Конвенція про відмивання виявленні вилучення та конфіскації доходів від злочинної діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності

Страсбург, 8 листопада 1990

ПРЕАМБУЛА

Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю Конвенцію, враховуючи, що метою Ради Європи є створення більш тісного союзу між його членами, переконані в необхідності проведення спільної кримінальної політики, спрямованої на захист суспільства, вважаючи, що боротьба проти небезпечних форм злочинності, у все більшій мірі одержують міжнародний характер, вимагає використання ефективних і сучасних методів у міжнародному масштабі, вважаючи, що один з цих методів полягає у позбавленні злочинця доходів, здобутих злочинним шляхом, вважаючи, що для досягнення цієї мети необхідно створити ефективну систему міжнародного співробітництва, домовилися про наступне:

ГЛАВА I.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ

Стаття 1 Використання термінів

Для цілей цієї Конвенції: а) "дохід" означає будь-яку економічну вигоду, отриману в результаті вчинення кримінального правопорушення. Ця вигода може включати будь-яке майно, яке визначається в підпункті b) цієї статті; b) "майно" означає майно будь-якого роду, речовий або нематеріальне, рухоме чи нерухоме, а також юридичні акти чи документи, що дають право на таке майно; c) "знаряддя "означають будь-яке майно, використане або призначене для використання, будь-яким способом, цілком або частково, для вчинення кримінального правопорушення або кримінальних правопорушень; d)" конфіскація "означає покарання або захід, призначену судом в результаті розгляду по кримінальній справі або кримінальних справах і складається в позбавлення майна; e) "предикатний злочин" означає будь-яку кримінальну правопорушення, в результаті якого були отримані доходи, які можуть стати об'єктом правопорушення відповідно до статті 6 цієї Конвенції.

ГЛАВА II.

Заходи, що вживаються на національному рівні

Стаття 2 Конфіскаційні заходи

1. Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші необхідні заходи, що мають їй можливість конфісковувати знаряддя і доходи або майно, вартість якого відповідає цим доходам.

2. Кожна Сторона може в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання заявити в декларації на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи, що пункт 1 цієї статті застосовується тільки до правопорушень або категорій правопорушень, зазначених у цій декларації.

Стаття 3 Заходи щодо розслідування та попередні заходи

Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші необхідні заходи, які надають їй можливість ідентифікувати і розшукувати майно, що підлягає конфіскації відповідно до пункту 1 статті 2, і запобігати будь-які операції з таким майном, його передачу або розпорядження ним.

Стаття 4 Спеціальні повноваження та прийоми розслідування

1. Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші необхідні заходи, що дають їх судам або іншим компетентним органам право зажадати або накладати арешт на банківські, фінансові або комерційні документи з метою виконання дій, зазначених у статтях 2 і 3.

Сторона не може відмовитися виконувати положення цієї статті під приводом банківської таємниці.

2. Кожна Сторона розглядає питання про прийняття законодавчих та інших необхідних заходів, що дозволяють їй використовувати спеціальні прийоми розслідування, що полегшують ідентифікацію та розшук доходів, а також збір відповідних доказів. Ці прийоми можуть включати постанову про негласне контролі, спостереження, перехоплення повідомлень по мережах електрозв'язку, доступ до комп'ютерних систем і постанови про підготовку певних документів.

Стаття 5 Засоби правового захисту

Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші необхідні заходи для того, щоб зацікавлені сторони, порушені заходами, передбаченими статтями 2 і 3, мали ефективні засоби правового захисту своїх прав.

Стаття 6 Правопорушення, пов'язані з відмиванням коштів

1. Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші необхідні заходи з метою встановлення кримінальної правопорушення згідно із своїм внутрішнім правом, при наявності умислу: a) конверсію або передачу майна, якщо відомо, що це майно є доходом, отриманим злочинним шляхом, з метою приховати незаконне походження такого майна або допомогти будь-якій особі, замішаного в скоєнні основного правопорушення, уникнути правових наслідків своїх діянь; b) приховування або приховування дійсної природи, походження, місцезнаходження, розміщення або руху майна або прав на нього, якщо відомо, що це майно є доходом , отриманий злочинним шляхом, і з урахуванням його конституціональних принципів та основних концепцій своєї правової системи: c) придбання, володіння або використання майна, якщо в момент його отримання було відомо, що воно є доходом, здобутим злочинним шляхом; d) участь або співучасть у будь-якому з правопорушень, визначених у цій статті, або у замаху на його вчинення, а також за допомогу, підбурювання, сприяння або консультування у зв'язку з вчиненням цього злочину.

