Криміналістична характеристика вимагання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1 Криміналістична характеристика вимагання. Загальні положення.

Глава 2 Особливості порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування і дії слідчого

Висновок

Список джерел

Введення

Що почалися в країні на початку 90-х років економічні перетворення, що породили нові форми власності, серед яких пріоритет віддається приватній власності, і викликані у зв'язку з цими обставинами зміни в соціальній сфері внесли істотні корективи в структурі злочинності, яка виразилася у різкому зростанні корисливих злочинів і злочинів проти особистої власності. Нові умови господарювання стали сприятливим грунтом для такої форми злочинного збагачення, як вимагання. З іншого боку, останні роки характеризуються різким підвищенням соціальної напруженості і збільшенням злочинності і ці негативні явища також впливають на значне прискорення темпів вимагання, хоча, варто зазначити, що до 90-го року питома вага вимагання в структурі злочинності був мізерно малий.

Вимагання - це злочин, що характеризується підвищеною небезпекою. Це пов'язано в першу чергу з тим, що воно посягає на два об'єкти: на особу (її життя і здоров'я) і на відношення власності. Таким чином, даний злочин посягає на основні права і свободи людини і громадянина, закріплені і гарантовані Конституцією Російської Федерації.

З іншого боку, значна кількість вимагань відбувається групою осіб (у тому числі організованими групами осіб), що також свідчить про підвищеного ступеня суспільної небезпеки даного злочину. Крім того, предметом вимагання часто є значні суми грошей (у тому числі і валютні цінності), цінні та релевантними предмети, дорогі автомобілі, останнім часом навіть квартири, способи вчинення посилюються: замість залякування часто реально застосовується насильство, широке розповсюдження отримали тортури, катування , захоплення в якості заручників родичів і близьких потерпілого. Таким чином, коло небезпечних для життя і здоров `я форм впливу з метою заволодіння належать потерпілому цінностей розширюється, а інтенсивність дії посилюється.

У зв'язку з тим, що організовані злочинні групи чинять страхітливе вплив на потерпілого і свідків, досить високий рівень латентності злочинів цього виду. У тих же випадках, коли потерпілий все ж заявляє про злочинну посяганні, тиск, який чиниться вимагачами на них і свідків у кримінальних справах часто призводить до змін останніми своїх показань і «розвалу» кримінальних справ в суді у зв'язку з неміцною доказової базою, т.к . показання потерпілого і свідків при розслідуванні справ про вимагання грають, мабуть, основну і вирішальну роль.

У 2002 р. в Росії було скоєно 10 515 фактів здирництва, в порівнянні з 2001 роком їх кількість скоротилася на 10,7%. Однак на 16,8% знизилася їх розкривання, яка склала 74,2%. У 2003 р. було скоєно 10 715 розглянутих злочинів, у 2004 р. - 12 583. Для них характерні високий рівень злочинної організованості, професіоналізм злочинців, значна латентність. Вимагання нерідко відбувається в сукупності з іншими злочинами, такими, як викрадення людини (ст. 126 КК РФ), незаконне позбавлення волі (ст. 127 КК РФ), захоплення заручника (ст. 206 КК РФ), грабіж (ст. 161 КК РФ ), розбій (ст. 162 КК РФ) і ін 1

Цифри повністю описують актуальність цієї курсової роботи. Зважаючи на високий ступінь латентності даного злочину необхідно детально вивчити його криміналістичну характеристику з метою подальшого ефективного застосування криміналістичних методик щодо затримання злочинців та розкриття фактів здирництва.

Даний злочин характеризується ще й тим, що в більшості випадків відбуваються такі злочини, які потребують кваліфікації за ч. 2 або 3 ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації і де найчастіше в провину ставиться відразу ж кілька кваліфікуючих ознак. Так, за даними В.С. Мінської, за кваліфікований та особливо кваліфікований види вимагання в 1993 році було засуджено майже в 10 разів більше осіб, ніж за просте вимагання 2.

Таким чином, вимагання державного, громадського або особистого майна громадян (або, як часто називають це явище у пресі, рекет) з розвитком ринкових відносин у країні набуває все більшого поширення. І ці злочини в ряді регіонів беруть яскраво виражений організований характер. Особливо хвилює й те, що поступово акцент зміщується у бік вимагання, вчиненого в сфері організованої злочинності, тобто багато злочинів залишаються не просто не розкритими, а зростає латентний характер даних злочинів 3.

У таких умовах найбільш важливо, детально вивчивши вимагання, виробити основні напрямки шляху тактики виробництва необхідних при розслідуванні вимагання слідчих дій.

Метою цієї курсової роботи є детальне вивчення криміналістичної характеристики вимагання, а також встановлення найважливіших його особливостей, що сприяють надалі до розкриття злочину.

Завдання:

  1. Дослідження загальних криміналістичних характеристик вимагання.

  2. Вивчення особливостей порушення кримінальної справи за фактом здирництва.

  3. Аналіз типових ситуацій початкового етапу розслідування і дії слідчого при розслідуванні справ з вимагання.

  4. Глава 1 Криміналістична характеристика вимагання. Загальні положення.

