Завдання криміналістики

Глава 1. Завдання, принципи і закони розвитку криміналістики
§ 1. Загальна, спеціальні та конкретні завдання криміналістики
При зростаючій ролі науки, перетворення її у безпосередню продуктивну силу, без якої не можна вирішити ні одного завдання в області економічного і соціального життя людей, з особливою гостротою ставиться питання про її призначення, цілі та завдання розвитку. Для чого існує конкретна галузь наукового знання? Без чіткої відповіді на це питання важко уявити собі цілеспрямовану наукову діяльність і ще важче визначити ставлення суспільства до даної науці, тобто її суспільну необхідність.
Відомо, що саме виникнення криміналістики було обумовлено потребами в наукових методах розкриття, розслідування та запобігання злочинів. Задоволення цієї потреби стало службовою функцією криміналістики з перших днів її існування, визначило закономірності її розвитку.
Боротьба зі злочинністю - загальна, або головна, завдання всіх наук, що вивчають злочинність, серед яких важливе місце займає криміналістика.
Необхідно зазначити: з абсолютно правильного загального положення про те, що наука стала однією з продуктивних сил суспільства, не випливає, що криміналістика грає тепер іншу роль у боротьбі зі злочинністю, що змінилася її службова функція. Ні криміналістика, ні науки кримінального процесу і права не "беруть участь" у боротьбі зі злочинністю. Криміналістика не "партнер" слідчого і судді, а один з "інструментів" їх діяльності по встановленню істини.
Отже, спільне завдання криміналістики - сприяння боротьбі зі злочинністю своїми специфічними силами і засобами. У цьому - мета її існування та розвитку.
Із загальної завдання випливають спеціальні, характерні саме для даної науки:
подальше вивчення об'єктивних закономірностей дійсності, що складають основу предмета криміналістики;
розвиток її загальної і приватних теорій як бази криміналістичних засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів;
розробка нових і вдосконалення існуючих техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій по збиранню, дослідженню та використанню доказів;
розробка і вдосконалення організаційних, тактичних і методичних основ попереднього та судового слідства, організаційних та методичних основ криміналістичної експертизи;
розробка і вдосконалення криміналістичних засобів і методів запобігання злочинів;
вивчення і використання зарубіжного досвіду в даній сфері.
Загальна та спеціальні завдання криміналістики реалізуються через рішення конкретних завдань, тобто поставлених на даному етапі і мають більш-менш тимчасовий характер. Конкретне завдання може вирішувати як криміналістика в цілому, так і один з її розділів (частин цього розділу). Обсяг конкретних завдань може бути різним, причому самі вони можуть ставитися і до теорії науки, її зв'язків з іншими областями знання, і до наукової "продукції".
На початковому етапі розвитку криміналістики, коли інтенсивно накопичувався емпіричний матеріал, конкретні завдання вчених зводилися в основному до розробки окремих техніко-криміналістичних засобів, криміналістичних прийомів, відбору тих даних, які могли бути використані. На етапі виникнення приватних криміналістичних теорій і формування передумов до створення загальної теорії криміналістики характер конкретних завдань науки дещо змінився.
Поряд із завданнями, що стоять перед криміналістикою в цілому, на цьому етапі виникли і більш вузькі: розробка методики розслідування розкрадань державного та громадського майна, наукових основ окремих видів криміналістичної експертизи, застосування методів фізики в криміналістиці, дослідження мікрочастинок, розробка проблем криміналістичної версії та планування розслідування та ін
На початку сучасного етапу розвитку криміналістики - створення загальної теорії науки - поряд із задачами суто теоретичного характеру формулюються конкретні завдання практичного змісту: розширення обсягу використовуваних в криміналістичній тактиці даних психології і логіки, застосування досягнень кібернетики, розробка питань попереднього дослідження об'єктів експертизи, методики встановлення в процесі розслідування причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.
Нарешті, в даний час називають такі конкретні завдання науки, як перегляд системи тактичних прийомів, класифікація способів вчинення злочинів, розробка тактики судових дій, рекомендацій щодо використання в розслідуванні фактора раптовості, тактики нових слідчих дій та ін
§ 2. Принципи криміналістики
Під принципом (від латинського principium - основа, початок) зазвичай розуміється будь-яке вихідне положення теорії, вчення, науки і т. п. або внутрішнє переконання людини, його погляд на речі. Під принципами криміналістичної науки треба розуміти ті основні умови, які визначають гносеологічну спрямованість криміналістичних наукових досліджень, розглядаючи при цьому останні як одну з різновидів єдиного процесу наукового пізнання. Таке розуміння криміналістики дозволяє зробити висновок про те, що в зазначеному сенсі немає і не може бути ніяких специфічних принципів цієї галузі знання, а є застосування загальних принципів науки до пізнання специфічного предмета криміналістики:
об'єктивність;
історизм;
системність науки.