2. Для цілей виконання або застосування пункту 1 цієї статті: a) не має значення, чи підпадає основне правопорушення під кримінальну юрисдикцію Сторони; b) може бути передбачено, що правопорушення, зазначені в цьому пункті, не застосовуються до осіб, які вчинили основне правопорушення; c) знання, намір або мотив як елементи правопорушення, передбаченого у цьому пункті, можуть бути виведені з об'єктивних обставин.

3. Кожна Сторона може вжити таких заходів, які вона вважатиме необхідними, щоб кваліфікувати як правопорушення, відповідно до її внутрішнього законодавства, всі або деякі дії, вказані в пункті 1 цієї статті, в будь-якому з наступних випадків (або у всіх цих випадках), коли правопорушник : a) повинен був припускати, що майно є доходом, отриманим злочинним шляхом; b) діяв з метою отримання вигоди; c) діяв з метою сприяння продовженню злочинної діяльності.

4. Кожна Сторона може в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання заявити в декларації на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи, що пункт 1 цієї статті застосовується тільки до основних злочинів або категорій таких правопорушень, зазначених у цій декларації.

ГЛАВА III.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

РОЗДІЛ I

Принципи міжнародного співробітництва

Стаття 7 Загальні принципи і заходи міжнародного співробітництва

1. Сторони в максимально можливою мірою співпрацюють один з одним у проведенні розслідувань і судових розглядів з метою конфіскації знарядь і доходів.

2. Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші необхідні заходи, що дозволяють їй задовольняти на умовах, обумовлених у цій главі, прохання: a) про конфіскацію конкретного майна, що представляє собою доходи або знаряддя, а також про конфіскацію доходів, що складається у вимозі сплати грошової суми, еквівалентної вартості доходів; b) про допомогу у проведенні розслідувань та про прийняття тимчасових заходів, що мають на меті одну із зазначених у пункті a) вище форм конфіскації.

РОЗДІЛ 2

Допомога у проведенні розслідувань

Стаття 8 Зобов'язання надавати допомогу

Сторони в максимально можливою мірою надають одна одній, на запит, допомога у визначенні і виявленні знарядь, доходів та іншого майна, що підлягає конфіскації. Ця допомога включає заходи з надання та пошуку інформації, що стосується існування, місцезнаходження або руху, характеру, юридичного статусу чи вартості згаданого вище майна.

Стаття 9 Надання допомоги

Допомога, передбачена Статтею 8, проводиться згідно з внутрішнім законодавством запитуваної Сторони і, остільки, оскільки це не суперечить зазначеному законодавству, відповідно до процедур, обумовленими в запиті.

Стаття 10 Передача інформації без запиту Без шкоди для власного розслідування або судового розгляду Сторона може без попереднього запиту передати іншій Стороні інформацію про знаряддя і доходи, коли вона вважає, що розкриття такої інформації може допомогти Стороні-одержувачу в порушенні чи проведенні розслідування або судового розгляду або може привести поданню такою Стороною запиту згідно із цією главою.

РОЗДІЛ 3

Попередні заходи

Стаття 11 Зобов'язання приймати попередні заходи

1. Сторона приймає, на прохання іншої Сторони, яка порушила кримінальну розгляд з метою конфіскації, необхідні попередні заходи, такі, як заморожування або арешт майна, запобігання будь-яких операцій, передачі або для розпорядження майном, яке згодом може стати об'єктом запиту про конфіскацію або його адекватною заміною.

2. Сторона, яка одержала запит про конфіскацію згідно зі статтею 13, вживає, якщо її про це просять, заходи, зазначені в пункті 1 цієї статті, щодо будь-якого майна, що є об'єктом запиту або його адекватною заміною.

Стаття 12 Здійснення попередніх заходів

1. Попередні заходи, згадані в статті 11, здійснюються відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної Сторони і в тій мірі, в якій це не суперечить такому законодавству, відповідно до процедур, зазначених у запиті.

2. Перш ніж скасувати будь-яку попередню міру, прийняту відповідно до цієї статті, запитувана Сторона, коли це можливо, дає запитуючій Стороні можливість викласти свої аргументи на користь продовження цього заходу.

РОЗДІЛ 4

Конфіскація

Стаття 13 Зобов'язання провести конфіскацію

1. Сторона, яка одержала від іншої Сторони запит про конфіскацію знарядь або доходів, що знаходяться на її території: a) виконує постанову про конфіскацію, винесену судом запитуючої Сторони стосовно цих знарядь або доходів; або b) передає запит своїм компетентним органам, щоб вони внесли постанову про конфіскації, і, якщо така постанова винесена, виконує його.

