приховати рекламу

Контрабанда прояв міжнародної організованої злочинності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрабанда, прояв міжнародної організованої злочинності

ПЛАН.

Вступна частина: контрабанда - прояв міжнародної організованої злочинності.

Основна частина:

1 Історичні аспекти кваліфікації складу контрабанди.

2 Кваліфікація контрабанди як кримінального злочину:

а. суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона

б. об'єктивна сторона

в. кваліфікуючі ознаки

- Неодноразовість

- Посадова особа

- Застосування насильства

р. особливо кваліфікуючі ознаки

- Організована група

3 Застосування законодавства і проблеми виникають при цьому.

Заключна частина.

Висновки.

1. Контрабанда, тобто переміщення у великому розмірі через митний кордон РФ товарів чи інших предметів за винятком зазначених у частині другій цієї статті, вчинене крім або з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації або пов'язана з недекларування або недостовірним декларуванням , карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

2. Переміщення через митний кордон РФ наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих, отруйних, отруйних, радіоактивних або вибухових речовин, озброєння, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї або боєприпасів, ядерної, хімічної, біологічної та інших видів зброї масового ураження, матеріалів і устаткування які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження і щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон РФ, стратегічно важливих сировинних товарів і культурних цінностей, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон РФ, якщо це діяння скоєно крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації або пов'язане з недекларування або недостовірним декларуванням, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

3. Діяння передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені: а) неодноразово б) службовою особою з використанням свого службового становища в) із застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

ПРИМІТКА.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, визнається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість товарів перевищує двісті мінімальних розмірів оплати праці.

Суспільна небезпека злочинів, пов'язаних з контрабандою, полягає в нанесенні шкоди економічному суверенітету та економічної безпеки держави.

Основною ознакою злочину, як кримінально караного діяння є незаконне переміщення через митний кордон РФ.

Поняття "митний кордон РФ" не збігається з поняттям "Державний кордон РФ". Відповідно до ст. 3 ТК РФ митним кордоном визнається межі митної території РФ, а також периметри вільних митних зон і вільних складів.

Митну територію РФ складають сухопутна територія РФ, територіальні води, повітряний простір над ними. Вона включає в себе також знаходяться в морській винятковій економічній зоні РФ штучні острови, установки і споруди, над якими РФ має виняткову юрисдикцію щодо митної справи.

На території РФ можуть перебувати вільні митні зони і вільні склади. Території вільних митних зон і вільних складів розглядаються як знаходяться за межами митної території РФ, за винятком випадків, визначених ТК РФ й іншими законодавчими актами РФ у митній справі.

Відповідно до п. 5 ст. 18 ТК РФя2 перемещеніемя0 через митний кордон РФ - це вчинення дій з ввезення на митну територію РФ або вивезення з цієї території товарів або транспортних засобів будь-яким способом, включаючи пересилання у міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередач. До вказаних дій відносяться: при ввезенні товарів або транспортних засобів на митну територію РФ і при ввезенні з території вільних митних зон і з вільних складів на іншу частину митної території РФфактіческое перетин митного кордону РФ; при ввезенні товарів або транспортних засобів з митної території РФ і при ввезенні товарів або транспортних засобів з іншої частини митної території РФ на територію вільних митних зон і вільні склади-подача митної декларації чи іншу дію, безпосередньо спрямоване на реалізацію наміру відповідно вивезти або ввезти товари та транспортні засоби.

Злочином, передбаченим ст. 188 КК РФ, визнається хоча б одну з таких дій:

1) переміщення через митний кордон вчинене крім митного контролю;

2) переміщення через митний кордон вчинене з приховуванням від митного контролю;

3) переміщення через митний кордон вчинене з обманним використанням документів;

4) переміщення через митний кордон вчинене з обманним використанням засобів митної ідентифікації;

5) переміщення через митний кордон поєднане з недекларування;

6) переміщення через митний кордон поєднане з недостовірним декларуванням.

Для більш повного розуміння питання контрабанди необхідно розглянути всі ці ознаки окремо.

ПЕРЕМІЩЕННЯ крім митного контролю.

Відповідно до ст. ТК РФ митний контроль проводиться посадовими особами митних органів РФ шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для митних цілей, митного огляду, обліку товарів і транспортних засобів, усного опитування фізичних і посадових осіб, де можуть знаходитися об'єкти митного контролю або здійснюється митний контроль, а також в інших формах, передбачених законодавчими актами або не суперечать їм.

Поняття "митний контроль" розкривається в п. 16 ст. 18 ТК РФ, де зазначено, що митний контроль - це сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання законодавства РФ про митному справі, а також законодавства РФ і міжнародних договорів РФ, контроль за виконанням яких покладено на митні органи.

