Криміналістична характеристика вимагання
Одним з найбільш небезпечних посягань на державну чи громадську власність, а також на особисті інтереси громадян є здирство (як основна стаття доходів організованої злочинності), яке порівняно швидко поширилося по всіх регіонах країни в різних формах прояву. Високий ступінь суспільної небезпеки вимагань полягає в тому, що об'єднуються стійкі високоорганізовані злочинні групи, що розділяють між собою зони впливу, породили нове в нашій країні злочинне явище - рекет. Ведучи паразитичний спосіб життя, застосовуючи погрози і шантаж, підкуп і різні провокації, вимагачі-рекетири разлагающе впливають на інших нестійких громадян.
Злочини цієї категорії мають значної суспільної небезпекою і високою латентністю; боротьба з ними представляє самостійну багатоаспектну, у тому числі і криміналістичну проблему.
Однією з найважливіших теоретичних проблем вдосконалення розслідування взагалі і криміналістичної методики зокрема представляється розробка криміналістичної характеристики окремих видів злочинів, яка по праву є головним елементом таких методик і включає в себе найбільш загальне, типове, яка обумовлює дану методику.
Криміналістична характеристика вимагання - це сукупність інформації про типові ознаки даного вила злочинів, вона постійна і відрізняється ймовірносно-статистичними даними, що вказують на ступінь взаємозв'язку і взаємозалежності її елементів. Кожен з цих елементів представляє сукупність обставин, особливостей, орієнтувальних слідчих у визначенні напрямів розслідування.
Важливе криміналістичне значення мають узагальнені відомості про об'єкт (предмет) злочинного посягання. Для вимагань, спрямованих на заволодіння майном громадян, громадських та державних організацій характерна двостороння спрямованість: на особистість потерпілого і майно. Тут, як і у випадках вчинення вбивств, здійснюється грубе посягання на вищі блага людини - її життя і здоров'я, заради злочинного заволодіння чужим майном або правом на нього.
Встановлення предмета злочинного посягання при вимаганні завжди сприяє швидшому і правильному встановленню інших обставин даного вила злочинів. Вид і властивості предмета злочинного посягання коррелірованни з іншими елементами криміналістичної характеристики. Поки не буде встановлено, який матеріальний предмет піддавався злочинному посяганню при вчиненні злочину, до тих пір неможливо визначити об'єкт посягання і правильно кваліфікувати дане діяння.
Аналіз слідчої практики показує, що безпосереднім предметом злочинного посягання при вимаганнях є: гроші та інші папери; коштовності та прикраси; теле-, радіо-, відеоапаратура; Автомототехніка; предмети фірмового одягу, взуття та інші, а також специфічним предметом є послуги або блага .
На відміну від кримінально-правового поняття предмета злочину, предметом посягання в криміналістичному аспекті може бути людина, тобто його тілесна організація. Як правило, це особи з високим рівнем матеріальної забезпеченості. У багатьох випадках злочинці мали відомостей про протиправність таких високих доходів своїх жертв, а також важливе значення відіграє віктимологічні аспект, який зумовлює цілий ряд злочинів даного виду.
Вимагання піддаються насамперед особи, які займаються комерційною, кооперативної та індивідуально-трудовою діяльністю; значної частини вимагань схильні водії таксі та особи, що займаються приватним візництвом; на іншу частину припадають всі інші об'єкти вимагання: фотографи-індивідуали, керівники та організатори культурно-видовищних закладів, спільноти шахраїв, що використовують азартні ігри, повії і деякі інші, наприклад, особи, які продають різні предмети на речових ринках і т.д. Ці дані варіюють залежно від регіону країни, пори року, міської чи сільської місцевості і т.д.
Необхідно зауважити, що для даної категорії злочинів, предмет злочинного посягання багато в чому детермінує механізм скоєння вимагання, спосіб скоєння даного виду злочину, особистість злочинця-здирника, слідову картину.
Для криміналістичної характеристики предмет злочинного посягання важливий у першу чергу як следообразующего об'єкт які сліди він може залишити на взаємодіючих об'єктах (злочинця, обстановці місця події). Криміналістична особливість предмета злочинного посягання при вимаганнях полягає в тому, що за своєю природою він частина обстановки, у якій відбувається злочин, а в деяких випадках може бути й елементом способу вчинення злочину.
Серед елементів криміналістичної характеристики вимагання спосіб вчинення злочину представляється визначальним, тому розглянемо його докладніше. Спосіб вчинення злочинів має величезне значення для практики побудови методики розслідування злочинів взагалі та вимагання зокрема.
Ще Б. М. Шавер писав, що "методика розслідування окремих видів злочинів завжди визначається методами скоєння злочинів. При розробці питань приватної методики завжди доводиться йти від методу вчинення злочину до методу його розкриття". * Це пояснюється тим, що саме через спосіб, головним чином, і виявляється процес відображення злочинного акту. У ньому, як у дзеркалі, відбивається злочинна діяльність особи, його мотиви і цілі, а також безпосередній об'єкт злочинного посягання і слідова картина злочину.
Всі способи вимагання можна розділити на три групи, поклавши в основу кваліфікуючі ознаки даного виду злочинів, де засобом впливу на потерпілого служать:
1. Загроза застосування насильства до потерпілого чи близьким йому особам.
2. Загроза оприлюднення ганебних відомостей про нього або його близьких.
3. Загроза пошкодження або знищення майна (ст. ст. 95,148 КК РФ).
Згідно з цими підставами, перша група способів представляє здирство, здійснене із застосуванням насильства і в першу чергу психічного. До них відносяться:
- Загроза словом (при цьому способі вимагач віч-на-віч з потерпілим пригнічує його волю і примушує виконати пред'явлені вимоги);
- Передача загрози засобами зв'язку (телефоном, телеграфу, радіо тощо);
- Передача загрози за допомогою листа і звукозапису (цей спосіб часто використовують вимагачі при захопленні і утриманні заручників з метою викупу).
Для якнайшвидшого досягнення поставленої мети злочинці під загрозою примушують свою жертву писати своїм рідним і близьким записки, або записують на магнітну стрічку мова заручників із зверненнями до близьких, де потерпілі волали про допомогу, а потім ці касети і підкидні листи доходили до своїх адресатів.