2. Для цілей застосування пункту 1 b) цієї Статті будь-яка Сторона при необхідності може почати судовий розгляд по справі про конфіскацію згідно зі своїм внутрішнім законодавством.

3. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються також до конфіскації у вигляді вимоги сплати грошової суми, еквівалентної вартості доходу, якщо майно, на яке може бути звернена конфіскація, знаходиться на території запитуваної Сторони. У цьому випадку, виробляючи конфіскацію відповідно до пункту 1, запитувана Сторона при несплаті необхідної суми звертає вимогу на будь-яке майно, що є для цієї мети.

4. Якщо в запиті зазначено конфіскації конкретне майно, Сторони можуть домовитися про те, що запитувана Сторона може призвести конфіскацію у вигляді вимоги сплати грошової суми, еквівалентної вартості майна.

Стаття 14 Здійснення конфіскації

1. Процедури отримання дозволу на конфіскацію та здійснення конфіскації відповідно до статті 13, визначаються законодавством запитуваної Сторони.

2. Запитувана Сторона пов'язана висновками щодо фактів в тій мірі, в якій вони викладені у вироку чи судовому рішенні запитуючої Сторони, або в тій мірі, в якій вирок чи судове рішення імпліцитно грунтується на них.

3. Кожна Сторона може, в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, заявити в декларації на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи, що пункт 2 цієї статті застосовується тільки з урахуванням її конституційних принципів та основних концепцій її правової системи.

4. Якщо конфіскація полягає у вимозі сплатити певну грошову суму, компетентний орган запитуваної Сторони конвертує цю суму в валюту цієї Сторони за обмінним курсом, що діє в момент прийняття рішення про задоволення прохання про конфіскацію.

5. У випадку, передбаченому пунктом 1 a) статті 13, запитуюча Сторона має право приймати рішення з будь-якого клопотання про перегляд постанови про конфіскацію.

Стаття 15 Конфісковане майно

Запитувана Сторона розпоряджається будь-яким конфіскованим нею майном відповідно до свого внутрішнього права, якщо тільки відповідні Сторони не домовляться про інше.

Стаття 16 Право на виконання постанови про конфіскацію і максимальна сума конфіскації

1. Запит про конфіскацію, зроблений відповідно до статті 13, не зачіпає права запитуваної Сторони самої виконати постанову про конфіскацію.

2. Ніщо в цій Конвенції не може бути витлумачено як дозволяє, щоб загальна вартість конфіскованого майна перевищувала суму, зазначену в постанові про конфіскацію. Якщо та чи інша Сторона приходить до висновку, що це може відбутися, то відповідні Сторони розпочинають консультації з метою не допустити таких наслідків.

Стаття 17 Позбавлення волі в разі невиконання майнових санкцій, визначених обвинувальним вироком

Запитувана Сторона не може винести рішення про позбавлення волі в разі невиконання майнових санкцій, визначених обвинувальним вироком, або прийняти будь-які інші заходи, що обмежують свободу, на підставі запиту, зробленого відповідно до статті 13, якщо запитуюча Сторона конкретно вказала це в запиті.

РОЗДІЛ 5

Відмова та відстрочка співробітництва

Стаття 18 Підстави для відмови

1. У співробітництві згідно з цією главою може бути відмовлено у разі, якщо: a) запит суперечить основним принципам юридичним запитуваної Сторони; або b) виконання запиту може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам запитуваної Сторони; або c) запитувана Сторона вважає, що справа, у зв'язку з яким зроблено запит, не є досить важливим для того, щоб виправдати прийняття запитуваної заходи; або d) злочин, у зв'язку з яким зроблено запит, є політичним або податковим правопорушенням; або e) запитувана Сторона вважає , що запитувана міра суперечить принципу ne bis in idem; або f) злочин, у зв'язку з яким зроблено запит, не вважалося б правопорушенням за законодавством запитуваної Сторони, якщо б воно було скоєно на території, що знаходиться під її юрисдикцією.

Однак до співпраці відповідно до розділу 2 це підстава для відмови застосовується лише в тій мірі, в якій запитувана допомога включає примусові заходи.

2. У співробітництві згідно з розділом 2, в тій мірі, в якій запитувана допомога включає примусові заходи, і відповідно до розділу 3 цієї глави може також бути відмовлено, якщо за законодавством запитуваної Сторони запитувані заходи не можуть бути прийняті з метою розслідування або розгляду в випадку аналогічного внутрішнього справи.