Принцип об'єктивності означає, що криміналістична наука існує і розвивається на фундаменті матеріалістичної діалектики як загальної філософської методології, спирається на критерій практики при вирішенні наукових проблем, виходить із розуміння своєї органічної зв'язку з матеріалістичною філософією. Реалізація принципу об'єктивності в криміналістиці з цієї точки зору означає філософську розробленість її проблем, застосування категорій і законів діалектики для дослідження різних сторін предмета даної науки.
Ні одну конкретну приватну науку неможливо відокремити від тієї чи іншої філософської концепції як способу підходу до вирішення завдань цієї науки. У природі не існує "чистої" науки, не пов'язаної зі світоглядом її представників, бо філософський і конкретно-науковий підходи до вивчення предмета науки існують в єдності.
Вираженням принципу об'єктивності в криміналістиці служить непримиренність до помилок і недоліків у наукових дослідженнях, висока вимогливість до рекомендацій науки практиці. Реалізації цього боку принципу об'єктивності сприяє дух творчої вільної дискусії, властивий криміналістиці, відсутність у ній монополізму і диктаторського нав'язування своїх поглядів.
Принцип історизму відображає діалектичне вимогу розглянути предмет пізнання з позицій його виникнення, розвитку, зникнення. Жодне явище не може бути вивчено і зрозуміло, якщо розглядати його ізольовано від всього оточуючого, поза зв'язку з іншими явищами, у відриві від його історії.
Принцип системності науки означає такий підхід до предмета пізнання, при якому криміналістика в цілому,, окремі її розділи та напрямки, що вивчаються нею об'єкти і явища і т. п. розглядаються як елементи, тобто взаємопов'язані і взаємообумовлені частини цілого.
Принцип системності науки відображає дію такого загального закону її розвитку, як закон безперервності накопичення наукового знання. Реалізація цього принципу забезпечує та поступальний розвиток науки, бо дозволяє пов'язувати наявні знання з новими і очікуваними.
§ 3. Закони розвитку криміналістики
Правильне трактування змісту закону науки спирається на відоме положення про те, що наша свідомість є лише образ зовнішнього світу і тому відображення (в даному випадку закон науки) не може існувати без відображуваного - законів дійсності, тобто закономірностей пізнаваного наукою реального світу.
Крім законів, науки - ідеалізованих образів об'єктивних законів, результату пізнання наукою свого предмету, існують закони розвитку науки як відображення тих чинників, умов, принципів, які визначають спрямованість зміні науки як суспільного явища і форми пізнання. Існують закони розвитку науки взагалі:
закон безперервності накопичення наукового знання;
закон інтеграції та диференціації наукового знання;
закон зв'язку та взаємного впливу науки і практики;
закон прискорення розвитку науки в умовах науково-технічного прогресу.
Трьом загальним законам розвитку науки в криміналістиці відповідають такі специфічні закони її розвитку, як:
зв'язок і наступність між існуючими і виникаючими криміналістичними концепціями;
активне творче пристосування для цілей судочинства сучасних досягнень тих наук, чиї положення не можуть бути прямо, безпосередньо використані в практиці боротьби зі злочинністю;
обумовленість криміналістичних рекомендацій потребами практики і вдосконалення цієї практики на базі положень криміналістичної науки.
Четвертий загальний закон - прискорення темпів розвитку науки в умовах НТП-діє в криміналістиці в прямому, а не перетвореному вигляді і специфічних особливостей не набуває.
Розглянемо детальніше закони розвитку криміналістики в світлі загальних законів.
I. Закон і наступності між існуючими і виникаючими криміналістичними концепціями. Наука розвивається безперервно, поступово накопичуючи знання, спираючись на досягнуте. Як зазначав Ф. Енгельс, розвиток науки здійснюється "пропорційно масі знань, успадкованих нею від попереднього покоління" [1]. Саме в силу кумулятивного характеру процесу пізнання, в силу того, що наукова думка не може рухатися по волі випадку, хаотично, а йде вперед суворо логічним шляхом, від простого до складного, кожна виникає наукова концепція спирається на попередні. Криміналістичні концепції не є винятком. Свідченням цього може служити відомий процес формулювання предмета криміналістики, уявлення про який складалося і уточнювалося в міру розвитку самої науки.
Діалектичні принципи підходу до вивчення, об'єктивної дійсності диктують необхідність уточнення і вдосконалення сформованих понять і визначень, у тому числі й про предмет науки. Цілком природно, що цей процес не може не торкатися і вельми бурхливо розвивається криміналістики.