Значне місце в цій групі способів вимагання займають способи, які характеризуються психічним насильством за допомогою технічних засобів. Це такі як:
- Демонстрація знарядь вчинення насильства;
- Демонстрація результатів насильства. Для цих способів характерно те, що в алегоричній формі жертві натякають про тяжкі наслідки відмови від виконання вимог вимагачів.
Наприклад, зустрічаються випадки, коли додому потерпілому надсилали вінки або труни, в під'їзд будинку або на подвір'я за місцем проживання підкидали трупи тварин з відірваними головою або іншими частинами тіла, а також надсилали фотографії із зображенням небіжчиків і т.п., натякаючи тим самим про таких же наслідки для потерпілого.
Завершують першу групу способи, які реалізуються через застосування фізичного насильства. До них можна віднести:
- Позбавлення особистих прав і свобод потерпілих, які реалізуються обмеженням діяльності жертви; її розкраданням, ув'язненням у безлюдні потаємні місця, про які знає лише вузьке коло осіб;
- Безпосереднє застосування фізичного насильства.
Другу групу утворюють способи, суть яких полягає в загрозі оголошення відомостей про потерпілого чи його близьких. Це одна з численних груп, яку можуть становити способи загрози і шантажу оголошенням таємниць комерційної діяльності; технологічних процесів; оголошенням відомостей про незаконно отримуваних доходах, послуги і т.п., а також оголошенням ганебних відомостей про потерпілого або про його близьких.
Наступну групи складають способи, реалізація яких здійснюється через загрозу знищення або пошкодження належить або ввіреного потерпілому майна. Особливість даних способів полягає в тому, що через псування, пошкодження та знищення майна вимагача примушує свою жертву підкоритися їхнім вимогам.
Вимагання як злочинна діяльність включає також основні три елементи: підготовку, вчинення і приховування. Однак вчинення злочину відрізняється тим, що воно як процес включає дві стадії: загрозу і заволодіння предметом посягання, які відділені в часі один від одного. Загроза при вимаганні, як правило, передує заволодіння предметом вимагання, проте в деяких випадках загроза і заволодіння зливаються в одну дію - вчинення злочину і є елементом способу. Тому в структурі способу вчинення вимагання необхідно розрізняти чотири елементи:
- Підготовку до злочину;
- Вчинення злочину;
- Заволодіння майном;
- Приховування слідів злочину.
Вчинення вимагання призводить до виникнення безлічі найрізноманітніших слідів, які поряд з іншими джерелами інформації дозволяють не тільки правильно кваліфікувати скоєне, але й вибирати засоби і методи для розкриття і розслідування даних злочинів. Саме слідові обстановка на місці події представляє матеріальні джерела інформації, що дозволяють розпізнати ознаки елементів криміналістичної характеристики, які пов'язані з особистістю злочинця. При використанні елементів криміналістичної характеристики вимагання в розслідуванні в першу чергу необхідно досліджувати сліди, які утворюються на місці події.
Слідова картина - поняття збірне, що включає опис матеріальних і ідеальних відображень і умов, що існують на момент виявлення злочину.
Масив судової і слідчої практики показує, що в даний час матеріальні джерела інформації при розслідуванні вимагань використовуються вкрай рідко. На те є ряд причин об'єктивного і суб'єктивного характеру:
а) багатоелементна структура місця події, неврахування якої приводить до неповноту огляду;
б) специфічний характер утворюються слідів, які існують тільки в момент скоєння вимагання;
в) складність фіксації слідів, що відбиваються при здійсненні загрози із застосуванням психічного насильства;
г) відсутність спеціальних технічних засобів та методик їх застосування.
Багатоелементна структура місця події означає, що воно не становить єдиного цілого, а включає принаймні три ділянки, на яких здійснюється здирництво, а саме: 1) місце здійснення загрози; 2) місце сприйняття загрози і 3) місце заволодіння предметом вимагання. Для деяких способів вимагання ці елементи можуть об'єднуватися, однак для більшості вони територіально роз'єднані.
Деякі способи вчинення вимагань, зокрема, загроза з застосуванням психічного насильства, відбуваються органолептичними засобами, головним чином словом (промовою). Такі звукові сліди відсутні на місці події, тільки в момент скоєння злочину, оскільки звуковий слід рухливий і затихає при русі. Оскільки сліди вимагання існують на місці події, то фіксація їх об'єктивними засобами ускладнена тим, що вона пов'язана з установкою технічних засобів у місцях ймовірного вчинення вимагання. Зараз нерідкі випадки коли потерпілий за своєю ініціативою записує мова здирника, а потім матеріал звукозапису передають у правоохоронні органи.
Разом з тим на місці скоєння вимагання залишаються і інші матеріальні сліди-відображення, наприклад, сліди ніг, рук, мікрочастки, сліди-предмети: знаряддя реалізації фізичного насильства (електронагрівальні прилади, колюче-ріжучі знаряддя, знаряддя та пристрої тортур і т.п. ). На місці заволодіння предметом вимагання залишаються сліди ніг, рук, мікрочастинки, запахові, а також звукові сліди. Тому огляд всіх елементів місця події: місця здійснення загрози, місця сприйняття загрози і місця заволодіння предметом вимагання має першорядне значення.
Характер слідів, що залишаються при вимаганні, багато в чому залежить від способу вимагання, місця скоєння, об'єкта злочинного посягання, особи та інших обставин.
Поряд з матеріальними відображеннями на місці події вимагання є велика кількість джерел (слідів) ідеальних відображень. Це "ідеальні сліди", що відобразили подія злочину в пам'яті потерпілих свідків, підозрюваних, обвинувачених. В даний час вони переважають у системі доказування, а в окремих випадках є єдиними доказами.
Кожен джерело містить різну кількість інформації, по-своєму інтерпретує її на допиті. Тому головним завданням слідчого або оперативного працівника є тактично грамотне і досить повне вилучення відображеної інформації про вимагання і процесуальне закріплення її на матеріальному носії. При цьому треба враховувати об'єктивні умови і повноту сприйняття джерела. Так, свідки-очевидці, як правило, не можуть спостерігати всі картину вимагання, найчастіше у своїх свідченнях вони повідомляють лише про окремі епізоди події, а по ряду кримінальних справ про вимаганнях свідків-очевидців взагалі не буває.
Обережно слід ставитися до показань потерпілих, деякі в силу нервового потрясіння, сприймають картину події в спотвореному вигляді. Іноді їм здається, що злочинців було більше, ніж насправді, що це були люди "величезного зростання" і т.д.
