованого виготовлення. Проте узагальнення способів підробки спеціальних марок на алкогольну продукцію, зроблену А.С. Медведєвим, свідчить про те, що при їх фальсифікації застосовувалися ІК - метамерні фарби. За даними авторів посібника, виготовлення оптично змінних фарб здійснюється тільки однієї із швейцарських фірм. Технологія їх виробництва є її «ноу-хау». Тому отримання фарб з властивістю змінювати свій колір залежно від того, під яким кутом зору розглядається відбиток, в кустарних умовах малоймовірно, при цьому, однак, слід враховувати можливість тій чи іншій імітації створюваного ними ефекту.

При криміналістичному дослідженні фарбувальних матеріалів у рамках технічної експертизи документів вивчаються їх морфологічні ознаки, яка копіює здатність, магнітні і метамерні властивості. Якісне та кількісне визначення компонентного складу барвників здійснюється, як правило, фахівцями з базовим хімічним і фізичним освітою.

У диспозиції кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за виготовлення з метою збуту або збут підроблених грошових знаків, цінних паперів, документів, бланків, не згадується такий об'єктивний ознака складу злочину, як спосіб підробки, оскільки будь-який є злочинним. Кримінальне право, підкреслює І.М. Лузгін, «конструює склади окремих видів злочинів, спираючись на досвід судової та слідчої практики, але абстрагуючись від конкретних випадків». Разом з тим для адекватної кримінально-правової оцінки вчиненого необхідно конкретизувати елементи, які становлять його об'єктивну сторону. Наприклад, при судовому розгляді справ, порушених стосовно осіб, які вчинили злочини, відповідальність за які передбачена ст. ст. 186, 187, 327 КК РФ, необхідно мати на увазі, що виявлення характеру їх суспільної небезпеки пов'язане з встановленням способу підробки документів. У зв'язку, з чим конкретна його різновид повинна враховуватися при визначенні покарання.

На етапі попереднього розслідування знання способу підробки, поряд з іншою криміналістично значущою інформацією, дозволить, по-перше, висунути обгрунтовані слідчі версії розслідуваної події, по-друге, здійснити планування оперативно-розшукових заходів з метою пошуку джерела підроблених документів.

Спосіб підробки документів є одним з інтегральних параметрів, який має безпосереднє відношення до процесу їх виготовлення. Важливо ще й те, що він може бути діагностований в результаті експертного дослідження документів, тому і використовується в якості підстави для класифікації підроблених документів при формуванні та веденні їх експертно-криміналістичних колекцій і картотек.

C Хема 1. Способи повної підробки реквізитів документів

Інформація по способам повної підробки реквізитів документів із спеціальними засобами захисту узагальнена у вигляді схеми, представленої на рис. 1. Одне з її практичних значень полягає в можливості типізації експертних завдань і алгоритмізації їх вирішення.

Малювання - найбільш грубий спосіб підробки документів, що відрізняється значною вариационность у відтворенні геометричних форм та їх тонових характеристик. У літературі описані випадки рукописних підробок документів особами, обдарованими художніми здібностями. Однак навіть найбільш досконалі імітації, виконані малюванням, мають досить помітні ознаки відмінності від зразків справжніх документів: відсутність будь-яких реквізитів або спрощене їх виконання, перекручена перенесення кольорів, наявність орфографічних помилок, неточності у взаиморасположении реквізитів, використання нерегламентованих матеріалів (олівців, фломастерів, художніх фарб та інших).

Особливістю нашого часу є переважання автоматизованих способів підробки документів, при цьому широко застосовуються засоби репрографії. Підробки, виконані цифровими репрографічним пристроями, складають значну частину із загального обсягу підроблених документів, наприклад, за даними В.В. Авдошина, В.А. Базднікіна, Ю.А. Вишнякова і С.А. Понизова, у співвідношенні способів виготовлення підроблених грошових знаків Банку Росії вона дорівнює 55,6%, 44% припадає на підробки, виконані поліграфічним способом, і лише 0,4% - на інші.

Згідно з визначенням засобів репрографії, до останніх можна віднести апаратно - програмний комплекс на базі ПК, який включає системний блок з встановленим в ньому відповідним програмним забезпеченням, кольоровий сканер і кольорове знакосінтезірующее друкуючий пристрій - принтер. Ю.Д. Карякін, досліджуючи комп'ютерні технології підробки документів, відзначає, що вони набули масового характеру і з початку 90-х років минулого сторіччя стали превалювати серед способів незаконного виготовлення документів. Технологія підробки документів за допомогою ПК досить проста. Спочатку сканується лицьова і оборотна сторони оригіналу, а потім їх зображення з допомогою принтера переносяться на папір.

Інший автоматизований спосіб підробки документів пов'язаний з використанням кольорових електрофотографічних копіювальних пристроїв.

При повній підробці документів із спеціальними засобами захисту фотографічним способом з використанням кольорової фотопаперу можливе досягнення високого ступеня подібності з оригіналом за топографічним ознаками і перенесенню кольорів. Однак такі підробки легко розпізнавані, так як для їх виготовлення застосовуються специфічні матеріали, до яких належить спеціальна гідрофобна папір з нанесеним на її поверхню фотоемульсіонним шаром. Зображення на проявленій фотопапері будується у внутрішніх шарах фотоемульсії. Дрібні деталі малюнка, мікротекст не відтворюються, оскільки при фотозйомці для отримання загального вигляду документа фотоапарат розташовують від нього на такій відстані, яка не дозволяє об'єктиву передати на фотоматеріалі роздільно дрібні деталі оригіналу.

Підробки, виконані поліграфічним способом, становлять найбільшу небезпеку, оскільки його використання дозволяє, по-перше, отримувати значні тиражі, по-друге, наблизити якість зображень на імітаціях до справжнього аналогу, що ускладнює їх розпізнавання.

Для проведення цілеспрямованого огляду місця події, обшуку та інших слідчих дій при розслідуванні злочинів, передбачених ст. ст. 186, 187, 327 КК РФ, необхідно мати чітке уявлення про те, які слід збирати докази. Речова обстановка події злочину багато в чому визначається способом його вчинення. У більшості випадків поліграфічне виготовлення підроблених документів здійснюється за наступною технологічною схемою:

1) підготовка якісного оригіналу;

2) репродукування оригіналу з метою одержання негативних або діапозитивна фотографічних форм, при цьому може бути використаний процес або кольороподілу з одночасним перекладом кольороподілених складових зображення оригіналу в штриховий вигляд для подальшого друку квітами растрового набору, або виділення на оригіналі ділянок, забарвлених в однакові кольори, з метою подальшого виготовлення для кожного з них своєї друкованої форми;

3) копіювання зображення з фотоформ на матеріал друкарських форм;

4) обробка формного матеріалу (хімічна, механічна), яка полягає у підготовці друкарських форм для того чи іншого виду друку;

5) обробка друкованих форм, наприклад, за допомогою штихелем - інструментів з гострою ріжучої крайкою;

6) друкування.