Перш ніж перейти до криміналістичної характеристиці вимагання, як такої, спочатку слід зрозуміти що це таке в теорії криміналістичного дослідження.

Криміналістична характеристика - це система криміналістично значущих ознак злочинів певного виду, що показує їх закономірні зв'язки і службовці побудови версій. Воно є результатом аналізу матеріалів практики розслідування злочинів.

Відповідно з чинним кримінальним законодавством (ст. 163 КК РФ) здирництвом вважається вимога передачі чужого майна чи права на майно, вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого, його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких.

Кваліфікованим вимаганням (ч. 2, 3 ст. 163 КК РФ) є зазначені протиправні дії, вчинені групою осіб за попередньою змовою, неодноразово, із застосуванням насильства, а також вимагання, вчинене організованою групою з метою отримання майна у великому розмірі, з заподіянням тяжкого шкоди здоров'ю потерпілого, особою, раніше два або більше разів судимим за розкрадання або вимагання 4.

Вимагання в останні роки стало одним з найбільш поширених злочинів. Предметом вимагання можуть бути майно, гроші та цінності, право на майно і вимога здійснити інші дії майнового характеру. Засіб вимагання - загроза насильством або знищенням чи пошкодженням майна; поширенням ганьблять потерпілого чи його близьких відомостей або іншої інформації, яка може завдати істотної шкоди правам і законним інтересам потерпілого чи його близьких (ст. 163 КК РФ) 5.

Вимагання часто відбувається організованою злочинною групою, може супроводжуватися захопленням заручників. Злочин ретельно готується, потенційна жертва всебічно вивчається: з'ясовується її матеріальне становище, зв'язку, можливості здійснення тих чи інших цікавлять злочинців дій, спосіб життя. Готуючись до вимагання, злочинці нерідко набувають вогнепальну або холодну зброю, виготовляють макети зброї, підшукують транспортні засоби. Робляться спроби виявлення ганьблять вчинків, висловлювань, необережних, сумнівних угод, фактів хабарництва, аморальних зв'язків та захоплень. Заздалегідь підшукується місце утримання заручників, підбираються предмети, які можуть слугувати засобом залякування і тортури.

За своїм соціальним статусом вимагачів можна розділити на дві групи: явно кримінальні елементи, члени злочинних угруповань, з одного боку, і зовні законослухняні співробітники комерційних та охоронних структур, іноді навіть правоохоронних органів, деколи високопоставлені співробітники банків і акціонерних товариств - з іншого.

Жертви вимагання також можуть бути розділені на дві групи. До першої належать законослухняні громадяни, частіше займаються комерційною діяльністю, але ними можуть бути і державні службовці, які за родом своїх функцій пов'язані з управлінням майном, розподілом квот на експортно-імпортні операції, відведенням земель, орендою приміщень і т. п. До другої - особи , діяльність яких носить протиправний характер: хабарники, учасники незаконних і сумнівних угод, організатори фінансових пірамід, посередники, в обготівкуванні і відмиванні грошей та ін Нерідко вимагання стає засобом вирішення конфліктів між злочинними угрупованнями, переділу сфер впливу злочинної діяльності 6.

Зазвичай приготування до вчинення вимагання включають в себе наступні дії: визначення особи, до якої будуть пред'явлені злочинні вимоги; спостереження за потерпілим з метою з'ясування його звичок, способу життя, доходів, маршрутів і способу пересування, місця знаходження майна; вибір способу пред'явлення злочинних вимог; підбір необхідних знарядь, транспортних засобів; вибір місця вчинення злочину; імітацію злочинного іміджу (причетності до діяльності впливових організованих злочинних груп); залучення потерпілого у протиправну (інсценоване) ситуацію з тим, щоб надалі використовувати її для обгрунтування пропонованих вимог; розподіл ролей між співучасниками та ін

Способи вчинення вимагання дуже різні, часом досить витончені й детерміновані багатьма обставинами, зокрема «кваліфікацією» здирників, особистістю потерпілого, предметом злочинного посягання, обстановкою, що складається на момент вчинення злочину. Вони класифікуються за різними підставами. В одних випадках за основу береться характер впливу злочинців на потерпілих, при цьому виділяються три способи впливу. Перший - загрози психологічного характеру, що включають демонстрацію знарядь тортур, висловлювання погроз застосування насильства, захоплення родичів або близьких потерпілих в заручники, позбавлення їх волі і утримання протягом певного часу в потайних місцях, а також безпосереднє застосування фізичного насильства. Другий спосіб впливу - це загроза оголошення ганьблять чи інших небажаних для потерпілого відомостей: таємниці комерційної діяльності та технологічних процесів; відомостей про незаконно одержуваних доходи, факти ухилення від оподаткування; статевих зв'язках і т. п. Третій спосіб впливу злочинців - загроза знищити або пошкодити належить потерпілому або перебуває в його експлуатації майно.