Тому отриману інформацію треба ретельно перевіряти, зіставляти з іншими доказами.
Не можна отримати повного уявлення про криміналістичної характеристиці вимагання в цілому, не маючи відомостей про особу злочинця. У структурі криміналістичної характеристики вимагання особистість злочинця становить інтерес в першу чергу в плані тих специфічних ознак і властивостей, які корелюють з іншими елементами криміналістичної характеристики і, перш за все, зі способом, предметом вимагання, а також зі слідової картиною даного виду злочинів.
Досліджуючи особистість здирника, злочинців цієї категорії можна віднести до двох типів:
1) особи, які вчинили вимагання без підготовки, спонтанно. Таких здирників належать до типологічної групи - "випадкові злочинці";
2) особи, які вчинили вимагання з попередньою підготовкою. Таких здирників належать до типологічної групи "злісні злочинці".
Для першої категорії осіб характерним є невираженний диференціація між позитивними і негативними потребами. Особливо це характерно для неповнолітніх. Вони вважають, що такою поведінкою стверджують свій авторитет в середовищі існування.
Важливу роль в цьому відіграла і преса, яка створила здирникам-рекетирам ореол непереможності. Тому вимагання стало ще й модним. Більшість осіб даної категорії працює або навчається, характеризується позитивно, займається спортом (багато хто має високі розряди, є випадки майстри міжнародного класу).
Такий зовні респектабельний спосіб життя створює певний імунітет від усіляких підозр з боку правоохоронних органів.
До другого типу відносяться особистість вимагача з переважною злочинної установкою: характеризується наявністю таких негативних рис, у силу яких вона шукає такі криміногенні ситуації, в яких можливе вчинення злочину, при необхідності створює їх і використовує всі доступні йому кошти і сили досягнення поставленої злочинної мети. Особливістю цього типу є те, що їм набагато частіше відбуваються по кілька епізодів вимагань, а також інші злочини протягом відносно короткого часу. Їх способи вчинення злочинів характеризуються стійкістю, більшою підготовленістю, продуманістю, зухвалістю, скритністю. Більше половини вимагань здійснені ними із застосуванням зброї або спецзасобів, заздалегідь підготовлених.
Для групи осіб, які належать до типу "злісні злочинці" характерно об'єднання в організовані злочинні групи, для заняття організованими здирництвом. Ці групи в такому вигляді цілком заслуговують того, щоб їх називали групами рекетирів, тому, що за формою і за змістом вони становлять співтовариство мафіозного типу і служать потужним каталізатором антигромадського поведінки оточуючих їх членів суспільства.
Факт вчинення вимагання організованою злочинною групою має не тільки кримінально-правове та криміналістичне, але ще й соціально-психологічне значення. Воно полягає в тому, що організовані злочинні групи часто виявляють тенденцію до зростання їх чисельності. Залучення до групи нових співучасників йде як за ініціативою злочинної групи, коли їй необхідні ті чи інші особи для вирішення специфічних завдань (володіють прийомами різного вила рукопашного бою, фахівці з радіотехніки, електроніки та ін), так і за бажанням самих "новачків", яких приваблює можливість легкої наживи. Намітилася тенденція значного омолодження співучасників даної категорії злочинів це особи у віці, як правило, від 16 до 35 років. Особливо тривожно те, що на злочин молодь йде свідомо, створюючи навіть деяке ідеологічне обгрунтування про відновлення соціальної справедливості, символи, атрибутику і т.п.
Залежно від конкретних обставин, злочинні групи формуються за ознакою:
- Проживання їх членів в одному мікрорайоні;
- Загального місця їх роботи або навчання;
- Загальних інтересів, занять, дозвілля;
- Минулих злочинних зв'язків або спільного відбування покарання;
- Родинних, національних зв'язків або земляцтва.
Відмінною особливістю таких організованих злочинних груп є вироблення їх членами певної системи захисту у вигляді підкупу різних посадових осіб, а також залякування потерпілих і свідків, прагнення не залишати слідів скоєних злочинів.
Організована злочинна група здирників - це ієрархічно побудована структура злочинної діяльності у вигляді промислу, що функціонує під заступництвом корупції. Основними структурними елементами таких груп можуть бути: - організатор групи ("лідер" або "еліта"). Практика свідчить, що наявність судимості втрачає значення для створення авторитету організатору групи, як це було раніше. На перші ролі виходять особи, раніше не судимі, але з вольовим характером, підприємливі, що перейняли злочинний досвід у результаті близьких контактів із засудженими (маються групи в яких не судимий жоден член групи). Необхідно зауважити, що серед вимагачів велике число осіб з високим рівнем розвитку інтелекту (студенти, ІТП і т.п.). Багато працівників державних органів, зраджуючи інтереси служби, надавали здирникам заступництво і необхідні консультації. Є факти безпосередньої участі у злочинних акціях. Вони і складають наступний елемент структури:
- Група прикриття (адвокати, корумповані представники апарату та правоохоронних органів);
- Бригадири (як правило, колишні спортсмени, які очолюють загони "бойовиків"). Кількість таких загонів або бригад існує в залежності від соціально-економічних умов того чи іншого регіону;
- "Бойовики" (або охоронці).
Це нижчий рівень організованої групи, вони є безпосередніми виконавцями. Але в злочинній групі здирників, як відомо, можуть перебувати особи, що виконують і інші кримінальні функції, наприклад, розвідники, зв'язкові, наводчики, збирачі данини, власники "общака" і т.п.
2. Виявлення, аналіз ознак вимагання і тактика перевірочних дій
Своєчасне виявлення ознак вимагання є першочерговим завданням для правоохоронних органів у ході розкриття і розслідування злочинів даного виду. Як вже зазначалося, вимагання здійснюються різними способами, від яких залежить реалізація наміру. Законодавець формує склад цього злочину як вимога передачі майна, чи права на нього (ст. ст. 95,148 КК РФ). Це злочин визнається закінченим вже з моменту пред'явлення незаконної вимоги, тобто за законом уже в момент загрози злочин сталося. Загроза, виражена при вимаганні, спрямована не тільки на те, щоб придушити волю потерпілого і примусити його відмовитися від опору, але і на те, щоб змусити його виконати пред'явлене до нього вимогу.