Для опрацювання на імітаціях дрібних деталей оригіналу до виготовлення фотоформ може використовуватися позитивна чи негативна ретуш, для чого відзняте зображення в сильно збільшеному вигляді експонується на фотопапір або проектується на лист креслярського паперу. Зображення на фотопапері проявляється до щільності, при якій контури реквізитів ледь проглядаються, їх контрастність підвищується прорісовиваніем від руки. Зображення, спроектований на креслярську папір, промальовується тим же способом. Відретушований макет використовується для виготовлення фотоформ.

При фальсифікації документів застосовуються всі чотири види друкованих форм. При проведенні слідчих дій у ході розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 186, 187, 327 КК РФ, необхідно відшукувати і вилучати не тільки предмети, пристосування, матеріали, що є засобами вчинення злочину, а й спеціальну літературу, наявність якої, поряд з іншими доказами, можна розглядати як обставину, що сприяє встановленню істини у справі.

На схемі 1 показано, що поліграфічний спосіб підробки має два різновиди, які визначаються двома технологіями друку: растрової та багатобарвної. Необхідно враховувати можливість їх комбінації, наприклад, при ретушуванні дрібні деталі оригіналу зручно опрацьовувати безперервними штрихами і, якщо колір таких зображень не збігається з квітами растрового набору, для них виготовляється окрема друкована форма. При багатоколірного друку число краскопрогон (друкованих циклів) не регламентується апріорно заданими кольорами - воно дорівнює кількості виділених на оригіналі одноколірних ділянок. Так, наприклад, вищезгаданий фальшивомонетник Баранов друкував 50 - і 25-карбованцеві грошові квитки з форм глибокого і високого друку в чотири друкованих циклу. Використання багатоколірного друку дозволяє отримувати найбільш труднораспознаваемие підробки. Приклад тому - так звані суперподделкі доларів США. Останні за властивостями паперу і фарбувальних матеріалів, а також за способами друку мають високу ступінь подібності з справжніми аналогами. За даними Л.М. Деменіна, суперподделка 100 - доларових банкнот поширюється на купюри наступних років випуску (рік випуску видрукуваний в нижній частині лицьового боку банкноти, ближче до її правій половині): 1977, 1981, 1985, 1988, 1990, 1993, 1996 (можливо, цей перелік є неповним). Підроблені банкноти характеризуються не настільки помітними неозброєним оком відхиленнями в графічному оформленні сюжетів лицьового і зворотного боків.

Крім дослідження графічних відмінностей у відбитках друкованих форм існують і інші способи діагностики суперподделкі, один з них, заснований на дослідженні форми поперечного перерізу захисних волокон, що вводяться в поверхневий шар паперу, був згаданий вище. Наступний застосуємо для розпізнавання підробок доларів зразка починаючи з 1988 року коли на банкнотах з'явилися магнітні поля, створювані фарбою з магнітними властивостями. У суперподделок конфігурація магнітних полів відрізняється від тієї, яка є на справжніх банкнотах.

При підробці документів може використовуватися комбінований спосіб, що включає сукупність перерахованих вище.

Специфічним видом часткової підробки, який найчастіше застосовується у відношенні грошових, лотерейних квитків, облігацій, є аплікація. Вона виконується шляхом наклеювання окремих фрагментів з метою створення видимості купюри з більшою номінальною вартістю або фальсифікації серії, номера документа, за яким можливе отримання виграшу.

Криміналісти розрізняють три види підробок: повну, часткову та виготовлення документів довільної форми.

Під повною підробкою розуміється виготовлення всіх складових частин документа (папір, бланк) та реквізитів (підписи, печатки, штампи) з орієнтиром на справжні. Такий підробці найчастіше піддаються документи, що виготовляються на чистих аркушах паперу (довідки, свідоцтва, посвідчення). Рідше повністю підробляють документи, що виготовляються друкарським способом.

В даний час застосовуються різні методи захисту документів від підробки: технологічний, поліграфічний, хімічний та ін У зв'язку з цим повністю підробити складні документи в кустарних умовах практично неможливо. Отже, в процесі виготовлення підроблених документів вони здобувають ряд ознак, що відрізняють їх від справжніх. Під часткової підробкою розуміється внесення в справжній документ будь-яких змін шляхом підчистки, хімічного травлення тексту, дописки, додруківки або виправлень окремих букв, слів; заміни частин документа; підробки підписів, відбитків печаток і штампів. Кожен з цих способів має відмінні ознаки.

Підчистка - це механічне видалення тексту шляхом стирання гумкою або соскабливания гострими предметами: лезом бритви, ножа, скальпеля і т.д.

У результаті підчистки порушується цілісність поверхневого шару паперу, що виявляється в піднесеності, скуйовдженим волокон паперу, особливо чітко можна побачити при косопадающем освітленні. Тоншає шар паперу за рахунок зняття верхнього шару зі штрихами тексту. Ця проблема може бути виявлений при огляді документа в прохідному світлі (на просвіт).

Разом з верхнім шаром паперу видаляються або істотно пошкоджуються лінії захисної фонової сітки, друкарською линовке, штрихи спочатку виконаного тексту. Ці ознаки легко виявляються при огляді документа за допомогою лупи або мікроскопа. При цьому спостерігаються також і такі ознаки, як підмальовка з метою маскування пошкоджених ліній захисної сітки і ассюре, інша мікроструктура штрихів заново виконані на ділянці підчищення записів, залишки штрихів первинного тексту, особливо на паперах низької якості при виконанні записів рідкими барвниками.

Для виявлення підчистки на папері високої якості в окремих випадках може бути рекомендовано обкурювання поверхні документа парами йоду або запилення порошками.

Для виявлення підчищених записів застосовується комплекс фізико-хімічних методів, що дозволяють підсилити контраст між фоном (поверхня паперу та документа) і слабко видимими залишками штрихів, викликати люмінесценцію первинних записів як видиму, так і в інфрачервоній області спектру, використовувати відмінність фізико-хімічних властивостей барвників первісного і знову виконаного тексту.

У тих випадках, коли підчистка проводилася за штрихами, початкові записи можуть бути встановлені оглядом і фотозйомкою в прохідному світлі.