Розглянемо їх класифікацію, представлену Н.Г. Шурухновим:

  • «Взяти під охорону» належить жертві об'єкт з виплатою здирникам щомісячного винагороди;

  • зарахувати (фіктивно) на оплачувану посаду;

  • повернути найближчим часом картковий борг з урахуванням відсотків (після залучення потерпілого в азартну гру і послідував програшу);

  • профінансувати ризиковану операцію, з подальшим винесенням явно нездійсненних для боржника умов повернення боргу;

  • передати майно, право на майно під загрозою фізичної розправи або розголошення ганебних відомостей;

  • припинити необгрунтовано порушена кримінальна справа за певну грошову винагороду. Пред'явлення злочинного вимоги може здійснюватися у формі безпосереднього (особистого) і опосередкованого (шляхом направлення листів, підкидання записок загрозливого змісту, використання можливостей електронної пошти, через третіх осіб) контакту з потерпілим 7.

Як правило, злочинці самі призначають час, місце, спосіб передачі їм предмета вимагання. Передача може здійснюватися з рук в руки; в цьому випадку вимагачі зазвичай вибирають малолюдні місця, темний час доби, використовують транспортні засоби. Отримання предмету вимагання може здійснюватися також через посередників.

Нерідко злочинці вказують конкретне місце, де потрібно залишити (заховати) предмет здирництва. Через деякий час, зазвичай після скритного спостереження за цим місцем, вони намагаються самі або через інших осіб забрати гроші чи цінності.

Практика показує, що в багатьох випадках вимагання не є анонімним - потерпілі добре знають здирників, але бояться звернутися до правоохоронних органів. Часто вимагання відбувається систематично, носить багатоепізодні характер (наприклад, злочинці постійно вимагають гроші у осіб, які займаються вуличною торгівлею, погрожуючи побиттям і навіть убивством) 8.

У цілому вимагання характеризується наступними ознаками:

1. Високим ступенем латентності, що пов'язано з небажанням звертатися до правоохоронних органів через:

а) невіру в можливість забезпечення належної охорони і захисту з боку останніх;

б) сам потерпілий може вести кримінальний спосіб життя і в даному випадку можливо буде залучення до відповідальності і його.

2. Вимагання відбувається частіше всього високого організованими групами.

3. Часто вимагання пов'язане з викраденням потерпілого.

4. Сильно обмежена доказового база.

У науковій та навчальній літературі виділяють види вимагання. Так, Н.П. Яблоков класифікує вимагання за способом скоєння і ступеня організованості групи здирників:

  1. Просте вимагання, здійснюване найчастіше окремими дорослими особами або підлітками (групою підлітків), яким зазвичай не передує якась підготовка. Такі злочинці часто використовують виникла сприятливу обстановку для вимагання у випадкових осіб їхнього майна. Це, як правило, ситуаційне злочин, основним видом загрози при якому є загроза насильства, тілесних ушкоджень. Якщо воно відбувається групою підлітків, то часто групи мають елементи певної організованості.

  2. Вимагання, вчинене групою дорослих злочинців, але без ознак організованої групи або при низькому рівні організованості. Такі групи створюються для вчинення одного або декількох подібних злочинів, після чого група розпадається. При вимозі передачі майна переважають погрози вбивством або нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.

  3. Вимагання, здійснюване організованим злочинним співтовариством (групою), зване рекетом. Це найбільш небезпечна форма вимагання відбувається у вигляді злочинного промислу з метою збагачення. Для таких груп характерна висока ступінь організованості, що виражається в чіткому розподілі ролей її учасників на організаторів (лідерів), контролерів, розвідників, виконавців - бойовиків, посібників, а також в жорсткому підпорядкуванні членів банди.

Способи вчинення злочинів такими групами практично завжди включають ретельну підготовку, яка полягає у зборі інформації, розподілі ролей, підготовці транспортних засобів і т.д. При здійсненні рекету часто застосовуються погрози вбивством, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, побої та мордування 9.

Криміналістична характеристика вимагання включає в себе також опис елементів, з яких складається злочин, його певних рис, які мають важливе значення для розслідування і розкриття злочину.

Більшість авторів виділяють наступні елементи 10:

  1. об'єкт злочину; 2) предмет злочину; 3) спосіб вчинення злочину; 4) обстановка вчинення злочину а) час б) місце в) умови; 5) мотив скоєння злочину; 6) мета вчинення злочину; 7) особистість злочинця; 8) особа потерпілого 9) типові сліди злочину; 10) обставини, що підлягають встановленню.

Для вимагань, спрямованих на заволодіння чужим майном характерна двостороння спрямованість: на особу потерпілого і на майно. Тут здійснюється грубе посягання на вищі блага людини - її життя і здоров'я, заради злочинного заволодіння чужим майном або правом на нього. Конкретним предметом вимагання, згідно зі ст. 163 КК можуть виступати: 1) майно, 2) право на майно; 3) дії майнового характеру.

В якості методів примусу потерпілого до виконання вимог вимагача закон розглядає наступні види загрози: 1) застосування насильства або загрози насильства (загроза словом, передача загрози із засобів зв'язку, в тому числі поштового); 2) загроза знищення або пошкодження чужого майна, 3) загроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, 4) загроза поширення інших відомостей, які, хоча і не є такими, що порочать, але у разі надання їх розголосу можуть завдати значної шкоди.