3. У тих випадках, коли цього вимагає законодавство запитуваної Сторони, в співробітництв відповідно до розділу 2, в тій мірі, в якій запитувана допомога включає примусові заходи, і в співробітництві згідно з розділом 3 цієї глави, може бути відмовлено, якщо запитувані заходи або будь-які інші заходи, які призводять до аналогічного результату, не допускаються законодавством запитуючої Сторони, або якщо запит не санкціоноване суддею або іншим чинним в галузі кримінального правосуддя судовим органом запитуючої Сторони, включаючи прокуратуру.

4. У співробітництві згідно з розділом 4 цієї глави може бути відмовлено, якщо: a) законодавство запитуваної Сторони не передбачає конфіскацію у зв'язку з правопорушеннями, аналогічними правопорушення, у зв'язку з яким зроблено запит, або b) без шкоди для зобов'язання відповідно до пункту 3 статті 13 воно суперечило б принципам внутрішнього законодавства запитуваної Сторони в тому, що стосується меж конфіскації з урахуванням зв'язку між правопорушенням і: i) економічною вигодою, яка може бути кваліфікована як дохід, або ii) майном, яке може бути кваліфіковане як знаряддя; або c ) за законодавством запитуваної Сторони постанову про конфіскацію не може бути внесено або виконано через терміну давності; або d) запит не пов'язаний з раніше ухваленим вироком, рішенням судового характеру або із які в такому рішенні заявою про вдосконалення правопорушення або правопорушень, на підставі якого було винесено постанову або направлений запит про конфіскацію; або e) постанову про конфіскацію не підлягає виконанню запитуючій Стороні або є предметом оскарження звичайними способами; або f) запит пов'язаний з постановою про конфіскацію, винесеним на підставі рішення, прийнятого за відсутності особи, проти якого ця постанова спрямоване, і якщо, на думку запитуваної Сторони, в ході розгляду, проведеного запитуючою Стороною та привів до цього рішення, не були дотримані мінімальні права на захист, які надаються будь-якій особі, обвинуваченому в скоєнні правопорушення.

5. Для цілей пункту 4 f) цієї статті рішення не вважається прийнятим за відсутності обвинуваченого: a) якщо воно було підтверджене або винесено після опротестування відповідною особою, або b) якщо воно було винесено за апеляцією, за умови, що ця апеляція була подана відповідним особою.

6. При розгляді для цілей пункту 4 f) цієї статті питання про те, чи були дотримані мінімальні права на захист, запитувана Сторона бере до уваги той факт, що відповідна особа прагнуло уникнути правосуддя, або, маючи можливість оскаржити рішення, винесене в його відсутність, вважало за краще не робити цього. Це ж стосується і випадку, коли відповідна особа, викликане в установленому порядку до суду, вирішило на з'являтися за викликом і не просило про перенесення часу явки.

7. Сторона не може посилатися на банківську таємницю як на підставу для відмови у будь-якому співробітництві за цією главою. Якщо це передбачає її внутрішнім законодавством, Сторона може вимагати щоб запит про співробітництво, яке спричинило б зняття банківської таємниці, було санкціоноване суддею або іншим судовим органом, включаючи прокуратуру, що діють у галузі кримінального правосуддя.

8. Без шкоди для підстави для відмови, зазначеного в пункті 1 a) цієї статті: a) запитувана Сторона не може посилатися як на перешкоду для співпраці відповідно до цієї глави на той факт, що особа, яка перебуває під слідством чи проти якого органами запитуючої сторони винесено постанову про конфіскацію, є юридичною особою; b) перешкодою для надання допомоги відповідно до пункту 1 a) статті 13 не може служити той факт, що фізична особа, проти якої винесено постанову про конфіскацію доходів, згодом померла, або той факт, що юридична особа, проти якої було винесено постанову про конфіскацію доходів, згодом припинило своє існування.

Стаття 19 Відстрочка

Запитувана Сторона може відкласти вжиття заходів щодо запиту, якщо такі заходи можуть завдати шкоди розслідуванню або переслідуванню, проведеного її органами.

Стаття 20 Часткове або умовне задоволення запиту

Перш ніж відмовити в співробітництві згідно з цією главою або відкласти його, запитувана Сторона, проконсультувавшись при необхідності із запитуючою Стороною, розглядає питання про те, чи можна задовольнити запит частково або на умовах, які вона вважає необхідними.

РОЗДІЛ 6

Вручення документів та захист прав третіх осіб

Стаття 21 Вручення документів

1. Сторони надають одна одній всіляку допомогу в справі вручення судових документів, яких стосуються попередні заходи і конфіскація.