Іноді вдається встановити початкові записи слідами тиску на зворотному боці документа або на аркуші паперу, що служила підкладкою при виконанні початкового тексту. Сліди тиску виявляються оглядом в косопадающем світі. ¹

Травлення - це спосіб видалення первісного запису (або її частини) хімічним шляхом за рахунок знебарвлення барвника штрихів, яке зазнає впливу хімічними реактивами: кислотами, лугами, окислювачами.

Найчастіше травленню піддаються документи, виготовлені на високоякісному папері, якщо рукописний текст виконаний звичайними канцелярськими чорнилом або чорнилом для авторучок. Спеціальні чорнило, більшість паст для кулькових ручок, туш не схильні до дії хімічних реактивів, тому їх витравити практично неможливо.

При криміналістичному дослідженні документів, щодо яких передбачається, що вони піддавалися травленню, виникають наступні питання: 1) чи мало місце травлення, 2) які ділянки документа піддавалися травленню, 3) якою речовиною вироблялося травлення, 4) який зміст витравлених записів.

Ознаками травлення є: 1) наявність на поверхні паперу матових зон, жовтих і білуватих плям, 2) пошкодження паперу, 3) зміна кольору і поява розпливаючись в штрихах записів, розташованих поряд з ділянкою, які зазнали травленню, 4) зміна кольору линовке, захисної сітки та інших друкованих елементів документа на місці травлення і по сусідству з ним, 5) розплив, знебарвлення або зміна забарвлення пізніших штрихів, написаних за витравленими місцем, 6) залишки штрихів первісного запису і 7) наявність на папері документа слідів речовин, що застосовувалися для травлення.

Матові зони утворюються внаслідок розчинення проклейки паперу. Вони виявляються оглядом поверхні документа під косим кутом зору. Жовті і білуваті плями виникають в результаті знебарвлення барвників, використаних для підсвічування паперової маси в процесі виробництва паперу, а також внаслідок зміни проклейки під дією травяна речовини. Якщо документ був виконаний на кольоровому папері, то травяна речовини, знебарвлюючись фон або змінюючи його забарвлення, залишають у місцях, що піддавалися травленню, плями, що відрізняють витравлений ділянку від папери інших місць документа.

Травяна речовини в багатьох випадках ушкоджують папір, вона стає шорсткою, крихкою, ламкою, іноді виникають розриви і отвори. Описані явища часом виступають не відразу після травлення, але виявляються через деякий час, вже після того, як підроблений документ був пущений злочинцем в обіг.

Будучи застосовані в рідкому вигляді, травяна речовини розпливаються по паперу і діють на сусідні ділянки документа, знебарвлюючись про змінюючи забарвлення записів, які злочинець мав намір зберегти недоторканими. Сильнодіючі реактиви впливають не тільки на чорнильні штрихи, що підлягають витравлення, але і на друковані елементи документи, витравлений текст бланка, линовке папери, захисну сітку і ін У випадках, коли за витравленими місцем злочинець написав новий текст, травяна речовини, залишки яких збереглися на документі, впливають на ці нові записи і можуть змінити їх колір. Ці ознаки виявляються оглядом в лупу і мікроскоп.

Травлення не завжди знищує повністю підлягають травленню штрихи. Наявність слідів первинних записів виявляються оглядом неозброєним оком, в лупу, через світлофільтри особливо ж дослідженням в ультрафіолетових променях.

Після травлення в багатьох випадках на папері залишаються сліди речовин, що застосовувалися злочинцем. Наявність і склад цих речовин виявляються в лабораторних умовах за допомогою мікрохімічний реакцій. ¹ Рекомендується в усіх випадках оглядати і досліджувати сумнівні документи в невидимих ​​променях електромагнітного спектру. Під дією ультрафіолетових променів більшість травяна речовин або продуктів травлення починають люминесцировать. Різниця у характері люмінесценції поверхні паперу (за інтенсивністю і кольором) нерідко є свідченням виробленого травлення. У деяких випадках під дією ультрафіолетових променів виникає видима люмінесценція штрихів початкового тексту. Люмінесценція витравленого тексту може відбуватися і в області невидимих ​​інфрачервоних променів, якщо досліджуваний документ висвітлюється синьо-зеленим ділянкою спектра.

Факт травлення і виявлення первинних записів встановлюється також хімічними методами дослідження. У цьому випадку треба вживати запобіжних заходів, щоб не пошкодити документ.

Крім травлення, з метою видалення первинного тексту вдаються до змивання, тобто розчинення барвника штрихів водою, спиртом, іншими розчинниками, а також речовинами комбінованої дії, як, наприклад, синтетичні миючі засоби. Способи виявлення змитих записів такі ж, як при відновленні витравлених.

У судово-слідчій практиці часто виникає питання про час виконання різних записів. У криміналістичній літературі розрізняють відносну та абсолютну давність. Перша вказує на послідовність виконання окремих фрагментів документів, одночасність або різночасність внесення будь-яких записів в документ. Абсолютна давність - це час, коли був складений документ, відповідність часу його виготовлення і подій, які описуються в документі.

Визначення відносної давності по суті служить засобом встановлення дописок і змін, а також послідовності виконання окремих фрагментів (підписів, числових позначень і т.д.). ¹

Дописка (або приписка) - це вид зміни початкового змісту документа шляхом внесення до тексту нових записів чи окремих письмових знаків, а іноді - окремих штрихів, що змінюють зміст і значення написаного раніше. Дописка проводиться зазвичай на вільних від тексту ділянках документа за допомогою спеціально підібраних за кольором матеріалів листи. Дописки виробляються з метою підробленого збільшення суми виданих грошей, кількості товарів, обсягу виконаних робіт і т.д. Вносячи в документ підроблені записи, злочинець прагне зробити це непомітно, але його хитрощі майже завжди розпізнаються при криміналістичному дослідженні документів.

Для встановлення дописки використовуються дві групи ознак, що дозволяють диференціювати основний текст і текст дописки: ознаки почерку і фізико-хімічні властивості матеріалів штрихів.

Ознаки почерку мають значення в тих випадках, коли дописані окремі слова або цілі фрази. Навіть якщо дописка проводилася тим же самим обличчям, яке виконувало початковий текст, дописаний фрагмент зазвичай відрізняється від основного тексту за такими ознаками, як розмір і розгін почерку, напрям і форма лінії рядка, розмір інтервалів між словами, незвичайне розташування записів щодо основного тексту.