Якщо за КК РРФСР кримінальна відповідальність за вимагання наступала після досягнення особою 16-ти років, то в новому КК Російської Федерації вона настає з 14-ти річного віку. При формуванні криміналістичної характеристики особистості злочинця, як правило, виділяють соціальну та професійну приналежність, освітній рівень, вікові дані, наявність психічних відхилень, інтереси і схильності. У криміналістичній літературі існують різні класифікації вимагачів. Так, Р.С. Бєлкіним дається наступна класифікація суб'єктів вимагання в залежності від соціального статусу здирників:

  1. явно кримінальні елементи, члени злочинних груп, 2) зовні законослухняні громадяни, як правило співробітники комерційних та охоронних структур, іноді навіть правоохоронних органів 11. На думку Є. Іщенко та А. Лободи саме таких здирників більшість. Лише деякі вимагачі виділяються явно антигромадськими установками 12.

Потерпілими від здирництва в більшості випадків стають досить забезпечені люди, які, на думку здирників мають значні доходи, а також особи, що займаються нелегальною або напівлегальної діяльністю.

Важливим елементом криміналістичної характеристики є сліди вчиненого злочину, тобто зміни в матеріальній обстановці, що виникли в результаті дій суб'єкта, його взаємодії з об'єктом і з інших причин. Сліди вчинення вимагання залежать від способу вчинення даного злочину, його виду та інших обставин, які впливають на появу слідів та інших речових доказів. Слід зазначити, що при вимаганні слідів залишається мало, це дуже ускладнює розслідування злочинів даного виду. Тому на практиці особливе значення надається затриманню вимагача на гарячому при отриманні ним предмета вимагання. Уміло проведене затримання багато в чому визначає успіх розслідування.

До матеріальних слідах відносяться:

  1. листи і записки, які отримував потерпілий, які можуть бути як відносності, так і немає; 2) записані на магнітні й лазерні носії переговори з вимагачами; 3) пошкодження на тілі потерпілого; 4) сліди рук, ніг, транспорту; 5) предмет здирництва , викинутий злочинцем при затриманні; 6) сліди мікрочасток; 7) знаряддя реалізації фізичного насильства.

Локалізація слідів при вчиненні вимагань залежить від способів, знарядь, що застосовувалися під час його вчинення, кваліфікації злочинців, обстановки вчинення вимагання, особи потерпілих, предметів злочинного посягання.

Найбільш часто вдається виявити: тілесні ушкодження (як результат побиття, тортур, боротьби); сліди перебування жертви або злочинців у транспортних засобах, місцях незаконного утримання жертви; документи, що свідчать про певні операціях, угодах, наприклад переказ грошей з рахунку однієї фірми (потерпілого) на рахунок іншої фірми, в яку злочинці мають доступ; документи, на яких відобразився почерк, барвник пишуть приладів; сліди пальців рук, хімічних речовин (спеціально нанесених на грошові купюри, цінності) та ін

Крім перерахованого важливе значення мають фоноскопічні сліди на аудіомагнітних стрічках з записом переговорів вимагачів і потерпілих, в тому числі і телефонних переговорів 13.

Слід підкреслити, що в середовищі практичних працівників побутує не зовсім вірне думку про те, що при скоєнні вимагання залишається мало як матеріальних, так і ідеальних слідів. З цієї причини не завжди реалізується комплекс засобів і заходів по їх пошуку і виявлення.

Приховування даного злочину може виражатися в наступному:

  1. У приховуванні криміналістично значимої інформації (у тому числі і шляхом впливу на потерпілих);

  2. У маскування зовнішності, зміну почерку, використанні засобів оперативної поліграфії для виготовлення записок, документів та ін;

  3. У фальсифікації доказової інформації: показ підроблених документів, підготовка помилкового алібі тощо;

  4. В інсценуванні - штучному створенні картини іншого, не кримінального події;

  1. У дезінформації потерпілих щодо відомостей про особи злочинців, дезорієнтації (при їх викрадення) щодо шляху руху транспортних засобів, місця знаходження нелегального житла, зміні інтонації та тембру голосу, використанні вигаданих імен, прізвиськ і т. п.;

  2. У анонімності загроз (передача їх через посередників), зміну почерку, використанні друкованих пристроїв, що не належать здирникам;

  3. В одержанні майна чи права на нього через інших осіб, які не обізнані про вимагання;

  4. У використанні для утримання потерпілих житлових приміщень, що не мають телефонного та іншого зв'язку (з метою виключення можливого контакту потерпілого з міліцією та родичами);

  5. У використанні технічних засобів для виявлення у потерпілих аудиозаписують пристроїв, якими їх могли забезпечити співробітники правоохоронних органів, і др. 14

Обстановка вчинення вимагання обумовлена ​​тимчасовими, територіальними, особистісними та іншими факторами. Здирники звертаються до жертви як за місцем роботи, так і але місця відпочинку, проживання, в залежності від обстановки. У багатьох випадках злочинці діють відкрито, розраховуючи, що оточуючим байдуже або просто незрозуміло, що відбувається.