"Для цілей здійснення митного контролю вздовж митного кордону РФ у місцях митного оформлення, перебування митних органів РФ і в інших місцях, визначених Державним митним комітетом РФ, створюються зони митного контролю.

Порядок створення та позначення митного контролю визначається Державним митним комітетом РФ. ".

"Перетин товарами і транспортними засобами митного кордону РФ, допускається в місцях, визначених митними органами РФ, і під час їх роботи. В інших місцях і поза часом роботи митних органів РФ товари та транспортні засоби можуть перетинати митний кордон РФ за погодженням з митним органам РФ . "Відповідно до ст. 276 ТК РФ під переміщенням крім митного контролю розуміється переміщення поза визначених митними органами РФ місць або поза встановленого часу виробництва митного оформлення.

Переміщення з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до ст. 277 ТК РФ під приховуванням від митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон, розуміється використання схованок або інших способів, що утруднюють виявлення товарів, або доданням одним товарам вигляду інших.

Для встановлення зазначеного ознаки необхідно мати на увазі, що тайниками є місця, спеціально: - виготовлені, тобто функціональне призначення яких в незаконному переміщенні товарів та інших предметів, наприклад магнітні контейнери, прикріплені до транспортних засобів у важкодоступних місцях, додаткові порожнини в автомашинах, не передбачені заводською конструкцією, і т.п. - Обладнані і пристосовані, тобто зазнали конструктивних змін, попередня розбирання і монтаж конструктивних ємностей на транспортних засобах, обладнання їх додаткової оснащенням, пристосуваннями, вдовбування гнізд в каблуки взуття, обладнання валіз подвійним дном, створення схованок в ручках господарських сумок і т.п . Під іншими способами, що утрудняють виявлення предметів, розуміється переміщення товарів та інших предметів з фізичним приховуванням, при якому візуальне виявлення під час митного контролю утруднене (наприклад, в речах, що знаходяться у ручній поклажі або багажі, в одязі пасажира, в різних місцях на транспортних засобах , серед інших вантажів та предметів і т.д.).

Надання одним товарам видам інших - це істотна зміна зовнішніх характерних ознак предметів, які дозволяють віднести їх до предметів іншого виду.

ПЕРЕМІЩЕННЯ з обманним використанням документів.

"Особи, що переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон РФ, зобов'язані надавати митним органам РФ документи та відомості, необхідні для митного контролю.

Перелік документів та відомостей, порядок їх подання визначаються митним комітетом РФ відповідно до ТК РФ й іншими актами законодавства РФ "Відповідно до ст. 278 ТК РФ під обманним використанням документів розуміється подання митному органу РФ в якості документів, необхідних для митних цілей, підроблених , недійсних документів, отриманих незаконним шляхом, містять недостовірні відомості, або документів, що відносяться до інших товарів і транспортних засобів.

Підроблений документ - це документ, повністю виготовлений, фальшивий або справжній, до якого внесено скажений відомості, наприклад, шляхом знищення частини тексту, внесення до нього додаткових даних і т.п.

Недійсний документ - це документ, отриманий законним шляхом, проте з якихось причин втратив свою силу. Наприклад, закінчився термін його дії.

Документ, отриманий незаконним шляхом, - це документ, отриманий зацікавленою особою в результаті подання в якості підстав для ого видачі уповноваженому на те особі свідомо неправдивих відомостей або підроблених (підроблених) документів або в результаті зловживання службовою особою службовим становищем або вчинення ним недбалих дій при видачі цього документа.

Документ, який містить недостовірні відомості, - це документ, який фактично є справжнім, але в який внесено відомості, що не відповідають дійсності. При цьому він зберігає ознаки і реквізити справжнього (виготовляється на офіційному бланку, містить прізвища і посади осіб, які повинні його підписувати, і т.п.), однак внесені в нього дані (текст, цифрові матеріали) є помилковими.

ПЕРЕМІЩЕННЯ з обманним використанням засобів митної ідентифікації.

"Транспортні засоби, приміщення та інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, місця, де здійснюється діяльність, контроль за якою покладено на митні органи РФ, а також товари і транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем, можуть ідентифікуватися митними органами РФ.

Ідентифікація проводиться шляхом накладення пломб, печаток, нанесення цифрового, буквеної чи інший маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, опис товарів і транспортних засобів, складання креслень, виготовлення масштабних зображень, фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної та іншої документації і інших засобів ідентифікації.

Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищаться тільки митними органами РФ або з їх дозволу, за винятком випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати або істотного псування товарів і транспортних засобів. Митному органу РФ негайно повідомляється про зміну, видалення або знищення засобів ідентифікації і представляються докази існування реальної загрози. "Відповідно до ст. 278 ТК РФ під обманним використанням засобів митної ідентифікації розуміється використання підробленого або справжнього засоби ідентифікації, що відноситься до інших товарів і транспортних засобів.