Для своєчасного виявлення ознак вимагання необхідно знати джерела, які сприяють отриманню відомостей про вчинений злочин або здирництві. Таку групу ознак складають особливості способів вчинення вимагань, що виникають в результаті психічного і фізичного насильства над потерпілим або близькими йому особами, що проявляється в загрозі словом - коли винний безпосередньо сам або через інших осіб передає потерпілому вимога про передачу певного майна чи права; як вже зазначалося , велике число вимагань здійснюється з використанням засобів зв'язку; значне число способів вимагання здійснюється через листи і касети для магнітофонів, які злочинці-вимагачі підкидають жертві.
Характерним для цих способів є те, що загроза висловлюється не самими предметами, а змістом інформації, яка за - 11 фіксована на них, чого не можна сказати про двох наступних засобах вимагання, коли застосовуються загрози полягають у демонстрації знарядь вчинення злочину, а також демонстрація результатів насильства . Загроза при цих способах передається формою і характером ушкодження. Характерні ознаки виникають в результаті таких способів вимагання, як позбавлення прав і свобод потерпілого чи його близьких, наприклад, викрадення, ув'язнення, обмеження діяльності, а також застосування електронагрівальних приладів, позбавлення їжі та води і т.п.
Наступну групу ознак про вимагання складають ті способи, які реалізуються через загрозу оприлюднення ганебних відомостей про потерпілого чи його близьких. Лідерство серед них займають ті, які реалізуються через оприлюднення відомостей про незаконно отримуваних доходах, послуги і т.п. Ці злочини характеризуються своєю латентністю, тому що потерпілі, знаючи про незаконність своїх доходів, воліють краще платити "данину" здирникам, ніж заявляти про вимагання в правоохоронні органи. Способи даної групи вимагачі реалізують через висловлювання погроз про оголошення таємниць комерційної діяльності та технологічних процесів, а також про оголошення ганебних відомостей особистого характеру.
Особливу групу ознак злочинної діяльності вимагачів складають сліди псування, пошкодження та знищення майна та власності потерпілого з метою схилити його до виконання тих дій, яких від нього вимагають.
Залежно від конкретної слідчої ситуації джерелами поінформованості про факти вимагання можуть бути: адміністратори та інші працівники обслуговуючого персоналу готелів, кафе, барів, нічних клубів, кемпінгів, мотелів і т.п., де злочинці проводять свій вільний час, організовують азартні ігри і злодійські зустрічі; водії таксі; картярські гравці і жінки аморальної поведінки, особливо так звані в злочинному середовищі "центрові повії", власники гральних місць розпусти, морально розклалися спортсмени, що обертаються серед антигромадських елементів.
Крім носіїв ідеальних образів, джерелами відомостей про вимагання є "німі" свідки, речові докази, найчастіше до них можна віднести сам предмет вимагання. Ці джерела відомостей про вимагання звичайно не є - 12 для оперативного працівника заздалегідь відомими і встановленими.
Для досягнення цієї мети здійснюється ряд заходів, що забезпечують залучення цих джерел в сферу діяльності суб'єктів з виявлення, розкриття та розслідування злочинів. Наприклад, злочинці ще не заволоділи предметом вимагання, це створює слідчу ситуацію, про яку потерпілий чи його близькі повідомляють правоохоронному органу про вимагання і намір злочинців. Залежно від висловлених загроз, можливості і бажання потерпілого або його родичів співпрацювати з органом дізнання, проводиться система оперативно-розшукових заходів, що забезпечують отримання первинної інформації про злочин і злочинця. Коли існує реальна загроза життю і здоров'ю, на першому етапі немає можливості в повному обсязі задіяти весь арсенал наявних сил і засобів. Зокрема, не завжди в даній ситуації доцільно демонструвати реагування міліції на ситуацію, що склалася: відкрито здійснювати огляд місця події, проводити широкі опитування людей, можливо стали свідками вимагання, подвірні обходи, виклики в орган внутрішніх справ родичів потерпілих (особливо заручників), відвідування їх квартир або будинків. Тому при необхідності підстраховки життя і здоров'я потерпілого всі первісні оперативно-розшукові заходи щодо його звільнення, а іноді для гарантованого огородження життя і здоров'я потерпілих, що знаходяться на волі, проводяться зашифровано.
Значне місце в розкритті та розслідуванні вимагань мають криміналістичні та оперативні обліки. Останні представляють колекції фотознімків, відеофрагментів поведінки осіб антисоціальної спрямованості. Якщо потерпілий бачив здирника і запам'ятав деякі ознаки його зовнішності, то проводиться розшук злочинця по картотеці осіб, поставлених на оперативний облік.
Для цього потерпілому пропонують переглянути, наприклад, альбом осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, або фотознімки осіб, схильних до скоєння злочинів даного виду і взагалі.
Якщо потерпілий дізнається здирника на фотознімку, то він підлягає всебічної перевірки.
У теорії криміналістики таке "пізнання" за фотознімками називають оперативним впізнаванням. Якщо пред'явлення для впізнання має на меті отримання судових доказів, то оперативне впізнання по АБД представляє можливість уточнення результатів пошуку злочинців і створення умов для отримання доказів.
У ході проведення первинних слідчих дій або оперативно-розшукових заходів з метою перевірки підозрюваних у скоєнні вимагання, буває, що немає доказів, а є лише оперативно-розшукові дані, або, що доказів недостатньо для прийняття якогось процесуального рішення. Така ситуація отримала найменування в літературі і практиці розкриття злочину від особи до встановлення факту вчинення ним злочину. для вирішення цієї ситуації, перш за все складається запит в АБД. Після отримання відомостей, які характеризують особу, здійснюється процесуальна перевірка і таким чином встановлюють конкретну особу, яка вчинила вимагання або причетна до нього.
3. Побудова, розробка версій і планування розслідування.
Розкриття і розслідування вимагань являє собою багатогранну діяльність, що вимагає різнобічних знань, великого професійного майстерності та життєвого досвіду. Вона немислима без планування, як одного з найважливіших принципів методики розслідування злочинів.