Роль закону і наступності полягає в тому, що його дія забезпечує поступальний рух криміналістичної думки від явища до сутності подальшого порядку, зберігаючи в той же час всі накопичені наукою цінності.
II. Закон активного творчого пристосування для цілей судочинства досягнень різних наук. Криміналістика виникла в результаті того, що наука повинна була відповідати на питання судово-слідчої практики. Завдання максимально повного задоволення цих потреб стала однією з тенденцій, що визначають шляхи розвитку криміналістики. У цій тенденції проявився такий загальний закон, як інтеграція і диференціація наукового знання. Причому якщо для періоду накопичення емпіричного матеріалу зовні більш помітною була диференціація наук, відповідна тому рівню пізнання, при якому явища переважно описувалися і класифікувалися, то для етапу побудови розвинених теорій характерною виявилася інтеграція наукового знання. Диференціація неминуче призвела до своєї протилежності - до інтеграції.
На сучасному етапі обидві ці суперечливі тенденції виявляються в діалектичній єдності. Так, поява нових галузей знань на стиках старих, класичних наук означає вже не тільки подальшу диференціацію науки, але й свідчать про зворотне - про виникнення нових зв'язків між відокремленими раніше, самостійними областями наукового знання, про об'єднання, синтезі "часток" цих наук у нову область знання.
У розвитку криміналістики ці тенденції виявилися вельми своєрідно. На етапі її становлення диференціація, з одного боку, виражала ставлення криміналістики до інших юридичних наук, а з іншого - ставлення консолідованих криміналістичних знань до даних інших наук, які обслуговують потреби кримінального судочинства: судової медицини, судової психіатрії, судової хімії і т. п. Цей процес призвів до визначення місця криміналістики в системі юридичних наук і до її відмежування від споріднених областей природничих наук. Інтеграція знань на цьому етапі виражалася переважно у пристосуванні криміналістикою для потреб судочинства даних природничих і технічних наук, ставали в перетвореному вигляді частиною змісту криміналістичної науки. Так виникли дактилоскопія, судова фотографія, трасологія, судове почеркознавство і ін
На сучасному етапі процеси диференціації та інтеграції наукового знання придбали якісно інший характер. Диференціація виявилася спрямованої не стільки зовні, скільки всередину самої криміналістики, що призвело до виникнення на стиках між нею і суміжними науками нових областей знання: судової психології, логіки слідства і т. п. "Частинки" предмета криміналістики перемістилися в предмети цих нових наук. Інтеграція знання отримала двояке вираження. Вона як і раніше виявляється переважно в активному творчому використанні криміналістикою даних інших наук і привнесення їх у кримінальне судочинство, але до цього додалися процеси, які в кінцевому рахунку привели до зміни самої природи криміналістики, перетворенню її в науку інтегрального характеру.
Для вивчення одного і того ж об'єкта тепер використовуються методи і засоби дослідження самих різних наук. Найчастіше без такої комплексності неможливо отримати принципово нове знання. Це призводить до того, що все більше число об'єктів стає загальним для двох і більше галузей знання, кожна з яких досліджує їх у комплексі з іншими чи окремо, в своєму аспекті і виходячи зі своїх цілей. Все більшого поширення в різних науках отримують одні і ті ж методи. Специфіка методів пізнання і засобів дослідження як ознака самостійності тієї чи іншої науки грає все меншу роль. Нарешті, інтеграція наук пояснюється тепер не тільки спільністю об'єктів, засобів і методів пізнання, а й суспільною функцією науки як продуктивної сили суспільства.
На сучасному етапі розвитку криміналістики переважають комплексні дослідження, які здійснюються такими колективами, до складу яких, крім криміналістів, входять фахівці різних галузей знань: фізіології і біоніки, кібернетики та математики, біології, хімії, антропології і т. д. При цьому з позицій вирішення завдань криміналістики таким шляхом розвивається саме дана наука.
Явища інтеграції виявляються й у зростанні числі об'єктів дослідження, загальних як для криміналістики, так і для інших юридичних наук. У криміналістиці помітно більше уваги стало приділятися вивченню''норм кримінального та кримінально-процесуального права, доказового права і положень теорії доказів, принципів наукової організації праці слідчих та експертів, ревізійної роботи і т. д. Поряд з цим розширилася сфера вживання методів, що застосовуються в інших науках. Тут перш за все можна зазначити процес "математизації" криміналістики.