Засоби митної ідентифікації представляють собою накладення пломб, печаток, нанесення цифрового, буквеної та інший маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, опис товарів і транспортних засобів. Відповідно до СТ. 185 ТК РФ кошти митної ідентифікації можуть зміняться або знищаться тільки митними органами, за винятком випадків реальної загрози знищення, безповоротної втрати або істотного псування товарів і транспортних засобів.

ПЕРЕМІЩЕННЯ, пов'язана з недекларированием.

"Товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон РФ, підлягає декларуванню митному органу РФ" (ст. 168 ТК РФ).

"Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом електронної передачі даних або інший) точних відомостей про товари та транспортні засоби, про їх митний режим та інших відомостей, необхідних для митних цілей.

Форма і порядок декларування, а також перелік відомостей, необхідних для митних цілей, визначаються митним комітетом РФ "(ст. 169 ТК РФ).

Відповідно до ст. 279 ТК РФ під недекларированием товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон РФ, розуміється незаявлення за встановленою письмовій, усній чи іншій формі достовірних відомостей про товари та транспортні засоби, їх митний режим та інших відомостей, необхідних для митних цілей.

Щодо окремих видів предметів законом встановлюються спеціальні правила переміщення, не зводяться до декларування та належні правового режиму переміщуваного товару.

Декларуванню підлягають згідно ст. 168 ТК РФ товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон РФ, товари і транспортні засоби, режим яких змінюється, а також інші товари та засоби у випадках, що визначаються законодавчими актами.

ПЕРЕМІЩЕННЯ, пов'язаних з недостовірним декларуванням.

Відповідно до ст. 279 ТК РФ під недостовірним декларуванням товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон РФ, розуміється заяву недостовірних відомостей про товари та транспортні засоби, їх митний режим та інших відомостей, необхідних для митних цілей.

При цьому недостовірне декларування не дає підстави для звільнення від митних платежів або заниження їх розміру. Якщо ж особа заявляє в декларації та в інших документах, необхідних для митних цілей, недостовірні відомості про митний режим, митної вартості або країні походження товарів і транспортних засобів або заявляє інші недостовірні відомості, що дають підстави для звільнення від митних платежів або заниження їх розміру, то ці дії слід визнати не як недостовірне декларування, а як дії, спрямовані на неправомірне звільнення від митних платежів або їх заниження, т. е дії передбачені ст. 282 ТК РФ.

Згідно п. 18 ст. 18 ТК РФ митні платежі - це митні збори, збори за видачу ліцензій, плата та інші платежі, що стягуються в установленому порядку митними органами.

У разі кваліфікації контрабанди, необхідно знати, на які саме товари поширені спеціальні правила переміщення. Тому слід розглянути це питання більш докладно.

Подя2 наркотіческімія0 засобами визнаються речовини рослинного або синтетичного походження, лікарські препарати, що містять наркотичні речовини, які надають специфічне (стимулююча, що збуджує, гнітюче, галлюціонное) вплив на центральну нервову систему і включені Постійним комітетом з контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я та медичної промисловості РФ в список наркотичних засобів.

Список наркотичних засобів станом на 1 серпня 1995р. містить три переліку.

Перелік 1 являє собою зведений список наркотиків віднесених до таких Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961р. Серед них - гашиш, героїн, канабіс (марихуана), кодеїн, кокаїн, концентрат з макової соломки, кустарно виготовлені препарати з ефедрину, лізергінової кислоти та її препарати (наприклад, галюциноген ЛСД), мескалін, метадон, морфін (морфій), ноксирон, опій, промедол і деякі інші (всього 240 найменувань).

У переліку 2 вказані, головним чином, наркотичні засоби, які використовують при лікуванні хворих і відпускають строго індивідуально за особливими рецептами лікарів. Вміщені в даному переліку найменування наркотичних засобів відповідають позиціям попереднього переліку.

У переліку 3 пойменовані наркотичні засоби, заборонені для застосувань на людях і виробництва, в тому числі для посівів і вирощування. Серед них такі наркотики-містять рослини, як індійська, південно-Чуйська, південно-маньчжурська, південно-архонская, південно-краснодарська коноплі, опійний мак та їх похідні, молочний сік маку різних видів, які не є снодійним маком, але містять алколойди маку ( тебаин, оріпавін), включені в розглянутий Список наркотичних засобів.

Під психотропними речовинами розуміються природні або синтетичні речовини, які надають стимулюючий чи депресивний вплив на центральну нервову систему людини та включені до відповідних списків міжнародних конвенцій.

Список психотропних речовин розробляється в даний момент Постійним комітетом з контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я та медичної промисловості РФ. У нього передбачається включити: амобарбітал, фенмертазін, пентобарбітал, декстрометорфан, етамінал натрію, хальціон, ціперпол, фентармін і т.д.