Основою планування є версія, побудована відповідно до слідчої ситуацією, що виникла на певному етапі розслідування. Процес побудов версій - це логічне моделювання ймовірних суджень на основі суб'єктивної оцінки слідчим зібраної інформації про обставини, які підлягають доведенню. Тому зміст версій зводиться до пояснення готівкової інформації. У зв'язку з цим план розслідування будується з урахуванням реальних можливостей перевірки висунутих версій у реальному слідчої ситуації. Для початкового етапу розслідування вимагання реальними і найбільш типовими є наступні три слідчі ситуації:
1) вчинене діяння є шахрайством, затримано особу, підозрювану у здирництві;
2) відомо особа, яка вчинила вимагання, але воно зникло з місця події;
3) вчинене діяння є шахрайством, але вкрай недостатня або взагалі відсутня інформація про вимагання.
Для вирішення кожної ситуації слідчий будує відповідні версії, яких може бути декілька. Так, на основі інформації, що міститься в першій ситуації, слідчий, передусім, повинен встановити чи є в діях затриманого ознаки вимагання, можливо відбулася добровільна передача майна або надання будь-яких послуг, тобто містять дії підозрюваного ознаки вимагання; чи вчинено вимагання затриманим, можливо він був лише посередником, далі необхідно встановити, що є безпосереднім предметом вимагання, яким способом воно скоєно, де, коли, за допомогою яких засобів, з чиєю допомогою його вчинено.
Друга ситуація характеризується інформацією, що дозволяє вірогідно судити про те, що скоєний злочин є здирством, відомо кількість злочинців, а також окремі ознаки їх зовнішності та одягу; іноді імена, якими вони одне одного називали, особливості усного мовлення; характер скоєних злочинних дій і застосовуваних засобів насильства; напрямок, в якому зникли злочинці, які використовувалися транспортні засоби і т.п. Тут сутність приватних версій буде спрямована на розшук злочинця. Оскільки багато даних про нього відомі, то розшук його може здійснюватися від слідів-предметів.
Так, якщо потерпілий досить добре запам'ятав і відтворює на допиті ознаки зовнішності рекетира, то можна побудувати розшукову версію, що він, можливо, був поставлений на криміналістичний облік. Якщо потерпілий пам'ятає колір, марку і якусь частину номерного знака автомашин, то зазвичай розшук йде від речі: кому належить автомашина, яка зареєстрована в різних видах обліків - на підприємствах, в органах ДАІ.
Характерними для даної ситуації можуть бути наступні версії про сховався здирників: а) злочинець місцевий або гастролер; б) на основі зовнішніх ознак зробити припущення про національність і районі проживання; в) по мови і наявності татуювань, по специфічного жаргону складно припустити, що злочинець раніше судимий.
У найбільш складному становищі слідчий виявляється при плануванні дозволу третій ситуації, коли відомості про можливе здирників відсутні або вони незначні. У цих випадках висуваються ті ж версії, що і при другій ситуації, однак - 15 ступінь конкретності цих версій виявляється значно меншою, вони більше схожі з типовими. Саме для цієї ситуації характерно найбільше число випадків неправдивих заяв і інсценівок, нібито скоєних вимагань. Показовим у цьому плані є викриття групи розкрадачів автомобілів на Нижньогородському автомобільному заводі. Проте 20 годин в УВС Нижегородської області надійшло по телефону заяву про те, що з власної квартири незнайомі чоловіки насильно захопили гр. Котова і відвезли в напрямку кладовища Сормовського району. Трохи пізніше в чергову частину Сормовського РВВС надійшло повідомлення від патрульно-постового наряду, що шестеро чоловіків, під'їхали на двох автомашинах "Жигулі" до водного каналу, стали бити чоловіка, а потім кидали його у воду і примушували плавати від одного берега каналу до іншого кілька разів. Вся ця група була затримана патрульно-постовими нарядами і доставлена в РВВС. Потерпілий гр. Котов при допиті заявив і написав заяву про вимагання у нього вищезазначеними особами 25 тисяч рублів. Решта затриманих стверджували, що "ми не вимагали гроші, а вимагали повернути нам борг".
Подальшим розслідуванням було встановлено, що потерпілий і його "вимагачі" складали організовану групу, яка скоювала крадіжки автомашин на автозаводі. Зробивши чергову крадіжку ГАЗ 2410 "ВОЛГА", група доручила Котову її реалізувати в Краснодарському краї. Котов машину реалізував, а гроші привласнив. Коли ж злочинці почали бити його, і вимагати гроші, він вирішив інсценувати вимагання, про що заздалегідь домовився з дружиною, яка і зробила повідомлення до міліції про викрадення її чоловіка невідомими злочинцями.
Як відомо, планування починається з побудови, висунення загальних версій про подію злочину. Такі версії можуть бути за своїм змістом типовими, оскільки недолік вихідної інформації перешкоджатиме їх конкретизації на цьому етапі розслідування.
Типова версія може бути побудована як для події злочину в цілому, так і для окремих його обставин, що підлягають доведенню. Так, для вимагань типовими версіями, побудованими по суб'єкту злочину, можуть бути: а) вимагач-одинак, вимагач зі складу організованої групи; б) вимагач раніше судимий, в) вимагач вперше скоює злочин; г) - 16 вимагач місцевий; д) вимагач -гастролер і т.д.
Типові версії про вимагання можуть бути побудовані щодо мети скоєння злочину, наприклад, вимагання скоєно з метою легкого і швидкого збагачення; вимагання скоєно з метою приховання іншого злочину; вимагання скоєно з метою помсти, припустимо, процвітаючому особі у комерційній діяльності і т.д. При розслідуванні вимагання можуть висуватися і інші типові версії, наприклад, за способом скоєння вимагання, безпосередньому предмета вимагання та ін
Версія як засіб пізнання забезпечує вилучення об'єктивної інформації про подію, у міру розслідування все більше відображає зміст встановлюваних фактів. Фактичні дані, що утворюють об'єктивну сторону вимагання, встановлюють в ході слідства не відразу. Процес їх виявлення, збирання і дослідження в криміналістиці підрозділяється на два етапи: початковий - від порушення кримінальної справи до встановлення підозрюваного і пред'явлення звинувачення і наступні - до закінчення розслідування.
На кожному етапі розслідування процес планування має свої специфічні риси, обумовлені головним чином відмінністю вирішуваних завдань, а також характером і змістом Ваших дій.
До основних завдань, що виникають на початковому етапі розслідування вимагання можна віднести: - уточнення цілей і мотивів вимагання, одержання інформації про ознаки злочину та осіб, які його вчинили, засобах вимагання, використовуваних транспортних засобах і т.п. ; - Прийняття рішень про перелік невідкладних слідчих дій, час і місце їх проведення; про цілі та засоби організації розкриття вимагання по "гарячих слідах", - вибір технічних засобів і тактичних прийомів для вирішення поставлених завдань початкового етапу розслідування вимагання; - визначення тактики використання оперативної інформації; - формування форм і умов залучення громадськості, підсобного апарату (довірених осіб) і розподіл обов'язків між ними.