Ознаками дописки, заснованими на відмінності фізико-хімічних властивостей матеріалів листи, які застосовувалися при виконанні первісного й дописаного тексту, є такі особливості: відмінність ступеня вдавленості, відмінність ширини і мікроструктури штрихів, обумовлене розходженням матеріалів листи, особливостями використаних пишуть приладів і підкладки; відмінність ознак , що відображають склад матеріалів листи:

а) кольору та відтінку, встановлюваний методами цветоотделенія, цветоразличения за допомогою світлофільтрів, а також спектрофотометрією, лазерної спектроскопією, телевізійною технікою;

б) здібності відображати і поглинати інфрачервоні і ультрафіолетові промені;

в) люмінесценції штрихів або їх відбитків на полімерній плівці, обробленої органічними розчинниками.

г) копіювальної здібності штрихів, зумовленої відмінностями складу матеріалів листи або часом їх нанесення (свіжі штрихи копіюються краще);

д) компонентного складу і домішок.

Одним із способів встановлення дописок є дослідження пересічних штрихів основного і дописаного тексту з метою визначення хронологічної послідовності їх виконання за спеціально розробленими методиками з використанням мікроскопії, люмінесцентного аналізу, щупів профілювання, копіювальних методів і т.д.

У деяких випадках дописка може бути встановлена ​​шляхом застосування методики визначення давності виконання порівнюваних записів. Існує кілька методик визначення часу виконання записів пастами кулькових ручок, доцільність застосування кожної з яких залежить від типу пасти, а також періоду, що перевіряється. Роблячи дописка, підроблювач іноді не враховує зв'язку окремих місць тексту документа між собою. Виникаючі внаслідок цього неузгодженості та суперечності у змісті дозволяють запідозрити підробку.

Важливою ознакою дописки є незвичайне розташування доданих слів або цифр щодо первинних записів; дійсний чи уявний недолік місця спонукає злочинця розміщувати додаються слова та знаки інакше, ніж в іншому тексті.

Додруківка - додавання нових слів, знаків або частини машинописного тексту. Основні ознаки додруківки: розбіжність горизонтальності розташування друкованих знаків у рядку; відмінності розміру і малюнка однойменних друкованих знаків, кольору барвника стрічки; різниця в дефектах шрифту і механізму, якщо додруківка проводилася на іншій друкарській машині; різна люмінесценція знаків у додруковані і справжніх реквізитах при огляді в ультрафіолетових променях. Якщо текст додруковані на тій же машині, перевіряють збіг ліній рядків основного і додруковані текстів, інтенсивність барвника в штрихах і деякі інші ознаки.

Виправлення тексту - часткові зміни в документах шляхом переробки одних знаків в інші. У виправлених письмових знаках спостерігається здвоєна, потовщені штрихи, зайві елементи, що залишилися від колишнього знака. Іноді ці елементи підчищаються, в результаті чого з'являються ще й ознаки підчистки. При виправленні цифр найчастіше змінюють «0» на «9», «8», «6», «1» - на «4», «3» - на «8» і т.п.

Заміна фотокарток на документах проводиться, як правило, в документах, що засвідчують особу (паспортах, пропусках, посвідченнях і т.п.), або в документах, що свідчать про наявність у власника певних прав (дипломах, свідоцтвах, технічних паспортах і т.п. ). Найбільш поширеними способами є:

1) повна заміна фотографії власника документа фотографією іншої особи. У цьому випадку спостерігаються наступні ознаки: відсутність продовження відбитка печатки на фотографії і на бланку документа; розбіжність розміру радіусу кола, кольору барвника, тексту; відмінність розмірів і конфігурацій шрифту; присутність ознак підробки частини відбитка печатки, що є на фотографії;

2) монтаж фотокартки - це часткова заміна фотографії, коли частина справжньої з відбитком печатки залишається на документі, а решта, з фотокарткою іншої особи, монтується по лінії окружності відбитка печатки. Такого роду підробка може бути виявлена ​​при перегибании фотокартки по лінії контуру відбитка печатки: за неспівпадання фотографічного зображення; з різниці щільності частин справжньої і монтує фотографій;

3) завдання на знову наклеєну фотокартку емульсійного шару фотокартки справжнього власника до частини відбитка печатки. На цей спосіб підробки вказують наступні ознаки: наявність лінії розрізу емульсійного шару, відставання від підкладки його країв і сморщенность цього шару; розпливу барвника в штрихах відбитка, так як відділення цього шару проводиться шляхом зволоження; різна щільність фону і розбіжність зображень на окремих частинах фотографії та ін

Заміна частин документа може бути проведена у багатосторінкових документах (паспорт, трудова книжка тощо). Ознаками заміни аркушів в документі є відмінності у нумерації сторінок, серії та номерів (у паспортах), в ступені забруднення, відмінності розмірів аркушів, їх кольору, наявність зайвих слідів проколу від скріпок, сліди переробки нумерації шляхом підмалювання, підклеювання і т.п.

Можливі випадки виготовлення документа шляхом монтажу з декількох частин різних документів, особливо при підробці старих, зношених документів. У цьому разі розходження можуть бути виявлені при дослідженні папери, речовини штрихів тексту, почерку, якими виконано текст всіх частин документа.

1.4 Технічні вимоги до цінних паперів та їх реквізити

Технічні вимоги до цінних паперів закріплюються в кожній країні в законодавчому порядку з урахуванням світового досвіду. Метою цих вимог є встановлення єдиного порядку виготовлення, застосовуваного до всіх видів цінних паперів, включаючи вибір формату документів і деталізацію друку цінних паперів.

Технічні вимоги до виготовлення бланків цінних паперів встановлюються з урахуванням терміну обігу, номіналу, а також виду цінних паперів (іменних, ордерних або на пред'явника).

Бланки цінних паперів повинні бути надійно захищені від підробки, тому друковане зображення, папір, фарба повинні нести в собі елементи захисту.

Бланки цінних паперів (за винятком чеків та акцій з купонами) повинні мати формат А4 (210x297 мм) або А5 (148x210 мм). Бланки акцій з купонами повинні мати формат А4 + А4; А4 +1 / 2А4; А5 + А5 або А5 +1 / 2А5. Чеки повинні мати формат, кратний формату А-П2, але менш А-П6 (135x72).

Цінні папери повинні виготовлятися на папері масою 80-120 р. / кв. м. Чеки допускається виготовляти на папері масою 60-80 г. / кв. м.

До складу папери має входити бавовняне або лляне волокно в кількості, що визначається видом і строком дії цінного паперу. Цінні папери, обмежені терміном дії до одного року і номіналом до 50000 рублів, повинні виготовлятися на папері, що містить 10-25% бавовняного або льняного волокна. Цінні папери терміном дії понад один рік і номіналом понад 50000 рублів повинні виготовлятися на папері, що містить 25-50% бавовняного або льняного волокна.