Сильнодіючими називають речовини, які надають небезпечне для здоров'я і життя людей дію при їх прийомі у значних дозах і при наявності медичних протипоказань до вживання. Такі речовини здатні викликати стан залежності, надавати стимулюючу або депресивний вплив на центральну нервову систему, викликаючи галюцинації або порушення моторної функції або мислення, поведінки, сприйняття, зміна настрою, або призводять до аналогічних шкідливих наслідків.

Отруйними називаються речовини, які надають токсичну дію на організм людини. Навіть при вживанні малих доз вони можуть викликати важке отруєння або заподіяти смерть.

Віднесення речовини до числа сильнодіючих або отруйних вимагає обов'язкового проведення експертизи.

Списки сильнодіючих і отруйних речовин складені Постійним комітетом з контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я та медичної промисловості РФ за станом на 1 січня 1994р. Вони включають лікарські, а також інші синтетичні і природні речовини, не дозволені в якості лікарських засобів.

ПІД ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН розуміють такі з'єднання або суміші речовин, які мають здатність до швидкого самораспространяющемуся хімічному перетворенню (вибуху), що виділяють велику кінетичну енергію, наприклад: ртуть, тротил, порох, динаміт, суміші водню з киснем, метану з повітрям і т.д.

Під вогнепальною зброєю розуміють зброя, конструктивно призначена для механічного ураження цілі на відстані снарядом, що одержує спрямований рух за рахунок енергії порохового чи іншого заряду.

Відповідно Закону про зброю вогнепальну зброю, що володіє перерахованими властивостями, може ставитися до бойового, службового та цивільної зброї, в тому числі саморобного виготовлення (крім мисливської, довгоствольної гладкоствольної зброї.) До вогнепальної зброї можна віднести гвинтівки, карабіни, пістолети та револьвери, автомати і кулемети, міномети, гранатомети, гармати, інші види вогнепальної зброї незалежно від калібру.

Боєприпаси, згідно ст. 1 Закону про зброю та абз. 2 і 3 п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ "Про судову практику у справах про розкрадання і незаконному обороті зброї, боєприпасів і вибухових речовин" від 25 червня 1996 р, це предмети озброєння і метан спорядження, конструктивно призначені для ураження цілі і містять розривною, метальний або вишибной заряди або їх поєднання.

До Категорії боєприпасів незалежно від наявності або відсутності у них коштів підривання належать артилерійські снаряди і міни, військово-інженерні підривні заряди і міни, ручні реактивні протитанкові гранати, бойові ракети, авіабомби тощо, призначені для ураження цілей. До боєприпасів також відносяться всі види патронів заводського або саморобного виготовлення до різного стрілецької вогнепальної зброї незалежно від калібру, за винятком патронів до длинноствольному гладкоствольної мисливської зброї та набоїв, які не мають вражаючого елемента і не призначені для ураження цілей.

Вибухові пристрої складаються з вибухової речовини та спеціального пристрою, конструктивно призначеного для виробництва вибуху.

Вибухові пристрої можуть виготовлятися як промисловим, так і саморобним способом.

До хімічної зброї масового ураження відносяться спеціально створені та розміщені в засоби зберігання і доставки високотоксичні хімічні сполуки, придатні для військового застосування з метою ураження живої сили противника. Така зброя характеризується високою токсичністю, що викликає смертельне або важке ураження живої сили противника, різнобічним токсичною дією (впливає на різні органи людини), швидкої дії, підвищеною проникаючою здатністю через обмундирування і шкіру, а також дихальні шляхи, відсутністю органолептичних характеристик (безбарвністю, відсутністю запаху ).

До біологічної зброї масового ураження відносяться спеціально створені у військових цілях і заражають людей і тварин збудниками захворювань бактеріальні (холера, чума, проказа) і патогенні (наприклад, геморагічна лихоманка, енцефаліт, віспа), культури (рецептури), а також поміщені в особливі засоби доставки типів базування, в ракети тактичного призначення, артилерійські снаряди, міни і тому подібні технічні споруди, а також шляхом використання переносників збудників хвороб (кліщів, комарів, щурів, хом'яків, мишей).

Під іншими видами зброї масового ураження розуміються всі інші види зброї, які володіють відповідними характеристиками зброї масового ураження.

Відносно "культурних цінностей" треба сказати, що воно замінило поняття "предмети художнього, історичного та археологічного надбання народів РФ і зарубіжних країн".

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
46.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості розвитку організованої злочинності
Сутність і ознаки організованої злочинності
Історія організованої злочинності в Росії
Нелегальна міграція як фактор організованої злочинності
Основні напрямки кримінальних інтересів організованої злочинності
Комп`ютерна злочинність як різновид організованої злочинності
Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні
Взаємозв язок організованої злочинності відмивання доходів незаконного походження та тіньово
Кримінологічна характеристика та профілактика організованою та міжнародної злочинності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru