ВСТУП
Одним з найбільш небезпечних посягань на державну чи громадську власність, а також на особисті інтереси громадян є вимагання (як основна стаття доходів організованої злочинності), яке порівняно швидко поширилося по всіх регіонах країни в різних формах прояву. Високий ступінь суспільної небезпеки вимагань полягає в тому, що об'єднуються стійкі високоорганізовані злочинні групи, що розділяють між собою зони впливу, що породили нове в нашій країні злочинне явище - рекет. Ведучи паразитичний спосіб життя, застосовуючи погрози і шантаж, підкуп і різні провокації, вимагачі-рекетири разлагающе впливають на інших нестійких громадян.
Злочини цієї категорії мають значної суспільної небезпечності і високою латентністю; боротьба з ними представляє самостійну багатоаспектну, в тому числі і криміналістичну проблему.
Однією з найважливіших теоретичних проблем вдосконалення розслідування взагалі і криміналістичної методики зокрема представляється розробка криміналістичної характеристики окремих видів злочинів, яка по праву є головним елементом таких методик і включає в себе найбільш загальне, типове, яка обумовлює дану методику.
1 Поняття, склад і види вимагання
Вивчення практики попереднього розслідування справ про вимагання та розгляду їх у суді показало, що при кваліфікації вчиненого зустрічаються труднощі. Вони пов'язані з розмежуванням від інших суміжних складів злочинів (розбій, грабіж), з кваліфікацією злочинів за сукупністю, визначенням неодноразовості вимагання та нанесенням великої матеріальної шкоди потерпілому. Названі труднощі найчастіше призводять до помилкової кваліфікації дій осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності. У той же час різноманітність способів вимагання, невідомих раніше (об'єктивна сторона складу злочину), вимагає розгляду і цих питань.
Об'єктивна сторона аналізованого складу злочину сформульована як висувається винним вимогу передачі йому чужого майна чи права на майно, або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна. А одно - під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких (ч.1 ст.163 КК РФ). Законодавець ввів в об'єктивну сторону аналізованих складів взаємопов'язані елементи - вимога і загрозу.
Розглянемо кожен з цих елементів окремо.
Вимога. Якщо раніше вимагачі вдавалися, в основному, тільки до вимоги видачі грошей або матеріальних цінностей, то в даний час вони пристосувалися до господарських відносин, які існують в нових економічних структурах (акціонерні товариства, підприємства змішаного типу, малі підприємства та ін), а також до взаємин структур, і вимоги їх стали часто більш витонченими. Так, вивчення кримінальних справ показало, що вимагачі не завжди обмежуються банальним вимогою видачі готівки (як в рублях, так і у валюті), хоча, як і колись, такий злочин має найбільшу питому вагу. Тепер вони дедалі частіше вимагають перерахувати гроші на певні банківські рахунки будь-кого з членів групи (як правило, діє організована злочинна група або злочинне співтовариство); сплатити гроші за поставку неіснуючого товару; погасити неіснуючу заборгованість; оплатити поставлений товар за завищеною ціною, оплатити куплений у потерпілого товар за заниженою ціною або віддати його даром; влаштувати члена злочинної групи вимагачів на роботу в організацію потерпілого з високою заробітною платою або так, що фактично він працювати не буде.
Загроза. Стосовно до складу даного злочину загроза завжди звернена в майбутнє ("не виконаєш вимога - здійсню насильство, знищу майно, розширю ганебні відомості"). Вона повинна сприйматися потерпілим як реальна, здійсненне. Свого роду психічний фактор придушення волі потерпілого, що змушує його погодитися на виконання вимог вимагача.
Під насильством розуміються будь-які його види - побиття, тортури, нанесення тілесних ушкоджень будь-якої тяжкості, вбивство. Така загроза, як уже говорилося, звернена в майбутнє і сприймається як реальність, чого зазвичай сприяє демонстрація знарядь тортур, холодної та вогнепальної зброї, гранат та ін
Під загрозою поширення ганебних відомостей мається на увазі розголошення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких. При цьому не має значення, чи відповідають дійсності подібні відомості. У разі, якщо про потерпілого чи його близьких поширені відомості завідомо наклепницького чи образливого характеру, вчинене, за наявності для цього підстав, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.163 КК РФ і, відповідно, ст.129 або ст.130 КК РФ . За ч.1 ст.163 КК РФ до кримінальної відповідальності за вимагання можуть бути залучені як одна особа, яка його вчинила, так і група осіб, якщо вона діяла без попередньої змови. Відповідно до ч.1 ст.35 КК РФ злочин визнається вчиненим групою осіб, якщо в його скоєнні брали участь два або більше виконавця без попередньої змови. Кримінальна відповідальність за вимагання у відповідності зі ст.20 КК РФ наступає з 14 років.
2 Кваліфікація вимагання
Кваліфікуючими ознаками вимагання є: - вчинення його групою осіб за попередньою змовою; - неодноразово; - із застосуванням насильства (ч.2 ст.163 КК РФ), а також вчинене організованою групою; - з метою отримання майна у великому розмірі; - з заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого; - особою, раніше два або більше разів судимим за розкрадання або вимагання (ч.3 ст.163 КК РФ).
Законодавець визначає вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, якщо в ньому брали участь особи, заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину (ч.2 ст.35 КК РФ). Поняття неодноразовості вчинення злочинів розкрито в ст.16 КК РФ: вчинення двох або більше злочинів, передбачених однією статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу.
Злочин не визнається вчиненим неодноразово, якщо за раніше вчинений злочин особу було у встановленому законом порядку звільнена від кримінальної відповідальності або судимість за раніше вчинений ним злочин була погашена або знята. Згідно із законом (п.3 примітки до ст.158 КК РФ), вимагання буде вважатися досконалим неодноразово, якщо йому передувало вчинення однієї чи більше злочинів, передбачених статтями КК РФ: 158 (крадіжка), 159 (шахрайство), 160 (привласнення або розтрата ), 161 (грабіж), 162 (розбій), 163 (вимагання), 164 (розкрадання предметів, що мають особливу цінність), 165 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою), 166 (неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання), а також ст.ст. 209, 221, 226 і 229 КК РФ.
Аналіз пунктів "б" ч. 2 і "г" ч.3 ст.163 КК РФ показує, що різниця між ними наступне: для застосування п. "г" ч.3 ст.163 КК РФ необхідно, щоб винна особа раніше два або більше разів судилася за розкрадання або здирство, в той час як для застосування п. "б" ч.2 ст.163 така умова не ставиться, кваліфікуючою ознакою є неодноразовість.
Деякі утруднення при визнанні вимагання досконалим неодноразово виникають у випадках, якщо повторні вимоги про передачу майна, права на нього або інші вимоги майнового характеру звернені до одного й того ж особі (особам), об'єднані єдиним умислом і спрямовані на заволодіння одним і тим же майном. Пленум Верховного Суду РФ роз'яснив, що в таких випадках вимагання не можна вважати досконалим повторно (неодноразово) (п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду РРФСР від 4 травня 1990р. № 3 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму від 18 серпня 1992р. № 10 в редакції постанови Пленуму від 21 грудня 1993р. № 11 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму від 25 жовтня 1996р. № 10 "Про судову практику у справах про вимагання").
Пункт "а" ч.3 ст.163 КК РФ передбачає в якості кваліфікуючої ознаки вчинення злочину організованою групою. КК РФ (ч.3 ст.35) під організованою групою розуміє стійку групу осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів. Новий Кримінальний кодекс РФ вперше ввів поняття злочинного співтовариства (злочинної організації) (ч.3 ст.35, ст.210 КК РФ), під яким розуміється згуртована організована група, створена для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів або об'єднання організованих груп, створених у тих самих цілях.
Оскільки ст.163 КК РФ не передбачає в якості кваліфікуючої ознаки вчинення злочину злочинним співтовариством (злочинною організацією), то в разі встановлення, що вимагання скоєно цим злочинним об'єднанням, дії винних слід кваліфікувати за сукупністю ст.163 і ст.210 (організація злочинного співтовариства або злочинної організації).
Організовані групи вимагачів і їх злочинні співтовариства ставлять собі за мету отримання максимального злочинного доходу, що також є кваліфікуючою ознакою вимагання (п. "б" ч.3 ст.163 КК РФ - з метою отримання майна у великому розмірі). Поняття великого розміру дається у п.2 примітки до ст.158 КК РФ: "Великим розміром в статтях цієї глави (глава 21. Злочини проти власності) визнається вартість майна, у п'ятсот разів перевищує мінімальний розмір оплати праці, встановлений законодавством Російської Федерації на момент вчинення злочину ".