Бланки цінних паперів відповідно до чинного законодавства повинні мати обов'язкові реквізити. ¹

Реквізити бланків акцій: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження; найменування цінного паперу - «акція», її порядковий номер, дата випуску, вид акції (проста чи привілейована) та її номінальна вартість, ім'я власника; розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, термін виплати дивідендів, підпис голови правління акціонерного товариства, місце друку, підприємство - виробник бланків цінних паперів. Крім того, можливе зазначення реєстратора і його місцезнаходження і банку-агента, що виробляє виплату дивідендів.

Реквізити бланків сертифікатів акцій:

- Фірмове найменування емітента, статус емітента та його місцезнаходження; найменування цінного паперу - «сертифікат акцій», її порядковий номер, кількість акцій, номінальна вартість, категорія акцій, найменування (ім'я) власника, ставка дивіденду (привілейованої акції), підписи двох відповідальних осіб товариства, печатку товариства, умови звернення, найменування та місцезнаходження реєстраторів паперів, найменування банку або агента (на звороті), місце друку, підприємство-виробник бланків цінних паперів.

Реквізити бланків облігацій:

- Фірмове найменування емітента та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - «облігація», найменування власника (ім'я), її порядковий номер, номінальна вартість, дата випуску, вид облігації, загальна сума випуску, процентна ставка, умови та порядок виплати відсотків, умови та порядок погашення, місце друку, підприємство- виготовлювач бланків цінних паперів.

Реквізити бланків простих векселів:

- Найменування «вексель», включене в текст документа і написане мовою документа; просте і нічим не обумовлене обіцянку сплатити певну суму; зазначення строку платежу; зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж; найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений; зазначення дати і місця складання векселя; підпис того , хто видає документ (векселедавця), місце друку, підприємство-виробник.

Реквізити переказного векселя: - вексельні мітки (найменування «вексель», зазначене в тексті документа); вексельна сума; найменування та адресу платника; зазначення терміну платежу; зазначення місця платежу; найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений; зазначення дати і місця складання векселя; підпис того, хто видає вексель (векселедавця), місце друку, підприємство - виробник бланків цінних паперів.

Вексельна сума зазвичай вказується і цифрами, і прописом. У разі розбіжності в сумі, написаної цифрами, і суму, написаної прописом, якщо у векселі є декілька сум, то вексель вважається виписаним на меншу суму. Обов'язково має бути вказаний юридична адреса платника, його повне найменування та форма власності, у разі якщо платник юридична особа. Якщо фізична особа, то вказується прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання. Позначення платника зазвичай проводиться проставленням назви особи в лівому нижньому куті на лицьовій стороні векселя. Місце складання векселя має бути вказано чітко. Не дозволено використовувати неконкретні географічні пункти. Підпис векселедавця зазвичай знаходиться після його повного найменування та місцезнаходження у правому нижньому куті векселя і провадиться тільки рукописним шляхом. У разі якщо вексель виписується юридичною особою, то необхідно наявність печатки підприємства та двох підписів: директора і головного бухгалтера.

На зворотному боці векселя вказується індосамент. Передавальні написи зазвичай мають такий вигляд: «платіть наказу» чи «замість мене (нас) сплатите (заплатите)». Перший індосамент, як правило, проставляється в крайній лівій частині зворотного боку векселя. Передавальний напис повинна обов'язково містити в собі підпис особи, що передає вексель, і може бути іменна та бланкова. Крім підпису може проставлятися і штемпель фірми. Підпис індосанта або його представника повинна бути власноручного на відміну від інших частин передавальної написи, які можуть бути завдані механічним шляхом. Якщо у векселі місця для нанесення передавальних написів недостатньо, вони відбуваються на прикріпленому до нього додатковому аркуші (алонжі) таким чином, що індосамент починається на самому векселі і закінчується на алонжі.

Реквізити бланків депозитних і ощадних сертифікатів:

- Найменування «депозитний (або ощадний) сертифікат»; вказівка ​​на причину видачі сертифікату (внесення депозиту або ощадного внеску); місце для проставлення дати внесення депозиту або ощадного внеску; розмір депозиту або ощадного внеску або місце для проставлення суми; безумовне зобов'язання банку повернути суму , внесену в депозит або на вклад; дата запитання вкладником суми за сертифікатом; ставка відсотка за користування депозитом або внеском; сума належних відсотків; найменування та адресу банку-емітента, для іменного сертифіката - вкладника, підписи двох, уповноважених банком на підписання такого роду зобов'язань , скріплені печаткою банку.

Банк, що оформляє сертифікат, може включити в нього інші додаткові умови та реквізити, які не суперечать чинним правовим нормам. Бланк сертифікату також повинен містити всі умови випуску, оплати та обігу сертифіката. Бланк іменного депозитного сертифікату повинен мати місце для передавальних написів. Бланк сертифіката заповнюється банком на друкарській машинці або від руки чорнилом, кульковою ручкою або друкарським способом. Сума прописом повинна починатися з великої літери на початку рядка. Слово «рублів» вказується за сумою прописом без залишення вільного місця. У разі розбіжності в позначенні сум прописом і цифрами дійсною вважається сума прописом. Поправки і помарки при заповненні сертифіката не допускаються.

Реквізити бланків інших цінних паперів встановлюються відповідно до чинного законодавства.

Представницькі цінні папери мають вільний обіг без фіксації конкретного власника і тому повинні мати найбільш надійний захист, що включає комплекс елементів технологічної, поліграфічної та фізико-хімічного захисту. Поряд із загальновідомими елементами, такими як водяний знак паперу, захисні нитки і волокна, в цих документах повинна бути передбачена спеціальна захист, реалізована шляхом введення в склади паперу та фарб особливих матеріалів (люмінофорів, феромагнітних компонентів, хімічних реагентів), а для нанесення зображень та реквізитів - використання певного поєднання способів друку, що дозволяють, у свою чергу, вносити в документ унікальні елементи захисту від підробки.

Іменні цінні папери, на відміну від пред'явничих документів, припускають реєстрацію їх власника, а так звані ордерні цінні папери, крім того - можливість перепродажу іншим особам за передавальним запису (індосаменту). Реєстрація власника і наявність захисних реквізитів (підписів і відбитків печаток) зумовлює певне зниження вимог по захисту самих бланків таких цінних паперів. Проте все частіше і ці документи забезпечуються досить складним комплексом елементів захисту, мало чим відрізняється від захисту пред'явничих цінних паперів.

Пред'явницькі і ордерні цінні папери додатково повинні володіти високозахищених важковідтворимі ознаками справжності, інформація про які є комерційною таємницею. У зв'язку з цим вона представляється в Комісію Міністерства фінансів Російської Федерації для оцінки рівня захищеності цих ознак за закритими каналами зв'язку як інформація строго конфіденційна.