Особистість вимагача характеризується такими якостями, як жадібність, егоїзм, цинізм, жорстокість, побутова розбещеність. У переважній більшості випадків здирництва здійснюються чоловіками. Жінки беруть участь в таких злочинах, як правило, тільки в складі груп. Вік вимагача зазвичай знаходиться в межах 17-35 років. Майже половина злочинців були раніше судимі 15.

Останнім часом почастішали випадки здирництва, скоєного організованими злочинними групами. Для подібних груп характерно розподіл ролей, ретельна підготовка злочинів, наявність вогнепальної зброї, автотранспорту і т.д. У таких випадках способи вимагання можуть бути більш витонченими: пропозиція власникам комерційного підприємства організувати за відповідну винагороду його охорону, придбати непотрібний підприємству товар або просто перевести на рахунок іншої фірми певну суму. При відмові злочинці погрожують комерсантам розправою або знищенням майна.

Потерпілими від здирництва в більшості випадків стають досить забезпечені люди, які, на думку здирників, мають значні доходи (наприклад, комерсанти, керівники кооперативів), а також займаються нелегальною або напівлегальної діяльністю. Нерідко вимагачі при виборі своїх жертв враховують також особисті якості конкретної особи (нерішучість, боягузтво) 16.

При розслідуванні вимагання розслідуванню підлягають наступні обставини: чи мав місце факт вимагання; чи вчинено вимагання щодо державного, громадського, особистого майна, і кому саме належить предмет вимагання; час, місце і спосіб вимагання; що стало предметом вимагання; яка сума матеріального збитку; хто здійснив вимагання, якщо воно скоєно групою осіб - який склад групи і роль кожного учасника; особу винного; дії винного по підготовці злочину; скільки епізодів вимагання мало місце; не супроводжувалося чи вимагання іншими злочинами; характер умислу винного, цілі та мотиви його дій; хто є потерпілим; які причини і умови, що сприяли вчиненню вимагання.

Глава 2 Особливості порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування і дії слідчого

Слідча ситуація - сума значимої для розслідування інформації (доказів, а також відомостей, отриманих не процесуальним шляхом), наявної в розпорядженні слідчого до певного етапу розслідування 17.

Характер типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вимагання визначається наступними обставинами: чи носить вимагання разовий характер або здійснюється тематично, переданий чи вимагача необхідний предмет здирництва та чи можна очікувати нової вимоги: чи знає заявник про вимагачів.

Приводами до порушення кримінальних справ про вимагання, як правило, є заяви потерпілих і безпосереднє виявлення правоохоронними органами ознак злочину. Поступила інформація про вимагання підлягає ретельному вивченню, оцінці і перевірці, оскільки практиці відомі випадки, коли кримінальні структури з допомогою правоохоронних органів намагалися звести рахунки між собою, роблячи помилкові заяви про вимагання 18.

У літературі наводяться різні класифікації слідчих ситуацій, що виникають у даному випадку. Найбільш вдалою видається запропонована С.В. Ледащевим і А.Т. Філіповим. У ній виділяються дві найбільш типові ситуації:

1) у правоохоронні органи із заявою звертається особа, що піддається вимагання, але ще не передала злочинцеві предмет здирництва. У таких випадках, після здійснення необхідної перевірки та прийняття рішення про порушення кримінальної справи, доцільно провести: докладний допит заявника; огляд предмета вимагання, який перед затриманням буде переданий злочинцеві; прослуховування і звукозапис телефонних переговорів; затримання вимагача на гарячому. Якщо злочинець відомий заявнику, проводяться також оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення зв'язків даної особи, його намірів і підготовку затримання його на місці злочину.

2) з заявою про що мав місце факт вимагання звертається особа, вже передало злочинцеві предмет здирництва. Можливі три варіанти цієї ситуації:

а) коли вимагання носить систематичний характер і злочинець заявнику відомий. У такому випадку необхідно діяти, як у першій ситуації, маючи на увазі, що злочинця можна буде затримати на місці злочину при наступному епізоді передачі йому предмета вимагання;

б) коли немає даних, що вимагання повториться, але злочинець заявнику відомий (хоча б орієнтовно). У подібних випадках, після порушення кримінальної справи і детального допиту заявника, вирішальне значення набувають оперативно-розшукові заходи. У залежності від їх результатів вирішується питання про встановлення прослуховування і звукозапису телефонних переговорів, про затримання вимагача (можливо, за вимагання у відношенні іншої особи або за інший злочин), його допиті, проведенні обшуків за місцем проживання і за місцем роботи підозрюваного, проведенні очних ставок з потерпілим і свідками.

в) Третій варіант - коли немає даних про можливе повторення вимагання та злочинець (чи злочинці) заявнику невідомі. У таких випадках можливості слідчого, по суті, обмежуються лише допитом заявника (до встановлення за допомогою оперативно-розшукових заходів передбачуваного злочинця 19.

Приводами до порушення кримінальних справ про вимагання найчастіше бувають заяви потерпілих, рідше - безпосереднє виявлення ознак злочину правоохоронними органами. Оскільки не виключена можливість помилкового заяви про вимагання, такі заяви підлягають перевірці.