Певні труднощі виникають на практиці при розмежуванні вимагання від суміжних складів злочинів - грабежу (ст.161 КК РФ) і розбою (ст.162 КК РФ).
Розмежування між цими складами злочинів проводять за ознаками спрямованості здійснення загрози в часі (негайно або в майбутньому) предмету, на заволодіння яким спрямовані злочинні дії. Так, при вимаганні загроза спрямована в майбутнє: не виконаєш вимоги, здійсню дії, якими погрожую. У разі ж грабежу загрозливий, щоб заволодіти майном, готовий здійснити і здійснює свої погрози негайно.
При грабежі і розбої предметом вилучення завжди є майно (гроші, матеріальні цінності). Предмет вимагання ширше - їм можуть бути не тільки майно, а й право на нього, наприклад, прийняття особи на роботу з високою оплатою без фактичного виконання будь-якої роботи, а також різні дії майнового характеру, які приносять вимагача майнову вигоду, наприклад, знищення боргової розписки, відмова від частки у спільному майні, заволодіння квартирою або автомашиною потерпілого шляхом примусу видачі довіреності на них і т.п. Пленум Верховного Суду РРФСР від 4 травня 1990р. в Постанові № 3 "Про судову практику у справах про вимагання" (п.2) вказав також, що "заволодіння майном при грабежі і розбої відбувається одночасно з вчиненням насильницьких дій або відразу після їх вчинення, тоді як при вимаганні умисел винного спрямований на отримання необхідного майна в майбутньому ". У той же час слід мати на увазі, що, якщо вимагання пов'язане з безпосереднім вилученням наявного у потерпілого майна, то ці дії, за наявності реальної сукупності злочинів, повинні додатково кваліфікуватися, в залежності від характеру заподіяної насильства, як грабіж або розбій. Деяку складність представляє кваліфікація злочинів, коли здирники, в забезпечення отримання необхідного, відкрито забирають у потерпілого його особисті речі "в заставу", обіцяючи повернути після виплати всієї вимагає суми.
Законодавець дає вичерпний перелік елементів, складових об'єктивну сторону даного складу злочину - це вимога передачі особистого майна, права на нього або вчинення будь-яких дій майнового характеру під погрозою насильства над особистістю потерпілого чи його близькими, оголошення ганебних відомостей про нього або його близьких, пошкодження або знищення їхнього майна. Як бачимо з диспозиції даної кримінальної норми, як чинник придушення волі потерпілого та спонукання його до передачі необхідного законодавець передбачив перерахований вид погроз, які сприймаються потерпілим як реальні. Вилучення частини майна потерпілого "в заставу" не передбачено в диспозиції даної кримінальної норми. У зв'язку зі сказаним слід, однак, відзначити, що не буде складу грабежу, якщо злочинець у ході вимагання забирає будь-які речі потерпілого "в заставу", а потім, після виплати необхідної суми, повертає їх, стверджуючи тим самим відсутність умислу на їх заволодіння. На практиці зустрічаються також труднощі відмежування вимагання від самоуправства (ст.330 КК РФ), тобто самовільного, з порушенням встановленого законом чи іншим нормативним актом порядку здійснення яких-небудь дій, правомірність яких оспорюється організацією або громадянином, якщо такими діями заподіяно істотну шкоду. Зазвичай це пов'язано з тим, що особа потребує із застосуванням погроз передачі грошей або матеріальних цінностей чи вчинення на його користь будь-які дії майнового характеру в рахунок повернення боргу, а також повернення винагороди за надану раніше послугу, на ділі виявилася неспроможною. Якщо наявність цих обставин буде доведено, то дії винних слід кваліфікувати як самоправство за ст.330 КК РФ, а не як здирство.
Вимагання часто супроводжується вчиненням та інших злочинів, що вимагає кваліфікації вчиненого за сукупністю. Так, часто вимагачі здійснюють свою погрозу про знищення та пошкодження майна потерпілого. На відміну від попереднього закону чинний КК РФ не містить в якості кваліфікуючої ознаки ці діяння, і вони вимагають додаткової кваліфікації за ст.167 КК РФ. Також не передбачено в цьому Кодексі як кваліфікуючу ознаку вимагання захоплення заручників. У таких випадках вимагання має кваліфікуватися за сукупністю зі ст.206 КК РФ.