Процес використання комп'ютерно-математичних методів дослідження охопив сьогодні більшість областей наукового знання. Гарантуючи високу точність результатів, дозволяючи обгрунтовано прогнозувати розвиток предмета пізнання, відкриваючи нові можливості наукового пошуку, такі методи забезпечують більш повне пізнання - як кількісний, так і якісне - тих об'єктивних закономірностей, які вивчаються приватними науками.
Математичні методи дослідження в криміналістиці поширилися не тільки на криміналістичну техніку, але частково і на тактику, і стали одним з перспективних напрямків розвитку криміналістичної науки.
І проведення комплексних наукових досліджень, і використання математичних та інших методів дослідження, та інші явища інтеграції наукового знання в криміналістиці підпорядковані основній функції - активному творчому пристосуванню даних наук для потреб судочинства. При цьому саме судочинство носить також інтегральний характер.
Необхідно розрізняти використання розробок інших наук з метою розвитку самої криміналістики і активне пристосування криміналістикою даних наук з метою кримінального судочинства. У першому випадку мова йде про прояв загального закону інтеграції наукового знання. У другому - про активний, творчому перетворенні засобів і методів природничих, технічних та інших наук і створення на їх базі криміналістичних методів роботи з доказами - це якісно інший процес, ніж звичайна інтеграція наукового знання, бо його підсумком є ​​створення рекомендацій для практики боротьби зі злочинністю , тобто знання, якісно відмінне від початкового як за змістом, так і за цілями.

Все сказане відноситься до творчого пристосуванню криміналістикою тих положень інших наук, які не можуть бути використані в судочинстві прямо, безпосередньо. У тих же випадках, коли такі положення використовуються в боротьбі зі злочинністю без посередництва криміналістики, змінюється і характер взаємодії між криміналістикою і цими науками. Так, положення судової медицини, судової психіатрії, судової психології та деяких інших областей знання слідчий і суд застосовують, так би мовити, з першоджерела. Тут завдання криміналістики - враховувати положення цих наук при розробці криміналістичних рекомендацій практиці.
III. Обумовленість криміналістичних рекомендацій потребами практики боротьби зі злочинністю та вдосконалення цієї практики на основі криміналістики. Положення про те, що службова функція криміналістики - забезпечити потреби практики в наукових методах боротьби зі злочинністю, є загальновизнаним. Розробка криміналістичних рекомендацій обумовлена ​​запитами практики, їх доцільність та ефективність перевіряються практикою. Така залежність носить необхідний, загальний і стійкий характер, визначаючи напрям наукового пошуку, тобто будучи одним із законів розвитку криміналістичної науки.
Практика для криміналістичної науки, зрозуміло, перш за все - об'єкт дослідження, а дослідження практики, в свою чергу, зумовлює проведення криміналістичних наукових досліджень, оскільки тільки таким шляхом можливо:
а) виявити тенденції розвитку самої практики, засобів і методів здійснення даного різновиду людської діяльності, визначити можливості впливу на практику криміналістичної теорії;
б) визначити потреби практики і, отже, перспективи розвитку криміналістичної теорії;
в) виявити форми та тенденції об'єктивних закономірностей виникнення, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів, переконатися у необхідності і повторюваності їх проявів;
г) накопичити необхідний для аналізу, узагальнення та побудови системи загальної теорії криміналістики емпіричний матеріал, бо, як зазначив Ф. Енгельс, не можна конструювати зв'язки і вносити їх у факти, а треба витягати їх із фактів і, знайшовши, доводити їх, наскільки це можливо , досвідченим шляхом;
д) отримати матеріал для вибору оптимальних варіантів комунікативних зв'язків між дослідниками, тобто для розвитку мови криміналістики;
е) скласти уявлення про помилки практики для встановлення їх причин, розробки в теорії шляхів подолання помилок, а також нових методів підвищення ефективності практики.
В інформаційному аспекті дослідження, аналіз практики - це вилучення і накопичення інформації, яка систематизується і переробляється. Це етап узагальнення, теоретичного осмислення практики, етап уточнення та вдосконалення теорії 'на основі практичних даних.
Виникнувши на базі практики, теорія практикою ж і перевіряється. Ступінь відповідності практиці залежить від рівня теорії, і глибини проникнення в предмет дослідження. Прагнення до максимально повного і правильного відображення дійсності завжди було ідеалом наукової теорії. Однак досягнення цього ідеалу залежить не тільки від науки, але і від інших факторів, серед яких - і рівень розвитку техніки, і розробленість методів наукового дослідження.
Визначаючи роль практики для криміналістичної теорії, необхідно також вказати, яка мається на увазі практика, чи можна в даному випадку звести її тільки до практики доказування, та й то розуміється в звуженому вигляді.