1.5 Методика експертного дослідження документів, забезпечених спеціальними захисними засобами

На дозвіл криміналістичної експертизи при надходженні такого роду документів ставляться наступні питання:

- Яким способом виготовлений грошовий квиток, облігація, банківський чек, акредитив;

- Одним чи способом виготовлені всі представлені на експертизу документи;

- Не піддавалися зміни окремі фрагменти документа (серія, номер, відбитки печатки, записи);

- Чи не були використані для виготовлення документа конкретні матеріали й приналежності, вилучені у підозрюваного.

Цей перелік не є вичерпним і може бути змінений або доповнений у залежності від конкретних обставин справи.

Розпізнавання повної підробки.

Методика дослідження документів, забезпечених спеціальними захисними засобами від підробки, має певну специфіку. У більшості випадків це робиться без порівняльного дослідження, оскільки централізоване виготовлення таких документів за єдиною технологією забезпечує їх відповідність затвердженим зразкам.

Вивчаючи документ для визначення способу його виготовлення, експерт повинен перш за все встановити, не намальований він від руки. Вирішення цього питання зазвичай не викликає труднощів. Ознаки хизування будуть такими ж, як в мальованих бланках звичайних документів. Визначивши, що документ намальований від руки, експерт перевіряє, чи є він оригіналом малюнка. Для цього необхідно встановити спосіб нанесення мальованого зображення на папір і з'ясувати, чи не був малюнок розмножений методами поліграфії. Мікроскопічне та хімічна дослідження штрихів дозволяють відрізнити туш, чорнило, акварельні фарби і олівець від друкарських фарб і барвників, які застосовуються в розмножувальних апаратах.

Якщо експерт прийде до висновку, що бланк документа (грошова купюра) не намальований, а виготовлений за допомогою поліграфічних процесів, необхідно визначити: яким способом він надрукований (за допомогою форм високого, глибокою або плоского друку); чи була друкована форма виготовлена, наприклад, вручну або фотомеханічим способом. Для цього застосовують ту саму методику, що і для дослідження бланків звичайних документів.

Дослідження починають з ретельного огляду. Експерт повинен прочитати весь друкований текст, переконатися у відсутності граматичних помилок, звернути увагу на малюнки (не спотворені вони, чи не спрощені чи).

Груба, примітивна підробка (наприклад малювання) може бути розпізнана вже на цій стадії дослідження.

Потім вивчають захисні засоби - водяні знаки, захисну сітку, поліграфічне зображення, матеріали.

Водяні знаки досліджують у світлі, що проходить, змінюючи його інтенсивність. Місця розташування водяних знаків вивчають також у відбитому світлі, змінюючи кут його падіння. При цьому можна встановити, чи відповідають вони малюнку, розмірам і розташуванню в справжніх купюрах, не нанесені чи на поверхню паперу для імітації водяних знаків барвники або жирові речовини.

Захисну сітку досліджують при 4-7-кратному збільшенні. Щоб зробити сітку більш помітною, користуються світлофільтрами, додатковими до кольору її лінії.

Зображення, завдані орловської печаткою, і дрібні деталі орнаментів вивчають через бінокулярний мікроскоп при невеликому збільшенні. ¹

Якщо у експерта виникає підозра в особливо ретельної підробці, то проводиться детальне порівняльне дослідження (необхідний зразок для порівняння). Якщо на документі є вихідні дані (найменування друкарні, рік випуску тощо), то і на зразку мають бути аналогічні позначення.

Дослідження сумнівного бланка та бланка-зразка проводять по зовнішніх параметрах: розміру, кольору, відтінку, розміщення зображень і окремих його деталей, кількості ліній в штрихове малюнку та ін Порівнюють також водяні знаки за будовою і положенню, візерунки захисної сітки. Зокрема, слід перевіряти, не перетинає чи захисна сітка кордон орнаменту або розетки: у справжніх документах сітка доходить до цієї межі, не перетинаючи її.

Дослідження паперу, фарб, чорнила, клею ведеться у видимій і ультрафіолетовій зоні спектра (паралельно вивчають досліджуваний документ і зразок в одних і тих же умовах). Відзначимо, що оригінал документа, що знаходився тривалий час в обігу (іноді сильно забруднене), може за кольором і характером люмінесценції відрізнятися від зразків документів. Різниця в люмінесценції не повинно бути підставою для поспішного висновку.

Якщо експерт встановив повну імітацію представленого документа, він повинен дати висновок про спосіб його виготовлення і застосованих злочинцем пристосуваннях і матеріалах. Тільки такий висновок буде мати значення для слідства і дасть йому потрібний напрямок.

Аналіз практики проведення експертизи документів у різних регіонах свідчить, що при направленні на експертизу сумнівних бланків та грошових квитків слідчі ставлять перед експертами питання в некоректних формулюваннях. Часто текст питання виглядає наступним чином: «Виготовлений чи бланк посвідчення водія серії АБЄА ​​№ 6464333 на ім'я Іванова І.І. виробництвом Гознак? »;« Виготовлений чи квиток банку Росії АЯ № 343543 вартістю 50 рублів на підприємстві Гознака? ».

Некоректність таких формулювань очевидна. З формальної точки зору подібні питання можна інтерпретувати, як завдання встановити, де виготовлений об'єкт (на фабриці Гознак або в іншому місці), що виходить за межі спеціальних пізнань експерта-криміналіста. По суті ж передбачається, що експерт повинен встановити, яким способом виготовлені сумнівний бланк або купюра, тобто виявити, чи відповідають їх характеристики відповідним характеристикам представлених на експертизу зразків справжніх документів. Неточно сформульоване слідчим і не відкоригований надалі експертом питання провокує експерта на неточний, недостатньо обгрунтований висновок. При проведенні експертизи експерт обмежується спочатку роздільним, а потім порівняльним вивченням таких реквізитів сумнівного бланка (купюри) і зразка, як зміст і розміщення тексту і малюнків, конфігурація і розміри знаків, якість зображення, види типографського друку, застосовані при виготовленні об'єктів; встановлює наявність або відсутність водяних знаків, люмінесцирующих волокон, мікротекстів і т.д. На підставі оцінки результатів подібного дослідження робиться недостатньо об'єктивний висновок про те, що бланк (купюра) виготовлений «виробництвом Гознак» або «не виробництвом Гознак».