Іноді вимагачі, щоб досягти бажаного результату, позбавляють громадян волі або викрадають їх. Дані склади злочинів сформульовані законодавцем у ст.ст. 126 і 127 КК РФ. Різниця між ними лежить у спосіб вчинення злочину: ст.127 КК РФ передбачає незаконне позбавлення волі людини на місці його захоплення і не пов'язане з його викраденням, а ст.126 КК РФ передбачає викрадення потерпілого, тобто насильницьке переміщення його в інше місце і насильницьке там утримання.
При наявності злочинів, передбачених названими статтями КК РФ і вимагання, дії винних слід кваліфікувати за сукупністю (залежно від конкретних обставин справи) ст.163 і ст.127 або ст.126 КК РФ. В останньому випадку кваліфікація за п. "з" ч.2 ст.126 обов'язкове.
Якщо при вимаганні відбувається вбивство, то дії винних слід кваліфікувати за сукупністю ст.ст. 163 і 105 КК РФ. У всіх випадках при цьому слід посилатися на п. "з" ч.2 ст.105. У ньому прямо вказано: кваліфікуючою вбивство обставиною є його вчинення, поєднане з вимаганням.
У залежності від встановлених при скоєнні вбивства обставин винним у сукупності з вимаганням ставляться також вбивства за п.п. "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", " к "," н "ч.2 ст.105 КК РФ.
При кваліфікації дій винних за ст.163 КК РФ виникає і таке питання - чи не слід кваліфікувати дії потерпілого по ст.160 КК РФ (привласнення або розтрата чужого майна, довіреного винному), якщо потерпілий передає вимагача кошти державної, кооперативної чи громадської власності. У юридичній літературі подібна думка висловлювалася, проте її не можна назвати правильною. Здійснюючи вимагання, спрямоване на отримання названого вище майна, винний загрожує життю і здоров'ю потерпілого або його близьких, завдає шкоди їх честі і гідності, при цьому, як уже говорилося, загроза є реальною, сприймається як здійсненна - інакше не було б самого злочину. Беручи до уваги цей факт, слід визнати, що потерпілий був поставлений в стан крайньої необхідності, що виключає кримінальну відповідальність.
Передаючи державне, кооперативне або суспільне майно вимагача, потерпілий, хоч і зробив формально протиправне діяння, що підпадає під ознаки розкрадання, проте зробив він це для усунення небезпеки, що загрожує йому або його близьким, тобто виходячи зі змісту ст.39 КК РФ (крайня необхідність) завдав шкоди менш значимий.
Здається, що при зіставленні цінності життя людини і майна перевага завжди повинно бути віддано життя людини, в тому числі не тільки життя, але і його здоров'ю, честі і гідності.
Кримінальний кодекс РФ передбачає спеціальні склади вимагання: вимагання радіоактивних матеріалів (ст.221), зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст.226), наркотичних чи психотропних речовин (ст.229). У випадках, коли відбуваються ці види вимагання, їх слід кваліфікувати за названими вище статтями, а не за ст.163 КК РФ та посилання на неї не потрібно. Дане положення випливає з прав кваліфікації, прийнятих у кримінальному праві.
3. Умисне вбивство з користі, поєднане з вимаганням
Вимагання є, подібно грабежу і розбою, двуоб'ектним злочином: крім відносин власності, об'єктом будуть честь і гідність потерпілого і його близьких, а також їх особисті недоторканність і здоров'я.
Вимога може носити тільки майновий характер, і звернено до будь-якій особі, від якого залежить його задоволення. Незаконність вимог проявляється у здійсненні проти бажання і волі потерпілого. Протиправність - у відсутності у винного правових підстав на заволодіння майном. Пред'явлення майнової вимоги вважається вимаганням тільки в тому випадку, якщо воно супроводжується загрозою.
Погроза повинна бути реальною. Використовується як засіб примусу потерпілого до необхідного поведінки і приводиться у виконання в цілях залякування потерпілого.
Відповідно до статті загроза виражається в 3-х формах:
- Загроза застосування насильства;
- Загроза знищення або пошкодження чужого майна;
- Загроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти шкоду правам і законним інтересам потерпілого чи його близьких.
Іноді в результаті заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (особливо кваліфікований склад ч.3 ст. 163 КК РФ) наступає смерть потерпілого. Умисне вбивство не охоплюється складом вимагання, тому відповідно до Постанова Верховного Суду РФ від 4.05.90г. "Про судову практику у справах про вимагання" злочину слід кваліфікувати за сукупністю, передбачених ч.3 ст. 163 КК РФ і п. "з" ч. 2 ст. 105 КК РФ.