Перш за все треба визнати, що практика доказування, як критерій істинності криміналістичної теорії, повинна включати в себе всі ті різновиди цієї діяльності, в яких застосовуються положення криміналістики, тобто слідчу, судову практику та практику експертних досліджень, а також профілактику злочинів. Так як діяльність щодо запобігання злочинів лише частково протікає в сфері доказування, то її необхідно згадувати спеціально.
Формою практики, що має істотне значення для теорії криміналістики, є також криміналістичні наукові дослідження, в тому числі науковий експеримент.
У процесі розвитку будь-якої науки то теорія випереджає практику наукових досліджень, коли зібраний 'практикою матеріал вже осмислений і на його базі виникло уявлення про сутність предмета дослідження, що відкриває перспективи для подальших практичних наукових вишукувань, для нових наукових експериментів, то, навпаки, результати наукових розробок випереджають теорію, тобто не вкладаються в існуючі теоретичні пояснення. Це закономірно для розвитку будь-якої науки.
Формою практики, яка має прямий стосунок до криміналістиці, стали також розробки в тих галузях знання, дані яких криміналісти використовують для більш глибокого вивчення свого предмета. Критерієм істинності положень різних наук, заімствуемих криміналістикою, відповідно виступає практика їх наукових досліджень. Науковий експеримент з перевірки таких положень може бути проведений і в криміналістиці - для того, щоб переконатися в прийнятності "чужого" наукового досвіду для цілей криміналістичних досліджень.
При єдності методологічних засад використання критерію практики і в цій області існують відомі відмінності між наукою і практичною діяльністю. У боротьбі зі злочинністю критерій практики може виступати в наступних видах.
1. Колективна практика органів дізнання, слідства, експертних установ, суду в галузі розслідування, розкриття та запобігання злочинів, яка проявляється в:
організації розслідування, розкриття та запобігання злочинів;
вдосконалення структури органів, що здійснюють боротьбу зі злочинністю, у чіткій організації їх діяльності на базі узагальненого досвіду роботи;
виникненні та реалізації нових форм і методів збирання, дослідження та оцінки доказів, нових слідчих і судових дій, прийомів проведення оперативно-розшукових заходів та запобігання злочинів;
оцінці ефективності наукових рекомендацій по боротьбі зі злочинністю;
змісті нормативних актів, що закріплюють найбільш ефективний, доцільний, виправдав себе і допустимий з точки зору законності порядок розслідування, розкриття та запобігання злочинів.
2. Особистий життєвий і професійний досвід працівника органу дізнання, слідчого, судді, експерта, який проявляється:
у правильному розумінні своїх завдань і обов'язків;
в знанні життя, психології людей, в умінні встановити необхідний контакт з тими, хто може сприяти виявленню істини або чиї інтереси пов'язані з її виявленням, а також з тими, хто замишляє вчинити злочин;
в знанні способів скоєння злочинів, в умінні визначити їх по тих наслідків, які тягне за собою той чи інший спосіб; в знанні прийомів приховування злочинів, в тому числі і шляхом інсценування іншого злочину або події, не має кримінального характеру;
в умінні збирати, досліджувати й оцінювати докази, тобто доводити, в знанні форм, прийомів, методів доведення, процесуальних умов цієї діяльності, вимог, що пред'являються до неї; в здатності запобігти злочину.
3. Врахування під час планування розслідування, оперативно-розшукової діяльності та судового розгляду всіх можливих пояснень механізму події, оцінка реальності версій і їх дослідження по суті. У цьому виявляються і колективна практика встановлення істини, і особистий досвід.
4. Використання новітніх розробок природничих і технічних наук, так би мовити, упредметненої практики (наприклад, застосування спеціального пошукового приладу).
У сучасних умовах застосування даних з галузі природничих і технічних наук відіграє важливу роль у боротьбі зі злочинністю. Це виражається в тому, що:
а) розширюється коло об'єктів, що мають доказове значення (наприклад, в результаті застосування нових синтетичних мас для отримання копій істотно розширилося коло похідних речових доказів, тому що стало можливим копіювати нові види об'єктів);
б) підвищується результативність процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів (так, застосування більш ефективних технічних засобів при огляді, обшуку, розшуку і т. п. сприяє виявленню більшої кількості доказів);
в) підвищується ефективність заходів, що дозволяють отримувати оперативну інформацію про підготовку та вчинені злочини, відкриваються нові можливості запобігання та припинення злочинів;
г) підвищується ефективність і розширюються можливості експертизи як засобу отримання та дослідження доказів.