2. Ніщо в цій статті не покликане обмежити: a) можливість направляти судові документи поштою безпосередньо особам, які перебувають за кордоном; b) можливість для судових посадових осіб або інших компетентних органів Сторони-відправника здійснювати вручення судових документів безпосередньо через консульські органи цієї Сторони або через судових посадових осіб або інші компетентні органи Сторони призначення, якщо Сторона призначення в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання не зробить Генеральному Секретарю Ради Європи заяви протилежного змісту.

3. При врученні судових документів перебувають за кордоном особам, яких стосуються попередні заходи або постанови про конфіскацію, винесені Стороною-відправником, ця Сторона вказує, які засоби правового захисту є в розпорядженні цих осіб відповідно до її законодавства.

Стаття 22 Визнання іноземних рішень

1. Розглядаючи прохання про співробітництво згідно з розділами 3 і 4, запитувана Сторона визнає будь-яке судове рішення, винесене запитуючою Стороною щодо прав третіх осіб.

2. У такому визнання може бути відмовлено, якщо: a) треті особи не мали достатніх можливостей, щоб заявити свої права; або b) рішення суперечить рішенню, вже виносилось запитуваною Стороною з того ж питання; або c) воно не сумісне з громадським порядком запитуваної Сторони ; або d) рішення було винесене всупереч положенням, що стосуються виключної юрисдикції, передбаченої законодавством запитуваної Сторони.

РОЗДІЛ 7

Процесуальні та інші загальні норми

Стаття 23 Центральний орган

1. Сторони призначають центральний орган або, якщо це необхідно, органи, що відповідають за подання запитів відповідно до цієї глави та відповідей на них, виконання таких запитів або їх передачу органам, які мають необхідний досвід для їх виконання.

2. Кожна держава під час підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання повідомляє Генеральному Секретарю Ради Європи назви та адреси органів, призначених відповідно до пункту 1 цієї статті.

Стаття 24

Прямі контакти

1. Центральні органи контактують безпосередньо один з одним.

2. У невідкладних випадках запити та повідомлення відповідно до цього розділу можуть направлятися безпосередньо судовими органами, включаючи прокуратуру, яка запитує. У таких випадках копія подання надсилається одночасно через центральний орган запитуючої Сторони центральному органу запитуваної Сторони.

3. Будь-який запит або повідомлення відповідно до пунктів 1 і 2 цієї статті можуть бути передані через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол).

4. Якщо запит робиться відповідно до пункту 2 цієї статті та якщо отримав цей запит орган не компетентний розглядати його, він передає його компетентному органу своєї країни та інформує про це безпосередньо запитуючу Сторону.

5. Запити або повідомлення згідно з розділом 2 цієї глави, не передбачають примусових дій, можуть передаватися компетентним органами запитуючої Сторони безпосередньо компетентним органам запитуваної Сторони.

Стаття 25 Форма запиту і мови 1. Всі запити відповідно до цього розділу робляться в письмовій формі. Дозволяється використовувати сучасні засоби електрозв'язку, такі як телефакс.

2. З урахуванням положень пункту 3 цієї статті переклад запитів чи допоміжних документів не вимагається.

3. Будь-яка Сторона може, в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, повідомити Генерального Секретаря Ради Європи про те, що вона залишає за собою право вимагати, щоб направляються їй запити або допоміжні документи супроводжувалися перекладом на її рідна мова, або один з офіційних мов Ради Європи, або на той з цих мов, який вона вкаже. Вона може в зв'язку з цим заявити про свою готовність приймати переклади на будь-який інший мову, яку вона вкаже. Інші Сторони можуть застосовувати принцип взаємності.

Стаття 26 Легалізація

Документи, що надсилаються згідно з цією главою, звільняються від усіх формальностей по легалізації.

Стаття 27 Зміст запиту

1. У будь-який запит про співробітництво згідно з цією главою зазначаються: a) орган, який робить запит, і орган, що проводить розслідування або розгляд; b) предмет і підстава для запиту; c) питання, включаючи відповідні факти (такі, як дата, місце та обставини правопорушення), за якими проводиться розслідування чи розгляд, за винятком випадків, коли мова йде про вручення судових документів; d) якщо співпраця вимагає прийняття примусових заходів: i) текст положень або законів або, якщо це неможливо, виклад застосовного закону; і ii) заяву про те, що запитувана міра або будь-яка інша міра, яка веде до аналогічних результатів, може бути прийнята на території запитуючої Сторони згідно з її власним законодавством; e) в разі необхідності і у міру можливості: i) інформація про відповідну особу або осіб із зазначенням імені, дати і місця народження, національності та місцезнаходження, а також, якщо мова йде про юридичну особу, його штаб-квартири; і ii) інформація про майно, що є об'єктом запиту, його місцезнаходження, зв'язки з відповідною особою чи особами , а також з правопорушенням і будь-які наявні відомості про права інших осіб на це майно; і f) будь-яка конкретна процедура, якої, на думку запитуючої Сторони, було б бажано дотримуватися.