Корисливе вбивство, поєднане з вимаганням може бути скоєно з прямим умислом із метою усунення інших осіб, а також з мотивів помсти за відмову передати гроші або інше майно. Таке вбивство може бути вчинено і з непрямим умислом, коли застосовані "засоби впливу" на жертву з метою вимагання призвели до смерті потерпілого, до можливості настання якої винний ставиться байдуже.
Корисливе вбивство, поєднане з вимаганням є новим складом у кримінальному кодексі. Тому судова та слідча практика ще не напрацьована в повній мірі, і у мене немає можливості проілюструвати сказане.
4 Виявлення, аналіз ознак вимагання і тактика перевірочних дій
Своєчасне виявлення ознак вимагання є першорядним завданням для правоохоронних органів у ході розкриття і розслідування злочинів даного виду. Як вже зазначалося, вимагання здійснюються різними способами, від яких залежить реалізація наміру. Законодавець формує склад цього злочину як вимогу передачі майна, чи права на нього (ст.ст. 95, 148 КК РФ). Це злочин визнається закінченим вже з моменту пред'явлення незаконного вимоги, тобто за законом вже в момент загрози злочин здійснилося. Загроза, виражена при вимаганні, спрямована не тільки на те, щоб придушити волю потерпілого і примусити його відмовитися від опору, але і на те, щоб змусити його виконати пред'явлене до нього вимогу.
Для своєчасного виявлення ознак вимагання необхідно знати джерела, які сприяють отриманню відомостей про вчинений злочин або здирництві. Таку групу ознак складають особливості способів вчинення вимагань, що виникають в результаті психічного і фізичного насильства над потерпілим або близькими йому особами, що проявляється в погрозі словом - коли винний безпосередньо сам або через інших осіб передає потерпілому вимога про передачу певного майна чи права; як вже зазначалося , велика кількість вимагань скоюється з використанням засобів зв'язку; значне число способів вимагання здійснюється через листи і касети для магнітофонів, які злочинці-здирники підкидають жертві. Характерним для цих способів є те, що загроза висловлюється не самими предметами, а змістом інформації, яка зафіксована на них, чого не можна сказати про двох наступних засобах вимагання, коли застосовуються загрози полягають у демонстрації знарядь вчинення злочину, а також демонстрація результатів насильства. Загроза при цих способах передається формою і характером пошкодження. Характерні ознаки виникають в результаті таких способів вимагання, як позбавлення прав і свобод потерпілого чи його близьких, наприклад, викрадення, ув'язнення, обмеження діяльності, а також застосування електронагрівальних приладів, позбавлення їжі та води і т.п.
Наступну групу ознак про вимагання складають ті способи, які реалізуються через загрозу оголошення ганебних відомостей про потерпілого чи його близьких. Лідируюче положення серед них займають ті, які реалізуються через оголошення відомостей про незаконно одержуваних доходи, послугах і т.п. Ці злочини характеризуються своєю латентністю, тому що потерпілі, знаючи про незаконність своїх доходів, воліють краще платити "данину" здирникам, ніж заявляти про вимагання в правоохоронні органи. Способи даної групи вимагачі реалізують через висловлювання погроз про оголошення таємниць комерційної діяльності та технологічних процесів, а також про оголошення ганебних відомостей особистого характеру.
Особливу групу ознак злочинної діяльності здирників складають сліди псування, пошкодження та знищення майна та власності потерпілого з метою схилити його до виконання тих дій, яких від нього вимагають.
У залежності від конкретної слідчої ситуації джерелами поінформованості про факти вимагання можуть бути: адміністратори та інші працівники обслуговуючого персоналу готелів, кафе, барів, нічних клубів, кемпінгів, мотелів і т.п., де злочинці проводять свій вільний час, організовують азартні ігри та злодійські зустрічі; водії таксі; картярські гравці і жінки аморальної поведінки, особливо так звані в злочинному середовищі "центрові повії", власники гральних кубел, морально розклалися спортсмени, що обертаються серед антигромадських елементів.