При перевірці заяв про вимагання докладно опитуються потерпілий і можливі свідки (члени його сім'ї, товариші по службі та інші особи, які можуть знати про факт вимагання). Крім того, перевіряючи інформацію, що надійшла, слідчий або працівники дізнання повинні переконатися у відсутності об'єктивних підстав для помилкової заяви (такими підставами можуть бути, наприклад, розтрата заявником державних, громадських або особистих коштів, що належать іншим особам, неможливість вчасно повернути борг і т.д. ). Крім опитувань та інших офіційних дій, в ході перевірки можуть здійснюватися відповідні оперативно-розшукові заходи.

Зрозуміло, перевірочні дії повинні проводитися так, щоб не перешкодити майбутнього розслідування (не насторожити злочинця) і не наразити на небезпеку заявника і свідків.

Після затримання вимагачів на початковому етапі розслідування проводяться допити затриманих, обшуки, огляд місця події, призначаються різні експертизи, в тому числі фоноскопічна.

На початку розслідування вимагання висуваються, як правило, дві загальні типові версії:

  • скоєно вимагання за обставин, зазначених у заяві;

  • має місце помилковий донос.

Крім того, висуваються приватні версії, в першу чергу, про осіб, причетних до його скоєння (вимагання скоєно однією особою; групою осіб; особою, обізнаним про джерела доходів жертви; особою, що знаходиться з потерпілим у неприязних стосунках, і т.д.) .

Перелік питань, що включаються до плану розслідування на початковому етапі, залежить від обсягу зібраних даних і сформованої слідчої ситуації. Важливе значення на цьому етапі має узгодження планів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Провідна роль тут належить слідчому. В узгодженому плані повинні знайти відображення слідчі дії та організаційні заходи, які буде здійснювати особисто слідчий; при виробництві яких необхідне сприяння працівників оперативних апаратів (наприклад, обшуки); слідчі дії, виробництво яких доручається органу дізнання. Крім того, в плані повинні знайти відображення питання, вирішення яких здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових заходів (встановлення місця знаходження вимагача, предмета вимагання і т.д.); природно, засоби і методи вирішення цих питань не розшифровуються 20.

Першим слідчим дією у справах про вимагання зазвичай буває допит потерпілого, який звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою. Перед допитом слідчий повинен заспокоїти заявника, роз'яснивши йому, що факт звернення до правоохоронних органів і зміст його показань до певного моменту збережуться в повній таємниці і що йому і його близьким гарантується безпека. У ході допиту з'ясовується, в якій формі і за яких обставин здійснювалося вимагання; передачі якої суми грошей або будь цінностей вимагав здирник, чим він погрожував заявнику; чи виконав заявник вимоги вимагача, якщо так - яку суму грошей або яке інше майно він передав вимагача, коли, де і за яких обставин; чи знає потерпілий вимагача, чи може назвати його прикмети; якщо спілкування відбувалося по телефону - особливості його голосу та мовлення; чи були відносно заявника інші випадки здирництва, чи відомі йому подібні факти стосовно інших осіб; кого він може підозрювати у вимаганні і т.д.

Якщо вимагач знаком потерпілому, додатково з'ясовується, де і за яких обставин сталося їхнє знайомство, хто сприяв цьому, в яких стосунках перебували потерпілий і злочинець до вчинення вимагання. Необхідно встановити, хто і коли цікавився доходами потерпілого, його способом життя, з яких джерел злочинцеві могло стати відомо про наявність у заявника певної суми грошей, цінностей і т.д. Доцільно, я вважаю, поставити і таке питання: робив потерпілий спроби будь-яким чином задокументувати (зафіксувати) дії злочинців.

При допиті потерпілого слід також з'ясувати, кому і за яких обставин він повідомляв про вимагання, з ким радився з приводу поведінки в даній ситуації, у кого і скільки позичив грошей і як пояснював необхідність цієї позики.

Інше слідча дія, характерне для початкового етапу розслідування вимагання, - прослуховування і звукозапис телефонних переговорів. Воно проводиться у всіх випадках, коли є підстави вважати, що вимагачі Спробують встановити з потерпілим контакт по телефону. Слідчий повинен роз'яснити особі, що зазнав вимагання, сутність і значення цієї слідчої дії та отримати письмову заяву з проханням встановити прослуховування переговорів, що ведуться по службовому чи домашнього телефону (або по тому і іншому) заявника, Потім слідчий виносить відповідну постанову, отримує санкцію судді і направляє окреме доручення про виконання цієї постанови у відповідний орган дізнання. В окремому дорученні вказуються умови і порядок прослуховування і звукозапису переговорів, а також порядок передачі отриманої інформації слідчому і її реалізації. Для участі у прослуховуванні і звукозапису переговорів обов'язково запрошується спеціаліст (зазвичай співробітник оперативно-технічного підрозділу органів внутрішніх справ).

Слідчий повинен переконатися, що виконавці добре знають процесуальний порядок цієї слідчої дії і що в ході його виробництва будуть суворо дотримуватись вимог закону. Він зобов'язаний попередити під розписку в протоколі учасників прослуховування і звукозапису переговорів про, відповідальності за розголошення стали їм відомих даних.