2. У запиті про прийняття попередніх заходів відповідно до розділу 3, що стосуються накладення арешту на майно, яке може стати об'єктом постанови про конфіскацію у вигляді вимоги сплатити певну суму, вказується також максимальна сума, яка повинна бути отримана за рахунок цього майна.

3. Крім інформації, зазначеної в пункті 1, будь-який запит, відповідно до розділу 4, містить: a) у зв'язку з пунктом 1 a) Статті 13: i) засвідчену копію постанови про конфіскацію, винесеного судом запитуючої Сторони, і виклад підстав для цієї постанови , якщо такі не зазначені в самій постанові; ii) висновок компетентного органу запитуючої Сторони про те, що постанова про конфіскацію може бути виконане і не підлягає оскарженню у звичайному порядку; iii) інформацію про те, якою мірою має бути виконане постанову; iv) інформацію щодо необхідності прийняття попередніх заходів; b) у зв'язку з пунктом 1 b) статті 13 виклад фактів, на яких грунтується запитуюча Сторона і які мають бути достатніми для того, щоб запитувана Сторона могла ставити питання про винесення постанови на основі свого внутрішнього законодавства; c ) якщо у третіх осіб була можливість заявити свої права - документи, що підтверджують таку можливість.

Стаття 28 Неналежне запити

1. Якщо запит не відповідає положенням цієї глави або якщо зазначені в ньому відомості недостатні для того, щоб запитувана Сторона могла прийняти рішення по ньому, ця Сторона може просити Сторону внести зміни до запиту або доповнити його необхідною інформацією.

2. Запитувана Сторона може встановити термін для отримання таких змін або доповнень.

3. До отримання запитаних змін або доповнень у зв'язку із запитом, зробленим відповідно до розділу 4 цієї глави запитувана Сторона може прийняти будь-які заходи, зазначені в розділі 2 або 3 цієї глави.

Стаття 29 Множинність запитів

1. Якщо запитувана Сторона отримує більше одного запиту згідно з розділами 3 та 4 цієї глави стосовно одного й того ж особи або майна, множинність запитів не заважає запитуваної Стороні вживати дії по запитах, що потребують прийняття попередніх заходів.

2. У разі множинності запитів, спрямованих відповідно до розділу 4 цієї глави запитувана Сторона консультується із запитуючою Стороною.

Стаття 30 Зобов'язання вказати причини

Запитувана Сторона повинна вказати причини своєї відмови, відстрочення або висунення умов щодо запиту про співпрацю, зробленого згідно з цією главою.

Стаття 31 Інформація

1. Запитувана Сторона без зволікань інформує запитуючу Сторону про: a) заходи, вжиті за запитом, зробленим відповідно до цієї глави; b) остаточному результаті заходів, вжитих за запитом; c) відмову, відстрочення або умовах щодо всього або частини запиту, зробленого відповідно з цією главою; d) будь-яких обставин, які роблять неможливим виконання запитуваних заходів або здатних значно сповільнити їх виконання; і e) у разі необхідності прийняття попередніх заходів по запиту, зробленому відповідно до розділів 2 і 3 цієї глави, про тих положеннях свого внутрішнього законодавства , які автоматично зажадають відміни цих заходів.

2. Запитуюча Сторона без зволікань інформує запитувану Сторону про: a) будь перегляді, рішенні або інших обставин, у зв'язку з якими постанову про конфіскацію повністю або частково втрачає силу; b) будь-які зміни, фактологічних чи юридичних, в силу яких будь-яка дія згідно з цією главою стає невиправданим.

3. Якщо на підставі одного й того ж постанови Сторона клопоче про конфіскацію майна в декількох Сторонах, вона повідомляє про це всі Сторони, які поставлені виконанням цієї постанови.

Стаття 32 Обмеження використання

1. Запитувана Сторона може поставити умовою виконання запиту виконання вимоги про те, щоб отримана інформація або докази не використовувалися або не передавалися, без її попередньої згоди, органами запитуючої Сторони для розслідування або судового розгляду крім тих, про які йдеться в запиті.

2. Кожна держава під час підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання може, заяви на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи, заявити, що відомості чи докази, надані нею відповідно до цього розділу, не можуть бути використані або передані, без її попередньої згоди, органами запитуючої Сторони для розслідувань або судового розгляду крім тих, про які йдеться в запиті.