Однак зауважимо, що ступінь об'єктивності висновків визначається конкретно склалася експертної ситуацією. Наприклад, якщо встановлено розходження у видах друку, використаних при нанесенні зображень в сумнівному бланку і зразку, або виявлено відсутність водяних знаків, їх імітація, то експерт може констатувати у висновках, що бланк (купюра) виготовлений не виробництвом Гознака. І подібний висновок об'єктивний, адже грошові купюри Росії не виготовляються без водяних знаків або, наприклад, за допомогою копіювальної техніки (що легко встановлюється при мікроскопічному дослідженні штрихів).

Якщо ж у процесі виробництва традиційної техніко-криміналістичної експертизи не виявлено відмінностей у видах друку, розмірних характеристиках, зміст і кількість знімків, їх розміщень, експерт не має права робити висновок в категоричній формі про те, що сумнівний бланк (купюра) виготовлений виробництвом Гознака. Необхідно більш глибоке комплексне фізико-хімічне дослідження фарб і паперу об'єктів. Судово-експертній практиці відомі випадки виготовлення цінних документів, зокрема грошових купюр, на досить високому професійному рівні в домашніх умовах (див. справу В. Баранова). Адже майже всі реквізити купюр були оформлені відповідним чином.

Отже, якщо експерт-криміналіст не виявив відмінностей у реквізитах бланку або грошової купюри, доцільно зробити висновок із зазначенням на збіги тільки тих реквізитів, які вивчалися і зіставлялися. У той же час не слід констатувати факт виготовлення бланка (купюри) на фабриці Гознак. Таке формулювання висновків, які не виходять за межі компетенції експерта-криміналіста, не викличе нарікань з боку адвоката, оскільки заснована на результатах виконаних експертом досліджень. Зрозуміло, подібний висновок не виключає проведення в разі необхідності додаткових фізико-хімічних досліджень матеріалів документів.

Якщо при дослідженні грошей встановлено, що грошовий квиток виготовлений не Держзнаком, експерт вирішує питання про можливість виявлення ознак його підробку без застосування технічних засобів і спеціальних знань.

Справа в тому, що можливість встановлення ознак підробку грошових квитків без застосування технічних засобів та спеціального дослідження є кваліфікуючою ознакою злочинних дій, пов'язаних з виготовленням і збутом підроблених грошових квитків, розмежовуючи шахрайство і фальшивомонетництво.

Експерт повинен дотримуватися певної послідовності застосування криміналістичних засобів і методів, яка забезпечує повноту дослідження та збереження речових доказів.

Висновок ілюструється фототаблиці. Кількість і масштаб зображення фотознімків визначає експерт в кожному конкретному випадку відповідно до результатів дослідження.

2. Експериментальна частина

2.1 Криміналістичне дослідження паспортів транспортних засобів і простих векселів

Дослідження документів, що мають спеціальні засоби захисту, в нашому випадку простих векселів та паспортів транспортних засобів - один з найбільш складних видів техніко-криміналістичної експертизи документів і має свою специфіку. Вона вимагає застосування найрізноманітніших спеціальних пізнань і за своєю суттю є комплексним. Для успішного вирішення питань експертизи експерту необхідно знання властивостей і технології виготовлення документів, що мають спеціальні засоби захисту, ознак видів, способів поліграфічного друку.

У нашій дипломній роботі детально вивчені засоби захисту паспортів транспортних засобів і простих векселів, а також розглянуті основні способи підробки та виявлено їх ознаки.

Для початку ми досліджуємо паспорт транспортного засобу і розглянемо основні засоби захисту. При його дослідженні перше, на що слід звернути увагу - це сам бланк ПТС. Він виготовляється на підприємствах «Гознака», і як грошові купюри, має свої ступені захисту.

Бланк ПТС повинен бути належної якості. Він не повинен бути «випраний» (іноді на паспорті таким чином знищують первинну інформацію і друкують нову).

ПТС - двосторонній друкарський бланк з розмірами сторін 300х210 мм.

Папір містить двухтоновие водяні знаки («RUS» та зображення п'ятикутної зірки).

Лицьова сторона бланка має багатобарвну захисну фонову сітку, виконану способами орловської та ірисової друку. Бланк має шестизначний номер з серією з двох літер і двозначним кодом.

При дослідженні ПТС також слід зверніть увагу на серію і номер бланка. Перші дві цифри це код регіону, де ПТС був виданий. На даному етапі можна відразу визначити чи був ПТС замінений. Для вітчизняних автомобілів правило таке - ПТС привласнюється на заводі-виробнику (для автомобілів «ВАЗ» код регіону 63). Для іномарок - ПТС видається митною службою за місцем розмитнення автомобіля, про що свідчить печатка митниці в лівому нижньому кутку ПТС (у складеному вигляді) і назва митниці в пункті № 23. Також повинна бути підпис і особиста печатка співробітника митниці, який оформляв ПТС - у правому нижньому куті.

У лівому верхньому кутку ПТС розташовується розетка, виконана способом глибокої металографського друку. При зміні кута нахилу листа даний малюнок повинен міняти колір з яскраво зеленого на сірий. Малюнок об'ємний, що можна відчути на дотик.

У правому верхньому куті двокольорове зображення автомобіля і абревіатура «ГИБДД», яке в світлі, що повністю поєднується зі своїм однокольоровим дзеркальним аналогом, розташований на зворотному боці бланка.

Всі підрядники лицьового і зворотного боків виконані мікротекстом, що складається з повторюваних слів «паспорт транспортного засобу».

При дослідженні бланка в ультрафіолетовій області спектра на його лицьовій стороні спостерігається картина видимої люмінесценції зеленого кольору, що складається зі слова «ГИБДД».

Реквізити лицьового боку бланка, на відміну від реквізитів зворотного боку ПТС, виконані барвником прозорим у відбитих ІЧ - променях.

В якості об'єктів дослідження нами було вивчено 7 (сім) паспортів транспортних засобів та виявлено основні способи підробки. Із семи паспортів транспортних засобів, в чотирьох випадках було підроблено серія та номер ПТС.

При візуальному і мікроскопічному дослідженні ПТС серії «54» з номером - «202950», було виявлено такі ознаки підробки в номері ПТС:

- Різне відстань між цифрами;

- Розбіжність ліній захисної сітки (див. малюнок № відм. 1);

- Наявність стороннього речовини (див. малюнок № 9 відм. 2);

- Розходження у висоті цифри «0» (див. малюнок № 9 відм. 3);

- При дослідженні в УФ-променях спостерігається люминисценция стороннього речовини навколо цифри «0»

Сукупність виявлених ознак свідчить про те, що даний паспорт транспортного засобу піддавався часткової підробки, тобто була переклеювання останньої цифри номера. Нуль отриманий шляхом вирізання з іншого цінного паперу.

Далі нами був розглянутий один із способів підробки ПТС - підчистка з подальшою домальовуванням шляхом зміни цифри в номері двигуна.

