СТАТУТ
Публічного акціонерного товариства «Медікал СПА»
Загальні положення
Публічне акціонерне товариство «Медікал СПА» (далі – Товариство) утворено 01.01.2009 року відповідно до законодавства України та діє на підставі цього статуту (далі – Статут).
Найменуванням Товариства є найменування визначено у встановленому порядку засновниками
(учасниками) Товариства та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): «Медікал СПА»
Скорочене найменування Товариства: відсутнє.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з наступним його розподілом між учасниками Товариства.
Установчі відомості, погоджені учасниками Товариства:
5.1. Основними видами діяльності Товариства є: надання оздоровчих та лікувальних послуг
5.2. Місцезнаходження: Україна, м. Львів, вул. Героїв УПА, 92
5.3. Склад засновників (учасників): Пархоменко І.С., Федорович С.П., Саврун П.О., Клок Д.П., Базиліо А.
5.4. Розмір статутного капіталу: 7009750 грн (на 01.05.2020р.)
5.5. Розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників:
5.5.1.Пархоменко Іван Сергійович, який володіє 40% часток;
5.5.2 Федорович Сергій Петрович , який володіє 10% часток.
5.5.3.Саврун Петро Олексндрович , який володіє 15% часток.
5.5.4. Клок Давид Петрович , який володіє 18% часток.
5.5.5. Базиліо А., який володіє 17 % часток.
5.6. Порядок внесення вкладів визначається відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.
Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації
Статутний капітал та вклади учасників Товариства
Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства;
Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості становить період в межах
днів, встановлений виконавчим органом Товариства.
Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
10.Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі Товариства;
Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові
36
вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців
після спливу строку, визначеного у пункті 12 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
Якщо всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.
Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.
Надання частки (її частини) в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства;
Порядок вступу до Товариства та виходу з нього
Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (її частини) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).
Для виходу з Товариства учасник подає відповідну заяву у порядку, визначеному законодавством.
Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову у її наданні приймається іншими учасниками протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства;
Товариство зобов'язано виплатити колишньому учаснику Товариства вартість його частки протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника;
Дивіденди
Дивіденди виплачуються за будь-який період, що є кратним кварталу;
Виплата дивідендів здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату;
Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень 23.Вищим органом Товариства є загальні збори учасників.
24.Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
25.Учасники, які у випадку, визначеному законом або Статутом, направили Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом:
десяти днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів;
26.Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про загальні збори учасників за тридцять днів до запланованої дати їх проведення;
27.Повідомлення про загальні збори учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення;
28.Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за десять днів до запланованої дати загальних зборів учасників; 29.Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників за місцезнаходженням Товариства у робочий час; 30.Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування: може бути прийнято.
30.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань:
30.1.1. визначених законом;
30.2. Ініціатором проведення опитування може бути:
30.2.1. будь-який учасник або виконавчий орган Товариства.
30.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом
37
рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою:
30.3.1. допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.
30.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом:
4.1. п'ятнадцяти днів з дня отримання запиту;
30.5. Використання електронної пошти для надсилання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням:
30.5. 1. допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;
30.6. Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування:
30.6.1. не підлягає нотаріальному засвідченню.
30.7. Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається:
30.7.1. останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору опитування;
31.До компетенції загальних зборів учасників належать питання визначені законом, а також питання щодо:
31.1 зміни найменування Товариства;
31.2. зміни місцезнаходження Товариства;
31.3. утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;
31.4. призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці;
31.5. створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь;
Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесено до компетенції інших органів Товариства.
33.Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:
визначення основних напрямів діяльності Товариства:
більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
переходу Товариства зі Статуту на діяльність на підставі власного статуту:
якщо редакція Статуту, на підставі якої діє Товариство, або проект власного статуту містить положення, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, – одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:
трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство:
якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, – одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:
трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
зміни розміру статутного капіталу Товариства:
трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових
38
осіб Товариства до відповідальності:
33.5.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.6. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:
33.6.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.7. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період:
33.7.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.8. розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів:
33.8.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.9. виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства:
33.9.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.10. надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину):
33.10.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.11. інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення:
33.11.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
34.Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
35.До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників або інших органів Товариства.
36.Виконавчий орган Товариства є:
36.1. одноосібним;
36.1.1. Назвою одноосібного виконавчого органу є:
36.1.1.1. "директор";
36.1.2. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.
37.У разі смерті особи, яка обіймає посаду одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Товариства, виконувачем обов'язків до обрання у встановленому порядку іншої особи автоматично стає відповідний заступник, а у разі коли така посада відсутня або вакантна – головний бухгалтер Товариства.
38.Особа, яка обіймає посаду одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.
Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість 39.Значними правочинами Товариства є правочини:
39.1. визначені законом, а також ті, предметом яких є:
39.1.1. дарування Товариством майна, робіт або послуг;
39.1.2. надання Товариством майна у заставу;
39.1.3. забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою;
40.Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно із його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення;
41.Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини визначені законом;
42.Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, Статутом не визначається;
39
Особа, яка має намір укласти з Товариством правочин, що згідно зі Статутом належить до правочинів із заінтересованістю, зобов'язана повідомити Товариство про свою заінтересованість. Якщо умови, запропоновані особою, яка має намір укласти з Товариством правочин із заінтересованістю, не є явно невигідними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 20 днів з дня отримання відповідного повідомлення про заінтересованість забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасників рішення про надання або про відмову у наданні згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин із заінтересованістю лише після прийняття загальними зборами учасників рішення про надання згоди на його вчинення.
Прикінцеві положення
43.Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит; 44.Товариство зобов’язано зберігати документи, визначені законом.
45.Питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.
46.Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.
47.У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.
ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:
Пархоменко І.С.________________________________
Федорович С.П. ________________________________
Саврун П.О. ________________________________
Клок Д.П _____________________________________
Базиліо А. ____________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9