Стаття 33 Конфіденційність

1. Запитуюча Сторона може зажадати від запитуваної Сторони, щоб вона зберігала в таємниці факти і зміст запиту і розкривала їх тільки в тій мірі, в якій це необхідно для виконання запиту. Якщо запитувана Сторона не може виконати вимогу конфіденційності, вона оперативно повідомляє про це запитуючу Сторону.

2. Запитуюча Сторона, якщо її про це просять і якщо це не суперечить основним принципам її внутрішнього законодавства, зберігає в таємниці будь-які докази та інформацію, надані запитуваною Стороною, розкриваючи їх тільки в тій мірі, в якій це необхідно для розслідування або розглядів, зазначених у запиті .

3. З урахуванням положень свого внутрішнього законодавства Сторона, що отримала інформацію відповідно до статті 10 (без попереднього запиту), виконує будь-які вимоги Сторони, що надала цю інформацію, щодо конфіденційності. Якщо вона не може виконати такі вимоги, вона оперативно інформує про це Сторону, передала інформацію.

Стаття 34 Витрати Звичайні витрати, пов'язані з виконанням запиту, покриваються запитуваною Стороною. Якщо витрати значні або носять надзвичайний характер. Сторони домовляються про умови виконання запиту і покриття витрат.

Стаття 35 Збиток

1. Якщо будь-якою особою подається позов про відповідальність за збитки, завдані дією або бездіяльністю у зв'язку зі співробітництвом згідно з цією главою. Сторони розглядають можливість проведення, у разі необхідності, консультацій один з одним з метою домовитися про розподіл будь-яких сум, що підлягають сплаті до відшкодування цих збитків.

2. Сторона, якій пред'явлено позов про відшкодування збитку, вживає заходів до того, щоб інформувати про це іншу Сторону, якщо ця Сторона може бути порушена цією справою.

ГЛАВА IV

Заключні положення

Стаття 36 Підписання та набрання чинності

1. Ця Конвенція відкрита для підписання державами-членами Ради Європи та іншими державами, які брали участь у її розробці. Ці держави можуть висловити свою згоду зв'язати себе: a) підписом без застереження про ратифікацію, прийняття або схвалення; або b) підписом із застереженням про ратифікацію, прийняття або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням.

2. Документи про ратифікацію, прийняття або затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

3. Ця Конвенція набирає чинності в перший день місяця, наступного за днем ​​закінчення трьох місяців з дати, коли три держави, з яких, принаймні, два є державами-членами Ради Європи, висловили свою згоду зв'язати себе Конвенцією відповідно до положень пункту 1 .

4. Для будь-якої держави, яка підписала Конвенцію, яка висловлюватиме свою згоду на обов'язковість нею, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, наступного за днем ​​закінчення трьох місяців з дати, коли вони висловили свою згоду зв'язати себе Конвенцією відповідно до положень пункту 1.

Стаття 37 Приєднання до Конвенції

1. Після набуття чинності цією Конвенцією Комітет Міністрів Ради Європи, після консультацій з державами-учасниками Конвенції може запропонувати будь-якій державі, яка не є членом Ради та не брала участі у її розробці, приєднатися до Конвенції, за умови, що відповідне рішення буде прийнято більшістю голосів, передбаченим статтею 20 d) Статуту Ради Європи, і одностайно схвалено представниками Сторін у Комітеті.

2. Для будь-якої держави, яка приєдналася до Конвенції, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, наступного за днем ​​закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи документа про приєднання.

Стаття 38 Територіальне застосування

1. Будь-яка держава може в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію або території, на які поширюється дія цієї Конвенції.

2. Будь-яка держава може в будь-який наступний момент, шляхом заяви на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи поширити дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, зазначену в декларації. Конвенція набирає чинності щодо цієї території у перший день місяця, наступного за днем ​​закінчення трьох місяців в дати отримання такої заяви Генеральним Секретарем.

3. Будь-яка заява, спрямована відповідно до двох попередніх пунктів, може бути відкликана щодо будь-якої території, зазначеної в цій декларації, шляхом повідомлення на ім'я Генерального Секретаря Відкликання набирає чинності в перший день місяця, наступного за днем ​​закінчення трьох місяців з дати отримання такого повідомлення Генеральним Секретарем.

Стаття 39 Відношення до інших конвенцій та угод

1. Ця Конвенція не зачіпає прав і зобов'язань, що випливають із міжнародних багатосторонніх конвенцій з конкретних питань.

2. Сторони Конвенції можуть укладати між собою двосторонні або багатосторонні угоди з питань, які розглядаються цією Конвенцією, з метою доповнення чи посилення її положень чи полегшення застосування закріплених в ній принципів.