При візуальному і мікроскопічному дослідженні за допомогою мікроскопа МБС - 10 збільшенням 32 крата були виявлені наступні ознаки:

- Скуйовджене волокон (див. малюнок № 11 відм. 5);

- Порушення захисної сітки (див. малюнок № 11 відм. 4);

- Зменшення товщини паперу в місцях підчистки;

- Втрата глянцю

- Залишки частинок барвника записів віддалених підчищенням (див. малюнок № 11 відм. 6);

- Різний відтінок кольору у верхній і нижній частинах цифри 0 (нуль) в номері двигуна

Сукупність виявлених ознак дозволяє зробити висновок про те, що в графі номер двигуна остання цифра двигуна піддавалася зміни.

У результаті проведеного нами анкетування експертів ЕКЦ ГУВС по Новосибірській і Саратовської областей нами були отримані такі дані, що з двадцяти ПТС зазнали зміни, десять піддавалися зміни номера ПТС, 4 зміни номера двигуна, 4 з порушенням нанесення відбитка і в 2-ух випадках змінювався рік випуску транспортного засобу. Нами було розглянуто один з найбільш часто зустрічаються способів підробки номери - шляхом вирізання з іншого цінного паперу з подальшою доклейкой, а також зміна номера двигуна шляхом підчистки з подальшою домальовуванням.

Діаграма 1. Процентне співвідношення способів підробки ПТС.

Також було проведено дослідження простого векселя «Торгово - Фінансовий Концерн ХАРД" м. Саратов серії ХК-99в з номером 002434 від 10 березня 2000 р. на суму 16050 рублів.

При візуальному і мікроскопічному дослідженні, а також дослідження в УФ - променях були виявлені наступні засоби захисту:

- Номер виконаний високим друком;

- Присутність водяних знаків у вигляді повторюваних смуг;

- У правій верхній частині розташований фірмовий знак «ХАРД ТФК»

- Лицьовий та зворотний сторони мають захисну сітку;

- З лицьового і зворотного боку векселі є гільошірних рамка;

- У бланку присутній ірисова і орловська друку;

- В лівому нижньому кутку є відбиток печатки «Торгово - Фінансовий Концерн ХАРД» Закрите Акціонерне Товариство м. Саратов, виконаний барвником фіолетового кольору, рядки стандартні для бланків даного зразка і заповнені друкованим текстом, після слів керівник і головний бухгалтер є підписи виконані барвником синього кольору , на зворотному боці є підпис індосанта виконана барвником чорного кольору та відбиток печатки «ПРОМСНАБТОРГ», товариство з обмеженою відповідальністю «гр № 657.789 Москва» виконані барвником фіолетового кольору;

- При дослідженні в ультрафіолетовій області спостерігаються люмінесцентні волокна світло - зеленого кольору, уздовж основної рамки є люмінесцирующих рамка з малюнком по кутах помаранчевого кольору.

Сукупність виявлених ознак свідчить про те, що бланк досліджуваного векселі виконаний без порушень вимог пред'являються до захисту бланків цінних паперів.

При співпраці з Торгово - Фінансовим Концерном «ХАРД» було встановлено, що в досліджуваному простий вексель реальна дата заповнення реквізитів векселя не відповідає даті видачі зазначеної в даному векселі, в 2000 р. Векселі з серією ХК-99в і номером 002434 не видавалися.

Таким чином в результаті даного дослідження встановлено, що простий вексель серії ХК-99в і номером 002434 є недійсною.

Виходячи з результатів дослідження простого векселя, слід звернути увагу експертів на відповідність дійсної дати заповнення реквізитів векселів датою зазначеної на місці видачі.

Висновки

Проаналізовано та узагальнено теоретичний матеріал з теми дипломної роботи.

Дана характеристика і види захисних засобів документів.

Описано технічні вимоги до цінних паперів та їх реквізити.

Докладно описана методика експертного дослідження документів, забезпечених спеціальними захисними засобами

Систематизовано відомості про способи підробки, виявлено комплекс ознак і основні способи імітації захисних засобів.

Проведено дослідження простого векселя, надано методичні рекомендації експертам.

Розглянуто основні засоби захисту паспортів транспортних засобів, виявлено ознаки, що свідчать про підробку ПТС.

Список використаної літератури

1. Валієв С., Ельтазаров Б. Захист цінних паперів. Москва, 1997.

2. Комплексне криміналістичне дослідження засобів захисту цінних паперів та грошових квитків. Навчальний посібник. - М.: ЕКЦ МВС України, 2002. С. 10

3. Криміналістика / За ред. А.Ф. Волинського. - М., 1999.

4. Криміналістика: Розслідування злочинів у сфері економіки: Навч. / Під ред. В.Д. Грабовського та А.І. Лубіна. - Ниж. Новгород, 1995.

5. Криміналістичне дослідження документів, що засвідчують особу, та дипломів. Навчально-методичний посібник. - Саратов: СЮЇ МВС РФ, 2004.

5. Криміналістика: Підручник / Відп. Ред. Н.П. Яблоков. - М.: МАУП, 2002.

Радянська криміналістика / ред. С.П. Митричев. - М.: 1958. - С. 193-194

6. Міністерство фінансів Російської Федерації лист від 1 липня 2003 р. № 05-05-04/37

7. Нікулін Д.С., Волков А.А., Фіногенов В.Ф., Шашкін С.Б., Шухнін М.М. Довідково-інформаційний посібник про крадіжки і викрадення автотранспортних засобів для співробітників ДІБДР. Саратов 2002.

8. Пузанков Д.В. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування І попередження фальшивомонетництва: Дисс. канд. юрид. наук. - Саратов, 2000.

9. «Технічні вимоги до цінних паперів та їх реквізити », затверджені Листом Мінфіну РФ від 16 травня 1994 р. № 5-1-04

10. Шашкін С.Б. Техніко-криміналістичні дослідження документів із спеціальними засобами захисту від підробки. Саратов. 2002

11. Шашкін С.Б. Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування економічних злочинів: судово-експертне дослідження документів із спеціальними засобами захисту від підробки / / Чорні діри в Російському Законодавстві № 4, 2002 р.

12. Шляхов А.Р. Теорія і практика криміналістичної експертизи. Збірник № 9-10. - М.: 1962.

13. Http://www.shpora.su/sposoby-chastichnoj-poddelki-dokumentov-kriminalisticheskie-metody-i-priemy-ee-vyyavleniya/.

14. Http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1227_page_47.html.

15. Http://otherreferats.allbest.ru/law/00001600_0.html.

16. Http://www.diakonov.ru/2004/Dokpodl/Dokpodl23.htm.