У подальшому, після отримання касети з фонограмою, а також протоколу прослуховування слідчий у присутності понятих оглядає фонограму, перевіряючи при цьому її справжність, цілісність, правильність оформлення та зберігання. Після огляду і прослуховування касета з фонограмою долучається до справи в якості речового доказу.

Якщо, виходячи з слідчої ситуації, слідчий приймає рішення затримати вимагача на гарячому, попередньо проводиться огляд предмета вимагання, який заявник повинен буде передати злочинцям. Предмет вимагання оглядається за загальними правилами (вказуються номери грошових купюр, індивідуальні ознаки кожної купюри або підлягає передачі предмета, його упаковка і т.д.) - Предмет або гроші можуть бути оброблені спеціальною хімічною речовиною, про що робиться відмітка у протоколі; якщо предмет здирництва буде передаватися загорнутим у папір, частина цього паперу відривається (це теж фіксується в протоколі) для подальшого встановлення за допомогою експертизи, що обидві частини становили раніше єдине ціле.

У тих випадках, коли вимагання супроводжується насильницькими діями відносно потерпілого, доцільно провести огляд і огляд одягу потерпілого (при наявності на ній пошкоджень, слідів крові і т.д.). Якщо в процесі насильницьких дій мав місце контакт одягу потерпілого з одягом вимагача, відповідні предмети вилучаються для проведення експертизи мікрооб'єктів.

Затриманню вимагача повинна передувати ретельна підготовка. У процесі підготовки слідчий спільно з працівниками оперативних апаратів (найчастіше - кримінального розшуку) складає план цієї слідчої дії. До участі в операції можуть залучатися і працівники інших служб (ЗМОП, ГИБДД). План затримання має бути складений з урахуванням можливої ​​зміни обстановки та порядку дій злочинців. Доцільно ознайомити учасників затримання з передбачуваним місцем його проведення та по можливості провести репетицію окремих моментів планованої операції (зрозуміло, репетиція проводиться в іншому місці, щоб не «злякати» вимагачів). Необхідно також завчасно вирішити питання про забезпечення безпеки учасників затримання, зокрема, про відповідну їх екіпіровці, про організацію скритного спостереження за місцем майбутнього затримання, про засоби і способи маскування тощо 21.

Саме затримання повинно проводитися швидко і рішуче, раптово для злочинців, з тим, щоб затримують не змогли надати дієвого опору, а також на зуміли позбавитися від предмету вимагання.

Метою обшуків за місцем проживання здирників (іноді також за місцем їх роботи) є виявлення предметів вимагання, зброї, записних книжок, листів, фотографій та інших документів, за допомогою яких можна встановити зв'язки підозрюваного, грошей і цінностей, можливо, здобутих злочинним шляхом, одягу , яка була на підозрюваному в момент вимагання. Обшук проводиться за загальними правилами.

Огляд місця події у справах про вимагання необхідний у тих випадках, коли є можливість виявити на місці сліди та інші речові докази. Найчастіше така можливість з'являється, коли: вимагання супроводжувалося застосуванням насильства; мало місце пошкодження або знищення майна. Огляд доцільно проводити в присутності потерпілого. Він може дати необхідні пояснення, показати, де конкретно відбувалася подія, де можуть бути сліди (пальців, взуття тощо). Предмети, до яких торкалися вимагачі, можуть бути джерелами або носіями мікрооб'єктів.

Висновок

Для підвищення процесу розслідування даного виду злочинів необхідні чіткі керівництва до дії особливо в складних слідчих ситуаціях. Крім того, при розслідуванні справ, пов'язаних з вимаганням, слід враховувати, що злочинні групи нерідко намагаються чинити і надають психічний і інший тиск на потерпілого і свідків, а також їх близьких, змушуючи змінити свої показання або відмовитися від них. Загроза фізичною розправою, знищенням майна, шантажу - ось далеко не повний перелік засобів тиску. І в цьому випадку в складному становищі опиняються суди і звинувачення, тому що найчастіше свідки і потерпілі змінюють свої свідчення саме в процесі судового розгляду справи.

При всьому при цьому в слідчій практиці рідко застосовуються заходи із забезпечення безпеки потерпілого і свідків, свідчення яких часто є єдиним прямим доказом у справі.

Крім того, не забезпечуються і охорона свідків і потерпілих у складних випадках від тиску злочинців. Необхідно, на мій погляд, прийняття федерального закону і розробка механізму введення його в дію, які забезпечили б належну охорону та захист свідків і потерпілих.

Отже, завдання, поставлені у вступі до цієї курсової роботи, практично повністю досягнуті, мета досягнута.

Слід зазначити, що при розробці теми мого дослідження виникли труднощі йому потрібний необхідної літератури, оскільки ряд джерел мають гриф секретності і не доступні для широкого використання.

Список джерел

  1. Російська Федерація. Конституція (1993). Конституція Російської Федерації / / Російська газета. - 1993. - 25 груд.

  2. Російська федерація. Кодекси. Кримінальний кодекс РФ: Офіційний текст на 20 січня 2005 року / / Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № .25. - Ст.2954.