3. Якщо дві або більше Сторони вже уклали угоду або договір з того чи іншого питання, яких торкається ця Конвенція, або іншим чином визначили свої відносини з цього питання, вони мають право застосовувати таку угоду чи договір або регулювати такі відносини відповідним чином замість цієї Конвенції, якщо це сприяє міжнародному співробітництву.

Стаття 40 Застереження

1. Будь-яка держава може в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання заявити про застосування однієї або більше застережень відповідно до статті 2, пункт 2; Статтею 6, пункт 4; Статтею 14, пункт 3; Статтею 21 , пункт 2; Статтею 25, пункт 3; і Статтею 32, пункт 2. Жодні інші застереження не допускається.

2. Будь-яка держава, яка зробила застереження відповідно до попереднього пункту, може відкликати її повністю або частково шляхом повідомлення на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи. Відкликання набирає чинності в день отримання повідомлення Генеральним Секретарем.

3. Сторона, яка заявила застереження щодо того чи іншого положення цієї Конвенції, не може вимагати застосування цього положення будь-якої іншої Сторони, якщо, однак, застереження носить частковий характер або обумовлена ​​умовою, то Сторона, яка зробила таке застереження, може вимагати застосування відповідного положення у тому обсязі , в якому вона сама його прийняла.

Стаття 41 Поправки

1. Поправки до цієї Конвенції можуть пропонуватися будь-якою Стороною, запропоновані поправки надсилаються Генеральним Секретарем Ради Європи державам-членам Ради і кожній державі, яка не є членом Ради, яка приєдналася або якій було запропоновано приєднатися до цієї Конвенції відповідно до положень статті 37.

2. Будь-яка поправка, запропонована тією чи іншою стороною, надсилається Європейському комітетові із проблем злочинності, який подає свій висновок по ній Комітету Міністрів.

3. Комітет Міністрів розглядає запропоновану поправку і висновок Європейського комітету з проблем злочинності і може схвалити поправку.

4. Текст будь-якої поправки, схваленої Комітетом Міністрів згідно з пунктом 3 цієї статті, направляється Сторонам для прийняття.

5. Будь-яка поправка, прийнята відповідно до пункту 3 цієї статті, набирає чинності на тридцятий день після того, як всі Сторони повідомлять Генерального секретаря про її прийняття.

Стаття 42 Врегулювання спорів

1. Європейський комітет з проблем злочинності Ради Європи на постійній основі інформується про тлумачення та застосування цієї Конвенції.

2. У разі розбіжностей між Сторонами щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції Сторони намагаються врегулювати розбіжності шляхом переговорів або будь-яким іншим мирним способом за своїм вибором, включаючи передачу спору на розгляд Європейського комітету з проблем злочинності, в арбітражний суд, рішення якого будуть обов'язковими для Сторін, або в міжнародний суд, залежно від того, про що домовляться відповідні Сторони.

Стаття 43 Денонсація

1. Будь-яка Сторона може в будь-який момент денонсувати цю Конвенцію шляхом повідомлення на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, наступного за днем ​​закінчення трьох місяців з дати отримання повідомлення Генеральним Секретарем.

3. Однак ця Конвенція продовжує застосовуватися щодо виконання, відповідно до статті 14, конфіскації, запит про яку був зроблений відповідно до положень цієї Конвенції до дати такої денонсації в силу.

Стаття 44 Повідомлення

Генеральний Секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради і будь-яка держава, яка приєдналася до цієї Конвенції, про: a) будь-яке підписання; b) здачу на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження чи приєднання; c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до статей 36 і 37; d) будь-яке застереження відповідно до пункту 1 статті 40; e) будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, які стосуються цієї Конвенції.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені, підписали цю Конвенцію.

Вчинено в Страсбурзі, 8 листопада 1990 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу, в одному примірнику, який зберігатиметься в архівах Ради Європи. Генеральний Секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії Конвенції кожній державі-члену Ради Європи, державам, які не є членами Ради, які брали участь у розробці Конвенції, і будь-якій державі, якій буде запропоновано приєднатися до Конвенції.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Стаття
81.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Кримінально-правова характеристика відмивання доходів
Способи відмивання грошей та легалізації доходів
Зміна доходів від основної діяльності
Облік доходів від звичайних видів діяльності
Облік і аналіз доходів від торговельної діяльності
Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері відмивання доходів отриманих злочинним
Взаємозв язок організованої злочинності відмивання доходів незаконного походження та тіньово
Аудит доходів витрат та фінансового результату від фінансової та інвестиційної діяльності
Захист володіння від вилучення в адміністративному порядку
© Усі права захищені
написати до нас