Слід зазначити, що дані природничих і технічних наук, які використовуються в боротьбі зі злочинністю, фактично проходять подвійну перевірку практикою: в тих галузях знань, до яких вони належать, і в процесі слідчої, оперативної, експертної та судової практики. Обидві перевірки необхідні: перша - для встановлення істинності цих даних, а друга - для визначення ефективності й істинності результатів їх застосування в криміналістичних цілях.
Критерій практики у боротьбі зі злочинністю, і особливо при доведенні, не можна розуміти спрощено, як якусь оціночну категорію або міру істини, з якими зіставляються отримані фактичні дані, докази (окремо або в сукупності). У сфері судочинства критерій істини в основному виступає опосередковано, як узагальнена історична практика, що підтверджує адекватність мислення взагалі, а не окремої думки даного суб'єкта.
Вплив криміналістичної науки на практику боротьби зі злочинністю становить другу сторону прояви закону розвитку криміналістики. Розвиток криміналістики, вдосконалення тих рекомендацій, які вона розробляє, необхідно відбиваються на рівні практики.
Таким чином, розглянутий закон відбиває двосторонній зв'язок криміналістичної науки та практики боротьби зі злочинністю, їх взаємовплив. Досягнення та рекомендації криміналістики стають елементом практики, і саме таким чином криміналістика, виконує свою службову функцію як наука практична, наука прикладна, покликана обслуговувати потреби практики та сама удосконалюється на її основі. .
IV. Прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу. Ще в 1844 р. Ф. Енгельс писав:
"Наука рухається вперед пропорційно масі знань, успадкованої нею від попереднього покоління, отже, при самих звичайних умовах вона також зростає в геометричній прогресії [2].
Причинами прискорення темпів розвитку криміналістики в умовах науково-технічного прогресу, на наш погляд, є:
а) зростаючий обсяг фундаментальних і частнотеоретіческіх досліджень у криміналістиці;
б) прискорений розвиток тих галузей знань, дані яких творчо використовуються в криміналістиці;
в) підвищення суспільної значимості криміналістики у зв'язку з актуальністю проблеми боротьби зі злочинністю;
г) зростаючий під впливом об'єктивних чинників науково-технічного прогресу потенціал криміналістики як науки.

Глава 2. Криміналістичні версії
Криміналістична версія є обгрунтоване припущення щодо будь-якого пізнаваного події в цілому або його окремих обставин, сторін, аспектів.
Гіпотетичний метод пізнання характерний не тільки для попереднього та судового слідства. У тій же мірі він властивий оперативно-розшукової діяльності, а також роботі експерта. Версії, що виникають у процесі дізнання та попереднього слідства, називаються слідчими версіями. Стосовно до стадії судового розгляду виділяються судові версії. Версії, висунуті і перевіряються в процесі оперативно-розшукових заходів, отримали назву оперативно-розшукових. В експертній практиці використовуються так звані експертні версії. Як загальна форма розвитку людських знань гіпотеза (версія) знаходить широке застосування в плануванні розслідування, у пізнанні обставин кожного вчиненого злочину. Версії в цьому пізнавальному процесі виконують роль вірогідних інформаційно-логічних моделей розслідуваних злочинних діянь і поділяються на два види: 1) загальні версії - припущення, що охоплюють встановлюваний об'єкт в цілому, і 2) приватні версії, що пояснюють його окремі елементи, обставини. Логічна природа слідчих, судових, експертних та оперативно-розшукових версій єдина. Деякі їх особливості та відмінності визначаються характером судової, слідчої, експертної та оперативно-розшукової діяльності та функціональними відмінностями її суб'єктів. У криміналістиці існує також поняття типових версій. Вони характерні для типових кримінальних, слідчих та оперативно-розшукових ситуацій, які виникають при вчиненні (кримінальних) та у процесі розкриття окремих видів (груп) злочинів. Типові версії, будучи результатом наукового узагальнення слідчої, судової, експертної та оперативно-розшукової практики, описуються у відповідних посібниках та посібниках з розслідування окремих видів злочинів. Проводячи ж розслідування по конкретній кримінальній справі, слідчий висуває не типові, а конкретні версії, засновані на матеріалах цієї справи, з урахуванням типових версій. Побудова версій. Однією з умов повноти та об'єктивності розслідування є дотримання правил побудови та перевірки версій. Щодо кожного неясного або сумнівної обставини, досліджуваного у справі, повинні бути висунуті і перевірені всі можливі на даний момент