  3. "Кримінально-процесуальний кодекс російської федерації" від 18.12.2001 N 174-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. від 06.06.2007)

  4. Кримінальний Кодекс Російської Федерації. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації під загальною редакцією Ю.І. Скуратова і В.М. Лебедєва. М., Инфра, 1996.

  5. Кримінально-процесуальний Кодекс РРФСР. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального Кодексу РРФСР. М., «СПАРК», 1996.

  6. Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність». Російська газета, № 17, 1995.

  7. Криміналістика. Під ред. Смагорінского Б.П. Волгоград, ВСШ МВС, 1994.

  8. Криміналістика. Під ред. А.Т. Філіппова та А.Г. Волинського. М., «СПАРК», 1998.

  9. Криміналістика. Відп. ред. Н.П. Яблоков. М., БЕК, 1997.

  10. Васильєв А.І. Проблеми методики розслідування окремих видів злочинів. М., 1988 р.

  11. Іщенко Є., Лобода А. Організація і методика розслідування здирництва (рекету) / / Соціалістична законність, 1991, № 6.

  12. Андрєєва Ю.М. Криміналістична характеристика початкового етапу розслідування вимагання. Саратов, 1995 р.

  13. Мінська В.С. Методика розслідування вимагання. М., 1998 р.

  14. Мінська В.С. Питання кваліфікації вимагання / / Держава і право. 1995, № 1.

  15. Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 720 с. - (Російське юридичну освіту).

  16. Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / під ред. заслуженого діяча науки РФ, проф. Р.С. Бєлкіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2006.

  17. Криміналістика. Розслідування злочинів у сфері економіки. Н. Новгород, 1995.

  18. Криміналістика. Підручник для вузів / Під ред. Яблокова М., 1997.

  19. Лопушанський Ф.А. Слідча профілактика злочинів. Київ, 1980 р. С. 113; Розслідування грабежів та розбійних нападів, скоєних з метою заволодіння майном громадян / Под ред. О.Ю. Головіна. Тула, 2001.

  20. Розслідування злочинів проти особистості / За ред. О.Я. Баєва. Воронеж, 1998 р.

  21. Іщенко Є., Лобода А. Організація і методика розслідування здирництва (рекету) / / Соціалістична законність, 1991, № 6.

  22. Волков О.О. Розслідування вимагання: Лекція. М., 1998 р.

  23. В.Н. Сафонов. Організоване вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз. С.-Петербург. 2000р.

  24. Кочои С.М. Злочини проти власності. М., 2001.

1 Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 720 с. - (Російське юридичну освіту). С. 333.

2 Мінська В.С. Методика розслідування вимагання. М., 1998 р., С. 115

3 Мінська В.С. Питання кваліфікації вимагання / / Держава і право. 1995, № 1.

4 Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 720 с. - (Російське юридичну освіту). С.337

5 Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / під ред. заслуженого діяча науки РФ, проф. Р.С. Бєлкіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2006. С.740.

6 Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / під ред. заслуженого діяча науки РФ, проф. Р.С. Бєлкіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2006. С.741.

7 Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 720 с. - (Російське юридичну освіту). С. 338.

8 Криміналістика. Розслідування злочинів у сфері економіки. Н. Новгород, 1995. С. 94.

9 Криміналістика. Підручник для вузів / Під ред. Яблокова М., 1997. С. 227

10 Лопушанський Ф.А. Слідча профілактика злочинів. Київ, 1980 р. С. 113; Розслідування грабежів та розбійних нападів, скоєних з метою заволодіння майном громадян / Под ред. О.Ю. Головіна. Тула, 2001. С. 189.; Розслідування злочинів проти особистості / За ред. О.Я. Баєва. Воронеж, 1998 р. С.307.

11 Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / під ред. заслуженого діяча науки РФ, проф. Р.С. Бєлкіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2006. С. 737.

12 Іщенко Є., Лобода А. Організація і методика розслідування здирництва (рекету) / / Соціалістична законність, 1991, № 6.

13 Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 720 с. - (Російське юридичну освіту). С. 341

14 Волков О.А. Розслідування вимагання: Лекція. М., 1998 р.

15 В.М. Сафонов. Організоване вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз. С.-Петербург. 2000р. С. 215.

16 Див: Там же, С. 218

17 Криміналістика / За ред. Філіппова А.Т. М., 1998, с. 334.

18 Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 720 с. - (Російське юридичну освіту). С. 615

19 Криміналістика / За ред. Філіппова А.Т. М., 1998, С. 430-431., А також: Кочои С.М. Злочини проти власності. М., 2001. С. 413.

20 Кочои С.М. Злочини проти власності. М., 2001. С. 414.

21 Шурухнов Н.Г. Криміналістика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 720 с. - (Російське юридичну освіту) С. 620

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
109.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Криміналістична характеристика вимагання 2
Кримінально-правова характеристика вимагання
Кримінально-правова характеристика вимагання Історія розвитку
Криміналістична характеристика злочину
Криміналістична характеристика та профілактика насильницьких п
Криміналістична характеристика податкових злочинів
Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушенн
Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень
Криміналістична характеристика загальнокримінальної корисливої ​​злочин
© Усі права захищені
написати до нас