Протокол №17 від 29. 04. 2011 р. Статут публічного акціонерного товариства "маяк" (нова редакція) м. Вінниця 2012 рік

2
Стаття 1. Загальні положення
1.1. Публічне акціонерне товариство "Маяк", іменоване далі Товариство, засноване відповідно до рішення Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України від 31 жовтня 1994 р. № 1394 шляхом перетворення державного підприємства "Заводу "Маяк" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. № 210\93 "Про корпоратизацію підприємств", Указу Президента України від 26 листопада 1994 р. № 699/94 "Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", та переіменовано у Публічне акціонерне товариство відповідно до положень закону України «Про акціонерні товарисва».
1.2. Найменування Товариства:
- повне найменування:
українською мовою – Публічне акціонерне товариство "Маяк",
російською мовою - Публичное акционерное общество "Маяк";
англійською мовою - Public joint-stock company “Mayak”
- скорочене найменування:
українською мовою – ПАТ "Маяк".
російською мовою - ПАО "Маяк"
англійською мовою - PJSC “Mayak”.
Стаття 2. Юридичний статус та відповідальність товариства
2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки та здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" та інших актів законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
2.3. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Маяк".
2.4. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.
2.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке за законодавством України може накладатись стягнення.
2.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2.8. Товариство є власником: майна, переданого йому акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу, продукції, виробленої
Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству
України та цьому Статуту.
2.10. Товариство має право випускати цінні папери відповідного до чинного законодавства України. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.
2.11. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
2.12. Товариство визнає профспілковий комітет працівників, який об'єднує більшість найманих працівників, як єдиного повноважного представника при вирішені питань і інтересів працівників в сфері виробництва, праці, побуту й культури, а також укладання колективного договору.
2.13. Товариство може бути учасником господарських товариств, асоціацій та інших об'єднань, чи спілок, в т.ч. закордонних.
2.14. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, інші підприємства та організації.
2.15. Товариство здiйснює облiк вiйськовозобов'язаних, заходи по цивiльнiй оборонi, iншi заходи, що передбаченi законодавством України з питань оборони. Товариство здiйснює заходи по охоронi навколишнього середовища та природоохороннi заходи вiдповiдно до чинного законодавства України. Товариство здiйснює заходи по протипожежнiй безпецi вiдповiдно до чинного законодавства України.
2.16. Товариство створює та використовує бази персональних даних у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Стаття 3. Мета та предмет діяльності Товариства
3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.
3.2. Товариство створюється з метою виробництва побутових електроприладів, машинобудівельної та радіоелектронної продукції, що являється пріоритетною, а також надання послуг юридичним і фізичним особам і здійснення іншої діяльності, передбаченої даним Статутом з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів.
3.3. Предметом діяльності Товариства є виробництво товарів та надання послуг, а також комерційна та інша підприємницька діяльність, у тому числі зовнішньоекономічна, з метою одержання відповідного прибутку. Товариство здійснює діяльність у таких напрямках:
3.3.1. Проектування, виробництво та продаж побутових електроприладів та іншого електричного устаткування.
3.3.2. Проектування, виробництво та продаж машинобудівельної продукції, інших машин і устаткування загального призначення.
3.3.3. Розробка, виробництво та продаж радіаторів і котлів центрального опалення та інших приладів опалення.
3.3.4. Закупівля, продаж, оренда і здача в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна.
3.3.4. Розробка, виробництво та продаж машин і устаткування для сільського господарства.
3.3.5. Проектування, виробництво та продаж радіоелектронної продукції.
3.3.6.Виконання науково-вишукувальних, науково-дослідних та проектних робіт.
3.3.7. Виробництво, монтаж, наладка і експлуатація технічних засобів та програм.
3.3.8. Розробка, виготовлення та реєстрація сільськогосподарського обладнання та апаратури.
3.3.9. Розробка, випуск та реалізація продукції, товарів народного споживання.
3.3.10. Рекламна і видавнича діяльність.
3.3.11. Консультативні та інформаційні послуги
3.3.12. Торгово-посередницька та комерційна діяльність.
3.3.13. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів.
3.3.14. Здійснення експортно-імпортних операцій.
3.3.15 Організація розробок, виробництво, реалізація та сервісне обслуговування засобів інформаційної та іншої техніки.
3.3.16. Монтаж, шеф-монтаж, пусконалагоджувальні роботи, лізинг технологічних ліній та устаткування.
3.3.17. Ремонт, відновлення, сервісне обслуговування, прокат (лізинг) обладнання з наступною його реалізацією.
3.3.18. Розробка та застосування нових технологій.
3.3.19. Накопичення банку даних про промислові підприємства країни та закордонні фірми, пошук партнерів для комерційних зв'язків.
3.3.20. Виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин.