Крім носіїв ідеальних образів, джерелами відомостей про вимагання є "німі" свідки, речові докази, найчастіше до них можна віднести сам предмет здирництва. Ці джерела відомостей про вимагання зазвичай не є для оперативного працівника заздалегідь відомими і встановленими. Для досягнення цієї мети здійснюється ряд заходів, що забезпечують залучення цих джерел в сферу діяльності суб'єктів з виявлення, розкриття та розслідування злочинів. Наприклад, злочинці ще не заволоділи предметом вимагання - це створює слідчу ситуацію, про яку потерпілий чи його близькі повідомляють правоохоронному органу про вимагання та намір злочинців. У залежності від висловлених погроз, можливості і бажання потерпілого або його родичів співпрацювати з органом дізнання, проводиться система оперативно-розшукових заходів, що забезпечують отримання первинної інформації про злочин і злочинця. Коли існує реальна загроза життю і здоров'ю, на першому етапі немає можливості в повному обсязі задіяти весь арсенал наявних сил і засобів. Зокрема, не завжди в даній ситуації доцільно демонструвати реагування міліції на ситуацію, що склалася: відкрито здійснювати огляд місця події, проводити широкі опитування людей, можливо стали свідками вимагання, подвірні обходи, виклики до органу внутрішніх справ родичів потерпілих (особливо заручників), відвідування їх квартир або будинків. Тому при необхідності підстраховки життя і здоров'я потерпілого всі первісні оперативно-розшукові заходи щодо його звільнення, а іноді для гарантованого убезпечення життя і здоров'я потерпілих, що знаходяться на волі, проводяться зашифровано.
Значне місце у розкритті та розслідуванні вимагань мають криміналістичні та оперативні обліки. Останні представляють колекції фотознімків, відеофрагментів поведінки осіб антисоціальної спрямованості. Якщо потерпілий бачив здирника і запам'ятав деякі ознаки його зовнішності, то проводиться розшук злочинця по картотеці осіб, поставлених на оперативний облік. Для цього потерпілому пропонують переглянути, наприклад, альбом осіб, що перебувають під адміністративним наглядом, або фотознімки осіб, схильних до вчинення злочинів даного виду. Якщо потерпілий дізнається вимагача на фотознімку, то він підлягає всебічної перевірки.
У теорії криміналістики таке "пізнання" за фотознімками називають оперативними впізнаванням. Якщо пред'явлення для впізнання має на меті отримання судових доказів, то оперативне впізнання по АБД представляє можливість уточнення результатів пошуку злочинців і створення умов для отримання доказів.
У ході проведення первинних слідчих дій або оперативно-розшукових заходів з метою перевірки підозрюваних у скоєнні здирництва, буває, що немає доказів, а є лише оперативно-розшукові дані, або, що доказів недостатньо для прийняття якогось процесуального рішення. Така ситуація отримала найменування в літературі та практиці - розкриття злочину від особи до встановлення факту вчинення ним злочину. Для вирішення цієї ситуації, перш за все складається запит до АБД. Після отримання відомостей, які характеризують особу, здійснюється процесуальна перевірка і таким чином встановлюють конкретну особу, яка вчинила вимагання або причетну до нього.
5 Побудова, розробка версій і планування розслідування
Розкриття та розслідування вимагань представляє собою багатогранну діяльність, що вимагає різнобічних знань, великого професійної майстерності та життєвого досвіду. Вона немислима без планування, як одного з найважливіших принципів методики розслідування злочинів.
Основою планування є версія, побудована у відповідності зі слідчою ситуацією, що виникла на певному етапі розслідування. Процес побудов версій - це логічне моделювання ймовірних суджень на основі суб'єктивної оцінки слідчим зібраної інформації про обставини, які підлягають доведенню. Тому зміст версій зводиться до пояснення наявної інформації. У зв'язку з цим план розслідування будується з урахуванням реальних можливостей перевірки висунутих версій в реальному слідчої ситуації. Для початкового етапу розслідування вимагання реальними і найбільш типовими є наступні три слідчі ситуації:
вчинене діяння є вимаганням, затримано особу, яка підозрюється у вимаганні;
відома особа, яка вчинила вимагання, але воно зникло з місця події;
вчинене діяння є вимаганням, але вкрай слабкий або взагалі відсутня інформація про вимагання.