версії. Не можна захоплюватися одними версіями і ігнорувати інші на тій підставі, що вони здаються малоймовірними. Кожна версія має бути достатньо обгрунтованою і ретельно перевірятися. Порушення цієї вимоги породжує обвинувальний ухил у розслідуванні, який найчастіше є не стільки результатом навмисної тенденційності слідчого, скільки саме результатом його одностороннього захоплення тієї чи іншої версією. Версія як ідеальна (уявна) логічна модель пізнаваного об'єкту проходить у своєму розвитку три чітко виражені, послідовні стадії. Виникнення (висунення) версії - перша стадія її розвитку. Друга включає аналіз (розробку) висунутого припущення та визначення ряду наслідків (обставин, подій, фактів), логічно випливають з цього припущення. На третій стадії здійснюється практична перевірка передбачуваних наслідків і зіставлення їх з тим, що в результаті перевірки встановлено в реальній дійсності. Якщо це зіставлення покаже, що наслідки, логічно виведені шляхом аналізу змісту версії, насправді не існує, значить висунута версія не відповідає об'єктивній істині і повинна бути відкинута. Якщо ж передбачувані слідства відповідають встановленим фактам дійсності, то це буде доводити, що висунута версія спроможна (ймовірна). Вважати її достовірним знанням, відповідним дійсності, поки не можна, оскільки одні й ті самі наслідки можуть випливати з різних підстав і не виключено, що встановлені факти дійсності зумовлені іншою закономірністю (причиною), не охопленої цією версією. Розумова діяльність при висуванні та аналізі версії охоплює сукупність встановлених у справі фактів, їх оцінку і передбачувану причину. Зважаючи неясності справжньої причини, природи, інших ознак перевіряється явища (факту) виникає не одна, а відразу кілька взаємовиключних версій, які конкурують між собою доти, поки не з'ясується, які з них неспроможні і яка виражає об'єктивну істину. Пізнавальна роль версії полягає не тільки в тому, що вона здатна пояснити вже відомі слідству обставини злочину, але і в тому, що з її допомогою відкриваються нові обставини і факти, які відомі слідчому на момент виникнення версії. Здатність версії не тільки пояснити раніше відомі факти, але також забезпечувати виявлення нових, є важливою умовою можливості перевірки висунутого припущення, показником високого пізнавального значення криміналістичних версій.
В основі версій повинні лежати певні фактичні дані, які можна підрозділити на дві групи: 1) отримані з різних джерел дані, пов'язані з розслідуваного злочину. Вони можуть міститися в судових доказах, матеріалах оперативно-розшукової діяльності, службових перевірок, заявах громадян, повідомленнях пресі та інших джерелах. При побудові версій на основі даних цієї групи використовуються переважно такі логічні прийоми та форми мислення, як аналіз і синтез, безпосередні та опосередковані (в основному індуктивні) умовиводи; 2) відомості, що є результатом наукових узагальнень, безпосередньо не пов'язані з конкретній кримінальній справі. Це дані природничих, технічних та інших наук (криміналістики, судової медицини, біології, фізики, хімії та ін), а також відомості, почерпнуті з життєвого та професійного досвіду слідчого, узагальнень слідчої, судової та експертної практики. Зокрема, велике значення при висуванні слідчих версій мають результати криміналістичного аналізу і видова криміналістична характеристика злочинів. За допомогою аналогії, порівняння та дедуктивних умовиводів ці відомості також можуть бути використані в якості підстави для висунення версій. Процес встановлення істини з використанням гіпотетичного методу пізнання передбачає, як правило, спочатку оцінку розслідуваної події в цілому та висунення загальних версій, кожна з яких потім деталізується, розчленовується на ряд приватних версій за окремими обставинами, що охоплюються даної загальної версією. Обсяг приватної слідчої версії може бути різний: вона може стосуватися якогось одного обставини події, що перевіряється або охоплювати два і більше взаємопов'язаних обставин. Нерідко в одній приватній слідчої версії об'єднується кілька припущень слідчого про різні обставини злочину (наприклад, про суб'єкта і мотиві злочину, часу, місця та способу його скоєння і т. д.). Аналіз змісту версії та визначення випливають з неї наслідків. Логічна розробка висунутої версії призводить до уявного представлення про те, які факти, явища, обставини повинні існувати в реальній дійсності, якщо дана версія виражає об'єктивну істину. Визначення конкретних наслідків, що випливають з кожної висунутої версії, - основне завдання аналізу (розробки) версій.