3.3.21. Виготовлення і реалізація горілчаних, лікерних та коньячних виробів, пива і вина. Переробка сіськогосподарської та плодово-овочевої продукції, виготовлення безалкогольних напоїв, виробництво продуктів харчування.

3 3.3.22. Торгівля алкогольними напоями.
3.3.23. Розробка, виготовлення та реалізація медичного обладнаннята апаратури.
3.3.24. Виготовлення і реалізація тютюнових виробів.
3.3.25. Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням.
3.3.26. Збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, їх брухту.
3.3.27. Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів. Застосування і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а саме:
- застосування і використання алмазного інструменту із природних алмазів для заміру твердості металу і правки абразивних кругів;
- застосування і використання анодного срібла для сріблення деталів;
- застосування і використання азотнокислого срібла для коригування ванн з електролітом;
- застосування і використання хлористого паладію для активізації 2-х сторонніх плат;
- застосування і використання платинового посуду для проведення хімічних аналізів.
3.3.28. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, які підлягають реєстрації і обліку в органах внутрішніх справ.
3.3.29. Виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також холодної зброї.
3.3.30. Створення та комплексна експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення, автозаправочних станцій, автостоянок, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, відеосалонів, кінотеатрів.
3.3.31. Оптово-роздрібна, комісійна торгівля та торгівля за договірними цінами продукцією власного виробництва та іншими товарами, включаючи товари зарубіжного виробництва.
3.3.32. Випуск та продаж продукції для забезпечення потреб зв'язку, промисловості, транспорту.
3.3.33. Товарообмінні (бартерні) операції, в тому числі й зовнішньоекономічні.
3.3.34. Виробництво, тиражування, реалізація науково-технічних розробок, використання нових технологій, зокрема у виробництві товарів повсякденного попиту та продуктів харчування, в тому числі автоматизація виробничих процесів.
3.3.35. Здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі експорт, та імпорт продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, робіт, послуг, капіталів.
3.3.36. Організація та участь в проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, комерційних та представницьких виставок, торгів, аукціонів, конференцій та симпозіумів, концертів та інших культурних заходів.
3.3.37. Благодійна та спонсорська діяльність.
3.3.38. Охоронна діяльність (надання послуг по охороні бізнесу, міжнародної торгівлі, колективної та приватної власності, а також життя та здоров'я громадян) на території України, інших країн.
3.3.39. Надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі прокат автомобілів.
3.3.40. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів юридичних та фізичних осіб.
3.3.41. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
3.3.42. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів.
3.3.43. Надання правової допомоги юридичним та фізичним особам України, інших країн.
3.3.44. Організація розваг, створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор.
3.3.45. Виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати.
3.3.46. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.
3.3.47. Збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту.
3.3.48. Будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку.
3.3.49. Здійснення міжнародних та міжміських поштових перевезень.
3.3.50. Обробка поштової кореспонденції.
3.3.51. Видача та прийом грошових переказів.
3.3.52. Використання радіочастот.
3.3.53. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю.
3.3.54.Створення та утримання штемпельно-граверних майстерень.
3.3.55. Виготовлення печаток і штампів.
3.3.56. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист
інформації.
3.3.57. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації.
3.3.58. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг.
3.3.59. Судово-експертна діяльність.
3.3.60. Розробка, виготовлення та реалізація спеціальних пристроїв (у тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації.
3.3.61. Виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
3.3.62. Створення, придбання та використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, які не мають виходу на мережу загального користування).
3.3.63. Виробництво, передача та постачання теплової та електроенергії.
3.3.64. Надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном.
3.3.65. Надання комунальних послуг працівникам та населенню.
3.3.66. Діяльність, пов’язана з обігом прекурсорів.
3.3.67. Виробництво теплової та електричної енергії но когенераційній установці.
3.3.68. Посатачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.
3.3.69. Підігрів води.
3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальної ліцензії
(дозволу).
3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 4. Статутний капітал та акції товариства
4.1. Статутний капітал Товариства становить 150 412,5 гривень (сто п'ятдесят тисяч чотириста дванадцять гривень 50 копійок). Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його акціонерів.
4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 3 008 250 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 копійок кожна.
4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
4.4. Власний капітал ( вартість чистих активів ) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4 4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше випущених акцій та зменшення їх загальної кількості.
4.8. Товариство має право у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу за умови обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів або здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
4.9. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
4.10. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
Використання резервного капіталу здійснюється згідно з чинним законодавством.
4.11. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій.
4.12. Товариство має право придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.
4.13. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів
4.14. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.
4.15. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
Стаття 5. Цінні папери товариства
5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
5.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
5.3. Усі акції Товариства є простими. Товариство може здійснювати в установленому порядку розміщення акцій двох типів — простих та привілейованих.
5.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
5.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
5.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
5.7. Емісія акцій та облігацій для переведення зобов’язань Товариства у цінні папери може здійснюватися в порядку, встановленому