План розслідування, як матеріальне відображення розумової діяльності слідчого, крім версій і обставин, що підлягають встановленню і доведенню, містить вибір процесуальних і непроцесуальних засобів отримання доказової і орієнтуючої інформації. До них відноситься слідчі дії, оперативно-розшукові заходи та організаційні заходи.
Приступаючи до планування наступного етапу розслідування вимагання треба перевірити, як був реалізований план початкового етапу розслідування, чи всі відображені версії і наскільки глибоко, які виникли суперечності, прогалини. Для цього слідчий або слідчо-оперативна група в повному складі аналізують, встановлюють причинні зв'язки між ними, формують нові приватні версії, намічають шляхи їх вирішення.
5. Особливості тактики первинних і наступних слідчих дій.
Збирання доказів у кримінальному судочинстві здійснюється усіма слідчими діями, названими в кримінально-процесуальному законі. Однак криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів ранжирує їх відповідно до характером злочину. Оскільки окремі злочини характеризуються особливостями обставин, що підлягають доведенню, остільки та слідчі дії для їх встановлення набувають спеціальну забарвлення. Для методики розслідування вимагань такий специфічний характер притаманний затримання, обшуку, допиту і пред'явлення для впізнання. Саме особливості цих слідчих дій розглядаються нижче.
Затримання підозрюваного за здирство - одне з поширених слідчих дій, обумовлених характером злочину, особистістю злочинця. Затримання є не тільки засобом збирання доказів, воно також позбавляє підозрюваного можливості сховатися або перешкодити ходу розслідування, створює слідчому умови для негайного його допиту і фіксації обставин, що мають значення для справи, дозволяє своєчасно вирішити питання про обрання запобіжного заходу.
У методиці розслідування вимагання часто виникають дві ситуації затримання: а) затримання на місці злочину і б) затримання у процесі розшуку. Затримання на місці злочину найчастіше проводиться за заявою потерпілого. Тут можливі два варіанти:
1) затримання здирника під час передачі йому предмета, грошей, цінностей;
2) після передачі вимагачеві предмета вимагання або виконання необхідних умов.
Природно, що заявник може повідомити відомості про предмет здирництва. Тому слідчий чи оперативний працівник мають можливість використовувати ознаки предмета вимагання для викриття злочинця. Як зазначалося вище, найчастіше предметом вимагання є гроші. Для цього гроші, які потерпілий збирається передати вимагачеві, попередньо оглядаються у присутності понятих, переписують номери купюр або позначають спеціальними засобами. Про виконану роботу складається протокол.
Зазвичай затримання здирника виробляється тоді, коли він вже отримав предмет здирництва.
Одним з основних умов, які забезпечують успішне проведення зазначеної тактичної операції, є ретельна і цілеспрямована її підготовка. Для цього вивчаються, насамперед, можливості слідчо-оперативної групи, яка буде проводити затримання, умови, в яких буде проводитися дана операція, і особливо психологічні і фізичні особливості особи, яка підлягає затриманню, тому, що ці дані займають одне з центральних місць на етапі підготовки. Встановлюються його анкетні дані, особливі прикмети, ознаки зовнішності, одягу і манери її носіння. Необхідно з'ясувати життєвий досвід задерживаемого - чи піддавався раніше затримань або арештам, як поводився під час їх проведення, чи володіє спеціальною підготовкою (бойовими прийомами самбо, карате, боксом), чи має вогнепальною або холодною зброєю, отрутами і т.п.
У ході вивчення особистості задерживаемого необхідно отримати відомості про злочинних зв'язках, взаєминах з родичами та сусідами, можливості надання йому допомоги з боку оточуючих в місці передбачуваного проведення операції.
Зазначена інформація необхідна для обгрунтованого та достовірного прогнозування поведінки задерживаемого до, під час і після здійснення операції.
При безпосередньому захопленні важливо застереження від помилки у визначенні об'єкта затримання. Вибираючи місце і способи дії, необхідно враховувати так звані "вуличні ситуації", які з об'єктивних причин можуть виникнути в момент затримання. Члени оперативної групи повинні найретельнішим чином стежити за поведінкою і діями підозрюваного, щоб вчасно запобігти його спроби до втечі, нападу на працівників міліції і не дати можливості позбутися доказів.
Після здійснення фізичного захоплення затриманого швидко видаляють в заздалегідь вибране і охороняється членами слідчо-оперативної групи місце, яке повинне розташовуватися в безпосередній близькості від місця захоплення. Цими місцями можуть бути непросматріваемих з вулиці ніша арки будинку, кут внутрішнього двору житлового будинку або адміністративної будівлі, під'їзд. Тут проводиться попереджувальний особистий обшук задерживаемого. При цьому в жодному разі не можна вимагати у обшукуваного пред'явлення документів, що засвідчують документів, що засвідчують особу, а також предметів, що можуть мати значення для кримінальної справи. При такому варіанті дій у задерживаемого з'являється можливість витягти і застосувати зброю, а документи і предмети знищити. Документи (як і зброя) повинні бути вилучені оперативним працівником.
При виробництві попереджувального особистого обшуку повинні застосовуватися такі тактичні прийоми, як обшук затриманого стоячи, лежачи, з упором рук в стіну. При виробництві особистого обшуку обшукуваний повинен завжди перебувати в нестійкому положенні, а обшукували - у положенні "рівноваги".
Поряд з іншими слідчими діями у викритті винних осіб, які вчинили вимагання та встановленні істини у справі велика роль належить обшуку. Сутність обшуку як слідчої дії полягає в примусовому обстеженні тіла й одягу людини, приміщень, ділянок місцевості, транспортних засобів для відшукання знарядь злочину і розшуку злочинців, предметів, цінностей, інших об'єктів, що можуть мати значення для справи. Обшук є невідкладним слідчим дією і у випадках, не терплять зволікання, може бути проведений (без санкції прокурора, але з наступним повідомленням у добовий термін).