Для вирішення кожної ситуації слідчий будує відповідні версії, яких може бути декілька. Так, на основі інформації, що міститься в першій ситуації, слідчий, перш за все, повинен встановити чи є в діях затриманого ознаки вимагання, можливо відбулася добровільна передача майна або надання будь-яких послуг, тобто містять чи дії підозрюваного ознаки вимагання; чи вчинено вимагання затриманим, можливо він був лише посередником, далі необхідно встановити, що є безпосереднім предметом вимагання, яким способом воно вчинене, де, коли, за допомогою яких засобів, з чиєю допомогою він вчинений.
Друга ситуація характеризується інформацією, що дозволяє вірогідно судити про те, що скоєний злочин є здирством - відома кількість злочинців, а також окремі ознаки їх зовнішності та одягу; іноді імена, якими вони один одного називали, особливості усного мовлення; характер скоєних злочинних дій і застосовуваних засобів насильства, напрямок, в якому зникли злочинці, які використовувалися транспортні засоби і т.п. Тут сутність приватних версій буде спрямована на розшук злочинця. Оскільки багато даних про нього відомі, то розшук його може здійснюватися від слідів-предметів. Так, якщо потерпілий досить добре запам'ятав і відтворює на допиті ознаки зовнішності рекетира, то можна побудувати розшукову версію, що він можливо був поставлений на криміналістичний облік. Якщо потерпілий пам'ятає колір, марка і якусь частину номерного знака автомашин, то зазвичай розшук йде від речі: кому належить автомашина, яка зареєстрована в різних видах обліків - на підприємствах, в органах ДАІ.
Характерними для даної ситуації можуть бути наступні версії про що сховався здирників:
злочинець місцевий або гастролер;
на основі зовнішніх ознак зробити припущення про національність і районі проживання;
по мови і наявності татуювань, за специфічним жаргону складно припустити, що злочинець раніше судимий.
У найбільш складному положенні слідчий виявляється при плануванні дозволу третьої ситуації, коли відомості про можливе здирників відсутні або вони незначні. У цих випадках висуваються ті ж версії, що й при другій ситуації, однак ступінь конкретності цих версій виявляється значно меншою, вони більше схожі з типовими. Саме для цієї ситуації характерно найбільше число випадків неправдивих заяв і інсценівок, нібито скоєних вимагань.
Як відомо, планування починається з побудови, висунення загальних версій про подію злочину. Такі версії можуть бути за своїм змістом типовими, оскільки недолік вихідної інформації буде перешкоджати їх конкретизації на цьому етапі розслідування.
Типова версія може бути побудована як для події злочину в цілому, так і для окремих його обставин, що підлягають доведенню. Так, для вимагань типовими версіями, побудованими за суб'єктами злочину, можуть бути:
вимагач-одинак, вимагач зі складу організованої групи;
вимагач раніше судимий;
вимагач вперше вчиняє злочин;
вимагач місцевий;
вимагач-гастролер і т.д.
Типові версії про вимагання можуть бути побудовані відносно мети вчинення злочину, наприклад, вимагання скоєно з метою легкого і швидкого збагачення, вимагання скоєно з метою приховання іншого злочину, вимагання скоєно з метою помсти, допустимо, процвітаючому особі у комерційній діяльності і т.д. При розслідуванні вимагання можуть висуватися і інші типові верcіі, наприклад, за способом скоєння вимагання, безпосередньому предметі вимагання та ін
Версія, як засіб пізнання, забезпечує вилучення об'єктивної інформації про подію, в міру розслідування все більше відображає зміст встановлюваних фактів. Фактичні дані, що утворюють об'єктивну сторону вимагання, встановлюють в ході слідства не відразу. Процес їх виявлення, збирання і дослідження в криміналістиці підрозділяється на два етапи: початковий - від порушення кримінальної справи до встановлення підозрюваного і пред'явлення обвинувачення і наступний - до закінчення розслідування.
На кожному етапі розслідування процес планування має свої специфічні риси, обумовлені головним чином відмінністю розв'язуваних завдань, а також характером і змістом Ваших дій.
До основних завдань, що виникають на початковому етапі розслідування вимагання можна віднести:
уточнення цілей і мотивів здирництва;
отримання інформації про ознаки злочину та осіб, які його вчинили, способах вимагання, використовуваних транспортних засобах тощо;
прийняття рішень про перелік невідкладних слідчих дій, час і місце їх проведення; про цілі та засоби організації розкриття вимагання по "гарячих слідах";
вибір технічних засобів і тактичних прийомів для вирішення поставлених завдань початкового етапу розслідування вимагання;
визначення тактики використання оперативної інформації;
формування форм і умов залучення громадськості, підсобного апарату (довірених осіб) і розподіл обов'язків між ними.