Важливо передбачити всі наслідки з допущеного припущення, бо цим визначається ступінь надійності версії, яка тим вище, чим більше наслідків виводиться з версії і знаходить підтвердження в ході перевірки. Наслідки, що випливають з висунутої версії, повинні бути максимально деталізовані, щоб полегшити їх порівняння з фактами реальної дійсності. Наслідки, логічно виведені з зробленого слідчим припущення щодо того чи іншого обставини розслідуваної події, знаходять своє вираження у сформульованих питаннях, що підлягають з'ясуванню. Визначити стосовно кожної висунутої версії вичерпну сукупність питань, які необхідно з'ясувати в процесі перевірки, практично дуже важливо, тому що це є однією з умов всебічності і повноти розслідування. Джерела недоліків у розслідуванні найчастіше ставляться до стадії аналізу версій. У багатьох випадках недоліки обумовлені поверхневим аналізом змісту слідчих версій і нечітким визначенням сукупності підлягають з'ясуванню питань. Перевірка версій. Здійснювана в ході розслідування перевірка логічно виведених з висунутих припущень наслідків (фактів, явищ, закономірностей) спрямована на те, щоб встановити, чи існують вони в реальній дійсності. Кінцева мета перевірки загальних і приватних версій-встановити, яка з них виражає об'єктивну істину і які неспроможні. Засоби й методи перевірки криміналістичних версій визначаються залежно від того, до якого різновиду вони відносяться. Слідчі і судові версії перевіряються в основному шляхом провадження слідчих і судових дій, оперативно-розшукові засоби і методи при цьому також використовуються, однак носять допоміжний характер. При перевірці ж оперативно-розшукових версій використовуються головним чином засоби і методи оперативно-розшукової діяльності, процесуальні засоби тут можуть бути використані лише остільки, оскільки вони застосовуються за паралельно що ведеться кримінальній справі. Поза рамками судочинства застосування процесуальних засобів перевірки оперативно-розшукових версій неприпустимо. При перевірці слідчих і судових версій спеціальні знання використовуються переважно у формі експертизи та залучення спеціаліста до участі в провадженні слідчих дій. Для перевірки оперативно-розшукових версій характерна непроцесуальна форма застосування спеціальних пізнань (різні дослідження із завдань оперативно-розшукових органів). Перевірка експертних версій здійснюється також в умовах певної правової регламентації із застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів. Існують загальні правила перевірки криміналістичних версій. У теорії криміналістики запропонований принцип паралельної (одночасної) перевірки версій, що забезпечує найбільш оптимальний темп розслідування, економію робочого часу слідчого і витрачаються їм сил і засобів. Послідовна, почергова перевірка версій не тільки не гарантує отримання цих переваг, але більше того - таїть загрозу втрати слідів злочину, цінної доказової інформації, викликає необхідність повторних слідчих дій, призводить до порушення процесуальних строків. Жодне з випливають з висунутої версії наслідків не може бути залишено без перевірки. До тих пір поки версія не спростована і не відпала, кожен логічно виводиться з неї факт повинен бути перевірений з позиції відповідності (або невідповідності) його реальної дійсності. Обмеження перевірки дослідженням лише якоїсь частини наслідків не створює повної впевненості в тому, що підтвердиться версія виражає об'єктивну істину по справі. Якщо в ході перевірки отримані суперечливі дані, коли одні з них підтверджують версію, а інші її спростовують, припиняти перевірку версії неприпустимо, вона повинна тривати до повного з'ясування та усунення протиріч. З метою більш глибокої і всебічної перевірки випливають з висунутої версії наслідків необхідно використовувати по можливості комплекс різних процесуальних і непроцесуальних засобів. В якості першочергових при цьому виконуються дії, спрямовані на виявлення і фіксацію швидко змінюються слідів злочину, а також доказів, які можуть бути втрачені або навмисне видозмінені. У числі перших здійснюють також дії, розраховані на припинення злочинів, що готуються і на те, щоб перешкодити злочинцю знищити речові докази, сховатися чи покінчити з собою. Раніше інших за інших рівних умов виконуються дії, результати яких мають значення для перевірки кількох версій, а також дії, які в тому чи іншому конкретному разі завідомо можуть дати більш суттєві і надійні результати. Дії, спрямовані на з'ясування більш ранніх епізодів злочину, краще виконувати раніше тих заходів, які розраховані на перевірку більш пізніх фактів. Версія визнається достовірною, якщо: 1) всі можливі припущення щодо перевіряється обставини злочину були висунуті і ніякої іншої версії, що стосується того ж обставини, в процесі всього розслідування на основі нових, додаткових даних не виникло, 2) всі висунуті версії про даному обставині були перевірені і все, за винятком однієї, що знайшла об'єктивне підтвердження, були спростовані і відпали: 3) всі наслідки (обставини), логічно виведені з подтвердившейся версії, були всебічно досліджені та знайшли підтвердження, тобто виявлені в реальній дійсності: 4) підтвердилася версія знаходиться в повній відповідності з усіма іншими обставинами справи. Тільки за наявності сукупності зазначених умов можна визнати що підтвердилася версію відповідає дійсності, виражає об'єктивну істину по справі.