Метою проведення обшуку є виявлення, перш за все, предметів вимагання та засобів її здійснення. Предметом вимагання найчастіше є гроші, цінності, а також послуги, що виконуються потерпілим на користь здирника. Зрозуміло, в ході обшуку не шукають послуги, оскільки це діяльність, а намагаються відшукати матеріальні сліди її, наприклад, документи, що фіксують її результат, що дають право вимагачеві отримати якусь річ, гроші, земельну ділянку, квартиру і т.п. Перелік конкретних предметів обшуку змінюється залежно від ситуації і часу обшуку: чи проводиться він у ході вже ведеться розслідування, або відразу ж після порушення кримінальної справи негайно після затримання вимагача. Що шукати в більшій мірі визначається особистістю обшукуваного, його місцем в організованій злочинній групі: у бойовика шукають, головним чином, кошти й сліди вимагання, а у керівника цінності, документи, засоби зв'язку, транспорту і т.п.
Специфіка обшуку у справах про вимаганнях полягає в чіткому визначенні мети, прогнозуванні конкретних розшукуваних предметів і їхніх слідів; з'ясування характеру можливих матеріальних слідів, виконання послуг потерпілим на користь здирника і т.п. Все це вимагає підготовки до обшуку, яка полягає в збиранні відомостей про місце, де буде проводитися обшук та інших обставин, пов'язаних з вимаганням, перш за все, з особистістю злочинця-здирника.
Підготовка до обшуку має свою специфіку. Особливо, якщо здирство скоєно організованою злочинною групою, в якій налагоджений механізм взаімооповещенія, підстрахування та інших дій на випадок провалу.
До місця обшуку слідчо-оперативна група прибуває непомітно для обшукуваного. У разі необхідності виставляються пости біля дверей і вікон. Входити в обшукуваного приміщення слід всією групою, включаючи понятих. Якщо є дані, що злочинець озброєний і має намір чинити збройний опір, то проводиться оперативна комбінація, забезпечує безпеку і успішність проведення обшуку.
Сам процес виробництва обшуку, обстановка, в якій він відбувається, безумовно, припускають певні стосунки між слідчим і особою, у якого він виробляється, відбувається взаємний обмін інформацією, а також психологічний вплив один на одного. У цьому процесі обов'язково реалізуються розумові завдання слідчого. Слідчий повинен будувати ідеальні моделі дій особи, у якої проводиться обшук.
При розслідуванні вимагання допит - не тільки одне з найбільш поширених, але і в тактичному відношенні - одне з - 21 найскладніших слідчих дій. Він, як і всі розслідування, проводиться в суворій відповідності з кримінально-процесуальними нормами, без будь-якого примусу допитуваного шляхом будь-яких незаконних дій.
Предмет допиту залежить як від процесуального становища допитуваного, так і від того, якою інформацією він може розташовувати. У силу цього положення у допиті слід розрізняти основну інформацію, тобто що стосується предмета допиту, і додаткову, характеризує психічний стан допитуваного. Інформація, з одного боку, має доказове значення, а з іншого, визначає тактику допиту (тактична інформація).
Сутність допиту полягає у затребуваності від допитуваного показань за допомогою прийомів криміналістичної тактики, розроблених на основі узагальнення передової слідчої практики.
В ході допиту підозрюваного у вимаганні слід з'ясувати обставини, пов'язані з подією злочину; де, коли, в якій обстановці його вчинено; хто запропонував зробити здирство, був організатором, керував його підготовкою та виконанням; яка роль у злочинній групі належить допитуваному, якими були його дії і роль при вимаганні; в чому полягала роль і дії інших співучасників; коли і на якій основі організувалася група; які зв'язки і взаємини склалися між членами групи; які заходи конспірації дотримуються; які технічні засоби використовувалися при скоєнні вимагання та наявність зброї в групі; у яких осіб планувалося здійснити здирство; які заходи вживалися пір приховування слідів злочину і предметів вимагання; як ділилися кошти та інші цінності між співучасниками злочину, де вони зберігалися, яким чином і на які цілі витрачалися; хто крім осіб, які брали участь в нападі, обізнаний про злочинну діяльність.
Особливу увагу слід приділяти показаннями про формування, функціонування та типі злочинної групи (випадкова, організована, типу компанії, злочинна організація). Важливим є докладний встановлення стадії освіті злочинної групи, виявлення осіб, які складають її ядро або актив, а також отримання даних про осіб з оточення злочинної групи. Не слід відкладати "на потім" виявлення організатора злочину. Практика свідчить, що більш пізній допит є менш ефективним, так співучасники під впливом своїх сусідів по камері в слідчому ізоляторі, родичів або більш досвідчених співучасників злочину починають повніше і глибше розуміти значення дають свідчень про організатора вимагання.
Версії про те, хто з осіб, які брали участь у здирстві, є організатором, можуть бути висунуті на підставі вивчення міжособистісних відносин у злочинній групі як до вчинення злочину шляхом виявлення конкретних фактів з повсякденного життя, спільної роботи, відпочинку, проведення часу членів злочинної групи, так і після вчинення злочинів. У справах про вимаганнях показання співучасників можуть бути єдиними джерелами докази того, хто є організатором злочину. Тому треба активніше використовувати рекомендації, спрямовані на загострення протиріч між співучасниками злочину з метою отримання взаімоулічающіх свідчень.
Отриману в ході допиту підозрюваного інформацію про те, хто з учасників є організатором злочину, слід найретельнішим чином перевірити, зіставляючи її з іншими доказами.
При допиті свідків (потерпілих) необхідно докладно з'ясувати обставини скоєння злочину, взаємини між активними учасниками групових злочинів, види загроз і характер насильства над потерпілими та їхніми родичами, кількість нападників, їх прикмети, про що говорили здирники між собою (звернути увагу на жаргон, клички , імена, особливості мови); яку зброю було у злочинців (тип, марка, зовнішній вигляд); яким транспортом користувалися (тип, марка, зовнішній вигляд, зовнішні ознаки, номерні знаки); в якому одязі були вимагачі (фасон, колір, фактура матеріалу); загальні та приватні ознаки цінностей, якими заволоділи злочинці (вид, упаковки, позначки на купюрах, облігаціях, заводський номер і т.д.).
Не слід обмежуватися лише колом очевидців злочину. Для з'ясування умов, що сприяли вчиненню вимагання, а також з метою прийняття профілактичних заходів, необхідно допитати співробітників підозрюваних, членів їх сімей, знайомих, друзів.