План розслідування, як матеріальне відображення розумової діяльності слідчого, окрім версій і обставин, які підлягають встановленню та доказуванню, містить вибір процесуальних і непроцесуальних засобів отримання доказової і орієнтуючої інформації. До них відноситься слідчі дії, оперативно-розшукові заходи та організаційні заходи.
Приступаючи до планування подальшого етапу розслідування вимагання треба перевірити, як був реалізований план початкового етапу розслідування, чи всі відображені версії і наскільки глибоко, які виникли суперечності, прогалини. Для цього слідчий або слідчо-оперативна група в повному складі аналізують, встановлюють причинні зв'язки між ними, формують нові приватні версії, намічають шляхи їх вирішення.
ВИСНОВОК
Вимагання з об'єктивної сторони є вимога передачі майна, права на майно, вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а також під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотну шкоду правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких. Вимагання, так само як і розбій, є корисливо-насильницьким злочином проти власності, основним об'єктом виступає власність, додатковим - особу потерпілого. Склад злочину формальний, злочин вважається закінченим з моменту пред'явлення вимог за умови їх підкріплення погрозами. Характер вимог і погроз може бути різним, але на кваліфікацію це впливати не буде. Таким чином, потяг складається з двох елементів - вимог і погроз. Крім вимог про передачу майна і права на майна предметом вимог можуть бути дії майнового характеру - виконання робіт, зарахування на високооплачувану роботу і т.п. Зміст загроз може бути різним - загроза насильством (від погрози вбивством до неконкретизована загроз типу «буде гірше»), знищенням або пошкодженням майна, а також «шантаж» - загроза поширення компрометуючих відомостей (їх характер не має значення, чи то подружня невірність або несплата податків у великому розмірі). Вимагання із застосуванням насильства утворює кваліфікований склад, при цьому його необхідно відмежовувати від розбою і грабежу: при вимаганні загроза є безпосередньою, при вимаганні звернена на майбутнє. Найбільш суспільно небезпечним є так званий «рекет» - вимагання у вигляді отримання від підприємців періодичних виплат. Якщо кілька вимог до одного або декільком особам об'єднані одним умислом, то злочин вважається продовжуємо, а не неодноразовим. Вимагання, вчинене організованою групою, або з метою отримання майна у великому розмірі,, або із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого, або особою, двічі судимим за розкрадання і здирство, є особливо тяжким злочином і карається досить суворо - позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Разом з тим існує певна проблема, пов'язана з прогалинами в кримінальному законодавстві. Злочинні елементи збирають незаконні побори з ринкових торговців, приватних таксистів, дрібних підприємців, примушуючи їх платити певні суми або певний відсоток від виручки і використовуючи різні способи тиску. Однак загрози застосування насильства, знищення або пошкодження майна, поширення компромату використовуються вкрай рідко, а якщо й використовуються, то їх вкрай складно доводити. Такі побори, безумовно, є протиправним і вкрай суспільно небезпечні, однак їх не можна кваліфікувати як вимагання зважаючи на відсутність одного з ознак складу злочину - погроз. Другий елемент вимагання відсутня, хоча і перший сам по собі представляє суспільну небезпеку. Мабуть, незаконні побори - самостійний вид розкрадання, хоча і не відомий кримінального права. Зібрані кошти (так званий «общак») йдуть на матеріальну підтримку злочинної діяльності організованих злочинних угруповань, а також лідерів організованих злочинних угруповань, які перебувають у місцях позбавлення волі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Кримінально-процесуальний кодекс РФ від 01.07.2002р;
Кримінальний кодекс РФ від 13 червня 1996 р. N 63-ФЗ (редакція від 19.06.2001 р.);
Криміналістика. Підручник для вищих юридичних навчальних закладів. / За ред. А.Г. Філіппова. - Спарк, Москва, 2000;
Розслідування вимагань (методичні і тактичні аспекти) / Авт.-сост. О.Н. Коршунова, Е.Б. Сєрова. - СПб., 1995;
Бажанов С.В., Лацігін М.В., Ледащев С.В. Розслідування вимагання. - Володимир, 1997;
Іванов С.М. Організація та тактичні проблеми розслідування вимагання, вчиненого злочинними групами. - Іжевськ, 1998.