Предмет допиту визначається характером виду злочину. У нього можуть входити обставини, що сприяли вчиненню злочину. Практично предметом допиту можуть бути будь-які обставини, що мають значення для встановлення істини по справі розслідується.
У процесі спілкування з допитуваним, слідчий обирає найбільш ефективний, з його точки зору, варіант поведінки. З урахуванням ситуації він намічає певний тактичний прийом або систему прийомів, які повинні привести до досягнення наміченої мети.
Слід зазначити, що не останнє місце займає поінформованість слідчого або оперативного працівника про можливості використання криміналістичної тактики і техніки, вміння використовувати знання на практиці. Загальновідомо, що застосування НТС під час слідчих дій надає певний психологічний вплив на всіх учасників слідчої дії. Використання НТС в ході розслідування, зокрема при проведенні такої слідчої дії, як допит, створює сприятливий фон для отримання доказової інформації, дозволяє не тільки фіксувати показання, а й створює певний психологічний клімат, коли допитуваний замислюється, як себе вести, які свідчення давати.
Звукозапис може надати на допитуваного і дисциплінуючий вплив, особливо коли він відмовляється від свідчень, веде себе зухвало, допускає погрози та образи на адресу свідка і потерпілого, з якими проводяться очні ставки. Не слід забувати, що фонограма допиту дозволяє по його закінченні в більш спокійній обстановці знову проаналізувати хід і результати слідчої дії, виявити допущені при допиті тактичні помилки і прорахунки, а також ті протиріччя і неправдоподібності у показаннях допитуваного, які не були помічені під час допиту.
Пред'явлення для впізнання - одне з відповідальних і трудомістких слідчих дій при розслідуванні кримінальних справ, пов'язаних з вимаганням. Оскільки способи вимагання різні, остільки і прийоми встановлення його учасників також не однакові. Якщо загроза вимагання здійснюється психічним взаємодією, безконтактно з допомогою технічних засобів (телефон, звукозапис, лист), то встановлення злочинця виробляється шляхом впізнання по звукової мови (голосу), або виробництвом різних судових експертиз.
У практиці розслідування кримінальних справ про вимаганнях об'єктами пізнання найчастіше є люди. Це безпосередньо виконавці-здирники; їх співучасники, наприклад, охоронці, шофера, зв'язкові-"листоноші"; організатори злочинних груп. Нерідкі випадки пред'явлення для впізнання та коштів вимагання, особливо предметів і пристроїв, за допомогою яких вимагач фізично впливав на потерпілого.
Пред'явлення людей і речей здійснюється відповідно до кримінально-процесуальними правилами виробництва слідчих дій, з використанням загальних тактичних прийомів, відомих в науці криміналістиці.
Незважаючи на те, що в криміналістичній тактиці прийоми виробництва таких видів пізнання відомі, проте у справах про вимагання вони мають деяку специфіку. Остання обумовлена способом скоєння вимагання, оскільки злочинець приховує свою особистість: одягає маску, наклеює вуса, бороду, накладає грим і т.п., тобто прагне змінити зовнішні ознаки.
Специфіка таких видів пізнання полягає у тактиці підготовки й тактиці самого пред'явлення для впізнання.
Підготовка, як правило, включає попередній допит впізнаючого, оголошення йому про мету майбутньої слідчої дії, підбір об'єктів, серед яких буде пред'явлений упізнаваний об'єкт. Тут необхідно враховувати два нюанси:
а) в якому стані знаходиться впізнаючий, в якості якого найчастіше є потерпілий, в яких умовах він спостерігав здирника, як довго, чи був злочинець у масці, гримі, які застосовував знаряддя загрози і фізичного впливу;
б) в якому стані психічному і фізичному перебував упізнаваний: затриманий, допитувався чи, чи перебував на лікуванні і т.д.
Є думка, що проводити впізнання здирників недоцільно, оскільки вони мають негативний вплив на потерпілих і свідків. Здається, що у відповідних випадках впізнання в натурі доцільно замінити упізнанням за фотознімками та відеозаписів, особливо коли є побоювання, що пред'явлений для впізнання підозрюваний (обвинувачений), що володіє сильним вольовим характером, здатний надати на слабовільним, нерішучого чи нестійкого в моральному плані потерпілого (свідка ) негативний вплив чи психологічний тиск (мімікою, жестами, інтонацією у розмові, окремими репліками), висловити загрозу або навпаки, розжалобити впізнаючого. Наслідком - 25 цього може бути хибне заяву потерпілого (свідка) про те, що він не впізнав підозрюваного.
Якщо вимагання здійснювалося за безпосередньої взаємодії, коли потерпілий бачив злочинця і чув його мова, то можна впізнати наступного по звукової мови. Тактика такого впізнання відома в криміналістиці.
Якщо загроза вимагання здійснюється за допомогою засобів зв'язку (телефон, переговорний пристрій, радіостанція), то в таких випадках і впізнання повинно проводитися за допомогою цих же або таких же технічних засобів зв'язку.
Тактичні прийоми пред'явлення особи по звукової мови залишаються однаковими. Впізнаючий і упізнаваний перебувають у різних приміщеннях і не бачать один одного. Кімнати з'єднані засобами зв'язку. Слідчий запрошує не менше 4-х понятих і помічника з числа слідчих або працівників органу дізнання. Потім по команді слідчого упізнаваний і особи, серед яких він пред'являється, в певному порядку (за бажанням впізнаваного) передають звукову мова, а впізнаючий слухає і звіряє результати впізнання.
Коли звукова мова здирника записана на магнітофоні, відеомагнітофоні, впізнання може проводитися по фонограмі.
Слідчий під час підготовки готує не менше трьох зразків записи промови будь-яких осіб, в ході слідчої дії відтворює фонограми записи промови, в тому числі і фонограму із записом промови впізнаваного. При цьому слідчий пропонує зрозумілим назвати порядок відтворення пред'явлених фонограм, що відображає в протоколі. Упізнаних фонограма під конкретним номером фіксується в протоколі. Всі інші прийоми залишаються колишніми.
Такі особливості виробництва зазначених слідчих дій при розслідуванні справ про вимаганнях, а відомості отримані з їх допомогою, перевіряються, доповнюються в ході інших слідчих дій, що створює передумову для повного і об'єктивного розслідування події, і в кінцевому рахунку - покарання винного за скоєний здирництво.